Приговор № 1-137/2025 от 4 марта 2025 г. по делу № 1-137/2025

Дело № 1-137/2025

24RS0056-01-2025-000008-46


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск 05 марта 2025 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего – судьи Нарожного И.О.,

при секретаре Пугачевой К.А., с участием:

государственного обвинителя – прокурора Войнич О.Ю.,

подсудимого – ФИО18,

защитника подсудимого – адвоката Бойченко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО18, родившегося <данные изъяты> судимого:

- 15.10.2024 Хостинским районным судом г. Сочи Краснодарского края по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. По состоянию на 04.03.2025 неотбытый срок основного наказания: 180 часов, неотбытый срок дополнительного наказания 2 года 7 месяцев, 26 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО18 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с мая 2020 года до 15.05.2020, к ФИО18, находящемуся в г. Красноярске, обратился лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (лицо № 1), осуществляющий незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (лицо № 2), (лицо № 3), (лицо № 4), (лицо № 5) и иными лицами, предложив ему предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем ему лицо № 1 доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО18, не имеющего цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у него возник умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых он выступит в будущем, в связи с чем, ФИО18, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответил согласием.

После чего, в период времени с мая 2020 года до 15.05.2020, ФИО18, реализуя свой умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь у дома № 60 по пр. Мира, в Центральном районе г. Красноярска, передал лицо № 1 свой документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Октябрьском р-не гор. Красноярска, 02.02.2008 года, с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о подставном лице.

После чего, в период времени с мая 2020 года до 15.05.2020, лицо № 4, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицо № 2, лицо № 3, лицо № 5, лицо № 1 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО18, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАСТЕР», а так же о ФИО18, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО18 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «СТРОЙМАСТЕР», и на ФИО18 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 16.05.2020, лицо № 4, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю (далее по тексту - МИФНС России № 23 по Красноярскому краю), расположенную по адресу: <...>, пакет документов в отношении ООО «СТРОЙМАСТЕР», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «СТРОЙМАСТЕР», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «СТРОЙМАСТЕР» – ФИО18, выполненные от имени последнего и заверенные его усиленной электронной цифровой подписью.

В результате противоправных действий ФИО18, 20.05.2020 сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, по адресу: <...>, на основании составленных и поданных лицо № 4 документов, выполненных от имени ФИО18, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «СТРОЙМАСТЕР», ИНН <***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО18, который в период после 20.05.2020 в ООО «СТРОЙМАСТЕР», ИНН <***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После внесения сведений о ФИО18 в ЕГРЮЛ, последний, являясь подставным лицом в ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, получила право открывать на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревался.

В период с 20.05.2020 по 04.06.2020, ФИО18, продолжая реализацию своего умысла, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, получил от лицо № 1, действовавшему в составе организованной преступной группы совместно с лицо № 2, лицо № 3, лицо № 5, лицо № 4 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №. При этом, лицо № 1 проинструктировал ФИО18, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, лицо № 1 предупредил его не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 04.06.2020, в дневное время, ФИО18 продолжая реализовывать свои намерения, по указанию лицо № 1 обратился в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по ул. Карла Маркса, 98 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО18

Затем, 04.06.2020 сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая об умысле ФИО18, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО18, как директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>.

04.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <...>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» расчетные счета №, №.

Далее, 04.06.2020, ФИО18, продолжая свой умысел, по ранее достигнутой договоренности с лицо № 1, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал ему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также к расчетным счетам №, № ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО18 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицо № 1электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 04.06.2020, ФИО18, продолжая реализовывать свои намерения, по указанию лицо № 1 обратился в филиал АО «Банк Синара», расположенный по ул. Ленина, 60/31 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО18

Затем, сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая об умысле ФИО18, открыл расчетные счета: 04.06.2020 - № и 05.06.2020 - № на юридическое лицо – ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО18, как директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>.

В период с 04.06.2020 по 05.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> в АО «Банк Синара», по адресу: <...>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

Далее, 05.06.2020, ФИО18, продолжая свой умысел, по ранее достигнутой договоренности с лицо №, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал ему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, открытым в отделении АО «Синара Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО18 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицо № 1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 05.06.2020, ФИО18, продолжая реализовывать свои намерения, по указанию лицо № 1 обратился в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по пр-кт. Мира, 74 «А» в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО18

Затем, 05.06.2020 сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая об умысле ФИО18, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО18, как директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>.

05.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: г. Красноярск, пр-кт. Мира, 74 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, 05.06.2020, ФИО18, продолжая свой умысел, по ранее достигнутой договоренности с лицо № 1, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал ему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО18 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицо № 1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 05.06.2020, ФИО18, продолжая реализовывать свои намерения, по указанию лицо № 1 обратился в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по пр-кт. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО18

Затем, 05.06.2020 сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая об умысле ФИО18, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО18, как директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил лицо №, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>.

05.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Красноярск, пр-кт. Мира, 10, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее, 05.06.2020, ФИО18, продолжая свой умысел, по ранее достигнутой договоренности с лицо № 1, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал ему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн», а также к расчетному счету № ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, открытым в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО18 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицо № 1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 05.06.2020, ФИО18, продолжая реализовывать свои намерения, по указанию лицо № 1 обратился в дополнительный офис «Красноярский» АО Банк «ДОМ.РФ», расположенный по ул. Ленина, 18 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «ДОМ.РФ» от имени ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО18

Затем, сотрудник АО Банк «ДОМ.РФ», не подозревая об умысле ФИО18, открыл расчетные счета: 05.06.2020 - № и 17.06.2020 - № на юридическое лицо – ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО18, как директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>.

В период с 05.06.2020 по 17.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> в ПАО Банк «ДОМ.РФ», по адресу: <...> открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» расчетные счета №, №.

Далее, в период с 05.06.2020 по 17.06.2020, ФИО18, продолжая свой умысел, по ранее достигнутой договоренности с лицо № 1, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последнему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», а также к расчетным счетам №, № ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, открытым в отделении ПАО Банк «ДОМ.РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО18 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицо № 1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 17.06.2020, ФИО18, продолжая реализовывать свои намерения, по указанию лицо № 1 обратился в ОО «Региональный операционный офис «Красноярский» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по ул. Ленина, 46 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в Банке «ВТБ» (ПАО) от имени ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО18

Затем, сотрудник Банка «ВТБ» (ПАО), не подозревая об умысле ФИО18, открыл расчетные счета: 17.06.2020- № и 23.06.2020- № на юридическое лицо – ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО18, как директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>.

В период с 17.06.2020 по 23.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> в Банк «ВТБ» (ПАО), по адресу: <...>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетные счета №, №.

Далее, в период с 17.06.2020 по 23.06.2020, ФИО18, продолжая свой умысел, по ранее достигнутой договоренности с лицо № 1, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал ему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к расчетным счетам №, № ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, открытым в отделении Банка «ВТБ» (ПАО), для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО18 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицо № 1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 18.06.2020, ФИО18, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лицо № 1 обратился в филиал «Сибирский» ПАО «Росбанк», расположенный по ул. Взлетная, 57 в Советском районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО18

Затем, 19.06.2020 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая об умысле ФИО18, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО18, как директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>.

19.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетный счет №.

Далее, 19.06.2020, ФИО18, продолжая свой умысел, по ранее достигнутой договоренности с лицо № 1, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал ему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к расчетному счету № ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО18 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицо № 1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 23.07.2020, ФИО18, продолжая реализовывать свои намерения, по указанию лицо № 1 обратился в филиал ДО «Красноярский №1» ПАО «АК БАРС» Банк, расположенный по ул. Урицкого, 117 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «АК БАРС» Банк от имени ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО18

Затем, 23.07.2020 сотрудник ПАО «АК БАРС» Банк, не подозревая об умысле ФИО18, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО18, как директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>.

23.07.2020 на основании указанного заявления, на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> в ПАО «АК БАРС» Банк, по адресу: <...> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетный счет №.

Далее, 23.07.2020, ФИО18, продолжая свой умысел, по ранее достигнутой договоренности с лицо № 1, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал ему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к расчетному счету № ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «АК БАРС» Банк, для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО18 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицо № 1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 04.06.2020 по 23.07.2020, ФИО18, являясь подставным директором и учредителем ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, приобрел в целях сбыта и сбыл лицо № 1, осуществлявшему незаконную банковскую деятельность в организованной преступной группе с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 12 расчетных счетов, открытых для ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО18 лицо № 1 имел место быть 23.07.2020 по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска.

Подсудимый ФИО18 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, подтвердив фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО18 в совершении инкриминируемого ему преступления является установленной и доказанной.

Так, доказательствами, подтверждающими вину ФИО18 в совершении преступления, являются:

- показания ФИО18, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, из которых следует, что свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что в мае 2020 года его знакомый ФИО предложил ему работу, которая заключалась в том, чтобы зарегистрировать на свое имя организации. Встреча происходила около магазина «дом быта» по пр-ту Мира, д.60 с мужчиной, по имени ФИО, с которым его связал его знакомый. При встрече ФИО пояснил, что заработать денежные средства можно при открытии счетов, впоследствии, узнал, что для этого необходимо открыть на себя организацию. ФИО сфотографировал его паспорт, а также его с ним. ФИО сказал, что для открытия счетов ему необходимо сходить к Нотариусу, точного адреса он не помнит. Для встречи с Нотариусом ФИО ему передал около 2 000 рублей. Он в этот же день пошел к Нотариусу, где подписал документы для назначения его директором организации, какие именно документы он подписывал, не помнит. Личного участия при регистрации он не принимал, в налоговый орган документы лично не подавал, кто и как оформлял на его имя ключ электронной цифровой подписи, ему неизвестно, кто направлял учредительные документы в налоговый орган также неизвестно. В начале июля 2020 года, точную дату не помнит, ФИО позвонил и сообщил, что на его имя зарегистрирована организация и сказал, что необходимо открыть на нее расчетные счета, для чего необходимо встретиться около магазина «дом быта» по адресу г. Красноярск, п-кт мира, 60, где при встрече ФИО сообщил, что на него зарегистрирована ООО «строймастер» и передал ему документы на данную организацию, а именно устав и другие документы о назначении его директором, кроме того, ФИО передал ему печать организации и сотовый телефон, марку которого он не помнит. На обороте был наклеен белый лист, на котором печатным текстом была указана электронная почта организации и абонентский номер, какие именно он не помнит, но был один номер. Ему необходимо было сообщать данный номер сотрудникам банка, чтобы его привязали к расчетным четам, на него приходили смс-уведомления. После чего ФИО дал ему листок с банковскими организациями, в которых ему было необходимо открыть расчетные счета на ООО «строймастер». В течение нескольких дней он открыл расчетные счета в банках, находящихся в центре <...> Ленина и других, точные адреса не помнит: ПАО банк ФК «открытие», АО «Синара», АО «Альфабанк», ПАО «дом.РФ» и других. Подписи во всех документах, ставил лично он. Открытие расчетных счетов происходило следующим образом: в банковской организации ее уже ждал сотрудник банка, сотруднику банка она передавала свой паспорт, а также документы на организацию, после она подписывала пакет документов, предоставленных сотрудником банка, каких именно не помнит, ставила печать общества и указывала номер телефона, предоставленный ФИО, для привязки к онлайн банку. От сотрудника банка она получала реквизиты расчетных счетов, логин и пароль для входа в онлайн банк. После чего, он сообщал ФИО, что открыл расчетные счета и передавал при встрече на пр. Мира, около «Дома Быта» все документы на организацию, сотовый телефон с абонентским номером, привязанным к расчетному счету, а также документы и предметы, полученные от сотрудника банка. Сразу после открытия расчетных счетов он встречался с ФИО по вышеуказанному адресу, где передавал вышеперечисленные документы. Фактически никакой деятельности в должности директора он не осуществляла. Заработную плату никогда не получал. Штатная численность организации ему не известен, юридический адрес организации неизвестен. Доступа к расчетному счету организации фактически не имел. Денежных средств с расчетных счетов не снимал, не вносил. Велась ли в организации какая-либо деятельность ему неизвестно. Какая система налогообложения ему не известно. Какой-либо декларации не подписывал, отчетность в налоговые органы не направлял. Руководить организацией не собирался, зарегистрировал ее за денежное вознаграждение. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в какой-либо организации он никогда не занимался. Способностей и опыта по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в организации не имеет. Для регистрации на его имя ООО «СТРОЙМАСТЕР» он один раз предоставил свой паспорт, намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации не было. Являлся в ООО «СТРОЙМАСТЕР» фиктивным (номинальным) директором. Он осознает, что в результате предоставления ФИО копии его паспорта и иных документов для регистрации ООО «СТРОЙМАСТЕР» в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о нем, как о директоре и учредителе. О том, что на открытых им расчетные счета будут совершаться какие-либо финансовые операции емк было не известно. От сотрудника полиции ему стало известно, что ФИО — это ФИО9. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, впредь более такого обязуется не повторять (том № 2 л.д.133-137);

- показания свидетеля ФИО10, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым она работает в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие», в должности директора по управлению фронт-линией МСБ. Обстоятельства открытия расчетного счета «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>: 04.06.2020г. в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу <...> обратился ФИО18, который решил открыть расчетный счет на ООО «СТРОЙМАСТЕР». Им были предоставлены документы: паспорт, устав, решение о назначении на должность. Документы принимал сотрудник банка - ФИО11 Она предоставила ФИО18 на подпись заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытне» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, сведения о юридическом лице и бенефициарных владельцах, карточку с образцами подписей и оттиска печати. После подписания документов ФИО18, ФИО11 приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при отправке заявки на открытие счета в работу. Отдел открытия счетов ПАО Банк «ФК Открытие» рассмотрел комплектность предоставленных документов и открыл расчетный счет на ООО «СТРОЙМАСТЕР», подключили тарифный план «Свой бизнес» 04.06.2020г. на номер телефона <***> пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «СТРОЙМАСТЕР» по системе ДБО. Кроме того, 04.06.2020г. ФИО18 получил в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие» корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО "СТРОЙМАСТЕР" Привлечение клиента на обслуживание в ПАО Банк «ФК Открытие» осуществлялось через партнерский канал (том № 1 л.д. 65-72);

- показания свидетеля ФИО2, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым она работает в Акционерном обществе «ГАЗэнерго Банк», Головной офис находится по адресу: <...>. До 2019 года расчётные счета открывались в Офисе <...>. А именно клиент предоставлял необходимые документы для открытия РКО, паспортные данные и учредительные документы. После чего подписывал заявления об открытие банковского счета, заявления присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания (КБО). После чего для доступа к РКО, клиент получал временный логин и пароль, на указанный номер телефона в заявлении. Идентификация личности директора организации осуществлялась по паспортным данным. На основании паспорта и документа подтверждающего полномочия (протокол или решение), проверяется действительность и достоверность паспорта. Открытие расчетного счета на организацию без личного присутствия директора возможно открытие без присутствия директора. На представитель необходима доверенность с прописанными полномочиями. Доверенность может быть как нотариальная. Открытие расчетного счета дистанционным путем можно с использованием агентской услуги. Какие документы и предметы получает лицо при открытии расчетного счета- данной информацией не владеет. Доступ и управление расчетным счетом осуществляется по логину и паролю, который приходит по СМС. Подписывать документы можно двумя способами СМС (приходит код на абонентский номер, указанный в заявлении или токеном. Основание для отказа в открытии расчетного счета является постановления налогового органа или негативная информация от финансового мониторинга.

Точный порядок открытия расчетных счетов «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> пояснить не может. Однако может утвердительно ответить, что данные расчетно-кассовые счета были открыты в их банке, а именно в соответствии с заявлением об открытии банковского счета «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> от 04.06.2022г. (том № 1 л.д. 101-105);

- показания свидетеля ФИО1, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым она работает в Акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ». 05.06.2020 в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу <...> обратился ФИО18, который решил открыть расчетный счет на ООО «СТРОЙМАСТЕР». Им были предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение создании. Документы принимала сотрудник банка — ФИО3 Она предоставила ФИО18 на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, сведения о бенефициарном владельце, анкету акционера (учредителя), форму самосертификации, опросный лист (фатка), опросный лист о деловой репутации, опросный лист, анкету юридического лица. После подписания документов последним, сотрудник приняла документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление ФИО18 и открыл расчетный счет на ООО «СТРОЙМАСТЕР», подключили тарифный план «Выгодный». 05.06.2020г. ФИО18 на номер телефона № пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетам ООО «Ассорти» по системе ДБО. (том № 2 л.д. 175-185);

- показания свидетеля ФИО4, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым она работает в ПАО «АК БАРС» Банк. Обстоятельства открытия расчетного счета ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***>: 23.07.2020 в отделение ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: <...> обратился директор ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> ФИО18, которому 23.07.2020 был открыт расчетный счет №. Для открытия расчетного счета предоставлено решение учредителя, устав, приказ о назначении на должность директора, паспорт, договор аренды. Для работы в системе ДБО (дистанционно- банковское обслуживание) ФИО18 06.08.2020 получил электронный носитель ЭП Рутокен. Доверенности на открытие и распоряжение счетом в банке не предоставлялись (том № 2 л.д. 69-76);

- показания свидетеля ФИО5, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым с 2008 года он работает в ООО «Транзит - ТК» в должности заместителя директора. Обстоятельства представления помещения в аренду ООО «Строймастер»: лично директоров данных организация он не видел. Со слов управляющего ФИО6 представителем данных организаций выступала одна девушка, имени которой он не знает. Фактически она отправляла со своего электронного адреса паспорт директора и наименование организации для подготовки договора аренды и гарантийного письма. Перед выдачей гарантийного письма девушка производила оплату наличными за три месяца, а именно 15 000 рублей. Денежные средства от указанной девушки получал управляющий. После чего, он или сотрудники ИП ехали в банк и вносили денежные средства на расчетный счет ИП. После оплаты он подписывал договор и отдавал его управляющему для подписания второй стороной. Через некоторое время подписанный экземпляр девушка возвращала управляющему. Он никогда не видел директоров или данной девушки. Так, по ранее указанному алгоритму ИП ФИО7 предоставил помещения в аренду: 25.05.2020 был заключен договор аренды №13/20 от 25.05.2020 нежилого помещения по адресу: <...> между ИП ФИО7 в лице него и ООО «Строймастер» в лице ФИО18 27.05.2020 наличными произведена оплата за три месяца 15 000 рублей. 17.08.2020 было подписано соглашение о расторжении договора аренды, в связи с отсутствием оплаты. Фактически в данных офисах никто никогда работу не осуществлял. Директоров указанных обществ он никогда не видел (том № 2 л.д. 90-91);

- показания свидетеля ФИО8, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым по факту регистрации ООО «СТРОЙМАСТЕР», на подставное лицо ФИО18 и открытию расчетных счетов на указанные организации, а также получения к ним доступа для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, пояснила, что в мае 2020 года, точную дату она не помнит, ФИО9 отправил ей на мессенджер «Телеграмм» копии документов (паспорт и ИНН) на ФИО18 для проверки его личности, а именно не имеет ли он ранее зарегистрированных фирм и долговых обязательств перед приставами, то есть может ли он стать подставным лицом. Она, ФИО14 или ФИО12 проверили её через программу «Контр Фокус» и по приложению «ФССП» (задолженности перед судебными приставами). После проверки было установлено, что ФИО18 может являться подставным лицом (номинальным руководителем), на которое можно зарегистрировать организацию. После чего, она, ФИО14 или ФИО12 подготовили заявление на выпуск электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) в печатном формате от имени ФИО18, с которым он должен был сфотографироваться, так как фотографию было необходимо отправить в организацию, которая выпускала ЭЦП, где ФИО13 являлся агентом. ФИО13 пояснял, что данное фото подтверждает, что он лично встретился с лицом, которое желает получить ЭЦП и идентифицировал его личность с паспортом. Кроме того, они подготовили явление на предоставление комплексного (включая дистанционное) обслуживания в АО «Сервер-Центр» (ИС Деловая Сеть) от имени ФИО18, в котором он должен был собственноручно вписать свои паспортные данные и поставить подпись. По данному заявлению ФИО18, просил предоставить ему доступ к системе дистанционного обслуживания платформы ИС «Деловая Сеть» и давал согласие на обработку персональных данных. ЭЦП было необходимо, чтобы организацию на имя ФИО18 можно было зарегистрировать и за пределами Красноярского края. Указанные документы она направила через электронную почту ФИО9 Через несколько дней ФИО9 направил ей через мессенджер «Телеграмм» или на электронную почту (доступ к ней у нее не сохранился) сканы документов на имя ФИО18, а именно все страницы паспорта, ИНН, СНИЛС, фото с паспортом и вышеуказанными заявлениями. После чего, все вышеуказанные документы она направила на электронную почту ФИО13 (наименование почты не помнит), который должен был подготовить и отправить документы на выпуск ЭЦП на имя ФИО18 Пока ФИО13 ждал около 3-х дней согласие от АО «Сервер-Центр» (ИС Деловая Сеть) на выпуск ЭЦП, она совместно с ФИО12 и ФИО14 придумывали название для организации, которая будет зарегистрирована на имя ФИО18 Так они придумали наименование ООО «Строймастер», кроме того они распределили телефон, который будет привязан к организации и к расчетным счетам. Абонентские номера, им предоставляла ФИО15. Как только они выбрали номер, они вставили сим-карту в телефон, которые им приносил ФИО16. Впоследствии телефоны стал покупать ФИО12 на денежные средства, полученные от бухгалтеров или ФИО16. Затем, она, ФИО14 или ФИО12 создали электронную почту на ООО «Строймастер». После чего, они наклеили на оборотную сторону телефона наименование организации, номер телефона, а также наименование электронной почты организации. Указанную информацию на обороте ФИО18 должен был сообщить сотрудникам банков для привязки расчетных счетов и получению к ним доступа. Кроме того, она занималась подысканием юридического адреса для ООО «Строймастер». Так она отправила со своего электронного адреса на электронную почту ИП ФИО7 паспорт ФИО18 и наименование организации (ООО «Строймастер») для подготовки договора аренды и гарантийного письма. Перед выдачей гарантийного письма она направила ФИО9 совместно с ФИО18 к арендодателю. Предварительно передав ФИО19 через ФИО12 или ФИО14 ФИО14 наличные денежные средства в размере 15 000 рублей для оплаты юридического адреса на три месяца вперед. После оплаты ФИО9 передал гарантийное письмо и договор аренды ФИО12 или ФИО14 ФИО14 Когда все было готово, она направила ФИО13 на электронную почту наименование организаций, а именно ООО «Строймастер» для подготовки учредительных документов от имена ФИО18, гарантийное письмо на юридический адрес ООО «Строймастер», а - именно <...>, помещ. 5, ком. 9, лист с образцами подписи ФИО18 ФИО13 переносил электронный образ подписи в решение участника о создании организации. Кроме того, она направила ему ОКВЭДы на указанные организации, которые она выбрала из шаблона, предоставленного ей ФИО17, наименование электронных почт и абонентские номера к организациям. ФИО13 самостоятельно направлял документы, заверенные электронной подписью от имени ФИО18 в налоговые органы. Так, ФИО13 направил документы на регистрацию ООО «Строймастер», где директором и учредителем являлся ФИО18 в налоговый орган г. Красноярска в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю. В мае 2020 года ФИО13 ей на электронную почту направил решение № 1 о назначении учредителем ООО «Строймастер» - ФИО18 и файл из налогового органа, содержащие листы записи ЕГРЮЛ, где директором организаций стал ФИО18. Затем она или ФИО14 распечатала учредительные документы на ООО «Строймастер», полученные от ФИО13, которые вместе с телефоном ФИО12 или ФИО14, находясь в районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал ФИО19. Указанные документы и телефон с абонентским номером необходимы были для открытия расчетных счетов. Кроме того, ФИО18 была передана печать ООО «Строймастер» и изготовленные по ее заказу. В период с мая 2021 года по август 2021 года ФИО18 открыл на ООО «Строймастер» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Акбарс», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», АО «Дом РФ» и ПАО «СКБ-банк». После того, как ФИО18 посетил указанные банки, на электронные почты ООО «Стройматер» пришли письма от указанных банков об открытии расчетных счетов. Доступ к данной почте имели: она, ФИО12 и ФИО14. Кроме того, ФИО18 на телефон, выданный ими, приходили логины и пароли для первого входа в личный кабинет. Данные пароли и логины, а также код который приходил по смс, он по телефону сообщала ФИО12, который производил активацию расчетных счетов. После открытия расчетных счетов все учредительные документы, печати, телефоны ООО «Строймастер», а также документы и предметы, полученные в банках, ФИО18 передал ФИО9, который передал их ФИО12 или ФИО14. Передачи документов предметов производились в районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска (том № 2 л.д. 92-103);

- показания свидетеля ФИО9, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым является обвиняемым по УД №. В середине мая 2020 года от своего знакомого, имени которого он не помнит, он узнал, что есть парень по имени Евгений, впоследствии он узнал, что это ФИО18, который нуждается в заработке и хочет открыть на себя организацию за денежное вознаграждение. Он связался с Евгением по телефону и сказал, что им необходимо встретиться для того, чтобы он ему передал копию паспорта, а также копии СНИЛС и ИНН. После чего, через несколько дней он встретился с ФИО18 около дома Быта, расположенного по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе города Красноярска, где получил от него паспорт, СНИЛС и ИНН. Затем снял копии с указанных документов. После чего, вернул оригиналы документов ФИО18, а также сфотографировал его с паспортом для выпуска на его После чего, направил копии данных документов через мессенджер «Телеграмм» ФИО8.

В середине февраля 2021 года, точную дату не помнит, в дневное время, он около магазина «Дом быта», расположенного по пр. Мира, 60, встретился с ФИО12 или ФИО14, точно не помнит, где получил от него пакет документов на организацию, зарегистрированную на имя ФИО18, какую именно не помнит. Кроме того, ему передали печать организации и сотовый телефон, марку телефона он не помнит. На обороте телефона был наклеен белый лист, на котором печатным текстом была указана электронная почта организации и абонентский номер, какой именно не помнит, на кого он был зарегистрирован ему не известно. А также, листок с наименованием банковских организаций, в которых ФИО18 необходимо было открыть расчетные счета на организацию.

В этот же день, он заехал за ФИО18 к нему домой и в машине передал ему вышеуказанные предметы. Дав указание, чтобы в банках он никому не говорил, что является подставным лицом.

После чего, с начала июня 2020 года по июль 2020 года, ФИО18 открыл расчетные счета в банках, находящихся в центре <...> Взлетная и других, точные адреса и дату открытия счетов, он не помнит: АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» и др., точное количество банков и их наименование он не помнит.

После открытия всех счетов на одну организацию, в основном он подъезжал к ФИО18 домой, чтобы забрать все банковские карты, после чего, передавал их ФИО12 или ФИО14. Далее, как ФИО18 закончил открывать расчетные счета, он приехал к нему домой и забрал оставшиеся документы на организации, сотовый телефон с абонентским номером, привязанным к расчетному счету, а также документы и предметы, полученные от сотрудников банка, далее передавал их ФИО12 или ФИО14, точно не помнит, около магазина «Дом быта», расположенного по пр. Мира, 60 (том № 2 л.д. 104-106).

Достоверность показаний свидетелей не вызывает сомнений у суда, поскольку они логичны, последовательны. Таким образом, оснований для признания вышеприведенных показаний в качестве недопустимых либо недостоверных не имеется.

Кроме того, вину подсудимого ФИО18 подтверждают исследованные в судебном заседании материалы дела:

- регистрационное дело на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> (том № 1 л.д. 43-57);

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СТРОЙМАСТЕР» ИНН <***> (том № 1 л.д. 60-63);

- копии банковского досье на ООО «СТРОЙМАСТЕР» с ПАО Банк «ФК Открытие», которые доказывают факт открытия ФИО18 расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «СТРОЙМАСТЕР» (том № 1 л.д. 77-99);

- протокол выемки от 12.12.2022, в ходе которой у сотрудника АО «ГазэнергоБанк» банковского досье с АО «ГазэнергоБанк» (Синара) на ООО «СТРОЙМАСТЕР», который признан в качестве иных доказательств и приобщен к материалам уголовного дела (том № 1 л.д. 106-109);

- копии банковского досье на ООО «СТРОЙМАСТЕР» с АО «Газэнергобанк» (Синара), которые доказывают факт открытия ФИО18 расчетных счетов в АО «Газэнергобанк» (Синара), на ООО «СТРОЙМАСТЕР» (том № 1 л.д. 110-118);

- протокол осмотра предметов (документов) от 05.12.2024, в ходе которого осмотрен ответ АО «Райффайзенбанк» от 14.10.2024 с выпиской по расчетным счетам в отношении ООО «СТРОЙМАСТЕР», согласно которого на ООО «СТРОЙМАСТЕР» открыты расчетные счета, по которым имеются движения денежных средств. (том № 1 л.д. 121-123);

- ответ на запрос АО «Альфа-банк», который доказывает факт открытия ФИО18 расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» (том № 1 л.д. 138-145);

- протокол выемки от 19.07.2022 у сотрудника АО «Альфа-банк» банковского досье с АО «Альфа-банк» на ООО «СТРОЙМАСТЕР» (том № 1 л.д. 153-156);

- копии банковского досье на ООО «СТРОЙМАСТЕР» с АО «Альфа-Банк», которые доказывают факт открытия ФИО18 расчетных счетов в АО «Альфа-Банк на ООО «СТРОЙМАСТЕР» (том № 1 л.д. 157-172);

- протокол выемки от 05.07.2023 у сотрудника АО «Банк ДОМ.РФ» банковского досье с АО «Банк ДОМ.РФ» на ООО «СТРОЙМАСТЕР» (том № 1 л.д. 186-190);

- копии банковского досье с АО «Банк ДОМ.РФ» на ООО «СТРОЙМАСТЕР», которые доказывают факт открытия ФИО18 расчетных счетов в АО «Банк ДОМ.РФ» (том № 1 л.д. 191-245);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.11.2024, в ходе которого осмотрен ответ АО «Банк ДОМ.РФ» от 14.10.2024, согласно которому на ООО «СТРОЙМАСТЕР» открыты расчетные счета, по которым имеются движения денежных средств (том № 1 л.д. 246-248);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.11.2024, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «ВТБ» от 30.03.2023, согласно которого на ООО «СТРОЙМАСТЕР» открыты расчетные счета, по которым имеются движения денежных средств. (том № 2 л.д. 3-5);

- протокол выемки от 06.02.2023 у сотрудника ПАО «Росбанк» банковского досье с ПАО «Росбанк» на ООО «СТРОЙМАСТЕР», (том № 2 л.д. 32-36);

- копии банковского досье на ООО «СТРОЙМАСТЕР» с ПАО «Росбанк», которые доказывают факт открытия ФИО18 расчетных счетов в ПАО «Росбанк» на ООО «СТРОЙМАСТЕР» (том № 2 л.д. 37-60);

- протокол осмотра предметов (документов) от 05.12.2024, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «Росбанк» от 16.10.2024, согласно которого на ООО «СТРОЙМАСТЕР» открыты расчетные счета, по которым имеются движения денежных средств (том № 2 л.д. 62-64);

- протокол выемки от 05.07.2022 у сотрудника ПАО АКБ «АК Барс» банковского досье с ПАО АКБ «АК Барс» на ООО «СТРОЙМАСТЕР», (том № 2 л.д. 77-81);

- иные документы, а именно копии банковского досье на ООО «СТРОЙМАСТЕР» с ПАО АКБ «АК Барс», которые доказывают факт открытия ФИО18 расчетных счетов в ПАО АКБ «АК Барс» на ООО «СТРОЙМАСТЕР» (том № 2 л.д. 82-88);

- протокол осмотра места происшествия от 21.11.2024, согласно которому осмотрен участок местности, на который указала свидетель ФИО9, расположенный по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярск, где ФИО18 передавал ему документы (том № 2 л.д. 107-110).

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО18 в совершении данного преступления полностью доказана.

Все доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого ФИО18, являются относимыми и достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и в совокупности подтверждают виновность подсудимой в совершении указанного преступления.

С учётом совокупности данных, характеризующих личность подсудимого, а также адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии указанного лица не имеет, признавая ФИО18 вменяемым по отношению к содеянному.

Действия подсудимого ФИО18 судом квалифицируются по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО18 в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает:

характер общественной опасности совершённого преступления: направленность деяний на охраняемую государством систему общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе – преступление против экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, умышленное, тяжкое, оконченное;

степень общественной опасности совершённого преступления: фактические обстоятельства совершённого преступления;

личность виновного: холост, характеризуется положительно, работает не официально, имеет регистрацию и постоянное место жительства, на учётах у врача нарколога, психиатра не состоит, не судим;

влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимого;

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: активное способствование раскрытию и расследованию преступления (дал полные правдивые признательные показания по обстоятельствам совершённого им преступления, добровольно принимал участие в следственных действиях, способствовавших раскрытию и расследованию преступления);

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие малолетних детей;

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, публичное принесение извинений за содеянное.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В связи с тем, что по делу установлено смягчающее вину обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, наказание подлежит назначению по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств содеянного, степени общественной опасности совершённого ФИО18 преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом характера совершённого ФИО18 преступления, степени его общественной опасности, личности виновного, в том числе наличия обстоятельств, смягчающих наказание, полагаю, что цели наказания в отношении ФИО18, в соответствии со ст. 43 УК РФ, то есть восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений будут достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы.

С учётом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд считает, что исправление ФИО18 возможно без изоляции его от общества с применением ст. 73 УК РФ и возложением на осуждённого обязанностей, позволяющих контролировать его поведение и исправление.

Вместе с тем, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, участие ФИО18 в раскрытии и расследовании данного преступления, а также изобличении иных лиц, причастных к преступной деятельности в сфере осуществления финансовых операции от имени подставных лиц, суд полагает возможным признать данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначить наказание по правилам ст. 64 УК РФ в части назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного согласно санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО18 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В силу ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО18 наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО18 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически, раз в месяц, в установленные указанным органом дни, являться в этот орган для регистрации.

Приговор Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 15.10.2024 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в деле, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в тексте подаваемой апелляционной жалобы.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол (аудиозапись) судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Судья И.О. Нарожный