Приговор № 1-105/2024 от 4 декабря 2024 г. по делу № 1-105/2024

Дело №1-105/2024

24RS0017-01-2024-000799-15


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Красноярск 05 декабря 2024г.

Железнодорожный районный суд г.Красноярска в составе:

председательствующего судьи, Попцовой М.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г.Красноярска Бирюлева Д.В., ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитников – адвоката Коллегии адвокатов Красноярского края «Бизнес и право» ФИО4, адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов «Содружество» ФИО5,

при секретаре, Поповой А.В.,

а также представителя потерпевшего ГУ МВД РФ по Иркутской области ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, проживающего по адресу: <адрес> зарегистрированного по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «Спецстройпроект» зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, с ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>. Фактически офис ООО «Спецстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ располагался по адресу: <адрес>

Решением единственного участника ООО «Спецстройпроект» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 досрочно освобожден от занимаемой должности Директора Общества (пункт 6 Решения). Директором Общества избран ФИО7 (пункт 7 Решения).

Решением единственного участника ООО «Спецстройпроект» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, доли участников Общества в уставном капитале распределены следующим образом: ФИО3 - 66,67 % уставного капитала, ФИО7 - 33,33 %.

Протоколом общего собрания учредителей ООО «Спецстройпроект» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 вышел из состава учредителей Общества (пункт 1 протокола). Доля ФИО3 перераспределена ФИО7 (пункт 2 протокола).

В период с ДД.ММ.ГГГГ (дата признания несостоятельным (банкротом) ООО «Спецстройпроект» осуществляло деятельность, связанную с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

Согласно п.20.1 Устава ООО «Спецстройпроект», утверждённого решением №3 единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ., единоличным исполнительным органом Общества является директор.

В период с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Спецстройпроект» являлся ФИО7, при этом фактически административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции выполнял ФИО3, в том числе принимал решения о заключении и расторжении договоров от имени ООО «Спецстройпроект», распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Общества, принимал кадровые решения.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спецстройпроект» ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие ФИО7 расчетного счёта Общества в ОАО «Сбербанк России» №.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО3 директором ООО «Спецстройпроект» ФИО7 (Подрядчик, Головной исполнитель) с ГУ МВД России по Иркутской области (Заказчик) заключен государственный контракт № - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа (Строительные работы по объекту капитального строительства «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области») (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1.1. Контракта, подрядчик обязуется выполнить строительные работы по объекту капитального строительства «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области» (далее - Объект) и ввод его в эксплуатацию в соответствии со сметой контракта; графиком выполнения строительно-монтажных работ, графиком оплаты выполненных работ; проектно-сметной документацией, разработанной ООО «НТЦ КрасГИП», определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, в установленный Контрактом срок, и сдать результат выполненных работ, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

В соответствии с п. 1.2. Контракта место выполнения работ: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером №

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от ДД.ММ.ГГГГ к Контракту, заключенным между ГУ МВД России по Иркутской области и ООО «Спецстройпроект», Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 13 % от цены первого этапа в сумме 30479519,37 рублей. Согласно дополнительному соглашению № 3 от ДД.ММ.ГГГГ перечисление аванса осуществляется на условиях казначейского сопровождения целевых средств с применением казначейского обеспечения обязательств в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.

Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №301н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Порядок санкционирования расходов) утвержден прилагаемый Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В соответствии с пунктами 2, 3, 4, 5, 10, 11, пп. «а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о» п. 12 вышеуказанного Порядка санкционирования расходов, юридическое лицо, являющееся исполнителем по государственному контракту, в целях санкционирования в соответствии с настоящим Порядком территориальными органами Федерального казначейства расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства (далее - целевые расходы), представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия ему в порядке, установленном Федеральным казначейством, на основании документа, обосновывающего обязательство, аналитического раздела, открываемого в разрезе каждого документа, обосновывающего обязательство, на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - лицевой счет), распоряжение о совершении казначейских платежей, составленное в соответствии с порядком, установленным Федеральным казначейством: распоряжение юридического лица в виде платежного поручения, оформленное в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ № 383-П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №), с учетом требований, установленных Положением Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №) и настоящим Порядком (далее - распоряжение), (пункт 2).

При санкционировании целевых расходов обмен документами между территориальным органом Федерального казначейства, получателем средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий или бюджетных инвестиций (далее - получатель бюджетных средств), на заключение государственных контрактов, договоров о капитальных вложениях или заказчиком-учреждением и юридическим лицом, осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица (далее - электронная подпись), уполномоченного действовать от имени получателя бюджетных средств, государственного (муниципального) заказчика, заказчика-учреждения или юридического лица, на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного получателем бюджетных средств, государственным (муниципальным) заказчиком, заказчиком-учреждением и юридическим лицом с территориальным органом Федерального казначейства (пункт 3).

Для санкционирования целевых расходов юридическое лицо представляет в территориальный орган Федерального казначейства Сведения об операциях с целевыми средствами на 20_год и на плановый период 20_ - 20_годов (код формы по ОКУД №) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Сведения), в которых указываются источники поступлений целевых средств согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, а также направления расходования целевых средств согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, соответствующие результатам (предмету) и условиям документа, обосновывающего обязательство (пункт 4).

Сведения для юридического лица, в отношении которого казначейское сопровождение осуществляется по всем средствам, поступающим ему в результате финансово-хозяйственной деятельности, утверждаются в электронном виде или при отсутствии технической возможности на бумажном носителе получателем средств федерального бюджета, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых средств, либо указанным юридическим лицом в соответствии с условиями договоров или в случае представления им в территориальный орган Федерального казначейства разрешения получателя средств федерального бюджета на утверждение Сведений указанным юридическим лицом (пункт 4).

Согласно абзацу 5 п. 10 Порядка, при санкционировании целевых расходов территориальный орган Федерального казначейства не принимает к исполнению распоряжения юридического лица на перечисление целевых средств: на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением, в частности, оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов, подтверждающих факт поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), определенных Министерством финансов Российской Федерации для получателя средств федерального бюджета при установлении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, договорами о проведении капитального ремонта, контрактами учреждений, договорами (далее - документы-основания) или реестра документов-оснований согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (далее - реестр документов-оснований) с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае указания реестра документов-оснований в распоряжении).

Для санкционирования целевых расходов, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг), юридическое лицо вместе с распоряжением на оплату целевых расходов представляет в соответствии с настоящим пунктом в территориальный орган Федерального казначейства государственный контракт, государственный (муниципальный) контракт, указанный в абзаце четвертом пункта 1 Порядка, контракт учреждения, договор о проведении капитального ремонта, договор и документы-основания.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются юридическим лицом в территориальный орган Федерального казначейства в форме электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (пункт 11).

Территориальный орган Федерального казначейства при санкционировании целевых расходов осуществляет проверку представленных юридическим лицом распоряжений по следующим направлениям:

а) соблюдение требований, установленных пунктом 2 настоящего Порядка;

б) соответствие идентификатора государственного контракта, указанного в распоряжении, идентификатору, указанному в договоре, документах-основаниях либо реестре документов-оснований с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае указания реестра документов-оснований в распоряжении) и Сведениях;

в) соответствие указанных в распоряжении реквизитов (номер, дата) документа, обосновывающего обязательство, его реквизитам, указанным в Сведениях;

г) наличие в распоряжении аналитического кода раздела на лицевом счете при перечислении целевых средств на лицевой счет;

д) наличие в распоряжении кода источника поступления целевых средств при перечислении целевых средств на лицевой счет согласно графе 3 приложения № 2 к настоящему Порядку и детализированного кода направления расходования целевых средств либо реквизитов расшифровки к распоряжению) (в случае применения нескольких детализированных кодов направления расходования целевых средств);

е) наличие в распоряжении текстового назначения платежа, детализированного кода направления расходования целевых средств либо реквизитов расшифровки к распоряжению (в случае применения нескольких детализированных кодов направления расходования целевых средств), соответствующих укрупненному коду направления расходования целевых средств;

ж) соответствие наименования, ИНН, KПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных в распоряжении, наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе, обосновывающем обязательство, и документах-основаниях;

з) непревышение суммы, указанной в распоряжении, над суммой остатка средств по соответствующему укрупненному коду направления расходования целевых средств, указанной в Сведениях и суммой остатка средств на лицевом счете по соответствующему документу, обосновывающему обязательство;

и) непревышение суммы, указанной в распоряжении, над суммой остатка средств на лицевом счете по соответствующему документу, обосновывающему обязательство, в случае перечисления целевых средств на основании уведомления о полном исполнении государственного контракта согласно приложению N 8 к настоящему Порядку (далее - уведомление о полном исполнении государственного контракта) с лицевых счетов, открытых поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по договорам, заключенным в рамках исполнения государственного контракта, для дальнейшего перечисления на счета, открытые им в банках;

к) наличие в распоряжении на оплату целевых расходов, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг), реквизитов (тип, номер, дата) документа, обосновывающего обязательство, документов-оснований и их соответствие реквизитам документа, обосновывающего обязательство, документов-оснований, представленных вместе с распоряжением в территориальный орган Федерального казначейства в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

л) соответствие содержания операции по расходам, связанным с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг), исходя из документа-основания, текстовому назначению платежа, указанному в распоряжении, предмету (результатам) и условиям документа, обосновывающего обязательство;

м) соответствие текстового назначения платежа, указанного в распоряжении, направлению расходования целевых средств, указанному в Сведениях по соответствующему укрупненному коду направления расходования целевых средств;

н) наличие в реквизите "Код" распоряжения (в реквизите "Назначение платежа" распоряжения в случае перечисления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации) идентификатора государственного контракта;

о) наличие в распоряжении указания о списании средств на лицевой счет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка (пункт 12).

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» казначейскому сопровождению подлежат целевые средства, направляемые, в том числе, на реализацию национальных проектов: расчеты по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа на сумму более 600000 рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600000 рублей.

Поскольку в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 координировал и контролировал деятельность ООО «Спецстройпроект», а также принимал стратегические решения по деятельности Общества, организовывал работу по строительству объекта «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области», вышеуказанные требования Порядка санкционирования расходов ему были известны.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО3 номинальным директором ООО «Спецстройпроект» ФИО7 (Заказчик) с ООО «ТСК Лидер» ИНН № (Подрядчик) заключен договор субподряда № (далее Договор). Согласно п. 1.1. Договора, Подрядчик обязуется выполнить строительные работы по объекту капитального строительства «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области», включающие в себя разработку грунта котлована с погрузкой и вывозом а/транспортом, до 1 км; разработку грунта котлована с погрузкой и вывозом а/транспортом, до 5 км; услуги бульдозера. Идентификатор государственного контракта: №

В период с ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСК Лидер» выполнен весь комплекс работ, предусмотренных п. 1.1. Договора, а также произведена разработка железобетонных конструкций экскаватором, по окончанию выполнения которых в указанный период времени между ООО «ТСК Лидер» и ООО «Спецстройпроект» подписаны акты о приемке выполненных работ на сумму 4 214 371,8 рублей, из которых с расчетного счета ООО «Спецстройпроект» на расчетный счет ООО «ТСК Лидер» оплачено 1 650 000 рублей, о чем ФИО3 было достоверно известно.

Так, у ФИО3, обладающего многолетним опытом ведения предпринимательской деятельности в области строительства зданий и сооружений, осведомленного о том, что разборка железобетонных конструкций на объекте «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области» произведена ООО «ТСК Лидер», не позднее ДД.ММ.ГГГГ возник корыстный преступный умысел на хищение денежных средств ГУ МВД России по Иркутской области путем обмана, в особо крупном размере, в виде предоставления в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее УФК по Алтайскому краю), расположенное по адресу: <адрес> фиктивных документов о выполнении иной сторонней коммерческой организацией работ по разборке железобетонных конструкций согласно Контракту.

ФИО3, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствии месте, приискал общество с ограниченной ответственностью «Альянстехносервис», ИНН № (далее ООО «Альянстехносервис», Общество), генеральным директором которого являлся ФИО8, при этом фактически руководство коммерческой деятельностью в Обществе осуществлял ФИО9, сообщил представителю Общества ФИО10 об арестах расчетных счетов ООО «Спецстройпроект» и невозможности осуществления дальнейшей коммерческой деятельности данной организации, в связи с чем, обратился с просьбой к последнему получить денежные средства ООО «Спецстройпроект» за выполненные работы по Контракту путем заключения фиктивных договоров, составления фиктивных актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 для дальнейшего совершения финансовых операций в личных интересах ФИО3 по расчетному счету ООО «Альянстехносервис» в виде получения им наличных денежных средств для личных нужд, а также перечисления полученных денежных средств на счета контрагентов ООО «Спецстройпроект» для осуществления расчетов.

В период ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Красноярске, представитель Общества ФИО10 озвучил вышеуказанную просьбу ФИО3 своему работодателю в лице ФИО9, на что последний согласился оказать безвозмездную помощь ФИО3 предложенным последним способом, о чем ФИО10 сообщил ФИО3

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО «Спецстройпроект» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, будучи осведомленным о фиктивности финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, выполняя управленческие функции, поручил подчинённому ему юристу ООО «Спецстройпроект» ФИО11, неосведомленному о преступном умысле ФИО3, изготовить 31 фиктивный договор подряда, каждый из которых не должен был превышать 600000 рублей по стоимости выполненных работ; соответствующие к ним акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, согласно которым ООО «Альянстехносервис» выполнило для ООО «Спецстройпроект» разборку железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, работы по временному ограждению котлована и строительной площадки, по временному электроснабжению, которые не входили в смету к Контракту и были не учтены, а также поручил подчиненной ему бухгалтеру ООО «Спецстройпроект» ФИО12, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, изготовить платежные поручения на перечисление денежных средств с лицевого счета ООО «Спецстройпроект», открытого в УФК по Алтайскому краю, обслуживаемого Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области, расположенным по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Альянстехносервис» и предоставить посредством Государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее ГИИС «Электронный бюджет») и связи «Интернет» в УФК по Алтайскому краю документы, изготовленные ФИО11

В период ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, выполняя указания ФИО3, находясь в офисе ООО «Спецстройпроект» по адресу: <адрес>, поручил сметчице ООО «Спецстройпроект» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, изготовить акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», всего на общую сумму 16 181 995,19 рублей, а также поручил юристу ФИО14, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, изготовить не более 31 договора подряда между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис» на выполнение работ по разборке железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, по временному ограждению котлована и строительной площадки, по временному электроснабжению, стоимостью до 600000 рублей каждый.

В вышеуказанный период времени и месте ФИО13, находясь в служебной зависимости от ФИО11 и выполняя указания последнего, изготовила несоответствующие действительности документы об осуществлении приемки работ между ООО «Спецстропроект» и ООО «Альянстехносервис», а именно:

- локальные сметные расчеты № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>., № на 4 <адрес>. (далее - 30 локальных сметных расчета);

- акты о приемки выполненных работ формы КС-2: № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 289 570,5 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 295731,52 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 283 409,26 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 298 812,14 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 277 248,36 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 298 812,14 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 597 624,16 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 585 302,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 594 543,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 597 624,16 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 597 316,13 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 594 543,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 597 932,32 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 585 302,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 597 316,13 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 598 548,12 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 591 462,91 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 594 235,5 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 594 543,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 598 548,12 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 585 302,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 207 320,22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 592 912,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 570 397,3 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 596 362,07 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 594 142,36 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 588 648,89 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 592 912,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 592 912,86 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 593 663,58 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 598 685,65 рублей (далее - 31 форма КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3: №№ 1,2,3,4,5,6 от ДД.ММ.ГГГГ., два акта под №1 от ДД.ММ.ГГГГ., пять актов под № 1 от ДД.ММ.ГГГГ., девять актов под № 1 от ДД.ММ.ГГГГ., два акта под № 1 от ДД.ММ.ГГГГ., четыре акта под № 1 от ДД.ММ.ГГГГ., акт № 1 от ДД.ММ.ГГГГ., два акта под №1 от ДД.ММ.ГГГГ. (далее - 31 форма КС-3), при этом в данных документах указала наименование работ, якобы выполненных ООО «Альянстехносервис» в виде разборки железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, по временному ограждению котлована и строительной площадки, по временному электроснабжению.

На основании изготовленных ФИО13 вышеназванных документов ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Спецстройпроект» по адресу: <адрес>, действуя по поручению ФИО11 и неосведомленная о преступном умысле ФИО3, изготовила фиктивные договоры подряда между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - 31 договор подряда), согласно которым ООО «Альянстехносервис» выполняло работы для ООО «Спецстройпроект» по разборке железобетонных конструкций, по временному ограждению котлована и строительной площадки, по временному электроснабжению на объекте «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области».

Вышеуказанные договоры подряда, локальные сметные расчеты, КС-2, КС-3 ФИО11, действуя по указанию своего работодателя в лице ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Спецстройпроект» по адресу: <адрес>, получил от ФИО13, ФИО14 и передал ФИО12

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО «Спецстройпроект» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, будучи осведомленным о фиктивности финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект», поручил ФИО12 подписать факсимиле подписи директора ООО «Спецстройпроект» ФИО15 31 договор подряда, 30 локальных сметных расчета, 31 форму КС-2 и 31 форму КС-3, а затем передать их ФИО10 для подписания от имени директора ООО «Альянстехносервис» ФИО8, что в последующем ФИО12 в вышеуказанный период времени и месте выполнила.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО3 договоренности об оказании помощи последнему, подписал от имени директора ООО «Альянстехносервис» ФИО8 фиктивные 31 договор подряда, 30 локальных сметных расчета, 31 форму КС-2, 31 форму КС-3, которые в тот же период времени вернул ФИО12

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, ФИО12, неосведомленная о преступном умысле ФИО3, действуя по его указанию как непосредственного работодателя, на основании полученных вышеуказанных документов, изготовила платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289 570,50 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 731, 52 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 409,26 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 812,14 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277 248,36 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 812,14 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 624,16 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 302,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 543,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 624,16 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 624,16 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 543,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 932,32 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 302,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 316,13 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 548,12 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 462,91 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 235,50 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 543,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 548,12 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 302,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 320,22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 912,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 397,30 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 362,07 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 142,36 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588 648,89 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 912,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 912,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 593 663,58 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 685,65 рублей (далее - 31 платежное поручение), а всего на сумму 16 181 995,19 рублей, которые посредством ГИИС «Электронный бюджет» и связи «Интернет» в вышеуказанный период времени направила в УФК по Алтайскому краю совместно со сканированными копиями документов о выполнении ООО «Альянстехносервис» подрядных работ для ООО «Спецстройпроект» на Объекте согласно Контракту, в том числе 31 договор подряда, 30 локальных сметных расчетов, 31 форму КС-2, 31 форму КС-3, используя электронно-цифровую подпись ФИО7, неосведомленного о преступном умысле ФИО3

По результатам проверки вышеуказанных документов, в том числе платежных поручений, договоров, актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, локальных сметных расчетов между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», предоставленных ФИО12, УФК по Алтайскому краю со счета № открытого в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «Альянстехносервис» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 289570,50 рублей и 295731,52 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 283409,26 рублей, 298812,14 рублей, 277248,36 рублей, 298812,14 рублей, 597624,16 рублей, 585302,02 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 594543,66 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 597624,16 рублей, 597624,16 рублей, 594543,66 рублей, 597932,32 рублей, 585302,02 рублей, 597316,13 рублей, 598548,12 рублей, 591462,91 рублей, 594235,50 рублей, 594543,66 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 598548,12 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 585302,02 рублей, 207320,22 рублей, 592912,86 рублей, 570397,30 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 596362,07 рублей, 594142,36 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 588648,89 рублей, 592912,86 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 592912,86 рублей, 593663,58 рублей, 598685,65 рублей, а всего на сумму 16181995,19 рублей.

Тем самым ФИО3, действуя умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения посредством создания документов в виде 31 договора подряда, 30 локальных сметных расчетов, 31 формы КС-2, 31 формы КС-3, 31 платежного поручения, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Альянстехносервис» работ по разборке железобетонных конструкций, по временному ограждению котлована и строительной площадки, по временному электроснабжению на объекте «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области» и предоставления их в УФК по Алтайскому краю, неправомерно завладел денежными средствами ГУ МВД России по Иркутской области в особо крупном размере в сумме 16 181 995,19 рублей.

Полученными денежными средствами ФИО3 в последующем распорядился по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Красноярске, совершив хищение путем обмана у ГУ МВД России по Иркутской области денежных средств, в особо крупном размере, а именно 16 181 995,19 рублей, заведомо зная, что совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате преступной деятельности, запрещено уголовным законом Российской Федерации, осознавая, что похищенными денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества с ограниченной ответственности «Альянстехносервис» (далее ООО «Альянстехносервис») №, может распорядиться по своему усмотрению, решил придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме 15 657 215,69 рублей, полученными в результате совершения им преступления - мошенничества, путем создания фиктивного основания возникновения прав у ООО «Спецстройпроект» на данные денежные средства в виде договоров процентного займа ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. между Обществом с ограниченной ответственностью «Спецстройпроект» ИНН № (далее ООО «Спецстройпроект», Общество) и ООО «Альянстехносервис», фактически не влекущих юридических последствий, на основании которых появится возможность совершить с похищенными денежными средствами финансовые операции в виде их перечисления на расчетные счета контрагентов Общества и иных третьих лиц.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию вышеуказанных денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО «Спецстройпроект» по адресу: <адрес> действуя умышленно, маскируя связь денежных средств с преступным источником их происхождения и самим ФИО3, используя ранее достигнутую в период с ДД.ММ.ГГГГ договоренность с представителем ООО «Альянстехносервис» ФИО10 и ФИО9, фактически выполняющим управленческие функции в ООО «Альянстехносервис», о совершении им (ФИО3) финансовых операций с денежными средствами, находящимися на расчётном счёте ООО «Альянстехносервис» №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, которые поступили на него в период с ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 181 995,19 рублей в результате хищения путем обмана у ГУ МВД России по Иркутской области денежных средств, поручил подчинённому бухгалтеру ООО «Спецстройпроект» ФИО12, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, изготовить письма от ООО «Спецстройпроект» в адрес руководителя ООО «Альянстехносервис» о перечислении средств в интересах ФИО3 для погашения задолженности в счет фиктивных договоров процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенных между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис».

ФИО12, действуя по поручению ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, организовала изготовление писем ООО «Спецстройпроект» в адрес руководителя ООО «Альянстехносервис» о перечислении средств на расчетные счета сторонних организаций, в том числе на счета контрагентов ООО «Спецстройпроект» под видом исполнения обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ., которые в указанный период времени направила ФИО10, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, принадлежащих ГУ МВД России по Иркутской области.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию преступных доходов, действуя с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, желая замаскировать связь легализуемых вышеуказанных денежных средств в особо крупном размере в сумме 15 657 215,69 рублей с преступным источником их происхождения и им самим, поручил ФИО10 на основании договоров процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», перечислить денежные средства на расчетные счета АО КБ «РУСНАРБАНК», Государственное предприятие Кузбаса «Кемеровская Автоколонна №», ИП ФИО16, ИП ФИО17, ИП ФИО18, ИП ФИО19, ИП ФИО20, ИП ФИО21, ИП ФИО22, ООО «АвиаГео», ООО «Альфамобиль», ООО «Каркаде», ООО «Кемерово Транс», ООО «Оптима-95», ООО «СМХ», ООО «ТД «Генпоставка», ООО «Терминал», ООО «УК «Крона 21», ООО «Броско», ООО «САММЕР», а также обналичить.

Действуя по поручению ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, неосведомленный о преступном умысле ФИО3, оказывая последнему помощь в дальнейшей успешной коммерческой деятельности подконтрольного ему (ФИО3) ООО «Спецстройпроект» и возможность беспрепятственного распоряжения полученными ФИО3 в результате совершения им мошенничества денежными средствами ГУ МВД России по Иркутской области, поступившими на расчетный счет ООО «Альянстехносервис», находясь в неустановленном следствием месте, в счет фиктивных договоров займа от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., не влекущих юридических последствий, передал поручение ФИО3 фактическому руководителю ООО «Альянстехносервис» ФИО9, который произвел перечисления денежных средств в размере 15 657 215,69 рублей с расчетного счета ООО «Альянстехносервис» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетные счета контрагентов ООО «Спецстройпроект», а именно:

на расчетный счет №, открытый АО КБ «РУСНАРБАНК» ИНН № в АО КБ «РУСНАРБАНК» г. Москва по адресу: <адрес> платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 1 135 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 799 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 66 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 950 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 600 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 445 000 рублей, а всего 3 995 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый Государственным предприятием Кузбаса «Кемеровская Автоколонна №» ИНН № в Банке «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск по адресу: <адрес>, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 70 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ИП ФИО16 ИНН № в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва по адресу: <адрес>, строение 1 платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 300 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ИП ФИО17 ИНН № в АО «Саровбизнесбанк» г. Саратов по адресу: <адрес>, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 500 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ИП ФИО18 ИНН № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 500 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ИП ФИО19, в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва по адресу: <адрес>, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 200 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ИП ФИО20, в АО «Тинькофф банк» г. Москва по адресу: <адрес> платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 200 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ИП ФИО21 ИНН № в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ИП ФИО22 ИНН № в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск по адресу: <адрес> платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 50 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ООО «АвиаГео» ИНН № в филиале «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» г. Новосибирск по адресу: <адрес>, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей, а всего 200 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ООО «Альфамобиль» ИНН № в АО «Альфа-банк» г. Москва по адресу: <адрес>, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 150 000 рублей;

на расчетный счёт №, открытый ООО «Каркаде» ИНН № в Банк ГПБ (АО) г. Москва по адресу: <адрес> корпус 1, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 150 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 116 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 420 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 116 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 240 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 37 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 70 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 23 000 рублей, а всего 1 172 000 рублей;

на расчетный счёт №, открытый ООО «Кемерово Транс» ИНН № в ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург по адресу: <адрес> платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей;

на расчетный счёт №, открытый ООО «Оптима- 95» ИНН № в филиале Сибирский ПАО «ФК Открытие» г. Новосибирск по адресу: <адрес>, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 385 000 рублей;

на расчет счет №, открытый ООО «СМХ» ИНН № в АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, по платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 70 500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 15 000 рублей, а всего 85 500 рублей;

на расчетный счет №, открытый ООО «ТД «Генпоставка» ИНН № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 150 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ООО «Терминал» ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва по адресу: <адрес>, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 150 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Крона 21» ИНН № в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» г. Кемерово по адресу: <адрес> платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 50 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ООО «Броско» ИНН № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск по адресу: <адрес>, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 50 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый ООО «САММЕР» ИНН № в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) г. Москва, платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 285 400,10 рублей;

а также обналичивание денежных средств путем перечисления на расчетный счет № открытый ИП ФИО23 №12 ИНН № в ТОЧКА ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва по адресу: <адрес> платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 152 870 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 73 030 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 107 550 рублей, а всего 333 450 рублей,

на расчетный счёт №, открытый ООО «Альянстехносервис» в ПАО «Промсвязьбанк», платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 90 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 187 500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 336 859,79 рублей, а всего 714 359,79 рублей,

на расчетный счет №, открытый ООО «Лодки Сибири» ИНН № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 781 290 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 4 280 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 1 425 385 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 543 820 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 441 120 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 42 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 298 572 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 200 418 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 544 120,8 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 348 500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 630 000 рублей, а всего 5 259 505,80 рублей,

на расчетный счет № ООО «ПКФ «САТУРН» ИНН № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» г. Новосибирск платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 102 600 рублей,

кроме того, по фиктивным основаниям произвел перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Спецстройпроект» ИНН № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск по адресу: <адрес> платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 554 400 рублей.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, реализуя преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, действуя умышленно, фактически совершил финансовые операции с денежными средствами в общей сумме 15 657 215,69 рублей, перечислив их с расчетного счета ООО «Альянстехносервис» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> по фиктивным основаниям возникновения прав на указанные денежные средства на расчетные счета вышеуказанных сторонних организаций, руководители которых не подозревали о преступном происхождении денежных средств, скрыв факт их преступного приобретения, обеспечил возможность свободного оборота указанным денежным средствам, придав тем самым им правомерный вид владению, пользованию и распоряжению, в особо крупном размере.

Тем самым ФИО3, действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, совершил легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 15 657 215,69 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что он не являлся руководителем ООО «Спецстройпроект», осуществлял только консультационную помощь. Денежными средствами Общества не распоряжался и не участвовал в его хозяйственной деятельности. Обстоятельства предъявленного ему обвинения он не оспаривает, однако умысла на хищение денежных средств у него не было, сам он денежных средств не получал, он только курировал вопросы распределения денежных средств, но все поступившие на счета ООО «Альянстехносервис» денежные средства были потрачены на выполнение обязательств по контракту. Ущерб заказчику причинен не был, так как помимо фактически выполненных работ, заказчиком получена банковская гарантия, которая полностью покрыла перечисленные в ООО «Альянстехносервис» денежные средства.

Вместе с тем, суд считает, что вина подсудимого ФИО3 полностью нашла свое подтверждение как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия, и подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, а именно:

По обоим преступлениям:

Показаниями подсудимого ФИО3, который суду пояснил, что он являлся учредителем и директором ООО «Спецстройпроект», после чего переуступил свою долю в Обществе ФИО7, который является его родственником, назначил ФИО24 директором, но фактическим руководителем Общества являлся он, ФИО3 По состоянию на 2021г. он оказывал консультационные услуги Обществу. В 2021г. Общество заключило государственный контракт с ГУ МВД по Иркутской области на строительство комплекса зданий ОМВД по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области. Обязательства ООО «Спецстройпроект» по контракту были обеспечены банковской гарантией на сумму 62млн. рублей. Финансирование по контракту осуществлялось через казначейское сопровождение. На специальный счет была перечислена сумма авансового платежа в размере 30млн. рублей, после чего они приступили к выполнению договорных обязательств, заключили договоры с субподрядчиками. Он выполнял руководящие функции в вопросах организации строительства и курировал распределение денежных средств по данному объекту. В ходе выполнения работ по разработке котлована было выявлено несоответствие грунта проекту, что требовало выполнения дополнительных работ. Кроме того, при детальном изучении проекта было установлено, что заложенного на его выполнение финансирования, недостаточно для выполнения контракта. Обществом было составлено техническое задание на доработку технической документации с предложением пересмотра финансирования, и направлено заказчику для согласования. Однако заказчиком были отклонены предложения по дополнительному финансированию со ссылкой на контракт. В связи с кризисом и удорожанием цен на материалы, возникла проблема в оплате счетов контрагентов. Они хотели выполнить контракт, поэтому искали решение. На общем собрании руководства Общества они приняли решение заключить договор подряда с ООО «Альянстехносервис», по которому фактически выполнение работ не планировалось, подписали акты выполненных работ, которые были предъявлены в УФК, на общую сумму 16млн. рублей. Это была вынужденная мера, так как счета общества были заблокированы. Фактически работы, которые были указаны в договорах и актах выполненных работ, были выполнены другим подрядчиком ООО «ТСК Лидер», с которым был первоначально заключен договор на разработку грунта котлована. С ООО «Альянстехносервис» была достигнута договоренность, что поступившие на их счет денежные средства будут перечислены на указанные ООО «Спецстройпроект» счета, что и было фактически сделано. Все денежные средства были распределены на оплату счетов по этому объекту, в том числе была оплачена банковская гарантия по контракту. Обналиченные денежные средства передавались главному бухгалтеру, которая выплачивала заработную плату сотрудникам, оплачивала иные расходы. В связи с тем, что авансовые деньги закончились, а средств на продолжение строительства у Общества не было, было принято решение о приостановлении выполнения контракта. Ущерба заказчику его действиями не причинено, так как все предусмотренные контрактом первоначальные работы, оплаченные за счет средств авансового платежа, выполнены. Кроме того, заказчику была выплачена банковская гарантия в сумме более 24млн. рублей за невыполнение контракта.

Показаниями представителя потерпевшего ГУ МВД РФ по Иркутской области ФИО6, действующей на основании доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ., данными в ходе судебного заседания и в ходе предварительного расследования, оглашенными и исследованными в порядке ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.133-136), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ. между ГУ МВД РФ по Иркутской области и ООО «Спецстройпроект» был заключен государственный контракт, по которому был перечислен авансовый платеж более 30млн. рублей на условиях казначейского сопровождения. В соответствии с условиями контракта исполнение обязательств ООО «Спецстройпроект» было обеспечено банковской гарантией на сумму более 60млн. рублей. По результатам проверки сотрудниками УФК по Алтайскому краю представленных ООО «Спецстройпроект» документов, в период ДД.ММ.ГГГГ. произведено перечисление денежных средств в общем размере 24 204 650 рублей. Фактически, документы ООО «Спецстройпроект», представленные в УФК, содержали ложные сведения, не соответствующие действительности, поскольку указанные в них работы и услуги не были выполнены, а товары не поставлены. Действиями ООО «Спецстройпроект» имуществу ГУ МВД РФ по Иркутской области причинен ущерб в сумме 24 204 650 рублей, который был возмещен банковской гарантией «Русский народный банк», предусмотренной контрактом за нарушение и невыполнение условий контракта, по решению суда.

Показаниями свидетеля ФИО25, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными и исследованными судом в порядке ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.143-148), из которых следует, что он состоит в должности начальника тыла ГУ МВД России по Иркутской области. ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Спецстройпроект» и ГУ МВД России по Иркутской области был заключен государственный контракт - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа (Строительные работы по объекту капитального строительства «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области»). Начальная цена на аукционе составляла около 625млн.рублей, по результатам конкурса была снижена до 590млн.рублей. Государственным контрактом была предусмотрена выплата аванса в сумме 30 479 519,37 рублей, перечисление которого осуществляется на условиях казначейского сопровождения целевых средств. Он согласовал ООО «Спецстройпроект» самостоятельное утверждение сведений об операциях с целевыми средствами, на основании которых казначейство контролирует расходование денежных средств подрядчиком. В конце июня-начале июля 2021г. ООО «Спецстройпроект» стало отставать от графика выполнения работ. На тот момент уже был разработал котлован и подготовлено свайное поле для обустройства фундамента. Было проведено совместное совещание, на котором представители подрядчика просили дополнительные средства аккредитива, а также оплатить часть работ, которые не были предусмотрены проектной документацией, например, ограждение строительной площадки, временное электроснабжение и другое. Однако им было указано о том, что эти работы не могут быть приняты к оплате, так как по контракту подрядчик должен выполнить эти работы за счет своих собственных средств, и эти работы не предусмотрены сметой. Расходование средств аккредитива должно быть связано с исполнением контракта. Однако данные работы предъявить к принятию в актах КС-2 он не мог. В октябре 2021г. ООО «Спецстройпроект» приостановило выполнение работ. В феврале 2022г. в связи с тем, что подрядчик отказался от возобновления работ, контракт был расторгнут. Общая сумма выполненных работ составила около 21млн.рублей, из которых 6млн.рублей были зачтены в счет аккредитива, и еще 15млн.рублей было оплачено отдельно. Подрядчик отказался возвращать сумму аккредитива, не подтвержденную выполненными работами и актами КС-2. Эта сумма составила около 24млн.рублей. В октябре 2021г. они проводили проверку документов, представленных для перечисления аккредитива, и выявили, что в актах подрядчика указаны работы, которые фактически не производились. В соответствии с условиями казначейского сопровождения в период ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Спецстройпроект» в УФК по Алтайскому краю представлены документы по взаимоотношениям с контрагентами, содержащие ложные сведения, по которым было выплачено 24 204 650 рублей. Поскольку контрактом было предусмотрено обеспечение исполнения обязательств подрядчиком банковской гарантией, они обратились в «Русский народный банк» с соответствующим требованием, которое было удовлетворено по решению суда.

Показаниями свидетеля ФИО26, который суду пояснил, что он состоит в должности заместителя начальника управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Иркутской области. В апреле 2021г. по результатам проведенного аукциона был заключен государственный контракт между ГУ МВД России по Иркутской области и ООО «Спецстройпроект» на строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области. Строительство велось в г.Нижнеудинске. С начала строительства работы выполнялись качественно, однако с июля 2021г. подрядчик начал затягивать сроки строительства. По мере выполнения работ подрядчиком предоставлялись акты выполненных работ на 21млн.рублей. Подрядчик обращался к ним с просьбой об увеличении суммы авансового платежа, однако они отказали, так как работы не выполнялись. В октябре 2021г. работы на объекте были прекращены. Они начали писать письма ООО «Спецстройпроект», однако работы так и не были возобновлены. В рамках договора ООО «Спецстройпроект» был перечислен аванс в сумме 30млн.рублей, из которых работы были выполнены только на 6млн.рублей. На 24млн.рублей работы не были выполнены. Данная сумма была возвращена по банковской гарантии. В ходе выполнения работ ООО «Спецстройпроект» по согласованию с заказчиком мог привлекать субподрядчиков, а также мог согласовывать с ними дополнительные работы. Привлечение ООО «Альянстехносервис», как и выполнение дополнительных работ по разработке железобетонных конструкций, с заказчиком не согласовывалось. При этом, он считает, что выполнение дополнительных работ по уборке обнаруженных в грунте железобетонных конструкций, не требовалось, данные работы должны были быть выполнены в рамках контракта.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО27, данными в ходе предварительного следствия (т.7 л.д.88-94, т.9 л.д.15-23), из которых следует, что он состоит в должности заместителя начальника отдела казначейского сопровождения УФК по Алтайскому краю, который занимается осуществлением казначейского сопровождения целевых средств, предоставляемых участникам казначейского сопровождения из бюджетов бюджетной системы. Между ООО «Спецстройпроект» и ГУ МВД России по Иркутской области был заключен государственный контракт - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа (Строительные работы по объекту капитального строительства «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области»), условиями которого предусмотрен аванс в виде казначейского обеспечения обязательств – аккредитива в размере 30 479 519,37 рублей. ООО «Спецстройпроект» в УФК по Алтайскому краю предоставлено письмо ГУ МВД России по Иркутской области от ДД.ММ.ГГГГ №, которым в соответствии с п. 5 Приказа Министерства Финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ГУ МВД России по Иркутской области согласовало ООО «Спецстройпроект» самостоятельно утверждать Сведения об операциях с целевыми средствами на срок действия Государственного контракта от 02.04.2021г. Денежные средства в виде аккредитива (аванса) в сумме 30 479 519,37 рублей находились на лицевом счете ООО «Спецстройпроект» и далее списывались на счета контрагентов за выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары на объекте «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области». Среди прочих, ООО «Спецстройпроект» были созданы платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Альянстехносервис» на общую сумму 16 181 995,19 рублей, утверждены (подписаны) электронно-цифровой подписью директора ООО «Спецстройпроект» ФИО7 и с приложением сканированных копий документов между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», в том числе договоров, локальных сметных расчётов, КС-3, КС-2 направлены через ГИИС «Электронный бюджет» посредством связи «Интернет» в УФК по Алтайскому краю. После проверки представленных документов УФК санкционировало перечисление денежных средств на расчётный счёт ООО «Альянстехносервис» на сумму 16 181 995,19 рублей. Фактическое выполнение работ УФК по Алтайскому краю не проверяет. Если ООО «Альянстехносервис» не выполняло указанные в представленных документах работы, то ООО «Спецстройпроект» тем самым совершило обман УФК по Алтайскому краю. ООО «Спецстройпроект» не могло расходовать денежные средства из аванса, предоставленного дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 479 519,37 рублей по обязательствам с кредиторами, не связанными с приобретением товаров, работ и услуг по объекту «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области», поскольку данные денежные средства являются целевыми, которые могут быть расходованы только на приобретение товаров, работ и услуг по объекту «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области».

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.153-157, 161-164), из которых следует, что в 2013 году он стал генеральным директором ООО «Спецстройпроект». Данная организация зарегистрирована в 2010 году его двоюродным братом ФИО3 В 2013 году ФИО3 обратился к нему с просьбой перерегистрировать данную организацию на его имя, на что он согласился, после чего была проведена процедура переоформления, в ходе которой он также давал образец своей подписи для изготовления факсимиле. Фактически в ООО «Спецстройпроект» он каких-либо управленческих решений не принимал, деятельностью организации не руководил, заработную плату не получал. О строительстве комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области он узнал от ФИО28, который сказал, что ему нужно появиться на объекте строительства для встречи с заказчиком. Он ездил в г. Нижнеудинск два раза, встречался с представителями заказчика. Также вместе с юристом ООО «Спецстройпроект» он оформлял электронноцифровую подпись. Организация ООО «Альянстехносервис» ему не знакома. Оформленные между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис» документы, а именно локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, договоры подряда ему не знакомы, он их не подписывал, в них стоит его факсимиле. Фактическим директором ООО «Спецстройпроект» являлся ФИО3, который принимал основные решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключал договоры, занимался трудоустройством работников, распоряжался денежными средствами Общества. Также ФИО3 являлся выгодоприобретателем деятельности ООО «Спецстройпроект». ФИО3 неоднократно обращался к нему с просьбами о подписании документов, касающихся деятельности ООО «Спецстройпроект», для чего он приезжал в офис Общества. Документы он подписывал либо у бухгалтера ФИО12, либо у юриста ФИО11 Также по просьбе ФИО3 он открывал расчетные счета ООО «Спецстройпроект» в банках. Все банковские ключи в виде флеш-карт он передавал ФИО12

В ходе судебного заседания ФИО7 подтвердил свои показания в полном объеме.

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО7 и подсудимым ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой ФИО7 подтвердил свои показания (т.3 л.д.102-106).

Показаниями свидетеля ФИО28, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.165-173, 174-181, 182-186, 187-190), из которых следует, что с января 2021г. по апрель 2022г. он работал в должности заместителя директора по строительству ООО «Спецстройпроект». На работу его принимал ФИО3, который являлся фактическим руководителем и собственником Общества. ФИО3 руководил финансово-хозяйственной деятельностью, распределением всех финансовых потоков, принимал решения о заключении договоров. Номинальным директором ООО «Спецстройпроект» был ФИО7, который фактически там не работал, заработную плату не получал, приезжал только по необходимости. Всем сотрудникам указания давал ФИО3. Он, ФИО28, составлял реестры о необходимых оплатах, которые согласовывались с ФИО3, который ставил на них свою визу, после чего они передавались на оплату. В марте 2021г. ему сообщили, что планируют строить комплекс зданий ОМВД РФ по Иркутской области с ИВС Иркутской области. Он изучил проектно-сметную документацию, обозначил риски, связанные с несоответствием проектной документации к сметной, однако Котляренко все же принял решение участвовать в аукционе. Примерно в начале апреля 2021г. ему стало известно о том, что ООО «Спецстройпроект» выиграло конкурс на строительство, после чего по поручению ФИО3 он начал работать на объекте в соответствии с утвержденным графиком. Были заключены договоры субподряда, приобретались материалы, выполнялись работы по обустройству котлована, его ограждению, по временному энергоснабжению и другие. Руководителем проекта был назначен ФИО29 Со слов ФИО3, в начале апреля 2021 года на расчетный счет организации ООО «Спецстройпроект» был перечислен авансовый платеж на сумму около 30 000 000 рублей. Указанные денежные средства ФИО3 распределял самостоятельно с учетом хозяйственной деятельности организации, поскольку у ООО «Спецстройпроект» было несколько объектов строительства. Он, ФИО28, составил перечень необходимых первоначальных работ и материалов на большую сумму чем 30 млн. рублей, однако ФИО3 согласовал ему оплату работ и услуг менее чем на 15 млн. рублей. В процессе выполнения работ в связи с резким повышением цен на материалы и необходимостью выполнения дополнительных работ на объекте, выяснилось, что заложенных контрактом денежных средств не хватало. Для решения вопроса об увеличении авансового платежа Котляренко встречался с представителями заказчика, которые отказали. С сентября 2021 года по указанию ФИО3 фактическое выполнение работ на данном объекте было приостановлено. Заказчику были направлены письма с просьбой рассмотреть вопрос несоответствия документации и дополнительного авансирования, ввиду отсутствия у ООО «Спецстройпроект» собственных средств. В ноябре 2021 года контракт между ООО «Спецстройпроект» и ГУ МВД России по Иркутской области по строительству комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области был расторгнут. Разработкой котлована занималось ООО «ТСК Лидер». В ходе выполнения данных работ в грунте обнаружились железобетонные конструкции, которые необходимо было убрать, что не было предусмотрено проектно-сметной документацией. Однако ООО «ТСК Лидер» убрали конструкции, часть вывезли, часть оставалась на участке. ООО «Альянстехносервис» при строительстве комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области работы по разборке железобетонных конструкций, устройству ограждений строительной площадки и котлованов, а также работы по устройству временного электроснабжения не производило, поскольку по каждому виду работ были отдельные компании, с которыми заключались договоры выполнения работ. В июне 2021г. от ФИО3 ему стало известно, что он через данную организацию обналичивает денежные средства ООО «Спецстройпроект». В том числе бухгалтер ФИО12 говорила ему, что ждет ФИО10 от данной организации, который привезет наличные денежные средства для выплаты заработной платы. И потом он видел, как мужчина передавал ФИО12 пакет с денежными средствами. Все платежи из денег ГУ МВД России по Иркутской области, которые были перечислены на расчетный счет ООО «Альянстехносервис», производились только по указанию ФИО3 Реквизиты контрагентов ООО «Спецстройпроект», на расчетные счета которых производились платежи с расчетного счета ООО «Альянстехносервис» передавала ФИО12 Из выделенных ГУ МВД России по Иркутской области 30 млн. руб. аванса, 14 млн. рублей было направлено на выполнение работ по объекту «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области», а 16 млн. рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Альянстехносервис». Названия организаций и индивидуальных предпринимателей ООО «Лодки Сибири», ООО «СМХ», ООО «ПКФ «Сатурн», ИП ФИО18 ему не знакомы. ООО «Спецстройпроект» выполняло работу по строительству завода по производству картона в г. Кемерово. В рамках данного контракта был заключен договор между ООО «Спецстропроект» и Государственным предприятием Кузбаса «Кемеровская автоколонна №», предметом которого являлась перевозка рабочего персонала от общежития в г. Кемерово. Между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Терминал» был заключен договор аренды, предметом которого являлась аренда базы для хранения строительных материалов и инструментов. ООО «АвиаГео» являлось продавцом авиабилетов, где ФИО3 приобретал авиабилеты для перелетов по собственным нуждам. ООО «ТД Генпоставка» является крупным поставщиком строительных материалов в Красноярском крае. Между ИП ФИО21 и ООО «Спецстропроект» был заключен договор аренды спецтехники для производства работ на заводе по производству картона в г. Кемерово. ООО «Лодки Сибири», ООО «Форто», ООО «Альдо», ООО «Премьер Фармамед», Государственное предприятие Кузбаса «Кемеровская автоколонна №», ООО «Терминал», ООО «ГК ТСК», ООО «АвиаГео», ООО «СМХ», ООО «ПКФ «Сатурн», ООО «ТД Генпоставка», ИП ФИО21, ИП ФИО18 не являлись поставщиками товаров и не оказывали услуги ООО «Спецстройпроект» при выполнении работ на объекте «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области».

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО28 и подсудимым ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой ФИО28 подтвердил свои показания относительно того, что ФИО3 являлся фактическим руководителем ООО «Спецстройпроект», с которым согласовывались все расходы организации, а также, что ООО «Альянстехносервис» какие-либо работы на объекте строительства комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области не выполняло (т.3 л.д.94-99).

Показаниями свидетеля ФИО11, который суду пояснил, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя по оказанию юридических услуг. Примерно с 2018г. по 2021г. он оказывал консультационные и юридические услуги ООО «Спецстройпроект». Помимо него работали другие юристы, которым он оказывал помощь. Для оформления договоров была принята на работу юристом ФИО14. В 2021г. был заключен государственный контракт на строительство объекта в г.Нижнеудинске, он сам готовил документы для участия ООО «Спецстройпроект» в тендере по данному контракту, а также по открытию счета в казначействе. В ходе исполнения госконтракта он получал поручения от ФИО3, ФИО28, ФИО30, ФИО12 и начальников участков. ФИО3 являлся основным руководителем. Был заключен ряд договоров с субподрядчиками. Генеральный директор ФИО24 появлялся только при необходимости подписания документов. Фактически руководство осуществлял ФИО3, давал всем указания. ФИО3 сообщил ему о необходимости заключения договоров с ООО «Альянстехносервис», для чего ему надо было связаться с ФИО10, который предоставит все необходимые документы. Он поручил Осетровой подготовить договоры с ООО «Альянстехносервис», а Коневой составить закрытые КС-2 и КС-3 на суммы не более 600000 рублей, что было предусмотрено условиями контракта и казначейского сопровождения. Фактически ООО «Альянстехносервис» работы, указанные в договорах и актах, не выполняло. Заключение данных договоров было вызвано необходимостью произвести оплату банковской гарантии, на что у Общества не было собственных средств. Составленные с ООО «Альянстехносервис» документы были предъявлены в УФК, которое перечислило по ним денежные средства. Часть стоимости услуги банковской гарантии была оплачена ООО «Спецстройпроект» в момент ее выпуска, оставшаяся часть денежных средств была перечислена в банк по их поручению ООО «Альянстехносервис» за счет денежных средств, полученных Обществом по формальным договорам от УФК.

Показаниями свидетеля ФИО12, которая суду пояснила, что в 2019г. она была трудоустроена главным бухгалтером в ООО «Спецстройпроект», директором которого являлся ФИО7, но собственником бизнеса и фактическим руководителем Общества являлся ФИО3 Все сотрудники все указания по работе получали от ФИО3. Она подчинялась непосредственно ФИО3, и согласовывала все расходы с ним. У Общества были долги, денег на счетах не было. Когда поступали денежные средства, то их сразу распределяли на оплату счетов по согласованию с ФИО3. Ежедневно она сообщала ему об остатках денежных средств на предприятии, и он давал указания по их распределению. В 2021г. от юриста ФИО11 ей стало известно о том, что Общество выиграло конкурс на строительство объекта по государственному контракту. В связи с этим, Обществу был открыт казначейский счет в УФК, выделен аванс. Они посчитали все необходимые расходы, сформировали бюджет. По мере выполнения работ, ей предоставлялись документы, которые согласовывались с ФИО3, после чего направлялись на оплату в казначейство. Среди документов по данному контракту были письма и платежные поручения с контрагентом ООО «Альянстехносервис».

Показаниями свидетеля ФИО31, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.167-170), из которых следует, что в феврале 2021 года она неофициально работала бухгалтером в ООО «Спецстройпроект», подчинялась и выполняла поручения ФИО12 В период работы по поручению ФИО12 она готовила письма в адрес ООО «Альянстехносервис» с просьбой перечислить за ООО «Спецстройпроект» денежные средства контрагентам, которые передавала ФИО12, которая через некоторое время возвращала ей их обратно с подписью ФИО7 и печатью ООО «Спецстройпроект». После этого она сканировала вышеуказанные письма и направляла их адресату по электронной почте.

Показаниями свидетеля ФИО13, которая суду пояснила, что примерно в 2019-2020г. она устроилась на работу сметчиком в ООО «Спецстройпроект», подчинялась сначала заместителю директора Рудковскому, потом ФИО28. В 2021г. Обществом осуществлялось строительство объекта в г.Нижнеудинск. В ходе работы по данному объекту она составляла КС-2 и КС-3 на основании предоставленных начальником участка объемов выполненных работ, подписанных заказчиком. Она работала только по представленным документам, закрывала объемы составлением КС-2 и КС-3. В том числе, она делала КС с ООО «Альянстехносервис. Сначала объемы в КС указывались на сумму 300000 рублей, потом юрист ФИО11 и заместитель директора ФИО28 сказали ей закрывать КС на 600000 рублей. При этом, ей передавались документы на объемы работ, которые не были предусмотрены сметой по проекту. Закрытые КС-2 и КС-3 она сдавала в бухгалтерию. Кроме того, ей предоставлялся проект, который она проверила, сделала замечания к нему, составила дополнительную смету, которую отправила заказчику на согласование.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного расследования (т.4 л.д.108-113), из которых следует, что в конце февраля 2021г. она трудоустроилась в ООО «Спецстройпроект» на должность юриста, ее непосредственным руководителем был ФИО11 В 2021г. по поручению ФИО11 или ФИО28 она готовила договоры подряда между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис» по объекту «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС». Кто-то из сотрудников бухгалтерии ей сказал, что по контракту с ГУ МВД России по Иркутской области договоры должны быть на суммы не более трехсот и шестисот тысяч рублей. Для подготовки указанных договоров ей передавали акты формы КС-2 и справки формы КС-3, либо кто-то из сотрудников сметного отдела, либо отдела бухгалтерии, либо отправляли на адрес электронной почты. Она готовила одновременно по несколько договоров между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», после чего передавала их вместе с актами и справками формы КС-2 и КС-3, сметными расчетами в отдел бухгалтерии.

В ходе судебного заседания свидетель ФИО14 подтвердила свои показания в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО9, который суду пояснил, что он являлся учредителем и директором ООО «Альянстехносервис». В 2021г. его знакомый ФИО10 попросил его принять на свой счет денежные средства ООО «Спецстройпроект». ФИО10 сказал, что Общество занимается строительством значимых объектов, что он давно с ними взаимодействует, в настоящее время у Общества сложности, и они не могут сами получить денежные средства. Он согласился помочь. После чего ФИО10 предоставил договоры с локально-сметными расчетами к ним, которые были подписаны. Фактически работы по указанным договорам ООО «Альянстехносервис» не выполнялись, и не могли быть выполнены по причине отсутствия таких возможностей. Договор займа фактически также не заключался, был подписан для объяснения причин перечисления денежных средств. После того, как на счет ООО «Альянстехносервис» поступили денежные средства из УФК по Алтайскому краю, данные денежные средства были перечислены по предоставленным ООО «Спецстройсервис» счетам их контрагентам. Кроме того, для получения наличных денежных средств, часть денег была перечислена на его счет индивидуального предпринимателя, с которого денежные средства были сняты и переданы ФИО10. Также по поручению ООО «Спецстройпроект» были приобретены товары, от получения которых они потом отказались, уплаченные денежные средства забрали наличными и также передали ФИО10.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного расследования (т.4 л.д.45-49, 89-93), из которых следует, что он оказывал услуги ООО «Спецстройпроект». Юридически директором данной организации числился ФИО7, но фактически руководство деятельностью ООО «Спецстройпроект» осуществлял ФИО3 Также он оказывал юридические услуги директору ООО «Альянстехносервис» ФИО9 Примерно в апреле или мае 2021 года к нему обратился ФИО3 и попросил помочь с перечислением денежных средств в адрес ООО «Альянстехносервис», так как у ООО «Спецстройпроект» были проблемы с распоряжением денежными средствами на открытых счетах организации. Также ФИО3 сказал, что он договорился с директором ООО «Альянстехносервис» ФИО9, что оплата частично будет поступать на счет ООО «Альянстехносервис», после чего ФИО9 будет переводить денежные средства туда, куда ему будет указано. Также с такой же просьбой к нему обращались либо бухгалтер ФИО12, либо юрист ФИО11 В дальнейшем, либо ФИО12, либо ФИО11 передавали ему документы: договоры, сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис» с факсимиле ФИО7 и печатью ООО «Спецстройпроект» на суммы до 600000 рублей. Данные документы он передавал ФИО9 на подпись, после чего возвращал обратно. О том, что денежные средства должны поступить на расчетный счет ООО «Альянстехносервис» ему сообщала ФИО12 и отправляла ему распорядительные письма ООО «Спецстройпроект» в адрес руководителя ООО «Альянстехносервис» о перечислении денежных средств, в которых были отражены суммы денежных средств и реквизиты организаций, на расчетные счета которых нужно было перечислить денежные средства. Данные письма он пересылал ФИО9 Были случаи, когда денежные средства ООО «Спецстройпроект» перечислялись на расчетные счета организаций по письмам или реквизитам, переданным ему ФИО12, но спустя какое-то непродолжительное время ФИО12 обращалась к нему с просьбой вернуть перечисленные денежные средства ООО «Спецстройпроект». В таких случаях денежные средства возвращались в наличном виде и передавались им лично Матросовой или ФИО11.

В ходе судебного заседания свидетель ФИО10 подтвердил свои показания.

Показаниями свидетеля ФИО8, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.50-53), из которых следует, что в 2019 году он совместно с ФИО9 открыли ООО «Альянстехносервис» с целью ведения деятельности, связанной со строительством различных объектов. Приблизительно в мае - июне 2020 года у него пропал интерес к деятельности организации, и ООО «Альянстехносервис» перешел под полное управление ФИО9 Об объекте строительства ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области ему ничего не известно, поступали ли денежные средства на счет ООО «Альянстехносервис» из УФК ему также неизвестно. Договоры между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис» об оказании услуг по выполнению работ на объекте строительства ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 по данным договорам, он не подписывал.

Показаниями свидетеля ФИО32, который суду пояснил, что в 2021г. он работал в ООО «Спецстройпроект» начальником участка на строительстве объекта в г.Нижнеудинске в Иркутской области. Фактическим руководителем ООО «Спецстройпроект» являлся ФИО3, а по документам ФИО7 Все отделы работали по указаниям ФИО3. В ходе выполнения работ на объекте в г.Нижнеудинске возникли трудности с оплатой выполненных работ, а также с выплатами заработной платы. Работы по разработке котлована выполнялись ООО «ТСК Лидер». В ходе работ было выявлено наличие в грунте техногенных остатков бетонных конструкций, которые были убраны силами ООО «ТСК Лидер» в рамках заключенного с ними договора. ООО «Альянстехнострой» никакие работы на строительном участке не выполняло.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО29, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.125-129), из которых следует, что в 2021 году ФИО28 пригласил его работать в ООО «Спецстройпроект» на должность руководителя проекта на объект капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа - «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области» в г. Нижнеудинск. В его должностные обязанности входила организация строительства объекта, работа с заказчиком, контроль за выполнением работ подрядных организаций, приемка выполненных работ, подписание актов КС-2, справок КС-3 и другое. Из документов хозяйственной деятельности ему известно, что генеральным директором ООО «Спецстройпроект» являлся ФИО7, однако изначально при трудоустройстве ФИО28 познакомил его с ФИО3, представив его собственником ООО «Спецстройпроект». На момент его трудоустройства на строительном объекте производились работы по разработке котлована. Данные работы производило ООО «ТСК Лидер». В процессе выполнения работ в грунте были обнаружены железобетонные конструкции, объемы которых он фиксировал. В связи с необходимостью дальнейшего выполнения работ он договорился с директором ООО «ТСК Лидер» о выполнении дополнительных работ по демонтажу обнаруженного старого фундамента в котловане с оплатой после согласования с заказчиком. Для подтверждения объемов выполненных работ со стороны заказчика, после разборки, железобетонные конструкции были складированы на строительной площадке. Были подписаны акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. ООО «Альянстехносервис» ему не знакомо, на объекте строительства в г. Нижнеудинск ООО «Альянстехносервис» работы не выполняло.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО33, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.131-135), из которых следует, что с 2017г. или 2018г. он работал в ООО «Спецстройпроект». Из документов Общества ему известно, что директором являлся ФИО7 В период с 2017 по 2021 год он работал руководителем отдела снабжения, одним из его непосредственных руководителей являлся ФИО3 В 2021 году между ООО «Спецстройпроект» и ГУ МВД России по Иркутской области был заключен контракт. Контроль за выполнением работ на данном объекте выполнял заместитель директора ФИО28 Непосредственно на объекте руководителем проекта являлся ФИО29 ходе выполнения работ привлекались подрядные организации и поставщики строительных материалов. Он занимался на данном объекте поиском подрядной организации, с которой в последующем был заключен договор подряда на устройство котлована. В ходе выполнения работ по устройству котлована в земле были обнаружены железобетонные конструкции, демонтаж которых производила организация, выполняющая работы по устройству котлована.

Показаниями свидетеля ФИО34, который суду пояснил, что он является директором и учредителем ООО «ТСК Лидер». В 2021г. между ООО «ТСК Лидер» и ООО «Спецстройпроект» был заключен договор на подготовку котлована под строительство зданий в г.Нижнеудинске. Он взаимодействовал сначала с ФИО35, потом с ФИО28. По данному договору работы со стороны ООО «ТСК Лидер» были выполнены в полном объеме, подписаны акты выполненных работ, претензий к ним не было. В ходе выполнения работ в грунте были обнаружены железобетонные конструкции, которые они разломали и вытащили в рамках заключенного договора без дополнительной оплаты. Руководство ООО «Спецстройпроект» предлагало ему заключить дополнительный договор на утилизацию данных железобетонных конструкций, чтобы предъявить эти работы заказчику на дополнительную оплату, так как они не укладывались в смету, но он отказался. Они разработали 5 котлованов, однако оплату за выполненную работу получили только в размере 15%, поэтому он отказался от дальнейшего сотрудничества. Задолженность по оплате с ООО «Спецстройпроект» взыскана решением суда, однако до настоящего времени не погашена.

Показаниями свидетеля ФИО36, который суду пояснил, что является директором ООО «Дом сервис». В 2022г. между ООО «Дом сервис» и ООО «Спецстройпроект» был заключен договор на выполнение строительных работ в г.Нижнеудинске для ГУ МВД РФ по Иркутской области. Все условия договора он согласовывал с ФИО28, который представился директором по строительству. На самом объекте они взаимодействовали с руководителем проекта и прорабом. Они приступили к работе в июне 2021г. На тот момент был разработан котлован, строительная площадка была огорожена забором. Ограждение котлована отсутствовало, поэтому они сделали его сами. В ходе выполнения работ со стороны ООО «Спецстройпроект» происходили задержки платежей, поэтому в августе он попросил ФИО28 о встрече с директором. На данной встрече ФИО28 познакомил его с ФИО3, который представился руководителем и сказал, что проблемы с оплатой по причине не предоставления денежных средств заказчиком. В октябре они снова встретились по вопросу оплаты выполненных работ, однако ФИО3 сказал ему, что денежных средств на оплату нет. После этого он, ФИО36, узнал, что ФИО3 юридически никем в компании не является.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО37, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.157-160), из которых следует, что он руководит деятельностью по производству электромонтажных работ ИП ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ. между заказчиком ООО «Спецстройпроект», в лице ФИО7 и ИП ФИО38 был заключен договор подряда, предметом которого являлось выполнение комплекса электромонтажных работ для обеспечения строительной площадки электроснабжением, расположенной по адресу: <адрес>. Фактическим руководителем ООО «Спецстройпроект» являлся ФИО3 На момент начала работ на объекте никакого временного электроснабжения не было. Работы по договору были выполнены, акт выполненных работ со стороны ООО «Спецстройпроект» подписан не был. Работы были оплачены на расчетный счет ИП ФИО38

Показаниями свидетеля ФИО39, который суду пояснил, что он является директором ООО «Нижнеудинское электромонтажное предприятие». В апреле 2021г. между его предприятием и ООО «Спецстройпроект» был заключен договор подряда, предметом которого являлось выполнение работ по установке забора на строительной площадке МВД в г.Нижнеудинске. На момент начала работ ограждения на объекте не было. Они выполнили работы, за которые с ними не рассчитались. ООО «Альянстехносервис» ему не знакомо.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО40, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.54-57), из которых следует, что в период с 2018 года до конца 2021 года он работал в должности коммерческого директора ООО «Лодки Сибири», которое осуществляло деятельность по продаже лодок, катеров, ремонт и тюнинг лодок ПВХ, а также сопутствующих изделий из ПВХ. В 2021г. он взаимодействовал с ООО «Альянстехносервис», которое в течение первой половины 2021 года неоднократно осуществляло покупки лодок ПВХ торговой марки «Флагман», тенты к лодкам, сумки из ПВХ. Большая часть покупок была совершена в мае 2021 года. В тот период ООО «Альянстехносервис» было приобретено около 50-60 штук лодок ПВХ. Стоимость лодок рознилась от 50 000 до 120 000 рублей за штуку. Тенты стоили порядка от 20 000 до 45 000 рублей. Оплата за приобретенную продукцию производилась безналичными платежами на расчетный счет.

Кроме того, вина подсудимого по обоим преступлениям подтверждается материалами дела, исследованными судом, а именно:

Регистрационными документами в отношении «Спецстройпроект» ИНН №, представленными Межрайонной ИФНС России № по Красноярскому краю, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ. было зарегистрировано в качестве юридического лица ООО «Спецстройпроект». ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 был освобожден от должности директора, ФИО7 был назначен директором Общества. По решению учредителей ООО «Спецстройпроект» от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 вышел из состава учредителей. Основным видом деятельности ООО «Спецстройпроект» являлась деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора (т.18 л.д.59-203).

Государственным контрактом бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа (Строительные работы по объекту капитального строительства «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области») от ДД.ММ.ГГГГ., заключенным между ГУ МВД РФ по Иркутской области и ООО «Спецстройпроект», по которому подрядчик обязуется выполнить строительные работы по объекту капитального строительства «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области» и ввод его в эксплуатацию, в соответствии со сметой контракта, графиком выполнения строительно-монтажных работ, графиком оплаты выполненных работ, проектно-сметной документацией, разработанной ООО «НТЦ КрасГИП», определяющей объем, срок, и сдать результат выполненных работ, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта. Место выполнения работ: <адрес> Оплата по контракту осуществляется в рублях РФ из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021-2022г.г. в рамках государственного оборонного заказа. Цена контракта составляет 590 665 418,10 рублей. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок и настоящим контрактом. Оплата по контракту осуществляется поэтапно, исходя из объема выполненных работ и цены контракта, с учетом сроков выполнения работ в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, графиком оплаты выполненных работ. Первый этап оплаты: Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 13% от цены первого этапа в сумме 28 803 145,81 рублей. В дальнейшем оплату заказчик производит за счет выделенных и доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств на 2021 год по факту выполнения работ в течение не более 30 дней со дня подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, на основании справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счета и счет-фактуры, либо со дня подписания универсального передаточного документа, подписанного в ЕИС. Операции по зачислению и списанию средств осуществляются на условиях казначейского сопровождения, для чего подрядчику предписано открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства. Контрактом предусмотрены условия и порядок согласования и оплаты неучтенных работ и затрат, произведенных подрядчиком, в том числе покрытие за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ. к контракту предусмотрено перечисление заказчиком авансового платежа в размере 13% от цены первого этапа в сумме 30 479 519,37 рублей. В дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ. к Контракту отражено, что перечисление целевых средств осуществляется на лицевой счет №, открытый в Сибирском ГУ Банка РФ//УФК по Новосибирской области г.Красноярск. Дополнительным соглашением № от <адрес>. к Контракту предусмотрено перечисление аванса на условиях казначейского сопровождения целевых средств с применением казначейского обеспечения обязательств в установленном Министерством Финансов РФ порядке. Письмом ГУ МВД России по Иркутской области от ДД.ММ.ГГГГ. № в адрес ООО «Спецстройпроект» согласовано самостоятельно утверждать Сведения об операциях с целевыми средствами на срок действия государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ. (т.19 л.д. 32-73).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., а именно, строительной площадки объекта «комплекс зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области» по адресу: <адрес> В ходе осмотра установлено, что на строительной площадке между котлованами административного здания и отапливаемой стоянки обнаружены крупные обломки железобетонных конструкций. Участвующий в осмотре свидетель ФИО34 пояснил, что это обломки фундаментов от старых зданий, которые были выкопаны экскаватором ООО «ТСК Лидер» и складированы в центральной части строительной площадки для дальнейшего измельчения и утилизации. Количество, состояние и объем обломков фундаментов соответствует тому, который был им оставлен на строительной площадке после завершения работ по договору субподряда с ООО «Спецстройпроект» (т.1 л.д. 77-90).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., которым является здание по адресу <адрес>, где располагался офис ООО «Спецстройпроект» (т.2 л.д.33-36).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., которым является здание, расположенное по адресу <адрес>, где располагался офис ООО «Стройспецпроект» (т.2 л.д.37-41).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., которым является офисное помещение № по <адрес>. В ходе осмотра изъят договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО «Спецстройпроект» (т.2 л.д.44-48).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого произведен осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности, а именно: ответа на запрос ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением выписок по счетам ООО «Альянстехносервис» № за период ДД.ММ.ГГГГ., № за период ДД.ММ.ГГГГ. (т.19 л.д. 74-77).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой у свидетеля ФИО9 в служебном кабинете № УЭБ и ПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, расположенном по адресу: <адрес> изъят флеш-накопитель Kingston с документацией, связанной с деятельностью ООО «Альянстехносервис», ООО «Спецстройпроект» по строительству объекта ОМВД России по Нижнеудинскому району Иркутской области. Фототаблицей к нему (т.5 л.д. 124-130).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого произведен осмотр изъятого у ФИО9 флеш-накопителя Kingston, на котором содержатся платежное поручение ООО «Альянстехносервис» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей ИП ФИО16 в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ.; платежное поручение ООО «Альянстехносервис» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей ООО «КемеровоТранс» в счет оплаты за услуги автокрана; платежное поручение ООО «Альянстехносервис» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей ООО «АвиаГео» в счет оплаты за авиабилеты; письма ООО «Спецстройпроект» № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 39706,90 рублей на расчетный счет ООО «РесурсИнвестСтрой» в качестве доплаты за сваи по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 500000 рублей на расчетный счет ООО «ИРС» в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ. за аренду оборудования; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 385000 рублей на расчетный счет ООО «Оптима-95» в качестве оплаты по счету от ДД.ММ.ГГГГ. за бетонные работы; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 500000 рублей на расчетный счет ИП ФИО17 в качестве вознаграждения за услуги по привлечению клиентов по договору от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 50000 рублей на расчетный счет ООО «Техстрой-Н» в качестве оплаты задолженности за услуги экскаватора; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 50000 рублей на расчетный счет ООО «Спецтехника» в качестве возврата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 50000 рублей на расчетный счет ООО «СПБ-7» в качестве оплаты за погрузочно-разгрузочные работы; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 100000 рублей на расчетный счет ИП ФИО21 в качестве оплаты за услуги автовышки; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 70000 рублей на расчетный счет ООО «Нафтатрейд» в качестве оплаты за дизельное топливо по договору от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 100000 рублей на расчетный счет ООО «КемеровоТранс» в качестве оплаты за услуги автокрана; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 500000 рублей на расчетный счет ИП ФИО18 в качестве оплаты услуг спецтехники по договору от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 2258 рублей на расчетный счет ООО «ДНС Ритейл» в качестве оплаты за телефон; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 300000 рублей на расчетный счет ИП ФИО16 в качестве оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 100000 рублей на расчетный счет ФИО41 в качестве оплаты за выполненные работы на объекте «Детский сад»; № от 26.05.2021г. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от 15.01.2021г. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 200000 рублей на расчетный счет ИП ФИО20 в качестве оплаты по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 200000 рублей на расчетный счет ИП ФИО19 в качестве оплаты по устройству полусухой стяжки; № и № от ДД.ММ.ГГГГ. руководителю ООО «Альянстехносервис» с просьбой в счет договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» и ООО «Спецстройпроект» перечислить 15000 рублей и 15000 рублей на расчетный счет ООО «Саммит Моторс» в качестве оплаты по счетам от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги аренды автомобиля. Фототаблицей к нему (т.5 л.д. 131-144, 149-169).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого по месту жительства свидетеля ФИО28 по адресу: <адрес> изъят мобильный телефон ФИО28 модели «Mi Note to Lite» (т.5 л.д. 175-187).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., а именно мобильного телефона «Mi Note to Lite», принадлежащего ФИО28, в котором в мессенджере «Ватсап» обнаружена переписка с ФИО3, в которой ФИО3 дает указания ФИО28 по ведению административно-хозяйственной деятельности и финансовым вопросам, распределению денежных средств ООО «Спецстройпроект» (т.5 л.д. 195-229, том 6 л.д. 1-53).

Данные обстоятельства также подтвердил свидетель ФИО28 в своих показаниях в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании (т.3 л.д.182-186).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого по месту жительства свидетеля ФИО12 по адресу: <адрес> изъяты документы, мобильный телефон ФИО12 модели «UleFone Note 9Р» (т.6 л.д.61-74).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого произведен осмотр изъятого мобильного телефона ФИО12 модели «UleFone Note 9Р», в котором в мессенджере «Ватсап» обнаружена переписка с ФИО11, из которой следует, что ФИО3 руководит административно-хозяйственной и финансовой деятельностью, распределением денежных средств ООО «Спецстройпроект», а также что ООО «Спецстройпроект» взаимодействовало с ООО «Альянстехносервис» по финансовым вопросам. В обнаруженных в телефоне файлах имеются письма в ООО «Альянстехносервис», а также платежные поручения (т.6 л.д. 81-126).

Протоколом осмотра предметов и документов от 09.03.2023г., в ходе которого произведен осмотр изъятых у ФИО12 документов, а именно документов бухгалтерского учета ООО «Спецстройпроект», содержащих сведения по взаимоотношениям с подрядчиками, выполняющими работы и поставляющими товары на объект «Здания ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области» в г. Нижнеудинск; документов внутреннего оборота ООО «Спецстройпроект», в том числе служебных записок, о распределении денежных средств, счетов на оплату в адрес ООО «Спецстройпроект», из которых следует, что у ООО «Спецстройпроект» имелись задолженности по поставленным услугам и товарам; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Спецстройпроект» ФИО12 на право предоставления интересов Общества в Федеральном казначействе (т.6 л.д. 130-199).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого по месту жительства ФИО11 по адресу<адрес> изъяты документы, касающиеся взаимодействия между ИП ФИО23 №8 и ООО «Спецстройпроект», мобильный телефон Редми. Фототаблицей к нему (т.7 л.д. 4-20).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого произведен осмотр документов, изъятых в жилище ФИО11, из которых следует, что ИП ФИО23 №8 оказывал экспертно-консультационные услуги ООО «Спецстройпроект», в том числе в течение 2021г. (т.7 л.д. 29-53).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой у свидетеля ФИО42 изъят оптический диск, содержащий документы казначейского сопровождения государственного контракта между ГУ МВД России по Иркутской области и ООО «Спецстройпроект» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д. 98-100).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены документы, содержащиеся на изъятом у ФИО42 диске, а именно: заявление ООО «Спецстройпроект» на открытие лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ., карточка образцов подписей, письмо ГУ МВД России по Иркутской области о согласовании ООО «Спецстройпроект» самостоятельно утверждать сведения об операциях с целевыми средствами на срок действия государственного контракта, сведения об операциях ООО «Спецстройпроект» с целевыми средствами на 2021 год, а также договоры подряда между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых предметом договора указаны работы по разборке железобетонных конструкций, бурение ям, устройство заборов из щитов, работы по временному ограждению котлованов; акты о приеме выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, локальные смертные расчеты, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289 570,50 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 731, 52 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 409,26 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 812,14 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277 248,36 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 812,14 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 624,16 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 302,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 543,66 рулей., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 624,16 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 624,16 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 543,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 932,32 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 302,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 316,13 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 548,12 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 462,91 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 235,50 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 543,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 548,12 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 302,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 320,22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 912,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 397,30 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 362,07 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 142,36 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588 648,89 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 912,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592 912,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 593 663,58 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 685,65 рублей, всего на сумму 16 181 995,19 рублей (т.7 л.д. 101-239, т.8 л.д. 1-245).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в ООО «ВК», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты оптические диски в количестве шести штук, содержащие сообщения электронных почтовых ящиков <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого произведен осмотр оптических дисков в количестве шести штук, содержащих сообщения электронных почтовых ящиков <данные изъяты> В ходе осмотра обнаружена электронная переписка, содержащая документы между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», в том числе договоры подряда, акты о приемке выполненных работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат, локальные сметные расчеты, договоры займа, письма контрагентам ООО «Спецстройпроект», созданные в апреле-мае 2021г. (т.9 л.д. 33-243, т.10 л.д. 1-243, т.11 л.д. 1-239, т.12 л.д. 1-232).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в ПАО «Байкальский банк Сбербанк России» по адресу: <адрес> изъято юридическое досье ООО «Спецстройпроект», выписки движения денежных средств, сведения об IP-адресах, находящиеся на оптическом CD-R - диске и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого установлены IP-адреса, образцы подписей и печатей, осмотрены документы, представленные на открытие счета, доверенности, в том числе на ФИО12 (т.13 л.д. 9-15, 16-25).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в ККО «Иркутск-Ангара» АО «Альфа-Банк» в г. Иркутске по адресу: <адрес> изъято юридическое досье ООО «Спецстройпроект», выписки движения денежных средств, сведения об IP-адресах, находящиеся на оптическом CD-R - диске и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого установлены основные IP-адреса, образцы подписей и печатей, осмотрены документы, представленные на открытие счета, а также выписки движения денежных средств, согласно которой ООО «Спецстройпроект» ДД.ММ.ГГГГ. произвело перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «ТСК Лидер» тремя платежами, всего в сумме 1 650 000 рублей (т.13 л.д. 39-48, 49-58).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в Иркутском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> изъяты документы по открытию расчетного счета ООО «Альянстехносервис», выписки движения денежных средств, сведений об IP-адресах и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого установлены основные IP-адреса, образцы подписей и печатей, осмотрены документы, представленные на открытие счета. Кроме того, осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ., установлены поступления денежных средств со счета Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 289570,50 рублей и 295731,52 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 283409,26 рублей, 298812,14 рублей, 277248,36 рублей, 298812,14 рублей, 597624,16 рублей, 585302,02 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 594543,66 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 597624,16 рублей, 597624,16 рублей, 594543,66 рублей, 597932,32 рублей, 585302,02 рублей, 597316,13 рублей, 598548,12 рублей, 591462,91 рублей, 594235,50 рублей, 594543,66 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 598548,12 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 585302,02 рублей, 207320,22 рублей, 592912,86 рублей, 570397,30 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 596362,07 рублей, 594142,36 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 588648,89 рублей, 592912,86 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 592912,86 рублей, 593663,58 рублей, 598685,65 рублей, а всего на сумму 16 181 995,19 рублей.

В ходе осмотра установлены следующие списания денежных средств со счета №:

- на расчетный счет №, открытый в АО КБ «РУСНАРБАНК» платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 1 135 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 799 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 66 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 950 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 600 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 445 000 рублей, а всего 3 995 000 рублей;

- на расчетный счет Государственного предприятия Кузбаса «Кемеровская Автоколонна №» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 70 000 рублей;

- на расчетный счет ИП ФИО16 платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 300 000 рублей;

- на расчетный счет ИП ФИО17 платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 500 000 рублей;

- на расчетный счет ИП ФИО18 платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 500 000 рублей;

- на расчетный счет ИП ФИО19 платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 200 000 рублей;

- на расчетный счет ИП ФИО20 платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 200 000 рублей;

- на расчетный счет ИП ФИО21 платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей;

- на расчетный счет ИП ФИО22 платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 50 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «АвиаГео» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей, а всего 200 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «Альфамобиль» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 150 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «Каркаде» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 150 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 116 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 420 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 116 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 240 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 37 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 70 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 23 000 рублей, а всего 1 172 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «Кемерово Транс» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «Оптима-95» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 385 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «СМХ» по платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 70 500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 15 000 рублей, а всего 85 500 рублей;

- на расчетный счет ООО «ТД «Генпоставка» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 150 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «Терминал» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 150 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «УК «Крона 21» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 50 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «Броско» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 50 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «САММЕР» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 285 400,10 рублей;

- на расчетный счет ИП ФИО23 №12 платежными поручениями ДД.ММ.ГГГГ № в размере 152 870 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 73 030 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 107 550 рублей, а всего 333 450 рублей;

- на расчетный счет ООО «Альянстехносервис» в ПАО «Промсвязьбанк» платежным поручением ДД.ММ.ГГГГ № в размере 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 90 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 187 500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 336 859,79 рублей, а всего 714 359,79 рублей;

- на расчетный счет ООО «Лодки Сибири» платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 781 290 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 4 280 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 1 425 385 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 543 820 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 441 120 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 42 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 298 572 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 200 418 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 544 120,8 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 348 500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 630 000 рублей, а всего 5 259 505,8 рублей;

- на расчетный счет ООО «ПКФ «САТУРН» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 102 600 рублей;

- на расчетный счет ООО «Спецстройпроект» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 554 400 рублей.

Всего в период ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «Альянстехносервис» № на расчетные счета вышеуказанных организаций совершены перечисления денежных средств на сумму 15 657 215,69 рублей (т.13 л.д. 83-87, 88-103, 107-123).

Протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой в АО КБ «РУСНАРБАНК» по адресу: <адрес> изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Спецстройпроект» за 2021г. (т.13 л.д. 133-138).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого произведен осмотр изъятых в АО КБ «РУСНАРБАНК» документов, а именно: банковской гарантии, выданной АО КБ «Русский Народный банк» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой АО КБ «Руснарбанк» гарантирует выполнение обязательств Принципала - ООО «Спецстройпроект» перед Бенефициаром - Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Иркутской области, по заключаемому в будущем между Принципалом и Бенефициаром контракту - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа (Строительные работы по объекту капитального строительства «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области»). Сумма гарантии составляет 62 504 277,05 рублей. Решением от ДД.ММ.ГГГГ. заказчик отказался от исполнения контракта в связи с неисполнением подрядчиком принятых на себя обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ. ГУ МВД РФ по Иркутской области предъявлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в размере 24 204 650,30 рублей, в которой указано о том, что списание средств с казначейского аккредитива исполнено в сумме 30 479 426,70 рублей, фактически выполнены работы на сумму 6 274 776,40 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. АО КБ «Руснарбанк» произведен платеж в размере 24 204 650,30 рублей получателю - УФК по Иркутской области (ГУ МВД России по Иркутской области), по Решению Арбитражного суда Иркутской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО Спецстройпроект) основной долг. Также были осмотрены договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Альянстехносервис» (Заимодавец), в лице ФИО8 и ООО «Спецстройпроект» (Заемщик), в лице ФИО7, по которому ООО «Альянстехносервис» предоставил путем перечисления сумму займа в размере 1 135 000 рублей на счет в АО КБ «Руснарбанк», письмо ООО «Спецстройпроект» в АО «Руснарбанк», в котором Общество просит банк принять от ООО «Альянстехносервис» денежные средства в сумме 1 135 000 рублей в счет уплаты ООО «Спецстройпроект» комиссии по договору о предоставлении банковской гарантии от ДД.ММ.ГГГГ., письма ООО «Альянстехносервси» от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., в которых ООО «Альянстехносервис» сообщает о перечислении в банк комиссии по соглашению об условиях предоставления банковской гарантии за клиента ООО «Спецстройпроект» в суммах 950000 рублей, 66000 рублей, 799000 рублей, 445000 рублей, 600000 рублей (т.13 л.д. 139-149, 153-182).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводов которого объем выполненных работ, указанный в актах о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанных ООО «Спецстройпроект» и ГУ МВД России по Иркутской области, не соответствует объему выполненных работ, установленному в ходе осмотра места происшествия - объекта строительства «комплекс зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС Иркутской области», по адресу: <адрес>, и исполнительной документации. Объем работ по разборке ж/б конструкций, указанный в документах по взаимоотношениям с ООО «АЛЬЯНСТЕХНОСЕРВИС», не соответствует актам КС-2, подписанным ООО «Спецстройпроект» и ГУ МВД России по Иркутской области; объем работ по временному ограждению котлованов и временному электроснабжению, указанный в документах по взаимоотношениям с ООО «АЛЬЯНСТЕХНОСЕРВИС», не соответствует актам КС-2, подписанным ООО «Спецстройпроект» и ГУ МВД России по Иркутской области. Стоимость невыполненных работ в соответствии с договорной документацией и актами о приемке выполненных работ составила 16 080 726,15 рублей (т.14 л.д.110-178).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводов которого, подписи от имени ФИО7, изображения которых находятся в документах, отражающих финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», а именно: в сканированных копиях справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены не рукописным способом, а нанесены штампом факсимиле (т.14 л.д. 198-234).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводов которого, в соответствии с представленными документами со счета ООО «Спецстройпроект» (ИНН №), открытого в УФК по Новосибирской области, на расчетные счета ООО «Альянстехносервис» (ИНН №), открытые в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал, перечислено денежных средств в общей сумме 16 181 995,19 рублей.

В соответствии с представленными документами с расчетного счета ООО «Альянстехносервис» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал, за период с ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены в общей сумме 19 332 388,50 рублей.

Денежные средства, поступившие на счет ООО «Альянстехносервис» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал, от ООО «Спецстройпроект» (ИНН № со счета, открытого в УФК по Новосибирской области, в размере 16 181 995,19 руб., были израсходованы в сумме не менее 13 221 441,05 рублей (т.15 л.д. 8-25).

Изложенные судом доказательства последовательны и непротиворечивы, показания представителя потерпевшего и свидетелей согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, и объективно подтверждают установленные судом обстоятельства совершенных ФИО3 преступлений и его вину.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель просил исключить из квалификации действий подсудимого ФИО3 квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», как ненашедший своего подтверждения в ходе рассмотрения дела по существу.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя и считает необходимым исключить из предъявленного обвинения и квалификации действий подсудимого по ч.4 ст.159 УК РФ квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», а также из описания преступного деяния, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.172.1 УК РФ, обстоятельства использования своего служебного положения ФИО3, поскольку в судебном заседании достоверно установлено и подтверждено вышеприведенными судом доказательствами, что ФИО3 официально трудоустроен в ООО «Спецстройпроект» не был, какую-либо должность в организации не занимал, должностные обязанности ему не вменялись. Он являлся фактическим собственником Общества, в процессе деятельности которого подсудимым был назначен номинальный директор Общества, однако он самостоятельно продолжал контролировать деятельность Общества, осуществлять руководство Обществом по всех сферах его деятельности, включая финансы.

Учитывая все исследованные судом доказательства в их совокупности и взаимосвязи, оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает вину ФИО3 в совершении преступлений доказанной и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а также по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере.

Суд отвергает доводы стороны защиты об отсутствии у ФИО3 умысла на безвозмездное изъятие чужого имущества и отсутствие ущерба, поскольку они опровергаются всеми вышеприведенными судом доказательствами. Судом достоверно установлено, что по распоряжению ФИО3 между подконтрольным ему предприятием ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис» были заключены фиктивные договоры подряда, по которым выполнение указанных в них работ не планировалось, после чего были подписаны акты выполненных работ и справки о стоимости работ без их фактического выполнения. Целью подготовки данных документов являлось именно незаконное получение целевых денежных средств из авансового платежа по государственному контракту, которыми ФИО3 намеревался распорядиться по своему усмотрению и не планировал их возвращать. При этом, ему достоверно было известно о том, что денежные средства авансового платежа являются целевыми, и их можно направлять только на расходы, связанные со строительством объекта, определенного государственным контрактом, в рамках которого они были выделены. Разрабатывая такой способ получения денежных средств, ФИО3 понимал, что УФК согласует перечисление средств только на цели, связанные с государственным контрактом. Именно поэтому им было дано указание на подготовку и представление в УФК документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении работ на объекте строительства, что свидетельствует о том, что он умышленно обманул сотрудников УФК по Алтайскому краю с целью получения денежных средств ГУ МВД РФ по Иркутской области для распоряжения ими по своему усмотрению. Установленные судом обстоятельства подтверждаются и дальнейшими действиями ФИО3 по легализации незаконно полученных денежных средств, и направлении их по обязательствам, не связанным либо не предусмотренным рассматриваемым государственным контрактом.

Ссылки подсудимого на то, что данные действия были обусловлены необходимостью и желанием выполнить обязательства по контракту, а также спасти предприятие от банкротства, не являются основанием для освобождения его от ответственности по предъявленному ему обвинению.

Из материалов дела следует, что на момент участия в конкурсной процедуре и заключения государственного контракта, у ООО «Спецстройпроект» имелись задолженности по расчетам с контрагентами. ФИО3 достоверно было известно о том, что по условиям контракта все работы должны выполняться за счет собственных средств ООО «Спецстройпроект» и будут оплачиваться только по факту их выполнения, однако, несмотря на нестабильное финансовое положение Общества, он принял решение о заключении контракта на данных условиях.

Оформление банковской гарантии было обязательным условием государственного контракта, предусмотренным ст.45 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, без выполнения которого контракт не был бы заключен, поэтому такое обеспечение выполнения обязательств по контракту не зависело от желания ФИО3. Тот факт, что он оформил банковскую гарантию на сумму, превышающую обязательный минимальный размер, не опровергает установленные судом обстоятельства предъявленного обвинения и не подрывает его доказанность. При этом, контрактом предусмотрен минимальный размер обеспечения исполнения контракта – 10% от начальной (максимальной) цены контракта, которая, как пояснил в судебном заседании свидетель ФИО25, как раз и составляла 625млн.рублей.

Возмещение ущерба потерпевшему банком по банковской гарантии в связи с неисполнением ООО «Спецстройпроект» обязательств по государственному контракту, не свидетельствует об отсутствии ущерба, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО3 незаконно, путем обмана, получил денежные средства в размере 16 181 995,19 рублей, в обход установленного государственным контрактом порядка, в связи с чем ГУ МВД России по Иркутской области причинен ущерб на указанную сумму. При этом, сумма ущерба была возмещена третьим лицом по своим гражданско-правовым обязательствам перед потерпевшим, а не подсудимым либо подконтрольным ему предприятием.

Ссылки стороны защиты на то, что часть первоначальных работ по контракту фактически была выполнена, также не свидетельствуют об отсутствии ущерба и получении прибыли потерпевшим, поскольку по банковской гарантии потерпевшему были возмещены полученные ООО «Спецстройпроект» денежные средства авансового платежа, на которые работы фактически выполнены не были, что установлено решением Арбитражного суда. При этом, как судом указывалось выше, отношения между банком и потерпевшим, вытекающие из обязательств по банковской гарантии, и выплаченные по ней суммы, не имеют правового и определяющего значения для установления вины ФИО3 во вменяемом ему мошенничестве, поскольку факт совершения хищения денежных средств путем обмана достоверно установлен, а правоотношения между банком и потерпевшим являются следствием совершения подсудимым преступления.

Тот факт, что часть похищенных денежных средств пошла на оплату банковской гарантии и иных, связанных с выполнением государственного контракта, расходов, также не является основанием для освобождения подсудимого от ответственности, поскольку оплата данных расходов, в том числе банковской комиссии, не предусмотрены государственным контрактом за счет бюджетных средств, и отнесены к расходам самого подрядчика. При этом, необходимость оплаты указанных защитой расходов не предоставляла подсудимому право получать денежные средства по фиктивным договорам с последующей их легализацией через счет ООО «Альянстехносервис».

Такое право у ФИО3 не возникло и в связи с тем, что в ходе выполнения работ выявилась необходимость в производстве дополнительных работ, которые не были предусмотрены контрактом, а также в связи с несоответствием проектно-сметной документации, поскольку заключенным государственным контрактом предусмотрен порядок согласования, внесения изменений в документацию и оплата непредвиденных работ, который подсудимым соблюден не был. Действительно, ООО «Спецстройпроект» неоднократно обращалось с письмами в ГУ МВД РФ по Иркутской области, в которых сообщало о выявлении расхождений в проектно-сметной документации, о необходимости выполнения дополнительных работ, увеличении оплаты по контракту, однако процедура согласования поставленных вопросов в порядке, определенном контрактом, завершена не была.

Кроме того, умысел подсудимого на незаконное получение денежных средств подтверждается его же показаниями, данными в ходе судебного следствия, а также вышеприведенными судом показаниями свидетелей ФИО28, ФИО11, ФИО12, ФИО9, ФИО10, которые согласуются как друг с другом, так и с письменными материалами дела, из которых следует, что ФИО3 намеревался завладеть денежными средствами в целях распоряжения ими по своему усмотрению.

Суд признает недостоверными показания подсудимого о том, что он не являлся руководителем ООО «Спецстройпроект», не распоряжался его денежными средствами, и решение о привлечении ООО «Альянстехносервис» принималось на общем собрании, а он только оказывал консультационные услуги, поскольку данные доводы опровергаются вышеприведенными показаниями свидетелей ФИО24, ФИО28, ФИО11, ФИО12, ФИО10, ФИО35, ФИО29, ФИО36, ФИО23, которыми достоверно подтвержден тот факт, что ФИО3 переоформил Общество и назначил директором ФИО24 фиктивно, оставаясь фактическим руководителем предприятия, без согласования с которым не принималось ни одно решение во всех сферах деятельности Общества. Не доверять вышеприведенным судом показаниям свидетелей, у суда нет оснований, как и не установлено оснований, по которым свидетели могли бы оговорить подсудимого. При этом, суд учитывает, что свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Суд признает недостоверными показания свидетеля ФИО7, данные в судебном заседании о том, что ему неизвестно, кто является фактическим руководителем ООО «Спецстройпроект», как и показания свидетеля ФИО10 в судебном заседании о том, что он не взаимодействовал с ФИО3 по вопросу заключения с ООО «Альянстехносервис» договоров подряда, получении и дальнейшем перечислении поступивших на расчетный счет денежных средств по поручениям ООО «Спецстройпроект», поскольку они опровергаются их же показаниями, данными в ходе предварительного следствия, которые согласуются с показаниями других допрошенных в судебном заседании свидетелей и письменными доказательствами, и объективно подтверждают установленные судом обстоятельства совершенных ФИО3 преступлений и его вину.

При этом, суд учитывает, что ФИО24 состоит в родственных, а ФИО10 в дружеских отношениях с подсудимым, и они оба заинтересованы в благоприятном исходе настоящего дела для подсудимого.

Доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, суд также признает необоснованными.

Так, по смыслу и содержанию ст.174.1 УК РФ под легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, понимаются умышленные действия (финансовые операции и другие сделки), направленные на сокрытие преступного происхождения этих средств в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

В судебном заседании установлено, что преступная деятельность ФИО3 имела конечной целью обращение им в свою пользу денежных средств потерпевшего и легализацию похищенного, позволявшую придать внешне правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, путем совершения финансовых операций по перечислению похищенных денежных средств на расчетные счета своих контрагентов, что подтверждается составлением фиктивного договора займа между ООО «Спецстройпроект» и ООО «Альянстехносервис», писем со ссылкой на данный договор, как на основание перечисления денежных средств за ООО «Спецстройпроект», о якобы имевшей место хозяйственной деятельности между указанными организациями. В дальнейшем лица, в пользу которых были направлены денежные средства, приняли их как легальные, использовали в гражданском обороте.

Представленные стороной защиты иные письменные доказательства: переписка с ГУ МВД РФ по Иркутской области, прокуратурой, договор на корректировку рабочей документации по объекту, договоры с контрагентами и платежные документы по ним, не опровергают установленные судом обстоятельства совершенных ФИО3 преступлений и его вину, и не подрывают их доказанность.

При таких обстоятельствах, суд расценивает показания ФИО3 в судебном заседании как способ защиты, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершения им преступлений, его адекватного поведения в судебном заседании, у суда отсутствуют основания сомневаться во вменяемости ФИО3 как на момент совершения инкриминированных ему деяний, так и на день рассмотрения дела в суде.

При определении вида и размера наказания, подлежащего назначению ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких; данные о личности подсудимого, который не судим, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, работает, положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства и регистрации, а также его возраст, семейное и материальное положение, состояние его здоровья и членов его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.61 УК РФ по обоим преступлениям суд учитывает частичное признание вины, наличие одного малолетнего и троих несовершеннолетних детей (на момент совершения преступлений), состояние здоровья его матери, являющейся инвалидом, оказание ей помощи, наличие наград, занятие благотворительной деятельностью.

При этом, суд не признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства – возмещение ущерба потерпевшему, поскольку судом установлено, что ущерб, причиненный действиями подсудимого, был возмещен потерпевшему третьим лицом по решению суда в рамках обязательств банка перед потерпевшим по банковской гарантии за неисполнение обязательств со стороны ООО «Спецстройпроект» по государственному контракту. Сам подсудимый причиненный его действиями ущерб потерпевшему не возмещал.

Отягчающих обстоятельств не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, способ, мотив и цели совершения преступлений, характер и размер наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

С учетом вышеуказанных данных о личности подсудимого ФИО3 и обстоятельств совершенных им преступлений, исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем законных оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, совершение ФИО3 тяжких преступлений, данные о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что цели и задачи назначенного наказания, его влияние на исправление и перевоспитание подсудимого, могут быть достигнуты с назначением наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

С учетом данных о личности подсудимого, степени общественной опасности совершенных преступлений, для исполнения целей ст. 43 УК РФ суд считает необходимым назначить ФИО3 за каждое из преступлений, помимо основного наказания, в качестве дополнительного наказания штраф, размер которого суд устанавливает с учетом имущественного и семейного положения подсудимого и возможности получения им доходов. При этом, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные виды наказаний в виде ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Суд приходит к выводу, что исправление ФИО3 возможно лишь в условиях изоляции от общества, поскольку такое наказание отвечает целям и задачам назначенного наказания, указанным в ст.43 УК РФ, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. Законных оснований для назначения более мягких видов наказания, чем лишение свободы, для замены наказания принудительными работами, а также для применения ст.73 УК РФ, не имеется.

Окончательное наказание суд назначает в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ.

В силу п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО3 следует определить исправительную колонию общего режима.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст.ст.81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303 – 304, 307 – 310 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей,

по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии общего режима

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО3 отменить.

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу, арестовав его немедленно в зале суда, содержать в СИЗО-1 г.Красноярска.

Зачесть в срок отбытия наказания время задержания ДД.ММ.ГГГГ., и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. до дня вступления настоящего приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: ИНН №, КПП №, УФК по Иркутской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области л/с №), к/с №, ЕКС №, БИК №, Отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск, ОКТМО №, КБК №, УИН №.

Вещественные доказательства: флеш-накопитель «Кингстон» (Kingston), оптические диски; документы, изъятые в ПАО «Промсвязьбанк», у свидетеля ФИО9, в жилище ФИО12, в жилище ФИО11, в ПАО «Байкальский банк Сбербанк России», в ККО «Иркутск-Ангара» АО «Альфа-Банк», АО КБ «Руснарбанк», представленные УФК по Алтайскому краю, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле; мобильный телефон «Mi Note 10 Lite», хранящийся при уголовном деле – вернуть ФИО28; мобильный телефон «UleFone Note 9P», хранящийся при уголовном деле – вернуть ФИО12

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора, с подачей жалобы через Железнодорожный районный суд г.Красноярска.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу других лиц или представление прокурора.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, аудиопротоколом подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Председательствующий: