Приговор № 1-1187/2019 от 18 декабря 2019 г. по делу № 1-1187/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> «19» декабря 2019 года

Ленинский районный суд <адрес> в составе

председательствующего: судьи Рудаковой О.Г., с участием:

государственного обвинителя Акшенцевой С.А.,

подсудимой ФИО5,

защитника – адвоката Стрижеуса К.В., представившего удостоверение № и ордер № от 02.10.2019 года,

потерпевших ФИО7, ФИО15, ФИО1, ФИО28, ФИО17, ФИО19,

при секретаре Васильевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-1187/2019 в отношении:

ФИО5, родившейся <данные изъяты>, осужденной:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Ленинского районного суда <адрес> по ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (11 эпизодов),

у с т а н о в и л:

ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, <адрес>, идентификационный номер налогоплательщика №, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, обратилась к ФИО1 с предложением о приобретении туристической путевки с ранним бронированием, пояснив, что при раннем бронировании цены за путевку будут дешевле. ФИО1 не подозревая о преступленных, корыстных намерениях ФИО5, на предложение ФИО5 согласилась.

ФИО1, не подозревая о преступном умысле ФИО5, в 16 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе ФИО5 в счет оплаты туристических услуг осуществила перевод денежных средств в сумме 100 500 рублей с принадлежащей ФИО1 банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту №****1086 ПАО «Сбербанк России», головной офис которого в <адрес> находится по адресу <адрес>, на имя ФИО24 ФИО57, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5

Создавая видимость правомерности своих действий, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ от лица принадлежащего ей ООО «БЕРКАНА» заключила с ФИО1 Договор о реализации туристского продукта №TUR-18/01/2018-2 от ДД.ММ.ГГГГ, а также выдала Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были переданы ФИО1 третьим лицом по поручению ФИО5 по адресу: <адрес>, помещение №.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО1 и ее супруга, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными от ФИО1 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 100 500 рублей, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО1 и ее супруга, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 в сумме 100 500 рублей, причинив ФИО1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, идентификационный номер налогоплательщика (№, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16, в сумме 109 380 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», после обращения в ООО «БЕРКАНА», в лице ФИО5, ФИО16 с целью приобретения туристической путевки для себя и своего супруга, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи провела переговоры и пообещала ФИО16 предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный ей (ФИО16) тур.

ФИО16, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в счет оплаты туристических услуг, в период времени с 12 часов 43 минут до 14 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, осуществила перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО5; в период времени с 19 часов 21 минуты до 21 часа 22 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей с принадлежащей ей вышеуказанной банковской карты на вышеуказанную банковскую карту принадлежащую ФИО5; а также в период времени с 17 часов 44 минут до 19 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод денежных средств в сумме 44 380 рублей с принадлежащей ей вышеуказанной банковской карты на вышеуказанную банковскую карту принадлежащую ФИО5; на общую сумму 109 380 рублей.

Создавая видимость правомерности своих действий, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ направила ФИО16 по электронной почте копии Договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО16 и ее супруга, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными ей от ФИО16 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 109 380 рублей, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО16 и ее супруга, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16, в сумме 109 380 рублей, чем причинила ФИО16 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, идентификационный номер налогоплательщика №, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую, согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17, в сумме 194 495 рублей 25 копеек, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», после обращения в ООО «БЕРКАНА», в лице ФИО5, ФИО17 с целью приобретения туристической путевки для себя и своей семьи, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи и мобильного приложения «Вайбер» провела переговоры и пообещала ФИО17 предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный ей (ФИО17) тур.

Создавая видимость правомерности своих действий, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, от лица принадлежащего ей ООО «БЕРКАНА» заключила с ФИО17 Договор о реализации туристского продукта №TUR-29/11/2017-1 от ДД.ММ.ГГГГ, который был передан ФИО17 третьим лицом по поручению ФИО5 по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, а также попросила ФИО17 произвести оплату туристической путевки в сумме 194 495 рублей 25 копеек.

ФИО17, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 08 часов 25 минут до 10 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг осуществила перевод денежных средств в сумме 66 500 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО5 Также в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг по реквизитам, предоставленным ей ФИО5, осуществила три платежа в пользу Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «АНЕКС МАГАЗИН РЕГИОН» с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, в сумме 40 000 рублей, 30 000 рублей и 23 373 рубля 25 копеек, в общей сумме 93 373 рубля 25 копеек.

Также ФИО17, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 18 часов 06 минут до 20 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг осуществила перевод денежных средств в сумме 34 622 рубля с принадлежащей ей вышеуказанной банковской карты на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую ФИО5; в общей сумме оплатив за туристическую путевку 194 495 рублей 25 копеек.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО17 и ее семьи, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными от ФИО17 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 194 495 рублей 25 копеек, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО17 и ее семьи, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17, в сумме 194 495 рублей 25 копеек, чем причинила ФИО17 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, идентификационный номер налогоплательщика №, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО28, в сумме 128 215 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», после обращения в ООО «БЕРКАНА», в лице ФИО5, ФИО28 с целью приобретения туристической путевки для себя и своей семьи, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО28, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи и мобильного приложения «Вайбер» провела переговоры и пообещала ФИО28 предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный ей (ФИО28) тур.

ФИО28, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 19 часов 07 минут до 21 часа 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг осуществила перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО5, а также в период времени с 08 часов 09 минут до 10 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг осуществила перевод денежных средств в сумме 68 215 рублей с принадлежащей ей вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую ФИО5, на общую сумму 128 215 рублей.

Создавая видимость правомерности своих действий, ФИО5, в 21 час 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, направила ФИО28 с помощью мобильного приложения «Вайбер» сканированные копии Договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, Бланка – заявки туристического обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО28 и ее семьи, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными ей от ФИО28 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 128 215 рублей, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО28 и ее семьи, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО28, в сумме 128 215 рублей, чем причинила ФИО28 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, идентификационный номер налогоплательщика №, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО18, в сумме 38 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», после обращения в ООО «БЕРКАНА», в лице ФИО5, ФИО18 с целью приобретения туристической путевки для себя и своего супруга, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО18, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи провела переговоры и пообещала ФИО18 предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный ей (ФИО18) тур, не заключив с ней письменного договора.

ФИО18, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 10 часов 40 минут до 12 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг осуществила перевод денежных средств в сумме 38 000 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО5

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО18 и ее супруга, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными ей от ФИО18 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 38 000 рублей, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО18 и ее супруга, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО18, в сумме 38 000 рублей, чем причинила ФИО18 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, идентификационный номер налогоплательщика №, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО30, в сумме 407 240 рублей, в крупном размере, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», после обращения в ООО «БЕРКАНА», в лице ФИО5, ФИО19 с целью приобретения туристической путевки для себя и своих близких, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО30 в крупном размере, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи провела переговоры с ФИО19, а также его супругой ФИО31, пообещав ФИО30 предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный им (ФИО19) тур, не заключив с ним письменного договора.

ФИО19, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 10 часов 10 минут до 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг осуществил перевод денежных средств в сумме 160 000 рублей с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» счёт № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО5; в период времени с 10 часов 16 минут до 12 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 144 500 рублей с принадлежащей ему вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую ФИО5; а также в период времени с 06 часов 40 минут до 08 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 102 740 с принадлежащей ему вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую ФИО5; на общую сумму 407 240 рублей.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО19 и его близких, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными ей от ФИО19 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 407 240 рублей, в крупном размере, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО19 и его близких, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО30, в сумме 407 240 рублей, в крупном размере, чем причинила ФИО30 материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, идентификационный номер налогоплательщика №, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО20, в сумме 29 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», после обращения в ООО «БЕРКАНА», в лице ФИО5, ФИО20 с целью приобретения туристической путевки для своей супруги, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО20, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи провела переговоры и пообещала ФИО20 предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный им (ФИО20) тур.

ФИО20, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 07 часов 00 минут до 09 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг осуществил перевод денежных средств в сумме 29 000 рублей с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО5

Создавая видимость правомерности своих действий, ФИО5, от лица, принадлежащего ей ООО «БЕРКАНА», заключила с ФИО20 Договор № реализации туристского продукта от ДД.ММ.ГГГГ, а также выдала Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в период времени с 17 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ были переданы ФИО20 третьим лицом.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для супруги ФИО20, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными ей от ФИО20 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 29 000 рублей, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для супруги ФИО20, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО20, в сумме 29 000 рублей, чем причинила ФИО20 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, идентификационный номер налогоплательщика № деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, в сумме 193 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи и мобильного приложения «Вайбер» провела переговоры с ФИО34 и ее зятем ФИО6 о приобретении ФИО6 туристической путевки для себя и своей семьи, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, и пообещала ФИО6 предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный им (ФИО6) тур.

ФИО6, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО34, в счет оплаты туристических услуг передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 193 000 рублей.

Создавая видимость правомерности своих действий, ФИО5, в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО6 в подтверждение оплаты Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, посредством сети интернет направила ФИО6 копию Договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО6 и его семьи, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными ей от ФИО6 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 193 000 рублей, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО6 и его семьи, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, находясь возле дома по адресу: <адрес>, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, в сумме 193 000 рублей; чем причинила ФИО6 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. <адрес>, идентификационный номер налогоплательщика №, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 14 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7, в сумме 167 500 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 14 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», после обращения к ней как к руководителю ООО «БЕРКАНА» ФИО7 с целью приобретения туристической путевки для себя и своей семьи, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи и мобильного приложения «Вайбер» провела переговоры с ФИО7, пообещав последней предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный ей (ФИО7) тур.

ФИО7, в период времени с 10 часов 59 минут до 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступном, корыстном умысле ФИО5, направленном на хищение принадлежащих ей денежных средств, находясь в Отделении ПАО «Сбербанк России» - Дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, по просьбе ФИО5 произвела предоплату за туристическую путевку в сумме 80 000 рублей, путем внесения указанных денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> находится по адресу <адрес>, принадлежащую ФИО5

ФИО5, в период времени с 07 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своих преступных, корыстных намерений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильного приложения «Вайбер» сообщила ФИО7 о необходимости произвести дальнейшую частичную оплату туристической путевки.

ФИО7, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ обратилась к своей подруге ФИО15, передав ей 55 000 рублей наличными для внесения на банковскую карту и последующего перевода ФИО5

ФИО15, в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, по просьбе ФИО7 внесла указанные денежные средства в сумме 55 000 рублей на счет своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, после чего перевела их в счет частичной оплаты тура за ФИО7 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> находится по адресу <адрес>, принадлежащую ФИО5

Далее, ФИО5, в период времени с 15 часов 01 минуты до 18 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своих преступных, корыстных намерений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», находясь по адресу: <адрес> посредством мобильного приложения «Вайбер» сообщила ФИО7 о необходимости окончательной оплаты за туристическую путевку в сумме 32 050 рублей.

ФИО7, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 15 часов 03 минут до 18 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ обратилась к своей подруге ФИО15, передав ей 32 050 рублей наличными для внесения на банковскую карту и последующего перевода ФИО5

ФИО15, в период времени с 15 часов 03 минут до 18 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, по просьбе ФИО7 внесла указанные денежные средства в сумме 32 050 рублей на счет своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, после чего перевела их в счет частичной оплаты тура за ФИО7 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> находится по адресу <адрес>, принадлежащую ФИО5

Совершив хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7, создавая видимость правомерности своих действий, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО7 через третье лицо Договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО7 и ее семьи, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными от ФИО7 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 167 050 рублей, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО7 и ее семьи, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 14 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7 в сумме 167 050 рублей, причинив ФИО7 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, идентификационный номер налогоплательщика №, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 14 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг и оплаты штрафа, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15, в сумме 243 870 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 14 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», после обращения к ней как к руководителю ООО «БЕРКАНА» ФИО15 с целью приобретения туристической путевки для себя и своей семьи, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи и мобильного приложения «Вайбер» провела переговоры с ФИО15, пообещав последней предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный ей (ФИО15) тур, а также попросила произвести предоплату в размере 140 000 рублей.

ФИО15, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» по реквизитам, предоставленным ей ФИО5, произвела две операции по оплате со своей банковской карты № ПАО «Сбербанк России», головной офис которого в <адрес> находится по адресу <адрес>, на общую сумму 140 000 рублей.

Далее, ФИО5, в период времени с 09 часов ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своих преступных, корыстных намерений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи и мобильного приложения «Вайбер» с учетом того, что ФИО15 был изменен город, отель и список лиц, которым необходимо было приобрести туристическую путевку, сообщила ФИО15, о необходимости оплаты новой туристической путевки в сумме 242 570 рублей и штрафа за отказ от предыдущего тура в размере 1 300 рублей, за вычетом 140 000 рублей ранее оплаченных ФИО15, то есть в сумме 103 870 рублей.

ФИО15, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 19 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг осуществила перевод денежных средств в сумме 53 870 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО5, а также по просьбе ФИО5 произвела перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО32, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5, перед которым у ФИО5 были обязательства по возвращению денежных средств; всего на общую сумму 103 870 рублей.

Совершив хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15, создавая видимость правомерности своих действий, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО15 Договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО15 и ее семьи, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными от ФИО15 в качестве оплаты туристической путевки и штрафа в общей сумме 243 870 рублей, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО15 и ее семьи, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 14 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг и оплаты штрафа, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15, в сумме 243 870 рублей, чем причинила ФИО15 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО5, являющаяся на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКАНА» (далее по тексту - Общество, ООО «БЕРКАНА»), юридический адрес: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, идентификационный номер налогоплательщика №, осуществляющего деятельность туристического агентства и туроператора и другое, в обязанности которой, согласно Устава ООО «БЕРКАНА» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) входило без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, на которую согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО21, в сумме 75 617 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, в период времени с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», после обращения в ООО «БЕРКАНА», в лице ФИО5, ФИО21 с целью приобретения туристической путевки для себя и своего сына, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО21, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг не сможет, ввиду отсутствия финансовой возможности, и не имея намерений их выполнять, находясь по адресу: <адрес>, посредством мобильной связи и социальной сети «ВКонтакте» провела переговоры и пообещала ФИО21 предоставить услуги по бронированию, оплате, получению и передаче клиенту необходимых документов за оплаченный ей (ФИО21) тур, не заключив с ней письменного договора.

ФИО21, не подозревая о преступных, корыстных намерениях ФИО5, в период времени с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты туристических услуг по реквизитам, предоставленным ей ФИО5, осуществила оплату с принадлежащей ей банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, в сумме 47 517 рублей, а также, в период времени с 14 часов 29 минут до 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, осуществила перевод денежных средств в сумме 28 100 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, головной офис которого в <адрес> расположен по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО5, на общую сумму 75 617 рублей.

ФИО5, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства по организации туристического отдыха для ФИО21 и ее сына, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности у нее и ООО «БЕРКАНА» приобрести путевку за счет иных средств, похищенными денежными средствами, полученными от ФИО21 в качестве оплаты туристической путевки в сумме 75 617 рублей, распорядилась по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств по организации туристического отдыха для ФИО21 и ее сына, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «БЕРКАНА», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офис 303, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «БЕРКАНА», путем обмана, под видом оказания туристических услуг, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО21, в сумме 75 617 рублей, чем причинила ФИО21 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО5 вину по предъявленному обвинению признала в полном объёме, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась. В связи с этим на основании ч.1 ст. 276 УПК РФ, судом были оглашены показания ФИО5 данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенная в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ показала, что является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Беркана», ранее располагавшегося по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, офисы № до сентября 2017 года, и офис № с сентября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Беркана» было учреждено ДД.ММ.ГГГГ. Примерно с декабря 2015 года ФИО5 является единственным учредителем ООО «Беркана». Деятельность ООО «Беркана» была направлена на осуществление турагентской и туроператорской деятельности. ООО «Беркана» являлось и турагентом и туроператором. Главным бухгалтером ООО «Беркана» с 2009 года по сегодняшний день является только ФИО5 Расчетные счета ООО «Беркана» открыты: в ООО «МДМ Банк», затем он был реорганизован в Екатеринбургский Филиал № ПАО «БИНБАНК», на сегодняшний день а реорганизован в «Банк Открытие»; в банке «ВТБ 24». В деятельности ООО «Беркана» ФИО5 также использовала свои личные банковские карты, открытые на ее имя, в «Сбербанке», в банке «ВТБ 24» и «Тинькофф банке». В своей работе в ООО «Беркана» ФИО5 использовала рабочие номера телефона переносные № с 2009 по сегодняшний день, свои личные номера сотового телефона №. Также для общения с клиентами использовала сайт ООО «Беркана» и электронные почтовые ящики, также ФИО5 общалась с клиентами с помощью социальных сетей. В обязанности ФИО5 как генерального директора ООО «Беркана» входило вся работа ООО «Беркана», общее руководство ООО «Беркана», прием на работу сотрудников, подписание договоров от имени ООО «Беркана», а также всех иных документов ООО «Беркана», выполнение организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций, работа с клиентами, с банками, с туроператорами, фактически ФИО5 осуществляла всю деятельность ООО «Беркана», все документы от ООО «Беркана» подписывала и заверяла печатью ООО «Беркана» ФИО5 ООО «Беркана» работало со многими туроператорами. Суть ее работы в ООО «Беркана» заключалась в том, что к ФИО5 приходил клиент, которому необходимо было приобрести туристическую путевку, ФИО5 с ним осуществляли подбор тура с помощью сайтов туроператора, если клиента устраивали условия тура, ФИО5 с ним заключали договор на оказание туристических услуг (договор реализации туристического продукта), оплата стоимости тура происходила согласно условий договора, а зависимости от даты тура, спец предложения туроператора, то есть иногда условия оплаты диктовал туроператор. В договоре стояли стандартные сроки. ФИО5 с целью бронирования тура, через свой личный кабинет (используя свои личный логин и пароль), зарегистрированный в «Библио глобус» - ООО «Кристер», оформляла заявку на бронирование туристических услуг, после чего заявка автоматически уходила к туроператору на рассмотрение. Отправление ФИО5 заявки туроператору уже являлись бронированием, а когда туроператор подтверждает заявку это уже подтверждение бронирования. После подтверждения бронирования тура туроператором, тур должен быть оплачен согласно сроком, указанным в договоре между туроператором и турагентством. Оплата производилась следующим образом, клиент оплачивал ФИО5 сумму полностью либо частично, после получения суммы от клиента ФИО5 должна перевести ее на расчетный счет туроператора (сумма тура от туроператора определяется уже с комиссией турагентства). В стоимость путевки туроператора уже входило агентское вознаграждение ООО «Беркана». Туроператору ФИО5 перечисляла сумму денежных средств, полученную от клиента за минусом агентского вознаграждения ООО «Беркана». После оплаты туроператор должен выслать документы за 3-4 дня до вылета, но могли высылать и за сутки: в которые выходят: авиабилет, медицинская страховка, ваучер не проживание, ваучер на трансфер, в зависимости от пакета тура. Оплата туроператору за путевку должна была производиться в крайнем случае до вылета, это еще зависело от туроператора и от конкретного тура, от даты бронирования тура, раннего бронирования не было, было обычное стандартное бронирование. ФИО5 указанные документы должна была передавать клиентам. Документы на вылет загружались туроператором в личный кабинет турагента. Для каждого туроператора у ООО «Беркана» был свой отдельный личный кабинет, для доступа в который туроператоры предоставляли логин и пароль, которые предоставлялись на длительный срок, то есть не являлись разовыми.

По обстоятельствам оказания туристических услуг ФИО1 пояснила следующее: ДД.ММ.ГГГГ к ФИО5 обратилась ФИО1 с целью приобретения тура в ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 подыскала ФИО1 устроивший ее тур, стоимость тура составила 100 500 рублей. ФИО1 перечислила денежные средства за тур в сумме 100 500 рублей на карту ФИО33 в ПАО «Сбербанк России», по просьбе ФИО5 Также ФИО5 заключила с ФИО1 договор о реализации туристического продукта №TUR-18/01/2018-2 от ДД.ММ.ГГГГ, однако заявку на тур туроператору ФИО5 не сделала. Денежные средства, поступившие от ФИО1, впоследствии с карты ФИО33 были направлены по просьбе ФИО5, на оплаты по путевкам других туристов, либо на погашение задолженностей перед другими туристами (кредиторами), так как в ООО «Беркана» имелся большой кассовый разрыв. ФИО33 не был посвящен в хозяйственную деятельность ООО «Беркана» и в ее действия относительно конкретных туристов и путевок.

Примерно в начале июля к ФИО5 обратилась ФИО28, которая хотела приобрести туристическую путевку в ФИО25 для себя и своей семьи. ФИО5 подыскала ей тур в ФИО25, который стоил 128 215 рублей. Данный тур ФИО28 подошел. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Беркана». в лице ФИО5 и ФИО28, был заключен договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 перевела ФИО5 на карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в сумме 128 215 рублей двумя платежами 60 000 рублей и 68 215 рублей. После получения денежных средств заявку на тур ФИО5 не сделала в связи с тем, что денежные средства были потрачены на приобретение туристических путевок для других туристов, погашение задолженностей перед другими туристами (кредиторами), так как в ООО «Беркана» имелся большой кассовый разрыв.

В конце июля – начале августа 2018 года к ФИО5 обратилась ее бывшая клиентка ФИО34 для подбора тура для дочери и ее семьи (ФИО58). Тур был подобран в ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 193 000 рублей. Данный тур их устроил и ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 вместе со своим зятем ФИО6 приехали на машине к дому ФИО5 по адресу: <адрес>. ФИО5 села к ним в машину, они отдали ФИО5 денежные средства за путевку в сумме 193 000 рублей наличными. Данные денежные средства ФИО5 положила через банкомат на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, после чего потратила их на приобретение туристических путевок для других туристов, погашение задолженностей перед другими туристами (кредиторами). Со ФИО6 ФИО5 заключала договор реализации туристического продукта.

В мае-июне 2018 года к ФИО5 обратилась ФИО15, и ее знакомая ФИО7, с просьбой приобрести им тур в ФИО25 в августе 2018 года, ФИО5 подобрала им тур. ФИО7 оплатила за путевку в ФИО25 167 050 рублей. Из них 80 000 рублей положила через кассу банка на ее (ФИО5) карту ПАО «Сбербанк России» №; 55 000 рублей перевела ФИО5 через карту ФИО15 на вышеуказанную карту; 32 050 также перевела ФИО5 через карту ФИО15 на вышеуказанную карту. Обязательства по данным договорам выполнены ФИО5 не были в связи с тем, что денежные средства, полученные от ФИО7 были направлены ФИО5 на оплату других заявок ООО «Беркана», погашение задолженностей перед другими туристами (кредиторами).

ФИО15 передумала ехать в ФИО25 и решила отправить своих родителей и детей в <адрес>. Всего ФИО15 перечислила за путевки 243 870 рублей, из них 140 000 рублей ФИО15 оплатила за путевки других туристов напрямую туроператору по просьбе ФИО5; 50 000 рублей перевела по просьбе ФИО5 на карту ее туриста ФИО32, перед которыми у ФИО5 были задолженности; и 53 870 рублей перевела по просьбе ФИО5 на ее карту ПАО «Сбербанк России» №. Обязательства по данным договорам выполнены ФИО5 не были в связи с тем, что денежные средства, полученные от ФИО15 были направлены ФИО5 на оплату других заявок ООО «Беркана», погашение задолженностей перед другими туристами (кредиторами) (т. 2 л.д. 127-136).

Допрошенная в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ показала, что переговоры с потерпевшими после ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 вела, находясь по адресу: <адрес>, так как с ДД.ММ.ГГГГ перестала арендовать офис ООО «БЕРКАНА» по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, оф. 312. Юридический адрес у ООО «БЕРКАНА» оставался <адрес>, на сегодняшний день ООО «БЕРКАНА» не ликвидировано, но фактически деятельность не осуществляет. Уточнила, что никто из людей, которым ФИО5 перечисляла денежные средства, полученные от потерпевших, а также никто из лиц, которым потерпевшие перечисляли по ее (ФИО5) просьбе напрямую денежные средства или оплачивали их путевки или билеты у туроператоров, не знали о ее намерениях. В свои планы ФИО5 никого не посвящала, кроме нее в сложившейся ситуации никто не виноват.

По представленной на обозрение выписке по счету карты ФИО5 № ПАО «Сбербанк России» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства в сумме 35 000 рублей от ФИО16 Далее она произвела перечисление денежных средств ФИО33 в сумме 35 000 рублей в счет возврата долга. ФИО33 является ее бывшим мужем. ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО16 в сумме 30 000 рублей. Далее ФИО5 произвела перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей ФИО35 в счет возврата за путевку. ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступают денежные средства от ФИО16 в сумме 44 380 рублей. Далее с карты ФИО5 производились перечисления ФИО33 в сумме 7 500 рублей в счет возврата долга, ФИО36 в сумме 33 000 рублей в счет возврата за путевку, ФИО37 в сумме 20 000 рублей в счет возврата за тур в Тайланд. ДД.ММ.ГГГГ на ее карту поступили денежные средства от ФИО17 в сумме 66 500 рублей. Далее ФИО5 произвела перечисления денежных средств ФИО38 в сумме 50 000 рублей как туроператору за путевки, и ФИО39 в сумме 15 000 рублей в счет возврате за путевки, а также произвела оплату своей сотовой связи в общей сумме 976 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступали денежные средства от ФИО17 в сумме 34 622. ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО28 в сумме 60 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ФИО28 в сумме 68 215 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО18 в сумме 38 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО15 в сумме 55 000 рублей (за ФИО7). ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступают денежные средства от ФИО20 в сумме 29 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступают денежные средства от ФИО15 в сумме 55 000 рублей (за ФИО7). ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступают денежные средства от ФИО15 в сумме 53 870 рублей.

ФИО5 произвела перечисление указанных денежных средств в счет возврата долгов за путевки и оплаты туристических путевок для других туристов ООО «БЕРКАНА».

По обстоятельствам оказания туристических услуг ФИО30 показала, что примерно в апреле 2018 года к ФИО5 обратился ФИО19 с целью приобретения тура в ФИО25 для себя и своих близких. ФИО5 провела с ФИО19 переговоры и подыскала ФИО30 тур в ФИО25 стоимостью 407 240 рублей. После чего ФИО19 перечислил ФИО5 на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в счет оплаты тура несколькими платежами, в общей сумме 407 240 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО19 в сумме 160 000 рублей. Ехать в ФИО25 они должны были в конце августа начале сентября 2018 года. Договор с ФИО19 ФИО5 не заключала. Документов, подтверждающих оплату, ему не выдавала. Денежные средства, поступившие ФИО5 на банковскую карту в счет оплаты тура от ФИО19, ФИО5 потратила на нужды организации.

По обстоятельствам оказания туристических услуг ФИО21 показала, что примерно в августе 2018 года к ФИО5 обратилась ФИО21 с целью приобретения туристической путевки в ФИО25 для ФИО21 и ее сына. ФИО5 провела с ФИО21 переговоры и подыскала устроивший ее тур. Цена тура составляла 75 617 рублей. ФИО21 сказала, что может произвести предоплату с кредитной карты, тогда ФИО5 попросила ФИО21 произвести по реквизитам, указанным ФИО5, каким не помнит, оплату в сумме 47 517 рублей, сказала, что это оплата за путевку. Фактически ФИО21 оплатила авиабилеты другим туристам. Об этом ФИО21 ФИО5 не сказала. Также ФИО5 попросила ФИО21 произвести оплату оставшейся части путевки переводом на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № в сумме 28 100 рублей, в счет оплаты авиабилетов для ФИО21 и ее сына. ФИО21 перевела ФИО5 указанные 28 100 рублей на ее банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ. Всего за путевку ФИО21 оплатила 75 617 рублей. Указанные денежные средства были потрачены на нужды организации, а не на приобретение путевки для ФИО21 и ее сына. Договор с ФИО21 ФИО5 не заключала. Документов, подтверждающих оплату, ей не выдавала.

Ни по одному из вышеуказанных туристов бронирование путевок у туроператоров ФИО5 не осуществляла, и, следовательно, не осуществляла оплату либо аванс за путевки (т. 4 л.д. 157-201).

Допрошенная в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ по обстоятельствам оказания туристических услуг ФИО16 пояснила следующее: В феврале 2018 года в период с 09:00 до 20:00 часов к ФИО5 обратилась ФИО16 с целью приобретения тура в ФИО25 для себя и своего супруга, на период августа 2018 года. ФИО5 подыскала ФИО16 устроивший их тур. Стоимость тура составляла 109 380 рублей. В счет оплаты туристической путевки ФИО16 перечислила ФИО5 на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44 380 рублей, в общей сумме 109 380 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 заключила от лица ООО «Беркана» с ФИО16 договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор и квитанции об оплате ФИО5 направляла ФИО16 в скан-копиях на электронную почту, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, в период времени с 07:00 до 23:59 часов. Однако ФИО5 заявку на тур для ФИО16 и ее супруга не сделала и не оплачивала тур, в связи с тем, что денежные средства, полученные от ФИО16, были потрачены на нужды организации, а именно, на ранее возникшие долговые обязательства.

По обстоятельствам оказания туристических услуг ФИО17 показала, что в ноябре 2017 года в период с 09:00 до 20:00 часов к ФИО5 обратилась ФИО17 с целью приобретения тура в ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для себя и своей семьи. ФИО5 подыскала ФИО17 устроивший ее тур, стоимость тура составляла 194 495 рублей 25 копеек. Между ООО «Беркана», в лице ФИО5, и ФИО17 был заключен договор о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор ФИО5 передала через третье лицо ФИО17 ФИО17 перечислила ФИО5 на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства за путевку в полном объеме, несколькими платежами, в общей сумме 194 495 рублей 25 копеек. В подтверждение оплаты ФИО5 выдала ФИО17 квитанции. Однако ФИО5 заявку на тур для ФИО17 и ее семьи не сделала и не оплачивала тур, в связи с тем, что денежные средства, полученные от ФИО17, были потрачены ФИО5 на нужды организации, а именно, на ранее возникшие долговые обязательства.

По обстоятельствам оказания туристических услуг ФИО18 показала, что в июле 2018 года в период с 09:00 до 20:00 часов к ФИО5 обратилась ФИО18 с целью приобретения тура в Тайланд на двоих (ФИО18 и ее супруга ФИО40) на октябрь 2018 года. ФИО5 подыскала ФИО18 устроивший ее тур. Стоимость тура составляла около 76 000 рублей. В счет оплаты выбранного тура ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ перечислила ФИО5 на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в сумме 38 000 рублей. Оставшуюся часть денежных средств ФИО18 должна была перечислить ФИО5 за месяц до вылета, в сентябре 2018 года. Для ФИО18 и ее супруга ФИО5 заявку на тур не сделала и не оплачивала тур, в связи с тем, что денежные средства, полученные от ФИО18, ФИО5 были потрачены на нужды организации, а именно, на ранее возникшие долговые обязательства. Договор с ФИО18 ФИО5 не заключала, квитанции не выдавала, сославшись на свою занятость.

По обстоятельствам оказания туристических услуг ФИО20 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 20:00 часов к ФИО5 обратился ФИО20 для приобретения тура во Вьетнам для своей супруги ФИО4 на период март 2019 года. ФИО5 подыскала ФИО4 устроивший его и его супругу тур. Стоимость тура составляла 69 051 руб. ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ перечислил ФИО5 на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в сумме 29 000 рублей. Оставшуюся часть денежных средств ФИО20 должен был оплатить за 14 дней на начала тура, то есть в марте 2019 года. Через некоторое время, а именно ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 от лица ООО «Беркана» заключила с ФИО20 договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор и квитанцию об оплате ФИО5 передала ФИО20 по его просьбе через его знакомого, возле <адрес>. Однако заявку на тур не делала, так как денежные средства потратила на нужды организации, а именно, на ранее возникшие долговые обязательства (т. 3 л.д. 192-221).

Допрошенная в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ показала, что по существу предъявленного обвинения вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 5 л.д. 75-77).

Подсудимая оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО5 её виновность подтверждается следующими доказательствами:

Ответом на запрос от МИФНС № по <адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копия Изменений в Уставе ООО «Беркана» от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «Беркана» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 223-248, т. 4 л.д. 177-201). Согласно Устава ООО «БЕРКАНА», участниками общества являются ФИО41, ФИО5 Руководство текущей деятельностью общества осуществляет генеральный директор общества (п. 7.2). Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки (п. 10.2). Место нахождения и почтовый адрес Общества: 625026, РФ, <адрес>, ул. <адрес> (п. 1.3).

Согласно свидетельства о внесении записи в ЕГРЮ, ООО «Беркана» создано и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д.166), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в учредительные документы внесены изменения (т. 4 л.д. 165,167). Согласно протокола № общего собрания учредителей ООО «Беркана» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 избрана генеральным директором ООО «БЕРКАНА» на три года (т. 4 л.д.168-169), в этот же день с ней заключен трудовой договор (т. 4 л.д. 170-171). Согласно Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО5 были возложены обязанности главного бухгалтера, осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций (т. 4 л.д 172). Согласно дополнения № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с ФИО5 согласно протоколу общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ продлен на три года (т. 4 л.д. 173,175,176). В соответствии с решением единственного участника ООО «БЕРКАНА» от ДД.ММ.ГГГГ, единственным участником Общества ФИО5 принято поступившее заявление участника Общества ФИО41 о выходе из состава участников ООО «Беркана» (т. 4 л.д. 174).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО42, из которых следует, что на должности генерального директора ООО «Орион» ФИО42 работает с 2005 года. ООО «Орион» является туристическим агентством, оказывает услуги в сфере туризма. ФИО5, генеральный директор ООО «БЕРКАНА», ему знакома около 5 лет. Знакома по работе в сфере туризма. ФИО5 неоднократно обращалась к нему, как руководителю туристического агентства ООО «Орион», с просьбой осуществить бронирование на ее (ФИО5, ООО «БЕРКАНА») туристов, объяснив это проблемами доступа у ООО «БЕРКАНА» к системе электронного бронирования туристических услуг у туроператоров, деталей не пояснила, сказала, что в связи просрочками платежей. ФИО42 согласился бронировать путевки для туристов ФИО5 при условии полной и 100% оплаты за данный тур со стоны ФИО5 (ООО «БЕРКАНА») либо, чтобы туристы напрямую переводили ФИО42 денежные средства на путевки. Денежные средства, указанные в представленной выписке по расчетному счету ФИО5, а также иные суммы денежных средств, поступившие на его от ФИО5, были получены ФИО42 только для бронирования туристических путевок для туристов ФИО5 Может с уверенностью сказать, что все туристы от ФИО5, для которых ФИО42 бронировал у туроператоров туристические путевки, на отдых улетели, все. На туристов ФИО5 (ООО «БЕРКАНА», которые по уголовному делу признаны потерпевшими и их родственников, ФИО42 пояснил, что не он, ни ООО «Орион» туристические путевки у туроператоров не бронировали, туристических услуг данным туристам не оказывали (т. 4 л.д. 24-29).

Ответом на запрос от ПАО «Сбербанк России» Вх. №ЗНО0080252302 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения о счетах на имя ФИО5, в том числе по счету банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, номер счета 40№ (т. 4 л.д. 210-211).

По факту хищение у ФИО1

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 просит провести проверку по факту мошеннических действий со стороны ООО «Беркана» и ФИО5 и возвращения ей денежных средств (т. 1 л.д. 67).

Показаниями потерпевшей ФИО1, которая в судебном заседании показала, что ей позвонила ранее знакомая ФИО5, предложила свои услуги по подбору тура, на что согласились. За два дня подобрали и оформили тур с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, туроператор «АнексТур», стоимостью 100500 руб. Все условия обговаривали по телефону. Денежные средства за тур перечислила на карту мужа ФИО5, предоставленные последней. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сообщила, что прекращает свою деятельность и поездка отменяется, вернула 30000 рублей. По возврату ничего не пояснила. Ущерб является значительным, так как семья четыре человека, дочь не работала, имеются кредитные обязательства, доход семьи от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Исковые требования в размере 65000 рублей поддержала в полном объеме.

В ходе выемки у потерпевшей ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, изъяты документы (т. 1 л.д. 102-107), которые надлежащим образом осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 108-122,123). Осмотром изъятого установлено, что информация о туре содержит сведения: Тур СПО Tumen Antalya AYT-43449-TJM (PROMOEARLY) до ДД.ММ.ГГГГ. Начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ. Документ содержит сведения о туристах Cherepanov Pavel, Cherepanova Larisa, их паспортные данные; Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО1, основание – тур в ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма 100 500 руб. Документ содержит подписи главного бухгалтера и кассира, оттиск печати ООО «Беркана»; Договор о реализации туристического продукта №TUR-18/01/2018-2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между турагентом ООО «Беркана» в лице директора ФИО5, далее «исполнитель», действующий по поручению Туроператора ООО «Анекс Магазин Регион», туристом ФИО1, Предмет договора: в соответствии с договором исполнитель обязуется обеспечить оказание услуг заказчику комплекса услуг, входящих в туристический продукт, сформированный туроператором, по договору о реализации туристического продукта, а заказчик обязуется оплатить туристический продукт. Общая цена туристического продукта и порядок оплаты: общая цена туристического продукта указана в заявке на бронирование (Приложение № к Договору). Документ содержит реквизиты сторон, подписи, оттиск печати ООО «Беркана»; Из распечатки из личного кабинета ПАО «Сбербанк России» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ получателю платежу ФИО24 ФИО57, перечислено 100 500,00 руб., документ содержит отметку банка о выполнении платежа; Копия Письма Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит следующие сведения: «Уважаемые туристы: ФИО1 и ФИО2, в связи с приостановкой туристической деятельности в ООО «Беркана». Сообщаем вам, что по договору №TUR-18/012018-2 от 18/01/2018 обязательства по забронированному туру в ФИО25, не могут быть выполнены. Денежные средства, оплаченные вами, будут возвращены в полном объеме. Для возврата данной сумму, просим указать реквизиты для перечисления. Документ содержит подпись ген.директора ООО «Беркана» ФИО5 Документ содержит оттиск печати ООО «Беркана»; Из расписки, следует, что ФИО5 взяла в долг у ФИО1 денежную сумму в размере 65000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ.

По факту хищения у ФИО16

В заявлении о преступлении ФИО16 просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Беркана» ФИО5, с которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 был заключен договор № реализации туристского продукта, но до настоящего времени услуга, предусмотренная договором, не оказана, а денежные средства не возвращены (т. 3 л.д. 137).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО16, согласно которым примерно в 2011 году обращалась в туристическое агентство ООО «БЕРКАНА», генеральным директором которого являлась ФИО5 для приобретения туристической путевки. Отдых ФИО5 им организовала на очень хорошем уровне, и им все понравилось. В последующие годы, ежегодно, обращалась в данное туристическое агентство, и всегда с ними работала ФИО5 В феврале 2018 года вновь обратилась в ООО «БЕРКАНА» к ФИО5 для организации отдыха в ФИО25 с мужем в августе 2018 года. На интернет сайте данного агентства ФИО16 с мужем выбрали тур, стоимостью 109 380 рублей, после этого ФИО16 по телефону позвонила ФИО5, сказала ей какой тур их интересует, после чего они (с ФИО5) договорились, что ФИО16 частями оплатит данный тур. На тот момент ни каких письменных договоров они не заключали, была просто устная договоренность с ФИО5 о том, что ФИО16 частями оплатит путевку, а в последующем оформят письменный договор на приобретение путевки. Далее ДД.ММ.ГГГГ через Сбербанк онлайн ФИО16 со своей банковской карты Сбербанка № перевела, на личную банковскую карту ФИО5, первую сумму предоплаты за путевку в сумме 35 000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ - 44 380 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 по электронной почте прислала ФИО16 договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан ФИО5, ФИО16 тоже расписалась в данном договоре и выслала ФИО5 по электронной почте копию договора со своей подписью. Также ФИО5 выслала ФИО16 3 копии квитанций, подтверждающих ее оплату путевки. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 по телефону сообщила ФИО16, что оплатила и забронировала туристическую путевку у туроператора. ДД.ММ.ГГГГ был запланирован их вылет в ФИО25. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 позвонила мужу ФИО16 и сообщила о том, что вылет в ФИО25 отменяется, что данный тур не состоится, что у нее возникли финансовые трудности. Денежные средства не вернула (т. 4 л.д. 60-63).

В заявлении потерпевшая ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, указывает, что ущерб, причиненный ей ФИО5 является для ФИО16 значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 31 000 рублей, она помогает своему ребенку, который является студентом, также имеет кредитные обязательства перед Сбербанком с ежемесячным платежом в размере 8 000 рублей (т. 4 л.д. 208).

В ходе выемки у потерпевшей ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ, изъяты документы (т. 4 л.д. 66-67), надлежащим образом осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 68-89,91-91). Осмотром изъятого установлено: Договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) содержит стороны: ООО «Беркана», в лице ФИО5, далее «турагент», и ФИО16, далее «заказчик». Предмет договора: турагент берет на себя обязанность по подбору и реализации заказчику туристического продукта согласно Приложению 1 к настоящему договору, а заказчик обязуется оплатить эти услуги в установленные договором сроки. Документ содержит иные условия договора, реквизиты сторон, подписи генерального директора ООО «Беркана» ФИО5, ФИО16, оттиск печати ООО «Беркана»; Копия Приложения к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения о туроператоре, а также другие сведения, подписи генерального директора ООО «Беркана» ФИО5, ФИО16, оттиск печати ООО «Беркана»; Копия Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, копия Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 380 рублей, содержат сведения: принято от ФИО16, Основание: Тур в ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ. Документ содержит подписи генерального директора ООО «Беркана» ФИО5, оттиски печати ООО «Беркана»; Копия Чека по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, отправитель №карты **** 3518, получатель № карты **** ФИО5 Г., сумма операции 44 380,00 руб., отметку банка о том, что платеж выполнена; Копия Чека по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции (МСК) 19:21:02, отправитель № карты **** 3518, получатель № карты **** ФИО5 Г., сумма операции 30 000,00 руб., отметку банка о том, что платеж выполнен; Копия Чека по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции (МСК) 12:43:22, отправитель № карты **** 3518, получатель № карты **** ФИО5 Г., сумма операции 35 000,00 руб., отметку банка о том, что платеж выполнен; Копия Отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 62744028013733, содержит сведения о письме, отправитель: ФИО16, получатель: ФИО5, сведения о движении письма, получение адресатом 1102.2019 в 11:22 часов.

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО16 в сумме 35 000 рублей, в сумме 30000 руб., 44380 рублей. Далее ФИО5 произведено перечисление денежных средств ФИО33, ФИО35, ФИО36, ФИО37 (т. 4 л.д. 212-216).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО36, которая пояснила, что ей знакома ФИО5 с 2017 года. Знакома с ФИО5, как клиент туристического агентства ООО «Беркана». В 2017 году хотела приобрести туристическую путевку в Китай, но туристический тур так и не состоялся. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 вернула часть денежных средств (предоплату) в размере 33 000 рублей, так как ФИО36 отказалась от тура (т. 5 л.д. 13-16).

По факту хищения у ФИО17:

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5 – директора ООО «Беркана», в связи с совершенным ей в отношении ФИО17 мошеннических действий под видом оказания туристических услуг с целью присвоения денежных средств ФИО17 в общем размере 194 495,25 рублей (т. 2 л.д. 152).

Показаниями потерпевшей ФИО17, которая в судебном заседании показала, что в конце 2017 года, по рекомендации обратилась к ФИО5 для раннего бронирования тура в ФИО25. ДД.ММ.ГГГГ провели первую оплату в размере 66500 рублей. Был заключен договор. ДД.ММ.ГГГГ, 11 и 13 апреля перевела оставшуюся сумму, в общей сложности 194495 рублей. Оплату производила по разным счетам. Был передан договор. За три дня до вылета – ДД.ММ.ГГГГ, стала звонить ФИО5, которая пояснила, что возникли финансовые трудности и вынуждена будет делать возврат, выплатили 10000 рублей. Оплату производила через онлайн банк в Анекс Тур, хотя по договору оператором был КораллТревел. Ущерб является значительным, так как на путевку занимали денежные средства, которые до настоящего времени возвращают, на иждивении 3-е детей. Доход около 100000 рублей, муж и свекровь не работают, имеются кредитные обязательства. Исковые требования поддержала в полном объеме.

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО17, изъяты документы (т. 3 л.д. 6-11), которые надлежащим образом осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 12-27,28-29). Осмотром изъятого установлено: Договор о реализации туристического продукта №TUR-29/11/2017-1 от ДД.ММ.ГГГГ, содержит стороны: турагент ООО «Беркана» в лице генерального директора ФИО5, далее «исполнитель», действующий по поручению туроператора ООО «Коралтревел», далее (туроператор), турист и (или) иной Заказчик ФИО17 далее (заказчик, турист). Предмет договора: в соответствии с договором исполнитель обязуется обеспечить оказание заказчику комплекта услуг, входящих в туристический продукт, сформированным туроператором, по договору о реализации туристического продукта (далее туристический продукт), а заказчик обязуется оплатить туристический продукт. Общая цена туристического продукта и порядок оплаты: общая цена туристического продукта указана в заявке на бронирование (Приложение № к Договору). Документ содержит иные условия договора, реквизиты и подписи сторон: ФИО5, ФИО17, оттиск печати ООО «Беркана». Документ содержит сведения о туристе, выполненные в виде таблицы: ФИО17, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения: принято от ФИО17, основание тур в ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ, сумма 65 000 руб., дата 30.11.2017г., подписи главного бухгалтера и кассира ФИО5, оттиск печати ООО «Беркана»; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения: принято от ФИО17, основание: тур в ФИО25 с 21.08.2018г. сумма 40 000 руб. Дата: ДД.ММ.ГГГГ, подписи главного бухгалтера и кассира, оттиск печати ООО «Беркана»; Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 8259 от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, Сумма операции 23373,25 руб. Реквизиты платежа: Анекс магазин регион, получатель платежа ООО «Анекс магазин регион», реквизиты получателя. Документ содержит отметку банка о выполнении платежа; Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 0863 от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО5 Г., сумма операции 34622,00 руб., Документ содержит отметку банка о подтверждении операции; Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 8259 от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции (мск) 10:24:45, Сумма операции 30000,00 руб. Реквизиты плательщика: ФИО17 Ш. л\с 4673259. Реквизиты платежа: Анекс магазин регион, получатель платежа ООО «Анекс магазин регион», реквизиты получателя. Документ содержит отметку банка о выполнении платежа; Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 8259 от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции (мск) 09:02:49, Сумма операции 40000,00 руб. Реквизиты плательщика: ФИО17 Ш. л\с 4673259. Реквизиты платежа: Анекс магазин регион, получатель платежа ООО «Анекс магазин регион», реквизиты получателя. Документ содержит отметку банка о выполнении платежа; Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 0863 от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции (мск) 08:25:00, получатель ФИО5 Г., сумма операции 66500,00 руб., отметку банка о выполнении платежа; Скриншот электронной переписки ФИО17 и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Скриншоты переписки ФИО17 и ФИО5 в приложении «Вайбер» на 35 листах по поиску тура в ФИО25.

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО17 в сумме 66 500 рублей и 34622 руб. Далее ФИО5 произведены перечисления третьим лицам, в том числе ФИО39 в сумме 15 000 рублей, произведена оплата сотовой связи (т. 4 л.д. 212-216).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО39, которая показала, что с 2017 года знакома с ФИО5, как клиент туристического агентства ООО «Беркана». Узнала через знакомых. В 2017 году хотела приобрести туристическую путевку в Китай, но туристический тур так и не состоялся. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту вернула часть денежных средств в размере 15 000 рублей за несостоявшуюся туристическую путевку в Китай (т. 5 л.д. 7-12).

По факту хищения у ФИО28:

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО28, согласно которому ФИО28 просит привлечь к ответственности ФИО5, директора туристического обслуживания ООО «Беркана», за невыполнение условий договора (т. 2 л.д. 7).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО28, согласно которым в период времени с 09:00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 23:59 часов ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Беркана» через абонентский № у турагента в лице ФИО5, ФИО28 приобрела путевку на отдых в ФИО25 на троих членов семьи. Ранее в 2016 году ФИО28 уже пользовалась услугами ООО «Беркана», поэтому доверяла ФИО5 За данную путевку ФИО28 рассчиталась через приложение «Сбербанк онлайн» находясь дома, перевела денежные средства двумя платежами со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащую ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68 215 рублей, в общей сумме 128 215 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 59 минут в подтверждение оплаченной ФИО28 путевки ФИО5 направила в приложении «Вайбер» сканы Договора реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО28 и ООО «Беркана», в лице ФИО5, Заявки на бронирование, а также Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 215 рублей. Оригинал документов ФИО5 ей так и не передала, хотя много раз обещала. Согласно выбранной ФИО28 путевке тур должен был быть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. ФИО3, отель Dream World Resort & Spa 5*, туроператором должен был выступать туроператор НТК Интурист. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 несколько раз звонила по телефону ФИО5, а также писала ей, спрашивала все ли в порядке с их туром и когда ФИО5 предоставит ФИО28 номер бронирования по их путевке. ФИО5 сказала, что все в порядке, что она уже забронировала путевку, что все проплачено, а номер бронирования она предоставит ФИО28 за три дня до вылета, так как со слов ФИО5 по причине того, что якобы могут измениться перелеты самолетов. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:00 до 19:00 часов ФИО5 позвонила ФИО28 на сотовый телефон, сообщила, что поездка в ФИО25 отменяется, что тур ФИО28 аннулирован. На следующий день ФИО5 рассказала ФИО28, что она не приобретала, а денежные средства, оплаченные ФИО28 за туристическую путевку, потратила на оплату задолженностей принадлежащей ФИО5 турфирмы ООО «Беркана». ФИО5 ей денежные средства так и не возместила. За защитой своих прав ФИО28 обращалась в Ленинский районный суд <адрес> в рамках гражданского судопроизводства. Заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по Делу № ее исковые требования были удовлетворены, с ФИО5 в пользу ФИО28 взыскано неосновательное обогащение в сумме 128 215 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 764 рубля 30 копеек (т. 2 л.д. 87-122). Ущерб, причиненный ей в результате преступных действий ФИО5 в сумме 128 215 рублей является для ФИО28 значительным, так как ее ежемесячный доход составляет около 15 000 рублей, пенсия мужа составляет около 25 000 рублей в месяц, у них на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок в возрасте 10 лет, также они помогают их совершеннолетним детям в возрасте 24 и 25 лет (т. 4 л.д. 202-204).

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО28 в сумме 60 000 рублей, 68 215 рублей. Далее ФИО5 произведены перечисления денежных средств ФИО47 в сумме 2 500 рублей, ФИО48 в сумме 23 000 рублей, 110 000 рублей, 149 000 рублей, 21 000 рублей (т. 4 л.д. 212-216).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО48, согласно которым около года назад знакомые посоветовали ей ФИО5, генерального директора ООО «БЕРКАНА», как хорошего турагента. ФИО48 обратилась к ФИО5 с целью приобретения туристической путевки. ФИО48 была выбрана путевка на Кипр, за которую она оплатила ФИО5 денежные средства в сумме примерно 270 000 – 300 000 рублей, переводила ФИО5 на ее счет. Перед вылетом ФИО5 сообщила ФИО48, что возникли проблемы с оформлением путевки, и вылететь они не могут. ФИО5 предлагала ФИО48 другие варианты отелей и путевок, но они ее не устроили. Спустя некоторое время ФИО5 вернула ФИО48 денежные средства частями, но в итоге в полном объеме, путем переводов денежных средств на ее банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России»: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей, 110 000 рублей, 149 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 000 рублей (т. 4 л.д. 53-57).

По факту хищения у ФИО18:

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Беркана» ФИО5, которая ДД.ММ.ГГГГ получила от ФИО18 денежные средства в сумме 38 000 рублей для приобретения ФИО18 туристической путевки в Тайланд. Однако, взятые на себя обязательства не исполнила. Денежные средства не возвратила (т. 3 л.д. 94).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО18, согласно которым примерно в июле 2018 года она решила поехать с супругом ФИО40 в Тайланд в отпуск. Для приобретения туристической путевки, ФИО18 обратилась к руководителю ООО «Беркана» ФИО5, через которую они ранее неоднократно приобретали туристические путевки. В июле 2018 года, точную дату не помнит, в период с 09:00 часов до 20:00 часов, ФИО18 позвонила ФИО5 на абонентский №, и сообщила, что ей необходимо забронировать тур в Тайланд на двоих в отель «TriTrang» на октябрь 2018 года, ФИО5 согласилась и нашла им тур в данный отель, стоимость тура составляла около 76 000 рублей, все документы, а именно, договор и туристические документы, ФИО5 обещала подготовить позже. Так как у них с ФИО5 сложились доверительные отношения, ФИО18 требовать составления документов не стала. ФИО5 попросила ФИО18 в счет предоплаты тура перевести ей (ФИО5) на личную карту денежные средства по номеру телефона №. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09:00 до 20:00 часов, ФИО18 перевела 38 000 рублей по указанному номеру через приложение «Сбербанк онлайн», на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую ФИО5 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №. Оставшуюся часть денежных средств за путевку ФИО18 должна была перевести ФИО5 за месяц до вылета – в сентябре 2018 года. В августе 2018 года её знакомые ФИО15 и ФИО7 должны были лететь в ФИО25, и за три дня до вылета ФИО5 сообщила им, что они улететь не смогут, денежные средства им не возвратила. После чего ФИО18 сразу позвонила ФИО5 и спросила про свой тур. ФИО5 ответила, что с ее туром, скорее всего, будет то же самое, мотивируя свой ответ тем, что имеются проблемы с туроператором, и что денежные средства она будет возвращать. ФИО18 попросила ФИО5 передать ей ее документы об оплате и договор, но ФИО5 проигнорировала ее просьбу. До настоящего времени ФИО5 ФИО18 денежные средства не возвратила, документы об отплате и договор не предоставила. Ущерб в сумме 38 000 рублей является для ФИО18 значительным, так как общий доход ее семьи составляет около 120 000 рублей в месяц, на иждивении у ФИО18 находятся 2 малолетних детей, имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом в сумме 12 000 рублей, также имеются иные расходы в виде оплаты налогов, коммунальных платежей (т. 4 л.д. 7-20).

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО18 в сумме 38 000 рублей. Далее с карты ФИО5 переведены перечисления денежных средств третьим лицам и оплата мобильной связи (т. 4 л.д. 212-216).

По факту хищения у ФИО19:

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5 по факту мошеннических действий, которая завладела его денежными средствами (т. 4 л.д. 101).

Показаниями потерпевшего ФИО19, который в судебном заседании показал, что несколько раз обращался к ФИО5 с целью приобретения туристических путевок для себя и своей семьи. Все было в порядке, ФИО19 доверял ФИО5 В 2018 году решил полететь с семьей на отдых. Для приобретения путевки ФИО19 обратился к ФИО5, которая ему подыскала стоимостью 407 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 160 000 рублей на банковскую карту ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ перечислил еще 144 500 рублей в счет оплаты путевки. ДД.ММ.ГГГГ еще 102000 рублей. Договор с ООО «БЕРКАНА», в лице ФИО5, а также с самой ФИО5 ФИО19 не заключал, так как доверял. ДД.ММ.ГГГГ узнали, что они никуда не летят. ФИО5 в счет возврата стоимости тура перечислила 15000 рублей. Ущерб в сумме 407 000 рублей является значительным, так как ежемесячный доход его семьи составляет около 50 000-60000 рублей, кроме того имеется кредитных обязательства. Гражданский иск в сумме 392 240 рублей поддержал.

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО19 в сумме 160 000 рублей, 144 500 рублей и 102 740 рублей (т. 4 л.д. 212-216).

По факту хищения у ФИО20:

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 просит привлечь к ответственности руководителя ООО «Беркана» ФИО5, которая путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими ФИО20 в сумме 29 000 рублей, не исполнив свои обязательства по договору реализации туристического продукта (т. 3 л.д. 104).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО20, согласно которым примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 обратился к руководителю ООО «БЕРКАНА» ФИО5 с просьбой подыскать его супруге ФИО4 тур во Вьетнам на период март 2019 года, обратился посредством телефонного звонка. Ранее ФИО20 дважды обращался к ФИО5 с аналогичными просьбами. ФИО5 обязательства турагента в прошлые разы выполняла, поэтому ФИО20 ей доверял. ФИО5 ему сообщила, что нашла подходящий тур во Вьетнам на март 2019 года, стоимость тура составляет 69 051,00 рубль. ФИО20 такая цена устроила, после чего он ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07:00 до 12:00 часов со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, в счет предоплаты выбранного им тура перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ФИО5 денежные средства в размере 29 000 рублей. ФИО5 получение данных денежных средств ФИО20 подтвердила. Оставшуюся часть денежных средств ФИО20 должен был оплатить за тур за 14 дней до начала тура. После перевода денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 в <адрес> передала ФИО20 через его знакомого договор № реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, а также Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение их договорных отношений и произведенной ФИО20 оплаты. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 несколько раз созванивался с ФИО5, она ему говорила, что тур забронировала, что все в порядке. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 22:00 часов ФИО20 написал заявление на имя руководителя ООО «Беркана» с просьбой расторгнуть вышеуказанный договор, так как вылететь на отдых у его супруги не получалась по семейным обстоятельствам, письмо он направил ФИО5 по электронной почте и по приложению «Viber». ФИО5 ему сообщила, что вернет денежные средства в ближайшее время. Денежные средства ФИО5 вернула в сумме 10 000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, оставшуюся сумму не вернула. Ущерб является значительным, так как сумма дохода его семьи в месяц составляет 100 000 рублей, у ФИО20 на иждивении имеется двое малолетних детей и супруга, также у ФИО20 имеются кредитные обязательства на сумму 30 000 рублей в месяц (т. 3 л.д. 171-185, т. 4 л.д. 222-224).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО4, которая дала аналогичные показания (т. 4 л.д. 254-258).

В ходе выемки у потерпевшего ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ изъяты документы (т. 4 л.д. 227-231), которые надлежащим образом осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 232-252,253). Осмотром изъятого установлено: 1). Договор № реализации туристского продукта от ДД.ММ.ГГГГ содержит стороны: ООО «Беркана», в лице ФИО5, далее «Турагент», и ФИО20, далее «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны». Предмет договора – В соответствии с настоящим Договором Тургагент обязуется оказать услуги по бронированию и оплате туристского продукта в соответствии с Приложением № к настоящему Договору в порядке и сроки, установленные Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик передает Турагенту денежные средства, предоставляет сведения и документы, необходимые для оказания услуг. Договор содержит сведения о цене тура – общая цена тура указана в Приложении №. Договор имеет Приложение №, содержащее сведения о туристе – ФИО4, паспортные данные, страна, курорт, город – Вьетнам, Нячанг, даты тура – ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, общая цена тура 69 051 рублей 20 копеек, другие сведения. Договор содержит Приложение №. Договор и Приложения к договору содержат подписи генерального директора ООО «БЕРКАНА» ФИО5, заказчика ФИО20, оттиски печати ООО «БЕРКАНА». 2). Квитанция к приходному кассовому ордера № от ДД.ММ.ГГГГ содержит наименование организации – ООО «БЕРКАНА», принято от ФИО4, Основание: оплата за тур во Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 29 000 руб. 00 коп. Документ содержит подпись главного бухгалтера ООО «БЕРКАНА», оттиск печати ООО «БЕРКАНА».

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО20 в сумме 29 000 рублей (т. 4 л.д. 212-216).

По факту хищения у ФИО6

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 просит провести проверку по факту неоказания услуг ему турагентством «Беркана» и не выплаты денежных средств в размере 183 000 рублей (т. 2 л.д. 39).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО6, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ матери его жены ФИО34 позвонила ее знакомая ФИО5, у которой имеется турагентство ООО «Беркана», и предложила путевки в ФИО25 по выгодной цене, на что он согласился. Далее ФИО5 на протяжении двух недель скидывала им в приложении «Вайбер» разные варианты путевок, одна из которых их заинтересовала, а именно путевка в ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ на 9 дней за 193 000 рублей на четверых персон. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 совместно с ФИО34 поехали домой к ФИО5 по адресу: <адрес>. ФИО5 вышла к ним во двор и села к ним в автомобиль на заднее сиденье, и ФИО6 передал ФИО5 денежные средства наличными в сумме 193 000 рублей в счет оплаты путевки. ФИО5 пересчитала указанные денежные средства и передала ФИО6 в подтверждение оплаты квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее ФИО5 пояснила, что ей данные денежные средства необходимо положить на счет, и вышла из автомобиля. ФИО6 доверял ФИО5, так как ранее его супруга и ФИО34 пользовались ее турагентством, никаких проблем не возникало. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 посредством сети интернет отправила ФИО6 копию Договора реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ они несколько раз созванивались в ФИО5, спрашивали все ли в порядке с их путевкой, ФИО5 говорила, что все в порядке. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 позвонила ФИО6 и пояснила, что рейс откладывается, так как есть какие-то сбои в программе. Вылет переносится на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 позвонила ФИО6 и сказала, что вылет снова откладывается, так как мест в отеле нет, все переполнено, спросив при этом, не нужно ли найти другой отель. ФИО6 согласился, но потом передумал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 позвонил ФИО5 и сказал, чтобы она вернула ему денежные средства за путевки. Но ФИО5 сказала, что денежных средств у нее нет, и неизвестно будут ли они. ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 поехала к ФИО5 домой по адресу: <адрес>, с просьбой вернуть ФИО6 денежные средства, после чего ФИО5 перевела ФИО34 денежные средства в размере 25 000 рублей. До настоящего времени денежные средства ФИО5 в размере 168 000 рублей ФИО6 не вернула. Ущерб является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 32 000 рублей, на иждивении двое малолетних детей, и два кредитных обязательства, ежемесячная плата по которым в сумме составляет 12 000 рублей (т. 3 л.д. 38-43).

Показаниями свидетеля ФИО34, которая в судебном заседании показала, что в январе 2018 ее знакомая ФИО5 предложила приобрести путевки в ФИО25 по выгодной цене, о чём рассказала дочери и зятю ФИО6, которые выбрали тур в ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО34 совместно со своим зятем ФИО6 приезжали домой к ФИО5, для того, чтобы оплатить путевку. ФИО6 в автомобиле передал ФИО5 в присутствии ФИО34 денежные средства в сумме 193 000 рублей в счет оплаты вышеуказанной туристической путевки. ФИО5 передала им квитанцию к приходному кассовому ордеру в подтверждение оплаты. Далее ФИО5 пояснила, что ей данные денежные средства необходимо положить на счет, и вышла из автомобиля. Они доверяли ФИО5, так как ранее пользовались ее (ФИО5) туристическими услугами. Посредством сети интернет ФИО5 отправила копию договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сообщила, что рейс откладывается на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сообщила, что вылет снова откладывается. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 позвонил ФИО5 и сказал, чтобы она вернула ему денежные средства за путевки, но ФИО5 сказала, что денежных средств у нее нет, и не известно будут ли они. Позднее ФИО5 перевела ей 15000 рублей, которые она передала зятю ФИО6 До настоящего времени ФИО5 денежные средства в размере 168 000 рублей ФИО6 не вернула.

В ходе выемки у потерпевшего ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изъяты документы (т. 3 л.д. 46-51), которые надлежащим образом осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 52-67,68). Осмотром изъятого установлено 1). Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения: принято от ФИО6; основание – оплата за тур в ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ на 9 дней; сумма – 193000 руб. Имеются подписи главного бухгалтера и кассира ФИО5 2). Копия Договора реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ содержит стороны ООО «Беркана», в лице ФИО5, действующего на основании Устава, далее «Турагент», ФИО6, далее «Заказчик». Предмет договора: Турагент берет на себя обязательства по подбору и реализации Заказчику туристического продукта согласно Приложении № по настоящему Договору (далее - туристский продукт), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в установленные договором сроки. Общая цена туристического продукта указана в приложении № к настоящему договору. Документ содержит иные условия договора. Документ содержит реквизиты, контакты для связи и подписи сторон, оттиск печати ООО «Беркана». Документ содержит приложение №. Документ выполнен в виде таблицы, содержащий: страна – ФИО25, курорт – Кунду, туроператор НТК Интурист, даты тура ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Информация о туристах, выполненная в виде таблицы: ФИО6, ФИО49, ФИО50, ФИО51 Стоимость тура 193000 руб.

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 зачислены денежные средства в сумме 188 000 рублей, Банкомат ПАО «Сбербанк России» № в <адрес> (т. 4 л.д. 212-216).

По факту хищения у ФИО7:

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 просит привлечь к уголовной ответственности по факту мошенничества ФИО5, которая обманным путем присвоила ее денежные средства в сумме 167 050 рублей (т. 1 л.д. 27).

Показаниями потерпевшей ФИО7 данным в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее знакомой ФИО5, которая является генеральным директором туристического агентства ООО «Беркана», для подбора тура в ФИО25 на семью ФИО7 и семью ее подруги ФИО15 Переговоры велись по приложению «Вайбер». Ранее ФИО7 уже пользовалась туристическими услугами ООО «Беркана», поэтому доверяла ФИО5 ФИО5 подобрала им с ФИО15 тур в ФИО25. Стоимость тура для ее семьи составила 167 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 перевела ФИО5 80 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 попросила свою подругу ФИО15 перевести денежные средства в размере 55 000 рублей на карту ФИО5, для чего передала 55 000 рублей ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 через ФИО15, перевела ФИО5 на ее карту остальные денежные средства в размере 32 050 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 позвонила ФИО5, спросила, где ее ваучеры и билеты на самолет. ФИО5 сказала ФИО7, что в ее фирме проблемы, и завтра она ей перезвонит. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 попросила ФИО5 подготовить ей договор реализации туристического продукта и квитанции об оплате. ФИО5 отправила ФИО7 указанные документы, в которых не был указан номер заявки и данные о туроператоре. При встрече ФИО5 пояснила им, что их денежными средствами она оплатила путевки других туристов. Ущерб в сумме 167 050 рублей является значительным, находится в декретном отпуске. ФИО5 вернула 10000 рублей. Гражданский иск поддержала.

Показаниями потерпевшей ФИО15 Содержание данных доказательств в приговоре изложено ниже.

В ходе выемки у потерпевшей ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, изъяты документы (т. 1 л.д. 195-199), которые надлежащим образом осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 200-211,212). Осмотром изъятого установлено: 1). Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ содержит стороны: ООО «Беркана», в лице ФИО5, далее «турагент», и ФИО7, далее «заказчик». Предмет договора: турагент берет на себя обязанность по подбору и реализации заказчику туристического продукта согласно Приложению 1 к настоящему договору (далее – туристический продукт), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в установленные договором сроки. Документ содержит иные условия договора, реквизиты сторон, подписи, оттиск печати ООО «Беркана». Документ содержит Приложение № к договору, представленное в виде таблицы: страна ФИО25, Курорт ФИО3, дата тура ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ, туроператор Тез-Тур. Документ содержит информацию и туристах, выполненная в виде таблицы и содержащая ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10. 2). 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым принято от ФИО7, основание оплата за тур в ФИО25 с 20.082018, суммы 55 000,00 руб., 32 050,00 руб., 80 000,00 руб. Документ содержит подписи главного бухгалтера и кассира, оттиск печати ООО «Беркана».

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 произведено зачисление денежных средств в сумме 80 000 рублей из отделения ПАО «Сбербанк России» № <адрес> (от ФИО7). ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО15 в сумме 55 000 рублей (за ФИО7). ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО15 (за ФИО7) в сумме 32 500 рублей. Далее с карты ФИО5 переведены перечисления денежных средств третьим лицам, в том числе ФИО52 в сумме по 700 рублей неоднократно, ФИО53 в сумме 1 632 рубля 21 копейка (т. 4 л.д. 212-216).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО52, согласно которым в 2018 году к ФИО52 обратилась ФИО5 с просьбой помочь ей с массажем, так как ФИО54 оказывает услуги по массажу. ФИО54 выполнила около пяти сеансов массажа для ребенка ФИО5, за что ФИО5 произвела ФИО52 оплату путем перечисления денежных средств со своей карты на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ФИО52, несколькими платежами по 700 рублей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 43-47).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО53, согласно которым ему знакома ФИО5 с 2011 года, как сотрудник арендодателя с арендатором, и как клиент туристического агентства ООО «Беркана». ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту 4276 6707 8343 5729 вернула долг в размере 1632 руб. 21 коп. (т. 5 л.д. 3-6).

По факту хищения у ФИО15:

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5, которая обманным путем присвоила ее денежные средства в сумме 243 870 рублей (т. 1 л.д. 4).

Показаниями потерпевшей ФИО15, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ее подруга ФИО7 обратилась для подбора туристической путевки для своей и ее семьи к знакомой ФИО5 ФИО5 нашла подходящий тур стоимостью 196 820 рублей. Для подтверждения бронирования ФИО5 попросила произвести предоплату за путевку семьи ФИО15 в размере 140 000 рублей в виде перевода на карту. Такой суммы на карте у ФИО15 не оказалось, на что ФИО5 предложила ФИО15 оплатить заявку с ее кредитной карты непосредственно на счет туроператора, что ФИО15 и сделала 2 операциями. По семейным обстоятельствам ФИО59 были вынуждены поменять условия поездки, и совместно с ФИО5 подобрали тур в Сочи, для детей ФИО15 и ее родителей. ФИО5 сообщила ФИО15, что необходимо произвести оплату за новый тур в размере 243870 рублей и штраф в размере 1 300 рублей за отказ от предыдущего тура. ФИО15 перевела двумя платежами денежные средства. Далее ФИО15 обратилась к ФИО5 за получением договора на оказание туристических услуг. Забрав документы, ФИО15, позвонила в авиакомпанию, где ей сообщили, что билеты не бронировались. Однако ФИО5 убеждала в обратном. ФИО5 вернула ФИО15 денежные средства в сумме 24 000 рублей. Сумма не возмещенного вреда, причиненного ФИО15 незаконными действиями ФИО5, составляет 219 870 рублей. Ущерб является значительным, так как имеются кредитные обязательства, совокупный доход семьи 30000 рублей. Гражданский иск поддержала.

Показаниями потерпевшей ФИО7 Содержание данных доказательств в приговоре изложено выше.

В ходе выемки у потерпевшей ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ изъяты документы (т. 1 л.д. 237-242), которые надлежащим образом осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 243-254,255). Осмотром изъятого установлено: 1). Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ содержит стороны: ООО «Беркана» в лице ФИО5, далее «турагент», ФИО11, далее «заказчик». Предмет договора: турагент берет на себя обязанность по подбору и реализации заказчику туристического продукта согласно Приложению 1 к настоящему договору, а заказчик обязуется оплатить эти услуги в установленные договором сроки. Туристический продукт отвечающим, указанным в Приложении № требованиям Заказчика, формируется Туроператором информация о котором содержится в Приложении № к договору. Документ содержит иные условия договора, а также реквизиты сторон, подписи и оттиск печати ООО «Беркана». Документ содержит Приложение №, выполненное в виде таблицы. Страна – Россия, курорт – Екатеринбург, дата тура – ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, туроператор Библио-Глобус. Документ содержит информацию о туристах, представленную в виде таблицы: ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14. Документ содержит стоимость тура: 242570,00 руб. 2). Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения: принято от ФИО15, основание – оплата за тур в Сочи с ДД.ММ.ГГГГ, сумма 242570,00 руб., документ содержит подпись главного бухгалтера и оттиск печати ООО «Беркана».

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО15 в сумме 53 870 рублей. Далее ФИО5 произведено перечисление денежных средств третьим лицам, в том числе ФИО32 в сумме 50 000 рублей (т. 4 л.д. 212-216).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО32, согласно которым ФИО5 ему знакома, с 2010 года, два раза обращался к ней как генеральному директору ООО «БЕРКАНА» с целью приобретения туристических путевок. Обязательства по договорам оказания туристических услуг ООО «БЕРКАНА», в лице ФИО5, выполняло. ДД.ММ.ГГГГ на счет его карты № **** **** 9754 поступили денежные средства со счета карты ФИО5 № в сумме 50 000 рублей, в качестве возврата по туристической путевке, так как его не выпустили из аэропорта, в связи с тем, что в загранпаспорте ребенка не было печати и подписи должностного лица, оформлявшего загранпаспорт. По истечении некоторого времени, ФИО5 двумя либо несколькими платежами осуществила ему возврат денежных средств в общей сумме около 160 000 рублей. Исходя из его истории в «Сбербанк Онлайн», ДД.ММ.ГГГГ ему от ФИО23 В. поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей. Данные денежные средства, как пояснила ему ФИО5 поступили ему от ФИО5 через ФИО23 В. по их договоренности (т. 4 л.д. 48-52).

По факту хищения у ФИО21

Рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УМВД России по <адрес> поступило заявление от ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, которая просит привлечь к ответственности директора ООО «Беркана» ФИО5, которая совершила хищение денежных средств в сумме 75 617 рублей. Денежные средства ФИО21 ей передавала для покупки путевки в ФИО25 в августе 2018 года (т. 4 л.д. 113-114).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО21, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она посредством телефонных звонков, обратилась к генеральному директору ООО «БЕРКАНА» ФИО5 с целью приобретения туристической путевки в ФИО25 для себя и своего сына. ФИО5 ФИО21 порекомендовали общие знакомые, которые ранее пользовались услугами ФИО5 как турагента. ФИО5 подобрала им подходящий тур ФИО25, вылет должен был быть 17 либо ДД.ММ.ГГГГ. Данное предложение ФИО21 устроило. ФИО5 сказала ФИО21, что стоимость тура составит из Москвы примерно 47 700 рублей, а также необходимо оплатить билеты до <адрес> стоимостью 28 100 рублей. ФИО21 сказала, что может оплатить за путевку с кредитной карты. На что ФИО5 попросила у ФИО21 произвести оплату по реквизитам, указанным ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 произвела оплату со своей кредитной карты банка «Открытие» № в сумме 47 517 рублей, по реквизитам, указанным ФИО5 Впоследствии ФИО21 стало известно, что она произвела оплату в адрес SINBAD Путешествия (сайт дешевых авиабилетов), не связанную с ее путевкой. Также ФИО5 попросила перевести ей денежные средства на карту в сумме 28 100 рублей в счет оплаты авиабилетов по маршруту <адрес>. У ФИО21 не вызвало подозрения, что ФИО5 попросила произвести оплату указанными способами, так как ранее знакомые пользовались услугами ФИО5, ФИО21 доверяла ей. Договор с ООО «БЕРКАНА» в лице ФИО5 ФИО21 не заключала, ФИО5 обещала предоставить его позднее, чего так и не сделала. Документы, подтверждающие оплату, ФИО5 не предоставила, также обещала предоставить позднее. Всего ФИО21 заплатила за путёвку и билеты ФИО5 75 617 рублей. Ближе к дате вылета ФИО21 по поведению ФИО5 поняла, что они никуда не летят, ФИО5 призналась, что не приобрела им путевку и билеты. В последствии ФИО5 вернула ФИО21 несколькими платежами денежные средства в общей сумме 52 800 рублей. На сегодняшний день сумма невозмещенных ей ФИО5 денежных средств составляет 22 817 рублей. Сумма 75 617 рублей является для ФИО21 значительной, так как ее заработная плата составляла 25 000 рублей в месяц, на тот период времени ее сын был несовершеннолетним, находился у нее на иждивении (т. 4 л.д. 128-135).

Из выписки по счету банковской карты ФИО5 в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО5 поступили денежные средства от ФИО21 в сумме 28 100 рублей. Далее ФИО5 произведела перечисление денежных средств ФИО55 в сумме 28 500 рублей (т. 4 л.д. 212-216).

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд пришёл к выводу, что виновность подсудимой в совершении преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, установлена и нашла своё подтверждение по итогам судебного следствия.

Суд приходит к выводу, что действия подсудимой были обусловлены корыстными мотивами.

Сумма ущерба, органами предварительного расследования по каждому эпизоду определена, верно.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» у ФИО5 нашёл своё подтверждение, поскольку совершение преступлений стало возможным лишь в силу занимаемой ФИО5 должности генерального директора ООО «Беркана». ФИО5 действовала в качестве единоличного исполнительного органа коммерческой организации, наделённого как административно-хозяйственными, так и организационно-распорядительными функциями.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по эпизоду в отношении ФИО19 нашёл своё подтверждение в судебном заседании, поскольку действиями подсудимой похищены денежные средства ФИО19, свыше 250 тысяч рублей, что по примечанию ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по эпизодам в отношении ФИО1, ФИО16, ФИО17, ФИО28, ФИО18, ФИО20, ФИО6, ФИО7, ФИО15, ФИО21, нашёл своё подтверждение в судебном заседании, поскольку среднемесячный доход потерпевших не превышает 100000 рублей, дополнительного дохода они не имеют, имеются кредитные обязательства, ряд потерпевших вынуждены были занимать денежные средства на поездку у знакомых.

Суд квалифицирует действия ФИО5:

- по фактам хищения денежных средств у ФИО1, ФИО16, ФИО17, ФИО28, ФИО18, ФИО20, ФИО6, ФИО7, ФИО15, ФИО21 - по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, т.е. хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерб гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по факту хищения денежных средств у ФИО19 - по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, т.е. хищение денежных средств путём обмана, в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия не установлено.

В соответствии со ст. 6, ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Психическое состояние подсудимой у суда сомнение не вызывает исходя из её поведения в суде и материалов уголовного дела, на учете у врача психиатра она не состоит (т. 5 л.д. 108), вследствие чего, в отношении совершенных преступлений она является вменяемой и подлежит уголовной ответственности.

ФИО5 на момент совершения преступлений была не судима (т. 5 л.д. 99, 100,101-107), по месту жительства характеризуется посредственно, состоит на учёте как лицо условно осужденное, нарушений не допускает (т. 5 л.д. 111, 112); на диспансерных учетах не состоит (т. 5 л.д. 108, 109).

Обстоятельствами, смягчающими наказание, подсудимой по каждому эпизоду, суд признает: в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явки с повинной (т. 1 л.д. 83-84, т. 2 л.д. 32-33, 78- 79, 226-228, т. 3 л.д. 158-159, т. 4 л.д. 117-119), активное способствование раскрытию и расследованию преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном; в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, добровольное частичное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка (т. 5 л.д. 116). Активное способствование расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия и было выражено в добровольном предоставлении указанным органам информации об обстоятельствах совершения преступления, даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено, в связи с чем, суд при назначении наказания подсудимой учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

ФИО5 совершила одиннадцать преступлений, относящихся в силу ст. 15 УК Российской Федерации к категории тяжких. С учетом обстоятельств дела, а также личности подсудимой, суд в целях восстановления социальной справедливости, её исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений, считает целесообразным назначить наказание ФИО5, в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением определённых обязанностей.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы в отношении подсудимой суд считает возможным не применять, учитывая её материальное положение, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств.

Оснований для применения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией статьи, применения ст. 64 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

Суд оставляет без изменения меру пресечения в отношении ФИО5 до вступления приговора в законную силу - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Оснований, предусмотренных ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены избранной меры пресечения не имеется.

Разрешая вопрос о гражданском иске, суд пришел к следующим выводам.

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании с исковыми требованиями потерпевших согласилась, признала в полном объёме.

Гражданские иски, а именно заявленный потерпевшей ФИО1 в сумме 65000 руб., потерпевшей ФИО16 в сумме 109380 рублей, потерпевшей ФИО17 В сумме 184 495 рублей, потерпевшей ФИО18 в сумме 38000 рублей, потерпевшим ФИО19 в сумме 392 240 рублей, потерпевшим ФИО20 в сумме 19000 рублей, потерпевшим ФИО6 в сумме 168 000 рублей, потерпевшей ФИО7 в сумме 157 050 рублей, потерпевшей ФИО15 в сумме 219 870 рублей, потерпевшей ФИО21 в сумме 22 817 рублей подлежат удовлетворению в полном объёме, в силу ст. 1064 ГК РФ, поскольку материальный ущерб потерпевшему причинён противоправными действиями подсудимой.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-300, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищений у ФИО1) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО16) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО17) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО28) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО18) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО19) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 4 (четыре месяца);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО20) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО6) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО7) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО15) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения у ФИО21) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. Возложить на ФИО5 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, регулярно являться в данный орган для регистрации.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО5 исполнять самостоятельно.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО1 в счет возмещения ущерба 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО16 в счёт возмещения ущерба 109 380 (сто девять тысяч триста восемьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО17 в счет возмещения ущерба 184 495 (сто восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять) рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО18 в счет возмещения ущерба 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО19 в счет возмещения ущерба 392 240 (триста девяносто две тысячи двести сорок) рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО20 в счет возмещения ущерба 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО6 в счет возмещения ущерба 168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО7 в счет возмещения ущерба 157 050 (сто пятьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО15 в счет возмещения ущерба 219 870 (двести девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО21 в счет возмещения ущерба 22 817 (двадцать две тысячи восемьсот семнадцать) рублей.

Вещественные доказательства: информацию о туре на 1 листе, Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Договор о реализации туристического продукта №TUR-18/01/2018-2 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Распечатку из личного кабинета ПАО «Сбербанк России» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копию Письма Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расписку ФИО5 без даты на 1 листе; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор о реализации туристического продукта №TUR-29/11/2017-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 8259 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 0863 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 8259 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 8259 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Скриншот чека ПАО «Сбербанк России» операция по карте **** 0863 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Скриншот электронной переписки ФИО17 и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Скриншоты переписки ФИО17 и ФИО5 в приложении «Вайбер» на 35 листах; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копию Договора реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; Договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 5 листах, Копию Приложения к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ - сведения о туроператоре, сведения о финансовом обеспечении на 2 листах, Копию Приложения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ – бланк заявка туристического обслуживания на 2 листах, Копию приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – бланк заявка туристического обслуживания на 1 листе, Копию Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, копия Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копию Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 380 рублей на 1 листе, Копию Чека по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копию Чека по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копию Чека по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копию Отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 62744028013733 на 1 листе; Договор № реализации туристского продукта от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, Квитанцию к приходному кассовому ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения, путем подачи жалобы в Ленинский районный суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении нового защитника.

Председательствующий <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья О.Г. Рудакова