Приговор № 1-143/2025 1-640/2024 от 19 февраля 2025 г. по делу № 1-143/2025

Дело № 1-143/2025


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 20 февраля 2025 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

при секретаре Игнатьевой А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Ибрагимовой Л.Ш.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Морозова Д.А., представившего удостоверение № 1545 и ордер № 0472 от 13.02.2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <дата> года рождения, уроженки г.Ижевска УАССР, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу <адрес> образование высшее, замужней, являющейся пенсионером, не судимой,

с мерой пресечения по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержалась),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, согласно п.1 ст.846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица, в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

Так, в один из дней в период времени до <дата> у ФИО1, находящейся на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, в том числе платежных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, <дата> в дневное время ФИО1 по предложению другого лица обратилась в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, с целью открытия на ее имя банковского счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского обслуживания, подписав документы. На имя ФИО1 был открыт банковский счет №, при этом ФИО1 получила от представителя банка АО «Альфа-Банк» и тем самым приобрела в целях сбыта платежную банковскую карту, что позволяет клиенту банка передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при этом ФИО1 были указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным банковским счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным счетом не имела. Тем самым ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта банковской платежной карты, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Продолжая свои преступные действия, <дата> в дневное время ФИО1, находясь в автосервисе, расположенном по адресу: <адрес>Б, умышленно сбыла другому лицу платежную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, привязанную к банковскому счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<дата> на банковский счет ФИО1 № от ООО «СЛ-Премиум» поступили денежные средства в размере 25290 рублей. <дата> денежные средства в размере 20000 рублей с банковского счета ФИО1 №, открытого в АО «Альфа-Банк», были сняты наличными через банкомат неустановленным в ходе следствия лицом. <дата> на банковский счет ФИО1 № от ООО «Сити-Клининг» поступили денежные средства в размере 173800 рублей. <дата> денежные средства в размере 26800 рублей с банковского счета ФИО1 №, открытого в АО «Альфа-Банк», были переведены неустановленным в ходе следствия лицом на банковский счет ИП ФИО4 и 70000 рублей были сняты наличными через банкомат неустановленным в ходе следствия лицом. <дата> на банковский счет ФИО1 № от АНО «ЦДО «Открытая аудитория» поступили денежные средства в размере 250000 рублей. В период с <дата> по <дата> денежные средства с банковского счета ФИО1 №, открытого в АО «Альфа-Банк», были переведены на банковские счета ИП ФИО5, ИП ФИО6, ФИО7, ИП ФИО8

Тем самым по банковскому счету ФИО1 №, открытому в АО «Альфа-Банк», были осуществлены неправомерные приемы, выдачи и переводы денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, суду показала, что была вынуждена взять кредиты, чтобы расплатиться с долгами сына. Открыла ИП, но предпринимательской деятельностью не занималась. При открытии банковского счета на свое имя, не планировала им пользоваться, так как передала банковскую карту сыну, денежные средства за это не получала. Что дальше происходило с этой картой и кто пользовался счетами ей не известно. Денежные средства за указанные действия она не получила.

Помимо полного признания вины подсудимой ФИО1 её виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью исследованных судом следующих доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания, не явившихся свидетелей обвинения, данные им в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО10 показал, что весной 2023 года он встретился со знакомым по имени Данил, в ходе общения Данил предложил подзаработать, на что он согласился, после чего он ему передал номер телефона мужчины, с которым встретился в офисе в подвале <адрес> г. Ижевска. Мужчина объяснил условия подработки, а именно ему необходимо зарегистрировать на свое имя ИП, деятельность ИП он не знал, какие указаны были сведения ОКВЭД ему неизвестно. Мужчина пояснил, что это все законно. За открытие ИП мужчина пообещал ему вознаграждение в размере 25000 рублей. Далее он направился в ФНС, расположенную по адресу: <адрес>А, передал сотруднику ФНС все необходимые документы для регистрации в качестве ИП, успешно зарегистрировал на свое имя ИП. В Налоговой выдали пакет документов о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего он позвонил указанному мужчине и сообщил, что зарегистрировал ИП. После чего подъехал в офис, передал все документы, полученные в ФНС. Далее поехал в банки для открытия счетов. Документы по открытию счетов и банковские карты он передавал мужчине (том 1 л.д.219-222).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО9 показал, что в феврале 2023 года знакомый по имени Александр предложил подзаработать, пояснил, что необходимо на свое имя оформить счета в банках, а именно дебетовые карты. Далее приехал мужчина кавказской национальности, в ходе разговора пояснил, что на свое имя нужно открыть счета в банках и дебетовые карты, для этого необходимо проехать по банкам: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа- Банк, МТС Банк, Банк Открытие, Банк Точка, Ренессанс Банк и другие. За открытие счетов мужчина обещал вознаграждение в размере 15000 рублей. В банках ему на руки выдавали карты и документы, которые он передавал всегда, находясь в его автомобиле, по адресу: <адрес>. Таким образом, он оформил около 10 счетов на свое имя в разных банках г. Ижевска. В Банк Точка ему отказали в открытии счета и оформлении карты. В марте 2023 года мужчина пояснил, что необходимо на свое имя оформить ИП. Для этого он подъехал к нотариусу по ул. Пушкинской г. Ижевска, где подписал документы по оформлению ИП. Документы на ИП были уже готовы, ему передал их мужчина, ему оставалось только подписать их у нотариуса. Также по указанию мужчины он поехал в ТЦ «Медведь», расположенный по адресу: <...>, где создал ключи электронной подписи. Далее он направился в ФНС № 8, расположенную на улице Ворошилова г. Ижевска, где передал один из ключей сотруднику ФНС для регистрации ключа, ключ зарегистрировали. <дата> он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Необходимо было оплатить госпошлину в размере 1500 рублей, денежные средства на оплату госпошлины ему передал мужчина. Далее, находясь на улице у ФНС № по <адрес> по адресу: <...>, он передал мужчине документы на открытие ИП, электронный ключ. Вознаграждение он получил, посредством перевода с неизвестной карты. Далее начали поступать письма с налоговой об уплате налога в размере около 40000 рублей. В связи с чем в декабре 2023 года он закрыл ИП. ФИО1 и ФИО2 ему не знакомы (том 1 л.д.228-231).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО7 показала, что в марте 2023 г. к ней обратилась знакомая ФИО23 с предложением зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, при этом она за эти услуги получит 20 тыс. рублей. Далее она встретилась с ранее незнакомой девушкой по имени ФИО16 возле ТЦ «Старик Хоттабыч» по <адрес>. ФИО16 сообщила, что ей будет необходимо формально зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, после чего проехать по отделениям различных банков, где ФИО14 на себя банковские счета и получить банковские карты, передать все подтверждающие регистрацию документы либо ей, либо ее доверенному лицу. В марте 2023 г., предварительно согласовав свои действия с ФИО16, она приехала в МИ ФНС №11 по УР по ул.Баранова 88 «а», где написала заявление и оформила иные необходимые документы для регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя. ИП ФИО7 был присвоен ИНН №. При этом по указанию ФИО16 она внесла соответствующие ОКВЭД в качестве видов деятельности, связанные со строительством. Полученные документы она передала ФИО16, а ранее не знакомый ей мужчина перечислил ей на банковскую карту 5 тыс. рублей на банковскую карту банка «Уралсиб». Следующие 2 дня подряд ездили в отделения банков, где она открывала на себя счета, получала банковские карты, после чего передавала их ФИО13, либо ФИО16. Фактически счета она открывала на себя формально, поскольку какой-либо деятельностью не планировала заниматься и не занималась. Сама она лично не снимала с данных банковский карт денежные средства, кто снимал ей не известно. Организации АНО «ЦПиТ «Открытая аудитория», ООО «Терра», ООО «Универсал», АНО «ЦДО «Открытая аудитория», ООО «Сити Клининг», ООО «Пирит», ООО «Агора», ИП ФИО8, ИП ФИО3, ИП ФИО11 ей не известны. Каких-либо договоров с ИП ФИО3 не заключала. Какую-либо деятельность в интересах данного ИП она не осуществляла, как и она для нее. Денежные средства, в том числе 205 тыс. рублей, от ИП ФИО3 она не получала. С ФИО2, ФИО27 не знакома, договорных отношений с ними не имела (том 1 л.д.215-218).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО8 показала, что в конце 2021 года к ней обратился неизвестный мужчина, предложил подзаработать, пояснил, что необходимо зарегистрироваться в качестве Индивидуального предпринимателя, пообещал денежное вознаграждение, она согласилась. <дата> она обратилась в ФНС г. Ижевска по адресу: <...>, с заявлением о регистрации ее в качестве Индивидуального предпринимателя. После чего все документы по регистрации ИП передала вышеуказанному человеку. В банках г. Ижевска она открывала счета, после открытия счетов все документы передавала этому мужчине. Финансово- хозяйственную деятельность, как индивидуальный предприниматель, она не вела. Позже стали приходить налоги и она прекратила деятельность ИП. ФИО3, ФИО2, ИП ФИО4, ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО9 ей незнакомы. ФИО24 сестра ее мужа, которая в настоящее время проживает в <адрес>. Организации ООО «ФИО2», ООО «Терра», ООО «Пирит», ООО «Универсал», ООО «Агора», ООО «Магистраль», ООО «Билдстрой», ООО «СЛ- Премиум», ООО «Сити Клининг», АНО «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА «ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ» ей не знакомы. О движении денежных средств по счетам открытым на имя ФИО1 пояснить ничего не может, так как личным кабинетом от ИП, а также личным кабинетом банков она не владела (том 1 л.д.243-246).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО25 показал, что с апреля 2022 года состоит в должности заместителя военного прокурора Военной прокуратуры Ижевского гарнизона. В рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризма», а также банковских выписок были получены сведения об участии в сомнительных финансовых операциях ФИО1, ранее работавшей в 1517 Военном представительстве Минобороны России (аккредитовано при АО «Ижевский мотозавод «Аксион- Холдинг»). Было установлено, что в период с <дата> по <дата> ФИО1 являлась индивидуальным предпринимателем с различными указанными при регистрации видами экономической деятельности, среди которых: производство кровельных работ, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность по чистке и уборке, полиграфическая деятельность, научные исследования и разработки в области гуманитарных наук и прочие. С июня 2022 по апрель 2023 г. на счета ФИО1 поступило около 4,5 млн рублей, в том числе со счетов организаций, отнесенных Банком России к высокому («красному») уровню риска. В дальнейшем ФИО1 перечисляла денежные средства физическим лицам, которые характеризуются снятием денежных средств в наличной форме, в том числе индивидуальным предпринимателям, отнесенным Банком России к высокому («красному») уровню риска. В результате анализа банковских выписок установлено, что финансовые операции ФИО1 в 2022-2023 гг. связаны со снятием крупных сумм в наличной форме (со счетов в ПАО Банк «Синара», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» снято в банкоматах не менее 4,5 млн рублей). ФИО1 в ходе опроса пояснила, что в период с <дата> по <дата> она осуществляла трудовую деятельность в 1517 военном представительстве Министерства обороны Российской Федерации (далее - 1517 ВП МО РФ) в должности специалиста, а после- представителя 2 и 1 категории. В ее обязанности входил контроль кабельной продукции. <дата> она уволилась из 1517 военного представительства Минобороны России по собственному желанию. <дата> по просьбе сына-ФИО2, ФИО1 в подразделении ФНС России по УР в г. Ижевске № 2 (<...>) зарегистрировала на себя ИП, приложив паспорт, ИНН, СНИЛС. ФИО1 пояснила, что виды экономической деятельности при регистрации ИП она указала по просьбе сына, однако, какой- либо деятельностью заниматься не планировала. В целях функционирования ИП она по просьбе сына оформляла банковские карты в банках «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО ФК «Банк Открытие», ПАО «Банк УралСиб», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО «АКБ «АкБарс», ПАО «МТС Банк», ПАО «Авангард», Банк Синара. В дни открытия счетов и оформления банковских карт передавала их своему сыну ФИО2 (том 1 л.д.253-256).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО26 показала, что в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по УР работает с мая 2023 года. <дата> в Межрайонную ИФНС России № 11 по УР ФИО1 представлены документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а именно- заявление по форме Р21001, копия паспорта. Указанные документы были представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО1 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от <дата> №А, ФИО1 присвоен ОГРНИП №. <дата> в Межрайонную ИФНС России № по УР ФИО1 представлены документы для снятия с регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а именно- заявление по форме Р26001, копия паспорта. Указанные документы были представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО1 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от <дата> №А о прекращении ФИО1 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (том 2 л.д.1-4).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО27 показала, что с 2014 года она была знакома с ФИО2, в 2019 г. она познакомилась с его мамой - ФИО1 Отношения не были узаконены, примерно с 2019 г. по апрель 2022 г. они проживали совместно с ФИО2 <дата> у них родился совместный ребенок - сын Эмиль, кроме того, у ФИО2 имеются дети от первого брака. <дата> ФИО2 скончался. В период совместного проживания ФИО2 работал в автосервисе «Ижевск автотехцентр плаза 18», являлся руководителем, доход от данной деятельности ей неизвестен. Иной деятельностью он не занимался. Ей не известно, открывала ли ФИО1 на себя счета в различных банках, а также что документы и банковские карты передавала ФИО2 Денежные средства с банковских карт, открытых на имя ФИО1 она не снимала (том 2 л.д.106-108).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО28 показала, что ФИО2 её брат, который скончался <дата>. У брата было ООО «ФИО2», деятельность организации заключалась в ремонте и обслуживании автомобилей. ФИО1 её мама, которая официально была трудоустроена в 1517 военном представительстве Минобороны РФ на ставке вольнонаемного рабочего, <дата> мама уводилась с данного места работы по причине возраста. Известно, что ранее мама зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, по чьей просьбе и в какой период времени, пояснить не может. В настоящее время мама находится на пенсии. ФИО1 охарактеризовала как рассудительного человека, всегда поможет, добрая (том 2 л.д.109-112).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО29 показал, что в должности оперуполномоченного ОУР ОП № 3 УМВД России по г. Ижевску трудоустроен с сентября 2022 года. В ходе допроса в качестве свидетеля ФИО1 пояснила, что банковские карты АО «Акбарс Банк», АО «Альфа- Банк», ПАО «ВТБ» она передала сыну ФИО2, находясь в автосервисе по адресу: <адрес> пояснять что- либо отказалась. Далее им был осуществлен выезд по указанному ФИО1, в результате которого он убедился, что действительно по адресу: <адрес> «Б» расположен бокс автосервиса (том 2 л.д.50-52).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО30 показал, что знаком с ФИО2 с 2021 года. С ФИО2 он заключил договор аренды помещения по адресу: <адрес> А, сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации при отсутствии взаимных претензий. Общая ежемесячная аренда двух боксов по вышеуказанному адресу составляла около 80000 рублей. После заключенного договора ФИО2 открыл в боксах автосервис и реально осуществлял деятельность по ремонту автомобилей. Большую часть времени ФИО2 исправно выплачивал арендную плату, однако последние несколько месяцев 2023 года у ФИО2, с его слов, возникли финансовые затруднения, в связи с чем арендную плату он выплачивать перестал, после чего съехал с арендуемого им помещения. При этом сообщив, что имеющийся долг закроет в ближайшее время, однако, денежные средства ФИО2 так и не вернул. В июле 2023 года ФИО2 умер. О матери ФИО2 ему ничего неизвестно, ФИО2 про свою мать ничего не рассказывал (том 2 л.д.98-99).

Указанные показания свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения, а именно:

- заявление, поступившее от и.о. руководителя ФИО31 МРУ Росфинмониторинга по ПФО, зарегистрированное в КУСП ДЧ ОП № 3 Управления МВД России по г. Ижевску № 7136 от <дата>, согласно которому Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу получена информация Военной прокуратуры Центрального военного округа (исх. № Исорг-кр/3-1608-23/-20001000/294деп от <дата>) о должностных лицах военных представительств Министерства обороны Российской Федерации и членов их семей.

По итогам проведённого анализа финансовых операций указанных фигурантов, сведения о которых поступили в Росфинмониторинг в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также банковских выписок, получены сведения об участии в сомнительных финансовых схемах ФИО1 (<дата> г.р., ИНН №, паспорт 9409 № выдан <дата> отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Первомайском р-не г. Ижевска), имеющей отношение к деятельности 1517 ВП МО РФ.

ФИО1 в период с <дата> по <дата> являлась индивидуальным предпринимателем с различными указанными при регистрации видами экономической деятельности, среди которых производство кровельных работ, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность по чистке и уборке, полиграфическая деятельность, научные исследования и разработки в области гуманитарных наук и прочие.

В период с июня 2022 года по апрель 2023 года на счета ФИО1 поступило около 4,5 млн. рублей, в том числе со счетов организаций, отнесённых Банком России к высокому («красному») уровню риска (том 1 л.д.41-44);

- протокол осмотра документов от <дата>, в ходе которого осмотрена выписка по счету №, открытому на имя ФИО1 (ИП), предоставленная банком АО «Альфа-Банк», на 18 листах.

При осмотре обнаружена информация: Сведения о движении денежных средств по счёту, Номер счёта 40№, Данные, предоставленные от банка, ФИО владельца счёта ФИО1 (ИП), Дата открытия счёта <дата>, Дата закрытия счёта <дата>.

Документ содержит сведения выписки:

- Дата совершения операции <дата>, Наименование плательщика- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛ-ПРЕМИУМ", № счета плательщика- 40№, Сумма операции по счету по кредиту- 25290.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- За обработку деталей по сч. 19 от 14.03.23г. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- АО "АЛЬФА-БАНК", № счета получателя- 30№, Сумма операции по счету по дебету- 20000.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- 519747++++++3537 Снятие по карте ч-з ТУ 502521\643\IZHEVSK\Alfa Iss по чеку <дата>.5032A5. НДС не обл.,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование плательщика- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-КЛИНИНГ", № счета плательщика- 40№, Сумма операции по счету по кредиту- 173800.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету № от <дата> Сумма 173800-00 Без налога (НДС),

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО4, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 26800.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету N29 согласно договору N31/20 за выполненные строительные работы. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- АО "АЛЬФА-БАНК", № счета получателя- 30№, Сумма операции по счету по дебету- 70000.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- 519747++++++3537 Снятие по карте ч-з ТУ 222391\643\IZHEVSK\Alfa Iss по чеку <дата>.8K66BM. НДС не обл.,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование плательщика- АНО "ЦДО "ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ" Р/С 40№ ПАО Сбербанк//БИК049401601, № счета плательщика- 30№, Сумма операции по счету по кредиту- 250000.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- ОПЛ. ПО СЧЕТУ № ОТ 27 МАРТА 2023 Г. ЗА УСЛУГИ СУММА 250000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС),

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО5, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 45720.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Перчатки. ветошь коттон по сч. 20 от 27.03.23г. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО6, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 39025.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету № от <дата> согласно договору № за отказанные транспортные услуги. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО7, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 39135.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету № от <дата> согласно договору № за выполненные строительные работы. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО8, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 37350.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Электроды LB 52U д.2.6мм (5кг в уп). сч. 22 от 29.03.23г. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- АО "АЛЬФА-БАНК", № счета получателя- 30№, Сумма операции по счету по дебету- 100000.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- 519747++++++3537 Снятие по карте ч-з ТУ 222391\643\IZHEVSK\Alfa Iss по чеку <дата>.1MU8BU. НДС не обл.,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО7, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 28540.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету № от <дата> за выполненные ремонтные работы. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование плательщика- Индивидуальный предприниматель ФИО8, № счета плательщика- 40№, Сумма операции по счету по кредиту- 62250.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Электроды LB 52U д.2.6мм (5кг в уп). сч.28 от 03.04.23г. Без НДС,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- АО "АЛЬФА-БАНК", № счета получателя- 30№, Сумма операции по счету по дебету- 50000.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- 519747++++++3537 Снятие по карте ч-з ТУ 502146\643\IZHEVSK\Alfa Iss по чеку <дата>.21454A. НДС не обл.,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование плательщика- АНО "ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА "ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ", № счета плательщика- 40№, Сумма операции по счету по кредиту- 125200.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету № от <дата> Сумма 125200-00 Без налога (НДС),

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- АО "АЛЬФА-БАНК", № счета получателя- 30№, Сумма операции по счету по дебету- 100000.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- 519747++++++3537 Снятие по карте ч-з ТУ 222391\643\IZHEVSK\Alfa Iss по чеку <дата>.8ZN72W. НДС не обл.,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО9, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 29640.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата за разработку программного обеспечение в рамках договора №.41 от <дата>. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование плательщика- АНО "ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА "ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ", № счета плательщика- 40№, Сумма операции по счету по кредиту- 29650.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету № от <дата> Сумма 125200-00 НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО10, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 29640.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету № от <дата> согласно договору № за оказанные транспортные услуги. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО11, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 29500.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету N25 от <дата> за транспортные услуги. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО12, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 24570.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата за разработку мобильного приложение по договору №.35 от <дата>. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ИП ФИО10, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 32450.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету № от <дата> согласно договору № за оказанные транспортные услуги. НДС не облагается,

- Дата совершения операции <дата>, Наименование плательщика- ООО "СИТИ-КЛИНИНГ", № счета плательщика- 40№, Сумма операции по счету по кредиту- 173800.00 рублей, Назначение платежа (при наличии)- Оплата по счету № от <дата> Сумма 173800-00 Без налога (НДС),

- Дата совершения операции <дата>, Наименование получателя- ФИО1, № счета получателя- 40№, Сумма операции по счету по дебету- 196176.36 рублей, Назначение платежа (при наличии)-Перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета ФИО1 (ИП) НДС не облагается (том 1 л.д.189-211);

- протокол осмотра документов от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные по запросу Управлением Федеральной Налоговой Службы УР, расположенным по адресу: <адрес>, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 на 32 листах формата А-4.

При осмотре документов обнаружено следующее:

- сведения о банковских счетах физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, по состоянию на <дата> ФИО1, <дата> года рождения, ИНН <***>. Документ выполнен на двух листах формата А-4. Содержит информацию об открытых счетах на имя ФИО1, а именно в банках ПАО «Сбербанк России», ПАО «МТС- Банк», АО «ТБанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Быстробанк», ПАО «ВТБ», АО Банк Синара «Дело», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа- Банк», ООО «Озон- Банк»;

- данные из раздела 3 расчета по страховым взносам за 2022-2023 года, согласно которым страховые взносы на имя ФИО1 назначались ФКУ «Отдел финансового обеспечения минообороны РФ по <адрес> и <адрес>». Документ выполнен на двух листах.

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой <дата> ФИО1, адрес регистрации: <адрес>108, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрирующим органом является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по УР, расположенная по адресу: <...>. Основным видом экономической деятельности по ОКВЭД указан 43.91. Производство кровельных работ. Документ выполнен на 4 листах формата А-4.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, согласно которой налоговый орган МИФНС № по УР <дата> вх.№А получил документы: документ в соответствии с законодательством РФ, Р26001 заявление о прекращении деятельности ИП. Указанные документы направлены по каналам связи заявителем ФИО1 Дата выдачи документов <дата>. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р26001, согласно которому сведения об ИП- ФИО1, номер контактного телефона- №. Документ выполнен на 2 листах формата А-4.

- копия паспорта на имя ФИО1, <дата> года рождения, серия 9409 №, выдан Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в <адрес>е <адрес>, дата выдачи <дата>, код подразделения 180-006. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- решение о государственной регистрации от <дата> №А по форме Р80001, согласно которому МИФНС № по УР принято решение о государственной регистрации- прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом <дата> вх.№А. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, согласно которой налоговый орган МИФНС № по УР <дата> вх.№А получил документы: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, заявление по форме Р24001. Указанные документы направлены по каналам связи заявителем ФИО1 Дата выдачи документов <дата>. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе по форме № Р24001, согласно которому сведения об ИП- ФИО1, причина представления заявления- изменение сведений об ИП, сведения о кодах по ОКВЭД- коды дополнительных видов деятельности, адрес электронной почты- SR.JOSH.IKB@GMAIL.COM, номер контактного телефона- №. Документ выполнен на 3 листах формата А-4.

- решение о государственной регистрации от <дата> №А по форме Р80001, согласно которому МИФНС №11 по УР принято решение о государственной регистрации- изменение сведений об индивидуальном предпринимателе ФИО1, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом <дата> вх.№А. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- копия паспорта на имя ФИО1, <дата> года рождения, серия 9409 №, выдан Отделом УФМС России по УР в <адрес>е <адрес>, дата выдачи <дата>, код подразделения 180-006. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, согласно которой налоговый орган МИФНС № по УР <дата> вх.№А получил документы: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, заявление по форме Р24001. Указанные документы направлены по каналам связи заявителем ФИО1 Дата выдачи документов <дата>. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе по форме № Р24001, согласно которому сведения об ИП- ФИО1, причина представления заявления- изменение сведений об ИП, адрес электронной почты ИП- NIKITINA.VERA.21@MAIL.RU, сведения о кодах по ОКВЭД- коды дополнительных видов деятельности, адрес электронной почты- SR.JOSH.IKB@GMAIL.COM, номер контактного телефона- <***>. Документ выполнен на 3 листах формата А-4.

- решение о государственной регистрации от <дата> №А по форме Р80001, согласно которому МИФНС № по УР принято решение о государственной регистрации- изменение сведений об индивидуальном предпринимателе ФИО1, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом <дата> вх.№А. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя, согласно которой налоговый орган МИФНС № по УР <дата> вх.№А получил документы: уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, заявление о регистрации ФЛ в качестве ИП по форме Р21001. Указанные документы направлены по каналам связи заявителем ФИО1 Дата выдачи документов <дата>. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, согласно которой ФИО1 переходит на упрощенную систему налогообложения, номер контактного телефона- №. Дата выдачи документов <дата>. Документ выполнен на 1 листе формата А-4.

- заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001, согласно которому ФИО1, ИНН №, дата рождения <дата>, гражданин РФ,, сведения о документе, удостоверяющем личность,- №, дата выдачи <дата>, выдан Отделом УФМС России по УР в <адрес>е <адрес>, код подразделения 180-006, адрес места жительства- <адрес>108, адрес электронной почты- SR.JOSH.IKB@GMAIL.COM, сведения о кодах по ОКВЭД- основной вид 43.91, номер контактного телефона- №. Документ выполнен на 3 листах формата А-4.

- решение о государственной регистрации от <дата> №А по форме Р80001, согласно которому МИФНС № по УР принято решение о государственной регистрации- государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом <дата> вх.№А. Документ выполнен на 1 листе формата А-4 (том 2 л.д.6-44);

- протокол осмотра места происшествия, произведенный по адресу: <адрес> Б. В ходе осмотра зафиксировано наличие автосервиса (том 2 л.д.101-105);

- копия договора аренды нежилого помещения № от <дата>, согласно которому ИП ФИО30 («Арендодатель») предоставляет ООО «ФИО2» в лице директора ФИО2 («Арендатор») во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные на первом этаже нежилого здания по адресу: <адрес>А, площадью 66 кв.м. (том 2 л.д.120-122);

- копия свидетельства о смерти 11-HИ № от <дата>, согласно которому ФИО2 признан умершим <дата> (том 1 л.д.84).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку её вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самой подсудимой так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания ФИО1, данных ею в судебном заседании. Признавая указанные показания подсудимой допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений.

Указанные показания ФИО1 подтверждаются показаниями свидетеля ФИО26 – УФНС России по УР, согласно которым в Межрайонную ИФНС России № по УР ФИО1 представлены в электронном виде документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, подписаны электронной цифровой подписью ФИО1 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от <дата> №А, ФИО1 присвоен ОГРНИП №. <дата> в Межрайонную ИФНС России № по УР ФИО1 представлены документы для снятия с регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На основании документов принято решение о государственной регистрации от <дата> №А о прекращении ФИО1 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Так же показания ФИО1 подтверждаются выпиской по движению денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО1 в АО «Альфа-Банк» (том 1 л.д.189-211).

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности как индивидуального предпринимателя, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя, то есть неправомерно.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО1 как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме.

Действия ФИО1, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом так же исследованы материалы уголовного дела, относящиеся к личности подсудимой и влияющие на назначение ей наказания, а именно:

- копия паспорта на имя ФИО1, <дата> года рождения (том 1 л.д.75-79);

- характеристика УУП ОП 3 УМВД по г.Ижевску, согласно которой ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно (том 2 л.д.178);

- справка БУЗ УР «РНД МЗ», согласно которой ФИО1 на учете у нарколога не состоит (том 2 л.д.180);

- справка БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР», согласно которой ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит (том 2 л.д.181);

- справка о результатах проверки в ОСК, согласно которой ФИО1 ранее не судима (том 2 л.д.183).

С учетом сведений БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР», согласно которым ФИО1 на учете не состоит, а также данных о личности подсудимой, её поведения в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемой по настоящему делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, выразившееся в сообщении обстоятельств совершения преступления до возбуждения уголовного дела, состояние здоровья ФИО1, состояние здоровья близких родственников (супруга), наличие дочери, являющейся инвалидом, нуждающейся в посторонней помощи, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой согласно ст.63 УК РФ судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимой ФИО1, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного последней преступления, личность подсудимой, которая ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, в связи с чем считает, что исправление ФИО1, предупреждение совершения ею новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ей наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к ней положений ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей способствующих её исправлению и перевоспитанию.

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимой ФИО1 во время предварительного и судебного следствия, её искреннее раскаяние в содеянном, причины по которым подсудимая встала на путь преступления, то, что в результате совершенного ей преступления не наступило каких-либо тяжких последствий, суд считает возможным признать данные обстоятельства, в совокупности с другими смягчающими обстоятельствами, исключительными, связанными с целью и мотивами преступления, поведением подсудимой после совершения преступления, тем самым существенно уменьшающих степень его общественной опасности, в связи с чем считает возможным применить к ней положения ст. 64 УК РФ, а именно - считает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного. В то же время оснований для применения к ФИО1 при назначении наказания ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

Применить к ФИО1 правила ст.73 УК РФ и назначенное ей наказание, в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО1 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественное доказательство по уголовному делу:

- документы о регистрации индивидуального предпринимателя ФИО1, сведения о счетах, открытых на имя ФИО1, выписка по счету №, открытому на имя ФИО1 (ИП), предоставленная банком АО «Альфа- Банк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий О.М. Назарова