Приговор № 1-2/2025 1-373/2024 от 3 февраля 2025 г. по делу № 1-2/2025

Дело №1-2/2025 Копия

50RS0009-01-2024-003608-92


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Егорьевск Московской области 4 февраля 2025 года

Егорьевский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Бахаревич Т.Е., с участием:

Государственных обвинителей помощника Егорьевского городского прокурора

ФИО8

помощника Егорьевского городского прокурора

ФИО38

Защитника Рябова А.А., представившего удостоверение №

и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года

Подсудимого ФИО39

Представителей потерпевших ФИО15, ФИО3

при секретарях Игнатовой Г.А., Смирновой У.В., Заболотной В.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина России, уроженца <адрес><адрес>, зарегистрированного по адресу <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу <адрес><адрес>, образование высшее, женатого, не имеющего на иждивении детей, генерального директора АО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», невоеннообязанного, осужденного:

-ДД.ММ.ГГГГ Тверским районным судом <адрес> по ч.1 ст.264.1 УК РФ к 340 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Согласно сообщения филиала по г.о.Орехово-Зуево ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> наказание в виде обязательных работ отбыто, по дополнительному наказанию состоит на учете по настоящее время.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.7 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1.Подсудимый ФИО39 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, являясь согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ойкумена» (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>) (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), осуществляя в соответствии с уставом управление данной коммерческой организацией, выполняя при этом организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь в помещении указанной организации по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Открытому акционерному обществу «Гомельский завод литья и нормалей» (далее по тексту – ОАО «<данные изъяты>»), зарегистрированному в <адрес>, представляясь руководителем ООО «<данные изъяты>» и действуя от имени вышеуказанного юридического лица, с корыстной целью, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана представителей ОАО «<данные изъяты>», относительно своих истинных намерений на исполнение договорных обязательств заключил с ОАО «<данные изъяты>» в лице главного инженера ФИО16 договор № с приложениями №№ и 2 на общую сумму 918 380 Евро (что в рублевом эквиваленте составляет 55 456 468,1 рублей). Согласно указанного договора ФИО39, действуя от лица ООО «<данные изъяты>», являясь стороной ранее указанного договора, должен был в срок до ДД.ММ.ГГГГ изготовить и поставить в адрес ОАО «<данные изъяты>» новое, не реновированное, не бывшее в эксплуатации оборудование 2022 года выпуска и произвести шефмонтажные, пусконаладочные работы и обучение персонала ОАО <данные изъяты>», при этом заведомо не намереваясь выполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ОАО «<данные изъяты>» безналичные денежные средства, которые под воздействием обмана были перечислены сотрудниками ОАО «<данные изъяты>» со счета ОАО «ГЗЛиН» №BY 52 PJCB 3012 4077 0210 0000 0978, открытого в ОАО «ПРИОРБАНК» по адресу: <адрес>А, на транзитный валютный счет ООО «Ойкумена» №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, стр.1 в качестве предварительной оплаты в соответствии с вышеуказанным договором, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 276,45 Евро (1 959 989,56 рублей), ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 391,65 Евро (2 422 382,25 рублей), ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 513,15 Евро (8 050 402,60 рублей), ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 332,75 Евро (3 762 396,01 рублей), ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № о ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 <***> Евро (3 005 430 рублей), ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 <***> Евро (5 501 952 рублей), ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 676 Евро (2 669 459,65 рублей), ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 <***> Евро (5 896 845 рублей), ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 676 Евро (6 167 693,41 рублей), а всего на общую сумму 642 866 Евро, что в рублевом эквиваленте составляет 39 436 550,48 рублей, из которых на текущий валютный счет ООО «Ойкумена» № открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, стр.1 перечислено 629 589,55 Евро (39 031 067,03 рублей), на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, стр.1 перечислено 13 276,45 Евро (731 876, 25 рублей). После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, завладев данными денежными средствами, безвозмездно, противоправно, в нарушение принятых на себя обязательств, против воли собственника данного имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, обратил их в свою пользу, а принятые на себя обязательства в сфере предпринимательской деятельности преднамеренно не исполнил, тем самым, путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершил хищение принадлежащих ОАО «ГЗЛиН» денежных средств в сумме 642 866 Евро, что в рублевом эквиваленте составляет 39 436 550,48 рублей, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» ущерб в размере 642 866 Евро, что в рублевом эквиваленте составляет 39 436 550,48 рублей и является в особо крупным.

Таким образом, ФИО39 совершил преступление, предусмотренное ч.7 ст.159 УК РФ.

2. Он же, подсудимый ФИО39 совершил финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

А.А. А.А., являясь согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, <адрес>) (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), осуществляя в соответствии с уставом управление данной коммерческой организацией, выполняя при этом организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в результате совершения преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел безналичные денежные средства в размере 642 866 Евро, что в рублевом эквиваленте составляет 39 436 550,48 рублей, в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 275 514 Евро, что в рублевом эквиваленте составляет 16 195 170,4 рублей, которые находились на банковском счете ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», а впоследствии были перечислены с указанного счета на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, стр.1. В один из дней августа 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО39, от его знакомого ФИО30 поступило предложение оплатить со счета ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» 130 <***> рублей, за оказание знакомой последнего ФИО29 транспортно-экспедиционных услуг, после чего ФИО30 передаст ему наличные денежные средства в указанном размере. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО39, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имея умысел на совершение легализации (отмывании) части безналичных денежных средств, приобретенных в результате ранее совершенного им вышеуказанного преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ, путем совершения расчета по фиктивной сделке получения транспортно-экспедиционных услуг, на предложение ФИО30 согласился. Реализуя свой преступный умысел ФИО39, зная свои служебные обязанности, согласно которым должен был действовать в интересах ООО «Ойкумена» в соответствии с законодательством Российской Федерации, исполнять свои полномочия добросовестно и разумно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Ойкумена» по адресу: <адрес>, <адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и желая их совершить, достоверно зная, что денежные средства, в том числе в размере 130 <***> рублей, хранящиеся на банковском счете №, открытом в АО «Райффайзенбанк», приобретены им преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, а также для сокрытия их преступного происхождения, не имея реальной цели получения от ООО «<данные изъяты>» транспортно-экспедиционных услуг, имея доступ к расчетному счету ООО «Ойкумена», сознавая, что законных оснований для перечисления средств в адрес ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты транспортно-экспедиционных услуг не имеется, используя свое служебное положение, в силу которого выполнял управленческие функции в ООО «Ойкумена», посредством системы дистанционного обслуживания совершил финансовую операцию с денежными средствами в размере 130 <***> рублей, приобретенными в результате совершения им основного преступления (хищение в форме мошенничества), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также для сокрытия их преступного происхождения, то есть их легализацию (отмывание), путем перечисления денежных средств с банковского счета ООО «Ойкумена» №, открытого в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, стр.1, на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО Банка «ФК Открытие» (юридический адрес: <адрес>, стр.4) якобы, в качестве оплаты за оказание транспортно-экспедиционных услуг, фактически оплачивая при этом указанную услугу с целью последующего получения от ФИО30 наличных денежных средств в размере 130 <***> рублей. После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО39, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> получил от ФИО30, не осведомлённого о преступных действиях ФИО39, наличные денежные средства в размере 130 <***> рублей, в качестве оплаты оказанных ФИО29, также не осведомлённой о преступных действиях ФИО39, услуг. Таким образом, ФИО39, который использовал свое служебное положение, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления в размере 130 <***> рублей.

Таким образом, ФИО39 совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО39 отрицал свою причастность к совершению преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ признал частично, по существу показал, что он являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>». В феврале 2022 года ОАО «ГЗЛиН» была объявлена тендерная процедура на изготовление и поставку двух единиц оптоволоконного комплекса лазерной резки замкнутого (трубного) и разомкнутого металлопроката Brasero Kyshtym Optima, в котором он наряду с другими организациями принял участие. По итогам проведения процедуры снижения цен ООО «<данные изъяты>» заняло первое место. В последующем с ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор. Для проектирования и изготовления оптоволоконного комплекса лазерной резки замкнутого (трубного) и разомкнутого металлопроката им привлекались различные сотрудники, в том числе из числа студентов университета им. ФИО4. Так же во исполнение указанного договора им осуществлялась закупка металла, чиллеров, лазерной головы и иных компонентов, но ввиду принятых санкционных мер и увеличения стоимости комплектующих, работы по проектированию и изготовлению данных станков не были завершены. В виду отсутствия собственной производственной площадки, он действительно имел намерения в приобретении предприятия ООО «<данные изъяты>», однако в дальнейшем его учредители от продажи отказались. Действительно, сроки поставки двух лазерных оптоволоконных комплексов резки замкнутого (трубного) и разомкнутого металлопроката для ОАО «ГЗЛиН» неоднократно продлевались, о чем были подписаны соответствующие соглашения. До настоящего времени работы по изготовлению указанного оборудования для его дальнейшей поставки ОАО <данные изъяты>» не завершены в виду отсутствия финансовой возможности. Имеет намерения в дальнейшем возместить причиненный ОАО «<данные изъяты>» ущерб, заявленные исковые требования которых признал. Относительно инкриминируемого ему преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ пояснил, что по просьбе ФИО30 в адрес ООО «<данные изъяты>» со счета ООО «<данные изъяты>» им были оплачены транспортно-экспедиционные услуги по доставке в <адрес> дробилки. От ФИО30 ему известно, что к последнему обратились его знакомый ФИО29, поскольку указанная компания не производила расчеты с индивидуальными предпринимателями. Далее, от ФИО30 он получил 130 тысяч рублей, которые он перевел на счет ООО «<данные изъяты>», и из которых были приобретены различные комплектующие, однако какого-либо документального подтверждения у него не сохранилось. Сама дробилка была выдана ФИО29, при этом он какую-либо подпись и доверенность от ООО «<данные изъяты>» на ее получение не выдавал.

Виновность подсудимого ФИО39, в совершении преступлений, предусмотренных ч.7 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных по уголовному делу доказательств, а именно:

Показаниями допрошенной в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО15, которая показала, что она работает в должности начальника юридического отдела ОАО «ГЗЛиН». В 2022 году у ОАО «<данные изъяты>» возникла необходимость в приобретении двух станков для осуществления лазерной резки различного металлического проката. Данные станки были необходимы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях закупки станков ОАО «<данные изъяты>» было организовано проведение процедуры закупки, сформировано техническое задание, которым занимались технические отделы. После формирования, документация на закупку была размещена на сайте icetrade.by, с помощью которого в <адрес> обеспечивается проведение процедур закупок товаров, работ, услуг на конкурентной основе. После размещения документов начался этап сбора заявок, коммерческих предложений. По окончании этапа сбора заявок, комиссия вскрывает поступившие конверты с коммерческими предложениями и приложенными документами, изучает их на соответствие требованиям конкурсной документации. Далее, представители организаций, чьи заявки соответствуют конкурсной документации, приглашаются на территорию ОАО «<данные изъяты>», где происходит процедура снижения цены. Так, от имени ООО «<данные изъяты>» в процедуре снижения цены принимал участие ФИО39 В результате проведенной процедуры победителем стало ООО «<данные изъяты>», которое предложило наименьшую цену. До заключения договора между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» начальник перевооружения ФИО17, заместитель главного инженера ФИО21 и главный технолог ФИО22 выезжали в <адрес> для проверки возможностей ООО «<данные изъяты>» по производству и поставке необходимого оборудования. После чего, было принято решение заключить договор. ДД.ММ.ГГГГ был составлен договора, а подписан ДД.ММ.ГГГГ со стороны ОАО «ГЗЛиН» в лице главного инженера ФИО16 и со стороны ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО39 на поставку двух лазерных оптоволоконных комплексов резки замкнутого (трубного) и разомкнутого металлопроката Brasero Kyshtym Optima стоимостью 459 190 Евро каждый, а всего на сумму 918 380 Евро. Согласно условиям договора, оплата производилась частями, из которых 70% были предоплатой, 30% подлежали перечислению после ввода оборудования в эксплуатацию. Денежные средства были перечислены ОАО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» открытый в АО «РайфайзенБанк». Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 642 866 Евро. Первоначально срок поставки оборудования был установлен на ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в установленный срок оборудование поставлено не было. Со стороны генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО39 поступали электронные письма о пролонгации срока поставки. По результатам переговоров ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору, согласно которому срок поставки был продлен до ДД.ММ.ГГГГ, однако оборудование вновь не было поставлено. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были заключены дополнительные соглашения, согласно которым сроки поставки были вновь сдвинуты на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно. До настоящего времени оборудование в адрес ОАО «ГЗЛиН» не поставлено, уплаченные денежные средства не возвращены. Учитывая, что сроки поставки истекли, а оплаченное оборудование не поставлено, ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по городскому округу Егорьевск было подано заявление о мошенничестве. Действиями ФИО39 ОАО «ГЗЛиН» причинен особо крупный ущерб в размере 642 866 Евро. Заявленный гражданский иск, а также уточненные исковые требования ОАО «ГЗЛиН» поддерживает в полном объеме и просит их удовлетворить.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО16, который показал, что в настоящее время занимает должность директора ОАО «ГЗЛиН», ранее занимал должность заместителя директора по техническим вопросам-главного инженера. В 2022 году у их предприятия возникла потребность в закупке двух труболазеров. Эта закупка была предусмотрена планом технического перевооружения. Было составлено техническое задание на закупку данных труболазеров, после чего объявлен конкурс и размещен на сайте icetrade.by. Далее были собраны заявки, после проверки на соответствие заявок техническому заданию допущены поставщики к процедуре снижения цены, данная процедура проходила на территории ОАО «<данные изъяты>», где также участвовал ФИО39, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>». Из всех трех участников, ФИО39 была дана наименьшая цена и на основании чего был заключен договор, который предусматривал 70% предоплаты, и 30% по факту поставки оборудования. Договор был заключен между ОАО «<данные изъяты>» в его лице и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО39 с другой стороны. Денежные средства в размере 70%, в сумме 642 <***> евро в июле 2022 года были перечислены на счет ООО «<данные изъяты>», далее они ожидали поставку оборудования. Так же, на момент подписания договора, он совместно с начальником технического перевооружения ФИО17 и главным технологом ФИО22, выезжали на завод, расположенный в г.<адрес>, где ФИО39 показывал производство на котором должны производиться труболазеры. После чего, ОАО «<данные изъяты>» было принято решение о заключении договора, посчитав ФИО39 надежным поставщиком, однако какой-либо письменной документации о наличии производственных площадок, их аренде ФИО39 в подтверждение своей производственной и технической возможности по изготовлению труболазеров, не предоставлялось. После того как были нарушены сроки поставки оборудования, ОАО «<данные изъяты>» письменно обращались в ООО «<данные изъяты>», от которых поступали обещания поставить оборудование. Ему известно, что по заключенному договору с ООО «ОЙКУМЕНА» трижды продлевались сроки поставки оборудования. Кроме того, он также встречался С ФИО39 в <адрес> на заводе «Брянск Сельмаш», когда были сорваны все обещанные сроки поставки оборудования, где обсуждались сроки поставки и выполнения обязательств по договору. ФИО39 в очередной раз пообещал поставить оборудование, но обязательство выполнено не было, и до настоящего времени оборудование не было поставлено, денежные средства ОАО «ГЗЛиН» не возвращены.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО17, который показал, что работает в ОАО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела технического перевооружения. Ежегодно в ОАО «<данные изъяты>» формируется план технического перевооружения, согласно данного плана в 2022 году необходимо было закупить 2 труболазера. ОАО «<данные изъяты>» было проведено маркетинговое исследование, изучен рынок, и сформировано техническое задание на закупку, после этого была подготовлена документация и размещена на электронной площадке icetrade.by. По итогам проведенного конкурса победило ООО «<данные изъяты>» представителем которой был ФИО39 Конкурс проходит при подаче и сборе предложений, после идет процедура допуска, технологи смотрят техническую часть, он изучает соответствие требований технической документации. Специальная комиссия на заводе рассматривает поступившие заявки, после чего происходит процедура допуска участников, чьи предложения соответствовали техническому заданию. Далее проводится процедура снижения цены, по итогам которой было принято решение, что победила ООО «<данные изъяты>», с которым был заключен договор. Перед подписанием договора, он совместно с ФИО21, ФИО22 выезжали в <адрес>, более точный адрес не помнит, с целью убедится в наличии у ФИО39 технической и производственной возможности на поставку труболлазера. В г.Егорьевск ФИО39 было продемонстрировано помещение, в котором находилась установка лазерной резки, станок гидроабразивной резки, фильтра вентиляционной установки и иное оборудование. При этом ФИО39 утверждал, что указанное оборудование принадлежит ему, однако какой либо подтверждающей документации не предоставлял. После был подписан договор, внесена предоплата. Далее ФИО39 перестал отвечать на телефонные звонки, и было принято решение не вносить остальную часть предоплаты, а убедится в осуществлении изготовления данных станков. С этой целью, он и ФИО16 выезжали на завод «<данные изъяты>», расположенный в г.<адрес>, где встретились с ФИО39 Со слов ФИО39 он собирался купить или арендовать площади на данном заводе для производства оборудования, а также показал документы на поставку комплектующих. По итогам проведенной встречи был составлен акт переговоров. После этого была внесена остальная часть предоплаты по договору. По окончанию сроков поставки по договору оборудование не было поставлено, и по инициативе ФИО39 сроки поставки оборудования продлевались, о чем заключали дополнительные соглашения к договору, однако в указанный срок поставка оборудования не была осуществлена, в том числе до настоящего времени. Добавил, что в адрес ФИО39 направлялись письма с просьбой продемонстрировать ход выполненных промежуточных работ, но ответов не поступало.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО21, который показал, что работает в ОАО <данные изъяты>» в должности заместителя главного инженера. В ДД.ММ.ГГГГ году у ОАО «<данные изъяты>» в целях технического перевооружения возникла необходимость в приобретении двух станков для осуществления лазерной резки различного металлического проката. Одним из участников конкурса по закупке указанных станков являлось ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого является ФИО39 В ДД.ММ.ГГГГ года он, ФИО22 и ФИО17 были в <адрес> на выставке «<данные изъяты>». После совместно с ФИО39, по предложению последнего, приехали в <адрес>, чтобы он мог продемонстрировать им цех по производству станков. На данное предложение они ответили согласием, так как хотели проверить технические возможности потенциального поставщика станков. Данное помещение располагалось в отдельно стоящем здании, обнесенном бетонным забором. В помещении находился станок для лазерной резки листового проката, а также металлоконструкции после порошковой краски. ФИО39 пояснял, что он готов поставить аналогичный станок, только приспособленный для резки трубного проката, а также о наличии у него технических возможностей, какой либо подтверждающей документации не предоставлял. Также ФИО39 показал им различные электрические шкафы и прочие элементы. По возвращении руководству завода было доведено об увиденном в <адрес>. Ему известно, что ФИО39 до настоящего времени два станка для осуществления лазерной резки различного металлического проката в ОАО «<данные изъяты>» поставлены не были.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО22, который показал, что работает в должности главного технолога ОАО «<данные изъяты>». В его обязанности входит составление технических заданий, их проверка на соответствие, при поступлении предложений. В ДД.ММ.ГГГГ году у ОАО «<данные изъяты>» в целях технического перевооружения возникла необходимость в приобретении двух станков для осуществления лазерной резки различного металлического проката. ОАО «<данные изъяты>» проводилось конкурсная закупку, в процедуре закупки участвовало ООО «<данные изъяты>», предложение которых соответствовало техническому заданию. Так же, в ДД.ММ.ГГГГ году, после заключения договора он и ФИО17, выезжали в служебную командировку, с целью убедиться, что у ФИО39, являющегося генеральный директором ООО «<данные изъяты>» имеются производственные помещения и мощности для производства данного вида оборудования. ФИО39 приглашал их в г.Владимир, где они совместно посетили завод «<данные изъяты>». При данной встрече, ФИО39 утверждал, что на данном заводе будет размещено изготовление необходимого ОАО «ГЗЛиН» оборудования и демонстрировал производственные площади. Никаких документов о том, что он совладелец данного завода или арендует указанное помещение им не предоставлялось, все лишь со слов самого ФИО39 Также, в ходе поездки в <адрес> ФИО39 показал им производственные помещения, в первом из которых находилась установка для лазерного раскроя листа и другие детали для производственного оборудования, во втором помещении находилось металлорежущее оборудование и сварочный участок. ФИО39 указал, что данные производственные площади принадлежат ему, на которых он производит то оборудование, которое предлагает ОАО «ГЗЛиН». Ему известно, что до настоящего времени два станка для осуществления лазерной резки различного металлического проката ФИО39 в рамках заключенного договора ОАО «<данные изъяты>» не поставлены. Добавил, что какие либо изменения в техническое задание ОАО «ГЗЛиН» не вносились.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО23, который показал, что он является генеральным директором АО «наименование», и занимается деятельностью по металлообработке, в основном изготавливают запасные части для подвижного состава РЖД. С ФИО39 знаком более 10 лет, поскольку тот был генеральным директором компании «Брасеро» в <адрес>, которая занималась лазерной резкой металла. АО «наименование» размещало в компании «Брасеро» несколько заказов, но из-за низкого качества и срывов сроков поставки, договор был расторгнут. В первой половине ДД.ММ.ГГГГ года, более точную дату не помнит, к нему обращался ФИО39 по вопросу сдачи в аренду помещения АО «наименование», для ООО «<данные изъяты>». ФИО39 ему пояснил, что в данном кабинете будет находится девушка, для ответов на телефонные звонки. Для каких конкретно целей ему нужен был офис ФИО39 не пояснял. Также в адрес АО «наименование» приходило письмо от ОАО «<данные изъяты>», в котором они запрашивали информацию о взаимодействии с ООО «<данные изъяты>». На данное письмо они сразу же ответили, что никаких договорных отношений с ООО «<данные изъяты>» у АО «наименование» нет и никогда не имелось. В АО «наименование» никогда не размещалось никакого производства ООО «<данные изъяты>» или других организаций, руководителем или представителем которых являлся ФИО39

Показаниями свидетеля ФИО18, который в судебном заседании показал, что с ФИО39 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ. После окончания 10 класса ФИО39 предложил ему подработку разнорабочим на производстве, которое располагалось на <адрес>, как он понял ФИО39 был там руководителем. Он занимался покосом травы и уборкой территории. После того как он получил водительское удостоверение, и начал ездить с ФИО39 по различным предприятиям с целью поиска заказчиков и организационным вопросам, в том числе и в Республику <данные изъяты>. Также А.А. А.А. предложил ему стать соучредителем ООО «<данные изъяты>», на что он согласился. Помимо него в организации также были и другие учредители: ФИО40 - супруга А.А. А.А., ФИО34, ФИО27, А.А. Н.А.- сын ФИО39 После того как началась работа в ООО «<данные изъяты>», ФИО39 предложил ему работу тендерным специалистом, заниматься поиском тендеров, собирать бумаги, для участия в тендерах и тогда он в первый раз был на торгах на А.А. <адрес>. В ходе проведения торгов все решения принимал ФИО39 На момент проведения торгов и подписания договора с данным заводом у ООО «<данные изъяты>» отсутствовали производственные площади для изготовления труболазерных станков. Со слов ФИО39 ему известно, что был А.А. в г.А.А. <адрес>, где планировалось на его площадях изготавливать установку, а также АО «наименование» в <адрес>. На территорию А.А. во <адрес> была поставлена часть материала для сборки труболазерных станков, но в определенный момент договоренности не были соблюдены. Также, со слов ФИО39 ему известно, что примерно в этот же промежуток времени проводились переговоры с АО «наименование» с целью аренды цеха для оборудования производственных площадей ООО «<данные изъяты>», но в аренде было отказано. ФИО39 решил взять инвестиционный кредит, что бы выкупить производственные площади, но его не одобрили, в связи с тем, что ранее был банкротом, для получения одобрения банка ФИО39 предложил ему стать генеральным директором. Он согласился на данное предложение, поскольку доверял ФИО39, но кредит брать отказался, и ФИО39 стал искать нового директора. Так же, ему известно, что ФИО39 с ФИО26, была создана АО «<данные изъяты>». После создания данной организации, офис АО «НИИЦМИТ» располагался в одном и том же офисе, что и ООО «<данные изъяты>» на <адрес>. В рабочий штат АО «<данные изъяты>» были включены студенты университета имени ФИО4, а также его некоторые преподаватели. Какая была заработная плата у сотрудников АО «НИИЦМИТ» ему не известно, данными вопросами занимался ФИО39 и ФИО26 Выплаты заработной платы происходили с задержками, в основном сразу за несколько месяцев, так ему была выплачена заработная плата в размере 300 <***> рублей. Ему также известно, что сроки поставки оборудования для А.А. в <адрес> продлевались, так как не успевали изготовить указанное оборудование. Кроме того приезжали представителя А.А. из <адрес>, с которыми встречался ФИО39, но более подробно обстоятельства данной встречи ему не известны. В арендуемом офисе ООО «ОЙКУМЕНА» он видел, что лежала лазерная голова для станка и иные компоненты, также ФИО20 проводились работы по электрической части. ФИО39 также ему рассказывал, что разгружалась фура металла в г.А.А. <адрес>. После заключения контракта с <данные изъяты>, ФИО39 приобрел машину Ауди Q7. Денежные средства быстро закончились у ООО «<данные изъяты>». Относительно деятельности ООО «<данные изъяты>» все решения принимал ФИО39, а также по вопросам ее финансовой деятельности.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО34, который показал, что с ФИО39 познакомился через его сына ФИО41, с которым они поддерживали дружеские отношения. ФИО39 предложил ему работу в компании «Брасеро», которая располагалась на территории <данные изъяты>, где он работал электромонтажником, а затем программистом. Через пару лет после трудоустройства в компании «Брасеро» начались финансовые трудности, в виду чего компания закрылась. После этого, ФИО39 предложил ему работу в компании «Базис», которая располагалась в <адрес>, на что он согласился. Компания «Базис» занималась разработкой станков для лазерной резки, чиллеров, фильтро-винтеляционных установок и компрессоров. За время его работы «Базис» ни одного станка для лазерной резки не ввел в эксплуатацию, поскольку станок был не функциональным. Инвестор «Базиса» отстранил ФИО39 от работы, начались проблемы с выплатой заработной платы и он уволился и устроился в компанию «ТрекМарк». В начале ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил ФИО39 и сообщил, что он организует новую компанию, которая будет производить станки для лазерной резки и комплектующие к ним. Он сказал ФИО39, что готов поучаствовать в проекте, но только при условии, что будет постоянная занятость, так как его не устраивало отсутствие доходов. Через некоторое время ФИО39 предложил ему стать учредителем ООО «<данные изъяты>». Офис ООО «<данные изъяты>» располагался на <адрес>, сотрудниками которого были студенты МГТУ им. Баумана, разработками по программированию занимался ФИО5 В какой-то момент ФИО39 сообщил, что ему нужно получить кредит, и что он как учредитель должен будет выступить поручителем по кредиту, но данное предложение ФИО39 его не устроило, и он отказался, сообщив, что хочет выйти из числа учредителей. Ему не известно о наличии каких-либо производственных мощностей и площадок у ООО «<данные изъяты>». Ему известно, что у ООО «<данные изъяты>» был заключен договор с <адрес><адрес> на изготовление и поставку двух комплексов лазерной резки труб, при заключении которого он участия не принимал. Ему известно, что данный контракт так и не был выполнен, оборудование не сконструировано и не поставлено. В рамках своей деятельности ему поступали денежные средства в сумме 200 <***> рублей, после заработная плата выплачиваться перестала, в настоящее время он вышел из соучредителей ООО «<данные изъяты>» и более об ее деятельности ему не известно.

Показаниями допрошенного в судебном заседании ФИО28, который показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года от ФИО39 поступило предложение учредить организацию, которая будет заниматься проектированием и изготовлением оборудования. Он вошел в состав учредителей и было создано общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». В организации он занимал должность технолога. От ФИО39 ему стало известно, что он планирует заключить с белорусской организацией «<данные изъяты>» договор на изготовление двух комплексов лазерной резки труб. Стоимость контракта ему не известна. В его компетенцию входили только технологические вопросы. ООО «<данные изъяты>» в Москве на ул.Бауманской был арендован офис. К выполнению работ по проектированию был привлечен ФИО26, и студенты университета им. Н.Э. <данные изъяты>. Работы по проектированию велись как в офисе, так и удаленно. За работу он получил всего дважды зарплату, точный размер которой назвать не может. Относительно исполнения договора по изготовлению двух комплексов лазерной резки ему известно, что проектные работы были выполнены на 80%, также в офисе он видел закупленные лазерные головы, закупались металлоконструкции, чиллеры и иные комплектующие, в каком объеме ему не известно. Ему не известно их местно нахождения в настоящий момент. Сами станки так и не были изготовлены и поставлены заказчику. В процессе выполнения работ он не занимался вопросами финансирования, и не может пояснить относительно денежных средств поступивших от заказчика и их расходования. Финансовыми вопросами в ООО «<данные изъяты>» занимался ФИО39 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он вышел из состава участников организации.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО30, который показал, что в 2022 году его знакомый ФИО6 и его супруга знакомого ФИО29 приобрели дробилку в городе Благовещенске, и оплата доставки которой в <адрес>, должна быть от юридического лица, применяющего НДС. В виду чего ФИО6 попросил его найти юридическое лицо, со счета которого можно будет оплатить доставку данной дробилки. В связи с тем, что у него был знакомый ФИО39, который являлся генеральным директором юридического лица ООО «<данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ года, более точную дату он не помнит, он попросил ФИО42 оплатить счет за данную доставку в сумме более ста тысяч рублей, более точную сумму не помнит, а он передаст ему данную сумму наличными, на что ФИО39 дал свое согласие. Им были переданы ФИО39 указанные денежные средства, которые в свою очередь он получил от ФИО29. Ему известно, что со счета ООО «<данные изъяты>» была оплачена доставка данной дробилки, которая была получена непосредственно ФИО29. Также ему известно, что у ФИО39 был заключен договор с заводом, расположенном в <адрес> на изготовление станка, какого именно ему не известно. ФИО39 действительно закупались металлические листы разных форм и размеров, иные запчасти, более точные названия и наименования, а также для каких именно целей, ему не известно. Указанные материалы разгружались и хранились на заводе в г.А.А. <адрес>.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО32, который показал, что ФИО39 организовал свое предприятие по изготовлению станков под названием ООО «<данные изъяты>» и предложил ему работу в данной организации в качестве специалиста в области электрики. Офис ООО «<данные изъяты>» находился в <адрес>. Ему известно, что ФИО39 был заключен договор с заводом, расположенном в <адрес> на изготовление и поставку станка для лазерной резки металла, однако сам договор он не видел и не читал. По поручению ФИО39 он получал концевики для обжима проводов, предназначенные для электрооборудования. Так же, со слов ФИО39 ему известно, что указанный станок должен был быть собран на заводе в г.А.А. <адрес>, куда также доставлялись металлические листы, предназначенные для его сборки. Сам он, должен был заниматься сборкой электрощитов, однако к указанной работе так и не приступил. За оказанную работу от ООО «<данные изъяты>» ему поступило 2 безналичных платежа по 174 <***> рублей каждый, более выплат не поступало.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО24, который показал, что с ФИО39 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ года, когда тот написал ему в социальной сети «Вконтакте» и предложил работу по разработке станка для лазерных резки труб. На тот момент он обучался на 4 курсе университета имени ФИО4. При личной встречи ФИО39 представился как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», сам же договор о трудоустройстве был заключен с АО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора ФИО26, по какой причине ему не известно. Ранее он опыта в разработке станков не имел, обучался разработке уже в АО «<данные изъяты>». Офис АО «<данные изъяты>» располагался в <адрес> в здании «Суперметалл». У «<данные изъяты>» какого-либо оборудования, кроме паяльной станции и столов для них не было, так же в офисе находилась лазерная голова. Собственных компьютеров у АО «<данные изъяты>» так же не было, все сотрудники работали на собственных ноутбуках. В основном работал он дистанционно, в офисе бывал два раза в неделю. Так же в офисе часто находился сам ФИО39, который осуществлял руководство, давал поручения. В «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года были следующие сотрудники: он, ФИО26, ФИО19, ФИО43. В различные периоды приходили и другие люди. Летом 2023 года «<данные изъяты>» попросили освободить арендуемое помещение офиса в «Суперметалле» за неуплату. С ДД.ММ.ГГГГ года он занимался проектированием станка для лазерной резки трубного проката, а именно систему поддержки труб. Данную работу он закончил к лету 2023 года, перед тем как организация выехала из офиса. После этого он периодически вносил правки в свою конструкторскую документацию. Это он делал по просьбе ФИО39, так как периодически менялись комплектующие, которые ФИО39 планировал использовать при производстве станков. На сколько ему известно ЧПУ проектировал ФИО20, ФИО19 проектировал главный обрабатывающий модуль, узел подачи проектировал ФИО43, системой поддержки и станиной занимался он. Помимо конструкторской работы он занимался также учетом рабочего времени других сотрудников «<данные изъяты>». Он готовил таблицы, которые потом отправлял ФИО39 Но до настоящего времени денежные средства им не перечислены, так как со слов ФИО39 сначала необходимо поставить оборудование в <адрес>. Сами станки до настоящего времени не собраны и не поставлены, так как у ФИО39 отсутствуют денежные средства на закупку необходимого оборудования и налаживание производства. По поводу группы компаний «<данные изъяты>» может пояснить, что это несколько юридических лиц которые должны были заниматься разработкой и производством высокотехнологичного оборудования. «<данные изъяты>» должен был заниматься научными разработками, АО «<данные изъяты>» производством станков, АО «<данные изъяты>» разработкой и производством электроники, какую роль должно было выполнять ООО «ОЙКУМЕНА» ему до настоящего времени не понятно. ФИО39 ему предлагал стать генеральным директором АО «<данные изъяты>», которое должно было заняться разработками в области искусственного интеллекта, а именно разработкой системы для принятия управленческих решений. По поводу наличия у ФИО39 производственных мощностей для сборки станков для лазерной резки ему ничего не известно. Ему известно, со слов самого ФИО39, что тот планировал купить ООО «<данные изъяты>» и АО «наименование», и хотел взять кредиты на покупку производств, но в кредитах ему было отказано, так как ФИО39 признан банкротом. С осени 2023 года генеральным директором АО ««<данные изъяты>»» является ФИО39 В настоящее время у «<данные изъяты>» офиса нет. По поводу других организаций, входящих в группу компаний «Ойкумена» ему ничего не известно. За все время работы в «НИИЦМИТ» он получил в качестве выплат около 90 <***> рублей. Из них около 30 <***> рублей он получил по договору гражданского правового характера от ООО «<данные изъяты>». Проектную документацию лазерного трубореза в законченном виде он не видел. Видел только часть, которую разрабатывал сам.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО25, который показал, что с А.А. А.А. он познакомился примерно в 2008 году на выставке в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО39 предложил ему перейти на работу в его организацию «Брасеро», которая располагалась на территории завода <данные изъяты> в <адрес> на должность главного инженера по автоматизации, на что он дал свое согласие. Компания «Брасеро» занималась разработкой и производством станков для лазерной резки. Примерно через два года, в 2015 году начались проблемы с выплатой заработной платы, срывы оплаты арендных платежей и другие финансовые трудности. В виду чего примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, более точно уже не помнит, компанию «Брасеро» попросили освободить территорию завода ЛИАЗ. После этого «Брасеро» никакой деятельностью не занималось. Примерно ДД.ММ.ГГГГ году от ФИО39 ему стало известно, что он нашел инвесторов, которые готовы вложить деньги в производство станков. В дальнейшем ему стало известно, что инвестором стало ООО «Базис капитал групп». Для организации производства станков было арендовано помещение по адресу: <адрес>. В ООО «Базис капитал групп» он был оформлен начальником отдела автоматики, ФИО39 был исполнительным директором. В данное производство деньги вкладывались исключительно владельцами ООО «<данные изъяты>». За все время работы на <адрес> был изготовлен один станок для лазерной резки плоского проката, один 5-ти осевой станок гидрообразивной резки плоского раскроя, а также были изготовлены две технологические вытяжки, несколько компрессоров. В конце ДД.ММ.ГГГГ года он стал замечать, что деньги расходуются не на те нужды, на которые предназначались, закупались товарно-материальные ценности, которые не нужны для производства. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, ФИО39 был отстранен от должности. После отстранения от должности ФИО39 все равно приходил на производство, на сколько ему известно, он обещал владельцам ООО «Базис капитал групп» доделать проект. Какая-то деятельность на производстве осуществлялась до весны ДД.ММ.ГГГГ. С конца 2021 года в основном работал только он, ФИО39 если и приезжал, то только в его отсутствие. Со слов охранника производства, ему стало известно, что в 2022 году, более точно не помнит, на производство на <адрес> ФИО39 привозил сотрудников белорусского завода по производству сельскохозяйственной техники и показывал им станок для лазерной резки, который находился на производстве. Однако, данный станок принадлежал ООО «Базис капитал групп» и никакого отношения ни к ФИО39, ни к ООО «<данные изъяты>» не имел. Сам он к ООО «<данные изъяты>» никакого отношения никогда не имел.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО27, который показал, что в начале 2021 года А.А. А.А. предложил стать ему соучредителем ООО «<данные изъяты>», на что он дал свое согласие. Также в число учредителей вошли А.А. В.В., А.А. Н.А., ФИО28, ФИО18 Каких-либо собраний учредителей в ООО «<данные изъяты>» не проводились, руководством организации занимался ФИО39 При создании ООО «ОЙКУМЕНА» какого-либо финансового обеспечения организация не имела, в дальнейшем был заключен договор ОАО «<данные изъяты>» на сборку и поставку двух единиц станков для лазерной резки труб. В рамках данного договора около трех раз, более точно не помнит, он совместно с <данные изъяты> А.А., ФИО28 и ФИО18 встречались с представителями завода в <адрес> в рамках переговоров. На данных переговорах обсуждалось какое именно оборудование необходимо, обсуждались технические характеристики и другие вопросы, связанные с последующей поставкой оборудования. Все решения, в том числе финансовые от имени ООО «<данные изъяты>» принимались самим ФИО39 На момент ведения переговоров и заключения договора с ОАО «<данные изъяты>» никаких производственных мощностей и другого имущества не было, офиса также не было, технической документации на станки для лазерной резки также не было, были брошюры с примерами оборудования. Параллельно они вели переговоры с Александровским заводом кузнечного и прессового оборудования, а также с Егорьевским заводом «наименование». Завод <данные изъяты> А.А. А.А. планировал приобрести, а с ФИО44 планировал совместную работу. Со слов ФИО39 купить завод он планировал на заемные денежные средства, но фактически у него никаких денежных средств не было. В 2022 году, более точно не помнит, пришел первый перевод денежных средств от ОАО «<данные изъяты>». Относительно расходования и распределения указанных денежных средств, пояснить ничего не может, поскольку данными вопросами занимался ФИО39 Примерно в тот же период ФИО39 приобрел автомобиль Ауди Q7, которым сам управлял. В настоящее время он вышел из числа учредителей ООО «<данные изъяты>», в связи с чем ему не известно выполнены ли обязательства по поставке оборудования перед ОАО «ГЗЛиН». От ООО «ОЙКУМЕНА» он никаких денежных средств не получал. Добавил, что ФИО39 умеет убеждать людей, вводить их в заблуждение, не всегда исполнял взятые на себя обязательства.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО31, который показал, что он работает в должности директора в ООО «<данные изъяты>», а также является одним из учредителей данного завода. Весной ДД.ММ.ГГГГ года, более точно не помнит, на завод приехал ФИО39, выразив интерес в покупке их предприятия, и сотрудничества. Так же, ФИО39 пояснял, что у него заключены различные договоры по изготовлению оборудования, и завод ООО «<данные изъяты>» его заинтересовал с целью выпуска данного оборудования. На тот момент он не говорил, от какой именно организации. На протяжении трех лет с ФИО39 велись обсуждения относительно покупки ООО «<данные изъяты>», однако какие-либо договоры подписаны не были, денежные средства также не переводились, конечных решений не принималось, соглашений заключено не было. ООО «<данные изъяты>» или самого ФИО39 никаких помещений и никаких производственных мощностей у завода не арендовал. В настоящее время никакая сборка станков для лазерной резки трубного проката не производится, заказа от ФИО39 на предоставление сборки станков для лазерной резки трубного проката не поступало. Также, на территорию их завода, по просьбе ФИО39 привозились ящики, которые содержали конструкции из металла, предназначены ли данные элементы для сборки станков для осуществления лазерной резки различного металлического проката ему не известно, поскольку не содержали какой-либо документации, технического описания и чертежей. Поскольку на тот момент велось обсуждение о покупке ФИО39 предприятия ООО «<данные изъяты>», по договоренности с последним, данные комплектующие хранились на территории завода, в том числе по настоящее время. Ему не известна причина, по которой ФИО39 отказался от покупки ООО «<данные изъяты>», но предполагает в виду отсутствия финансовой возможности. Более никакого оборудования, производственных мощностей или иных объектов ООО «<данные изъяты>» или ФИО39 на территории ООО «<данные изъяты>» не размещали.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО26, который показал, что он является аспирантом Московского политехнического университета. В ДД.ММ.ГГГГ года он через общих знакомых познакомился с ФИО39, который создавал о себе впечатление, как об успешном предпринимателе в станкостроении, демонстрировал планы с графиком проектов. ФИО39 предложил ему работу в ООО «<данные изъяты>», он пригласил его на должность заместителя генерального директора по проектной работе, предложил зарплату в размере около 400 <***> рублей в месяц. После этого он через своих знакомых начал узнавать больше информации о ФИО39, а именно ему говорили, что с ФИО39 нужно быть аккуратнее. Так же, ФИО39 рассказывал, что он имеет намерения приобрести несколько заводов и в ближайшее время начнет производство различных станков и иного высокотехнологического оборудования. В период с февраля по ДД.ММ.ГГГГ года ФИО39 периодически обращался к нему с просьбами помочь с разработкой документов, содержащих технические характеристики станков. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года А.А. А.А. предложил ему возглавить АО ««<данные изъяты>»». Со слов ФИО39 данная организация должна была заниматься научными разработками в области материаловедения, станкостроения и робототехники. Это предложение его заинтересовало, так как ему интересно данное направление деятельности, и желал получить опыт в данной области. Акционерами АО «<данные изъяты>» стали он, ФИО7 и ФИО37А. - сын ФИО39 ФИО39 пояснял, что у ООО «<данные изъяты>» будет большое количество контрактов, за счет которых будет осуществляться финансирование деятельности «<данные изъяты>». Регистрацией АО «<данные изъяты>» занимался ФИО39 Офис «<данные изъяты>» располагался в одном помещении с ООО «<данные изъяты>», которое располагалось в <адрес> в бизнес центре «<данные изъяты>». От ФИО39 ему стало известно, что он выиграл тендер для поставки на А.А. в <адрес> двух станков для лазерной труборезки. Со своей стороны он обращал внимание ФИО39 на сжатые сроки для проектирования и сборки оборудования, на что тот пояснял, что контролирует ситуацию. Само техническое задание на проектирование станка для лазерной резки труб было предоставлено ему также ФИО39 Также, для трудоустройства в «<данные изъяты>» ФИО39 направлял для собеседования в основной студентов МГТУ им. Э.Н. Баумана, один человек был преподавателем - ФИО19. Из всех претендентов, были отобраны и трудоустроены лишь несколько в «<данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО39 ему сообщил, что «<данные изъяты>» должен разработать не только рабочую зону станка, но дополнительное оборудование, а именно конвейер, пылесос, электронику и запрограммировать систему управления. Этот объем работ сильно превышал то, что он должен был сделать изначально. Основная часть документации по рабочей зоне была им сдана в ДД.ММ.ГГГГ года, после этого он лишь вносил в нее правки по указанию ФИО39 Весной ДД.ММ.ГГГГ года у него возникли проблемы со здоровьем. У него обнаружили заболевание, и требовалось длительное лечение. Он сказал, ФИО39 что хочет выйти из «<данные изъяты>». А.А. А.А. ему пояснил, что он в любом случае хочет с ним взаимодействовать, но его выходу из «<данные изъяты>» не препятствовал. В ДД.ММ.ГГГГ года он подписал ФИО39 документы по выходу из числа учредителей АО ««<данные изъяты>»» и по прекращению его полномочий в качестве генерального директора. Насколько ему известно с осени ДД.ММ.ГГГГ года он не является акционером и генеральным директором АО <данные изъяты>», в настоящее время указанная организация в стадии ликвидации С оплатой проделанной работы со стороны ООО «<данные изъяты>» были постоянные задержки, а также не в полном объеме, по несколько месяцев работы велись без оплаты. На производствах ООО «<данные изъяты>» он никогда не был, в том числе он никогда не был на заводе «<данные изъяты>» в г.адрес, А.А. «<данные изъяты>» в г.А.А. и А.А. «наименование» в <адрес>. В ходе разговоров ФИО39 периодически упоминал, что он планирует их купить. По поводу договоров оказания услуг может пояснить, что данные договоры действительно подписывались им и ФИО39, именно в рамках данных договоров он разрабатывал элементы станка для лазерной резки. В указании даты в акте выполненных работ имеется техническая ошибка, неверно указан год, верная дата ДД.ММ.ГГГГ года.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО20, который показал, что он является студентом МГТУ имени Н.Э. Баумана. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, начале ДД.ММ.ГГГГ года в сети интернет в социальной сети «В Контакте» он познакомился с ФИО39, который пояснил, что собирает команду молодых инженеров для выполнения схемотехнических задач по проектированию электронной аппаратуры, его это заинтересовало и ФИО39 для тестирования его знаний прислал ему задание на проектирование термореле для использования в чиллерах для охлаждения. Примерно через 2 недели он закончил проектирование термореле и отправил проект ФИО39, который тому понравился. Далее ФИО39 выслал ему уже более сложное задание, которое он выполнил и также отправил проект ФИО39 Параллельно с данным заданием А.А. А.А. высылал ему задание на проектирование блока питания для лазеров мощностью от 1 до 2 киловатт, которое им было выполнено. Блок питания он проектировал примерно 1 год. Все результаты были высланы ФИО39 Данные задания он выполнял у себя дома на своем компьютере. Какого-либо программного обеспечения и периферийных устройств ФИО39 ему не предоставлял. Примерно летом ДД.ММ.ГГГГ года ФИО39 перечислил в его адрес на банковскую карту со счета ООО «<данные изъяты>» сумму за выполненные услуги. Далее от ФИО39 поступило предложение трудоустроить его в АО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО26, но фактическое руководство которого осуществлял ФИО39 ФИО39 был арендован офис, расположенный на <адрес>. Техническое задание для лазерного труборезов, предоставлял также ФИО39, была документация от завода <адрес> о мощностях лазерных голов. В офисе он в основном занимался проектированием силовой электроники для зарядки аккумуляторных батарей вагонного состава. Через некоторое время ФИО39 предложил стать руководителем автоматизированных систем управления технологическими процессами, на что он согласился. В его обязанности входило: организация работы над проектированием электроники. За все его время работы с ФИО42, последний заплатил дважды заработную плату в общей сумме 530 <***> рублей, это за 2 года работы. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года с ним связался ФИО39 и предложил стать генеральным директором ООО «<данные изъяты>», объяснив это тем, что у него плохая кредитная история, а данной организации планировалось взять кредит для окончания производства станка для лазерной резки труб. На завод в <адрес> оборудование поставлено не было. Ему известно, что были закуплены металлические части, которые хранились на заводе в <адрес>, однако не было закуплено электрооборудование, пусконаладочные работы также не были проведены. О том что у ООО «Ойкумена» имеются какие-либо производственные помещения ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО29, которая в судебном заседании подтвердила данные ей на стадии предварительного следствия показания и оглашенные в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которых с декабря 2021 года она является индивидуальным предпринимателем. Основная сфера ее деятельности аренда спецтехники. В ДД.ММ.ГГГГ году она приобретала дробилку в <адрес> у ООО «<данные изъяты>». При покупке дробилки необходимо было обеспечить ее доставку в <адрес> из <адрес>. Продавец дробилки ООО «<данные изъяты>» само искало транспортную компанию для доставки и передало ее данные ООО «АДК Транс» для оплаты доставки. При оплате доставки представители данной организации пояснили, что оплата должны быть от юридического лица, применяющего НДС, а со счета ИП оплата им не подходит. В связи с этим ее супруг ФИО29 ФИО36 (тел. №) попросил своего знакомого ФИО30 (тел. №) может ли он оплатить платеж с юридического лица за доставку груза, на что тот согласился. Ее супруг передал ФИО30 130 <***> рублей наличными, а тот на это оплатил с юридического лица в адрес транспортной компании данные денежные средства. От какого юридического лица происходила оплата ей не известно. О какой-либо задолженности перевозчику ей ничего не известно, возможно занимался данным вопросом ее супруг. В итоге груз был доставлен в ее адрес, о чем она расписалась в транспортной накладной и поставила печать (том №). Свидетель ФИО29 в судебном заседании подтвердила оглашенные показания, данные ей на стадии следствия, указав на их достоверность.

Оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, на основании ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО19, согласно которым он проживает по вышеуказанному адресу, на учете в НД и ПНД не состоит. С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он работает преподавателем в Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана. Примерно в 2021 году он познакомился с ФИО18, который до сих пор является его студентом. В одном из разговоров с ФИО18, последний предложил ему поучаствовать в деятельности организации и оказать помощь в конструировании станка. Через некоторое время он встретился с ФИО18 и руководителем организации, которым оказался ФИО39. В ходе встречи ФИО39 предложил ему поучаствовать в разработке станочного оборудования. На предложение он согласился, но стоимость его услуг на момент переговоров оговорена не была. Далее ФИО39 устроил встречу в офисе, расположенном на <адрес> (здание бизнес центра «<данные изъяты>») на 3-м этаже, номер офиса он не помнит. При встрече присутствовало примерно 10 человек из них он помнит ФИО39, ФИО18, ФИО26, ФИО28, остальных не помнит. В ходе встречи ФИО39 пояснил, что его организация <данные изъяты> будет осуществлять деятельность по производству в том числе станков и ему необходимы сотрудники. Как был оговорен размер оплаты труда, в настоящее время он не помнит. На сколько он помнит ФИО39 трудоустроил его в АО «НИИЦМИТ», где руководителем являлся ФИО26, но фактически руководил ФИО39 Позднее от ФИО39 поступило задание на проектировку станка для лазерной резки труб. В его обязанности входило оказание консультационных услуг, а также им был создан эскизный проект станка для лазерной резки труб. Эскизный проект - это стадия разработки, на которой определяется компоновка и общий вид изделия. В АО «<данные изъяты>» он проработал примерно 1 год, за все время ему была выплачена сумма в размере 50 <***> рублей на его банковскую карту, с какого счета он не помнит. На сколько он помнит каких-либо договоров гражданско-правового характера с ООО «<данные изъяты>» он не заключал. Ему было известно о том, что ООО «<данные изъяты>» имела договорные отношения на поставку лазерного станка в республику Беларусь. На сколько ему известно проектирование данного станка не было завершено, проектировочные работы были готовы примерно на 70 процентов. От ФИО39 он слышал, что производственная площадка находится в г. А.А. <адрес>, сам лично он там не был. В связи с тем, что ФИО39 не осуществлял оплату его консультационных услуг он перестал с ним поддерживать контакт (том № л.№).

Оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, на основании ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО33, согласно которым он работает в должности Руководителя службы эксплуатации ООО «<данные изъяты>», которое осуществляет деятельность по управлению объектом недвижимости по адресу: <адрес>. 11Б, стр. 1В. Ранее в данном здании руководитель ООО «<данные изъяты>» ФИО39 арендовал нежилые помещения, договора аренды в ОМВД предоставлялись ранее. ФИО39 в последствии освободил арендуемые им помещения, какого – либо имущества не оставлял. В настоящее время в данных помещениях располагаются новые арендаторы не имеющие отношения к ФИО39 и ООО «<данные изъяты>». Также может добавить, что все вопросы по аренде помещений ФИО39 решал всегда лично (том № №).

Оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, на основании ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО35, согласно которым она является заместителем гендиректора по общим вопросам ООО «Термолазер», который осуществляет деятельность по производству и реализации лазерного оборудования для закалки и наплавки металла. В настоящее время организация и производство расположены по адресу: <адрес>. До весны 2023 года организация располагалась на территории арендодателя ООО «ВСЗ <данные изъяты>» по адресу: г. адрес, <адрес>. В ООО «<данные изъяты>» их организации не знакома, договорных отношений с данной организацией никогда не было, ФИО39 также не знаком, данного человека никогда не видели. Оборудование данной организации на территории ООО «<данные изъяты>» никогда не было (том №).

Оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, на основании ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО36, согласно которым он принимал участие в осмотре флеш-карты в качестве специалиста. Им подробно изучены документы, находящиеся на флеш-карте. После осмотра файлов может пояснить, что файлы, находящиеся в архивах просмотрены с его участием. Данные файлы являются механической частью проекта установки для лазерной резки. Изучение файлов позволяет сделать вывод о том, что отсутствуют чертежи и документы относящиеся к электрической части проекта. Данная документация не является полноценным проектом установки для лазерной резки, по представленной документации собрать установку лазерной резки не представляется возможной. Сборка установки невозможна, поскольку отсутствует ключевой элемент установки, а именно ее электрическая часть, которая включает в себя привода, компьютерная установка (ЧПУ-система, электронные датчики и т.п.). Соответственно без данных элементов и не возможно собрать установку. Фактически в представленной документации имеются чертежи станины установки, иной проектной документации нет (том №).

Заявлением от представителя ОАО «<данные изъяты>» о проведении проверки с целью установлению признаков противоправных действий должностных лиц ООО «<данные изъяты>» по факту неисполнения договорных обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на расчетный счет перечислены денежные средства в сумме 642 866 Евро (том №).

Заявлением ОАО «<данные изъяты>» о проведении проверки с целью установления признаков противоправных действий должностных или контролирующих ООО «<данные изъяты>» лиц, дать правовую оценку их деяниям, при наличии оснований возбудить уголовное дело по соответствующим статьям УК РФ (том №).

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» на поставку и изготовления лазерного оптоволоконного комплекса резки замкнутого (трубного) и разомкнутого металлопроката с приложением (том №).

Дополнительным соглашением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (том№ №).

Дополнительным соглашением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (том№).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33276.45 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43391.65 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135513.15 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63332.75 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000.00 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000.00 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43676.00 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000.00 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93676.00 Евро (том № №).

Гарантийным письмом ООО «ОЙКУМЕНА» от генерального директора ФИО39 в адрес ОАО «<данные изъяты>», согласно которого ООО «<данные изъяты>» просит рассмотреть возможность вторичного переноса сроков поставки указанных комплексов на 24.11.2023год (том №).

Сведениями об открытых банковских счетах ООО «<данные изъяты>» и движении денежных средств по расчетным счетам (том №).

Гарантийным письмом ООО <данные изъяты>» от генерального директора ФИО39 в адрес ОАО «<данные изъяты>», согласно которого ООО «<данные изъяты>» просит рассмотреть возможность вторичного переноса сроков поставки указанных комплексов на ДД.ММ.ГГГГ год и дополнительные соглашения (том №).

Коммерческим предложением на поставку оптиковолоконного комплекса лазерной резки труб и профилей Brasero Kyshtym Optima (том № №).

Карточкой предприятия ООО «<данные изъяты>» (том № №).

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «<данные изъяты>» (том №).

Уставом ООО «<данные изъяты>» (том №).

Письмом ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» о невозможности предоставления Сертификата соответствия ТС на оптиковолоконный комплекс Brasero Kyshtym Optima в пакете тендерной документации, так как он не выдается Торгово-промышленной палатой на фактическое оборудование, такой Сертификат будет предоставлен в составе документации при поставке оборудования (том №).

Справкой ПАО Сбербанк об отсутствии ограничений к счетам ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год (том №).

Бухгалтерским балансом на ДД.ММ.ГГГГ год ООО «<данные изъяты>» (том №).

Письмом, согласно которого ООО «<данные изъяты>» информирует ОАО «<данные изъяты>» о выполненных контрактах за 2021года (том № л.д.151).

Сертификатом качества, представленным ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО39, согласно которого лазерный комплекс раскроя трубы и проката Brasero Kyshtym Optima соответствует по качеству и характеристикам действующим стандартам, техническим условиям и технической документации изготовителя (том №).

Документация для установки лазерной резки проката Brasero Kyshtym Optima (том№).

Сведениями ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» (том № №).

Протоколом общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (том №).

Транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ (том № №).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей ООО «<данные изъяты>» (том №).

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-эксплуатационное обслуживание при перевозки грузов между ООО «<данные изъяты>» и ООО « <данные изъяты>» (том №).

Счет-фактурой ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ год» (том №).

Выпиской по лицевому счету «Райффайзер Банк» (том № л.д№).

Договором об ипотеке (залоге недвижимости имущества) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО2 (том № л.д.№).

Договором займа ФИО1 и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.№).

Распиской, согласно которой ФИО2 принял 2000000 рублей в соответствии с условиями Договора займа, заключенного ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9 (том №).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № ОМВД России по городскому округу Егорьевск у представителя ОАО «ГЗЛиН» ФИО10 были изъяты документы представленные генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО39 для участия в открытом конкурсе по поставку двух оптико-волоконных комплексов лазерной резки труб и профилей. В ходе ОМП у ФИО10 изъяты следующие документы: Коммерческое предложение на поставку оптиковолоконного комплекса лазерной резки труб и профилей Brasero Kyshtym Optima исх №-К0322 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 (трех) листах; Опись вложенных документов на 1 (одном) листе; Карточка предприятия на 1 (одном) листе; Заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения (ООО «<данные изъяты>») на 1 (одном) листе; Заверенная копия устава ООО «Ойкумена» на 13 (тринадцати) листах; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ Исх.№.22-К на 1 (одном) листе; Заверенная копия справки об отсутствии ограничений по счету ПАО «Сбербанк» от 16.03.2022г.; Заверенная копия бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 (двух) листах; Заверенная копия отчета о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2021 г. от 26.03.2022г. на 2 (двух) листах; Заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ на 1 (одном) листе; Заверенная копия Договора № на гарантийное и сервисное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ на 4 (четырех) листах; Письмо от 28.03.2022г. Исх. №.22-К на 1 (одном) листе; Сертификат качества от ДД.ММ.ГГГГ на лазерный комплекс раскроя трубы и проката Brasero Kyshtym Optima заводской номер №BR010-017, ТУ №2021 на 1 (одном) листе; Сертификат качества от ДД.ММ.ГГГГ на лазерный комплекс раскроя трубы и проката Brasero Kyshtym Optima заводской номер №BR010-018, ТУ №2021 на 1 (одном) листе; Заверенная копия описания предмета закупки с комплектацией и техническими характеристиками на 18 (восемнадцати) листах; Заверенная копия Листа записи ЕГРЮЛ на 6 (шести) листах; Заверенная копия Протокола № 1 Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Ойкумена» на 4 (четырех) листах; Официальное предложение на поставку оптиковолоконных комплексов лазерной резки труб и профилей (рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 (одном) листе; Копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 (пяти) листах; Копия сертификата (форма СТ-1) № на 1 (одном) листе, данные документы упакованы в прозрачный полиэтиленовый файл формата А-4 и опечатаны. К протоколу прилагается фототаблица (том № №).

Копией регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», представленная Межрайонной ИФНС России по <адрес> №, согласно которых ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, копии налоговой отчетности за период времени с момента регистрации по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 2-61).

Уставными документами из Межрайонной ИФНС России по <адрес> № в отношении ООО «<данные изъяты>» ОГРН № (том №).

Уставом ООО «Ойкумена», согласно которого руководство текущей деятельности общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор, который уполномочен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями (том № №).

Гарантийным письмом о предоставлении офисного помещения площадью 15 кв.м., в аренду расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>А., для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и копией свидетельства о государственной регистрации прав на данное помещение (том № №).

Протоколом № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО39 избран на должность Генерального директора (том № л.д№).

Сведениями АО «<данные изъяты>» «Атоммаш» в <адрес>, согласно которого АО «АЭМ-<данные изъяты>» каких-либо хозяйственных взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>» не имело, договоров на поставку оборудования не заключало (том № л.д. №);

Сведениями НПО «ЭЛСИБ» ПАО, согласно которого в 2021 году не заключало договора, контракты с ООО «<данные изъяты>» ИНН № (том №);

Сведениями ФГУП «Маяк», согласно которых между ФГУП «Маяк» и ООО «<данные изъяты>» ИНН № договора не заключались (том №);

Сведениями ПАО «<данные изъяты>», согласно которых договоров, контрактов с ООО «<данные изъяты>» ИНН № не заключалось (том №);

Сведениями АО «НПО Электромашина», согласно которых АО «НПО <данные изъяты>» с организацией ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> финансово – хозяйственных взаимоотношений не осуществляло №);

Сведениями АО «<данные изъяты>», согласно которых АО «<данные изъяты>» никогда не имело и не имеет в настоящее время договорных и иных финансово – хозяйственных отношений с ООО <данные изъяты>» ИНН № (том № л.д. №);

Сертификатом о происхождении товара форма СТ-1, формой заявления о выдаче сертификата, договором № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ЕГРЮЛ, счетом фактурой, информационным письмом, свидетельством о постановке на учете в налоговом органе (Том №);

Документами зарегистрированные в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ: счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, письмом от ФИО39 генеральному директору ООО «<данные изъяты>», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (том №).

Сведениями ООО «Аркаим», согласно которых ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (арендодатель) и ООО «<данные изъяты>» (арендатор) был заключен договор аренды № АРХ-Л1404 на помещение расположенное по адресу: <адрес>, стр.2, пом.16. В связи с нарушением условий договора со стороны ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» направлено письмо о расторжении договора в односторонним порядке, имеется задолженности по уплате договора аренды помещения ООО «№» на сумму 660 <***> рублей; письма о расторжении договора, договор аренды № АРХ-Л1404, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (том №);

Документами, зарегистрированные в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ: ответом на запрос о предоставлении документов, счет-договором на оплату № ДД.ММ.ГГГГ., выпиской операций по лицевому счету 407№, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (том №).

Документами зарегистрированные в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, счетом фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, маршрутными листами (том №).

Сообщением АО «№», согласно которого между АО «№» и ООО «№» заключен договор поставки путем акцептования оферты принятием товара, что подтверждается товарной накладной, товарная накладная (№).

Договором №.21-МТ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технологии улучшения магнитных характеристик электротехнической анизотропной стали лазерным излучением», актом № сдачи – приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, техническим заданием на НИР, протоколом соглашения о договорной цене, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью (том № №).

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО <данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» на изготовление и поставку лазерного оптоволоконного комплекса резки замкнутого (трубного) и разомкнутого металлопроката Brasero Kyshtym Optima стоимостью 918 380 Евро с приложением (том №);

Дополнительным соглашением к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (том № л№);

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33276.45 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43391.65 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135513.15 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63332.75 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000.00 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000.00 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43676.00 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000.00 Евро, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93676.00 Евро (том№);

Претензией № ОАО <данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о поставке товара по договору заключенного №, претензия № ОАО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о возврате 689427.87 евро по договору заключенного № ДД.ММ.ГГГГ., уведомлением о получении, претензией № ОАО «<данные изъяты>» к ООО <данные изъяты>» о возврате 688785.00 евро по договору заключенного № от ДД.ММ.ГГГГ., уведомлением о получении, претензией № ОАО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о возврате 688785.00 евро по договору заключенного № от 24.05.2022г., уведомлением о получении, претензией № ОАО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о возврате 693285.06 евро по договору заключенного № от ДД.ММ.ГГГГ., уведомлением о получении, претензия № ОАО «ГЗЛиН» к ООО «Ойкумена» о возврате 50510.90 евро по договору заключенного № от 24.05.2022г., уведомлением о получении, приглашением на встречу (том № №);

Протоколом рабочей встречи с Заказчиком от ДД.ММ.ГГГГ г. адрес (том №);

Ответом о ходе проведения работ ООО «Ойкумена», перепиской ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» о поставке оборудования, анализом переписки между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по исполнению договора № от 24.ДД.ММ.ГГГГ (том №);

Списком владельцев ценных бумаг АО «Национальный исследовательский институт цифрового материаловедения и технологий» и АО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (том №);

Выпиской из ЕГРН у правообладателя ФИО39, А.А. В.В. объектов недвижимости, уведомлением об отсутствии недвижимости у А.А. Н.А. (том №);

Сведениями о наличии транспортных средств у ФИО39 (том №ДД.ММ.ГГГГ);

Постановлением Егорьевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о наложении ареста на имущество ФИО39 на сумму 1 530 <***> рублей (том №);

Протоколом о наложении ареста на имущества от ДД.ММ.ГГГГ: прицеп 821303, 2006 года выпуска, VIN №; прицеп ЛAB-81015, 2007 года выпуска, VIN №; автомобиль «ДЖИП CHEROKEE», 2005 года выпуска, VIN №; автомобиль «ФОРД ФИЕСТА», 2008 года выпуска, VIN № (том №);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведения которого в <адрес>. 155 д.Кабаново, г.о.Орехово–Зуевский, <адрес> был изъят мобильный телефон А.А. А.А. Iphone 13 серийный номер CHQSJKY21X (том № л.д. 44-50);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведённого в <адрес>, <адрес><адрес>, где были обнаружены и изъяты техническая документация, бухгалтерские документы, а также две печати АО «<данные изъяты>», одна печать АО «АЗКПО», одна печать АО «АМК», моноблок HP№CZC4445PNT, флеш – карта (USB) № FD119208. К протоколу прилагается фототаблица (№);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведения которого с участием специалиста была осмотрена флеш-карта «АDATA C008/8GB», предоставленная ФИО26, на которой имеются файлы механической части проекта для лазерной резки. В ходе осмотра установлено, что документация, содержащаяся на флеш-карте не является полноценным проектом установки лазерной резки, по указанной документации собрать установку лазерной резки не представляется возможным. К протоколу прилагается фототаблица (том №);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства, а именно флеш-карты «АDATA» (том №);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе в кабинете 320 ОМВД России по г.о. Егорьевск у ФИО15 был изъят оптический диск Verbatim CD-R N№. К протоколу прилагается фототаблица (том №);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведения которого осмотрена запись диска Verbatim CD-R N№ на которой оптический диск Verbatim CD-R с номером N№ вокруг посадочного отверстия. Диск вставлен в привод оптических дисков компьютера следователя. В системе диск определился как ДД.ММ.ГГГГ, объем записи 262 МБ. При открытии диска на нем находится одна папка «05052022». В данной папке содержится файл «ДД.ММ.ГГГГ.avi» размером 432 138 430 байт. Данный файл воспроизведен с помощью программы «Медиапроигрыватель VLC 3.0.20 Vetinari». Фал представляет собой видеозапись длительностью 1 час 20 минут 57 секунд, разрешение видеофайла 352х288. В верхней левой части кадра имеется прямоугольный полупрозрачный маркер с текстом белого цвета «05/05/202TR-D31411R1». В кадре изображено помещение прямоугольной формы, в центре помещения установлен стол, за которым находится тендерная комиссия в количестве 7 человек, качество видео разобрать лица присутствующих не позволяет. Запись ведется сверху, положение камеры статично. В правом верхнем углу кадра расположена входная дверь, в левом углу кадра расположена стена, вдоль который выставлены стулья. В 07:42 в помещение приглашены участники процедуры снижения цены. В помещение заходят 8 человек. В 08:50 в помещение проходят трое мужчин, занимающие три крайних стула слева. В центре мужчина с головой остриженной на лысо (мужчина №), по краям от него двое мужчин с волосами темного цвета, левый визуально старше (мужчина №), правый – моложе (мужчина №). В 20:00 начинается проведение торгов. в 22:09 звучит ставка представителя ФИО45 – 2 835 <***> белорусских рублей. В 23:05 представителями ФИО45 вновь озвучена цена – 2 700 <***> белорусских рублей. Мужчина № производит подсчеты на каком-то техническом устройстве, которое визуально в кадре не различимо, расчеты демонстрирует мужчине №. В 24:42 новая ставка Ойкумена – 2 600 <***> белорусских рублей, мужчина № советуется с мужчинами №№ и 3. В 28:45 определена конечная цена предложения – 2 550 <***> белорусских рублей, 944 345 евро без НДС за 2 станка. В 31:00 начинается обсуждение условия оплаты контракта. В 31:51 член комиссии раздает бланки, в которые представителем компаний-участников предлагается внести свои предложения по цене и условиям оплаты. От Ойкумена бланк берет мужчина № и он же его заполняет. В 35:33 представители Ойкумена просят озвучить условия оплаты со стороны Техинпорт, поскольку ранее членом комиссии говорится, что из-за малой разницы цене предложения, ключевое значение будут иметь именно условия оплаты и тогда победителем может быть признан Техинпорт, так как ими предложен меньший размер предоплаты. После этого мужчины №№, 2 и 3 активно совещаются между собой. в 48:15 представитель Ойкумена предлагает изменить условия оплаты, увеличив размер платежа после исполнения контракта. Мужчина № забирает лист с предложенными условиями и начинает вносить в них изменения, при этом мужчины №№, 2 и 3 активно советуются между собой, проводят расчеты в тетради. В 54:24 мужчина № согласовывает условия с мужчиной №. В 55:22 мужчина № вновь показывает лист мужчине №, а затем передает его члену комиссии. В 58:40 проходит повторное подведение итогов торгов. В 01:02:57 озвучивается предложение Ойкумена – 2 500 <***> белорусских рублей без НДС, оплата: 30% - 10 дней с подписания договора; 20% через 60 дней после первого платежа; 20% - через 90 дней после первого платежа; 30% - после ввода оборудования в эксплуатацию. В 01:05:56 мужчина № вновь забирает документы у членов комиссии. В 01:08:08 оглашается минимальная цена договора – 2 490 <***> белорусских рублей, предложена Ойкумена. В 01:09:35 представитель Техинпорт предлагает 2 485 <***> белорусских рублей. В 01:12:28 мужчина № предлагает 2 480 <***> белорусских рублей. В 01:12:28 участники торгов покидают помещение. После этого члены комиссии обсуждают иные конкурсные процедуры. После окончания осмотра оптический диск извлечен из компьютера следователя и вместе с фрагментом первоначальной упаковки, помещены в первоначальную упаковку, которая оклеена прозрачной самоклеящейся биркой с рукописными текстом «Уголовное дело № Осмотр от ДД.ММ.ГГГГ Сл-ль /подпись/ ФИО11». К протоколу прилагается фототаблица (том № л.№

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства, а именно оптический диск Verbatim CD-R N№ (№);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении по адресу: <адрес>. 11Б,1В кадастровый № в ходе которого документы ООО «<данные изъяты>» обнаружены не были (№);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении по адресу: <адрес>. 11Б,1В кадастровый № в ходе которого документы ООО «<данные изъяты>» обнаружены не были (том №

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении по адресу: <адрес>. 11Б,1В кадастровый № в ходе которого документы ООО «<данные изъяты>» обнаружены не были (том № №

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № ОМВД РФ по городскому округу Егорьевск у ФИО16 был изъят документ «Протокол рабочей встречи с заказчиком от ДД.ММ.ГГГГ». К протоколу прилагается фототаблица (том №);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен документ «Протокол рабочей встречи с заказчиком от ДД.ММ.ГГГГ». К протоколу прилагается фототаблица (том №);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства, а именно «Протокол рабочей встречи с заказчиком от ДД.ММ.ГГГГ» (том №);

Протоколом выемки, согласно которого в кабинете 320 ОМВД России по г.о Егорьевск была изъята банковская карта Сбербанк № на имя «EGOR BOTNEV» ( том №);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете 320 ОМВД России по г.о Егорьевск был осмотрен конверт, где находилась банковская карта Сбербанк № на имя «EGOR BOTNEV» ( том№);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства, а именно банковской карты Сбербанк № (том №

Протоколом выемки, согласно которого в кабинете 320 ОМВД России по г.о Егорьевск была изъята печать ООО «№» ( том №);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена печать ООО «<данные изъяты>» ИНН/ОГРН <***>/<***> в автоматической оснастке черного цвета (том №);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства печати ООО «<данные изъяты>» (№

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете 320 ОМВД России по г.о. Егорьевск у ФИО21 были изъяты оригинал договора № с приложениями. К протоколу прилагается фототаблица (том №

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в переговорном кабинете офиса ООО «СПК Регион» по адресу: <адрес>, Центральный Бульвар, <адрес>, 4 этаж изъят договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ФИО2 на 4-х листах, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств ФИО2 на 1–ом листе (том №);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы: договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 принял в залог от ФИО2 квартиру с кадастровым номером № в обмен на 3 500 <***> рублей. Договор подписан ФИО2 и ФИО1; договор займа от 10.11.20221 года согласно которому ФИО1 передал, а ФИО2 принял денежные средства в сумме 2 <***><***> рублей под 15% годовых под залог квартиры с кадастровым номером №. Договоры ипотеки и займа прошиты нитью и скреплены бумажной биркой с подписями участников договора. На последнем листе имеется оттиск печати Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и отметка о регистрации ДД.ММ.ГГГГ ипотеки. Расписка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО2 получил денежные средства в сумме 2 <***><***> рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО39 и ОАО «ГЗЛиН» в лице главного инженера ФИО16 Согласно условиям договора ООО «Ойкумена» обязано поставить в адрес ОАО «ГЗЛиН» 2 лазерных оптоволоконных комплекса резки замкнутого (трубного) и разомкнутого металлопроката Brasero Kyshtym Optima стоимостью 459 190,00 Евро каждый, а всего на 918 380,00 Евро. Товар должен быть доставлен и смонтирован до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Договор подписан ФИО39 и ФИО16, имеются оттиски печатей ООО «Ойкумена» и ОАО «ГЗЛиН»; приложение № к договору «Комплект поставки на каждую единицу товара», в котором перечислена комплектация поставляемых станков. Документ подписан ФИО39 и ФИО16, имеются оттиски печатей ООО «Ойкумена» и ОАО «ГЗЛиН»; приложение № к договору «Технические характеристики Товара», в котором перечислены требуемые технические характеристики станков. Документ подписан ФИО39 и ФИО16, имеются оттиски печатей ООО «Ойкумена» и ОАО «ГЗЛиН»; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в договор внесены сведения о новом счете ООО «Ойкумена» в АО «Райффайзенбанк». Соглашение подписано ФИО39 и ФИО16, имеются оттиски печатей ООО «Ойкумена» и ОАО «ГЗЛиН»; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в договор внесены изменения в срок поставки оборудования – ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение подписано ФИО39 и ФИО16, имеются оттиски печатей ООО «Ойкумена» и ОАО «ГЗЛиН»; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в договор внесены изменения в срок поставки оборудования – ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение подписано ФИО39 и ФИО16, имеются оттиски печатей ООО «Ойкумена» и ОАО «ГЗЛиН»; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в договор внесены изменения в срок поставки оборудования – ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение подписано ФИО39 и ФИО16, имеются оттиски печатей ООО «Ойкумена» и ОАО «ГЗЛиН». После осмотра документы помещены в первоначальную упаковку, которая опечатана бумажной биркой с пояснительной надписью; договор на оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому АО « «НИИЦМИТ»» в лице генерального директора ФИО26 обязуется в интересах ООО «Ойкумена» в лице генерального директора ФИО39 за 4 500 <***> рублей выполнить работы по проектированию рабочей зоны автоматического трубореза в соответствии со стандартом N4MX. Договор подписан ФИО39 и ФИО26, имеются оттиски печатей «НИИЦМИТ» и Ойкумена. К договору прилагаются техническое задание без подписей и печатей, а также акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому АО « «НИИЦМИТ»» оказало, а ООО «Ойкумена» приняло работы по проектированию рабочей зоны автоматического трубореза в соответствии со стандартом N4MX. Акт подписан А.А. А.А. и ФИО26, имеются оттиски печатей «НИИЦМИТ» и Ойкумена. После осмотра документы помещены в прозрачный полимерный файл опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью. Расписка в получении суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО39 являясь генеральным директором ООО «Ойкумена» получил от ФИО26 1 710 <***> рублей в качестве займа сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в расписке имеются подписи ФИО26, ФИО39, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Акт возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Ойкумена» в лице ФИО39 возвратило ФИО26 денежные средства в сумме 1 500 <***> рублей, в акте имеется подпись ФИО26, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Акт возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Ойкумена» в лице ФИО39 возвратило ФИО26 денежные средства в сумме 210 <***> рублей, в акте имеются подписи ФИО26 и ФИО39, а также оттиск печати ООО «Ойкумена». Договор займа №-К/010422 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО39 являясь генеральным директором ООО «Ойкумена» получил от ФИО26 1 710 <***> рублей в качестве займа сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в договоре имеются подписи ФИО26, ФИО39, а также оттиск печати ООО «Ойкумена» (том №);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и дополнительными соглашениями, договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с техническим заданием и актом выполненных работ, договора займа № К/010422 от 01.04.2022с расписка о получении денежных средств и актами возврата денежных средств, опись документов, лист записи ЕГРЮЛ о создании ООО «Ойкумена», коммерческое предложение на поставку станков, копии свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Ойкумена», письмо №. 22-К от ДД.ММ.ГГГГ копия справки ПАО «Сбербанк», копия бухгалтерского баланса ООО «<данные изъяты>», копия отчета о финансовых результатах ООО «<данные изъяты>», копия квитанции о приеме налоговой декларации, копии договора №, письмо №,22-К от ДД.ММ.ГГГГ, два сертификата качества, официальное предложение на поставку оборудования, копия устава ООО «Ойкумена», копия брошюры на комплекс лазерной резки, копия сертификата Смоленской ТПП, копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ; приобщенные документы (том № №);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы опись вложенных документов подписанная генеральный директором ООО «Ойкумена» и имеющая оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; Лист записи ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>», генеральным директором является ФИО39; Карточка предприятия ООО «<данные изъяты>» согласно которой генеральным директором является ФИО39; Коммерческое предложение на поставку оптиковолоконного комплекса лазерной резки труб и профилей Brasero Kyshtym Optima, согласно которому стоимость одной единицы составляет 562 <***> Евро, срок поставки ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан ФИО39; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>; Письмо за подписью ФИО39 и с печатью ООО «<данные изъяты>» от 28-03.2022 года №.22-К в адрес ОАО <данные изъяты>» о том, что Сертификат соответствия ТС на оптиковолоконный комплекс лазерной резки труб и профилей Brasero Kyshtym Optima невозможно представить в составе конкурсной документации, так как он выдается только на готовое оборудование; Копия справки ПАО «Сбербанк» об отсутствии ограничений по счету ООО «Ойкумена»; Копия бухгалтерского баланса ООО «Ойкумена» на ДД.ММ.ГГГГ: Копия отчета о финансовых результатах ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ - декабрь 2021 года, согласно которому выручка ООО «Ойкумена» составила 383 653 <***> рублей; Копия квитанции о приеме налоговой декларации ООО «Ойкумена» поданной в ИФНС ДД.ММ.ГГГГ; Копия договора № на гарантийное и сервисное обслуживание; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ №.22-К в адрес ОАО «ГЗЛиН» которым ООО «Ойкумена» в лице ФИО39 информирует о выполненных за 2022 год контрактах на поставку оборудования; Два сертификата качества выданных ООО «<данные изъяты>» на комплексы раскроя трубы и проката Brasero Kyshtym Optima с заводскими номерами N6134OBR 010018 и №BR010-017, сертификаты подписаны ФИО39 и заверены печатью ООО «Ойкумена»; Официальное предложение на поставку оптоволоконных комплексов лазерной резки, согласно которому ООО «Ойкумена» в лице ФИО39 предложена цена 918 380 Евро; Копия устава ООО «Ойкумена»; Копия брошюры на Установку лазерной резки проката Brasero Kyshtym Optima; Копия сертификата, выданного Смоленской ТПП на 2 единицы лазерного оптоволоконного комплекса резки замкнутого (трубного) и разомкнутого металлопроката Brasero Kyshtym Optima. Выдан на основании счета-фактуры №П7 от ДД.ММ.ГГГГ; Копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому победителем аукциона признано ООО «Ойкумена». После окончания осмотра документы упакованы в первоначальную упаковку опечатанную самоклеящейся биркой с пояснительной надписью (том №);

Справкой АО «Тинькофф Банк», согласно которой между АО «Тинькофф Банк» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор банковского счета в рамках которого Банком были открыты счета, лицо, имеющий право управлять счетом ФИО39, распечатка по счетам (том № №);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены оптический диск с номером 129399 предоставленный ПАО «Сбербанк» с файлами содержащие информацию о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>», оптический диск с номером 105260 предоставленный АО «Райфазенбанк» с файлами содержащие информацию о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>», выписка по счету ООО «<данные изъяты>» № открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. К протоколу прилагается фототаблица (том №);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно оптический диск с №, оптический диск с № и выписка по счету ООО «<данные изъяты>» открытому в АО «Тинькофф Банк» (том №);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете № ОМВД России по городскому округу Егорьевск был осмотрен мобильный телефон iPhone 13 серийный номер CHQ5JKY21X и из переписки с абонентом Дании ФИО24 следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ работы по изготовлению конструкторской документации для поставки лазерных станков ОАО «<данные изъяты>» не начинались. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 пишет ФИО39, что «приблизительно все 3Д модели и чертежи будут готовы к 15.04.2024». ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 и ФИО39 обсуждают поставки станков в адрес ОАО «<данные изъяты>» в ходе диалога ФИО24 пишет, что изготавливать станки не на что. ФИО39 отвечает, что «Они не могут это предположить». Аналогичная информация содержится и в других чатах ФИО39 К протоколу прилагается фототаблица (том №);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете № ОМВД России по городскому округу Егорьевск были осмотрены печати АО ««<данные изъяты>»», АО <данные изъяты>», изъятые протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <адрес><адрес>. К протоколу прилагается фототаблица (том № л.д. №);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете № ОМВД России по городскому округу Егорьевск были осмотрены документы ООО « ОЙКУМЕНА», изъятые протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, д. <адрес> Коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>» на 3 листах бумаги А4; Счет № от 07ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 970,20 выставленный ООО «<данные изъяты>-ЭК» АО «<данные изъяты>» на поставку планетарного редуктора на 1 листе бумаги А4; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «<данные изъяты>» на сумму 129 900,60 рублей на поставку двигателя на 1 листе бумаги А4; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «<данные изъяты>» на сумму 427 386,30 рублей на поставку планетарных редукторов на 1 листе бумаги А4; Счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «<данные изъяты>» на сумму 372 104 рублей на поставку комплектующих на 2 листах бумаги А4; Счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «<данные изъяты>» на сумму 67860 рублей на поставку электродвигателей (2 экземпляра); Лист бумаги с перечнем Консультативного совета экосистемы Ойкумена, ФИО39 указан генеральным директором ООО <данные изъяты>»; Два листа бумаги А4 «Шаги по строительству экосистемы», перечислены действия по планируемым в будущем оплатам аренды и передачи долей в различных акционерных обществах; Информационное письмо в ПАО ВТБ от имени генерального директора «<данные изъяты>» ФИО39 (два экземпляра); Три листа бумаги А; «Структура экосистемы «<данные изъяты>»; Зарплатная ведомость, в которой в числе прочего указано, что на ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 начислена заработная плата в сумме 10 500 <***> рублей; Лист бумаги А4 «Домены группы компаний «<данные изъяты>» (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ)», ни одного сайта не перечислено; Лист бумаги «<данные изъяты>» со схемой компаний, которые планирует создать ФИО39; Лист бумаги «Структура владения. Целевые значения»; Исходные данные/исходные требования на поставку станка лазерного текстурированние рабочих валков и роликов ЛПЦ-11 ПАО «ММК» на 6 листах; два листа с чертежами и надписями на иностранном языке; Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении генерального директора АО «АМК» А.А. Н.А. всего на 3 листах, согласно которым <данные изъяты> не предоставило в ИФНС сведения о своем реальном местоположении; лист бумаги с рукописными записями карандашом; Табель учета использования рабочего времени за январь 2024 года, согласно которому ФИО39 работал уборщиком территории; Извещение ФИО39 о необходимости явки в уголовно-исполнительную инспекцию; два экземпляра акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов между ООО «Ойкумена» и ОАО «ГЗЛиН» согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» составляет 642 866 Евро, акты подписаны ФИО39 от имени ООО «Ойкумена»; Договор субаренды № недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому АО «АМК» арендует у ООО «<данные изъяты>» помещение площадью 13 кв.м; Реквизиты счета АО «АЗКПО» открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на 1 листе; Протокол № общего собрания учредителей АО « НИИЦМИТ» согласно которому ДД.ММ.ГГГГ принят отставка генерального директора ФИО26 и генеральным директором назначен ФИО39; Договор оказания услуг №/НЦ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ойкумена» и АО «НИИЦМИТ» согласно которому «НИИЦМИТ» обязуется выполнить работы по проектирования рабочей зоны автоматического трубореза за 4 500 <***> рублей. От имени ООО «Ойкумена» действует ФИО39, от имени АО « НИИЦМИТ» действует ФИО26, договор подписан только ФИО26; лист бумаги с чертежом имеющим обозначения на иностранном языке, а также иероглифами; Техническое задание Установка лазерной системы для двусторонней обработки образцов из трансформаторной стали на 5 листах; Научная статья «Особенности процесса орбитальной лазерно-дуговой сварки толстостенных труб большого диаметра» на 8 листах; Соглашение о намерениях от 20.09.2023 года согласно которому ФИО39 намеревается приобрести 96% акций АО «наименование», соглашение никем не подписано; Техническая документация на литий-ионную батарею на иностранном языке; Техническая документация на электродвигатель HPM-10KW; Техническая документация на синусный контроллер VEC500; Заявка на участие в процедуре закупки ООО «Верфь братьев Нобель» от имени ООО «Ойкумена» в лице А.А. А.А.; Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №-ОГТ согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО39 гарантирует оплату просроченной задолженности перед ООО «Аркаим» за аренду офиса по адресу: <адрес>, Бауманская улица <адрес>; Две распечатки с сайта ФССП России в отношении ООО «Ойкумена»; Два договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому А.А. В.В. и ФИО27, продали А.А. Н.А. свои доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>»; Согласие от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому А.А. А.А. разрешает своей супруге А.А. В.В. продать долю в уставном капитале ООО «Ойкумена»; Договор аренды № МП 45/23 нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «<данные изъяты>» арендует у АО ТД «Автомобили» офис площадью 142,6 кв. м по адресу: <адрес>, стр. 1, за 225 783,33 рублей в месяц с приложением акта приема-передачи; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно заплатить АО «ТД «Автомобили» 225 783,33 рубля за аренду помещения за октябрь 2023 года с приложением счета фактуры и акта; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому АО «<данные изъяты>» должно заплатить АО «<данные изъяты>» 31 693,06 рубля за аренду помещения за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением счете-фактуры и акта; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому АО «НИИЦМИТ» должно заплатить АО «ТД «Автомобили» 31 693,06 рубля за аренду помещения за октябрь 2023 года; Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ документы от имении ООО «Ойкумена» получил ФИО20; Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №-ОГТ от имени генерального директора ООО «Ойкумена» А.А. А.А. в адрес ОАО «<данные изъяты>» (два экземпляра); Согласие от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18 на обработку его персональных данных с целью получения кредита ООО «<данные изъяты>»; Договор купли-продажи автомобиля №к-1/060822 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице А.А. А.А. приобрело у ФИО12 автомобиль АУДИ КВАТТРО Q7 за 2 400 <***> рублей; 4 чека от ДД.ММ.ГГГГ на оплату работ по техническому осмотру; технические характеристики листоправильной машины Orlov 4070 на 2 листах; технические характеристики профилегибочного комплекса Ostap 16<***> на 2 листах; технические характеристики листогибочного пресса на 10 метров Louis Maxi 7000x5 на 3 листах; опросный лист на поставку гидравлических 4х-валковых листогибочных вальцев с ЧПУ Arkharov 2600 на 2 листах; Технические характеристики на прессовочный-фланжировочный комплекс Kazan Maxi 5060 на 2 листах; Техническое предложение ООО «Ойкумена», приложение 2 к заявке от ДД.ММ.ГГГГ №; брошюра «Установка лазерной резки Brasero Ural 6kW»; Лицензионный договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО39 и ООО «<данные изъяты>» на пользование программным обеспечением и гарантийное письмо к нему; Письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «ГЗЛиН» согласно которому ответственным руководителем за исполнение договора № назначен ФИО39; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ №-ОГТ согласно которому ООО «Ойкумена» в лице А.А. А.А. просит перенести срок поставки оборудования на ДД.ММ.ГГГГ (два экземпляра); Претензия № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ойкумена»; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ №-Фин от имении ООО «Ойкумена» в лице А.А. А.А. в адрес ПАО ВТБ согласно которому оборот на счетах ООО «Ойкумена» в банках за 2022 год составил: Тинькофф 42 600 <***> рублей, Райффайзенбанк – 344 800 <***> рублей, Сбербанк 36 200 <***> рублей. Среднесписочное количество сотрудников за 2022 год составило 28 человек. К письму прилагается справка о направлении деятельности ООО «Ойкумена»; Технико-коммерческое предложение в адрес АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Технико-коммерческое предложение в адрес ООО «ТМХ-ПТР» от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение 1. Описание объекта закупки; Договор финансовой аренды (лизинга) №РТ-В-ЧДП-020823-1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО18 Продало ООО «<данные изъяты>» автомобиль Ауди Q7 за 2 645 500 рублей. Договор подписан только ФИО18; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО18 и ООО «<данные изъяты>» на оказание услуг по поиску третьих лиц, оказывающих услуги потребительского займа под залог ПТС транспортных средств; Свидетельство о постановке ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ойкумена» на налоговый учет в ИФНС по <адрес>; Протокол № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому принята отставка ФИО39, генеральным директором назначен ФИО18; Лист записи ЕГРЮЛ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>», генеральным директором является ФИО39; Устав ООО «Ойкумена» утвержденный ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 15.5 устава генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Устав прошит и опечатан печатью ИНФС России по <адрес>; Протокол № общего собрания ООО «Ойкумена» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому от должности генерального директора освобожден ФИО18 и назначен ФИО20; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ойкумена» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральным директором является ФИО20; Опись почтового отправления с чеком согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 в адрес ООО «Ойкумена» направлено заявление; Расписка от ДД.ММ.ГГГГ вх №А; Претензия № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>»; Копия паспорта гражданина РФ в отношении ФИО18; Протокол № общего собрания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому принята отставка с должности генерального директора ФИО39, генеральным директором назначен ФИО18; Копия протокола № общего собрания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому принята отставка с должности генерального директора ФИО39, генеральным директором назначен ФИО18; Протокол № общего собрания ООО «Ойкумена» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральным директором назначен ФИО39; Копя карточки предприятия ООО «<данные изъяты>», в качестве генерального директора указан А.А. А.А.; Реквизиты счета ООО «Ойкумена» в АО «АЛЬФА-БАНК»; Информационное письмо на 4 листах; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности по налогам и сборам. К протоколу прилагается фототаблица (том №);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете № ОМВД России по городскому округу Егорьевск были осмотрены электронные документы находящиеся в персональном компьютере HP ProOne 400 G1 с серийным номером № и флеш-ката, изъятые протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес><адрес>. К протоколу прилагается фототаблица и распечатанные документы: перечень информации и документов, необходимых для получения документов, для регистрации выпуска акций и государственной регистрации АО как юридического лица, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогам на прибыль организаций за 2022года ФИО39, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (том №);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно коммерческое предложение №, счет №, счет №, счет №, счет-договор №, счет-договор №, лист бумаги с перечнем консультативного совета, документ «Шаги по строительству экосистемы», два информационных письма в ПАО ВТБ, документ «Структура экосистемы Ойкумена», зарплатная ведомость на ДД.ММ.ГГГГ, документ «<данные изъяты>», документ «<данные изъяты> значения», документ исходные данные ЛПЦ<данные изъяты>», чертеж на 2 листах, определение по делу об административных правонарушениях, лист с рукописными записями, табель учета рабочего времени за январь 2024 года, извещение из УИИ, два экземпляра акта сверки №, договор субаренды №, реквизиты счета АО «АЗКПО», договор оказания услуг №/НЦ, чертеж на иностранном языке, техническое задание на установку лазерной системы, научная статья, соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, техническая документация на литий-ионную батарею, техническая документация на электродвигатель, техническая документация на синусный контроллер, заявка на участие в процедуре закупки, гарантийное письмо №-ОГТ, две распечатки с сайта ФССП, два договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды №МП 45/23, счет №, счет №, счет №, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, два гарантийных письма от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи №к-1/060822, 4 чека от ДД.ММ.ГГГГ, технические характеристики на 5 станков, опросный лист, брошюра на установку лазерной резки, лицензионный договор №, письмо ООО «Ойкумена», письмо от ДД.ММ.ГГГГ, претензия №, технико-коммерческое предложение от ДД.ММ.ГГГГ, технико-коммерческое предложение от ДД.ММ.ГГГГ, документ «Приложение 1. Описание объекта закупки», договор финансовой аренды (лизинга) №РТ-В-ЧПД-020823-1, договор №, свидетельство о постановке от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, претензия №, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки предприятия ООО «<данные изъяты>», реквизиты счета ООО «<данные изъяты>», информационное письмо, решение №, две печати АО «<данные изъяты>», мобильный телефон iPhone 13, мноблок «HP ProOne 400 G1» с зарядным устройством, карту памяти ( том №);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Оттиски круглой печати «Ойкумена» расположенные в следующих документах: коммерческое предложение исх. №-К/03-22 от 17.03.2022г., опись вложенных документов, копия листа записи ЕГРЮЛ, карточке предприятия, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, письмо исх. №.22-К от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ копия бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета от ДД.ММ.ГГГГ-декабрь 2021 г., копия квитанции о приёмке налоговой декларации (расчета) в электронном виде, копия договора №тот ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо №.22-К от ДД.ММ.ГГГГ. две сертификата качества ДД.ММ.ГГГГ., официальное предложение на поставку оптоволоконных комплексов лазерной резки труб и профилей, копия устава ООО «Ойкумена», копия паспорта на установку лазерной резки, копия протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ. № ООО «<данные изъяты>» выполнены печатью ООО «<данные изъяты>», изъятой ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО13 (том №

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Оттиски печати ООО «<данные изъяты>», расположенные в следующих документах: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены не печатью ООО «<данные изъяты>», изъятой в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО13 (том №);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по первому вопросу: «Какова сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (№) АО «Райффайзенбанк», № АО «Райффайзенбанк», № АО «Райффайзенбанк», № ПАО «Сбербанк» и № АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ? Проведенным исследованием представленных документов ООО «№) установлено следующее: 1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на транзитный валютный счет №» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства на общую сумму 642 866,00 Евро, что в рублевой эквиваленте составляет 39 436 550,48 руб.; 2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на текущий валютный счет <данные изъяты>» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с транзитного валютного счета ООО «№» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», зачислены денежные средства на общую сумму 629 589,55 Евро, что в рублевом эквиваленте составляет 39 031 067,03 руб.; 3) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «№» №, а B AO «Райффайзенбанк», поступили денежные средства на общую сумму 41 837 417,41 руб.; 4) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОЙКУМЕНА» №, открытый в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства на общую сумму 14 915 557,00 руб.; 5) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «№» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», поступили денежные средства на общую сумму 813 279,00 руб. По второму вопросу: «Какова сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (№ АО «Райффайзенбанк», № АО «Райффайзенбанк»,№АО«Райффайзенбанк»,№ ПАО «Сбербанк» и № ?? «Тинькофф Банк») от Открытого акционерного общества «ФИО46 литья и нормалей» (ОАО «ГЗЛИН») по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года» Проведенным исследованием представленных документов ООО «№) установлено следующее: 1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на транзитный валютный счет ООО «№» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», от ОАО «<данные изъяты>» (№ в качестве предоплаты за лазерный оптоволоконный комплекс па договору № от ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства на общую сумму 642 866,00 Евро, что в рублевом эквиваленте составляет 39 436 550,48 руб. 2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на текущий счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с транзитного валютного счета ООО «ОЙКУМЕНА» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», зачислены денежные средства, полученные от ОАО «<данные изъяты>») по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на транзитного 629 589.55 Евро с основанием платежа: «Перевод средств с транзитного на текущий счет», на общую сумму 629 589,55 Евро, что в рублевом эквиваленте составляет 39 031 067,03 руб. 3) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОЙКУМЕНА» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства на общую сумму 41 837 417,41 руб., в том числе, на общую сумму 39 679 658,54 руб. зачислены денежные средства по операциям продажи/покупки валюты и конверсионной операции, сформированным за счет средств, полученных от ОАО «<данные изъяты>») по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из них: по операциям продажи/покупки валюты на общую сумму 38 947 782,29 руб., а также, по конверсионной операции от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 731 876,25 руб. 4) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <***> «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО Сбербанк, платежи от контрагента ОАО «<данные изъяты> и нормалей» (ОАО «ГЗЛиН») не поступали. 5) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <***> «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», платежи от контрагента ОАО «<данные изъяты>» (ОАО «ГЗЛиН») не поступали. По третьему вопросу: «Каким образом израсходованы денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (№ АО «Райффайзенбанк», № АО «Райффайзенбанк», № АО «Райффайзенбанк», № ПАО «Сбербанк» и № AO «Тинькофф Банк») от Открытого акционерного общества «ФИО46 литья и нормалей» (ОАО «<данные изъяты>») по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?» За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на транзитный валютный счет ООО «<данные изъяты>» (№) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», от ОАО «ФИО46 литья и нормалей» (ОАО «ГЗЛиН»), в качестве предоплаты за лазерный оптоволоконный комплекс по договору 24052882,00 ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства на общую сумму 642 866.00 Евро, что рубленом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату операции составляет 39 436 550.48 руб. За указанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие от ОАО «<данные изъяты>» (ИНН <***>) №, открытый в AO «Райффайзенбанк», в на общую сумму 642 866,00 Евро, были списаны в полном объеме, в том числе: - на общую сумму 629 589,55 Евро на текущий валютный счет № открытый в АО «Райффайзенбанк», что в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату операции, составляет39031 067,03 руб.; - в размере 13 276,45 Евро по конверсионной операции ДД.ММ.ГГГГ, с зачислением на расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк», в сумме 731 876,25 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие на текущий валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на общую сумму 629 589,55 Евро, что в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату операции, составляет 39031067,03 руб., были сформированы за счет поступлений на транзитный валютный счет ООО «<данные изъяты>» ОТ ОАО «<данные изъяты>») по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, списаны с текущего валютного счета ООО «<данные изъяты>» № в полном объеме по операциям продажи/покупки валюты на общую сумму 629 589,55 Евро, с последующим зачислением денежных средств в рублевом эквиваленте по курсу сделки на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Райффайзенбанк». Показатели, отражающие дальнейшее движение денежных средств, поступивших расчетный на <***> счет «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», по операциям продажи/покупки валюты, конверсионной операции на общую сумму 39 679 658,54 руб., определены экспертом в отдельности по каждой осуществленной расходной операции. Денежные средства, поступившие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) №. открытом в АО «Райффайзенбанк», по операциям продажи-покупки валюты и по конверсионной операции, сформированных за счет средств, полученных от ОАО «ГЗЛиН» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 39 679 658,54 руб., были израсходованы с данного расчетного счета ООО «<данные изъяты>) в размере не менее 36 634 041,82 руб. в составе платежей, по основанию и в адрес контрагентов, указанных в графах 6-11 Таблицы №.1 Приложения к заключению эксперта. В результате анализа дальнейшего движения вышеуказанных денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>) №, открытому в установлено, расчетного АО «Тинькофф Банк», денежные средства, поступившие на данный счет со счета №, открытого B AO «Райффайзенбанк», в качестве перевода собственных средств, на общую сумму 631 600,00 руб., из средств, полученных от ОАО «ГЗЛИН» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы с данного расчетного счета ООО «<данные изъяты>) в размере не менее 628 597,64 руб. в составе платежей, по основанию и в адрес контрагентов, указанных в графах 6-11 Таблицы №.2 Приложения к заключению эксперта. В результате анализа дальнейшего движения вышеуказанных денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>) №, открытому в ПАО Сбербанк, установлено, что денежные средства, поступившие на данный счет с расчетных счетов № в АО «Райффайзенбанк» и № в АО «Тинькофф Банк», в качестве перевода собственных средств, на общую сумму не менее 11 821 048,08 руб., из средств, полученных от ОАО «ГЗЛиН» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>) № в размере не менее 11 764 478,20 руб. в составе платежей, по основанию и в адрес контрагентов, указанных в графах 6-11 Таблицы №.3 Приложения к заключению эксперта. Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) № открытом в АО «Райффайзенбанк», по операциям продажи-покупки валюты и по конверсионной полученных операции, сформированных от ОАО «ГЗЛиН» по договору № за счет средств, от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 39 679 658,54 руб., не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения (том № л.д. 123-242);

Справкой АО «Райффайзенбанк» об официальном курсе валюты на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость Евро составила 60.3851 (том №);

Иные исследованные в ходе судебного следствия доказательства по ходатайству сторон, не отраженные в приговоре, не подтверждают, но и не опровергают установленные судом обстоятельства совершенных подсудимым ФИО39 преступлений.

Заключения экспертиз, проведенных по делу, даны соответствующими экспертами в пределах их компетенции, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Они обоснованы, объективно подтверждаются другими доказательствами, согласуются с материалами уголовного дела и не содержат противоречий. Поэтому суд расценивает их как достоверные доказательства.

Суд критически относится к доводам подсудимого ФИО39 и стороны защиты об отсутствии умысла на хищение денежных средств и неисполнении обязательств по договору с ОАО "ГЗЛиН", поскольку опровергается всей совокупностью собранных по делу доказательств.

Оценивая обстоятельства, свидетельствующие о направленности умысла подсудимого ФИО39 на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности суд учитывает факты и обстоятельства, предшествующие заключению ФИО39 от имени ООО «<данные изъяты>» договора № с ОАО <данные изъяты>» на поставку нового, не реновированного, не бывшего в эксплуатации оборудования ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, которые свидетельствуют о возникновении у подсудимого умысла на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» до момента заключения договора.

В частности, умысел подсудимого на обман заказчика - ОАО «ГЗЛиН», подтверждается предоставлением для участия в тендерной процедуре документов, фактически не соответствующих действительности, о чем свидетельствуют показания свидетелей, других собранных по делу доказательствах, изложенных в письменных материалах дела, в их совокупности. Так, согласно показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО18 при учреждении ООО «<данные изъяты>» собрания и голосование не проводились, свидетель лишь ставил подписи в документах по указанию ФИО39 Решение о том, кто будет генеральным директором принимал исключительно ФИО39, именно он сначала ФИО18, а затем ФИО20 давал указания о необходимости стать генеральным директором. По налоговой документации ФИО18 являлся учредителем ООО «Ойкумена», однако по факту и роду своей деятельности являлся тендерным специалистом. Кроме того, ранее ФИО39 являлся банкротом, что также подтверждено в судебном заседании и не отрицалось самим подсудимым. Из показаний, допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО20 следует, что ФИО39 предложил ему стать генеральным директором ООО «Ойкумена», объяснив это тем, что у последнего плохая кредитная история, а данной организации планировалось взять кредит. Свидетель ФИО24 в судебном заседании показал, что ФИО39 планировал купить ООО «АЗКПО» и АО «наименование», имел намерения оформить кредит на покупку производств, однако в выдаче кредита тому было отказано. Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО27 следует, что в начале 2021 года ФИО39 предложил поучаствовать ему в проекте «Ойкумена», а именно предложил ему стать одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью. Собрание не проводилось, фактически собрание учредителей никаких решений не принимало, все решения в ООО «Ойкумена» единолично принимались ФИО39 Таким образом, представленные подсудимым на конкурс документы содержали искаженные, неполные сведения, как о составе и ответственных лицах организации, так и о финансовом положении ответственного лица. Кроме того, с целью добиться заключения договора с ОАО «ГЗЛиН» на особо крупную денежную сумму подсудимый ФИО39 ввёл в заблуждение представителей ОАО «ГЗЛиН», продемонстрировав им несуществующие у ООО «Ойкумена» производственные мощности и оборудование, что также подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО15, свидетелей ФИО22, ФИО17, ФИО21, ФИО25, ФИО16, давшие в ходе судебного разбирательства подробные показания о введении в заблуждение сотрудников ОАО «<данные изъяты>».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО16, показал, что до подписания договора сотрудники ОАО «<данные изъяты>», выезжали на производство ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. После возвращения из командировки ФИО17, ФИО21 и ФИО22 сообщили, что ООО «<данные изъяты>» обладает техническими возможностями. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он выезжал в командировку на производство ООО «<данные изъяты>» в г.адрес, <адрес>. На производстве имелись станки, цех для изготовления станин. В ходе посещения ФИО39 пояснил, что он ожидает доработки конструкторской документации. Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 также показал, что выезжал на производство ООО «Ойкумена» в <адрес>, где ФИО39 привез их в производственный цех, на месте было около 5 работников. Они убедились, в том, что ООО «Ойкумена» сможет поставить необходимое оборудование. После возвращения из командировки сообщил ФИО16, что ООО «<данные изъяты>» обладает техническими возможностями по изготовлению и поставке необходимого им оборудования. После этого в 2022 году был заключен договор между ООО «ГЗЛиН» в лице ФИО16 и ООО «Ойкумена» в лице генерального директора ФИО39 Свидетель ФИО21 в судебном заседании пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года совместно с ФИО39 приезжали в <адрес>, чтобы последний мог продемонстрировать цех по производству станков. В помещении цеха находился станок для лазерной резки листового проката, а также было другое оборудование. При этом ФИО39 пояснял, что он готов поставить аналогичный станок. Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО22 следует, что в районе ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО17 по приглашению ФИО42 приезжали в г.Владимир на завод «Техника». В ходе этой встречи ФИО42 пояснил, что он хочет арендовать здесь производственные мощности. Данные пояснения ФИО39 их не устроили, поскольку каких-либо договоров аренды последний не представил. После этого ФИО39 пригласил их на производство в <адрес>. Свидетель ФИО25 в ходе своего допроса показал, что в 2022 году на производство на <адрес> ФИО39 привозил сотрудников белорусского завода по производству сельскохозяйственной техники, наименование которого ему не известно, и показывал им станок для лазерной резки, который находился на производстве. Данный станок принадлежал ООО «Базис капитал групп» и никакого отношения ни к ФИО39, ни к ООО «Ойкумена» не имел. Данные действия, по мнению суда, свидетельствуют об умышленном обмане и введении в заблуждение представителей организации ООО «ГЗЛиН», направленных на заключение договора с организацией, в целях хищения имущества в особо крупном размере.

Кроме того, согласно показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО18, на момент подписания договора с ОАО «<данные изъяты>» у ООО «Ойкумена» отсутствовали производственные площади, а также персонал для изготовления данных станков. В ходе своего допроса, свидетель ФИО27 пояснил, что на момент ведения переговоров и заключения договора с ОАО «<данные изъяты>» никаких производственных мощностей и другого имущества у ООО «<данные изъяты>» не было. ФИО39 лишь планировал купить завод на заемные денежные средства, но фактически у него никаких денежных средств не имелось, были лишь долговые обязательства. В 2022 году, а именно на момент заключения договора с ОАО «<данные изъяты>» ФИО39 какой-либо технической документации на станки для лазерной резки не имел, были только брошюры с примерами схожего оборудования. Свидетель ФИО34 также пояснил, что никогда не видел никаких производственных мощностей у ООО «<данные изъяты>», на сколько ему известно, таких мощностей у ООО «<данные изъяты>» не было. Из оглашенных в ходе судебного разбирательства показаний свидетеля ФИО35, следует что заместителем гендиректора ООО «<данные изъяты>», расположенного на территории арендодателя ООО «ВСЗ Техника» по адресу: г.адрес, <адрес>, ООО «<данные изъяты>» их организации не знакома, договорных отношений с данной организацией никогда не было. Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО14, являющийся директором ООО «<данные изъяты>» пояснил, что ООО «<данные изъяты>» или сам ФИО39 никаких помещений и никаких производственных мощностей у завода не арендовал, каких-либо договоров и соглашений о приобретении завода со стороны ООО «Ойкумена» или ФИО39 не заключалось. Из показаний, допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО26 следует, что с февраля по май 2022 года ФИО39 периодически обращался к нему с просьбами помочь с разработкой документов, содержащих технические характеристики станков, присылал данные различных людей и предлагал брать их на работу конструкторами, однако указанные лица, были не способны разработать документацию, являлись студентами, не облада. Свидетель ФИО23 в судебном заседании пояснил, что на мощностях АО «Техос» никогда не размещалось никакого производства ООО «<данные изъяты>» или других организаций, руководителем или представителем которых являлся А.А. А.А. Таким образом, данные обстоятельства свидетельствуют, что у подсудимого не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить взятые обязательства.

Также, согласно показаний представителя потерпевшего и допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО31, ФИО32, ФИО34, а также свидетелей, ФИО19, ФИО35, ФИО33, ФИО36, чьи показания были оглашены следует, что после внесенной предоплаты по договору №, заключенному между ООО <данные изъяты>", на изготовление и поставку в адрес последних оборудования, согласно представленного технического задания следует, что указанное оборудование не было поставлено ОАО "ГЗЛиН", при этом ФИО39 постоянно переносились сроки поставки указанной продукции и впоследствии денежные средства им не были возвращены, уклонялся от предоставления информации о ходе проведения работ, каждый раз сообщая разную информацию по этому вопросу.

Кроме того, суд в совокупности с вышеизложенным, принимает во внимание, что у ФИО39 отсутствовала необходимая продукция, о поставке которой был заключен договор, а также отсутствовали договоры, заключенные с другими организациями, на поставку схожего оборудования, что также подтверждается сведениями, представленными АО «<данные изъяты>» в <адрес>, <данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», согласно которых каких-либо хозяйственных взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>» не имели, договоры на поставку оборудования не заключались, что также указывает на недостоверность сведений о выполненных ООО «<данные изъяты>» контрактах за ДД.ММ.ГГГГ год, представленных ФИО39 для участия в тендерной процедуре (№).

Довод подсудимого ФИО39 и стороны защиты о наличии непредвиденного обстоятельства, препятствовавшего исполнению договора, суд находит несостоятельным, который опровергается выше приведенными доказательствами в их совокупности. Экономические санкции не препятствовали приобретению производственных помещений, найму квалифицированных сотрудников, а также не влияли на предоставление достоверных документов для участия в тендерной процедуре при заключении договора.

Доводы подсудимого и стороны защиты, что ФИО39 принимались меры к исполнению заключенного с ОАО «<данные изъяты>» договора, в частности выраженные в найме сотрудников, приобретении комплектующих для изготовления оборудования, суд не принимает во внимание, поскольку данные обстоятельства не указывают об изготовлении данного оборудовании, его поставки заказчику по заключенному договору. После возбуждения уголовного дела ФИО39 не предоставил следствию сведения о наличии у него изготовленного оборудования, предназначавшегося передачи потерпевшему - юридическому лицу. В ходе проведенных обысков, в том числе в арендуемом ООО «<данные изъяты>» офисе, было установлено, что какого-либо изготовленного оборудования не имеется.

Несогласие стороны защиты с объемом предварительного расследования, не свидетельствует о нарушении закона со стороны следователя, который согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ является процессуально самостоятельным лицом, самостоятельно производит следственные и иные процессуальные действия и принимает процессуальные решения. Процедура судебного разбирательства допускает возможность восполнения предварительного следствия стороной защиты путем заявления ходатайств об исследовании новых доказательств.

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО39 о непричастности к совершению действий, направленных на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, расценивая их как сформированную последовательную позицию защиты, с целью исказить суть происшедшего, избежать ответственность за содеянное, также считает данную позицию, как реализацию подсудимым своего права на защиту.

Судом установлено, что подсудимым совершено хищение денежных средств путем обмана на общую сумму 39 436 550,48 рублей. Совершая фиктивную сделку по оплате транспортно-экспедиционных услуг подсудимый ФИО39 осознавал, что совершает действие путем совершения финансовой операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершенного им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами. Конечной целью действий ФИО39 являлась легализация денежных средств, которые были переданы ему наличными средствами ФИО30 При этом подсудимый использовал своё служебное положение генерального директора ООО «ОЙКУМЕНА», обладающего правом распоряжения финансовыми средствами организации.

О цели придания правомерности пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными преступным путем, свидетельствует факт совершения финансовой операции по оплате транспортных расходов с участием лиц, не осведомленных о том, что задействованные в финансовой операции денежные средства приобретены преступным путем, в конечном итоге закончившейся обналичиваем денежных средств, что подтверждается допрошенными в судебном заседании показания свидетелей ФИО29, ФИО30, исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела в их совокупности. Факт передачи и получения денежных средств не отрицался допрошенными в судебном заседании свидетелями ФИО29, ФИО30, а также самим ФИО39

Вопреки доводам защиты тот факт, что часть полученных преступным путем денежных средств ФИО39 впоследствии потратил на предпринимательскую деятельность, не свидетельствует о невиновности подсудимого по преступлению, предусмотренному п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, поскольку в судебном заседании было достоверно установлено осуществление ФИО39 банковских операций с похищенными денежными средствами, что по мнению суда, прямо указывает на необходимость квалификации таких действий подсудимого по п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Несмотря на занятую подсудимым ФИО39 позицию, виновность в совершении каждого из преступлений, предусмотренных ч.7 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ подтверждена достаточной совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, собранных в ходе предварительного следствия и исследованных в судебном заседании, которые являются последовательными, не содержащими существенных противоречий, дополняющими друг друга, согласующимися между собой и с другими доказательствами по делу в их совокупности.

В показаниях представителя потерпевшего ФИО15, свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также свидетелей, чьи показания были оглашены, не имеется таких противоречий, которые бы ставили под сомнение их достоверность в части изобличения подсудимого ФИО39 в совершенных преступлениях, поскольку они последовательны и объективны, получены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, согласуются с совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств. Законность и допустимость протоколов следственных действий, судом исследовались, показания представителя потерпевшего и свидетелей, носят правдивый, устойчивый, последовательный, непротиворечивый характер. Допустимость доказательств по делу сомнений не вызывает, поскольку они добыты в установленном законом порядке.

Показания свидетелей обвинения ФИО19, ФИО33, ФИО35, ФИО36, данные ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, суд считает допустимыми доказательствами, поскольку получены они с соблюдением требования ст.ст. 56, 166 УПК РФ, свидетелям перед проведенными допросами были разъяснены нормы ст.51 Конституции РФ, как и требования процессуального закона о том, что в случае согласия дать показания, они предупреждаются о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний и они были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 и 308 УК РФ, о чем имеются в протоколах в соответствующих графах подписи.

Незначительные противоречия в показаниях, допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО29, были устранены в ходе судебного разбирательства и данные противоречия не связаны с их надуманностью, а обусловлены давностью произошедших событий, прошедшим после этого периодом времени, позволившим забыть некоторые детали событий, свидетелями которых данное лицо являлось. Кроме того, необходимо отметить, что ФИО29 допрошенная, как непосредственно в ходе судебного следствия, так и в ходе предварительного расследования, показания которой были оглашены в ходе судебного разбирательства, перед допросом была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Суд находит неубедительными доводы подсудимого ФИО39 и защиты, о наличии у свидетелей ФИО30, ФИО29 мотива для оговора, т.к. данные доводы являются голословными и какими либо доказательствами не подтверждены, как было установлено в судебном заседании, до совершения преступления, свидетель ФИО30 находился с подсудимым в трудовых отношениях, каких-либо неприязненных отношений не имелось, что было подтверждено в судебном заседании. В судебном заседании ФИО30 давала устойчивые, последовательные, не противоречащие друг другу показания, у него отсутствуют поводы для оговора подсудимого, в связи с чем не доверять его показаниям у суда нет оснований, таким образом, суд находит их достоверными и считает возможным взять их за основу. Не доверять показаниям свидетеля ФИО29 у суда не имеется оснований, доказательств надуманности ее показаний, а также данных об оговоре подсудимого с ее стороны, либо заинтересованности в исходе по делу, фактов фальсификации или искусственного создания доказательств, в материалах уголовного дела не имеется.

Указанную выше совокупность доказательств суд берет за основу, как последовательные, согласующиеся, без противоречий, подтверждающие виновность подсудимого ФИО39 в инкриминируемых деяниях, предусмотренных ч.7 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Личная или корыстная заинтересованность сотрудников полиции, а также органов предварительного следствия в отношении ФИО39, а также в исходе уголовного дела, судом не установлена.

Суд находит не убедительными доводы стороны защиты об оправдании подсудимого ФИО39 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, поскольку данные доводы опровергаются исследованными в ходе судебного заседания показаниями свидетелей, а также вышеуказанными письменными материалами дела.

Иные доводы подсудимого ФИО39, и его защитника, были в ходе судебного разбирательства проверены и не нашли своего подтверждения, вследствие чего не могут быть судом приняты во внимание, поскольку являются надуманными, необъективными и необоснованными, существенного значения по делу не имеют, поскольку никоим образом не влияют на доказанность виновности или невиновности подсудимого.

Вышеперечисленные протоколы следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального кодекса РФ, предъявляемым к порядку получения сведений и проведения соответствующих следственных действий и оформления их результатов, не противоречат друг другу и другим, исследованным в судебном заседании доказательствам, в том числе не противоречат показаниям представителя потерпевшего и свидетелей в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, по изложенным обстоятельствам, а изложенные в документах сведения и в протоколах результаты следственных действий сомнений у суда не вызывают, они позволяют установить имеющие значение для дела и вышеизложенные обстоятельства преступлений, в связи с чем вышеперечисленные документы и протоколы следственных действий являются надлежащими доказательствами по делу и наряду с другими доказательствами суд кладет их в основу приговора.

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ мошенничества «сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности», нашел свое подтверждение в предъявленном обвинении, поскольку ФИО39 являясь руководителем коммерческой организации, целью которой является извлечение прибыли - ООО "<данные изъяты>" намеренно не исполнил обязательства, возложенные на ООО "<данные изъяты>».

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ мошенничества «совершенное в особо крупном размере» полностью нашел свое подтверждение в предъявленном обвинении, поскольку у ОАО «<данные изъяты>» были похищены денежные средства в сумме, значительно превышающей 18 <***><***> рублей, установленной в соответствии с примечанием к ч.7 ст. 159 УК РФ.

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ "совершенное с использованием своего служебного положения" нашел свое подтверждение в предъявленном обвинении, поскольку для совершения операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, ФИО39 воспользовался имеющими у него организационно-распорядительными полномочиями - полномочиями генерального директора ООО "<данные изъяты>".

Анализируя все представленные доказательства в их совокупности, суд признает полностью установленной и доказанной виновность подсудимого ФИО39 в совершении преступлений, предусмотренных ч.7 ст.159 УК РФ, то есть в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере; п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, то есть совершении финансовой операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

При решении вопроса о назначении вида и размера наказания, суд, в соответствии со ст.6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер содеянного, степень общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности ФИО39, условия жизни его семьи, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Из материалов уголовного дела, характеризующих личность подсудимого, усматривается, что ФИО39 на момент совершения преступлений не судим (т.6 л.д.67-69), к административной ответственности не привлекался (т.6 л.д.101), под наблюдением у врача-психиатра и врача-нарколога не находится (т.6 л.д.66), женат (т.6 л.д.93), не имеет на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей (т.6 л.д.93-94), по месту жительства в Орехово-Зуевский г.о. <адрес> характеризуется удовлетворительно (т.6 л.д.90).

Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 хроническим психическим расстройством, слабоумием или каким-либо иным расстройством психической деятельности не страдает и не страдал ранее, в момент совершения инкриминируемых ему деяний и к моменту производства по настоящему уголовному делу может в полном мере осознавать фактический характер своих действий, их общественную опасность и руководить ими. В момент совершения инкриминируемых ему деяний ФИО39 какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности не обнаруживал, т.е. мог в полном мере осознавать фактический характер своих действий, их общественную опасность и руководить ими. Каким-либо психическим расстройством, которое делает его неспособным ко времени производства по уголовному делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, ФИО39 не страдал и не страдает им в настоящее время. В проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы ФИО39 не нуждается. Каким-либо психическим расстройством, относящимся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту, ФИО39 не страдает. По своему психическому состоянию ФИО39 может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них правильные показания, может предстать перед следствием и судом и нести ответственность за содеянное, может участвовать при рассмотрении уголовного дела по существу в судебном заседании. В применении принудительных мер медицинского характера на основании ст. 97 и ст. 99 УК РФ по своему психическому состоянию ФИО39 не нуждается. Каким-либо психическим расстройством, связанным с опасностью для него или других лиц, либо с возможностью причинения им иного существенного вреда, ФИО39 не страдает. Как по материалам уголовного дела, так и при настоящем обследовании достоверных данных за синдром зависимости от алкоголя, наркотических веществ, у ФИО39 не выявлено, в лечении и медико-социальной реабилитации на основании ст. 72.1 УК РФ ФИО39 в настоящее время не нуждается (т.5 л.д.248-250). С учетом выводов заключения судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении подсудимого, не доверять которым у суда нет оснований, суд признаёт ФИО39 вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям, считает, что подсудимый совершил преступления осознанно, мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими, в связи с чем, подлежит уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

Смягчающими вину обстоятельствами на основании ч.2 ст.61 УК РФ в отношении подсудимого ФИО39 суд считает: частичное признание своей вины и раскаяние в содеянном в совершении преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ, состояние здоровья подсудимого, обусловленное наличием хронического заболевания, что подтверждено документально, признание заявленного представителем ОАО «ГЗЛиН» гражданского иска, наличие нагрудного знака «За успешное сотрудничество МВД России».

Наличия в действиях подсудимого ФИО39 отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения в отношении ФИО39 положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений по делу не установлено. Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Оценив все указанные выше доказательства, принимая во внимание степень общественной опасности совершенных преступлений и конкретные обстоятельства их совершения, наличие в действиях подсудимого совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая данные о личности, материальное положение осужденного, его возраст и состояние здоровья, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание осужденного, предупреждения совершения новых преступлений, а также условия жизни его семьи, суд, руководствуясь положением ч.2 ст.43 УК РФ, учитывая цели назначения наказания связанные с восстановлением социальной справедливости, неотвратимости наказания и ограждения общества от преступных посягательств подсудимого, исправления и перевоспитания осужденного, не считает возможным его исправление без реального отбытия назначаемого ему наказания и применения положений ст.73 УК РФ, поскольку оснований для назначения подсудимому условного наказания, суд не усматривает, и считает необходимым назначить ФИО39 наказание в виде лишения свободы, в пределах санкций предусмотренных ч.7 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.174.1 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, и без ограничения свободы, назначение которых, с учетом совокупности данных по личности осужденного, его материального положения и условия жизни, а также срока назначаемого наказания в виде лишения свободы, считает нецелесообразным, назначив осужденному ФИО39 наказание по совокупности совершенных им преступлений по правилам, предусмотренным ч.3 ст.69 УК РФ.

Судом, при назначении наказания, не учитывается мнение представителя потерпевшего ФИО15 о необходимости назначения подсудимому строгого наказания, поскольку согласно требованиям ст. 29 УПК РФ вопросы назначения наказания являются исключительной прерогативой суда, который, учитывая прямое действие принципа независимости, каким-либо образом не связан с мнением участников процесса.

По мнению суда, назначение ФИО39 условного наказания, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, а также характер и степень фактического участия подсудимого в их совершении, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного в результате совершения преступлений вреда общественным отношениям, не будет соответствовать, закрепленному в ч.1 ст.6 УК РФ, принципу справедливости.

Учитывая изложенное, а также то, что в силу положений ст. 43 УК РФ наказание применяется в т.ч. в целях предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает, что исправление подсудимого ФИО39 возможно лишь в условиях изоляции его от общества.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания, суд не усматривает, исходя из характера совершённого преступления и данных о личности виновного.

Принимая во внимание в совокупности все данные о личности виновного, достаточных оснований для назначения ФИО39 альтернативных видов наказаний, указанных в санкции частей статей 174.1 УК РФ, суд не находит. Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется.

В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что ФИО39 настоящие преступления совершены до вынесения приговора Тверского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по которому до настоящего времени не отбыто дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, срок которого составляет 1 год 4 месяца 25 дней, что подтверждается сведениями представленными филиалом по г.о.Орехово-Зуево ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес>, на день постановления настоящего приговора, в связи с чем окончательное наказание подсудимому ФИО39 суд назначает по правилам ч.4, ч.5 ст.69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений, путем полного сложения дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами по приговору Тверского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с наказание назначенного по данному приговору.

При назначении ФИО39 вида исправительного учреждения, суд, руководствуясь положением п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, считает, что назначенное наказание в виде лишения свободы, подлежит отбыванию им в исправительной колонии общего режима, как лицу, совершившего в том числе тяжкое преступление, ранее не отбывавший лишение свободы.

Суд, руководствуясь требованиями п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, ч.1 ст.110, ч.1 ст.255, ч.1 ст.308 УПК РФ, с учетом избранной в отношении ФИО39 на стадии предварительного следствия, меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также вида назначаемого наказания, считает, что избранная в отношении осужденного мера пресечения, до вступления приговора в законную силу, подлежит изменению на заключение под стражу, а срок его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу включить в срок отбытия им наказания, в порядке предусмотренном п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день заключения под стражу, за полтора дня лишения свободы.

В рамках настоящего уголовного дела представителем потерпевшего ФИО15 в интересах ОАО «<данные изъяты>» заявлен гражданский иск с предоставлением уточненных сумму требований о взыскании с подсудимого ФИО39 ущерба, причиненного преступлением в размере 642 866 евро, эквивалентный сумме в российских рублях по официальному курсу евро к российскому рублю, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату вынесения приговора. Подсудимый ФИО39 требования гражданского иска признал, сторона защиты просила оставить его без удовлетворения, ввиду несогласия с расчетом суммы ущерба и решения Экономического суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку гражданским истцом заявлены требования о компенсации ущерба, причиненного преступлением, в иностранной валюте, соответствующие расчеты о размере ущерба в валюте Российской Федерации не приведены, рассмотреть по существу исковые требования без отложения судебного разбирательства не представляется возможным, так как необходимо произвести дополнительные расчеты, данный вопрос не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд оставляет исковые требования гражданского истца ОАО «ГЗЛиН» без рассмотрения, разъяснив право об обращении с заявленным иском и рассмотрении его в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением Егорьевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест в виде запрета распоряжаться данным имуществом на принадлежащее на праве собственности ФИО39: прицеп 821303, VINX8L8213 0360020065, 2006 года выпуска; прицеп ЛАВ-81015, VIN№, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска; автомобиль ДЖИП CHEROKEE, VIN №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска; автомобиль ФОРД ФИЕСТА, VIN№, 2008 года выпуска, учитывая, что при рассмотрении данного уголовного дела было установлено, что вопрос о возмещении материального ущерба потерпевшему до настоящего времени не разрешен по существу, в рамках дела был заявлен гражданский иск ОАО «<данные изъяты>», которым разъяснено право об обращении с заявленным иском и рассмотрении его в порядке гражданского судопроизводства, суд руководствуясь требованиями ст.115 УПК РФ, считает возможным сохранить арест на вышеуказанное имущество, т.к. необходимость в применении этой меры в настоящее время не отпала.

Как установлено в ходе судебного следствия, ФИО39 воспользовался в личных целях денежными средствами 130 <***> (сто тридцать тысяч) рублей, полученных им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В силу п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, подлежит конфискации.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 297, 303, 307-308, 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО39 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.7 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, и назначить ФИО39 наказание:

- по преступлению, предусмотренному ч.7 ст.159 УК РФ - в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ - в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний назначить ФИО39 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний по настоящему приговору и неотбытой части дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами по приговору Тверского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО39 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 4 месяца 25 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО39 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить в зале суда немедленно на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания в отношении ФИО39 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу, а срок его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу включить в срок отбытия им наказания, в порядке предусмотренном п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день заключения под стражу за полтора дня лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ взыскать с ФИО39 в доход государства 130 <***> (сто тридцать тысяч) рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления.

Гражданский иск ОАО «<данные изъяты>» о взыскании с ФИО39 в счет возмещения имущественного ущерба оставить без рассмотрения. Признать за потерпевшим ОАО <данные изъяты>» право, обратиться с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить наложенный постановлением Егорьевского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест в виде запрета на осуществление распоряжаться данным имуществом на прицеп 821303, VINX8L8213 0360020065, 2006 года выпуска; прицеп ЛАВ-81015, VIN№, 2007 года выпуска; автомобиль ДЖИП CHEROKEE, VIN №, 2005 года выпуска; автомобиль ФОРД ФИЕСТА, VIN№, 2008 года выпуска, принадлежащие на праве собственности А.А. А.А.

Вещественные доказательства: карта памяти ADATA, три оптических диска, протокол рабочей встречи с заказчиком от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и дополнительными соглашениями, договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с техническим заданием и актом выполненных работ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ с распиской о получении денежных средств и актами возврата денежных средств, опись документов, лист записи ЕГРЮЛ о создании ООО «Ойкумена», коммерческое предложение на поставку станков, копии свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>», письмо №.22-К от ДД.ММ.ГГГГ, копию справки ПАО «Сбербанк», копию бухгалтерского баланса ООО «Ойкумена», копию отчета о финансовых результатах ООО «Ойкумена», копию квитанции о приеме налоговой декларации, копию договора №, письмо №,22-К от ДД.ММ.ГГГГ, два сертификата качества, официальное предложение на поставку оборудования, копию устава ООО «Ойкумена», копию брошюры на комплекс лазерной резки, копию сертификата Смоленской ТПП, копию протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк» - хранить при уголовном деле.

Вещественное доказательство: банковская карта Сбербанк, хранящаяся при уголовном деле, возвратить по принадлежности свидетелю ФИО18

Вещественное доказательство: печать ООО «<данные изъяты>», коммерческое предложение №, счет №, счет №, счет №, счет-договор №, счет-договор №, лист бумаги с перечнем консультативного совета, документ «Шаги по строительству экосистемы», два информационных письма в ПАО ВТБ, документ «Структура экосистемы Ойкумена», зарплатная ведомость на ДД.ММ.ГГГГ, документ «Домены группы компаний Ойкумена», документ «Аргентум Инвестор», документ «Структура владения, Целевые значения», документ исходные данные ЛПЦ-11 ПАО «ММК», чертеж на 2 листах, определение по делу об административных правонарушениях, лист с рукописными записями, табель учета рабочего времени за январь 2024 года, извещение из УИИ, два экземпляра акта сверки №, договор субаренды №, реквизиты счета АО «АЗКПО», договор оказания услуг №/НЦ, чертеж на иностранном языке, техническое задание на установку лазерной системы, научная статья, соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, техническая документация на литий-ионную батарею, техническая документация на электродвигатель, техническая документация на синусный контроллер, заявка на участие в процедуре закупки, гарантийное письмо №-ОГТ, две распечатки с сайта ФССП, два договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды №МП 45/23, счет №, счет №, счет №, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, два гарантийных письма от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи №к-1/060822, 4 чека от ДД.ММ.ГГГГ, технические характеристики на 5 станков, опросный лист, брошюра на установку лазерной резки, лицензионный договор №, письмо ООО «Ойкумена», письмо от ДД.ММ.ГГГГ, претензия №, технико-коммерческое предложение от ДД.ММ.ГГГГ, технико-коммерческое предложение от ДД.ММ.ГГГГ, документ «Приложение 1. Описание объекта закупки», договор финансовой аренды (лизинга) №РТ-В-ЧПД-020823-1, договор №, свидетельство о постановке от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Ойкумена», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, претензия №, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки предприятия ООО «<данные изъяты>», реквизиты счета ООО «Ойкумена», информационное письмо, решение №, две печати АО «<данные изъяты>», мобильный телефон iPhone 13, моноблок «HP ProOne 400 G1» с зарядным устройством, карту памяти, хранящиеся в камере хранения ОМВД России по г.о.Егорьевск - – возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Егорьевский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, в течение 15 суток, со дня вручения им копии приговора, вправе, в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, либо поручить осуществление своей защиты избранному ими защитникам, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий судья: подпись Бахаревич Т.Е.