Приговор № 1-512/2023 от 7 июня 2023 г. по делу № 1-512/2023

Дело №

УИД №


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ года <адрес>

<адрес> районный суд <адрес><адрес> в составе председательствующего судьи Зайниевой А.Х., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес><адрес> ФИО3, подсудимого ФИО1, защитника – адвоката ФИО15, при секретаре ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО7, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

установил:

ФИО7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому ФИО7 за вознаграждение предоставит неустановленному лицу свои документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, для подготовки неустановленным лицом от имени ФИО7 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ с последующим предоставлением указанных документов ФИО7 лично в регистрирующий орган юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и после внесения изменений сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, передать все документы юридического лица неустановленному лицу. При этом ФИО7 не имел цели управления юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве директора – органа управления юридического лица.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору, передал неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для последующей подготовки неустановленным лицом документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО7 как о подставном лице, а неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовило необходимые для представления в регистрирующий орган документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ФИО7, заявление о внесении в сведения о юридическом лице, содержащиеся по форме Р13001, решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении сведений о новом участнике общества ФИО7 и увеличении уставного капитала, устав ООО «<данные изъяты>» в новой редакции, которые, а также документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, ФИО7 получил, подписал и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 до 18:00 предоставил в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

Далее сотрудники МРИ ФНС России № по <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за основным государственным регистрационным номером № (далее по тексту ОГРН) внесли запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту ИНН), находящегося по адресу: <адрес>, <адрес>, оф/ком. 127/1 и сведения о ФИО7, как о новом участнике ООО «<данные изъяты>» и его директоре. При этом у ФИО7 отсутствовала цель управления ООО «<данные изъяты>», и он являлся подставным лицом. ООО «<данные изъяты>» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

В судебном заседании подсудимый ФИО7 вину в предъявленном обвинении признал полностью, пояснил, что в конце лета или в начале осени ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с Егором и Геной, которые предложили ему заработать денег, оформив на свое имя организацию, сказав, что ничего при этом делать не придется. Он согласился, передал копию паспорта Сергею, который ему объяснил, что он будет формальным директором, нужно будет сходить к нотариусу и в налоговый орган. После оформления документов у нотариуса Сергей дал ему 5 000 рублей. После подачи документов в налоговый орган Сергей передал ему еще 5 000 рублей. Спустя три месяца ему снова позвонил Сергей, сказал, что они хотят расширяться, что нужно будет съездить в <адрес>, открыть счета, они ему за это заплатят, а также оплатят расходы по перелету, на что он согласился. В <адрес> его встретила девушка по имени Сюзанна, которая давала на подпись документы и возила по банкам открывать счета. В <адрес> он летал 7-8 раз. За его услуги ему заплатили в общей сложности чуть больше 40 000 рублей, деньги передавали наличными средствами, также переводили на карту. Также пояснил, что никакую предпринимательскую и финансовую деятельность он не вел, допуска к счетам не имел.

Суд считает вину подсудимого установленной и доказанной следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля ФИО5, оглашенным в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по <адрес> (вх.№А) непосредственно ФИО7 представлены документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 17 Закона №129-ФЗ, в том числе, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001; решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно представленным документам происходило прекращение полномочий директора ФИО8, и возлагались полномочия на нового директора ООО «<данные изъяты>» ФИО7 По результатам рассмотрения представленных документов Инспекцией принято решение о государственной регистрации №А и внесена запись за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по РТ непосредственно ФИО7 представлены документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 17 Закона №129-ФЗ, в том числе, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13001; решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав в новой редакции; документ об оплате государственной пошлины. Документы представлены в связи с увеличением уставного капитала и внесением сведений о новом участнике ФИО7 По результатам рассмотрения представленных документов Инспекцией принято решение о государственной регистрации №А и внесена запись за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на текущую дату ФИО7 является участником ООО «<данные изъяты>». Руководителем ликвидационной комиссии является ФИО6 (т.1 л.д.140-141).

Согласно показаниям свидетеля ФИО17., оглашенным в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ, сын ФИО2 не женат, детей нет, с ДД.ММ.ГГГГ года работает в ООО «<данные изъяты>» в должности рабочего газоиспользующих установок. Ранее до трудоустройства в птицефабрику работал в <адрес> и там же проживал. Ей известно, что он проживал на съемных квартирах, работал грузчиком, разнорабочим, никакого участия в предпринимательской деятельности не осуществлял, бизнесом не владел. Всю сознательную жизнь он трудоустроен рабочим (т.1 л.д.109-112).

Кроме свидетельских показаний вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается также материалами уголовного дела:

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, оф/ком 127/1 юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», ИНН № не располагается (т.1 л.д.144-150);

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» ИНН № имеется:

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой указывается, что в отношении ООО «<данные изъяты>» МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил следующие документы: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, устав ЮЛ в новой редакции, решение, документ об оплате государственной пошлины. Ниже указана информация, что указанные документы представил непосредственно в налоговый орган ФИО7;

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, где указаны ОГРН №, ИНН №, наименование ООО «<данные изъяты>», сведения о размере уставного капитала, увеличение уставного капитала 510 000 рублей, сведения об участнике ФИО8- номинальная стоимость доли 500 000 рублей, проценты 98%, сведения о втором участнике ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, паспорт № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, место жительства <адрес>, <адрес>, номинальная стоимость 10 000 рублей, проценты 2%? сведения о заявителе ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ рождния, место рождения <адрес>, паспорт № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ выдан Отделением УФМС России по РТ в <адрес>, место жительства РТ, <адрес>. В конце документа имеется надпись сделанная собственноручно ФИО7, подпись ФИО7;

свидетельство подписи нотариуса, которое свидетельствует подлинность подписи ФИО7. В нижней части документа имеется подпись ФИО9 и печать;

квитанция об оплате 800 рублей ФИО7 за государственную пошлину за регистрацию изменений юридического лица;

решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 принял решение по собственному желанию прекратить полномочия директора, на должность директора избрать ФИО7;

решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 принял в состав участников общества нового участника общества ФИО7 и увеличение уставного капитала на 10 000 рублей, ФИО8 500 000 рублей – доля в уставном капитале 98 %, ФИО7 10 000 рублей, доля в уставном капитале 2 %. В нижней части документа имеется удостоверение подписи ФИО8 нотариусом ФИО9

устав ООО «<данные изъяты>» в новой редакции, где указаны общие положения, виды деятельности общества, уставный капитал общества, права и обязанности участников общества, выход участника общества из общества, переход доли участника общества, общее собрание участников общества, единоличный исполнительный орган, распределение прибыли, порядок хранения документов, реорганизация и ликвидация общества;

лист учета выдачи документов, согласно которому ФИО7 получены документы, а именно лист записи ЕГРЮЛ, устав ЮЛ в новой редакции;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой указывается что в отношении ООО «<данные изъяты>» МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил следующие документы: заявление об изменениях, не связанных с изменением в учредит документы, решение. Ниже указана информация, что указанные документы представил непосредственно в налоговый орган ФИО7;

заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, где указано наименование ООО «<данные изъяты>», данные о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> – <адрес>, паспорт № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, место жительства <адрес>, <адрес>, где указаны сведения о том, что прекращаются полномочия директора ФИО8, возлагаются полномочия на ФИО7;

свидетельство подлинности подписи ФИО7 нотариусом;

лист учета выдачи документов, согласно которому ФИО7 получены документы, а именно лист записи ЕГРЮЛ;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в котором указывается что отношении ООО «<данные изъяты>» МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил следующие документы: заявление об изменениях, не связанных с изменением в учредит документы, заявление, решение. Ниже указана информация, что указанные документы представил непосредственно в налоговый орган ФИО7;

заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, где указаны ОГРН, ИНН, наименование ООО «<данные изъяты> внесены сведения о прекращении участия ФИО8, причина внесения сведений - сведения об участнике ФИО7, номинальная стоимость 510 000 рублей, проценты 100%, указаны сведения о заявителе ФИО7, в конце документа имеется собственноручная запись ФИО11 и подпись о том, что представленные данные достоверны;

решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный участник ООО «<данные изъяты>» ФИО7 принял решение об отчуждении доли ФИО8 и его выхода из состава участника общества, определить номинальную стоимость доли 510 000 рублей, размер 100%.

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой указывается, что отношении ООО «<данные изъяты>» МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил следующие документы: заявление об изменениях вносимых в учредительные документы, устав ЮЛ, иной документ, документ об оплате госпошлины. Ниже указана информация, что указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7;

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ, где указаны сведения ООО «<данные изъяты>», код основного вида деятельности, код дополнительных видов деятельности 46.52, 41.20, далее указаны сведения о заявителе ФИО7;

устав ООО «<данные изъяты>» в новой редакции, где указаны общие положения, виды деятельности общества, уставный капитал общества, права и обязанности общества, выход участника общества из общества, переход доли участника общества в уставном капитале общества, общее собрание участников общества, единоличный исполнительный орган, распределение прибыли общества, порядок хранения документов общества, реорганизация и ликвидация общества;

решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО7 о внесении изменений в экономические виды деятельности общества;

чек (квитанция) об оплате государственной пошлины в размере 800 рублей ФИО7;

решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о государственной регистрации изменений в ООО «<данные изъяты>»;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в котором указывается что отношении ООО «<данные изъяты>» МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил следующие документы: заявление об изменениях вносимых в учредительные документы, устав ЮЛ, иной документ, документ об оплате госпошлины. Ниже указана информация, что указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7;

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ, где указаны сведения ООО «<данные изъяты>», код основного вида деятельности 45.31, далее указаны сведения о заявителе ФИО7;

расписка в получении документов, в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой указывается, что отношении ООО «<данные изъяты>» МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил следующие документы: протокол общего собрания участников ЮЛ, заявление по форме. Ниже указана информация, что указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7;

заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ, где указаны сведения ООО «<данные изъяты>», код основного вида деятельности 46.90, исключен код основного вида деятельности 45.31, далее указаны сведения о заявителе ФИО7;

решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 принял решение определить основным направлением деятельности оптовую торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

расписка в получении документов, в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой указывается, что отношении ООО «<данные изъяты>» МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил следующие документы: заявление по форме Р 14001. Ниже указана информация, что указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ, где указаны сведения ООО «<данные изъяты>», адрес местонахождения юридического лица: <адрес>, далее указаны сведения о заявителе ФИО7;

договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО7 заключил договор субаренды нежилого помещения по адресу: <адрес>;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой указывается, что отношении ООО «<данные изъяты>» МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил следующие документы: иные документы. Ниже указана информация, что указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7;

заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, где указаны сведения ООО «<данные изъяты>», адрес местонахождения юридического лица: 420140 <адрес>, далее указаны сведения о заявителе ФИО7;

решение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 в связи с отсутствием деятельности принял решение начать процедуру ликвидации. Решение заверено нотариусом ФИО13;

В последующем объекты осмотра признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.153-160, 161).

Исследованные в ходе судебного заседания письменные материалы дела полностью согласуются между собой. Данные доказательства добыты с соблюдением требований закона, объективны и достоверны, оснований ставить их под сомнение у суда не имеется. Вышеуказанные исследованные доказательства и показания свидетелей, дают суду основания утверждать, что данные проведенные мероприятия и действия, а так же составленные по ним протоколы, строго соответствуют требованиям УПК РФ, противоречий в них нет, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов недопустимыми доказательствами, не имеется.

Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимой, в том числе в показаниях свидетелей обвинения, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимого, по делу отсутствуют.

Совокупность вышеизложенных доказательств подтверждает, что подсудимый, совершая указанные действия, осознавал, что предоставляет документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть осознавал противоправный характер своих действий, их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий, а также нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц и желал их наступления. Из показаний подсудимого, очевидно, что ему было достоверно известно, что в документах он будет указан как номинальный руководитель, в дальнейшем не будет осуществлять управление юридическим лицом, с чем он согласился. При этом он осознавал, что будет являться подставным лицом, поскольку не был введен неустановленным лицом в заблуждение относительно сути выполняемых действий, понимал цель их совершения, действовал умышленно, был в полной мере осведомлен о внесении данных о нем в ЕГРЮЛ, однако цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Таким образом, по результатам исследованных в судебном заседании доказательств суд признает вину ФИО7 в преступлении доказанной и квалифицирует его действия по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При этом суд исключает из квалификации действий подсудимого «образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, как излишне вмененное.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, характеристики, а также влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого судом установлено, что ФИО7 ранее не судим, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Согласно пункту «и» части 1 статьи 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7, суд признает и учитывает подробные признательные показания, как явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в связи с чем судом при назначении наказания учитываются положения части 1 статьи 62 УК РФ.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в силу части 2 статьи 61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, пожилых родителей, удовлетворительную характеристику по месту жительства, а также состояние его здоровья и близких его родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7 в соответствии со статьей 63 УК РФ, суд не усматривает.

Решая вопрос об избрании подсудимому вида и размера наказания, суд учитывает обстоятельства и характер преступных действий, влияние наказания на исправление подсудимого и условия его жизни и в целях предупреждения совершения ФИО7 новых преступлений, восстановления социальной справедливости считает, что в качестве справедливого и соразмерного наказания ФИО7 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, с учетом требований части 1 статьи 62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, мнение государственного обвинителя, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто без изоляции от общества и наказание ФИО7 может быть назначено с применением статьи 73 УК РФ, то есть в виде условного осуждения с возложением на него в период испытательного срока выполнение определенных обязанностей.

Для назначения дополнительного наказания суд оснований не усматривает, так как назначенное основное наказание является достаточным для исправления подсудимого.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного ФИО7 судом не установлены, потому оснований для применения при назначении ему наказания статьи 64 УК РФ не имеется.

Кроме того, суд не находит оснований для изменения в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого необходимо оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании части 5 статьи 73 УК РФ обязать ФИО7 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган для регистрации согласно установленному графику один раз в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО7 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения через <адрес> районный суд <адрес> Республики Татарстан. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

Судья: А.Х. Зайниева

Справка: Приговор не обжалован, вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: А.Х. Зайниева