Приговор № 1-995/2023 от 20 июня 2023 г. по делу № 1-995/2023

№ 1-995/2023


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень 20 июня 2023 года

Ленинский районный суд г. Тюмени Тюменской области в составе:

председательствующего судьи Власова М.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Тюмени Грицаевой Т.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Антроповой Я.С.,

при секретаре Сазоновой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним техническим образованием, холостого, работающего арматурщиком в ООО <данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление им совершено в г.Тюмени при следующих обстоятельствах.

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>», Общество) идентификационный налоговый № (далее по тексту ИНН), сведения о которой внесли в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, осуществлять не будет и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п.19 ст.3 Федерального закона №161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, осознавая при этом, что, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами.

После чего ФИО1, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии и номера № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», далее ФИО1 в указанное выше время и дату, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» ПАО «Сбербанк», находясь у <адрес> по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к указанному выше расчетному счету ООО «<данные изъяты>», логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции Российской Федерации отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст.276 УПК Российской Федерации были оглашены показания подсудимого, данные им на стадии предварительного расследования по уголовному делу.

Так из показаний подсудимого ФИО1, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого судом установлено, что осенью 2015 он находился в поисках работы в г. Тюмени, во дворе своего дома по адресу: <адрес> познакомился с мужчиной, который представился ему как ФИО2, и во время распития с ним спиртных напитков с последний предложил заработать денежные средства, а именно ФИО1 необходимо зарегистрировать на свое имя ООО «<данные изъяты>» и открыть расчетные счета в банковских организациях на данное общество, при этом осуществлять деятельность в лице руководителя, распоряжаться расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» от него не требовалось, на что он согласился, так как нуждался в денежных средствах.

Далее передал ФИО2 копию своего паспорта (серии и номера №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ), и в назначенный день, совместно с последним, после подготовки необходимых документов, обратились в МИФНС России № по <адрес> для оформления на его (ФИО1) имя ООО «<данные изъяты>». После регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>», по указанию ФИО2, для открытия расчетного счета обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», предоставив свой паспорт и файл с документами, печать ООО «<данные изъяты>», номер телефона, после открытия счета и создания учетной записи «бизнес-портал», логины и пароли, передал ФИО2 у здания банка ПАО «Сбербанк», а последний передал ему денежное вознаграждение около 15 000 рублей. Он предполагал, что по открытому им расчетному счету на ООО «<данные изъяты>», может производиться неправомерный оборот денежных средств, цели распоряжаться открытыми расчетным счетом он не имел и им не управлял, так как не имел доступа к нему. Более того руководителем ООО «<данные изъяты>» являлся только по документам, фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял (т.2 л.д.184-188, 219-221).

Подсудимый ФИО1 выразил свое согласие с оглашенными показаниями, сообщив суду, что раскаивается в содеянном.

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО1 его вину в сбыте электронных средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №№ Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» включено в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, директором Общества являлся ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения об исключении организации из ЕГРЮЛ (т.1 л.д.95-103).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 являющийся главным специалистом межрайонной ИФНС России № по <адрес> суду сообщил, что на основании заявления, поступившего в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ лично от ФИО1, в государственный реестр внесены сведения о том, что участником ООО «<данные изъяты>» с номинальной стоимостью доли 10 000 рублей (100%) и руководителем является ФИО1, при этом оснований для отказа в регистрации не имелось в виду того, что в соответствии с законодательством записи о регистрации вносятся на основании документов, представленных при государственной регистрации. В дальнейшем организация была исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д.162-163).

Из протокола осмотра документов, предоставленных по запросу следователя (т.2 л.д.27-93) ПАО «Сбербанк России» видно, что они состоят из сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, и копий юридического дела в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, где имеется заявление о присоединении к договору-конструктору № от ДД.ММ.ГГГГ (правилам банковского обслуживания) клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН №, заполненное и поданное от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №; карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении ООО «<данные изъяты>», место нахождения: <адрес>, заполнена и подписана от имени клиента ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, карточка предоставлена по № счета №; информационные сведения Клиента-юридического лица (филиала) в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №; заявление о согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, поданное в ПАО «Сбербанк России» и подписанное от имени ФИО1; опросный лист для корпоративного клиента в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО1; сообщение о фактическом адресе местонахождения ООО «<данные изъяты>» - <адрес>, подписанное от имени директора ФИО1; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, паспорт серии №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>» ОГРН №; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>» ОГРН №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени единственного учредителя Общества ФИО1; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>» на ФИО1; устав ООО «<данные изъяты>», утвержден решением № единственного учредителя ООО «Сибойл» от ДД.ММ.ГГГГ; запрос о предоставлении информации на имя ФИО3 от сотрудника банка с представленной дополнительной информацией о том, что клиента сопровождает 3-е лицо, директор не владеет информацией по бизнесу, заявляет обороты 50 000 000 ежемесячно; заявление о присоединении в отношении ООО «Сибойл» к договору-конструктору №ЕД 002910177/00432 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого открыт расчетный счет №, заполненное и подписанное от имени клиента ООО «Сибойл» в лице ФИО3; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.161-163), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.165).

Следователем ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола осмотрено место, где располагалась банковская организация, и переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетным счетам, а именно отделение банка ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: <адрес> и участок местности расположенный у данного отделения банка (т.2 л.д.204-206), на фото – таблице к данному следственному действию отображен вид административного здания по указанному адресу, где расположено отделение банка (т.2 л.д.207-208).

Следователем в связи с установлением сбыта ФИО1 электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», подгтовлен рапорт об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.3).

Оценив вышеприведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности ФИО1 в совершении данного преступления.

Нарушений установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления, допущено не было, собирание и закрепление доказательств осуществлено надлежащим лицом.

Причин для оговора подсудимого ФИО1 со стороны свидетеля судом не установлено, доказательств этому не представлено, в связи с чем, его показания могут быть взяты в основу приговора.

Действия ФИО1 квалифицируются судом по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, действуя с корыстной целью, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрированном в едином государственном реестре юридических лиц, открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк», получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл третьему лицу за денежное вознаграждение.

При этом ФИО1 понимал, что фактически деятельность как руководитель ООО «<данные изъяты>» в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРЮЛ, не осуществляет, не будет осуществлять, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд к такому выводу пришел из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования по уголовному делу, в которых он не отрицал факт сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, давая оценку которым суд считает их достоверными, они обстоятельны, подробны, содержат сведения, которые могли быть известны только лицу, совершившему преступление, они объективно согласуются с показаниями свидетеля в той части, что ФИО1 лично обратился в ИФНС России № по <адрес> для регистрации организации в которой не планировал осуществлять какую-либо деятельность, после чего с целью открытия расчетного счета обратился в банковскую организацию, предоставил пакет документов свидетельствующих о том, что он является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», после чего им получены пароли с доступом к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»; а также приведенных выше письменных материалов уголовного дела, свидетельствующих об открытии в приведенной выше банковской организации расчетного счета на ООО «<данные изъяты>», с получением электронных средств, предназначенных для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые ФИО1 сбыл за денежное вознаграждение, что свидетельствует о том, что он действовал из корыстных побуждений.

Вину ФИО1 подтверждают проанализированные выше доказательства, которые суд находит достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Иные материалы уголовного дела, исследованные в ходе судебного следствия, суд не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает требования, перечисленные в ст.ст.6, 60 УК Российской Федерации, характер и степень общественной опасности содеянного им, смягчающие наказание обстоятельства, а также его влияние на исправление осужденного и условия жизни его семьи, его личность.

Подсудимый совершил преступление, относящееся в силу ст.15 УК Российской Федерации к категории тяжких.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнения не вызывает исходя из его поведения в суде и материалов уголовного дела, на учете у врача-психиатра он не состоит (т.2 л.д.231).

Согласно характеристики УУП ОУУП и ПДН ОП№ УМВД России по г.Тюмени ФИО1 зарекомендовал себя с посредственной стороны, жалоб на его поведение не поступало (т.2 л.д.227), на учете у нарколога не состоит (т.2 л.д.230). По месту работы подсудимый ФИО1 характеризуется положительно (т.2 л.д.229).

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимого в соответствии с п.п.«и» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации, ч.2 ст.61 УК Российской Федерации суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья близких родственников, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка являющего студентом очной, платной, формы обучения высшего образовательного учреждения,

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК Российской Федерации судом не установлено, в связи с чем при назначении наказания подсудимому суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого ФИО1 влияния назначенного наказания на его исправление и предупреждения совершения им преступлений в дальнейшем, а также восстановления социальной справедливости, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, но не связанное с изоляцией от общества, в виде условного осуждения, с применением положений ст.73 УК Российской Федерации, с возложением на него определенных обязанностей.

Данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им иных преступлений в дальнейшем.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО1, учитывая конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также поведение подсудимого после совершения преступления, суд приходит к выводу, что данные обстоятельства в своей совокупности являются исключительными, уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, и полагает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.64 УК Российской Федерации, то есть без дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности.

Вопрос о вещественных доказательства по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст.81-82 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Обязать ФИО1 являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно - осужденного, в установленные дни, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» 91/3/2-6957 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток в Тюменский областной суд с момента провозглашения, путем подачи жалобы в Ленинский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении нового защитника.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий М.Н. Власов