Приговор № 1-175/2023 от 24 августа 2023 г. по делу № 1-175/2023

1-175/2023

№
№


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа 24 августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Гималетдинова А.М.,

при секретаре Каевой О.Ю.,

с участием старшего помощника Уфимского транспортного прокурора Назимова С.А.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Гулбаташвили А.Э. (ордер в материале),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (шесть преступлений), при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в конце января 2020 года, получил от неустановленного следствием лица предложение, за ежемесячное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, а также открыть для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания и передать ему для данного расчетного счета электронные средства платежа.

Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, во исполнение указанного преступного умысла, предоставил в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> документы, предоставляющие право государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», основной государственный регистрационный № и присвоен идентификационный номер налогоплательщика №, единственным учредителем и директором которого выступил ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, после получения свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в налоговом органе, ФИО1, действуя во исполнение указанного преступного умысла, по просьбе того же неустановленного следствием лица и за ранее обещанное вознаграждение, лично обратился в ПАО «<данные изъяты> для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в дополнительном офисе «<данные изъяты>» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и подписал заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, предоставлении услуги SMS-сервиса и выпуск бизнес-карты, предусматривающие открытие расчетного счета №, счета бизнес карты № и выпуск бизнес-карты с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона № для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанных счетов с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении банка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по тому же адресу, где получил бизнес карту и Пин-конверт к ней, с целью сбыть за вышеописанное ежемесячное денежное вознаграждение вышеуказанному неустановленному лицу и тем самым завершить исполнение своего преступного умысла.

При обращении в банк ФИО1 был ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

ФИО1 заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № и счет бизнес-карты №, в соответствии с которым, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу, копии заявлений о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, предоставлении услуги SMS-сервиса и выпуск бизнес-карты, СИМ карту с абонентским номером №, Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения ПАО «<данные изъяты> бизнес карту и Пин-конверт к ней.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по указанному выше адресу, сбыл за ежемесячные вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – <данные изъяты> рублей.

Он же, ФИО1 после получения свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение указанного преступного умысла, являясь подставным лицом - директором ООО «<данные изъяты>», не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, по просьбе того же неустановленного следствием лица и за ранее обещанное вознаграждение, лично обратился в ПАО <данные изъяты> для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в операционном офисе «<данные изъяты>» в <адрес> филиала № <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и подписал заявления о предоставлении услуг банка и предоставлении карты, предусматривающие открытие расчетного счета №, счета бизнес карты № и выпуск бизнес-карты с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона № для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанных счетов с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении банка. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел вновь обратился в офис <данные изъяты> по тому же адресу, где получил бизнес карту и Пин-конверт к ней, с целью сбыть за вышеописанное ежемесячное денежное вознаграждение вышеуказанному неустановленному лицу и тем самым завершить исполнение своего преступного умысла.

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

ФИО1 заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № и счет бизнес-карты №, в соответствии с которым, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, пл. <адрес><адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу, копии заявлений о предоставлении услуг банка и предоставлении карты, СИМ карту с абонентским номером №, Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения <данные изъяты> бизнес карту и Пин-конверт к ней, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по указанному выше адресу, сбыл за ежемесячные вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в <данные изъяты>

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – <данные изъяты> рублей.

Он же, ФИО1 после получения свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение указанного преступного умысла, являясь подставным лицом - директором ООО «<данные изъяты>», не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, по просьбе того же неустановленного следствием лица и за ранее обещанное вознаграждение, лично обратился в <данные изъяты> для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лицу и приложений к нему, предусматривающий открытие расчетного счета № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона № для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанных счетов с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении банка.

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

ФИО1 заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО «Зудан» был открыт расчетный счет №, в соответствии с которым банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лицу и приложений к нему, СИМ карту с абонентским номером №, Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения <данные изъяты> являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по указанному выше адресу, сбыл за ежемесячные вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в <данные изъяты>

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – <данные изъяты> рублей.

Он же, ФИО1 после получения свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнении указанного преступного умысла, являясь подставным лицом- директором ООО «<данные изъяты>», не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, по просьбе того же неустановленного следствием лица и за ранее обещанное вознаграждение, лично обратился в АО «<данные изъяты> для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, лично предоставил выездному клиентскому менеджеру АО «<данные изъяты>» свой паспорт, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и приложений к нему, предусматривающее открытие расчетного счета № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона № для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанных счетов с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении банка.

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

ФИО1 заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, в соответствии с которым, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в <адрес> в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и приложений к нему, СИМ карту с абонентским номером №, Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения АО «<данные изъяты>», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, сбыл за ежемесячные вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО «<данные изъяты>».

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – <данные изъяты> рублей.

Он же, ФИО1 после получения свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнении указанного преступного умысла, являясь подставным лицом- директором ООО «<данные изъяты>», не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, по просьбе того же неустановленного следствием лица и за ранее обещанное вознаграждение, лично обратился в АО КБ «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в операционном офисе АО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и подписал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, предусматривающее открытие расчетного счета № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона № для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанных счетов с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении банка.

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

ФИО1 заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, в соответствии с которым, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу, заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, СИМ карту с абонентским номером №, Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения АО КБ «<данные изъяты>», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по указанному выше адресу, сбыл за ежемесячные вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО КБ «<данные изъяты>».

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – <данные изъяты> рублей.

Он же, ФИО1 после получения свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнении указанного преступного умысла, являясь подставным лицом- директором ООО «<данные изъяты>», не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, по просьбе того же неустановленного следствием лица и за ранее обещанное вознаграждение, лично обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в операционном офисе «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие расчетного счета №, счета моментальной карты № и выдачу моментальной карты с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платежного приложения банка и регистрацию абонентского номера телефона № для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию указанных счетов с применением технологии предоставления одноразовых SMS-паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении банка.

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

ФИО1 заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в платежном приложении банка, а также для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, в соответствии с которым, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, СИМ карту с абонентским номером №, Логин и Пароль для доступа в систему Клиент-Банк платежного приложения <данные изъяты>», моментальную банковскую карту и Пин-конверт к ней, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по указанному выше адресу, сбыл за ежемесячные вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в <данные изъяты>».

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета – <данные изъяты> рублей.

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал, раскаялся и суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году ему предложили заработать <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года он приезжал в <данные изъяты>, где с ним встречался один и тот же человек, но на разных машинах. Он заходил в банк, отдавал свой паспорт, ему давали документы, банковскую карту, секретные ключи. В машине он передавал все документы неизвестному ему человеку, взамен ему передавали деньги в размере <данные изъяты> рублей. Это происходило 7-8 раз в разных банках - <данные изъяты>. Перед тем как зайти в банк ему давали телефон с сим-картой, объясняли, что туда будет приходить пароль. Также он открыл на свое имя ООО «<данные изъяты>», на которое были открыты расчетные счета.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон были оглашены показания подсудимого в части того в каких банках были открыты расчетные счета, данные им в ходе предварительного следствия из которых следует, что расчетные счета были открыты подсудимым: ПАО <данные изъяты>» (том 2 л.д. 163-172).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности руководителя направления <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО1 - учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 в её присутствии был подписан стандартный набор заявлений и иных документов, для формирования юридического дела клиента банка. ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного банковского обслуживания и предупрежден о соблюдении конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица (Том № л.д. 91-93).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности ведущего специалиста <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО1 - учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 в её присутствии был подписан стандартный набор заявлений и иных документов, для формирования юридического дела клиента банка. ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного банковского обслуживания и предупрежден о соблюдении конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица (Том № л.д. 161-164).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности менеджера выездного обслуживания банка ПАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО1 - учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 в его присутствии был подписан стандартный набор заявлений и иных документов, для формирования юридического дела клиента банка. ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного банковского обслуживания и предупрежден о соблюдении конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица (Том № л.д. 34-38).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО банка «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился ФИО1 - учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 в её присутствии был подписан стандартный набор заявлений и иных документов, для формирования юридического дела клиента банка. ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного банковского обслуживания и предупрежден о соблюдении конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица (Том № л.д. 136-139).

Кроме показаний свидетелей, виновность подсудимого ФИО1 в содеянном подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 31-33).

Подтверждением об открытии счетов от ДД.ММ.ГГГГ №№, № (т.1 л.д. 34).

Карточками с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 35-36).

Заявлением о предоставлении/отмене предоставления/изменении данных предоставления услуги SMS – сервиса от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 37).

Заявлением на изготовление сертификата открытого ключа от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 38).

Заявлением на регистрацию владельца ключа от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 39).

Актом приема-передачи логина и пароля для доступа в СКБ ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 40).

Заявлением о выпуске бизнес карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 41).

Распиской в получении карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 42).

Распиской в получении Пин-конверта от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 43).

Заявлением о закрытии бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 44).

Анкетой юридического лица ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 45).

Анкетой клиента от ДД.ММ.ГГГГ(т.1 л.д. 46).

Сведениями о физическом лице (т.1 л.д. 47).

Опросным лист юридического лица от 14.02.2020(т.1 л.д. 48).

Выпиской по операциям на счете № открыт в отношении ООО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета: № рубля. Сумма по кредиту счета: № рубля (т.1 л.д. 49-52).

Заявлением о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 117-122).

Заявлением об изменении условий предоставления услуг SMS-информирования от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 123-124).

Заявлением на предоставление карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 125-126).

Заявлением об изменении номеров телефонов от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 127).

Заявлением о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 128).

Заявлением о закрытии счета по учету операций от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 129).

Заявлением о закрытии карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 130).

Заявлением об утере/хищении корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 131).

Гарантийным письмо ФИО1 (т.1 л.д. 133-134).

Вопросником для юридических лиц (т.1 л.д. 139-142).

Дополнительными сведениями о клиенте (т.1 л.д. 143-148).

Вопросником для физических лиц; (т.1 л.д. 149).

Выпиской по операциям на счете № открыт в отношении ООО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета: <данные изъяты> рублей. Сумма по кредиту счета: <данные изъяты> рублей (т.1 л.д.150-152).

Выпиской по операциям на счете № открыт в отношении ООО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета: <данные изъяты> рублей. Сумма по кредиту счета: <данные изъяты> рублей (т.1 л.д. 189-191).

Информацией о движении по карте (т.1 л.д. 193-194).

Заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 195-196).

Сведениями о лице, осуществляющими доступ в систему (т.1 л.д. 197).

Заявлением о расторжении Договора комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.1 л.д. 198).

Выпиской по расчетному счету № открыт в отношении ООО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета: <данные изъяты> рубля. Сумма по кредиту счета: <данные изъяты> рубля (т.2 л.д.4-6).

Анкетой держателя карты ФИО1 (т.2 л.д.7-13).

Заявлением о присоединении к условиям Договора банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.2 л.д.14-17).

Уставом ООО «<данные изъяты>» (т.2 л.д.18-24).

Историей подключения уведомлений (т.2 л.д.25-26).

Выпиской по расчетному счету № открыт в отношении ООО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сальдо на конец периода: <данные изъяты> рубля (т.2 л.д. 63-65).

Заявлением о присоединении к правилам открытия Обслуживания банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.2 л.д. 66).

Заявлением на установление параметров проведения операции от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.2 л.д. 67).

Заявлением на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.2 л.д. 68-69).

Заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ФИО1 (т.2 л.д. 103-104).

Сведениями о юридическом лице (т.2 л.д. 105-112).

Карточкой с образцами подписей и оттиска печатей (т.2 л.д. 113-114).

Выпиской по расчетному счету № открыт в отношении ООО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету: <данные изъяты> рублей, сумма по кредиту: <данные изъяты> рублей (т.2 л.д. 115-118).

Информация о движениях по карте (т.2 л.д. 119-121).

Выпиской по операциям на счете № открыт в отношении ООО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету: <данные изъяты> рублей, сумма по кредиту: <данные изъяты> рублей (т.2 л.д. 122-127).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании, доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными. Протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические данные, и принимает их как достоверные доказательства.

В материалах уголовного дела не содержится, и судом не добыто данных о наличии в действиях сотрудников правоохранительных органов искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации. Не приведено таких доказательств и стороной защиты.

Исследовав представленные в судебном заседании доказательства, суд признает их допустимыми, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для вывода о виновности ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ.

Действия ФИО1, который после регистрации юридического лица не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО "<данные изъяты>", в том числе производить денежные переводы, действуя с корыстной целью, открыл в отделении банка ПАО «<данные изъяты> расчетный счет №, счет бизнес карты №, в отделении банка <данные изъяты> расчетный счет №, счет бизнес карты №, в отделении банка АО КБ «<данные изъяты>» расчетный счет №, в отделении банка АО «<данные изъяты>» расчетный счет №, в отделении банка АО КБ <данные изъяты>» расчетный счет №, в отделении банка ПАО Банк «<данные изъяты>» расчетный счет №, счета моментальной карты №, получив при этом электронные средства, предназначенные для осуществления перевода, выдачи, денежных средств, которые затем сбыл неустановленному лицу, дают суду основание сделать вывод о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении неправомерного оборота средств платежей, т.е. сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора, поэтому оснований для возврата дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, суд не находит.

Анализ поведения подсудимого в судебном заседании свидетельствует о том, что он ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения его к уголовной ответственности, и назначения наказания.

При назначении наказания ФИО1, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает признание вины, раскаянием в содеянном, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, с учётом характера содеянного, степени его общественной опасности, мотива и способа совершения преступных действий, иных конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа, и не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ. Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества и применение к нему условного осуждения в части наказания в виде лишения свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступлений, преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, которые совершены с прямым умыслом, являются оконченными, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 110 000 рублей.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденным; два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением осужденного ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в п. 5 списка, приложенного к обвинительному заключению, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Ленинский районный суд <адрес> РБ.

В случае апелляционного обжалования условно осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.М. Гималетдинов