Приговор № 1-265/2024 от 23 июня 2024 г. по делу № 1-265/2024

№ 1-265/2024

61RS0007-01-2024-003164-91


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону 24 июня 2024 года

Судья Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону Бессмертная Н.Л.,

при секретаре Кабаловой О.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Федорковой О.Н.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Тарасенко А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, вдовы, имеющей 2-х детей, не работающей, временно зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б», 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО1, имея умысел на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений за обещанное ей денежное вознаграждение, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 11.12.2020г., более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, совершила преступление совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 11.12.2020г., более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, для организации совместного преступного умысла, приискали ФИО1, которой за денежное вознаграждение предложили стать учредителем и директором юридических лиц ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), при этом, пояснив ей, что она будет являться номинальным учредителем и директором указанных юридических лиц. ФИО1, действуя из корыстных побуждений, дала свое согласие неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно стать учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», путем реорганизации, не имея реальных намерений осуществлять функции учредителя и директора указанного общества.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО1 намерений осуществлять функции учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», в неустановленное следствием время и месте, подготовили пакет документов о реорганизации юридического лица ООО «<данные изъяты>» на ФИО1, как будущего учредителя и директора указанного юридического лица, а именно: заявление по форме Р13014 от имени ФИО1, решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от имени ФИО1, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 11.12.2020г., более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, действуя по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», получила и подписала изготовленный неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, пакет документов, а именно: заявление по форме Р13014 от имени ФИО1, решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от имени ФИО1, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>».

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 11.12.2020г., более точная дата и время в ходе следствия не установлены, предоставила указанный пакет документов в приемную межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России № по <адрес> по адресу: <адрес>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом, подтверждая достоверность всех предоставляемых ФИО1 сведений.

11.01.2021г., на основании представленных документов, регистрирующим органом - сотрудниками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по указанному адресу, не подозревающими о совместных преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1 было принято решение о регистрации заявленных сведений и была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, государственный регистрационный № от 18.12.2020г., согласно которой ФИО1 стала директором и единственным учредителем юридического лица ООО «<данные изъяты>», у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом. В последствии ФИО1 участие в деятельности ООО «<данные изъяты>» не принимала, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» не выполняла.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с 11.12.2020г. по 11.01.2021г. предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, тем самым, незаконно образовали (реорганизовали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>».

Она же, ФИО1, имея умысел на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений за обещанное ей денежное вознаграждение, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, совершила преступление совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 12.02.2021г., более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, для организации совместного преступного умысла, приискали ФИО1, которой за денежное вознаграждение предложили стать учредителем и директором юридических лиц ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), при этом, пояснив ей, что она будет являться номинальным учредителем и директором указанного юридического лица.

ФИО1, действуя из корыстных побуждений, дала свое согласие неустановленным в ходе следствия лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно стать учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», путем реорганизации, не имея реальных намерений осуществлять функции учредителя и директора указанного общества.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у ФИО1 намерений осуществлять функции учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», в неустановленное следствием время и месте, подготовили пакет документов об образовании (реорганизации) юридического лица ООО «<данные изъяты>» на ФИО1, как будущего учредителя и директора указанного юридического лица, а именно: заявление по форме Р13014 от имени ФИО1, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 12.02.2021г., более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории <адрес>, более точное место, следствием не установлено, действуя по указанию неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, выполнять обязанности учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», получила и подписала изготовленный неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пакет документов, а именно: заявление по форме Р13014 от имени ФИО1, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>».

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 12.02.2021г., более точная дата и время в ходе следствия не установлены, предоставила указанный пакет документов в приемную межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России № по <адрес> по адресу: <адрес> целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом, подтверждая достоверность всех предоставляемых ФИО1 сведений.

19.02.2021г., на основании представленных документов, регистрирующим органом - сотрудниками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по указанному адресу, не подозревающими о совместных преступных намерениях неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО1 было принято решение о регистрации заявленных сведений и была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, государственный регистрационный № от 19.02.2021г., согласно которой ФИО1 стала директором и единственным учредителем юридического лица ООО «<данные изъяты>», у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом. В последствии ФИО1 участие в деятельности ООО «<данные изъяты>» не принимала, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» не выполняла.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с 12.02.2021г. по 19.02.2021г. предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, тем самым, незаконно образовали (реорганизовали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя в предъявленном ей обвинении признала полностью, поддержала своё ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, заявила, что ходатайствовала об этом добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель и защитник подсудимой не возражали против рассмотрения дела в порядке особого производства.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости применения особого порядка рассмотрение дела и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Считая обвинение, предъявленное ФИО1, обоснованным, подтвержденным собранными по делу доказательствами, суд квалифицирует её действия:

-по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (эпизод с ООО «<данные изъяты>») - незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

-по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (эпизод с ООО «<данные изъяты>») - незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность подсудимой, которая не судима, на учете у врача-психиатра не состоит, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом хронический алкоголизм 2 стадии, удовлетворительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд признает, в силу ст.61 ч.1 п. «г», ч.2 УК РФ, наличие на иждивении малолетнего ребенка и несовершеннолетнего, чистосердечное раскаяние в содеянном, о чем свидетельствует признание вины, согласие на рассмотрение дела в порядке особого производства, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание совокупность смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание, с учетом положений ч.5 ст.62 УК РФ, в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, поскольку исправление подсудимой, по мнению суда, возможно без изоляции от общества.

Судьба вещественных доказательств по настоящему уголовному делу подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б», 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (эпизод с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

-по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (эпизод с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.69 ч.2 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, обязав её не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства по делу, указанные в постановлении следователя (т.1 л.д.109-194), а именно: регистрационное дело ООО «<данные изъяты>»; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>»; оптический диск – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и заявлять соответствующее ходатайство в течение 15 суток с момента вручения ей копии приговора, а также копий представлений прокурора, либо жалоб участников процесса, затрагивающих ее интересы.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья: