Приговор № 1-308/2025 1-64/2026 от 24 марта 2026 г. по делу № 1-308/2025Дело № (1-308/2025) УИД <данные изъяты> ИФИО1 г.ФИО132 25 марта 2026 года Фрунзенский районный суд г.ФИО132 в составе: председательствующего судьи Куртенко П.А., при секретаре Каталовой О.В., с участием: государственного обвинителя Баталова Д.О., подсудимой ФИО153, защитника – адвоката Ковальчук Н.И., представившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки города ФИО132, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, лит.А, <адрес>, проживающей по адресу: город ФИО132, <адрес>, с высшим образованием, вдовы, несовершеннолетних и малолетних детей на иждивении не имеющей, пенсионера, невоеннообязанной, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, ФИО2 совершила: - участие в преступном сообществе (преступной организации), - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой. Преступления совершены при следующих обстоятельствах. А.Т.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, создала преступное сообщество (преступную организацию) (далее по тексту также – Сообщество), то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также руководила данным Сообществом и входящими в него структурными подразделениями и участниками, разрабатывала планы и создавала условия для совершения преступления такими подразделениями, осуществляла раздел преступных доходов между участниками ФИО160 и непосредственно участвовала в совершении Сообществом преступления при следующих обстоятельствах: А.Т.В., имеющая высшее образование, обладающая качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями, имеющая опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций, действуя из корыстных побуждений, приняла решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (далее по тексту - клиенты) за денежное вознаграждение и, зная о том, что для организации и предоставления такого вида услуг ей потребуется привлечение иных лиц, в указанный выше период решила создать Сообщество, характеризующееся устойчивостью, стабильностью его состава и организационных структур, сплоченностью ее членов, для совершения тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере на территории <адрес>. Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5, ст.12 Федерального закона «О ФИО164 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, (в редакциях, действовавших на момент совершения преступления) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, является банковской операцией, которую вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным ФИО164 Российской Федерации, А.Т.В. намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. С целью реализации своего преступного умысла А.Т.В., игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, разработала преступный план, согласно которому с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в различных городах Российской Федерации, а также расчетных счетов формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере. Согласно разработанному А.Т.В. плану создания ФИО160 она определила его иерархическое построение: «руководитель ФИО160», «руководитель отдельного структурного подразделения ФИО160», «участник ФИО160», каждый из которых наделялся специальными полномочиями, объявлявшимися участнику при вступлении в преступное сообщество (преступную организацию), либо при изменении его статуса в преступном сообществе (преступной организации). Кроме того, А.Т.В. разработала и на протяжении всего периода преступной деятельности применяла меры для сокрытия своей незаконной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а именно разработала инструкцию по поведению участников ФИО160 при общении с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов, учреждений, ФИО164. Согласно отведенной себе роли руководителя А.Т.В. взяла на себя обязанности по обеспечению поиска и вовлечения в Сообщество его участников; распределению ролей и полномочий между участниками; назначению руководителей структурных подразделений; проведению обучения и инструктажа участников ФИО160; координации преступных действий всех участников ФИО160; распределению полученного преступного дохода; осуществлению выдачи денежного вознаграждения участникам ФИО160 за их участие в преступной деятельности; ведению учета денежных средств, полученных от участников ФИО160 и выданных клиентам; обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений ФИО160; осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организации деятельности по привлечению номинальных руководителей подконтрольных организаций и контролю за их деятельностью в интересах ФИО160; определению стратегии преступной деятельности, приисканию орудия и средств совершения преступления; обеспечению безопасности деятельности и разработку механизма, методики, способа совершения преступления Сообществом. Осознавая сложность осуществления многочисленных банковских операций, необходимость в задействования большого количества лиц, обладающих специальными познаниями в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, предпринимательской деятельности А.Т.В., реализуя свой преступный умысел, решила подыскать лиц, готовых совместно с ней объединиться для создания ФИО160 в виде структурированной организованной группы, состоящей из отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений и отдельных участников ФИО160, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности, направленной на обеспечение функционирования ФИО160 в целом. Так, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, А.Т.В., находясь на территории <адрес>, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, согласно распределению преступных ролей в Сообществе, создала и возглавила первое структурное подразделение ФИО160. В соответствии с преступным планом, руководитель первого структурного подразделения ФИО174В., осуществляла общее руководство подчиненными участниками ФИО160; осуществляла поиск и вовлечение в Сообщество его участников; распределяла полномочия участников; проводила обучение и инструктаж участников ФИО160; определяла и распределяла полученный преступный доход; осуществляла выдачу денежного вознаграждения участникам ФИО160; вела учет денежных средств, полученных от участников ФИО160 и выданных клиентам; координировала преступные действия подчиненных участников ФИО160; обеспечивала постоянное взаимодействие между участниками ФИО160; осуществляла поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществляла постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; осуществляла доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности ФИО160; определяла стратегии преступной деятельности, приискивала орудия и средства совершения преступления; выполняла иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемого структурного подразделения и самого ФИО160, при этом, достоверно зная, что ранее знакомый ей С.Д.С. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями и имеет опыт предпринимательской деятельности, и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником ФИО160, предложила ему участие в создаваемом ею преступном сообществе (преступной организации) в качестве активного участника и руководителя отдельного структурного подразделения. С.Д.С., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с прямым умыслом, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, добровольно дал согласие на участие в Сообществе в целях осуществления незаконной банковской деятельности, а также принял активное участие в планировании преступной деятельности ФИО160, вовлечении новых участников с целью незаконного обогащения путём извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. При этом А.Т.В. предложила С.Д.С. возглавить функционально и территориально обособленное структурное подразделение в создаваемом ею Сообществе, на что последний также добровольно дал свое согласие, в связи с чем позднее ДД.ММ.ГГГГ, А.Т.В. назначила С.Д.С. руководителем второго структурного подразделения ФИО160 в <адрес>, разработала и разъяснила последнему функциональные обязанности в качестве руководителя структурного подразделения, дала ему указание привлечь к участию в преступной деятельности ФИО160 иных лиц. В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, С.Д.С., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, согласно распределению преступных ролей в Сообществе принял на себя обязанность руководителя второго структурного подразделения ФИО160. В соответствии с преступным планом, руководитель второго структурного подразделения ФИО175С., осуществлял общее руководство подчиненным участником ФИО160; поиск и вовлечение в Сообщество его участников; распределял полномочия участника ФИО160; проводил обучение и инструктаж участника ФИО160; участвовал в распределении полученного преступного дохода; осуществлял выдачу денежного вознаграждения участнику ФИО160; вел учет денежных средств, полученных от участника ФИО160 и выданных клиентам; координировал преступные действия подчиненного участника ФИО160; обеспечивал постоянное взаимодействие между участниками ФИО160; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности ФИО160; определял стратегии преступной деятельности, приискивал орудия и средства совершения преступления; выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемого структурного подразделения и самого ФИО160. Реализуя преступный умысел, направленный на создание и успешное функционирование ФИО160, в целях совершения тяжкого преступления, из корыстной заинтересованности, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, А.Т.В. разработала схемы совершаемого преступления, определила количество и состав, образующих Сообщество структурных подразделений, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого участника, а также способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода и в указанный период времени приступила к осуществлению незаконной банковской деятельности. Так, в указанный ранее период А.Т.В. создала два функционально и территориально обособленных структурных подразделения ФИО160, состоящие из двух и более лиц (включая руководителя), каждое из которых характеризовалось стабильностью его состава и согласованностью действий ее участников, наличием специализации при совершении преступления и выполняло функциональные обязанности по обеспечению деятельности и в интересах всего преступного сообщества. В период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, организатором и руководителем ФИО174В. были приисканы и вовлечены в состав возглавляемого ею первого структурного подразделения Б.М.В., Х.И.Ю., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., которые, войдя в указанный период в Сообщество, умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности ФИО160 и совместному совершению преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности. В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, руководителем ФИО174В. и руководителем второго структурного подразделения С.Д.С. был приискан и вовлечен в состав второго структурного подразделения С.А.М., который, войдя в указанный период в Сообщество, умышленно и добровольно принимал в нем участие, выполнял возложенные на него функциональные обязанности по обеспечению деятельности ФИО160 и совместному совершению преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности. Тем самым, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, А.Т.В., находясь на территории <адрес>, создала Сообщество в целях совершения тяжкого преступления (осуществление незаконной банковской деятельности). Кроме того, с целью расширения сферы деятельности ФИО160 и возможности увеличения объемов извлекаемого преступного дохода, путем увеличения числа структурных подразделений и привлечения иных участников в период с 01 июля по ДД.ММ.ГГГГ, А.Т.В. создала третье функционально и территориально обособленное структурное подразделение ФИО160, состоящее из двух и более лиц (включая руководителя), которое характеризовалось стабильностью его состава и согласованностью действий участников, наличием специализации при совершении преступления и выполняло функциональные обязанности по обеспечению деятельности и в интересах всего ФИО160. А.Т.В. в период с 01 июля по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что З.Т.С. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, имеет опыт работы в финансово - экономической и банковской сферах и в силу своих психологических особенностей способна стать активным участником ФИО160, предложила ей участие в Сообществе в качестве активного участника и руководителя третьего структурного подразделения, на что З.Т.С., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и стала принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей приняла на себя обязанности руководителя третьего структурного подразделения ФИО160. В период с 01 июля по ДД.ММ.ГГГГ А.Т.В. разработала и разъяснила З.Т.С. функциональные обязанности в качестве руководителя третьего структурного подразделения, дала ей указание привлечь к участию в преступной деятельности ФИО160 иных лиц. В соответствии с преступным планом, руководитель третьего структурного подразделения ФИО176С., осуществляла общее руководство подчиненными участниками ФИО160; осуществляла поиск и вовлечение в Сообщество его участников; распределяла полномочия участников ФИО160; проводила обучение и инструктаж участников ФИО160; осуществляла выдачу денежного вознаграждения участникам ФИО160; координировала преступные действия подчиненных участников ФИО160; обеспечивала постоянное взаимодействие между участниками ФИО160; осуществляла постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; определяла стратегии преступной деятельности, приискивала орудия и средства совершения преступления; выполняла иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемого структурного подразделения и самого ФИО160. В период с 01 июля по ДД.ММ.ГГГГ, организатором и руководителем ФИО174В. и руководителем структурного подразделения З.Т.С. были приисканы и вовлечены в состав третьего структурного подразделения О.А.В., К.О.Р., которые войдя в указанный период в состав ФИО160 умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности ФИО160 и совместному совершению тяжкого преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности. Также, в период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, организатором и руководителем ФИО174В. были приисканы и вовлечены в состав ФИО177В., Ж.С.С., Д.О.В., ФИО2, Е.Н.Л., которые, войдя в указанный период в состав ФИО160, умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности ФИО160 и совместному совершению тяжкого преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности. Кроме того, для содействия в незаконной банковской деятельности ФИО175С. в период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, а также А.Т.В. в период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ, достигли преступной договоренности с инспектором отдела выездных налоговых проверок № УФНС России по <адрес> А.И.Г., неосведомленным о существовании ФИО160, о предоставлении информации по балансу единого налогового счета организаций и индивидуальных предпринимателей, планируемых мероприятиях налогового контроля, осуществляемых налоговым органом в отношении подконтрольных Сообществу фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, за денежные вознаграждения (взятки) в размере определяемом С.Д.С., а также А.Т.В. соответственно с учетом предоставленной информации. Руководство Сообществом осуществлялось организатором и руководителем первого структурного подразделения ФИО174В., которая выполняла организационные и управленческие функции в отношении ФИО160, его структурных подразделений. Деятельность организатора и руководителей структурных подразделений (лидеров) ФИО160 выражалась в определении целей, постановке задач перед членами структурных подразделений и участниками ФИО160, в разработке общих планов и создании условий для совершения преступлений членами созданного ФИО160, организации материально-технического обеспечения, в организации и непосредственном участии в совершении тяжкого преступления, в принятии решений по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с вовлечением новых участников, а также в совершении иных действий, направленных на достижение целей ФИО160. Целью функционирования образованного в составе ФИО160 на территории <адрес> первого структурного подразделения под руководством А.Т.В., являлось осуществление поиска лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей; снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе, учет наличных денежных средств, перевозка и выдача наличных денежных средств клиентам, зачислившим денежные средства в безналичном виде на счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам ФИО160. В период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, А.Т.В., являясь организатором и руководителем первого структурного подразделения ФИО160, действуя с прямым умыслом, согласно ранее отведенной ей роли в созданном ею Сообществе, с целью исполнения намеченных преступных планов и извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, вовлекла в совершение преступления Б.М.В., Х.И.Ю., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., отведя им роль по осуществлению поиска лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получению, хранению и использованию в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; взаимодействию с кредитными организациями по открытию расчетных счетов на подставных лиц и участников ФИО160. Кроме того, Б.М.В. и Ж.Р.В. отвела роль по осуществлению снятия наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников ФИО160 и их передачу как А.Т.В., так и по ее указанию Ж.С.С. или заказчикам (клиентам). В период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, Ж.Р.В. по указанию А.Т.В. выполнял отведенную ему роль по использованию реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций; осуществлению получения, хранения и дальнейшего использования в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей до обналичивания в полном объеме; контактированию с сотрудниками ФИО164, в которых были открыты расчетные счета формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств; взаимодействию с участниками ФИО160 с целью предоставления сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись переводы денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств; осуществлению безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей подконтрольных участникам ФИО160 с использованием систем удаленного доступа «Клиент-ФИО164», иных систем удаленного доступа; предоставлению клиентам реквизитов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Сообществу и их расчетных счетов с целью последующего зачисления на них денежных средств клиентов; осуществлению ежедневного свода информации по перечислениям денежных средств от клиентов. В указанный период времени Б.М.В., Х.И.Ю., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступили в Сообщество и стали принимать в нем участие согласно отведенным им преступным ролям. Б.М.В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником ФИО160, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получение, хранение и использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; взаимодействие с кредитными организациями по открытию расчетных счетов на подставных лиц и участников ФИО160; снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников ФИО160 и их передачу как А.Т.В., так и по ее указанию Ж.С.С. или заказчикам (клиентам). Х.И.Ю., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником ФИО160, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получение, хранение и использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; взаимодействие с кредитными организациями по открытию расчетных счетов на подставных лиц и участников ФИО160. Б.Д.В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником ФИО160, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получение, хранение и использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; взаимодействие с кредитными организациями по открытию расчетных счетов на подставных лиц и участников ФИО160. Ж.Р.В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником ФИО160, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получение, хранение и использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; взаимодействие с кредитными организациями по открытию расчетных счетов на подставных лиц и участников ФИО160; снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников ФИО160 и их передачу как А.Т.В., так и по ее указанию Ж.С.С. или заказчикам (клиентам). Кроме того, в период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, Ж.Р.В., являясь участником ФИО160, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял по указанию А.Т.В. использование реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций; осуществление получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществление постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей до обналичивания в полном объеме; контактирование с сотрудниками ФИО164, в которых были открыты расчетные счета формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств; взаимодействие с участниками ФИО160 с целью предоставления сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись переводы денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств; осуществление безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам ФИО160 с использованием систем удаленного доступа «Клиент-ФИО164», иных систем удаленного доступа; предоставление клиентам реквизитов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Сообществу и их расчетных счетов с целью последующего зачисления на них денежных средств клиентов; осуществление ежедневного свода информации по перечислениям денежных средств от клиентов. Ч.С.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником ФИО160, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получение, хранение и использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; взаимодействие с кредитными организациями по открытию расчетных счетов на подставных лиц и участников ФИО160. К.А.В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником ФИО160, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получение, хранение и использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; взаимодействие с кредитными организациями по открытию расчетных счетов на подставных лиц и участников ФИО160. Указанное первое структурное подразделение для осуществления преступной деятельности использовало автомобили, а именно: «CHERY OMODAC5» с регистрационным знаком <***>, «Тойота Камри», с регистрационным знаком <***>, а также иные автомобили, находящиеся в пользовании участников ФИО160. Руководителем и участником первого структурного подразделения ФИО174В., Ж.Р.В., Б.М.В. для учета и ведения общей кассы ФИО160 использовались помещения, расположенные по адресам: <адрес>, д. Щипоусиха, <адрес>, г. ФИО132, <адрес>. Целью функционирования образованного в составе ФИО160 на территории <адрес> второго структурного подразделения под руководством С.Д.С., являлось осуществление поиска лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; использование реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций; получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; осуществление безналичных переводов денежных средств посредством использования систем удаленного доступа; осуществление постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций до обналичивания в полном объеме; контактирование с сотрудниками ФИО164, в которых были открыты расчетные счета формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств; взаимодействие с участниками ФИО160 с целью предоставления сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись переводы денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств; снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников ФИО160; учет наличных денежных средств, перевозка и выдача наличных денежных средств клиентам, зачислившим денежные средства в безналичном виде на счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам ФИО160. В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, С.Д.С., являясь руководителем второго структурного подразделения ФИО160, действуя с прямым умыслом, согласно ранее отведенной ему роли в ФИО183ФИО178, с целью исполнения намеченных преступных планов и извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, вовлек в совершение преступления С.А.М., отведя ему роль по осуществлению поиска лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получению, хранению и использованию в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; взаимодействию с кредитными организациями по открытию расчетных счетов на подставных лиц и участников ФИО160; снятию наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников ФИО160 и их передачу как А.Т.В., так и по ее указанию Ж.С.С. или заказчикам (клиентам), которого посвятил в преступные планы. В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, С.А.М., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, добровольно вступил в Сообщество и стал принимать в нем участие согласно отведенной ему преступной роли. С.А.М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь участником ФИО160, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц с целью регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей или регистрации на их имена фиктивных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также последующее их сопровождение в ФИО164 для открытия счетов с оформлением банковских карт; получение, хранение и использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных лиц и фиктивных организаций; взаимодействие с кредитными организациями по открытию расчетных счетов на подставных лиц и участников ФИО160; снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников ФИО160 и их передачу как А.Т.В., так и по ее указанию Ж.С.С. или заказчикам (клиентам). Указанное второе структурное подразделение для осуществления преступной деятельности использовало автомобили, а именно: «Тойота Камри», с регистрационным знаком <***>, а также иные автомобили, находящиеся в пользовании участников ФИО160. Данное структурное подразделение для осуществления преступной деятельности, а именно для целей учета, пересчета, хранения наличных денежных средств использовало помещения, расположенные по адресу: <адрес>, д. Увальево, <адрес>,г. ФИО132, <адрес>. Целью функционирования образованного в составе ФИО160 на территории <адрес> третьего структурного подразделения под руководством З.Т.С., являлось использование в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций; осуществление получения, хранения и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществление постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей до обналичивания в полном объеме; контактирование с сотрудниками ФИО164, в которых были открыты расчетные счета формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств; взаимодействие с участниками ФИО160 с целью предоставления сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись переводы денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств; осуществление безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам ФИО160 с использованием систем удаленного доступа «Клиент-ФИО164», иных систем удаленного доступа; предоставление клиентам реквизитов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Сообществу и их расчетных счетов с целью последующего зачисления на них денежных средств клиентов; осуществление ежедневного свода информации по перечислениям денежных средств от клиентов. В период с 01 июля по ДД.ММ.ГГГГ, А.Т.В., являясь организатором и З.Т.С. являясь руководителем третьего структурного подразделения ФИО160, действуя с прямым умыслом, согласно ранее отведенной им ролям в ФИО183ФИО178, с целью исполнения намеченных преступных планов и извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, вовлекли в совершение преступления К.О.Р. и О.А.В., отведя им роль по использованию в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций; осуществлению получения, хранения и дальнейшего использования в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей до обналичивания в полном объеме; контактированию с сотрудниками ФИО164, в которых были открыты расчетные счета формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств; взаимодействию с участниками ФИО160 с целью предоставления сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись переводы денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств; осуществлению безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей подконтрольных участникам ФИО160 с использованием систем удаленного доступа «Клиент-ФИО164», иных систем удаленного доступа; предоставлению клиентам реквизитов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Сообществу и их расчетных счетов с целью последующего зачисления на них денежных средств клиентов; осуществление ежедневного свода информации по перечислениям денежных средств от клиентов. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.О.Р. и О.А.В., на территории <адрес>, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, добровольно вступили в Сообщество и стали принимать в нем участие согласно отведенным им преступным ролям. К.О.Р., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь участником ФИО160, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла использование в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций; осуществляла получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществляла постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей до обналичивания в полном объеме; контактировала с сотрудниками ФИО164, в которых были открыты расчетные счета формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств; взаимодействовала с участниками ФИО160 с целью предоставления сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись переводы денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств; осуществляла безналичные платежи и переводы по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам ФИО160 с использованием систем удаленного доступа «Клиент-ФИО164», иных систем удаленного доступа; предоставляла клиентам реквизиты организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Сообществу и их расчетных счетов с целью последующего зачисления на них денежных средств клиентов; осуществляла ежедневно свод информации по перечислениям денежных средств от клиентов. О.А.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь участником ФИО160, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла использование в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций; осуществляла получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществляла постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей до обналичивания в полном объеме; контактировала с сотрудниками ФИО164, в которых были открыты расчетные счета формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств; взаимодействовала с участниками ФИО160 с целью предоставления сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись переводы денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств; осуществляла безналичные платежи и переводы по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам ФИО160 с использованием систем удаленного доступа «Клиент-ФИО164», иных систем удаленного доступа; предоставляла клиентам реквизиты организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Сообществу и их расчетных счетов с целью последующего зачисления на них денежных средств клиентов; осуществляла ежедневно свод информации по перечислениям денежных средств от клиентов. С целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов организатор ФИО174В. и руководитель структурного подразделения З.Т.С., действуя совместно и согласованно, выделяя денежные средства из полученного Сообществом дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, арендовали помещение по адресу: г. ФИО132, <адрес> обустроили необходимой техникой, под видом осуществления предпринимательской деятельности. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель ФИО174В. лично вовлекла в противоправную деятельность ФИО160 ранее ей знакомого А.А.В., разработала и разъяснила ему функциональные обязанности, который, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, заключающиеся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в нем участие, согласно отведенной ему преступной роли. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник ФИО177В. по указанию организатора и руководителя преступного сообщества лично осуществлял поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые желали воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; по согласованию с организатором и руководителем ФИО160 устанавливал для клиентов размер вознаграждения за предоставляемые им услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств; сообщал клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные участникам ФИО160 банковские счета; контролировал процесс оплаты клиентами выставляемых счетов; взаимодействовал с клиентами по обеспечению их необходимой документацией по финансово-хозяйственной деятельности для дальнейшего предоставления ее в контролирующий орган; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности; производил отслеживание и мониторинг принадлежности организаций и индивидуальных предпринимателей к группам риска по спискам ЦБ. В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель ФИО174В. лично вовлекла в противоправную деятельность ФИО179С., разработала и разъяснила ему функциональные обязанности, который, находясь на территории <адрес>, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в нем участие, согласно отведенной ему преступной роли. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник ФИО179С., по указанию организатора и руководителя преступного ФИО174В. лично осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности; вел учет денежных средств, полученных от участников ФИО160; осуществлял передачу наличных денежных средств организатору и руководителю преступного ФИО174В.; выполнял по ее указанию и поручению иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемого структурного подразделения ФИО160. В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель ФИО174В. лично вовлекла в противоправную деятельность ФИО160 ранее ей знакомую ФИО2, разработала и разъяснила ей функциональные обязанности, которая, находясь на территории <адрес>, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и стала принимать в нем участие, согласно отведенной ей преступной роли. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник ФИО160 ФИО2, по указанию организатора ФИО160 осуществляла ведение и сдачу налоговой отчетности в контролирующие органы по подконтрольным Сообществу фиктивным организациям и индивидуальным предпринимателям в целях придания видимости и законности их финансово-хозяйственной деятельности; обеспечивала ухода от уплаты налогов подконтрольных Сообществу организаций и индивидуальных предпринимателей, составление совместно с А.Т.В. схем и выстраивание цепочек фиктивного взаимодействия организаций и индивидуальных предпринимателей, для создания видимости ведения ими финансово-хозяйственной деятельности. В период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель ФИО174В. вовлекла через участника ФИО160 ФИО2 в противоправную деятельность ФИО180В., разработала и разъяснила ей функциональные обязанности. В период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, Д.О.В., находясь на территории <адрес>, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и стала принимать в нем участие, согласно отведенной ей преступной роли. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник ФИО180В. по указанию организатора ФИО160 осуществляла ведение и сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным организациям и индивидуальным предпринимателям, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.) и ее предоставление в контролирующие органы и кредитные учреждения; использование СБИС-ключей фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей для ведения документооборота с налоговым органом для создания видимости ведения ими финансово-хозяйственной деятельности. В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель ФИО174В. по рекомендации ФИО2, лично вовлекла Е.Н.Л. в противоправную деятельность ФИО160 разработала и разъяснила ей функциональные обязанности. В в указанный ранее период времени, Е.Н.Л., находясь на территории <адрес>, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования ФИО160, заключающиеся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и стала принимать в нем участие, согласно отведенной ей преступной роли. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник ФИО181Л. по указанию организатора ФИО160 осуществляла поиск и подбор с последующим оформлением в налоговых и иных органах, как на территории <адрес>, так и других регионов РФ, организаций, в последующем используемых в незаконной деятельности в качестве фиктивных; осуществляла подготовку документов для образования (создания) формально-легитимных юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и индивидуальных предпринимателей, которыми являлись подставные лица, не осведомленные о преступных планах участников ФИО160; оказывала содействие в открытии на них расчетных счетов в банковских учреждениях, смене юридических адресов регистрации, в целях придания видимости реальности и законности их финансово-хозяйственной деятельности. А.А.В., Ж.С.С., Д.О.В., ФИО2, Е.Н.Л. не входили в структурные подразделения ФИО160, выполняли указания, непосредственно получаемые ими от организатора и руководителя А.Т.В. Кроме того, осознавая сложность осуществления многочисленных банковских операций, необходимость в получении информации из налогового органа в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности Сообществом, С.Д.С. в период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, а также А.Т.В. в период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, достигли преступную договорённость с А.И.Г., занимавшим должность инспектора отдела выездных налоговых проверок № УФНС России по <адрес>, и осведомленным об осуществлении С.Д.С. и А.Т.В. незаконной банковской деятельности, но не осведомленным о существовании ФИО160, о предоставлении последним С.Д.С. и А.Т.В. на регулярной и систематической основе информации служебного характера по линии деятельности налоговых органов в интересах последних и предоставляемых ими лиц (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности Сообществом), а также о способствовании совершению действий в их интересах и представляемых ими лиц, (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности Сообществом), а именно информацию относительно интересовавших ее юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, касающуюся мероприятий налогового контроля, проводимых проверок, установленных в ходе проверок сведений, полученных результатах, о состоянии балансовых счетов субъектов налогового контроля, информацию о выявленных противоречиях (разрывах) между сведениями книг покупок и продаж контрагентов, о реализации налоговых процедур и их стадиях, а равно о принятии им мер по ускорению данных процедур, за незаконное денежное вознаграждение (взятку) в размере, определяемом С.Д.С. и А.Т.В., в зависимости от объема предоставленной информации. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, А.И.Г., находясь в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по адресу: г. ФИО132, <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с С.Д.С. о получении денежного вознаграждения (взятки) за противоправные действия в его интересах и предоставляемых ими лиц, (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности Сообществом), используя свое должностное положение, неоднократно при обращении к нему С.Д.С., предоставлял С.Д.С. необходимую информацию в отношении вышеуказанных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц служебного пользования, в том числе используя свою учетную запись 3700-02-512@REGIONS.tax.nalog.ru в АИС «Налог-3» по линии деятельности налоговых органов, тем самым обеспечил С.Д.С. информацией, необходимой для использования в противоправной деятельности ФИО160 по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реквизиты и расчетные счета которых использовали для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО160, а именно информацию относительно интересовавших его юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, касающуюся мероприятий налогового контроля, проводимых проверок, установленных в ходе проверок сведений, полученных результатах, о состоянии балансовых счетов субъектов налогового контроля, информацию о выявленных противоречиях (разрывах) между сведениями книг покупок и продаж контрагентов, о реализации налоговых процедур и их стадиях, а также принимал меры по ускорению данных процедур. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, А.И.Г., находясь в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по адресу: г. ФИО132, <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с А.Т.В. о получении денежного вознаграждения (взятки) за противоправные действия в ее интересах и предоставляемых ею лиц, (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности Сообществом), используя свое должностное положение, неоднократно при обращении к нему А.Т.В., предоставлял А.Т.В. необходимую информацию в отношении вышеуказанных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц служебного пользования, в том числе используя свою учетную запись 3700-02-512@REGIONS.tax.nalog.ru в АИС «Налог-3» по линии деятельности налоговых органов, тем самым обеспечил А.Т.В. информацией, необходимой для использования в противоправной деятельности ФИО160 по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реквизиты и расчетные счета которых использовали для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО160, а именно информацию относительно интересовавших ее юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, касающуюся мероприятий налогового контроля, проводимых проверок, установленных в ходе проверок сведений, полученных результатах, о состоянии балансовых счетов субъектов налогового контроля, информацию о выявленных противоречиях (разрывах) между сведениями книг покупок и продаж контрагентов, о реализации налоговых процедур и их стадиях, а также принимал меры по ускорению данных процедур. ФИО182С. и А.Т.В. от А.И.Г. информация была использована ими и членами ФИО160 для обеспечения функционирования ФИО160, в целях реализации общего преступного умысла. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, А.И.Г., используя свое должностное положение, за совершение вышеописанных незаконных действий в интересах С.Д.С. и предоставляемых им лиц (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности Сообществом), а также за способствование совершение действий в его интересах и предоставляемых им лиц (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности Сообществом), получил лично от С.Д.С. денежное вознаграждение (взятку) в общей сумме 270 000 рублей, что является крупным размером. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, А.И.Г., используя свое должностное положение, за совершение вышеописанных незаконных действий в интересах А.Т.В. и предоставляемых ею лиц (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности Сообществом), а также за способствование совершение действий в ее интересах и предоставляемых ею лиц (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности Сообществом), получил лично и через посредников от А.Т.В. денежное вознаграждение (взятку) в общей сумме 300000 рублей, что является крупным размером. Тем самым, А.И.Г. осуществил пособничество при осуществлении незаконной банковской деятельности ФИО160, выразившееся в предоставлении С.Д.С. и А.Т.В. необходимой информации в отношении вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей служебного пользования, в том числе используя свою учетную запись 3700-02-512@REGIONS.tax.nalog.ru в АИС «Налог-3» по линии деятельности налоговых органов, тем самым обеспечил возможность ее использования в противоправной деятельности ФИО160 для реализации общего преступного умысла по осуществлению банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) ФИО164 России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, что позволило извлечь преступный доход в размере 57428338 рублей. Вся преступная деятельность ФИО160 осуществлялась под видом предпринимательской и велась от лица созданных и приобретенных участниками ФИО160 коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей. Для целей совершения преступления членами ФИО160 в период преступной деятельности созданы и зарегистрированы (перерегистрированы) 55 организаций, номинальными учредителями и руководителями которых являлись участники ФИО160, лица подконтрольные Сообществу, а также доверенные лица из числа друзей и знакомых участников ФИО160, которые не входили в его состав и не были посвящены в преступные планы. Кроме того, участниками ФИО160 для целей совершения преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовались реквизиты 141 фиктивного индивидуального предпринимателя, зарегистрированных за денежное вознаграждение в налоговых органах на подставных физических лиц. А.Т.В., З.Т.С., С.Д.С., Ж.С.С., А.А.В., ФИО2, Е.Н.Л., Б.М.В., Х.И.А., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., С.А.М., действуя в составе ФИО160 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО164 и банковской деятельности», п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (в редакциях, действовавших на момент совершения преступления) не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь в помещении по адресу: г. ФИО132, <адрес> за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, которые указанным законом отнесены к банковским операциям, в обход государственного контроля. Для этих целей участники ФИО160 в указанный период, использовали не менее 2241 расчетный счет подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей, открытых в различных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации, а именно: · ООО «Аквител» (ИНН <***>): 1. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №№, 40№; · ООО «Алиот» (ИНН <***>): 1. ПАО "ФИНСТАР ФИО164", р/с 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№; 3. ПАО "НБД-ФИО164", р/с 40№; 4. ПАО РОСБАНК, р/с 40№; 5. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", р/с 40№, 40№; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с 40№. · ООО «Омега» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 6. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 7. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Стройдом – Истра» (ИНН <***>): 1. АО "ТБанк", р/с №; 2. ПАО "Сбербанк России" р/с №; · ООО «Ипрокон» (ИНН <***>): 1. ПАО "Сбербанк России" р/с №, 40№; · ООО «Институт вентиляции» (ИНН <***>): 1. ПАО "Сбербанк России" р/с №; · ООО «Эксперт» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Мавик-С» (ИНН <***>): 1. АО "ФИО3" р/с №; · ООО «Славянка» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Кранбанк" р/с №; 3. ПАО "Сбербанк России" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 5. ПАО РОСБАНК, р/с № 6. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", р/с 40№ 40№ · ООО «База» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Автокомтранстрейд» (ИНН <***>): 1. ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" р/с №, 40№; 2. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 3. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №, 40№; · ООО «Меркурий» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№, 40№; 3. АО КБ "Модульбанк", р/с №, 40№ 40№; 4. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 5. ООО НКО "ЮМани" р/с №; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 7. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Юк Союз» (ИНН <***>): 1. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ООО «Зеленый дом» (ИНН <***>): 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №; 2. АО "Кранбанк" р/с №, 40№; 3. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №; 40№; 4. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 5. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №, 40№; 6. АО «КИВИ ФИО164» р/с №; · ООО «Турспортопт» (ИНН <***>): 1. ПАО "Сбербанк России" р/с №,42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 40№, 42№, 42№, 42№, 42№ · ООО «Маэстро» (ИНН <***>): 1. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Афина» (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк", р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с № 4. ПАО РОСБАНК, р/с № 5. АО "Райффайзенбанк", р/с № 6. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с №, 40№ · ООО «ВэллФуд» (ИНН <***>): 1. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №, 40№; · ООО «Фотон» (ИНН <***>): 1. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 5. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 6. ПАО "Сбербанк России" р/с №; · ООО «Гранд» (ИНН <***>): 1. Коммерческий ФИО164 "ЛОКО-ФИО164" (АО), р/с № 2. АО КБ "Модульбанк", р/с №,40№, 40№ 3. АО "ТБанк" р/с №, 40№ 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с №, 40№ 5. АО "Райффайзенбанк", р/с № 6. АО ФИО164 Синара, р/с №, 40№ 7. ПАО РОСБАНК, р/с № 8. ПАО "Сбербанк России", р/с № 9. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с №, 40№ · ООО «Вираж» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 4. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Рубин» (ИНН <***>): 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 2. АО "ТБанк" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 7. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; · ООО «Стройинвест-ОПТ» (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№, 40№; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 6. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 7. АО АК ФИО164 "Легион" р/с №; 8. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Альянс» (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 3. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 6. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 7. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №, 40№; 8. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 9. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; · ООО «Росреспект» (ИНН <***>): 1. АО Московский Индустриальный ФИО164", р/с № 2. КБ "ЛОКО-ФИО164" (АО), р/с №, 40№ 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с №, 40№ 4. АО ФИО164 Синара, р/с №, 40№ 5. ПАО РОСБАНК, р/с № 6. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", р/с №, 40№ 7. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с № · ООО «Парусник» (ИНН <***>): 1. Коммерческий ФИО164 "ЛОКО-ФИО164" (АО), р/с №, 40№ 2. АО КБ "Модульбанк", р/с №, 40№, 40№ 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с №, 40№ 4. ФИО164 ВТБ (публичное акционерное общество), р/с №, 40№ 5. АО "ИНВЕСТТОРГБАНК", р/с № 6. ПАО РОСБАНК, р/с № 7. ПАО "Сбербанк России", р/с № 8. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", р/с №, 40№ 9. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с № · ООО «Клиника-С» (ИНН <***>): 1. АО КБ "Модульбанк", р/с №, 40№ 2. АО ФИО164 Синара, р/с №, 40№ 3. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с № 4. ПАО РОСБАНК, р/с № 5. ПАО "Сбербанк России", р/с № 6. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с № · ООО «Изумруд» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 4. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Гарант» (ИНН <***>): 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №; 2. Публичное акционерное общество "ФИНСТАР ФИО164" р/с №; 3. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 7. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с № 40№ · ООО «Марка» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. ПАО "НБД-ФИО164" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 5. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 6. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 7. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Монолит» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «ФИО91» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; · ООО «Фишт» (ИНН <***>) 1. АО "Райффайзенбанк" р/с №, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 40№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 40№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№. · ООО «Гранат» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Монолит инвест» (ИНН <***>): 1. ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" р/с №; 2. АО "ФИО3" р/с №; 3. ПАО "Сбербанк России" р/с №; · ООО «Московская техника» (ИНН <***>): 1. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 2. АО "Московский Индустриальный ФИО164" р/с №; 3. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; · ООО «Зодчий» (ИНН <***>): 1. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. АО КБ "ФИО4" р/с №, 40№; 5. АО "Инвестиционный ФИО164 "ФИНАМ" р/с №; 6. АО "БКС ФИО164" р/с №; 7. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 8. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 9. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 10. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №; · ООО «Умелец» (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. АО "БКС ФИО164" р/с №; 5. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 7. ПАО «ФИО164 Синара» р/с №, 40№; · ООО «Трансгрупп» (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№, 5. ПАО "Сбербанк России" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «ЭРА» (ИНН <***>): 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. АО "ТБанк" р/с №, 40№; 4. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №; 6. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №, 40№ 8. АО ФИО164 Синара, р/с №, 40№. · ООО «РПО-СТРОЙ» (ИНН <***>): 1. АО КБ "ФорБанк" р/с №; 2. АО "ИНВЕСТТОРГБАНК" р/с №; 3. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №; 4. АО "ТБанк" р/с №; 5. АО "БМ-ФИО164" р/с №, 40№; 6. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 7. АО "Инвестиционный ФИО164 "ФИНАМ" р/с №; 8. ПАО "Норвик ФИО164" р/с №, 40№; 9. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 10. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 11. АО АКБ "ФОРА-ФИО164" р/с №; 12. ПАО «ФИО164 ВТБ» р/с №, 40№, 40№; 13. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «Эксперт Плюс» (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 40№; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" 40№, 40№; · ООО «Технокип» (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 5. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 6. ООО "ФИО164 Точка" р/с №; 7. Коммерческий ФИО164 "ЛОКО-ФИО164" (АО), р/с №, 40№ 8. АО ФИО164 Синара, р/с №, 40№ 9. ПАО РОСБАНК, р/с №. · ООО «Астенс» (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 6. АО ФИО164 Синара, р/с №, 40№ · ООО «Спектр» (ИНН <***>): 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ООО «Группа компаний безопасности «Патриот» (ИНН <***>): 1. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №; 2. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ООО «Виста» (ИНН <***>): 1. АО "ИНВЕСТТОРГБАНК" р/с №; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 6. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №, 40№; 7. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «АРАКС» (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 4. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ООО «ТВК» (ИНН <***>): 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№, 40№, 40№; · ИП ФИО5 (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№, 40№; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №, 40№, 40№; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с №, 40№; · ИП ФИО6 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 7. ООО "ФИО164 Точка" р/с №; 8. АО КБ "Модульбанк", р/с № 9. АО ФИО164 Синара, р/с №, 40№ · ИП ФИО7 (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" 40№, 40№; · ИП ФИО8 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ИП ФИО9 (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" 40№, 40№; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 6. ПАО «РОСБАНК» р/с №; · ИП ФИО10 (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. Акционерное общество ФИО164 Синара, р/с №, 40№; 6. Публичное акционерное общество РОСБАНК, р/с №, 40№; 7. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№. · ИП ФИО11 (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ИП ФИО12 (ИНН <***>): 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №; 2. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с № 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 7. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 8. АО КБ "Модульбанк", р/с № · ИП ФИО13 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ООО "ФИО164 Точка" р/с №; 4. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. АО КБ "Модульбанк", р/с №, 40№ 7. Акционерное общество "ТБанк", р/с № 8. Акционерное общество ФИО164 Синара, р/с №, 40№ · ИП ФИО14 (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№, 40№; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ИП ФИО15 (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО "Т ФИО164" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 5. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 6. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 7. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 40№, 8. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; 10. АО "Кредит Урал ФИО164" р/с №; · ИП ФИО16(ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. АО "БКС ФИО164" р/с №; 5. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 6. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 7. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; · ИП ФИО17 (ИНН <***>): 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 5. АО "ОТП ФИО164" р/с № 6. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №; 7. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 8. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 9. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 10. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 11. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 12. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№, 13. ПАО "Сбербанк России", р/с №. · ИП ФИО18 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. АО "Т ФИО164" р/с №; 5. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 6. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 7. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 8. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№, 40№; 9. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 10. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 11. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 12. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; 13. АО "Кредит Урал ФИО164" р/с №; · ИП ФИО19 (ИНН <***>) 1. ПАО "НБД-ФИО164" р/с №; 2. АО "ТБанк" р/с №; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 6. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; 7. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 9. АО "ИНВЕСТТОРГБАНК" р/с №; 10. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 11. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 12. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО20 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 4. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 5. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 6. АО "Кредит Урал ФИО164" р/с №; 7. АО "ТБанк" р/с №; 8. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 10. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 11. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; · ИП ФИО21 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 3. АО "ТБанк" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 5. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 6. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 7. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 8. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 10. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 11. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; · ИП ФИО22 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. ООО "Бланк ФИО164" р/с №; 4. ПАО АКБ "АК БАРС" 40№, 5. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 6. АО "ТБанк" р/с №; 7. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" 40№, 40№; 8. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 9. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 10. ПАО «РОСБАНК р/с №; 12. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 13. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 14. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№. · ИП ФИО23 (ИНН <***>) 1. АО "ИНВЕСТТОРГБАНК" р/с №; 2. "Кредит Урал ФИО164" (АО), "ПростоБанк" р/с №; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; 5. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 6. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 7. АО "Т ФИО164" р/с №; 8. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 9. ПАО «РОСБАНК» р/с № · ИП ФИО24 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "ТБанк" р/с №; · ИП ФИО25 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 6. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 7. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 8. АО АКБ "ФОРА-ФИО164" р/с №; 9. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; 10. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО26 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 4. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; 5. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№; 9. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 10. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 11. АО "Райффайзенбанк" р/с №; · ИП ФИО27(ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 5. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 6. ПАО «РОСБАНК» 40№; 7. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; · ИП ФИО28 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ИП ФИО29 (ИНН <***>) 1. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №, 40№; 2. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 7. ПАО РОСБАНК р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 10. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №; · ИП ФИО30 (ИНН <***>) 1. ПАО "ФИО164 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" р/с №; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 3. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 4. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 6. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 7. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 8. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 9. ООО "Бланк ФИО164" р/с №; 10. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 11. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №; 12. АО "Т ФИО164" р/с №; · ИП ФИО31 (ИНН <***>) 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 4. АО "ТБанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№, 40№; 7. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 8. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 10. ПАО «РОСБАНК 40№ 11. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 12. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО32 (ИНН <***>) 1. ПАО "ФИО164 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" р/с №; 2. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 3. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 4. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 5. АО АКБ "ФОРА-ФИО164" р/с №; 6. АО "Т ФИО164" р/с №; 7. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 8. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 9. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 10. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №, 40№; 11. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 12. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 13. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 14. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 15. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 16. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; · ИП ФИО33 (ИНН <***>) 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№, 40№; 3. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 5. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 7. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 8. АО "Т ФИО164" р/с №; 9. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 10. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 11. ООО "Бланк ФИО164" р/с №; · ИП ФИО34 (ИНН <***>) 1. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №, 40№; 2. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 6. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 7. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 8. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 9. ПАО «РОСБАНК» р/с №, 40№; 10. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 11. ПАО "Финансовая Корпорация Открытие"40№, 40№; 12. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №; · ИП ФИО35 (ИНН<***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№, 40№; 2. АО "Т ФИО164" р/с №; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 5. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 6. АО "ИНВЕСТТОРГБАНК" р/с №; 7. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; 8. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 9. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 10. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 11. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 12. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 13. АО "Кредит Урал ФИО164" р/с №; 14. ПАО «РОСБАНК» р/с №; · ИП ФИО36 (ИНН <***>) 1. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ООО "Бланк ФИО164" р/с №; 5. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 6. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 7. АО "Т ФИО164" р/с №; 8. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 9. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 10. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 11. ПАО РОСБАНК р/с №; 12. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 13. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 14. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; · ИП ФИО37 (ИНН <***>): 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №; 3. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 7. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 9. ПАО РОСБАНК р/с №; 10. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО38 (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ООО "Бланк ФИО164" р/с №, 42№ 5. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 6. АО АКБ "ФОРА-ФИО164" р/с №; 7. АО "Т ФИО164" р/с №; 8. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 9. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 10. ПАО РОСБАНК р/с №; 11. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 12. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 13. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; · ИП ФИО39 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 5. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 7. ПАО ФИО164 Синара р/с №; 8. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 9. ПАО РОСБАНК р/с №; · ИП ФИО40 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО "Т ФИО164" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. ПАО "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 7. АО КБ "Модульбанк", р/с №, 40№; · ИП ФИО41 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО РОСБАНК р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 7. Коммерческий ФИО164 "ЛОКО-ФИО164" (ПО), р/с №, 40№ · ИП ФИО42 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ИП ФИО43 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 Синара р/с №; 3. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 Синара р/с №; 7. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№; 8. ПАО РОСБАНК р/с №; 9. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 10. АО КБ "Модульбанк" р/с №; · ИП ФИО44 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 5. АО "Т ФИО164" р/с №; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 8. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; · ИП ФИО45 (ИНН <***>): 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 5. ПАО «РОСБАНК» р/с №; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 7. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 8. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; · ИП ФИО46 (ИНН <***>): 1. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №; 2. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 6. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 7. АО "Т ФИО164" р/с №; 8. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" 40№, 40№; 9. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 10. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№, 40№; 11. ПАО РОСБАНК р/с №; 12. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 13. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 14. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; · ИП ФИО47 (ИНН <***>) 1. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №, 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 5. АО "Т ФИО164" р/с №; 6. ПАО "НБД-ФИО164" р/с №; 7. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 8. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 9. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№, 40№; 10. ПАО РОСБАНК р/с №; 11. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 12. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 13. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; · ИП ФИО48 (ИНН <***>): 1. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №, 40№; 2. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 10. ПАО ФИО164 Синара р/с №; · ИП ФИО49 (ИНН <***>): 1. АО "ИНВЕСТТОРГБАНК" р/с №; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО "Т ФИО164" р/с №; 4. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 5. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 6. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 7. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 8. ПАО РОСБАНК р/с №; · ИП ФИО50 (ИНН <***>) 1. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №; 2. ООО "Бланк ФИО164" р/с №; 3. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 4. АО "Т ФИО164" р/с №; 5. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 8. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 9. ПАО РОСБАНК р/с №; 10. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 11. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 12. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ИП ФИО51 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. ООО "Бланк ФИО164" р/с №; 5. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 6. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 7. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №; 8. АО "Т ФИО164" р/с №; 9. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 10. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №; 11. АО АКБ "ФОРА-ФИО164" р/с №; 12. ПАО РОСБАНК р/с №; 13. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 14. АО КБ "Модульбанк" р/с № · ИП ФИО52 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. ПАО РОСБАНК р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №; 7. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 8. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 9. АО "Т ФИО164" р/с №; 10. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №; 11. ПАО ФИО164 «Синара» р/с №, 40№; 12. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №; 13. АО АКБ "ФОРА-ФИО164" р/с №; 14. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с № 15. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО53 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 3. АО АКБ "ФОРА-ФИО164" р/с №; 4. АО "Т ФИО164" р/с №; 5. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 8. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 9. ПАО РОСБАНК р/с №; 10. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 11. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 12. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 13. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; · ИП ФИО54 (ИНН <***>) 1. ООО "Бланк ФИО164" р/с №; 2. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 3. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 5. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 7. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ИП ФИО55 (ИНН <***>) 1. ПАО "ФИО164 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" р/с №; 2. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 3. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 4. АО АКБ "ФОРА-ФИО164" р/с №; 5. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 8. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 9. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 10. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 11. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 12. ПАО ФИО164 Синара р/с №; · ИП ФИО56 (ИНН <***>) 1. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 5. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 7. ПАО РОСБАНК р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№; 10. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; · ИП ФИО57 (ИНН <***>): 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО РОСБАНК р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 7. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; · ИП ФИО58 (ИНН <***>): 1. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №, 40№; 2. АО "ИНВЕСТТОРГБАНК" р/с №; 3. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 6. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 9. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 10. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; · ИП ФИО59 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. АО "Московский Индустриальный ФИО164" р/с №; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№, 40№; 5. АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" р/с №; 6. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 7. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 8. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 9. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 10. ПАО РОСБАНК р/с №, 40№; 11. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №, 40№; 12. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№; · ИП ФИО60 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 5. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 6. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 7. ПАО РОСБАНК р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№, 40№, 40№; 9. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№, 40№; · ИП ФИО61 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО РОСБАНК р/с №; · ИП ФИО137 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; · ИП ФИО62 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Т ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО РОСБАНК р/с №; · ИП ФИО63 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Т ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО РОСБАНК р/с №; · ИП ФИО64 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Т ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО РОСБАНК р/с №; · ИП ФИО65 (ИНН <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 2. АО "Т ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО РОСБАНК р/с №; · ИП ФИО66 (ИНН <***>) 1. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО РОСБАНК р/с №; · ИП ФИО67 (ИНН <***>) 1. АО "Т ФИО164" р/с №; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 Синара р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ООО «ФИО159-монтажное управление – 5» (ИНН <***>): 1. ОАО "ФИО164 ФИО158 Кредит" р/с №; 2. ПАО "Сбербанк России" р/с №, 40№; 3. АО ФИО164 "Северный морской путь" р/с №; 4. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 6. ПАО АКБ "Держава" р/с № · ООО «ЭЛМИКС» (ИНН <***>): 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с № · ООО «Бриз» (ИНН <***>): 1. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №№, 40№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. АО КБ "Модульбанк р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 5. ПАО "НБД-ФИО164" р/с №; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. ПАО "Сбербанк России" р/с №. · ООО "НИКА+ФИО132" (ИНН <***>): 1. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№ 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №№, 40№, 40№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 40№; 6. ПАО ФИО164 ВТБ 24 р/с №№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№, 42№ 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 9. ПАО "Сбербанк России" р/с №, 42№, 42№, 42№, 42№, 40№, 42№, 42№, 40№; 10. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 11. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №№, 40№, 40№ · ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "А1" (ИНН <***>) 1. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №; 2. АО АКБ "ТУСАР" р/с №; 3. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №, 40№; · ИП ФИО68 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. ПАО "НБД-ФИО164" р/с №; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО69 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО70 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО71 (ИНН <***>) 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 7. АО КБ "Модульбанк", р/с №, 40№ · ИП ФИО72 (ИНН <***>) 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. ПАО РОСБАНК р/с №; 5. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 6. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с №, 40№. · ИП ФИО73 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО74 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО75 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 3. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 4. АО "ТБанк" р/с №, 5. ПАО "МТС-ФИО164" р/с №; 6. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 7. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 8. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 9. АО "Кредит Урал ФИО164", "ПростоБанк" р/с №; 10. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №, 40№; 11. АО АКБ "ФОРА-ФИО164" р/с №; 12. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 13. ПАО РОСБАНК р/с №; 14. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 15. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО154 ФИО152НА (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО76 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5.ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7.АО"АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО77 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО78 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО79 (ИНН <***>); 1. ООО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО80 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО81 (ИНН <***>); 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО82 (ИНН <***>) 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО83 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. ПАО "НБД-ФИО164" р/с №; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№, 40№, 40№; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 7. АО "Райффайзенбанк" р/с № · ИП ФИО84 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. АО "ТБанк" р/с №; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО85 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО86 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. ПАО РОСБАНК р/с №; 4. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 5. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с №, 40№; · ИП САВЁФИО87 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 3. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 7. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с №, 40№; · ИП АЛЁФИО88 (ИНН <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО89 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО90 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО91 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ", р/с №, 40№; 5. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 6. АО ФИО164 Синара, р/с №, 40№; 7. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 9. ПАО РОСБАНК р/с №; 10. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 11. ПАО "ФИО164 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" р/с №; 12. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 13. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО92 (ИНН <***>) 1.АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО93 (ИНН <***>) 1. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 9. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО94 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с №; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО95 (ИНН <***>) 1. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 3. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 4. АО "ОТП ФИО164" р/с №; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 6. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 7. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №, 40№; 8. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 9. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 10. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 11. Акционерный Коммерческий ФИО164 "АВАНГАРД" –ПАО, р/с №, 40№ 12. ПАО РОСБАНК, р/с №. · ИП ФИО96 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 9. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 10. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО97 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 9. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 10. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО98 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 8. ПАО "ФИО164 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" р/с №; 9. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с №, 40№; · ИП ФИО99 (ИНН <***>) 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 2 ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 8. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО100 (ИНН <***>); 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО101 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 8. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО102 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 8. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО103 (ИНН <***>) 1. ПАО АКБ "АК БАРС" р/с №; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ", р/с №, 40№; 4. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 5. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 6. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 7. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 8. ПАО РОСБАНК р/с №; 9. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 10. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 11. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО104 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО105 (ИНН <***>) 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 2. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. ПАО "НБД-ФИО164" р/с №; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО106 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с № 40№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. АО "ТБанк" р/с №; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 8. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО107 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №, 7. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 8. АО"АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО108 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 4. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 8. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 9. Коммерческий ФИО164 "ЛОКО-ФИО164" (АО) р/с №, 40№; · ИП ФИО109 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 8. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО110 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 5. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 8. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 9. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 10. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; · ИП ФИО111 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 42№; 2. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 8. ПАО "Сбербанк России" р/с №; 9. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО112 (ИНН: <***>) 1. АО "ТБанк" р/с №; 2. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО113 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 2. АО "ТБанк" р/с №; 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 4. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 5. ПАО РОСБАНК р/с №; 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО114 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 3. ПАО "НБД-ФИО164" р/с №; 4. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 5. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 6. ПАО РОСБАНК р/с №; 7. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 8. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО115 (ИНН: <***>) 1. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО116 (ИНН: <***>) 1. ПАО "Сбербанк России" р/с №; · ИП ФИО117 (ИНН: <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№, 40№, 40№; 2. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164" р/с №; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 6. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №, 40№; 7. АО "СЕВЕРГАЗБАНК" р/с №; 8. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №; 9. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; 10. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №; · ИП ФИО118 (ИНН: <***>) 1. АО "ТБанк" р/с №; 2. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 3. ПАО РОСБАНК р/с №: 4. ООО "ФИО164 Точка" р/с №; 5. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №; 6. ПАО "Сбербанк России" р/с №; · ИП ФИО119 (ИНН: <***>) 1. ООО "Бланк ФИО164" р/с №; 2. АО КИВИ ФИО164 р/с №; 3. АО "ТБанк" р/с №; 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 5. АО "Райффайзенбанк" р/с №; 6. ПАО "Промсвязьбанк" р/с №, 40№; 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. ПАО "Сбербанк России" р/с №; · ИП ФИО120 (ИНН <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с №, 40№; 2. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ" р/с №, 40№; 3. АО КБ "ЛОКО-ФИО164" р/с №, 40№; 4. АО КБ "Модульбанк" р/с №, 40№; 5. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с №, 40№; 6. ПАО ФИО164 ВТБ р/с №, 40№; 7. ПАО РОСБАНК р/с №; 8. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с №, 40№; 9. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; · ИП ФИО121 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "Модульбанк", р/с №,40№ 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с №, 40№ 3. АО "Райффайзенбанк", р/с № 4. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с №, 40№ 5. ПАО РОСБАНК, р/с № 6. АО"АЛЬФА-ФИО164", р/с № · ИП ФИО122 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "Модульбанк", р/с №, 40№; 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с №, 40№; 3. ФИО164 ВТБ (ПАО) р/с №,40№; 4. ПАО РОСБАНК, р/с №; 5. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с №; · ИП ФИО123 ИНН: <***> 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с №, 40№ 2. Коммерческий ФИО164 "ЛОКО-ФИО164" (АО), р/с №, 40№ 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ", р/с №, 40№ 4. АО КБ "Модульбанк", р/с №, 40№, 40№ 4. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с №, 40№ 5. ПАО РОСБАНК, р/с № 6. АО "Райффайзенбанк", р/с № 7. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с № · ИП ФИО124 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "Модульбанк" р/с 40№, 40№ 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие" р/с 40№, 40№ 3. АО "Райффайзенбанк" р/с 40№ 4. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с 40№, 40№ 5. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с 40№ · ИП ФИО125 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№ 40№ 3. АО "Райффайзенбанк" р/с 40№ 4. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с 40№, 40№ 5. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с 40№ · ИП ФИО126 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№, 40№ 3. АО "Райффайзенбанк" р/с 40№ 4. ФИО164 ВТБ (ПАО) р/с 40№, 40№ 5. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с 40№ · ИП ФИО127 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№, 40№ 3. АО "Райффайзенбанк" р/с 40№ 4. ФИО164 ВТБ (ПАО) р/с 40№, 40№ 5. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с 40№ · ИП ФИО128 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№, 40№ 3. АО "Райффайзенбанк" р/с 40№ 4. ФИО164 ВТБ (ПАО) р/с 40№, 40№ 5. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 6. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с 40№ · ИП ФИО129 (ИНН: <***>) 1. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 2. АО "Райффайзенбанк" р/с 40№ 3. ФИО164 ВТБ (ПАО) р/с 40№ 4. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 5. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с 40№ · ИП ФИО130 (ИНН: <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№, 40№ 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с 40№, 40№ 3. КБ "ЛОКО-ФИО164" (АО) р/с 40№, 40№ 4. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ", р/с 40№, 40№ 5. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 6. ПАО "НБД-ФИО164" р/с 40№ 7. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с 40№, 40№ 8. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164", р/с 40№, 40№ 9. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с 40№, 40№ 10. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 11. АО "Райффайзенбанк", р/с 40№ 12. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с 40№ 13. ПАО "ФИО164 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" р/с 40№ 14. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" р/с 40№, 40№ · ИП ФИО131 (ИНН: <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№, 40№ 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития" р/с 40№, 40№ 3. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ", р/с 40№, 40№ 4. Акционерный Коммерческий ФИО164 "АВАНГАРД" – ПАО р/с 40№ 5. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 6. ПАО "НБД-ФИО164" р/с 40№ 7. АО ФИО164 Синара, "Дело" р/с 40№, 40№ 8. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164", р/с 40№, 40№ 9. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с 40№, 40№ 10. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 11. АО "Райффайзенбанк", р/с 40№ 12. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с 40№ 13. ПАО "ФИО164 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" р/с 40№ 14. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", р/с 40№, 40№ · ИП ФИО132 (ИНН: <***>) 1. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№, 40№ 2. ПАО "Уральский ФИО164 реконструкции и развития", р/с 40№, 40№ 3. КБ "ЛОКО-ФИО164" (АО) р/с 40№, 40№ 4. ПАО "ФИО164 УРАЛСИБ", р/с 40№, 40№ 5. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 6. АО "ОТП ФИО164", р/с 40№ 7. ПАО "НБД-ФИО164" р/с 40№ 8. АО ФИО164 Синара, "Дело", р/с 40№, 40№ 9. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164", р/с 40№, 40№ 10. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с 40№, 40№ 11. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 12. АО "Райффайзенбанк", р/с 40№ 13. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с 40№ 14. ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", р/с 40№, 40№ · ИП ФИО133 (ИНН: <***>) 1. АО "ФИО158 Сельскохозяйственный ФИО164", р/с 40№ 2. АКБ "АВАНГАРД" – ПАО, р/с 40№, 40№ 3. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 4. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№, 40№ 5. АО "Райффайзенбанк" р/с 40№ 6. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с 40№ 7. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 8. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с 40№ · ИП ФИО134 (ИНН: <***>) 1. АКБ "АВАНГАРД" – ПАО, р/с 40№, 40№ 2. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 3. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№, 40№ 4. АО "Райффайзенбанк", р/с 40№ 5. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с 40№, 40№ 6. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 7. АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с 40№ · ООО "ОПТТОРГ" (ИНН: <***>) 1. АО КБ "Модульбанк", р/с 40№, 40№ 2. ПАО ФИО164 "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40№, 40№ 3. АО "Райффайзенбанк", р/с 40№ 4. ФИО164 ВТБ (ПАО), р/с 40№, 40№ 5. ПАО РОСБАНК, р/с 40№ 6. АО "АЛЬФА-ФИО164", р/с 40№ · ИП ФИО135 (ИНН: <***>) 1.АО "АЛЬФА-ФИО164" р/с №; На указанные счета клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары. В дальнейшем, действуя в составе ФИО160, в неустановленный период времени, а также в период совершения преступления, участники ФИО160 приискали орудия и средства совершения преступления, которыми явились полученные после заключения договоров о дистанционном банковском обслуживании носители информации, необходимые для доступа и управления счетами указанных подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей. Подконтрольные участникам ФИО160 организации и индивидуальные предприниматели фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, управление их счетами осуществлялось при помощи носителей информации для удаленного доступа и иных систем удаленного доступа. После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета указанных выше организаций и индивидуальных предпринимателей от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, члены ФИО160, используя наличную денежную массу, полученную участниками ФИО160 путем её снятия с использованием банковских карт осуществляли выдачу данных денежных средств клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании. ФИО183ФИО178 отличалось сложной внутренней структурой, функциональной и территориальной обособленностью её структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, применением мер безопасности и сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей, выразившейся в длительности осуществления преступной деятельности постоянным составом участников ФИО160, совместных, взаимосвязанных действиях по их планированию и совершению, а также зависимости достижения единого преступного умысла от выполнения заранее определенных функциональных обязанностей структурными подразделениями и участниками ФИО160. Кроме того, пособничество при осуществлении незаконной банковской деятельности осуществляло должностное лицо – А.И.Г., занимавший должность государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок № УФНС России по <адрес>, содействующий незаконной банковской деятельности за получение им от С.Д.С. и А.Т.В. денежных вознаграждений (взяток). Преступная деятельность ФИО160, возглавляемого А.Т.В. была пресечена ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по <адрес> после задержания участников ФИО160, а схема совершения преступления участниками ФИО160 раскрыта. Задачами ФИО160 являлись: - осуществление в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации «О ФИО164 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, Инструкции ФИО164 России «О порядке принятия ФИО164 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от ДД.ММ.ГГГГ №-И, Положения ФИО164 России «О платежной системе ФИО164 России» от ДД.ММ.ГГГГ №-П и Положения ФИО164 России «О платежной системе ФИО164 России» от ДД.ММ.ГГГГ №-П (в редакциях, действовавших на момент совершения преступления) незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем совершения банковских операций: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, получение за указанные действия комиссии в размере не менее 10 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств. Целью деятельности ФИО160 являлось извлечение финансовой выгоды в виде дохода от совместного совершения преступления на территории <адрес>, а именно незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ. Незаконная деятельность ФИО160 строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами (клиентами), нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы и выведении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им денежных средств. Указанное Сообщество характеризовалось следующими основными признаками: устойчивость, структурированность, сплоченность и организованность. Устойчивость, выразившаяся: - в длительности существования ФИО160, деятельность которого осуществлялась продолжительное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сообщество прекратило свою деятельность лишь в связи с вмешательством правоохранительных органов. - в единстве руководящего состава ФИО160 – характеризовалось несменяемостью организатора и руководителя ФИО160 и руководителей структурных подразделений за всё время её существования в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. - в тщательном планировании преступления и распределением ролей между его членами, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении незаконной банковской деятельности. - в стабильности состава и согласованности действий членов ФИО160 по осуществлению преступной деятельности; - в постоянстве форм и методов преступной деятельности; - в неоднократности и систематичности совершенных Сообществом незаконных, объемных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности. Структурированность, выразившаяся: - в наличии отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности и направленные на обеспечение функционирования ФИО160 в целом; - в распределении функций, как между структурными подразделениями ФИО160, так и членами ФИО160. - в наличии иерархической структуры среди членов ФИО160, а также управления, функции которого были сосредоточены в руках организатора ФИО174В. и руководителей структурных подразделений С.Д.С. и З.ФИО184 было создано в форме структурированной организованной группы, состоящей из трех самостоятельно действующих структурных подразделений, в состав которых входили постоянные участники. Сплоченность и организованность, выразившаяся - в наличии у организатора и руководителей структурных подразделений ФИО160, а также его участников единого умысла на совершение тяжкого преступления с использованием подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности и используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности; - в осознании руководителями и участниками ФИО160 общих целей и задач его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности ФИО160; - в плановом и конспиративном характере деятельности; - в использовании средств и методов конспирации (мобильных телефонов и приложений (программ), электронной почты в сети Интернет, определенного сленга, речевых оборотов и фраз) для совершения преступлений; - в использовании в ходе телефонных переговоров заранее принятых зашифрованных слов и выражений для описания действий и событий, относящихся к планируемым и осуществляемым противоправным действиям; - в наличии общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных в виде дохода, извлеченного в результате совершения незаконной банковской деятельности; - в распределении преступных доходов в соответствии с договоренностью, достигнутой между организатором, руководителями структурных подразделений и участниками ФИО160. - в наличии механизма поддержания внутренней дисциплины, путем личного контроля со стороны организатора и руководителей структурных подразделений за деятельностью участников ФИО160, и применения методов материального стимулирования. - в осуществлении противоправной деятельности на основе тщательно разработанного плана. - в распределении функций и обязанностей между участниками при подготовке к совершению преступлений и при непосредственном совершении указанного преступления, распределении ролей между ее членами на основе ранее полученных профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата. - в тщательной подготовке к совершению преступления и соблюдение конспиративных мер при его совершении. - в поддержании постоянного контакта с помощью средств сотовой связи и сети Интернет для обмена информацией как при подготовке к совершению преступлений, так и при их непосредственном совершении, с соблюдением мер конспирации. - наличие общей кассы ФИО160, формируемой за счет средств, полученных от преступной деятельности, деньги из общей кассы использовались в виде денежного вознаграждения каждому участнику ФИО160 за выполненный объем работ, на текущие расходы, связанные с деятельностью ФИО160, (затраты на аренду помещений, вознаграждение номинальным руководителям подконтрольных организаций, которые не входили в Сообщество, затраты на приобретение необходимых офисных и канцелярских принадлежностей, затраты на обслуживание офисной и компьютерно-множительной техники, затраты на содержание и обслуживание используемых участниками ФИО160 автотранспортных средств, затраты на оплату стационарной и мобильной телефонной связи, а также затраты на использование и обслуживание сети Интернет, затраты на корпоративные мероприятия) и другие цели ФИО160; распорядителем денежных средств ФИО160 являлась А.Т.В. - схема преступной деятельности, разработанная А.Т.В. в целях её сокрытия от правоохранительных органов и защиты от разоблачения, не давала возможность участникам ФИО160 знать о всех участниках, схема общения участников ФИО160 была максимально законспирирована, только организатор знал всех его участников, намеренно не ставя членов ФИО160 в известность о других его участниках, и не посвящая их в преступные планы деятельности ФИО160 в полном объеме. - в единой цели организатора и участников ФИО160 – извлечение дохода от незаконной банковской деятельности, осознание членами ФИО160 общих целей, для достижения которых оно было создано. - в наличии иерархии – заключалось в разработанном и внедренном организатором ФИО160 иерархическом построении структурных подразделений и участников ФИО160, занимающихся незаконной банковской деятельностью, характерным только для данной организации, в распределении ролей между участниками, в установлении правил взаимоотношений и поведения участников ФИО160. - в постоянстве функционирования – обеспечивалось стабильностью выполнения функций преступной деятельности членами ФИО160, исходя из ситуативной необходимости, мобильно дополнялся состав преступных групп, при этом основной состав групп составляли проверенные и наиболее преданные участники ФИО160. - в сокрытии преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов – при осуществлении незаконной банковской деятельности каждый участник ФИО160 должен был обязательно соблюдать меры, направленные на сокрытие преступной деятельности, руководитель ФИО160 и руководители структурных подразделений предупреждали о возможности проведения проверок сотрудниками полиции либо иных надзорных органов, давали инструкции по манере поведения с сотрудниками полиции и сотрудниками надзорных органов. Кроме того, с целью сокрытия незаконной деятельности ФИО160 преступление совершалось под видом легальной предпринимательской деятельности, для чего участники ФИО160 регистрировали в установленном законом порядке юридические лица и индивидуальных предпринимателей, приобретали и использовали уже действующие юридические лица, в открытии офисного помещения, в котором осуществлялась незаконная банковская деятельность. - в совместном отдыхе – с целью сплочения участников ФИО160 его организатор и его руководители проводили корпоративные мероприятия, которые оплачивались и спонсировались из общей накопительной кассы ФИО160. - в особом механизме совершения преступления – осуществление незаконной банковской деятельности участниками ФИО160 осуществлялось по специально продуманной схеме, заключавшейся в предоставлении клиентам наиболее востребованного перечня банковских услуг, строившейся на профессиональных знаниях участников ФИО160, полученных ими ранее во время их работы в банковской сфере и в предпринимательской деятельности. Преступное Сообщество создано для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель ФИО160 и руководитель одного из структурного подразделения ФИО160- ФИО155 А.Т.В., руководители структурных подразделений ФИО160 – С.Д.С., З.Т.С., его участники: Ж.С.С., А.А.В., ФИО2, Е.Н.Л., Б.М.В., Х.И.А., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., С.А.М., О.А.В., К.О.Р., Д.О.В., без получения специального разрешения – лицензии с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных в различных городах Российской Федерации самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершали незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, сопряженное с извлечением дохода от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Таким образом, А.Т.В. создала Сообщество в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, руководила таким Сообществом, а также координировала преступные действия участников, разрабатывала планы и создавала условия для совершения преступления, принимала непосредственное участие в совершении преступления совместно с руководителями структурных подразделений ФИО160 – З.Т.С., С.Д.С. его участниками: Ж.С.С., А.А.В., ФИО2, Е.Н.Л., Б.М.В., Х.И.А., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., С.А.М., О.А.В., К.О.Р., Д.О.В. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации), руководитель одного из структурных подразделений А.Т.В., руководители структурных подразделений ФИО160 – З.Т.С., С.Д.С., его участники: Ж.С.С., А.А.В., ФИО2, Е.Н.Л., Б.М.В., Х.И.А., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., С.А.М., О.А.В., К.О.Р., Д.О.В., достоверно зная, что различные юридические и физические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности, осознавая при этом, что оказание услуг клиентам по осуществлению банковских операций с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций, имеющих расчетные счета в ФИО164, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в особо крупном размере, договорились о совместном осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 27 август 2023 года организатор и руководитель преступного сообщества, руководитель одного из структурных подразделений А.Т.В., руководители структурных подразделений ФИО160 – З.Т.С., С.Д.С., его участники: Ж.С.С., А.А.В., ФИО2, Е.Н.Л., Б.М.В., Х.И.А., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., С.А.М., О.А.В., К.О.Р., Д.О.В., игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, договорились с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных в различных городах Российской Федерации самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере. Ведение банковской деятельности регулируется Федеральным законом «О Центральном ФИО164 Российской Федерации (ФИО164 России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Федеральным законом «О ФИО164 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией ФИО164 России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от ДД.ММ.ГГГГ №-И, Положением ФИО164 России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО164 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П, Указанием ФИО164 России «Об осуществлении наличных расчетов» от ДД.ММ.ГГГГ №-У(в редакциях, действовавших на момент совершения преступления). Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ. В соответствии с Федеральным законом «О Центральном ФИО164 Российской Федерации (ФИО164 России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций. В соответствии с Федеральным Законом «О ФИО164 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО164 РФ имеет право осуществлять банковские операции. К банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный ФИО164 РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным ФИО164 РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. В соответствии со ст.845 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) по договору банковского счета ФИО164 обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. ФИО164 может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. ФИО164 не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. В соответствии со ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита. В соответствии с Положением Центрального ФИО164 РФ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО164 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Исполняя свой преступный умысел, А.Т.В., являясь организатором и руководителем ФИО160, а также руководителем одного из структурных подразделений, а также С.Д.С. и З.Т.С. являясь руководителями структурных подразделений, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в соответствии с разработанным А.Т.В. планом осуществляли совместно незаконную деятельность. А.Т.В., не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решила приобрести и произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных в различных городах Российской Федерации. После чего, используя банковские счета подконтрольных ей юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального Закона «О ФИО164 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления): осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. С целью реализации задуманного А.Т.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, имея намерение использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, создала Сообщество, то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Разработанный организатором ФИО174В. план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещения для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание транспортных средств для перевозки денежных средств, приискание, регистрация фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-ФИО164» или иных систем удаленного доступа к их расчетным счетам в ФИО164, открытие счетов с оформлением банковских карт на подставных лиц и приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций. Кроме того, разработанный А.Т.В. преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых Сообществом при осуществлении ею незаконной банковской деятельности. Для ведения незаконной банковской деятельности А.Т.В. организовала привлечение в качестве директоров и учредителей фиктивных фирм, участников ФИО185В., Х.И.А, З.Т.С., С.А.М., а также иных лиц, с целью регистрации на них юридических лиц и открытия банковских счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть Интернет с использованием систем удаленного доступа к данным счетам, которые позволяли в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с ФИО164, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до ФИО164 указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами. В действительности фиктивные коммерческие организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых фактически находились под контролем участников ФИО160. В целях осуществления операций по учету, хранению и выдаче клиентам наличных денежных средств, Сообщество использовало помещения, расположенные по адресам: г. ФИО132, <адрес>, офис 50, г.ФИО132, <адрес>. ФИО132, <адрес>, д. Увальево, <адрес>, г. ФИО132, <адрес> для целей пересчета, учета, хранения наличных денежных средств. Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав участников, обособленное имущество, неофициальный оборот денежных средств, что позволило в течение длительного времени функционировать и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов. Преступным сообществом, ФИО183В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> было совершено умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах: А.Т.В., имеющая высшее образование, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями, являясь специалистом в области предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приняла решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере. Разработанный организатором и руководителем ФИО174В. план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание и регистрация фиктивных коммерческих, организаций, индивидуальных предпринимателей и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа к их расчетным счетам в ФИО164. Кроме того, разработанный последней преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых Сообществом при осуществлении им незаконной банковской деятельности. В достижении поставленной преступной цели, в указанный ранее период, с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере руководитель структурного подразделения ФИО160 – З.Т.С., участники ФИО160: Б.М.В., Х.И.А., С.А.М., действуя с прямым умыслом, в соответствии с намеченным преступным планом, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности зарегистрировали в налоговых органах юридические лица, а также стали учредителями и директорами формально-легитимных организаций, а именно: - Б.М.В. учредителем, директором ООО «Юридическая компания «Союз», (ИНН <***>), ООО «База», (ИНН <***>), ООО «Омега», ИНН (<***>), ООО «Меркурий», (ИНН <***>); - Х.И.Ю. учредителем, директором ООО «Вэлл Фуд»( ИНН <***>), ООО «Зеленый Дом», (ИНН <***>); - З.Т.С. учредителем, директором ООО «ТВК» ( ИНН <***>), ООО «Алиот» (ИНН <***>), а также индивидуальным предпринимателем (ИНН <***>); - С.А.М. учредителем, директором ООО «Афина» (ИНН <***>). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, А.Т.В., Б.М.В., Х.И.А., Б.Д.В., Ч.С.А., С.Д.С., действуя с прямым умыслом, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенным им в составе ФИО160 ролям, действуя по указанию А.Т.В. приискали и привлекли в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций ранее им знакомых, а также подставных лиц и за денежное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) на них в налоговых органах фиктивные юридические лица: -Б.М.В.: ООО "ОПТТОРГ" (ИНН <***>), ООО «Марка» (ИНН <***>), ООО «Аквител» (ИНН <***>), ООО «Славянка» (ИНН <***>), ООО «Автокомтранстрейд» (ИНН <***>), ООО «Маэстро» (ИНН <***>), ООО «Фотон» (ИНН <***>); -С.Д.С.: ООО «Ника+ФИО132» (ИНН <***>), ООО «ГКБ Патриот» (ИНН <***>), ООО ЧОО «А1» (ИНН <***>), ООО «Турспортопт» (ИНН <***>); -Ч.С.А.: ООО «Эксперт плюс» (ИНН <***>), ООО «Стройдом – Истра» (ИНН <***>), ООО «Ипрокон» (ИНН <***>), ООО «Институт вентиляции» (ИНН <***>), ООО «Альянс» (ИНН <***>), ), ООО «РПО-СТРОЙ» (ИНН <***>); -А.Т.В.: ООО «Бриз» (ИНН <***>), ООО «Гранат» (ИНН <***>); -Б.Д.В.: ООО «Гранд» (ИНН <***>), ООО «Рубин» (ИНН <***>), ООО «ЭРА» (ИНН <***>); -Х.И.А.:ООО «Изумруд» (ИНН <***>), ООО «Вираж» (ИНН <***>), ООО «Эксперт» (ИНН <***>), ООО «Стройинвест-Опт» (ИНН <***>), ООО «СМУ-5» (ИНН <***>), ООО «Элмикс» (ИНН <***>), ООО «Монолит Инвест» (ИНН <***>), ООО «Московская техника» (ИНН <***>), ООО «Мавик-С» (ИНН <***>), ООО «Росреспект» (ИНН <***>), ООО «Парусник» (ИНН <***>), ООО «Клиника-С» (ИНН <***>), ООО «Гарант» (ИНН <***>), ООО «Монолит» (ИНН <***>), ООО «ФИО91» (ИНН <***>), ООО «Фишт» (ИНН <***>), ООО «Зодчий» (ИНН <***>), ООО «Умелец» (ИНН <***>), ООО «Трансгрупп» (ИНН <***>), ООО «Технокип» (ИНН <***>), ООО «Астенс» (ИНН <***>), ООО «Спектр» (ИНН <***>), ООО «Виста» (ИНН <***>), ООО «АРАКС» (ИНН <***>). Вышеуказанные организации в дальнейшем использовались участниками ФИО160 для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом участники ФИО160 осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций распоряжались члены ФИО160, которые при совершении перечислений по счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Уплата налогов формально-легитимными фирмами осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. Кроме того в указанный период с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, участники ФИО174В., С.Д.С., Б.М.В., Х.И.А., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., С.А.М., действуя с прямым умыслом, в соответствии с намеченным преступным планом, зарегистрировали в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей: - А.Т.В.: ФИО74 (ИНН <***>), ФИО136 (ИНН <***>), ФИО125 (ИНН <***>), ФИО66 (ИНН <***>), ФИО41 (ИНН <***>), ФИО59 (ИНН <***>), ФИО60 (ИНН <***>), ФИО61 (ИНН <***>), -З.Т.С.: ФИО9 (ИНН <***>), ФИО10 (ИНН <***>), ФИО13 (ИНН <***>), -Б.Д.В.: ФИО44 (ИНН <***>), -Ч.С.А.: ФИО15 (ИНН <***>), ФИО26 (ИНН <***>), ФИО27 (ИНН <***>), ФИО29 (ИНН <***>), ФИО35 (ИНН <***>), ФИО37 (ИНН <***>), ФИО43 (ИНН <***>), ФИО137 (ИНН <***>), ФИО62 (ИНН <***>), -К.А.В.: ФИО38 (ИНН <***>), ФИО75 (ИНН <***>), ФИО138 ( ИНН <***>), АлеФИО88 (ИНН <***>), ФИО97 (ИНН <***>), ФИО16 (ИНН <***>), ), ФИО24 (ИНН <***>), ФИО31 ФИО161 ФИО166 (ИНН <***>), ФИО63 (ИНН <***>), ФИО64 (ИНН <***>), ФИО67 (ИНН <***>), -Б.М.В.: ФИО68 (ИНН <***>), ФИО124 (ИНН <***>), ФИО78 (ИНН <***>), ФИО83 (ИНН <***>), ФИО84 (ИНН <***>), ФИО30 (ИНН <***>), ФИО32 (ИНН <***>), ФИО139 (ИНН <***>), -Ж.Р.В.: ФИО6 (ИНН <***>), ФИО7 (ИНН <***>), ФИО8 (ИНН <***>), ФИО11 (ИНН <***>), ФИО12 ( ИНН <***>), ФИО14 (ИНН <***>), ФИО17 (ИНН <***>), ФИО21 (ИНН <***>), ФИО22 (ИНН <***>), ФИО23 (ИНН <***>), ФИО33 ФИО161 ФИО166 (ИНН <***>), ФИО36 (ИНН <***>), ФИО42 (ИНН <***>), ФИО54 (ИНН <***>), ФИО56 (ИНН <***>), ФИО57 (ИНН <***>), ФИО58 (ИНН <***>), -Х.И.Ю.: ФИО126 (ИНН <***>), ФИО127 (ИНН <***>), ФИО129 (ИНН <***>), ФИО130 (ИНН <***>), ФИО131 (ИНН <***>), ФИО132 (ИНН <***>), ФИО94 (ИНН <***>), ФИО140 (ИНН <***>), ФИО113 (ИНН <***>), ФИО114 (ИНН <***>), ФИО141 (ИНН <***>), ФИО116 (ИНН <***>), ФИО142 ( ИНН <***>), ФИО143 (ИНН <***>), ФИО18 (ИНН <***>), ФИО19 (ИНН <***>), ФИО20 (ИНН <***>), ФИО25 (ИНН <***>), ФИО28 (ИНН <***>), ФИО34 (ИНН <***>), ФИО39 (ИНН <***>), ФИО40 (ИНН <***>), ФИО46 (ИНН <***>), ФИО47 (ИНН <***>), ФИО48 (ИНН <***>), ФИО49 (ИНН <***>), ФИО50 (ИНН <***>), ФИО51 (ИНН <***>), ФИО52 (ИНН <***>), ФИО53 (ИНН <***>), -С.Д.С.: ФИО144 (ИНН <***>), ФИО69 (ИНН <***>), ФИО194 ФИО134 (ФИО156) (ИНН <***>), ФИО70 (ИНН <***>), ФИО71 (ИНН <***>), ФИО72 (ИНН <***>), ФИО73 (ИНН <***>), ФИО128 (ИНН <***>), ФИО76 (ИНН <***>), ФИО77 (ИНН <***>), ФИО79 (ИНН <***>), ФИО80 (ИНН <***>), ФИО81 (ИНН <***>), ФИО82 (ИНН <***>), ФИО85 (ИНН <***>), ФИО86 (ИНН <***>), СавеФИО87 (ИНН <***>), ФИО145 (ИНН <***>), ФИО89 (ИНН <***>), ФИО90 (ИНН <***>), ФИО91 (ИНН <***>), ФИО92 (ИНН <***>), ФИО93 (ИНН <***>), ФИО95 (ИНН <***>), ФИО96(ИНН <***>), ФИО98 (ИНН <***>), ФИО99 (ИНН <***>), ФИО100 (ИНН <***>), ФИО101(ИНН <***>), ФИО102 (ИНН <***>), ФИО103 (ИНН <***>), ФИО104 (ИНН <***>), ФИО105 (ИНН <***>), ФИО106 (ИНН <***>), ФИО107 (ИНН <***>), ФИО146 (ИНН <***>), ФИО108 (ИНН <***>), ФИО147 (ИНН <***>), ФИО109 (ИНН <***>), ФИО110 (ИНН <***>), ФИО133 (ИНН <***>), ФИО111 (ИНН <***>), ФИО5 (ИНН <***>), ФИО112 ( ИНН <***>), ФИО135 (<***>), ФИО148 (ФИО157) (ИНН <***>), ФИО115 (ИНН <***>), ФИО149 (ИНН <***>), ФИО150 (ИНН <***>), ФИО117 ( ИНН <***>), ФИО151 (ИНН <***>), ФИО118 (ИНН <***>), ФИО119 (ИНН <***>), ФИО45 (ИНН <***>). Указанные предприниматели фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, а их реквизиты и расчетные счета использовались участниками ФИО160 при осуществлении незаконной банковской деятельности. В целях оборота денежных средств клиентов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники ФИО185В., Х.И.Ю., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., С.А.М., С.Д.С. открыли в кредитных учреждениях, расположенных в различных городах Российской Федерации расчетные счета вышеуказанных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, получая тем самым полномочия по распоряжению с использованием систем удаленного доступа «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа денежными средствами по не менее 2241 расчетному счету. В тот же период времени А.Т.В. и А.А.В. приискали клиентов, которые выступят в качестве заказчиков обналичивания денежных средств на указанные ими расчетные счета, из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, руководители которых с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, были заинтересованы в незаконном кассовом обслуживании, получении денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, при этом, с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, участники ФИО160 осуществляли связь с клиентами, посредством электронной почты, мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков через приложения для обмена информацией (мессенджеров) под названием « Ватцап», «Телеграмм» в сети Интернет. По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов - юридических и физических лиц, заявок А.А.В. о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, участник ФИО177В., согласно отведенной ему роли посредством электронной почты, а также через вышеуказанные мессенджеры, вел переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара, оказанных услуг, за материалы и иными фиктивными основаниями, предварительно согласовав с А.Т.В. размер вознаграждения за предоставляемые услуги, предоставлял им реквизиты необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам ФИО160 банковские счета формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом, А.Т.В., А.А.В., согласно отведенным им преступным ролям, брали на себя обязательства перед клиентами предоставлять им обналиченные денежные средства согласно установленным между ними расценкам, составляющим не менее 10 % от общей суммы перечисленных денежных средств. Поступления денежных средств от клиентов осуществлялись путем использования расчетных счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подконтрольных участникам ФИО160, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, для учета денежных средств производилось внесение рукописных записей на бумажные носители (тетради, таблицы и т.п.); отражение поступивших денежных средств от клиента в электронных файлах, созданных на персональных компьютерах и ноутбуках, находившихся в пользовании членов ФИО160, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации; учет выданных клиенту денежных средств; учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций; иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности. Для успешной реализации единого преступного умысла, структурные подразделения и участники ФИО160, в зависимости от специфики определенных для них задач, успешно использовали знания и навыки в области банковской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения. Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководитель и участники ФИО160 взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, сеть Интернет, электронная почта, различные мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участниками ФИО185В., Ж.Р.В., С.А.М., С.Д.С., согласно отведенным им ролям в составе ФИО160, по указанию организатора ФИО174В., которое доводилось до них лично А.Т.В., а также через участников ФИО160, денежные средства незаконно обналичивались в банкоматах различных ФИО164, расположенных на территории <адрес> с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт и пластиковых карт организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных как на имя участников ФИО160, так и на подставных лиц. Учет полученных денежных средств, обналиченных участниками ФИО160 осуществлялся по адресам: г.ФИО132, <адрес>. ФИО132, <адрес>, д. Увальево, <адрес>, г. ФИО132, <адрес> для дальнейшей передачи клиентам с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 10 % от суммы, полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей безналичных денежных средств. В последующем в соответствии с разработанным преступным планом участники ФИО185В., Ж.Р.В., С.А.М., С.Д.С., согласно отведенным им преступным ролям, полученные наличные денежные средства по указанию А.Т.В. передавали ей, Ж.С.С., А.А.В. или С.Д.С. в неустановленных местах <адрес>, которые в последующем в неустановленных местах <адрес> и <адрес>, в заранее оговоренных местах и время с клиентами, действуя согласно отведенным ролям, производили им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 10 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей безналичных денежных средств. Таким образом, участники ФИО160 извлекали доход за совершение незаконных банковских операций, связанных с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, в результате кассового обслуживания клиентов (выдаче наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 10 % от общей суммы перечисленных денежных средств. Преступный доход между участниками ФИО160 распределялся А.Т.В. и зависел от преступной роли (выполняемых функций) и положения в Сообществе, которое занимал участник. Для успешной реализации единого преступного умысла, структурные подразделения, в зависимости от специфики определенных для них задач, успешно использовали знания и навыки в области банковской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения. Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководители и участники ФИО160 взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, сеть Интернет, электронная почта, различные мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз. Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм, индивидуальных предпринимателей и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг, по иным основаниям) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, составила 574 283 382 рубля 10 копеек. Сумма незаконно полученного дохода участников ФИО160 от каждого перечисления, поступающего от «клиентов» на счета «подконтрольных» им фирм, индивидуальных предпринимателей для проведения кассового обслуживания, открытия и ведения счета, составляла не менее 10 процентов. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по 27 августм 2023 года размер преступного дохода ФИО160 от кассового обслуживания клиентов согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ составил 57 428 338 рублей. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов клиентов на счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей ФИО160 осуществлялось путем дачи ФИО164 соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «Клиент-ФИО164» и иных систем удаленного доступа. Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п.3, 4, 5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО164 и банковской деятельности» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления): открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Привлеченные безналичные денежные средства клиентов Сообщество использовало для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО164 и банковской деятельности» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления), на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) ФИО164 России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось. Тем самым, З.Т.С., А.Т.В., С.Д.С., Ж.С.С., А.А.В., ФИО2, Е.Н.Л., Б.М.В., Х.И.Ю., Б.Д.В., Ж.Р.В., Ч.С.А., К.А.В., С.А.М., Д.О.В., О.А.В., К.О.Р. в составе ФИО160, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему организатором ФИО160 роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, в нарушение требований Федерального Закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО164 и банковской деятельности» (в редакциях, действовавших на момент совершения преступления), осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) ФИО164 России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм ФИО160 с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства. Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО2, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Заключенное с ФИО2 досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиямст.ст.317.1-317.3 УПК РФ. Государственный обвинитель ФИО186 в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимой ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении иных лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств и разъяснил суду, в чем именно оно выразилось. В ходе судебного заседания судом исследованы материалы дела, подтверждающие характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений; изобличении и уголовном преследовании иных лиц; значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования иных лиц; возбуждение уголовных дел в результате сотрудничества с подсудимой. Судом установлено, что условия досудебного соглашения и принятые в этой связи на себя обязательства ФИО2 выполнила, что выразилось в даче подробных показаний обо всех известных ей преступных действиях участников организованной группы, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов, добровольном участии в следственных действиях, проводимых по уголовному делу, даче признательных показаний в ходе предварительного следствия об обстоятельствах совершенных преступлений, сообщении органам, имеющим право осуществлять оперативно-розыскную деятельность и возбуждать уголовные дела, известных ей обстоятельств об иных преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью, организованной преступностью, налогами и коррупцией, и лицах их совершивших, принятии участия в проведении оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, направленных на выявление таких преступлений, а тажке сообщение о совершении иного латентного преступления и изобличении в его совершении иных лиц. Судом не установлено фактов сообщения ФИО2 ложных сведений или умышленного сокрытия ею от следователя либо прокурора каких-либо существенных сведений и иных обстоятельств совершения преступлений. При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО2 в присутствии защитника и после консультации с ним добровольно заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке – постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании ФИО2 и ее защитник поддержали ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В судебном заседании суд удостоверился, что ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке – постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено ФИО2 своевременно, добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, подсудимая осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора, а также пределы обжалования приговора, постановленного в особом порядке, ей понятны. Подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и согласилась с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и при участии защитника. Государственный обвинитель ФИО186 не возражал против постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст.317.6-317.7 УПК РФ. Таким образом, все предусмотренные законом условия для постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст. 316-317.7 УПК РФ, соблюдены, в связи с чем, суд считает возможным постановление приговора в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Обвинение, предъявленное подсудимой, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2: - по ч.2 ст.210 УК РФ - как участие в преступном сообществе (преступной организации), - по пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой. При квалификации действий подсудимой по обоим преступлениям суд принимает во внимание, что ФИО2 осознавала характер своих действий и желала действовать именно таким образом. Совместные действия ФИО2 и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по незаконному обналичиванию денежных средств для клиентов путем открытия и ведения банковских счетов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, направленные на извлечение преступного дохода в виде процентов от незаконно обналиченных денежных средств, являются незаконной банковской деятельностью, поскольку они соответствуют банковской операции - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО164 и банковской деятельности». Незаконная банковская деятельность осуществлялась ФИО2 в составе организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), которое характеризовалось предварительной договоренностью и согласованностью действий (заранее разработанный преступный план деятельности сообщества для достижения поставленной цели и схем ролей вовлеченных в нее лиц), сплоченностью, устойчивостью и организованностью (четкое распределение функций, обязанностей, иерархическое построение, закрытый стабильный состав осведомленных лиц), наличием в составе преступного сообщества структурных подразделений, единством преступного умысла и четкости действий - путем распределения ролей, установленными мерами конспирации при осуществлении преступной деятельности. Доход от осуществления незаконной банковской деятельности превысил тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей, что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, подлежащим применению и к ст.172 УК РФ, признается крупным. При назначении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. ФИО2 совершила два тяжких преступления против общественной безопасности и в сфере экономической деятельности, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, является вдовой, пенсионером по старости, страдает рядом, в том числе хронических заболеваний, по месту жительства, в том числе прежнему, соседями характеризуется как внимательная, корректная, доброжелательная, принимающая участие в благоустройстве придомовой территории, участковым уполномоченным полиции как лицо, жалоб и заявлений на которое не поступало, отмечена рядом благодарностей за оказание благотворительной помощи. Свидетели ФИО187 и ФИО188, охарактеризовав ФИО2 исключительно с положительной стороны, показали, что последняя активно занимается воспитанием, лечением и развитием своего малолетнего внука <данные изъяты>, страдающего тяжелым заболеванием, на регулярной основе водит мальчика на занятия, обеспечивает ему бытовые условия развития и роста, сопровождает его в период реабилитации. Свидетель ФИО189 показал, что является инвалидом по зрению, ФИО2 регулярно, на безвозмездной основе сопровождает его на лечение, реабилитацию, в том числе в <адрес>, охарактеризовал последнюю как добрую, отзывчивую, готовую придти на помощь. Свидетель ФИО190, охарактеризовав ФИО2 исключительно с положительной стороны, как ответственного, добропорядочного человека, сообщил об активном участии ФИО2 в Сообществе анонимных алкоголиков, предоставлении на безвозмездной основе квартиры для проведения собраний, активном участии в поездках, трудоустройстве и социализации выздоравливающих. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд признает в соответствии с ч.ч.1, 2 ст.61 УК РФ – <данные изъяты> Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, судом не установлено. Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление, на условия жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не сможет обеспечить достижение указанных целей наказания. При назначении ФИО2 дополнительного наказания в виде ограничения свободы, являющегося безальтернативным по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.210 УК РФ, суд полагает необходимым установить ей лишь те ограничения, которые в соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ являются обязательными, и возложить обязанность являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации. С учетом обстоятельств совершенных преступлений, их корыстный характер, роль подсудимой в совершении преступлений, учитывая имущественное положение подсудимой, суд полагает необходимым назначить ФИО2 за каждое из преступлений дополнительное наказание в виде штрафа. При назначении наказания за преступления, совершенные ФИО2 суд учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ, регламентирующей назначение наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категорий преступлений на менее тяжкие отсутствуют. Исключительных обстоятельств, в том числе связанных с ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, вопреки доводам стороны защиты, судом не установлено. С учетом возраста и состояния здоровья подсудимой, данных, в целом положительно характеризующих ее личность, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимой после совершения преступлений, направленного на активное способствование их раскрытию и расследованию, при назначении наказания в виде лишения свободы, суд полагает необходимым применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении. За совершенные по совокупности преступления наказание ФИО2 подлежит назначению по правилам чч.3, 4 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний. Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде запрета определенных действий надлежит отменить. До вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым избрать в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В силу п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ предусмотрена конфискация денег, ценностей и иного имущества полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ст.210 УК РФ. Вместе с тем, суд не находит оснований для конфискации имущества ФИО2, признанных вещественными доказательствами по делу: денежные средства, ювелирные изделия и транспортное средство, поскольку в судебном заседании установлено, что указанное имущество приобретено последней до ДД.ММ.ГГГГ, что нашло свое подтверждение в ответе на запрос НС ФИО164, согласно которому покупка наличной иностранной валюты (USD) осуществлялась ФИО191 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, транспортное средство «НИССАН X-TRAIL», идентификационный номер (VIN): №, государственный регистрационный знак «О871ОА198» приобретено ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, ювелирные изделия - в период с 2011 года по август 2020 года, что подтверждено как показаниями свидетеля ФИО192, не доверять показаниям которой у суда оснований не имеется, так и скриншотами данных о покупках ювелирных изделий, стороной обвинения данных, опровергающих указанные сведения, не представлено. При указанных обстоятельствах, по вступлении приговора в законную силу суд полагает необходимым арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г.ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО2: - денежные средства в общей сумме 3 937 долларов США (эквивалент 334 133 рубля19 копеек), -ювелирные изделия общей стоимостью 1 696 521 рубль 94 копейки: цепочку из металла серебряного цвета, серьги (пара) из металла серебряного цвета со вставками из камней синего и белого цвета, кулон из металла серебряного цвета со вставками из камней синего и белого цвета, кольцо из металла серебряного цвета со вставками из камней синего и белого цвета, кольцо из металла серебряного цвета со вставками из камней синего цвета, бусы из камней белого цвета со вставками, браслет из камней белого цвета; серьги (пара) из металла желтого цвета со вставками из камней зеленого и белого цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней зеленого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней голубого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла серебряного цвета со вставками из камней белого цвета, кольцо из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, серьги (пара) из металла желтого цвета, серьги (пара) из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, кольцо из металла желтого со вставками из камней белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней зеленого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета с камнями черного цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней голубого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней синего и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла серебряного цвета со вставкой из камней зеленого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней красного цвета, шнурок черного цвета с подвеской, 2 цепочки из металла желтого цвета, 7 подвесок: в виде креста, иконы, креста, два в виде квадрата со вставкой из камня зеленого цвета, в виде сердца со вставкой и камня голубого цвета, в виде овала со вставкой из камня красного цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, кольцо из металла желтого цвета, цепочку из металла желтого цвета с подвеской, три браслета из металла желтого цвета со вставками, бусы и браслет из камней синего цвета, бусы и браслет из камней белого цвета, 4 замка из металла серебряного цвета с комплектующим, подвеску из металла желтого цвета со вставкой из камней белого цвета, бусы из камней желтого цвета, серьги (пара), кольцо, браслет, бусы из камней красного цвета, цепочку с кулоном и крестом из металла серебряного цвета, бусы из камней черного цвета, кольцо из металла серебряного цвета со вставкой из камня синего цвета, серьги (пара) из камней темно-синего цвета, серьги (пара) из камней темно-синего цвета, серьги (пара) из камней темно-синего цвета, серьги (пара) из камней темно-синего цвета, серьги (пара) из камней красного цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) и кольца из металла серебряного цвета с камнем красного цвета, 8 камней, серьгу (одну) из камня белого цвета, серьгу (одну) из камня черного цвета, два замка из металла серебряного цвета, - отменить. Арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г.ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ на транспортное средство марки «НИССАН X-TRAIL», идентификационный номер (VIN): №, государственный регистрационный знак «<данные изъяты> стоимостью 2 293 333 рубля, - сохранить до исполнения настоящего приговора в части уплаты штрафа, назначенного ФИО2 в качестве дополнительного наказания, после чего наложенный арест отменить. В случае невыплаты ФИО2 штрафа в добровольном порядке, обратить взыскание на вышеуказанное транспортное средство. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание: - по ч.2 ст.210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 1500000 рублей и ограничением свободы на срок 1 год, с установлением ограничений: не изменять место жительства по адресу: город ФИО132, <адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не выезжать за пределы муниципального образования по месту своего жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, - по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 500000 рублей. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 1 800000 рублей и с ограничением свободы на срок 1 год. На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ей испытательный срок 4 года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление. Возложить на осужденную ФИО2 в период испытательного срока исполнение обязанностей: - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; - один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные этим органом. На период отбывания наказания в виде ограничения свободы установить ФИО2 следующие ограничения: - не изменять место жительства по адресу: город ФИО132, <адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, - не выезжать за пределы муниципального образования по месту своего жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Возложить на ФИО2 обязанность 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде запрета определенных действий отменить. До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Штраф, назначенный ФИО2 в качестве дополнительного наказания, перечислить по следующим реквизитам: УФК по <адрес> (СУ СК России по <адрес> идентификатор 41№), ИНН <***> КПП 370201001, р/с 03№ в Отделение ФИО132 ФИО164 России//УФК по <адрес> в г. ФИО132, БИК 042202102, Кор.сч. 40№, ОКТМО 24701000, КБК 41№, плательщик: ФИО2, уголовное дело №. По вступлении приговора в законную силу арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г.ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО2: - денежные средства в общей сумме 3937 долларов США (эквивалент 334133 рубля19 копеек), -ювелирные изделия общей стоимостью 1696521 рубль 94 копейки: цепочку из металла серебряного цвета, серьги (пара) из металла серебряного цвета со вставками из камней синего и белого цвета, кулон из металла серебряного цвета со вставками из камней синего и белого цвета, кольцо из металла серебряного цвета со вставками из камней синего и белого цвета, кольцо из металла серебряного цвета со вставками из камней синего цвета, бусы из камней белого цвета со вставками, браслет из камней белого цвета; серьги (пара) из металла желтого цвета со вставками из камней зеленого и белого цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней зеленого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней голубого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла серебряного цвета со вставками из камней белого цвета, кольцо из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, серьги (пара) из металла желтого цвета, серьги (пара) из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, кольцо из металла желтого со вставками из камней белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней зеленого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета с камнями черного цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней голубого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней синего и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла серебряного цвета со вставкой из камней зеленого и белого цвета, серьги (пара) и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней красного цвета, шнурок черного цвета с подвеской, 2 цепочки из металла желтого цвета, 7 подвесок: в виде креста, иконы, креста, два в виде квадрата со вставкой из камня зеленого цвета, в виде сердца со вставкой и камня голубого цвета, в виде овала со вставкой из камня красного цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней белого цвета, кольцо из металла желтого цвета, цепочку из металла желтого цвета с подвеской, три браслета из металла желтого цвета со вставками, бусы и браслет из камней синего цвета, бусы и браслет из камней белого цвета, 4 замка из металла серебряного цвета с комплектующим, подвеску из металла желтого цвета со вставкой из камней белого цвета, бусы из камней желтого цвета, серьги (пара), кольцо, браслет, бусы из камней красного цвета, цепочку с кулоном и крестом из металла серебряного цвета, бусы из камней черного цвета, кольцо из металла серебряного цвета со вставкой из камня синего цвета, серьги (пара) из камней темно-синего цвета, серьги (пара) из камней темно-синего цвета, серьги (пара) из камней темно-синего цвета, серьги (пара) из камней темно-синего цвета, серьги (пара) из камней красного цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) из камней белого цвета, серьги (пара) и кольца из металла серебряного цвета с камнем красного цвета, 8 камней, серьгу (одну) из камня белого цвета, серьгу (одну) из камня черного цвета, два замка из металла серебряного цвета, - отменить. Арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г.ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ на транспортное средство марки «НИССАН X-TRAIL», идентификационный номер (VIN): №, государственный регистрационный знак <данные изъяты> стоимостью 2293333 рубля, - сохранить до исполнения настоящего приговора в части уплаты штрафа, назначенного ФИО2 в качестве дополнительного наказания, после чего наложенный арест отменить. В случае невыплаты ФИО2 штрафа в добровольном порядке, обратить взыскание на вышеуказанное транспортное средство. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.ФИО132 в течение 15 суток со дня его провозглашения. При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено ею в течение 15 суток со дня вручения копии приговора – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления государственного обвинителя, затрагивающих ее интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г.ФИО132 в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в случае, если приговор не был предметом рассмотрения апелляционной инстанции, - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. Судья Куртенко П.А. Суд:Фрунзенский районный суд г. Иваново (Ивановская область) (подробнее)Иные лица:прокурор (подробнее)Судьи дела:Куртенко Полина Александровна (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |