Приговор № 1-259/2020 1-38/2021 от 20 июля 2021 г. по делу № 1-259/2020

Дело № УИД №RS0№-20


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Нальчик 21 июля 2021 года

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего – судьи Нальчикского городского суда КБР Жигунова А.Х.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, ФИО2, ФИО3,

с участием гособвинителей – ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12

подсудимой ФИО13 и ее защитника - адвоката Шериевой Р.Г.,

подсудимой ФИО14 и ее защитника – адвоката Крымшамхалова А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО13, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> КБР, с высшим образованием, неработающей, замужней, имеющей малолетнего ребенка, несудимой, мерой пресечения которой избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, зарегистрированной и проживающей по адресу: КБР, <адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (36 эпизодов),

ФИО14, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> КБР, с высшим образованием, неработающей, незамужней, несудимой, мерой пресечения которой избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, зарегистрированной и проживающей по адресу: КБР, <адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (36 эпизодов),

у с т а н о в и л:

Подсудимые ФИО13 и ФИО14 совершили умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам.

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Центробанка РФ «О правилах осуществления перевода денежных средств» №-П от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Положение), перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

В соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Так, общество с ограниченной ответственностью «Риэлтор-Центр» ИНН- <***> (далее - ООО «Риэлтор-Центр»), зарегистрировано в ИФНС № по <адрес> КБР ДД.ММ.ГГГГ. Учредителем и руководителем общества до ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО13. Основным видом деятельности общества с ДД.ММ.ГГГГ является предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества. В числе иных, дополнительным видом деятельности зарегистрировано - предоставление займов и прочих видов кредита.

В период с июня по июль 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №1 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 (далее – ФИО13) и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО8 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО8, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО8 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО8 №, также открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №1 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по КБР в <адрес>, расположенное по адресу: КБР, <адрес> (далее - Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №1, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО8

В период с августа по сентябрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №2 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №2 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №2, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №2 о предоставлении последней займа для строительства индивидуального жилого дома на сумму 411 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №2 №, также открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №2 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, ул.<адрес>, 22-а.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №2, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ - ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 433 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №2

В период с октября по ноябрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО7 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО15 №3 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №3 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №3, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №3 о предоставлении последнему займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №3 №, открытый в Кабардино-Балкарском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №3 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, расположенное по адресу: КБР, <адрес> «а».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, будучи введенной в заблуждение через ФИО15 №3 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО7

В период с сентября по ноябрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №4 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №4 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №4, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №4 о предоставлении последней займа для строительства жилого дома на сумму 386 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № (5230) ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №4 №, открытый также в Ставропольском отделении № (5230) ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО25 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №4, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 408 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №4

В период с октября по ноябрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №5, где находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №5 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №5, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №5 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №5 №, также открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №5 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №5, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ - ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №5

В период с октября по ноябрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО27 Находившиеся в указанном офисе Мок аева А.Х. и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО27 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО27, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО27 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Кабардино-Балкарском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО27 №, открытый также в Кабардино-Балкарском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО27 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО27

В ноябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО29 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО28 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО28 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО28, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО28 о предоставлении последнему займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № (8585) ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО28 №, открытый в Ставропольском отделении № (8585) ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО28 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, будучи введенной в заблуждение через ФИО28 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО29

В ноябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО30 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО30 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО30, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО30 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 411 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № (5230) ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО30 №, открытый в Ставропольском отделении № (5230) ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО30 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 433 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО30

В период с октября по декабрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО33 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО31 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО31 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО32, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО32 о предоставлении последнему займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № (8585) ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО32 №, открытый в Ставропольском отделении № (8585) ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО32 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО33, будучи введенной в заблуждение через ФИО32 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО33

В период с октября по декабрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО34 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО34К. соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО34К., используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО34К. о предоставлении последней займа на строительство жилого дома на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Кабардино-Балкарском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО34К. №, также открытый в Кабардино-Балкарском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО34К. в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО34К., будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО34К.

В период с октября по декабрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №6 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №6 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №6, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №6 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №6 №, открытый в Кабардино-Балкарском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №6 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №6, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №6

В период с ноября по декабрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №7 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №7 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №7, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №7 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 395 761,31 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №7 №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №7 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по КБР в <адрес>, расположенное по адресу: КБР, <адрес> «б».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №7, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 417194,22 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №7

В период с ноября по декабрь 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО15 №8 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО37 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО37 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО37, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО37 о предоставлении последнему займа для строительства жилого дома на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № (5230) ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО37 №, открытый в Ставропольском отделении № (5230) ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО37 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №8, будучи введенной в заблуждение через ФИО37 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №8

В период с декабря 2017 года по январь 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №9 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №9 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №9, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №9 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №9 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №9 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №9, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №9

В период с декабря 2017 года по февраль 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО15 №10 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО40 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО40 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО40, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО40 о предоставлении последнему займа для строительства жилого дома на сумму 419 593,09 руб., а также фиктивное платежное поручение за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО40 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленного ими поддельного платежного поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО40 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по КБР в <адрес>, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, пгт.Залукокоаже, <адрес> «а» (далее - Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №10, будучи введенной в заблуждение через ФИО40 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельное платежное поручение за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Ставропольском отделении 5230 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 433 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №10

В январе 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №11 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №11 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №11, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №11 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №11 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №11 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №11, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Нальчикском филиале ПАО Банк "ФК Открытие", денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №11

В период с января по февраль 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №12 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №12 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №12, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №12 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 373 346,24 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №12 №, также открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №12 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по КБР в <адрес>, расположенное по адресу: КБР, <адрес> (далее - Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №12, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Нальчикском филиале ПАО Банк "ФК Открытие", денежные средства в сумме 394779,15 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №12

Общество с ограниченной ответственностью «Нальчик Финанс» ИНН- <***> (далее - ООО «Нальчик Финанс»), зарегистрировано в ИФНС № по <адрес> КБР ДД.ММ.ГГГГ. Учредителем и руководителем общества является ФИО14. Основным видом деятельности общества с ДД.ММ.ГГГГ является предоставление займов и прочих видов кредита.

В период с февраля по март 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО15 №13 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО44 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО44 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО44, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО44 о предоставлении последнему займа для строительства жилого дома на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО44 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО44 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №13, будучи введенной в заблуждение через ФИО44 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №13

В марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №14 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №14 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №14, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №14 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 411593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №14 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №14 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №14, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Карачаево-Черкесском Филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», денежные средства в сумме 433 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №14

В период с февраля по апрель 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №15 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №15 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №15, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №15 о предоставлении последней займа для строительства жилого дома на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №15 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №15 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по КБР в <адрес>, расположенное по адресу: КБР, <адрес> «а» (далее - Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №15, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №15

В период с марта по апрель 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО49 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО15 №16 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №16 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №16, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №16 о предоставлении последнему займа для строительства жилого дома на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №16 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №16 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО49, будучи введенной в заблуждение через ФИО15 №16 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Карачаево-Черкесском Филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО49

В период с февраля по апрель 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО51 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО15 №17 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №17 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №17, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №17 о предоставлении последнему займа для строительства жилого дома на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №17 №, также открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №17 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по КБР в <адрес>, расположенное по адресу: КБР, <адрес> «а» (далее - Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, будучи введенной в заблуждение через ФИО15 №17 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Нальчикском филиале ПАО Банк "ФК Открытие", денежные средства в сумме 453026,00 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО51

В период с марта по апрель 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО15 №19 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО15 №18 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №18 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №18, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №18 о предоставлении последнему займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №18 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №18 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №19, будучи введенной в заблуждение через ФИО15 №18 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №19

В период с марта по апрель 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО55 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО15 №20 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №20 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №20, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №20 о предоставлении последнему займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 411593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №20 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №20 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО55, будучи введенной в заблуждение через ФИО15 №20 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 433 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО55

В период с марта по апрель 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №21 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №21 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №21, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №21 о предоставлении последней займа для строительства жилого дома на сумму 386593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №21 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №21 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №21, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 408 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №21

В период с марта по апрель 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №22 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №22 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №22, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №22 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №22 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №22 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №22, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №22

В период с марта по апрель 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №23 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №23 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №23, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №23 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №23 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №23 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №23, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №23

В период с февраля по май 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №24 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №24 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №24, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №24 о предоставлении последней займа для строительства жилого дома на сумму 411593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №24 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО60 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №24, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 408 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №24

В период с апреля по май 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №25 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №25 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №25, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №25 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 406 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №25 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №25 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №25, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», денежные средства в сумме 428 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №25

В период с апреля по май 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №26 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №26 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №26, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №26 о предоставлении последней займа для строительства жилого дома на сумму 406593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №26 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №26 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №26, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 428 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №26

В период с мая по июнь 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №27 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №27 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №27, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №27 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 412 000 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №27 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №27 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №27, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала Ш.В.

В период с мая по июнь 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО65 в соответствии с Законом, обратился ее супруг ФИО15 №28 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №28 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №28, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №28 о предоставлении последнему займа для строительства жилого дома на сумму 431 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №28 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №28 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последнему для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО65, будучи введенной в заблуждение через ФИО15 №28 о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО65

В период с мая по июнь 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №29 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №29 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №29, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО15 №29 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО15 №29 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО67 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №29, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №29

В период с февраля по июль 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Риэлтор-Центр», для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО15 №30 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Риэлтор-Центр», предложили ФИО15 №30 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №30, используя наличие у них свободного доступа к печати и другой рабочей технике данного общества, без ведома руководителя общества ФИО13, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Риэлтор-Центр» и ФИО15 №30 о предоставлении последней займа для строительства жилого дома на сумму 406 593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Риэлтор-Центр» №, открытого в Нальчикском филиале ПАО Банк "ФК Открытие" на лицевой счет ФИО15 №30 №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО15 №30 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №30, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа №П от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» №, открытый в Нальчикском филиале ПАО Банк "ФК Открытие", денежные средства в сумме 428 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО15 №30

В августе 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала в соответствии с Законом, обратилась ФИО69 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО69 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО69, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО69 о предоставлении последней займа для строительства жилого дома на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО69 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, введя ФИО69 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО69, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала ФИО69

В период с мая по август 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «Нальчик Финанс», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, для получения платной юридической помощи в получении средств материнского капитала ФИО79 в соответствии с Законом, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ обратилась ее мать ФИО15 №31 Находившиеся в указанном офисе ФИО13 и ФИО14, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на получение материальной выгоды от неправомерного оборота средств платежей, представившись работниками ООО «Нальчик Финанс», предложили ФИО15 №31 соответствующие услуги.

Далее, в указанный период, ФИО13 и ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о том, что средства материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, при наличии документа, подтверждающего получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством РФ порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО79, используя печать и другую рабочую технику данного общества, изготовили и хранили по данному адресу фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Нальчик Финанс» и ФИО79 о предоставлении последней займа для приобретения недвижимого имущества на сумму 431593,09 руб., а также фиктивные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие аналогичные, заведомо ложные сведения о перечислении указанной суммы с расчетного счета ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на лицевой счет ФИО79 №, открытый также в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, при фактическом отсутствии соответствующих событий.

Далее, ФИО13 и ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно использования ранее изготовленных ими поддельных платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ,, введя ФИО15 №31 в заблуждение относительно законности подготовленных ими документов, передали их последней для сдачи в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №31, будучи введенной в заблуждение о законности подготовленного ФИО13 и ФИО14 пакета документов, предоставила его в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и поддельные платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по КБР перечислило на расчетный счет ООО «Нальчик Финанс» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 руб., выделенные государством, в виде материнского (семейного) капитала М.С.АБ.

Подсудимая ФИО13 в судебном заседании заявила, что признает вину в полном объеме и отказалась от дачи показаний суду, в связи с чем в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии, согласно которым Показания подозреваемой ФИО13, согласно которым в период с 2009г. по 2015г. она осуществляла трудовую деятельность в ООО «Риэлтор-Центр» (далее Общество) в должности юриста. Общество располагалось по адресу: КБР, <адрес>. Директором Общества являлась ее мама ФИО5 Приоритетным направлением Общества является оказание услуг в сфере недвижимости. В последующем, в 2015г. данное Общество возглавила ее младшая сестра ФИО13 и с указанного времени какую-либо деятельность она в Обществе не осуществляла. В период осуществления трудовой деятельности в Обществе, она оформлением или выдачей займов не занималась. В 2017 году она через свою сестру ФИО13 познакомилась с ФИО14, с которой у нее сложились дружеские отношения. Как ей известно, ФИО14 не являлась сотрудником Общества. Какую-либо деятельность в ООО «Нальчик Финанс» она не осуществляла и чем указанная фирма занималась, ей не известно. (том 15 л.д.87-89)

После оглашения вышеуказанных ее показаний ФИО13 их полностью подтвердила, и показала, что занималась только консультацией. Материнский капитал выдавала ФИО14, у которой была своя фирма «Нальчик Финанс». ФИО13 действительно передавала ФИО71 через окно жесткие диски, снятые с компьютера ФИО14, но это она делала по просьбе ФИО14

Таким образом, подсудимая ФИО13, несмотря на формальное согласие с предъявленным ей обвинением, фактически вину свою в инкриминируемом деянии, по сути, не признала.

Подсудимая ФИО14 в судебном заседании вину свою по предъявленному обвинению полностью признала, от дачи показаний суду отказалась, воспользовавшись предоставленным ей ст.51 Конституции РФ правом, в связи с чем в судебном заседании были оглашены ее показания, данные ею в качестве подозреваемой на предварительном следствии, согласно которым в период с сентября 2016г. до декабря 2018г. она работала помощником у ФИО13 (далее ФИО13). При этом с ФИО13 какого-либо договора или контракта она не заключала, просто выполняла ее поручения и получала заработную плату первый год работы в размере 10000 рублей, а в последующем 15000 рублей в месяц. До января 2018 года ФИО13 осуществляла юридическую деятельность, используя ООО «Риэлтор Центр» Данное общество зарегистрировано по адресу: КБР, <адрес>, однако фактически данное общество располагалось по адресу: КБР, <адрес>. ООО «Риэлтор Центр» было зарегистрировано на имя ФИО13, однако последняя фактически к ООО «Риэлтор Центр» никакого отношения не имела. Деятельность данного общества осуществляла ФИО13, у которой она работала помощником и выполняла различные ее поручения. До начала ее работы в указанном обществе между нею и ФИО13 была устная договоренность, что она составляет договоры купли-продажи и договоры займов, которые заключались между ООО «Риэлтор Центр» и гражданами, которые обращались за той или иной юридической помощью. В январе 2018 года ФИО13 попросила ее зарегистрировать на свое имя в налоговом органе ООО «Нальчик Финанс», так как она собиралась продать ООО «Риэлтор Центр». Однако кому именно она хотела продать и продала ли в настоящее время, ей не известно. В связи с тем, что за время работы с ФИО13 у нее с последней сложились доверительные отношения, она согласилась и зарегистрировала на свое имя ООО «Нальчик Финанс». По учредительным документам директором указанной фирмы являлась ФИО14 Юридический адрес ООО «Нальчик Финанс» - КБР, <адрес>, но деятельность данного общества осуществлялась в офисе, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Фактически указанным обществом руководила лично ФИО13, а она в свою очередь по поручению последней составляла различные договоры, заключаемые между клиентами и обществом. Печати указанного общества хранились в офисе и доступ к ним имели как ФИО13, так и она. За время ее работы у ФИО13, как и в ООО «Риэлтор Центр», так и в ООО «Нальчик Финанс», кроме нее и ФИО13 никто не работал. За время работы у ФИО13, в период с сентября 2016 года до декабря 2018 года, она выполняла практически все ее указания, в ее обязанности входило составление различных договоров. Обычно составляемые договоры она передавала либо клиентам, которые обращались в общество, либо ФИО13 Также, в указанный период времени, всеми финансовыми вопросами, то есть выплатами, переводами и зачислениями денег клиентам занималась сама лично ФИО13 За все время работы клиенты, которые обращались за юридической помощью, то есть за получением займа под материнский капитал, обращались от имени ФИО13, а тем, которые просто обращались за консультацией, ФИО14 давала визитку с номером сотового телефона ФИО13 В основном граждане, которые обращались за получением займа под материнский семейный капитал, предоставляли копии паспортов, свидетельства о рождении детей, сертификаты о выдаче материнского семейного капитала и правоустанавливающие документы на недвижимость. Затем по поручению ФИО13 ФИО14 составляла договоры займа от имени ООО «Риэлтор Центр» и ООО «Нальчик Финанс». Составленные договоры и полученные от клиентов копии документов она передавала ФИО13, которая в дальнейшем формировала полный пакет документов, необходимый для получения средств материнского семейного капитала. Договоры займа, составленные от имени ООО «Нальчик Финанс», в основном подписывались ФИО14, а договоры займа от ООО «Риэлтор Центр» она передавала ФИО13 Подготовленные пакеты документов ФИО13 оставляла ФИО14, которая в последующем передавала их клиентам. Содержание подготовленного и переданного ей пакета документов она не смотрела. Какие именно документы входили в представленный пакет документов, ей неизвестно. После того как получатели материнских семейных капиталов, то есть клиенты, сдавали в пенсионный фонд подготовленные ФИО13 документы, спустя примерно 2 месяца на банковские счета ООО «Риэлтор Центр» и ООО «Нальчик Финанс» поступали денежные средства, выделенные клиентам в виде материнского семейного капитала. После каждого поступления средств материнского капитала ФИО13 сама лично распоряжалась указанными денежными средствами, то есть некоторым клиентам она переводила денежные средства на их банковские счета, некоторым клиентам деньги выдавались наличными. Во время работы от имени ООО «Нальчик Финанс», несмотря на то, что она являлась генеральным директором общества, ФИО13 распоряжалась счетом данного общества через интернет-сеть приложение онлайн, так как логин пароль и все данные она лично предоставила ФИО13 Также бывало, что ФИО13 передавала ей денежные средства и говорила передать их тому или иному клиенту, а она в свою очередь выполняла ее поручения. Однако кому именно она передавала деньги на руки, она не помнит. После того как началось разбирательство по фактам получения средств материнского капитала граждан, обращавшихся в ООО «Риэлтор Центр» и ООО «Нальчик Финанс», ФИО13 рассказала, что она изготавливала фиктивные платежные поручения «Сбербанка России» якобы о перечислении денежных средств на счета клиентов и вкладывала в пакет документов, который выдавался клиентам, так как Пенсионный фонд требовал подтверждение получения средств займа, однако фактически деньги не зачислялись. Также ей от ФИО13 стало известно, что во время работы ООО «Риэлтор Центр» печать на изготовленных ею фиктивных платежных поручениях «Сбербанк России» ФИО13 не ставила, а просто распечатывала на цветном принтере. А во время работы ООО «Нальчик Финанс» она уже заказала себе поддельную печать с реквизитами «Сбербанк России» и ставила их на фиктивных платежных поручениях. При каких обстоятельствах и где именно ФИО13 заказала поддельную печать с реквизитами «Сбербанк России», ей неизвестно. Однако ей известно, что указанную печать ФИО13 приобрела за 20 или 25тыс. руб. Она лично видела указанную поддельную печать «Сбербанк России» у ФИО13, которая всегда носила ее при себе и хранила в подручной сумке. Когда сотрудники пенсионного фонда выявили фиктивность платежных поручений, ее вызвали в Пенсионный фонд КБР вместе с ФИО13 По пути следования ФИО13 попросила ее сказать, что все платежные поручения готовила якобы бухгалтер фирмы «ФИО17 Светлана». Так по просьбе ФИО13 во время ее опросов правоохранительными органами она говорила, что платежные поручения и бухгалтерские документы готовила бухгалтер общества «ФИО17 Светлана», однако с уверенностью может сказать, что в ООО «Риэлтор Центр» и ООО «Нальчик Финанс» работали только она и ФИО13 Когда сотрудники правоохранительных органов пришли для проведения обыска, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: КБР, <адрес>, ФИО13 находилась в помещении и в это время у нее в подручной сумке, при себе находилась вышеуказанная поддельная печать «Сбербанк России». По этому адресу располагались офисы нескольких фирм, но обыск проводился именно в офисе ООО «Нальчик Финанс». В связи с этим, во время обыска, в соседний офис, в котором находилась ФИО13, прошел программист ФИО16, и по указанию ФИО13 он снял два жестких диска, которые были установлены на компьютерах, на которых ФИО13 изготавливала фиктивные платежные поручения и передал последней через оконный проем. Кроме того, ФИО13 рассказала ей, что во время обыска, который проводили сотрудники ФСБ по месту ее жительства в <адрес>, она взяла из автомашины вышеуказанную поддельную печать «Сбербанк России» и спрятала где-то у себя в огороде своего домовладения. После того как началось расследование по фактам изготовления платежных поручений, ФИО13 уговаривала и просила ФИО14, чтобы она взяла на себя вину и сообщила следствию, что она изготавливала платежные поручения, при этом Аминат говорила ей, что у нее есть знакомые в МВД и с их помощью она сотрет в базе сведения о ее судимости. Однако ФИО14 не согласилась на ее просьбу и в ходе письменного опроса рассказала, что фиктивные платежные поручения изготавливала лично ФИО13 По вышеуказанной причине она с ФИО13 перестала поддерживать дружеские отношения. После того, как следственными органами были возбуждены уголовные дела по фактам изготовления фиктивных платежных поручений и клиенты вызывались в следственные органы для производства допроса, некоторые из них звонили ей и спрашивали, что случилось, какие показания необходимо им давать, на что она по поручению ФИО13 говорила клиентам, чтобы они в ходе допроса сказали, что в действительности получили деньги и претензий к кому-либо не имеют. (том 5 л.д. 192-197, том 15 л.д.130-135)

Свои признательные показания, изобличающие в совершении преступления ее саму и ФИО13, ФИО14 подтвердила также и в ходе проведенной между нею и ФИО13 очной ставки, протокол которой исследован в судебном заседании (том 15 л.д.199-204).

После оглашения вышеуказанных показаний ФИО14 их полностью подтвердила и пояснила также, что при ней ФИО13 поддельной печатью Сбербанка не пользовалась, ФИО14 знала, что «платежки» фиктивные, она получала от ФИО13 только заработную плату – 15 тысяч рублей. К счетам ООО «Риэлтор-Центр» она отношения не имела, к счетам ООО «Нальчик Финанс» доступ имела. Деньги на счета этих фирм переводились из ОПФР, часть денег переводилась клиентам. Компьютер, с которого сняли жесткие диски, ФИО14 не принадлежал, им пользовалась ФИО13, этот компьютер стоял в офисе на <адрес>, а потом стоял в офисе на <адрес>.

Таким образом, несмотря на фактическое непризнание ФИО13 своей вины в совершении инкриминируемого деяния, вина подсудимых подтверждается вышеуказанными показаниями ФИО14, а, кроме того, их вина объективно доказана совокупностью исследованных судом доказательств, и в частности свидетельских показаний.

Так, из оглашенных в судебном заседании в согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 следует, что примерно с начала 2015 года до июня-июля 2018 года она являлась единственным директором и учредителем ООО «Риэлтор Центр». Как ей известно, ранее указанным обществом владела либо ее мама ФИО5, либо ее родная сестра ФИО13. ООО «Риэлтор Центр» в последующем было оформлено на ее имя для того, чтобы она смогла получить лицензию в Министерстве здравоохранения КБР на фармацевтическую деятельность. Примерно в апреле 2015 года она получила указанную лицензию, и с указанного периода времени до января 2019 года она осуществляла фармацевтическую деятельность от ООО «Риэлтор Центр», то есть у нее в собственности была аптека под названием «Мока-Фарм». В связи с тем, что название общества и название аптеки не совпадали, Министерство здравоохранения КБР требовало, чтобы она сменила фирму. По данной причине в июне-июле 2018 года она продала ООО «Риэлтор Центр» ранее ей незнакомой девушке по фамилии ФИО17, каких-либо других данных она не знает. В период владения ООО «Риэлтор Центр», то есть в период с начала 2015 года до июня 2018 года, кроме как фармацевтической деятельностью, она какой-либо другой деятельностью не занималась, в том числе и предоставлением займов под материнский семейный капитал. Деятельность своего общества она осуществляла в офисе, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Кроме нее в указанном офисе находились ФИО14 и ФИО13, которые занимались оказанием каких-то юридических услуг. Доступ к печати ООО «Риэлтор Центр» имели ФИО14 и ФИО13, так как данная печать всегда находилась в выдвижном ящике ее рабочего стола. ФИО14 и ФИО13 имели также доступ к банковским расчетным счетам ООО «Риэлтор Центр» № и №, и в режиме онлайн часто проводили какие-то банковские операции. (том 7 л.д.49-51; том 16 л.д.86-88)

Как следует из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО71, примерно с 2008 года по 2013 год он работал по трудовому договору системным администратором в страховых компаниях, расположенных на территории <адрес>, где он занимался обеспечением работоспособности компьютеров, оргтехники и компьютерных сетей. Примерно в 2011-2012 году к нему обратилась ФИО13 с просьбой устранить неполадки в принадлежащем ее супругу ноутбуке. За оказание подобных услуг он получал небольшое денежное вознаграждение, в каком размере не помнит. Так, с 2012 года до января 2019 года ФИО13 периодически обращалась к нему с различными просьбами по вопросу компьютерного обеспечения. ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время она ему позвонила и сказала, что ей нужна помощь с компьютером, при этом она попросила приехать побыстрее. Примерно в 13 часов 00 минут он приехал в офис, расположенный по адресу: КБР, <адрес>, где ФИО13 осуществляла какую-то юридическую деятельность. По приезду в указанный офис он увидел, что там проводятся какие-то мероприятия сотрудниками правоохранительных органов. ФИО13 его встретила и сказала, что данные мероприятия ее не касаются, что к ее фирме отношения не имеют, и провела в свой личный кабинет, который располагался слева от входа в офис. Когда они зашли в указанный кабинет, ФИО13 попросила его снять с двух системных блоков жесткие диски и передать ей через окно. Он не стал задавать вопросов, так как дела ФИО13 его не касались и компьютеры были ее собственные. По просьбе ФИО13 он снял с одного системного блока жесткий диск «Segete Baracuda 7200 rmp», а также с другого системного блока жесткий диск «WD Blue 7200 rmp», после чего данные жесткие диски он передал через окно ФИО13. При этом она ему не объясняла, зачем ей необходимо было снять указанные жесткие диски, а также не объясняла, почему их нужно было ей передавать именно через окно. Однако он не предполагал, что ФИО13 тем самым скрыла от следствия указанные жесткие диски. Примерно с 2016 года он обслуживает указанные два системных блока с вышеуказанными жесткими дисками. С тех пор как он снял вышеуказанные два жестких диска, он их ни разу не видел. Примерно в январе 2019 года ФИО13 снова обратилась к нему за помощью и тогда он установил ей на вышеуказанные системные блоки два новых жестких диска. (том 5 л.д.219-222)

При этом вышеуказанные свои показания свидетель уверенно подтвердил на очной ставке, проведенной между ним и подсудимой ФИО13 (том 15 л.д. 205-207). Протокол этой очной ставки исследован в судебном заседании.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 №38 следует, что она оказывает услуги по косметическому ремонту жилых помещений. Летом 2017 года ей позвонил кто-то из знакомых и предложил работу по внутренней отделке дома в <адрес>. Она согласилась и летом 2017 года отправилась в <адрес>, точный адрес не помнит, где познакомилась с ФИО13. Во время работы они обменялись номерами сотовых телефонов, так как у них сложились деловые отношения. Летом 2018 года, точную дату не помнит, ФИО13 позвонила ей и попросила сделать косметический ремонт в принадлежащем ей офисе, расположенном по адресу: КБР, <адрес>. Договорившись по цене ее услуг, она согласилась. Затем они встретились около указанного офиса, затем ФИО13 открыла дверь и они зашли внутрь двухкомнатного офиса, где был один рабочий стол, шкаф и диван. Ремонт в этом офисе она проводила примерно месяц. В указанный период времени ФИО13 и ФИО14 неоднократно приходили и смотрели, как продвигается ремонт. Во время побелки одной из комнат она дошла до умывальной раковины, которую она попыталась отодвинуть. Данную умывальную раковину она отодвинуть не смогла, в связи с чем решила побелить щеткой участок стены за раковиной, не отодвигая ее. Когда начала щеткой белить за ножкой раковины, она обнаружила какой-то предмет, который был упакован в полимерный пакет. При вскрытии данного пакета она обнаружила две круглые печати «Сбербанк России» с деревянными ручками. После того как она побелила участок стены за умывальной раковиной, она обратно положила печати на место, где они лежали, завернув обратно в пакет. Об обнаружении этих печатей никому не сообщала, в том числе и самой ФИО13 После окончания ремонта ФИО13 с ней рассчиталась и больше они с ней не связывались. (том 16 л.д.166-169)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО72 следует, что в УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ на разных должностях. В период 2017–2018 годов она была на должности заместителя руководителя клиентской службы, в ее обязанности входило курирование вопросов социальных выплат, в частности материнского капитала, и в этот период в УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес> поступили заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО15 №14, ФИО55, ФИО15 №29, ФИО15 №21, ФИО15 №22, ФИО79, ФИО15 №23, ФИО49, ФИО69, ФИО15 №26, ФИО15 №6, ФИО15 №9, ФИО15 №4, ФИО15 №8, ФИО7, ФИО15 №11, ФИО30, ФИО33, ФИО15 №30, ФИО27 Согласно представленным ими документам они имели намерения направить средства материнского капитала в размере от 4080<адрес> рублей на погашение основного долга и уплату процентов по договорам займа, заключенным этими гражданами либо с ООО «Нальчик Финанс», либо с ООО «Риэлтор-Центр». При рассмотрении представленных документов, перед выплатой средств каждому заявителю, в целях недопущения нецелевого использования бюджетных денежных средств, выделенных на выплаты материнского (семейного) капитала, специалистами клиентской службы УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес> были осуществлены проверочные мероприятия, однако причин отказа в выплате материнского капитала вышеуказанным лицам не было установлено. Среди представленных документов были платежные поручения, подтверждающие факт перевода заемных средств на банковские счета указанных лиц со счета ООО «Нальчик Финанс» или ООО «Риэлтор-Центр», однако усомниться в подлинности данных документов не было каких-либо оснований, в связи с тем, что все документы поступали из МФЦ <адрес>. В сентябре - октябре 2018 года в УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес> был выявлен факт предоставления поддельных документов, в том числе и платежного поручения о получении займов. В связи с этим специалистами клиентской службы по указанию руководства УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес> были направлены запросы в ПАО «Сбербанк России» для подтверждения факта перечисления денежных средств по договорам займов на банковские счета вышеуказанных лиц. Согласно полученным ответам с ПАО «Сбербанк России» перечисления денежных средств по договорам займа на банковские счета вышеуказанных лиц, то есть получателей средств материнского капитала, не подтвердились. В связи с тем, что были выявлены факты нарушения условий получения средств материнского капитала вышеуказанными лицами, за подписью начальника УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> было направлено заявление на имя прокурора <адрес> с приложением необходимых копий документов. (том 15 л.д.173-178)

Аналогичные показаниям свидетеля ФИО72 показания, оглашенные с согласия сторон в судебном заседании, дали на предварительном следствии свидетели: ФИО15 №32, будучи работником УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес>, работавшая с документами, представленными от имени ФИО29, ФИО15 №2, ФИО15 №13, ФИО15 №19, ФИО15 №24 (том 15 л.д.194-198); ФИО74, будучи специалистом УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес>, работавшая с документами, предоставленными от имени ФИО15 №25, ФИО65, ФИО15 №10 (том 15 л.д.156-159); ФИО15 №33, будучи специалистом УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес>, работавшая с документами, предоставленными от имени ФИО8, ФИО15 №5 (том 16 л.д. 92-94); ФИО15 №34, будучи специалистом УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес>, работавшая с документами, предоставленными от имени ФИО15 №27, ФИО15 №12 (том 15 л.д. 163-166); ФИО15 №35, будучи работником УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес>, работавшая с документами, предоставленными от имени ФИО15 №15 (том 15 л.д. 167-170); ФИО15 №36, будучи работником УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес>, работавшая с документами, предоставленными от имени ФИО51 (том 15 л.д.190-192); ФИО77, будучи специалистом УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес>, работавшая с документами, предоставленными от имени ФИО15 №7 (том 14 л.д.39-41). Как следует из показаний данных свидетелей, по представленным им документам указанные выше лица, от имени которых они были представлены, имели намерения направить средства материнского капитала на погашение долга по договорам займа, заключенным этими гражданами либо с ООО «Нальчик Финанс», либо с ООО «Риэлтор-Центр». При рассмотрении представленных документов, перед выплатой средств каждому заявителю, в целях недопущения нецелевого использования бюджетных денежных средств, выделенных на выплаты материнского (семейного) капитала, были осуществлены проверочные мероприятия, однако причин отказа в выплате материнского капитала вышеуказанным лицам не было установлено. Среди представленных документов были платежные поручения, подтверждающие факт перевода заемных средств на банковские счета указанных лиц со счета ООО «Нальчик Финанс» или ООО «Риэлтор-Центр», однако усомниться в подлинности данных документов не было каких-либо оснований. В сентябре - октябре 2018 года в УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес> был выявлен факт предоставления поддельных документов, в том числе и платежного поручения о получении займов. В связи с этим были направлены запросы в ПАО «Сбербанк России» для подтверждения факта перечисления денежных средств по договорам займов на банковские счета вышеуказанных лиц. Согласно полученным ответам с ПАО «Сбербанк России» перечисления денежных средств по договорам займа на банковские счета вышеуказанных лиц, то есть получателей средств материнского капитала, не подтвердились. В связи с тем, что были выявлены факты нарушения условий получения средств материнского капитала вышеуказанными лицами, районными управлениями ПФР направлялись заявления с приложенными документами на имя соответствующих районных прокуроров.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО15 №2 показала, что с подсудимыми знакома, одну зовут ФИО13, вторую – Наида. ФИО15 №2 хотела получить материнский капитал. Это было примерно в августе 2017 года. Она пришла к ФИО13 и ФИО14 в их офис, расположенный на <адрес>, где находится также Налоговая инспекция. Она пришла в первый раз не по предварительному звонку, а по рекомендации своей знакомой, которая якобы через них забрала материнский капитал и дала их адрес. Изначально она вела диалог с ФИО13, та ей дала перечень документов, которые надо принести, и они обменялись телефонными номерами. Наида была в МФЦ на <адрес>, она позвонила ФИО15 №2 и та подошла, подписала документы, которые ФИО14 ей дала. На <адрес> ФИО15 №2 ходила 3-4 раза. ФИО15 №2 должна была получить свыше 420 тысяч рублей, но на карту ей поступила меньшая сумма. С какого счета ей поступили деньги, она не помнит. ФИО13 и ФИО14 говорили, что их услуги стоят 55 тысяч рублей, и деньги ФИО15 №2 на счет поступят за вычетом этой суммы. Кроме того, еще около 3-4 тысяч рублей она дала на руки ФИО13 за какие-то переводы. Впоследствии ее вызывали в Чегемский РОВД, показывали ей документы, которые она не подписывала. В Сбербанк она также не обращалась.

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО15 №3, после рождения ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО6 его семье на имя его супруги ФИО7 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серией МК-7 №, согласно которому они имели право на получение денежных средств в виде материнского капитала в сумме 453026 рублей. В конце октября 2017 года он увидел объявление о том, что ООО «Риэлтор-Центр» оказывает юридическую помощь в получении материнского капитала. Он отправился в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по <адрес> в <адрес>, где спросил, кто занимается оказанием юридической помощи в получении материнского капитала. Незнакомая девушка ответила, что она занимается данной деятельностью, и представилась как ФИО13. Также в данном офисе сидела еще одна девушка, представившаяся как ФИО14. Затем он им сказал, что хочет приобрести квартиру, расположенную по адресу: КБР, <адрес>, с использованием средства материнского капитала. Выслушав его, ФИО13 назвала перечень документов, который необходимо ей предоставить. Все перечисленные документы у него были при себе, и он их предоставил. Они обменялись с ФИО13 номерами телефонов, она сказала, что свяжется с ним, когда все будет готово. Данным вопросом занимался он, так как супруга по состоянию своего здоровья не могла заниматься этим. Спустя некоторое время ему позвонила ФИО13 и сообщила, что необходимый пакет документов она подготовила, и ему нужно приехать и подписать их. В тот же день он приехал в вышеуказанный офис ООО «Риэлтор-Центр», где подписал все документы. В числе документов был договор займа №П, содержание данного договора он не читал, однако Аминат в устной форме пояснила, что данный договор необходим для получения средств материнского капитала. Затем он оставил номер своего банковского счета, на который нужно перечислить деньги, и уехал. Всю остальную процедуру с оформлением заявления о распоряжении средствами материнского капитала проводило ООО «Риэлтор-Центр» - ФИО13. Спустя два месяца, примерно в декабре 2017 года, ему позвонила ФИО13 и сообщила, что она перечислит на его банковский счет денежные средства. После этого на его банковский счет поступили денежные средства в сумме около 380000–390000 рублей, точно не помнит. В процессе оформления материнского капитала он ни разу не обращался в какое-либо отделение «Сбербанка России» и какие-либо документы не получал. Выделенные ему денежные средства в виде материнского капитала в полном объеме были использованы по целевому назначению, то есть на приобретение, строение жилья и нужды детей. Денежные средства в сумме 431593 рубля 09 копеек от ООО «Риэлтор-Центр» ДД.ММ.ГГГГ ему не перечислялись на банковский счет и он не получал наличными. (том 15 л.д.213-216)

Аналогичные показания дали допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО27, ФИО15 №1, ФИО28 Так же аналогичными показаниям ФИО15 №2 и ФИО15 №3 являются оглашенные в судебном заседании показания свидетелей ФИО15 №4 (том 16 л.д. 96-98), ФИО15 №5 (том 16 л.д. 89-91); ФИО33 (том 8 л.д. 61-65); ФИО15 №6 (том 6 л.д.5-8); ФИО15 №7 (том 14 л.д. 30-32); ФИО15 №8 (том 7 л.д. 35-37); ФИО15 №9 (том 6 л.д. 55-57); ФИО15 №10 (том 16 л.д. 44-47); ФИО15 №11 (том 7 л.д. 181-184); ФИО15 №12 (том 16 л.д. 119-122); ФИО15 №13 (том 16 л.д. 103-106); ФИО15 №14 (том 1 л.д. 83-86); ФИО15 №15 (том 16 л.д.55-58); ФИО15 №16 (том 2 л.д. 229-231); ФИО15 №17 (том 16 л.д. 51-54); ФИО15 №19 (том 16 л.д.111-114); ФИО15 №20 (том 1 л.д. 142-144); ФИО15 №21 (том 1 л.д. 245-247); ФИО15 №22 (том 2 л.д. 55-57); ФИО15 №23 (том 2 л.д. 177-179); ФИО15 №24 (том 16 л.д. 162-165); ФИО15 №25 (том 9 л.д. 147-150); ФИО15 №26 (том 3 л.д.142-144); ФИО15 №27 (том 3 л.д. 19-22); ФИО15 №28 (том 16 л.д. 48-50); ФИО15 №29 (том 1 л.д. 195-197); ФИО15 №30 (том 16 л.д. 59-61); ФИО78 (том 15 л.д. 127-129); ФИО15 №31 (том 2 л.д. 116-118). Из показаний всех указанных свидетелей следует, что они обращались в офис ООО «Риэлтор-Центр», расположенный по <адрес> в <адрес>, либо в офис ООО «Нальчик Финанс» расположенный по адресу: КБР, <адрес>. Там они знакомились с ФИО13 и ФИО14, по указанию которых приносили необходимые документы, подписывали договоры займа. Всю процедуру с оформлением заявлений о распоряжении средствами материнского капитала осуществляли ФИО13 и ФИО14. Впоследствии через какое-то время ФИО13 или Джабоева Н. сообщали, что на их счета поступят денежные средства, после чего денежные средства действительно поступали. В процессе оформления материнского капитала они ни разу не обращались в какое-либо отделение «Сбербанка России» и какое-либо платежное поручение не получали, денежных поступлений на их счета со счетов ООО «Риэлтор-Центр» либо ООО «Нальчик Финанс» не было. Выделенные им денежные средства в виде материнского капитала в полном объеме были использованы по целевому назначению, то есть на приобретение, строение жилья и нужды детей.

Помимо этого, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- Заключением фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фонограмме, зафиксированной на диске CD-R в файле «AUD-20191018-WA0000» имеется голос и речь гражданки ФИО13, сравнительные образцы голоса и речи которой представлены на исследование. Реплики, принадлежащие ФИО13 обозначены как "Ж1" в установленном тексте дословного содержания фонограммы, приведенном в приложении № к заключению (том 15 л.д.224-248);

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в помещении офиса ООО «Нальчик Финанс», расположенного по адресу: КБР, <адрес>, в ходе которого изъяты печати с реквизитами ООО «Нальчик Финанс» и «копия верна Генеральный директор ФИО14» (том 1 л.д.57-62);

- Протоколом обследования помещений, зданий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено обследование в административном здании, расположенном по адресу: КБР, <адрес>, в ходе которого изъяты дела имеющих право на дополнительные меры следующих лиц: ФИО15 №14, ФИО55, ФИО15 №29, ФИО15 №21, ФИО15 №22, ФИО79, ФИО15 №23, ФИО49, ФИО15 №27, ФИО69, ФИО15 №26, ФИО15 №13, ФИО15 №19, ФИО15 №24, ФИО15 №15, ФИО15 №6, ФИО15 №9, ФИО15 №4, ФИО15 №12, ФИО34К., ФИО15 №8, ФИО7, ФИО15 №11, ФИО30, ФИО33, ФИО15 №30, ФИО27, ФИО15 №25, ФИО65, ФИО51, ФИО15 №10, ФИО29, ФИО15 №2, ФИО8, ФИО15 №5, ФИО15 №7 (том 12 л.д.240-243);

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены дела имеющих право на дополнительные меры следующих лиц: ФИО15 №14, ФИО55, ФИО15 №29, ФИО15 №21, ФИО15 №22, ФИО79, ФИО15 №23, ФИО49, ФИО15 №27, ФИО69, ФИО15 №26, ФИО15 №13, ФИО15 №19, ФИО15 №24, ФИО15 №15, ФИО15 №6, ФИО15 №9, ФИО15 №4, ФИО15 №12, ФИО34К., ФИО15 №8, ФИО7, ФИО15 №11, ФИО30, ФИО33, ФИО15 №30, ФИО27, ФИО15 №25, ФИО65, ФИО51, ФИО15 №10, ФИО29, ФИО15 №2, ФИО8, ФИО15 №5, ФИО15 №7, изъятые ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д.175-266);

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны четыре лазерных диска с записями телефонных переговоров ФИО14 и ФИО13 (том 15 л.д.48-69);

- Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемой ФИО14 Из фонограммы, содержащейся на диске, следует, что подозреваемая ФИО13 рассказывает подозреваемой ФИО14 о том, что все платежные поручения подписывала она, также обсуждают обстоятельства изготовления платежных поручений (том 15 л.д.148-152);

- Ответом из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств со счета № на счет ФИО8 № (том 13 л.д.14);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на расчетный счет ООО «Риэлтор-Центр» № средства материнского семейного капитала ФИО8 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.126);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента ФИО15 №2 № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 рублей (том 10 л.д.153);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №2 в сумме 433026 рублей (том 16 л.д.127);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593 рублей от ООО "Риэлтор-Центр" (том 7 л.д.96);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО7 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.128);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 386593,09 руб. (том 6 л.д.122);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №4 в сумме 408026 рублей (том 16 л.д.136);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента ФИО15 №5 № со счета № (том 13 л.д.107);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №5 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.129);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента ФИО27 № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб.

(том 8 л.д.194);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО27 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.130);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента ФИО28 № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб.

(том 10 л.д.142);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО29 в сумме 433026 рублей (том 16 л.д.137);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593 рублей. Также счет № в базе ПАО "Сбербанк" не найден (том 7 л.д.248)

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО30 в сумме 433026 рублей (том 16 л.д.138);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593 рублей (том 8 л.д.53);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО33 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.131);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб. (том 6 л.д.254);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО33 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.132);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593 рублей (том 5 л.д.267);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №6 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.133);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет ФИО15 №7 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 395761,31 руб. (том 13 л.д.249);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №7 в сумме 417194,22 руб. (том 16 л.д.134);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб. (том 7 л.д.29);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №8 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.135);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб. (том 6 л.д.48);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №9 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.139);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 419 593,09 руб. (том 10 л.д.40);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №10 в сумме 433026 рублей (том 16 л.д.140);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593 рублей (том 7 л.д.174);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №11 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.141);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 373346,24 руб. (том 6 л.д.179);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №12 в сумме 394779,15 руб. (том 16 л.д.142);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб. (том 3 л.д.166);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 411 593,09 руб. Также в базе данных ПАО "Сбербанк" отсутствует счет № (том 1 л.д.51);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО15 №14 в сумме 433026 рублей (том 16 л.д.150);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб. от ООО "Нальчик Финанс". Также счет № принадлежит другому лицу (том 4 л.д.239);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО15 №15 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.147);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб. Также в базе данных ПАО "Сбербанк" отсутствует счет № (том 2 л.д.222);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО49 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.149);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает в отношении ФИО15 №17 поступление денежных средств на счет клиента №, так как счет открыт на имя другого физического лица (том 9 л.д.228);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593 руб. (том 3 л.д.187);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб. Также в базе данных ПАО "Сбербанк" отсутствует счет № (том 1 л.д.135);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО55 в сумме 433026 рублей (том 16 л.д.149);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 386 593,09 руб. (том 1 л.д.238);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО15 №21 в сумме 408026 рублей (том 16 л.д.154)

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431593,09 руб. Также в базе данных ПАО "Сбербанк" счет № не найден (том 2 л.д.47);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО15 №22 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.153);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431593,09 руб. Также в базе данных ПАО "Сбербанк" счет № не найден (том 2 л.д.166);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО15 №23 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.148);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 411 593,09 руб. Также счет № не принадлежит ФИО15 №24 (том 3 л.д.177);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО15 №24 в сумме 408026 рублей (том 16 л.д.145);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 406 593,09 руб. (том 8 л.д.256);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 406593,09 руб. (том 3 л.д.135);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО15 №26 в сумме 428026 рублей (том 16 л.д.157);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431593,09 руб. (том 3 л.д.3);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО15 №27 в сумме 453026 руб. (том 16 л.д.159);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает в отношении ФИО15 №28 поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 593,09 руб. Также счет № принадлежит другому физическому лицу (том 9 л.д.81);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО65 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.158);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431593,09 руб. Также счет № отсутствует в базе банка (том 1 л.д.188);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО15 №29 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.160);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 406593,09 руб. Также счет № отсутствует в базе банка (том 8 л.д.126);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Риэлтор-Центр" № средства материнского капитала ФИО15 №30 в сумме 428026 рублей (том 16 л.д.144);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431593,09 руб. Также счет № отсутствует в базе банка (том 3 л.д.76);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО69 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.161);

- Ответом из ПАО "Сбербанк" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО "Сбербанк" не подтверждает поступление денежных средств на счет клиента № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431593,09 руб. (том 2 л.д.107);

- Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУ-ОПФР по КБР перечислил на счет ООО "Нальчик Финанс" № средства материнского капитала ФИО79 в сумме 453026 рублей (том 16 л.д.156)

Суд признает имеющими доказательственную силу указанные выше письменные материалы дела с учетом того, что данные документы отвечают нормам УПК РФ и нарушений процессуального закона при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает.

Суд признает достоверными исследованные в судебном заседании исследованные показания свидетелей, поскольку все эти показания согласуются между собой и с материалами дела, и никаких противоречий между всеми доказательствами судом не выявлено, в связи с чем суд кладет их в основу приговора. Исследованные доказательства не вызывают сомнений у суда относительно их относимости, допустимости и достоверности, в совокупности они позволяют полностью и достоверно установить характер и способ совершения ФИО13 и ФИО14 преступных действий.

Также в целом достоверными и согласующимися с другими исследованными по делу доказательствами суд находит показания подсудимой ФИО14 При этом суд считает, что подсудимая ФИО14 в своих показаниях, подчеркивая свою второстепенную роль в совершенных деяниях, пыталась в определенной степени приуменьшить эту роль. Вместе с тем, ФИО14 не отрицает, что знала о том, что ФИО13 либо при помощи цветного принтера, либо используя поддельную печать ПАО «Сбербанк России», изготавливает поддельные платежные поручения Сбербанка России о якобы совершенных переводах заемных денежных средств от ООО «Риэлтор-Центр» либо от ООО «Нальчик Финанс» лицам, имеющим право на получение материнского капитала, по ими же, то есть ФИО13 и ФИО14, изготовленным фиктивным договорам займа, якобы ранее заключенным между указанными лицами и, либо ООО «Риэлтор-Центр», либо ООО «Нальчик Финанс». Зная о поддельном характере платежных поручений и фиктивном характере договоров займа, ФИО13 и ФИО14 передавали лицам, имеющим право на выплату материнского капитала, эти фиктивные документы в составе пакетов документов для представления в соответствующие территориальные управления Пенсионного фонда России. Впоследствии на основании представленных документов средства материнского капитала перечислялись на счета ООО «Риэлтор-Центр» или ООО «Нальчик Финанс», и эти денежные средства за вычетом части, удержанной в качестве оплаты за свои услуги, ФИО13 и ФИО14 передавали путем банковского перевода или наличными получателям материнского капитала.

В связи с этим суд считает, что подсудимая ФИО14, так же как и ФИО13, участвовала в совершении преступления абсолютно осознанно.

Показания подсудимой ФИО13, из которых следует, что она не совершала инкриминируемых ей деяний, полностью опровергаются не только показаниями подсудимой ФИО14, но также и показаниями свидетелей, и материалами дела.

Так, согласно свидетельским показаниям получателей средств материнского капитала, все они предоставляли свои документы ФИО13 и ФИО14, а те формировали пакеты документов для представления в соответствующие управления ПФР. При этом в основном с этими лицами общалась и договаривалась именно ФИО13

Как следует из протокола осмотра изъятых в ГУ-ОПФР по КБР дел лиц, имеющих право на дополнительные меры, в этих сформированных ФИО13 и ФИО14 пакетах документов содержались поддельные платежные поручения Сбербанка России и фиктивные договоры займа.

При этом из показаний свидетелей, являвшихся получателями средств материнского капитала, следует, что они получали от ФИО13 и ФИО14 360000-390000 рублей, при этом выплаты по материнскому капиталу, выделенные этим семьям через соответствующие районные управления ГУ–ОПФР по КБР, составляли от 4080<адрес> рублей, то есть за свои услуги ФИО13 и ФИО14 удерживали суммы примерно по 50-60 тысяч рублей. Таким образом, преступные действия ФИО13 и ФИО14 были направлены на получение материальной выгоды в виде указанной оплаты за их услуги.

Также показания ФИО13 опровергаются показаниями свидетеля ФИО71, которого по приходу сотрудников полиции в офис ООО «Нальчик Финанс» ФИО13 просила снять жесткие диски со своего компьютера и передать ей их через окно, и ФИО15 №38, обнаружившей печати Сбербанка России в ходе проведения ремонта офиса ООО «Риэлтор-Центр». При этом согласно показаниям ФИО15 №38 этот ремонт заказала и оплатила именно ФИО13, а за ходом проведения этого ремонта следили как ФИО13, так и ФИО14

Кроме того, вина подсудимых в инкриминируемых деяниях подтверждается также исследованными протоколами осмотра дисков с записями телефонных переговоров ФИО14 и ФИО13 между собой и с другими лицами, а также с записью разговора между ФИО14 и ФИО13

С учетом всего этого показания ФИО13 суд воспринимает лишь как попытку уйти от ответственности за содеянное.

Суд считает, что исследованными доказательствами полностью подтверждается вина обеих подсудимых в неправомерном обороте средств платежа, а именно в том, что они умышленно, по предварительному сговору между собой, действуя согласно распределенным между собой ролям, будучи осведомленными о незаконном и преступном характере своих действий, изготовляли и хранили в целях использования поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения Сбербанка России.

Таким образом, исследовав все доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО13 и ФИО14 в описанном выше преступлении полностью доказанной. При этом их деяния суд считает необходимым квалифицировать единожды как длящееся преступление, поскольку вмененные преступления, состоящие из отдельных деяний, были объединены общей целью, представляли собой одно и то же преступление, характеризовались непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния, осуществлялись одним и тем же способом и в один промежуток времени.

Действия ФИО13 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ по признакам: «изготовление, хранение в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств».

Действия ФИО14 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ по признакам: «изготовление, хранение в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств».

При определении наказания подсудимым ФИО13 и ФИО14 в соответствии со ст.ст.6, 43, 45, 60-63 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, конкретные обстоятельства дела, роль каждой из них в совершении этого преступления, данные о личности подсудимых, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, мнение участников процесса, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13, судом не установлено.

Смягчающим наказание ФИО13 обстоятельством суд в соответствии с пунктом «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у виновной. Кроме того, на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего ее наказание обстоятельства то, что ее малолетний ребенок является инвалидом.

В качестве характеризующих личность подсудимой ФИО13 суд учитывает, что она не судима и ранее к уголовной ответственности не привлекалась, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

С учетом степени общественной опасности содеянного, руководствуясь принципами справедливости, законности и судейским убеждением, учитывая вышеназванные смягчающие наказание подсудимой ФИО13 обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, характеризующие ее личность данные, цели и мотивы совершенного ею преступления, ее поведение во время и после совершенного преступления, принимая во внимание, что ею совершено преступление, отнесенное законом к категории тяжких преступлений, учитывая мнения участников процесса, суд считает возможными исправление и перевоспитание ФИО13 без ее изоляции от общества, и находит возможным назначить ей за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы с применением правил ст.73 УК РФ.

При этом ей также необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа. С учетом тяжести совершенного преступления, учитывая имущественное положение осужденной и ее семьи, а именно то, что ФИО13 не трудоустроена и заработной платы не имеет, наличие у нее иного дохода не установлено, и при этом у нее имеется малолетний ребенок-инвалид, суд считает возможным определить ей величину штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

С учетом тех же обстоятельств на основании ч.3 ст.46 УК РФ суд считает возможным установить ФИО13 рассрочку выплаты штрафа на срок десять месяцев.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО14, судом не установлено.

Смягчающим наказание ФИО14 обстоятельством суд в соответствии с пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает ее активное способствование расследованию преступления. Кроме того, на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание ФИО14 обстоятельств признание ею вины и раскаяние в содеянном.

В качестве характеризующих личность подсудимой ФИО14 данных суд учитывает, что она не судима и ранее к уголовной ответственности не привлекалась, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

С учетом степени общественной опасности содеянного, руководствуясь принципами справедливости, законности и судейским убеждением, учитывая вышеназванные смягчающие наказание подсудимой ФИО14 обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, характеризующие ее личность данные, цели и мотивы совершенного ею преступления, ее поведение во время и после совершенного преступления, принимая во внимание, что ею совершено преступление, отнесенное законом к категории тяжких преступлений, учитывая мнения участников процесса, суд считает возможными исправление и перевоспитание ФИО14 без ее изоляции от общества, и находит возможным назначить ей за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы с применением правил ст.73 УК РФ.

При этом ей также необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа. С учетом тяжести совершенного преступления, учитывая имущественное положение осужденной и ее семьи, а именно то, что ФИО14 не трудоустроена и заработной платы не имеет, наличие у нее иного дохода не установлено, суд считает возможным определить ей величину штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

С учетом тех же обстоятельств на основании ч.3 ст.46 УК РФ суд считает возможным установить ФИО14 рассрочку выплаты штрафа на срок десять месяцев.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты государственного защитника Крымшамхалова А.Д. в размере 12950 руб. необходимо взыскать с осужденной ФИО14

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым определить в соответствии со ст.81 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО13 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере сто тысяч рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО13 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в два года.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ установить ФИО13 рассрочку выплаты штрафа на срок десять месяцев, с уплатой по десять тысяч рублей ежемесячно.

Обязать условно осужденную ФИО13 в период испытательного срока доказать своим поведением свое исправление, не менять постоянного местожительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденной, и являться в данный орган для регистрации один раз в месяц.

Исполнение приговора и контроль за осужденной ФИО13 возложить на специализированный государственный орган по месту ее жительства – ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по КБР.

Меру пресечения ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО14 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере сто тысяч рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО14 наказание считать условным с испытательным сроком в два года.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ установить ФИО14 рассрочку выплаты штрафа на срок десять месяцев, с уплатой по десять тысяч рублей ежемесячно.

Обязать условно осужденную ФИО14 в период испытательного срока доказать своим поведением свое исправление, не менять постоянного местожительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденной, и являться в данный орган для регистрации один раз в месяц.

Исполнение приговора и контроль за осужденной ФИО14 возложить на специализированный государственный орган по месту ее жительства – ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по КБР.

Меру пресечения ФИО14 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты государственного защитника Крымшамхалова А.Д. в размере 12950 руб. взыскать с осужденной ФИО14.

Оплату производить по следующим реквизитам УМВД России по г.о. Нальчик: Юридический адрес: КБР, <адрес> «а»; УФК по КБР (Управление МВД России по г.о. Нальчик л.с. 04041731020); ИНН: <***>; КПП: 072501001; л.с. 04041731020; кор/сч: 40№ в отделении НБ КБР России по <адрес>; БИК: 048327001; ОКТМО: 83701000001; ОГРН: <***> от ДД.ММ.ГГГГ; КБК: 18№.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- CD-R диск с аудиозаписью речи ФИО13;

- 4 лазерных диска, с записями телефонных переговоров ФИО14 и ФИО13;

- дела имеющих право на дополнительные меры ФИО15 №14, ФИО55, ФИО15 №29, ФИО15 №21, ФИО15 №22, ФИО79, ФИО15 №23, ФИО49, ФИО15 №27, ФИО69, ФИО15 №26, ФИО15 №13, ФИО15 №19, ФИО15 №24, ФИО15 №15, ФИО15 №6, ФИО15 №9, ФИО15 №4, ФИО15 №12, ФИО34К., ФИО15 №8, ФИО7, ФИО15 №11, ФИО30, ФИО33, ФИО15 №30, ФИО27, ФИО15 №25, ФИО65, ФИО51, ФИО15 №10, ФИО29, ФИО15 №2, ФИО8, ФИО15 №5, ФИО15 №7;

- печать ООО «Нальчик Финанс» и печать «копия верна Генеральный директор ФИО14»,

хранящиеся при уголовном деле, - оставить храниться там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд КБР в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Жигунов А.Х.

Копия верна: