Приговор № 1-108/2024 от 2 мая 2024 г. по делу № 1-108/2024

Дело № 1-108/2024

УИД 52RS0004-01-2024-00425-59

копия


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижний Новгород

03 мая 2024 года

Московский районный суд города Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Шувалова С.А.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Московского района г.Нижнего Новгорода ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3

защитника в лице адвоката Яргиной И.С., представившей удостоверение № 2767 от 15.07.2022, ордер № 25437 от 11.03.2024,

при секретарях Беспарточной А.А., Полиховской А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Н.Новгорода материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, уроженца ***; гражданина РФ; зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Н.Новгород, ***; имеющего среднее образование; не работающего; разведенного, детей на иждивении не имеющего; не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Перифери» ИНН <***>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО3, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО3 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета ООО «Перифери» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Перифери», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ***, для открытия банковского счета ООО «Перифери», где лично передал сотруднику ПАО «РОСБАНК» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия генерального директора ООО «Перифери», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в котором указал абонентский номер телефона +* и адрес электронной почты * для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «РОСБАНК малый бизнес».

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО «РОСБАНК» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «РОСБАНК малый бизнес» и открыт банковский счет * для ООО «Перифери».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов, а кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, получил от сотрудника банка, банковскую карту * ПАО «РОСБАНК», тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «РОСБАНК малый бизнес».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «Перифери» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в системе дистанционного обслуживания «РОСБАНК малый бизнес», передал около *** г. Н. Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «РОСБАНК» банковскую карту * ПАО «РОСБАНК» и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету ООО «Перифери» указанным абонентском номере телефона и адресе электронной почты, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, для доступа в систему дистанционного обслуживания «РОСБАНК малый бизнес», являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, *** ЧЧ*ММ*ГГ* находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «Перифери», которые сбыл в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, неустановленному следствием лицу около *** г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 898 241 рубль 60 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО3 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «Перифери» ИНН <***> в ПАО «РОСБАНК» получил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Перифери» ИНН <***>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО3, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО3 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для открытия банковских счетов ООО «Перифери» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Перифери», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ***, для открытия банковских счетов ООО «Перифери», где лично передал сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия генерального директора ООО «Перифери», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указал логин адрес электронной почты * и абонентский номер телефона +* для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов по системе «Бизнес-Портал».

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал» и открыты банковские счета * и * для ООО «Перифери».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов и банковскую карту ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» *хх-хххх-3312, тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов * и * ООО «Перифери» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около *** г. Н. Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банковскую карту ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» *хх-хххх-3312 и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковским счетам ООО «Перифери» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, для доступа в систему дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал», являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО3 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «Перифери», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный в период времени около *** г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 1 820 145 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО3 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам * и * ООО «Перифери» ИНН <***> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Перифери» ИНН <***>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО3, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО3 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» для открытия банковских счетов ООО «Перифери» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Перифери», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ***, для открытия банковских счетов ООО «Перифери», где лично передал сотруднику АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия генерального директора ООО «Перифери», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, в которых указал абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет *, а ЧЧ*ММ*ГГ* отрыт банковский счет * для ООО «Перифери».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в отделении банка АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов * и * ООО «Перифери» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около *** г. Н. Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковским счетам ООО «Перифери» логине и абонентском номере телефона, для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «Перифери», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени около *** г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 798 946 рублей в неконтролируемый оборот.

ФИО3 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам * и * ООО «Перифери» ИНН <***> в АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» получил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Перифери» ИНН <***>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО3, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО3 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для открытия банковских счетов ООО «Перифери» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Перифери», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ***, для открытия банковских счетов ООО «Перифери», где лично передал сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия генерального директора ООО «Перифери», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченного лица от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», заявление * о выпуске бизнес-карты, в которых указал логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета * и * для ООО «Перифери».

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в отделении банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов, и банковскую карту * ПАО «БАНК УРАЛСИБ», тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов * и * ООО «Перифери» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около *** г. Н. Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «БАНК УРАЛСИБ» банковскую карту * ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковским счетам ООО «Перифери» логине и абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО3 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «Перифери», которые сбыл неустановленному следствием лицу ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, около *** г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 3 448 531 рубль 00 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО3 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам * и * ООО «Перифери» ИНН <***> в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» получил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступлений признал в полном объеме, показал, что осенью 2021 года, точной даты не по мнит, он шел возле магазина «Апельсин» по *** и к нему подошел неизвестный ему мужчина и предложил заработать, он согласился, так как с работой в тот момент у него было плохо. Ему было нужно куда-то ездить и оформлять какие-то документы. На домашний почтовый ящик ему стали приходить документы на имя ООО «Перифери. Когда ему давали подписывать документы, в них было указано ООО «Перифери». Какой-либо хозяйственной деятельности в указанной организации он не осуществлял. За эти действия ему несколько раз передавали по 1 000 рублей.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО3 данных в ходе предварительного расследования в ходе допроса обвиняемого ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1 л.д. 196-199) следует, что в ноябре 2021 года, точную дату он не помнит, он стоял возле магазина «Апельсин» который расположен по адресу: г. Н. Новгород, *** к нему подошел ранее ему незнакомый мужчина, представился Алексеем и предложил заработать денег. В связи с тем, что на тот момент он испытывал финансовые трудности, он спросил у Алексея каким образом можно заработать, на что Алексей ему пояснил, что на свое имя нужно открыть ООО «Перифери», где он будет числиться номинальным генеральным директором, руководством организации ему заниматься не нужно, а лишь предоставить свой паспорт гражданина РФ, для открытия ООО. Он согласился на предложение Алексея, после чего, он передал ему свой паспорт, Алексей его сфотографировал, и сказал, что ему необходимо проследовать в какой-то офис, для открытия цифровой электронной подписи, чтобы ему лично, не нужно было ехать в налоговую инспекцию. Он согласился, и он вместе с Алексеем ездили в какой-то офис, точно, где он расположен он не помнит, помнит, что там он подписывал какие-то документы, после чего ему в конверте дали флешку, насколько он понял она и является электронной подписью. Переданную ему флеш-карту он сразу отдал Алексею, после чего он ему сказал, что он подготовит все документы для открытия ООО «Перифери», и как Общество с ограниченной ответственностью будет открыто, он с ним свяжется. За то, что он предоставил Алексею свой паспорт в целях открытия ООО «Перифери», и ездил с ним для открытия электронной подписи на свое имя, Алексей передал ему денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. После вышеуказанной встречи Алексеем, он ему позвонил примерно через неделю, точную дату он не помнит и сообщил, что ООО «Перифери» ИНН <***> открыто, и он теперь числится генеральным директором. В ходе данного разговора Алексей вновь предложил заработать, а именно Алексей сказал, что теперь необходимо съездить в различные банки, с целью открытия банковских счетов для ООО «Перифери», открывать данные счета должен был он, так как он числился генеральным директором. В связи с тем, что он по-прежнему нуждался в денежных средствах, он согласился на его предложение. После чего, в период времени с конца ноября 2021 и в течение зимнего периода времени, точные даты и месяца он не помнит, но примерно по март 2022 включительно, он вместе с Алексеем ездили в разные банки, где он подписывал в присутствии сотрудников банков, какие-то документы по открытию счетов, также в банках, он предоставлял свой паспорт гражданина РФ, с целью удостоверения личности, а также учредительные документы, согласно которым он являлся генеральным директором ООО «Перифери». После чего, сотрудники банков ему передавали документы, цифровые ключи, банковские карты, которые в дальнейшем он все передавал Алексею. Все полученное от сотрудников банков, он передавал лично Алексею, на территории *** г. Н. Новгорода, а именно они сидели в его машине на парковке около ТЦ «Серпантин» по адресу: г. Н. Новгород, ***. Сколько точно раз он встречался с Алексеем, он сейчас не помнит, но помнит, что встреч было несколько и после каждой встречи, он все передавал Алексею около ТЦ «Серпантин», а после этого он уже на автобусе ехал домой. За каждую поездку в банк, Алексей платил ему денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. ФИО3 на обозрение представлены банковские досье на ООО «Перифери» из следующих банков: ПАО «РОСБАНК», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», он просмотрев указанные документы, может с уверенностью подтвердить, что подписи, во всех графах которые выполнены от его имени, выполнены именно им, так как он помнит, что он посещал вышеуказанные банки, и подписывал различные документы, в том числе и те, которые ему сейчас представлены на обозрение. Деятельность ООО «Перифери» ему не знакома, он является в данной компании номинальным генеральным директором, фактически руководством организацией не занимается. Какой фактический и юридический адрес у ООО «Перифери», кто является собственником помещений, по которым находятся юридический адрес ООО «Перифери» и имеются ли у ООО «Перифери» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «Перифери», какие-либо договоры он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «Перифери» он никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО «Перифери» он не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и не выдавал. ООО «Перифери» было открыто на его имя и для Общества открыты им банковские счета по просьбе Алексея за обещанное денежное вознаграждение. В настоящее время с Алексеем он связь не поддерживает, его анкетные данные ему не известны, номера его мобильного телефона у него не имеется. В настоящее время он полностью признает свою вину, в содеянном раскаивается, понимает, что его действия являются незаконными, обязуется впредь не совершать преступлений.

Оглашенные показания подсудимый ФИО3 в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается показаниями самого подсудимого, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому в ПАО «РОСБАНК» было изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «Перифери» (т. 1 л.д. 156-157);

- протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» было изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «Перифери» (т. 1 л.д. 153-154);

- протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» изъято банковское досье ООО «Перифери» (т. 1 л.д. 159-160);

- протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому в ПАО «Банк Уралсиб» изъято банковское досье ООО «Перифери» (т. 1 л.д. 150-151);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. В ходе которого осмотрено: клиентское досье ООО «Перифери», полученное из ПАО «РОСБАНК»; клиентское досье ООО «Перифери», полученное из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; клиентское досье ООО «Перифери», полученное из АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк»; клиентское досье ООО «Перифери», полученное из ПАО «Банк Уралсиб».

Клиентское досье ООО «Перифери», полученное из ПАО «РОСБАНК» помимо прочего, содержит следующие документы:

Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ЧЧ*ММ*ГГ* на 4 листах. Согласно данному документу, ООО «Перифери» ИНН <***> просит подключить пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД»; заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, для совершения операций по счету, открываемому в соответствии с заявлением, просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати; заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК малый бизнес», к которой подключить ФИО3, мобильный телефон +*, адрес электронной почты *, оформить карту «Карта PRO» MasterCard Business (дебетовая) на имя ФИО3 Документ подписан ФИО4, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Перифери», а также имеет отметку банка о приеме и проверке документов ЧЧ*ММ*ГГ* в отделении «Центральное», которое расположено по адресу: г. Н. Новгород, ***.

Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному заявлению, ФИО3 предоставляет ПАО «РОСБАНК» свое согласие на обработку своих персональных данных для принятия решения о заключении договора между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Перифери». Документ подписан ФИО3

Вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от ЧЧ*ММ*ГГ*. Данный документ содержит сведения об ООО «Перифери», подписан ФИО3

Форма самосертификациии налогового резидентства-юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* на 6 листах. Данный документ содержит сведения об ООО «Перифери», подписан ФИО3

Расписка в получении банковской карты от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которой следует, что ФИО3 подтверждает получение банковской карты * по адресу: г. Н. Новгород, ***. Документ имеет подпись ФИО3

Объектом осмотра являлись сведения, предоставленные из ПАО «РОСБАНК» от ЧЧ*ММ*ГГ* за исх. *, согласно которым следует, что расчетный счет * открыт в дополнительном офисе «Отделение Центральное» по адресу: г. Н. Новгород, ***. Согласно выписке по расчетному счету * отрытому в ПАО «Росбанк» следует, что дата первой операции по счету ЧЧ*ММ*ГГ*. За период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* поступило и переведено 898 241 рубль 60 копеек;

Клиентское досье ООО «Перифери», изъятое в ходе выемки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», помимо прочего, содержит следующие документы:

1) Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ* на 3 листах. Согласно данному документу, ООО «Перифери» ИНН <***> присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие»; подтверждает ознакомление с правилами банковского обслуживания; согласен заключить Единый договор банковского обслуживания; подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами; просит открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществлять обслуживание в соответствии с пактом услуг «Свой бизнес», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». При использовании Системы ДБО по открываемым счетам предоставляется право единоличной подписи ФИО3, номер мобильного телефона для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями +*, адрес электронной почты *. ФИО3 просит предоставить бизнес-карту (карту) – Mastercard Business non perso (карта «моментальной» выдачи), открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО «ФК Открытие» и выпустить карту на имя Держателя – ФИО3. Ключевое слово: oooperiphery. ФИО3 просит подключить услугу «SMS-Инфо» на номер телефона: +*, зачислять денежные средства в рамках услуги «Самоинкассация» на расчетный счет клиента, открытый на основании настоящего заявления. Имеется расписка в получении карты (для Карт «моментальной» выдачи), согласно которой, ФИО3 карту получил ЧЧ*ММ*ГГ*, механические повреждения отсутствуют. ID карты 17185067, номер карты 5586-36хх-хххх-3312, срок действия 09/25. Имеется подпись от имени ФИО3. Также имеется подпись сотрудника банка принявшего заявление.

2) Сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3-х листах. Документ содержит сведения об ООО «Перифери», подписан ФИО3 ЧЧ*ММ*ГГ*, а также имеется оттиск печати ООО «Перифери».

3) Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации на 3-х листах. Данный документ содержит перечень предоставленных документов для открытия счета. Имеется подпись сотрудника банка принявшего документы, ЧЧ*ММ*ГГ*.

4) Карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1-ом листе. Данный документ содержит образец подписи ФИО3, образец оттиска печати ООО «Перифери», дата заполнения ЧЧ*ММ*ГГ*, которые были сделаны в присутствии сотрудника банка, имеется подпись сотрудника банка.

Объектом осмотра являлись сведения, предоставленные из ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от ЧЧ*ММ*ГГ* за исх. *.4-4/117888, согласно которым следует, что расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*), расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*) в приволжском филиале по адресу: г. Н. Новгород, ***. Согласно выписке по расчетному счету * следует, что дата первой операции по счету ЧЧ*ММ*ГГ*. За период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* поступило и переведено 791 800 рублей 00 копеек. Согласно выписке по расчетному счету * следует, что дата первой операции по счету ЧЧ*ММ*ГГ*. За период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* поступило и переведено 1 028 345 рублей 00 копеек;

Клиентское досье ООО «Перифери», полученное из АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», помимо прочего, содержит следующие документы:

Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, ООО «Перифери» в лице генерального директора ФИО3, действующей на основании Устава, подтверждает, что до заключения Соглашения об электронном документообороте ознакомился с его положениями через сайт Банка в сети «Интернет», а также подтверждает свое согласие с условиями данного соглашения и обязуется их выполнять; подписывая настоящее заявление о присоединении признает простую электронную подпись равнозначной его собственноручной подписи с ее применением юридически значимыми, равносильными документами на бумажном носителе. Также документ содержит сведения о зарегистрированном номере мобильного телефона +*. Документ подписан ФИО3, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Перифери», а также имеет отметку банка о приеме заявления ЧЧ*ММ*ГГ*.

Объектом осмотра являлись сведения, предоставленные из АО КБ «Локо-Банк» от ЧЧ*ММ*ГГ* за исх. *, согласно которым следует, что расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*) расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*) в операционном офисе «Отделение в Нижнем Новгороде» по адресу: г. Н. Новгород, ***А, дата встречи ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно выписке по расчетному счету * следует, что дата первой операции по счету ЧЧ*ММ*ГГ*. За период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* поступило и переведено 449 200 рублей 00 копеек. Согласно выписке по расчетному счету * следует, что дата первой операции по счету ЧЧ*ММ*ГГ*. За период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* поступило и переведено 349 746 рублей 00 копеек;

Клиентское досье ООО «Перифери», полученное из ПАО «Банк Уралсиб», помимо прочего, содержит следующие документы:

Подтверждение об открытии счета от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает ООО «Перифери» ИНН <***> об открытии ЧЧ*ММ*ГГ* в операционном офисе «Нижегородский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетного счета в валюте Российский рубль * и карточного счета юридического лица в валюте Российский рубль *.

Сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах. Согласно данному документу, единоличным представителем ООО «Перифери» является ФИО3 Документ подписан ФИО3, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Перифери».

Опросный лист юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Данный документ содержит сведения об ООО «Перифери», подписан ФИО3, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Перифери».

Заявление * о выпуске бизнес-карты от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах. Согласно данному документу, ООО «Перифери» просит выдать бизнес-карту MasterCard Business, номер мобильного телефона для установки ПИН по бизнес-карте путем совершения звонка и предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет +*. Документ подписан ФИО3, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Перифери». Также документ содержит сведения о номере мгновенной карты 5474 4710 0578 0480. Также имеется подпись сотрудника банка принявшего заявление ЧЧ*ММ*ГГ*.

Соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, при приеме распоряжений о переводе денежных средств и (или) расходных кассовых документов определено следующее сочетание подписей – с одной собственноручной подписью лица, представленного в карточке. Документ подписан ФИО3, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Перифери».

Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченного лица от системы дистанционного банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, ООО «Перифери» в лице генерального директора ФИО3 просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания в системе «Уралсиб-Бизнес Online», номер телефона уполномоченного лица клиента +*, e-mail *, роль уполномоченного лица клиента – единственная подпись, счета к которым предоставляется доступ – все, кодовое слово – «перифери1». Документ подписан ФИО3, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Перифери».

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «Перифери» просит открыть расчетный счет в рублях РФ; просит осуществлять обслуживание по счету открытому в соответствии с настоящим заявлением, в рамках пакета услуг «Макс» с периодом использования 1 месяц; просит открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях, зачисление денежных средств, вносимых с использованием бизнес-карт через банкомат Банка/платежный терминал Банка производить на расчетный счет в российских рублях, открытый в соответствии с настоящим заявлением; просит заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» на условиях одной подписи, номер телефона контактного лица клиента по техническим вопросам и бухгалтера, работающего с системой +*, а также подключить к сервису «Проверка контрагентов»; просит подключить Услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счетам, открытым в соответствии с настоящим заявлением в российских рублях, на номер телефона +* на все операции по счету с информированием при каждом изменении остатка на счете. Документ подписан ФИО3, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Перифери». Также документ содержит отметку банка о заключении ЧЧ*ММ*ГГ* Договора комплексного банковского обслуживания, Договора об использовании системы ДБО и открытии банковских счетов.

Карточка с образцами подписи и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Данный документ содержит сведения о номерах счетов – * и *, образец подписи ФИО3 с указанием даты заполнения – ЧЧ*ММ*ГГ*, образец печати ООО «Перифери», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* руководитель НООЮЛ операционного офиса «Нижегородский» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в *** ФИО5 свидетельствует подлинность подписи ФИО3, которая сделана в ее присутствии, личность представителя установлена, полномочия проверены.

Объектом осмотра являлся оптический диск, полученный из ПАО «Банк Уралсиб». Указанный диск помещается в DVD-ROM компьютера, после чего открывается на компьютере с помощью установленного на нем программного обеспечения. При открытии диска в его корневой папке, помимо прочего, обнаруживается файл Win.rar, при просмотре содержимого установлено, что дата первой операции по расчетным счетам ЧЧ*ММ*ГГ*, за период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* поступило и переведено 3 448 531 рубль 00 копеек (т. 1 л.д. 161-167);

- сведения из ПАО «РОСБАНК» в отношении ООО «Перифери» от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно данному документу, расчетный счет * открыт в ПАО «РОСБАНК» ЧЧ*ММ*ГГ* при личной явке генерального директора ФИО3 в помещение офиса расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ***. (т. 1 л.д. 130-131);

- сведения из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «Перифери» от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно данному документу, расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ*, расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ЧЧ*ММ*ГГ* при личной явке генерального директора ФИО3 в помещение офиса расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ***. (т. 1 л.д. 122-128);

- сведения о банковских счетах ООО «Перифери»:

расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*); расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*) в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк»,

расчетный счет * и расчетный счет * открыты в ПАО «Банк Уралсиб» ЧЧ*ММ*ГГ*,

расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*), расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*) в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»,

расчетный счет * открыт в ПАО «РОСБАНК» 03.12.2021(т. 1 л.д. 62-65);

- сведения из АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» в отношении ООО «Перифери» от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно данному документу, расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*); расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* (закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*) в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» в офисе банка по адресу: г. Н.Новгород, ***А, дата встречи ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1 л.д. 133-137);

- сведения из ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Перифери» от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно данному документу, расчетный счет * и расчетный счет * открыты в ПАО «Банк Уралсиб» ЧЧ*ММ*ГГ* при личной явке генерального директора ФИО3 в офис банка по адресу: г. Н. Новгород, ***. (т. 1 л.д. 119-120).

Исследованные в судебном заседании доказательства, получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимым показания подсудимого ФИО3 находятся в полном соответствии с иными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимого судом не установлено.

Совокупностью представленных доказательств установлено, что ФИО3, формально являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Перифери», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в отделениях ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО Коммерческий банк «ЛОКО-банк», ПАО «Банк Уралсиб» в целях сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, хранил их при себе и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, получив за это денежное вознаграждение.

Указанные действия ФИО3 в последующем повлекли противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подписывая и оформляя банковские документы, в том числе по присоединению к Правилам банковского обслуживания, предоставляя логин, адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, в результате чего были заключены договоры о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета, а затем передавая полученные документы и данные неустановленному лицу, ФИО3 заведомо знал, что они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов. Более того, за открытие счетов в каждом из банков ФИО3 получал денежное вознаграждение.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО3, суд руководствуется следующим.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

В соответствии с частью 1 статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

При этом, по смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, ФИО3 получены, логины и пароли, а также ключи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций.

Судом установлено, что ФИО3 в каждом из случаев приобретал и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, которые сбывал неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО3 в совершении преступлений.

Находя вину подсудимого установленной, суд квалифицирует действия ФИО3 по каждому из четырех преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО3 не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно.

Вместе с тем, вину в совершении преступлений ФИО3 признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Указанные обстоятельства, а также состояние его здоровья и здоровья близких ему людей, признаются судом в качестве смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений.

Помимо этого, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из преступлений, признается явка ФИО3 с повинной (л.д. 26-27) по каждому из преступлений, а также активное способствование раскрытию и расследованию каждого из преступлений в соответствии с положениями п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, выразившееся в сообщении следственным органам обстоятельств совершенных преступлений, данных о получении денежного вознаграждения за совершенные противоправные деяния.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом установленных обстоятельств, данных о личности подсудимого ФИО3, наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, без применения к нему положений статьи 53.1 УК РФ.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновного во время и после совершения преступлений, а также его содействие органам следствия. Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, в связи с чем в соответствии с положениями ст. 64 УК РФ к ФИО3 не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

Учитывая, что все преступления, совершенные подсудимым по совокупности являются оконченными и относятся к категории тяжких преступлений, суд окончательно назначает подсудимому наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая вопрос по мере пресечения подсудимого, суд считает в целях исполнения приговора в части назначенного наказания, до вступления приговора в законную силу необходимым оставить прежней в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ за каждое из преступлений в виде 1 (одного) года (6) шести месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО3 назначить 2 (два) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год (6) шесть месяцев.

Обязать ФИО3:

- встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- клиентское досье ООО «Перифери» ИНН <***>, полученное из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; клиентское досье ООО «Перифери» ИНН <***>, полученное из ПАО «РОСБАНК»; клиентское досье ООО «Перифери» ИНН <***>, полученное из АО КБ «Локо-Банк»; клиентское досье ООО «Перифери» ИНН <***>, полученное из ПАО «Банк Уралсиб», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г. Н. Новгород СУ СК РФ по Нижегородской области по адресу: <...>, - возвратить по принадлежности, при невостребованности – уничтожить;

- оптический диск с информацией в отношении ООО «Перифери» ИНН <***>, полученный из ПАО «Банк Уралсиб»; оптический диск с информацией в отношении ООО «Перифери» ИНН <***>, полученный из МИФНС № 20 по Нижегородской области; сведения в отношении ООО «Перифери» ИНН <***>, полученные из ПАО «Финансовая Корпорация Открытие»; сведения в отношении ООО «Перифери» ИНН <***>, полученные из ПАО «РОСБАНК»; сведения в отношении ООО «Перифери» ИНН <***>, полученные из АО КБ «Локо-Банк», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Московский районный суд г.Н.Новгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, последний вправе в срок подачи, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения и, если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью хода судебного заседания.

Судья

С.А. Шувалов

Копия верна.

Судья

С.А. Шувалов

Секретарь

ФИО6