Приговор № 1-348/2019 от 11 сентября 2019 г. по делу № 1-348/2019

61RS0008-01-2019-002527-26 к делу № 1-348/2019


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 12 сентября 2019 года

Советский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего - судьи Берестового А.А.,

при секретаре Аревяне А.О.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г.Ростова-на-Дону Матузкова Д.А.,

подсудимого ФИО1,

защитников - адвокатов Меньшикова А.С., Сидягина М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 , в период времени с 17.09.2013 по 08.08.2018, имея умысел на получение доходов от осуществления предпринимательской деятельности направленной на систематическое извлечение дохода путем продажи недвижимого имущества, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя корыстный мотив и цель материального обогащения, для использования в качестве предмета продажи для получения дохода на территории Советского района г. Ростова-на-Дону, возвел домовладения на земельных участках по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, фактически представляющие собой 2-х этажные дома, блокированной застройки, с обособленными земельными участками, не имеющие общих помещений с соседними строениями, при этом не получив в установленном законом порядке разрешения на возведение жилых домов органами местного самоуправления, которые в дальнейшем реализовал и извлек доход в особо крупном размере.

Так, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла на незаконную предпринимательскую деятельность, в неустановленное время, но не позднее 17.09.2013 года, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который оформил на свое имя. После чего, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, предпринял меры путем подачи необходимых документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области к разделению (размежеванию) данного земельного участка на 12 самостоятельных участков и присвоению каждому отдельному участку почтового адреса, а именно: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>. После чего, с целью последующей реализации и извлечения дохода, возвел на указанных участках 2 домовладения, представляющие собой 2-х этажные жилые дома, блокированной застройкой каждый состоящий из 6 секций, с обособленными земельными участками. Первичная государственная регистрация объектов капитального строительства, как объектов индивидуальной жилой застройки осуществлялась ФИО1, на основании декларации об объекте недвижимого имущества, которые 25.12.2014 были поданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. Таким образом, указанные объекты возведены ФИО1, для осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения дохода от их продажи.

Затем, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, воздвигнув данные дома и получив правоустанавливающие документы на них в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, в период времени с января 2014 по 08.08.2018, заключил от своего имени договоры купли-продажи частей данных домов, как самостоятельных объектов недвижимости, получив от граждан денежные средства в следующих размерах:

Так, ФИО1 в январе 2014, находясь в помещении АН «Ленд Лорд» по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №5 принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 25.08.2015, находясь в помещении АН «Ленд Лорд» по адресу: <адрес>, получил от ФИО3 ФИО44., принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 350 000 рублей, а всего ФИО2, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с января 2014 по 25.08.2015, получил от Свидетель №5 принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 400 000 рублей.

27.03.2014 ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №8, принадлежащие ей денежные средства в сумме 100000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 25.08.2014 он, находясь по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №8, денежные средства в сумме 500000 рублей. После чего 26.08.2015, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1 получил от Свидетель №8, денежные средства в сумме 2000 000 рублей, а всего ФИО1 на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с 27.03.2014 по 26.08.2015, получил от Свидетель №8 принадлежащие ей денежные средства в сумме 2600000 рублей.

В сентябре 2014 года ФИО1 находясь по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №18, принадлежащие ему денежные средства в сумме 100000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее продолжая реализовывать свой приступный умысел ФИО1, 14.09.2015 находясь в АН «Форсаж» по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №18 принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 600000 рублей, а всего ФИО1, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с сентября 2014 по 14.09.2015, получил от Свидетель №18 принадлежащие ему денежные средства в сумме 2700000 рублей.

Летом 2015 года, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №16, принадлежащие ей денежные средства в сумме 100000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>». Далее, ФИО1 14.09.2015, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №16, принадлежащие ей денежные средства в сумме 2550 000 рублей, а всего ФИО1, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с лета 2015 по 14.09.2015, получил от Свидетель №16 принадлежащие ей денежные средства в сумме 2650000 рублей.

Летом 2015 года ФИО1, находясь по адресу: <адрес>,. получил от Свидетель №21 принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее, ФИО1 28.12.2015 продолжая реализовывать свой преступный умысел находясь по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №21, денежные средства в сумме 800 000 рублей. Далее продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 28.12.2015 по 31.12.2015 в счет оплаты путем перечисления с расчетного счета №, получил от Свидетель №21, денежные средства в сумме 1890000 рублей на расчетный счет №, открытый на Ф.И.О., ФИО1 находящегося в отделении банка Сбербанк России-Доп. офис № по адресу: <адрес>, а всего ФИО1, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с лета 2015 по 31.12.2015, получил от Свидетель №21, принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 700 000 рублей.

21.07.2015 ФИО1, находясь в помещении «Центр Инвест» по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №11, принадлежащие ему денежные средства в сумме 2800 000 рублей, а всего ФИО1, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, 21.07.2015, получил от Свидетель №11, принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 800 000 рублей.

14.11.2016 ФИО1, находясь в помещении «Гриф» по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №10, принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26.04.2017 он, находясь по адресу: <адрес>, в здании ПАО «Сбербанк России», получил от Свидетель №10, принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 600 000 рублей, денежные средства в сумме 50000 рублей были учтены в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, а всего ФИО1, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с14.11.2016 по 26.04.2017, получил от Свидетель №10, принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 650 000 рублей.

В январе 2017 ФИО1, находясь в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №4 принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее продолжая реализовывать свой приступный умысел, ФИО1 14.04.2017, находясь в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №4, принадлежащие ему денежные средства в сумме 2600 000 рублей, а всего ФИО1 на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с января 2017 по 14.04.2017, получил от Свидетель №4 принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 650 000 рублей.

В феврале 2017 ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №12 принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23.03.2017 он, находясь в помещении «МФЦ» по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №12 принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 600000 рублей, за дом и земельный участок находящихся по адресу: <адрес>, а всего ФИО1, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с февраля 2017 по 23.03.2017, получил от Свидетель №12 принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 650 000 рублей.

Летом 2017 года ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее продолжая реализовывать свой приступный умысел 15.11.2017, ФИО1 находясь в помещении ПАО «Центр Инвест», <адрес>, по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 500000 рублей. Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24.11.2017 находясь в помещении ПАО «Центр Инвест», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №3, денежные средства в сумме 2100 000 рублей, а всего ФИО1, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с лета 2017 по 24.11.2017, получил от Свидетель №3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 650 000 рублей.

13.01.2018 ФИО1, находясь в АН «Женева» по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №14, принадлежащие ей денежные средства в сумме 100000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22.01.2018, находясь в АН «Женева» по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №14, принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 700000 рублей, а всего ФИО1, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с 13.01.2018 по 22.01.2018, получил от Свидетель №14 принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 800 000 рублей.

15.06.2018 ФИО1, находясь в помещении АН «РОСТ», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №1, денежные средства в сумме 50000 рублей, в качестве предварительного взноса в счет покупки земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30.07.2018 ФИО1, находясь в помещении ПАО «ВТБ», находящегося по адресу: <адрес>, в счет оплаты получил от Свидетель №1, согласно договору купли продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 30.07.2018 наличные денежные средства в сумме 1 150 000 рублей. Далее продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 30.07.2018 по 08.08.2019 в счет оплаты путем перечисления с расчетного счета № находящегося по адресу: <адрес>, получил от Свидетель №1, денежные средства в сумме 1500000 рублей на расчетный счет №, открытый на Ф.И.О., ФИО1 находящегося по адресу: <адрес>, а всего ФИО2, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, о продаже земельного участка и дома, находящихся по адресу: <адрес>, в период времени с 15.06.2018 по 08.08.2018, получил от Свидетель №1 принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 700 000 рублей.;

Таким образом, ФИО1, в период времени с 17.09.2013 по 08.08.2018, имея умысел на получение доходов от осуществления предпринимательской деятельности без регистрации сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере, направленной на систематическое извлечение дохода путем продажи недвижимого имущества, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя корыстный мотив и цель материального обогащения, для использования в качестве предмета продажи для получения дохода, возвел домовладения на земельных участках по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; фактически представляющие собой 2-х этажные дома с обособленными земельными участками, не имеющие общих помещений с соседними строениями, при этом не получив в установленном законом порядке разрешения на возведение жилых домов органами местного самоуправления, которые в дальнейшем реализовал и извлек доход на сумму 31950 000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему органом предварительного следствия преступления признал полностью и в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись требованиями ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им на предварительном следствии, следует, что в августе 2010 его сестра Свидетель №9 совершила покупку земельного участка, расположенного по адресу <адрес> за 4500 000 рублей. На указанном земельном участке в 2012 году Свидетель №9 начала строить два дома на шесть квартир для их родственников.

После покупки земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, с указания его сестры он начал благоустраивать земельный участок под строительство дома и получал за это зарплату от его сестры Свидетель №9 в сумме 50 000 рублей. В 2012 родственники (ФИО1 и Свидетель №9) отказались покупать квартиры в строящихся домах. После чего его сестра ФИО6 решила построить два дома на двенадцать собственников и впоследствии их продать.

Через фирму они (ФИО1 и Свидетель №9) делили земельный участок, расположенный по адресу <адрес> на двенадцать долей. После того как в фирме были оформлены все надлежащие документы. Далее ФИО2 совместно с сестрой (Свидетель №9) было принято решение продать недвижимое имущество, которое было оформлено на него, а именно два двухэтажных объекта недвижимости в каждом из которых по шесть квартир. Указанному строительному объекту недвижимости были присвоены следующие адреса: <адрес>.

Будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя он со своей сестрой ФИО6 продавали указанные объекты недвижимости. Стоимость объекта недвижимости устанавливала его сестра, которая составляла от 1400 000 рублей до 2 600 000 за одну квартиру. Указанные квартиры продавали на протяжении трех лет. Последняя квартира была продана в конце 2017. После каждой сделки с недвижимостью его сестра Свидетель №9 за каждую квартиру забирала денежные средства себе, а ему давала денежное вознаграждение в сумме от 50 000 рублей до 70 000 рублей за то, что он ей помогал.

Общая сумма земельного участка и строений составила 24 500 000 рублей по адресу: <адрес>. Данные денежные средства являются собственными накоплениями и в налоговом органе он не отчитывался. Указанные накопления собраны на протяжении 30 лет. Общую прибыль от продажи домов по адресу: <адрес>. извлек около 700 000 рублей (т. 2 л.д. 64-97, 117-119).

Выслушав подсудимого, его защитников, государственного обвинителя, исследовав материалы дела, суд находит вину ФИО1 в совершении преступления доказанной и подтвержденной следующими доказательствами:

- показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №14, Свидетель №16, Свидетель №21, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что они приобретали у ФИО1 в период с 17.09.2013 по 08.08.2018, домовладения на земельных участках по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, фактически представляющие собой 2-х этажные дома, при этом стоимость имущества составила для Свидетель №2 - 2 700 000 рублей; для Свидетель №1 – 2700000 рублей; для Свидетель №3 2 600000 рублей; для Свидетель №4 – 2600000 рублей; для Свидетель №5 – 2400000 рублей; для Свидетель №8 – 2600000 рублей; для Свидетель №10 – 2600000 рублей; для Свидетель №11 – 2800000 рублей; для Свидетель №12 – 2600000 рублей; для Свидетель №14 – 2 800 000 рублей; для Свидетель №16 – 2 600000 рублей, для Свидетель №21 – 2700000 рублей

Материальный ущерб указанным лицам не причинён, так как ФИО1 свои обязательства перед ними выполнил в полном объеме (т. 2 л.д. 194-195, л.д. 141-143, л.д. 215-217, т. 3 л.д. 1-3, 17-20, 83-86, 187-190, 209-212, т. 4 л.д. 1-3, 43-46. 87-90, т. 5 л.д. 35-37, 48-50);

- показаниями свидетеля ФИО7, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что, он является представителем по доверенности, оказывает услуги по сдаче документов объектов недвижимости в Росреестр. В ноябре 2013 на его имя была оформлена доверенность № от 12.11.2013 для представления интересов ФИО1 по вопросам оформления недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>. Лично с ФИО1 он не знаком. Указанная доверенность была получена в ООО «Земельный центр» по адресу <адрес>, оф. 3. По указанной доверенности от имени ФИО2 производилась подача документов в Росреестр по Ростовской области по вопросу раздела земельного участка <адрес>, а также регистрация и декларирование объектов недвижимости на вновь образованных участках после раздела. Полученные зарегистрированные документы в Росреестре объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>. им были переданы в ООО «Земельный центр» (т. 4 л.д. 127-128);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что она является собственником дома с земельным участком расположенного по адресу <адрес>, который для нее приобрел ее сестра Свидетель №16 (т.4 л.д. 72-740;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что она работала в ИП ФИО4 и помогала приобрести Свидетель №10 дом с земельным участком, расположенный по адресу <адрес> (т. 4 л.д. 39-41);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что в сентябре 2013 она дала своему брату ФИО2 сумму денежных средств в размере 4 650 000 рублей на покупку земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. Они договорились, чтобы ее брат построил для нее за эти деньги два небольших домика.

Также их родственники из Луганской области, хотели иметь жилье и поэтому дали денежные средства ее брату ФИО1 для постройки им небольших домиков на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

ФИО1 начал строительство на указанном земельном участке. До конца 2014 дома были построены и имели в вид строительного варианта, а также у ФИО1 имелись свидетельства о праве собственности на построенные объекты недвижимости и землю.

В 2015 Свидетель №9 от ФИО1 стало известно, что родственники с Украины начали отказываться от проживания в выше указанных домах и попросили ФИО1 продать их построенные готовые дома и отдать вырученные средства с продажи этих домов каждому родственнику. Свидетель №9 также попросила ФИО1 продать свои два дома по причине того, что у нее испортились отношения с его женой Свидетель №6

В результате вышеуказанных событий ФИО1 начал продавать построенные им дома и отдавать деньги ей и родственником из Украины (т. 3 л.д. 146-149);

- показаниями свидетеля Свидетель №22, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что они действительно по предложению ФИО1 передавал ему денежные средства для строительства жилых домов, так Свидетель №22 передал ФИО1 денежные средства на общую сумму в размере 3 500 000 рублей, также ему 1 000 000 рублей передала ФИО8,

В связи с событиями в 2014 на Украине и курсом гривны, они попросили ФИО1 продать построенные дома по адресу <адрес>, и передать денежные средства, полученные от реализации домов, расположенных по адресу <адрес>, что ФИО1 и сделал (Т. 3 л.д. 156-159

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что ФИО1 является ее мужем, а Свидетель №7 сыном.

В середине 2013 ее супруг ФИО1 занял денежные средства в размере 4 500 000 рублей у своей родной сестры Свидетель №9 на покупку земельного участка, расположенного по адресу <адрес>. Земельный участок приобретался для строительства двух двухэтажных домов поделенный каждый из них на шесть квартир. Дома строились для того чтобы туда переехали их семья и родственники, о чем у них была соответствующая договоренность. Выше указанный дом строился на средства полученные в наследство от ее отца в размере 5 000 000 рублей и 3 500 000 рублей были их сбережения, а также деньги родственников и знакомых.

По различным обстоятельствам в период времени с начала 2015 по конец 2017 все родственники отказались жить по выше указанному адресу. После чего ее супруг по просьбе родственников должен был распродать выше указанные квартиры и вернуть денежные средства, взятые у них. После чего данные квартиры были реализованы, а денежные средства родственникам были возвращены по принадлежности. Квартиры, которые она оставила себе и сыну они хотели реализовать, так как не хотели проживать с посторонними людьми. (т.3 л.д. 42-44);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что вернувшись из армии его мать пояснила что отец совместно с родственниками строят дом по адресу <адрес> для дальнейшего совместного проживания. Далее ему стало известно, что родственники отказались от проживания в вышеуказанном доме и его отцу пришлось распродать квартиры в доме иным лицам (т. 3 л.д. 47-49);

- показаниями свидетеля Свидетель №18, данные им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, которые по существу и содержанию аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №16 об обстоятельствах приобретения домовладения у ФИО2 (т. 4 л.д. 130-133);

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что она знакома с ФИО1, он предлагал ей в одном из домов, расположенных по адресу: <адрес>, выделить для проживания ее семьи, а именно для нее, ее сестры - ФИО9 с мужем ФИО38, ее племяннице ФИО10 с ее семьей. Под строительство выше указанного дома она передавала денежные средства в сумме 1600000 рублей ФИО1, но по состоянию здоровью у нее не получилось переехать в г. Ростов-на-Дону, поэтому отказалась от строительства, выше указанного дома. Денежные средства ей были возвращены в полном объеме (т. 5 л.д. 31-32);

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что ФИО1 является ее родственником. Он предложил ей построить дома для совместного проживания в г. Ростове-на-Дону, а именно по адресу: <адрес> на что она дала согласие. После чего согласившись с предложением, постройки домов, она в августе 2014 года передала наличные денежные средства лично ФИО1 в сумме 1 600 000 рублей.

Летом 2018 она отказалась от своей части дома и попросила ФИО1 вернуть денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, что и было сделано (т. 5 л.д. 39-41);

- показаниями свидетеля ФИО11, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с согласием сторон, из которых следует, что ее родственник ФИО1 предложил ей построить дома, для совместного проживания по адресу: <адрес> на что она дала согласие. После чего согласившись с предложением, постройки домов, она в декабре 2013 года передала наличные денежные средства лично ФИО1 в сумме 2 000 000 рублей на постройку дома по указанному адресу.

Летом 2018 она отказалась от своей части дома по адресу; <адрес>. и попросила ФИО1 вернуть денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Он вернул ей денежные средства в сумме 2 100 000 рублей (т. 5 л.д. 44-46).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен земельный участок по адресу <адрес> (т. 1 л.д.158-161);

- заключением эксперта № 2/361 от 03.04.2019, согласно которого в памяти НЖМД №1, планшетном компьютере «IPad F1459», мобильном телефоне «IPhone F 1688» имеются сведения о ведении электронной приписки. Обнаруженные ведения скопированы на диск, в памяти НЖМД №1, №3 обнаружены текстовые файлы, содержащие ключевые слова, запрашиваемые в вопросе №2. Обнаруженные файлы скопированы на диск «DVD-R», в памяти НЖМД №1-№3, планшетном компьютере «iPad А1459», мобильном телефоне «iPhone А1688» имеются файлы изображения, обнаруженные файлы скопированы на диск «DVD-R» (т. 4 л.д. 141-154);

- протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены и признаны вещественными доказательствами следующие документы: планшетный компьютер «iPad А 1459» с SIM-картой МТС,мобильный телефон «iPhone А1688» с SIM-картой МТС, системный блок персонального компьютера «Delfics green» S\N:№, системный блок персонального компьютера «DNS» (т. 4 л.д. 158-160);

- протоколом выемки, из которого следует, что ФИО1 добровольно выдал средство связи, системный блок черного цвета, системный блок серого цвета, заявление начальнику ООО «Газпром межрегион газ», договор купли продажи от 14.04.2017, приложение к договору купли продажи, копию паспорта ФИО1, письмо в конверте, возражение на заявление, акт проверки ФИО1, заявление о возобновлении расчета, расчет задолжности №, заявление о возобновлении расчета, расчет задолженности 158к, заявление ФИО1 на ФИО46, справку о составе вклада от 27.12.17, выписку из лицевого счета Ф. №, информацию об арестах №, расписку Свидетель №12 от 18.02.2017, расписку Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от 2018, договор купли продажи от 21.07.2015, приложение к договору купли продажи, гарантийные талоны, записку с текстом, записку с текстом «ванио», записку с текстом «образец договора», договор поставки №, записку с текстом «сейчас по закону», возражение №,записка с текстом от 13.01.2018, записка с текстом «на Зорге», акт проверки, расчет задолженности, акт проверки, извещение Свидетель №12, договор купли продажи, копия паспорта, записка с текстом, расписка от 14.04.2017, две папки с документами, блокнот зеленого цвета (т. 1 л.д. 195-199);

- протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены и признаны вещественными доказательствами следующие документы: свидетельства регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи 06.03.2015, 29.12.2014, №, 25.03.205, субъект права ФИО1, кадастровый №, объект права дом, адрес (местоположение), <адрес>, №, свидетельства регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи 29.12.2014, объект дом, адрес (местоположение), Ростовская область, Ростов-на-Дону, Советский район, <адрес>, №, ДД.ММ.ГГГГ, объект Земельный участок, адрес (местоположение), Ростовская область, Ростов-на-Дону, Советский район, <адрес>. №, свидетельства регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи 29.12.2014, лист бумаги формата А4, гарантийные талоны, расходные накладные, копии договоров купли продажи недвижимого имущества ФИО1 и Свидетель №11, Свидетель №3, Свидетель №10, Свидетель №4, Свидетель №12 иные документы по введению учету и введению коммунальных услуг в указанные выше домовладения (т. 1 л.д. 207-228);

- протоколом обыска (выемки), из которого следует, что Свидетель №1 добровольно выдал оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1 относительно указанного объекта недвижимости (т. 2 л.д. 146-148);

- протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены и признаны вещественными доказательствами следующие документы: предварительный договор ООО «РОСТ» купли продажи от 15.06.2018, договор оказания услуг ООО «РОСТ», договор купли продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств № на 6 листах, расписка от ФИО1 на сумму 2 700 000 рублей, домовая книга <адрес> на 27 листах, Расписка от ФИО1 на сумму1 150 000 рублей от 30.07.2018, справка об индикации адреса, проект газификации жилого дома по адресу: <адрес> ООО «ПРОЕКТ-А» (т. 2 л.д. 130-156);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что начальник ЕГРН Управления Росреестра по РО ФИО12 добровольно выдала: дело правоустанавливающих документов по адресу: <адрес> по адресу: <адрес>, с кадастровым номером земельного участка № и кадастровый номер жилого дома №, которые в дальнейшем осмотрены (т. 4 л.д. 19-23);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что Свидетель №5 добровольно выдала оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: свидетельство регистрации права дата выдачи 07.09.2015, свидетельство регистрации права дата выдачи 07.09.2015, расписка ФИО1 на сумму 2 400 000 рублей от 25.08., договор купли продажи от 25.08.2015 части дома на земельном участке расположенного по адресу <адрес>. на сумму 100 000 рублей заключенный с ФИО1, которые в дальнейшем осмотрены (т. 3 л.д. 22-24, 27-29);

- протоколами обыска (выемки) и выемки, из которых следует, что Свидетель №8 добровольно выдала оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: расписка ФИО1 на сумму 1 600 000 рублей от 26.08.2015, предварительный договор купли продажи на сумму 100 000 рублей от 27.03.2014, дополнительное оглашение к предварительному договору купли продажи от 11.06.2014, дополнительное соглашение № 2 к предварительному договору купли продажи на сумму 500 000 рублей от 25.08.2014, договор купли продажи от 26.08.2015 на сумму 1 000 000 рублей на 1 листе, договор купли продажи с печатью от 02.09.2015 на сумму 1 000 000 рублей, свидетельство о государственной регистрации права жилого дома от 02.09.2015, свидетельство о государственной регистрации права земельного участка от 02.09.2015, доверенность № <адрес>9 от 26.08.2015 на 1 листе, соглашение об оказании юридических услуг от 27.03.2014 на 3 листах, которые в дальнейшем осмотрены (т. 3 л.д. 89-91, 93-100);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что Свидетель №10 добровольно выдала оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: договор купли продажи от 30.03.2017, предварительны договор купли продажи земельного участка и жилого дома от 14.11.2016, расписка ФИО1 на сумму 2 600 000 рублей от 26.04.2017, которые в дальнейшем осмотрены (т. 3 л.д. 192-194, л.д. 197-199);

- протоколами обыска (выемки) и выемки, из которых следует, что Свидетель №11 добровольно выдал оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: договор купли продажи недвижимого имущества, приобретаемого с использованием кредитных де-нежных средств банка №-з от 21.07.2015, расписка ФИО1 от 29.07.2015, расписка ФИО1 от 21.07.2015, кадастровый паспорт земельного участка от 26.02.2015, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от24.07.2015, свидетельство о государственной регистрации права на дом от 24.07.2015, которые в дальнейшем осмотрены (т. 3 л.д. 214-216, 197-199);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что Свидетель №12 добровольно выдал оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: договор купли-продажи дома с земельным участком от 23.03.2017, расписку ФИО1 на сумму 2 320 000 рублей от 23.03.2017, которые в дальнейшем осмотрены (т. 4 л.д. 5-7, 10-11);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что Свидетель №2 добровольно выдала оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: договор купли-продажи от 22.12.2015на сумму 1 890 000 рублей, свидетельство о регистрации права №, свидетельство о регистрации права №, которые в дальнейшем осмотрены (т. 2 л.д. 199-201, 203-205);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что Свидетель №3 добровольно выдала оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, расписку на сумму 1 000 000 рублей ФИО1 от 24.11.2017, расписку на сумму 1 100 000 рублей ФИО1 от 24.11.2017, расписку на сумму 500 000 рублей ФИО1 от 15.11.17 на, договор купли продажи недвижимости приобретаемой с использованием кредитных средств банка №з от 15.11.2017, которые в дальнейшем осмотрены (т. 2 л.д. 219-222, л.д. 224-227);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что Свидетель №4 добровольно выдал оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: расписку ФИО1 на сумму 2 440 000 рублей от 14.04.2017, договор купли продажи дома с земельным участком на сумму 160 000 рублей от 14.04.2017 (т. 3 л.д. 5-7, л.д. 9-11);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что Свидетель №14 добровольно выдала оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: договор о юридическом сопровождении сделки от 13.01.2018, обязательство об оплате услуг от 13.01.2018, предварительный договор купли продажи дома и земельного участка от 13.01.2018, договор купли продажи от 22.01.2018, нотариальная доверенность № от 22.01.2018 (т. 4 л.д. 48-50, л.д. 53-54);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что Свидетель №15 добровольно выдала оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: выписку ЕГРН на жилой дом от 16.10.2017, выписка ЕГРН от 16.10.2017 (т. 4 л.д. 76-78, 81-82);

- протоколами обыска (выемки) и осмотра, из которых следует, что Свидетель №16 добровольно выдала оригиналы документов, подтверждающие договорные отношения с ФИО1, а именно: договор купли продажи от 14.09.2015, свидетельство о регистрации права <адрес> на, свидетельство о регистрации права <адрес> на земельный участок, копию расписки от 14.09.2015 на сумму 2 700 000 рублей, свидетельство о регистрации права <адрес> Д на дом, свидетельство о регистрации права <адрес> на земельный участок, кадастровый паспорт от 27.02.2015, кадастровый паспорт на жилой лом <адрес>, проект газификации дома по адресу <адрес> (т. 4 л.д. 93-94, 97-99);

- протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены и признаны вещественными доказательствами следующие документы: CD диск DVD-R 2/224 от 29.03.2019 (т. 4 л.д. 173-223);

- ответом межрайонного ИФНС № 24 по Ростовской области на запрос от №7-17-2018 от 11.09.2018 о предоставлении сведений, из которого следует, что ФИО1 как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован (т. 1 л.д. 50-57).

Проверив вышеперечисленные доказательства на предмет их достоверности, относимости, допустимости и достаточности суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении указанного в описательно-мотивировочной части приговора преступления.

Помимо признания вины в инкриминируемом ему деянии самим подсудимым его вина подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО13, Свидетель №22, Свидетель №10. Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, ФИО14, заключением эксперта № 2/361, протоколам выемки и осмотров, а также иными письменными доказательствами, представленными стороной обвинения из которых следует, что именно ФИО1 совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, при подробно изложенных выше обстоятельствах.

Показания всех свидетелей обвинения последовательны, стабильны, согласуются как между собой, так и с признательной позицией подсудимого, оснований не доверять которым, у суда не имеется, как не имеется оснований полагать, что они могли оговорить подсудимого.

У суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов эксперта в вышеприведенном экспертном заключении, в его профессионализме и добросовестности. Заключение данной экспертизы, в котором содержатся вышеприведенные выводы, составлены с соблюдением требований закона, уполномоченным лицом, предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Все доказательства, полученные по уголовному делу, анализировались судом и оснований для их признания недопустимыми не установлено, поскольку каких-либо данных о наличии существенных нарушений, дающих безусловные основания для признания их недопустимыми доказательствами, материалы дела не содержат, не представлены такие данные и стороной защиты.

Деяния подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 26.07.2017 № 203-ФЗ).

При назначении наказания подсудимому суд учитывает в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, предусмотренными ст. 61 УК РФ, суд признает: совершение преступления впервые, признание вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, положительные характеристики по месту жительства, состояние его здоровья и состояние здоровья его матери, наличие ряда хронических заболеваний.

В качестве данных о личности суд также учитывает, что ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии с ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, данных о личности подсудимого ФИО1, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на их исправление суд считает, что исправлению подсудимого и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение наказания в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, в течение которого они обязаны доказать свое исправление со штрафом, с учетом имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, при этом менее строгий вид наказания, из числа предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 171 УК РФ, в том числе в виде штрафа в качестве основного наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Изложенные выше как смягчающие обстоятельства, ни каждое само по себе, ни все они в совокупности исключительными не являются, при этом оснований для применения ч. 6 ст. 15, 64 УК РФ также применения положений ст.53.1 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока на 3 (три) года.

Возложить на ФИО1 следующие обязанности: не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции своего места жительства, два раза в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства, находится по месту жительства в период времени с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, за исключением случаев обращения за медицинской помощью или нахождения по месту официального трудоустройства.

Ранее избранную меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую после вступления приговора суда в законную силу - отменить.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для оплаты штрафа: УМВД России по г. Ростову-на-Дону, ИНН <***> КПП616801001, Наименование получателя: УФК по Ростовской области (Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону), л/с <***>, р/с <***>, Отделение Ростов г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, ОКТМО 60701000, КБК: 188116 2104 004 6000 140, УИН: 0

Вещественные доказательства:

- копии свидетельства регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи 06.03.2015, свидетельство регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, листы бумаги с рукописным текстом, гарантийные талоны, расходные накладные, копии договоров купли продажи недвижимого имущества и о юридическом сопровождении сделок – хранить при материалах дела;

- предварительный договор купли продажи дома и земельного участка от 13.01.2018, договор купли продажи от 22.01.2018, выписку ЕГРН на жилой дом от 16.10.2017, выписка ЕГРН от 16.10.2017, договор купли продажи от 14.09.2015 на сумму 100 00 рублей, копия расписки от 14.09.2015 на сумму 2 700 000 рублей, CD диск от 29.03.2019, акт №, домовую книгу дома <адрес>, справку об индикации адреса, проект газификации жилого дома по адресу: <адрес> ООО «ПРОЕКТ-А» на 9 листах – возвращенные под сохранную расписку гр. Свидетель №1 – считать возвращенными по принадлежности;

- свидетельство о регистрации права №, свидетельство о регистрации права № - переданные под сохранную расписку гр. Свидетель №2 – считать возвращенными по принадлежности;

- выписку ЕГРН от 17.11.2017 кадастровый № условный № наименование жилой дом, выписку ЕГРН от 17.11.2017 кадастровый № категория земель. земли населенных пунктов на 2 листах формата А4 - возвращенные под сохранную расписку Свидетель №3 – считать возращенными по принадлежности;

- оригиналы документов: свидетельство регистрации права дата выдачи 07.09.2015 документы основания, договор купли продажи от 25.08.2015 субъект права ФИО39ДЛ. кадастровый №, объект права земельный участок по адресу <адрес>, свидетельство регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ документы основания, договор купли продажи от 25.08.2015 субъект права ФИО39ДЛ. кадастровый №, объект права дом по адресу <адрес>, возвращенные под сохранную расписку Свидетель №5 – считать возвращенными по принадлежности;

- свидетельство о государственной регистрации права жилого дома от 02.09.2015, свидетельство о государственной регистрации права земельного участка от 02.09.2015, доверенность № от 26.08.2015, соглашение об оказании юридических услуг от 27.03.2014, возвращенные под сохранную расписке Свидетель №8 - считать возвращенными по принадлежности;

- кадастровый паспорт земельного участка от 26.02.2015, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 24.07.2015, свидетельство о государственной регистрации права на дом от 24.07.2015, возвращенные под сохранную расписку Свидетель №11 - считать возвращенными по принадлежности;

- обязательство об оплате услуг от 13.01.2018, нотариальную доверенность от 22.01.2018, возвращенные под сохранную расписку Свидетель №14 - считать возвращенными по принадлежности;

- свидетельство о регистрации права <адрес> на земельный участок, копию расписки от 14.09.2015 на сумму 2 700 000 рублей. свидетельство о регистрации права <адрес> на дом, свидетельство о регистрации права <адрес> на земельный участок, кадастровый паспорт от 27.02.2015, кадастровый паспорт на жилой лом <адрес>, проект газификации дома по адресу <адрес>, возвращенные под сохранную расписку Свидетель №16 - считать возвращенными по принадлежности;

- планшетный компьютер «iPad А 1459» с SIM-картой МТС, мобильный телефон «iPhone А1688» с SIM-картой МТС, системный блок персонального компьютера «Delfics green», системный блок персонального компьютера «DNS» - хранящиеся в камере хранения ОП №8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону – возвратить ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Советский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о его участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Берестовой