Приговор № 1-161/2017 от 3 августа 2017 г. по делу № 1-161/2017

Дело №


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 августа 2017 года г. Солнечногорск Московской <адрес>

Солнечногорский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Кирсанова А.В., с участием:

государственного обвинителя- заместителя Солнечногорского городского прокурора Московской области ФИО12,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого- адвоката Адвокатского кабинета № ФИО13, представившего удостоверение № и ордер № б/н,

подсудимого ФИО3,

защитника подсудимого- адвоката филиала в г. Солнечногорск МКА «Защита» ФИО51., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимого ФИО4,

защитника подсудимого- адвоката Солнечногорского филиала МОКА ФИО14, представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

-ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, с высшим образованием, военнообязанного, работающего, неженатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 186 УК РФ;

-ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, с неполным высшим образованием, военнообязанного, генерального директора ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО3», женатого, имеющего малолетнего ребенка, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 186 УК РФ;

-ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Московская <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, со средним специальным образованием, военнообязанного, неработающего, женатого, имеющего малолетнего ребенка, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 186 УК РФ,-

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО5 и ФИО4 совершили хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенные организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 186 УК РФ. Преступление совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах:

В неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на совершение сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступлений, решил создать устойчивую организованную группу, то есть привлечь к своей преступной деятельности других лиц.

Реализуя свой стойкий преступный умысел, направленный на совершение ряда сбытов заведомо поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации, организованной группой, предвидя и желая наступление общественно опасных последствий в виде нарушения легального оборота денежных средств на территории Российской Федерации, ФИО1 с целью исключения передачи информации о преступной деятельности иным лицам, привлек для совершений данных преступлений своего знакомого ФИО3, с которым состоял в товарищеских отношениях с 2012 года, и ФИО4, с которым его познакомил ФИО3, распределив между ними роли и дальнейшую прибыль при ее получении.

После чего, получив согласие ФИО3, ФИО4 на совершение преступлений, действуя во исполнение указанного общего преступного умысла, ФИО1, ФИО3, ФИО4 вступили между собой в преступный сговор, после чего, совместно разработали план преступных действий при совершении сбыта заведомо поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации, схему функционирования организованной группы, меры конспирации в целях недопущения изобличения их преступной деятельности, которыми они руководствовались на протяжении деятельности организованной группы.

Согласно распределенным ролям, ФИО1 являясь руководителем группы и организатором преступлений, осуществлял общее руководство организованной группой: определял место, дату и время совершения преступлений и сообщал о них участникам группы, совместно с ними осуществлял подготовку к совершению преступлений; распоряжался вырученными денежными средствами, осуществляя тем самым общее руководство организованной группой, планирование и координацию ее деятельности, приобретал у неустановленных в ходе расследования лиц для дальнейшей реализации поддельные банковские купюры Центрального банка Российской Федерации.

Кроме общего руководства организованной группой, согласно распределенным ролям, ФИО1 при совершении преступлений, непосредственно участвовал в их совершении.

ФИО3, ФИО4 согласно отведенным им ролям и в соответствии с разработанным планом, совместно и по предварительному сговору с руководителем организованной группы- ФИО1 совершали сбыт заведомо поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации, а именно: ФИО1 после получения на реализацию у неустановленных в ходе расследования лиц поддельные банковские купюры Центрального банка Российской Федерации, хранил последние при себе и сообщал об этом участникам организованной группы- ФИО3 и ФИО4, с целью поиска предполагаемых покупателей, дальнейшего планирования совершения преступления- сбыта заведомо поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации.

Об устойчивости организованной преступной группы, кроме постоянных связей между ее, и специфических методов преступной деятельности, так же свидетельствует планирование и тщательная подготовка преступлений, распределение ролей между ее соучастниками, однотипность совершенных преступлений на протяжении длительного времени, подчинение «указаниям» организатора, использование средств связи с целью координации и сокрытия своих преступных действий.

На протяжении преступной деятельности состав организованной группы оставался неизменным. Процесс сплочения членов организованной преступной группы наметился в момент ее создания и продолжался на протяжении всего периода осуществления преступной деятельности.

Так ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, имея предварительную договоренность с ФИО20 о сбыте последнему поддельных банковских билетов Центрального Банка России в крупном размере в виде купюр достоинством 5000 рублей в количестве 27 штук серией и номером: №, а всего на сумму 135000 рублей, которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены не производством предприятия Гознак, и намереваясь получить в счет реализации данных поддельных банковских билетов Центрального Банка России настоящие банковские билеты Центрального Банка России с целью дальнейшего распределения полученной денежной суммы между участниками организованной группы, получения материальной выгоды, действуя согласно распределенной роли ФИО3 получив от ФИО1 поддельные банковские билеты Центрального Банка России в виде купюр достоинством 5000 рублей в количестве 27 штук, а всего на сумму 135000 рублей, передал их ФИО4, который согласно распределенным ролям, действуя во исполнение общего преступного умысла организованной группы, храня при себе данные купюры, прибыл совместно с ФИО3 к дому №, расположенному по адресу: <адрес><адрес>, где действуя согласно стойкому преступному умыслу и согласованному плану, ФИО6 пересел в автомобиль марки «ГАЗ 27-17», государственный регистрационный знак №, где совершил незаконный сбыт данных денежных купюр на общую сумму 135000 рублей путем передачи ФИО20, действующему в роли закупщика в рамках оперативно- розыскного мероприятия- «<данные изъяты>», получив от последнего в качестве оплаты денежную сумму в размере 40000 рублей, предназначавшуюся для дальнейшей передачи всем участникам организованной группы и распределению среди ее членов.

Совершив сбыт поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации ФИО4 получил в качестве оплаты от ФИО20, действующего в роли закупщика в рамках оперативно- розыскного мероприятия- «<данные изъяты>», денежные средства в виде банковских купюр Центрального банка Российской Федерации в размере 40000 рублей, после чего совместно с ФИО3 с места происшествия скрылись, в последствии передав указанную сумму денежных средств полученную в результате совершения преступления руководителю организованной группы- ФИО1, который в дальнейшем распределил полученную прибыль между членами организованной группы.

Они же, ФИО1, ФИО5 и ФИО4 совершили хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенные в крупном размере организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 186 УК РФ. Преступление совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах:

В неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на совершение сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступлений, решил создать устойчивую организованную группу, то есть привлечь к своей преступной деятельности других лиц.

Реализуя свой стойкий преступный умысел, направленный на совершение ряда сбытов заведомо поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации, организованной группой, предвидя и желая наступление общественно опасных последствий в виде нарушения легального оборота денежных средств на территории Российской Федерации, ФИО1 с целью исключения передачи информации о преступной деятельности иным лицам, привлек для совершений данных преступлений своего знакомого ФИО3, с которым состоял в товарищеских отношениях с 2012 года, и ФИО4, с которым его познакомил ФИО3, распределив между ними роли и дальнейшую прибыль при ее получении.

После чего, получив согласие ФИО3 и ФИО4 на совершение преступлений, действуя во исполнение указанного общего преступного умысла, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 вступили между собой в преступный сговор, после чего, совместно разработали план преступных действий при совершении сбыта заведомо поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации, схему функционирования организованной группы, меры конспирации в целях недопущения изобличения их преступной деятельности, которыми они руководствовались на протяжении деятельности организованной группы.

Согласно распределенным ролям, ФИО1 являясь руководителем группы и организатором преступлений, осуществлял общее руководство организованной группой: определял место, дату и время совершения преступлений и сообщал о них участникам группы, совместно с ними осуществлял подготовку к совершению преступлений; распоряжался вырученными денежными средствами, осуществляя тем самым общее руководство организованной группой, планирование и координацию ее деятельности, приобретал у неустановленных в ходе расследования лиц для дальнейшей реализации поддельные банковские купюры Центрального банка Российской Федерации.

Кроме общего руководства организованной группой, согласно распределенным ролям, ФИО1 при совершении преступлений, непосредственно участвовал в их совершении.

ФИО3 и ФИО4 согласно отведенным им ролям и в соответствии с разработанным планом, совместно и по предварительному сговору с руководителем организованной группы- ФИО1 совершали сбыт заведомо поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации, а именно: ФИО1 после получения на реализацию у неустановленных в ходе расследования лиц поддельные банковские купюры Центрального банка Российской Федерации, хранил последние при себе и сообщал об этом участникам организованной группы- ФИО3 и ФИО4, с целью дальнейшего планирования совершения преступления- сбыта заведомо поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации.

Об устойчивости организованной преступной группы, кроме постоянных связей между ее, и специфических методов преступной деятельности, так же свидетельствует планирование и тщательная подготовка преступлений, распределение ролей между ее соучастниками, однотипность совершенных преступлений на протяжении длительного времени, подчинение «указаниям» организатора.

На протяжении преступной деятельности состав организованной группы оставался неизменным. Процесс сплочения членов организованной преступной группы наметился в момент ее создания и продолжался на протяжении всего периода осуществления преступной деятельности.

Продолжая свою преступную деятельность, не отказавших от своих преступных намерений на сбыт поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, имея предварительную договоренность с ФИО20 о сбыте последнему поддельных банковских билетов Центрального Банка России в крупном размере в виде купюр достоинством 5000 рублей в количестве 740 штук серией и номером: №, а всего на сумму 3700000 рублей, которые согласно заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены не производством предприятия Гознак, и намереваясь получить в счет реализации данных поддельных банковских билетов Центрального Банка России настоящие банковские билеты Центрального Банка России с целью дальнейшего распределения полученной денежной суммы между участниками организованной группы, получения материальной выгоды, действуя согласно распределенной роли ФИО3, получив от ФИО1 поддельные банковские билеты Центрального Банка России в крупном размере в виде купюр достоинством 5000 рублей в количестве 740 штук, а всего на сумму 3700000 рублей и храня при себе данные купюры, прибыл на парковку ТЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Московская <адрес><адрес>, где действуя согласно стойкому преступному умыслу и согласованному плану, находясь в автомобиле марки «ГАЗ 27-17», государственный регистрационный знак №, совершил незаконный сбыт данных денежных купюр на общую сумму 3700000 рублей путем передачи ФИО20, действующему в роли закупщика в рамках оперативно- розыскного меропрития- «<данные изъяты>», получив от последнего в качестве оплаты денежную сумму в размере 740000 рублей, предназначавшуюся для дальнейшей передачи всем участникам организованной группы.

Совершив сбыт поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации ФИО3 получил в качестве оплаты денежные средства в виде банковских купюр Центрального банка Российской Федерации, после чего с места происшествия попытался скрыться, однако действия данной преступной группы были пресечены сотрудниками полиции, действовавшими в рамках оперативно- розыскного мероприятия- «<данные изъяты>» в результате чего поддельные денежные купюры Центрального банка Российской Федерации изъяты из незаконного оборота, а члены преступной группы в лице ФИО1, ФИО3 и ФИО4 задержаны сотрудниками полиции.

Кроме того, ФИО1 совершил хранение в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ. Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах:

Имея преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место в ходе следствия не установлено, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного в ходе следствия лица поддельный банковский билет Центрального Банка России в виде купюры достоинством 5000 рублей серией и номером №, который согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлен не производством предприятия Гознак, который с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц хранил по адресу своего фактического проживания: <адрес><адрес>, где указанный поддельный билет был обнаружен и изъят в ходе проведения обыска от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции.

Кроме того, ФИО3 совершил хранение в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ. Преступление совершено подсудимым при следующих основаниях:

Имея преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, ФИО3, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место в ходе следствия не установлено, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленного в ходе следствия лица поддельные банковские билеты Центрального Банка России в виде купюр достоинством 1000 рублей в количестве 2 штук серией и номером: зя № которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены не производством предприятия Гознак, которые с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц хранил в принадлежащем ему автомобиле марки «Фольксваген Пассат», государственный регистрационный знак № где указанные поддельные билеты были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, парковка ТЦ «<данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, пояснив, что не имеет к ним отношения, участия в них не принимал, а каким образом по месту его жительства оказалась поддельная банковские билеты Центрального Банка России в виде купюр достоинством 5000 рублей, ему неизвестно, отметив, что у ФИО3 были ключи от снимаемых им квартир, и по последнему месту жительства тот помагал ему перевозить личные вещи. Он длительное время занимается ценными бумагами и другими легальными видами коммерческой деятельности и не нуждался в денежных средствах. С ФИО3 он знаком не менее 4 лет, с того времени, как тот работал в ресторане «<данные изъяты>», а он являлся его постоянным посетителем. ФИО3 от него финансово не зависел и занимался своими коммерческими проектами, при этом они оказывали друг другу взаимную помощь. В основном ФИО3 оказывал ему транспортные услуги, так как занимался частным извозом. Одно время он хотел открыть частный «клуб» и сделать в нем ФИО3 управляющим, так как у того был опыт в этой сфере деятельности. В декабре 2016 года он дал ФИО3 в долг около 10- 11 тысяч евро, при этом последний вернул ему примерно 3- 4 тысячи евро, и остался должен еще 6 тысяч евро, которые до сих пор не возвратил. С ФИО4 его познакомил ФИО3 около одного года назад, когда он сломал ногу и ФИО4 привозил ему сигареты и продукты, за что он передал ему 2000 рублей. О поддельных банковских билетах Центрального Банка России он ни с ФИО3, ни с ФИО4 никогда не разговаривал. О том, что у ФИО3 имеются поддельные банковские билеты Центрального Банка России, ему стало известно в декабре 2016 года, когда тот вез его в Москву, при этом он просто сказал в разговоре, что у него есть 5 миллионов поддельных банковских билетов Центрального Банка России. По поводу прослушанных в судебном заседании телефонных переговоров, записанных в рамках проводимого оператавно- розвскного мероприяти- «Прослушивание телефонных переговоров», подтвердил, что в них совместно с ФИО3 и ФИО4 участвовал он, однако они касались его коммерческих проектов с ценными бумагами и двух «фур с инсулином». В части поддельных банковских билетов Центрального Банка России он действительно вел телефонные переговоры с ФИО4 по просьбе ФИО3 и говорил то, что просил сказать ФИО3

Подсудимый ФИО3, с учетом оглашенных с согласия сторон показаний, данных им в ходе предварительного следствия, в инкриминируемых ему преступлениях вину признал частично, пояснив, что не согласен с тем, что является участником какой- либо группы. В том, что ДД.ММ.ГГГГ он совершил сбыт поддельных банковских билетов Центрального Банка России искренне раскаивается, сделал это по глупости и не имел намерений заработать на этом деньги, либо подорвать экономическую безопасность страны. Он проживает вместе со своей женой и малолетним ребенком по адресу: <адрес>, <адрес>. Раньше у него был бизнес по предоставлению услуг такси в <адрес>, в настоящее время он иногда занимается частным извозом на принадлежащем ему автомобиле Фольксваген Пассат СС, государственный регистрационный знак №. Заработав ранее в данном сегменте капитал, он вложил в ресторанный бизнес друга- ФИО19, а именно ресторан <данные изъяты>» в г. <адрес>. Летом 2012 года, точного времени он не помнит в ресторан «<данные изъяты>», в качестве посетителя пришел ранее ему неизвестный ФИО1, который стал его постоянным посетителем, что и послужило поводом для их знакомства. Со слов ФИО1 ему стало известно, что тот планировал открыть свой «клуб» и намеревался пригласить его в качестве управляющего. По просьбе ФИО1 на своей автомашине он периодически возил его в различные места. ФИО1 часто менял место жительства, до недавнего времени он проживал по адресу: <адрес>, <адрес>, потом переехал по адресу: Московская <адрес>, при этом он лично помогал ему с переездом, при этом не видел там ни каких свертков с деньгами и сам ни какие свертки с поддельными деньгами в эту квартиру не приносил. Заняться своим постоянным бизнесом у ФИО1 не получалось, и он периодически помогал ему деньгами на продукты питания и оплату съемного жилья. В общем, у них были близкие, хорошие отношения, но не дружеские. ФИО1 старше него по возрасту и являлся лидером. Периодически он выполнял различные просьбы ФИО1, но никогда, никаких указаний последний ему не давал и в каком- либо подчинении от него он не состоял. Подтвердил, что ФИО1 с ФИО4 он познакомил приблизительно год назад и в настоящее время не помнит был ли тогда разговор по поводу сбыта поддельных денег. ДД.ММ.ГГГГ примерно во второй половине дня ему позвонил ФИО1 и попросил подъехать к нему на <адрес>. Он приехал к подъезду его дома, ФИО1 вышел и сел к нему в машину и передал сверток из газетного листа, попросив передать его их общему знакомому ФИО4, и получить от него настоящие деньги, которые передать ему. Открыв сверток, он увидел в нем 100000 поддельных рублей, все они были купюрами достоинством по 5000 рублей, однако их качество было низкое, так как отсутствие галографические знаки, а бумага на ощупь была не похожа на настоящую. Он созвонился с ФИО4 и при встрече по адресу: <адрес>, <адрес>, передал ему указанный сверток. Получив от него сверток ФИО4 кому- то перезвонил, и из разговора он понял, что последний договарился о встрече с неизвестным ему лицом, которому планировал сбыть поддельные купюры. После разговора по телефону ФИО4 попросил довезти его к офису банка ВТБ по адресу: <адрес>, <адрес>. Он согласился, и приехав на место остался ждать в автомашине, а ФИО4 вышел и проследовал к припаркованной невдалеке автомашине марки ГАЗель, белого цвета. Сев в кабину ГАЗели, ФИО4 пробыл там примерно 5 минут, после чего возвратился без свертка и передал ему 20000 рублей купюрами по 5000 рублей, которые он должен был передать ФИО1 После этого он завез ФИО4 домой и по дороге к себе домой позвонил ФИО1, сообщил, что его поручение выполнено. Все полученные от ФИО4 деньги он передал ФИО1 при встрече. С 14 на ДД.ММ.ГГГГ он находился в гостях у ФИО1, чем они занимались, не помнит. Днем ДД.ММ.ГГГГ они совершали совместные поездки по каким- то своим делам. Вечером ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ему сообщил, что звонил ФИО4 и просил передать ему для реализации еще 5000000 поддельных рублей. В тот же вечер, по месту жительства ФИО1 в <адрес> он получил от него сверток в черном полиэтиленовом пакете, пояснив, что там поддельные деньги в сумме 3700000 рублей. При этом ФИО1 пояснил, что в настоящее время больше поддельных денег нет, а за эти ему необходимо возвратить 740000 рублей. После получения поддельных денег, он позвонил ФИО4 и от него узнал, что ДД.ММ.ГГГГ поддельные деньги нужно передать не ему, так как он будет занят по работе в <адрес>, а его знакомому, кому конкретно, он сообщит позже. С полученным от ФИО1 свертком он поехал к себе домой. На следующий день- ДД.ММ.ГГГГ он вновь созвонился с ФИО4 и спросил, кому передать сверток, на что тот сообщил, что не может найти нужного человека. В результате длительных телефонных нужного человека найти не представилось возможным, а так как сам ФИО4 находился на работе в <адрес>, было принято решение, что он сам проведет сделку по реализации поддельных денег, для чего ФИО4 передал номер его телефона покупателю. Через какое- то время ему на телефон позвонил неизвестный ему ранее мужчина, с которым они договорились о встрече возле торгового цента в г. Солнечногорске. К оговоренному времени на своей автомашине он подъехал на автостоянку возле торгового центра, где увидел автомашину ГАЗель, белго цвета, в которую ДД.ММ.ГГГГ возле офиса ВТБ банка сел ФИО4 Вновь созванившись с покупателем он взял сворток с поддельными деньгами и сел в салон ГАЗели. В салоне он передал сверток с поддельными деньгами ранее неизвесному мужчине, представившемуся Муслимом. В настоящее время ему известно, что этим мужчиной был сотрудник полиции ФИО20, который развернул полученный сверток. Он увидел, что в светке находилось 8 пачек с поддельными денежными купюрами номиналом по 5000 рублей, при этом одна из них была тоньше. ФИО20 в счет оплаты передал ему настоящие денежные средства и попросил пересчитать. Он пересчитал, там были ранее оговоренные 740000 рублей. После этого он был задержан сотрудниками полиции. После задержания ему сообщили, что в отношении него была проведена «<данные изъяты>» поддельных денежных средств. Полученные от ФИО20 денежные средства были у него изъяты сотрудниками полиции в присутствии двух понятых. По просьбе сотрудников полиции он перезвонил ФИО1 и сообщил о том, что все хорошо, сделка прошла. В содеянном искренне раскаивается, преступление совершил по глупости желая помочь своему знакомому ФИО1 без цели личной наживы, так как рассчитывал не его содействие в реализации своих будущих коммерческих проектах. Категорически отрицал, что ФИО1 давал ему в долг какие- либо деньги тем более евро. Настаивал на том, что вину признает частично, так как считает, что никакой организованной преступной группы у него с ФИО1 и ФИО4 не было. Откуда ФИО1 брал поддельные деньги, он не знает, и из полученных от их продажи денежных средств он себе ничего брать не планировал и ФИО1 ему ничего не обещал. Пояснил, что реальных намерений на сбыт денежных средств он не имел, а информация о последующих поставках денежных средств какими- то людьми из Дагестана, переданная им в разговоре ФИО20 при продаже поддельных денег, не соответствует действительности и были им на самом деле выдуманы без какого- либо умысла, чтобы убедить собеседника в серьезности его слов и действий. По поводу обнаруженных в принадлежащей ему автомашине двух купюр достоинством 1000 рублей, которые, согласно заключению эксперта, изготовлены не производством предприятия Гознак, пояснил, что в 2012 году, при пересчете выручки в ресторане «<данные изъяты>» их выявили сотрудники ресторана, и он попросил отдать их ему в качестве сувенира, после чего положил к себе в барсетку с документами. Данную барсетку он всегда возил в своей автомашине. Намерений куда- либо сбывать указанные поддельные купюры у него не было. По поводу прослушанных в судебном заседании телефонных переговоров, записанных в рамках проводимого оператавно- розвскного мероприяти- «<данные изъяты>», подтвердил, что в них совместно с ФИО1, ФИО20 и ФИО4 участвовал он, настаивал на том, что все эти переговоры касались реализации поддельных денег, которая была запланирована на ДД.ММ.ГГГГ, при этом он не просил ФИО1 передавать какую- либо информацию ФИО4 В содеянном он искренне раскаивается. (т. 1 л.д. 125- 128, т. 3 л.д. 147- 151)

Подсудимый ФИО4 частично признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях, и с учетом оглашенных с согласия сторон показаний, данных им в ходе предварительного следствия, пояснил, что он проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, совместно с женой и малолетней дочерью. Официально он нигде не работает, при этом неофициально подрабатывал в <адрес> в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера. В июле 2016 года, точную дату не помнит, ему на мобильный телефон позвонил его давний приятель ФИО3, с которым он знаком на протяжении 10 лет, состоит в приятельских отношениях и предложил встретиться на железнодорожной станции г. <данные изъяты>, не сообщив о ее цели. В условленное время они встретились, и он сел в автомашину ФИО3 марки Фольсваген Пассат СС. В указанной автомашине кроме ФИО3 находился ранее ему неизвестный ФИО1, которого ФИО3 представил, как своего товарища. ФИО1 предложил им заработать денег путем продажи поддельных денежных средств, а именно купюр достоинством 5000 рублей. Выслушав ФИО1, он отказался от предложения, мотивируя тем, что это тяжкое преступление, и он заниматься этим не будет, после чего вышел из автомашины и пошел в сторону своего дома. Через некоторое время, примерно в октябре 2016 года он находился в бане со своим давним товарищем ФИО21, с которым знаком с 2007 года и состоит в приятельских отношениях. В ходе беседы ФИО21 обратился к нему с вопросом о трудоустройстве, на что он ему рассказал о предложении, сделанном ему ФИО1 о продаже поддельных денежных средств. Данное предложение ФИО21 заинтересовало, и он сказал, что он над ним подумает. ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, точное время не помнит, ему на мобильный телефон позвонил ФИО21 и сообщил, что его друг, по имени ФИО52 хотел бы приобрести фальшивые банковские купюры достоинством по 5000 рублей на 40000 рублей, при этом пояснил, что сам не может этого сделать, так как находится за пределами города и не может приехать. Так как ФИО21 он знал давно и был с ним в доверительных отношениях, то согласился ему помочь и разрешил передать для связи номер своего телефона Муслиму. После этого он позвонил ФИО1 и сообщил о предложении ФИО21, на что последний сообщил, что за 40000 рублей он готов продать 135000 поддельных рублей купюрами достоинством по 5000 рублей каждая. Через какое- то время, ему на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся ФИО53 и сообщил, что он хочет приобрести поддельные денежные купюры достоинством по 5000 рублей, на что он ответил, что узнает все обстоятельства, так как денежные средства не его. Они предварительно встретились в автомашине ФИО54, после чего он перезвонил ФИО1 и сообщил о предложении ФИО55. Через какое- то время, ДД.ММ.ГГГГ ему перезвонил ФИО3 и сказал, что он подъехал к его дому, и чтобы он выходил. При этом ФИО3 сообщил, что он с ФИО1 при встрече «светиться» не будут, так как они не знают покупателя и сделку необходимо провести ему. Он согласился, и сев в автомашину последнего позвонил ФИО56, с которым договорился о встрече. В настоящее время ему стало известно, что Муслим, это сотрудник полиции ФИО20 В какой- то момент, когда точно он не помнит, ФИО3 передал ему сверток газеты «Правда», в котором со слов последнего находились поддельные денежные средства на сумму 135000 рублей. Данный сверток он забрал себе, но его не открывал и не видел какая сумма и какие денежные средства в нем лежат. Примерно в 22 часа они приехали на место встречи к офису банка «ВТБ 24», где он позвонил ФИО20, который сообщил, что находится в автомашине ГАЗель, белого цвета. ФИО3 остался ждать его в своей автомашине, а он подошел к ФИО20, который пригласил его сесть в свою автомашину. В автомашине он передал ФИО20 полученный сверток газеты «Правда», в котором со слов ФИО3 находились денежные средства на сумму 135000 рублей. В свою очередь ФИО20 передал ему 40000 рублей, которые он передал ФИО3, возвратившись в его автомашину. ФИО3 все деньги забрал себе, а ему передал 2000 рублей, сообщив, что это от ФИО1, не пояснив за что. Он забрал полученные 2000 рублей себе, после чего ФИО3 отвез его домой. Через два дня после этого ему вновь позвонил ФИО20 и сообщил, что хочет приобрести 5000000 поддельных денег за 1000000 рублей. Он перезвонил ФИО1 и передал ему предложение ФИО20, с которым последний согласился. При этом ФИО1 сказал ему, что сделку будет проводить он. Так как он уже определился, что не будет проводить вторую сделку ДД.ММ.ГГГГ, осознавая ее противоправность, то об этом сообщил ФИО1 В результате на встречу с ФИО20 поехал ФИО11, подробности встречи ему неизвестны. Вечером ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон позвонил ФИО20 и предложил встретиться в <адрес> в ТЦ «<данные изъяты>» расположенном возле станции метро Тульская для передачи ему вознаграждения в размере 30000 рублей, за то, что он договорился с ФИО1 о сделке по продаже поддельных денег. Он согласился, но прибыв в ТЦ «<данные изъяты>», был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОМВД России по Солнечногорскому району для дальнейшего разбирательства. Вину в совершении первой сделки ДД.ММ.ГГГГ он признает и раскаивается в содеянном, однако вину в совершении второй сделки ДД.ММ.ГГГГ не признает. За вознаграждением он приехал, посчитав, что оно за первую сделку. По поводу прослушанных в судебном заседании телефонных переговоров, записанных в рамках проводимого оператавно- розвскного мероприяти- «<данные изъяты>», подтвердил, что в них совместно с ФИО3, ФИО1 и ФИО20 участвовал он. Разговоры касались сделки по реализации поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей, назначенной на ДД.ММ.ГГГГ. По какой причине его показания данные им ранее в судебном заседании противорячат телефонным переговорам пояснить не смог. (т. 1 л.д. 136- 139)

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО1 своей вины и частичное признание вины подсудимыми ФИО3 и ФИО4 в совершении инкриминируемых им преступлений, вина последних в полном объеме предъявленного обвинения подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, свидетель ФИО20 с учетом оглашенных с согласия сторон показний, данных им в ходе предварительного следствия, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он бы привлечен для участия в оперативно- розыскном мероприятии «<данные изъяты>» поддельных денег- билетов Банка России достоинством 5000 рублей. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов он прибыл в здание ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, где в присутствии понятых был досмотрен сотрудником полиции на предмет наличия у него каких- либо денежных средств, которых при нем не имелось, о чем был составлен соответствующий акт. Так же ему были выданы денежные средства в сумме 40000 рублей Банка России купюрами по 5000 рублей Банка России, которые были отксерокопированы, о чем был также составлен акт, к которому приобщены ксерокопии выданных ему денежных купюр. На указанных актах он и понятые расписались, также понятые расписались на ксерокопиях денежных средств. После этого он созвонился по телефону с ранее неизвестным ему мужчиной, представившимся ФИО9, и договорился с ним о встрече. В настоящее время ему известно, что это был ФИО4 В соответствии с договоренностью он на автомашине ГАЗ 27-17, государственный регистрационный знак №, прибыл на место встречи, где примерно в 19 часов 30 минут к нему в автомашину на переднее пассажирское сиденье сел ранее неизвестный ему ФИО4 и сообщил, что у него есть для продажи более 10000000 поддельных рублей купюрами достоинством 5000 рублей Банка России, указанные денежные средства он планирует продать по цене 30 % от номинала, при этом пояснил, что может предложить поддельные купюры различного качества. Он сообщил, что в настоящее время готов приобрести для проверки поддельные денежные средства на 40000 рублей. ФИО4 сообщил ему, что за 40000 рублей он готов продать ему 135000 поддельных рублей Банка России купюрами достоинством по 5000 рублей. Так же он сообщил, что ему необходимо съездить к своему знакомому, для решения вопроса, кто будет передвать поддельные деньги и предварительно назначил встречу примерно в 21 час 30 минут- 22 часа 00 минут, пояснив, что на этой встрече и будет произведен обмен настоящих денег на поддельные. После этого ФИО4 вышел из его автомашины и куда- то ушел. Примерно в 21 час 30 минут ФИО4 ему перезвонил и спросил где он находится, он сообщил. Примерно в 21 час 40 минут ФИО4 подъехал по указанному адресу на автомашине Фольксваген, темного цвета, фрагмент номера 999. Выйдя со стороны переднего пассажирского места, он подошел к его автомашине и сел на переднее пассажирское сиденье. В ходе разговора он передал ему газетный сверток, в котором находилось 27 купюр билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждая, на общую сумму 135000 рублей. Он, в свою очередь, передал ФИО4 40000 рублей Банка России, ранее выданных ему сотрудниками полиции для проверочной закупки. После этого они договорились созвониться через несколько дней и договориться о покупке большой партии поддельных денежных купюр. По окончании сделки, он предпринял меры для контрнаблюдения со стороны продавцов поддельных денежных средств и их возможных сообщников, после чего около 23 часов 30 минут проехал в здание ОМВД России по Солнечногорскому району, где в присутствии понятых выдал сотрудникам полиции приобретенные у ФИО4 поддельные денежные средства, о чем был составлен соответствующийони акт, который был подписан им и понятыми. Денежные средства были упакованы в бумажный конверт, опечатанный листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району, подписями понятых и его. На конверт нанесена пояснительная надпись. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО23 был вновь привлечен для участия в проведении проверочной закупки поддельных денег- билетов Банка России. В связи с этим примерно в 12 часов он прибыл в здание ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>, где в присутствии понятых он был досмотрен сотрудником полиции на предмет наличия у него каких- либо денежных средств, которых у него не оказалось, о чем был составлен соответствующий акт. Так же ему были выданы денежные средства в сумме 1050000 рублей Банка России купюрами по 5000 рублей Банка России, которые были отксерокопированы, о чем был также составлен акт, к которому приобщены ксерокопии выданных ему денежных купюр. На указанных актах он и понятые расписались, также понятые расписались на ксерокопиях денежных средств. Через какое- то время ему позвонил ФИО4 и договорился с ним о встрече с целью сбыта ему поддельных денег- билетов Банка России, о чем они ранее с ним договаривались. Он сообщил ФИО4, что подъезжает к городу Солнечногорску и тот предложил ему встретиться по адресу <адрес><адрес>, он согласился. Приехав на место, он перезвонил ФИО4, а тот ему сообщил, что сам на встречу приехать не сможет, а вместо него приедет его знакомый по имени ФИО10 и совершит с ним ранее оговоренную сделку по сбыту поддельных купюр билетов Банка России, при этом передал номер его телефона. Он позвонил на указанный номер ФИО10, который предложил встретиться возле торгового центра по адресу: <адрес>, <адрес>. В соответствии с договоренностью он и ФИО23, на автомашине ГАЗ 27-17 приехали на автостоянку торгового центра и он перезвонил ФИО10. В настоящее время ему известно, что это ФИО3 Практически сразу к его автомашине подъехала автомашина Фольксваген Пассат, черного цвета, с фрагментом государственного регистрационного знака- 999. Из автомашины вышел ранее ему неизвестный ФИО3, который подошел и представился знакомым ФИО4 Он предложил ФИО3 сесть в их автомашину, тот согласился. Он с ФИО3 сел в салон автомашины, а ФИО23 остался сидеть на переднем пассажирском сидении. В ходе разговора ФИО3 сообщил, что у него при себе есть для продажи 3700000 рублей купюрами достоинством по 5000 рублей Банка России, указанные денежные средства являются поддельными, и он планирует их продать по цене 20 % от номинала. Он согласился и сообщил, что готов приобрести данные поддельные денежные средства на предложенных условиях за 740000 рублей. После этого они с ФИО3 произвели сделку. ФИО3 передал ему целлофановый пакет темного цвета, в котором находились пачки денежных купюр номиналом 5000 рублей, которые со слов последнего являлись поддельными. Он в свою очередь передал ФИО3 740000 рублей оригинальными купюрами номиналом 5000 рублей, которые последний пересчитал. После этого они договорились о последующем «сотрудничестве» и после выхода из автомашины ФИО3 был задержан. После задержания ФИО3 было предложено позвонить соучастникам и сообщить об успешном завершении сделки, что он и выполнил. По окончании оперативно- розыскного мероприятия, в помещении ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району, он в присутствии понятых выдал сотрудникам полиции, полученные им от ФИО3 поддельные денежные средства, о чем был составлен соответствующий акт, который был подписан им и понятыми. Поддельные денежные средства были упакованы в бумажный конверт, опечатанный листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району, его подписями и понятых. На конверт была нанесена пояснительная надпись. Кроме этого им были выданы 310000 рублей, оставшиеся у него после проведения оперативно- розыскного мероприятия «Проверочная закупка», о чем также был составлен соответствующий акт, который был подписан им и понятыми. Денежные средства были упакованы в бумажный конверт, опечатанный листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району, подписями понятых и его. На конверт нанесена пояснительная надпись. (т. 1 л.д. 114- 117)

Свидетель ФИО23 с учетом оглашенных показаний, данных им в ходе предварительного следствия, дал показания аналогичные показаниям ФИО20 и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с последним был привлечен для участия в проведении проверочной закупки фальшивых денег- билетов Банка России. В связи с этим примерно в 12 часов он и ФИО20 прибыли в здание ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>, где в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, ФИО20 был досмотрен сотрудником полиции на предмет наличия у него каких- либо денежных средств, таковых у него с собой не оказалось, о чем был составлен соответствующий акт. Так же ФИО20 были выданы денежные средства в сумме 1050000 рублей Банка России купюрами по 5000 рублей Банка России, они были отксерокопированы, о чем был также составлен акт, к которому приобщены ксерокопии выданных ФИО20 денежных купюр. На указанных актах ФИО20 и понятые расписались, также понятые расписались на ксерокопиях денежных средств. Через непродолжительное время ФИО20 позвонил на телефон мужчина по имени ФИО9 и договорился с ним о встрече с целью сбыта ему фальшивых денег- билетов Банка России. ФИО20 сказал ФИО9, что он якобы подъезжает к городу Солнечногорску. ФИО20 сказал ему, что ФИО9 предложил встретиться по адресу <адрес><адрес>. Через какое то время ФИО9 перезвонил, и сообщил, что сам на встречу приехать не сможет, а вместо него приедет его знакомый по имени ФИО10 и переслал его номер телефона. ФИО20 перезвонил на полученный номер и ФИО10 предложил им встретиться на автостоянке возле торгового центра по адресу: г<адрес>, <адрес>. Они приехали на оговоренное место, откуда ФИО20 перезвонил ФИО10 и практически сразу к их автомашине подъехала автомашина «Фольксваген Пассат», черного цвета, с фрагментом госномера- 999. ФИО20 вышел на улицу, где к нему подошел молодой человек, вышедший из указанной автомашины и представившейся ФИО10, знакомым ФИО9. В настоящее время ему известно, что это был ФИО3 После чего они оба сели в салон их автомашины. В ходе общения ФИО3 сообщил, что у него при себе есть для продажи 3700000 рублей купюрами достоинством 5000 рублей Банка России, указанные денежные средства являются поддельными, и он планирует их продать ФИО20 по цене 20 % от номинала. ФИО20 согласился и сообщил, что готов приобрести данные фальшивые денежные средства и у него с собой имеются 740000 рублей. В это время он вышел из автомобиля и стоял возле пассажирской раздвижной двери салона. Через не тонированное окно двери он увидел, как ФИО3 передал ФИО20 целлофановый пакет темного цвета. ФИО20 в свою очередь передал ФИО3 740000 рублей оригинальными купюрами номиналом 5000 рублей. После этого ФИО3 был задержан. По окончании мероприятия, уже находясь в здании ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району, ФИО20 в его присутствии и в присутствии понятых выдал сотрудникам полиции, полученные им в ходе проведения оперативно- розыскного мероприятия «<данные изъяты>» денежные средства, вызывающие сомнение в подлинности, о чем они составили акт, который был подписан ФИО20 и понятыми. Денежные средства были упакованы в бумажный конверт, опечатанный листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району и подписями участвующих лиц. На конверт нанесена пояснительная надпись. Кроме того ФИО20 были выданы 310000 рублей, оставшиеся у него по окончании проведения оперативно- розыскного мероприятия «<данные изъяты>». Об этом был составлен соответствующий акт, который был подписан ФИО20 и понятыми. Денежные средства были упакованы в бумажный конверт, опечатанный листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району, подписями понятых и ФИО20 На конверт нанесена пояснительная надпись. (т. 2 л.д. 206- 208)

Свидетель ФИО24 в судебном заседании показал, что является сотрудником ОУР ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему от начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району ФИО25 поступило указание организовать и провести оперативно- розыскные мероприятия с целью документирования преступной деятельности лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных средств на территории Солнечногорского района. Он был посвящен в имеющуюся на тот момент времени информацию о возможных фактах сбыта ранее неизвестными ему лицами поддельных купюр Банка России. Далее им было запланировано проведение оперативно- розыскного мероприятия «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, в ходе подготовки планируемого оперативного мероприятия был привлечен в качестве закупщика поддельных банковских билетов сотрудник ГУ МВД России по Московской области ФИО20 и двое понятых ФИО26 и ФИО27 ФИО20, выступая в роли закупщика, действовал в соответствии с заранее разработанной легендой и полученными им инструкциями. Он разъяснил понятым их права и обязанности понятых, а ФИО20 права и обязанности свидетеля. После чего, он в кабинете № ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району произвел личный досмотр ФИО20, в ходе которого у последнего денежных средств обнаружено не было. Далее им был составлен акт лично досмотра, в котором расписались все участвующие лица. Затем им был произведен осмотр и ксерокопирование денежных средств в размере 40000 рублей, которые ФИО20 должен был передать лицам, реализующим поддельные деньги. После осмотра денежные средства были отксерокопированы и выданы ФИО20 По факту выдачи денежных средств им был также составлен акт осмотра, копирования и передачи денег, в котором расписались все участвующие лица. После этого он взял номера мобильных телефонов понятых и сказал, что свяжется с ними в ближайшее время, после чего они уехали. В это время ФИО20 созвонился с лицом, представившимся ФИО9 и в разговоре, сославшись на ранее достигнутую договоренность о закупке поддельных денежных средств, условились с ним о встрече на парковке возле <адрес> г. Солнечногорск Московской области, на которую через какое- то время уехал. ДД.ММ.ГГГГ в ночное время ФИО20 по возвращению в служебном помещении № ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области в присутствии двух приглашенных понятых- ФИО37 и ФИО28 были выданы 27 денежных купюр достоинством 5000 рублей. Данные денежные средства, со слов ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 30 минут по 22 часа 30 минут он получил, находясь в автомашине марки «ГАЗ 27-17» от ФИО9. В настоящее время ему известно, что это ФИО4 За данные 27 купюр ФИО20 передал ФИО4 40000 рублей, ранее полученные им в служебном помещении ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району. После получения данной суммы денежных средств ФИО4 уехал с места встречи, при этом договорившись с ФИО20 о дальнейшем сотрудничестве, а именно о следующей встрече для покупки поддельных купюр. По данному факту им был составлен акт проверочной закупки, в котором расписались все участвующие лица. 27 купюр переданные ФИО4 были направлены на исследование для определения, изготовлены ли данные купюры ФГУП «Гознак». Из заключения специалиста №/ДД.ММ.ГГГГ следует, что представленные на исследование билеты Банка России в количестве 27 штук изготовлены не ФГУП «Гознак». В последствии от ФИО20 ему стало известно, что ему снова звонил ФИО4 и предложил снова встретиться, чтобы продать поддельные банковские билеты. Он вновь запланировал проведение оперативно- розыскное мероприятие «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, в ходе подготовки оперативного мероприятия в ОЭБ и ПК ОМВД России прибыл ФИО20, так же были приглашены в качестве понятых ФИО26 и ФИО27, котрым были разъяснены их права и обязанности как понятых, а ФИО20 права и обязанности свидетеля. После чего он произвел личный досмотр ФИО20, в ходе которого у последнего денежных средств обнаружено не было. Далее им был составлен акт лично досмотра, в котором расписали все участвующие лица. Затем он произвел осмотр и ксерокопирование денежных средств в размере 1050000 рублей для передачи их в ходе проведения оперативного мероприятия лицу, реализующего предметы, запрещенные к свободному гражданскому обороту. После осмотра денежные средства были отксерокопированы и выданы ФИО20 По факту выдачи денежных средств им был составлен акт осмотра, копирования и передачи денег, в котором расписались все участвующие лица. После чего ФИО20 созвонился с ФИО4 и в разговоре, сославшись на ранее достигнутую договоренность о закупке поддельных денежных средств, условились с ним о встрече на парковке возле торгового центра, по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, на которую совместно с ФИО20 поехал ФИО23, который так же являлся сотрудником ГУ МВД России по Московской области и так же действовал в соответствии с заранее разработанной легендой и полученными им инструкциями. В соответствии с договоренностью ФИО20 с ФИО23 на автомашине «ГАЗ 27-17» прибыли к указанному торговому центру. Он в это время совместно с лицами, участвующими в обеспечении оперативного мероприятия расположились недалеко от них и стали осуществлять скрытое наблюдение. Через некоторое время они увидели, как к автомашине «ГАЗ 27-17» подъехала автомашина марки «Фольксваген Пассат», из которого вышел ранее ему неизвестный ФИО16 и направился к автомобилю, где находились ФИО20 и ФИО23 По приглашению ФИО20 они сели в салон автомашины. Спустя 10- 15 минут, получив условный сигнал от ФИО20, они направились к указанной автомашине, где было осуществлено задержание ФИО3 После проведения оперативного мероприятия «Проверочная закупка» он составил акт проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в присутствии понятых, ФИО20 в помещении служебного кабинета № по указанному выше адресу были переданы денежные средства достоинством 5000 рублей в количестве 740 штук на общую сумму 3700000 рублей. 10 из которых были отдельно упакованы в бумажный конверт белого цвета, который был опечатан листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району МО, на котором расписали участвующие лица. Оставшиеся денежные средства достоинством 5000 рублей в количестве 730 штук были упакованы в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан листом бумаги с оттиском печати № ОМВД. 10 указанных купюр были направлены на исследование для определения, изготовлены ли данные купюры ФГУП «Гознак». Из заключения специалиста № следует, что представленные на исследование билеты Банка России в количестве 10 штук изготовлены не ФГУП «Гознак». При составлении акта проверочной закупки он ошибочно указал автомашину «ГАЗ 27-17», государственный регистрационный знак №, на самом деле в ходе оперативного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ была задействована автомашина марки «ГАЗ 27-17», государственный регистрационный знак №. Так же при составлении акта проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, в его описательной части он допустил техническую ошибку относительно количества приобретенных в ходе проверочной закупки поддельных денежных купюр- поддельных денежных купюр было всего 740 штук. Далее в присутствии понятых в помещении служебного кабинета № ФИО20 выдал денежные средства в размере 310000 рублей. По данному факту был составлен акт выдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором расписались все участвующие лица. Далее ФИО3 был доставлен в ОМВД России по Солнечногорскому району. Основываясь на получаемой информации от оперативно- технических подразделений ГУ МВД России по Московской области, было установлено, что к совершению вышеуказанных преступлений, причастны ФИО4 и ФИО1, которые были задержаны в <адрес> и доставлены в ОМВД Росси по Солнечногорскому району Московской области.

Свидетель ФИО30 с учетом оглашенных с согласия сторон показаний, данных им в ходе предварительного следствия, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, точное время не помнит, он находился в г. Солнечногорск Московской области на Привокзальной площади, где к нему подошел неизвестный ему ранее мужчина, который показав свое служебное удостоверение, представился сотрудником полиции ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району ФИО31 и предложил оказать содействие органам полиции и принять участие в качестве понятого при проведении осмотра поддельных денежных средств, приобретенных в ходе проведенного оперативного мероприятия «<данные изъяты>». Так как располагал свободным временем, он согласился. После чего ФИО31 пригласил второго понятого, который представился как ФИО32, совместно с которым они проследовали в кабинет №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО31 ему и второму понятому разъяснил их права и обязанности понятых. После чего, ФИО31 в их присутствии произвел осмотр денежных купюр достоинством 5000 рублей Банка России в количестве 730 штук, которые извлек из коричневого бумажного конверта, опечатанного листом бумаги белого цвета с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району и тремя подписями. Данные купюры, как пояснил ФИО31, были приобретены в ходе проведения оперативного мероприятия «Проверочная закупка». Также был произведен осмотр еще 38 денежных купюр достоинством 5000 рублей Банка России и 2 купюр достоинством 1000 рублей Банка России. О результатах осмотра ФИО31 составил соответствующий протокол, в котором он с ФИО32 расписались, засвидетельствовав все увиденное ими. После произведенного осмотра указанные денежные купюры были уложены в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан двумя листами белого цвета с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району, на которых они расписались. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время их с ФИО32 вновь пригласили в кабинет № ОМВД России по Солнечногорскому району, где в их присутствии был произведен осмотр видеозаписей, сделанных в ходе проведения оперативного мероприятия «<данные изъяты>». Данные видеозаписи находились на DVD-R дисках серебряного цвета, которые были извлечены из бесцветных полимерных пакетов-«файлов», горловины которых были обмотаны нитями, концы которых были оклеены пояснительной бумажной биркой. Диски были вставлены в служебный компьютер и просмотрены. После просмотра DVD-R диски были помещены в первоначальную упаковку. О результатах осмотра был составлен соответствующий протокол, в котором они расписались. (т. 3 л.д. 51- 53)

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показала, что проживает совместно мужем ФИО4 и их малолетним ребенком. Ничего плохого о муже ей не известно. Он является единственныи кормильцем в семье, при этом официально не работал. Осенью 2016 года ФИО4 устроился на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность старшего менеджера. До этого он работал в Москве в ООО «<данные изъяты>» на должности старшего сервер консультанта. Все свободное время он проводил дома с семьей. ФИО1 ей не знаком, с ним никогда не встречалась, и муж ей про него ничего не рассказывал. С ФИО3 она лично так же не знакома, знает, что он является директором «<данные изъяты>» и ее муж длительное время с ним дружил. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 50 минут ей позвонил муж и сообщил, что его задержали сотрудники полиции и он находится в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. Для нее задержание мужа было неожиданностью и шоком, поскольку ее муж никогда не был замечен в каких- либо криминальных делах. После его задержания у них в квартире сотрудники полиции произвели обыск, в ходе которого ничего обнаружено и изъято не было. Сотрудники полиции сообщили ей, что муж задержан по подозрению в совершении сбыта поддельных банковских билетов, что так же вызвало у нее удивление, поскольку большую сумму денежных средств, тем более фальшивых он домой не приносил. У ее мужа есть друг ФИО10 ФИО17, которого она может охарактеризовать с отрицательной стороны, и считает, что в данную ситуацию ее мужа вовлек именно он. На сколько ей известно, у ФИО10 ФИО17 были и есть серьезные проблемы с денежными средствами, и у него очень много долгов.

Свидетель ФИО34 в судебном заседании пояснила, что проживает со своим ребенком и мужем ФИО3 Ее муж является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», занимающимся грузовыми перевозками и индивидуальным предпринимателем. ООО «<данные изъяты>» находится по адресу: <адрес>, <адрес>. Как индивидуальный предприниматель он так же занимался грузовыми перевозками. Все клиенты всегда хорошо отзывались о ее муже, никаких проблем с организацией не было. С ФИО1, как со своим приятелем ее познакомил муж в 2015 или 2016 году. ФИО1 периодически просил ее мужа отвезти его в <адрес> и обратно, а также занимал у него денежные средства, насколько ей известно одна сумма была на 25000 рублей, которые он так им и не вернул. Чем занимался ФИО1 ей не известно, но она может охарактеризовать его только с отрицательной стороны, как человека неприятного, однако имеющего влияние на людей. С ней ФИО1 избегал общения, и муж всегда встречался с ним вне дома. Ей известно, что ФИО1 никогда не работал и занимался какими- то аферами. При ней они вопросы относительно своей работы, и каких- либо дел никогда не обсуждали. ФИО4 ей лично не знаком. Ее муж был с ним знаком, и они периодически созванивались. Была ли у них какая- либо совместная деятельность ей не известно. Своего мужа она может охарактеризовать как доброго человека, отзывчивого, который всегда придет на помощь. Он занимался благотворительностью около 7 лет, и у него была очень активная жизненная позиция. Он никогда не употреблял спиртные напитки, и никогда не попадал в какие- либо ситуации, за которые мог понести административное или уголовное наказание. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 00 минут ей позвонил муж и сообщил, что его задержали сотрудники полиции, и он находится в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области, после чего продиктовал номер телефона своего адвоката, который все впоследствии объяснил. Ее муж никогда домой не приносил большую сумму денежных средств, и не попадал в какие- либо криминальные ситуации, поэтому его задержание было для нее большим стрессом и шоком. В автомашине ее мужа было обнаружено две тысячных купюры, которые хранились у него более 4 лет. Ей известно со слов мужа, что эти купюры ему дали в оплату услуг, когда он работал в ресторане «Рояль» и он их просто хранил. ФИО3 регулярно помогает своему ребенку от первого брака, воспитывает и содержит ее дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отцом которой не является.

Свидетель ФИО26 с учетом оглашенных с согласия сторон показаний, данных им в ходе предварительного следствия, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в г. Солнечногорск Московской области. В дневное время суток, точное время не помнит, к нему подошел неизвестный ранее мужчина, который показав свое служебное удостоверение, представился сотрудником полиции ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району ФИО24 и предложил оказать содействие органам полиции и принять участие в качестве понятого при проведении оперативно розыскного мероприятия «<данные изъяты>», а именно закупки поддельных денежных средств. Он согласился, так как располагал свободным временем. После чего ФИО24 пригласил второго понятого, который представился как ФИО27, совместно с которым они проследовали в кабинет №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО24 им представил гражданина ФИО20, который в рамках оперативных мероприятий будет выступать в роли закупщика. ФИО24 разъяснил их права и обязанности понятых, а ФИО20 права и обязанности свидетеля. После чего, ФИО24 произвел личный досмотр ФИО20, в ходе которого у него денежных средств обнаружено не было. ФИО24 был составлен акт лично досмотра, в котором расписали все участвующие лица. После этого ФИО24 был произведен осмотр и ксерокопирование денежных средств, в размере 40000 рублей для передачи их в ходе проведения оперативного мероприятия лицу, реализующему поддельные денежные средства. После осмотра денежные средства были отксерокопированы и выданы ФИО20 По факту выдачи денежных средств ФИО24 был составлен акт осмотра, копирования и передачи денег, в котором расписались все участвующие лица. После этого ФИО24 взял номера их мобильных телефонов и сказал, что свяжется с ними в ближайшее время, после чего они разошлись. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 позвонил ему в утреннее время суток, точное время не помнит, и попросил подойти к зданию ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району, что он и сделал. ФИО24 опять предложил оказать содействие органам полиции и принять участие в качестве понятого при проведении оперативно- розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а именно закупки поддельных денежных средств. Он согласился, так как располагал свободным временем. Таким же образом ФИО24 пригласил второго понятого- ФИО27, совместно с которым они снова проследовали в кабинет №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО24 им представил ФИО20, как выступающего в роли закупщика. Далее ФИО24 ему и второму понятому были разъяснены их права и обязанности как понятых, а ФИО20 права и обязанности свидетеля. После чего, ФИО24 произвел личный досмотр ФИО20, в ходе которого у последнего денежных средств обнаружено не было, и был составлен акт лично досмотра, в котором расписали все участвующие лица. Далее ФИО24 был произведен осмотр и ксерокопирование денежных средств в размере 1050000 рублей для передачи их в ходе проведения оперативного меоприятия лицу, реализующему поддельные денежные средства. После осмотра денежные средства были отксерокопированы и выданы ФИО20 По факту выдачи денежных средств ФИО24 был составлен акт осмотра, копирования и передачи денег, в котором расписались все участвующие лица. Далее ФИО24 совместно с ФИО20 поехали на место проведения оперативного мероприятия, а он в это время совместно с ФИО27 остались в служебном кабинете № по указанному адресу. Через несколько часов ФИО24 с ФИО20 возвратились обратно в кабинет №, где был составлен акт проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в его присутствии и присутствии второго понятого, ФИО20 были выданы денежные средства достоинством 5000 рублей в количестве 740 штук на общую сумму 3700000 рублей. 10 из указанных купюр были отдельно упакованы в бумажный конверт белого цвета, который был опечатан листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району МО, на котором расписались все участвующие лица. Оставшиеся денежные средства достоинством 5000 рублей в количестве 730 штук были упакованы в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району МО, на котором вновь все расписались. Кроме того, в из присутствии ФИО20 выдал ФИО24 денежные средства в размере 310000 рублей, оставшихся после оперативного мероприятия. По данному факту был составлен акт выдачи денежных средств, в котором расписались все участвующие лица. (т. 3 л.д. 45- 47)

Свидетель ФИО32 с учетом оглашенных с согласия сторон показаний, данных им в ходе предварительного следствия, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, точное время он не помнит, он находился в г. Солнечногорск Московской области на Привокзальной площади. К нему подошел неизвестный ему ранее мужчина, и, показав свое служебное удостоверение, представился сотрудником полиции ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району ФИО31 и предложил оказать содействие органам полиции и принять участие в качестве понятого при проведении осмотра поддельных денежных средств, приобретенных в ходе оперативного мероприятия «Проверочная закупка». Он согласился, так как располагал свободным временем. После чего ФИО31 пригласил второго понятого, который представился как ФИО30, совместно с которым они проследовали в кабинет №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО31 ему и второму понятому разъяснил права и обязанности понятых. После чего, ФИО31 в их присутствии произвел осмотр денежных купюр достоинством 5000 рублей Банка России в количестве 730 штук, которые извлек из коричневого бумажного конверта, опечатанного листом бумаги белого цвета с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району и тремя подписями. Данные купюры, как пояснил ФИО31, были приобретены в ходе проведения оперативного мероприятия «<данные изъяты>». Также был произведен осмотр еще 38 денежных купюр достоинством 5000 рублей Банка России и 2 купюр достоинством 1000 рублей Банка России. О результатах осмотра ФИО31 составил соответствующий протокол, в котором он со вторым понятым расписались, засвидетельствовав все увиденное ими. После произведенного осмотра, указанные денежные купюры были уложены в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан двумя листами белого цвета с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району, на которых они расписались. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время они с ФИО30 опять были приглашены в кабинет № ОМВД России по Солнечногорскому району, где в их присутствии был произведен осмотр видеозаписей, сделанных в ходе проведения оперативных мероприятий «<данные изъяты>». Данные видеозаписи находились на DVD-R дисках серебряного цвета, которые были извлечены из бесцветных полимерных пакетов-«файлов», горловины которых были обмотаны нитями, концы которых были оклеены пояснительной бумажной биркой. Диски были вставлены в служебный компьютер и просмотрены. После осмотра диски были помещены в первоначальную упаковку. О результатах осмотра был составлен соответствующий протокол, в котором они расписались. (т. 3 л.д. 48- 50)

Свидетель ФИО35 с учетом оглашенных с согласия сторон показаний, данных ею в ходе предварительного следствия, показала, что примерно в начале 2015 года на одном из сайтов знакомств она познакомилась с ФИО1, они стали близко общаться и у них сложились отношения. Примерно с февраля 2015 года они стали проживать с ним совместно в г. Солнечногорске, при этом, по неизвестной ей причине, часто меняли место жительства. На сколько ей известно, ФИО1 нигде официально не работал и чем он конкретно занимался, она не знает. ФИО3 является близким другом ФИО1, и он часто возил его по различным делам, куда конкретно ей неизвестно. ФИО3 может охарактеризовать с хорошей стороны как надежного товарища. При ней они вопросы относительно своей работы никогда не обсуждали. Может охарактеризовать ФИО1, как сильного духом человека, волевого, способного вести за собой других людей, на его мнение часто опирались, как на более правильное, по крайнее мере, у нее сложилось такое впечатление. Примерно в декабре 2016 года, она узнала, что ФИО1 снял квартиру в д. Брехово Солнечногорского района Московской области. Она к нему приехала ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО3, который ее привез в д. <адрес>, показать новое место проживания ФИО1 Когда они приехали, то ФИО3 взял из автомашины пакеты с продуктами и принес их в квартиру ФИО1 В тот день кроме нее, ФИО3 и ФИО1 в квартире никого не было. Когда она находилась в квартире, то случайно в коридоре увидела черный пакет небольших размеров. Она из любопытства открыла его и увидела, что внутри данного пакета находится большая сумма денежных средств, это были купюры Банка России достоинством 5000 рублей. Она сразу же закрыла этот пакет и ничего по поводу происхождения данных денежных средств не спрашивала. Ближе к вечеру ФИО3 уехал, а она осталась у ФИО1 Она не заметила, оставался ли данный пакет в коридоре, либо его кто- либо забрал. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов она вместе с ФИО1 поехали на такси в ТЦ «<данные изъяты>», где последний планировал встретиться с ФИО3, для чего именно она не знала. Приехав на место ФИО1 попросил ее остаться на улице и прогуляться, так как у него были какие- то дела в данном ТЦ, что она и сделала. Однако, по прошествии некоторого времени она стала пытаться дозвониться до ФИО1 и до ФИО3, однако их телефоны были отключены, и она оттуда уехала. После чего ей стало известно о том, что ФИО1 и ФИО3 были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в совершении сбыта поддельных купюр Банка России. Пояснила, что у ФИО1 были трудности с финансами, и они жили не богато. Ключи от квартиры ФИО1 были у многих, так как они были гостеприимными. Однако, о том, что ключи были у ФИО3, она не знала. ФИО3 иногда сидел у них допоздна и оставался ночевать. С ФИО4 она не была знакома. (т. 2 л.д. 243- 244)

Согласно показаниям свидетеля ФИО45, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенным с согласия сторон, в декабре 2016 года ему стало известно, что его отец- ФИО1 задержан сотрудниками полиции и находился в ИВС ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области по подозрению в сбыте поддельный купюр. Его отец ФИО1 на протяжении трех лет проживал в г. Солнечногорске, по какому адресу он не знает. На сколько ему известно, ФИО1 являлся директором организации, точное ее наименование и месторасположение ему не известно. Ему не известно работал он там официально или нет, были ли у него какие- либо подработки или нет. С отцом у него были дружеские отношения, и может охарактеризовать его как общительного, прямолинейного, расчетливого, ответственного и опытного человека. Привлекался ли его отец когда- либо к уголовной или административной ответственности ему не известно. Ему известно, что у ФИО1 есть несовершеннолетний ребенок ФИО18, который проживет с матерью в Дагестане. ФИО3 ему знаком, так как несколько раз возил его вместе с отцом на своей автомашине марки «Фольсваген Пассат». На сколько ему известно, ФИО11 являлся водителем отца и выполнял эти обязанности неофициально. Платил за данную работу отец денежные средства ФИО3 или нет, ему не известно. ФИО3 особого доверия ему не внушал, каких- либо совместных дел он с ним не имел. Каких- либо совместных дел у его отца и ФИО3 не было, при нем о какой- либо работе они не говорили. ФИО4 ему не знаком, никогда его не видел. Знаком ли с ФИО4 его отец, ему не известно. Когда он узнал о задержании отца, то удивился обстоятельствам, при которых его задержали. Он видел в интернете видеозапись задержания, на которой сотрудник полиции с уверенностью говорит, что данные купюры поддельные, из чего он сделал вывод, что купюры скорее всего плохого качества. Зная своего отца, что он на протяжении своей жизни оперировал большими суммами денежных средств, то ради сбыта поддельных 3700000 он не пошел бы на такой риск. (т. 3 л.д. 77- 79)

Согласно показниям свидетеля ФИО27, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ он находился в г. Солнечногорск Московской области. В дневное время суток, точное время не помнит, к нему подошел неизвестный ранее мужчина, и, показав свое служебное удостоверение, представился сотрудником полиции ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району ФИО24 и предложил оказать содействие органам полиции и принять участие в качестве понятого при проведении оперативно- розыскного мероприятия «<данные изъяты>», а именно закупки фальшивых денежных средств. Он согласился, так как располагал свободным временем. После чего ФИО24 пригласил второго понятого, который представился как ФИО26, совместно с которым они проследовали в кабинет №, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО24 им представил ФИО20, который в рамках оперативного мероприятия будет выступать в роли закупщика. Далее ФИО24 ему и второму понятому были разъяснены их права и обязанности понятых, а ФИО20 права и обязанности свидетеля. После чего, ФИО24 произвел личный досмотр ФИО20, в ходе которого у последнего денежных средств обнаружено не было. Далее ФИО24 был составлен акт лично досмотра, в котором расписались все участвующие лица. Затем ФИО24 по указанному адресу был произведен осмотр и ксерокопирование денежных средств в размере 40000 рублей для передачи их в ходе проведения оперативного мероприятия лицу, реализующему предметы, запрещенные к свободному гражданскому обороту. После осмотра денежные средства были отксерокопированы и выданы ФИО20 По факту выдачи денежных средств ФИО24 был составлен акт осмотра, копирования и передачи денег, в котором расписались все участвующие лица. После этого ФИО24 взял номера их мобильных телефонов и сказал, что свяжется с ними в ближайшее время, после чего они разошлись. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 позвонил ему в утреннее время суток, точное время он не помнит, и попросил подойти к зданию ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району, что он и сделал. ФИО24 опять предложил оказать содействие органам полиции и принять участие в качестве понятого при проведении оперативно- розыскного мероприятия «<данные изъяты>», а именно закупки фальшивых денежных средств. Он согласился, так как располагал свободным временем. Таким же образом ФИО24 пригласил второго понятого- ФИО26, совместно с которым они проследовали в кабинет №, расположенный по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, где находился ФИО20, который в рамках оперативного мероприятия будет выступать в роли закупщика. Далее ФИО24 ему и второму понятому были разъяснены их права и обязанности понятых, а ФИО20 права и обязанности свидетеля. После чего, ФИО24 произвел личный досмотр ФИО20, в ходе которого у последнего денежных средств обнаружено не было. Далее ФИО24 был составлен акт лично досмотра, в котором расписали все участвующие лица. Затем ФИО24 был произведен осмотр и ксерокопирование денежных средств в размере 1050000 рублей для передачи их в ходе проведения оперативного мероприятия лицу, реализующему предметы, запрещенные к свободному гражданскому обороту. После осмотра денежные средства были отксерокопированы и выданы ФИО20 По факту выдачи денежных средств ФИО24 был составлен акт осмотра, копирования и передачи денег, в котором расписались все участвующие лица. Далее ФИО24 совместно с ФИО20 поехали по адресу проведения оперативного мероприятия. Он в это время совместно с ФИО26 остались в кабинете № по указанному выше адресу. Спустя пару часов ФИО24 с ФИО20 вернулись обратно в кабинет №. После проведения оперативного мероприятия «Проверочная закупка» был составлен акт проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в его присутствии и второго понятого ФИО20 были переданы ФИО24 денежные средства достоинством 5000 рублей в количестве 740 штук на общую сумму 3700000 рублей. 10 из указанных купюр были отдельно упакованы в бумажный конверт белого цвета, который был опечатан листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району МО, на котором расписали участвующие лица. Оставшиеся денежные средства достоинством 5000 рублей в количестве 730 штук были упакованы в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району МО, на котором расписались участвующие лица. Далее в его присутствии и ФИО26 в помещении кабинета № ФИО20 выдал ФИО24 денежные средства в размере 310000 рублей. По данному факту был составлен акт выдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором расписались все участвующие лица. (т. 3 л.д. 42- 44).

Согласно оглашенных с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ он дал свое добровольное согласие на использование в оперативно- розыскном мероприятии «<данные изъяты>», проводимом сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области его личных денежных средств достоинством 5000 рублей в количестве 148 штук на общую сумму 740000 рублей. В связи с чем, просит выдать ему вышеуказанные денежные средства на ответственное хранение, и обязуется хранить их до принятия процессуального решения по данному уголовному делу. (т. 2 л.д. 162- 163)

Согласно оглашенных с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО28, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился в г. Солнечногорск Московской области. Точное время не помнит, к нему подошел неизвестный ранее мужчина, и, показав свое служебное удостоверение, представился сотрудником полиции ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району ФИО24 и предложил оказать содействие органам полиции и принять участие в качестве понятого при проведении оперативно- розыскном мероприятии «<данные изъяты>», а именно при проведении закупки фальшивых денежных средств. Он согласился, так как располагал свободным временем. После чего ФИО24 пригласил второго понятого, который представился как ФИО37, совместно с которым они проследовали в кабинет №, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО24 ему и второму понятому разъяснил их права и обязанности как понятых. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время (точное время не помнит) ФИО24 в их присутствии и присутствии ФИО20, которого он представил, как лицо, закупившее поддельные денежные купюры, произвел осмотр денежных купюр достоинством 5000 рублей билета Банка России в количестве 27 (двадцати семи) штук, которые извлек из газетного листа. Вышеперечисленные купюры были ФИО24 в их присутствии описаны уложены в бумажный конверт с пояснительной надписью, который был опечатан листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району, на котором расписались они и ФИО20 (т. 2 л.д. 221- 223)

Согласно показниям свидетеля ФИО37, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился в г. Солнечногорск Московской области. Точное время не помнит, к нему подошел неизвестный ранее мужчина, и, показав свое служебное удостоверение, представился сотрудником полиции ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району ФИО24 и предложил оказать содействие органам полиции и принять участие в качестве понятого при проведении оперативно- розыскного мероприятия «<данные изъяты>», а именно при проведении закупки фальшивых денежных средств. Он согласился, так как располагал свободным временем. После чего ФИО24 пригласил второго понятого, который представился как ФИО28, совместно с которым они проследовали в кабинет №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО24 ему и второму понятому разъяснил их права и обязанности как понятых. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время (точное время не помнит) ФИО24 в их присутствии и присутствии ФИО20, которого он представил, как лицо, закупившее поддельные денежные купюры, произвел осмотр денежных купюр достоинством 5000 рублей билета Банка России в количестве 27 штук, которые извлек из газетного листа. Вышеперечисленные купюры были ФИО24 в их присутствии описаны, уложены в бумажный конверт с пояснительной надписью, который был опечатан листом бумаги с оттиском печати № ОМВД России по Солнечногорскому району, на котором расписались они и ФИО20 (т. 2 л.д. 224- 226)

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО38 показал, что является другом ФИО3 со школы, и ему известно о том, что у него нашли две поддельные купюры по 1000 рублей. Сообщил, что примерно 4- 5 лет назад, они вместе работали в ресторане «<данные изъяты>» и в дневной выручке обнаружили две поддельные купюры достоинством по 1000 рублей. Визуально они были похожи на настоящие, но проверка на специальной машинке, показала, что они поддельные. ФИО3 не захотел наказывать официантов и вложил в кассу свои 2000 рублей, а поддельные забрал себе. Однако, подтверждения того, что у ФИО3 обнаружили именно эти купюры, у него не имеется, так как они не фотографировали те купюры и не переписывали их номера. В отдел полиции они тогда не стали сообщать об этой находке, так как посчитали, что это не имеет смысла.

Свидетель ФИО21, допрошенный в судебном заседании, показал, что длительное время знаком с ФИО4 и поддерживал с ним близкие отношения. Подтвердил, что во время одной из встреч, осенью 2016 года, ФИО4 предложил ему заняться сбытом поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей, при этом принес ему фальшивую купюру достоинством 5000 рублей. Ему это не понравилось, и он категорически отказался. Подробностей той встречи, он не помнит, так как они распивали спиртные напитки. Через кокое- то время, об этом он рассказал своим знакомым на дне рождения, после чего ему перезвонил знакомый ФИО39, с которым он ранее виделся примерно три раза, и попросил организовать ему встречу с ФИО4, что он и сделал. Дальнейшее их общение его не интересовало. После этого, в один из дней, ему позвонил ФИО4 и предложил сходить на встречу с ФИО39 Так как он был сильно пьян, то отказался и не придал этому ни какого значения. ФИО3 он также знал, так как одно время работал у него водителем такси, но близко с ним не общался. При этом, ФИО4 ни чего ему про ФИО3, либо ФИО1 не говорил.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

-актом личного досмотра ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>, был произведен личный досмотр ФИО20, в ходе которого денежных средств у последнего не обнаружено (т. 2 л.д. 148- 149);

-актом осмотра копирования и передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>, произведен осмотр и ксерокопирование денег в сумме 40000 рублей, которые впоследствии выданы ФИО20 (т. 2 л.д. 150- 155);

-актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО20 были выданы 27 денежных купюр достоинством 5000 рублей, упакованные бумажный конверт белого цвета с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц (т. 2 л.д. 156- 157);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Денежные купюры достоинством 5000 рублей серия и номер: №, выполнены комбинированным способом, а именно: герб города Хабаровск- трафаретным способом печати; серия и номер- способом электрографии; остальные печатные реквизиты- способом струйной печати;

2) Денежные купюры достоинством 5000 рублей серия и номер: №, изготовлены не производством предприятия Гознак (т. 2 л.д. 179- 181);

-актом личного досмотра ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>, был произведен личный досмотр последнего, в ходе которого денежных средств у ФИО20 не обнаружено (т. 1 л.д. 12- 13);

-актом осмотра копирования и передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>, произведен осмотр и ксерокопирование денег в сумме 1050000 рублей, которые впоследствии выданы ФИО20 (т. 1 л.д. 14- 69);

-актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОЭБ и ПК ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО20 были выданы 740 денежных купюр достоинством 5000 рублей. 10 купюр были упакованы в бумажный конверт белого цвета с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц, остальные 730 купюр были упакованы в бумажный конверт коричневого цвета с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц (т. 1 л.д. 70- 74);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен автомобиль марки «Фольксваген Пассат», государственный регистрационный знак №, расположенный на парковке ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, в котором были обнаружены и изъяты купюры достоинством 1000 рублей в количестве 2 штук серией и номером: № (т. 1 л.д. 81- 87);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен автомобиль марки «ГАЗель», государственный регистрационный знак №, расположенный на парковке ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, в котором у ФИО3 были обнаружены и изъяты денежные билеты Центрального Банка России на сумму 740000 рублей (т. 1 л.д. 88- 93);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу фактического проживания подозреваемого ФИО1: <адрес>, <адрес>, была обнаружена и изъята купюра достоинством 5000 рублей серией и номером- ба 3876950, упакованная в бумажный конверт с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц (т. 1 л.д. 175- 177);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные билеты банка России, достоинством 5000 рублей образца 1997 года модификации 2004 года серией и номером: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО20 в ходе проведения оперативно- розыскного мероприятия и денежный билет банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года модификации 2004 года серией и номером №, изъятый в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, изготовлены не производством предприятия Гознак, а выполнены комбинированным способом, а именно: герб города Хабаровска- трафаретным способом печати; серия и номер- способом электрографии; остальные печатные реквизиты- способом струйной печати (т. 2 л.д. 5- 21);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

10 билетов Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года с серийными номерами: №, выполнены комбинированным способом, а именно: герб города Хабаровск- трафаретным способом печати, серия и номер- способом электрографии, остальные печатные реквизиты- способом струйной печати;

10 билетов Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года с серийными номерами: №, изготовлены не производством Гознак;

02 билета Банка России достоинством 1000 рублей образца 1997 года с серийными номерами: №, выполнены комбинированным способом, а именно: герб города Ярославль- трафаретным способом печати, серия и номер- способом электрографии, остальные печатные реквизиты- способом струйной печати. 02 билета Банка России достоинством 1000 рублей образца 1997 года с серийными номерами: зя №, изготовлены не производством Гознак (т. 2 л.д. 77- 81);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому непосредственный объектом осмотра является полиэтиленовый прозрачный пакет- конверт, на котором имеется с передней стороны на краю пакета в верхней части надпись «несанкционированное вскрытие запрещено! Осторожно, вещественные доказательства!», далее по центру надпись наименования и описания объекта, находящегося в пакете с пояснительным рукописным текстом: «Билеты банка России достоинством 5000 рублей общей суммой 740 тыс. рублей (148 купюр), изъятые в ходе ОМП из салона а/м Газель г/з № у гр. ФИО3 Место изъятия: рукописным текстом «<адрес>, <адрес>, парковка ТРЦ «<данные изъяты>», дата изъятия: рукописным текстом «16.12.2016г.» Под текстом имеются подписи участвующих лиц. При вскрытии пакета из него были извлечены денежные средства, а именно билеты Банка России достоинством 5000 рублей в количестве 148 купюр. На лицевой стороне купюры в левом верхнем углу на белом фоне имеется герб с надписью «Банк России», в левом нижнем углу находится серия и номер купюры, надпись «5000» и «подделка билетов Банка России преследуется по закону». В центре купюры на красном фоне изображен вид на набережную города Хабаровска и памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому. А в правой верхней части банкноты изображен герб города Хабаровска. В правой части купюры на белом фоне имеется сверху надпись «билет банка России», повторно серия и номер купюры, снизу надпись «5000», «пять тысяч рублей». На оборотной стороне в центральной части изображен на красном фоне вид на мост через р. Амур в г. Хабаровске. В левом верхнем углу надпись «5000», в нижнем «пять тысяч рублей». В правом верхнем углу аналогичная надпись «5000», в нижнем «5000», «1997», указывающие обозначение номинала и дату образца купюры. Осматриваемые купюры достоинством 5000 рублей каждая имеют следующие серии и номера: № (т. 2 л.д. 90- 129);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт коричневого цвета прямоугольной формы. На лицевой стороне конверта имеются рукописные пояснительные записи: «Денежные купюры достоинством 5000 рублей каждая в количестве 730 штук, приобретенные в ходе ОРМ «<данные изъяты>», выданные ДД.ММ.ГГГГ ФИО41». Клапан конверта на оборотной стороне конверта заклеен 4 отрезками бумаги, на которых имеются подписи, выполненные красящим веществом синего цвета, а также оттиск печати «№ *МВД России* Отдел МВД России по Солнечногорскому району Московской области». Доступ посторонних лиц к объектам исследования без нарушения целостности упаковки не установлен. При вскрытии конверта, из него были извлечены:

1) Денежные билеты банка России, достоинством 5000 рублей образца 1997 года модификации 2004 года, в количестве 730 штук серией и номером: №.

2) Денежный билет банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года модификации 2004 года серией и номером №.

В ходе следствия установлено, что вышеуказанные денежные билеты в количестве 730 штук и денежный билет банка России достоинством 5000 рублей серией и номером №, изготовлены не производством предприятия Гознак.

3) Денежные билеты банка России, достоинством 5000 рублей образца 1997 года модификации 2004 года, в количестве 10 штук серией и номером: ба №, изготовлены не производством Гознак.

4) Денежные билеты банка России, достоинством 1000 рублей образца 1997 года, в количестве 2 штук серией и номером: №, изготовлены не производством предприятия Гознак.

5) Денежные билеты банка России, достоинством 5 000 рублей образца 1997 года модификации 2004 года, в количестве 27 штук серией и номером: №, изготовлены не производством предприятия Гознак (т. 2 л.д. 210- 213);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является: бумажный пакет светлого цвета, в котором находятся два полиэтиленовых свертка с пояснительными записками. Также в осматриваемом пакете находится мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S III GT 19300» темного цвета.

При вскрытии первого полиэтиленового свертка, опечатанного листом бумаги белого цвета с пояснительным текстом «Изъято ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 в ходе его личного досмотра» и подписями участвующих лиц, в нем находятся следующие предметы: связка ключей, состоящая из двух ключей «Apecs» и магнитного ключа зеленого цвета (со слов ФИО3 - это ключи от квартиры по адресу: <адрес>, <адрес> которой проживает ФИО1); связка ключей состоящая из брелока белого цвета с нанесенным на него текстом «№», ключа с надписью «Punto» и черным пластиковым основанием, ключа с надписью «Kale», магнитного ключа красного цвета, магнитного ключа черного цвета, удлиненного ключа с надписью «Эльбор» и черным пластиковым основанием (со слов ФИО3- это ключи от квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>: пластина таблеток «пенталгин», содержащая 10 таблеток овальной формы зеленого цвета; металлическая пуговица круглой формы с двумя прямоугольниками по середине; карта Сбербанк visa electron 4276 8401 0715 0292 срок действия до 01/19 выданная на имя marina cheremnykh (со слов ФИО3 - карточка мамы его гражданской жены ФИО42); денежные средства в количестве 52 руб, мелочью (5 монет достоинством 10 руб., 2 монеты достоинством 2 руб.); сим-карта «билайн» с номером на ней №*#, пластиковые крепления сим-карт в количестве 3 штук с номерами 58,81,86; сим-карты «билайн» с номерами на них №*#, №*#, №*#; конверт-комплект «2 3FF Новости» сим-карты МТС не вскрытый, оклеенный, телефонный №, ICCID 8№-6; конверт-комплект «2 3FF Новости» сим- карты МТС не вскрытый, оклеенный, телефонный №, ICCID 8№-0; конверт-комплект «2 3FF Новости» сим-карты МТС вскрытый, телефонный №, ICCID 8№-3, в конверте: пустой договор об оказании услуг подвижной связи МТС, информационный лист, пластиковая карта с информацией МТС, pin, puk кодом, местом крепления сим- карты, сим-карта отсутствует: лист, содержащий сведения об заказе у ООО «Девайс» (ИНН №) № от ДД.ММ.ГГГГ 11:09:04 на а/м Hyndai покупателю №; извещение PS-90/020103 на имя ФИО42; Квитанция 1/964 ООО «<данные изъяты>» (прачечная «<данные изъяты>») на заказ сданный ДД.ММ.ГГГГ полученный ДД.ММ.ГГГГ заказчиком ФИО22 (тел.№) на рубашку 1 шт.: Квитанция ХЧ 2211 № «<данные изъяты>» (прачечная «<данные изъяты>») на заказ сданный ДД.ММ.ГГГГ полученный ДД.ММ.ГГГГ заказчиком ФИО22 (тел.№) на пиджак, брюки; квитанция на 5 600 руб, по внесению родительской платы в УФК но МО (ОТД по Солнечногорскому муниципальному району УФК по МО МБДОУ №) ДД.ММ.ГГГГ в 19:08:43 в Солнечногорском филиале банка «<данные изъяты>» оператору ФИО43 от имени ФИО42 (паспорт №), к ней приколота квитанция; Справка о проведении операции с наличной валютой и чеками ПАО «<данные изъяты>» в доп. офисе 9040/00615 по адресу: г. Солнечногорск, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 14:04 о принятии от физического 1 000 евро и выдаче 63 720 руб.; чек ИП ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ 15:34 на 900 руб, на ключи «Apecs» 2 шт. и домофонный ключ; чек ПАР «<данные изъяты>» <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ 02:39:48 за № операции 1302 в банкомате № о перечислении на карту № **** **** 3431 IQ QQQ руб.; чек ПАР «<данные изъяты>» <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ 02:40:53 за № операции 1303 в банкомате 850087 о перечислении на карту № **** **** 7384 5 000 руб.; кассовый чек № от 10.1-2.2016 г. 17:28 ФГУП «Почта России» г. Солнечногорск, <адрес> касса №.02 о переводе денежных средств в сумме 5 130 руб, от ФИО42 ФИО57 ФИО2 в <адрес>, <адрес>, <адрес>. Стерлитамак, Башкортостан респ. №, сообщение «pro №»; Квитанция № терминал 10184432 по адресу г<адрес>, <адрес> Топаз о переводе денежных средств на абонентский № в размере <***> руб, (зачислено 186 руб., 14 руб. комиссия), код операции 3773385129; телефон qumi push 180 imei 1 №, Imei 2 №, s/n №, в слот сим1 вставлена сим-карта МТС с номером на ней 89№; мобильный телефон Samsung модель sm-g900f, FCC ID a31smg900f, s/n r58f40cx0ka, imei №/7: в телефон вставлена сим- карта мегафон с номером на ней №. Так же в данном свертке находятся бумажные денежные средства, которые не осматривались.

При вскрытии второго полиэтиленового свертка, опечатанного листом бумаги белого цвета с пояснительным текстом «Изъято в ходе личного досмотра ФИО1 16.12.2016» и подписями участвующих лиц, в нем находятся следующие предметы: сотовый телефон «Vertu s-05034» в фирменном кожаном чехле черного цвета, портмоне черного цвета на молнии в котором находится: водительское удостоверение на имя ФИО1 серия 05 02 №, страховое свидетельство ОПС на имя ФИО1 №, разрешение РОХа № на имя ФИО1, пластиковая банковская карточка MasterCard СитиБанка на имя ФИО1 срок действия до 06.16, пластиковая банковская карточка VISA ВТБ24 на имя ФИО1 срок действия до 08.15, пластиковая карта «Импэр1ал» №, пластиковая карта «Deluxe» №, пластиковая карта стриптиз-клуба «<данные изъяты>» №, пластиковая карта «ювелирный салон «золотое руно плюс», пластиковая карта «WHY NOT» № WN 0002127, пластиковая карта «Барбара бар» №, два листа Формата А4 сложенные в два раза на одном из которых пометка в верхнем правом углу, ксерокопия заграничного паспорта, свидетельство № регистрации на имя ФИО1, белая шариковая ручка, аккумуляторная батарея Vertu, ключ APECS с магнитным ключом на кольце. Так же в данном свертке находятся бумажные денежные средства в размере, которые не осматривались (т. 2 л.д. 214- 217);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметом осмотра является бесцветный полимерный пакет «файл», горловина которого обмотана белок капроновой нитью, концы нити оклеены пояснительной бумажной биркой с рукописным текстом, подписями понятых и участвующих лиц, полученный в ходе материала проверки. Указанная упаковка была вскрыта, в упаковке находится DVD-R диск серебряного цвета, который вставляется в дисковод служебного компьютера следователя в кабинете № ОМВД России по Солнечногорскому району, на мониторе на рабочем столе при помощи указателя мыши был открыт ярлык «Мой компьютер», далее двойным щелчком указателя мыши был открыт ярлык «DVD RW дисковод», далее двойным щелчком указателя мыши был открыт ярлык «Zi6_0129», после чего появляется диалоговое окно проигрывателя «Windows Media». Под указанным окном имеется аппарат управления проигрывателем (сделан скринсейв). Осмотром данной видеозаписи установлено, что на ней имеется разговор между свидетелем ФИО20 и обвиняемым ФИО4 Для удобства в описательной части протокола ФИО20 обозначен как «А», ФИО4 обозначен как «Ц».

Ц- Я опять с сигаретой.

А- Здоровья меня хочешь лишить.

Ц- Ты не куришь, да?

А- Да. Это че?

Ц- Тово.

А- Распакуй…не хрустит, да?

Ц- А?

А- Не хрустит, говорю, да?

Ц- Не-а. Ну то же качество, которое ты и смотрел.

А- Ну я понял.

Ц- У нас других нет.

А- Ну пока, в смысле, или вообще?

Ц- Пока.

А-Ну ты говорил какие- то там за 50 процентов.

Ц- Будут, да, за 50 процентов.

А- А че такие (нецензурная лексика)?

Ц- Знаешь как мы меняли их.

А- На цвет.

Ц- Одно и то же, конечно, одна партия. Ну не все. У тебя есть тряпка какая-нибудь? Вот перчатка. Вытирали вот так вот.

А- Чего?

Ц- Монету. А я еще вот этого чувака вот этим.

А- Чего? Чувак-то (нецензурная лексика).

Ц- Утюгом. Утюгом его проглаживал, он выравнивается.

А- Зачем?

Ц- У?

А- Зачем проглаживать? Они все такие?

Ц- Да, вся монета такая. Меняли в основном по ночам.

А- Я понимаю. Меняли здесь или где?

Ц- Не.

А- Вы в области вообще?

Ц- В сторону области проехали до соседнего, до Клина. Купили шаурму в палатках.

А- Это (нецензурная лексика) сколько шаурмы-то?

Ц- Две шаурмы.

А- На пятерку?

Ц- Да. Две шаурмы и наверно.

А- Все нормально здесь.

Ц- Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все.

А- Так подожди. Ну все-то все, а так. Сейчас я покажу, посмотрим, дальше как?

Ц- Позвони.

А- Тебе звонить, да?

Ц- Мне, либо Саше.

А- Ну Саша (нецензурная лексика) мне нужен, Саша. Чего он чего-то решает что ли?

Ц- В принципе нет. Решаю я.

А- Потом еще будет плакаться, денег попросит.

Ц- Ну смотри сам.

А- Короче я звоню тебе, наверно завтра, днем лучше, думаю часиков в двенадцать, в час наберу? Как раз я в Москву приеду, покажу людям. А по количеству так чтобы понимать, что ты говорил? Примерно?

Ц- Любой объем короче.

А- Ну (нецензурная лексика) любой- это понятие растяжимое.

Ц- Любой- на что ты способен. Мы любой предоставим. По цене я договорюсь. Упадут они.

А- Не ну качество, понятно, ну ладно первый раз, но реально скидуху надо будет делать. Ну (нецензурная лексика) в таком объеме, грубо говоря.

Ц- Скидку сделают ребята, я договорюсь, мне без разницы. Я с этого копейки не имею никакой. Мне это неинтересная тема. Я двигаюсь по другой теме.

А- Ну ладно смотри если, например, ты говорил по поводу 50 процентов, которые получше.

Ц- 50 процентов? Там да, качество ну такое, такая вот бумага качественная.

А- Да нет, а как купить-то мне (нецензурная лексика)?

Ц- Договоримся, позвонишь.

А- Я имею (нецензурная лексика) в смысле не сразу все, а там если, например, на пробничек?

Ц- На пробник?

А- Ну да.

Ц- Сколько тебе надо?

А- Ну (нецензурная лексика) знает. Ну (нецензурная лексика).

Ц- (по телефону) Да, Паш. Я понял тебя, короче я приехал, а он бухой. Он сказал. Я сейчас не буду разговаривать с людьми мне стыдно. Завтра буду звонить, номер записал. Завтра он тебе позвонит сам. Как отрезвеет, выйдет из состояния. Нет, нет. Как сюда приезжает, в деревню, начинает бухать. А так в Москве на Дмитровской. Так что так. Завтра он тебе наберет. Тебе по даме не дали ответ еще? Ну ты сказал тебе еще. А все я услышал тебя. Понял, все хорошо, не буду тебя отвлекать. Хорошо, хорошо, давай.

А- Это ты с кем говорил?

Ц- Да там с парнем. Так. По поводу 50-ти процентов, ты мне завтра набери, скажи, сколько ты хочешь взять, я тебе привезу.

А- На пробник.

Ц- На пробник, да.

А- А так сколько у вас пятидесятипроцентных, получше которые? Миллион, два, три?

Ц- Миллиона три точно есть. Сейчас.

А- В наличии?

Ц- Да.

А- А по времени грубо тебе за сколько надо звонить, чтобы я понимал?

Ц- За сутки, за сутки, за день. То есть сегодня позвонил, а завтра мы с тобой забились там на двенадцать, на час, на два. Ну без разницы как тебе удобно. Подъедешь, заберешь.

А- Ну я сюда только поеду, я больше никуда не поеду.

Ц- Я могу в Москве с тобой пересекаться.

А- Да ну, в Москве не хочу.

Ц- Я, в принципе, тоже не хочу в Москве. Здесь свои мусора, поэтому.

А- Ну я тебя понимаю, все схвачено. Так Лех. Ну ладно хорошо, че, я все понял.

Ц- Наберешь.

А- Давай, да. Завтра я в любом случае наберу.

Ц- Да.

А- Либо говно, либо не говно. Ну дальше будем работать. Ну так, чтобы тоже понимал.

Ц- Да, я понял тебя, все, давай, удачи.

А- Ну Сане я короче говорить (нецензурная лексика) не буду. Вот этому вот, твоему другу.

Ц- Решай сам.

А- Не, зачем он нужен? Лучше с тобой напрямую.

Ц- Ну все тогда. Все удачи.

А- Давай, счастливо.

После осмотра DVD-R диска «TDK» с видеозаписью в присутствии понятых помещен в первичную упаковку (т. 2 л.д. 227- 230);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметом осмотра является бесцветный полимерный пакет «файл», горловина которого обмотана белой капроновой нитью, концы нити оклеены пояснительной бумажной биркой с рукописным текстом и подписями понятых и участвующих лиц, полученный в ходе материала проверки. Указанная упаковка была вскрыта, в упаковке находится DVD-R диск серебряного цвета, который вставляется в дисковод служебного компьютера следователя в кабинете № ОМВД России по Солнечногорскому району, на мониторе на рабочем столе при помощи указателя мыши был открыт ярлык «Мой компьютер», далее двойным щелчком указателя мыши был открыт ярлык «DVD RW дисковод», далее двойным щелчком указателя мыши был открыт ярлык «Zi6_0129», после чего появляется диалоговое окно проигрывателя «Windows Media». Под указанным окном имеется аппарат управления проигрывателем (сделан скринсейв). Осмотром данной видеозаписи установлено, что на ней имеется разговор между ФИО39 и ФИО3 Также в разговоре принимал участие ФИО23. Для удобства в описательной части протокола ФИО39 обозначен как «М», ФИО3 обозначен как «Б», ФИО23 обозначен как «Ш».

М- У меня здесь деньги, пойдем. Здесь удобнее. Вроде сюда идет. Хотел, чтобы икнулось. Залезай, залезай. Это братан мой- Шамиль. Муслим. Дверь закрой.

Б- Дагестан?

М- А?

Б- Дагестан?

М- Кто я? А чего так интересуешься?

Б- Друзей много.

М- А, ну да. Шамиль, дай там бабки. Чего он мне мозги (нецензурная лексика) столько времени, я не понял?

Б- Не в курсе.

М- Деньги не хочет зарабатывать? Херней занимается.

Б- Суть в чем. Мы- источник. А не посредники.

М- Как понять? Не понял.

Б- От нас материал весь.

М- А, в смысле, он не в теме что ли?

Б- Он в теме. То есть он просто подогнал, просто, объем.

М- Ну и чего? Объем не влияет что ли?

Б- Объем нет, не влияет.

М- А в чем проблема?

Б- Проблема в том, что, если нужно побыстрее и с ответственностью, соответственно все к нам.

М- А ты сегодня ничего не взял что ли?

Б- Взял, все есть.

М- А, ты по поводу следующего что ли?

Б- Как Леша объяснил, нужен лям.

М- Ну я же ему сказал. Нет не лям. Лям у меня есть.

Б- Вот. Вот так же мы услышали. Я привез три и семь.

М- А с вас нужно пятерку.

Б- Да. У меня три и семь. Потому что этот олень сказал, что…

М- (нецензурная лексика), три и семь на (нецензурная лексика)…

Б- Ноль пять есть в Москве. В Москву привезут.

М- Ноль пять каких?

Б- Наших. То есть будет всего у вас материала четыре и два.

М- Бля я уже, слушай, в Москву уже сейчас не поеду. Давай мы с тобой…

Б- Куда едешь?

М- В Москву поеду, но сейчас, блядь, деньги нужно уже отдавать. Меня уже ждут полтора часа.

Б- Сейчас стопудово ты отдаешь три и семь.

М- Ну хорошо, сколько это получается? Подожди я посчитаю.

Б- Семьсот сорок.

М- Ща, подожди, не спеши.

Б- Нормальных.

М- Нормальных скоко?

Б- Нормальных- семьсот сорок.

М- Так. У тебя три семьсот, да?

Б- Да.

М- Так. Три семьсот.

Б- То, что он сказал лям…

М- Делим на сто, подожди…

Б- Я привез, соответственно, то что было.

М- Делим на двадцать.

Б- А было, не было объема…

М- Семьсот сорок, да.

Ш- Вторую часть когда можно будет взять?

Б- Мы вчера на самом деле с ним разговаривали, что, если бы у вас была возможность встретиться, мы могли ночью привезти. Сегодня человек поехал…

М- Так он мне сам сказал, в четверг я тебе вечером позвоню, подтверждение дам, что бабки будут.

Б- Короче сто пятьдесят телефонов, а по факту получилось, человек, который материал этот может дать, на встрече в «Европейском» сейчас с земляками.

М- Это кто такой?

Б- Ну, без имен, давай.

М- Нет в смысле ваш кто он? Главный что ли?

Б- Ну он у меня главный. Со мной мы работаем.

М- А Леха то с кем работает, я не могу понять? Он от вас вообще двигается?

Б- Леха двигается просто по жизни сам, где какая-то темка есть, он занимается. То есть по большому счету у него ничего интересного. Где-то что-то всплывает, приносит.

М- Ага.

Б- То есть по факту он приходит к нам за концами. Концы у нас. Хочешь на начало, хочешь на конец- без разницы.

М- Мне вообще по барабану, главное, чтобы деньги были. Давай, чего тогда время терять не будем. Семьсот сорок сейчас подожди я достану. Короче здесь пятьсот, пересчитай. Здесь поменьше, здесь триста должно быть. Это лишняя пачка пока. Ты не спеши, у тебя то больше твоих считать надо. Ты чего их специально завязал что ли?

Б- У?

М- Ты их специально завязал что ли? Чтобы я здесь мучался, блядь. На открывай. Тоже, блядь, молодец. Ножик есть, Шамиль?

Б- Он завязан легко. Чтобы из пакета не вытряхнулись они.

М- Бля, вот ты (нецензурная лексика).

Б- Так везти же. На.

М- Купюры такие же? Пятерки? Того же качества? Да? То что брал последний раз? Да?

Б- Да.

М- Семь.

Б- Эти семь, эти неполные.

М- Это здесь должно быть.

Считают деньги.

Б- Здесь двадцать, ой двести. Сорок листов.

М- Сейчас подожди я посмотрю. Качество меня интересует блядь. Я говорит нагреться хочу, звонит мне Леша. Нагреться он хочет. ВМ-ки серии все, да? А он сам куда сдулся-то чего-то я не понял? Я говорит здесь, я здесь. Потом звонит, я уехал. Так дела делаются что ли?

Б- Я вообще с ним не очень в этом отношении. Он ненадежный.

М- Жидкость посмотри в багажнике. Там осталась. Ненадежный, а как вы с ним дела то имеете вообще? Не очкуете сами (нецензурная лексика)? Сколько там, пятьсот, правильно?

Б- Косарь. О, пятьсот.

М- Давай, здесь должно быть больше. Нет. Тут триста.

Б- Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь….

М- Так. Смотри, я эти не буду пересчитывать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь… Качество то же, да?

Б- Да. Сорок- то семьсот. Раз, два, три…

М- Ну все, все. Семьсот отсчитывай.

Б- Четыре, пять, шесть, семь, восемь.

М- Семьсот сорок. Сейчас подожди я посчитаю. Подожди, подожди, сейчас я…Давай убирай, свои я посчитаю. Я то блядь привез лям на (нецензурная лексика) реально.

Б- Как этот олень сказал лям…

М- Все взрослые люди…

Б- У нас было просто на расходники помелочи которые уходят. Если объем- под заказ. Он говорит чего-то я не так понял. Я говорю, как ты объяснил? Если я тебе сказал, что в наличии нету такой суммы. Как ты можешь разговаривать?

М- Ну да.

Б- Как ты можешь разговаривать о той сумме, которую ты даже не спросил еще? Чего у нас, бля. Ты не спросил у меня, а ты уже эту сумму предложил. Ты уже сказал туда, мне озвучил, что нужен лям. ФИО7, мне нужен лям.

М- Ну.

Б- Я передал это как это людям. Все. Я говорю Саш, лям отдаем. Все. Добро.

М- Так, шестьдесят, подожди. Здесь шестьдесят. Так. Ну а по остальным чего будем делать? Как дальше будем работать? Меня интересует качество. Санек, меня это гавно не интересует. Сейчас скину в Москве, людям отдам. Качество мне Леха сказал у вас есть качество пятьдесят на пятьдесят. Схожесть там блядь. Как по этому вопросу?

Б- Люди сейчас находятся в Махачкале.

М- Ну.

Б- Сейчас в Москве их нет.

М- Ага.

Б- Слышали может там…

М- За кого?

Б- Забыл зовут…Близкий… Короче брат моего близкого, так скажем…Застрелили.

М- Там стреляют каждый день кого-нибудь.

Б- Икс-шесть сожгли во дворе. Там вы все друг друга знаете…У вас всегда все.

М- Ну слышал, ну суть то в чем? Аварец что ли?

Б- Ну короче кто-то тоже на движениях был

М- Движения то разные. Какие движения-то? Воровское, неворовское?

Б- Без комментариев?

М- На наших движениях-то? По фантикам?

Б- Ага. Нет, у него разные. Он такой серьезный мужик. Взрослый, 55 лет. Вот, и сейчас они все поехали туда там, ну соболезнование выразить, поддержать как-то, помочь…

М- А в смысле, я понял.

Б- Поклониться, так скажем, перед гробом.

М- Я понял. Ну а приедут-то когда?

Б- Не знаю. Давай сегодня я наберу?

М- Я его просил Леху, чтобы он хотя бы взял с собой. У тебя нету?

Б- Нет.

М- Купюры показать.

Б- Нет. Да я привез бы на встречу.

М- Ну там реально лучше качество?

Б- Да.Да. У меня одна была…

М- А они, банкомат чего? Берет, не берет?

Б- Нет, не берет. Они вообще по-другому выглядят. Ну вообще они классные. Ценник не знаю, говорить не буду. Словами разбрасываться не буду.

М- Не, ну сказал пятьдесят на пятьдесят.

Б- Если он сыпет словами, то его можно и тянуть за них. Я говорю, то что по факту привожу.

М- Хорошо. Тебе вечером во сколько набрать-то?

Б- Без разницы. Мы сегодня до ночи будем. Сейчас в «Европейский» еду. Из-за этого оленя у меня все ломается.

М- Ну это ладно. Короче вечером я тебе набираю.

Б- Набираешь.

М- То есть для тебя это вообще гавно вопрос да?

Б- Считаем да. Мне только сроки нужно будет чтобы понимать. А то люди находятся тоже не всегда здесь. Им говоришь…

Крики: Полиция…..

После осмотра DVD-R диска «TDK» с видеозаписью в присутствии понятых помещен в первичную упаковку (т. 2 л.д. 231- 235);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются полиэтиленовый сверток, опечатанный листом бумаги белого цвета с пояснительным текстом «Изъято ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 в ходе его личного досмотра» и подписями участвующих лиц. При вскрытии данного полиэтиленового свертка, в нем находятся различные объекты, среди которых были извлечены денежные средства: 2 билета Банка России достоинством 1000 рублей, каждая имеет следующие серии и номера: №; 5 билетов Банка России достоинством 100 рублей, каждая имеет следующие серии и номера: №.

Остальные объекты не изымались и не осматривались. Визуальным исследованием указанных билетов Банка России с применением микроскопа «Leica Mz75», в различных режимах увеличения и освещения (LEICA CLX150X), а также с применением УФ-лампы было установлено, что серии и номера билетов Банка России выполнены способом высокой печати, а графические изображения выполнены способом плоской офсетной печати (в 2 билетах Банка России достоинством 1000 рублей изображение герба выполнены трафаретным способом печати); по всему полю банкнот наблюдаются защитные цветные волокна; краситель печати оттенка изменяет цвет под различными углами к источнику света; в банкнотах на просвет наблюдаются водяные знаки, которые имеют четкий контур; на банкнотах имеется перфорация, элементы знаков в перфорации ровные, отверстия четкие; при воздействия УФ лучей наблюдается люминесценция защитных волокон. Выявленные признаки в своей совокупности достаточны для вывода о том, что представленные в ходе осмотра 2 билета Банка России достоинством 1000 рублей серии и номера: №; 5 билетов Банка России достоинством 100 рублей серии и номера: №, изготовлены производством ФГУП «Гознак».

Объектом осмотра являются полиэтиленовый сверток, опечатанный листом бумаги белого цвета с пояснительным текстом «Изъято в ходе личного досмотра ФИО1 16.12.2016» и подписями участвующих лиц. При вскрытии данного полиэтиленового пакета, в нем находятся различные объекты, среди которых из пакета были извлечены денежные средства: 1 купюра достоинством 500 ЕВРО, имеющая серию и номер: №; 5 билетов Банка России достоинством 5000 рублей, каждая имеет следующие серии и номера: №; 5 билетов Банка России достоинством 1000 рублей, каждая имеет следующие серии и номера: №; 3 билета Банка России достоинством 500 рублей, каждая имеет следующие серии и номера: №; 7 билетов Банка России достоинством 100 рублей, каждая имеет следующие серии и номера: №; 2 билета Банка России достоинством 50 рублей, каждая имеет следующие серии и номера: №.

Остальные объекты не изымались и не осматривались. Визуальным исследованием указанных билетов Банка России достоинством 5000 рублей с применением микроскопа «Leica Mz75», в различных режимах увеличения и освещения (LEICA CLX150X), а также с применением УФ-лампы было установлено, что серии и номера билетов Банка России выполнены способом высокой печати, а графические изображения выполнены способом плоской офсетной печати, изображение герба выполнены трафаретным способом печати; по всему полю банкнот наблюдаются защитные цветные волокна; краситель печати оттенка изменяет цвет под различными углами к источнику света; на левом купонном поле, на просвет наблюдается водяной знак в виде числа «5000», который имеет четкие контуры; метка для плохо видящих людей имеет нормальный рельеф; изображение, в виде двух медведей под размыли углами к источнику света – меняется; на границе правого купонного поля, на лицевой части банкноты, имеется перфорация в виде числа «5000», элементы знаков перфорации ровные, отверстия четкие; при воздействия УФ лучей наблюдается люминесценция защитных волокон. Выявленные признаки в своей совокупности достаточны для вывода о том, что представленные в ходе осмотра 5 билетов Банка России достоинством 5000 рублей серии и номера: №, изготовлены производством ФГУП «Гознак». Визуальным исследованием указанных билетов Банка России с применением микроскопа «Leica Mz75», в различных режимах увеличения и освещения (LEICA CLX150X), а также с применением УФ-лампы было установлено, что серии и номера билетов Банка России выполнены способом высокой печати, а графические изображения выполнены способом плоской офсетной печати (в 5 билетах Банка России достоинством 1000 рублей изображение герба выполнены трафаретным способом печати); по всему полю банкнот наблюдаются защитные цветные волокна; краситель печати оттенка изменяет цвет под различными углами к источнику света; в банкнотах на просвет наблюдаются водяные знаки, которые имеют четкий контур; на банкнотах имеется перфорация, элементы знаков в перфорации ровные, отверстия четкие; при воздействия УФ лучей наблюдается люминесценция защитных волокон. Выявленные признаки в своей совокупности достаточны для вывода о том, что представленные в ходе осмотра: 5 билетов Банка России достоинством 1000 рублей серии и номера: №; 3 билета Банка России достоинством 500 рублей серии и номера: №; 7 билетов Банка России достоинством 100 рублей серии и номера: №; 2 билета Банка России достоинством 50 рублей серии и номера: №., изготовлены производством ФГУП «Гознак». Визуальным исследованием купюры достоинством 500 ЕВРО с применением микроскопа «Leica Mz75», в различных режимах увеличения и освещения (LEICA CLX150X), а также с применением УФ-лампы было установлено, что купюра изготовлена на тонированной бумаге, с лицевой стороны которая гладкая, с оборотной- шероховатая, а при перегибании издается характерный хруст. На купюре имеются водяные знаки, края которых четкие и ровные; наблюдается микротекст. В центральной части купюры располагается вертикально защитная нить. На лицевой стороне купюры, с правой стороны, имеется метка для слепых, выполненная в виде наклоненных полос с повышенной рельефностью. При исследовании купюры на просвет, в правом верхнем углу наблюдается совмещение элементов, которые образуют номинал купюры. На лицевой стороне купюры, в нижнем правом углу номинал купюры выполнен при помощи оптически переменной краски; имеется голограмма, в центре которой имеется перфорация в виде символа €, края которой ровные и не чувствуются на ощупь. Графические изображения выполнены способом высокой и плоской печати. Выявленные признаки в своей совокупности достаточны для вывода о том, что представленная в ходе осмотра 1 купюра достоинством 500 ЕВРО с серией и номером № изготовлена по технологии центральных банков стран Еврозоны и является подлинной (т. 3 л.д. 6- 18);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт коричневого цвета с пояснительным текстом «DVD №с, 91с, 92с, 93с, 94с, 95с ОМВД России по Солнечногорскому району» и подписями участвующих лиц. При вскрытии данного бумажного конверта из него извлечены:

1) конверт белого цвета, в котором находятся:

DVD-R диск серийный номер МАР638UD30072773, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ;

лист белой бумаги с надписью «Вкладыш аудионосителя Шифр объекта 275-12714-1650, 375-12715-1650, Аудиокассета №с;

DVD-R диск серийный номер МАР638UD292035943, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ;

лист белой бумаги с надписью «Вкладыш аудионосителя Шифр объекта 275-14050-1650, 375-14051-1650, 375-14052-1650, Аудиокассета №с;

DVD-R диск серийный номер МАР638UD292035936, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ;

лист белой бумаги с надписью «Вкладыш аудионосителя Шифр объекта 275-11457-1650, 375-11458-1650, 375-11459-1650, 275-13986-1650, 375-13987-1650, 375-13988-1650, Аудиокассета DVD №с.

2) конверт белого цвета, в котором находятся:

DVD-R диск серийный номер МАР638UD292035925, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ;

лист белой бумаги с надписью «Вкладыш аудионосителя Шифр объекта 275-14035-1650, 375-14036-1650, 375-14037-1650, 275-14044-1650, 375-14045-1650, 375-14046-1650, Аудиокассета №с;

DVD-R диск серийный номер МАР638UD292035912, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ;

лист белой бумаги с надписью «Вкладыш аудионосителя Шифр объекта 275-14047-1650, 375-14048-1650, 375-14049-1650, 275-14224-1650, 375-14225-1650, 375-14226-1650, Аудиокассета №с.

В ходе следствия установлено, что на данных дисках находятся аудиофайлы проведенных оперативно- розыскных мероприятий- «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» по мобильным телефонам, принадлежащим обвиняемым ФИО1, ФИО3 и ФИО4 (т. 3 л.д. 37- 39);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт коричневого цвета с пояснительным текстом «DVD №с, 91с, 92с, 93с, 94с, 95с ОМВД России по Солнечногорскому району» и подписями участвующих лиц. При вскрытии данного бумажного конверта из него извлечены 5 DVD-R дисков:

1) DVD-R диск серийный номер МАР638UD30072773, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ, который вставляется в дисковод служебного компьютера следователя в кабинете № ОМВД России по Солнечногорскому району, на мониторе на рабочем столе при помощи указателя мыши был открыт ярлык «Мой компьютер», далее двойным щелчком указателя мыши был открыт ярлык «DVD RW дисковод», далее имеются папки с названиями «№» и «№», файлы с названиями «№» и «№».

2) DVD-R диск серийный номер МАР638UD292035936, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ, который вставляется в дисковод служебного компьютера следователя в кабинете № ОМВД России по Солнечногорскому району, на мониторе на рабочем столе при помощи указателя мыши был открыт ярлык «Мой компьютер», далее двойным щелчком указателя мыши был открыт ярлык «DVD RW дисковод», далее имеются папки с названиями «№», «№», «№», «№», файлы с названиями «№» и «№». В ходе изучения аудиофайлов, содержащихся на данном диске, были выборочно проанализированы часть аудиофайлов, которые имеют непосредственное отношение к расследуемому уголовному делу, а именно:

В ходе изучения аудиофайлов, содержащихся на 2-х вышеуказанных дисках, были выборочно проанализированы часть аудиофайлов, которые имеют непосредственное отношение к расследуемому уголовному делу, а именно:

1. ДД.ММ.ГГГГ, объект ФИО1, использующий абонентский № (964) 3175475. 16:55:37 Исходящий звонок: 9855334849 (ФИО4): ФИО1 сообщил Неизвестному, что сейчас планирует выезжать из дома; узнает, что к собеседнику приехали знакомые, которые желают приобрести купюры на- сумму 50- 60 тысяч рублей. Неизвестный уточнил, что ФИО1 лично встречаться с его знакомыми отказывается. ФИО1 попросил собеседника узнать точное количество необходимых купюр. Неизвестный пообещал выполнить просьбу ФИО1. Договорились созвониться позднее.

17:20:22 Исходящий звонок: 9855334849 (ФИО4): ФИО1 уточнил у Неизвестного, что у «них» есть 40 рублей, предупредил, что готов предоставить необходимое количество под 30% и перезвонит позднее, чтобы условиться о встрече.

17:25:56 Исходящий звонок: 9855334849 (ФИО4): ФИО1 собщил Неизвестному сумму: 135 /конкр. не сказал/. Договорились созвониться в 19:00, чтобы условиться о времени и месте встречи.

19:15:33 Входящее SМS сообщение: 9855334849 (ФИО4): Во сколько ждать тебя?

19:17:52 Исходящее SМS сообщение: 9855334849 (ФИО4): 21-30 ИЛИ 22

19:18:23 Входящее SМS сообщение: 9855334849 (ФИО4): Понял

19:18:26 Входящее SМS сообщение: 9855334849 (ФИО4): Ждем

19:19:06 Исходящее SМS сообщение: 9855334849(ФИО4): ТЕБЕ САША НАБЕРЕТ ПЕРЕДАЙ ЕМУ

19:20:41 Входящее SМS сообщение: 9855334849 (ФИО4): Хорошо, ты со мной поделишься?

19:21:18 Исходящее SМS сообщение: 9855334849 (ФИО4): РЕШИМ

19:21:54 Входящее SМS сообщение: 9855334849 (ФИО4): Ок, я жду тогда вас

21:55:13 Исходящий звонок: 9855334849 (ФИО4): ФИО1 перезвонил Неизвестному, который поблагодарил собеседника за оказанную услугу

2. ДД.ММ.ГГГГ, объект ФИО1, 18.08.1969г.р., 8 (964) 3175475.

18:01:34 Входящее SМS сообщение: 9855334849 (ФИО4) Привет, набери мне

18:03:35 Исходящий звонок: 9855334849 (ФИО4): ФИО1 разговаривал с ФИО9, который сообщил, что опять появился клиент /с которым уже работали/, и он попросил скинуть цену и тогда он заберет за миллион, так как деньги у него уже на руках /не уточнил/. Собеседник пообещал в районе 21.00., ему перезвонить и сказать ответ. Затем ФИО9 сообщил, что Неизвестный хочет взять еще и 250 «хорошего качества», которые за пятьдесят. ФИО1 ответил, что Неизвестные /люди/ в данный момент в горах и как появится информация он даст ему знать. ФИО9 принял информацию к сведению и сказал, что если он согласует, то Неизвестный готов приехать «к ним» в город ДД.ММ.ГГГГ, в 11.00-12.00. ФИО1 ответил, что все согласует и сообщит с 21.00 - 22.00.

Билайн (13233): <адрес>

21:38:13 Исходящий звонок: 9855334849 (ФИО4): ФИО1 сообщил ФИО9, что по «второй теме» Неизвестные /люди/ приедут только в выходные. Собеседник принял информацию к сведению. Затем ФИО1 на какую сумму нужно «по второй теме». ФИО9 ответил, что двести пятьдесят на половину. ФИО1 ответил, что все понял и попросил, чтобы он решал по «первому» вопросу с ФИО10, так как он поручил ему это дело.

3. ДД.ММ.ГГГГ, объект ФИО1, использующий абонентский № (964) 3175475.

Объектом, использующий телефонный №, является ФИО4 (ФИО9)

Объектом, использующий телефонный №, является ФИО3 (ФИО10)

09:59:41 Входящий звонок: 8 № ФИО3

ФИО10 разговаривал с /Ъ/ о визите ФИО58

11:11:44 Исходящий звонок: 8 № ФИО3

ФИО1 разговаривал с ФИО10 о оплате услуг сотового оператора и визите ФИО59 в <адрес>.

11:19:09 Входящий звонок: 8 (№ (ФИО3)

ФИО10 разговаривал с ФИО17 о предоставлении дополнительного объема купюр.

13:09:55 Исходящий звонок: 8 (№ (ФИО4)

ФИО9 сообщил ФИО1 о том, что Муслим и ФИО10 уже встретились и последний выехал в Москву, к собеседнику, в ТЦ «<данные изъяты>».

13:10:35 Входящий звонок: 8 (№ (ФИО3)

ФИО10 сообщил ФИО1 о том, что сделка состоялась и он передал Муслиму 3,7, добавил, что остальной объем купюр нужен будет в понедельник и во вторник. ФИО1 принял информацию к сведению; проинформировал, что подъезжает к ТЦ «<данные изъяты>». В заключение разговора ФИО10 предупредил о том, что выезжает к нему в Москву.

13:19:28 Исходящий звонок: 8 (№ (ФИО4)

ФИО1 предупредил ФИО9 о том, что вернется домой поздно и «два документа» он может забрать у ФИО10. ФИО9 предложил завтра приехать к ФИО1, но что последний отказался, ссылаясь на сильную усталость и предупредил, что все вопросы собеседник может решить с ФИО10.

3) DVD-R диск серийный номер МАР638UD292035943, на котором имеются надписи 91с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ, который вставляется в дисковод служебного компьютера следователя в кабинете № ОМВД России по Солнечногорскому району, на мониторе на рабочем столе при помощи указателя мыши был открыт ярлык «Мой компьютер», далее двойным щелчком указателя мыши был открыт ярлык «DVD RW дисковод», далее имеются папки с названиями «№» и «№», файл с названием «№». В ходе изучения аудиофайлов, содержащихся на данном диске, было установлено, что они не имеют отношение к расследуемому уголовному делу.

4) DVD-R диск серийный номер МАР638UD292035925, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ, который вставляется в дисковод служебного компьютера следователя в кабинете № ОМВД России по Солнечногорскому району, на мониторе на рабочем столе при помощи указателя мыши был открыт ярлык «Мой компьютер», далее двойным щелчком указателя мыши был открыт ярлык «DVD RW дисковод», далее имеются папки с названиями «№», «№», «№», «№», файлы с названиями «№», «№». В ходе изучения аудиофайлов, содержащихся на данном диске, были выборочно проанализированы часть аудиофайлов, которые имеют непосредственное отношение к расследуемому уголовному делу, а именно:

1. ДД.ММ.ГГГГ, объект ФИО3, использующий абонентский № (925) 9990101.

20:38:19 Исходящий звонок: 8 (№ (ФИО6)

ФИО3 спросил у ФИО9, во сколько может быть сделка. Собеседник ответил, что в 11.00-12.00 должен приехать. Далее ФИО3 сообщил, что если есть возможность, он должен приехать раньше, пообещав «все это» ему передать. ФИО9 ответил, что его не будет в городе. На что ФИО10 сказал, что не будет встречаться с Неизвестными, так как он их не знает и «все» который он повезет, весит 35 тонн (и поднять его сложно. ФИО9 ответил, что разберется с этим вопросом. Затем спросил по 20% отдают. ФИО10 ответил, что «цифра» уже согласована ранее и посоветовал, что Неизвестный может приехать глубокой ночью в любое время, но лично встречаться ни он, ни «Командор», ни с кем не будет. ФИО9 принял информацию к сведению. Затем уточнил, что Неизвестный везет «одну единицу», а «пять единиц» забирает. ФИО10 попросил нажать на паузу.

20:51:37 Исходящий звонок: с ФИО9 (8 (№) про сделку по 4, 2.

21:39:49 Исходящий звонок: 8 (№

ФИО3 разговаривал с ФИО9, который сообщил, что сделку будет проводить ФИО60 ФИО10. Собеседник принял информацию к сведению и сказал, что будет ждать его к 12.00.

21:42:13 Исходящий звонок: с ФИО9 /8 (№/ про встречу ДД.ММ.ГГГГ в 11.00-12.00 с Муслимом.

21:48:09 Входящий звонок: № (ФИО4)

ФИО9 сообщил ФИО3, что Муслим приедет к 12.00. Собеседник принял информацию к сведению и пообещал позже перезвонить.

2. ДД.ММ.ГГГГ, объект ФИО3, использующий абонентский № №.

09:54:50 Входящий звонок: № (ФИО4)

ФИО9 сообщил ФИО3, что ранее запланированное мероприятие остается в силе; проинформировал, что пока не созвонился с Неизвестным. ФИО3 объяснил, что «половина единицы» находится в Мытищах и собеседнику необходимо, при условии, что сделка действительно состоится, направить туда кого- либо из своих знакомых. ФИО9 уверил ФИО3 в том, что сделка состоится и Неизвестные вчера высказали недовольство, что не смогут приобрести 5 миллионов купюр. ФИО3 ответил, что готов был предоставить любое количество купюр, но собеседник заявил, что готов приобрести купюры на определенную сумму (не уточнил).

Договорились созвониться позднее.

09:59:04 Входящий звонок: 8 № (ФИО4)

ФИО9 предупредил ФИО3 о том, что Муслим едет по ТТК и прибудет в Солнечногорск примерно к 12:00. ФИО3 попросил собеседника сообщить об этом ФИО17; пояснил, что сейчас будет заниматься решением вопроса с доставкой в <адрес> недостающих купюр.

09:59:40 Исходящий звонок: 8 (964) 3175475 (ФИО1)

ФИО3 сообщил ФИО8 о том, что ФИО61 приедет в <адрес> через полтора часа; предложил собеседнику поручить ФИО62 отправить недостающее количество купюр из <адрес> в <адрес> с водителем такси. ФИО8 не дал определенного ответа; пообещал перезвонить ФИО3 позднее.

10:27:20 Исходящий звонок: 8 (№ (ФИО1)

ФИО3 уточнил у ФИО63, что ФИО64 будет на связи после 11:00. ФИО65 объяснил ФИО3, что оставшееся количество купюр ФИО66 сможет позднее забрать в <адрес> и этот вариант он обсудит с ФИО67 в телефонном разговоре позднее.

11:05:18 Исходящее SМS сообщение: 8 № (ФИО4)

Узнай, пожалуйста, как у пассажира дела. Где едет? Когда ждать?

11:10:49 Входящий звонок: 8 (№ (ФИО4)

ФИО9 сообщил ФИО3 о том, что Муслима остановили сотрудники ГИБДД и он перезвонит позднее. ФИО3 принял информацию к сведению. В заключение разговора ФИО9 попросил собеседника съездить за ФИО17; пояснил, что лишь он /ФИО68/ может провести сделку. ФИО3 пообещал выполнить просьбу собеседника.

11:11:53 Входящий звонок: 8 (№ (ФИО1)

ФИО8 попросил ФИО3 положить на счет мобильного телефона Неизвестному <***> рублей. ФИО3 пообещал выполнить просьбу собеседника; уточнил, что сегодня при встрече ему нужно передать ФИО69 3,7 /не уточнял/

11:24:15 Входящий звонок: № (ФИО4)

ФИО9 предупредил ФИО3 о том, что ФИО70 приедет в Солнечногорск примерно через 40 минут. ФИО3 предупредил собеседника о том, что при встрече отдаст ФИО71 3,7, а оставшиеся 0,5 он сможет забрать в <адрес> во второй половине дня. ФИО9 принял информацию к сведению, попросил ФИО3 съездить за ФИО10 ФИО72, потому что лишь он может сегодня передать купюры ФИО73 ФИО3 пообещал выполнить просьбу собеседника.

Мегафон (62297): г. <адрес> ул., <адрес>

11:48:19 Исходящий звонок: 8 (№ (ФИО4)

ФИО3 уточнил у ФИО9, что телефон ФИО17 выключен и необходимо ехать к нему домой, по адресу СНТ «<данные изъяты>»; пообещал выполнить просьбу собеседника.

11:55:24 Исходящий звонок: 8 № (ФИО1)

ФИО3 уточнил у ФИО8, что он находится в такси и выезжает в ТЦ «<данные изъяты>»; предупредил собеседника о том, что едет в СНТ «<данные изъяты>» к ФИО10 ФИО17. Договорились созвониться позднее.

12:03:04 Исходящий звонок: 8 №<адрес> (ФИО4)

ФИО3 сообщил ФИО9, что шлагбаум в СНТ «<данные изъяты> опущен. ФИО9 попросил собеседника пройти к дому ФИО74 пешком, но ФИО3 отказался.

12:08:21 Входящий звонок: 8 (№ (ФИО4)

ФИО9 сообщил ФИО3 о том, что связался с <данные изъяты> /супругой ФИО75/ и та пояснила, что к дому можно пройти только пешком. ФИО3 поинтересовался, кто помимо ФИО76 сможет быть участником сделки. ФИО9 не дал определенного ответа; пообещал перезвонить собеседнику позднее.

12:11:36 Входящий звонок: № № (ФИО4)

ФИО9 сообщил ФИО3, что ФИО77 проезжает <данные изъяты>. ФИО3 предупредил собеседника, что лично передаст ФИО78 банкноты; уточнил, что 20% от суммы сделки он заберет сразу. ФИО9 принял информацию к сведению.

12:15:08 Исходящий звонок: 8 № (ФИО4)

ФИО3 попросил ФИО9 сообщить ФИО79 номер своего телефона, но представить его как ФИО80. ФИО9 пообещал выполнить просьбу ФИО3

12:21:16 Исходящий звонок: 8 № (ФИО4)

ФИО3 сообщил ФИО9, что ФИО82 до сих пор не перезвонил ему; предупредил, что встречу назначит в другом месте. ФИО9 пообещал связаться с ФИО83 в ближайшее время.

12:25:47 Исходящий звонок: 8 № (ФИО4)

ФИО3 уточнил у ФИО9, что ФИО84 перезвонит ему в течение нескольких минут.

12:28:01 Входящее SМS сообщение: 8 № (ФИО4)

ФИО7, человек думает, что он щас заберет 4,2 объясни, что не успели подвести, либо в Москве заберет он либо никак, а то он будет выебываться на меня что вот так я подвел

12:29:11 Исходящее SМS сообщение: 8 № (ФИО4)

Пусть позвонит хотя бы для начала

12:32:59 Входящий звонок: 8 № (ФИО85)

Муслим договорился с ФИО3; /называет ФИО86/ через несколько минут встретиться у ТЦ «<данные изъяты>», который находится на выезде из <адрес>. ФИО16 предупредил собеседника, что будет ждать его у центрального входа в ТЦ; уточнил, что ФИО87 подъедет на автомашине Газель белого цвета с гос. номер№.

12:44:47 Входящий звонок: 8 (№ (ФИО88)

Муслим предупредил ФИО3 о том, что выходит из машины.

13:10:33 Исходящий звонок: № (ФИО1)

ФИО3 сообщил ФИО8 о том, что сделка состоялась, и он передал ФИО89 3,7; добавил, что остальной объем купюр нужен будет в понедельник и во вторник. ФИО8 принял информацию к сведению; проинформировал, что подъезжает к ТЦ «<данные изъяты>». В заключение разговора ФИО3 предупредил ФИО8 о том, что выезжает к нему в Москву.

5) DVD-R диск серийный номер №, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ, рассекречено ДД.ММ.ГГГГ, который вставляется в дисковод служебного компьютера следователя в кабинете № ОМВД России по Солнечногорскому району, на мониторе на рабочем столе при помощи указателя мыши был открыт ярлык «Мой компьютер», далее двойным щелчком указателя мыши был открыт ярлык «DVD RW дисковод», далее имеются папки с названиями «№», «№», «№», «№», файлы с названиями «№», «№». В ходе изучения аудиофайлов, содержащихся на данном диске, было установлено, что они не имеют отношение к расследуемому уголовному делу.

В ходе следствия установлено, что на данных дисках находятся аудиофайлы проведенных оперативно- розыскных мероприятий- «прослушивание телефонных переговоров и «снятие информации с технических каналов связи по мобильным телефонам, принадлежащим обвиняемым ФИО1, ФИО3, ФИО4 (т. 4 л.д. 170- 176);

-рапортом об обнаружении признаков состава преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был установлен факт хранения заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации ФИО3 в принадлежащем ему автомобиле марки «Фольксваген Пассат», государственный регистрационный знак № (т. 5 л.д. 39);

-рапортом об обнаружении признаков состава преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был установлен факт хранения заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации ФИО1 по адресу фактического проживания последнего: <адрес>, <адрес> (т. 5 л.д. 75).

В судебном заседании была проверена версия подсудимых о их полной или частичной непричастности к совершению инкриминируемых им преступлений, однако в ходе судебного следствия данная версия не нашла своего объективного подтверждения, а напротив опровергается всей совокупностью исследованных доказательств.

Так, преступная деятельность подсудимых была выявлена и оперативно пресечена сотрудниками полиции в рамках оперативно- розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности», на основании постановления, утвержденного надлежащим должностным лицом, и соответствовали целям и задачам, направленным на выявление и пресечение преступной деятельности лиц, занимающихся сбытом поддельных банковских купюр Центрального банка Российской Федерации в составе организованной группы. При этом, проведение нескольких оперативно- розыскных мероприятий являлось обоснованным. Судом на основании исследованных доказательств было достоверно установлено, что все оперативные мероприятия, в том числе «проверочные закупки» и «прослушивание телефонных переговоров» осуществляемые 12 и ДД.ММ.ГГГГ проводились с целью выявления всех участников организованной преступной группы и установления каналов путей поставок поддельных денежных билетов Банка России в г. Солнечногорск Московской области и не могут расцениваться судом, как склонение подсудимых к совершению новых противоправных действий. Кроме того, суд отмечает, что в ходе телефонных переговоров между участниками организованной преступной группы и ФИО20, имевших место ДД.ММ.ГГГГ, последний неоднократно предлагал подсудимым отказаться от своих преступных намерений, что было установлено судом в ходе прослушивания в судебных заседаниях аудиофайлов, содержащихся на DVD-R дисках №№, 93.

Согласно заключениям экспертов отдела по экспертно- криминалистическому обеспечению ОМВД России по Солнечногорскому району ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области №, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ: денежные билеты Банка России, достоинством 5000 рублей образца 1997 года модификации 2004 года, изъятые у ФИО20 при проведении оперативно- розыскного мероприятия «Проверочная закупка», ранее приобретенные им у ФИО4 и ФИО3; денежный билет Банка России, достоинством 5000 рублей образца 1997 года модификации 2004 года, изъятый по месту жительства ФИО1; два билета Банка России достоинством 1000 рублей образца 1997 года с серийными номерами: зя 3454309 и еа 3772216, изъятые аз автомашины ФИО3, изготовлены не производством Гознак, при этом выполнены одним способом.

Оснований ставить под сомнение указанные заключения и выводы экспертов, не имеется, так как все они выполнены на основании соответствующих постановлений, вынесенных уполномоченным процессуальным лицом. Эксперты подробно изложили ход проведения исследований и свои выводы по всем поставленным перед ними вопросам, которые требовали специальных познаний и входили в их компетенцию. При этом сомнений в квалификации экспертов, а также уровне их подготовленности и профессионализма, не имеется. Сами же эксперты были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ и в их распоряжение были представлены все необходимые и достаточные материалы и каких- либо заявлений о их дополнении и невозможности составления заключений у экспертов не имелось.

Подсудимые ФИО3 и ФИО4, не отрицая очевидных, объективно зафиксированных фактов сбыта ими, каждым в отдельности, поддельных денежных билетов Банка России 12 и ДД.ММ.ГГГГ, категорически отрицают их совершение в составе организованной группы и свою личную причастность к совершению других инкриминируемых им преступлений. При этом настаивают на том, что поддельные денежные билеты Банка России, достоинством 5000 рублей им предоставлял именно ФИО1, который, в свою очередь, полностью отрицает свою причастность к совершению всех инкриминируемых ему преступлениям.

Однако, материалы оперативно- розыскных мероприятий- «<данные изъяты>» и «<данные изъяты> связи» по мобильным телефонам, принадлежащим подсудимым ФИО1, ФИО3 и ФИО4, которые исследовались в судебном заседании, в том числе и путем прослушивания в ходе судебного следствия аудиофайлов, содержащихся на DVD-R дисках №№, № свидетельствуют о том, что подсудимые причастны к хранению и перевозке в целях сбыта и сбыту заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенные организованной группой. Содержание разговоров свидетельствует об устойчивых связях между подсудимыми, которых объединяла общая конечная цель- сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, зафиксированные телефонные переговоры подсудимых свидетельствуют об организующей и лидирующей роли ФИО1 в организации сбыта заведомо поддельных банковских билетов. При этом, прослеживается определение ролей участников организованной группы- ФИО3 и ФИО4, которые, занимаясь непосредственным сбытом заведомо поддельных банковских билетов, приискивали лиц для их сбыта и распространения.

В судебном заседании, при прослушивании аудиофайлов, содержащихся на DVD-R дисках №№, №, подсудимые не отрицали свое в них участие и подтвердили, что все они касались сбыта поддельных банковских билетов, достоинством 5000 рублей. Кроме того, ФИО3 и ФИО4 подтвердили, что на просмотренных в судебном заседании видеозаписях фактов сбыта подделтных банковских билетов 12 и ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы они.

Таким образом, в результате комплекса проведенных оперативно- розыскных мероприятий была установлена устойчивая группа, осуществляющая преступную деятельность, связанную с хранением и перевозкой в целях сбыта и сбыта 12 и ДД.ММ.ГГГГ заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, возглавляемая ФИО1 и в которую входили ФИО3 и ФИО4

Свою противоправную деятельность данная организованная преступная группа планировала осуществлять и в дальнейшем, что подтверждается записью переговоров между ФИО20, ФИО3 и ФИО4 при сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ и ранее, в ходе которых последние заверяли «покупателя» о возможности продажи поддельных банковских билетов лучшего качаства и возможности продажи больших объемов при предварительном заказе. О наличии поддельных банковских билетов лучшего качаства был осведомлен и ФИО4, что подтверждается записью его разговора с ФИО20 при встрече ДД.ММ.ГГГГ и в свою очередь подтверждает его осведомленность о возможностях организованной приступной группы и его к ней принадлежности.

Несмотря на непродолжительность своей преступной деятельности, своевременно пресеченной правоохранительными органами, данная организованная группа отличалась стабильностью состава, тесной взаимосвязью между ее членами на основе ранее сложившихся длительных дружеских отношений, согласованностью их действий, постоянством форм, методов преступной деятельности и неограниченными возможностями в части объема и качества приискиваемых к сбыту поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Кроме того, огрганизованность преступной группы подтверждается: наличием постоянных источников поставки поддельных банковских билетов, о чем свидетельствует единый способ их изготовления и возможность оперативного выполнения «заказов»; наличие руководителя в лице ФИО1; распределением ролей между ее членами; контроль за действиями непосредственных сбытчиков, что видно по эпизоду сбыта, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО3 контролировал действия ФИО4; соблюдением мер безопасности и конспирации при ведении телефонных переговоров, выражавшимся, в завуалированности разговорав; планирование преступной деятельности, что в совокупности свидетельствует о высокой степени организованности преступной группы.

О высокой степени организованности группы говорит и оперативное перераспределение ролей ее участников по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ, вызванное невозможностью личного участия в сбыте поддельных банковских билетов ФИО4, а то обстоятельство, что не все из участников организованной группы были длительное время знакомы друг с другом, также свидетельствует о высоком уровне конспирации и распределении ролей при совершении преступлений, что и позволило им довести свой преступный умысел до конца.

Данные обстоятельства подтверждаются и показаниями подсудимых ФИО3 и ФИО4, которые не отрицали, что сначала в состав организованной приступной группы был вовлечен давний знакомый ФИО3- ФИО4, который в свою очередь попытался привлечь к преступной деятельности своего давнего знакомого- ФИО21 При этом, поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации для реализации участникам преступной группы всегда выдавались ФИО1, которому должны были передаваться и полученные от их реализации денежные средства, однако в целях конспирации о его существовании «покупателю» сообщалось только в завуалированной форме, без раскрытия каких либо его личных данных.

Суд отмечает, что версия ФИО4 о том, что он в состав организованной преступной группы не входил и добровольно отказался от участия в сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, также опровергантся материалами оперативно- розыскных мероприятий- «<данные изъяты>» и «<данные изъяты><данные изъяты>» из которых видно, что он принимал активное участие в организации предварительно запланированной на ДД.ММ.ГГГГ незаконной сделки, при этом активно участвовал в телефонных переговорах с «покупателем», демонстрируя свою полную осведомленность о планах и возможностях организованной преступной группы, а за свое личное участие попросил у ФИО20 дополнительное вознагрождение, при попытке получения котрого и был задержан. Суд отмечает, что попытка получения ФИО4 от ФИО20 не запланированного «вознаграждения» говорит о его личных качествах, а не о том, что он действовал самостоятельно вопреки целям организованной преступной группы, членом которой якобы не являлся.

Таким образом, оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности с точки зрения допустимости, относимости и достоверности, суд приходит к выводу о том, что показания свидетелей ФИО20, ФИО23, ФИО24, ФИО36, ФИО28, ФИО37, ФИО35, ФИО27, ФИО26, ФИО32, ФИО30, ФИО21 последовательны, непротиворечивы и полностью подтверждаются другими исследованными по настоящему уголовному делу доказательствами. Оснований для оговора подсудимых с их стороны судом не установлено.

Указанные лица подробно и логично излагают события произошедшего, их показания согласуются между собой и с другими исследованными по делу доказательствами, в том числе с письменными материалами дела и признательными показаниями подсудимых ФИО3 и ФИО4, данными ими, как в ходе предварительного, так и судебного следствия, которые в этой части признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, и наряду с показаниями указанных выше свидетелей кладет в основу приговора. Суд также не установил оснований для самооговора ФИО3 и ФИО4, поскольку показания данных лиц полностью согласуются и подтверждаются другими исследованными судом доказательствами и находятся с ними в логической взаимосвязи.

Свидетели ФИО45, ФИО34 и ФИО33 являются близкими родственниками подсудимых и показали, что о совершенных преступлениях им ни чего не известно, по этой причине их показания не могут быть положены в основу приговора. При этом, каждый из них охарактеризовал своих близких с положительной стороны.

Свидетели ФИО34, ФИО45 и ФИО35, которые продолжительное время были знакомы с подсудимым ФИО1 пояснили, что он является опытным, расчетливым, авторитетным, волевым, сильным духом человеком, способным вести за собой других людей и оказывать на них свое влияние, что подтверждает выводы суда о его лидерстве в данной организованной преступной группе.

Показания свидетеля защиты ФИО38 не опровергают установленные судом обстоятельства совершения ФИО3 преступления в части хранения в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации в виде купюр достоинством 1000 рублей в количестве 2 штук серией и номером: № и не подтверждают версию подсудимого. При таких обстоятельствах суд также не может положить их в основу приговора. К такому выводу суд приходит и в связи с тем, что в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации в виде купюр достоинством 1000 рублей и 5000 рублей выполнены одним и темже способом и с учетом установленной противоправной деятельности ФИО3 считает, что они им хранились с целью последующего сбыта.

Показания ФИО34 о том, что указанные поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации в виде двух купюр достоинством 1000 рублей хранились в автомашине ее мужа в течении 4 лет не могут быть приняты, как достоверные, объективные, так как она является женой подсудимого и заинтересована в благоприятном для него разрешении уголовного дела. При этом суд отмечает, что срок хранения не влияет на его цели.

Таким образом версия ФИО3 о том, что обнаруженные у него две фальшивые купюры по 1000 рублей, не имеют отношения к данному преступлению, и он их хранил у себя в качестве «сувенира» без цели на сбыт ничем объективно не подтверждена, а характер преступной деятельности ФИО3 позволяет сделать вывод о том, что они предназначались для дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц.

Исследовав представленные доказательства, суд также не находит оснований для оговора ФИО1 со стороны ФИО3 и ФИО4, а также со стороны свидетеля ФИО35, которая предупреждалась об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Суд отмечает, что свидетель ФИО35 показала, что видела в квартире ФИО1 пакет с крупной денежной суммой купюрами по 5000 рублей. Таким образом, характер преступной деятельности ФИО1 позволяет сделать вывод о том, что обнаруженная и изъятая в ходе обыска по месту его фактического проживания поддельная денежная купюра достоинством 5000 рублей, также предназначалась для дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц.

Коментарии ФИО1 к прослушенным в ходе судебного следствия аудиофайлам, содержащимся на DVD-R дисках №№, №, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он вел разговоры с ФИО3 на другие темы, не относящиеся к сбыту поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, не состоятельны, не логичны и в совокупности со всеми исследованным по настоящему уголовному делу доказательствами противоречат смыслу зафиксированных переговоров. При этом подсудимые ФИО3 и ФИО4 настаивал на том, что на прослушанных аудиофайлах содержатся переговоры с ФИО1, которые касались запланированному на ДД.ММ.ГГГГ сбыту поддельных банковских билетов. Также, несостоятельна версия ФИО1 о том, что в этот же день в ходе зафиксированного и прослушанного в судебном заседании разговора с ФИО4, по поводу поддельных банковских билетов лучшего качества, он по просьбе ФИО3 передал его слова последнему, при этом сам к переданной информации отношения не имел.

В связи с этим, показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе судебного разбирательства, суд оценивает критически, не доверяет им, и также не может положить в основу приговора, поскольку они нелогичны, непоследовательны, противоречат установленным судом обстоятельствам, и опровергаются всеми представленными стороной обвинения доказательствами, совокупность которых позволяет суду однозначно утверждать о совершении ФИО1 всех инкриминируемых ему преступлений и его активной, руководящей роли в их совершении.

При таких обстоятельствах непризнание ФИО1 своей вины и частичное признание вины ФИО3 и ФИО4 в совершении всех инкриминируемых им преступлениях суд расценивает, как способ избежать ответственности за содеянное, а установленные в ходе судебного следствия обстоятельства и факты в совокупности суд оценивает, как доказательства совершения подсудимыми инкриминируемых им преступлениям, и кладет их в основу приговора.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что представленными стороной обвинения доказательствами полностью подтверждена виновность ФИО1, ФИО3 и ФИО4 в совершении в составе организованной группы двух преступлений по хранению, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, при этом по эпизоду сбыта ДД.ММ.ГГГГ, согласно Примечаниям к ст. 170.2 УК РФ- в крупном размере, доказан умышленный и осознанный характер преступных действий подсудимых, и органами предварительного следствия их преступные действия правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 186 УК РФ. Кроме того, представленными стороной обвинения доказательствами полностью подтверждена виновность ФИО1 и ФИО3 в совершении хранения в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, доказан умышленный и осознанный характер преступных действий подсудимых, и органами предварительного следствия преступные действия каждого из них правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, которые отнесены законом к категории особо тяжких и тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимых:

-ФИО1 ранее не судим, по наблюдением у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту прежней работы- положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка;

-ФИО3 ранее не судим, под наблюдением у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, занимался благотворительной и активной общественной деятельностью, имеет малолетнего ребенка, содержит и воспитывает малолетнего ребенка жены- ФИО90., вину в содеянном признал частично и раскаялся;

-ФИО4 ранее не судим, под наблюдением у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка, вину в содеянном признал частично и раскаялся.

Суд учитывает цели наказания- восстановление социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений.

Обстоятельствами, смягчающим наказание ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает положительные характеристики с места жительства и работы, наличие у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельствами, смягчающим наказание ФИО3 и ФИО4, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие малолетних детей. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами смягчающими наказание:

-ФИО3- частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства и работы, содержание и воспитание малолетнего ребенка жены, благотворительную и активную общественную деятельность;

-ФИО4- частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, данные о личности подсудимых, их роли в совершении преступлений и иные заслуживающие внимания обстоятельства, суд не усматривает оснований для изменения категории инкриминируемых подсудимым преступлений на менее тяжкие категории, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. В то же время, суд не усматривает и особых, исключительных обстоятельств, дающих основания для применения в отношении подсудимых положений ст. 64 УК РФ и 73 УК РФ- условное наказание, так как их исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

Оценивая все перечисленные обстоятельства в их совокупности, суд считает, что подсудимым ФИО1 и ФИО3 по ч. 1 ст. 186 УК РФ нецелесообразно назначать наказание в виде принудительных работ и применения дополнительного наказания в виде штрафа, и им должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ подсудимым ФИО1, ФИО3 и ФИО4 должно быть нахначено наказание в виде реального лишения свободы за каждое преступление, назначение дополнительного наказания в виде штрафа и оганичения свободы, суд считает нецелесообразным.

Окончательное наказание подсудимым необходимо назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 подлежат направлению для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 303- 304, 307-309 УПК РФ, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 186 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 1 ст. 186 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа;

-по ч. 3 ст. 186 УК РФ (по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, без штрафа и ограничения свободы;

-по ч. 3 ст. 186 УК РФ (по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет, без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, засчитав срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

До вступления приговора в законную силу оставить ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 186 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 1 ст. 186 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа;

-по ч. 3 ст. 186 УК РФ (по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, без штрафа и ограничения свободы;

-по ч. 3 ст. 186 УК РФ (по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ, засчитав срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

До вступления приговора в законную силу оставить ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 186 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 3 ст. 186 УК РФ (по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, без штрафа и ограничения свободы;

-по ч. 3 ст. 186 УК РФ (по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет, без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ, засчитав срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

До вступления приговора в законную силу оставить ФИО4 меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-денежные купюры достоинством 5000 рублей в количестве 148 штук, имеющие серию и номер: №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия- переданные на ответственное хранение собственнику ФИО46, считать возвращенными по принадлежности;

-поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей в количестве 27 штук серией и номером: вм №, выданные ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно- розыскного мероприятия «<данные изъяты>», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>,- уничтожить;

-поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей в количестве 740 штук серией и номером: №, выданные ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно- розыскного иероприятия «<данные изъяты>», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес><адрес>,- уничтожить;

-поддельные денежные купюры достоинством 1000 рублей в количестве 2 штук серией и номером: №, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в автомашине марки «Фольксваген Пассат», государственный регистрационный знак №, по адресу: <адрес>, <адрес>, парковка торгового центра «Солнечный», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>,- уничтожить;

-поддельную денежную купюру достоинством 5000 рублей серией и номером № №, изъятую в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес><адрес>, находящуюся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: <адрес>, <адрес>,- уничтожить;

-DVD-R диск с записью, полученной в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно- розыскного мероприятия «<данные изъяты>»; DVD-R диск с записью, полученной в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно- розыскного мероприятия «<данные изъяты>»; DVD-R диск серийный номер №, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ рассекречено ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R диск серийный номер №, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ рассекречено ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R диск серийный номер №, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ рассекречено ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R диск серийный номер №, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ рассекречено ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R диск серийный номер №, на котором имеются надписи №с ДД.ММ.ГГГГ рассекречено ДД.ММ.ГГГГ,- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей- в тот же срок с момента вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В. Кирсанов