Приговор № 1-191/2024 от 4 декабря 2024 г. по делу № 1-191/2024

Дело № 1-191/24


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Лесозаводск 05.12.2024 г.

Лесозаводский районный суд Приморского края в составе председательствующего судьи Пономарева М.К.,

с участием государственного обвинителя Лесозаводской межрайонной прокуратуры Маринченко А.В.,

подсудимого ФИО1, хх.хх.хххх года рождения, уроженца ххххххх края, гражданина РФ, № хх холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка ФИО31, хх.хх.хххх года рождения, ххххххх), военнообязанного, проживающего по адресу: ххххххх, не судим, под стражей по настоящему делу не содержался, копию обвинительного заключения получил хх.хх.хххх

адвоката Шевцовой А.А., представившего удостоверение и ордер,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3,

при секретаре судебного заседания Филипповой И.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Неустановленное лицо, имея преступный умысел на совершение мошеннических действий в отношении ранее незнакомых ему граждан Российской Федерации, с целью обмана последних и завладения принадлежащими им денежными средствами, в неустановленное время, но не позднее № хх., находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, вступило в преступный сговор с рядом неустановленных лиц, а также ФИО1, объединившись с последними в организованную группу, распределив при этом роли каждого их участников преступной группы, получив от последних добровольное согласие на участие в совершении преступлений.

Неустановленное лицо, являясь организатором преступной группы, разработало план преступной деятельности, распределив роли между членами организованной преступной группы. Руководство преступной группой неустановленное лицо взяло на себя и занимало лидирующую позицию, а также выполняло наиболее активную роль, возлагая на себя, в том числе наибольший комплекс исполнительных функций при совершении преступления.

Согласно разработанному и согласованному между соучастниками преступному плану, неустановленное лицо, убедившись, что ФИО1, согласно отведенной роли (курьера) имеет возможность своевременно прибыть к месту планируемого преступления, должно было осуществить телефонный звонок на абонентский номер в ххххххх, после чего, сообщить потерпевшему, что, якобы, его родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия и для урегулирования сложившейся ситуации, необходимо передать денежные средства в качестве компенсации вреда лицу, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, а также необходимо передать денежные средства, для оплаты лечения пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии лица.

В случае, если лицо, в отношении которого планируется совершение преступления, согласится передать денежные средства, то ФИО1, по указанию неустановленного лица, путем получения информации об адресе, через мессенджер «№ хх», должен был под видом доверенного лица прибыть по адресу проживания потерпевшего, представиться за ранее вымышленным, оговоренным участниками организованной группы именем, и получить денежные средства. В конспиративных целях, неустановленные лица, осуществляющие разговор от имени родственника, либо сотрудника правоохранительных органов, должны были указать на необходимость помимо денежных средств, также передать для пострадавших личные вещи, якобы для последующей передачи в медицинское учреждение. Затем, получив денежные средства от потерпевших, участники организованной преступной группы должны были разделить преступный доход между собой, в неустановленных следствиям долях, при этом, исполнитель роли «курьера» ФИО1 по указанию и договоренности с организатором группы, должен был получить определенный процент от обещанной суммы, полученной в ходе преступной деятельности, а остальную сумму, полученную в ходе преступной деятельности, должен был перечислить организатору.

С целью совершения преступлений, направленных на мошенничество, путем обмана граждан, неустановленные лица: организатор и соучастники организованной преступной группы, приискали средства совершения преступлений, а именно абонентские номера и личные данные потерпевших.

Кроме того, в целях максимальной конспирации участниками организованной преступной группы, принято решение о ведении канала в мессенджер «№ хх», с целью привлечения к преступной деятельности граждан, координирования и инструктажа об их действиях при непосредственном совершении преступления, в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов, а также предоставления сведений о банковских картах и суммах перечисления денежных средств на предоставленные счета банковских карт. Во избежания изобличения правоохранительными органами их преступной деятельности, организатором установлены правила конспирации, а именно, маскировка внешности «курьеров», уклонение от объектов камер видеонаблюдения, с целью прибытия по указанному адресу потерпевшего.

Неустановленное лицо, являясь организатором преступной деятельности, связанной с дистанционным мошенничеством, организовало в неустановленном следствии месте организацию в виде «колл – центра», где неустановленные лица, осуществляли преступную деятельность, использовали абонентские номера: ФИО32 для совершения преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации.

Весь период функционирования организованной преступной группы, её члены придерживались высокой степени маскировки, обновляя регулярно комплекс мобильных технических средств, используемых для звонков потерпевшим. Неустановленное лицо, являющееся руководителем организованной преступной группы, осуществляло непосредственно звонки потерпевшим и общалось с последними, давало соучастникам указания о приискании мобильных телефонов, сим-карт, выполняло иные функции, в которых возникала необходимость при совершении конкретных действий. Неустановленные лица, по указанию организатора группы осуществляли вовлечение граждан в преступную деятельность в роли лиц, которые получали от потерпевших денежные средства «курьеры» и лиц осуществляющих связь, телефонные разговоры с потерпевшими «звонари», а также осуществляли непосредственные звонки потерпевшим и общались с последними, в зависимости от роли в ходе телефонного разговора, оказывая психологическое воздействие на потерпевших, которых вводили в заблуждение и убеждали путем обмана передавать денежные средства «курьерам». ФИО1 согласно определенной роли «курьера», используя меры конспирации, стараясь скрывать свою внешность и избегать камер видеонаблюдения, должен был прибыть к потерпевшим, которыми, как правило, являлись граждане пожилого возраста, после чего представлялся вымышленным, заранее оговоренным участниками организованной преступной группы именем, под видом помощника (водителя), либо доверенного лица последнего, получить от потерпевшего наличные денежные средства, в том числе и бытовые вещи (полотенце, посудные принадлежности) якобы предназначенные для пострадавшего, после чего, покинув место совершения преступления, указанные личные вещи потерпевших незамедлительно сбросить в ближайших мусорных контейнерах, и по согласованию с руководителем организованной преступной группы, переводить обусловленную часть похищенных денег на обозначенные им банковские реквизиты.

Таким образом, организованная преступная группа, действовала согласно разработанному неустановленным лицом «организатором» плану и схеме, преступление осуществлялось дистанционно, при использовании неустановленными лицами телефонной связи с различными абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными на территории Российской Федерации, путем обмана граждан пожилого возраста, вводя их в заблуждение, по надуманным обстоятельствам, о совершении дорожно-транспортного происшествия с участием родственников, оказывая тем самым, психологическое давление на потерпевших путем обмана.

При совершении преступлений организованной преступной группой в составе ФИО1 и иных неустановленных лиц, согласованы роли и функции между ее участниками, которые осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств и выполняют определённые обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общих целей.

Таким образом, организованная группа, созданная и руководимая неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, обладающая необходимым признаками, характерными для данной формы организованной преступной группы, в составе неустановленных следствием лиц (в отношении которых выделено дело в отдельное производство) и ФИО1, осуществляла свою преступную деятельность, связанную с хищением чужого имущества, путем обмана граждан в различных субъектах Российской Федерации и на территории ххххххх края.

Так, ФИО1, действуя в организованной группе с неустановленными лицами хх.хх.хххх в период с № хх до № хх (по местному времени) совершил мошенничество в отношении Потерпевший №1 при следующих обстоятельствах: неустановленные следствием лица, разработав преступный план, совместно и согласованно с ФИО1, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору, заранее распределив между собой роли, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана граждан, с целью незаконного обогащения, в № хх минут хх.хх.хххх, находясь в неустановленном месте, используя телефон с абонентским номером: № хх, осуществили звонок на стационарный телефон с абонентским номером:№ хх, установленный в ххххххх края, в результате чего связались с ранее незнакомой Потерпевший №1

Далее, в ходе телефонного разговора, неустановленное лицо, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, изображая плачущий голос и представляясь дочерью Потерпевший №1 – Свидетель №4, сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что, якобы по вине ее дочери Свидетель №4 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина, находящаяся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. Действуя согласно разработанного плана, неустановленное лицо передало телефон другому неустановленному соучастнику преступной группы, который представился, якобы, сотрудником правоохранительных органов, сообщив Потерпевший №1 заведомо ложные сведения и склоняя к необходимости возмещения морального и физического вреда, якобы пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии женщине, всех денежных средств, находящихся у последней. Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, поверила неустановленным следствием лицам и полагала, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов и своей дочерью Свидетель №4 В связи с чем, Потерпевший №1, находясь под влиянием обмана, сообщила неустановленным лицам, что готова передать имеющиеся у нее ххххххх рублей, на что неустановленное лицо, имея умысел на хищение имеющихся у Потерпевший №1 денежных средств, сразу согласилось.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств у Потерпевший №1 в сумме № хх, организованная преступная группа в составе неустановленных следствием лиц и ФИО1, действующая под руководством неустановленного лица – организатора, в период с № хх минут по № хх минут хх.хх.хххх осуществляли неоднократные телефонные звонки Потерпевший №1 на стационарный телефон с абонентским номером № хх с различных абонентских номеров: № хх находящихся в пользовании третьих лиц, в ходе которых, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение и сообщая ложные сведения, убеждали Потерпевший №1 передать денежные средства в сумме № хх рублей.

Потерпевший №1, находясь под влиянием обмана, не догадываясь о преступных намерениях организованной преступной группы, поверив, что звонившие ей, неустановленные следствием лица, являются сотрудниками правоохранительных органов, полагая, что денежные средства действительно предназначены для пострадавшей женщины, согласилась передать принадлежащие ей денежные средства в сумме № хх рублей, после чего неустановленное лицо сообщило, что денежные средства для пострадавшей, находящейся якобы в медицинском учреждении, необходимо передать помощнику (водителю) – «курьеру», который прибудет по адресу проживания Потерпевший №1, на что последняя согласилась.

ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами, согласно отведенной ему преступной роли, с целью незаконного обогащения, получив от неустановленного лица путем сообщения в мессенджере «Telegram» информацию об адресе проживания потерпевшей, а также указание о незамедлительном прибытии для хищения денежных средств, в точно неустановленное следствием время, в период с № хх по № хх минут (по местному времени) хх.хх.хххх управляя автомобилем марки № хх», государственный знак № хх прибыл к месту проживания Потерпевший №1, где с целью конспирации преступных действий, припарковал вышеуказанный автомобиль недалеко от ххххххх. Далее, ФИО1, действуя согласованно указаний руководителя организованной преступной группы, используя меры конспирации, скрывая свою внешность и избегая камер видеонаблюдения, зашел в подъезд и поднялся на второй этаж к входной двери ххххххх вышеуказанного дома, где его ожидала Потерпевший №1

ФИО1, находясь возле ххххххх, расположенной по вышеуказанному адресу, согласно отведенной ему роли, представился вымышленным именем под видом помощника (водителя), звонившего ей ранее лица и, осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, умышленно, в точно неустановленное время, в период с № хх минут по № хх минут ( по местному времени) хх.хх.хххх путем обмана, незаконно получил от Потерпевший №1 принадлежащие ей денежные средства в сумме № хх рублей, завернутые в сверток бумаги, после чего ФИО1, согласно преступного плана с похищенными денежными средствами, скрылся с места совершения преступления.

В тот же день, в точно неустановленное время, в период с № хх часов № хх минут по № хх часов № хх минут (по местному времени) хх.хх.хххх ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно ранее достигнутой договоренности о распределении преступного дохода организатору преступной группы, и себе, при помощи банкоматов № хх» № хх, № хх, расположены по адресу: ххххххх, осуществил несколькими платежами, пополнение денежных средств на принадлежащею ему банковскую карту с расчетным счетом № хх, открытого на имя ФИО1 в ПАО «№ хх», общей суммой в размере № хх рублей, после чего осуществил перевод указанных денежных средств на сообщенный ему неустановленный расчетный счет, оставив денежное вознаграждение в сумме № хх рублей. Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана Потерпевший №1, похитил принадлежащие последней денежные средства в сумме № хх рублей, причинив Потерпевший №1 ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, действуя в организованной группе с неустановленными лицами, хх.хх.хххх в период с № хх минут (по местному времени) совершил мошенничество в отношении Потерпевший №2 при следующих обстоятельствах: так, неустановленные следствием лица, разработав преступный план, совместно и согласованно с ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы по предварительному сговору, распределив между собой роли, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана граждан, с целью незаконного обогащения, в № хх минут хх.хх.хххх, находясь в неустановленном месте, используя телефон с абонентским номером № хх, осуществили звонок на стационарный телефон с абонентским номером № хх, установленный в частном ххххххх края, в результате чего связались с ранее незнакомым Потерпевший №2

Далее, в ходе телефонного разговора, неустановленное лицо, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, действуя в составе организованной преступной группы по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО2, сообщило Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о том, что, якобы по вине Свидетель №3, которая является внучкой последнего, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина, находящаяся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. Неустановленное лицо, позиционируя себя, как лицо, которое может решить проблему с правоохранительными органами, сообщило Потерпевший №2, заведомо ложные сведения, сообщив о необходимости возмещения морального и физического вреда, якобы пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии женщине в сумме № хх рублей. Потерпевший №2, будучи введенный в заблуждение, поверил неустановленному следствием лицу и полагал, что в действительности разговаривает с лицом, которое обладает сведениями о дорожно-транспортном происшествии, в которое попала Свидетель №3 В связи с чем, Потерпевший №2, находясь под влиянием обмана, сообщил, что готов передать имеющиеся у него № хх рублей, на что неустановленное лицо, имея умысел на хищение имеющихся у Потерпевший №2 денежных средств, сразу согласилось.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств у Потерпевший №2 в сумме № хх рублей, организованная преступная группа в составе неустановленных следствием лиц и ФИО1, действующая под руководством неустановленного лица – организатора, с № хх хх.хх.хххх осуществляли неоднократные телефонные звонки Потерпевший №2 на стационарный телефон с абонентским номером № хх с абонентских номеров: № хх, оформленных на третьих лиц, в ходе которых, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение и сообщать заведомо ложные сведения, убеждали Потерпевший №2 передать денежные средства в сумме № хх рублей.

Потерпевший №2, находясь под влиянием обмана, не догадываясь о преступных намерениях организованной преступной группы, поверив, что звонившие ему неустановленные следствием лица, являются сотрудниками правоохранительных органов, полагая, что денежные средства действительно предназначены для пострадавшей женщины, согласился передать принадлежащие ему денежные средства в сумме № хх рублей, после чего, неустановленное лицо, сообщило, что денежные средства для пострадавшей, находящейся якобы в медицинском учреждении, необходимо передать помощнику (водителю) - «курьеру», который прибудет по адресу проживания Потерпевший №2, на что последний согласился.

Далее, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами, согласно отведенной ему преступной роли, с целью незаконного обогащения, получив от неустановленного лица путем сообщения в мессенджере «№ хх» информацию об адресе проживания потерпевшего, а также указания о незамедлительном прибытии для хищения денежных средств, в точно неустановленное следствием время, в период с № хх минут (по местному времени) хх.хх.хххх управляя автомобилем марки № хх», государственный знак № хх прибыл к месту проживания Потерпевший №2, где с целью конспирации преступных действий, припарковал вышеуказанный автомобиль недалеко от частного ххххххх. Далее, ФИО1, действуя согласно указаний руководителя организованной преступной группы, используя меры конспирации, скрывая свою внешность и избегая камер видеонаблюдения, подошел к калитке вышеуказанного дома, откуда к нему вышел Потерпевший №2

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, представился Потерпевший №2 вымышленным именем под видом помощника (водителя), звонившего ему ранее лица и, осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, умышленно, незаконно, путем обмана, получил от Потерпевший №2 бумажный конверт с денежными средствами в сумме № хх рублей, принадлежащие последнему, после чего ФИО1, согласно преступного плана с похищенными денежными средствами, скрылся с места совершения преступления.

В тот же день, хх.хх.хххх, в период с № хх минут (по местному времени) ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно ранее достигнутой договоренности о распределении преступного дохода организатору преступной группы, и себе, при помощи банкоматов № хх» № хх, № хх, расположенные по адресу: ххххххх, осуществил несколькими платежами, пополнение денежных средств на принадлежащею ему банковскую карту с расчетным счетом № хх, открытого на имя ФИО1 в № хх», общей суммой в размере № хх рублей, после чего осуществил перевод указанных денежных средств на сообщенный ему неустановленный расчетный счет, оставив денежное вознаграждение в № хх рублей. Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана Потерпевший №2, похитил принадлежащие последнему денежные средства в сумме № хх рублей, причинив Потерпевший №2 ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, действуя в организованной группе с неустановленными лицами хх.хх.хххх в период с № хх минут (по местному времени) совершил мошенничество в отношении Потерпевший №3 при следующих обстоятельствах: неустановленные следствием лица, разработав преступный план, совместно и согласованно с ФИО1, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору, заранее распределив между собой роли, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана граждан, с целью незаконного обогащения, в ххххххх хх.хх.хххх, находясь в неустановленном месте, используя телефон с абонентским номером, осуществили звонок на стационарный телефон с абонентским номером:№ хх, установленный в ххххххх края, в результате чего связались с ранее незнакомой Потерпевший №3

Далее, в ходе телефонного разговора, неустановленное лицо, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, действуя в составе организованной преступной группы по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО1, изображая плачущий голос и представляясь дочерью потерпевшей – Свидетель №1, сообщило Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что, якобы по ее вине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель – беременная девушка, находящаяся в тяжелом состоянии в лечебном учреждении, и попросило Потерпевший №3 денежную сумму в размере № хх рублей, чтобы не быть привлеченной к уголовной ответственности. После чего, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо, которое представлялось Потерпевший №3 ее дочерью, вновь передало трубку телефона неустановленному следствию лицу, которое под видом сотрудника правоохранительных органов сообщило о необходимости возмещения морального и физического вреда, якобы, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушки.

Потерпевший №3, будучи введенной в заблуждение, поверила неустановленным следствием лицам и полагала, что в действительности разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, а также со своей дочерью Свидетель №1 и указала, что готова передать имеющиеся и принадлежащие ей денежные средства в сумме № хх рублей для лечения девушки – водителя, якобы пострадавшей в дорожно-транспортное происшествии, на что неустановленное лицо, имея умысел на хищение имеющихся у Потерпевший №3, денежных средств, сразу согласилось.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств у Потерпевший №3 в сумме № хх рублей, организованная преступная группа в составе неустановленных следствием лиц и ФИО1, действующая под руководством неустановленного лица – организатора, в точно неустановленное время, в период с № хх минут по ххххххх минут хх.хх.хххх осуществляли неоднократные телефонные звонки Потерпевший №3 на стационарный телефон с абонентским номером № хх с различных абонентских номеров: № хх и находящийся в ее пользовании сотовый телефон с абонентским номером № хх с различных абонентских номеров: № хх оформленных на третьих лиц, в ходе которых, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение и сообщая заведомо ложные сведения, убеждали Потерпевший №3 передать денежные средства в сумме № хх рублей.

Потерпевший №3, находясь под влиянием обмана, не догадываясь о преступных намерениях организованной преступной группы, поверив, что звонившие ей, неустановленные следствием лица, являются сотрудниками правоохранительных органов, полагая, что денежные средства действительно предназначены для пострадавшей девушки, согласилась передать принадлежащие ей денежные средства в сумме № хх рублей, после чего неустановленное лицо сообщило, что денежные средства необходимо передать помощнику (водителю) – «курьеру», который прибудет по адресу проживания Потерпевший №3, на что последняя согласилась.

ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами, согласно отведенной ему преступной роли, с целью незаконного обогащения, получив от неустановленного лица путем сообщения в мессенджере «№ хх» информацию об адресе проживания потерпевшей, а также о незамедлительном прибытии для хищения денежных средств, в ххххххх (по местному времени) хх.хх.хххх управляя автомобилем марки «№ хх», государственный знак № хх прибыл к расположенному по адресу: ххххххх № хх», где с целью конспирации преступных действий ФИО1, припарковал указанный автомобиль, после чего прошел к месту проживания Потерпевший №3 к дому № хх по ххххххх. Далее, ФИО1, действуя согласно указаний руководителя организованной преступной группы, используя меры конспирации, скрывая свою внешность и избегая камер видеонаблюдения, зашел в первый подъезд и поднялся на лестничную площадку второго этажа к входной двери ххххххх вышеуказанного дома, где его ожидала Потерпевший №3

После чего, ФИО1, находясь на лестничной площадке второго этажа возле ххххххх, согласно отведенной ему преступной роли, и осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, умышленно, в точно неустановленное время, в период с № хх минут ( по местному времени) хх.хх.хххх путем обмана, незаконно получил от Потерпевший №3 пакет с находящимися в нем кружкой, ложкой, полотенцем, не представляющим для Потерпевший №3 материальной ценности, и денежными средствами в размере № хх рублей, принадлежащие последней, после чего ФИО1, согласно преступного плана с похищенным имуществом, денежными средствами, скрылся с места совершения преступления, незамедлительно сбросив в ближайшем мусорном контейнере личные вещи Потерпевший №3

В тот же день, в период с № хх (по местному времени) хх.хх.хххх ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно ранее достигнутой договоренности о распределении преступного дохода организатору преступной группы, и себе, при помощи банкомата ххххххх» № хх, расположенного по адресу: ххххххх, осуществил несколькими платежами, пополнение денежных средств на принадлежащею ему банковскую карту № хх с расчетным счетом № хх, открытого на имя ФИО1 в № хх», общей суммой в размере № хх рублей, после чего осуществил перевод указанных денежных средств на сообщенный ему неустановленный расчетный счет, оставив денежное вознаграждение в сумме № хх ххххххх рублей. Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана Потерпевший №3, похитил принадлежащие последней денежные средства в сумме № хх рублей, причинив Потерпевший №3 ущерб в значительном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 вину свою в совершении преступлений признал частично. В дополнении пояснил, что в газете № хх № хх ххххххх» он увидел объявление о том, что требуются сотрудники для перевозки денежных средств. Он связался с лицом, подавшим объявление, в ответ ему написали, что позже к нему обратятся. Через какое-то время ему написал парень, объяснил, что работа будет заключаться в перевозке денежных средств, за что он (ФИО1) будет получать процент. Его попросили предоставить стандартный пакет документов для трудоустройства на работу. Также попросили сфотографировать номер дома, в подтверждении того, что он действительно там проживает. Спустя какое-то время ему поступило сообщением о том, что имеется заказ, то есть необходимо забрать денежные средства. Также ему было сообщено, что в момент передачи денежных средств, ему необходимо будет представиться своим именем, сообщить, что он от № хх. После того как он получит деньги, их необходимо будет пересчитать, после чего перевести на указанный ему в дальнейшем банковский счет. В целях его безопасности автомобиль, на котором он перемещался, заказчики рекомендовали парковать на значительном отдалении от места (адреса) передачи денежных средств. В первом случае заказчики сообщили ему адрес, где необходимо было забрать денежные средства, а именно дом по ххххххх он прибыл по указанному заказчиком адресу, дверь ему открыла женщина, которой он представился ФИО10 от № хх. Женщина был немного взволнована, его это немного насторожило. Он спросил у женщины все ли нормально, в ответ она ему сообщила, что сейчас соберет деньги. После того как женщина передала ему деньги, он находясь в салоне своего автомобиля, пересчитал их, после чего поехал в № хх, где перевел указанные денежные средства по указанному ему банковскому счету. Спустя какое-то время, в мессенджере «№ хх» поступило сообщение об очередном заказе в районе № хх № хх. Когда он приехал по указанному адресу, у калитки его встретил мужчина, которому он представился ФИО10 от Виктора, после чего мужчина передал ему денежные средства. Получив денежные средства он (ФИО1) в салоне своего автомобиля пересчитал их. Затем отсчитав свой процент от полученных денежных средств, перевел оставшуюся сумму на указанный ему банковский счет. Через некоторое время ему вновь поступила заявка на перевозку денежных средств в районе ххххххх. По указанному в заявке адресу дверь ему открыла женщина, которой он представился ФИО10 от № хх, после чего она передала ему денежные средства. Пересчитав денежные средства в салоне своего автомобиля, он оставил себе причитающийся ему процент, а остальные денежные средства перевел в отделении № хх на ранее указанный ему банковский счет. Дополняет то, что в тот момент, когда он брал деньги пенсионеров и переводил их на указанные ему банковские счета, он не осознавал, что происходит. О том, что данные действия носят преступный характер, он понял только тогда, когда к нему приехали сотрудники полиции. Все перечисленные события происходили осенью № хх., точную дату он не помнит

Несмотря на то, что подсудимый ФИО1 виновным себя в инкриминируемых ему деяниях признал частично, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены с согласия участников процесса показания подсудимого ФИО1 в порядке ст. 276 УПК РФ.

Так, допрошенный в качестве обвиняемого и подозреваемого ФИО1 показал, что № хх. он в мессенджере «№ хх», где у него есть зарегистрированный аккаунт № хх, просматривал в группе «№ хх» сообщения, где он увидел объявление с предложением работы в качестве курьера по перевозке денежных средств, условия работы были следующими: оплата его работы составляла № хх процента от суммы денежных средств, которые он должен был забрать и перевезти. Иных условий в объявлении не было указано. После чего он откликнулся на объявление, которое было размещено от пользователя «№ хх», иных данных указано не было, на аватарке была картинка девушки, также этот пользователь ранее ему не был знаком. Он написал пользователю «№ хх», что он готов подработать, девушка в течении дня ему ответила, что с ним свяжутся в дальнейшем и проинструктируют. После того, как ему написала девушка, с ним связался технический отдел, связались с ним также в мессенджере «№ хх», ему пришло сообщение, где неизвестный аккаунт спросил у него, готов ли он к работе. Он ответил, что готов. Пользователь сообщил ему, что в связи с тем, что он будет перевозить денежные средства, ему необходимо пройти идентификацию личности, а именно записать видеоролик, на котором будет видно его лицо с раскрытым паспортом, на котором будут видны его контактные данные и адрес его регистрации, а также показать адрес его домовладения, где он проживает, ему не показалось это странным, поэтому он следовал всем инструкциям, которые ему необходимо было сделать, также ему сообщили, что его задача, это забирать деньги и переводить их. хх.хх.хххх в № хх минут его добавили в группу «№ хх» в мессенджере «№ хх», кроме него там был аккаунт № хх». Данный аккаунт представился ххххххх, которые поинтересовался готов ли он работать, на что он (ФИО1) дал свое согласие, после чего ему сказали ожидать, так как ведется поиск работы. В этот же день, примерно № хх часов ххххххх минут, ему поступило сообщение в мессенджер «Telegram» от пользователя «№ хх», в котором у него спросили готов ли он приступить к работе, на что он сообщил что готов, после чего ему прислали адрес: ххххххх. Затем он на автомобиле марки «№ хх» белого цвета, № хх, буквы номера не помнит, он поехал на адрес. По прибытию на место, он сообщил об этом в технический чат, на что получил указание припарковать автомобиль дальше от самого места назначения, далее ему сообщили, что он должен был сообщить, что он от человека по имени № хх и что он должен забрать деньги в сумме № хх руб. Получив необходимые инструкции, он направился в сторону подъезда № хх, зайдя в подъезд он постучал в дверь ххххххх. Дверь ему открыла ранее ему незнакомая женщина, он сообщил ей, что он от Виктора, после чего она запустила его во внутрь квартиры и находясь в прихожей, протянула ему бумажный сверток, как он понял с денежными средствами. После того как он стал задавать женщине вопросы, последняя выпроводила его из квартиры. В салоне автомобиля он развернул сверток с деньгами, пересчитал деньги, там было № хх рублей, купюрами по № хх рублей, после чего он написал своему куратору путем направления сообщения в мессенджере «№ хх», на что он получил сообщение, что № хх рублей, это его заработок, после чего он отсчитал № хх рублей от основной суммы и убрал в карман, далее ему поступило указание о том, что ему необходимо внести указанную сумму денежных средств через банкомат частями, чтобы избежать блокировки банковской карты. После этот он поехал к банкомату по адресу: ххххххх. Прибыв к указанному месту, он сообщил об этом куратору, на что ему пришла инструкция каким образом ему необходимо отправить деньги, а именно положить их на счет своей банковской карты, а затем осуществить переводы. Находясь в № хх», он последовательно осуществил следующие операции, сначала внес при помощи банкомата сумму в размере № хх., на счет своей банковской карты № хх, затем он зашел в мобильное приложение «№ хх» и осуществил перевод на абонентский номер, который ему сообщил его куратор, через систему быстрых платежей ххххххх». Точно таким же способом он внес денежные средства в размере № хх руб., а всего общей суммой № хх руб., которые он перевел на абонентский номер +№ хх, кому принадлежат указанные номера телефонов ему не известно. В свою защиту может сказать, что хоть и понимал, что совершает преступления, он уже не мог отказаться от их выполнения, так как переживал, что у него и его семьи могут быть проблемы, от его работодателей. Со слов сотрудников полиции ему стали известны контактные данные потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, в случае судебного решения он готов будет им возместить причиненный им ущерб, по мере его заработка. (т. 3 л.д. 149-156).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 подтвердил данные показания в полном объеме. Однако пояснил, что на момент происходящего он не понимал, что совершает противоправные действия. Когда он забрал денежные средства при третьем эпизоде и, поговорив с куратором, он понял, что, что-то не то.

В судебном заседании потерпевшая № хх. пояснила, что во второй половине дня ей поступил звонок, ответив на который, она услышала голос дочери, которая сообщила ей, что у нее сломаны ребра, и ей нужна помощь. Затем трубку взял мужчина, представился следователем, и сообщил ей, что дочь в неположенном месте переходила дорогу, а женщина водитель, жертвуя собой, спасла жизнь её дочери. Он указал, что водитель женщина была беременна, и она потеряла ребёнка. Также сообщил ей, что супруг и сын дочери дают, по указанным обстоятельствам, показания. В ходе разговора мужчина сказал ей, что, для решения указанной проблемы, необходимы денежные средства. Он спрашивал, есть ли у нее вклады. После разговора с мужчиной она приготовила деньги и стала ждать курьера. Через какое-то время пришел курьер (похожий на подсудимого), она передала ему деньги.

В судебном заседании свидетель ххххххх (дочь потерпевшей) пояснила, что её мать № хх. проживает по адресу: № хх кв. № хх Утром № хх. она приехала к маме, которая была сильно удивлена тому, что она (№ хх.) не находится в больнице. В ходе разговора мама сообщила, что ранее ей позвонили от ее (№ хх имени, и сказали, что она (№ хх попала в больницу, и ей нужны деньги. После разговора по телефону, к маме домой приехал парень, которому мама передала деньги в сумме № хх. Также указала, что деньги мама передала № хх.

Согласно протоколу проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО1 от № хх., защитника № хх., находясь по адресу: № хх, ФИО1 указал, что по указанному адресу им № хх г. примерно в № хх минут были получены денежные средства в размере ххххххх рублей в бумажном конверте от потерпевшей № хх. Также ФИО1 сообщил, что он переводил денежные средства, путем внесения их на свой расчетный счет банковской карты ххххххх» при помощи банкоматов № хх», которые расположены по адресу: № хх, при этом добавил, что после внесения денежных средств на свой расчетный счет, он переводил их по указанию неустановленного лица на неустановленные следствием банковские счета, путем системы быстрых платежей «ххххххх (т. 2 л.д 84-92).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от № хх., проведенного с участием заявителя № хх., осмотрено жилое помещение, квартира, расположенная по адресу: № хх. Также был осмотрен локальной телефон, на который как указала № хх ей звонили неизвестные лица, сообщив, что ее дочь Елена является виновницей ДТП. № хх. также пояснила, что мужчина, который пришел и забрал денежные средства, прошел в помещение квартиры и стоял возле зеркала в прихожей, именно там она ему и передала денежные средства. (т. 1 л.д. 85-89).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от № хх г., осмотрены банкоматы № хх, при помощи, которых подозреваемый ФИО1 в период с № хх г. по ххххххх г. вносил денежные средства потерпевшей № ххт. 3 л.д. 66-79).

Протоколом обыска (выемки) от № хх г., согласно которому подозреваемый ФИО1 находясь в служебном кабинете № № хх» добровольно выдал принадлежащий ему мобильный телефон марки «№ хх в корпусе темного цвета (т. 1 л.д. 70-75).

Заключением эксперта № № хх от № хх г., согласно выводам, которого три следа пальцев руки размерами № хх мм, и два следа ладони рук размерами 78х44 ххххххх мм, изъятые хх.хх.хххх в ходе осмотра места происшествия по адресу: ххххххх, пригодны для идентификации личности. (т. 1 л.д. 96-98).

В соответствии с заключением эксперта № хх от хх.хх.хххх, след ладони руки размерами № хх мм перекопированный на пленку размерами № хх мм и изъятый хх.хх.хххх в ходе осмотра места происшествия – подъезд № хх и ххххххх, оставлен ладонью правой руки ФИО1 (т. 1 л.д. 247-249).

Согласно заключению эксперта № хх от № хх., в памяти мобильного устройства «№ хх» имеется информация, введенная пользователем и накопленная устройством в процессе работы в сетях сотовой связи за период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх, которые были записаны на шесть оптических носителей информации формата «№ хх». (т. 1 л.д. 223-224).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от хх.хх.хххх, в служебном кабинете № хх МО МВД № хх», согласно которому был осмотрен бумажный конверт, прилагаемый к заключению эксперта № хх от хх.хх.хххх при вскрытии которого были обнаружены шесть оптических носителей, на которых имеется надпись «№ хх». При осмотре первого диска, был обнаружен архив под названием «№ хх», при открытии данной папки была обнаружена папка «№ хх» при открытии которой были обнаружены следующие папки с названиями: № хх, приложения, № хх при изучении корневой папки была обнаружена информация, а именно смс-сообщения от абонентского номера № хх от хх.хх.хххх – «Для безопасности ваших средств, банк остановил предварительный перевод». Чтобы подтвердить операцию, мы позвоним с № хх. Если звонок не поступил, позвоните на № хх – данное сообщение поступило в № хх минут. Также имеется аналогичное сообщение, однако оно поступило в № хх минуты, другой значимой информации получено не было. При осмотре информации второго, третьего, четвертого, пятого и шестого дисков значимой информации получено не было. Также был осмотрен мобильный телефона фирмы № хх с идентификационными номерами <***>: № хх, IMEI 2: № хх. После проведенного осмотра мобильный телефон марки Infinix № хх был упакован в бумажный конверт и опечатан печатью для пакетов № хх, шесть конвертов были упакованы в бумажный конверт и опечатаны печатью для пакетов № хх (т. 2 л.д. 12-27).

Согласно протоколу осмотра предметов от № хх г., в служебном кабинете № № хх осмотрены листы бумаги формата А4 в количестве 9 листов с информацией в виде выписки по счету подозреваемого ФИО1, а также скриншотов с осуществленными переводами подозреваемым ФИО1, добровольно выданные им в ходе проведения допроса в качестве подозреваемого. В ходе изучения выписки, по банковскому счету подозреваемого ФИО1, было установлено, что он, используя принадлежащую ему банковскую карту № хх» осуществлял внесение денежных средств на свой расчетный номер № хх, так он № хх г. в период времени с № хх (по местному времени) при помощи банкоматов № хх» осуществил внесение нескольких платежей общей суммой № хх рублей, принадлежащие потерпевшей № хх., которые впоследствии он перевел на неустановленные следствием счета. Таким образом, указанная выписка по счету подтверждает причастность подозреваемого ФИО1, к совершению преступления и причинению материального ущерба потерпевшей № хх. (т. 2 л.д. 215-229).

Протоколом осмотра предметов от № хх г., проведенного в служебном кабинете № № хх краю, согласно которому осмотрен лист бумаги формата А4 на котором отображен ответ от ххххххх» от № хх, с пометкой конфиденциально, о предоставлении информации о детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № хх за период с № хх, представленная в виде таблицы, состоящей из четырех столбцов: дата, время; телефон А; телефон Б; продолжительность. При изучении которой была получена следующая информация: дата – № хх, телефон А – № хх (Неустановленное лицо), телефон Б – № хх (потерпевшая № хх продолжительность соединения – № хх; дата – № хх телефон А – № хх (Неустановленное лицо), телефон Б – № хх (потерпевшая № хх № хх.), продолжительность соединения – № хх; дата – № хх, телефон А – № хх (Неустановленное лицо), телефон Б – № хх (потерпевшая № хх продолжительность соединения – № хх; дата – № хх телефон А – № хх (Неустановленное лицо), телефон Б – № хх (потерпевшая № хх продолжительность соединения – № хх; дата – № хх телефон А – № хх (Неустановленное лицо), телефон Б – № хх (потерпевшая № хх.), продолжительность соединения – № хх дата – 12№ хх, телефон А – № хх (Неустановленное лицо), телефон Б – № хх (потерпевшая № хх.), продолжительность соединения – № хх; дата – № хх № хх, телефон А – № хх (Неустановленное лицо), телефон Б – № хх (потерпевшая № хх продолжительность соединения – № хх; дата – № хх, телефон А – № хх (Неустановленное лицо), телефон Б – № хх (потерпевшая № хх продолжительность соединения № хх; дата – № хх, телефон А – № хх (Неустановленное лицо), телефон Б – № хх (потерпевшая № хх продолжительность соединения - № хх. Указанное время совпадает с показаниями № хх которая сообщила, что в указанный период с ней связывались неустановленные лица, которые завладели принадлежащими ей денежными средствами (т. 3 л.д. 87-90).

Вина подсудимого, в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего № хх подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования, и приведенными при оценке по первому преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении № хх именно что № хх., около № хх минут ему пришло сообщение в мессенджере «№ хх» о том, что есть заказ по адресу: № хх который он принял. Прибыв на место, он сообщил об этом куратору, на что куратор ему ответил, что ему необходимо подойти к калитке, ведущей к частному домовладению. Кода он подошёл к калитке, ведущей к частному домовладению, из нее вышел пожилой мужчина ранее ему незнакомый. Мужчина поздоровался с ним (ФИО1) и протянул ему бумажный конверт, Он (ФИО1) получив конверт, пошел в сторону автомобиля. Находясь в салоне автомобиля, он пересчитал денежные средства купюрами номиналом по № хх которых составила № хх руб. Пересчитав деньги, он сообщил куратору, что забрал деньги, а также сообщил, что он (ФИО1) № хх руб., которые он отсчитал и отложил в сторону. После чего он направился к банкомату по адресу: № хх там он осуществил внесение денежных средств на свою банковскую карту №№ хх в сумме – № хх руб., затем через мобильное приложение «№ хх» осуществил перевод на абонентский номер, который ему сообщил куратор, через систему быстрых платежей «№ хх». После чего точно таким же способом внес денежные средства в сумме № хх руб., всего общей суммой № хх № хх руб., которые он перевел на абонентские номера: -+№ хх Кому принадлежат указанные номера, ему неизвестно. (т. 3 л.д. 149-156).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 подтвердил данные показания в полном объеме. Однако пояснил, что на момент происходящего он не понимал, что совершает противоправные действия. Когда он забрал денежные средства при третьем эпизоде и, поговорив с куратором, он понял, что, что-то не то.

В судебном заседании потерпевший № хх пояснил, что он проживает по адресу: № хх Вечером примерно в № хх час. № хх. ему позвонили и сообщили, что его внучка в неположенном месте переходила дорогу, создала аварийную обстановку, в результате чего сильно пострадала женщина и сама внучка. Также сказали, что женщина находится в реанимации, ей необходима операция, стоимость которой врачи оценили в № хх руб. В связи с чем необходимо немедленно передать эти деньги. Он ответил им, что у него нет такой суммы, есть только № хх руб. Звонивший сказал, что за деньгами приедет водитель его знакомого однокурсника (начальника полиции), который поможет передать эти деньги. Мужчина просил его (№ хх к приезду водителя, приготовить деньги. Через какое-то время он, выйдя из дома, включил уличный свет, подошёл к калитке. Также со стороны улицы к калитке подошёл высокий молодой человек в капюшоне. Лицо он его не видел. После того как молодей человек ему представился, он передал ему деньги в сумме ххххххх, после чего парень ушел. Где стоял автомобиль, на котором приехал молодой человек он не видел.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания потерпевшего ххххххх. в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, в том числе и подсудимого.

Так, потерпевший № хх будучи допрошенным при производстве предварительного расследования, пояснил, что № хх г., он разговаривал с мошенниками, которые сообщили ему, что его внучка № хх., попала в ДТП, что его повергло в сильный эмоциональны шок. После чего, он не мог адекватно и трезво оценивать свои поступки. Когда ему сообщили о том, что он должен передать деньги, он без раздумий решил это сделать и передал их молодому парню, как он впоследствии узнал ФИО1 После случившегося он и его супруга пересчитали денежные средства, накопленные ими на «черный день», сумма которых составила № хх руб. Таким образом, действиями ФИО1 и не установленных лиц, был причинён материальный ущерб в размере № хх руб., который является для него крупным, поскольку он является пенсионером по старости и имеет ежемесячный доход в сумме № хх. (т. 3 л.д. 93-96).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, потерпевший Потерпевший №2 подтвердил данные показания в полном объеме.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 (супруга потерпевшего) пояснила, что она проживает по адресу: ххххххх, ххххххх ххххххх. хх.хх.хххх она находилась в ххххххх в гостях у внучки. Вечером хх.хх.хххх она позвонила супругу на сотовый телефон, но он ей не ответил. Затем она позвонила на локальный телефон, но супруг также ей не ответил. Через какое-то время он взял трубку и спросил, что у них случилось. Она ответила, что у них все хорошо, внучка рядом с ней кормит ребенка. Супруг рассказал ей, что ему позвонили и сообщили, что внучка попала в ДТП, нужны деньги. Также он сказ ей, что передал незнакомому человеку денежные средства в сумме № хх руб.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №3 в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, в том числе и подсудимого.

Так, свидетель Свидетель №3, будучи допрошенной при производстве предварительного расследования, пояснила, что хх.хх.хххх она созванивалась со своим дедушкой Потерпевший №2, в вечернее время. В ходе их диалога ей стало известно, что ее деду Потерпевший №2 на стационарный телефон позвонили неизвестные люди и пояснили, что она попала в аварию, сбив пешехода, и чтобы не заводили уголовное дело, нужно внести деньги. В тот же день он отдал деньги мужчине, в сумме № хх рублей. Передача происходила из рук в руки по адресу: ххххххх, № хх, ххххххх. Когда ей стал известен данный факт, она позвонила в службу № хх и рассказала о случившемся. Мошенники звонили в период с № хх минут до № хх минут. О данном факте она никому не говорила. (т. 1 л.д. 39-40).

Согласно протоколу проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО1 от № хх., защитника ФИО23, находясь по адресу: № хх, ххххххх, ФИО1 указал, что у входной калитки, ведущей к дому № хх., примерно в № хх минут им были получены денежные средства в размере № хх рублей в бумажном свертке от потерпевшего Потерпевший №2 Также ФИО1 сообщил, что он переводил денежные средства, путем внесения их на свой расчетный счет банковской карты № хх» при помощи банкоматов № хх», которые расположены по адресу: ххххххх, при этом добавил, что после внесения денежных средств на свой расчетный счет, он переводил их по указанию неустановленного лица на неустановленные следствием банковские счета, путем системы быстрых платежей «СПБ». (т. 2 л.д 84-92).

Протоколом осмотра места происшествия от хх.хх.хххх, согласно которому с участием заявителя Потерпевший №2, осмотрен ххххххх прилегающая к нему территория, расположенные по адресу: ххххххх, № хх, где потерпевший указал на место расположенное в № хх сантиметрах от угла ххххххх, он передал денежные средства. В ходе проведения следственного действия были изъяты окурки сигареты в количестве № хх (т. 1 л.д. 11-15).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от хх.хх.хххх, осмотрены банкоматы № хх АТМ (серийный номера) № хх, расположенные в отделении банка № хх», находящегося по адресу: ххххххх, при помощи, которых подозреваемый ФИО1 в период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх вносил денежные средства потерпевшего Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 (т. 3 л.д. 66-79).

Протоколом обыска (выемки) от хх.хх.хххх, согласно которому подозреваемый ФИО1 находясь в служебном кабинете № хх № хх» добровольно выдал принадлежащий ему мобильный телефон марки № хх» <***>: № хх, IMEI 2: № хх в корпусе темного цвета (т. 1 л.д. 70-75).

Заключением эксперта № хх от хх.хх.хххх, согласно которому в памяти мобильного устройства «№ хх» имеется информация, введенная пользователем и накопленная устройством в процессе работы в сетях сотовой связи за период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх, которые были записаны на шесть оптических носителей информации формата «DVD-R». (т. 1 л.д. 223-224).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от хх.хх.хххх, в служебном кабинете № хх МО № хх», согласно которому был осмотрен бумажный конверт, прилагаемый к заключению эксперта № хх от хх.хх.хххх при вскрытии которого были обнаружены шесть оптических носителей, на которых имеется надпись «№ хх». При осмотре первого диска, был обнаружен архив под названием «№ хх при открытии данной папки была обнаружена папка № хх» при открытии которой были обнаружены следующие папки с названиями: № хх, приложения, сообщения.files, при изучении корневой папки была обнаружена информация, а именно смс-сообщения от абонентского номера <***> от хх.хх.хххх – «Для безопасности ваших средств, банк остановил предварительный перевод». Чтобы подтвердить операцию, мы позвоним с <***> в течении 5 минут. Если звонок не поступил, позвоните на № хх данное сообщение поступило в № хх. Также имеется аналогичное сообщение, однако оно поступило в № хх часов № хх минуты, другой значимой информации получено не было. При осмотре информации второго, третьего, четвертого, пятого и шестого дисков значимой информации получено не было. Также был осмотрен мобильный телефона фирмы № хх с идентификационными номерами <***>: № хх, IMEI 2: № хх. После проведенного осмотра мобильный телефон марки № хх был упакован в бумажный конверт и опечатан печатью для пакетов № хх, шесть конвертов были упакованы в бумажный конверт и опечатаны печатью для пакетов № хх (т. 2 л.д. 12-27).

Согласно протоколу осмотра предметов от хх.хх.хххх, в служебном кабинете № хх № хх по ххххххх осмотрены листы бумаги формата А4 в количестве 9 листов с информацией в виде выписки по счету подозреваемого ФИО1, а также скриншотов с осуществленными переводами подозреваемым ФИО1, добровольно выданные им в ходе проведения допроса в качестве подозреваемого. В ходе изучения выписки, по банковскому счету подозреваемого ФИО1, было установлено, что он в период времени с № хх часов № хх минут (по местному времени) осуществлял внесение денежных средств несколькими платежами общей суммой № хх рублей, принадлежащие потерпевшему Потерпевший №2, которые впоследствии он перевел на неустановленные следствием счета. Таким образом, указанная выписка по счету подтверждает причастность подозреваемого ФИО1, к совершению преступления и причинению материального ущерба потеплевшему Потерпевший №2 (т. 2 л.д. 215-229).

Протоколом осмотра предметов от хх.хх.хххх, проведенного в служебном кабинете № хх СЧ СУ УМВД России по ххххххх, согласно которому был осмотрен лист бумаги формата А4 на котором отображена светокопия детализации входящих телефонных соединений абонента Потерпевший №2, проживающего по адресу: ххххххх, пер. № хх, ххххххх. Номер лицевого счета № хх время совпадает с показаниями Потерпевший №2, который сообщил, что в указанный период с ним связывались неустановленные лица, которые завладели принадлежащими ему денежными средствами (т. 3 л.д. 52-55).

Вина подсудимого, в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №3) подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им при производстве предварительного расследования, и приведенными при оценке по первому преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №1), а именно что № хх ему снова поступило сообщение в мессенджере «№ хх», от пользователя № хх» о том, что необходимо забрать заказ по адресу: ххххххх, после чего он направился к указанному месту. Прибыв, он припарковал автомобиль неподалеку от дома, а именно рядом с кафе «№ хх», которое расположено по адресу: ххххххх. Далее он пешком отправился по адресу, указанному в заказе. В первом подъезде ххххххх на втором этаже его ожидала пожилая женщина, он сообщил ей, что он от № хх, на что она передала ему полиэтиленовый пакет, в котором находились вещи. Получив пакет, он отправился к автомобилю. В салоне автомобиля он проверил содержимое пакета, в котором находились полотенце и денежные средства в сумме № хх., купюрами по № хх руб. Проверив содержимое пакета, он сообщил куратору, о том, что забрал деньги и направился в сторону банкомата, расположенного по адресу: ххххххх, где он осуществил внесение денежных средств в размере № хх руб. на счет его банковской карты № хх, а после чего при помощи мобильного приложения № хх» им был осуществлен перевод, через систему быстрых платежей на абонентский номер № хх. За оказанную услугу он получил № хх руб. Пакет с вещами, по причине его ненадобности он выбросил в урну. (т. 3 л.д. 149-156).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 подтвердил данные показания в полном объеме. Однако пояснил, что на момент происходящего он не понимал, что совершает противоправные действия. Когда он забрал денежные средства при третьем эпизоде и поговорив с куратором, он понял, что что-то не то.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №3 в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, в том числе и подсудимого.

Так, потерпевшая Потерпевший №3, будучи допрошенной при производстве предварительного расследования, пояснила, что хх.хх.хххх в № хх минут ей на локальный телефон позвонила девушка, которая плакала. Ей показалось, что это ее дочь Свидетель №1. Данная девушка представилась ее дочерью и сообщила, что она попала в аварию, так как переходила дорогу в неположенном месте и водитель автомобиля – девушка, которая в настоящий момент находится в положении, вывернула руль автомобиля и врезалась в дерево, и в настоящий момент находится в реанимационном отделении в поликлинике и имеется возможность потери ребенка. ФИО11 попросила у нее № хх рублей, чтобы в отношении нее не возбудили уголовное дело и ее не посадили в тюрьму. Поле чего ФИО11 сообщила ей, что сейчас с ней будет разговаривать следователь. Следователь мужчина представился ФИО13 № хх. Он спросил, сколько у нее дома имеется денежных средств. Она ответила, что копила на похороны и у нее дома имеется № хх. Он спросил ее мобильный номер телефона, она ему продиктовала. Он перезвонил ей на мобильный телефон и сказал, что сейчас передаст трубку врачу. С ней снова начал говорить мужчина, но он не представился. Он пояснил, что ФИО11 имеет следующие повреждения: № хх. Затем с ней снова начал разговаривать следователь, он пояснил, что ей необходимо собрать кружку, ложку и полотенце. И все вышеуказанные вещи положить в пакет. Она собрала все, что сказал следователь, денежные средства у нее были купюрами по № хх рублей, она завернула в полотенце № хх рублей и положила в пакет белого цвета с рисунками цветов. Следователь спросил ее адрес, она его назвала. Он сказал, что к ней домой приедет его водитель и заберет пакет. Спустя какое-то время к ней пришел парень лет № хх, на голове которого был надет капюшон. Находясь в подъезде своего дома, она передала ему пакет с деньгами. Немного подождав, она позвонила дочери, которая сообщила ей, что у нее все хорошо, она находится дома. Через какое-то время к ней домой приехала ФИО11 в целости и сохранности. Тогда она поняла, что ее обманули и похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме № хх рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как размер ее ежемесячной пенсии составляет № хх рублей. Просит привлечь виновных в данном преступлении лиц к уголовной ответственности. (т. 1 л.д. 147-152).

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №1 в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, в том числе и подсудимого.

Так, свидетель Свидетель №1, будучи допрошенной при производстве предварительного расследования пояснила, что около № хх хх.хх.хххх на локальный телефон ей позвонила ее мать, она спросила, дома ли она, почему она не в больнице, она ответила, что она дома, при этом она задала уточняющий вопрос, а мать в этот момент сказала, что ее обманули мошенники. Она начала спрашивать что случилось, при этом мать сказала, что ей позвонили на локальный телефон, рассказали, что дочь попала в ДТП, что сейчас необходимо отдать деньги. Мать сказала, что она отдала мужчине, который приходил к ней, ее накопления в сумме № хх рублей. Она сразу же позвонила в дежурную часть МО МВД № хх» и сделала заявление о мошеннических действиях. Далее она сразу пошла к матери домой по адресу: ххххххх, где они стали дожидаться следственно-оперативную группу. По прибытию сотрудников полиции, ее мать сразу им все рассказала (т. 2 л.д. 190-193).

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №5 в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, в том числе и подсудимого.

Так, свидетель Свидетель №5, будучи допрошенным при производстве предварительного расследования пояснил, что сим-карту с абонентским номером +№ хх приобретал на «горбушке», покупал не он, а супруга ФИО7 примерно № хх лет назад, в настоящий момент активно использует ее, ранее узнавал, что оформлена не на него, после чего переоформил на себя. С момента покупки, он доступ никому не предоставлял, с гражданкой Потерпевший №3 он не знаком, а также он незнаком с гражданкой Свидетель №1 и гражданином ФИО2 Также Свидетель №5 указал, что в период времени с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх третьим лицам доступа к сим-карте не предоставлял, в указанный период находился по месту регистрации. (т. 2 л.д. 65-67).

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №6 в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, в том числе и подсудимого.

Так, свидетель Свидетель №6, будучи допрошенной при производстве предварительного расследования пояснила, что примерно № хх назад, ей был приобретен абонентский номер +№ хх для своего сына ФИО8 хх.хх.хххх г.р., которым он пользуется по настоящее время. С Свидетель №1, ФИО2, Потерпевший №3, она не знакома, в ххххххх она и ее сын ФИО8 никогда не были. Доступ к данному абонентскому номеру третьим лицам не предоставляла. В период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх она и ее сын находились в ххххххх (т. 2 л.д. 187-189).

Согласно протоколу проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО1 от № хх., защитника ФИО23, находясь по адресу: ххххххх, подъезд № хх, ххххххх, ФИО1 указал, что по указанному адресу им хх.хх.хххх примерно в № хх минут были получены денежные средства в размере № хх в полиэтиленовом пакете от потерпевшей Потерпевший №3 Также ФИО1 сообщил, что он переводил денежные средства, путем внесения их на свой расчетный счет банковской карты № хх» при помощи банкоматов № хх», которые расположены по адресу: ххххххх, при этом добавил, что после внесения денежных средств на свой расчетный счет, он переводил их по указанию неустановленного лица на неустановленные следствием банковские счета, путем системы быстрых платежей «СПБ». (т. 2 л.д 84-92).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от хх.хх.хххх, с участием заявителя Потерпевший №3, осмотрено помещение ххххххх края, где Потерпевший №3, находясь около входной двери в квартиру, передала пакет, в котором находились денежные средства в размере № хх рублей, неизвестному ей мужчине. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты пять следов пальцев рук и один след ладони руки, упакованные и опечатанные в установленном порядке (т. 1 л.д. 131-133).

Протоколом осмотра места происшествия от хх.хх.хххх, согласно которому осмотрены банкоматы № хх» с АТМ (серийный номер) № хх расположенные в отделении банка № хх», находящегося по адресу: ххххххх, при помощи которых подозреваемый ФИО1 в период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх вносил денежные средства потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 (т. 3 л.д. 66-79).

Согласно протоколу обыска (выемки) от хх.хх.хххх, подозреваемый ФИО1 находясь в служебном кабинете № хх МО МВД России «№ хх» добровольно выдал принадлежащий ему мобильный телефон № хх» <***>: № хх, IMEI 2: № хх в корпусе темного цвета (т. 1 л.д. 70-75).

Заключением эксперта № хх от хх.хх.хххх, согласно которому в памяти мобильного № хх» имеется информация, введенная пользователем и накопленная устройством в процессе работы в сетях сотовой связи за период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх, которые были записаны на шесть оптических носителей информации формата «DVD-R». (т. 1 л.д. 223-224).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от хх.хх.хххх, в служебном кабинете № хх МО МВД России «№ хх», согласно которому был осмотрен бумажный конверт, прилагаемый к заключению эксперта № хх от хх.хх.хххх при вскрытии которого были обнаружены шесть оптических носителей, на которых имеется надпись «№ хх часов № хх, другой значимой информации получено не было. При осмотре информации второго, третьего, четвертого, пятого и шестого дисков значимой информации получено не было. Также был осмотрен мобильный телефона фирмы № хх с идентификационными номерами <***>: № хх, IMEI 2: № хх. После проведенного осмотра мобильный телефон марки № хх был упакован в бумажный конверт и опечатан печатью для пакетов № хх, шесть конвертов были упакованы в бумажный конверт и опечатаны печатью для пакетов № хх (т. 2 л.д. 12-27).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от хх.хх.хххх, осмотрено помещение кафе «№ хх», расположенного по адресу: ххххххх № хх» и изъята с ресивера камер наружного видеонаблюдения, видеозапись от хх.хх.хххх, на компакт-диск, который был упакован в бумажный конверт (т. 1 л.д. 161-171).

Протокол осмотра предметов от хх.хх.хххх, согласно которому в служебном кабинете № хх МО МВД № хх» с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника ФИО23, осмотрен компакт диск формата «DVD-R», полученный в ходе осмотра места происшествия от хх.хх.хххх, с двумя видеозаписями с камер наружного видеонаблюдения, установленных на здании кафе «№ хх», расположенного по адресу: ххххххх, при просмотре которых было установлено, как хх.хх.хххх мужчина, одетый в темную одежду, выйдя из автомобиля марки № хх с государственным регистрационным знаком № хх, ушел за пределы видимости видеокамер, но через некоторое время вернулся к автомобилю. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1, в присутствии защитника ФИО23, указал, что данным мужчиной является он и пояснил, что хх.хх.хххх в период времени с № хх минут, по указанию неустановленных лиц направился по адресу: ххххххх, где он забрал у пожилой женщины пакет, в котором находились денежные средства в размере № хх. Указанный компакт-диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 154-164).

В соответствии с протоколом дополнительного осмотра предметов от хх.хх.хххх, в служебном кабинете № хх № хх ххххххх, бумажный конверт, внутри которого находился № хх с видеозаписями под наименованием: «№ хх». При изучении видеозаписей установлено, что время совершения подозреваемым ФИО1 преступления совпадает с показаниями потерпевшей Потерпевший №3, так и с детализацией входящих телефонных соединений на стационарный телефон потерпевшей Потерпевший №3, полученный от № хх». Расхождение по времени в 1 час отсутствует. Таким образом, в ходе данного осмотра установлена причастность ФИО1 к совершенным им преступлениям, в том числе и прибытие на адреса потерпевших под управлением им автомобиля марки № хх с государственным регистрационным знаком – № ххт. 3 л.д. 80-85).

Согласно протоколу осмотра предметов от хх.хх.хххх, в служебном кабинете № хх № хх по ххххххх осмотрены листы бумаги формата А4 в количестве 9 листов с информацией в виде выписки по счету подозреваемого ФИО1, а также скриншотов с осуществленными переводами подозреваемым ФИО1, добровольно выданные им в ходе проведения допроса в качестве подозреваемого. В ходе изучения выписки, по банковскому счету подозреваемого ФИО1, было установлено, что он хх.хх.хххх в № хх минут, при помощи банкомата № хх» осуществил внесение суммы в размере № хх, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №3, которые впоследствии он перевел на неустановленные следствием счета. Таким образом, указанная выписка по счету подтверждает причастность подозреваемого ФИО1, к совершению преступления и причинению материального ущерба потерпевшей Потерпевший №3 (т. 2 л.д. 215-229).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от № хх., проведенного в служебном кабинете № хх СЧ № хх по ххххххх, осмотрена информация между абонентами от № хх № хх». В ходе изучения информации было установлено, что абонентские номера - № хх не отражены в соединениях между абонентами, при этом достоверно установлено, что данные абонентские номера в период с хх.хх.хххх № хх по хх.хх.хххх № хх звонили потерпевшей Потерпевший №3, так как неустановленными лицами был использован способ подмены абонентских номеров (т. 2 л.д. 232-237).

Протоколом осмотра предметов от хх.хх.хххх, проведенного в служебном кабинете № хх СЧ СУ УМВД России по ххххххх, согласно которому была осмотрена детализация телефонных соединений по номеру № хх у которой путем обмана были похищены денежные средства за указанный период. (т. 3 л.д. 58-63).

Оценивая и анализируя изученные в ходе судебного разбирательства доказательства, исследовав их в совокупности, судья приходит к выводу, что виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия совокупностью исследованных в ходе судебного заседания вышеуказанных доказательств, которые являются объективными, доступными, достоверными, так как добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Установленные в зале суда доказательства – показания подсудимого, не отрицавшего дачу согласия неустановленному лицу по его указанию № хх., проехать в ххххххх по № хх адресам и забрать у потерпевших денежные средства, которые в дальнейшем были перечислены им с помощью системы быстрых платежей «№ хх на банковские счета неустановленного следствием лица. В свою очередь, Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, подробно сообщили об обстоятельствах того, как неизвестное лицо, представившись сотрудником полиции, сообщило им заведомо ложные сведения об участии их родственников в аварии, где имеются пострадавшие, что для улаживания ситуации необходимо передать мужчине, который к ним придет, деньги. Будучи обманутыми этим лицом передали наличные денежные средства Потерпевший №1 – № хх руб., Потерпевший №2 – № хх руб., Потерпевший №3 – ххххххх руб. подсудимому ФИО2, который в свою очередь, действуя сознательно, пользуясь заблуждением потерпевших, завладел их денежными средствами.

Показаниями потерпевших в судебном заседании, в том числе Потерпевший №3 на предварительном следствии, а также пояснениями допрошенных в зале суда свидетелей Свидетель №4 (потерпевшая Потерпевший №1), Свидетель №2 и Свидетель №3 (потерпевший Потерпевший №2), Свидетель №1 и Свидетель №6 (потерпевшая Потерпевший №3) и исследованными в зале суда письменными доказательствами: протоколами осмотра места происшествия, заключением эксперта № хх от хх.хх.хххх об обнаружении по месту жительства Потерпевший №1 с внутренней стороны подъезда следа ладони руки, оставленного ФИО1, протоколом осмотра предметов от № хх. (осмотр выписок по банковскому счету ФИО1) подтверждающим факт зачисление ФИО1 денежных средств, полученных от потерпевших ФИО17, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 на принадлежащий ему банковский счет, после чего указанные денежные средства были переведены им с помощью системы быстрых платежей «№ хх» неустановленному лицу, на неустановленные банковские счета, протоколом осмотра DVD-R диска с видеофайлами, снятыми с записей камер видеонаблюдения помещения кафе «№ хх», подтверждающим факт того, что в целях конспирации ФИО1, автомобиль марки № хх с государственным регистрационным знаком № хх, используемый им для прибытия на адреса потерпевших, припарковал на значительном расстоянии от места жительства потерпевшей Потерпевший №3, протоколами осмотра предметов (осмотр детализаций телефонных соединений), подтверждающими факт производства телефонных звонков неизвестными лицами в адрес потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, в указанное последними время, протоколом проверки показаний на месте от хх.хх.хххх, в соответствии с которым ФИО1 в присутствии защитника указал на адреса проживания потерпевших, где последние передавали ему денежные средства, а также показал отделение № хх», где используя банкомат, зачислял денежные средства на свой банковский счет, а затем с помощью системы быстрых платежей «№ хх» переводил указанные денежные средства неустановленному лицу на неустановленные банковские счета.

Оснований не доверять показаниям потерпевших свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны на протяжении всего производства по делу, объективно подтверждаются иными исследованными в судебном заседании вышеуказанными доказательствами, а также пояснениями подсудимого. Из их показаний следует, что ФИО1 выполнил действия, направленные на реализацию преступного умысла в виде завладения обманным путем принадлежащими потерпевшим денежными средствами.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от хх.хх.хххх N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман, как способ совершения хищения может состоять в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Доводы ФИО1 о том, что выполняя работу курьера, он не осознавал, что совершает преступления в виде мошенничества, являются несостоятельными, поскольку договариваясь с неустановленными следствием лицами о выполнении определенных действий за плату, будучи предупрежденным ими о мерах безопасности, четко выполняя указания неустановленных лиц, принимая от потерпевших пакеты с деньгами, в случае передачи вместе с деньгами, вещей, избавлялся от них, забирал только деньги, которые вносил на принадлежащий ему банковский счет, а затем при помощи системы быстрых платежей «№ хх» переводил на банковские счета неизвестным лицам, оставляя при этом часть денежных средств себе, что свидетельствует о явном осознании своих преступных намерений и наличии у него корыстного умысла на хищение чужого имущества путем обмана мошенническим способом, который выразился в умалчивании об истинных фактах завладения денежными средствами потерпевших.

Доводы подсудимого ФИО1 об отсутствии у него умысла на хищение чужих денежных средств путем обмана, суд расценивает как способ защиты не противоречащий закону. Кроме того, указанные доводы противоречат совокупности представленных суду доказательств, соответствующих фактическим обстоятельствам дела.

Сообщенные не установленными следствием лицами, представившимися родственниками потерпевших, а также неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником полиции сведения, сформировали у потерпевших иллюзорное впечатление о реальности его намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств, за которыми подъедет водитель (помощник), знакомого сотрудника полиции. В результате чего, действуя под влиянием обмана, потерпевшие поверили неизвестным лицам и передавали в наличной форме соответствующие суммы денежных средств ФИО1

Таким образом, подсудимый, действуя противоправно и с корыстным умыслом, путем обмана вместе с неустановленными лицами похитил денежные средства потерпевших, причинив Потерпевший №1 и Потерпевший №2 материальный ущерб в крупном размере на сумму соответственно № хх руб., а Потерпевший №3 – в значительном размере на сумму № хх руб.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимого ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №1) квалифицированы верно, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Верна квалификация действий подсудимого ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего № хх.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд считает, что действия подсудимого ФИО18 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в значительном размере, организованной группой, квалифицированы верно.

Квалифицирующие признаки организованной группы нашли в зале суда свое подтверждение на основе исследованных в судебном заседании доказательств, а именно, что неустановленное лицо создало организованную преступную группу для совершения мошеннических действий в отношении ранее незнакомых им граждан Российской Федерации, в том числе на территории ххххххх края, в которую были вовлечены не установленные следствием лица, а также подсудимый ФИО1, согласившиеся за вознаграждение принимать участие в деятельности этой группы. При этом, между членами группы были распределены роли, согласно которым, неустановленное лицо взяло на себя роль руководителя группы и занимало лидирующую позицию, а также выполняло наиболее активную роль, возлагая на себя, в том числе наибольший комплекс исполнительных функций при совершении преступления, иные неустановленные следствиям лица, по указанию организатора группы осуществляли вовлечение граждан в преступную деятельность в роли лиц, которые получали от потерпевших денежные средства «курьеры» и лиц осуществляющих связь, телефонные разговоры с потерпевшими «звонари», а также осуществляли непосредственные звонки потерпевшим и общались с последними, оказывая на них психологическое воздействие, вводили в заблуждение и убеждали потерпевших путем обмана передавать денежные средства «курьерам», ФИО1 исполняя роль «курьера» по указанию организатора группы, получал от потерпевших денежные средства, часть которых вносил на принадлежащий ему банковский счет, затем переводил их на банковский счёт неустановленному лицу (организатору), а часть денежных средств оставлял себе в качестве вознаграждения. Организованная преступная группа была создана для выполнения общих преступных намерений, связанных с совершением мошеннических действий в отношении ранее незнакомых лиц (граждан пожилого возраста), отличалась устойчивостью в течение продолжительного периода времени, наличием заранее разработанного плана и предварительной договоренности, согласованностью своих действий и распределением ролей между ее участниками, с соблюдением мер безопасности и конспирации, в целях незаконного обогащения.

Также в зале суда нашли все подтверждение квалифицирующие признаки мошенничества в крупном и значительном размерах, поскольку стоимость похищенного имущества у потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 превысили № хх руб. (п. 4 Федерального закона от хх.хх.хххх N 111-ФЗ). Потерпевшей Потерпевший №3 причинен ущерб в № хх руб., что исходя из ее материального положения (получает незначительную пенсию, иного дохода не имеет) является значительным размером (п. 2 в ред. Федерального закона от хх.хх.хххх N 323-ФЗ).

Вышеуказанные преступления являются оконченными, поскольку денежные средства потерпевших поступили в незаконное владение виновного и неустановленного следствием лица и они получили реальную возможность пользоваться и распорядиться ими по своему усмотрению.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 по месту жительства УУП и ПЛД МО МВД РФ «№ хх» ст. лейтенантом полиции ФИО19 характеризуется удовлетворительно. Согласно благодарственного письма, МО МВД № хх ФИО1 глубокую благодарность за качество, объём и сроки выполненных работ по электромонтажу, и уровень оказанного сервиса на безвозмездной основе. Жителями ххххххх ФИО20 и ФИО21 характеризуется положительно.

На учете в психиатрическом, наркологическом и туберкулезных кабинетах ФИО1 не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по всем эпизодам в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний в отношении соучастников преступной деятельности (вовлекших последнего к совершению указанных преступлений), а также участие в проверках показаний на месте и даче подробных показаний относительно получения им денежных средств. В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание по всем эпизодам, суд признает наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребёнка № хх. Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание по всем эпизодам, суд признает состояние здоровья матери подсудимого (онкологическое заболевание), которая нуждается в его помощи. Также обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии ч. 2 ст. ст. 61 УК РФ по эпизодам в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2 суд, признает частичное возмещение ущерба.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание, в судебном заседании не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ в ходе предварительного расследования, а также в ходе судебного разбирательства не установлено.

В ходе судебного разбирательства оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, равно как и назначение, более мягкого наказания в соответствии с правилами ст. 64 УК РФ, чем предусмотрено за данные преступления не установлено, так как полагает, что при расследовании, а также рассмотрении уголовного дела не было установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений.

Положения ст. 60 УК РФ обязуют суд назначить лицу, признанному виновным в совершении преступления, справедливое наказание.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Определяя вид наказания, суд учитывает характер и тяжесть содеянного, сведения о его личности, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия его жизни, приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимого, его материального и семейного положения, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Обсуждая возможность применения к ФИО1 положений ст. 73 УК РФ суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, относящегося к категории тяжких, против собственности, роль подсудимого при совершении преступлений, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также то обстоятельство, что подсудимый один воспитывает малолетнего ребенка № хх оказывает помощь матери, страдающей онкологическим заболеванием, предпринимает меры к возмещению ущерба, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбытия наказания, в порядке ст. 73 УК РФ.

Данный вид наказания суд считает справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенных им преступлений и личности виновного, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечает задачам исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

В отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оснований для изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу, с учётом данных о личности подсудимого, а также в целях обеспечения исполнения приговора, судом не установлено.

Гражданский иск в уголовном деле вправе предъявить потерпевший, который признается гражданским истцом, к лицам, которые в соответствии с ГК РФ несут ответственность за вред, причиненный преступлением, и признаются гражданскими ответчиками.

Потерпевшей Потерпевший №3 в уголовном деле заявлен гражданский иск о возмещении ущерба в размере № хх рублей.

ФИО1 исковые требования признал в полном объеме.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, гражданский иск подлежит удовлетворению, поскольку по вине ФИО1 потерпевшей Потерпевший №3 причинен материальный ущерб, который подлежит возмещению в полном объеме.

В ходе рассмотрения дела потерпевшим Потерпевший №2 заявлен гражданский иск о возмещении ущерба в размере № хх рублей,

В зале суда Потерпевший №2 настаивает на удовлетворение заявленных требований.

ФИО1 исковые требования признал в полном объеме.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, гражданский иск подлежит удовлетворению, поскольку по вине ФИО1 потерпевшему Потерпевший №2 причинен материальный ущерб, который подлежит возмещению в полном объеме.

В ходе рассмотрения дела потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о возмещении ущерба в размере № хх рублей,

ФИО1 исковые требования признал в полном объеме.

Суду представлена расписка от № хх. о том, что ФИО1 в счет возмещения ущерба выплатил Потерпевший №1 денежные средства в сумме № хх руб.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, гражданский иск подлежит удовлетворению, поскольку по вине ФИО1 потерпевшей Потерпевший №1 причинен материальный ущерб, который подлежит возмещению с учетом частичного возмещения ФИО2 ущерба в размере № хх рублей.

Вещественные доказательства по делу подлежат разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. ст. ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №1) и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №2) и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №3) и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в течение десяти дней со дня вступления приговора в законную силу; не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных; один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, по установленному этим органом графику.

Срок отбытия условного осуждения, назначенного ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №3 в возмещение ущерба 170 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №2 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №2 в возмещение ущерба 495 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 в возмещение ущерба 445 000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: № хх., хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последних.

Мобильный телефон марки «№ хх», принадлежащий ФИО1, хранящийся в камере вещественных доказательств МО МВД России «№ хх» по адресу: ххххххх возвратить законному владельцу – ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда через Лесозаводский районный суд Приморского края в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.К. Пономарев