Постановление № 1-23/2021 от 2 марта 2021 г. по делу № 1-23/2021

Д-1-23/2021 КОПИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Судья Нижегородского гарнизонного военного суда Воробьев А.А.,

при секретаре судебного заседания ФИО16,

с участием заместителя военного прокурора Нижегородского гарнизона подполковника юстиции ФИО3,

обвиняемого ФИО1,

защитника адвоката ФИО4, представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в ходе предварительного слушания в закрытом судебном заседании в помещении военного суда уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего № военного представительства МО РФ капитана запаса

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Респ. Бурятия, зарегистрированного по адресу: <...><адрес>, проживающего по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, проходившего военную службу по контракту до ДД.ММ.ГГГГ, индивидуального предпринимателя, женатого, имеющего дочь и сына 2011 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в образовании (создании, реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, организованной группой при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, в период с января по август 2018 года, на территории <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), совершил образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а именно, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, документы для регистрации юридических лиц через подставных лиц, получивших за это денежное вознаграждение.

На основании, предоставленных сведений:

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275005981 внесена запись о создании юридического лица ООО «ГРАДАЦИЯ» (ИНН <***>, 603155, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес>, пом. 73, оф. 1) и назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО5;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275006707 внесена запись о создании юридического лица ООО «АМПЛИТУДА» (ИНН <***>, 603155, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес>, пом. 73, оф. 3) и назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО6;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275013362 внесена запись о создании юридического лица ООО «ФЛОР АНТ» (ИНН <***>, 603155, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес>, пом. 73, оф. 2) и назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО7;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275013307 внесена запись о создании юридического лица ООО «ЛАГУНА» (ИНН <***>, 603155, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес>, пом. 73, оф. 4) и назначении на должность генерального директора ФИО7;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены записи под государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «МОРОШКА» (ИНН <***>, 603122, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес>, пом. П1, оф. 41) и о назначении на должность генерального директора указанного общества подставного лица ФИО8;

- ДД.ММ.ГГГГ под государственным регистрационным номером 1185275014913 о создании юридического лица ООО «АСТРА» (ИНН <***>, 603122, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес>, пом. Ш, оф. 41а) и о назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО8;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275021832 внесена запись о создании юридического лица ООО «ШАТЛЕН» (ИНН <***>, 603122, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес>, пом. Ш, оф. 33) и назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО9;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275027520 внесены сведения о создании юридического лица ООО «ИНТЕРСОФТ» (ИНН <***>, 603124, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес> А, пом. Ш, оф. 220) и назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО10, и в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ организовал реорганизацию указанного юридического лица со сменой генерального директора на подставное лицо ФИО11;

- ДД.ММ.ГГГГ под государственным регистрационным номером 1185275040653 о создании юридического лица ООО «САМСОН» (ИНН <***>, 603108, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес> Б, литер К, пом. 2) и назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО10;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275031402 внесена запись о создании юридического лица ООО «ЛОФТЭКСПРЕСС» (ИНН <***>, 603137, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес>, оф. 207) и назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО12;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275033558 внесена запись о создании юридического лица ООО «РЕЙМЕР» (ИНН <***>, 603093, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес>, пом. П20, оф. 2А) и назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО13;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275041588 внесены сведения о создании юридического лица ООО «БЕЛФАРО» (ИНН <***>, 603108, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес> Б, литер Н, пом. 16), а также о единственном учредителе и генеральном директоре подставном лице ФИО14;

- ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1185275044690 внесена запись о создании юридического лица ООО «БТК ГРУШ1» (ИНН <***>, 603108, <адрес>, г. Н. Новгород, <адрес> Б, литер К, пом. 5) и назначении на должность генерального директора подставного лица ФИО15,

которые были использованы для совершения финансовых операций и извлечении материальной выгоды участников организованной преступной группы, без фактического руководства созданными юридическими лицами по направлению их деятельности и оплаты налоговых отчислений.

Перечисленные действия ФИО1 расценены органом предварительного следствия как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица организованной группой, и квалифицированы по ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемым ФИО1 при ознакомлении с материалами уголовного дела было заявлено ходатайство о проведении предварительного слушания для решения вопроса о прекращении уголовного дела в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое было поддержано защитником адвокатом ФИО4

Обвиняемый ФИО1 в ходе предварительного слушания после разъяснения ему порядка и последствий прекращения уголовного дела на основании ст.ст. 76.2, 104.4 и 104.5 УК РФ, а также ст.ст. 446.1, 446.3 – 446.5 УПК РФ, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поддержал свое ходатайство о прекращении уголовного дела по указанному основанию. Также он заявил, что обязуется уплатить судебный штраф в установленный судом срок, осознает последствия уклонения от уплаты штрафа.

Ходатайство поддержано защитником адвокатом ФИО4

Прокурор не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку он впервые совершил преступление средней тяжести и иным образом загладил причиненный преступлением вред, перечислив в благотворительный фонд 50000 рублей.

Рассмотрев ходатайство о прекращении уголовного дела, выслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, прихожу к следующим выводам.

В силу ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, отнесено к категории преступлений средней тяжести.

Материалы уголовного дела не содержат данных, свидетельствующих о наличии препятствий для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и невозможности реализации права суда на прекращение уголовного дела по указанному в ходатайстве основанию с назначением обвиняемому судебного штрафа.

Из материалов уголовного дела усматривается, что предъявленное ФИО1 обвинение подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. ФИО1 свою вину признал полностью, активно способствовал расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, раскаялся в содеянном.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела ФИО1 к уголовной ответственности привлекается впервые, не судим.

Также достоверно установлено, что обвиняемый ФИО1 перечислил в благотворительный фонд 50000 рублей, тем самым иным образом загладив причиненный преступлением вред, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом по смыслу закона, под заглаживанием вреда для целей ст. 76.2 УК РФ следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных прав в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

В связи с тем, что ФИО1 выполнены все необходимые условия для прекращения уголовного дела, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, полагаю возможным уголовное дело в отношении обвиняемого прекратить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, учитываю положения ст. 104.5 УК РФ, согласно которой размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

При этом при определении размера судебного штрафа учитываю, что согласно пояснениям ФИО1 он и его супруга имеют стабильный доход.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению на основании положений ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек, а также оснований для избрания меры пресечения не имеется.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 25.1, п. 4.1 ч. 1 ст. 236 и ст. 446.3 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего № военного представительства МО РФ капитана запаса ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере ста пятидесяти тысяч рублей.

Установить срок уплаты судебного штрафа в течение шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного преследования, дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке, а также необходимость представления судебному приставу-исполнителю сведений об уплате судебного штрафа в течение десяти дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения ФИО1 не избирать.

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу – хранить при материалах уголовного дела.

Штраф подлежит взысканию на счет военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу:

назначение платежа – судебный штраф;

наименование получателя: УФК по <адрес> (ВСУ СК России по ЗВО, л\с 04721F34040);

ИНН: <***>;

КПП: 784101001;

ОКТМО: 40908000;

Казначейский счет: 03№;

БИК: 014030106;

банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по <адрес>;

Банковский счет: 40№;

КБК: 41№ (Судебные штрафы (денежные взыскания), налагаемые судами в случаях, предусмотренных УК РФ; назначение платежа: уголовное дело Д-1-23/2021, постановление судьи Нижегородского гарнизонного военного суда от ДД.ММ.ГГГГ, ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, обвиняемый: ФИО1, «НДС не облагается».

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке во 2-й Западный окружной военный суд через Нижегородский гарнизонный военный суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья военного суда А.А. Воробьев

Копия верна

Судья военного суда А.А. Воробьев

Секретарь судебного заседания ФИО16

16.04.2021