Приговор № 1-130/2017 от 13 ноября 2017 г. по делу № 1-130/2017

Дело № 1-130/2017 г.


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Переславль-Залесский

14 ноября 2017 г.

Судья Переславского районного суда Ярославской области Яшин Е.В.,

при секретаре Васильевой Л.В.,

с участием прокурора Приймы Е.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

адвокатов Мельниковой И.С., Климова В.А.,

представителя потерпевшего З.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ,

ФИО2, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновна в :

- присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в особо крупном размере;

- пособничестве в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в крупном размере;

- присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО2 виновна в:

- пособничестве в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере;

- присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в крупном размере;

- присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Указанные преступления совершены ФИО1 и ФИО2 при следующих обстоятельствах:

ФИО1, работая в должности заведующей кассой отдела кассовых операций ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», расположенного по адресу: <...>, на основании трудового договора № 0000011 от 13.05.2013 г., дополнительного соглашения к трудовому договору № 3 от 16.02.2016 г. к трудовому договору № 0000011, приказа о приеме на работу № 00000000012 от 13.05.2013 г. и приказа о переводе на другую работу № 00000000006 от 16.02.2016 г., являясь материально-ответственным лицом на основании договора № 01-05/2013 «О полной индивидуальной материальной ответственности» от 13.05.2013 г., согласно которого ФИО1 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатков вверенного ей имущества, участвовать в проведении проверки сохранности и состояния вверенного ей имущества. Согласно должностной инструкции заведующей кассой отдела кассовых операций в обязанности ФИО1, ознакомленной с указанной инструкцией 16.02.2016 г., входило: обеспечение сохранности наличных денег и ценностей, находящихся в хранилище и кассах ООО КБ «Еврокапитал – Альянс», обеспечение своевременного приема, пересчета и выдачи наличных денег, ведение «Книги хранилища ценностей» и «Книги по учету принятых и выданных ценностей», обеспечение сдачи наличных денег в Банк России для пополнения корреспондентского счета ООО КБ «Еврокапитал – Альянс», формирование и обеспечение достоверной отчетности о кассовых оборотах и своевременное предоставление сведений в учреждение ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» России, обеспечение своевременного изучения и внедрения в работу Отдела кассовых операций изменений и указаний ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» России и доведение их до сведения сотрудников Отдела, контроль за подборкой и хранением кассовых документов, осуществление контроля над качеством и своевременностью выполнения своих должностных обязанностей работниками Отдела, контроль за выполнением работниками отдела кассовых операций внутреннего распорядка дня, а также соблюдением производственной и исполнительской дисциплины, доведение до сведения Службы внутреннего контроля и своего руководителя, ставшие известными факты нанесения ущерба Банку.

ФИО2, работая в должности офис-менеджера ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», расположенного по адресу: <...>, на основании трудового договора № 0000013 от 22.07.2013 г., дополнительного соглашения к трудовому договору от 22.07.2015 г., дополнительного соглашения к трудовому договору № 2 от 25.09.2015 г., дополнительного соглашения к трудовому договору № 3 от 29.01.2016 г., приказа о приеме на работу № 00000000014 от 22.07.2013 г. и приказа о переводе на другую работу № 00000000002 от 29.01.2016 г., являясь материально-ответственным лицом на основании договора № 01-01/2016 «О полной индивидуальной материальной ответственности» от 29.01.2016 г., согласно которого ФИО2 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатков вверенного ей имущества, участвовать в проведении проверки сохранности и состояния вверенного ей имущества. Согласно должностной инструкции офис-менеджера, на ФИО2, ознакомленной с указанной инструкцией 01.02.2016 г., возлагались функции по исполнению обязанностей специалиста операционного отдела, в случае его временного отсутствия, контроль кассовых операций, обеспечение и контроль за надлежащую организацию расчетно-кассового обслуживания клиентов, контроль за правомерным формированием бухгалтерских документов дня, контроль правильности оформления денежных документов, обеспечение соблюдения расчетно-кассовых операций, обеспечение сохранности вверенных ей ценностей. Кроме того в обязанности входило: контроль за соблюдением установленных правил совершения операций на основании расчетно-денежных документов, подготовка корреспонденции по выполняемым операциям, соблюдение графиков документооборота и обслуживания клиентов, текущий и последующий контроль за отражением в бухгалтерском учете операций клиентов ООО КБ «Еврокапитал – Альянс», в том числе ежедневная проверка правильности зачисления средств на счета клиентов, контроль за своевременностью проведения платежей, оперативный учет поступления денежных средств и платежей, контроль за своевременным сведением документов операционного дня, своевременное предоставление отчетности в Банк России, доведение до сведения Службы внутреннего контроля и своего руководителя, ставшие известными факты нанесения ущерба Банку.

В период с 01.02.2016 г. по 08.02.2017 г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении ООО КБ «Еврокапитал – Альянс», расположенного по адресу: <...>, исполняя свои трудовые обязанности, ФИО1, которая являлась ответственной за наличие денежных средств в кассе, ведения учета и книги хранения ценностей, договорилась с ФИО2, на которую возлагались обязанности обеспечения сохранности вверенных ей ценностей и контроль за правильностью оформления документов и своевременное сведение документов операционного дня, о том, что по мере необходимости ФИО1 из корыстных побуждений, будет из кассы ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» брать вверенные им денежные средства на личные нужды, после чего ФИО1 будет составлять ежедневные отчеты книги хранилища ценностей ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» без указания, похищенных ею денежных средств, а ФИО2 в свою очередь в нарушении должностной инструкции и возложенных на нее обязанностей, используя свое должностное положение, будет подписывать отчетные документы, содержащие недостоверную информацию о наличии в кассе денежных средств, зная об отсутствии надлежащей суммы денежных средств в кассе ООО КБ «Еврокапитал – Альянс», т.е. будет оказывать содействие ФИО1 в совершении преступления, скрыв своими действиями следы преступления.

В указанный выше период времени ФИО1 при пособничестве ФИО2, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, совершала хищение вверенных им денежных средств из кассы ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», расположенного по адресу: <...>, при этом ФИО1 ежедневно составляла отчеты о наличии похищенных ею денежных средств в кассе, которые ФИО2, зная о факте присвоения ФИО1 денежных средств, с целью сокрытия недостачи, подписывала. Таким образом, ФИО1 при пособничестве ФИО3 присвоила денежные средства в сумме 1 799 500 рублей, причинив тем самым ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» ущерб в особо крупном размере, похищенным, впоследствии, распорядилась по своему усмотрению.

В период с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении ООО КБ «Еврокапитал – Альянс», расположенного по адресу: <...>, ФИО2 на которую возлагались обязанности обеспечения сохранности вверенных ей ценностей и контроль за правильностью оформления документов и своевременное сведение документов операционного дня, совершила присвоение денежных средств в сумме 500 000 рублей, принадлежащих ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» при пособничестве ФИО1, которая являлась ответственной за наличие денежных средств в кассе, ведения учета и книги хранения ценностей, в нарушении должностной инструкции и возложенных на нее обязанностей, совершила содействие в присвоении денежных средств ФИО2 и выдала указанные денежные средства по просьбе последней, из кассы ООО КБ «Еврокапитал – Альянс», после чего с целью сокрытия имеющейся недостачи ФИО1 ежедневно составляла отчеты книги хранилища ценностей ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» без указания похищенных ФИО2 денежных средств, денежных средств, которые та нарушении должностной инструкции и возложенных на нее обязанностей, используя свое должностное положение, подписывала, зная об отсутствии надлежащей суммы денежных средств в кассе ООО КБ «Еврокапитал – Альянс». В указанный выше период времени ФИО2 при пособничестве ФИО1 из кассы ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» из корыстных побуждений, умышленно присвоила денежные средства в сумме 500 000 рублей, причинив тем самым ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» ущерб в крупном размере, похищенным, впоследствии, распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1 совместно и по предварительному сговору с ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенного им имущества путем присвоения денежных средств, в период с 09 часов 00 минут 23.12.2016 г. по 18 часов 00 минут, находясь в помещении ООО КБ «Еврокапитал – Альянс», расположенного по адресу: <...>, исполняя свои трудовые обязанности, используя свое должностное положение, договорились о том, что с целью сокрытия недостачи, образовавшейся в результате ранее присвоенных ими денежных средств ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» из кассы ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» совершат хищение хранящихся там денежных средств в иностранной валюте, а именно: 300 долларов США и 8 700 евро, после чего с целью сокрытия совершенного ими присвоения, заранее договорились, о том, что ФИО1, которая являлась ответственной за наличие денежных средств в кассе, ведения учета и книги хранения ценностей, будет составлять ежедневные отчеты книги хранилища ценностей ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» без указания похищенных ими денежных средств, а ФИО2, на которую возлагались обязанности обеспечения сохранности вверенных ей ценностей и контроль за правильностью оформления документов и своевременное сведение документов операционного дня, в свою очередь в нарушении должностной инструкции и возложенных на нее обязанностей, будет подписывать отчетные документы за день, составленные ФИО1, зная об отсутствии надлежащей суммы денежных средств в кассе ООО КБ «Еврокапитал – Альянс». Во исполнении совместного преступного умысла ФИО1, используя свое служебное положение, имея доступ к кассе ООО КБ «Еврокапитал – Альянс», согласно отведенной ей роли, в осуществлении совместного преступного умысла, из кассы ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» взяла указанные денежные средства в иностранной валюте, которые в указанный выше период времени обменяла на рубли в посторонних банках, после чего с целью сокрытия части образовавшей недостачи в результате хищения ФИО1 и ФИО2 денежных средств, внесла полученные от обмена иностранной валюты, денежные средства в кассу ООО КБ «Еврокапитал – Альянс». После чего, с целью сокрытия возникшей недостачи, ФИО1 до момента выявления недостачи 08.02.2017 г., ежедневно составляла отчеты книги хранилища ценностей ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», в которых указывала наличие похищенной иностранной валюты в кассе, которые ФИО2, зная об отсутствии иностранной валюты в кассе, с целью сокрытия недостачи, подписывала.

Таким образом, ФИО1 совместно и по предварительному сговору с ФИО2 в указанный период времени, используя свое служебное положение, из кассы ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» умышленно, из корыстных побуждений, присвоили вверенные им денежные средства в иностранной валюте, а именно: 300 долларов США (по курсу ЦБ России на момент обнаружения отсутствия денежных средств в иностранной валюте 08.02.2017 г. стоимостью 59,1933 рублей за 1 доллар США на сумму 17 757 рублей 99 копеек), 8 700 евро (по курсу ЦБ России на момент обнаружения отсутствия денежных средств в иностранной валюте 08.02.2017 г. стоимостью 63,2362 рублей за 1 евро на сумму 550 154 рубля 94 копейки), всего на общую сумму 567 912 рублей 93 копейки, причинив тем самым ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» ущерб в крупном размере.

Подсудимая ФИО1 вину в совершенных преступлениях признала полностью, от дачи показаний в судебном заседании, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась и подтвердила свои показания на следствии.

В ходе досудебного производства ФИО1 (т.3 л.д. 125-128) показывала, что с 13.05.2013 она работала в ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» в должности заведующей кассы в офисе по адресу: <...>. Всего в офисе работало 3 человека, где главной являлась ФИО2. В ее обязанности входило: руководство сотрудниками кассы, хотя она являлась единственным кассиром, организация расчетно-кассового обслуживания, осуществление купли-продажи валюты, осуществление денежных переводов, кроме того, она являлась ответственным лицом за наличие денежных средств в кассе и их сохранность, т.е. являлась материально ответственным лицом. В конце июля 2016 г. ей понадобилось провести в дом газовое отопление, а своих денег не было, в связи с чем она решила взять денежные средства из кассы Банка, и взяла оттуда денежные средства в сумме 400 000 рублей и оплатила ими подключение к газовому отоплению. Ежедневно она составляла отчеты, в которых указывала, что деньги которые она взяла, находятся в кассе, и этот отчет подписывала ФИО4, которая наличие денежных средств в кассе не проверяла, после чего отчет направлялся в г. Москву, где подписывался бухгалтером. Через некоторое время о том, что она взяла деньги из кассы она сообщила ФИО2 и попросила никому не сообщать, после чего продолжала составлять отчеты, что деньги находятся в кассе, а ФИО2 подписывала эти отчеты, что денег в кассе намного меньше, чем должно быть. Ежедневные отчеты направлялись в г. Москву, где подписывались бухгалтером без проверки наличия. Она планировала вернуть взятые ею деньги, т.к. хотела продать принадлежащий ей земельный участок, который расположен по адресу: <...> участок № 6. В конце августа 2016 г. она взяла из кассы еще 300 000 рублей, которые потратила на проведение канализации и сообщила ФИО2, которая ей на это ничего не сказала. После того она из кассы также брала деньги в сумме 50 000 рублей на строительство забора, 500 000 рублей на строительство пристройки к дому, ремонт дома, приобретение бытовой техники, а последний раз 20 000 рублей в декабре 2016 г., всего не менее 2 377 000 руб. О намерении взять деньги из кассы она каждый раз сообщала ФИО2 и они ежедневно составляли отчеты о нахождении денег в кассе.

Кроме того, в сентябре 2016 г. ФИО2 сообщила ей о необходимости взять на ремонт квартиры 500 000 рублей. Она той не могла отказать из-за вышеуказанных действий и выдала той из кассы 500 000 рублей, после чего ежедневно составляла отчеты о том, что все взятые ими денежные средства находятся в кассе, а ФИО2 подписывала данные отчеты.

23.12.2016 г. в рабочее время главный бухгалтер Б. сообщила о необходимости на следующей неделе сдать деньги в размере 22 000 000 рублей в РКЦ г. Ярославля. Так как денег для сдачи в РКЦ в кассе не хватало, то они совместно приняли решение об обмене в постороннем Банке имеющейся и хранящейся в их банке иностранной валюты (доллары, евро), которые затем решили внести в кассу, чтобы скрыть имеющуюся недостачу. При этом они решили, что обмен будет производить она. Далее она взяла из кассы доллары и евро, которые в течении нескольких дней обменяла в 3-х разных банках небольшими суммами, чтобы не предъявлять документ, удостоверяющий личность. Всего она обменяла иностранной валюты на сумму примерно 800 000 рублей и в понедельник 26.12.2016 г. она все обмененные деньги с целью сокрытия недостачи возникшей ранее внесла в кассу. Собрав требуемую сумму, в 9 час. 00 мин. 27.12.2016 ФИО2 в сопровождении водителя отвезли в РКЦ г. Ярославля. Так как ФИО2 планировала увольняться, то они решили признаться управляющей М. о том, что взяли деньги из кассы, что и сделали, после чего приехала ревизия и была установлена недостача в сумме 2 867 412, 93 рублей. Она присутствовала при проведении ревизии, и помогала пересчитывать деньги. 20.02.2017 ее и ФИО2 уволили по отрицательным основаниям. При увольнении с них были удержаны в счет возмещения причиненного ущерба денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Подсудимая ФИО2 вину в совершенных преступлениях признала частично, указав, что доллары и евро только обменяли и вернули обратно, и от дачи показаний в судебном заседании, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась, подтвердив свои показания на следствии.

В ходе досудебного следствия ФИО2 (т. 3 л.д. 108-111) показывала, что с 22.07.2013 г. она работала в ООО КБ «Еврокапитал – Альянс» в должности специалиста операционного отдела, а с 01.02.2016 г. офис-менеджером по адресу: <...>. Всего в офисе работало 3 человека, а у нее в подчинении находились ФИО1 и А. В ее обязанности по должности офис-менеджера входило: руководство отделением Банка, организация делопроизводства, организация купли-продажи валюты, контроль за подчиненными сотрудниками, кроме того она являлась ответственным лицом за наличие денежных средств в кассе и их сохранность. Являлась материально ответственным лицом. Ежедневно, кроме выходных ФИО1, которая являлась кассиром, составлялся ежедневный отчет о наличии товарно-материальных ценностей в кассе, после чего данный отчет должен был быть ею проверен, а именно произведен пересчет наличности денежных средств и отчет подписывался ею, направлялся посредством электронной почты в офис в г. Москве, где подписывался главным бухгалтером без проверки наличности. Она сама лично никогда не проверяла наличие денежных средств в кассе и не производила пересчет денег, просто подписывала отчет, составленный ФИО1

В конце июля 2016 г. к ней обратилась ФИО1, которая сообщила о необходимости произвести водоснабжение дома и попросила разрешения взять из кассы деньги в сумме 400 000 рублей. Она той разрешила взять данную сумму и та сообщила, что продает земельный участок, после продажи которого внесет деньги в кассу. После этого ФИО1 еще неоднократно просила разрешение взять деньги из кассы на различные нужды, говоря, что все деньги вернет, когда продаст участок. При этом ежедневно ФИО1 составляла отчеты, согласно которых денежные средства якобы находятся в кассе, а она зная, что фактически денег в кассе меньше, руководству об этом не сообщала и каждый рабочий день подписывала ежедневный отчет, который направлялся в г. Москву, где подписывался главным бухгалтером или руководителем.

В середине сентября 2016 г. в принадлежащей ей квартире протекла крыша, в связи с чем пришла в негодность мебель, квартира требовала ремонта. Она решила взять требуемые ей деньги из кассы банка по месту работы и обратилась к ФИО1, которую попросила выдать из кассы деньги в сумме 500 000 рублей, что та и сделала. При этом они продолжали ежедневно составлять отчеты о том, что деньги якобы находятся в кассе. Вернуть деньги в кассу она планировала, продав принадлежащую ей квартиру и приобрести квартиру меньшей площади. В конце года им позвонило руководство и сообщило о том, что необходимо сдать в расчетно-кассовый центр деньги в сумме 22 000 000 рублей. Так как денег в кассе не хватало по причине того, что она и ФИО1 взяли деньги из кассы, то ими совместно было принято решение об обмене в постороннем Банке имеющейся и хранящейся в их банке иностранной валюты (доллары, евро). ФИО1 произвела обмен валюты в другом банке г. Переславля Ярославской области, а полученные денежные средства в рублях РФ были внесены в кассу. Затем ею и ФИО1 был произведен пересчет денег, собраны деньги в сумме 22 000 000 рублей, которые она в дальнейшем сдала в РКЦ в г. Ярославль. В начале февраля 2017 г., когда к ним в офис приехала председатель Банка М. так как она планировала увольняться, то они вместе с ФИО1 сообщили М. о том, что они из кассы взяли деньги. После этого была проведена ревизия и установлено, что в кассе недостача в сумме 2 867 412,93 рубля. Им дали срок для возврата денег, но у них не получилось этого сделать, поскольку она не смогла продать квартиру, а ФИО1 земельный участок. 20.02.2017 г. ее и ФИО1 из Банка уволили, при производстве расчета с них были в счет возмещения причиненного ущерба удержаны денежные средства в сумме 15 000 рублей с каждой. Сотрудник банка А. которая работала вместе с ними о том, что они брали деньги из кассы, не знала.

Вина ФИО1 и ФИО2, кроме их показаний на досудебном следствии, подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей:

Представитель потерпевшего З. в судебном заседании показал, что ФИО1 и ФИО4 ранее были сотрудниками банка «Еврокапитал Альянс», ФИО1 кассиром и руководила кассой, подготавливала отчет и обеспечивала сохранность денежных средств, а ФИО4 менеджером и организовывала деятельность подразделения А. была операционистом. Офис банка зарегистрирован в Ярославской области, осуществляет все функции банковской деятельности и в нем имелись наличные денежные средства, деньги хранились в кассе, оборудованной требованиям ЦБ РФ. За денежные средства отвечала ФИО1 и ее материальная ответственность предусмотренна трудовым договором. 07.02.2017 года М. ездила в Переславль в служебную командировку для пересчета денежных средств в кассе. При пересчете денежных средств ФИО4 и ФИО1 рассказали, что взяли денежные средства и денег в кассе не хватает. Действительно, была выявлена недостача. На следующий день он, в составе комиссии, в которую также входили К. и Г. выехал в Переславль, где провели пересчет, установили недостачу в 2 300 000 руб., 8 700 евро, 300 долларов, что отражено в акте. Пересчет денег осуществляла ФИО1 в присутствии его, К. и Г.

ФИО1 пояснила, что у нее с июня-июля возникли финансовые трудности, она взяла 400 000 руб. и еще брала деньги, когда возникали вопросы, а чтобы оправдать взятые средства, подпись ставила ФИО4, которой ФИО1 все рассказала. Позже Ефремова обратилась к ФИО1, чтобы получить деньги из кассы для проведения ремонта в квартире. Деньги они планировали отдать, поскольку ФИО1 хотела продать участок. ФИО4 поясняла, что к ней подошла ФИО1 и сказала, что денег в кассе не хватает, и т.к у той в доме потекла крыша попросила ФИО1 выдать из кассы 500 000 рублей. Перед Новым годом те сдавали большую сумму денег в банк и часть денег должна была быть из кассы Переславля. Со слов ФИО1, в рублях денег не хватало на полную инкассацию, и они взяли валюту, обменяли в другом банке и внесли в рублях в инкассацию. ФИО5 была операционистом доступ к кассе не имела и не была в курсе происходящего. Ущерб ФИО1 и ФИО4 возмещен частично, что учтено при подаче иска. Последняя проверка офиса в г. Переславле производилась в 2016г., когда ФИО4 назначена офис-менеджером. После ревизии они ездили к ФИО4 и та показывала где сделала ремонт и оплатила коммунальные платежи, но имущество той не было приобретено на похищенные деньги. У них в Банке о поступлении денежных средств в кассу кассир отправляет отчет в главный банк бухгалтеру, тот подписывает и возвращает отчет, который подшивается в архив. По отчету наличные не совпадали с отчетом, поскольку ФИО1 и ФИО4 составляли несуществующий отчет и отправляли в Москву, где бухгалтер доверяла тем и не проверяла его.

Свидетель А. в судебном заседании показала, что в период с февраля 2016 г. по февраль 2017 г. она работала в офисе ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» в должности специалиста информационного отдела. В ее обязанности входило работа с платежными документами, счетами-фактурами, осуществление денежных переводов через платежную систему. Всего в офисе работало трое человек, кроме нее - ФИО1 в должности кассира, а также ФИО2 в должности офис-менеджера. Устраивались они на работу в Москве, принимала их председатель правления банка М. Заработная плата была у всех разная, у нее был оклад <данные изъяты> руб., у ФИО1 - <данные изъяты> руб., ФИО4 -<данные изъяты> руб. Указания по работе приходили из Москвы. Деньги хранились в специальном помещении, куда у нее не было доступа. В начале февраля 2017 г., председателем правления банка М. проведена проверка, в ходе которой выявлена недостача денежных средств в кассе. Через некоторое время их собрала М. сообщила о недостаче и попросила ее написать заявление об увольнении по собственному желанию, сказала, что с утратой доверия. Деньги хранились кассе, куда у нее доступа не было. Куда делись деньги, она не знает, сама деньги из кассы не брала.

Свидетель Б. - главного бухгалтера ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» в судебном заседании показала, что в Переславском в офисе работало 3 человека: заведующая кассой ФИО1, офис–менеджер ФИО4, операционист А. Кассу каждый день закрывали, печатали отчетность, данные подписывали, сверяли с денежной наличностью, а если есть расхождения, то должны сообщать об этом и ничего не отправлять. Отчет остается в базе данных, а программа охватывает всю базу данных. Баланс сводный один и ежедневный, где учитываются все балансы, в т.ч и Переславский. Никаких подозрений о хищениях в Банке не возникало и никаких сигналов, что где то в подразделениях недостача, не было. Недостача по отчетам не проходила, и там стояла сумма и в бухгалтерском учете и в наличии, то есть ФИО1 и ФИО4 предоставляли фиктивный отчет. После проведения ревизии они отразили недостачу около 3-х миллионов рублей, включая доллары и евро, после чего стали выяснять причину и установили два материально ответственных лица, за которыми нужно было отразить недостачу. М. ей сообщила, что ФИО1 и ФИО4 признались, что взяли эти деньги. Хранила деньги ФИО1, что должно быть указано в договоре о материальной ответственности, и та назначена приказом правления материально ответственным лицом. Подсудимые занимались обслуживанием. В проведении ревизии участвовали Г., К. и З.. Ущерб был на сумму 1433706,47руб., а так же евро больше чем долларов, из которых погашено ФИО4 15 000 руб., а ФИО1 18 000 руб.

Свидетель Г. в ходе предварительного следствия показывал, что он работает в ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» с 2012 г., в должности заместителя председателя правления и июня 2014 г. В его обязанности входит: курирование вопросов выдачи кредитов и банковских гарантий, исполнение обязанностей председателя Банка в ее отсутствие, а так же участие в проведении ревизий. Место его постоянного нахождения в операционном офисе «Московский» Банка по адресу: г. Москва, Большой каретный переулок, д.4, стр. 5. В ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» имеется офис, расположенный по адресу: <...>. 08.02.2017 г. он был направлен в офис в г. Переславле Ярославской области для проведения ревизии. В ходе проверки наличных денежных средств в кассе установлено, что имеется недостача в размере 2 867 412,93 рублей, из которых похищено в виде 2 299 500,00 российских рублей, 300 долларов США, в пересчете на рубли – 17 757, 99 рублей (по курсу на день обнаружения недостачи), 8700 Евро, в пересчете на рубли – 550 154, 94 рублей (по курсу на момент обнаружения недостачи). Со слов М. ему известно, что хищение денежных средств из кассы совершили сотрудники банка ФИО1 и ФИО2 (т.3 л.д. 14-15).

Свидетель К.. в судебном заседании показала, что ФИО1 и ФИО4 работали в офисе ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» в Переславле, первая заведующей кассы, вторая менеджером. В их Банке проходила проверка Центральным Банком и выдан приказ председателя правления для проведения ревизии, т.к. произошло хищение денежных средств, о чем сообщила М. Она, Г. и З.. Поехали проводить ревизию и обнаружили недостачу в сумме около 3 000 000 рублей, а так же недостачу 300 долларов и 8700 евро. Г. и ФИО4 находились при проведении ревизии, а деньги считали она и ФИО1. ФИО1 сказала, что растратила эти деньги, а Ефремова отказалась с ней общаться. У них есть баланс по остаткам счетов в рублях и валюте. Во время ревизии им дали остатки по этой кассе, а после пересчета денег сравнили этими остатками и обнаружили чистую недостачу. Акт ревизии подписали члены комиссии и подсудимые, которые являлись материально ответственными.

Свидетель М. в ходе предварительного следствия показала, что с июня 2012 года она является председателем правления ООО КБ «Еврокапитал-Альянс». В ее обязанности входит организация работы Банка согласно Уставным целям, общее руководство. У банка имеется офис, расположенный по адресу: <...>, где постоянно работали ФИО1 (с 13 мая 2013 г.), ФИО2 (с 22.07.2013 г. ), А.

ФИО1 работала в Банке сначала на должности старшего кассира, а затем 01.02.2016 назначена на должность заведующей кассы, являлась материально ответственным лицом в соответствии с договором о полной материальной ответственности от 13.05.2013 №01-05/2013 и в должностные обязанности той входило: руководство сотрудниками кассы, организация расчетно-кассового обслуживания, осуществление купли-продажи валюты, прием и выдача наличных денежных средств по денежным переводам физическими лицами и т.д., но сотрудников в подчинении у той не было.

ФИО2 работала в должности специалиста в операционного отдела Банка, а с 01.02.2016 г. переведена на должность офис – менеджера, являлась материально ответственным лицом в соответствии с договором о полной материальной ответственности от 29.01.2016 №01-01/2016, несла ответственность за сохранность денежных средств в кассе, наряду с ФИО1 и в должностные обязанности той входило руководство и организация деятельности офиса, в том числе организация и контроль расчетно – кассового обслуживания, и являлась как бы управляющей данного офиса.

08.02.2017 она прибыла в офис Банка в г. Переславле – Залесском Ярославской области, для проведения внеплановой проверки деятельности сотрудников с целью установления наличия денежных средств в кассе, в ходе которой установлена недостача в размере 2 867 412,93 рублей, а именно 2 299 500,00 рублей похищено в виде Российских рублей; 300 долларов США, в пересчете на рубли – 17 757, 99 рублей (по курсу на день обнаружения недостачи); 8700 Евро в пересчете на рубли – 550 154, 94 рублей (по курсу на момент обнаружения недостачи). При пересчете наличности присутствовали ФИО2 и ФИО1, т.е. лица, имеющие доступ к наличным денежным средствам в кассе, а также члены ревизионной комиссии. По поводу обнаруженной недостачи ФИО2 и ФИО1, которые пояснили, что совершали хищение в период с середины июня по декабрь 2016 года, а именно в середине июня 2016 года денежные средства в сумме 400 000 рублей из кассы взяла ФИО1, о чем сообщила ФИО2, попросив никому не рассказывать, на что последняя согласилась. После этого те уже вместе брали деньги из кассы, а для того чтобы скрыть факт образования недостачи, ежедневно представляли отчет о наличии денежных средств в кассе офиса Банка, согласно которого недостача отсутствовала. Данный отчет по средствам электронной почты направлялся в офис Банка, расположенный в Москве, где подписывался главным бухгалтером и направлялся обратно в офис Банка в г. Переславль-Залесский. Со слов ФИО1 денежные средства она тратила на проведение ремонтных работ у себя дома, на газификацию, приобретение бытовой техники, продукты, одежду. Со слов ФИО4 денежные средства она тратила на ремонт квартиры, в которой проживает совместно с матерью, приобретение мебели, а так же на погашение долга за потребленные коммунальные услуги. После обнаружения недостачи с ФИО4 и ФИО5 проведена беседа и дан срок в 1 месяц, для возмещения ущерба. Поскольку ФИО4 и ФИО1 причиненный ущерб возмещен не был, то принято решение об обращении в полицию. ФИО4 и ФИО1 уволены из Банка в связи с утратой доверия (т.3 л.д. 18-20).

Вина ФИО1 и ФИО3 так же подтверждается следующими письменными доказательствами:

В соответствии с заявлением Председателя Правления ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» ( т. 1 л.д. 4), ФИО1, работающая заведующей кассой и ФИО2, работающая офис-менеджером в период времени с июня 2016г. по 08.02. 2017г., являясь материально-ответственными сотрудниками, с использованием служебного положения, в составе группы лиц присвоили ( похитили) из кассы ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», расположенного по адресу: <...>, денежные средства в сумме 2 867 412, 93 коп.

В соответствии с Уставом ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» ( т. 1 л.д. 9-26), органом управления Банка является, в том числе и единоличный исполнительный орган- Председатель Правления Банка ( п. 12.1), который без доверенности действует от имени Банка ( п. 15.8), и к его компетенции относится организация и осуществление руководства оперативной деятельностью Банка ( п. 15.9.1), представление интересов Банка в том числе в различных органах, в тмо числе судебных и правоохранительных ( п. 15.9.2), издание приказов, распоряжений и дача в рамках своей компетенции распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Банка ( п. 15.9.4).

ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» в г. Переславле-Залесском 7 июля 2015г. выдана лицензия № 2672 на осуществление банковских операций ( т. 1 л.д. 27) и оно поставлено на учет в налоговом органе ( т. 1 л.д. 28)..

Из приказа № 9 от 21.07. 2015г. ( т. 1 л.д. 30) следует, что на должность Председателя Правления ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» с 21.07. 2015г. назначена М.

Приказом Председателя Правления ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» № 11 от 06.02. 2017г. (т. 1 л.д. 32-34) определено провести ревизию денежных средств и ценностей операционной кассы и сейфовой комнаты Банка по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 1 а по состоянию на начало дня 06.02. 2017г., назначить комиссию в составе Г. Е. С. в присутствии М. и офис-менеджера ФИО2 и заведующей кассой ФИО1

Согласно акта ревизии № 04 от 08.02.2017 г. ( т. 1 л.д. 35-48) фактическое наличие денежных и других ценностей не соответствует данным бухгалтерского учета, остаткам, указанным в книгах учета ценностей и не соответствует данным бухгалтерского у чета на 13 часов 08.02. 2017г. и обнаружена недостача денежных ценностей 2 299 500 рублей, 300 долларов США, 8700 Евро.

Служебным расследованием, по результатам которого составлен акт от 15.02. 2017г. ( т. 1 л.д. 39-40), установлено, что заведующая кассы ФИО1 и офис-менеджер ФИО2 грубо нарушили свои служебные обязанности, в связи с чем совершили должностное преступление, которое послужило причиной выявленной недостачи денежных средств вверенных им. Определен в рублях размер выявленной недостачи в размере 2 867 412 руб. 93 коп., а именно 2 299 500 рублей, 300 долларов США, что составило 17 757 руб. 99 коп. по курсу ЦБ РФ на 08. 02. 2017г., и 8700 Евро, что составило 550 154 руб. 94 коп. по курсу ЦБ РФ на 08. 02. 2017г.

ФИО1 принята на работу старшим кассиром в отдел кассовых операций кассе ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» с окладом <данные изъяты>. с испытательным сроком 3 месяца приказом № 12 от 13.05. 2013г. ( т. 1 л.д. 44), а приказом № 3 от 20.02. 2017 г. она уволена по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, за совершение работником, непосредственно обслуживающим денежные ценности, виновных действий, дающих основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя ( т. 1 л.д. 57).

Согласно договора № 01-05/2013 от 13.05. 2013г. ( т. 1 л.д. 45) между ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» и ФИО1, работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатков вверенного ей имущества, участвовать в проведении проверки сохранности и состояния вверенного ей имущества ( п.п. «а»- «г» п. 1).

ФИО2 принята на работу специалистом в операционный отдел ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» с окладом <данные изъяты>. с испытательным сроком 3 месяца приказом № 14 от 22.07. 2013г. ( т. 1 л.д. 60), а приказом № 2 от 20.02. 2017 г. она уволена по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, за совершение работником, непосредственно обслуживающим денежные ценности, виновных действий, дающих основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя ( т. 1 л.д. 73).

Согласно договора № 01-01/2016 от 29.01. 2016г. ( т. 1 л.д. 61) между ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» и ФИО2, работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатков вверенного ей имущества, участвовать в проведении проверки сохранности и состояния вверенного ему имущества ( п.п. «а»- «г» п. 1).

Из обязательств ФИО2 ( т. 1 л.д. 74) и ФИО1 ( т. 1 л.д. 75) следует, что каждая из них 20.02. 2017г. обязывалась в добровольном порядке погасить работодателю причиненный ущерб в сумме 1 433 706 руб. 47 коп. по недостаче в кассе ООО КБ «Еврокапитал-Альянс».

Согласно акта ревизии № 02 от 01.02.2016 г. ( т. 1 л.д. 85-87) в кассе ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» на момент проведения ревизии недостача отсутствует.

Из выписок по лицевым счетам ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» за период с 01.02.2016 г. по 08.02.2017 г. в рублях ( т. 1 л.д. 88-95), в долларах США ( т. 1 л.д. 96), в евро ( т. 1 л.д. 97) следует, что за указанный период недостача составила 2 299 500 рублей 300 долларов США и 8700 евро.

Из справки ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» ( т. 1 л.д. 98) и базы данных ЦБ РФ ( т. 1 л.д. 99) следует, что на 08.02. 2017г. ЦБ РФ устанавливались следующие курсы валют: 1 доллара США - 59, 1933 руб., 1 евро - 63,2362 руб.

Согласно трудового договора № 0000011 от 13.05.2013 г. ( т. 1 л.д. 100-104), ФИО1 была принята на работу в ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» на должность старшего кассира.

Согласно дополнительного соглашения № 3 к указанному трудовому договору от 16.02. 2016 г. ( т. 1 л.д. 105), приказа № 6 от 16.02.2016 г. ( т. 1 л.д. 106), ФИО1 переведена на должность заведующей кассой в отдел кассовых операций ООО КБ «Еврокапитал-Альянс».

Должностной инструкцией заведующей кассой отдела кассовый операций ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» утвержденной 16.02.2016 г. ( т. 1 л.д. 107-111), с которой ФИО1 ознакомлена 16.02.2016 г. установлены, в том числе, следующие функциональнее обязанности, указанные обвинением: обеспечение сохранности наличных денег и ценностей, находящихся в хранилище и кассах Банка ( п. 2.1); обеспечение своевременного приема, пересчета и выдачи наличных денег ( п. 2.3); ведение «Книги хранилища ценностей» и «Книги по учету принятых и выданных ценностей» ( п. 2.5); обеспечение сдачи наличных денег в Банк России для пополнения корреспондентского счета Банка ( п. 2.7); формирование и обеспечение достоверной отчетности о кассовых оборотах и своевременное предоставление сведений в учреждение Банка ( п. 2. 8); обеспечение своевременного изучения и внедрения в работу Отдела кассовых операций изменений и указаний Банка России и доведение их до сведения сотрудников Отдела ( п. 2. 11); контроль за подборкой и хранением кассовых документов ( п. 2. 12); осуществление контроля над качеством и своевременностью выполнения своих должностных обязанностей работниками Отдела ( п. 2. 13); контроль за выполнением работниками отдела кассовых операций внутреннего распорядка дня, а также соблюдением производственной и исполнительской дисциплины ( п. 2. 14); доведение до сведения службы внутреннего контроля и своего руководителя, ставшие известными факты нанесения ущерба Банку ( п. 2. 2). Кроме того, в п. 4.3 данной инструкции указывается, что заведующая кассой в соответствии с законодательством РФ несет ответственность вплоть до уголовной за незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий ( бездействия) в связи с занимаемым служебным положением.

Должностной инструкцией офис-менеджера ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» утвержденной 29.07. 2015г. ( т. 1 л.д. 112-115), с которой ФИО2 ознакомилась 01.02. 2016г. установлены, в том числе, следующие функциональнее обязанности, указанные обвинением: исполнение обязанностей специалиста операционного отдела, в случае его временного отсутствия; контроль кассовых операций; обеспечение и контроль за надлежащую организацию расчетно-кассового обслуживания клиентов; контроль за правомерным формированием бухгалтерских документов дня; контроль правильности оформления денежных документов; обеспечение соблюдения расчетно-кассовых операций; обеспечение сохранности вверенных ей ценностей ( п. 2.1), контроль за соблюдением установленных правил совершения операций на основании расчетно-денежных документов; подготовка корреспонденции по выполняемым операциям, соблюдение графиков документооборота и обслуживания клиентов; текущий и последующий контроль за отражением в бухгалтерском учете операций клиентов Банка, в том числе ежедневная проверка правильности зачисления средств на счета клиентов; контроль за своевременностью проведения платежей, оперативный учет поступления денежных средств и платежей; контроль за своевременным сведением документов операционного дня; своевременное предоставление отчетности в Банк России ( п. 2.2); доведение до сведения Службы внутреннего контроля и своего руководителя, ставшие известными факты нанесения ущерба Банку ( п. 2.3).

Согласно трудового договора № 13 от 22.07.2013 г. ( т. 1 л.д. 119-123) ФИО2 принята на работу в ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» на должность специалиста.

Согласно приказа о приеме работника на работу № 2 от 29.01.2016 г. ( т. 1 л.д. 128) и дополнительного соглашения № 3 от 29.01.2016 г. ( т. 1 л.д. 126) к трудовому договору № 0000013 от 22.07.2013 г., ФИО2 переведена на должность офис-менеджера структурного подразделения руководящие сотрудники и специалисты.

Согласно протокола выемки от 03.04.2017 г., ( т. 1 л.д. 144-145) в ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» изъята книга хранилища ценностей за период с 01.02.2016 по 08.02.2017 (ежедневные отчеты по кассе), которая впоследствии осматривалась (т.1 л.д. 211-237, 238-253, т. 2 л.д. 1-124) и за период с 01.02.2016 г. по 08.02.2017 г. недостача отсутствует, а отчеты подписывались ФИО1 и ФИО2

Согласно протокола осмотра места происшествия от 03.04.2017 ( т. 1 л.д. 146-154), осмотрено помещение ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», расположенное по адресу: <...>, в том числе служебные и кассовое помещения.

При осмотре места происшествия 07.04.2017г. осматривалась квартира ФИО2 по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ( даннве изъяты) ( т. 1 л.д. 155-170) и изъяты документы на бытовую технику.

При осмотре места происшествия 21.04. 2017г. осматривался дом ФИО1 по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, <данные изъяты> ( т. 1 л.д. 171-188) и изъяты документы на бытовую технику.

Согласно протокола выемки от 03.04.2017 г., (т.1 л.д.204-206) у представителя потерпевшего З. изъят CD-диск с видеозаписью, который впоследствии осматривался ( т. 3 л.д. 21-23) и установлено, что на диске имеются видеофайлы, на которых ФИО2 и ФИО1 сообщают о хищении ими в Банке 2 800 000 рублей, а именно ФИО4 500 000, а ФИО1 2 300 000, которые обязуются вернуть в течении 3-х месяцев.

Согласно данным Росреестра ( т. 2 л.д. 246-252), у ФИО2 с 18.05. 2016г. в собственности имеется 98/123 доли в квартире <данные изъяты> д. <данные изъяты> на <данные изъяты> г. Переславля-Залесского, а у ФИО1 в собственности имеется: с 10.07. 2015г. 1\2 земельного участка по адресу: г. Переславль, <данные изъяты> с 24.09. 2015г. 3\7 доли в <данные изъяты> по ул. <данные изъяты> г. Переславля, а с 05.04. 2016г. 3\7 доли земельного участка по тому же адресу.

В соответствии с осмотром изъятых документов бытовой техники ФИО1 и ФИО4 ( т. 3 л.д. 47-58), в период с 01.02.2016 г. по 08.02.2017 г. ими приобретены: электроводонагреватель ЭВПМ, расширительный бак, газовая плита «Гефес» стоимостью 17 990 руб.

Проанализировав и оценив вышеизложенные доказательства в их совокупности, совершение ФИО1 и ФИО4 преступлений при изложенных выше обстоятельствах суд признает доказанным.

В основу обвинительного приговора суд положил показания подсудимых на следствии, в которых они признали свою вину, поскольку, они полностью подтверждаются приведенными выше показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

По эпизоду хищения 1 799 500 рублей суд квалифицирует действия подсудимых:

- ФИО1 по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере;

- ФИО4 по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, как пособничество в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере;

поскольку ФИО1 безвозмездно, с корыстной целью, незаконно обратила в свою пользу денежные средства потерпевшего в размере свыше одного миллиона рублей, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ, относится к особо крупному, которые ей были вверены по трудовому договору и договору о полной материальной ответственности, против воли потерпевшего, а ФИО4 содействовала совершению этого преступления, скрывая следы этого преступления.

По эпизоду хищения 500 000 рублей суд квалифицирует действия подсудимых:

- ФИО1 по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 160 УК РФ, как пособничество в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере;

- ФИО4 ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере;

поскольку ФИО4 безвозмездно, с корыстной целью, незаконно обратила в свою пользу денежные средства потерпевшего в размере свыше двести пятьдесят тысяч рублей, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ, относится к крупному, которые ей были вверены по трудовому договору и договору о полной материальной ответственности, против воли потерпевшего, а ФИО1 содействовала совершению этого преступления.

Суд исключил из обвинения обоих подсудимых по вышеуказанным эпизодам квалифицирующие признаки ст. 160 УК РФ «группой лиц по предварительному сговору», поскольку по первому эпизоду ФИО4 являлась пособником преступления ФИО1, а по второму эпизоду ФИО1 являлась пособником преступления ФИО4.

По эпизоду хищения евро и долларов США суд квалифицирует действия ФИО1 и ФИО4 каждой по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО1 и ФИО4, действуя заранее достигнутой предварительной договоренности между собой, безвозмездно, с корыстной целью, незаконно обратили в свою пользу денежные средства потерпевшего в размере свыше двести пятьдесят тысяч рублей, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ, относится к крупному, которые им были вверены по трудовому договору и договору о полной материальной ответственности, против воли потерпевшего.

Суд исключает из обвинения ФИО4 и ФИО1 по данному эпизоду указание на то, что валюту они похитили с целью сокрытия хищения денежных средств, указанных по первым двум эпизодам, поскольку их вина по первым двум эпизодам преступлений установлена только в непогашенной части похищенных денежных средств в рублях.

Суд отвергает доводы защиты о невиновности подсудимых в совершении присвоения валюты, поскольку судом установлено, что они денежные средства в валюте изъяли из чужого законного владения безвозмездно, незаконно и с корыстной целью, и теми подсудимые распорядились по собственному усмотрению.

Суд исключает по всем эпизодам преступлений у каждой из подсудимых квалифицирующий признак ст. 160 УК РФ «с использованием своего служебного положения» исходя из следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ.

Из указанных положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ и УК РФ следует, что хищение чужого имущества вверенного виновному, путем присвоения, влечет уголовную ответственность по признаку использования служебного положения только в тех случаях, когда это лицо выполняло организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях различных форм собственности и использовало данные полномочия при совершении хищения.

Из предъявленного ФИО4 и ФИО1 обвинения следует, что ФИО1, работая в должности заведующей кассой отдела кассовых операций, а ФИО4, работая в должности офис-менеджера, таких функций не выполняли, обладали полномочиями технического характера и хищения ими производилось в связи с выполняемыми трудовыми функциями, а не в связи с занимаемыми должностями.

При определении вида и размера наказания подсудимым ФИО1 и ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личности подсудимых, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние наказания на исправление и условия жизни семьи.

Подсудимая ФИО1 вину в преступлениях признала полностью, в содеянном раскаялась, совершила тяжкие преступления, ранее не судима ( т. 3 л.д. 135-136), работает ( т. 4 л.д. 34-36), по месту прежней работы характеризовалась положительно ( т. 3 л.д. 144), по месту жительства работниками полиции характеризуется положительно ( т. 3 л.д. 138), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит ( т. 3 л.д. 140).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 по каждому из эпизодов, согласно п.п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновной ( т. 3 л.д. 134), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления ( т. 3 л.д. 8, т. 4 л.д. 33, 49).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимая ФИО4 в содеянном раскаялась, совершила тяжкие преступления, ранее не судима ( т. 3 л.д. 148-149), работает ( т. 4 л.д. 37-39) и там характеризуется положительно ( т. 4 л.д. 40), по месту прежней работы характеризовалась положительно ( т. 3 л.д. 153), по месту жительства работниками полиции характеризуется удовлетворительно ( т. 3 л.д. 151), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит ( т. 3 л.д. 140).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО4 по каждому из эпизодов, согласно п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления ( т. 3 л.д. 7), а согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, <данные изъяты> ( т. 4 л.д. 51).

Обстоятельств, отягчающих наказание этой подсудимой, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера наказания ФИО1 и ФИО4 за каждое из преступлений суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ об ограничении верхнего предела наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. "и", "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств.

Оснований для применения к ФИО1 и ФИО4 положений ст. 64 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ, и назначении дополнительных наказаний не имеется.

Окончательное наказание каждой из подсудимых суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку все преступления, входящие в совокупность, относятся к категории тяжких.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что подсудимые ФИО1 и ФИО4 могут быть исправлены без изоляции их от общества, в связи с чем назначает каждой из них наказание в виде лишения свободы, но условно с испытательным сроком и возложением обязанностей.

ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» заявлены исковые требования на сумму 2 867 412 руб. 93 коп. ( т. 1 л.д. 207), которые суд удовлетворяет полностью, на основании ст. 1064 ГК РФ, исходя из следующего.

В судебном заседании установлена вина обоих подсудимых на сумму 2 867 412 руб. 93 коп., которые состоят из похищенных ими 2 299 500 руб. ( ФИО1 - 1 799 500 руб. + ФИО4 -500 000 руб.), 300 долларов США (на сумму 17 757 руб. 99 коп.) и 8700 Евро (на сумму 550 154 руб. 94 коп.)

В связи с указанным, подлежат взысканию в пользу истца денежные средства:

- с ФИО1 с учетом возмещения ею 21 000 руб. в сумме (1 799 500 руб. – 21 000 руб.) 1 778 500 ( один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот ) руб.;

- с ФИО4 с учетом возмещения ею 15 000 руб. в сумме (500 000 руб. – 15 000 руб.) 485 000 ( четыреста восемьдесят пять тысяч) руб.;

- солидарно с ФИО1 и ФИО4 - 567 912 ( пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот двенадцать) руб. 93 коп.

В ходе досудебного следствия накладывался арест на принадлежащее на праве собственности подсудимым имущество, а суд пришел к выводу о взыскании с них ущерба в пользу потерпевшего в указанном выше размере, в связи с чем для обеспечения гражданского иска, на основании п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд посчитал необходимым сохранить аресты до исполнения приговора в части гражданского иска.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ: книгу хранилища ценностей ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» за период с 01.02.2016 по 09.02.2017 в 2-х томах - оставить в распоряжении ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»; CD-диск с видеозаписью, хранящийся в материалах уголовного дела- оставить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- по эпизоду хищения 1 799 500 рублей по ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание 3 ( три) года лишения свободы;

- по эпизоду хищения 500 000 рублей по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание 1 ( один) год лишения свободы;

- по эпизоду хищения валюты по ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание 2 ( два) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательно ФИО1 назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 4 (четыре) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание, назначенное ФИО1 считать условным, установить ей испытательный срок 3 ( три) года и возложить на нее обязанности: проходить ежемесячную регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, без уведомления указанного органа не менять места жительства, не совершать административных правонарушений.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных

- по эпизоду хищения 1 799 500 рублей по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание 2 ( два) года лишения свободы;

- по эпизоду хищения 500 000 рублей по ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание 2 ( два) года лишения свободы;

- по эпизоду хищения валюты по ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание 2 ( два) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательно ФИО2 назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 3 ( три) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание, назначенное ФИО2 считать условным, установить ей испытательный срок 3 ( три) года и возложить на нее обязанности: проходить ежемесячную регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, без уведомления указанного органа не менять места жительства, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать в пользу ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» в возмещение ущерба:

- с ФИО1 1 778 500 ( один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот ) руб.;

- с ФИО2 485 000 ( четыреста восемьдесят пять тысяч) руб.;

- с ФИО1 и ФИО2 солидарно 567 912 ( пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот двенадцать) руб. 93 коп.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1:

- банковский счет № <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк России» на сумму 17 руб. 24 коп.;

- земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, <данные изъяты> ( кадастровый номер <данные изъяты>) стоимостью 358 853, 6 руб.;

- 3/7 доли земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, <данные изъяты> (кадастровый номер <данные изъяты>) стоимостью 918 561, 6 руб.;

- жилое помещение (кадастровый номер <данные изъяты>), расположенное по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, <данные изъяты> стоимостью 682 201, 38 руб.;

- 3/7 жилого дома (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, <данные изъяты>, стоимостью 555 486, 31 руб.;

- имущество, находящееся по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, <данные изъяты>, а именно: холодильник «Hotpoint Ariston» стоимостью 16 799 руб., газовую плиту «Gefest» стоимостью 17 990 руб., телевизор «Philips LED 42"» стоимостью 30 999 руб., стиральную машину «Hotpoint Ariston» стоимостью 11 999 руб.;

- сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО2:

- 98/123 доли в квартире, расположенной по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, <данные изъяты> стоимостью 2 818 511 руб.;

- имущество, находящееся по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, <данные изъяты>, а именно: LCD-телевизор «Toshiba 40”» стоимостью 18 899 руб., холодильник «Indesit» стоимостью 13 990 руб., стиральную машину «Indesit» стоимостью 11 290 руб., микроволновую печь «Erisson» стоимостью 2 280 руб,

- сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу: книгу хранилища ценностей ООО КБ «Еврокапитал - Альянс» за период с 01.02.2016 по 09.02.2017 в 2-х томах - оставить в распоряжении ООО КБ « Еврокапитал-Альянс »; CD-диск с видеозаписью, хранящийся в материалах уголовного дела- оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Переславский районный суд.

Председательствующий: