Приговор № 1-151/2025 1-869/2024 от 25 августа 2025 г. по делу № 1-151/2025

Дело № 1-151/2025

УИД 74RS0005-01-2024-005975-72


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Челябинск 26 августа 2025 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего судьи Табакова А.В., при секретарях Дзюман Д.Л., Струговой К.О.,

с участием:

государственных обвинителей Федерягина В.С., Вайгель Е.Н., Рыль П.М., Ефанова М.Н.,

подсудимого ФИО5,

защитника – адвоката Казанцева А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5 ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>-2, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> «А» <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и 06 преступлений предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями ст.ст. 9, 11, 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единой портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 88 Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ - общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так, ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлена, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, от ранее не знакомого лица, личность которого не установлена, получил предложение за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность, для создания и регистрации на его имя юридического лица.

В этой связи у ФИО5 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное использование своего документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта для создания и регистрации на его имя юридического лица, без дальнейших намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

После этого ФИО5,, реализуя задуманное умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих преступных действий, находясь в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлена, в <адрес> в <адрес>, отправил через мобильный телефон неустановленному лицу копию паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты> выданный УВД <адрес> на свое имя для подготовки документов, необходимых для создания и регистрации на его имя юридического лица - ООО «Уралникс» (ИНН №), в деятельности которого ФИО5, не намеревался принимать участие и быть его руководителем, тем самым выступая подставным лицом.

Затем, в неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, с согласия ФИО2 А.А.,, направило по каналам связи на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в форме электронных документов для регистрации юридического лица ООО «Уралникс» (ИНН №): решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО2 А.А., устав юридического лица, заявление о создании юридического лица по форме Р11001.

На основании представленных документов ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях ФИО2 А.А., принято решение о государственной регистрации ООО «Уралникс» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический, <адрес>, а также внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица, с имеющимся у него основного государственного регистрационного номера <***> и постановке на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы с присвоенным ранее идентификационным номером налогоплательщика №.

Преступные действия ФИО5 повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, выступавшего учредителем и директором ООО «Уралникс» (ИНН №), фактически деятельности не осуществлявшего.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании свою вину в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ не признал пояснил что в октябре 2022 он по договоренности с мужчиной по имени ФИО4, иные данные ему не известны, зарегистрировали ООО «Уралникс» и совместно осуществляли предпринимательскую деятельность, при этом он был директором несколько месяцев и знал о деятельности организации и заключаемых сделках, а так же подписывал соответствующие документы. ФИО4 осуществлял поиски поставщиков и покупателей, то есть фактически вел ФИО3. За данную деятельность он получал заработную плату от ФИО4 в сумме около 20 000 рублей в месяц на протяжении нескольких месяцев. В начале 2023 года у них произошел конфликт с ФИО4 из за неравномерного распределения прибыли и денежных средств от предпринимательской деятельности и они перестали вести совместный ФИО3 от имени ООО «Уралникс». Считает что при регистрации его документы были использованы правомерно, по договоренности с ФИО4, подставным лицом при регистрации ООО «Уралникс» он не являлся.

В связи с наличием существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 А.А. данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО5 данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника следует, что в октябре 2022 года, в вечернее время, работая в Яндекс Такси, на автомобиле «Киа Рио» черного цвета, гос. номер №, от пассажира по имени ФИО4, ему поступило предложение дополнительного заработка, а именно нужно было зарегистрировать на свое имя организацию, в которой он будет числиться директором и учредителем, однако никаких управленческих функций в качестве директора он осуществлять не будет, за что ФИО4 предложил ему ежемесячно оплачивать по 20 000 рублей. Данное предложение его очень заинтересовало, в связи с тем, что на тот момент он очень нуждался в денежных средствах, он согласился на его предложение. По окончанию поездки, возле <адрес>ёва в <адрес>, они с ФИО4 обменялись номерами телефона. На следующий день ему позвонил ФИО4 и сообщил, что нужно прислать фотографию первой страницы его паспорта для проведения проверки, может ли он быть директором организации. Он через мессенджер «Вотс Ап» отправил фото его паспорта, а также фотографию, на которой изображён он с развернутым паспортом. Примерно через 2-3 дня ему позвонил ФИО4 и сообщил, что проверочные мероприятия закончились и требуется начать регистрацию организации. Через некоторое время, когда были готовы учредительные документы он подъехал на своем автомобиле за ФИО4 и они отправились в ТРК «Радуга», расположенный по адресу <адрес>. Возле ТРК «Радуга» к ФИО4 подъехала «Яндекс доставка», курьер передал ФИО4 учредительные документы организации ООО «Уралникс». Находясь на улице, он подписал данный пакет документов, после чего он совместно с ФИО4 поднялся на 2 этаж ТРК «Радуга» в Фуд зону, где их с ФИО4 ждали представители различных банков, примерно 3 представителя банка, каких банков он уже не помнит, которые демонстрировали им какие - то документы. Представители банков поочередно подходили к нему и предоставляли на обозрение пакеты документов по открытию расчетных счетов организации, которые он подписывал и не вчитывался в документы. Также перед тем, как зайти в ТРК «Радуга» ФИО4 дал ему свой мобильный телефон и пояснил, что телефон будет необходим при подписаний документов. Какой марки был телефон, какая в нем была установлена сим - карта и на чье имя не известно, на телефон в последующем приходили различные сообщения от банков, а также логин и пароль от системы дистанционного управления расчетными счетами. Также представители банков ему предоставили банковские карты. После подписания всех документов, он передал данные документы, а также банковские карты, логины и пароли от дистанционного управления расчетными счетами, ФИО4. Так же ФИО4 находясь в ТРК «Радуга» передал ему печать, которую он также демонстрировал представителем банка и ставил ее в документах. Печать он также в последующем передал ФИО4. После этого он вернулся к себе домой. Через некоторое время примерно через неделю, в начале ноября ему снова позвонил ФИО4 и сообщил, что ему следует приехать в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу <адрес>. Он заехал за ФИО4 и они отправились в ПАО «Сбербанк России» по указанному адресу. В указанный банк он заходил один, ФИО4 ожидал его в машине, при этом ФИО4 ему снова передал телефон, на который в последующем приходили смс-оповещения, который он сообщал представителю банка. В указанном банке он также обратился к представителю с целью открытия расчетных счетов ООО «УРАЛНИКС», после чего он подписал весь пакет документов, не вчитываясь в текст, получил логин и пароль от системы дистанционного управления расчетными счетами, а также банковские карты, после чего всё полученное передал ФИО4. После этого он долгое время не виделся с ФИО4. Примерно через месяц, в декабре, ему снова позвонил ФИО4 и попросил подъехать в отделение АО «ФИО3 Банк», расположенное по адресу <адрес>. Как объяснил ФИО4, через расчетные счета, открытые в АО «ФИО3 Банк» не проходили платёжные операции и ему как директору необходимо отдать платёжное поручение в бумажном виде представителям банка. В указанный банк он приехал совместно с ФИО4 и передал указанное платёжное поручение представителю банка. После чего с ФИО4 он больше не виделся. За регистрацию ООО «Уралникс» и открытие расчетных счетов он получал от ФИО4 по 20 000 рублей ежемесячно в течении 3 - х месяцев, выплачивая ему как заработную плату наличными, передавая лично в руки ему денежные средства. Несмотря на обещания ФИО4 что выплата будет производиться в течении года, спустя 3 месяца выплаты прекратились, по какой причине он пояснить не может. Фактически в период нахождения в должности генерального директора и учредителя ООО «Уралникс» он никаких руководящих функций не осуществлял, ему никто не подчинялся. Он не распоряжался денежными средствами и имуществом компании. Он никогда не вел переговоров от имени этой компании, не заключал сделок, не проводил финансово-хозяйственных операций, не осуществлял приемку-передачу товарно-материальных ценностей, не нанимал работников, не подыскивал и не арендовал офисных и складских помещений, не нанимал транспорт, не приобретал и не арендовал средства производства, не производил иных действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности и организацию работы ООО «УРАЛНИКС». Все его функции сводились к подписанию документов от имени ООО «УРАЛНИКС». Его подпись была формальной, своей подписью он не удостоверял достоверность сведений, внесенных в документы, поскольку реально он никакого отношения к деятельности ООО «Уралникс» не имел. Точный фактический адрес ООО «Уралникс» ему не известен. (т.2 л.д. 106-110, 128-130, 133-135, 138-140, 143-145, 148-150, 153-155, л.д. 191-194)

Свои показания данные на следствии ФИО5 подтвердил частично, в судебном заседании пояснил что в протоколах ряд сведений указаны не верно, причины ему не известны, полагает что сведения были искажены следователем. Какого-либо давления на него не оказывалось, все протоколы подписаны им и защитником после ознакомления с ними. Настаивает на своих показаниях данных в судебном заседании.

В подтверждение своих доводов подсудимым и защитником в судебном заседании приобщены и исследованы переписка в сети интернет между ФИО2, ФИО5 и Бухгалтером ТБО ГК «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ОО Исток» и ООО «Корпаративные услуги», копия письма ООО «Корпаративные услуги» в бухгалтерию ООО «Исток» об оплате по договору в сумме 344 500 рублей на счет ООО «Уралникс», копия универсального передаточного акта о поставке ООО «Кормаративные услуги» бункера для мусора ООО «Исток» стоимостью 344 500 рублей, копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Исток» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 3444500 рублей на счет ООО «Уралникс», что по мнению защиты подтверждает показания ФИО2 А.А. о том что ООО «Уралникс» вело реальную хозяйственную деятельность, а ФИО2 А.А. в 2022 году выполнял функции директора в данной организации.

В судебном заседании были допрошены свидетели ФИО11, Свидетель №1, Свидетель №2, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 и ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетелей ФИО12, ФИО13, ФИО14, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №1, ФИО11 данные в ходе предварительного следствия, а так же исследованы письменные материалы уголовного дела.

Заслушав подсудимого ФИО2 А.А., исследовав в ходе судебного следствия доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО2 А.А. в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями свидетеля ФИО12 данными на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС России по № по <адрес>. Согласно копий из регистрационного дела ООО «УРАЛНИКС» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ поступили документы на государственную регистрацию юридического лица - ООО «УРАЛНИКС» ИНН №. Документы поступили в электронном формате по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ с использованием электронной подписи ФИО5, то есть документы представлены ФИО2 А.А. без фактического посещения налогового органа. ФИО2 А.А. были представлены следующие документы: решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ - паспорт на имя ФИО1 серия 7501 №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан УВД <адрес>, код подразделения 742-045, устав ЮЛ ООО «УРАЛНИКС» ИНН №, Р11001 Заявление о создании ЮЛ. В соответствии с формой Р11001 и решением учредителя ООО «УРАЛНИКС» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ подписанное электронной подписью ФИО2 А.А., ДД.ММ.ГГГГ было принято решение налоговым органом о регистрации юридического лица ООО «УРАЛНИКС» ИНН № ОГРН № и включении соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. А так же ДД.ММ.ГГГГ ООО «УРАЛНИКС» ИНН № поставлено на учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> не осведомленными о действительных намерениях ФИО2 А.А. не осуществлять деятельность в качестве директора, были внесены сведения о подставном лице, то есть директоре ООО «УРАЛНИКС» - ФИО2 А.А. Данные ей показания основаны на копиях из регистрационного дела ООО «УРАЛНИКС».

(т.2 л.д. 70-73)

Так же вина ФИО2 А.А. по преступлению предусмотренному ч.1 ст.173.2 УКК РФ подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- иным документом, рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по <адрес> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО2 А.А. предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ., согласно которого получены сведения в отношении учредителя и руководителя ООО «Уралникс» ИНН №, что в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществил предоставление документов, удостоверяющих его личность в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и руководителе ООО «Уралникс» ОГРН <***>, которое впоследствии использовалось неустановленными лицами для обналичивания денежных средств, в том числе путем предоставления в кредитно-финансовые учреждения удостоверений комиссий по трудовым спорам. (т. 1 л.д. 92)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен юридический адрес ООО «Уралникс» - <адрес>, где расположен жилой дом в котором отсутствуют признаки ведения ООО «Уралникс» какой-либо финансово – хозяйственной деятельности, отсутствуют указатели, таблички, плакаты и наличие фирмы ООО «Уралникс». (т. 1 л.д. 125-128)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены документы, на основании которых внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о регистрации юридического лица – ООО «УРАЛНИКС» ИНН <***>, а именно:

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО «Уралникс» налоговый орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получил по каналам связи от заявителя ФИО1, следующие документы: решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, устав ЮЛ, Р11001 Заявление о создании ЮЛ;

- Решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО «УРАЛНИКС» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> путем создания юридического лица ООО «УРАЛНИКС», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. №А;

- форма № Р11001: стр. 001 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛНИКС» - ООО «УРАЛНИКС»;

- стр. 002 под пунктом 3 место нахождения юридического лица указан субъект РФ код 74;

- стр.003 Адрес юридического лица в пределах нахождения юридического лица: код 74, городской округ – Челябинский, внутригородской район городского округа – Металлургический, населенный пункт - <адрес>;

- стр. 004 адрес электронной почты ЮЛ URALNIKS@BK.RU, размер уставного капитала вид «1», 20 000 рублей;

- стр. 005 сведения об учредителе – ФИО1, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, вид документа 21, гражданство Российской Федерации, сведения о документе, удостоверяющем личность паспорт серия и номер документа 7501 024558, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан УВД <адрес>, код подразделения 742-045;

- стр.006 Доля учредителя в уставном/ складочном капитале, уставном/паевом фонде где номинальная стоимость доли 20 000 проценты 100;

- стр. 007 - 008 сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица и указаны сведения о физическом лице: ФИО5 ФИО25, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, вид документа 21, гражданство Российской Федерации, сведения о документе, удостоверяющем личность паспорт серия и номер документа 7501 024558, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан УВД <адрес>, код подразделения 742-045, должность – директор;

- стр. 009 сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: код основного вида деятельности – 43.21. Коды дополнительных видов деятельности: 43.22, 43.99, 43.33, 45.31, 46.72, 43.29, 43.91, 41.10, 25.61, 46.73, 43.32, 43.39, 41.20, 25.62, 46.90, 43.31, 43.34, 43.11, 46.63, 49.41;

- стр. 010 - 011 сведения о заявителе: ФИО5 ФИО26, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, сведения о документе, удостоверяющем личность паспорт серия и номер документа №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан УВД <адрес>, код подразделения 742-045, электронная почта – URALNIKS@BK.RU, номер контактного телефона заявителя – №.

Кроме того, на странице 11 Заявления содержится раздел 4, в котором содержится информация о том, что заявитель ФИО2 А.А. предупреждается, что в случае представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; создания юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации;

- стр. 012 без записей;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, ОГРН №. В разделе место нахождения и адрес юридического лица указано: 454133, <адрес> г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, <адрес>. Адрес электронной почты: URALNIKS@BK.RU. В разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица» содержится следующая информация: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. В разделе «Сведения об участниках/ учредителях юридического лица, содержится следующая информация: ФИО1, ИНН <***>, номинальная стоимость доли (в рублях) 20 000, размер доли (в процентах) 100;

- Устав ООО «УРАЛНИКС»;

- сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «УРАЛНИКС» ИНН №, согласно которому были открыты счета в АО «Райффайзенбанк», АО «ФИО3-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк Синара «Дело», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк «ВТБ». (т. 1 л.д. 121-123)

- иными документами, документами из регистрационного дела ООО «Уралникс» ИНН № о регистрации юридического лица ФИО2 А.А.. (т.1 л.д. 110-120)

Вышеизложенные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений в достоверности не вызывают, согласуются между собой, относятся к настоящему делу и достаточны для его разрешения.

Оснований не доверять показаниям свидетеля ФИО12, ставить их под сомнение у суда не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела с ее стороны суд не усматривает, оснований для оговора свидетелем ФИО12 подсудимого судом не установлено. Поэтому показания свидетеля ФИО12, и письменные материалы дела приведенные в приговоре, суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора в отношении ФИО2 А.А. по ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Показания ФИО2 А.А. об обстоятельствах совершения преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, данные на следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и оглашенные в судебном заседании, судом так же признаются в качестве допустимых доказательств, поскольку ФИО2 А.А. их давал в присутствии защитника, положения ст.51 Конституции РФ, ст.46 и ст.47 УПК РФ ему были разъяснены.

К показаниям ФИО2 А.А. данным в судебном заседании о том что он по договоренности с мужчиной по имени ФИО4 зарегистрировал на свое имя ООО «Уралникс» и несколько месяцев в 2022 году фактически выполнял функции директора в данной организации путем ведения совместного ФИО3 с ФИО4 за денежное вознаграждение, а так же что он не предоставлял свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном директоре ООО «Уралникс», суд относится критически и не принимает их как доказательство невиновности ФИО2 А.А. в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, так как они даны ФИО2 А.А. в судебном заседании с целью избежать ответственности за содеянное и опровергаются показаниями свидетеля ФИО12, письменными материалами дела исследованными в судебном заседании, а так же показаниями ФИО2 А.А. данными на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым какая-либо хозяйственная деятельность от имени ООО «Уралникс» ФИО2 А.А. и иными лицами в том числе в 2022 году не велась, ФИО2 А.А. по просьбе неустановленного лица по имени ФИО4 предоставил ФИО4 за денежное вознаграждение свой паспорт и его копию, на основании которых были подготовлены уставные и учредительные документа на ООО «Уралникс», которые неизвестным лицом были направлены в налоговый орган посредством электронных средств связи, на основании которых налоговым органом было зарегистрировано ООО «Уралникс» и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО2 А.А. как о подставном лице, выступающем в качестве учредителя и директора ООО «Уралникс», после чего ФИО2 А.А. фактически не исполнял функции учредителя и директора и не принимал участие в деятельности юридического лица.

Представленные стороной защиты в судебном заседании копии документов о переписке между ФИО2 А.А. и Бухгалтером ТБО ГК «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ОО Исток» и ООО «Корпаративные услуги», копия письма ООО «Корпаративные услуги» в бухгалтерию ООО «Исток» об оплате по договору в сумме 344 500 рублей на счет ООО «Уралникс», копия универсального передаточного акта о поставке ООО «Кормаративные услуги» бункера для мусора ООО «Исток» стоимостью 344 500 рублей, копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Исток» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 3444500 рублей на счет ООО «Уралникс», не свидетельствуют о том что ООО «Уралникс» вело реальную хозяйственную деятельность, а ФИО2 А.А. в 2022 году выполнял функции директора в данной организации. В копиях данных документов заверенных только подсудимым ФИО2 А.А. в судебном заседании указано о договорных отношениях между юридическими лицами ООО Исток» и ООО «Корпаративные услуги» и заключении договора поставки ДД.ММ.ГГГГ, а так же наличии просьбы у ген. директора ООО «Корпаративные услуги» ФИО17 к руководству ООО «Исток» произвести оплату за поставленную ООО «Корпаративные услуги» продукцию не на счет ООО «Корпаративные услуги», а на счет ООО «Уралникс», которая участия при заключении и исполнении данного договора не принимала. Так же в данных копиях документов отсутствуют какие-либо достоверные сведения подтверждающие доводы стороны защиты о том что ФИО2 А.А. реально выполнял какие-либо функции директора ООО «Уралникс» в данный период времени.

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, влекущих за собой прекращение уголовного дела либо оправдание подсудимого, допущено не было.

В ходе судебного заседания были установлены в целом все обстоятельства по предъявленному обвинению. Вину ФИО2 А.А. в совершении изложенного в описательной части приговора преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК суд признает доказанной.

Органами предварительного расследования действия ФИО2 А.А. квалифицированы как преступление предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В соответствии с положениями ст.ст. 9, 11, 12 Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единой портал государственных и муниципальных услуг.

Судом установлено, что ФИО2 А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, фактически не имея намерений на осуществление какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и цели управления юридическим лицом, согласилась на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение создать на свое имя и выступить в качестве учредителя и директора юридического лица ООО «Уралникс», и реализуя задуманное незаконно предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 А.А. для последующей подготовки документов с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 А.А. как об учредителе и директоре ООО «Уралникс», не имея при этом цели управления данным юридическим лицом. С использованием паспорта ФИО2 А.А. и его копии, неустановленным лицом был подготовлен необходимый комплект документов который был предоставлен посредством электронных средств связи на сайт Федеральной налоговой службы РФ, на основании которых сотрудниками Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Уралникс», а так же о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО2 А.А., как об учредителе и директоре данного юридического лица.

Паспорт гражданина Российской Федерации, который ФИО2 А.А. предоставил неустановленному лицу, на основании которого были изготовлены документы и внесены сведения в Единый государственный реестр юридических о подставном лице ФИО2 А.А., как об учредителе и директоре данного юридического лица, является документом, удостоверяющим личность ФИО2 А.А. в соответствии с положениями Указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» (действовавшего на момент рассматриваемых событий).

Преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ совершено подсудимым ФИО2 А.А. с прямым умыслом, поскольку он осознавал, что паспорт гражданина РФ на его имя будет использован неустановленным лицом в качестве удостоверения факта его участия в образовании юридического лица при прохождении процедуры регистрации и он не будет вести хозяйственную деятельность юридического лица. Каких-либо намерений и цели управления данным юридическим лицом изначально ФИО2 А.А. не имел и совершил данные действия за незаконное денежное вознаграждение.

Таким образом, ФИО2 А.А. совершил преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того следственными органами ФИО2 А.А. обвиняется по уголовному делу в совершении 06 преступлений предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ связанных с приобретением ФИО2 А.А. в целях сбыта в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещении банка АО «ФИО3-БАНК» по адресу: <адрес> передачей (сбытом) из корыстных побуждений в вышеуказанные даты и время возле помещения АО «ФИО3-БАНК» по адресу: <адрес> неустановленному лицу электронных средств платежей, электронных носителей информации и технических устройств, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Уралникс» в АО «ФИО3-БАНК»; связанных с приобретением ФИО2 А.А. в целях сбыта в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> «А» и передачей (сбытом) из корыстных побуждений в вышеуказанные даты и время возле помещения ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> «А» неустановленному лицу электронных средств платежей, электронных носителей информации и технических устройств, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Уралникс» в ПАО «Сбербанк России»; связанных с приобретением ФИО2 А.А. в целях сбыта у сотрудника ПАО «Банк Синара Дело» в период с 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещении ТК «Радуга» по адресу <адрес> передачей (сбытом) из корыстных побуждений в вышеуказанные даты и время в помещении ТК «Радуга» по адресу <адрес> неустановленному лицу электронных средств платежей, электронных носителей информации и технических устройств, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Уралникс» в ПАО «Банк Синара Дело»; связанных с приобретением ФИО2 А.А. в целях сбыта у сотрудника АО «Райффайзенбанк» в период с 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещении ТК «Радуга» по адресу <адрес> передачей (сбытом) из корыстных побуждений в вышеуказанные даты и время в помещении ТК «Радуга» по адресу <адрес> неустановленному лицу электронных средств платежей, электронных носителей информации и технических устройств, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Уралникс» в АО «Райффайзенбанк»; связанных с приобретением ФИО2 А.А. в целях сбыта у сотрудника ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в период с 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещении ТК «Радуга» по адресу <адрес> передачей (сбытом) из корыстных побуждений в вышеуказанные даты и время в помещении ТК «Радуга» по адресу <адрес> неустановленному лицу электронных средств платежей, электронных носителей информации и технических устройств, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Уралникс» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; связанных с приобретением ФИО2 А.А. в целях сбыта у сотрудника ПАО «Банк ВТБ» в период с 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещении ТК «Радуга» по адресу <адрес> передачей (сбытом) из корыстных побуждений в вышеуказанные даты и время в помещении ТК «Радуга» по адресу <адрес> неустановленному лицу электронных средств платежей, электронных носителей информации и технических устройств, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Уралникс» в ПАО «Банк ВТБ»; при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении.

Данные действия ФИО2 А.А. квалифицированы следственными органами как шесть преступлений предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Государственный обвинитель поддержал указанную квалификацию действий подсудимого ФИО2 А.А..

В судебном заседании ФИО2 А.А. вину в совершении 06 преступлений предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ не признал, пояснил что при приобретении в банках и передаче сведений и электронных средств платежей ФИО4 ему не было известно что при помощи электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств по открытым им счетам ООО «Уралникс» в банках будет осуществляться неправомерный прием, выдача, перевод денежных средств, поскольку ФИО4 заверил его о законной деятельности ООО «Уралникс», которое было на него зарегистрировано.

В связи с наличием существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 А.А. данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 А.А. данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника следует, что после подписания учредительных документов о создании на него ООО «УРАЛНИКС», он совместно с ФИО4 поднялся на 2 этаж ТРК «Радуга» <адрес> в Фуд зону (где расположен различные кафе, так как там имелись столы и стулья для удобства), где их с ФИО4 ждали представители различных банков, не менее трех, каких банков он уже не помнит, которые демонстрировали им какие - то документы. Представители банков поочередно подходили к нему и предоставляли на обозрение пакеты документов по открытию расчетных счетов организации, которые он подписывал и не вчитывался в документы. Также перед тем, как зайти в ТРК «Радуга» ФИО4 дал ему свой мобильный телефон и пояснил, что телефон будет необходим при подписаний документов. Какой марки был телефон, какая в нем была установлена сим - карта и на чье имя не известно, на телефон в последующем приходили различные сообщения от банков, а также логин и пароль от системы дистанционного управления расчетными счетами. Также представители банков ему предоставили банковские карты. После подписания всех документов, он передал данные документы, а также банковские карты, логины и пароли от дистанционного управления расчетными счетами, ФИО4. Так же ФИО4 находясь в ТРК «Радуга» передал ему печать, которую он также демонстрировал представителем банка и ставил ее в документах. Печать он также в последующем передал ФИО4. После этого он вернулся к себе домой. Через некоторое время примерно через неделю, в начале ноября ему снова позвонил ФИО4 и сообщил, что ему следует приехать в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу <адрес>. Он заехал за ФИО4 и они отправились в ПАО «Сбербанк России» по указанному адресу. В указанный банк он заходил один, ФИО4 ожидал его в машине, при этом ФИО4 ему снова передал телефон, на который в последующем приходили смс-оповещения, который он сообщал представителю банка. В указанном банке он также обратился к представителю с целью открытия расчетных счетов ООО «УРАЛНИКС», после чего он подписал весь пакет документов, не вчитываясь в текст, получил логин и пароль от системы дистанционного управления расчетными счетами, а также банковские карты, после чего всё полученное передал ФИО4. После этого он долгое время не виделся с ФИО4. Примерно через месяц, в декабре, ему снова позвонил ФИО4 и попросил подъехать в отделение АО «ФИО3 Банк», расположенное по адресу <адрес>. Как объяснил ФИО4, через расчетные счета, открытые в АО «ФИО3 Банк» не проходили платёжные операции и ему как директору необходимо отдать платёжное поручение в бумажном виде представителям банка. В указанный банк он приехал совместно с ФИО4 и передал указанное платёжное поручение представителю банка. После чего с ФИО4 он больше не виделся. За регистрацию организации ООО «УРАЛНИКС» и открытие расчетных счетов он получал от ФИО4 по 20 000 рублей ежемесячно в течении 3-х месяцев, выплачивая ему как заработную плату наличными, передавая лично в руки ему денежные средства. Несмотря на обещания ФИО4 что выплата будет производиться в течении года, спустя 3 месяца выплаты прекратились, по какой причине он пояснить не может. Фактически в период нахождения в должности генерального директора и учредителя ООО «УРАЛНИКС» он никаких руководящих функций не осуществлял, ему никто не подчинялся. Он не распоряжался денежными средствами и имуществом компании. Вину в совершении всех преступлений предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ признает частично, не признает преступление связанное с открытием счета в ПАО «ВТБ». Он действительно в период нахождения в должности генерального директора и учредителя ООО «Уралникс» никаких руководящих функций не осуществлял, не понимал, что документы, электронные средства и электронные носители информации, которые он оформил в банковских учреждениях и передал в последствии «ФИО4», будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Ему никто не разъясняли, что нельзя передавать информацию и документы, оформленные им в банках, также не говорили о том, что нельзя предоставлять указанные сведения третьим лицам. (т.2 л.д. 106-110, 128-130, 133-135, 138-140, 143-145, 148-150, 153-155, л.д. 191-194)

После оглашения показаний подсудимый их подтвердил частично, показал, что действительно открывал счета в банках, за исключением банка ВТБ, однако не осознавал о неправомерности своих действий и ему не было известно что при помощи электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств по открытым им счетам ООО «Уралникс» в банках будет осуществляться неправомерный прием, выдача, перевод денежных средств.

В подтверждение виновности ФИО2 А.А. в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, государственным обвинителем суду представлены следующие доказательства:

- показания свидетеля ФИО12 данные на следствии и оглашенными в судебном заседании, указанные выше, об обстоятельствах регистрации сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ООО «Уралникс» на основании предоставленных документов и внесении ДД.ММ.ГГГГ записи и сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 А.А. как об учредителе и директоре ООО «Уралникс». (т.2 л.д. 70-73)

- показания свидетеля ФИО15 данные на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает менеджером в АО «ФИО3 Банк». Пояснила о порядке открытия банковского счета в АО «ФИО3 Банк» и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания в 2022 году. Так же пояснила что ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО3 Банк» через каналы связи поступила заявка на открытие расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» ИНН № № от ДД.ММ.ГГГГ Из самой заявки следует, что ФИО1 - учредитель и директор ООО «УРАЛНИКС» ИНН №, также был указан контактный номер телефона - №. В отделение АО «ФИО3 Банк» по адресу: <адрес>, ФИО2 А.А. с целью регистрации и подтверждения открытия расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» обращался лично, также была идентификация клиента, а также подписание документа о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «ФИО3-офис». На указанный номер в заявке была направлена ссылка, при переходе по которой клиент подтверждает открытие расчетного счета и подключается к системе ДБО путем использования идентификатора для работы в системе «ФИО3» электронного средства - ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона указанный в документах, т.е. клиент получает доступ к системе с помощью логина и пароля, который приходит на указанный телефон в заявлении. Для подтверждения платежных поручений приходят единоразовые пароли в виде смс на номер телефона клиента. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в АО «ФИО3 Банк», USB-токен ФИО2 А.А. не выдавался. Расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ был открыт клиентом дистанционно с использованием логина и пароля от системы «ФИО3». Кроме того, также дистанционно с использованием логина и пароля от системы «ФИО3» ФИО2 А.А. были открыты расчетные счета: №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 42№, 42№ от ДД.ММ.ГГГГ, 42№ от ДД.ММ.ГГГГ, 42№ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключенного договора и правила ДБО, ФИО2 А.А. (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС - кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом. (т. 2 л.д. 88-91)

- показания свидетеля ФИО14 данные на следствии и оглашенные в судебном заседании, согласно которым она работает в должности старшего специалиста по работе с юридическими лицами в ПАО «Банк Синара» с 2014 года и пояснила о порядке открытия и дистанционного обслуживания счетов физических и юридических лиц в Филиале «ДЕЛО» АО «Банк Синара». Так же пояснила что ДД.ММ.ГГГГ через официальный сайт Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара» поступила электронная заявка (дистанционно) на открытие расчетного счета и банковского обслуживания от директора ООО «УРАЛНИКС» № действующего на основании Устава общества ФИО2 А.А. В октябре 2022 года между сотрудником Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара» и директором ООО «УРАЛНИКС» ИНН № ФИО2 А.А. состоялась встреча, адрес которой в настоящее время установить не представляется возможным, поскольку адрес не отображается в документах. При этом, адрес встречи назначает сам Клиент, то есть в данном случае ФИО2 А.А. В ходе указанной встречи сотрудником банка установлена личность ФИО2 А.А. по его паспорту гражданина РФ, после чего ФИО2 А.А. были подписаны предоставленные документы: заявление на открытие банковского счета №, заявление о присоединений к правилам комплексного банковского обслуживания, а также заполнен и подписан опросный лист. Так, ФИО2 А.А. подписал необходимые документы и заявления, был сфотографирован, как и его паспорт гражданина России. Дистанционно с помощью личного кабинета Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Кроме того, ФИО2 А.А. была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету, открытому в этот же день. При этом расчетные счета открываются сотрудниками Банка в офисе Филиал «ДЕЛО» АО «Банк Синара», расположенном по адресу: <адрес>, на основании поступивших от выездного менеджера документов, подписанных клиентом, предварительно одобрение на открытие дается специальной банковской программой, проверяющей поступившие документы, Обслуживание открытых расчетных счетов осуществляется в вышеуказанном офисе Банка. Обстоятельства обращения ФИО2 А.А., более точно ей не известны. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «УРАЛНИКС» ИНН №. (т. 2 л.д. 79-83)

- показания свидетеля ФИО11 данные в судебном заседании об обстоятельствах открытия в ПАО Сбербанк России ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 А.А. расчетных счетов для ООО «УРАЛНИКС», а так же показания свидетеля ФИО11 данные на следствии и оглашенные в судебном заседании, согласно которым она работает старшим специалистом отдела экономической безопасности Челябинского отделения 8597/0294 ПАО «Сбербанк России». Пояснила о порядке открытия банковского счета в ПАО «Сбербанк России» для юридических лиц и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания в 2022 году. Так же пояснила что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, учредитель и директор ООО «УРАЛНИКС» ИНН № обратился лично в ПАО Сбербанк России по адресу: <адрес> «А» (Челябинское отделение 8597/0556 ПАО «Сбербанк России») для открытия расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» ИНН <***>. По данному решению быдл принято положительное решение и были открыты расчетные счета №№, 40№, 40№, 40№ в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. В данном случае, временный пароль был направлен ПАО «Сбербанк России» на указанный ФИО2 А.А. номер телефона № в виде SMS сообщения. Используя пароль и логин, руководитель ООО «УРАЛНИКС» ИНН <***> ФИО2 А.А. входил в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого в личном кабинете ФИО2 А.А. мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» ИНН № а также осуществлять иные операции. На указанный в заявлении при открытии счета ФИО2 А.А. номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Сбербанк России». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО «УРАЛНИКС» ИНН № открытому в ПАО «Сбербанк России» могла быть осуществлена путем передачи ФИО2 А.А. СИМ-карты с номером телефона, указанным ФИО2 А.А. в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» ИНН №, любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «УРАЛНИКС» ИНН № ФИО2 А.А. в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» ИНН № открытого в ПАО «Сбербанк России», у третьего лица не имелось. (т. 2 л.д. 96-99)

Оглашенные показания свидетель ФИО11 подтвердила в судебном заседании, противоречия объяснила давностью событий и большим количеством клиентов.

- показания свидетеля Свидетель №1 данные в судебном заседании об обстоятельствах открытия ФИО2 А.А. в ПАО Банк «ВТБ» расчетного счета для ООО «УРАЛНИКС», а так же показания свидетеля Свидетель №1 данные на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает ведущим менеджером отдела по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО Банк «ВТБ». Пояснила о порядке открытия банковского счета в ПАО Банк «ВТБ» для юридических лиц и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания в 2022 году. Так же пояснила что ДД.ММ.ГГГГ через каналы связи поступила заявка на открытие расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» ИНН №, № от ДД.ММ.ГГГГ Из заявки следует, что ФИО1, - учредитель и директор ООО «УРАЛНИКС» ИНН <***>, также был указан контактный номер телефона - №. В отделение ПАО Банк «ВТБ» ФИО2 А.А. с целью регистрации и подтверждения открытия расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» не обращался. Идентификация клиента, а также подписание документа - заявления о предоставлении услуг Банка происходила в офисе партнера. В данном случае, временный пароль был направлен ПАО Банк «ВТБ» на указанный ФИО2 А.А. номер телефона, в виде SMS сообщения, а также логин от личного кабинета на электронную почту, указанную в заявлении. Используя пароль и логин, руководитель ООО «УРАЛНИКС» ФИО2 А.А. входил в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого в личном кабинете ФИО2 А.А. мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ООО «УРАЛНИКС», а также осуществлять иные операции. На указанный в заявлении при открытии счета ФИО2 А.А. номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО Банк «ВТБ». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО «УРАЛНИКС» открытому в ПАО Банк «ВТБ» могла быть осуществлена путем передачи ФИО2 А.А. СИМ-карты с номером телефона, указанным в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «УРАЛНИКС», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «УРАЛНИКС» ФИО2 А.А. в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» открытого в ПАО Банк «ВТБ», у третьего лица не имелось бы. Согласно заключенного договора и правила ДБО, ФИО2 А.А. (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС - кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

(т. 2 л.д. 92-95)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила в судебном заседании, противоречия объяснила давностью событий и большим количеством клиентов.

- показания свидетеля Свидетель №2 данные в судебном заседании об обстоятельствах открытия ФИО2 А.А. в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета для ООО «УРАЛНИКС», а так же показания свидетеля Свидетель №2 данные на следствии и оглашенные в судебном заседании, согласно которым она работает специалистом отдела обслуживания юридических лиц ПАО «Банк ВТБ», который был соединен с ПАО Банк «ФК Открытие». Пояснила о порядке открытия банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие» и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания в 2022 году. Так же пояснила что ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка по партнерскому каналу на открытие расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» ИНН № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля, директором и учредителем ООО «УРАЛНИКС» в данной заявке был указан ФИО1. В отделение ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО2 А.А. с целью регистрации и подтверждения открытия расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» не обращался. Идентификация клиента, а также подписание документа - заявления о предоставлении услуг Банка происходила в офисе партнера. В заявлении на открытие счета клиентом были указаны электронная почта - uralniks@bk.ru, а также телефон - №. Доверенность на открытие расчетного счета уполномоченным лицом в документах юридического дела ООО «УРАЛНИКС» ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие» отсутствует. В данном случае, временный пароль был направлен ПАО Банк «ФК Открытие» на указанный ФИО2 А.А. номер телефона + <***> в виде SMS сообщения, а также логин от личного кабинета на электронную почту - uralniks@bk.ru. Используя пароль и логин, руководитель ООО «УРАЛНИКС» ФИО2 А.А входил в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого в личном кабинете ФИО2 А.А. мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» ИНН <***>, а также осуществлять иные операции. На указанный в заявлении при открытии счета ФИО2 А.А. номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО «УРАЛНИКС» ИНН № открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» могла быть осуществлена путем передачи ФИО2 А.А. СИМ-карты с номером телефона, указанным в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «УРАЛНИКС», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «УРАЛНИКС» ФИО2 А.А. в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», у третьего лица не имелось бы. Согласно заключенного договора и правила ДБО, ФИО2 А.А. (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС - кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «УРАЛНИКС» ИНН №. (т. 2 л.д. 84-87)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердила в судебном заседании, противоречия объяснила давностью событий и большим количеством клиентов.

- показания свидетеля ФИО13 данные на следствии и оглашенные в судебном заседании, согласно которым она работает главным менеджером по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк» и пояснила о порядке открытия и дистанционного обслуживания счетов физических и юридических лиц в АО «Райффайзенбанк». Так же пояснила что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» поступила заявка по партнерскому каналу на открытие расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» ИНН № № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля, директором и учредителем ООО «УРАЛНИКС» в данной заявке был указан ФИО1. В отделение АО «Райффайзенбанк» ФИО2 А.А. с целью регистрации и подтверждения открытия расчетного счета ООО «УРАЛНИКС» не обращался. Идентификация клиента, а также подписание документа - заявления о предоставлении услуг Банка происходила в офисе партнера. В заявлении на открытие счета клиентом были указаны электронная почта - uralniks@bk.ru, а также телефон - +№ заключенного договора и правила ДБО, ФИО2 А.А. (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС - кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Заявлений и просьб от клиента о блокировке электронной цифровой подписи в связи с тем, что информация якобы стала известна третьим лицам в Банк не поступало и ей об этом ничего неизвестно. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «УРАЛНИКС» ИНН №

(т. 2 л.д. 75-78)

Кроме того в подтверждение виновности ФИО2 А.А. в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, государственным обвинителем суду представлены следующие письменные доказательства:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которого в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО2 А.А. открыл в АО «ФИО3-Банк» от своего имени в качестве директора ООО «Уралникс» (ИНН №) банковские счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), получил с целью дальнейшего сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для доступа к системам ДБО, и передал их неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть совершил сбыт, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода третьими лицами денежных средств по счетам ООО «Уралникс» (ИНН №).

(т. 1 л.д. 28)

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которого в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО2 А.А. открыл в ПАО Банк Синара, «Дело» от своего имени в качестве директора ООО «Уралникс» (ИНН № банковский счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), получил с целью дальнейшего сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для доступа к системам ДБО, и передал их неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть совершил сбыт, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода третьими лицами денежных средств по счетам ООО «Уралникс» (ИНН №).

(т. 1 л.д. 34)

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которого в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО2 А.А. открыл в ПАО «Сбербанк» от своего имени в качестве директора ООО «Уралникс» (ИНН №) банковские счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), получил с целью дальнейшего сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для доступа к системам ДБО, и передал их неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть совершил сбыт, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода третьими лицами денежных средств по счетам ООО «Уралникс» (ИНН №).

(т. 1 л.д. 32)

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которого в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО2 А.А. открыл в ПАО Банк «ВТБ» от своего имени в качестве директора ООО «Уралникс» (ИНН №) банковский счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), получил с целью дальнейшего сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для доступа к системам ДБО, и передал их неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть совершил сбыт, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода третьими лицами денежных средств по счетам ООО «Уралникс» (ИНН №).

(т. 1 л.д. 30)

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которого в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО2 А.А. открыл в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от своего имени в качестве директора ООО «Уралникс» (ИНН №) банковский счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), получил с целью дальнейшего сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для доступа к системам ДБО, и передал их неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть совершил сбыт, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода третьими лицами денежных средств по счетам ООО «Уралникс» (ИНН №).

(т. 1 л.д. 26)

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которого в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО2 А.А. открыл в АО «Райффайзенбанк» от своего имени в качестве директора ООО «Уралникс» (ИНН №) банковский счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), получил с целью дальнейшего сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для доступа к системам ДБО, и передал их неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть совершил сбыт, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода третьими лицами денежных средств по счетам ООО «Уралникс» (ИНН №

(т. 1 л.д. 24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены документы, на основании которых внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о регистрации юридического лица ООО «Уралникс» ИНН №. (т. 1 л.д. 121-123)

- иные документы, документы из регистрационного дела ООО «Уралникс» ИНН № о регистрации юридического лица ФИО5. (т.1 л.д. 110-120)

- протокол осмотра документов (предметов) от 13.10.2024 с участием подозреваемого ФИО5 и его защитника осмотрены документы представленные из ПАО «Сбербанк», АО «ФИО3 – Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк «Синара», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», об открытии ФИО5 расчётных счетов для ООО «Уралникс» ИНН №, и присоединения к условиям предоставления услуг банками с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Осмотрев документы из банков ФИО5 подтвердил что в документах об открытии счетов в банках стоит его подпись, абонентский номер – <***>, а также электронная почта – uralniks@bk.ru, ему не принадлежат. (т. 2 л.д. 118-125)

Анализируя вышеизложенные доказательства, представленные стороной обвинения в подтверждение виновности ФИО2 А.А. по шести преступлениям предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, в их совокупности, суд приходит к выводу, что убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО2 А.А. совершил шесть преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ связанных с неправомерным оборотом средств платежей, суду не представлено и материалах дела не содержится.

Судом установлено, что ФИО2 А.А., действуя в качестве руководителя (директора) и учредителя ООО «Уралникс» ИНН № обращался в различные кредитные организации: ПАО «Сбербанк», АО «ФИО3 – Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк «Синара», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ» и получил от сотрудников банков электронные средства, электронные носители информации и технические устройства предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Уралникс» ИНН №, которые в последующем передал неустановленному следствием лицу.

Часть 1 статьи 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу уголовного закона предмет данного преступления составляют поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные изначально для противоправных действий, а именно: неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Установленные же судом обстоятельства, описание деяний ФИО2 А.А., изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, не содержат описание признаков, подтверждающих изначальное предназначение электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, которые ФИО2 А.А. передал неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществление приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в случае доказанности его умысла на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, и осознание этим лицом того, что данные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, будут использованы именно для неправомерной деятельности.

Однако, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствует о наличии такого умысла у ФИО5, о том, что он заранее знал и желал, чтобы открытые им счета в банках для ООО «Уралникс» ИНН <***> использовались именно с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Более того, государственным обвинителем в судебном заседании не представлено, материалами дела не подтвержден факт движения денежных средств по открытым в ПАО «Сбербанк», АО «ФИО3 – Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк «Синара», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ» расчетным счетам ООО «Уралникс» ИНН №.

Доказательства, подтверждающие наличие вышеуказанных признаков в действиях ФИО5, его осведомленность о приобретении, хранении электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, с целью их неправомерного использования, стороной обвинения суду не представлены.

Доводы, изложенные в обвинении, о том, что ФИО5, передавая электронные средства, электронные носители информации, технические устройства осознавал, что предоставляет неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, передачи и перевода денежных средств по банковским счетам (что неизбежно повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот), своего подтверждения в судебном заседании не нашли, опровергаются установленными обстоятельствами дела и совокупностью доказательств, в том числе показаниями и действиями самого подсудимого.

Добровольная передача ФИО2 А.А. зарегистрированным учредителем и директором ООО «Уралникс» ИНН № неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств без уведомления банка само по себе не означает, что такие средства и носители становятся предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а действия неустановленного лица от имени ФИО5 по использованию указанных средств и носителей – неправомерными. Такая передача электронных средств без ведома банка свидетельствует только о нарушении процедуры оформления предоставленного права использования данных средств и носителей и влечет финансовую ответственность руководителя юридического лица за сохранность денежных средств, находящихся на расчетном счете.

Органами предварительного следствия также не представлено доказательств того, что ФИО5 знал, для чего неустановленное лицо приобретает электронные средства, электронные носители информации, технические устройства информации.

В обвинительном заключении и в материалах дела отсутствуют сведения, какие именно действия были произведены неустановленным лицом с переданными электронными средствами, электронными носителями информации, техническими устройствами и в чем именно заключается неправомерность таких действий.

С учетом доказательств, представленных в суд сторонами, показаний свидетелей по делу, данных в ходе предварительного следствия и судебного заседания, письменных материалов дела, в том числе вышеизложенных, которые, по мнению суда, не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО5 шести инкриминируемых ему составов преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. При этом в судебном заседании сторонам по делу, в том числе и обвинения и защиты, были предоставлены равные права для представления доказательств по делу.

Оснований не доверять и ставить показания, данные в ходе предварительного следствия, под сомнения, у суда не имеется, поскольку свидетели были допрошены с разъяснением им соответствующих прав, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 307, 308 УК РФ. Таким образом, оснований для признания данных доказательств в качестве недопустимых у суда не имеется.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления, а именно время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, а также виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

В силу ст. 49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Вместе с тем, доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО5 совершал неправомерный оборот средств платежей, полученных в банках по каждому из инкриминируемых ему преступлений, суду не представлено и материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости оправдания подсудимого ФИО5 по предъявленному ему обвинению в совершении шести преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, и признания за ним права на реабилитацию.

При назначении наказания ФИО5 за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого на условия жизни его семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости принимает во внимание данные о личности подсудимого, а также обстоятельства смягчающие наказание ФИО5.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО5 по преступлению предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ суд учитывает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробных и признательных показаниях на стадии досудебного производства (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), положительную характеристику на ФИО5 по месту жительства (ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5 по преступлению предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Кроме того, назначая ФИО5 наказание, суд учитывает его возраст, семейное положение, характерологические особенности его личности, конкретные обстоятельства дела.

При определении вида и размера наказания за совершенное преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной совершенного преступления, смягчающие наказание ФИО5 обстоятельства, данные о личности ФИО5 и полагает, что за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ ФИО5 следует назначить наказание в виде исправительных работ, с применение положений ч.1 ст.62 УК РФ, так как по делу имеются смягчающие наказание ФИО5 обстоятельства предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания - исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, и восстановлению социальной справедливости.

Оснований для назначения ФИО5 иного, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 173.2 УК РФ наказания, чем то которое назначается настоящим приговором, суд не находит, исходя из личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела.

Преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ совершенное ФИО5 отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, по данному преступлению, не имеется.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ФИО5, по мнению суда не имеется.

Оснований для применения в отношении ФИО5 положений ст.73 УК РФ и назначения наказания в виде исправительных работ условно, суд не усматривает, исходя из личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела.

Согласно положениям п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо, совершившее преступление небольшой степени тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года.

Согласно положениям ч. 2 ст.78 УК РФ, сроки давности привлечения к уголовной ответственности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

Преступление предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ отнесено к преступлениям небольшой тяжести, преступные действия ФИО5 предусмотренные ч.1 ст.173.2 УК РФ были окончены ДД.ММ.ГГГГ, фактов уклонения ФИО5 от следственных органов или суда по данному преступлению не установлено, срок привлечения к уголовной ответственности за совершение данного преступления на день постановления приговора истек, в связи с чем, ФИО5 подлежит освобождению от назначенного наказания в виде исправительных работ по данному преступлению, на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО5 следует оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу - отменить.

В силу ст. 81,82 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах следующим образом: документы из регистрационного дела ООО «Уралникс» ИНН № - хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 ФИО27 виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 01 год, с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства.

Освободить ФИО5 ФИО28 от назначенного наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 01 год, с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

ФИО5 ФИО29 по обвинению в совершении шести преступлений предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, признать невиновным и оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деянии ФИО5 ФИО30 состава преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО5 ФИО31 право на реабилитацию, в порядке установленной главой 18 УПК РФ, разъяснив порядок возмещения имущественного и морального вреда.

Меру пресечения ФИО2 А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней, до вступления приговора в законную силу, а по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: документы из регистрационного дела ООО «Уралникс» ИНН № - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья А.В. Табаков

<данные изъяты>