Приговор № 1-474/2023 1-746/2022 от 28 июня 2023 г. по делу № 1-474/2023

6

Дело № 1-746/2022 (42RS0009-01-2022-008400-46)


Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 28.06.2023 г.

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Костенко А.А.,

при секретаре Спицыной А.Н.

с участием государственного обвинителя – прокурора г. Кемерово Рудя А.А.

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Павлюк Е.Ю.,

рассмотрев в отрытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со средне - специальным образованием, холостого, работающего неофициально, зарегистрированного и проживающего по адресу ... не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, суд

Установил:

ФИО1 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с **.**.**** по **.**.****, находясь в городе ... после того, как ... по г. Кемерово **.**.**** в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственность «Спектр» (далее по тексту ... ИНН ###, ОГРН ### и общества с ограниченной ответственность ... (далее по тексту ... ИНН ### ОГРН ###, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... и ...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... и ... реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... и ...

Так, ФИО1 действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... действуя умышленно в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, не менее двух раз обратился в региональный операционный офис ... расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** **.**.**** уроженца ... серии ### ###, выданный **.**.**** Управлением ... удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания / О подключении к услуге на основании комплексного договора, заявление на предоставление карты, заявление на предоставление банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках Комплексного ### от **.**.****, на основании которых **.**.**** для ... были открыты расчетные счета ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания ... для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, в период **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ### удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ... ### с пин-конвертом,

которые в последующем в период c **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около регионального операционного офиса «... расположенного по адресу: ... действуя умышленно передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ... тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... действуя умышленно, с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время не менее двух раз обратился в региональный операционный офис ...), расположенный по адресу: г. Кемерово ...Г где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «СПК», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** **.**.**** уроженца ... серии ### ###, выданный **.**.**** ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания / О подключении к услуге на основании комплексного договора, заявление на предоставление карты, заявление на предоставление банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках Комплексного ### от **.**.****, на основании которых **.**.**** для ... были открыты расчетные счета ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания ... для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ###, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ... ### с пин-конвертом,

которые в последующем в период c **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около регионального операционного офиса ... расположенного по адресу... действуя умышленно передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ... тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации оглашены показания подсудимого ФИО1 ### данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что по существу, обвинения может показать следующее: что с **.**.**** он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, хотел заниматься коммерческой деятельностью, но фактически деятельность не вел. В период **.**.**** он неофициально работал в баре ... который расположен в ... ... В г. Кемерово он практически в указанный период не приезжал. В **.**.**** ему на его абонентский номер телефона позвонила его знакомая ЛИЦО_1, ранее у нее была фамилия ЛИЦО_17, знал ее более 20 лет, они жили ранее по соседству, он проживал на ... также он знал ее мужа ЛИЦО_1 ЛИЦО_7, ранее они встречались с ним в одной компании знакомых. ЛИЦО_7 занимался строительством, а ЛИЦО_1 занималась оказанием бухгалтерских услуг. Работали те вместе. До указанного телефонного звонка они с ЛИЦО_1 длительное время не виделись и не общались. В ходе телефонного разговора с ЛИЦО_1 та предложила ему зарегистрировать по его документам фирму, за это обещала денежное вознаграждение, сказала, как фирма начнет работать, и если будет хорошая прибыль та ему будет выплачивать денежные средства. Также пояснила, что руководить официально фирмой он не будет, этим будут заниматься другие люди, еще рассказала о том, что он будет всегда являться формальным руководителем и вся ответственность за ведение деятельности фирмы будут нести другие люди. После данного предложения он решил подумать и сообщил об этом ЛИЦО_1, та сказала, что позвонит ему позже.

Примерно через неделю после разговора с ЛИЦО_1 та ему снова позвонила, он ей сообщил, что соглашаюсь на ее предложение и сообщил, что возвращаюсь в ... к тому времени работы там стало меньше, так как заканчивался зимний сезон. ЛИЦО_1 попросила предоставить ей его документы, а именно: паспорт, СНИЛС, ИНН для подготовки документов для налоговой инспекции. При этом они договорили, что он приедет к ней в офис и там предоставит все документы. Офис у нее находился по адресу: ... на 2-ом этаже, номер офиса не помнит.

Примерно в первых числах **.**.**** он приехал в офис к ЛИЦО_1, там предоставил ей свои документы, та сняла копии, в офисе находился компьютер, принтер, копировальный аппарат, копии документов та забрала себе, при этом та ему дала во временное пользование мобильный телефон, старой модели, кнопочный, тот не поддерживал выход в интернет, в нем была установлена сим-карта, номер ее не знает. Данный телефон ему та передала, чтобы связываться с ним, и номер сим-карты, которая была установлена в телефоне, нужно было указать в налоговой инспекции при регистрации фирмы. Он взял телефон, забрал свои документы, поехал домой и стал ожидать звонка от ЛИЦО_1, после того как та бы подготовила документы для налоговой та бы его об этом оповестила.

Примерно через неделю, ЛИЦО_1 позвонила ему, сообщила, что у нее все документы для налоговой подготовлены и что им надо сходить в налоговую инспекцию. Они договорились о встрече около ее офиса. В назначенную дату он приехал к ее офису, та его там ждала, далее пошли вместе в налоговую инспекцию по .... Когда они шли в налоговую инспекцию, ЛИЦО_1 сообщила, что та подготовила документы для открытия двух фирм, название которых будет ... и ... деятельность их будет связана с торговлей лесом или какими-то материалами, точно не помнит и строительными работами. Данную информацию он должен был сообщить налоговому инспектору при подаче документов. Со слов ЛИЦО_1 зарегистрировать должны были две фирмы, так как таким образом возможен более легкий перевод денежных средств между счетами регистрируемых фирм. ЛИЦО_1 ему передала два пакета документов для регистрации фирм, предварительно, он подписал переданные ему от нее документы. Документы не читал при этом.

Когда они пришли в налоговую инспекцию, то он передал документы, которые ему передала ЛИЦО_1, он их не смотрел, те были в мультифоре, также передал свой паспорт, но документы не приняли, в связи с какой-то ошибкой и вернули их ему, он их передал ЛИЦО_1. Та должна была исправить документы, и после этого он без нее, должен был посетить налоговую инспекцию для регистрации фирм.

Примерно через неделю ЛИЦО_1 позвонила, попросила приехать к ней в офис, чтобы он забрал исправленные документы. Он приехал к ней в офис, это было в **.**.**** забрал документы, которые та подготовила и пошел один в налоговую инспекцию. Там он предоставил документы налоговому инспектору, расписался в документах, которые ему предоставляли. Также в налоговой инспекции он сообщил номер телефона, который указала ЛИЦО_1. После выхода из инспекции он позвонил ЛИЦО_4, сообщил, что все документы передал, далее ему должны были позвонить, и уведомить о регистрации фирм, также чтобы он получил все необходимые документы в налоговой. Через неделю ему поступил звонок на телефон, переданный ему ЛИЦО_1, его пригласили на получение документов в налоговой инспекции. Он приехал в инспекцию, получил документы о регистрации ... далее он пошел в офис к ЛИЦО_4, отдал ей в офисе все документы. После этого та сообщила, что далее нужно будет открывать счета фирм в банках, каких именно не сказала, сказала, что по мере необходимости та ему будет сообщать о посещении банка, та должна была подавать заявки на открытие счетов.

В середине **.**.**** ЛИЦО_1 ему позвонила и сообщила, что ему необходимо к ней приехать, чтобы открыть счета фирм в банках. Когда он приехал, они с ЛИЦО_1 встретились с ней около ее офиса и пошли на ... в ПАО банк «ВТБ», перед этим ЛИЦО_1 передала ему две мультифоры с документами, печати на фирму ... и ... сказала, что в банк заявки уже направлены, но не во всех банках дали согласие на открытие счетов. От банка ... было положительное решение на открытие счетов. В банке он должен был вести себя спокойно, отвечать на вопросы сотрудника, который будет с ним работать, он должен был также подписывать все необходимые документы, которые ему передавали на подпись. В банке по указанию ЛИЦО_1 он подошел к менеджеру по очереди, предоставил все документы, которые у него были, в том числе и его паспорт. При обращении в банк он подписал заявление на открытие счета или анкету точно не помнит, сразу по двум фирмам. В банке он указал свой номер телефона и телефон, который сообщила ему ЛИЦО_1, свой номер он указывать не должен был, он забыв об этом указал свой номер телефона. Подписав в банке документы, ему далее менеджер вернула документы, его паспорт и печать. Сообщила, при этом что позже, после их звонка он должен был снова приехать в банк для оформления еще каких-то документов. Выйдя из банка, он сообщил об этом ЛИЦО_1, отдал ей все документы по фирмам и уехал домой.

Вечером этого же дня, как он посещал первый раз банк ... ему позвонили и сообщили, что завтра можно приходить в банк для открытия счетов, после этого он позвонил ЛИЦО_1 и они договорились посетить банк. В утреннее время следующего дня они с ЛИЦО_1 встретились около банка ... та ему снова передала документы фирм, печать. Он пошел в банк на ..., ЛИЦО_1 ждала его на улице. В банке он предъявил документы фирм ... ... их печати, ему были выданы какие-то документы, он их подписал, какие документы подписывал он не помнит. В банке ему выдали токен в виде флешки, карту банка, какой-то сертификат на бумаге. При выходе из банка он передал ЛИЦО_1 все документы по фирмам, полученные документы по открытым счетам, печати, карту банка, токен. При этом ЛИЦО_1 забрала у него телефон, который та ему выдала ранее. В банках он указывал номера сим-карт для подключения дистанционных банковских услуг, которые указывала ему ЛИЦО_1. Был один или два номера, точно не помнит. После указанного посещения банка он уехал домой.

После чего, через некоторое время ему на его абонентский номер сим-карты, который находился у него в пользовании поступило сообщение с уведомлением от банка, где был указан денежный перевод по счету одной из фирм, ему поступило сообщение, так как он ошибочно один раз указал в банке свой номер, а не номер ЛИЦО_1, при этом он никакие денежные переводы не осуществлял. У него не было доступа к счетам. Он позвонил ЛИЦО_1 и сообщил об этом, при этом он попросил ее выплатить ему его денежное вознаграждение за регистрацию фирм и за открытие счетов, ЛИЦО_1 обещала ему выплачивать денежное вознаграждение пока фирмы будут работать. В ходе общения та попросила мен подождать с выплатой, он согласился.

Через некоторое время ЛИЦО_1 снова попросила его с ней съездить в банк, расположенный в ..., какой именно не помнит, для открытия еще счета. Он согласился, в этот раз счет ему не открыли, по какой причине не помнит. После этого ЛИЦО_1 к нему обращалась для того, чтобы он подал декларации в налоговую инспекцию, но он отказался, так как на тот период времени его уже разыскали сотрудники налоговой инспекции и сообщили, что фирмы, зарегистрированные на его имя, занимаются обналичиваем денежных средств. ЛИЦО_1 после этого попросила его закрыть счета фирм в ... что он и сделал, обращался самостоятельно в банк для этого. После чего, с ним на связь ЛИЦО_1 перестала выходить, денежное вознаграждение, обещанное ему та так и не заплатила. Как позже ему стало известно от общих знакомых, ЛИЦО_1 и ЛИЦО_7 уехали из ... и живут ..., где именно ему не известно.

С ЛИЦО_1 он открывал только счета в ... только там подписывал документы, возможно та открывала счета от его имени самостоятельно, дистанционным или иным способом, счета ... в ... филиал Точка он не открывал, но знает, что данный банк также находится на ... в Кемерово. У ЛИЦО_1 были копии его паспорта, СНИЛС, ИНН, возможно та ими воспользовалась и открыла сама счета в указанном банке. Возможно ей были подписаны какие-то доверенности от его имени, он не читал документы, которые подписывал.

По факту ведения деятельности ... и ... может показать, что он должностные обязанности директора Обществ никогда не исполнял, он не имеет юридического образования, он являлся номинальным руководителем организаций, он только подписывал документы от имени директора ... и ... без цели фактического руководства организациями. Кто фактически руководил фирмами он не знает, предполагает, что были ЛИЦО_7 и ЛИЦО_1.

Он знает, что реквизиты банковской карты, токен, реквизиты сим-карты, можно использовать через «банк-онлайн» и иные банковские программы с дистанционным доступом к счетам, в Интернете с их использованием проводить банковские операции по счетам ... и ... и проводить переводы денежных средств, а также получать при использовании банковской карты наличные денежные средства.

Он понимал, что на основании выданных ему банком документов и предметов и при их использовании третьими лицами те могут самостоятельно перечислять деньги по счетам фирм по своему усмотрению, и не спрашивая его. ЛИЦО_1 для этого и приводила его в банк, чтобы при открытии счетов ... и ... ему выдали документы и предметы, карту банка, токен, чтобы к сим-картам подключили дистанционное банковское обслуживание, а он ей их передал за обещание денежное вознаграждение, и та без его могла бы производить перечисления по банковским счетам, так как он изначально не собирался руководить и работать в ... Он обращался в банк, только чтобы открыть счета, получить документы, банковские карты и иные средства платежей, после сбыть их ЛИЦО_1. Что могло далее происходить с денежными средствами находящимися на счетах ООО он не интересовался. Кто и в каких целях мог использовать, полученные от него: банковскую карту, токен, он не знал. Он понимал, что, так как является официально (формально) директором – руководителем организации ... и что именно ему в банке были выданы средства платежей, то он не может передавать третьим лицам за вознаграждение данные средства платежей, то есть сбывать их, что это незаконно. В банке ему об этом разъясняли, и предупреждали о запрете передачи третьим лицам средств платежей.

Также дополняет, что в ходе следствия с его участием были осмотрены документы юридических дел ... изъятые в банках ... и ... в ходе осмотра документов он увидел, что все документы, оформленные в ... и где, имеется его подпись, подписаны ним собственноручно, данные документы подписывал в банке на ... при открытии счетов фирм. ЛИЦО_2, доверенность на имя, которого оформлена от его имени и предоставлена в ... он не знает, возможно подписал эту доверенность, когда ЛИЦО_1 передавала ему документы на подпись. Также уточняю, что при осмотре документов банка ... он обнаружил, что в документе на открытие счетов подписи выполнены не ним, он счета в указанном банке не открывал, никакие электронные подписи в этом банке не получал. Кроме того, при осмотре банковских выписок по счетам ... ... он увидел, что совершались банковские операции на различные суммы, он расчетные операции не совершал, карты банков по счетам ... и ... не использовал, денежные средства со счетов карт не получал.

Вину в совершении преступления, признает полностью. Противоправность своих действий осознает, в содеянном раскаивается.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении описанного выше деяния, помимо его признательных показаний, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля ЛИЦО_11 (###), из которых следует, что в должности ... состоит с **.**.****. До назначения на указанную должность состояла в иных должностях банка ... Общий стаж работы в банке ... 2 года. В ее должностные обязанности входит: ...

По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц поясняет следующее, что при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а также предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации), решение о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии. Далее менеджер банка, используя программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое, обслуживание, дистанционная система банковского обслуживания ... самоинкассация, бизнес карта (это карта, на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счету, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, либо ожидается одобрение для открытия счетов ООО. После положительного решения банка на открытие счетов, распечатывается и подписываются заявление об открытии счета, о выдаче карты, либо иные документы. Неотъемлемой частью к заявлению об открытии счетов являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление клиент соглашается с правилами и условиями и обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только об открытии ему счетов. Согласно предъявленных мне на обозрение документов юридического дела клиента банка ... и ... пояснила следующее, что документы ... содержат: 1) вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями на 8 листах, согласно документу клиент банка ... сообщил сведения деятельности юридического лица, адрес местонахождения: ... ИНН ###, что директором общества является ФИО1, тел. ###, эл. Почта ### Цели установления деловых отношений с банком: безналичные расчеты в рублях, прием и выдача наличных денежных средств, операции с корпоративными банковскими картами, дистанционное банковское обслуживание. Анкета подписана от имени директора ... ФИО1, **.**.**** 2) копию паспорта ФИО1, **.**.**** г.р. на 2-х листах, 3) копия страхового пенсионного свидетельства ### на имя ФИО1, **.**.**** г.р., 4) копия приказа ### от **.**.**** на 1-ом листе, приказ о возложении обязанностей бухгалтера ... на ФИО1, документ подписан директором ФИО1 На копии документа имеется отметка с указанием даты: **.**.****, в данную дату клиент обращался в банк в первый раз, 5) копия решения ### о создании ... от **.**.****, согласно которого ФИО1, ИНН ### принял решение о создании ### На копии проставлены оттиски печатей ### с указанием даты: **.**.****. 6) заявление на открытие счета в банк ... от **.**.****, согласно заявлению, клиент банка ... ИНН ### попросил открыть расчетный счет в валюте РФ, к счету попросил использовать карточку образцов подписей и оттиска печати оформленную в Банке ...). Сведения, предоставленные в банк, подтвердил ФИО1. В разделе при заполнении банковским работником проставлены даты **.**.****, указан открытый ###. 7) заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания/О подключении к услуге на основании Комплексного договора, согласно документу ... ИНН ### тел. ###, заявляет о присоединении в целом к Комплексному договору, размещенному на официальном сайте Банка (ПАО), принимает на себя обязательства следовать положениям Комплексного договора, настоящим заявлением клиент просит использовать карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании настоящего заявления на условиях Комплексного договора на основании действующего Комплексного договора Клиент попросил открыть расчетный счет в рублях. На основании настоящего заявления на условиях Комплексного договора клиент попросил подключить услугу sms - информирование на телефонные номера: ###, ###. Клиент выбрал тарифный план ... попросил на основании настоящего заявления на условиях Комплексного договора подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга»: Онлайн - версия Интернет – Банк- Клиент (модуль интернет банкинг). Согласно заявлению, был заключен Комплексный договор ### от **.**.****, были открыты счета: ###, ### с правом доступа к системе «Дистанционное банковское обслуживание». Местонахождение банка: ... 8) карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой клиент - владелец счета: 40###, 40###, ... контактный телефон: +###, в карточке проставлен образец подписи ФИО1, **.**.****. Подпись клиента удостоверена уполномоченным сотрудником банка **.**.****. 9) информационное письмо об открытии счета для ... согласно документу в соответствии с договором от **.**.**** ### клиенту открыт счет ### в ... Документ подписан ФИО1 **.**.**** с пометкой «получил». 10) сообщение банка об открытии счета, согласно документу, банк ... уведомляет ИФНС об открытии счетов для ... 11) соглашение от **.**.****, согласно документу, Банк ... и ... в лице ФИО1 заключили соглашение о том, что документы, содержащие распоряжение клиента по счетам, открытым в банке, а также иным счетам клиента должны содержать собственноручную подпись клиента, указанную в карточке с образцами подписи и оттиска печати - ФИО1. Документ подписан ФИО1 и сотрудником банка ЛИЦО_12 12) заявление на предоставление карты, согласно которого ... просит банк предоставить карту ... с именем на карте ЛИЦО_19 на имя держателя ФИО1, паспорт ### ### выдан ... тел. ### Заявление подписано клиентом ФИО1 M.A **.**.****. 13) заявление на предоставление Банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках Комплексного договора ### от **.**.****, согласно документу ...» ### просит производить с использованием средств телефонной связи подтверждение факта направления в Банк платежный поручений на перечисление денежных средств со счета ### по номеру клиента ###. Документ подписан от имени ФИО1,14) акт ### от **.**.**** об оказании услуг криптографической защиты (для юридических лиц) на 1-ом листе, согласно документу, акт составлен между ... и ... в лице ФИО1, согласно которого банком оказаны, а клиентом поручены услуги криптографической защиты ключей электронной подписи в отношении следующих средств криптографической защиты информации (далее USB-токен): Получен идентификатор СКЗИ/ USB - токен ###, токен предоставлен банком, стоимость услуги ... рублей. Банком клиенту разъяснены правила использования USB - токена. 15) заявление о закрытии счета по учету операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных) карт от **.**.****, согласно заявлению ... просит закрыть счет ### открытый в ... В разделе «Отметки банка» указаны отметки, что заявление принято банком к исполнению **.**.****. 16) заявление на закрытие карты от **.**.****, согласно заявлению ... просит закрыть карту на работника ... ФИО1. Заявление подписано ФИО1, 17) заявление о закрытии счета от **.**.****, согласно заявлению **.**.**** просит закрыть счет общества с ### от **.**.**** ###. Чековая книжка по счету не выдавалась. Документ подписан директором ФИО1, 18) доверенность от **.**.****, согласно которой ... в лице директора ФИО1, доверяет ЛИЦО_2 представлять в банк расчетные документы и корреспонденцию по счетам. Документ принят банком **.**.****. 19) копия паспорта ЛИЦО_2, **.**.****

Согласно предъявленных ей на обозрение документов юридического дела клиента банка ... поясняет следующее, что документы содержат: 1) Вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, согласно документа клиент ба ... сообщает сведения деятельности юридического лица, адрес местонахождения, директор ФИО1, тел. ###, эл. Почта ... Цели установления деловых отношений с банком: безналичные расчеты в рублях, прием и выдача наличных денежных средств, операции с корпоративными банковскими картами, дистанционное банковское обслуживание. Анкета подписана от имени директора ... ФИО1, **.**.****, 2) Копия паспорта ФИО1, **.**.**** г.р. 3) копия страхового пенсионного ### на имя ФИО1, **.**.**** г.р. На копии проставлены оттиски печатей ... с указанием даты: **.**.****. 4) приказ ### от **.**.****, приказ о возложении обязанностей бухгалтера ... на ФИО1, 5) копия решения ### о создании ... от **.**.****, согласно которого ФИО1, ИНН ### принял решение о создании ... На копии проставлены оттиски печатей ...» с указанием даты: **.**.****. 6) заявление на открытие счета в ... ... от **.**.****, согласно заявлению, клиент банка ... ИНН ### просит открыть расчетный счет в валюте РФ, к счету просит использовать карточку образцов подписей и оттиска печати оформленную в Банке ... Сведения, предоставленные в банк, подтвердил ФИО1. В разделе при **.**.****, указан заполнении банковским работником проставлены даты открытый счет ###. 7) заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания/О подключении к услуге на основании Комплексного договора, согласно документу ... ИНН ### тел. ###, заявляет о присоединении в целом к Комплексному договору, размещенному на официальном сайте ... принимает на себя обязательства следовать заявлением клиент просит положениям Комплексного договора, настоящим использовать карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании настоящего заявления на условиях Комплексного договора на основании действующего Комплексного договора Клиент просит открыть расчетный счет в рублях, счет для проведения операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт). На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора клиент просит подключить услугу sms - информирование на телефонные номера: 8- 906-975-86-31, ###.

Клиент выбрал тарифный план «Малый бизнес», просит на основании настоящего заявления на условиях Комплексного договора подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга»: Онлайн версия Интернет - Банк - Клиент (модуль интернет банкинг).

Заключен Комплексный договор ### от **.**.****, документ подписан ЛИЦО_3 **.**.****. Открыты счета: 40###, 40### с правом доступа к системе «Дистанционное банковское обслуживание». Местонахождение банка: г. Кемерово, ... г.

8) карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой клиент - владелец счета: ###, ###, ... контактный телефон: +###, проставлен образец подписи ФИО1 **.**.****. Подпись клиента удостоверена ЛИЦО_3, уполномоченным сотрудником банка **.**.****. 9) информационное письмо об открытии счета для ООО «Спектр», согласно документу в соответствии с договором от **.**.**** ### открыт счет ### в ПАО «Банк ВТБ». Документ подписан ЛИЦО_3 **.**.**** с пометкой «получил», 10) сообщение банка об открытии счета, согласно документу, банк ВТБ (ПАО) уведомляет ИФНС об открытии счетов для ООО «Спектр». 11) заявление на предоставление карты, согласно которого ООО «Спектр» просит банк предоставить карту VISA Business, с именем на карте MAXIM KYZIN на имя держателя ЛИЦО_3, тел. ###. Заявление подписано клиентом ЛИЦО_3 **.**.****. 12) заявление на предоставление Банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках Комплексного договора ###//664-17 от **.**.****, согласно документу ООО, «Спектр» ИНН <***> просит производить с использованием средств телефонной связи подтверждение факта направления в Банк платежный поручений на перечисление денежных средств со счета 40### по номеру клиента ###. Документ подписан от имени ЛИЦО_3, 13) сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2 Банка ВТБ (ПАО), согласно документу ООО, «Спектр» ИНН <***> в лице ЛИЦО_3 получил сертификат ключа проверки ЭП 1### СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0». Дата начала действия ключа **.**.**** до **.**.****. Документ подписан от имени ЛИЦО_3, сотрудником банка ЛИЦО_12, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Спектр». 14) заявление о закрытии счета по учету операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных) карт от **.**.****, согласно заявлению ООО «Спектр» просит закрыть счет ### открытый в РОО «Кемеровский» банка ВТБ (ПАО). Заявление принято банком к исполнению **.**.****. 15) заявление о закрытии счета от **.**.****, согласно заявлению, ООО «Спектр» просит закрыть счет общества с ###. Чековая книжка по счету не выдавалась. 16) заявление на закрытие карты от **.**.****, согласно заявлению, ООО «Спектр» просит закрыть карту на работника ООО «Спектр» ЛИЦО_3. Заявление подписано ЛИЦО_3, 17) ордер на закрытие счета Банк «ВТБ» ПАО от **.**.****, согласно документу, закрыт счет ООО «Спектр» р/с 40###, заявление клиента от **.**.****. 18) доверенность от **.**.****, согласно которой ООО «Спектр» в лице директора ЛИЦО_3, доверяет ЛИЦО_2. представлять в банк расчетные документы и корреспонденцию по счетам. Документ принят банком **.**.****. 19) копия паспорта ЛИЦО_2, **.**.**** г.р.

Согласно данным банковским документам клиент банка ФИО1, как директор ... и ... обращался в банк ... по адресу... для открытия счетов обществ ... и ... первое обращение в банк данного клиента состоялось **.**.****, где в банке клиент подписал анкеты для открытия счетов. Далее после получения одобрения на открытие счетов, ФИО1 обратился в отделение этого же банка **.**.****, где уже были подписаны заявления на открытие счетов, на присоединение к дистанционному банковскому обслуживанию, и на получение банковских карт ... и ... а также на получение токена, который дает право распоряжаться счетами. Карты и токены он получил **.**.****. Клиент банка ФИО1 при обращении в банк **.**.**** получил от сотрудника банка два USB-токена, по одному токену на каждую фирму. При использовании токена можно распоряжаться счетами, производить расчётные операции по счетам фирм. Кроме того, ФИО1 в банке **.**.**** получил от сотрудника банка две карты банка: 1) ### для ... 2) ### для ... и получил пин-коды к картам. В последующем клиент банка ФИО1 обращался **.**.****, **.**.**** в отделение банка по ... для закрытия счётов фирм, где он являлся директором. Расчётные операции по счетам ... и ООО «СПК» возможно было производить при использовании смс кодов, которые доставлялись на абонентский номер телефона, который он указал при открытии счетов, также можно было производить расчётные операции при использовании токена и карт, карты использовались для снятия наличных денежных средств.

Директору ... и ...» ФИО1, как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции у всех сотрудников банк ... было разъяснено, что он один имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания, токеном и только он вправе совершать платежные операции по счету, так как только он является единоличным исполнительным органом ... ... Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, написать корректирующее заявление, чего не было сделано. Помимо вышеизложенного пояснила что в отделение банка ФИО1 обращался лично, так как банк не может открыть счета для организации лицу, не имеющему право управления организацией. Во всех документах проставлена подпись ФИО1 Перед подписанием документов сотрудники банка предоставляют время на ознакомление с документом и в случае возникновения вопросов, специалисты банка разъясняют их.

Помимо изложенного, виновность ФИО1 подтверждается и письменными материалами дела:

Протокол осмотра предметов (документов) от **.**.**** и фототаблица к нему, из которого следует, что объектом осмотра являются: Материалы ОРД, предоставленные в отношении ФИО1, **.**.**** г.р. (###);

Протокол выемки от **.**.****, согласно которому у представителя ПАО Банк «ВТБ» ЛИЦО_11 изъяты документы юридических дел ООО «СПК» и ООО «Спектр» (т. 1/ л.д. 162-167);

Протокол осмотра предметов (документов) от **.**.**** и фототаблица к нему, из которого следует, что объектом осмотра являются: 1. документы юридического дела ... ИНН ###, изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя ... ЛИЦО_11 2. документы юридического дела ... ИНН ###, изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя ...» ЛИЦО_11 ###

Протокол выемки от **.**.**** с приложением фототаблицы, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ, выданный на его имя ###);

Протокол осмотра предметов (документов) от **.**.**** и фототаблица к нему, из которого следует, что объектом осмотра являются: Объектом осмотра является: паспорт гражданина РФ серии ### ### выданный ... **.**.**** на имя ФИО1, **.**.**** г.р., уроженца ... Паспорт отпечатан на бланке Госзнак. В разделе «место жительства» указаны сведения: зарегистрирован ... ###);

Протокол осмотра предметов (документов) от **.**.**** и фототаблица к нему, из которого следует, что объектом осмотра являются: ответ на запрос ... о предоставлении информации в отношении ... ...

2.1 выписка по операциям на счете (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) ... на 5-и листах, согласно выписке по счету ### ... за период времени с **.**.**** по **.**.**** обороты денежных средств составили ... рублей. Контрагентами ... являлись: ... ИНН ###, ...» ИНН ### ... ЛИЦО_4, ЛИЦО_5.

2.2 выписка по операциям на счете (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) ... на 3-х листах, согласно выписке по счету ### ... за период времени с **.**.**** по **.**.**** обороты денежных средств составили ... рублей. Контрагентами ... являлись: ... ИНН ### ... ... ИНН ### ЛИЦО_4, ЛИЦО_5 (###);

Протокол дополнительного осмотра предметов (документов) от **.**.**** и фототаблица к нему, с участием подозреваемого ФИО1 и защитника Павлюк Е.Ю., из которого следует, что объектом осмотра являются:

1. документы юридического дела ... ИНН ### изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя ... ЛИЦО_11:

2. документы юридического дела ... ИНН ### изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя ... ЛИЦО_11:

3. копии документов юридического дела ... ИНН ###, изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя ... ЛИЦО_13:

4. копии документов юридического дела ... ИНН ###, изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя ... ЛИЦО_13:

Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 показал, что: документы юридических дел ... и ... он осмотрел, документы, изъятые в банках ... ему знакомы, во всех документах подпись от его имени выполнена им собственноручно, подписывал данные документы при обращении в банк ... в банке ... он получал карту банка, токен и сертификат на бумажном носителе, в последующем полученные средства платежей передал ЛИЦО_1 около банка ... на ..., сразу же после выхода из банка. Также уточняет, что документы юридического дела банка ... по счетам ... и ... ему не знакомы, он их никогда не составлял и не подписывал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. Кто от его имени открыл данные счета в ... он не знает.

Объектом осмотра является ответ на запрос ### от **.**.**** ... о предоставлении информации в отношении ... ...

Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 показал, что: документы, предоставленные банками ... и ... он осмотрел, в осмотренных выписках по счетам ... и ... совершались различные банковские операции, которые он никогда не совершал, доступа к счетам фирм, зарегистрированных на его имя он никогда не имел. Название фирм, на счета которых переводились денежные средства и с которых поступали денежные средства на счета ... и ... ему не знакомы. Денежные средства согласно выпискам по счетам карт он не получал (###).

Стороной защиты, каких - либо доказательств суду не представлено.

Разрешая вопрос о допустимости, достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, собраны и закреплены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Тот факт, что ФИО1, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора обратился в региональный операционный офис ...), представил соответствующие документы на открытие счетов для ... после чего, получив от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, совершив их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, установлен на основании совокупности всех исследованных в судебном заседании доказательств.

Оценивая приведенные выше показания свидетеля ЛИЦО_11 – чьи показания были оглашены, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя, таким образом, совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Другие документы и протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями закона и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства.

Оценивая признательные показания ФИО1 о совершении им преступления, данные им в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми. Суд принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. Показания ФИО1 полностью согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела. В своих показаниях ФИО1 пояснил о том, что он за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав ФИО1 на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО1 в совершении описанного в приговоре преступного деяния.

Суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью установленной, доказанной, а его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, что он характеризуется удовлетворительно, на специализированных учетах не состоит, не судим на момент совершения преступления, не женат, официально не трудоустроен, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи.

Отягчающих обстоятельств в отношении ФИО1 судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в отношении ФИО1 суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной (###), признательные и последовательные показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследователя при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказывает помощь матери, имеет на иждивении ....

При назначении наказания суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимому ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, а также данные, характеризующие личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимому ФИО1 без реального отбытия наказания и считает необходимым применить к назначенному наказанию ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку суд считает, что условное осуждение в данном случае соответствует принципам разумности и справедливости, а также будет способствовать достижению целей наказания.

При этом суд считает возможным в соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья следующие обязанности: встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию согласно установленному графику, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к основному виду наказания, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по уголовному делу не установлено.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, данные о личности, отношение к содеянному, материальное положение подсудимого, суд рассматривает указанные обстоятельства, как совокупность исключительных и считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать ФИО1 обязательное дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа.

Суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах в соответствии и со ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав ФИО1 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию согласно установленному графику, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем до вступления приговору в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: паспорт на имя ФИО1 – оставить в его законном владении. Иные вещественные доказательства в виде документов (результаты ОРД, ответы на запросы)– после вступления приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения копии настоящего приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: (Подпись) Костенко А.А.