Приговор № 1-525/2024 от 8 сентября 2024 г. по делу № 1-525/2024

Дело № 1–525/2024 (25RS0029-01-2024-002024-44)


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уссурийск 9 сентября 2024 г.

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего - судьи Салеевой В.Ф.,

при секретаре Меркель Е.В., помощнике судьи Верхотуровой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – Берлинской А.В., Щетинина С.А., Цеунова В.И.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Бохинова М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, XXXX, несудимой,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО1 сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ по 24 часа ДД.ММ.ГГ к подсудимой ФИО1, находящейся в точно неустановленном месте на территории г.Уссурийска Приморского края, обратилось неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и, пообещав подсудимой ФИО1 материальное вознаграждение в размере 16000 рублей, предложило последней оказать помощь, заключающуюся в предоставлении документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на ее имя - ФИО1, а также страхового номера индивидуального лицевого счета (далее по тексту - СНИЛС), для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № XXXX и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы XXXX по Приморскому краю (далее по тексту - МИФНС XXXX по Приморскому краю), по адресу: Приморский край XXXX, для внесения сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1», ИНН - <***>, ОГРНИП - XXXX (далее по тексту - ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетного счета в банковском учреждении, расположенном на территории г.Уссурийска Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени созданного ИП «ФИО1», на что подсудимая ФИО1, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ИП «ФИО1», действуя умышленно, преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, дала свое добровольное согласие на совершение предложенных ей действий.

После чего в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ по 24 часа ДД.ММ.ГГ, подсудимая ФИО1 находясь в точно неустановленном месте на территории г. Уссурийска Приморского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего ее личность - паспорта гражданина Российской Федерации, а также СНИЛС, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № XXXX, последующего предоставления данного заявления в МИФНС XXXX по Приморскому краю и внесения в ЕГРИП сведений о ней, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетного счета в банковском учреждении, расположенном на территории г. Уссурийска Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая наступления таковых, посредством приложения «What’sApp» предоставила неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, фотографии паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии 05 20 XXXX, выданный ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, содержащий, в том числе, данные о ее регистрации по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, а также СНИЛС, для последующей подготовки им пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРИП сведений о ней, как о подставном лице - ИП «ФИО1», что неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и сделало.

Затем в период с 00 часов ДД.ММ.ГГ по 24 часа ДД.ММ.ГГг. неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в точно неустановленном месте на территории Приморского края, в целях внесения в ЕГРИП сведений о подсудимой ФИО1, как об ИП «ФИО1», подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО1» в МИФНС XXXX по Приморскому краю, а именно: заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме XXXX, копию документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии XXXX, выданного ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, содержащего, в том числе, данные о регистрации подсудимой ФИО1 по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, и предоставило от имени подсудимой ФИО1 в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации указанные документы в МИФНС XXXX по Приморскому краю, для внесения в ЕГРИП сведений о подсудимой ФИО1, как о ИП «ФИО1», на основании которых МИФНС XXXX по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ в ЕГРИП были внесены сведения о ИП «ФИО1».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам подсудимая ФИО1, являясь номинальным ИП «ФИО1», ДД.ММ.ГГ в период с 08 часов 30 минут по 19 часов, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая наступления таковых, преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, не намереваясь осуществлять финансово хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратилась в дополнительный офис Публичного акционерного общества Банк «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк России») XXXX по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, с заявлением о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк России», в котором по указанию неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, указала абонентский номер XXXX, после чего ДД.ММ.ГГ был открыт расчетный счет XXXX на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк России». Предоставляя указанное заявление, подсудимая ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, после чего на указанный абонентский номер, находящийся в пользовании неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое в вышеуказанный период времени находилось в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном возле здания по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, поступило смс-сообщение, направленное ПАО «Сбербанк России», содержащее сведения о переданных в пользование подсудимой ФИО1 электронных средств - логина и пароля, обеспечивающих вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств. После чего подсудимая ФИО1 в названный период времени, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном возле здания по адресу: Приморский край г.Уссурийск, XXXX, лично передала неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, пакет документов об открытии расчетного счета XXXX на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк России», в которых, в том числе, содержались электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, тем самым подсудимая ФИО1 осуществила незаконную передачу, то есть сбыт указанных электронных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГ в период с 08 часов 30 минут по 19 часов подсудимая ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещении вышеуказанного банка, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая наступления таковых, преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, открыла на ИП «ФИО1» в указанном банковском учреждении вышеуказанный расчетный счет, а также получила электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанного банка, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, в нарушение: п. 19 ст. 3, ч. 1,3,11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № 161-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГ) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с ДД.ММ.ГГ), согласно которым: электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами открытия и обслуживания расчетного счета указанного банковского учреждения, ДД.ММ.ГГ в период с 08 часов 30 минут по 19 часов, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» XXXX, по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, незаконно передала, то есть сбыла неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путем указания при открытии расчетного счета абонентского номера XXXX, находящегося в пользовании неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на который из ПАО «Сбербанк России» поступило смс-сообщение, содержащее электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому ДД.ММ.ГГ в ПАО «Сбербанк России» расчетному счету XXXX, а также подсудимая ФИО1 в названный период времени, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном возле здания по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, лично передала неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, пакет документов об открытии расчетного счета XXXX на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк России», в которых, в том числе, содержались электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, то есть подсудимая ФИО1 сбыла электронные средства, что позволило неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по указанному расчетному счету ИП «ФИО1».

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признала полностью, раскаялась в содеянном, пояснив суду, что в декабре 2022 г. она познакомилась в мобильном приложении «What’sApp» с девушкой по имени Мария, с которой периодически общалась. Во время общения она рассказала Марии о том, что у нее тяжелое материальное положение, и что она беременная. Мария предложила заработать деньги и отправила ей номер телефона незнакомой девушки. Она написала девушке сообщение в мобильном приложении «What’sApp», девушка ей ответила и предложила зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет в банке. При этом сообщила, что какой-либо деятельностью ей заниматься не придется. За указанные действия девушка обещала заплатить 16000 рублей. Она предоставила девушке фото необходимых документов: паспорта, СНИЛС, и та произвела регистрацию индивидуального предпринимателя. После чего она (ФИО1) в банке открыла расчетный счет и получила пароль, логин, которые передала девушке. За данные действия она получила 16000 рублей и более с той девушкой не общалась. Участия в переводе денежных средств по расчетному счету она не принимала, предпринимательской деятельностью не занималась.

Суд, исследовав и оценив представленные доказательства, приходит к выводу, что виновность подсудимой ФИО1 при установленных судом обстоятельствах нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Так, из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 (л.д. 138-142), данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации в МИФНС России XXXX по Приморскому краю.

Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС XXXX по Приморскому краю, расположенной по адресу: Приморский край XXXX. Поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС XXXX по Приморскому краю.

Порядок внесения записи в ЕГРИП при создании ИП регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - Закон № 129-ФЗ), который содержит сведения о порядке приема документов, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации создания юридического лица и индивидуального предпринимателя, либо внесения изменений в сведения о юридическом лице и об индивидуальном предпринимателе, сроках принятия регистрирующим органом решений и так далее.

Согласно Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином Российской Федерации, для регистрации ИП, лицу потребуются документы, а именно заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которое заполняется согласно формы №XXXX, паспорт гражданина Российской Федерации, копия которого прилагается к поданному заявлению.

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания.

Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется единым регистрационным центром Приморского края, созданного на базе Межрайонной ИФНС XXXX по Приморскому краю, поэтому документы могут быть поданы в данном налоговом органе.

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию следующим образом: непосредственно в инспекцию - лично лицом; в многофункциональный центр, также лично; в электронном виде. После получения вышеуказанных документов, налоговым органом проводится проверка по их соответствию требованиям о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. По окончанию проведения проверки, налоговым органом принимается решение о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо об отказе в регистрации. В случае соответствия поданных документов требованиям, по истечении 3 рабочих дней, в налоговой инспекции лицо может получить лист записи ЕГРИП лично, либо через представителя по нотариально удостоверенной доверенности.

Так, ДД.ММ.ГГ в регистрирующий орган налоговой службы Российской Федерации в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявителем являлась ФИО1. Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО1 зарегистрировать себя, как физического лица, в качестве индивидуального предпринимателя. При подаче заявления ФИО1 была уведомлена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 1 листа Б заявления XXXX). В подтверждение факта приема документов у ФИО1 регистрирующим органом была составлена расписка в получении документов, представленных ей при государственной регистрации физического лица.

Представленные ФИО1 документы, а именно: заявление XXXX о регистрации физического лица в качестве ИП и документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, были проверены регистрирующим органом, установлено, что они полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки - FXXXX.

ДД.ММ.ГГ регистрирующим органом, а именно в Межрайонной ИФНС России XXXX по Приморскому краю, расположенной по адресу: Приморский край XXXX, принято решение XXXXА о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРИП, ДД.ММ.ГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО1, ДД.ММ.ГГ рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» ИНН <***>, на основании поданного ей заявления по форме XXXX от ДД.ММ.ГГ

Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, регистрирующим органом было направлено на адрес электронной почты: 87875454@MAIL.RU.

Так, ДД.ММ.ГГ в регистрирующий орган налоговой службы Российской Федерации, в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, было подано заявление по форме Р26001 на прекращение деятельности индивидуального предпринимателя «ФИО1». Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки - FXXXX.

ДД.ММ.ГГ регистрирующим органом, а именно в Межрайонной ИФНС России XXXX по Приморскому краю, расположенной по адресу: Приморский край XXXX, принято решение XXXXА о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, на основании поданного ею заявления по форме Р26001 от ДД.ММ.ГГ

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (л.д. 143-147), данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с октября 2022 г. она состоит в должности клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Уссурийск, XXXX. В ее должностные обязанности, в том числе, входит соблюдение правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «Сбербанк России».

Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должны предоставить банку документ, удостоверяющий личность и сведения ИНН. Данные проверяются на наличие: состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредством проверки паспорта.

Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка. После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк России».

Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то он ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте Банка ПАО «Сбербанк России» либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон.

Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль и логин приходит на телефон, указанный в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение или личный кабинет на сайте Банка ПАО «Сбербанк России» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена).

Ей оперуполномоченным были предоставлены копии документов ИП «ФИО1» по открытию расчетного счета, а именно заявление о присоединении, в котором указываются: сведения о клиенте, правила банковского обслуживания, условия открытия и обслуживания расчетного счета клиента, порядок предоставления услуг по бизнес картам, лимиты на совершение операций, подпись клиента.

Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось

ДД.ММ.ГГ в дополнительном офисе XXXX ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Уссурийск, XXXX. На основании документов можно сказать, что клиент ИП «ФИО1» подала в отделение ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГ следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, сведения об ИНН. Расчетный счет XXXX клиенту был открыт ДД.ММ.ГГ Ею были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, которое было подписано ФИО1 Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГ После того, как документы были подписаны ФИО1 и открыт расчетный счет, ей были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона XXXX, указанный в заявлении о предоставлении услуг. Клиенту ФИО1 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета и порядка предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету не выдавалась бизнес-карта, так как ФИО1 отказалась от данной услуги и поставила отметку в графе «без пластикового носителя». Usb-Токены клиенту ФИО1 не выдавались.

Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении Банка ПАО «Сбербанк России» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк России» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления также подтверждается оглашенными и исследованными материалами уголовного дела.

Так, согласно сведениям МИФНС XXXX по Приморскому краю от

ДД.ММ.ГГ XXXX (л.д. 39), ФИО1 с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ была зарегистрирована в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Из содержания заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме XXXX (л.д. 44-48) следует, что в МИФНС XXXX по Приморскому краю от ФИО1 поступило заявление с копией паспорта на имя последней для регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указан абонентский номер +XXXX.

Согласно решению о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГ (л.д. 51), МИФНС XXXX по Приморскому краю принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГ

Из содержания выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГ № ИЭXXXX (л.д. 56-61) следует, что ДД.ММ.ГГ ФИО1 зарегистрирована как физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС XXXX по Приморскому краю по адресу: XXXX, на основании заявления от ДД.ММ.ГГг. ФИО2 как индивидуальный предприниматель прекратила деятельность.

Согласно заявлению о присоединении ПАО «Сбербанк России» от

ДД.ММ.ГГ (л.д. 66-70), ИП «ФИО1» открыла расчетный счет XXXX.

Из содержания протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГ (л.д. 110-118) следует, что ФИО1 в присутствии защитника указала, что во время совершения ею инкриминируемого преступления находилась в подразделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, после чего в салоне автомобиля передала ранее неизвестной ей девушке по имени Лика документы от открытого расчетного счета в ПАО «Сбербанк России».

Из содержания протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ (л.д. 152-156) следует, что осмотрено здание МИФНС XXXX по Приморскому краю по адресу: XXXX, куда неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, направило пакет документов в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации на имя ФИО1, для регистрации последней в качестве индивидуального предпринимателя.

Из содержания протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (л.д. 157-165) следует, что осмотрены сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» XXXX от ДД.ММ.ГГг., а также CD-R диск XXXX с файлами, содержащими информацию по банковскому счету ИП ФИО1 Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 166).

Совокупность исследованных судом доказательств, полностью согласующихся между собой и признаваемых судом достоверными, допустимыми и достаточными, позволяют судить, что действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Приходя к такому выводу, суд исходит из конкретных обстоятельств дела, полного признания подсудимой своей вины, её признательных показаний, данных в суде, показаний свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, данных ими в ходе предварительного расследования, а также исследованных судом вышеприведенных письменных доказательств, которые в своей совокупности согласуются между собой и дают суду основания сделать вывод о доказанности вины подсудимой в совершении вышеуказанного преступления.

Показания подсудимой ФИО1 полные и правдивые, не противоречат показаниям вышеуказанных свидетелей и соотносятся с материалами дела.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из достоверно установленных обстоятельств дела, согласно которым характер действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в совокупности с доказательствами о её роли, не вызывает сомнений в том, что она выполняла объективную сторону преступления, реализуя умысел, направленный на их сбыт.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимой ФИО1 суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности наряду с данными о личности виновной, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Подсудимая ФИО1 по месту жительства характеризуется в целом удовлетворительно, имеет малолетнюю дочерь, которую фактически содержит и воспитывает одна, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, у ФИО1 нет.

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимую от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения его категории на менее тяжкую.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ возможно при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ - условного осуждения, что, по мнению суда, послужит её исправлению, перевоспитанию и предупреждению совершения новых преступлений. Оснований для назначения ФИО1 более мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, сведения о личности подсудимой ФИО1, её поведение после совершения преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, признаются судом исключительными, что дает основания для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, в соответствии с которыми следует не применять к ФИО1 дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в качестве обязательного.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком один год шесть месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО1 исполнение определенных обязанностей: встать на учет и являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГ, CD-R диск XXXX, хранящиеся при уголовном деле, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Уссурийский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденной право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий В.Ф. Салеева