Постановление № 1-170/2018 от 6 ноября 2018 г. по делу № 1-170/2018

дело № 1-170/18


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 ноября 2018 года г.Волоколамск

Волоколамский городской суд Московской области в составе

председательствующего судьи Перминовой Е.А.,

с участием гособвинителя Московско-Ярославской

транспортной прокуратуры ФИО13,

подсудимой ФИО14,

защитника адвоката КА Московской области

«Вячеслав Блинов и партнеры» ФИО15,

представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Шороховой Е.Ю.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании на предварительном слушании уголовное дело в отношении

ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, русской, гражданки РФ, образование высшее, разведена, имеет на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работает генеральным директором ООО «Джити Групп», зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, ранее не судима,

в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО14 подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенном в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО14, являясь с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Джити Групп», ИНН <***>, КПП 770501001, ОГРН <***>, зарегистрированного по адресу: <...>, ДД.ММ.ГГГГ заключила контракт № с компанией «ФИО4» (<адрес>) на поставку в адрес ООО «Джити Групп», различных товаров: радиаторов водяных, каменных плит полированных; плит из известняка пиленных; оборудования холодильного; частей, предназначенных для лифтов; красок для стекла и иной продукции.

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно дата и время дознанием не установлены, в неустановленном месте у ФИО14, обладающей знаниями в области внешнеэкономической деятельности и таможенного оформления товаров, в том числе расчета и уплаты в бюджет таможенных платежей, из корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение путем нарушения охраняемых законом экономических интересов государства, с целью извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел на совершение умышленных действий, направленных на нарушение охраняемых законом экономических интересов Российской Федерации в виде неуплаты в бюджет Российской Федерации причитающихся к уплате таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере, подлежащих оплате при ввозе и таможенном декларировании различных товаров: радиаторов водяных, каменных плит полированных; плит из известняка пиленных; оборудования холодильного; частей, предназначенных для лифтов; красок для стекла и иной продукции, путем предоставления в таможенные органы Российской Федерации товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости ввозимого товара.

Далее, ФИО14 разработала план совершения преступления, позволяющий частично уклонится от уплаты в доход государства таможенных платежей путем предоставления таможенному органу недостоверных сведений о таможенной стоимости поставляемых различных товаров: радиаторов водяных, каменных плит полированных; плит из известняка пиленных; оборудования холодильного; частей, предназначенных для лифтов; красок для стекла и иной продукции, а полученные за счет недоплаченных таможенных платежей доходы обратить в свою пользу.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, ФИО14 запланировала организацию заказа и доставку пяти товарных партий у иностранного поставщика на территорию Таможенного союза, а также изготовление поддельных товаросопроводительных документов.

При этом, для заполнения и подачи в таможенные органы Российской Федерации деклараций на товары с использованием поддельных товаросопроводительных документов на товарные партии, содержащих недостоверные сведения о стоимости ввозимых на территорию Таможенного союза товаров, ФИО14 привлекла специалиста по работе с клиентами ООО «Джити Групп» ФИО2, не осведомленного о преступной деятельности ФИО14, дав ему указания использовать для заполнения и подачи в таможенные органы Российской Федерации деклараций на товары электронно-цифровую подпись, выданную на его имя.

Реализуя преступный умысел, ФИО14, предварительно согласовав с компанией «ФИО4» (<адрес>), в рамках исполнения положений заключенного ими контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, цены на поставляемые товары на условиях (товар отгружается со склада продавца), в ДД.ММ.ГГГГ, организовала ввоз из <адрес> на таможенную территорию Таможенного союза в адрес ООО «Джити Групп» от указанной компании различных товаров: радиаторов водяных, каменных плит полированных; плит из известняка пиленных; оборудования холодильного; частей, предназначенных для лифтов; красок для стекла и иной продукции, по пяти товарным партиям.

Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализуя преступный умысел, ФИО14 в неустановленном месте, неустановленным способом, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время дознанием не установлено, организовала ввоз из <адрес> на таможенную территорию Таможенного союза в адрес ООО «Джити Групп» различных товаров: радиаторов водяных, каменных плит полированных; плит из известняка пиленных; оборудования холодильного; частей, предназначенных для лифтов, красок для стекла и иной продукции иностранных компаний «ФИО5», «ФИО6», «ФИО7», «ФИО8», «ФИО9», «ФИО10», «ФИО11», по пяти товарным партиям. При этом, ФИО14 в неустановленном месте произвела подмену оригинальных инвойсов иностранной компании «ФИО4» путем изготовления поддельных инвойсов от имени данной компании с заниженной стоимостью ввозимого товара: не позднее ДД.ММ.ГГГГ - инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием недостоверной стоимости в размере 4 105,19 долларов США; не позднее ДД.ММ.ГГГГ - № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием недостоверной стоимости в размере 4 499,70 долларов США; не позднее ДД.ММ.ГГГГ - № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием недостоверной стоимости в размере 5 883,70 долларов США; не позднее ДД.ММ.ГГГГ - инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием недостоверной стоимости в размере 22 118,86 долларов США; не позднее ДД.ММ.ГГГГ - инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием недостоверной стоимости в размере 22 118,86 долларов США.

В дальнейшем, после выхода автомашины от поставщика, но до ее прибытия на таможенную территорию Таможенного союза, ФИО14, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время дознанием не установлено, направляла изготовленные ей от имени иностранного поставщика компании «ФИО4» (<адрес>) вышеуказанные инвойсы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара в транспортные компании, привлекаемые для перевозки товара из <адрес> на таможенную территорию Таможенного союза.

Действуя таким способом и исполняя вышеуказанный преступный план, ФИО14 организовала в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ввоз товара на территорию Таможенного союза по ДТ №№, №, №, №, №.

Так, на территорию Таможенного союза ДД.ММ.ГГГГ прибыло автотранспортное средство регистрационный знак №; ДД.ММ.ГГГГ прибыло автотранспортное средство регистрационный знак №; ДД.ММ.ГГГГ прибыло автотранспортное средство регистрационный знак №; ДД.ММ.ГГГГ прибыло автотранспортное средство регистрационный знак №.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере, после прибытия автотранспортного средства регистрационный знак № с грузом на СВХ ООО ФИО12», по адресу: <адрес>, ФИО14, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, передала посредством электронной почты изготовленные ей поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости ввезенного товара, специалисту по работе с клиентами ООО «Джити Групп» ФИО2 не осведомленному о преступной деятельности ФИО14, который используя электронно-цифровую подпись, оформленную на его имя и вышеуказанные изготовленные ФИО14 поддельные товаросопроводительные документы (инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ) с заниженной стоимостью товара, ДД.ММ.ГГГГ в находясь в неустановленном дознанием месте, заполнил и подал в 13 часов 39 минут по процедуре электронного декларирования, за своей электронно-цифровой подписью на ОТО и ТК № 2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни, расположенный по адресу: <...>, декларацию на товар (ДТ) №, заявив к таможенному оформлению товар: № 1 «Плиты из известняка пиленные, с ровной поверхностью, для строительно-отделочных работ, не используются в качестве фундамента ж/б опор контактной сети электрифицированных желез. дорог», производитель «ФИО5», классифицируемый в товарной подсубпозиции № в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страна происхождения Королевство Испания.

После проверки сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах, товар, оформленный по ДТ №, ДД.ММ.ГГГГ был выпущен должностным лицом ОТО и ТК № 2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни по таможенной процедуре - «выпуск для внутреннего потребления».

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере, после прибытия автотранспортного средства регистрационный знак № с грузом на СВХ ООО «ФИО12», по адресу: <адрес>, ФИО14, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, передала посредством электронной почты изготовленные ей поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости ввезенного товара, специалисту по работе с клиентами ООО «Джити Групп» ФИО2 не осведомленному о преступной деятельности ФИО14, который используя электронно-цифровую подпись, оформленную на его имя и вышеуказанные изготовленные ФИО14 поддельные товаросопроводительные документы (инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ) с заниженной стоимостью товара, ДД.ММ.ГГГГ в находясь в неустановленном дознанием месте, заполнил и подал в 10 часов 21 минуту по процедуре электронного декларирования, за своей электронно-цифровой подписью на ОТО и ТК № 2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни, расположенный по адресу: <...>, декларацию на товар (ДТ) №, заявив к таможенному оформлению товар: № 1. «Плиты из известняка пиленные, с ровной поверхностью, для строительно-отделочных работ, не используются в качестве фундамента ж/б опор контактной сети электрифицированных желез. дорог», производитель «ФИО6», классифицируемый в товарной подсубпозиции № в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страна происхождения Итальянская Республика.

После проверки сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах, товар, оформленный по ДТ №, ДД.ММ.ГГГГ был выпущен должностным лицом ОТО и ТК № 2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни по таможенной процедуре - «выпуск для внутреннего потребления».

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере, после прибытия автотранспортного средства регистрационный знак № с грузом на СВХ ООО «ФИО12», по адресу: <адрес>, ФИО14, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, передала посредством электронной почты изготовленные ей поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости ввезенного товара, специалисту по работе с клиентами ООО «Джити Групп» ФИО2 не осведомленному о преступной деятельности ФИО14, который используя электронно-цифровую подпись, оформленную на его имя и вышеуказанные изготовленные ФИО14 поддельные товаросопроводительные документы (инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ) с заниженной стоимостью товара, ДД.ММ.ГГГГ в находясь в неустановленном дознанием месте, заполнил и подал в 15 часов 52 минуты по процедуре электронного декларирования, за своей электронно-цифровой подписью на ОТО и ТК № 2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни, расположенный по адресу: <...>, декларацию на товар (ДТ) №, заявив к таможенному оформлению товар: № 1 «Каменные плиты полированные, нетто-массой более 10 кг, применяются для отделочных работ в строительстве, не используются в качестве фундамента ж/б опор контактной сети электрифицированных железных дорог, производитель «ФИО7», классифицируемый в товарной подсубпозиции № в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страна происхождения Королевство Испания; товар № 2 «Плиты из известняка пиленные, с ровной поверхностью, для строительно-отделочных работ, не используются в качестве фундамента ж/б опор контактной сети электрифицированных желез. дорог., производитель «ФИО5», классифицируемый в товарной подсубпозиции № в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страна происхождения Королевство Испания.

После проверки сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах, товар, оформленный по ДТ №, ДД.ММ.ГГГГ был выпущен должностным лицом ОТО и ТК № Волоколамского таможенного поста <адрес> таможни по таможенной процедуре - «выпуск для внутреннего потребления».

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере, после прибытия автотранспортного средства регистрационный знак № с грузом на СВХ ООО «ФИО12», по адресу: <адрес>, ФИО14, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, передала посредством электронной почты изготовленные ей поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости ввезенного товара, специалисту по работе с клиентами ООО «Джити Групп» ФИО2 не осведомленному о преступной деятельности ФИО14, который используя электронно-цифровую подпись, оформленную на его имя и вышеуказанные изготовленные ФИО14 поддельные товаросопроводительные документы (инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ) с заниженной стоимостью товара, ДД.ММ.ГГГГ в находясь в неустановленном дознанием месте, заполнил и подал в 17 часов 25 минут по процедуре электронного декларирования, за своей электронно-цифровой подписью на ОТО и ТК № 2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни, расположенный по адресу: <...>, декларацию на товар (ДТ) №, заявив к таможенному оформлению товар: товар № 2 «Оборудование холодильное: чиллер (водоохладитель) промышленный, модульный со спиральными компрессорами, с воздушным охлаждением конденсатора, предназначен для охлаждения воды в системах центрального кондиционирования и охлаждения воздуха», производитель «ФИО8», классифицируемый в товарной подсубпозиции № в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страна происхождения Итальянская Республика; товар № 7 «Части предназначенные для лифтов: лифтовая дверь в разобранном виде», производитель «ФИО9», классифицируемый в товарной подсубпозиции № в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страна происхождения Королевство Испания; товар № 8 «Краска для стекла серии PRINT на основе стеклянной фритты», производитель «ФИО10», классифицируемый в товарной подсубпозиции № в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страна происхождения Республика Польша.

После проверки сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах, товар, оформленный по ДТ №, ДД.ММ.ГГГГ был выпущен должностным лицом ОТО и ТК № 2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни по таможенной процедуре - «выпуск для внутреннего потребления».

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере, после прибытия автотранспортного средства регистрационный знак № с грузом на СВХ ООО «ФИО12», по адресу: <адрес>, ФИО14, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, передала посредством электронной почты изготовленные ей поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости ввезенного товара, специалисту по работе с клиентами ООО «Джити Групп» ФИО2 не осведомленному о преступной деятельности ФИО14, который используя электронно-цифровую подпись, оформленную на его имя и вышеуказанные изготовленные ФИО14 поддельные товаросопроводительные документы (инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ) с заниженной стоимостью товара, ДД.ММ.ГГГГ в находясь в неустановленном дознанием месте, заполнил и подал в 10 часов 24 минуты по процедуре электронного декларирования, за своей электронно-цифровой подписью на ОТО и ТК № 2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни, расположенный по адресу: <...>, декларацию на товар (ДТ) №, заявив к таможенному оформлению товар: 1. «Радиаторы водяные, изготовленные в основном из черных металлов (72% сталь) для системы центрального отопления, без электрического нагрева, для отопления жилых помещений», производитель «№», классифицируемый в товарной подсубпозиции № в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страна происхождения Республика Германия.

После проверки сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах, товар, оформленный по ДТ №, ДД.ММ.ГГГГ был выпущен должностным лицом ОТО и ТК № 2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни по таможенной процедуре - «выпуск для внутреннего потребления».

Согласно акта камеральной таможенной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной отделом таможенного контроля после выпуска товаров Московской областной таможни в отношении товаров, задекларированных ООО «Джити Групп» по ДТ №№ (товар №№,№,№), № (товар №), № (товар №,№), № (товар №), № (товар №), выявлено несоблюдение условий, установленных п. 4 ст. 65 ТК ТС, пунктом 2 статьи 4 Соглашения от 25.01.2008 года между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза». Решение ОТОиТК №2 Волоколамского таможенного поста Московской областной таможни о принятии заявленной «Джити Групп» таможенной стоимости товаров, задекларированных по ДТ №№ (товар №№,№,№), № (товар №), № (товар №,№), № (товар №), № (товар №), не соответствуют требованиям права Евразийского экономического союза.

На основании результатов камеральной таможенной проверки в отношении ООО «Джити Групп» отделом таможенных платежей МОТ ДД.ММ.ГГГГ выставлены уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени: № по КДТ № на сумму 798 453, 40 рублей, (ввозная таможенная пошлина в размере 467 262, 12 рублей НДС 550 646, 47 рублей); № по КДТ № на сумму 134 145, 28 рублей (ввозная таможенная пошлина в размере 37 470, 75 рублей, НДС 96 674, 53 рублей); № по КДТ № на сумму 911 223, 97 рублей (ввозная таможенная пошлина в размере 369 557, 81 рублей, НДС 541 666, 16 рублей); № по КДТ № на сумму 58 340, 06 рублей (ввозная таможенная пошлина в размере 23 660, 51 рублей, НДС 34 679, 55 рублей); № по КДТ № на сумму 245 081, 97 рублей (ввозная таможенная пошлина в размере 99 395, 93 рублей, НДС 145 686, 04 рублей), всего на общую сумму 2 147 244, 68 рублей, которые в установленном порядке и сроках уплачены не были.

Как следует из ст. 81 Таможенного кодекса таможенного союза обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении возникает при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза. При этом, в случае незаконного перемещения товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием, сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается день регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру. Согласно ст. 82 Таможенного кодекса таможенного союза, сроки уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливаются в том числе ст. 81 ТК ТС.

Частью 1 статьи 179 Таможенного кодекса таможенного союза установлено, что товары подлежат таможенному декларированию при перемещении под таможенную процедуру, либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ТС. В соответствии с ч. 2 ст. 179 ТК ТС, таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта.

Статья 181 ТК ТС определяет, что при помещении под таможенные процедуры, таможенному органу представляется декларация на товары, в которой указываются основные сведения о заявляемой таможенной процедуре, сведения о декларанте, сведения о транспортных средствах, используемых для международной перевозки товаров, сведения о товарах. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 181 ТК ТС к сведениям о товарах, в том числе, относятся: наименование, описание, классификационный код, наименование страны происхождения, описание упаковок, количество в килограммах, таможенная стоимость, сведения о производителе товаров, сведения о предоставляемых документах и других сведений, необходимых для таможенных целей.

Согласно ст. 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация.

Согласно ч. 7 ст. 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Как следует из положений ч. 1 ст. 211 ТК ТС, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом таможенной декларации.

Таким образом, ФИО14, в нарушение статей 81, 82, 179, 181, 183 Таможенного кодекса Таможенного союза, зная о реальной стоимости товара, осознавая незаконность своих действий, связанных с подготовкой товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости ввозимого товара, а также возникшую обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов, осуществила перемещение на таможенную территорию Таможенного союза товара с заявлением в декларациях на товары №№, №, №, №, №, недостоверных сведений.

Действия ФИО14 повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей, составившее, в соответствии с уведомлениями о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени №№, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 2 147 244, 68 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 194 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 г. N 325-ФЗ), является крупным размером.

Органами предварительного расследования действия ФИО14 квалифицированы по ст.194 ч.1 УК РФ.

Дознаватель по особо важным делам ОД Московской областной таможни ФИО3, с согласия заместителя Московско-Ярославского транспортного прокурора ФИО1, обратился в Волоколамский городской суд с ходатайством о прекращении уголовного дела, уголовного преследования в отношении подозреваемой ФИО14 и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В обоснование указал, что ФИО14 ранее не судима, совершила впервые преступление небольшой тяжести, полностью возместила ущерб, причиненный преступлением.

В судебном заседании на предварительном слушании подсудимая ФИО14, ее защитник просят прекратить уголовное дело, назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подсудимая ФИО14 не возражает против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

Государственный обвинитель считает возможным прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа, в соответствии со ст.25.1 УПК РФ.

Изучив материалы дела и доводы ходатайства, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.

В силу ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ч.1). Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу (ч.2).

В соответствии со ст.27 ч.2 УПК РФ прекращение уголовного преследования по указанному основанию не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражают.

В соответствии со ст.239 ч.1, ст.236 ч.1 п.4.1 УПК РФ по указанному основанию уголовное дело может быть прекращено в ходе предварительного слушания.

По настоящему уголовному делу ФИО14 подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.1 УК РФ, относящегося к преступлениям небольшой тяжести. ФИО14 полностью признала вину, выдвинутое в отношении нее подозрение подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Дознаватель с согласия прокурора обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ФИО14 с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО14 ранее не судима, полностью возместила ущерб, причиненный преступлением, согласна на прекращение уголовного дела с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Таким образом, имеются основания, предусмотренные ст.25.1 УПК РФ, для прекращения уголовного дела в отношении ФИО14 с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Размер судебного штрафа определить в соответствии со ст.104.5 УК РФ (не более половины максимального размера штрафа, предусмотренного ст.194 ч.1 УК РФ), с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимой и ее семьи, возможности получения ею заработной платы и иного дохода.

Согласно ст.446.2 ч.6 УПК РФ, учитывая материальное положение подсудимой и ее семьи, установить срок для оплаты судебного штрафа – в течение 3 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.76.1 УК РФ, ст.25.1, ст.446.1 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство дознавателя по особо важным делам ОД Московской областной таможни ФИО3 о прекращении уголовного дела, уголовного преследования в отношении ФИО14 и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа - удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО14 в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.1 УК РФ, прекратить на основании ст.25.1 УПК РФ, назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа (реквизиты Московской областной таможни): р/с <***>, банк получателя Операционный департамент Банка России г.Москва 701, БИК 044501002, ИНН <***>, КПП 773001001, поле 107 код таможни 10013000, ОКТМО 45328000, КБК 15311621010016000140 – средства, полученные в результате применения мер уголовной ответственности по делам, возбужденным таможенными органами.

Согласно ст.446.2 ч.6 УПК РФ, установить срок для оплаты судебного штрафа – в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

С учетом требований ст.446.2 ч.6, ст.446.3 ч.2 УПК РФ, разъяснить ФИО14 необходимость представления ею сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, а также то, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и она привлекается к уголовной ответственности по ст.194 ч.1 УК РФ.

Меру принуждения – обязательство о явке – отменить.

Вещественные доказательства, полученные из КАСТО «Аист М» на бумажном носителе с прилагаемыми документами таможенного оформления (т.3 л.д.47-48) – хранить при материалах дела.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 дней.

Судья Е.А.Перминова