Приговор № 1-195/2024 от 3 июля 2024 г. по делу № 1-195/2024

Дело № 1-195\2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Тосно 4 июля 2024 года

Тосненский городской суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Сушенцовой О.В.,

при помощнике судьи Казаковой Н.Б., секретаре Котовой Ю.В.,

с участием: старшего помощника Тосненского городского прокурора Ленинградской области Волнянской О.А., помощников Тосненского городского прокурора Семеновой К.Г., ФИО28,

подсудимой ФИО29,

её защитника – адвоката Мартынова А.Г.,

в ходе рассмотрения в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренного главой 40-1 УПК РФ уголовного дела в отношении ФИО29 <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО29 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

не позднее 01.05.2015 у ФИО29 возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем осуществления незаконной банковской деятельности и оказания широкому кругу юридических лиц отдельных банковских услуг по обналичиванию и транзиту (осуществлению безналичных расчетов между организациями, а также индивидуальными предпринимателями (далее – ИП) денежных средств.

Реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что достижение оптимальных преступных результатов возможно при тщательном планировании и распределении ролей между достаточным числом участников, ФИО29 для извлечения от незаконной банковской деятельности доходов в особо крупном размере не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> разработала преступный план, предполагавший создание устойчивой организованной преступной группы, и приступила к его реализации.

Для этого не позднее 01.05.2015 ФИО29 приискала для участия в организованной группе иное лицо №, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство ( далее по тексту- иное лицо №), встретившись с последним в офисном помещении по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискала для участия в организованной группе иное лицо №, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство ( далее по тексту- иное лицо №), встретившись с последним у <адрес> в <адрес>, которые, действуя из корыстных побуждений, при указанных обстоятельствах вступили с ФИО29 в преступный сговор на совершение тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме этого, иное лицо №, действуя в интересах организованной группы, реализуя единый с ФИО29 преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> приискал для участия в организованной группе иное лицо №, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство (далее по тексту- иное лицо №), который при указанных обстоятельствах также вступил с ФИО29 в преступный сговор на совершение тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Одновременно при указанных выше обстоятельствах ФИО29 довела свой преступный план до сведения иного лица № 1 и иного лица № 2 соответственно и распределила преступные роли между участниками организованной группы, а иное лицо № 1, в свою очередь, при указанных выше обстоятельствах довел разработанный ФИО29 преступный план и распределение ролей до сведения иного лица № 3.

При этом ФИО29 была разработана четкая структура организованной группы, которую отличали устойчивость, стабильность состава, тщательная подготовка и планирование преступления, четкое распределение ролей среди достаточного числа участников организованной группы, единство форм и методов преступной деятельности, наличие умысла на совершение преступлений в будущем. Разрабатываемое преступление отличалось сложностью, тщательным планированием и подготовкой, а также поэтапной реализацией преступных действий всеми членами организованной группы, с привлечением к их совершению большого количества лиц неосведомлённых о преступных намерениях членов этой группы.

Кроме того, осуществляемая преступная деятельность имела высокий уровень конспирации и защиты от разоблачения, выражавшийся в использовании подконтрольных членами организованной группы юридических лиц, учредителями которых являлись подставные лица, использовании при совершении преступлений оформленных на подставные лица электронных подписей, осуществлении преступной деятельности с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о совершаемых операциях, ведение переписки и звонков с использованием различных мессенджеров посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях предотвращения доступа к звонкам и переписке третьих лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО29 предоставила в распоряжение участников организованной группы используемое ею офисное помещение, расположенное по адресу: <...>, в котором, в том числе:

готовилась и сдавалась в контрольные (надзорные) государственные органы налоговая, бухгалтерская и иная формы отчетности;

хранились учредительные (регистрационные) документы юридических лиц и ИП, использовавшихся в незаконной банковской деятельности, печать незаконно созданных юридических лиц, электронные ключи для дистанционного управления банковскими счетами, банковские карты;

изготавливалась и подписывалась фиктивная бухгалтерская и иная документация, необходимая для придания видимости законности проводимым финансовым операциям;

велись переговоры с клиентами об условиях и порядке оказания им услуг по осуществлению незаконных банковских операций, в том числе о порядке перечисления денежных средств на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, и размере комиссии (процентной ставке), взимаемой с клиентов за оказанные им услуги;

- выполнялись незаконные банковские операции по переводу денежных средств, поступивших от клиентов, на расчетные счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также расчетные счета корпоративных банковских карт подконтрольных юридических лиц, с целью их дальнейшего незаконного обналичивания, инкассации, а также с целью совершения незаконных кассовых операций по их выдаче клиентам.

В соответствии с преступным планом ФИО29 осуществление незаконной банковской деятельности предусматривало оказание неограниченному кругу юридических и физических лиц услуг по переводу неидентифицированных безналичных денежных средств в наличные, а также транзитному переводу, предполагающему перевод денежных средств по поручению физических лиц или юридических лиц на счета указанных ими юридических лиц или ИП.

Разработанный ФИО29 план по осуществлению незаконной банковской деятельности с использованием счетов физических и юридических лиц, а также ИП, открытых в легально действующих кредитных учреждениях и выполнявших функции инструментов безналичного денежного обращения, был направлен на извлечение дохода (вознаграждения) путем удержания комиссии в виде определённого процента от денежных средств клиента, поступивших на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, за оказанные услуги:

- по получению ими наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта (обналичивание денежных средств);

- по дальнейшему переводу поступивших денежных средств по указанию клиента на счета юридических лиц и ИП (транзит).

Для осуществления незаконных банковских операций ФИО29 разработала механизм (схему), который включал следующие этапы преступной деятельности.

При обналичивании денежных средств:

на первоначальном этапе, привлеченные клиенты по фиктивным основаниям, под видом легальных расчетов за якобы совершенные финансово-хозяйственные операции (сделки), осуществляли перечисление безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических лиц;

в дальнейшем денежные средства, поступившие на расчетные счета юридических лиц, подконтрольные участникам организованной группы, лично ФИО29 и (или) по ее указанию иным лицом № под видом легальных расчетов за якобы совершенные финансово-хозяйственные операции (сделки) переводились:

на расчетные счета корпоративных карт юридических лиц, ИП, банковские карты физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а также банковские карты участников организованной группы с целью их последующего обналичивания;

на расчетные счета иных юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы и (или) ИП, а затем на банковские карты физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а также банковские карты участников организованной группы и расчетные счета корпоративных карт юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с целью их последующего обналичивания;

- следующий этап предусматривал снятие наличных денежных средств через банкоматы при помощи банковских карт с лицевых счетов физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а также с лицевых счетов участников организованной группы и с расчетных счетов корпоративных карт юридических лиц;

последний этап предусматривал инкассацию снятых наличных денежных средств до клиента и совершение кассового обслуживания путем возврата обналиченных денежных средств клиенту или его представителю за вычетом комиссии за оказание услуги по получению им наличных денежных средств.

При транзитировании денежных средств:

на первоначальном этапе, привлеченные клиенты по фиктивным основаниям, под видом легальных расчетов за якобы совершенные финансово-хозяйственные операции (сделки), осуществляли перечисление безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических лиц;

в дальнейшем, денежные средства, поступившие на расчетные счета юридических лиц, подконтрольные участникам организованной группы, лично ФИО29 и (или) по ее указанию иным лицом № 1 под видом легальных расчетов за якобы совершенные финансово-хозяйственные операции (сделки) переводились:

по указанию клиента на расчетные счета юридических лиц и ИП за вычетом комиссии за оказание услуги по транзитированию денежных средств;

на расчетные счета иных юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, после чего по указанию клиента на счета юридических лиц и ИП за вычетом комиссии за оказание услуги по транзитированию денежных средств.

В целях достижения наибольшей эффективности деятельности организованной группы ФИО29, создав организованную группу, приняла на себя единоличное руководство ею и определила ее структуру таким образом, что каждый ее участник имел определенный круг обязанностей и выполнял конкретную роль.

Согласно распределению ролей в организованной группе:

ФИО29 в период с 01.05.2015 по 31.03.2020, находясь в различных местах на территории <адрес> и <адрес>, в том числе в используемом участниками организованной группы офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>г; по месту своего жительства по адресу: <адрес>:

- осуществляла руководство деятельностью иных лиц №,2, 3

- осуществляла лично и давала указания участникам организованной группы на приискание подставных лиц, готовых за материальное вознаграждение незаконно использовать документы для образования (создания) юридического лица и стать его учредителями и органом управления, при отсутствии цели управления юридическим лицом;

организовывала и оплачивала незаконное образование (создание) через подставных лиц юридических лиц, подконтрольных организованной группе, и их регистрацию в налоговых органах;

лично осуществляла, а также давала указание участникам организованной группы об обеспечении открытия подставными генеральными директорами юридических лиц счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях (ФИО38), обеспечивала открытие подставными генеральными директорами юридических лиц счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях (ФИО38), после чего получала от них необходимые для управления расчетными счетами юридических лиц ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, позволяющие дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах;

давала указание участникам организованной группы на приискание и приобретение ранее созданных юридических лиц для использования их в незаконной банковской деятельности;

давала указание участникам организованной группы на приискание и приобретение ранее созданных ИП, со счетов которых в последующем производилось незаконное обналичивание денежных средств;

осуществляла лично и давала указания участникам организованной группы приискивать физических лиц, готовых за материальное вознаграждение открывать на свое имя счета в ФИО38, получать банковские карты, после чего забирала банковские карты и пин-коды к ним у указанных физических лиц и передавала участникам организованной группы;

готовила и сдавала в контрольные (надзорные) государственные органы налоговую, бухгалтерскую и иную формы отчетности, а также давала указания другим участникам группы о подаче в контрольные (надзорные) государственные органы налоговой, бухгалтерской и иной форм отчетности;

подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания законности проводимым финансовым операциям, давала указание о подписании вышеуказанной документации участниками организованной группы;

осуществляла перевозку и передачу заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям фиктивной первичной бухгалтерской документации (договоров, товарных и товарно-транспортных накладных, универсально-передаточных документов, счетов-фактур, актов выполненных работ и других документов), создававших видимость приобретения (реализации) подконтрольными организованной группе юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) товаров, выполнения работ или оказания услуг, для отражения этих фиктивных финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете подконтрольных юридических лиц, а также в бухгалтерском отчете юридических лиц, в интересах которых осуществлялась незаконная банковская деятельность;

оплачивала расходы, возникающие в результате деятельности подконтрольных ИП и юридических лиц, связанные с осуществлением ими фиктивной финансово-хозяйственной деятельности: налоги и сборы, страховые выплаты, расходы по открытию и ведению расчетных счетов подконтрольных ИП и юридических лиц и иные расходы;

организовывала и контролировала выплаты материального вознаграждения подставным лицам (номинальным учредителям и руководителям подконтрольных организаций, лицам, зарегистрированным в качестве ИП), неосведомленным о противоправности действий участников организованной группы;

приискивала клиентов (юридических лиц и их представителей, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля, путем незаконного обналичивания и транзитирования денежные средств);

вела переговоры с клиентами об условиях и порядке оказания им услуг по осуществлению незаконных банковских операций, в том числе о порядке перечисления денежных средств на расчетные счета юридических лиц, счета подконтрольных участникам организованной группы, и размере комиссии (процентной ставке), взимаемой с клиентов за оказанные им услуги;

- выполняла незаконные банковские операции по переводу денежных средств, поступивших от клиентов, на расчетные счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также расчетные счета корпоративных банковских карт подконтрольных юридических лиц, с целью их дальнейшего незаконного обналичивания, инкассации, а также с целью совершения незаконных кассовых операций по их выдаче клиентам;

давала указания членам организованной группы о незаконном обналичивании денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, ИП и счетов физических лиц, их незаконной инкассации и совершении кассовых операций путем выдачи наличных денежных средств заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям;

предоставила банковские карты, выпущенные на ее имя и лично незаконно обналичивала со своих счетов, с расчетных счетов подконтрольных организаций, ИП и счетов физических лиц, наличные денежные средства, перечисленные с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, незаконно их инкассировала и совершала кассовые операции путем выдачи наличных денежных средств заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям;

распределяла полученные незаконные доходы между участниками организованной группы в соответствии с отведенной каждому преступной ролью и выполняемыми функциями.

ФИО32 лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в различных местах на территории <адрес> и <адрес>, в том числе в используемом участниками организованной группы офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, на территории <адрес> в <адрес>:

- осуществлял по указанию ФИО29 руководство деятельностью иного лица № 2 и иного лица № 3,

приискивал подставных лиц, готовых за материальное вознаграждение незаконно использовать документы для образования (создания) юридического лица и стать его учредителем и органом управления, при отсутствии цели управления юридическим лицом;

организовывал, контролировал и оплачивал незаконное образование (создание) и регистрацию через подставных лиц в налоговых органах подконтрольных организованной группе юридических лиц и ИП;

обеспечивал открытие подставными генеральными директорами юридических лиц счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях (ФИО38), после чего получал от них необходимые для управления расчетными счетами юридических лиц ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, позволяющие дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах;

приискивал физических лиц, готовых за материальное вознаграждение открывать на свое имя счета в ФИО38, получать банковские карты, после чего забирал банковские карты и пин-коды к ним у указанных физических лиц и передавал участникам организованной группы;

по указанию ФИО29 сдавал в контрольные (надзорные) государственные органы налоговую, бухгалтерскую и иную формы отчетности;

подписывал фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания законности проводимым финансовым операциям;

приискивал клиентов;

вел переговоры с клиентами об условиях и порядке оказания им услуг по осуществлению незаконных банковских операций, в том числе о порядке перечисления денежных средств на счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, и размере комиссии (процентной ставке), взимаемой с клиентов за оказанные им услуги;

осуществлял перевозку и передачу заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям фиктивной первичной бухгалтерской документации (договоров, товарных и товарно-транспортных накладных, универсально-передаточных документов, счетов-фактур, актов выполненных работ и других документов), создававших видимость приобретения (реализации) подконтрольными организованной группе юридическими лицами товаров, выполнения работ или оказания услуг, для отражения этих фиктивных финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете подконтрольных юридических лиц, а также в бухгалтерском отчете юридических лиц, в интересах которых осуществлялась незаконная банковская деятельность;

приискивал и приобретал ранее созданные юридические лица для использования их в незаконной банковской деятельности;

приискивал и приобретал ранее созданных ИП, со счетов которых в последующем производилось незаконное обналичивание денежных средств;

- выполнял незаконные банковские операции по переводу денежных средств, поступивших от клиентов, на расчетные счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также расчетные счета корпоративных банковских карт подконтрольных юридических лиц, с целью их дальнейшего незаконного обналичивания, инкассации, а также с целью совершения незаконных кассовых операций по их выдаче клиентам;

давал указания членам организованной группы на незаконное обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, ИП и счетов физических лиц, их незаконную инкассацию и совершение кассовых операций путем выдачи наличных денежных средств заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям;

предоставил банковские карты, выпущенные на его имя и лично незаконно обналичивал со своих счетов, с расчетных счетов подконтрольных организаций, ИП и счетов физических лиц, наличные денежные средства, перечисленные с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, незаконно их инкассировал и совершал кассовые операции путем выдачи наличных денежных средств заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям.

ФИО32 лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в различных местах на территории <адрес> и <адрес>, в том числе в используемом участниками организованной группы офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, а также на территории <адрес> в <адрес>:

приискивал подставных лиц, готовых за материальное вознаграждение незаконно использовать документы для образования (создания) юридического лица и стать его учредителем и органом управления, при отсутствии цели управления юридическим лицом;

организовывал, контролировал и оплачивал незаконное образование (создание) и регистрацию через подставных лиц в налоговых органах подконтрольных организованной группе юридических лиц;

обеспечивал открытие подставными генеральными директорами юридических лиц счетов в легально действующих финансово-кредитных организациях (ФИО38), после чего получал от них необходимые для управления расчетными счетами юридических лиц ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, позволяющие дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах;

образовал юридическое лицо и стал его учредителем и органом управления, при отсутствии цели управления юридическим лицом;

в качестве генерального директора юридического лица открывал расчетные счета, после чего передавал ФИО29 средства для управления расчетными счетами, печать и документы, полученные из налогового органа;

предоставил ФИО29 для использования в незаконной банковской деятельности ранее образованное (созданное) им ООО «Сфера» ИНН <***>, в котором являлся единственным учредителем и органом управления, а также ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, позволяющие дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах;

приискивал и приобретал ранее созданные юридические лица для использования их в незаконной банковской деятельности;

приискивал и приобретал ранее созданных ИП, со счетов которых в последующем производилось незаконное обналичивание денежных средств;

осуществлял перевозку и передачу заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям фиктивной первичной бухгалтерской документации (договоров, товарных и товарно-транспортных накладных, универсально-передаточных документов, счетов-фактур, актов выполненных работ и других документов), создававших видимость приобретения (реализации) подконтрольными организованной группе юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) товаров, выполнения работ или оказания услуг, для отражения этих фиктивных финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете подконтрольных юридических лиц, а также в бухгалтерском отчете юридических лиц, в интересах которых осуществлялась незаконная банковская деятельность;

приискивал физических лиц, готовых за материальное вознаграждение открывать на свое имя счета в ФИО38, получать банковские карты, после чего забирал банковские карты и пин-коды к ним у указанных физических лиц и передавал участникам организованной группы, а также выплачивал им (физическим лицам) вознаграждение;

предоставил банковские карты, выпущенные на его имя и лично незаконно обналичивал со своих счетов, с расчетных счетов подконтрольных организаций, ИП и счетов физических лиц, наличные денежные средства, перечисленные с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, незаконно их инкассировал и совершал кассовые операции путем выдачи наличных денежных средств заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям.

ФИО32 лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в различных местах на территории <адрес> и <адрес>, в том числе в используемом участниками организованной группы офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, а также на территории <адрес> в <адрес>:

образовывал юридические лица и становился их учредителем и органом управления, при отсутствии цели управления юридическими лицами, а также регистрировался в качестве ИП;

в качестве генерального директора юридического лица, а также в качестве ИП открывал расчетные счета, после чего передавал участникам организованной группы ФИО29 и иному лицу № 1 средства для управления расчетными счетами, печать и документы, полученные из налогового органа;

осуществлял перевозку и передачу заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям фиктивной первичной бухгалтерской документации (договоров, товарных и товарно-транспортных накладных, универсально-передаточных документов, счетов-фактур, актов выполненных работ и других документов), создававших видимость приобретения (реализации) подконтрольными организованной группе юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) товаров, выполнения работ или оказания услуг, для отражения этих фиктивных финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете подконтрольных юридических лиц, а также в бухгалтерском отчете юридических лиц, в интересах которых осуществлялась незаконная банковская деятельность;

предоставил банковские карты, выпущенные на его имя и лично незаконно обналичивал со своих счетов, с расчетных счетов подконтрольных организаций, ИП и счетов физических лиц, наличные денежные средства, перечисленные с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, незаконно их инкассировал и совершал кассовые операции путем выдачи наличных денежных средств заказчикам незаконных банковских операций либо их представителям.

Действуя в составе организованной группы в соответствии с распределением ролей, для успешного осуществления незаконной банковской деятельности в целях извлечения дохода в особо крупном размере ФИО29, иные лица №,2, 3 предприняли ряд противозаконных действий по созданию сети из расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, в том числе возглавляемых номинальными генеральными директорами, при следующих обстоятельствах.

ФИО32 лицо № и ФИО29 предоставили в распоряжение участников организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности ООО «Альтаир» ИНН <***>, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого являлось иное лицо №, которое в том числе осуществляло реальную хозяйственную деятельность, а также лицевые счета, открытые на их имя в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>.

ФИО29 предоставила в распоряжение участников организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности:

- ООО «Вега» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО29, которое в том числе осуществляло реальную хозяйственную деятельность;

- ООО «Водоремэнерго» <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого являлась ФИО29, которое в том числе осуществляло реальную хозяйственную деятельность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, находясь в используемом участниками организованной группы офисном помещении по адресу: <адрес>, приискала в качестве подставного лица неосведомленного о преступной деятельности организованной группы ФИО108, которому за денежное вознаграждение предложила незаконно использовать документы для образования (создания) юридического лица, при отсутствии цели управления им, без фактического осуществления предпринимательской деятельности.

После чего ФИО29 с использованием документов ФИО108 на территории <адрес> и <адрес> незаконно образовала (создала) юридическое лицо - ООО «Параллель» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого стал ФИО108 при отсутствии цели управления им. При этом ФИО108 по указанию ФИО29 открыл расчетные счета в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>, передав ей средства для управления ими, а также печать и документы, полученные из налогового органа, обеспечив тем самым доступ и управление счетами участниками организованной группы.

ФИО29 не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> приискала ООО «Карат» ИНН <***>, ранее созданное для ведения предпринимательской деятельности, а также средства для управления расчетными счетами, печать и документы, полученные из налогового органа, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами ООО «Карат» ИНН <***> участниками организованной группы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, находясь на территории <адрес> в <адрес>, привлек для участия в незаконной банковской деятельности иное лицо №, которому предложил передать ему средства для управления лицевыми счетами, ранее открытыми в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>, а также открыть на свое имя лицевые счета в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес> для последующего их использования в незаконной банковской деятельности. После чего иное лицо № открыло на свое имя в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес> счета и передал средства управления ими, а также ранее открытыми на свое имя в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес> счетами иным лицом № и ФИО29

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, находясь на территории <адрес> и <адрес>, приискала ранее созданное ООО «Комсервис» ИНН <***>, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, иные лица № и № на территории <адрес> и <адрес> осуществили действия по смене генерального директора ООО «Комсервис» на иное лицо №, а также по представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице - ином лице №. как генеральном директоре ранее созданного ООО «Комсервис» ИНН <***>, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. При этом иное лицо №, действуя по указанию иного лица №, открыл расчетные счета ООО «Комсервис» в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>, передав членам организованной группы иному лицу № и ФИО29 средства для управления ими, а также печать и документы, полученные из налогового органа, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами участниками организованной группы.

ФИО32 лицо № по указанию ФИО29 и иного лица № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> зарегистрировался в качестве ИП с ИНН <***>, при отсутствии цели ведения предпринимательской деятельности. При этом иное лицо № открыло расчетные счета в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес> и передал ФИО29 средства для управления ими, а также документы, полученные из налогового органа, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами участниками организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, иные лица № и № на территории <адрес> и <адрес> незаконно образовали (создали) юридическое лицо ООО «Вектор» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого стало иное лицо №, без цели управления им. При этом иное лицо №, действуя по указанию иного лица № и ФИО29, открыл расчетные счета в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>, передав членам организованной группы - иному лицу № и ФИО29 средства для управления ими, печать и документы, полученные из налогового органа, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами участниками организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, находясь в <адрес> в <адрес>, приискал в качестве подставного лица неосведомленного о преступной деятельности организованной группы ФИО24, которому за денежное вознаграждение предложил незаконно использовать документы для образования (создания) юридического лица, при отсутствии цели управления им, без фактического осуществления предпринимательской деятельности.

После чего ФИО29 и иное лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> с использованием документов ФИО24 незаконно образовали (создали) следующие юридические лица:

- ООО «Практика» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «ФИО27-ФИО34» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которых стал ФИО24 при отсутствии цели управления ими. При этом ФИО24 по указанию ФИО29 и иного лица № открыл расчетные счета указанных обществ в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>, передав иному лицу № и ФИО29 средства для управления ими, а также печать и документы, полученные из налогового органа, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами участниками организованной группы.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 по указанию иного лица № открыл на свое имя в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес> лицевые счета, передав средства для управления ими, а также ранее открытыми на его имя счетами иного лица №, которые последний передал в распоряжение ФИО29, обеспечив тем самым доступ и управление счетами участниками организованной группы.

В период с 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 и иное лицо № на территории <адрес> и <адрес> незаконно образовали (создали) юридическое лицо ООО «Идеал» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого стало иное лицо № без цели управления им. При этом иное лицо №., действуя по указанию ФИО29, открыл расчетные счета в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>, передав ФИО29 средства для управления ими, печать и документы, полученные из налогового органа, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами участниками организованной группы.

В период с 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, находясь в <адрес> в <адрес>, приискал в качестве подставных лиц неосведомленных о преступной деятельности организованной группы ФИО1, ФИО31, ФИО25, ФИО2, ФИО109, предложив им за денежное вознаграждение незаконно использовать документы для образования (создания) юридического лица, при отсутствии цели управления им, без фактического осуществления предпринимательской деятельности.

Затем ФИО29 и иное лицо № с использованием документов ФИО1, ФИО31, ФИО25, ФИО2, ФИО109 на территории <адрес> и <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно образовали (создали) следующие юридические лица:

- ООО «Модерн» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого стал ФИО25 при отсутствии цели управления им;

- ООО «Вертикаль» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого стал ФИО1 при отсутствии цели управления им;

- ООО «Фаворит» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого стал ФИО2 при отсутствии цели управления им;

- ООО «Сфера» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого стал ФИО109 при отсутствии цели управления им;

- ООО «Гарант» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого стал ФИО31 при отсутствии цели управления им.

При этом ФИО1, ФИО31, ФИО25, ФИО2, ФИО109 открыли расчетные счета указанных юридических лиц в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>, передав иному лицу № средства для управления ими, а также печать и документы, полученные из налогового органа. Кроме того, ФИО1, ФИО31, ФИО25, ФИО2, ФИО109 по указанию иного лица № открыли на свое имя в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес> лицевые счета, передав средства для управления ими, а также ранее открытыми на их имя счетами иному лицу №, которые последний передал в распоряжение ФИО29, обеспечив тем самым доступ и управление счетами участниками организованной группы.

Кроме того, иное лицо №, находясь в <адрес> в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил у зарегистрированного ранее в качестве ИП ФИО1 ИНН <***>, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил у зарегистрированного ранее в качестве ИП ФИО2 ИНН <***> средства управления их расчетными счетами в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>, которые передал ФИО29

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, и иные лица №№№,2,3 приискали на территории <адрес> и <адрес> неустановленных физических лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, которые открыли на свое имя лицевые счета в кредитных организациях (ФИО38) <адрес> и передали на территории <адрес> и <адрес> средства управления ими, а также ранее открытыми лицевыми счетами, участникам организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 и иные лица №№№,2,3 приискали на территории <адрес> и <адрес> неустановленных физических лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, зарегистрированных в качестве ИП, которые открыли на свое имя расчетные счета в кредитных организациях (ФИО38) <адрес> и передали на территории <адрес> и <адрес> средства управления ими, а также ранее открытыми расчетными счетами, участникам организованной группы.

ФИО32 лицо №, являясь генеральным директором ранее созданного им для осуществления предпринимательской деятельности ООО «Сфера» ИНН <***>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал в <адрес> в <адрес> ФИО29 средства для управления расчетными счетами ООО «Сфера» ИНН <***>, а также печать и документы, полученные из налогового органа, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами участниками организованной группы.

Таким образом, при указанных выше обстоятельствах для зачисления безналичных денежных средств клиентов, их последующего обналичивания и транзитирования участники организованной группы приискали и использовали следующие расчетные счета подконтрольных им юридических лиц:

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ТранскапиталБанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Энергомашбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Российский национальный коммерческий ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Российский национальный коммерческий ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий ФИО38 содействия коммерции и бизнесу»,

<данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

- <данные изъяты>» <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»,

- ООО «ФИО27-ФИО34» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Транскапиталбанк».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Заубер ФИО38».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Киви ФИО38 (филиал Точка ФИО38).

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Энергомашбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Энергомашбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Заубер ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Транскапиталбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Заубер ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КИВИ ФИО38».

Для обналичивания денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а также для дальнейшего их перевода на лицевые счета физических лиц и обналичивания, участники организованной группы, использовали следующие расчетные счета ИП:

- ИП ФИО32 лицо № ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

- ИП ФИО1 ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

- ИП ФИО2 ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие» и иные расчетные счета неустановленных ИП.

Для обналичивания денежных средств, участники организованной группы использовали следующие лицевые счета физических лиц

- ФИО26:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Московский кредитный ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Московский кредитный ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Московский кредитный ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Пойдём!»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Пойдём!»;

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ЮниКредит ФИО38»;

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ЮниКредит ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ЮниКредит ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО Коммерческий ФИО38 «Ренессанс ФИО30»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО Коммерческий ФИО38 «Ренессанс ФИО30»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Восточный экспресс ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Восточный экспресс ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Восточный экспресс ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО3»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО3»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО30 Европа ФИО38 (Россия)»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО30 Европа ФИО38 (Россия)»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

- Иного лица №.:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Драйв Клик ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО ФИО38 «Советский»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Московский кредитный ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ 24»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Балтийский ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО3 ФИО39»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24»,

- Иного лица №.:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Газпромбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум ФИО30 энд Финанс ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО коммерческий ФИО38 «Пойдём!»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

- Иного лица №.:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ББР ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Зенит»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ЮниКредитБанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО3»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО3»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО3»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Бинбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

- ФИО24

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Балтийский ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО Коммерческий ФИО38 «Ренессанс ФИО30»,

- ФИО1:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Уралсиб»,

- ФИО110:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум ФИО30 энд Финанс ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО Коммерческий ФИО38 «Ренессанс ФИО30»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

- ФИО25:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Киви ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО38 Дом.РФ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО38 Дом.РФ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Восточный экспресс ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО3»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО3»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО30 Европа ФИО38 (Россия)»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

- ФИО2:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум ФИО30 энд Финанс ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО Коммерческий ФИО38 «Ренессанс ФИО30»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

- ФИО109

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Балтийский ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзен ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38», и иные лицевые счета неустановленных лиц.

Таким образом, при указанных выше обстоятельствах участниками организованной группы фактически была создана коммерческая кредитная организация, функционировавшая в качестве ФИО38, но не имевшая лицензии на осуществление банковских операций, государственной регистрации в качестве как кредитной организации, так и юридического лица.

Расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также лицевые счета физических лиц использовались участниками организованной группы в качестве расчетных счетов клиентов нелегального ФИО38, а также для незаконного обналичивания денежных средств.

По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов клиентов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, они (участники организованной группы) становились держателями и распорядителями этих денежных средств в полном объеме, и, соответственно, вели их учет.

Осуществляя по указанию клиента действия по перечислению его денежных средств с подконтрольных участникам организованной группы расчетных счетов на расчетные счета других юридических лиц, ИП и лицевые счета физических лиц, с которых происходило их незаконное обналичивание, а также дальнейшая выдача клиентам, и, получая за указанные действия вознаграждение, участники организованной группы фактически совершали действия, соответствующие банковским операциям, предусмотренным п.п. 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО38 и банковской деятельности», а именно:

- размещали денежные средства юридических лиц от своего имени и за свой счет;

- открывали и вели банковские счета юридических лиц;

- осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам;

- инкассировали денежные средства и производили кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Реализуя свой совместный преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в целях извлечения дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений в соответствии с распределением преступных ролей в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> ФИО29, иные лица №№№,2,3 умышленно привлекли на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных им юридических лиц, не являвшихся кредитными организациями и не имевших лицензий на осуществление банковских операций, осуществлявших незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с расчетных счетов клиентов: <данные изъяты>

После поступления денежных средств от вышеуказанных клиентов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, ФИО29 и иное лицо №, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, находясь по адресам: <адрес>, а также в иных неустановленных местах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя ранее приобретенные средства для управления расчетными счетами, по фиктивным основаниям, неправомерно, перевели денежные средства на лицевые счета вышеуказанных подконтрольных физических лиц, а также на расчетные счета корпоративных банковских карт подконтрольных юридических лиц и ИП, после чего участники организованной группы ФИО29, иные лица №№№,2,3, находясь на территории <адрес> и <адрес>, незаконно их обналичили, инкассировали и выдали клиентам, за вычетом комиссии за совершенные незаконные банковские операции.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы ФИО29, и иные лица №№№,2,3, действующие согласно распределению ролей, умышленно, с корыстной целью, удерживая за совершенные незаконные банковские операции комиссию в размере от 5 до 9 % от суммы, поступившей с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц на вышеуказанные расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, извлекли незаконный доход на общую сумму 10825289 рублей 60 копеек.

ФИО32 лицо №, в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство ( далее по тексту - иное лицо №), занимая должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по <адрес>, оперуполномоченного 2 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № ГУ МВД России по <адрес> и <адрес> (далее – ГУ МВД), старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями в сфере размещения госзаказов 2 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД не позднее 20 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в связи с осуществлением своих должностных полномочий получил информацию о совершении на территории <адрес> и <адрес> организованной группой, возглавляемой ФИО29, незаконной банковской деятельности.

Не позднее 20 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ у иного лица № возник преступный умысел на незаконное обогащение путем получения от ФИО29 лично взятки в особо крупном размере за общее попустительство по службе путем обеспечения безопасности преступной деятельности организованной группы, возглавляемой ФИО29, минимизацией и устранением рисков, связанных с выявлением, пресечением должностными лицами правоохранительных органов тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности, совершаемой участниками организованной группы под руководством ФИО29, а также за совершение незаконного бездействия, в виде неисполнения им служебных обязанностей путем не проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение и раскрытие тяжкого преступления, совершаемого участниками организованной группы, не регистрации сообщения о преступлении, не осуществления проверки сообщения о преступлении, не принятия по сообщению о преступлении мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также не пресечения противоправного деяния и не документирования обстоятельств совершения преступления.

Далее, с целью реализации возникшего преступного умысла, с целью получения взятки в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 30 минут иное лицо №, находясь в помещении торгового комплекса «Торговый Двор», расположенного по адресу: <адрес>, лит. А, потребовал у ФИО29 передачи ему взятки в особо крупном размере за общее попустительство по службе и за совершение незаконного бездействия, а также вступил с ней в преступный сговор на оказание пособничества в совершении преступления – незаконной банковской деятельности, путем содействия совершению указанного преступления предоставлением информации о новых клиентах, в интересах которых следует осуществлять незаконную банковскую деятельность.

ФИО29, осознавая, что иное лицо №, являясь должностным лицом - старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями в сфере размещения госзаказов 2 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД, в силу занимаемой должности обладает полномочиями инициировать проведение оперативно-розыскных мероприятий, регистрацию сообщения о преступлении, осуществление проверки сообщения о преступлении, принятие по сообщению о преступлении мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пресечь противоправное деяние и документировать обстоятельства совершения преступления в отношении нее и иных участников организованной группы, в результате чего они могут быть привлечены к уголовной ответственности, а также может способствовать в силу своего должностного положения минимизации и устранению рисков, связанных с выявлением и пресечением иными должностными лицами правоохранительных органов совершаемого тяжкого преступления, желая избежать для себя любых негативных последствий, согласилась передавать иному лицу № взятку в виде денег в особо крупном размере, в соответствии с указанными им условиями, а также, действуя из корыстных интересов – в целях продолжения извлечения незаконного дохода от деятельности организованной группы, вступила с ним в преступный сговор на осуществление незаконной банковской деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах клиентов, информацию о которых в качестве пособника предоставит иное лицо №.

Далее иное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, содействовал совершению ФИО29, иными лицами №№№,2,3 незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, предоставлением информации при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа 12 минут иное лицо №., находясь в помещении торгового комплекса «Торговый Двор», расположенного по адресу: <адрес>, лит. А, предоставил ФИО29 информацию о клиенте, в интересах которого в последующем необходимо будет совершать незаконные банковские операции, а именно: предоставил номер телефона ФИО112, в интересах которого на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы под руководством ФИО29, сведения о которых последняя предоставит ФИО111, с расчетных счетов юридических лиц, сведения о которых предоставит ФИО111, будут поступать денежные средства для их дальнейшего незаконного обналичивания и транзитирования.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, находясь на территории <адрес>, предоставил ФИО29 информацию о клиенте, в интересах которого в последующем необходимо будет совершать незаконные банковские операции, а именно: предоставил номер телефона ФИО113, в интересах которого на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы под руководством ФИО29, сведения о которых последняя предоставит ФИО113, с расчетных счетов юридических лиц, представляемых ФИО113, будут поступать денежные средства для их дальнейшего незаконного обналичивания.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, находясь на территории <адрес>, предоставил ФИО29 информацию о клиенте, в интересах которого в последующем необходимо будет совершать незаконные банковские операции, а именно: предоставил номер телефона ФИО33, в интересах которой на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы под руководством ФИО29, сведения о которых последняя предоставит ФИО33, с расчетных счетов юридических лиц, представляемых ФИО33, будут поступать денежные средства для их дальнейшего незаконного обналичивания.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №., на территории <адрес>, предоставил:

- ФИО29 информацию о клиенте - <данные изъяты> СПб» ИНН <***>, с расчетного счета которого на расчетный счет юридического лица, подконтрольного участникам организованной группы под руководством ФИО29, поступят денежные средства для их дальнейшего незаконного обналичивания;

- неустановленному лицу, представляющему ООО «Элинор СПб» ИНН <***>, реквизиты <данные изъяты>» ИНН <***>, подконтрольного участникам организованной группы под руководством ФИО29, на расчетный счет которого необходимо перевести денежные средства для их дальнейшего незаконного обналичивания.

При этом в целях дальнейшего успешного осуществления незаконной банковской деятельности в целях извлечения дохода в особо крупном размере при пособничестве иного лица №, ФИО29, иные лица №№№,2,3 продолжили противозаконные действия по созданию сети из расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, в том числе возглавляемых номинальными генеральными директорами, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 и иное лицо № на территории <адрес> и <адрес> с использованием документов ранее привлеченного ими в качестве подставного лица ФИО1, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, незаконно образовали (создали) юридическое лицо ООО «Сектор» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого стал ФИО1 при отсутствии цели управления им. При этом ФИО1 открыл расчетные счета указанного юридического лица в кредитных учреждениях (ФИО38) <адрес>, передав иному лицу № средства для управления ими, а также печать и документы, полученные из налогового органа, которые иное лицо № передал в <адрес> в <адрес> ФИО29, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами участниками организованной группы.

Кроме того, иное лицо № и ФИО29 для осуществления незаконной банковской деятельности предоставили в распоряжение организованной группы ООО «Вега-Транс» ИНН <***>, зарегистрированное в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, учредителями которого являлись иное лицо № и ФИО26, которое в том числе осуществляло реальную хозяйственную деятельность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.2020 ФИО29, иные лица №№ 1,2 приискали через неустановленных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, следующие юридические лица, созданные в различные периоды: <данные изъяты>

Таким образом, при указанных выше обстоятельствах для использования в качестве расчетных счетов юридических лиц, переводивших денежные средства для их последующего незаконного обналичивания и транзитирования, участниками организованной группы в ранее созданную коммерческую кредитную организацию, функционировавшую в качестве ФИО38, но не имевшую лицензии на осуществлении банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, так и юридического лица, были дополнительно включены расчетные счета вышеуказанных юридических лиц:

- <данные изъяты> ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

<данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий ФИО38 содействия коммерции и бизнесу»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий ФИО38 содействия коммерции и бизнесу».

- ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

- <данные изъяты> ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк».

- <данные изъяты>» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- ООО «ФИО20» ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты> 7814743110:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк».

- <данные изъяты> 7816698784,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

- <данные изъяты><***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО38 ДОМ.РФ».

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития».

- <данные изъяты>

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Акционерный ФИО38 Россия»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

<данные изъяты>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

<данные изъяты>

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк».

<данные изъяты>

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк».

<данные изъяты>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

- <данные изъяты>

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк».

<данные изъяты>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

<данные изъяты>

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

- <данные изъяты>

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие».

<данные изъяты>

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, иные лица №№№,2,3, реализуя ранее возникший преступный умысел, с целью незаконного обналичивания денежных средств, поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, используя денежные средства, выделенные на эти цели ФИО29, в дополнение к ранее использовавшимся ИП, приискали за денежное вознаграждение через неустановленных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, и использовали следующих ИП, созданных в различные периоды, а также открытые им в кредитных организациях (ФИО38) расчетные счета:

- ФИО4, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

- ФИО5, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38»,

- ФИО6, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Акционерный коммерческий ФИО38 «Авангард»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Акционерный коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Акционерный коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»,

- ФИО7, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

- ФИО8, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк».

- ФИО9, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк».

- ФИО10, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38».

- ФИО11, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк».

- ФИО12, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38».

- ФИО13, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

- ФИО14, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк».

- ФИО15, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38».

- ФИО16, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ».

- ФИО17, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38».

- ФИО18, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38».

- ФИО19, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк».

- ФИО20, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 Синара «Дело»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 Синара «Дело»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ».

- ФИО21, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «БМ-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО38 ВТБ».

- ФИО22, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Модульбанк»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бланк ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий ФИО38 «Локо-ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО38».

- ФИО23, ИНН <***>:

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО38 «Финансовая корпорация Открытие»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО38»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», и иных неустановленных ИП.

При этом ФИО29, осуществляя функции руководителя организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> неоднократно выделяла и передавала участникам организованной группы и неосведомленным о совершаемом преступлении неустановленным лицам денежные средства, необходимые для оплаты расходов по оформлению и подаче документов для создания подконтрольных юридических лиц, ИП и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по открытию расчетных счетов, и для оплаты услуг подставных лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> ФИО29 и иные лица №№,2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, привлекли на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных им юридических лиц, не являвшихся кредитными организациями и не имевших лицензий на осуществление банковских операций, осуществляющих незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с расчетных счетов следующих клиентов: <данные изъяты>

После поступления денежных средств от вышеуказанных клиентов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, ФИО29 и иное лицо №, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, находясь по адресам: <адрес>, а также в иных неустановленных местах используя ранее приобретенные средства для управления расчетными счетами, по фиктивным основаниям, неправомерно, перевели денежные средства на лицевые счета вышеуказанных подконтрольных физических лиц, а также на расчетные счета корпоративных банковских карт подконтрольных юридических лиц и ИП, после чего участники организованной группы ФИО29 и иные лица №№№,2,3, находясь на территории <адрес> и <адрес>, незаконно их обналичили, инкассировали и выдали клиентам, за вычетом комиссии за совершенные незаконные банковские операции.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы ФИО29 и иные лица №№№,2,3, действующие согласно распределению ролей, умышленно, с корыстной целью, удерживая за совершенные незаконные банковские операции комиссию в размере от 5 до 11 % от суммы, поступившей с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, извлекли незаконный доход на общую сумму 4821857 рублей 19 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> ФИО26 и иные лица №№№,2,3, реализуя ранее возникший преступный умысел, направленный на совершение незаконной банковской деятельности, в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, привлекли на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных им юридических лиц, не являвшихся кредитными организациями и не имевших лицензий на осуществление банковских операций, осуществляющих незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с расчетных счетов следующих клиентов, информацию о которых либо о представляющих их (клиентов) лицах, в качестве пособника предоставило иное лицо №.: <данные изъяты>

После поступления на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, денежных средств от вышеуказанных клиентов, информацию о которых либо о представляющих их (клиентов) лицах, в качестве пособника предоставило иное лицо №., ФИО29 и иное лицо №, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, находясь по адресам: <адрес>, а также в иных неустановленных местах, используя ранее приобретенные средства для управления расчетными счетами, по фиктивным основаниям, неправомерно:

- перевели на расчетные счета корпоративных карт юридических лиц и ИП, лицевые счета физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а также лицевые счета участников организованной группы, после чего участники организованной группы ФИО29, иные лица №№№,2,3, находясь на территории <адрес> и <адрес>, незаконно их обналичили, инкассировали и выдали клиентам, за вычетом комиссии за совершенные незаконные банковские операции;

- в соответствии с указаниями ФИО112 и, действовавшей в его интересах ФИО115, транзитировали часть денежных средств в размере не менее 150259315 рублей 70 копеек на расчетные счета <данные изъяты>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при пособничестве иного лиц № участники организованной группы ФИО29, иные лица №№№,2,3, действующие согласно распределению ролей, умышленно, с корыстной целью, удерживая за совершенные незаконные банковские операции комиссию в размере от 4 до 13 % от суммы, поступившей с расчетных счетов вышеуказанных клиентов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, извлекли незаконный доход на общую сумму 22010096 рублей 86 копеек, то есть в особо крупном размере.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, иные лица №№№,2,3, в составе организованной группы, в том числе, при пособничестве иного лица №, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно осуществляя незаконную банковскую деятельность, то есть в нарушение Положения Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения ФИО38 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО38 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО38 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и указания Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», не обладая статусом кредитной организации (без регистрации) и не имея на то соответствующего специального разрешения (лицензии), осуществляли банковскую деятельность (банковские операции), предусмотренную ст.ст. 2, 3, 4, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО38 и банковской деятельности», без регистрации, специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: размещали денежные средства юридических лиц от своего имени и за свой счет, открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассировали денежные средства и осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате чего привлекли на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных юридических лиц, не являвшихся кредитными организациями и не имевших лицензий на осуществление банковских операций, денежные средства в общей сумме не менее 466198532 рублей 02 копеек и извлекли доход в общей сумме 37 657 243 рубля 65 копеек, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, своими вышеуказанными действиями ФИО29 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Она же (ФИО29) совершила незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: не позднее 01.05.2015 у ФИО29 возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем осуществления незаконной банковской деятельности и оказания широкому кругу юридических лиц отдельных банковских услуг по обналичиванию и транзиту (осуществлению безналичных расчетов между организациями, а также индивидуальными предпринимателями) денежных средств.

С целью достижения оптимальных преступных результатов для участия в совершении тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, ФИО29 создала организованную группу, в состав которой вошли: не позднее ДД.ММ.ГГГГ – иное лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство ( далее по тексту- иное лицо №), не позднее ДД.ММ.ГГГГ – иное лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту- иное лицо №), не позднее ДД.ММ.ГГГГ – иное лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту- иное лицо №).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 лицо № и ФИО29, находясь в используемом участниками организованной группы офисном помещении по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, желая извлечения дохода от совместной преступной деятельности организованной группы, то есть из корыстных побуждений, с целью создания сети из расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, в том числе возглавляемых номинальными генеральными директорами, вступили в преступный сговор на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо – ФИО24, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о ФИО24 как учредителе и органе управления – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, распределив между собой преступные роли.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, действуя согласно распределению ролей, реализуя единый с ФИО29 преступный умысел, организовал встречу с ФИО24, не осведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, которая состоялась в указанный период в вышеуказанном офисном помещении по адресу: <адрес>, и в ходе которой ФИО24 согласился за денежное вознаграждение предоставить иному лицу № и иным лицам документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также выдать доверенность на право осуществления всех действий, связанных с государственной регистрацией юридического лица. При этом ФИО24, не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, осознавал, что совершает указанные действия для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 и иное лицо №, находясь на территории <адрес> и <адрес>, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, действуя совместно и согласованно, располагая имевшимися у них сведениями о паспортных данных ФИО24 в связи с незаконным созданием (образованием) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, предоставили их неустановленным лицам, неосведомленным о совершаемом преступлении, и организовали изготовление ими следующих документов, необходимых для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для образования (создания) юридического лица и регистрации ФИО24 в качестве учредителя и генерального директора:

решения № о создании Общества с ограниченной ответственностью «ФИО27-ФИО34», датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 принято решение учредить ООО «ФИО27-ФИО34», утвердить устав, сформировать уставной ФИО36, назначить себя на должность генерального директора;

устава ООО «ФИО27-ФИО34», датированного ДД.ММ.ГГГГ;

заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001;

гарантийного письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ, адресованного МИФНС России № по <адрес>, согласно которому <данные изъяты>» гарантирует заключить с ООО «ФИО27-ФИО34» после его государственной регистрации договор аренды для размещения исполнительного органа.

После этого ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> получил от неустановленных лиц и собственноручно подписал вышеуказанные документы, необходимые для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для образования (создания) юридического лица и регистрации его в качестве учредителя и генерального директора, а также получил необходимые для выдачи доверенности данные о доверенных лицах ФИО123 и ФИО124

Затем ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 30 минут до 20 часов ФИО24, действуя по указанию иного лица №, обратился к ФИО120, временно исполнявшей обязанности нотариуса <адрес> ФИО121, неосведомленной о совершаемом преступлении, которой, находясь по адресу: <адрес>, 10 линия Васильевского острова, <адрес>, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации <...>, выданный отделом внутренних дел <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в присутствии которой подписал вышеуказанное заявление по форме № Р11001, а также выдал доверенность на имя ФИО123 и ФИО124, не осведомленных о преступном умысле соучастников, на право осуществления всех действий, связанных с государственной регистрацией ООО «ФИО27-ФИО34», в том числе в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. При этом ФИО24, действуя из корыстных побуждений, сознавал, что совершает действия, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО122, действуя согласно распределению ролей, совместно и согласованно с ФИО29, находясь на территории <адрес>, через неустановленных лиц организовал передачу вышеуказанных документов ФИО123 и ФИО124 для подачи в МИФНС России № по <адрес>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 20 часов ФИО123 и ФИО124 на основании доверенности, выданной ФИО24, предоставила в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, лит. О, вышеуказанные документы, необходимые для государственной регистрации ООО «ФИО27-ФИО34», а именно:

чек-ордер об оплате государственной пошлины;

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001;

доверенность на имя ФИО123 и ФИО124;

решение № о создании Общества с ограниченной ответственностью «ФИО27-ФИО34», датированное ДД.ММ.ГГГГ;

устав ООО «ФИО27-ФИО34», датированный ДД.ММ.ГГГГ;

гарантийное письмо, датированное ДД.ММ.ГГГГ.

При этом ФИО26, действуя согласно распределению ролей в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> неоднократно выделяла и передавала иному лицу № денежные средства, необходимые для оплаты расходов по оформлению и подаче документов для создания ООО «ФИО27-ФИО34» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО24, а также для оплаты вознаграждения ФИО24, которые иное лицо № при указанных выше обстоятельствах передавал ФИО24 и неустановленным лицам.

В результате вышеуказанных умышленных совместных преступных действий ФИО29 и иного лица №, а также самостоятельных умышленных преступных действий ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МИФНС России № по <адрес>, не осведомленные о совершаемом преступлении, находясь по адресу: <адрес>, лит. О, на основании полученных документов зарегистрировали ООО «ФИО27-ФИО34» с присвоением ИНН <***>, а также внесли в ЕГРЮЛ сведения о ФИО24 как об учредителе и генеральном директоре ООО «ФИО27-ФИО34».

После этого, ФИО123 на основании доверенности, выданной ФИО24, получила в МИФНС России № по <адрес>:

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №;

- устав ООО «ФИО27-ФИО34», которые при неустановленных обстоятельствах передала ФИО29 и иному лицу №.

Затем, после образования ООО «ФИО27-ФИО34», в связи с привлечением ФИО24 к уголовной ответственности, в период с 01.03.2018 до 18.07.2018 ФИО29 и иное лицо №, находясь по адресу: <адрес>, возле <адрес>, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, желая извлечения дохода от совместной преступной деятельности организованной группы, то есть из корыстных побуждений, с целью создания сети из расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, в том числе возглавляемых номинальными генеральными директорами, вступили в преступный сговор на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, распределив между собой преступные роли.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №., действуя согласно распределению ролей, реализуя единый с ФИО29 вышеуказанный преступный умысел, организовал встречу с ФИО25, не осведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, которая состоялась в указанный период на территории <адрес> в <адрес>, и в ходе которой ФИО25 согласился за денежное вознаграждение предоставить иному лицу № и иным лицам документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также выдать доверенность на право осуществления всех действий, связанных с внесением изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», содержащиеся в ЕГРЮЛ. При этом ФИО25, не имея цели управления ООО «ФИО27-ФИО34», осознавал, что совершает указанные действия для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, находясь на территории <адрес> и <адрес>, реализуя указанный умысел, действуя совместно и согласованно с иным лицом №, располагая имевшимися у нее сведениями о паспортных данных ФИО25 в связи с незаконным созданием (образованием) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» ИНН <***>, предоставила их неустановленным лицам, неосведомленным о совершаемом преступлении, и организовала изготовление ими заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, необходимого для внесения изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», содержащиеся в ЕГРЮЛ, о ФИО25 как о новом генеральном директоре.

Затем иное лицо №, действуя согласно распределению ролей, совместно и согласованно с ФИО29, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ сопроводил ФИО25 на встречу с неустановленными лицами на территории <адрес>, в ходе которой ФИО25 получил от неустановленных лиц вышеуказанное заявление по форме № Р14001, необходимое для внесения изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», содержащиеся в ЕГРЮЛ, о ФИО25 как о новом генеральном директоре.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов до 18 часов ФИО25, действуя по указанию иного лица №, обратился к нотариусу нотариального округа <адрес> ФИО125, неосведомленной о совершаемом преступлении, которой, находясь по адресу: <адрес>, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации <...>, выданный ТП № отдела УФМС России по <адрес> и <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и в присутствии которой подписал вышеуказанное заявление по форме № Р14001, а также выдал доверенность на имя ФИО128, ФИО126, ФИО127, не осведомленных о преступном умысле соучастников, на право осуществления всех действий, связанных с внесением изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», в том числе в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

Затем ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, действуя совместно и согласованно с ФИО29, согласно распределению ролей, находясь на территории <адрес>, получил от ФИО25 вышеуказанные документы и через неустановленных лиц организовал их передачу ФИО128, ФИО126, ФИО127 для подачи в МИФНС России № по <адрес>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 20 часов ФИО128, ФИО126, ФИО127 на основании доверенности, выданной ФИО25, предоставили в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, лит. О, вышеуказанные документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», а именно:

заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

- доверенность на имя ФИО128, ФИО126, ФИО127

При этом ФИО29, действуя согласно распределению ролей в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> неоднократно выделяла и передавала иному лицу № денежные средства, необходимые для оплаты расходов по оформлению и подаче документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО25, а также для оплаты вознаграждения ФИО25, которые иное лицо № при указанных выше обстоятельствах передавал ФИО25 и неустановленным лицам.

В результате вышеуказанных совместных умышленных преступных действий ФИО26 и иного лица № ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МИФНС России № по <адрес>, не осведомленные о совершаемом преступлении, находясь по адресу: <адрес>, лит. О, на основании полученных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения о ФИО25, как о генеральном директоре ООО «ФИО27-ФИО34» ИНН <***>.

После этого, ФИО128, ФИО126 и ФИО127 на основании доверенности, выданной ФИО25, получили в МИФНС России № по <адрес> лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №, которые при неустановленных обстоятельствах передали ФИО129

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО25 как о генеральном директоре ООО «ФИО27-ФИО34», в связи с последующим нежеланием последнего номинально занимать указанную должность, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 и иное лицо №, находясь по адресу: <адрес>, возле <адрес>, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, желая извлечения дохода от совместной преступной деятельности организованной группы, то есть из корыстных побуждений, с целью создания сети из расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, в том числе возглавляемых номинальными генеральными директорами, вступили в преступный сговор на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, распределив между собой преступные роли.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, действуя согласно распределению ролей, реализуя единый с ФИО26 вышеуказанный преступный умысел, организовал встречу с ФИО31, не осведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, которая состоялась в указанный период на территории <адрес> в <адрес>, и в ходе которой ФИО31 согласился за денежное вознаграждение предоставить иному лицу № и иным лицам документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также выдать доверенность на право осуществления всех действий, связанных с внесением изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», содержащиеся в ЕГРЮЛ. При этом ФИО31, не имея цели управления ООО «ФИО27-ФИО34», осознавал, что совершает указанные действия для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, находясь на территории <адрес> и <адрес>, реализуя указанный умысел, действуя совместно и согласованно с иным лицом №, располагая имевшимися у нее сведениями о паспортных данных ФИО31 в связи с незаконным созданием (образованием) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» ИНН <***>, предоставила их неустановленным лицам, неосведомленным о совершаемом преступлении, и организовала изготовление ими заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, необходимого для внесения изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», содержащиеся в ЕГРЮЛ, о ФИО31 как о новом генеральном директоре.

Затем иное лицо №, действуя согласно распределению ролей, совместно и согласованно с ФИО29, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ сопроводил ФИО31 на встречу с неустановленными лицами на территории <адрес>, в ходе которой ФИО31 получил от неустановленных лиц вышеуказанное заявление по форме № Р14001, необходимое для внесения изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», содержащиеся в ЕГРЮЛ, о ФИО31 как о новом генеральном директоре.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов до 18 часов ФИО31, действуя по указанию иного лица №, обратился к нотариусу нотариального округа <адрес> ФИО125, неосведомленной о совершаемом преступлении, которой, находясь по адресу: <адрес>, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации <...>, выданный ТП № отдела УФМС России по <адрес> и <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и в присутствии которой подписал вышеуказанное заявление по форме № Р14001, а также выдал доверенность на имя ФИО128, ФИО130, ФИО127, не осведомленных о преступном умысле соучастников, на право осуществления всех действий, связанных с внесением изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», в том числе в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. При этом ФИО31, действуя из корыстных побуждений, сознавал, что совершает действия, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, действуя совместно и согласованно с ФИО26, согласно распределению ролей, находясь на территории <адрес>, получил от ФИО31 вышеуказанные документы и через неустановленных лиц организовал их передачу ФИО128, ФИО130 и ФИО127 для подачи в МИФНС России № по <адрес>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 20 часов ФИО128, ФИО130 и ФИО127 на основании доверенности, выданной ФИО31, предоставили в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, лит. О, вышеуказанные документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ФИО27-ФИО34», а именно:

заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

доверенность на имя ФИО128, ФИО130, ФИО127

При этом ФИО26, действуя согласно распределению ролей в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> неоднократно выделяла и передавала иному лицу № денежные средства, необходимые для оплаты расходов по оформлению и подаче документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО155 а также для оплаты вознаграждения ФИО31, которые иное лицо № при указанных выше обстоятельствах передавал ФИО31 и неустановленным лицам.

В результате вышеуказанных совместных умышленных преступных действий ФИО29 и иного лица №, а также самостоятельных умышленных преступных действий ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МИФНС России № по <адрес>, не осведомленные о совершаемом преступлении, находясь по адресу: <адрес>, лит. О, на основании полученных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения ФИО156., как о генеральном директоре ООО «ФИО27-ФИО34» ИНН <***>.

После этого ФИО128 на основании доверенности, выданной ФИО31, получил в МИФНС России № по <адрес> лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №, который при неустановленных обстоятельствах передал иному лицу №.

Таким образом, своими вышеуказанными действиями ФИО29 совершила незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с ч. 3 ст. 317.7 УПК РФ подтвердил содействие подсудимой ФИО29, выразившееся в том, что она дала правдивые и последовательные показания о собственном участии и в отношении соучастников преступления, а также дала показания о лицах, которые организовали и участвовали в незаконной банковской деятельности путем открытия и ведения счетов юридических лиц, осуществления переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассированию денежных средств, о механизме осуществления взаимодействия между участниками совершения незаконной банковской деятельности, а также о распределении ролей между соучастниками преступления, об обстоятельствах незаконной банковской деятельности- открытия и ведения счетов юридических лиц, осуществления переводов денежных средств по поручению юридических лиц и на их банковские счета, инкассирования денежных средств, о собственном участии и обстоятельствах совершения другими лицами действий, связанных с незаконным образованием юридических лиц, которые в дальнейшем использовались для осуществления незаконной банковской деятельности, дала показания в отношении сотрудника полиции, участвовавшего в незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об обстоятельствах использования сотрудником полиции, в отношении которого уголовное дело рассматривается в Пушкинском районном суде Санкт-Петербург в этих целях своих служебных полномочий вопреки интересам службы, а также о роли иных лиц, которые пользовались услугами ФИО29 и ее соучастников по инкассации, транзитированию и обналичиванию денежных средств, приняла участие в проведении следственных действий по уголовному делу, направленных на получение доказательств преступной деятельности, подтвердила свои показания на очных ставках и в ходе проверки показаний на месте, сообщила сведения о расходовании денежных средств, полученных в результате совершения преступных действий, а также о местонахождении технических средств, использовавшихся при совершении преступления, и о своем имущественном положении.

Из представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации ФИО157 следует, что ФИО29 соблюдены условия и выполнены обязательства, принятые на себя в соответствии с заключенным досудебным соглашением.

В судебном заседании подсудимая ФИО29 признала полностью вину по предъявленному обвинению. Пояснила, что проконсультировалась с защитником, поддержала ранее заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке в связи с досудебным соглашением.

В ходе допроса в судебном заседании ФИО29 изложила обстоятельства совершенных ею преступлений, подтвердила ранее данные ею показания.

В соответствии с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве ФИО29 приняла на себя обязательство дать правдивые и последовательные показания о собственном участии и в отношении соучастников преступления, а также дать показания о лицах, которые организовали и участвовали в незаконной банковской деятельности путем открытия и ведения счетов юридических лиц, осуществления переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассированию денежных средств, о механизме осуществления взаимодействия между участниками совершения незаконной банковской деятельности, а также о распределении ролей между соучастниками преступления, об обстоятельствах незаконной банковской деятельности- открытия и ведения счетов юридических лиц, осуществления переводов денежных средств по поручению юридических лиц и на их банковские счета, инкассирования денежных средств, о собственном участии и обстоятельствах совершения другими лицами действий, связанных с незаконным образованием юридических лиц, которые в дальнейшем использовались для осуществления незаконной банковской деятельности, дать показания в отношении сотрудника полиции, участвовавшего в незаконной банковской деятельности в период с 01.06.2018 по 31.03.2020, об обстоятельствах использования сотрудником полиции, в отношении которого уголовное дело рассматривается в Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга, в этих целях своих служебных полномочий вопреки интересам службы, а также о роли иных лиц, которые пользовались услугами ФИО29 и ее соучастников по инкассации, транзитированию и обналичиванию денежных средств, принять участие в проведении следственных действий по уголовному делу, направленных на получение доказательств преступной деятельности, подтвердила свои показания на очных ставках и в ходе проверки показаний на месте, сообщить сведения о расходовании денежных средств, полученных в результате совершения преступных действий, а также о местонахождении технических средств, использовавшихся при совершении преступления, и о своем имущественном положении.

Досудебное соглашение о сотрудничестве был заключено добровольно и при участии защитника.

Характер, пределы и значение содействия подсудимой ФИО29 расследованию преступлений заключается в сообщении информации о совершенных преступлениях, в том числе, ранее неизвестных органу предварительного следствия, и причастных к ним лицах. В результате содействия ФИО29 установлены участники незаконной банковской деятельности, а также сотрудник полиции, оказавший содействие совершению преступления получивший взятку. В отношении данных лиц уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга, где в ходе судебного следствия ФИО29 была допрошена и оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия, в том числе, в ходе очных ставок, исследован протокол проверки ее показаний на месте. Достоверность данных показаний ФИО29 в судебном заседании подтвердила.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой ФИО29 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц.

Выполнение подсудимой ФИО29 обязательств, принятых в соответствии с досудебным соглашением, объективно подтверждается показаниями подсудимой ФИО29, данными в судебном заседании, а также исследованными материалами дела.

По инициативе государственного обвинителя судом исследованы документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ.

Выслушав мнение сторон, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ФИО29 досудебным соглашением о сотрудничестве, соблюдены и выполнены. ФИО29 дала подробные показания, имеющие существенное значение для уголовного дела, которые способствовали раскрытию и расследованию инкриминируемых ей и соучастникам преступлений.

Сопоставив фактические обстоятельства, установленные органами предварительного расследования с представленными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась ФИО29 является обоснованным, подтверждено доказательствами, собранными по делу.

С учетом изложенного, суд полагает возможным постановить приговор в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ, то есть без исследования и оценки собранных доказательств.

Квалификация действий ФИО29 соответствует обвинению, с которым согласилась ФИО29 Оснований для иной квалификации действий подсудимой не имеется.

Действия подсудимой суд квалифицирует по:

п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

При отсутствии в деле каких-либо данных о психическом заболевании подсудимой, исключающим возможность осознавать ею фактический характер своих действий и руководить ими, суд признает ФИО29 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания ФИО29, суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о её личности, влияние назначенного наказания на её исправление, а также условия жизни её семьи.

Исследованием личности подсудимой ФИО29 установлено, что на учетах у врачей нарколога и психиатра она не состоит, замужем, имеет несовершеннолетнего сына, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где характеризуется без замечаний, трудоустроена, ранее не судима, положительно характеризуется по месту работы, имеет на иждивении престарелую мать.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание ФИО29 своей вины, раскаяние подсудимой ФИО29 в совершенных преступлениях, состояние здоровья матери подсудимой, которая имеет ряд заболеваний и находится на иждивении подсудимой, наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетнего сына- ФИО131, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, положительную характеристику с места работы.

Из обвинительного заключения следует, что обстоятельством, отягчающим наказание ФИО29 по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, является совершение преступления в составе организованной группы. Вместе с тем, квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, за совершение которого осуждается ФИО29, является совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору. В связи с изложенным, отягчающее наказание обстоятельство, указанное в обвинительном заключении, не может быть учтено судом, поскольку оно не подтверждено материалами уголовного дела, и совершение преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ в составе организованной группы, ФИО29 не вменялось.

Таким образом, обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую.

Учитывая личность подсудимой ФИО29, влияние наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, обстоятельства уголовного дела, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы за каждое из преступлений, полагая, что данный вид наказания будет в полной мере способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст. 2 УК РФ и ст. 43 УК РФ, но с применением ст. 73 УК РФ, поскольку исправление ФИО29 возможно без реального отбывания наказания, с возложением на неё с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья определенных обязанностей.

Рассматривая вопрос о возможности применения при назначении наказания ФИО29 положений ст. 73 УК РФ, суд принимает во внимание, что она впервые совершила указанные преступления, активно способствовала раскрытию и расследованию совершенных преступлений, сообщила информацию о совершении преступления организованной группой лиц, а также о совершении преступления сотрудником полиции, который в настоящее время привлечен к уголовной ответственности.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, а также, исходя из личности подсудимой и ее поведения на стадии всего производства по уголовному делу, суд полагает возможным не назначать ФИО29 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Назначая размер наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, суд руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ в соответствии с которыми в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями или мотивами совершенных преступлений, поведением во время или после совершения преступлений, иных обстоятельств, которые существенным образом уменьшали бы степень общественной опасности совершенных преступлений, не имеется, в связи с чем суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ за каждое из преступлений.

Суд отмечает, что смягчающие наказание обстоятельства, как и их совокупность, никаких не связаны с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением подсудимой во время их совершения. Действия подсудимой, совершенные после указанных преступлений, связанные с активным способствованием раскрытию и расследованию соответствующих преступлений, являются одним из обязательных условий рассмотрения дела в особом порядке с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ. В этой связи суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ.

В ходе допроса в судебном заседании подсудимая ФИО29 заявила, что угрозы в её адрес в период предварительного следствия поступали, в связи с чем к ней применялись меры государственной защиты. Судом исследована копия постановления об осуществлении государственной защиты от 15.03.2022 (том 166, л.д. 100-102). Оснований для отмены мер безопасности, предусмотренных Федеральным Законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" в отношении подсудимой ФИО29 судом не усматривается, поскольку рассмотрение уголовного дела в отношении изобличенных ею лиц в Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга не закончено.

В целях обеспечения исполнения приговора суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ. Настоящее уголовное дело выделено ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела №, по которому итоговое решение до настоящего времени не принято, вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств суд оставляет на рассмотрение суда, в производстве которого находится основное уголовное дело №.

Процессуальных издержек по настоящему уголовному делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, ст. 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО29 <данные изъяты> признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы на 3 года без штрафа,

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ признать назначенное наказание условным, установить испытательный срок 4 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возлагает на осужденную ФИО29 исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных лиц, куда являться на регистрацию на менее одного раза в месяц; не изменять место жительства и работы без уведомления указанного органа.

Разъяснить, что условное осуждение может быть отменено с исполнением наказания по основаниям, предусмотренным ст. 74 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО29 - сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «Вега-транс» по адресу: <адрес>, пом. 18-Н (картонная коробка серо-бело-зеленого цветов с надписями) (том №, л.д. 135-141);

- договор субподряда на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ по отчетному периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; а также 5 листов договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 162);

- предметы, изъятые в ходе обыска у ФИО29 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (пакет 1 к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ): печати <данные изъяты>

- внешний жесткий диск «Seagate»; ноутбук «Macbook», номер FVFXK6U7HV2D; планшетный компьютер «Ipad», номер DLXYG03EKC6V; мобильный телефон «Iphone 11 pro max», imei №; мобильный телефон «Iphone XS max», imei №, ноутбук «Toshiba» № XA 232649Q, провод черного цвета и 2 зарядных устройства с проводами.

(том №, л.д. 24-26);

- предметы, изъятые в ходе обыска у ФИО29 по уголовному делу № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ при выемки у следователя (пакет 2 к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ): мобильный телефон «Iphone Xr», IMEI № в кейсе-чехле; мобильный телефон «Ritzviva», IMEI №, IMEI 2 – №; мобильный телефон «iphone X», IMEI №; мобильный телефон «iphone Xs Max», IMEI №, ежедневник бирюзового цвета с надписью «Время чудес сейчас»; ноутбук «MacBook», серийный номер C02S916TH3QX; моноблок «Apple», серийный номер C02VD1VZJ1G6 (том №, л.д. 39);

- предметы, изъятые в жилище ФИО135: мобильный телефон «Iphone 10», имеющий серийный номер DNPX59MGJCLH, IMEI:35486209 323101 2; мобильный телефон «Iphone 13 Pro»; мобильный телефон «Jinga», IMEI1: №, IMEI2: №, сер. № JM6617C161181941 (том №, л.д. 71-72);

- предметы, изъятые в жилище ФИО122 по адресу: <адрес>, Ладожский бульвар, <адрес>: мобильный телефон «IphoneХ», имеющий серийный № F17W3LK4SCL9 (том №, л.д. 98);

- круглая печать <данные изъяты>», ОГРН <***> (том №, л.д. 136);

- предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО129 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>: мобильный телефон «Redmi», imei 1: №, imei 2: №, имеющий серийный №/S1SJ01619 и ноутбук «Lenovo», имеющий серийный № СВ 25686420 (том №, л.д. 143);

- предметы, изъятые в жилище ФИО136 по адресу: <адрес> нос, <адрес>: мобильный телефон «Iphone 13 Pro Max», имеющий IMEI 1: 35600208663985 и IMEI 2: № и планшетный компьютер «Ipad», имеющий серийный № DMPLW5J8FKY (том №, л.д. 147);

- предметы, изъятые в жилище ФИО137 по адресу: <адрес>: мобильный телефон «Iphone 12 pro» с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +№ (том №, л.д. 171);

- предметы, изъятые в жилище ФИО113 по адресу: <адрес>: письмо на имя руководителя <данные изъяты>» ФИО137 от ДД.ММ.ГГГГ №; ежедневник в твердом переплете; ежедневник в мягком переплете; мобильный телефон «Iphone 11 pro», серийный № F17D457FN6Y6 (том №, л.д. 36-37);

- предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО114: мобильный телефон «Iphone» (том №, л.д. 75);

- предметы, изъятые в жилище ФИО138: мобильный телефон «Iphone 7», флеш-карта Kingston (п. 25.5 протокола осмотра предметов, изъятых в жилище ФИО138), ноутбук «HP Laptop» (том №, л.д. 63-64);

- оптический диск с информацией в отношении <данные изъяты>», изъятый ДД.ММ.ГГГГ при проведении обыска в <данные изъяты>» (том №, л.д. 40);

- оптический диск с информацией в отношении <данные изъяты>, изъятый ДД.ММ.ГГГГ при проведении обыска в <данные изъяты>» (том №, л.д. 78);

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Ремсервис» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, оф. 1 (том №, л.д. 106-114);

- мобильный телефон «Iphone», Model А 1429, IMEI: №; мобильный телефон «Iphone», Model А 1778 ID BCG-E3091A; документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО139, по адресу: <адрес> (прозрачная папка – файл с документами (том №, л.д. 197-198);

- 3 компакт-диска и флеш-карта «Transcend», содержащие информацию, скопированную с мобильного телефона «Iphone», Model А 1429, IMEI: №; мобильного телефона «Iphone», Model А 1778 ID BCG-E3091A; планшетного компьютера «Ipad» Model A 1567, serial: DMOQ 80BBG5YP и планшетного компьютера «Ipad» Model A 2072, serial: DMPDJ19LQ193 в ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 224);

- журналы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО140 по адресу: <адрес>-3, <адрес> (том №, л.д. 135-136);

- предметы, изъятые в жилище ФИО141: мобильный телефон «Samsung Galaxy s9+» с картой памяти с логотипом оператора сотовой связи «Мегафон» и номером 897№+ GF (том №, л.д. 33);

- носитель информации «WD», имеющий S/N: WMC300527961 (том №, л.д. 116);

- документация <данные изъяты>», изъятая в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (том №, л.д. 50-53);

- предметы и документы, изъятые в помещении <данные изъяты>» в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, офис 25 (том №, л.д. 144-165);

- предметы и документы, изъятые в помещении <данные изъяты>» в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, офис 25: ноутбук Lenovo (том №, л.д. 126);

- 6 USB-токенов с электронно-цифровыми подписями, изъятые в ходе обыска в ООО «Идон»;

- жесткий диск, на котором имеется табличка с надписью «WD GREEN SATA» SSD 240 Gb S/N: 182330803281, изъятый в ходе обыска в <данные изъяты>

(том №, л.д. 55);

- документы (платежные поручения, счет-фактуры), изъятые в ходе обыска в <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. 1 мая, <адрес> (том №, л.д. 189-234);

- два оптических диска, содержащих файлы с документами, обнаруженные в ходе осмотра компьютера-моноблока марки «Acer», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в кабинете следователя СУ УМВД России по <адрес> (том №, л.д. 63);

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО115 по адресу: <адрес>;

- мобильный телефон «NOKIA 8800i» в корпусе золотого цвета, имеющий IMEI 35868800005156;

- карта памяти зеленого цвета с белой горизонтальной полосой «MicroSd PRO» 64Gb № SF3LА981921407А.

(том №, л.д. 140-156);

- смартфон Samsung Galaxy 2 Fold3 5 G, IMEI1 №, IMEI2 №;

- смартфон IPHONE 11 с серийным № DNPCJ493N73C;

- ноутбук ASUS UX370H H8N0CY00A325329, снабженный чехлом и сетевым адаптером;

(том №, л.д. 44-45);

- мобильный телефон «Apple Iphone 14+», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО142 (том №, л.д. 214);

- системный блок, в корпусе черного цвета марки «Acer» с серийным номером DTVS2№, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «АВК-Групп», по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>А, ком. 2-Н;

- картонная коробка с документами, изъятыми в ходе обыска в офисе <данные изъяты> Групп» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>А, ком. 2-Н (файл канцелярский (мультифора) с документами, папка-регистратор (папка сегрегатор) красного цвета с документами, папка-регистратор (папка сегрегатор) фиолетового цвета с документами;

(том №, л.д. 227-246);

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в кабинете ФИО135 в ОМВД России по <адрес> Санкт-Петербурга: два телефона Iphone (том №, л.д. 19);

- компакт-диск, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемой ФИО29, на котором записана ее переписка в мессенджере «Вотцапп» с ФИО135, ФИО112, ФИО115 и ФИО141 (том №, л.д. 202);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Мегафон»; компакт-диск, поступивший из ПАО «Вымпелком»; 3 компакт-диска, поступивших из ПАО «МТС»; компакт-диск, поступивший из ООО «Т2 Мобайл» (том №, л.д. 152-153);

- компакт-диск с почтово-телеграфными отправлениями с электронного почтового ящика udykiv2006@rambler.ru, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Рамблер Интернет Холдинг»;

- компакт-диск, полученный в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (указанного компакт-диска с почтово-телеграфными отправлениями с электронного почтового ящика udykiv2006@rambler.ru).

(том №, л.д. 18);

- 11 компакт-дисков «Verbatim» формата «DVD-R» c сообщениями переписки с использованием электронных почтовых ящиков «karat_17@bk.ru», «nord.vest.2018@bk.ru», «notareeva@mail.ru», «idonbyh2016@mail.ru», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ВК»; компакт-диск, полученный в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 150);

- оптический диск (после его осмотра), содержащий, согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченного 10 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № ГУ МВД России по <адрес> и <адрес> ФИО143, скопированные на него сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела № (том №, л.д. 219);

- компакт-диск, поступивший из АО «КИВИ ФИО38», в качестве приложения к сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ № (том №, л.д. 207);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург» в соответствии с сопроводительным листом от ДД.ММ.ГГГГ №и (том №, л.д. 198);

- два компакт-диска (№ ДСП и № ДСП), поступившие из ИФНС России по <адрес> (том №, л.д. 112);

- компакт-диск (2/1095), поступивший из МИФНС № Санкт-Петербургу в качестве приложения к сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ №дсп (том №, л.д. 200);

- компакт-диск, поступивший из МИФНС № по <адрес>, содержащий копию регистрационных дел ООО «ВЕГА», ООО «ВОДОРЕМЭНЕРГО», ООО «СФЕРА» (том №, л.д. 54);

- компакт-диск, поступивший из МИФНС № по <адрес>, содержащий копию регистрационного дела ООО «Карат» (том №, л.д. 137);

- компакт-диск, поступивший из МИФНС № по <адрес>, содержащий копию регистрационного дела ООО «Сектор» (том №, л.д. 69);

- компакт-диск, поступивший из МИФНС России № по <адрес>, содержащий копию регистрационного дела ООО «ФИО27-ФИО34» (том №, л.д. 165-166);

- регистрационное дело ООО «ФИО27-ФИО34», изъятое в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес> (том №, л.д. 17-18);

- регистрационные дела ООО «Вега-Транс», ООО «НордАструм», изъятые в МИФНС № по <адрес> (том №, л.д. 57);

- компакт-диски, поступившие из МИФНС России № по <адрес>, содержащие копии регистрационных дел «<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- регистрационное дело ООО «КомСервис», в двух томах, изъятое в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес> (том №, л.д. 168);

- регистрационное дело ООО «Строймеханизация», а также оптический диск с регистрационными делами <данные изъяты>») изъятые в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес> (том №, л.д. 88);

- компакт-диск, поступивший из МИФНС России № по <адрес>, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>» (том №, л.д. 97);

-регистрационное (юридическое) дело <данные изъяты>» в оригиналах на 25 листах и оптический диск с номером 1 Н31<адрес>00 D5 с копиями регистрационного (юридического) дела <данные изъяты> изъятые в ходе выемки в МИФНС России № по Санкт-Петербургу (том №, л.д. 10);

- компакт-диск, поступивший из МИФНС России № по <адрес>, содержащий копии регистрационных дел ООО «Практика», ООО «Вектор», ООО «Параллель» (том №, л.д. 114);

- регистрационное дело <данные изъяты>» изъятое в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес> (том №, л.д. 94);

- регистрационное дело <данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес> (том №, л.д. 17-18);

- банковские досье по счетам на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и на имя ФИО109 ДД.ММ.ГГГГ г.р. изъятые в ходе выемки в дополнительном офисе № ПАО ФИО38 ВТБ (том №, л.д. 112-113);

- банковские досье по счетам на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на имя ФИО109 ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковские досье по открытым расчетным счетам <данные изъяты> ООО «ФИО27-ФИО34», компакт-диск со сведениями об IP-адресах изъятые в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк»;

- банковские документы по открытому расчетному счету ООО «ФИО27-ФИО34» открытые в ПАО «ТрансКапиталБанк».

(том №, л.д. 192-196);

- банковские досье по счетам на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на имя ФИО109 ДД.ММ.ГГГГ г.р. открытые в ПАО Сбербанк, компакт-диск со сведениями об IP-адресах (том №, л.д. 120-121);

- заявление на банковское обслуживание от имени ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ и заявление на банковское обслуживание от имени ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк (том №, л.д. 133-134);

- банковские досье по счетам на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на имя ФИО109 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ООО «Модерн» открытые в ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург»; компакт диск со сведениями о движении денежных средств по счетам и банковским картам ФИО109 (том №, л.д. 42-43);

- банковское досье по счету на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятое в ходе выемки в ПАО ФИО38 «ФК Открытие» (том №, л.д. 68);

- банковское досье по счетам на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятое в ходе выемки в АО «Почта ФИО38»;

- банковские досье по счетам на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые в ходе выемки в АО «Альфа-ФИО38»;

- банковское досье (документы) по счету на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятое в ходе выемки в ПАО «Совкомбанк»;

- банковское досье по открытым расчетным счетам ООО «ФИО27-ФИО34», изъятое в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк»;

- банковское досье ФИО25, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО30 Европа ФИО38».

(том №, л.д. 192-196);

- банковские досье на имя ФИО25 и ФИО109, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО38» (том №, л.д. 197-202);

- компакт-диск, содержащий сведения в отношении ФИО112, ФИО115, ФИО141, поступивший из УФНС России по <адрес> и Ненецкому автономному округу (том №, л.д. 176);

- бумажные (2 шт.) и цифровые (компакт-диски 4 шт.) носители информации со сведениями о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами в отношении абонентских номеров <***>, 79502291980, 9967570070 (том №, л.д. 138-139);

- компакт-диск, содержащий фотографии материалов уголовного дела №, полученные в ходе производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ в помещении Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга (том №, л.д. 219);

- компакт-диски и бумажные носители информации со сведениями о движении денежных средств в отношении: ООО «Лукрум» ИНН <***>, №, №; ООО «Онего-Вельск» ИНН <***>, №; ООО «Адеон» ИНН <***>, №, №, ООО «Баланс» ИНН <***>, №, 42№; 40№, ООО «У домов» ИНН <***>, №№, 40№, 40№, поступившие из ПАО «ВТБ», ПАО «ФИО38 Уралсиб», ПАО «Сбербанк» и АО «КБ «ЛОКО-ФИО38» (том №, л.д. 183-184);

- компакт-диски, поступившие из ПАО «Российский национальный коммерческий ФИО38», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург», АО «Райффайзенбанк», <данные изъяты>

- бумажный носитель информации, поступивший из ПАО «МТС-ФИО38», содержащий сведения об IP-адресах, использовавшихся в ходе дистанционного банковского обслуживания ООО «ИДЕАЛ» ИНН <***> (том №, л.д. 137, том №, л.д. 116-120);

- компакт-диски, поступившие из АО «Альфа-ФИО38», ПАО «Совкомбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО ФИО38 «ФК Открытие», ГК «Агентство по страхованию вкладов» (Конкурсный управляющий ПАО «Энергомашбанк»), ГК «Агентство по страхованию вкладов» (Ликвидатор АО «Заубер ФИО38»), ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург», содержащие сведения об IP-адресах, использовавшихся в ходе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>

<данные изъяты>

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург», в качестве приложения к сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ №и (том №, л.д. 194);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», в качестве приложения к сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ № SD0190118152 (том №, л.д. 201);

- компакт-диск, представленный ПАО «ФИО38 ВТБ» в соответствии с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО133;

- компакт-диск, представленный ПАО «ФИО38 ФК Открытие» в соответствии с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО133;

- компакт-диск, представленный ПАО «Сбербанк России» в соответствии с ответом на запрос от 23.05.2023№ ЗНО0290454111, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО133;

- компакт-диск, представленный ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург» в соответствии с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №и, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО133;

- компакт-диск, представленный ПАО «МТС-ФИО38» в соответствии с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО133, ФИО122, ФИО132, ФИО26

(том №, л.д. 175-176);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО «ОТП-ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам ФИО29 ИНН <***> (том №, л.д. 3-8, 42);

- оптический диск, предоставленный УФНС России по Санкт-Петербургу в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № и содержащий сведения о банковских счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе ФИО110 (том №, л.д. 33);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО1 ИНН <***>, ФИО109 ИНН <***>, ФИО25 ИНН <***>, ФИО110 ИНН <***>, ФИО144 (том №, л.д. 166);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО109 ИНН <***>, ФИО1 ИНН <***>, ФИО110 ИНН <***>, ФИО144 (том №, л.д. 167);

- компакт-диск, представленный ПАО «ФИО38 ВТБ» в соответствии с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, на котором содержаться выписки по счетам, открытым на имя ФИО122 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- компакт-диск, представленный конкурсным управляющим АО ФИО38 «Советский» в соответствии с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №исх-29402, на котором содержится выписка о движении денежных средств по счету на имя ФИО122 за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия счета;

- компакт-диск, представленный АО «Альфа-ФИО38», в соответствии с ответом на запрос, на котором содержатся содержащий выписка о движении денежных средств по счетам на имя ФИО122;

- компакт-диск, представленный ПАО «Сбербанк России» в соответствии с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № ЗНО0290454093, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам на имя ФИО122;

- компакт-диск, представленный ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург» в соответствии с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №и, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам на имя ФИО122

(том №, л.д. 92-93);

- компакт-диск, представленный ПАО «ФИО38 ВТБ» в соответствии с ответом на запрос от 28.05.2023№, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО129;

- компакт-диск, представленный ПАО «ФИО38 ФК Открытие» в соответствии с ответом на запрос от 23.05.2023№.4-4/50703, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО129;

- компакт-диск, представленный ПАО «Сбербанк России» в соответствии с ответом на запрос от 23.05.2023№ ЗНО0290454096, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО129;

- компакт-диск, представленный АО «Альфа-ФИО38» в соответствии с ответом на запрос без даты и номера, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ФИО129;

- компакт-диск, представленный ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург» в соответствии с ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №и.

(том №, л.д. 245-246);

<данные изъяты>

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> ООО «ВЕГА» ИНН <***>, ООО «СФЕРА» ИНН <***>;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «СКБ-ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «ФИО38 ФК Открытие», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>. <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из КБ «ЛОКО-ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам ООО «ВОДОРЕМЭНЕРГО» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из АО «Альфа-ФИО38», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из АО «Альфа-ФИО38», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>

<данные изъяты>

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Транскапиталбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>.

(том №, л.д. 9-10);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «СКБ-ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по <данные изъяты>» ИНН <***>.

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «СФЕРА» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «БМ-ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «БИСМАР» ИНН <***>

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Промсвязьбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО «АБ «Россия», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>,

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО АКБ «Авангард», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты> 7816698784.

(том №, л.д. 71-73);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «ФИО38 ФК Открытие», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты><***>.

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «ФИО38 ФК Открытие», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>,

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

(том №, л.д. 170-172);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из АО «Альфа-ФИО38», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 Уралсиб», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 ФК Открытие», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «ВЕГА» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Российский национальный коммерческий ФИО38», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «МТС-ФИО38», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>,

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Промсвязьбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «ФИО27-ФИО34» ИНН <***>, ООО «КАРАТ» ИНН <***>, ООО «СЕКТОР» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты><***>, ООО «<данные изъяты> ИНН <***>, ООО <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из АО «ОТП ФИО38», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ГК «Агентство по страхованию вкладов» (<данные изъяты> Банк»), содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из <данные изъяты> ООО «КАРАТ» ИНН <***>, ООО «ФИО27-ФИО34» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из <данные изъяты> по страхованию вкладов» (Конкурсный управляющий ОАО «Мастер-ФИО38»), содержащий сведения о движении денежных средств по счету ООО «РЕМСЕРВИС» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из АО «Райфайзенбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «ФИО27-ФИО34» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из АО «МИнБанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ВТБ», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из АО «Альфа-ФИО38», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 ВТБ», содержащий сведения о движении денежных средств по счету ООО «ИДЕАЛ» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты> ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО «Тинькофф ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «Росбанк», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО КБ «Модульбанк», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО «КИВИ ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из КБ «ЛОКО-ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ГК «Агентство по страхованию вкладов» (Конкурсный управляющий ПАО «Энергомашбанк»), содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «ФИО38 Синара», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО «ФИО38 ДОМ.РФ», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>;

(том №, л.д. 91-94);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «Промсвязьбанк», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам ООО «ВЕРТИКАЛЬ» ИНН <***> (том №, л.д. 99);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО «Тинькофф ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 106);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Совкомбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «ГАРАНТ» ИНН <***> (том №, л.д. 112);

- компакт-диск, поступивший из ГК «Агентство по страхованию вкладов» (Ликвидатор АО «Заубер ФИО38»), содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 119);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 «Санкт-Петербург», содержащий сведения о движении денежных средств по счету ООО «МОДЕРН» ИНН <***> (том №, л.д. 125);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «Уральский ФИО38 реконструкции и развития», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам ООО <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты> 7751161389 (том №, л.д. 131);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «МТС-ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 137);

- компакт-диск, поступивший из АО «Альфа-ФИО38», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 143);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «ФИО38 ФК Открытие», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***>, <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 149);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «ФИО38 ВТБ», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 154);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам ООО «ФИО20» ИНН <***> (том №, л.д. 160);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО «КИВИ ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 5);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 10);

- компакт-диск, поступивший из АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 16);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО38 Санкт-Петербург», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 22);

- компакт-диск, поступивший из АО «Альфа-ФИО38», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО ФИО38 «ФК Открытие», содержащая сведения о движении денежных средств по счету ООО «ФИО20» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО КБ «Модульбанк», содержащая сведения о движении денежных средств по счету ООО «ФИО20» ИНН <***>;

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «Росбанк», содержащая сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «ФИО20» ИНН <***>;

(том №, л.д. 42-43);

- компакт-диск, поступивший из АО КБ «Модульбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам: <данные изъяты>

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО КБ «Модульбанк», содержащая сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>;

(том №, л.д. 60-63);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО «Райффайзенбанк», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 73);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из АО «Тинькофф ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 79);

- компакт-диск, поступивший из ПАО «Совкомбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 85);

- компакт-диск, поступивший из АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «ФИО20» ИНН <***> (том №, л.д. 91);

- сведения (выписка) на бумажном носителе ПАО «МТС-ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***>, изъятая у ФИО26 (том №, л.д. 120-121);

- сведения (выписка) на бумажном носителе, поступившая из ПАО «ФИО38 Уралсиб», содержащая сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 126);

- сведения (выписка) на бумажном носителе, поступившая из АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 137);

- компакт-диск, поступивший из АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету ООО «ВЕКТОР» ИНН <***> (том №, л.д. 167);

- выписка на бумажном носителе, поступившая из ПАО «МТС-ФИО38», содержащая сведения о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>» ИНН <***> (том №, л.д. 175);

- банковские досье (юридические дела) <данные изъяты> изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Северо-Западном филиале ПАО ФИО38 «<данные изъяты>» (том №, л.д. 206);

- банковское досье (юридические дела) по открытым расчетным счетам <данные изъяты>» изъятые в ходе выемки в ПАО «МТС-ФИО38» (том №, л.д. 205);

- банковские досье (юридические дал) по открытым расчетным счетам <данные изъяты>ФИО38» (том №, л.д. 21-22);

- банковское досье (юридическое дело) по открытым расчетным счетам <данные изъяты> изъятые в ходе выемки в АО «Альфа-ФИО38» (том №, л.д. 57);

- банковское досье <данные изъяты>

- банковские досье ООО «Сектор» и ООО «Гарант», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Уральский ФИО38 реконструкции и развития» (том №, л.д. 219)- хранить при уголовном деле №- до принятия итогового судебного решения по нему;

Иные материалы уголовного дела:

- 16 оптических дисков формата DVD-R, являющихся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 116-135);

- оптический носитель информации CD-R, являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 2-12);

- внешний жесткий диск Transcend с серийным номером С01577-05954 объемом памяти 1 ТВ, являющийся приложением к заключениям судебных экспертиз: от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № (том №, л.д. 17-31, том №, л.д. 17-26, том №, л.д. 17-26, 127-139);

- внешний жесткий диск Seagate с серийным номером NAA66V3F объемом памяти 1 ТВ, являющийся приложением к заключениям судебных экспертиз: от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № (том №, л.д. 168-176, 57-65, том №, л.д. 17-26, 56-66);

- оптический носитель информации CD-R с маркировочным обозначением на внутренней окружности носителя «№», являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том №, л.д. 88-151);

- оптический носитель информации CD-R с маркировочным обозначением на внутренней окружности носителя «1194406021229», являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 161-168);

- оптический носитель информации CD-R, являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 21-32);

- оптический носитель информации CD-R, являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 69-87);

- оптический носитель информации DVD-R с номером на посадочном кольце «MFP625UE10111955 2», являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 136-143);

- оптический носитель информации CD-R, являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 15-23);

- оптический носитель информации CD-R, являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 88-95);

- оптический носитель информации CD-R, являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 128-136);

- оптический носитель информации CD-R, являющийся приложением к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 169-177);

- 8 оптических носителей информации DVD-R, являющихся приложениями к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (том № л.д. 102-121);

- оптический носитель информации с номером на посадочном кольце «MFP6250E101F1956 5», являющийся приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 56-66);

- компакт-диск – приложение к протоколу допроса свидетеля ФИО145 от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 79-83);

- компакт-диск, представленный ДД.ММ.ГГГГ ООО «НКО «Мобильная карта» (том №, л.д. 50-52);

- компакт-диск со сведениями об IP-адресах, использовавшихся ФИО25 и ФИО109 для управления своими счетами, полученный из ПАО ФИО38 «ФК Открытие» (том №, л.д. 45-46);

- компакт-диск со сведениями о банковских счетах ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, полученный из УФНС России по Санкт-Петербургу (том №, л.д. 128-129)- хранить при уголовном деле №- до принятия итогового судебного решения по нему.

Меры безопасности, предусмотренные Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", примененные к ФИО29 на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ (том 166, л.д. 100-102) в отношении подсудимой ФИО29, - не отменять до принятия итогового судебного решения по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требованием ст. 317 УПК РФ и Главы 45.1 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием адвоката.

Судья О.В. Сушенцова