Приговор № 1-162/2024 от 26 июня 2024 г. по делу № 1-162/2024

Дело (номер обезличен)

УИД: 57RS0(номер обезличен)-34


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Орёл 27 июня 2024 года

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Бурцева Е.М.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

с участием:

государственного обвинителя – Блохина М.В.,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Подымаева И.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО2, (информация скрыта)

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.02.2022 по 18.02.2022, ФИО2, действуя из личной заинтересованности, с целью сбыта электронных средств платежа и электронных носителей информации, являясь подставным лицом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМРЕСУРС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления неустановленному лицу, занимающемуся незаконной банковской деятельностью, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы платежа дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и электронных носителей информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по счетам ООО «ПРОМРЕСУРС», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, в указанный период времени на просьбу неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дал согласие и реализуя свой единый преступный умысел направленный на сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «ПРОМРЕСУРС», открытых в банковских организациях: ПАО «Банк Уралсиб»; АО «Газпромбанк»; АО «Альфа-Банк»; ПАО Банк «ФК Открытие», сбыл их неустановленному лицу при следующих обстоятельствах.

18.02.2022, ФИО2, в рабочее время банка, с 09 часов до 16 часов, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «ПРОМРЕСУРС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления неизвестному лицу, занимающемуся незаконной банковской деятельностью, электронных средств платежа – электронных средств системы платежа дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и электронных носителей информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по счетам ООО «ПРОМРЕСУРС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счета ООО «ПРОМРЕСУРС», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, а также указал абонентский номер (номер обезличен) и адрес электронной почты (номер обезличен), на основании которых сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <...>, 18.02.2022 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 16 часов, ООО «ПРОМРЕСУРС» были открыты расчётные счета: (номер обезличен), (номер обезличен) и подключена система ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕСС Online» со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчётным счетам ООО «ПРОМРЕСУРС», на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путём получения электронного сообщения и одноразового SMS- пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», ФИО2, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчётных счетов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём предоставления 18.02.2022 в рабочее время банка, с 09 часов до 16 часов абонентского номера (номер обезличен) и адреса электронной почты (номер обезличен) в помещении офиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <...>.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО2, 18.02.2022, в рабочее время банка, с 09 часов 30 минут до 17 часов реализуя свой преступный умысел, прибыл в офис АО «Газпромбанк», расположенный по адресу: <...> где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ООО «ПРОМРЕСУРС», подключения услуги системы ДБО, а также указал абонентский номер (номер обезличен) и адрес электронной почты LANA.KOSENKO.1974@mail.ru на основании которых сотрудниками офиса АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: г. Орёл, бул. Победы д. 1, 22.02.2022 в рабочее время банка ООО «ПРОМРЕСУРС» был открыт расчётный счёт (номер обезличен) и подключена система ДБО «Клиент-Банк.Web» со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчётным счетам ООО «ПРОМРЕСУРС», на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путём получения электронного сообщения и одноразового SMS - пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе». ФИО2 будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчётных счетов АО «Газпромбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Газпромбанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём предоставления 18.02.2022 в рабочее время банка, с 09 часов 30 минут до 17 часов абонентского номера (номер обезличен) и адреса электронной почты LANA.KOSENKO.1974@mail.ru в помещении офиса АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: г. Орёл, бул. Победы д. 1.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО2, 18.02.2022, в рабочее время банка, с 10 часов до 19 часов, реализуя свой преступный умысел, прибыл в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ООО «ПРОМРЕСУРС», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, а также указал абонентский номер (номер обезличен), на основании которых сотрудниками АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>, 18.02.2022 в рабочее время банка с 10 часов до 19 часов, было произведено подключение ООО «ПРОМРЕСУРС» к системе ДБО «Альфа-Офис», средства доступа и управления в которую – персональные логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ПРОМРЕСУРС», на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS - пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также оформлена банковская бизнес карта (номер обезличен)******4745, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе». 18.02.2022, в период времени с 10 часов до 23 часов 59 минут, ФИО2 будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов АО «Альфа-Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Альфа-Банк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём предоставления абонентского номера (номер обезличен) в помещении офиса ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>, а также путем передачи неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, банковской бизнес карты (номер обезличен)******4745, в районе <...>.

03.03.2022 в период времени с 14:49 до 23:59 сотрудниками офиса АО «Альфа-Банк» (<...>), был открыт расчетный счет (номер обезличен), активирована банковская бизнес карта (номер обезличен)******4745, и предоставлен пароль для доступа к системе ДБО, после чего неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получило возможность распоряжения указанными расчётным счётом и банковской бизнес картой для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО2, 21.02.2022, в рабочее время банка, с 09 часов до 17 часов, реализуя свой преступный умысел, прибыл в офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ООО «ПРОМРЕСУРС», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, а также указал абонентский номер (номер обезличен) и адрес электронной почты (номер обезличен) на основании которых сотрудниками офиса ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>, 21.02.2022 в рабочее время банка с 09 часов до 17 часов, ООО «ПРОМРЕСУРС» были открыты расчетные счета (номер обезличен), (номер обезличен) и подключена система ДБО «Бизнес Портал» со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчётным счетам ООО «ПРОМРЕСУРС», на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путём получения электронного сообщения и одноразового SMS - пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также оформлена банковская карта «моментальной выдачи», ID карты 17527352, номер карты (номер обезличен), являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 21.02.2022 в период времени с 09 часов по 23 часа 59 минут, ФИО2 будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО Банка «ФК Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банка «ФК Открытие», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём предоставления 21.02.2022 в рабочее время банка, с 09 часов до 17 часов абонентского номера (номер обезличен) и адреса электронной почты (номер обезличен) в помещении офиса ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>, а также путём передачи неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, банковской карты «моментальной выдачи», ID карты 17527352, номер карты (номер обезличен), 21.02.2022 в период времени с 09 часов до 23 часов 59 минут, в районе <...>.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 виновность в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Суду показал, что в конце 2020 года, начале 2021 года, к нему обратился знакомый, с просьбой зарегистрировать на своё имя ООО «Промресурс», на что он согласился. Он обратился к нотариусу, предоставил документы, для регистрации Общества, а также свой паспорт. После заполнения и заверения нотариусом документов, он передал их Свидетель №1, по просьбе вышеуказанного знакомого. Самостоятельно в налоговые органы он не обращался. Он не собирался осуществлять никакую предпринимательскую деятельность. После того, как на его имя было зарегистрировано ООО «Промресурс», к нему обратилась Свидетель №1, сообщила, что необходимо будет поехать в г. Орел, для того чтобы открыть расчётные счета. 18.02.2022 они с Свидетель №1 приехали в г. Орел на такси, где он лично обратился в отделения офисов следующих банков ПАО «Банк Уралсиб», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк». 21.02.2022 аналогичным образом он обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие». В указанных банках он оформлял расчётные счета для ООО «Промресурс». Все документы и карты, полученные им в банке, сразу передавал Свидетель №1 Летом 2023 давал показания в ФНС, указывал, что никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности Общества он не имеет.

Допросив подсудимого, свидетелей, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает ФИО2 виновным в совершении изложенного выше преступления, поскольку, помимо признания подсудимым своей вины, виновность последнего подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями на предварительном следствии (т. 1 л.д. 142-147, 153-163) свидетеля Свидетель №1, о том, что с ФИО2 она познакомилась в 2022 году в офисе, расположенном по адресу: <...>. Его представила ФИО4, как директора ООО «Промресурс». Она с ним контактировала по вопросам деятельности Общества, осуществляла функции секретаря, печатала и передавала документы, которые он оставлял в вышеуказанном офисе. В офисе она работала в качестве секретаря с января 2022 года до 01 июня 2023 года. ФИО4 являлась бухгалтером и оказывала бухгалтерские услуги, в том числе и для ООО «Промресурс». В 2022 году она сопровождала его в банках по его просьбе, в связи с тем, что он не разбирается в оформлении документов. Она вместе с ним обращалась в отдел для работы с юридическими лицами и просила сотрудников оформить на ФИО2 расчётные счета. Все полученные в результате регистрации документы хранились в их офисе, расположенном по адресу: <...>. Операции по счетам ООО «ПРОМРЕСУРС», осуществлял ФИО2, а также ФИО4, которая выступала в качестве бухгалтера, сама она никакой финансовой деятельностью ООО «ПРОМРЕСУРС» не занималась. Абонентский номер (номер обезличен) находится в пользовании ФИО4 Абонентский номер (номер обезличен) зарегистрирован на неё и находится в её пользовании. Электронная почта (номер обезличен) находится в пользовании ФИО4 Электронная почта LANA.KOSENKO1974@MAIL.RU зарегистрирована на неё и находится в её пользовании. Электронной почтой (номер обезличен) она пользовалась на компьютере, который находится в офисе, расположенном в <...>.

Показаниями на предварительном следствии (т. 2 л.д. 98-102, 103-108) свидетеля Свидетель №3, о том, что работает в АО «Газпромбанк». Правом открытия счёта обладают сотрудники отдела открытия счетов на основании решения управляющего. Для индивидуальных предпринимателей необходим паспорт гражданина РФ. Заявка на открытие расчётного счёта может быть подана электронно на сайте банка, путём заполнения заявки. Расчётный счёт ООО «ПРОМРЕСУРС» был открыт в АО «Газпромбанк», после личного обращения генерального директора данного Общества – ФИО2 Анкетные данные заполняются в момент подачи заявки в офисе или на сайте банка, и подтверждаются путём подписания анкеты в момент открытия расчётного счёта. При предоставлении банковских услуг Клиенту сотрудники Банка руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли.

Показаниями на предварительном следствии (т. 2 л.д. 53-57, 58-62, 131-134, 135-140, 174-176, 177-181) свидетелей Свидетель №2, ФИО5, ФИО6, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №3, о правилах открытия расчётных счетов, оформления банковских корпоративных карт для юридических лиц в банках ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», Банк ФК «Открытие», соответственно.

Рапортом следователя СО ОМВД России по Кромскому району ФИО7 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП УМВД России по Орловской области от 25.03.2024 под номером 842 (т. 1 л.д. 29), согласно которому в действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Рапортами следователя СЧ СУ УМВД России по Орловской области ФИО8 об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 3-4, 7-8, 11-12, 21), по факту неправомерного сбыта средств платежа ООО «ПРОМРЕСУРС».

Протоколом ОРМ «Обследование помещений» от 08.06.2022 (т. 1 л.д. 106-112), согласно которому обследовано офисное помещение по адресу: <...>. В ходе обследования изъяты жесткие диски из ЭВМ ФИО9 и Свидетель №1, ноутбук, печати организаций, в том числе и ООО «ПРОМРЕСУРС», иные предметы и документы.

Протоколом ОРМ «Обследование помещений» от 17.04.2023 (т. 1 л.д. 120-137), согласно которому обследовано офисное помещение по адресу: <...>. В ходе обследования изъята банковская карта «Открытие» с надписью «Промресурс 3511», иные предметы и документы.

Протоколом осмотра документов от 21.10.2023 с фототаблицей (т. 2 л.д. 1-12), согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ПРОМРЕСУРС». В ходе осмотра установлено, что решение о государственной регистрации Общества принято 27.01.2022, на основании поданных документов ФИО2 через сайт ФНС РФ. Генеральным директором Общества является ФИО2 Имеется протокол допроса свидетеля ФИО2, в котором он поясняет, что не имеет отношения к деятельности Общества, руководство им не осуществляет, предпринимательскую деятельность не ведет.

После осмотра указанное регистрационное дело признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 2 л.д. 13-14).

Протоколами осмотра предметов и документов от 23.10.2023 с фототаблицами (т. 2 л.д. 208-210, 211-214, 215-219), согласно которым осмотрены:

Заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица/индивидуального предпринимателя (номер обезличен)сс5а51f-4b53-b5a0-61b1a82ea533, оформленное на генерального директора ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО2, подписанное последним 10.06.2022;

Сертификат ключа проверки электронной подписи, согласно которому сертификат с серийным номером 01В6СЕ9100В0АЕЕ4В940АСD95D10454ED8, владельцем которого указан генеральный директор ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО2 был получен, о чём имеется отметка в виде подписей владельца сертификата от 10.06.2022 и оператора УЦ ФНС от 10.06.2022;

Рутокен синего цвета «СБИС» (номер обезличен);

Круглая печать в корпусе(оснастке) красного цвета, имеющая следующий текст: ООО «Промресурс» ИНН <***>;

Заявление о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица/индивидуального предпринимателя (номер обезличен)са5 с3ае-4994-a094-са672с0е17ba, оформленное на генерального директора ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО2, подписанное последним 18.04.2022;

Сертификат ключа проверки электронной подписи, согласно которому сертификат с серийным номером 7FD0CF007BAECE8(номер обезличен), владельцем которого указан генеральный директор ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО2, был получен, о чём имеется отметка в виде подписей владельца сертификата от 18.04.2022 и оператора УЦ ФНС от 18.04.2022;

Рутокен синего цвета «СБИС» (номер обезличен).

После осмотра указанные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д. 220).

Протоколами выемок от 16.08.2023, 17.08.2023, 24.08.2023, 11.10.2023 (т. 2 л.д. 23-25, 73-77, 114-117, 146-150), согласно которым: в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <...>; в ПАО «Газпромбанк», расположенном по адресу: <...>; в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <...>, в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, изъяты банковские документы (регистрационные досье) в отношении ООО «ПРОМРЕСУРС».

Протоколами осмотра документов от 12.09.2023, 11.10.2023, 18.10.2023, 21.10.2023 с фототаблицами (т. 1 л.д. 118-123, т. 2 л.д. 26-43, 78-91, 151-160), согласно которому осмотрены: регистрационные досье ООО «ПРОМРЕСУРС», изъятые в вышеуказанных банках.

В ходе осмотра установлено, что по заявлению генерального директора ООО «ПРОМРЕСУРС» ФИО2 открыты расчётные счета. Все правоустанавливающие документы подписаны им, заключены договоры банковского обслуживания, разъяснены правила пользования счетами для предпринимателей.

К регистрационному досье ООО «ПРОМРЕСУРС» из ПАО Банк «ФК Открытие» приложена выписка по движению денежных средств, согласно которой с 21.02.2022 по 03.08.2022 на расчётном счете Общества осуществлялось движение денежных средств, общая сумма по дебету составляет 6190401 рублей.

После осмотра указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 161-167).

Протоколами осмотра предметов и документов от 20.11.2023 с фототаблицами (т. 2 л.д. 182-187, 188-194, 195-205), согласно которому осмотрены выписки по счетам, открытым ООО «ПРОМРЕСУРС» в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Газпромбанк», АО «Альфа-банк».

При осмотре выписки из ПАО «Банк Уралсиб» за период времени с 18.02.2022 по 06.07.2022 установлено, что общая сумма по дебету составляет 1963400 рублей.

При осмотре выписки из ПАО «Газпромбанк» за период времени с 22.02.2022 по 08.07.2022 установлено, что общая сумма по дебету составляет 1172900 рублей.

При осмотре выписки из АО «Альфа-Банк» за период времени с 05.07.2022 по 10.12.2022, с приложенным оптическим диском, установлено, что по данному расчетному счёту регулярно совершались переводы денежных средств.

После осмотра указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 206-207).

Протоколами осмотра местности, жилища, иного помещения от 13.10.2023 с фототаблицами (т. 1 л.д. 44-50, т. 2 л.д. 92-97, 124-130), согласно которым установлено обслуживание юридических лиц в филиалах банков ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <...>; ПАО «Газпромбанк», расположенном по адресу: <...>; АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <...>, ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>.

Давая правовую оценку действий подсудимого, суд исходит из установленных, на основе исследованных и приведённых выше доказательствах, обстоятельств дела, согласно которым подсудимый ФИО2, будучи подставным лицом – директором ООО «ПРОМРЕСУРС», путём предоставления соответствующих документов оформил (открыл), расчётные счета в четырех банках, после чего передал документы об открытии расчётных счетов ООО «ПРОМРЕСУРС, подключении систем дистанционного банковского обслуживания, банковские карты со средствами доступа к ним, носитель с ключом электронной подписи, с записанным файлом электронной подписи, неустановленному лицу, то есть сбыл, для дальнейшего неправомерного использования для приёма, выдачи и перевода денежных средств.

При этом суд приходит к выводу, что действия ФИО2 излишне квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ как два преступления, связанных с самостоятельным сбытом средств платежей по расчётному счету, открытому в банке ПАО Банк «ФК Открытие».

В ходе судебного следствия установлено, что ФИО2 имел единую договорённость с неустановленным лицом, которая заключалась как в регистрации ООО «ПРОМРЕСУРС», так и в открытии на данную организацию нескольких расчётных счетов в разных банках. Действия ФИО2 осуществлялись тождественно, были связаны с деятельностью одного юридического лица, и осуществлялись под контролем неустановленного лица, в короткий промежуток времени (с 18.02.2022 по 21.02.2022). Перечисленное свидетельствует о том, что преступные действия ФИО2 объединены единым умыслом, ввиду чего подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление.

С учётом вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении ФИО2 вида и размера наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено умышленное оконченное тяжкое преступление, в сфере экономической деятельности.

При изучении личности подсудимого ФИО2 установлено, что он на диспансерном учёте у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, осуществляет трудовую деятельность, состоит в браке, на иждивении имеет двоих несовершеннолетних и одного малолетнего ребенка, с 06.09.2022 по 17.12.2022 проходил военную службу по контракту в зоне проведения СВО, является ветераном боевых действий, страдает тяжелым заболеванием.

В силу ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и малолетнего ребёнка, состояние здоровья.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что ФИО2 изначально давал в ходе предварительного следствия подробные признательные показания, в том числе о лицах, причастных к незаконному приобретению у него электронных средств платежа, и которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимого в совершении вменяемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершённого ФИО2 преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление последнего и на условия жизни семьи, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок и в силу ч. 5 данной статьи обязанности не изменять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Также подлежит назначению обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, а именно признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также данные о личности подсудимого, явно свидетельствуют об уменьшении степени общественной опасности совершённого им преступления.

В связи с чем, суд полагает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Вопрос о распределении процессуальных издержек разрешён отдельным постановлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде 1 года лишения свободы, со штрафом в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого он должен доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Орловской области (УМВД России по Орловской области); ИНН: <***>; КПП: 575301001; БИК: 015402901; ОКТМО: 54701000, Банк-отделение Орёл; расчётный счёт: <***>; КБК: 18811603122010000140, УИН: 18800315248721392004.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: банковские регистрационные дела, выписки движения по банковским счетам, оптический диск с выпиской по счёту – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской райсуд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно, либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий Бурцев Е.М.