Приговор № 1-195/2025 от 11 августа 2025 г. по делу № 1-195/2025№1-195/2025 УИД 36RS0004-01-2025-006482-55 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Воронеж 12 августа 2025 г. Ленинский районный суд г. Воронежа в составе: председательствующего судьи Курьянова А.Б., при секретаре судебного заседания Воронковой Е.В., с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Ленинского района г. Воронежа Шепелевой Е.А., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Жеребятьева С.И. (ордер в деле), рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, на момент совершения преступления занимающего должность начальника отдела транспортного обеспечения Центра комплексной поддержки (на правах управления) Регионального сервисного центра Головного отделения по Воронежской области Центрально-Черноземного банка, в настоящее время работающего в ООО «<данные изъяты>» менеджером, зарегистрированного по адресу: <адрес> и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, не судимого; - обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах: Приказом начальника управления кадрового администрирования ПАО «Сбербанк» ФИО24 №/К/ЦЧБ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с трудовым договором № ЦЧБ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника отдела транспортного обеспечения Центра комплексной поддержки (на правах управления) Регионального сервисного центра Аппарата отделения Головного отделения по Воронежской области Отделения Аппарата банка Центрально-Черноземного банка. Согласно выписке заместителя председателя-руководителя РСЦ ФИО37B. №/К/ЦЧБ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 переведен с ДД.ММ.ГГГГ на новое место работы на должность начальника отдела транспортного обеспечения Центра комплексной поддержки (на правах управления) Регионального сервисного центра Головного отделения по Воронежской области Центрально-Черноземного банка. В соответствии с должностной инструкцией начальника отдела/сектора транспортного обеспечения Центра комплексной поддержки (на правах управления) Регионального сервисного центра аппарата головного отделения по Воронежской области ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вправе подписывать и визировать документы, в соответствии с внутренними и организационно-распорядительными документами Банка (п. 3.5); знакомиться со всеми поступающими в подразделение документами, необходимыми для осуществления своих должностных обязанностей (п. 3.7), а также обязан организовывать предоставление услуг транспортного обеспечения (далее по тексту ТО) внутренним клиентам и внешним клиентам на платной основе, в рамках единого каталога по рыночным ценам, с использованием современных процессов и ИТ-инструментов; распределять обязанности между работниками отдела и секторов ТО, контролировать быстрое и качественное исполнение поручений Руководства; организовывать разработку и контролировать выполнение перспективных и текущих планов работы; обеспечивать ведение базы договоров по закупкам в области ТО; организовывать подготовку и заключение хозяйственных договоров в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка, подготовку документации для проведения закупок, взаимодействие в подрядными организациями в процессе закупок; взаимодействовать с подрядными организациями в процессе закупок; обеспечивать контроль оплаты счетов по договорам на ТО; обеспечивать взаимодействие с контрагентами по вопросам соответствия договорным обязательствам оказываемых услуг по ТО; взаимодействовать с контрагентами по вопросам качества оказания услуг по ТО; обеспечивать контроль бюджета по транспортному обеспечению, эффективно взаимодействовать с руководителями подразделений Банка в части планирования потребности в услугах транспорта; обеспечивать сохранность и целевое использование ТМЦ, находящихся в пользовании отдела/сектора ТО; обеспечивать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту, ежедневному контролю технического состояния, обеспечивать страховую защиту транспорта банка, включая спецавтомобили для инкассации, реализацию транспортных средств банка, проводить предрейсовые/послерейсовые медицинские осмотры, допуск сотрудников к использованию ТС, оформление путевой документации (п. 2.1); осуществлять руководство подразделением и нести персональную ответственность за выполнение возложенных задач и функций (п. 2.2); решать оперативные вопросы, рассматривать входящую и исходящую корреспонденцию, подписывать документы по вопросам, относящимся к деятельности отдела/сектора ТО в пределах своих полномочий (п.2.3); принимать решения о распределении/перераспределении задач, командировании сотрудников, согласовании отпусков и графика отпусков подразделения (п.2.6); соблюдать принципы и требования Политики по противодействию коррупции и Политики п о управлению конфликтом интересов Банка, а также несет ответственность за действия (бездействие) подчиненных ему лиц, нарушающих эти принципы и требования (п.2.17). Место работы ФИО1 располагалось по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ООО «<данные изъяты>»- исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком на 12 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ООО «<данные изъяты>»- исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк », сроком на 12 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ООО «<данные изъяты>»- исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ООО «<данные изъяты>»- исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ООО «<данные изъяты>»- исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ООО «<данные изъяты>»- исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ООО «<данные изъяты>»- исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ООО «<данные изъяты>»- исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ООО «<данные изъяты>»- исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» - заказчик и ИП ФИО2 - исполнитель заключен бессрочный договор с правом пролонгации № A5147 на техническое обслуживание и ремонт автомобилей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поручает, а ИП ФИО2 принимает на себя обязательство, за вознаграждение, на условиях предусмотренных договором, выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а заказчик обязуется принять ФИО19 работы и оплатить их. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ИП ФИО6 - исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ИП ФИО6 обязалась производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком на 12 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ИП ФИО6 - исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ИП ФИО6 обязалась производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ИП ФИО6 - исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ИП ФИО6 обязалась производить технического обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» - заказчик и ИП ФИО6 – исполнитель заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, согласно которому ИП ФИО6 обязалась производить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо д л я эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк», сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В ноябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ при производстве технического обслуживания транспортных средств ПАО «Сбербанк», на основании вышеуказанных договоров в ходе общения с управляющим автосервиса ИП ФИО2 – ФИО38 В.А., у ФИО4, движимого жаждой наживы, находившегося на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение, с использованием своего служебного положения денежных средств ПАО «Сбербанк» в крупном размере, путем обмана выразившийся в завышении стоимости технического обслуживания и ремонта транспортных средств ПАО «Сбербанк», с целью технического обслуживания и ремонта личных автомобилей за счет вышеуказанного завышения стоимости технического обслуживания и ремонта транспортных средств ПАО «Сбербанк», тем самым освобождая себя от расходов. После чего, в период с 18.11.2022 по 13.03.2025 ФИО1, реализуя свой преступный корыстный умысел, находясь на своем рабочем месте в офисе ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность и предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение, давал незаконные указания ФИО7, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, и доверительно относящемуся к заказчику, включать в счета фактуры и акты выполненных работ завышенную стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, используемых ПАО «Сбербанк ». После внесения ФИО7 по указанию ФИО4 заведомо ложных для последнего вышеуказанных сведений, акты об оказанных услугах передавались в подрядные организации, откуда направлялись в ПАО «Сбербанк», и с расчетного счета ПАО «Сбербанк» основании платежных документов, содержащих ложные сведения производилась оплата оказанных услуг. После чего, в период с 18.11.2022 по 13.03.2025 ФИО1 за счет полученных денежных средств от ПАО «Сбербанк», в связи с вышеуказанным необоснованным завышением стоимости технического обслуживания и ремонта транспортных средств ПАО «Сбербанк», осуществлял у ИП ФИО2 техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, находящихся в его пользовании и пользовании его родственников, а именно автомобиля марки «Hyundai Santa Fe», с государственным регистрационным знаком «№», принадлежащего матери ФИО1 ? ФИО12, на сумму 233 570 рублей 03 копейки, автомобиля марки «Hyundai Solaris», с государственным регистрационным знаком «№», принадлежащего жене ФИО1 - ФИО25 на сумму 14 095 рублей 02 копейки, автомобиля марки «Lada Granta», с государственным регистрационным знаком «№», принадлежащего ФИО1 на сумму 50 177 рублей 48 копеек, а всего на сумму 297 842 рубля 53 копейки. В результате преступных действий ФИО1 ПАО «Сбербанк», являющемуся коммерческой организацией, с участием в уставном капитале государства более 50 %, причинен ущерб в крупном размере на сумму 297 842 рубля 53 копейки. Допрошенный в судебном заседании ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал полностью, раскаялся в содеянном, причиненный ущерб в крупном размере на сумму 297 842 рубля 53 копейки возместил, правильность своих показаний на предварительном следствии подтвердил, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался. По ходатайству государственного обвинителя, при согласии подсудимого и его защитника, показания ФИО1 на предварительном следствии оглашены, из которых следует, что в 2021 году он трудоустроился в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» на должность начальника отдела ТО. В его обязанности входит помимо прочего производство выезда по местам нахождения подрядных организаций, осуществляющих техническое обслуживание транспортных средств ЦЧБ ПАО «Сбербанк», с целью просто установления наличия данного общества, и производства работ. Его рабочее место располагается по адресу: <адрес> «А». Его функция заключается в удостоверения факта наличия заявок и направки их подрядчикам. Далее либо он, любо механик, связываются с подрядчиком и сообщают, что имеется необходимость в обслуживании того или иного транспортного средства. Между ПАО «Сбербанк» и ИП ФИО6, <данные изъяты>» заключены договоры на техническое обслуживание транспортных средств, находящихся на балансе ПАО «Сбербанк». При этом ему знакома деятельность ИП ФИО6, в связи с заключенным между ней и ПАО Сбербанк договором об обслуживании транспортных средств. Взаимодействовал он с ФИО17, который являлся как контактное лицо от ИП «ФИО40». Также ему знакома деятельность ИП ФИО2, так как они взаимодействовали по рабочим вопросам. При этом с указанным индивидуальным предпринимателем он взаимодействовал через сотрудника ФИО7. С 2022 года между ПАО «Сбербанк» и ИП «ФИО6B.», <данные изъяты>» заключались договоры на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, находящихся на балансе ПАО «Сбербанк». В ноябре 2022 года, в ходе общения с управляющим автосервиса ИП ФИО2 - ФИО7, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, он решил совершить хищение, с использованием своего служебного положения, денежных средств ПАО «Сбербанк», путем обмана, выразившегося в завышении стоимости технического обслуживания и ремонта транспортных средств ПАО «Сбербанк», с целью технического обслуживания и ремонта своего автомобиля и его родственников за счет вышеуказанного завышения стоимости технического обслуживания и ремонта транспортных средств ПАО «Сбербанк», тем самым освобождая себя от расходов. После чего, он в период с ноября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный корыстный умысел, находясь на своем рабочем месте в офисе ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, давал указания ФИО7, включать в счета - фактуры и акты выполненных работ завышенную стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, используемых ПАО «Сбербанк». После внесения ФИО7 по его указанию вышеуказанных сведений, акты об оказанных услугах передавались в подрядные организации, откуда направлялись в ПАО «Сбербанк», и с расчетного счета ПАО «Сбербанк» на основании платежных документов производилась оплата оказанных услуг. После чего, в период с 18.11.2022 по 13.03.2025 он, за счет полученных денежных средств о т ПАО «Сбербанк», в связи с вышеуказанным необоснованным завышением стоимости технического обслуживания и ремонта транспортных средств ПАО «Сбербанк», осуществлял техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, находящихся в его пользовании и пользовании его родственников, а именно своего автомобиля «Лада Гранта», с государственно регистрационным знаком «№", автомобиля жены марки «Хендай Солярис», с государственным регистрационным знаком «№», автомобиля его мамы ФИО12 марки «Хендай Сантафе» с государственным регистрационным знаком №» в ИП ФИО2 на сумму 297 842 рублей 53 копейки. Он действительно совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, чем причинил имущественный ущерб ПАО "Сбербанк ". Вину в совершенном преступлении признает в полном объеме (т. 4 л.д. 44-48, т. 4 л.д. 219-223, т. 5 л.д. 128-130, т. 5 л.д. 150-154). Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, кроме его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами: Показаниями представителя потерпевшего ФИО26 от 25.03.2025 и 30.05.2025 (оглашены в соответствии со ст. 281 УПК РФ), согласно которым с 2022 года между ПАО «Сбербанк» с коммерческими структурами заключались договора на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, в частности между ПАО «Сбербанк» и ИП ФИО6 заключались договора на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств №, №, №, №, а также между ПАО «Сбербанк» и <данные изъяты>» №, №, №, №, №, №, согласно которым, коммерческие организации обязались производить технического обслуживание и ремонт транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также производить продажу ПАО «Сбербанк» необходимых запасных частей и расходных материалов, используемых для проведения технического обслуживания и/или ремонта транспортных средств, либо для эксплуатации транспортных средств ПАО «Сбербанк». При этом <данные изъяты>» и ИП ФИО6 заключали договоры субподряда на техническое обслуживание транспортных средств с ИП ФИО2 При производстве технического обслуживания транспортных средств ПАО «Сбербанк», на основании вышеуказанных договоров бывший начальник отдела транспортного обеспечения ЦЧБ ПАО «Сбербанк» ФИО1, реализуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», путем обмана и злоупотребления доверием, в целях незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение, давало указания работнику субподрядной организации ИП ФИО2 включать в счета фактуры и акты выполненных работ дополнительные запасные части на личные автомобили, а также указывать в вышеуказанных актах необоснованно увеличенную стоимость запасных частей и работ по техническому обслуживанию транспортных средств, используемых ПАО «Сбербанк». После внесения вышеуказанных сведений, акты об оказанных услугах передавались в ПАО «Сбербанк», которые проверялись и утверждались указанным должностным лицом, и на основании которых с расчетного счета ПАО «Сбербанк» производилась оплата оказанных услуг, на необоснованно завышенную стоимость которых, ФИО1 осуществлял техническое обслуживание личных транспортных средств. В результате преступных действий бывшего начальника ТО ПАО «Сбербанк» ФИО1, выразившихся в совершении мошенничества, а именно хищения денежных средств ПАО «Сбербанк», полученных в результате завышения стоимости технического обслуживания и ремонта транспортных средств ПАО «Сбербанк», и последующего ремонта и технического обслуживания личных автомобилей на денежные средства, полученные от вышеуказанного завышения, ПАО «Сбербанк», являющемуся коммерческой организацией с участием в уставном капитале государства более 50 %, причинен ущерб в крупном размере на сумму 297 842 рубля 53 копейки, который был полностью возмещен ФИО1, путем перевода вышеуказанной суммы на расчетный счет банка (т. 3 л.д. 103-107, 115-119). Показаниями свидетеля ФИО27 от 24.03.2025 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым в 2017 году его жена была зарегистрирована в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность, которой была направлена, в том числе на техническое обслуживание транспортных средств. В 2022, наемный юрист сообщил, что на интернет площадке Сбербанк АСТ, производится аукцион, согласно которому ПАО «Сбербанк» искал организации по оказанию технического обслуживания транспортных средств, находящихся на балансе ПАО «Сбербанк», в связи с чем, он дал поручение наемному юристу предоставить необходимую документацию, список которой был опубликован на указанной площадке, в частности, учредительную документацию, заключенные договоры с другими учреждениями. В 2022 году ИП его жены выиграл указанный аукцион, в связи с чем, между ИП ФИО6 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор на техническое обслуживание транспортных средств ПАО «Сбербанк». При этом их с женой ИП полностью обслуживало транспортные средства согласно заключенным договорам. После произведенных работ, им подготавливались акты выполненных работ и счета на оплату технического обслуживания, которые загружались на интернет площадку Сбербизнес, откуда передавались для проверки в ПАО «Сбербанк», и в случае положительной проверки, на банковский счет ИП, перечислялись денежные средства. При этом в договоре прописана стоимость оказываемых услуг, то есть стоимость может варьироваться в зависимости от поставок, но не более чем на 5 %. Причина выигрыша или проигрыша аукциона никогда не сообщалась, но он не всегда его выигрывал в ПАО «Сбербанк». Далее с ним связался начальник отдела ТО ПАО «Сбербанк» ФИО1, который пояснил, что на балансе ПАО «Сбербанк» находятся автомобили, расположенные на территории ЛНР и ДНР, и для обслуживания данных транспортных средств, тот предложил заключить договор субподряда с ИП ФИО2, которая может оказывать данные услуги на территории ЛНР и ДНР. Так как он полагал, что это будет удобно, так как он не сможет оказать техническое обслуживание на территории ЛНР и ДНР, то согласился на данное предложение. Он лично с ФИО2 не связывался и никогда не взаимодействовал, договор субподряда подготавливал самостоятельно ФИО1, а они, скорее всего, подписывали его электронной подписью. Далее их работа строилась следующим образом: ФИО39. Р.Ю. присылал ему счета по оплате, оказанных услуг, которые он ему фактически предоставлял рабочей силой ИП ФИО6, а также присылал еще несколько счетов по оплате оказываемых услуг на территории ЛНР и ДНР ФИО33. После чего ФИО1 присылал акты выполненных работ и счет от имени ФИО33 за оказанные услуги, которые он оплачивал с его счета, теми денежными средствами, которые заранее были направлены ПАО «Сбербанк», согласно предоставленным ФИО4 счетам. Он полагал, что ФИО1 для удобства самостоятельно взаимодействует с ФИО33 по оказанию технического обслуживания транспортных средства ПАО «Сбербанк», то есть поручает производство определенных работ, которые в последующем проверял, в том числе и проверял акты выполненных работ и счетов, которые предоставлял в последующем ему. Так как ему их присылал ФИО1, который по факту должен был проверять оказанные услуги, то он полагал, что те соответствуют действительности, и, что работы выполнены в полном объеме. Какие действительно оказывались услуги, и в каком объеме со стороны ФИО33 он достоверно не знает, он полагал, что если ему их присылает начальник отдела ТО, то есть ФИО1, то те полностью соответствуют действительности, и цене, согласно заключенному договору. С его стороны, в рамках заключенных договоров, техническое обслуживание транспортных средств ПАО «Сбербанк», расположенных на территории Воронежской области, он исполнял в полном объеме по цене в соответствии с договором, цены не завышал, все приобретенные согласно накладным детали, он действительно приобретал. При этом в их ИП ФИО1 личные транспортные средства не обслуживал, и с таким вопросом никогда не обращался (т. 3 л.д. 219-222). Показаниями свидетеля ФИО6 от 24.03.2025 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым в 2017 году она была зарегистрирована в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которой была направлена, в том числе, на техническое обслуживание транспортных средств. При этом помогал в деятельности ее муж ФИО27, в том числе и подготовкой счетов о произведенном техническом обслуживании. Касаемо обслуживания транспортных средств ПАО Сбербанк, она лишь знает, что их ИП выигрывало несколько раз аукцион, на основании которого заключались между ее ИП и ПАО «Сбербанк» договоры по обслуживанию транспортных средств, находящихся на балансе ПАО «Сбербанк», чем и занимался ее муж, но также ей известно, что аукцион они выигрывали не всегда. Но подробностей обслуживания транспортных средств ПАО Сбербанк она не знает (т. 3 л.д. 229-231). Показаниями свидетеля ФИО7 от 24.03.2025, 21.04.2025 и 29.05.2025 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым в 2022 году его жена ФИО2 была зарегистрирована в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которой была направлена, в том числе, на техническое обслуживание транспортных средств. Фактически их автосервис расположен по двум адресам, а именно по адресу: <адрес>, в зависимости от оказываемой услуги. При этом штат их автосервиса составляет 6 человек, в том числе с учетом его. В ходе производства деятельности, в их автосервис обращаются лица с транспортными средствами, с целью их обслуживания, в том числе, по замене масла, колодок, общей диагностики и иных мероприятий, о чем в последующем составляются необходимые акты, в том числе, при осуществлении таких мероприятий составляется акт выполненных работ и счет на оказанные ими услуги. Примерно в 2020 году он познакомился с ФИО1, который на тот момент, насколько он помнит, работал в другой организации, и приезжал на обслуживание транспортного средства, и с того периода тот мог заехать на своем личном транспортном средстве, для его обслуживания, в большинстве случаев просто по замене масла. Уже примерно в 2022-2023 году к нему обратился ФИО1 и спросил, может ли он обслуживать транспортные средства, находящиеся на балансе ПАО «Сбербанк», где тот пояснил на тот момент, он работал, но его должность не помнит. Он ответил, что их автосервис может обслуживать транспортные средства ПАО «Сбербанк», для чего был заключен договор с ИП ФИО6, а в последующем, скорее всего и с «<данные изъяты>», но кто подготавливал эти документы, он точно не помнит. При этом взаимодействовал он непосредственно с ФИО1, то есть тот ему пояснял какой автомобиль от ПАО «Сбербанк» приедет, и какие услуги необходимо оказать. ФИО1 в ходе их с ним телефонной переписки стал периодически просить его завысить цену по обслуживанию транспортных средств ПАО «Сбербанк», в частности тот называл ему какую цену указать в счете по оказанию технического обслуживания транспортного средства, также имели случаи, когда ФИО1 спрашивал какая выходит стоимость обслуживания того или иного автомобиля, и после озвучиванию им суммы, тот просил ее завысить. ФИО1 просил его завышать стоимость оказанной услуги по обслуживанию транспортного средства, с целью последующего обслуживания своих личных транспортных средств. Таким образом, у них с ФИО1 сложилось взаимодействие следующим образом: ФИО1 говорил ему какие именно и на какую стоимость изготовить счет на оплату оказанных услуг, а он уже изготовленные им акты выполненных работ и счета на оплату за оказанные услуги направлял непосредственно в телеграмм-переписке ФИО1, который как он понимал, перенаправлял их в ИП ФИО6 и <данные изъяты>», со счета которых производилась указанная ими с ФИО1 оплата на его счет. В счет образовавшейся разницы, то есть от завышенной цены и реальной цены, ФИО1 обслуживал в их автосервисе свои личные транспортные средства, в частности таких марок как: «Лада Гранта» в корпусе белого цвета, «Хендай Сентафе» в корпусе черного цвет, «Хендай Солярис» в корпусе серебристого цвета. На указанных автомобилях приезжал сам ФИО1, но однажды, насколько он помнит, на автомобиле марки Лада Гранта приезжала женщина, но кем та приходилась ФИО1 он не знает. Так, в период с 18.11.2022 по 13.03.2025 ФИО1 обслуживал в их автосервисе личные автомобили, а именно автомобили марки «Hyundai SantaFe», с государственным регистрационным знаком «№», марки «Hyundai Solaris», с государственным регистрационным знаком «№», марки «Lada Granta», с государственным регистрационным знаком « №» за счет денежных средств, полученных в результате завышения по просьбе ФИО1 стоимости обслуживания и ремонта транспортных средств ПАО «Сбербанк», а именно на общую сумму 297 842 рубля 53 копейки. В обслуживание личных транспортных средств ФИО13 в основном входило техническое обслуживание, замена свечей, замена масла, замена колодок, общая диагностика. Кроме того, ФИО1 просил его указывать о заказе тех или иных запчастей, однако фактически их не заказывать, и в счет этой суммы тот также обсуживал свои личные транспортные средства. Также ФИО1 просил его не указывать обслуживание, какого конкретно автомобиля он производил и в таком случае тот мог приехать на личном автомобиле, который был обслужен в часть денежных средств, выделенных на обслуживание транспортных средств ПАО «Сбербанк». Период, когда ФИО1 обслуживал вышеуказанные автомобили, указаны в заказ-нарядах договорах. Он же при этом денежных средств, полученных, в связи с завышенной стоимостью оказанных услуг по обслуживанию транспортных средств ПАО «Сбербанк» себе не оставлял, все денежные средства были направлены на обслуживание личных транспортных средств ФИО1, финансовой и иной выгоды он от этого не получал, как и не получал каких-либо привилегий от подрядных организаций ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО6 О том, имел ли право ФИО1 обслуживать свои личные автомобили за счет средств ПАО «Сбербанк» он осведомлен не был, так как в прямом подчинении он у него не находился, и каким образом устроена система финансирования по облуживанию транспортных средств ПАО «Сбербанк», а также их сотрудников, он не знал. В связи с чем, он не был осведомлен о преступных намерениях ФИО1, относился к нему доверительно, как к добропорядочному заказчику, и просто выполнял его просьбы и указания, сам умышленных противоправных действий не совершал. Общались они с ФИО1 либо лично, находясь по адресу автосервиса, либо посредством телефонного разговора и переписок в телеграмме. Имеющуюся переписку между ним и ФИО1 производил лично он, и он понимал, что общался с ФИО1, так они с ним также созванивались, и проговаривалось то же самое. При этом общались они периодически, по мере возникновения у ФИО1 необходимости. При осуществлении деятельности их автосервиса, он использует программу 1С: Предприятие 8.2, в которой, в том числе, указывет объем выполненных работ и расходных материалов. Также в указанной программе он составляет заказ-наряды, в которых указываются в отношении конкретно какого автомобиля проводятся работы, с указанием конкретных работ и их стоимости. В указанной программе также формируется отчет о выполненных работах, где указывается марка, модель автомобиля, его государственный регистрационный знак, заказчик (но, как правило, указывается лишь сведения об автомобиле), сведения о мастере, производившем работы, количество времени потраченного на выполнение работ (количество в нормы-часах), фактическое время (которое как правило заполняется автоматически программой), сумма услуг в рублях (стоимость произведенных услуг в рублях), сумма материалов в рублях (стоимость, используемых при обслуживании автотранспорта материалов), сумма всего в рублях (общая стоимость за оказанные работы по обслуживанию автомобилей, которые указываются в рублях), номер заказа-наряда, и в конце итоговая сумма в рублях (т.3. л.д. 238-241, т.3 л.д. 244-246, т.3 л.д. 247-249). Показаниями свидетеля ФИО5 от 24.03.2025 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым в 2022 году между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и ПАО «Сбербанк» заключен государственный контракт на обслуживание автотранспорта. В дальнейшем контракт продлевается. Кто от ПАО «Сбербанк» занимается сопровождением всей совместной деятельности, он не знает. В обществе имеется исполнительный директор ФИО3, тот непосредственно контактирует с представителями банка и осуществляет сопровождение всей деятельности связанной по исполнению контракта на оказание услуг ПАО «Сбербанк» по проведению технического обслуживания автомобильного транспорта. Вместе с тем в его автосервисе имеются технические возможности и персонал для проведения почти всех технических работ с автотранспортом, в случае, если у них такая возможность отсутствует, то возможно заключение договора субподряда (что называется отдать на аутсорс), то есть в рамках контракта они вправе перепоручить производство тех или иных работ иной организации или ИП (т. 4 л.д. 1-3). Показаниями свидетеля ФИО3 от 24.03.2025 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым примерно в 2022 году, между обществом и ПАО «Сбербанк» был заключен контракт на осуществление технического обслуживания служебного автотранспорта банка, он как исполнительный директор осуществлял сопровождение сделки и контроль над исполнением. От банка по вопросам исполнения контракта участвовал мужчина по имени Бочков Роман, его должность он не знает, возможно, начальник или работник какого-то транспортного отдела банка, ему точно это не известно. В последующем на протяжении около 3 лет периодически их организацией напрямую или же посредством привлечения иных субподрядных организаций или ИП производились ремонтные работы автотранспорта банка в рамках вышеуказанного контракта, который продлевался. Что касается субподряда, то это достаточно распространенная практика, так как некоторые работы, связанные с ремонтом двигателей или иные сложные работы перепоручались их организации на основании договора субподряда иному исполнителю. При этом по результатам проведенных технических работ выставлялся соответствующий счет (т. 4 л.д. 5-8). Показаниями свидетеля ФИО29 от 25.03.2025 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым в должностные обязанности ФИО1 входит организация транспортного обеспечения для сотрудников Банка на территории Воронежа, Воронежской области, организация взаимодействия с подрядчиками, в части предоставления услуг по пассажирским перевозкам, грузоперевозкам, ремонтам транспортных средств, подготовка документации для закупочных процедур по услугам транспорта, контроль исполнения договорных обязательств с подрядчиками. В связи с необходимостью обслуживания транспортных средств, находящимися на балансе ПАО «Сбербанк» заключаются договоры с подрядными организациями по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Сначала, начальник отдела ТО подготавливает техническое задание, в котором указывает сумму закупки, количество транспортных средств по обслуживанию, срок. Сумма закупки исчисляется с учетом ретро данных, а также с учетом уровня текущей инфляции. Указанное техническое задание согласовывается с управлением транспортного обеспечения ПАО Сбербанк, Департамента недвижимости и эксплуатации ПАО Сбербанк. После получения согласования, техническое задание направляется в центр снабжения, где указанная заявка обрабатывается. После чего выставляется потребность на торги. Далее происходят сами торги, с использованием интернет площадки АСТ. Уже непосредственно торгами занимается центр снабжения, отдел ТО в этом участия не принимает. Торги может выиграть не один подрядчик, а несколько, это в случае дробления объема. Итоги фиксируются протоколом конкурсной комиссии и заключаются договоры с контрагентами (подрядчиками). Если выбирается один подрядчик, то соответственно они начинают работать с одним подрядчиком, а в случае, если выбирается несколько подрядчиков, то сначала начинается работа, с тем подрядчиком, у которого ниже цена на оказываемые услуги и большая скидка на запчасти. Согласно договору обслуживание и ремонт за счет средств ПАО Сбербанк проводится только для тех транспортных средств, которые находятся на балансе ПАО Сбербанк, личные транспортные средства обслуживаются и ремонтируются за счет личных денежных средств. После подписания договоров, по мере необходимости в обслуживании и ремонте транспортных средств, либо начальником отдела ТО, либо подчиненными ему сотрудниками формируются заявки в приложении АС Сбертранспорт, в которой указывается необходимая услуга и на каком транспорте, которая остается в базе, после чего либо сам Роман, либо подчиненные ему сотрудники направляют указанные заявки подрядчикам. Заявки подрядчикам должны направляться по электронной почте, указанной в договоре. Далее отделом ТО согласовывается дата направления транспортного средства в автосервис к подрядчикам, где производится его диагностика, после чего подрядчиком составляется предварительный заказ-наряд, в котором указывается наименование необходимых запчастей и стоимость работ. Далее заказ-наряд направляется по электронной почте в отдел ТО, который проверял либо начальник ТО, либо подчиненные сотрудники. Начальник отдела ТО или ответственный сотрудник проверяет указанный заказ-наряд, на корректность составления, в том числе со сравнением цен на сайте «exist» для определения средней стоимости. В случае установления соответствия заказа-наряда норме, то начальником ТО или иным подчиненным ему сотрудником согласовывалось производство обслуживания или ремонта. Уже после производства обслуживания или ремонта транспортного средства, подрядчиком составлялся итоговый заказ-наряд, который также должен направляться также на электронную почту. Также после проведения ремонта и обслуживания транспортных средств, подрядчиком должны составляться акт выполненных работ и счет за работу. После производится оплата за оказанные услуги. Хочет пояснить, что в обязанность начальника ТО, или подчиненных ему сотрудникам не входит сверка акта выполненных работ с транспортным средством, а также контроль по закупке и установлению запчастей. 14.01.2021 года на должность начальника отдела транспортного обеспечения Центра комплексной поддержки (на правах управления) Регионального сервисного центра Аппарата отделения Головного отделения по Воронежской области Отделения Аппарата банка Центрально-черноземного банка ПАО «Сбербанк» был принят ФИО1, и с 19.09.2022 переведен на должность начальника отдела транспортного обеспечения Центра комплексной поддержки (на правах управления) Регионального сервисного центра Головного отделения по Воронежской области Центрально-черноземного банка ПАО Сбербанк. ФИО1 как сотрудника может охарактеризовать с положительной стороны, в частности как исполнительного и ответственного сотрудника, в коррупционной деятельности тот замечен не был. Рабочее место ФИО1 располагалось по адресу: <адрес>. При этом начальник отдела ТО не наделен правом установления стоимости оказываемых работ, и тем более ее завышения (т.4 л.д. 10-13). Показаниями свидетеля ФИО25 от 09.04.2025 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым с 2015 года она состоит в браке с ФИО1, который ранее состоял в должности начальника отдела ТО ПАО «Сбербанк». При этом у нее в собственности имеется автомобиль марки «Хендай Солярис», имеющий государственный регистрационный знак «№», обслуживанием которого занимался ее муж ФИО14 (т.4 л.д. 18-20). Показаниями свидетеля ФИО12 от 09.04.2025 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым у нее имеется сын ФИО1. Ранее сын состоял в должности начальника отдела ТО ПАО «Сбербанк». У нее в собственности имеется автомобиль марки «Хендай Сантафе», имеющий государственный регистрационный знак «№», фактически который находился в пользовании сына, и соответственно его обслуживанием занимался сын (т.4 л.д. 25-27). Показаниями свидетеля ФИО2 от 28.05.2025 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым в 2022 году она была зарегистрирована в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве индивидуального предпринимателя, и ее деятельность направлена на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, в том числе в рамках заключенных договоров. Фактически их автосервис расположен по двум адресам, а именно по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, а также <адрес>, <адрес>, <адрес>, в зависимости от оказываемой услуги. При этом штат их автосервиса составляет 6 человек. Она осуществляет общее руководство указанным автосервисом. При этом, в частности взаимодействия с заказчиками, подготовкой счетов о произведенном техническом обслуживании, и актов выполненных работ, занимается ее муж ФИО7, который занимает должность управляющего автосервисом. В ходе производства деятельности, в их автосервис обращаются лица с транспортными средствами, с целью их обслуживания, в том числе по замене масла, колодок, общей диагностики и иных мероприятий, о чем в последующем составляются необходимые акты, в том числе при осуществлении таких мероприятий составляется акт выполненных работ и счет на оказанные ими услуги, также к ним обращаются иные организации, с которыми они заключают договоры по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. В ходе деятельности, между ней и ИП ФИО6 и ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры на техническое обслуживание по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств. С представителями, указанным организаций взаимодействовал ее муж, подробностей их взаимодействия она не знает. Также касаемо обслуживания транспортных средств ПАО Сбербанк занимался ее муж, он также взаимодействовал с его представителем, подробности ей также неизвестны. Более она ни о чем не осведомлена, в том числе о взаимоотношениях ФИО1 и мужа ФИО7 (т. 4 л.д. 30-32). Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, подтверждается также письменными и иными доказательствами: - рапортом об обнаружения признаков преступления от 17.02.2025, зарегистрированный в КРСП СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области за №, согласно которому поступил материал проверки по сообщению о совершении мошеннических действий начальника отдела транспортного обеспечения ЦЧБ ПАО «Сбербанк» ФИО1 и индивидуального предпринимателя ФИО7, выраженных в систематическом хищении денежных средств ПАО «Сбербанк», выделенных на обслуживание и ремонт транспортных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д. 16); - рапортом об обнаружении признаков преступления от 04.02.2025, зарегистрированный в КУСП за №, согласно которому в ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу поступила оперативная информация в отношении начальника отдела транспортного обеспечения ЦБ ПАО «Сбербанк» ФИО1, который используя свои должностные полномочия, осуществляет систематическое хищение денежных средств принадлежащих ПАО «Сбербанк» Установлено что ФИО1 согласно своим должностным обязанностям осуществляет взаимодействие с автосервисами по текущему обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д.25); - выпиской из ЕГРЮЛ от 06.02.2025, согласно которой 27.01.2016 были внесены сведения о создание юридического лица Общество с ограниченной ответственность «<данные изъяты>» ИНН №, ОРГН №. Согласно выписки из ЕГРЮЛ адресом юридического лица является: 394038, <адрес><адрес>, основным видом деятельности является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Директор ФИО5 (т. 1 л.д. 41-48); - выпиской из ЕГРИП от 06.02.2025, согласно которой 17.10.2017 были внесены сведения о создание индивидуального предпринимателя ФИО6 ИНН №, ОГРНИП №. Согласно выписке из ЕГРИП основным видом деятельности является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Директор ФИО6 (т.1 л.д. 49-52); - выпиской из ЕГРИП от 06.02.2025, согласно которой 26.08.2022 были внесены сведения о создание индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН №, ОГРНИП №. Согласно выписке из ЕГРИП основным видом деятельности является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Директор ФИО2 (т. 1 л.д. 53-56); - рапортом от 04.02.2025 оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу, согласно которому ФИО1, согласно своими должностным обязанностям осуществляет взаимодействие с автосервисами по текущему обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк ». В период с 2022 по настоящее время ЦЧБ ПАО «Сбербанк» осуществляет ремонт транспортных средств в ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО6, с которыми заключены договоры на оказание услуг. В свою очередь ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО6 при обслуживании и ремонте транспортных средств ПАО «Сбербанк» заключает договоры субподряда с иными автосервисами, в числе которых ИП ФИО2, где фактическое руководство осуществляет ФИО7 (т. 1 л.д. 58-59); - рапортрм об обнаружении признаков преступления от 19.02.2025, зарегистрированный в КРСП СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области за №, согласно которому из следственного отдела УФСБ России по Воронежской области поступил материал проверки по сообщению о совершении мошеннических действий начальником отдела транспортного обеспечения ЦЧБ ПАО «Сбербанк» ФИО1, выраженных в систематическом хищении денежных средств ПАО «Сбербанк», выделенных на обслуживание и ремонт транспортных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 61); - рапортом об обнаружении признаков преступления от 17.02.2025, зарегистрированный в книге № УФСБ России по Воронежской области за №, согласно которому ФИО1, согласно своим должностным инструкциям, принимает участие в подготовке конкурсной документации для проведения закупочных процедур (обеспечивает ведение базы договоров по закупкам в области техничного обслуживания автотранспорта, далее - ТО), осуществляет контроль и исполнение договорных обязательств с подрядными организациями, работу с первичной документацией, проведение расчетов, в том числе обеспечивает контроль оплаты счетов по договорам на ТО и прочее (т. 1 л.д. 65-66); - справкой о результатах проведения оперативно-розыскной деятельности УФСБ Российской Федерации по Воронежской области от 17.02.2025, согласно которой в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что начальник отдела транспортного обеспечения ЦЧБ ПАО Сбербанк ФИО1, с использованием своих должностных полномочий организовал мошенническую схему хищения денежных средств ЦЧБ ПАО Сбербанк в крупном размере, одним из соучастников которой является ФИО7. В ходе проведения ОРМ «получение компьютерной информации», проводившегося на основании постановления судьи Воронежского областного суда Чечи И.В. от 07.08.2024 № в отношении ФИО7, установлено, что в ходе переписки в одном из «мессенджеров» ФИО7 с абонентом «Роман» (номер принадлежит ФИО1), последний регулярно дает указание ФИО7 включать в счета и акты выполненных работ дополнительные запасные части на автомобили, используемые членами его семьи, а также необоснованно увеличивать стоимость запасных частей и работ на ТО автомобилей ЦЧБ ПАО Сбербанк. ФИО1 с использованием своих должностных полномочий в сговоре с ФИО7 осуществил хищение денежных средств ЧБ ПАО Сбербанк (т. 1 л.д. 70-73); - постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от 17.02.2025, согласно которому в результате оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», «получение компьютерной информации», получены материалы, свидетельствующие о том, что с 2024 по 2025 год на основании постановления судьи Воронежского областного суда Чечи И.В. от 07.08.2024 № ФИО31 от 20.02.2024 №, судьи Центрального районного суда г. Воронежа Морховой Л.Н № от 31.01.2025 задокументирована противоправная деятельность начальника отдела транспортного обеспечения ЦЧБ «ПАО Сбербанк» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., причастного к мошенническому хищению денежных средств ПАО Сбербанк, посредством подписания актов выполненных работ в рамках договоров на техническое обслуживание транспортных средств учреждения с фиктивными данными (т.1 л.д.74-76); - постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от 23.01.2025, согласно которому в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «получение компьютерной информации», «наведение справок», «снятие информации с технических каналов связи», «наблюдение», «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», получены материалы, свидетельствующие о том, что с 2024 по 2025 год на основании постановлений судей Воронежского областного суда Чечи И.В. от 07.08.2024 №, ФИО31 от 20.02.2024 №, задокументированы факты и обстоятельства противоправной деятельности ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (начальник отдела транспортного обеспечения ЦЧБ ПАО Сбербанк), причастного к реализации мошеннической схемы хищения денежных средств ПАО Сбербанк, с использованием своего служебного положения (т. 1 л.д. 79-80); - договором № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средствот 29.09.2022 и приложение к нему, заключенный между ПАО «Сбербанк России»-заказчик, ИП ФИО6-Исполнитель, согласно п.1. которого ПАО «Сбербанк России» поручает ИП ФИО6 н а себя обязательство, за вознаграждение на условиях предусмотренных договором, выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля заказчика, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их (т. 1 л.д. 158-187); - договором № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств от 06.04.2023 и приложение к нему, заключенный между ПАО «Сбербанк России»-заказчик, ИП ФИО6-Исполнитель, согласно п.1. которого ПАО «Сбербанк России» поручает ИП ФИО6 на себя обязательство, за вознаграждение на условиях предусмотренных договором, выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля заказчика, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их (т. 1 л.д. 188-217); - договором № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств от 06.04.2023 и приложение к нему, заключенный между ПАО «Сбербанк России»-заказчик, ИП ФИО6-Исполнитель, согласно п.1. которого ПАО «Сбербанк России» поручает ИП ФИО6 на себя обязательство, за вознаграждение на условиях предусмотренных договором, выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля заказчика, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их (т.1 л.д. 218-248); - договором № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, от 20.11.2023 и приложение к нему, заключенный между ПАО « Сбербанк России»-заказчик, ООО «<данные изъяты>» -Исполнитель, согласно п.1. которого ПАО «Сбербанк России» поручает ООО «<данные изъяты>» на себя обязательство, за вознаграждение на условиях предусмотренных договором, выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля заказчика, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их (т.3 л.д.1-30); - договором № на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, с использованием АС УС «Портал Поставщика» от 12.11.2024 и приложение к нему, заключенный между ПАО «Сбербанк России»-заказчик, ООО «<данные изъяты>»-Исполнитель, согласно п.1. которого ПАО «Сбербанк России» поручает ООО «<данные изъяты>» на себя обязательство, за вознаграждение на условиях предусмотренных договором, выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля заказчика, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их (т.3 л. д. 31-59); - договором № на техническое обслуживание ремонта автомобилей с использование АС УС «Портал поставщика» от 25.03.2024 и приложение к нему, заключенный между ПАО «Сбербанк России»-заказчик, ООО «<данные изъяты>» - Исполнитель, согласно п.1. которого ПАО «Сбербанк России» поручает ООО «<данные изъяты>» на себя обязательство, за вознаграждение на условиях предусмотренных договором, выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля заказчика, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их (т.3 л.д.60-87); - справкой о результатах проведения оперативно-розыскной деятельности УФСБ Российской Федерации по Воронежской области от 04.02.2025, согласно которой в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» установлено, что в соответствии с данными, находящимися в ФИС ГИБДД МВД России установлено следующее: ТС с г.р.з. № зарегистрировано на ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ТС с г.р.з. № зарегистрировано на ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ.p.; ТС с г.р.з. № зарегистрировано на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.3 л.д.92); - карточкой учета транспортного средства согласно которой автомобиль марки LADA 219120 LADAGRANTA, гос.рег.знак « №», принадлежит ФИО1 (т.3 л.д.93); - карточкой учета транспортного средства, согласно которой автомобиль марки Хендэ Солярис, гос.рег.знак «№ », принадлежит ФИО25 (т.3 л.д.94); - карточкой учета транспортного средства, согласно которой автомобиль марки Хендэ ФИО15, гос.рег.знак «№», принадлежит ФИО12 (т.3 л.д.95); - протоколом осмотра предметов и приложение к нему от 18.04.2025, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 12», изъятый в ходе обыска 24.03.2025 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, принадлежащий ФИО7 В ходе осмотра приложения «Telegram», вход в который выполнен с номера телефона: №, на котором имеется аккаунт, именуемый как «Alpa De Niro», установлены следующие представляющие интерес диалоги: Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона : +№, от 31.10.2022 г.: - «Привет это Роман. Как договор сделаешь напиши» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как « Роман », номер телефона: +№, от 02.11.2022 г.: - «Готов. Привет» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Привет. Ок заеду на неделе» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона : +№, от 07.11.2022 г. : - «Марка форд транзит № Ремонт топливной системы 40 тыс Фото заказ наряда тогда высылай» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 11.11.2022 г.: - «Привет. Получается с заказ нарядом?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет (в приложении направлена фотография счета на оплату №№ от 11.11.2022, из которого усматриваются следующие реквизиты: Поставщик ИП ФИО2, Покупатель ООО «<данные изъяты>». Товары (работы услуги): ремонт топливной системы а/м Ford Transit г/н № в количестве 1 ед. на сумму 40 500,00 рублей без НДС; фотография «Заказ-наряд-договор № № от 11.11.2022» с реквизитами: Заказчик ООО «<данные изъяты>». Предприятие- исполнитель: ФИО2. Выполненные работы: форсунка топливная (снятие и установка), форсунка топливная (ремонт), диагностика. Стоимость: 40 500,00 рублей) - (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман », номер телефона : +№, от 16.11.2022 r.: - «Привет. Счет оплачен. Запиши меня хендай № на шиномонтаж пожалуйста» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 05.12.2022 г.: - «Привет Хендай № масло, фильтра и акб. Гранта № масло и фильра + салонный фильтр. Замена масла в акпп. Привет еще свечи (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Ок после обеда посмотрю» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 06.12.2022 г.: - «А акб на хендай когда можно будет заехать? А то сел» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 12.12.2022 г.: - «Привет. Можно в следующий понедельник на гранте приехать т о сделать и, свечи поменять? Там еще ремень генератора надо поменять (ремня нет) и что-то с холостыми оборотами» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Ок. А солярис? Привет» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - На неделе могу как-нибудь, там только масло (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 13.12.2022 г.: - «Привет. На такой авто есть в наличии запчасти?» (в приложении пересылается фотография свидетельства о регистрации ТС, содержащее следующие реквизиты: государственный регистрационный знак №, модель Хонда Цивик - (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Что именно интересует? (сообщение исходящее от абонента «Apa De Niro»). - «Фильтра и масло. На хонде завтра сам приеду тогда. (сообщение исходящее от абонета «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 18.12.2022 г.: - «Привет. Если сегодня через час мама гранту оставит? Замена масла и фильтров. Замена масла в акпп. Замена ремня генератора. Проверка ремня грм. Замена акб (он лежит в багажнике). Замена свечей. Плохо заводится на холодную приходится подгазовывать» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Хорошо» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 19.12.2022 г.: - Фотография счета на оплату №№ от 19.12.2022 со следующими реквизитами: поставщик: ИП ФИО2, получатель: ООО «<данные изъяты>», услуги: ремонт топливных форсунок а/м Ford Transit г/н №, стоимость: 30 500,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Как время будет сделай с ними договор на то и на закупку запчастей. Прилагается фотография, содержащая реквизиты ИП ФИО2 (ИНН №)» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 11.01.2023 г.: - «Привет, подскажи на гранту акб сегодня найдем? Я бы забрал заехал. Акб и т о хендай влезем в остаток денег» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Думаю влезем» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 02.03.2023 г. - Будет время процени колодки перед и зад камри с работой + смазка управляющих суппортов и работа» - «и тоже счет кинь ФИО40 на это авто №» Фотография, на которой изображен лист бумаги с рукописным текстом: «Camry тойота - 10450 нибк - 6540 зад: тойота - 6 300 нибк - 4600. Работа 4000.» - «Кидай им счет на 22 000 тыс ставим не оригинал». - ок» Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 28.02.2023 г. - «Привет ТО Крузак № В понедельник могу пригнать в 9.00?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Конечно» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Ок, кидай счет ФИО40. Только каталожники не пиши» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 14.03.2023 г.: - «Привет. Можешь из остатка денег Игорю за резину оплатить? Сумма 5 т где-то. Основную сумму наличкой завтра привезу а остается доплата» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Можно конечно. Привет » (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 21.03.2023 г.: - «Привет, как будет время проверь какие камри мы то делали? А на какие ФИО40 выставлены счета? Сначала кинь мне счет чтобы расхождения н е было (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 22.03.2023 г.: - Фотография блокнотного листа белого цвета, имеющего следующие надписи: «По камри Замена торм. Колодок - 15 140. Крузак - замена торм. Колодок - 24 800». (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 23.03.2023 г.: - «Давай на Камри замена колодок 22т на Крузак 27т. Выстави ей счета: Крузак № - замена колодок всех - 27т. Крузак № - замена всех колодок - 27т. Камри № - замена колодок всех 22т. Камри № - то – 27т. Закажи 1 комплект колодок перед и зад на Крузак пусть лежат. І комплект колодок перед и зад на камри пусть лежат. 1 комплект для ТО камри. Остальное не заказывай пусть сумма плюсом будет на всякий случай.» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 05.05.2023 г.: - «№ выстави ФИО40 счет на ТО на 28000р. И + счет на листочке который ты писал на акб. Только это 2 разные счета должны быть» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 29.08.2023 г.: - «Привет. Когда на своей можно заехать глянуть подвески и заправить кондюк?» (сообщение исходящее о т абонента «Роман»). - «Давай в субботу в 12» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона : +№, от 07.09.2023 г.: - «Привет. Закажи еще смазку для направляющих суппорта, это для меня» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Ок» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 26.09.2023 г.: - «Привет, сколько по сумме то Камри и Крузак? Можно и колодки туда добавить. Дворники туда впиши н о не заказывай пусть будет плюс. Кинь фото счетов на ип ФИО40» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - Фотография, содержащая выдержку из скриншота с информацией о наименовании транспортных средств, лиц, денежных сумм следующей разбивкой: 31 230,00 – ИП ФИО6 - TLC 200; 26 780,00 - ИП ФИО6 - Toyota Camry. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Отправляй им. А реально сколько будет то камри и Крузака? Плюс заложил?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 27.09.2023 г.: - «Вышли сегодня суммы за то» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Камри 37980. Крузак 49380» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Ок ты ФИО40 выставляй эти Цыфры, но свечи и дворники не надо, пусть + болтается» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 13.10.2023 г.: - «Выстави им счет на 120тыс. Это на то Камри и запас останется. №. Как оплатят приедем. А по мерсу это еще отдельно нужна сумма ТО и колодок в круг, напиши, как сможешь я посчитаю и скажу сколько выставить» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Ок» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 25.10.2023 г.: - «Выстави еще счет на 216тыс. Это то и колодки для мерседеса и + который останется» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 14.11.2023 г.: - «Нам нужно будет сделать ТО (просто масло и фильтра) на 3 камри. И на мерседес ТО на который ты фильтра заказал. Посчитай на сколько еще счет выставить, ну чтобы остаток хотя бы 50 т был плюсом у нас » (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман », номер телефона : +№, от 07.12.2023 г.: - «Привет. Сделай на автоскай счет на 28000 р. С ФИО41 про диски договорился, я часть налом часть так. Ок? Посчитай сколько я должен за фильтра на свою и еще же диски тормозные менять там работа сколько. Допиши это в счет» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона : +№, от 23.01.2023 г.: - «Привет. Закажи на солярис № мой фильтр для то, масло розлив. Глянь пожалуйста на гранте № когда ТО делали? На сумму ТОшек колодки ручника + 20 т. р., на мою сделай счет на автоскай и кинь фото с печатью.» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 31.01.2024 г.: - «Привет. По гранте. 19.12.2022 пробег 52921» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Привет, ок. Закажи тогда на гранту и солярис № зч для ТО (масло розлив) и счет тогда на автоскай + колодки ручника на мою. (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Счет будет 25080. За все.» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «+15 добавь» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Кинь фото счета и акта выполнен работ с печатью. В акте пиши ремонт автомобиля по договору (без конкретики). (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - Фотография счета на оплату № от 31.01.2024 со следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ООО «<данные изъяты>», товары (работы) - техническое обслуживание в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 40 080,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 07.05.2024 г.: - «Сделай счет на 45 тыс в автоскай и кинь фото с печатью я им отправлю для оплаты. Закажи тогда их и у тебя заменим. Мне тогда перед и зад колодки оригинал тоже закажи) скрипят капец). В 45 влезем с его и моими колодками и работой?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - Фотография счета на оплату №№ о т 07.05.2024 с о следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ООО «Автоскай Илюс», товары (работы) - техническое обслуживание в количестве единицы, стоимостью в сумме 45 000,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 09.09.2024 г.: - «Привет. Можно Гранту № Мамы в эту субботу пригнать там ремень генератора свистит, надо подтянуть. И нужен моторчик бачка омывателя, он не работает. Если там есть остаток то оттуда если нет то я переведу, сам приехать не смогу» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 14.10.2024 г.: - «Привет. Сделай счета Автоскай 20 тыс. Ип ФИО40 2 0 тыс. В счете напиши ремонт легкового автомобиля.» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как « Роман », номер телефона : +№, от 17.10.2024 г.: - «Ип ФИО40 сделай 30тыс. Автоскай 20 тыс. (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - Фотографии: счета на оплату №№ о т 15.10.2024 с о следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ООО «<данные изъяты>», товары (работы) - техническое обслуживание а/м в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 20 000,00 рублей без НДС. счета н а оплату № о т 15.10.2024 с о следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ИП ФИО6, товары (работы) - техническое обслуживание а/м в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 30 000,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 18.11.2024 г.: - «Привет. Если завтра развал ? 4, во сколько?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «В 2. Привет» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Ок. Если что из моего остатка можно?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Естественно» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 16.12.2024 г.: - «Выстави счет на ип ФИО40 50 тыс. Ремонт автомобиля топливная система. Будет плюс на всякий случай а то с этими друзьями я себе ничего не сделал». (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Хорошо» (сообщение исходящее от абонента «A|pa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как « Роман », номер телефона : +№, от 20.12.2024 г.: - «Фотография счета на оплату №№ о т 20.12.2024 с о следующими реквизитами: поставщик И П ФИО2, получатель И П ФИО10, товары (работы) ремонт топливной системы в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 51 550,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 31.01.2025 г.: - «Запчасти примерно в 32 тыс выйдут. » (сообщение исходящее от абонента «Alpa D Niro»). - «Ок. На сколько счет сделать чтобы остаток был после ремонта?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Посмотрю» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от 04.02.2025 г.: - «Примерно 25 тыс надо будет добавить» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Сделай счет на ип ФИО40 ремонт топливной системы. На 70 тыс. Пусть остаток будет» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Фотография счета н а оплату №№ от 04.02.2025 с о следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ИП ФИО11, товары (работы) ремонт топливной системы в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 70 190,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «A|pa De Niro»). Участвующий в осмотре обвиняемый ФИО1 пояснил, что абонентом, подписанным как «Роман» является он, и указанную переписку он вел с ФИО7 (т. 5 л.д. 20-86). - протоколом обыска от 24.03.2025, по адресу <адрес> у ФИО1 В ходе обыска изъято: мобильный телефон марки «Huawei» в корпусе серого цвета, мобильный телефон марки «Huawei» в корпусе белого цвета, флеш-носитель в корпусе черного цвета с серебристой каемкой с подписью «Сбербанк России», флеш-носитель черно-серебристого цвета с подписью «Systane»; денежные средства в сумме 92 500 рублей; жесткий диск, в корпусе черного цвета; удостоверение номер № на имя ФИО1; охотничий билет серия 36 № на имя ФИО1; визитница, содержащая документы на имя ФИО1; банковскся карта «Альфабанк» №; сим карты «Мегафон» №; ноутбук марки «Sony» (т. 3 л.д. 130-136); - протоколом обыска от 24.03.2025, по адресу: г. <адрес><адрес><адрес> ФИО7 В ходе обыска изъято: папка с документами на ФИО33 М.C.; Apple IPhone 12 в силиконовом чехле, в корпусе синего цвета (т. 3 л.д. 143-149); - протоколом обыска от 24.03.2025, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> ФИО2 В ходе обыска (выемки) изъято: чек на оплату № № от 25.10.2024; Акт № №, № № и Акт на выполнение работ №, Акт на выполнение работ № № (т. 3 л.д. 156-162); - протоколом обыска (выемки) от 24.03.2025, по адресу: <адрес> года <адрес> ФИО5 В ходе обыска (выемки) изъято: мобильный телефон «SAMSYNG» IMEI:№» (т. 3 л.д. 169-174); - протоколом обыска от 24.03.2025, по адресу <адрес> в ООО «<данные изъяты>». В ходе обыска изъято: мобильный телефон марки IPhone в корпусе серого цвета, мобильный телефон марки IPhone в корпусе синего цвета, флеш-накопитель с название SP 16GB, SSD-накопитель «ADATASU650» s\w №, договор № от 06.04.2023 на 58 л., договор № от 04.03.2022 на 61 л., договор № от 06.04.2023 на 58 л., договор №, договор № от 18.12.2024 на 42 л., договор № № ОТ 02.11.2022 на 4 л., Акт № № от 15.11.2024 на 1л., счёт на оплату № № от 15.11.2024 на 1 л., Акт № от 30.11.2024 на 10л., Акт № № от 19.12.2022 на 1 л., счет на оплату № № от 19.12.2022 на 1 л, Акт № от 30.12.2022 на 18 л., Акт № № от 31.01.2024 1л., счет на оплату № № от 31.01.2024 1 л., Акт № от 23.01.2024 на 44 л., Акт № № от 11.11.2022 на 1 л., счет на оплату № № от 11.11.2022 на 1 л., Акт № от 08.12.2022 на 32 л., Акт № № от 07.05.2024 на 1 л., счет на оплату № № от 07.05.2024 на 1 л., Акт № от 18.06.2024 на 25 л., Акт № от 18.06.2024 на 16 л., Акт № № от14.12.2023 на 1 л., счет на оплату № № от 14.12.2023 на 1 л., Акт № от 31.12.2023 на 23 л., договор на оказание услуг № от 06.04.2022 на 4 л., реестр банковских документов на 18 л., Акт № от 30.12.2022 на 18 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 68 л., Акт № от 10.04.2024 на 30 л., Акт № от 17.04.2024 на 20 л., Акт № от 15.07.2024 на 15 л., Акт № от 15.07.2024 на 18 л., Акт № от 15.07.24 на 20 л., Акт № от 15.08.2024 на 4 л., Акт № от 27.02.2025 на 6 л., реестр банковских документов ИП ФИО34 на 7 л., заказ - наряд с ИП ФИО42 на 4 л., реестр документов с ИП ФИО43 на 6 л., Акт № от 09.12.2024 на 14 л., Акт № от 31.12.2023 на 23 л., Акт № от 22.01.2024 на 4 л., мобильный телефон марки «SAMSUNG» (т. 3 л.д. 178-184); - протоколом обыска от 24.03.2025, по адресу <адрес> ФИО27 В ходе обыска изъято: мобильное устройство IPhone 15 PROMAX с серийным номером №, в корпусе черного цвета, в чехле черного цвета, IMEI: № (т. 3 л.д. 188-193); - протоколом обыска от 24.03.2025, по адресу <адрес> в офисе ИП ФИО6 В ходе обыскаизъято: файл с документов подтверждающие взаимоотношения с ИП ФИО6 и ИП ФИО2 на 18 л., файл с документами подтверждающие взаимоотношения с ИП ФИО6 и ИП ФИО35 на 10 листах (т. 3 л.д. 202-207); - протоколом осмотра места происшествия от 24.03.2025, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у <адрес>. В ходе которого обнаружено: автомобиль марки «ХЕНДАЙ ФИО15» гос.знак №; телефон марки «SAMSYNG» синего цвета, мобильный телефон марки «SONYXPERIA» в корпусе серого цвета; папка с документами касающиеся деятельности ПАО «Сбербанк» (т. 3 л.д. 208-212); - протоколом осмотра места происшествия от 24.03.2025 и приложение к нему, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у дома № l «а» по <адрес>. В ходе которого обнаружено: 2 заказ-наряда к договору № № о 20.11.2024 и № № от 17.05.2025; ноутбук HP EliteBook, зарядное устройство, 2 листа с записями, сумка для ноутбука (т. 3 л.д. 213-218); - протоколом осмотра предметов от 25.03.2025 и приложение к нему, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 12», изъятый в ходе обыска 24.03.2025 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, принадлежащий ФИО7 В ходе осмотра приложения «Telegram», вход в который выполнен с номера телефона: №, на котором имеется аккаунт, именуемый как «Alpa De Niro», установлены следующие представляющие интерес диалоги: Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет это Роман. Как договор сделаешь напиши» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Готов. Привет» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Привет. Ок заеду на неделе» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Марка форд транзит № Ремонт топливной системы 40 тыс Фото заказ наряда тогда высылай» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Получается с заказ нарядом?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет (в приложении направлена фотография счета на оплату № № от 11.11.2022, из которого усматриваются следующие реквизиты: Поставщик ИП ФИО2, Покупатель ООО «<данные изъяты>». Товары (работы услуги): ремонт реквизитами: Заказчик ООО «<данные изъяты>». Предприятие-исполнитель: ФИО2 ФИО19 работы: форсунка топливная (снятие и установка), форсунка топливная (ремонт), диагностика. Стоимость: 40 500,00 рублей) - (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Счет оплачен. Запиши меня хендай 238 на шиномонтаж пожалуйста» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет Хендай № масло, фильтра и акб. Гранта № масло и фильра + салонный фильтр. Замена масла в акпп. Привет еще свечи (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Ок после обеда посмотрю» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «А акб на хендай когда можно будет заехать? А то сел» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Можно в следующий понедельник на гранте приехать то сделать и, свечи поменять? Там еще ремень генератора надо поменять (ремня нет) и что-то с холостыми оборотами» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Ок. А солярис? Привет» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - На неделе могу как-нибудь, там только масло (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. На такой авто есть в наличии запчасти?» (в приложении пересылается фотография свидетельства о регистрации Т.С., содержащее следующие реквизиты: государственный регистрационный знак №, модель Хонда Цивик) - (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Что именно интересует?» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Фильтра и масло». На хонде завтра сам приеду тогда. (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Если сегодня через час мама гранту оставит? Замена масла и фильров. Замена масла в акпп. Замена ремня генератора. Проверка ремня грм. Змена акб (он лежит в багажнике) Замена свечей. Плохо заводится на холодную приходится подгазовывать» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Хорошо» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - Фотография счета на оплату № № от 19.12.2022 с о следующими реквизитами: поставщик: ИП ФИО2, получатель: ООО «<данные изъяты>», услуги: ремонт топливных форсунок а /м Ford Transit г/н №, стоимость: 30 500,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Как время будет сделай с ними договор на то и р и закупку запчастей. Прилагается фотография, содержащая реквизиты ИП ФИО2 ( ИНН №)» ( сообщение исходящее о т абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет, подскажи на гранту акб сегодня найдем? Я бы забрал заехал. Акб и то хендай влезем в остаток денег» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Думаю влезем» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - Будет время процени колодки перед и зад камри с работой + смазка управляющих суппортов и работа» - «и тоже счет кинь ФИО40 на это авто №» Фотография, на которой изображен лист бумаги с рукописным текстом: «Camry тойота - нибк – 10450 6540 зад: тойота - 6 300 нибк 4600. Работа 4000.» - «Кидай им счет на 22 000 тыс ставим не оригинал». - «ОК» Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет ТО Крузак №. В понедельник могу пригнать в 9.00?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Конечно» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Ок, кидай счет ФИО40. Только каталожники не пиши» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привст. Можешь и з остатка денег Игорю за резину оплатить? Сумма 5т где-то. Основную сумму наличкой завтра привезу а остается доплата» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Можно конечно. Привет» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет, как будет время проверь какие камри мы то делали? А на какие ФИО40 выставлены счет а? Сначала кинь мне счет чтобы расхождения было (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ : - Фотография блокнотного листа белого цвета, имеющего следующие надписи: «По камри Замена торм. Колодок - 15 140. Крузак - замена торм. Колодок - 24 800». (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ : - «Давай на Камри замена колодок 22 т. на Крузак 27т. Выстави ей счета: Крузак № - замена колодок всех – 27 т. Крузак № - замена всех колодок – 27 т. Камри № - замена колодок всех 22 т. Камри № - т о – 27 т. Закажи 1 комплект колодок перед и зад на Крузак пусть лежат. 1 комплект колодок перед и зад на камри пусть лежат. 1 комплект для ТО камри. Остальное не заказывай пусть сумма плюсом будет на всякий случай.» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «№ выстави ФИО40 счет на ТО на 28000р. И + счет на листочке который ты писал на акб. Только это 2 разные счета должны быть» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Когда на своей можно заехать глянуть подвески и заправить кондюк?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Давай в субботу в 12» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Закажи еще смазку для направляющих суппорта, это для меня» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Привет. Ок» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет, сколько по сумме то Камри и Крузак? Можно и колодки туда добавить. Дворники туда впиши, но не заказывай пусть будет плюс. Кинь фото счетов на ип ФИО40» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - Фотография, содержащая выдержку из скриншота с информацией о наименовании транспортных средств, лиц, денежных сумм следующей разбивкой: 31 230,00 - ИП ФИО6B. - TLC 200; 26 780,00 - ИП ФИО6B. - Toyota Camry. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Отправляй им. А реально сколько будет то камри и Крузака? Плюс заложил?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Вышли сегодня суммы за то» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - « Камри 37980. Крузак 49380» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Ок, ты ФИО40 выставляй эти Цыфры, но свечи и дворники не надо, пусть + болтается» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Выстави им счет на 120тыс. Это на то Камри и запас останется. №, 02830036. Как оплатят приедем. А по мерсу это еще отдельно нужна сумма ТО и колодок в круг, напиши как сможешь я посчитаю и скажу сколько выставить» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Ок» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Выстави еще счет на 216тыс. Это то и колодки для мерседес е и + который останется» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Нам нужно будет сделать ТО (просто масло и фильтра) на 3 камри. И на мерседес ТО, на который ты фильтра заказал. Посчитай на сколько еще счет выставить, ну чтобы остаток хот бы 50г был плюсом у нас» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Сделай на автоскай счет на 28000р. С Игорем про диски договорился, я часть налом часть так. Ок? Посчитай сколько я должен за фильтра на свою и еще же диски тормозные менять там работа сколько. Допиши это в счет» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Закажи на солярис № мой фильтр для то, масло розлив. Глянь пожалуйста на гранте № когда ТО делали? На сумму ТОшек +колодки ручника + 20т.р., на мою сделай счет на автоскай и кинь фото с печатью.» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. По гранте. 19.12.2022 пробег 52921» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Привет, ок. Закажи тогда на гранту и солярис № зч для ТО (масло розлив) и счет тогда на автоскай + колодки ручника на мою. (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Счет будет 25080. За все.» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «+15 добавь» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Кинь фото счета и акта выполнен работ с печатью. В акте пиши ремонт автомобиля по договору (без конкретики). (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - Фотография счета на оплату № № от 31.01.2024 со следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ООО «<данные изъяты>», товары (работы ) - техническое обслуживание в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 40 080,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Сделай счет на 45 тыс в автоскай и кинь фото с печатью я им отправлю для оплаты. Закажи тогда их и у тебя заменим. Мне тогда перед и зад колодки оригинал тоже закажи) скрипят капец). В 45 влезем с его и моими колодками и работой?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - Фотография счета на оплату № № от 07.05.2024 со следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ООО «<данные изъяты>», товары (работы) - техническое обслуживание в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 45 000,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Можно Гранту № Мамы в эту субботу пригнать там ремень генератора свистит, надо подтянуть. И нужен моторчик бачка омывателя, он не работает. Если там есть остаток то оттуда если нет то я переведу, сам приехать не смогу» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Сделай счета Автоскай 20 тыс. Ип ФИО40 20 тыс. В счете напиши ремонт легкового автомобиля.» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Ип ФИО40 сделай 30тыс. Автоскай 20 тыс. (сообщение исходящее о т абонента «Роман»). - Фотографии: счета на оплату № № от 15.10.2024 со следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ООО «<данные изъяты>», товары (работы) - техническое обслуживание а/м в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 20 000,00 рублей без НДС. счета на оплату № № от 15.10.2024 со следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ИП ФИО6, товары (работы) - техническое обслуживание а/м в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 30 000,00 рублей без НДС (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Привет. Если завтра развал ? 4, во сколько?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «В 2. Привет» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Ок. Если что и з моего остатка можно?» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Естественно» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Выстави счет на ип ФИО40 50 тыс. Ремонт автомобиля топливная система. Будет плюс на всякий случай а т о с этими друзьями я себе ничего не сделал». (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Хорошо» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Фотография счета на оплату № № от 20.12.2024 со следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ИП ФИО10, товары (работы) ремонт топливной системы в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 51 550,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Запчасти примерно в 32 тыс выйдут.» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Ок. На сколько счет сделать чтобы остаток был после ремонта?» (сообщение исходящее о т абонента «Роман»). - «Посмотрю» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). Переписка с абонентом, подписанным как «Роман», номер телефона: +№, от ДД.ММ.ГГГГ: - «Примерно 25 тыс надо будет добавить» (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro»). - «Сделай счет на ип ФИО40 ремонт топливной системы. На 70 тыс. Пусть остаток будет» (сообщение исходящее от абонента «Роман»). - «Фотография счета на оплату № № от 04.02.2025 со следующими реквизитами: поставщик ИП ФИО2, получатель ИП ФИО11, товары (работы) ремонт топливной системы в количестве 1 единицы, стоимостью в сумме 70 190,00 рублей без НДС. (сообщение исходящее от абонента «Alpa De Niro») (т. 4 л.д. 63-197); - протоколом осмотра предметов от 17.04.2025, согласно которому осмотрено: мобильный телефон марки «Huawei» в корпусе серого цвета; мобильный телефон марки «Huawei» в корпусе белого цвета, имеющий код-пароль «№»; флеш-накопитель в корпусе черного цвета с серебристой каемкой с подписью «Сбербанк России», флеш-накопитель черно-серебристого цвета с подписью «Systane»; денежные средства в сумме 92 500 рублей; жесткий диск, в корпусе черного цвета; удостоверение №В/1133 на имя ФИО1; охотничий билет серия 36 № на имя ФИО1; визитница, содержащая документы на имя ФИО1; банковская карта «Альфабанк» №; сим карты «Мегафон» №, Ноутбук марки «Sony - изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>; папка с документами на ИП ФИО2, мобильный телефон марки Appel IPhone 12 в силиконовом чехле, в корпусе синего цвета - изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес><адрес>; счет на оплату № № от 25.10.2024; счет № № и акт на выполнение работ №, акт на выполнение работ № № флеш-накопитель с надписью «гудрэм 326» - изъятые в ходе обыска, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; мобильный телефон марки «SAMSUNG» - изъятые в ходе обыска, по адресу: Воронеж название SP 16GB, SSD-накопитель «ADATASU650» slw №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 л., договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 61 л., договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 л., договор №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 л., договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 44 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 32 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., Акт № A 6216 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 23 л., договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., реестр банковских документов на 18 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., Акт № отДД.ММ.ГГГГ на 68 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., реестр банковских документов ИП ФИО34 на 7 л., заказ-наряд с ИП ФИО44 на 4 л., реестр документов с ИП ФИО45 на 6 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 23 л., Акт № l1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., мобильный телефон марки «SAMSUNG» - изъятые в ходе обыска, по адресу: <адрес>, д. ФИО6 и ИП ФИО2 на 18 л., файл с документами подтверждающие взаимоотношения с ИП ФИО6 и ИП ФИО35 на 10 л - изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> «а»; телефон марки «SAMSUNG» синего цвета, мобильный телефон марки «SONYXPERIA» в корпусе серого цвета; папка с документами касающиеся деятельности ПАО «Сбербанк » - изъятые в ходе осмотра места происшествия у <адрес>; 2 заказ-наряда к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ; ноутбук HP Elite Book, зарядное устройство, 2 листа с записями, сумка для ноутбука - изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> «а»; оптический диск, содержащий банковские переводы денежных средств ИП ФИО6, <данные изъяты>» и ИП ФИО2; оптический диск содержащий истории операций из ПАО «Сбербанк» по банковским картам ПАО «Сбербанк» открытым на имя ФИО7 открытому на имя ФИО36, открытому на имя ФИО5, ФИО13, ФИО6, ФИО27, ФИО2; оптический диск, содержащий истории операций переводов денежных средств со счетов <данные изъяты>» и ИП ФИО6 на счет ИП ФИО6, оптический диск, содержащий вложения в переписке между ФИО1 и ФИО7 (т. 5 л.д. 1-18); - заключением эксперта № 2155 судебной бухгалтерской экспертизы по уголовному делу № 12502200005140025 от 28.05.2025 и приложение к нему, согласно выводам которого за период с 01.11.2022 по 24.03.2025 ИП ФИО2 оказаны услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля марки «Hyundai Santa Fe» с государственным регистрационным знаком «№ » на сумму 233 570 рублей 03 копейки. За период с 01.11.2022 по 24.03.2025 ИП ФИО2 оказаны услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля марки «Hyundai Solaris», с государственным регистрационным знаком «№», на сумму 14 095 рублей 02 копейки. За период с 01.11.2022 по 24.03.2025 ИП ФИО2 оказаны услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля марки автомобиля марки «Lada Granta», с государственным регистрационным знаком «№», принадлежащего ФИО1 на сумму 50 177 рублей 48 копеек. Согласно приложению первое обслуживание транспортных средств ФИО1 в ИП ФИО2 произошло 18.11.2022, а последнее 13.03.2025 (т. 5 л.д. 118-126); - вещественными доказательствами: признанные и приобщенные к материалам уголовного дела на основании постановления от 18.04.2025, а именно: мобильный телефон марки «Huawei» в корпусе серого цвета - изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>; папка с документами на ИП ФИО2, мобильный телефон марки Apple IPhone 12 в силиконовом чехле, в корпусе синего цвета - изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, <адрес>; счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № № и акт на выполнение работ №, акт на выполнение работ № № флеш-накопитель с надписью «гудрэм 326» - изъятые в ходе обыска, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>; флеш-накопитель с название SP 16GB, SSD-накопитель «ADATASU650» slw 4N3023QK4R76, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 л., договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 61 л., договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 л., договор №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 л., договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., счёт на оплату № № ДД.ММ.ГГГГ на 1л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 44 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 32 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., Акт № А 6216 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № A 6216 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 23 л., договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., реестр банковских документов на 18 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 68 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Акт № l от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., реестр банковских документов ИП ФИО34 на 7л., заказ-наряд с ИП ФИО46 на 4 л., реестр документов с ИП ФИО47 на 6 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 23 л., Акт № l1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., - изъятые в ходе обыска, по адресу: <адрес> «б»; файл с документами, подтверждающие взаимоотношения с ИП ФИО6 и ФИО33 M.С. на 18 л., файл с документами подтверждающие взаимоотношения с ИП ФИО6 и ИП ФИО35 на 10 л - изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> «а»; папка с документами касающиеся деятельности ПАО «Сбербанк» - изъятая в ходе осмотра места происшествия у <адрес>: 2 заказ-наряда к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № о т ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, содержащий банковские переводы денежных содержащий истории операций из ПАО «Сбербанк» по банковским картам ПАО «Сбербанк» ФИО5, ФИО1 ФИО6, ФИО27, ФИО2; оптический диск, содержащий истории операций переводов денежных средств со счетов <данные изъяты>» и ИП ФИО6 на счет ИП ФИО6, оптический диск, содержащий вложения в переписке между ФИО1 и ФИО7 оптический диск, содержащий отчет ИП ФИО2 (т. 5 л.д. 87-89, 90-93, 94, 95, 96, 97). Рассмотрев и изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, суд находит, что вина ФИО1 полностью доказана и подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, а преступные деяния ФИО4 подлежат квалификации по ч. 3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, что обоснованно подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, которые являются достоверными, достаточными, допустимыми, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства России. Все следственные действия в том числе оперативно-розыскные мероприятия по настоящему делу произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, процессуальные документы оформлены надлежащим образом, в связи с чем, имеющиеся доказательства признаются допустимыми. Нарушений уголовно-процессуального закона, которые могли бы повлиять на объективность выводов суда о доказанности виновности ФИО1 в совершении преступления, допущено не было. По уголовному делу процессуальные действия производились и оформлялись уполномоченными на то должностными лицами, с соблюдением норм уголовно – процессуального законодательства. В настоящем судебном заседании все доказательства исследованы непосредственно судом, им дана юридическая оценка, с учетом их объективности, достоверности, взаимосогласованности и относимости действительным событиям, имевшим место в исследуемой ситуации в совокупности с иными доказательствами. При сборе доказательств, органом предварительного расследования, не допущено нарушений требований УПК РФ. Все права подсудимого, в том числе его право на защиту при производстве по уголовному делу реально обеспечивались и неукоснительно соблюдались, что подтверждается надлежаще оформленными процессуальными документами, отражающими порядок произведенных, в том числе с ее участием следственных и процессуальных действий. Таким образом, выводы суда в части установления фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления основаны на достаточной совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, объективность которых не вызывает у суда сомнений, которые оценивались с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности. Судом установлено и подтверждено доказательствами, что ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст.159 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в установочной части настоящего приговора, квалифицирующие признаки с использованием служебного положения, в крупном размере, нашли свое подтверждение. По инкриминированному обвинению судом установлена форма вины, выяснены мотивы, цель и способ совершения преступления, а также исследованы иные обстоятельства, имеющие значение для правильной правовой оценки содеянного. Судом установлено, что преступление совершено с прямым умыслом, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления последствий и желал их наступления. При решении вопроса о направленности умысла суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывает, в частности, способ совершения преступления, поведение подсудимого, иные обстоятельства, а также предшествующее преступлению и последующее поведение ФИО1 При назначении наказания судом учитываются все обстоятельства, при которых оно совершено: вид умысла, мотивы и цель, способ, обстановку и стадию совершения преступления, а также личность виновного, его отношение к содеянному, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, относящегося к категории тяжкого, личность подсудимого, который не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, по месту жительства характеризуется удовлитворительно, по месту работы положительно, на учете в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический наркологический диспансер» и в КУЗВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер» <данные изъяты>, работает в ООО «<данные изъяты>» менеджером, женат, имеет на иждивении 1 малолетнего ребенка, страдающего <данные изъяты> и мать-пенсионерку, страдающую хроническими заболеваниями. В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств в соответствии со ст.61 ч.1 и ч.2 УК РФ, суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении больного малолетнего ребенка, а также матери-пенсионерки, страдающих хроническими заболеваниями, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил, и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил. Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств не имеется. Гражданский иск в рамках уголовного дела не заявлен. Обсуждая вопрос о назначении ФИО1 вида и размера наказания за совершенное преступление, руководствуясь принципом справедливости, суд учитывает в соответствии с положениями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности, мотив совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, индивидуально-психологические особенности, семейное положение, род занятий, поведение на всех стадиях производства по уголовному делу, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления относящегося к категории тяжкого, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, с учетом личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья его и его близких родственников, наличие на иждивении ФИО1 больного малолетнего ребенка, полное возмещение ущерба, раскаяния в содеянном и сожаления о произошедшем, поведения после случившегося, а также поведения на предварительном и судебном следствии, для выполнения требований и целей, установленных ст.43 ч.2 УК РФ, а именно в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, ввиду изложенного и во исполнение требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, суд считает возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества и полагает необходимым назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа, не усматривая оснований для назначения иного наказания, в том числе лишения свободы условно. Наказание ФИО1, в соответствии с требованиями закона подлежит назначению по правилам ст. 60 УК РФ (общие начала назначения наказания), с учетом требований ст. 62 ч.1 УК РФ (срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей). Суд не находит оснований для прекращения уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности, применения к подсудимому положений ст.53.1 УК РФ (принудительные работы), не находит оснований для применения ст.76.2 УК РФ, а именно: прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, освобождения от наказания, а также не усматривает оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени общественной опасности. В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст.64 УК РФ. Согласно ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. Обсуждая вопрос о назначении наказания в виде штрафа, судом учитывается состояние здоровья и материальное положение самого ФИО1 и его семьи, а также то, что подсудимый женат, имеет на иждивении больного малолетнего ребенка и мать-пенсионерку, страдающую хроническими заболеваниями и нуждающимися в постоянном лечении и повышенных материальных затрат на лекарства, лечение и питание, со слов подсудимого его среднемесячный доход составляет № рублей, жены – № рублей из которых № рублей в месяц необходимы на лекаственные средства и продукты питания для больного ребенка. Залог в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей, по мере пресечения ФИО1, внесенный ФИО12, согласно чеку по операции от ДД.ММ.ГГГГ, подлечит возврату залогодателю, т.е. ФИО12 Арест, наложенный на имущество ФИО1 - автомобиль марки «LADA GRANTA», имеющий государственный регистрационный знак «№» и идентификационный номер «№», подлежит снятию, поскольку ущерб причиненный преступлением возмещен в полном объеме, ФИО1 обязуется оплатить штраф, предусматренный санкцией ст.159 ч.3 УК РФ. Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст.81 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309, 241 ч.7 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ, и назначить наказание - штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Меру пресечения ФИО1 в виде залога в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей, отменить. Залог в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей, внесенный ФИО12 (паспорт № №, выдан отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>), согласно чеку по операции от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении обвиняемого ФИО1 - вернуть залогодателю ФИО12. Вещественные доказательства: -мобильный телефон марки «Huawei» в корпусе серого цвета - изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>, вернуть по принадлдежности ФИО1; -папка с документами на ИП ФИО2, мобильный телефон марки Apple IPhone 12 в силиконовом чехле, в корпусе синего цвета - изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, <адрес>, вернуть по принадлежности ФИО2; -счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № № и акт на выполнение работ №, акт на выполнение работ № № флеш-накопитель с надписью «гудрэм 326» - изъятые в ходе обыска, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>; флеш-накопитель с название SP 16GB, SSD-накопитель «ADATASU650» №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 л., договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 61 л., договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 л., договор №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., счёт на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 44 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № Л № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 32 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., Акт № № ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 23 л., договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., реестр банковских документов на 18 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 68 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., реестр банковских документов ИП ФИО34 на 7л., заказ-наряд с ИП ФИО48 4 л., реестр документов с ИП ФИО49 6 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 23 л., Акт № № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., - изъятые в ходе обыска, по адресу: <адрес> «б»; файл с документами, подтверждающие взаимоотношения с ИП ФИО6 и ФИО33 M.С. на 18 л., файл с документами подтверждающие взаимоотношения с ИП ФИО6 и ИП ФИО35 на 10 л - изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> «а»; папка с документами касающиеся деятельности ПАО «Сбербанк» - изъятая в ходе осмотра места происшествия у <адрес>: 2 заказ-наряда к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № о т ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере вещественных доказательств СО по Ленинскому району г.Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области, вернуть по принадлежности; -договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., оптический диск, содержащий банковские переводы денежных содержащий истории операций из ПАО «Сбербанк» по банковским картам ПАО «Сбербанк» ФИО5, ФИО1 ФИО6, ФИО27, ФИО2; оптический диск, содержащий истории операций переводов денежных средств со счетов <данные изъяты>» и ИП ФИО6 на счет ИП ФИО6, оптический диск, содержащий вложения в переписке между ФИО1 и ФИО7 оптический диск, содержащий отчет ИП ФИО2 (т. 5 л.д. 87-89, 90-93, 94, 95, 96, 97), хранить при материалах уголовного дела. Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН/КПП: <***>/366401001; УФК по Воронежской области (СУ СК России по Воронежской области л/с <***>); УИН: № Казн/сч: 03100643000000013100; ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ/ УФК по Воронежской области г. Воронеж; БИК: 012007084; Ед.казн/сч: 40102810945370000023; ОКПО: 83633369; КБК: 417 1 16 03130 01 6000 140; Назначение платежа: выплата штрафа по уголовному делу № № (дата судебного решения), обвиняемый ФИО1 Арест, наложенный на имущество ФИО1 15.04.2025 - автомобиль марки «LADA GRANTA», имеющий государственный регистрационный знак «№» и идентификационный номер «№» (т. 4 л.д. 239-241), снять (отменить). Приговор может быть обжалован и опротестован в Воронежский областной суд в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судья Суд:Ленинский районный суд г. Воронежа (Воронежская область) (подробнее)Судьи дела:Курьянов Александр Борисович (судья) (подробнее)Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
