Решение № 2А-1877/2025 от 6 августа 2025 г. по делу № 2А-1877/2025

УИД 03RS0014-01-2025-001383-30

№2а-1877/2025

Категория 2.219


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 августа 2025 года с.Шаран РБ

Туймазинский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Алехиной О.Н.,

с участием представителя административного истца помощника прокурора Шаранского района Хазиевой Э.Ф., действующей на основании доверенности от 07.07.2025,

при секретаре Насыровой А.Ф.

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора г.Октябрьский Республики Башкортостан к ФИО2, Rainbow Shared Energy Compani Limited, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ о признании незаконной деятельности, запрете осуществления деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде инвестиций,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г.Октябрьский Республики Башкортостан с учетом последующих уточнений обратился в суд с иском к ФИО2, Rainbow Shared Energy Compani Limited, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ о признании незаконной деятельности, запрете осуществления деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде инвестиций.

В обоснование своих требований указал, Прокуратурой города во исполнение поручения прокуратуры Республики Башкортостан от 14.01.2025 № № проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в деятельности организации Rainbow Shared Energy Company Limited, а также под брендом Rainbow Shared Energy (далее – RSE).Так, 26.12.2024 Банком России деятельность Rainbow Shared Energy по адресу: <адрес>, внесена в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, как имеющая признаки «финансовой пирамиды» (URL-адрес: <адрес>). Согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что на территории <адрес>, расположен офис под вывеской «Rainbow Shared Energy» (RSE). Обозначенное нежилое помещение арендовано ФИО2 у ФИО1 сроком на 12 месяцев на основании договора аренды от 04.11.2024 со стоимостью арендной платы 37 000 рублей за календарный месяц. На территории городского округа, а также в <адрес>, проводится активная рекламная кампания по продвижению бренда RSE путем размещения рекламы на баннерах, освещения деятельности RSE в СМИ. В частности, согласно объяснению ФИО2 он является фактическим представителем компании RSE в <адрес>, поскольку занимается организацией размещения рекламы компании RSE на территории города, заключил договор аренды помещения для размещения офиса компании RSE. Размещение рекламы происходит следующим образом. ФИО2 ведутся переговоры о размещении рекламы, разрабатывается проект рекламного объявления, согласовывается с представителем компании в <адрес> посредством мессенджера «Телеграм», компанией RSE выделяются денежные средства на размещение рекламы (зачисляются на личный счет в кабинете ФИО2 в приложении компании RSE, откуда им денежные средства выводятся и конвертируются в рубли). Так, реклама компании RSE в <адрес> размещалась в <данные изъяты>, на уличных баннерах, а также в <адрес>. Аналогичным образом организовывается благотворительная деятельность от имени компании RSE: так, со слов ФИО2 для <данные изъяты> приобретены модульные диваны и развивающие игры на общую стоимость около 170 тысяч рублей с освещением этого в средствах массовой информации. Все затраты на оборудование офиса RSE, в том числе установку мебели, оформление помещения и т.п., оплачиваются непосредственно самой компанией аналогичным образом: ФИО2 находил варианты для приобретения, направлял фото и стоимость в RSE, после одобрения руководством они направляли денежные средства для их приобретения. Аренда офиса по адресу: <адрес>, в размере 37 тыс. руб., осуществляется за счет средств компании RSE, которые ежемесячно перечисляются на счет ФИО2 в личный кабинет. Кроме того, ФИО2 дополнительно пояснил, что за работу в части заключения договоров, обслуживания офиса, рекламы ему оплачивается вознаграждение в личном кабинете. ФИО2 индивидуальным предпринимателем, плательщиком налога на профессиональный доход не является. Опрошенный ФИО2 пояснил, что занимается инвестициями, им инвестированы денежные средства в деятельность компании Rainbow Shared Energy Company Limited в размере 1000 долларов США (далее -USDT). Инвестиции осуществлены в октябре 2024 года. О деятельности компании RSE ФИО2 узнал от знакомой, проживающей в <адрес>. В соответствии с условиями инвестирования организация бизнеса построена на принципах сетевого маркетинга, когда доход инвестора формируется за счет суммы первоначальной инвестиции и инвестиций новых привлекаемых им участников. По сведениям инвесторов компании RSE, имеющейся в офисе справочной информации, доход инвестора якобы выплачивается из прибыли, получаемой компанией RSE от их основной деятельности по производству пауэрбанков и осуществлению услуг по сдаче их в аренду. Кроме того, компанией RSE якобы осуществляется производство чая. Сведениями о местах нахождения основного производства компании RSE инвесторы не обладают. В офисе имеется копия свидетельства о регистрации Rainbow Shared Energy Company Limited в реестре компаний <адрес> в качестве общества с ограниченной ответственностью 05.01.2024, с нотариальным заверением перевода текста. Иных копий документов на русском языке в офисе не имеется, сведения о представительстве компании на территории Российской Федерации отсутствуют. Исходя из анализа представленных копий документов на английском языке установлено, что адрес регистрации компании в <адрес>. Также в офисе компании имеются документы о порядке формирования дохода инвестора в оборудование RSE. К примеру, при инвестировании 400 USDT предусмотрен доход от оборудования за 1 рабочий день 11,52 USDT. С учетом комиссии компании при выводе денежных средств на карту в размере 18% доход составляет 9,45 USDT. Таким образом, за календарный месяц прибыль составляет 253 USDT, с учетом комиссии – 208 USDT, за 365 рабочий дней (17 месяцев = 1,4 года) – 4205 USDT, с учетом комиссии – 3448 USDT. В зависимости от уровня «звездности» оборудования зависит цена оборудования и сумма инвестиций, а также сумма возможной прибыли. Кроме того, предусмотрено реферальное вознаграждение за продвижение бренда RSE – например, за присоединение партнера, который осуществляет инвестирование в оборудование 3 звезд (400 USDT) компания выплачивает 52 USDT. Также, компанией предусмотрен доход от оплат лиц, привлеченных ранее привлеченными лицами, - командный доход: начиная со 2 уровня агенту и всем подчиненным агентам его структуры с 3-го по 8-й уровень, начисляется 1% от всех оплат новых партнеров, приглашенных командой. В офисе RSE (<адрес>) денежные средства не принимаются. Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте RSE и осуществить инвестирование денежных средств необходимо получить реферальную ссылку от действующего агента, после чего перейти на сайт <адрес>, осуществить регистрацию, прочитать и согласиться с соглашением о регистрации пользователя. Денежные средства инвесторами вносятся посредством криптовалютной биржы (например, <данные изъяты>, кошелек <данные изъяты> и другие), после чего компанией RSE предоставляется личный кабинет, где указаны сведения о размере осуществленных инвестиций и полученном доходе. Письменные договоры при инвестировании денежных средств не заключаются. Кроме того, у RSE имеется мобильное приложение, доступное в популярных магазинах приложений. Компанией предоставляется тестовый период в 7 рабочих дней, в течение которого осуществляется обучение, тестирование функционала RSE, начисление дохода (в объеме меньшем, чем предусмотрено условиями инвестирования). В тестовый период осуществлять инвестирование не требуется. В офисе компании присутствует образец аппарата для предоставления пауэрбанков в аренду с брендированными пауэрбанками, а также коробка с чаем под брендом RSE. 29.01.2025 в адрес ФИО2 поступило еще 8 аппаратов для предоставления пауэрбанков в аренду. Фактов использования указанных аппаратов, реализации чайной продукции для осуществления предпринимательской деятельности не установлено. Сведения о местах размещения аппаратов для предоставления пауэрбанков в аренду, местах реализации чайной продукции отсутствуют. Проверкой установлен ряд инвесторов в деятельность под брендом RSE, проживающих на поднадзорной территории: ФИО2, ФИО3 (сумма инвестиции 400 USDT (Tether – вид виртуальной валюты, привязанной к доллару США)), ФИО4 (сумма инвестиции 400 USDT), ФИО5 (сумма инвестиции 1000 USDT). Проверкой установлены инвесторы, привлеченные к осуществлению финансовой деятельности непосредственно ФИО2 по его реферальной ссылке: ФИО6, ФИО7 О. (суммы инвестиции по 400 USDT), что указывает на активные действия ФИО2 по осуществлению деятельности по привлечению денежных средств граждан. Таким образом, в деятельности под брендом RSE проверкой установлены следующие признаки «финансовой пирамиды»: 1) массированная реклама в средствах массовой информации и/или размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, адресованной неограниченному кругу лиц; 2) организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга (<данные изъяты>), когда доход инвестора/участника формируется за счет инвестиций/вложений привлекаемых им участников; 3) наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности организации/публичного проекта/физического лица; 4) деятельность на финансовом рынке, осуществляемая лицами, не имеющими лицензии Банка России и/или не включенными в государственный реестр участников финансового рынка; 5) отсутствие точного определения деятельности организации/публичного проекта/физического лица, а также заявление об уникальной деятельности; 6) публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень (средневзвешенные процентные ставки по депозитам), или базовый стандарт (превышение более чем в 1,8 раза ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных сбережений) для кредитных потребительских кооперативов, а также публичное обещание получения иной выгоды (имущества, услуг и т.п.) при инвестировании; 7) гарантирование доходности (не допускается на финансовом рынке, кроме банковских вкладов); 8) неспособность организации/публичного проекта/физического лица подтвердить свою деятельность (направления размещения привлеченных средств, информацию об их размещении); 9) интернет-сайт организации/публичного проекта/физического лица зарегистрирован в иностранной доменной зоне; 10) анонимность - отсутствие конкретной достоверной информации об учредителях и руководителях организации/публичного проекта (фамилия, имя, отчество); 11) отсутствие официальных представительств на территории Российской Федерации; 12) публичное заявление о бизнес-модели своей деятельности, построенной на принципах финансовой пирамиды, когда доход (вознаграждение) инвесторам выплачивается за счет денежных средств вновь привлеченных инвесторов; 13) привлечение денежных средств граждан с применением средств платежа, не позволяющих идентифицировать конечного получателя денежных средств (иностранные платежные системы, криптовалюта); 14) непредоставление инвестору/участнику документов, подтверждающих факт инвестирования наличных денежных средств. Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

На основании изложенного, просит признать незаконным деятельность Rainbow Shared Energy Company Limited (<адрес>), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СНИЛС №, зарегистрирован по адресу: <адрес>, паспорт №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, по привлечению денежных средств граждан в виде инвестиций на территории Российской Федерации. Запретить Rainbow Shared Energy Company Limited (<адрес>), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СНИЛС №, зарегистрирован по адресу: <адрес>, паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, осуществление деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде инвестиций на территории Российской Федерации, признать информацию, размещенную в сети «Интернет» на сайте <адрес>, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, включении материала размещенного по указанному электронному адресу в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» содержащие информацию распространение которой в Российской Федерации запрещено.

В судебном заседании административный истец помощник прокурора Шаранского района РБ Хазиева Э.Ф., иск поддержала, просила удовлетворить.

На судебное заседание административный ответчик ФИО2 не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, направил ходатайство об отложении дела. В связи с неуважительностью неявки в суд в удовлетворении ходатайства отказано.

На судебное заседание административный ответчик представитель Rainbow Shared Energy Company Limited не явился, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

На судебное заседание представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ, не явился, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, направили ходатайство, просили изменить статус участника дела с административного ответчика – на заинтересованное лицо.

На судебное заседание заинтересованные лица представитель Центрального банка Российской Федерации, ФИО5, ФИО7, ФИО3, ФИО4, ФИО6 не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

Дело рассмотрено судом в отсутствии не явившихся сторон в порядке ст.150 КАС РФ.

Изучив материалы дела, выслушав административного истца, оценив все доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 4 КАС РФ каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

В соответствии со ст. 59 КАС РФ доказательствами по административному делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела.

В силу ст.62 КАС РФ лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

С учетом требований ст.84 КАС РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в административном деле доказательств.

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимосвязь доказательств в их совокупности.

В силу ч.8 ст.226 КАС РФ при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд проверяет законность решения, действия (бездействия) в части, которая оспаривается, и в отношении лица, которое является административным истцом, или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление. При проверке законности этих решения, действия (бездействия) суд не связан основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом заявлении о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, и выясняет обстоятельства, указанные в частях 9 и 10 настоящей статьи, в полном объеме.

В соответствии с п.1 ч.9 ст.226 КАС РФ, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление.

Согласно ч.11 ст.226 КАС РФ обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, возлагается на лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 и в части 10 настоящей статьи, - на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие).

Следовательно, по данной категории административных дел на административного истца возложена обязанность доказывания нарушения своих прав, свобод и законных интересов и соблюдения сроков обращения в суд, а обязанность по доказыванию соответствия оспариваемых решений, действий (бездействия) нормативным правовым актам - на орган, организации, лицо, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, принявшие оспариваемые постановления либо совершившие оспариваемые действия (бездействие).

В силу части 1 статьи 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

Судом установлено, что Прокуратурой города Октябрьский во исполнение поручения прокуратуры Республики Башкортостан от 14.01.2025 № № проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в деятельности организации Rainbow Shared Energy Company Limited, а также под брендом Rainbow Shared Energy (далее – RSE).

Статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ч. 6 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заемщик - юридическое лицо вправе привлекать денежные средства граждан в виде займа под проценты путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, если законом такому юридическому лицу предоставлено право на привлечение денежных средств граждан. Правило настоящего пункта не применяется к выпуску облигаций.

В соответствии с ч.ч. 1, 4 ст.ст. 5.1, 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ № 46) привлечение инвестиций физических лиц путем заключения договоров с физическими лицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения делать оферту, адресованного неопределенному кругу лиц, допускается только посредством встречного предоставления физическим лицам ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и (или) Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», либо в случае, если право лиц, привлекающих инвестиции, на привлечение инвестиций физических лиц предусмотрено федеральными законами.

Под инвестициями для целей настоящей статьи понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения дохода.

Профессиональный участник, предлагающий инвестору услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

Статьей 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» установлено, что кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Согласно статье 2 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» оператор финансовой платформы - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказывающее услуги, связанные с обеспечением возможности совершения финансовых сделок между финансовыми организациями или эмитентами и получателями финансовых услуг с использованием финансовой платформы, и включенное Банком России в реестр операторов финансовых платформ. Оператор финансовой платформы не является стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием финансовой платформы.

Статьей 2 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании.

Статьей 1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» установлено, что кредитный потребительский кооператив (далее - кредитный кооператив) - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленного частью 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков), которое создано в организационно-правовой форме потребительского кооператива, имеет право на осуществление деятельности кредитного кооператива и сведения о котором внесены Банком России в государственный реестр кредитных кооперативов.

Таким образом, действующее законодательство предусматривает для организаций, предоставляющих финансовые услуги, обязательное получение разрешения Банка России о допуске на финансовый рынок.

В зависимости от вида организации в качестве разрешения может быть лицензия, включение сведений в соответствующий реестр или аккредитация.

Положения статьи 3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ № 86) определяют цели деятельности Банка России, к которым, в том числе, относится развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение его стабильности.

Статьей 76.1 Закона о Банке России к функциям регулятора отнесены эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках и иных потребителей финансовых услуг.

Выполнение указанных функций подразумевает выявление Банком России незаконной, недобросовестной или безлицензионной деятельности на финансовом рынке, в том числе деятельности "финансовых пирамид", и устранение ее преимуществ перед добросовестными практиками.

Информация о выявленных нарушениях на финансовых рынках направляется Банком России в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью снижения риска вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, упреждения потерь их имущества, Банк России на официальном сайте в сети «Интернет»: www.cbr.ru раскрывает список компаний (проектов) с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Банком России на официальном сайте разъясняется, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России и быть включенным в реестр регулятора.

Так, 26.12.2024 Банком России деятельность Rainbow Shared Energy по адресу: <адрес>, внесена в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, как имеющая признаки «финансовой пирамиды» (URL-адрес: <адрес>).

Согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что на территории <адрес>, расположен офис под вывеской «Rainbow Shared Energy» (RSE). Обозначенное нежилое помещение арендовано ФИО2 у ФИО1 сроком на 12 месяцев на основании договора аренды от 04.11.2024 со стоимостью арендной платы 37 000 рублей за календарный месяц.

На территории городского округа, а также в <адрес>, проводится активная рекламная кампания по продвижению бренда RSE путем размещения рекламы на баннерах, освещения деятельности RSE в СМИ.

Согласно объяснений ФИО2 от 24.01.2025, 31.01.2025 он является фактическим представителем компании RSE в <адрес>, поскольку занимается организацией размещения рекламы компании RSE на территории города, заключил договор аренды помещения для размещения офиса компании RSE. ФИО2 ведутся переговоры о размещении рекламы, разрабатывается проект рекламного объявления, согласовывается с представителем компании в Гонконге посредством мессенджера «Телеграм», компанией RSE выделяются денежные средства на размещение рекламы (зачисляются на личный счет в кабинете ФИО2 в приложении компании RSE, откуда им денежные средства выводятся и конвертируются в рубли). Так, реклама компании RSE в <адрес> размещалась в <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, на уличных баннерах, а также в <адрес>. Аналогичным образом организовывается благотворительная деятельность от имени компании RSE: так, со слов ФИО2 для <данные изъяты> приобретены модульные диваны и развивающие игры на общую стоимость около 170 тысяч рублей с освещением этого в средствах массовой информации. Все затраты на оборудование офиса RSE, в том числе установку мебели, оформление помещения и т.п., оплачиваются непосредственно самой компанией аналогичным образом: ФИО2 находил варианты для приобретения, направлял фото и стоимость в RSE, после одобрения руководством они направляли денежные средства для их приобретения. Аренда офиса по адресу: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32, в размере 37 тыс. руб., осуществляется за счет средств компании RSE, которые ежемесячно перечисляются на счет ФИО2 в личный кабинет. За работу в части заключения договоров, обслуживания офиса, рекламы ему оплачивается вознаграждение в личном кабинете. ФИО2 пояснил, что занимается инвестициями, им инвестированы денежные средства в деятельность компании Rainbow Shared Energy Company Limited в размере 1000 долларов США (далее -USDT). Инвестиции осуществлены в октябре 2024 года. О деятельности компании RSE ФИО2 узнал от знакомой, проживающей в г. Краснодар. ФИО2 индивидуальным предпринимателем, плательщиком налога на профессиональный доход не является.

В соответствии с условиями инвестирования организация бизнеса построена на принципах сетевого маркетинга, когда доход инвестора формируется за счет суммы первоначальной инвестиции и инвестиций новых привлекаемых им участников.

По сведениям инвесторов компании RSE, имеющейся в офисе справочной информации, доход инвестора якобы выплачивается из прибыли, получаемой компанией RSE от их основной деятельности по производству пауэрбанков и осуществлению услуг по сдаче их в аренду.

Кроме того, компанией RSE якобы осуществляется производство чая.

Сведениями о местах нахождения основного производства компании RSE инвесторы не обладают.

В офисе имеется копия свидетельства о регистрации Rainbow Shared Energy Company Limited в реестре компаний <адрес> в качестве общества с ограниченной ответственностью 05.01.2024, с нотариальным заверением перевода текста.

Иных копий документов на русском языке в офисе не имеется, сведения о представительстве компании на территории Российской Федерации отсутствуют.

Исходя из анализа представленных копий документов на английском языке установлено, что адрес регистрации компании в <адрес>.

Также в офисе компании имеются документы о порядке формирования дохода инвестора в оборудование RSE.

К примеру, при инвестировании 400 USDT предусмотрен доход от оборудования за 1 рабочий день 11,52 USDT. С учетом комиссии компании при выводе денежных средств на карту в размере 18% доход составляет 9,45 USDT.

Таким образом, за календарный месяц прибыль составляет 253 USDT, с учетом комиссии – 208 USDT, за 365 рабочий дней (17 месяцев = 1,4 года) – 4205 USDT, с учетом комиссии – 3448 USDT.

В зависимости от уровня «звездности» оборудования зависит цена оборудования и сумма инвестиций, а также сумма возможной прибыли.

Кроме того, предусмотрено реферальное вознаграждение за продвижение бренда RSE – например, за присоединение партнера, который осуществляет инвестирование в оборудование 3 звезд (400 USDT) компания выплачивает 52 USDT. Также, компанией предусмотрен доход от оплат лиц, привлеченных ранее привлеченными лицами, - командный доход: начиная со 2 уровня агенту и всем подчиненным агентам его структуры с 3-го по 8-й уровень, начисляется 1% от всех оплат новых партнеров, приглашенных командой.

В офисе RSE (<адрес>) денежные средства не принимаются. Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте RSE и осуществить инвестирование денежных средств необходимо получить реферальную ссылку от действующего агента, после чего перейти на сайт <адрес>, осуществить регистрацию, прочитать и согласиться с соглашением о регистрации пользователя.

Денежные средства инвесторами вносятся посредством криптовалютной биржы (например, <данные изъяты>, кошелек <данные изъяты> и другие), после чего компанией RSE предоставляется личный кабинет, где указаны сведения о размере осуществленных инвестиций и полученном доходе.

Письменные договоры при инвестировании денежных средств не заключаются.

Кроме того, у RSE имеется мобильное приложение, доступное в популярных магазинах приложений.

Компанией предоставляется тестовый период в 7 рабочих дней, в течение которого осуществляется обучение, тестирование функционала RSE, начисление дохода (в объеме меньшем, чем предусмотрено условиями инвестирования). В тестовый период осуществлять инвестирование не требуется.

В офисе компании присутствует образец аппарата для предоставления пауэрбанков в аренду с брендированными пауэрбанками, а также коробка с чаем под брендом RSE.

29.01.2025 в адрес ФИО2 поступило еще 8 аппаратов для предоставления пауэрбанков в аренду.

Фактов использования указанных аппаратов, реализации чайной продукции для осуществления предпринимательской деятельности не установлено.

Сведения о местах размещения аппаратов для предоставления пауэрбанков в аренду, местах реализации чайной продукции отсутствуют.

Проверкой установлен ряд инвесторов в деятельность под брендом RSE, проживающих на поднадзорной территории: ФИО2, ФИО3 (сумма инвестиции 400 USDT (Tether – вид виртуальной валюты, привязанной к доллару США)), ФИО4 (сумма инвестиции 400 USDT), ФИО5 (сумма инвестиции 1000 USDT).

Проверкой установлены инвесторы, привлеченные к осуществлению финансовой деятельности непосредственно ФИО2 по его реферальной ссылке: ФИО6, ФИО7 О. (суммы инвестиции по 400 USDT), что указывает на активные действия ФИО2 по осуществлению деятельности по привлечению денежных средств граждан.

Таким образом, в деятельности под брендом RSE проверкой установлены следующие признаки «финансовой пирамиды»:

1) массированная реклама в средствах массовой информации и/или размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, адресованной неограниченному кругу лиц;

2) организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга (<данные изъяты>, <данные изъяты>), когда доход инвестора/участника формируется за счет инвестиций/вложений привлекаемых им участников;

3) наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности организации/публичного проекта/физического лица;

4) деятельность на финансовом рынке, осуществляемая лицами, не имеющими лицензии Банка России и/или не включенными в государственный реестр участников финансового рынка;

5) отсутствие точного определения деятельности организации/публичного проекта/физического лица, а также заявление об уникальной деятельности;

6) публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень (средневзвешенные процентные ставки по депозитам), или базовый стандарт (превышение более чем в 1,8 раза ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных сбережений) для кредитных потребительских кооперативов, а также публичное обещание получения иной выгоды (имущества, услуг и т.п.) при инвестировании;

7) гарантирование доходности (не допускается на финансовом рынке, кроме банковских вкладов);

8) неспособность организации/публичного проекта/физического лица подтвердить свою деятельность (направления размещения привлеченных средств, информацию об их размещении);

9) интернет-сайт организации/публичного проекта/физического лица зарегистрирован в иностранной доменной зоне;

10) анонимность - отсутствие конкретной достоверной информации об учредителях и руководителях организации/публичного проекта (фамилия, имя, отчество);

11) отсутствие официальных представительств на территории Российской Федерации;

12) публичное заявление о бизнес-модели своей деятельности, построенной на принципах финансовой пирамиды, когда доход (вознаграждение) инвесторам выплачивается за счет денежных средств вновь привлеченных инвесторов;

13) привлечение денежных средств граждан с применением средств платежа, не позволяющих идентифицировать конечного получателя денежных средств (иностранные платежные системы, криптовалюта);

14) непредоставление инвестору/участнику документов, подтверждающих факт инвестирования наличных денежных средств.

С учетом незаконности деятельности по предоставлению указанных финансовых услуг имеются основания для признания незаконным деятельности организации Rainbow Shared Energy Company Limited, а также деятельности ФИО2 под брендом Rainbow Shared Energy по привлечению денежных средств граждан в виде инвестиций.

Статья 87 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в административном деле доказательств

Оценивая статья 87 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимосвязь доказательств в их совокупности.

Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности незаконности действий организации Rainbow Shared Energy Company Limited, а также деятельности ФИО2 под брендом Rainbow Shared Energy, нарушающими законные права и интересы неопределенного круга лиц.

В связи с этим административные исковые требования прокурора к ФИО2, Rainbow Shared Energy Compani Limited, о признании незаконной деятельности, запрете осуществления деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде инвестиций подлежат удовлетворению.

Согласно ответа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ, по состоянию на 08.04.2025 доступ к интернет сайту <адрес>, отсутствует.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым в удовлетворении требований к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ о признании информации, размещенной в сети «Интернет» на сайте <адрес>, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, включении материала размещенного по указанному электронному адресу в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» содержащие информацию распространение которой в Российской Федерации запрещено, отказать.

Руководствуясь статьями 175-180 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление прокурора г.Октябрьский Республики Башкортостан к ФИО2, Rainbow Shared Energy Compani Limited, о признании незаконной деятельности, запрете осуществления деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде инвестиций, удовлетворить частично.

Признать незаконным деятельность Rainbow Shared Energy Company Limited (<адрес>), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СНИЛС №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, по привлечению денежных средств граждан в виде инвестиций на территории Российской Федерации.

Запретить Rainbow Shared Energy Company Limited (<адрес>), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СНИЛС №, зарегистрированному по адресу: <адрес>, паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, осуществление деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде инвестиций на территории Российской Федерации.

В удовлетворении требований прокурора г.Октябрьский Республики Башкортостан о признании информации, размещенной в сети «Интернет» на сайте <адрес>, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, включении материала размещенного по указанному электронному адресу в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» содержащие информацию распространение которой в Российской Федерации запрещено отказать.

В удовлетворении требований к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Туймазинский межрайонный суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья О.Н.Алехина

Мотивированное решение в окончательной форме изготовлено 15.08.2025 года.