Приговор № 1-304/2025 от 8 октября 2025 г. по делу № 1-304/2025

Дело № 1-304/2025


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Челябинск 09 октября 2025 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего судьи Табакова А.В., при секретарях Дзюман Д.Л., Гаттарова Д.И., Струговой К.О.,

с участием:

государственных обвинителей Толпегиной В.Е., Равжиной Ю.В.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Коханца Е.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ и ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

В период времени с 01.08.2024 по 16.08.2024, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило ФИО2 за материальное вознаграждение, выступить в качестве подставного лица при образовании юридического лица ООО «Втормет», то есть в качестве учредителя и директора указанного юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом, для чего предоставить документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, в целях внесения персональных данных последнего в документы, являющимися основанием для государственной регистрации юридического лица ООО «Втормет».

При этом у ФИО2, не имеющего целей управлять юридическим лицом ООО «Втормет», то есть осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность от имени указанного юридического лица, не имеющего навыков ведения бухгалтерского учета организации, юридического сопровождения деятельности общества, не обладавшего навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, возник преступный умысел, направленный на незаконное использование документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, для государственной регистрации юридического лица ООО «Втормет» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя задуманное, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь вблизи ТК «КС» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея целей управлять юридическим лицом ООО «Втормет», с целью личного обогащения и незаконного использования документов для государственной регистрации юридического лица ООО «Втормет» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, для подготовки документов, необходимых при государственной регистрации юридического лица ООО «Втормет».

После этого, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, незаконно используя документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, подготовило документы, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО2, как об учредителе и директоре ООО «Втормет».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью незаконного использования документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, полученного от последнего и персональных данных, содержащихся в нём, изготовило на основании персональных данных ФИО2 заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, решение единственного учредителя № о создании юридического лица ООО «Втормет» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Втормет» от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся основанием для государственной регистрации юридического лица, для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО2, как об учредителе и директоре ООО «Втормет», подписанные электронной подписью, оформленной на имя ФИО2, и в электронном виде посредством сети интернет через сайт Федеральной налоговой службы вышеуказанные документы и документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, предоставило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, для осуществления государственной регистрации юридического лица ООО «Втормет».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, на основании представленных неустановленным лицом посредством сети интернет через сайт Федеральной налоговой службы вышеуказанных документов в Единый государственный реестр юридических лиц, внесена запись о ФИО2, фактически являющегося подставным лицом, как об учредителе и директоре ООО «Втормет» и произведена государственная регистрация ООО «Втормет», как юридического лица.

Незаконными преступными действиями ФИО2 в виде умышленного предоставления неустановленному лицу документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина РФ серии 7524 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, содержащего его персональные данные, без цели управления ООО «Втормет», повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц ложных, не соответствующих действительности сведений об ФИО2, как об учредителе и директоре ООО «Втормет», то есть, как о подставном лице при государственной регистрации указанного юридического лица.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании свою вину в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовался правом предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания, данные ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника следует, что в августе 2024 года он познакомился с молодым человеком по имени Теймур, который предложил ему заработать денежные средства в размере 5 000 рублей. Теймур пояснил что ему необходимо будет открыть организацию на свои паспортные данные, заверил его что все легально и ему не о чем беспокоиться. Также Теймур ему пояснил, что после открытия он будет зарабатывать денежные средства в течение двух месяцев, но сумма заработка ими не обговаривалась. Так как он не работает, он согласился на предложение Теймура, с целью заработка денежных средств. На что Теймур ему сообщил, что позже с ним встретиться и они обсудят все детали. Примерно через неделю в августе 2024 года, ему позвонил Теймур и они договорились о встрече вблизи торгового комплекса «КС» по адресу: <адрес>, также Теймур сообщил ему что необходимо взять собой паспорт РФ. При встрече вблизи ТК «КС» он передал Теймуру свой паспорт РФ, который он сфотографировал на свой сотовый телефон и вернул его обратно. После этого Теймур сообщил ему, что подготовит какие-то документы и свяжется с ним. Примерно через пару дней, в августе 2024 года ему вновь позвонил Теймур и они договорились встретиться вблизи вышеуказанного торгового комплекса КС. Встретившись, Теймур сообщил ему, что необходимо проехать в офис, расположенный по адресу: г. Челябинск, <адрес>, точный адрес не помнит, на что он согласился. По пути следования Теймур передал ему какие то документы, помнит, что среди них был Устав организации ООО «Втормет», и еще какие-то документы, связанные с ООО и сказал их подписать, что он и сделал. Затем Теймур ему сказал, что по приезду в офис он должен сообщить сотруднику о том, что он желает открыть ООО «Втормет» и что указанная организация будет заниматься переработкой и продажей металла, и сообщить о необходимости открытия расчетного счета для ООО. Также перед тем как зайти в офис, Теймур ему передал сотовый телефон, в который вставил сим- карту, сообщил ему от него абонентский номер, а также сообщил ему адрес электронной почты, какой он также не помнит. Теймур сказал ему, что контактный номер телефона и электронная почта ему понадобятся для создания ООО и открытия расчетного счета. По приезду в офис, он подошел к девушке и сообщил о своем намерении о регистрации ООО и открытия расчетного счета для ООО. Девушка попросила у него пакет документов для открытия ООО, в связи с чем он передал документы, которые ранее ему дал Теймур, а также свой паспорт РФ. Далее девушка у него спрашивала про виды деятельности организации, а также задавала другие вопросы, какие уже не помнит. Затем девушка ему дала подписать какие-то документы которые он подписал и сфотографировала его с паспортом. При оформлении документов он сообщил девушке контактный номер телефона и электронную почту, которые ему сообщил Теймур. Затем девушка ему сказала что на указанный им контактный телефон придет смс-уведомление для открытия расчетного счета. Спустя какое-то время ему действительно пришло смс-уведомление, где была ссылка на вход в банк и одноразовый код для входа. Но по ссылке он не проходил. После того, как ему девушка сообщила о том, что документы для регистрации ООО приняты он вышел из офиса, где на <адрес>, подойдя к нему он все документы он передал обратно Теймуру, а также передал Теймуру сотовый телефон с сим-картой и сообщил что на сотовый телефон пришло уведомление с кодом для входа в банк. После этого Теймур ему сказал, что денежные средства передаст позже и они разошлись. Более Теймур на связь с ним не выходил денежные средства ему не заплатил. Он не вел хозяйственную и финансовую деятельность ООО «Втормет». Он не имеет познаний ни в налоговом законодательстве, ни в юриспруденции. Фактически он не являлся ни руководителем, ни директором ООО «Втормет». Какой штат сотрудников ООО «Втормет» не знает. Как формировался уставной капитал ООО «Втормет» пояснить не может, личные денежные средства в качестве уставного капитала не вносил. Он являлся номинальным директором ООО «Втормет», коммерческой деятельностью никогда ранее не занимался. Юридическим адресом ООО «Втормет» являлся его адрес регистрации, <адрес>, но по данному адресу никакой организации нет, там проживает он совместно с бабушкой и дедушкой. В конце августа 2024 года ему позвонили из ИФНС и попросили приехать в ИФНС в <адрес>. По приезду в ИФНС его допросили по факту открытия ООО «Втормет», в ходе допроса он пояснил сотруднику ИФНС что является номинальным директором и какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, открыл организацию по просьбе Теймура за денежное вознаграждение, которое в конечном итоге не получил. Свою вину в передаче своего паспорта гражданина РФ на свое имя для создания ООО «Втормет» признает, в содеянном раскаивается.

(л.д. 131-135, 177-180)

В ходе проверки показаний на месте подозреваемый ФИО2 указал на участок местности вблизи ТК «КС» по адресу: <адрес> где он передал свой паспорт Теймуру, с целью создания ООО «Втормет», где он являлся номинальным директором. (л.д. 152-156)

Свои показания данные на следствии ФИО2 подтвердил в судебном заседании. В содеянном раскаивается.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетелей ФИО7, ФИО14, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, данные в ходе предварительного следствия, а так же исследованы письменные материалы уголовного дела.

Заслушав подсудимого ФИО2, исследовав в ходе судебного следствия доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО2 в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями свидетеля ФИО7 данными на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС России по № по <адрес>. Согласно копий из регистрационного дела ООО «Втормет» ИНН №, данная организация состоит на учете в Межрайонной ИФНС России по № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Директором и учредителем ООО «Втормет» является ФИО2 ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО2 по каналам связи было подано заявление о создании ООО «Втормет» по форме Р11001. Регистрирующим налоговым органом, куда были направлены документы: заявление о создании ЮЛ формы Р11001; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; устав ЮЛ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, которая расположена в <адрес>. В ИФНС ФИО2 при создании ООО «Втормет» лично не обращался. В результате рассмотрения вышеуказанных документов в ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о создании юридического лица и присвоены ИНН и ОГРН. В соответствии с действующим законодательством, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО (юридического лица) необходимо заполнение заявления, с обязательным указанием всех паспортных данных лица. Без представления документа, удостоверяющего личность ФИО2 невозможно было бы заполнить указанное заявление и внести соответствующие сведения в ЕГРЮЛ. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, местонахождение юридического лица ООО «Втормет» является <адрес>. Кроме ООО «Втормет» на ФИО2 более организаций не зарегистрировано. На момент государственной регистрации юридического лица, оснований для отказа государственной регистрации, создания, изменения, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ отсутствовали. В последующем в ходе проверки ими было установлено, что ООО «Втормет» имеет признаки номинальной организации, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС № по <адрес> был приглашен ФИО2, который пояснил, что паспорт РФ он передал мужчине по имени Теймур для регистрации юридического лица за денежное вознаграждение, участие в финансово- хозяйственной деятельности организации он не принимал, а так же подтвердил, что он является номинальным директором и учредителем ООО «Втормет» и какую-либо деятельность ООО он осуществлять не намеревался. (л.д. 96-101)

- показаниями свидетеля ФИО14 данными на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем по оказанию услуг в области права и бухгалтерского учета. Осуществляет свою трудовую деятельность в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 2 совместно с ФИО8, являются партнерами АО «Альфа-Банк» и в рамках программы АО «Альфа-Банк» помогают в регистрации бизнеса и в открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк». В августе 2024 года к ним в офис обратился ФИО2 для оформления документов на регистрацию ООО через программу АО «Альфа-Банк». Регистрация ООО осуществляется через личный кабинет партнера АО «Альфа-Банк». Перед процессом регистрации ФИО2 передал ей паспорт РФ и СНИЛС, для оформления заявки на открытие ООО. Далее в процессе оформления она у ФИО2 узнала наименование организации, размер уставного капитала, расположение юридического адреса, виды деятельности, систему налогообложения. Также при оформлении документов ФИО2 подписал предупреждение об уголовной ответственности по ст. 173.1, 173.2 УК РФ. После чего, ей все документы, в том числе копия паспорта ФИО2 были отправлены дистанционно в АО «Альфа-Банк», для проверки. По истечении некоторого времени, банк проверив документы и отправил документы на подпись, а именно заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сертификат проверки электронной подписи, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа офис и договору о расчетно-кассовом обслуживанию в АО «Альфа-Банк». После проверки всех документов, ФИО2 подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для предоставления ЭЦП. Выпуск ЭЦП необходим для отправки документов ИФНС. Далее пакет документов, представленный ФИО2: устав организации, ООО «Втормет», решение единственного учредителя №, паспорт РФ на свое имя и форма для подачи документов в ИФНС передан ФИО2 для отправки им лично в ИФНС и регистрации ООО «Втормет». Документы ФИО2 данные документы может отправить в налоговую инспекцию лично или дистанционно при помощи ЭЦП, которую ему оформили в АО «Альфа-Банк». Денежные средства за подготовку документов с клиента они не получают, оплата им производится согласно заключенной партнерской программе АО «Альфа Банк». (л.д. 103-106)

- показаниями свидетеля ФИО11 данными на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она проживает по адресу: <адрес> супругом и внуком ФИО2. В августе 2024 года ей от сотрудников ИФНС стало известно, что по адресу ее регистрации зарегистрировано ООО «Втормет», директором и учредителем которой является ее внук ФИО2. В связи с этим, она поинтересовалась у ФИО2, что за организацию он открыл. На что ФИО2 пояснил ей, что открыл на свое имя ООО «Втормет» за денежное вознаграждение, является номинальным директором и учредителем указанной организации и какую-либо деятельность в указанной организации не осуществляет. Юридическим адресом ООО «Втормет» является адрес его регистрации. Какой-либо организации, в том числе ООО «Втормет» по адресу их проживания не существовало и не существует. (л.д. 118-120)

- показаниями свидетеля ФИО9 данными на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе сотрудников полиции участвовал понятым при проверке показаний на месте ФИО3, в ходе которой ФИО2 указал на участок местности около ТК «КС» по адресу <адрес> где он в августе 2024 года передал свой паспорт неизвестному лицу за денежное вознаграждение для создания ООО «Втормет», где он являлся номинальным директором и учредителем. (л.д. 112-114)

Так же вина ФИО2 по преступлению предусмотренному ч.1 ст.173.2 УКК РФ подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- иным документом, рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> поступила информация о признаках номинальности ООО «Втормет». (л. д. 14)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по юридическому адресу ООО «Втормет», <адрес>, расположен жилой дом. Осмотром установлено отсутствие признаков ведения финансово - хозяйственной деятельности ООО «Втормет», отсутствие указателей, табличек, плакатов организации ООО «Втормет». (л.д. 84-90)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО2 и защитника, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный вблизи ТК «КС» по адресу: <адрес> где ФИО2 передал свой паспорт гражданина РФ неизвестному лицу для создания ООО «Втормет» за денежное вознаграждение. (л.д. 79-83)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены материалы в отношении ООО «Втормет», полученные из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, а именно: сообщение Межрайонной ИФНС России № по <адрес> том что ФИО2 совершил действия по представлению в регистрирующий орган документов для осуществления государственной регистрации ООО «Втормет», содержащие заведомо ложные сведения; расписка в получении документов, согласно которой Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (вх. 17455А) получены документы на регистрацию ООО «Втормет» от заявителя ФИО2 по каналам связи; решение учредителя ФИО2 № ООО «Втормет» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Втормет»; копия паспорта гражданина Российской Федерации ФИО2 серии 7524 №; уведомление о переходе ООО «Втормет» на упрощенную систему налогообложения; устав ООО «Втормет»; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> на основании документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ, принято решение о государственной регистрации, о создании юридического лица ООО «Втормет»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «Втормет» ОГРН <***>; сведения о банковских счетах ООО «Втормет»; протокол допроса свидетеля ФИО2 отобранный заместителем начальника ОРиУНП МРИ ФНС РФ по <адрес> ФИО7. (л.д. 52-56)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у подозреваемого ФИО2 изъят паспорт гражданина Российской Федерации серии 7524 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2. (л.д. 138-140)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации серии 7524 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, который ФИО2 предоставил неустановленному лицу за денежное вознаграждение для регистрации ООО «Втормет». (л.д.141-144)

- иной документ, паспорт гражданина Российской Федерации серии 7524 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, который ФИО2 предоставил неустановленному лицу за денежное вознаграждение для регистрации ООО «Втормет». (л.д. 28)

Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО7, ФИО14, ФИО11, ФИО9 ставить их под сомнение у суда не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела с ее стороны суд не усматривает, оснований для оговора свидетелями ФИО7, ФИО14, ФИО11, ФИО9 подсудимого ФИО2 судом не установлено. Поэтому показания свидетеля ФИО7, ФИО14, ФИО11, ФИО9 и письменные материалы дела приведенные в приговоре, суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора в отношении ФИО2 по ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Показания ФИО2 об обстоятельствах совершения преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, данные на следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и оглашенные в судебном заседании, судом так же признаются в качестве допустимых доказательств, поскольку ФИО2 их давал в присутствии защитника, положения ст.51 Конституции РФ, ст.46 и ст.47 УПК РФ ему были разъяснены.

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, влекущих за собой прекращение уголовного дела, допущено не было.

В ходе судебного заседания были установлены в целом все обстоятельства по предъявленному обвинению. Вину ФИО2 в совершении изложенного в описательной части приговора преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК суд признает доказанной.

Органами предварительного расследования действия ФИО2 квалифицированы как преступление предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В соответствии с положениями ст.ст. 9, 11, 12 Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единой портал государственных и муниципальных услуг.

Судом установлено, что ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, фактически не имея намерений на осуществление какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и цели управления юридическим лицом, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение создать на свое имя и выступить в качестве учредителя и директора юридического лица ООО «Втормет», и реализуя задуманное незаконно предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 для последующей подготовки документов с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 как об учредителе и директоре ООО «Втормет», не имея при этом цели управления данным юридическим лицом. С использованием паспорта ФИО2 неустановленным лицом был подготовлен необходимый комплект документов который был предоставлен посредством электронных средств связи на сайт Федеральной налоговой службы РФ, на основании которых сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Втормет», а так же о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО2, как об учредителе и директоре данного юридического лица.

Паспорт гражданина Российской Федерации, который ФИО2 предоставил неустановленному лицу, на основании которого были изготовлены документы и внесены сведения в Единый государственный реестр юридических о подставном лице ФИО2, как об учредителе и директоре данного юридического лица, является документом, удостоверяющим личность ФИО2 в соответствии с положениями Указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» (действовавшего на момент рассматриваемых событий).

Преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ совершено подсудимым ФИО2 с прямым умыслом, поскольку он осознавал, что паспорт гражданина РФ на его имя будет использован неустановленным лицом в качестве удостоверения факта его участия в образовании юридического лица при прохождении процедуры регистрации и он не будет вести хозяйственную деятельность юридического лица. Каких-либо намерений и цели управления данным юридическим лицом изначально ФИО2 не имел и совершил данные действия за незаконное денежное вознаграждение.

Таким образом, ФИО2 совершил преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того следственными органами ФИО2 обвиняется по уголовному делу в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ связанного с приобретением в целях сбыта ФИО2 от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса по адресу: <адрес>, офис 2 и передачей (сбытом) из корыстных побуждений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возле офиса по адресу: <адрес>, офис 2 неустановленному лицу, электронных средств платежей, электронных носителей информации в виде сведений (в том числе логина и пароля поступающих на абонентский номер № и на адрес электронной почты ооо.vtormet74@bk.ru), технического устройства - мобильного телефона с абонентским номером №, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по банковскому счету ООО «Втормет» в АО «АЛЬФА-БАНК» №, при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении.

Данные действия ФИО2 квалифицированы следственными органами как преступление предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании ФИО2 вину в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ не признал, от дачи показаний отказался, воспользовался правом ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания, данные ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника следует, что в августе 2024 года он за денежное вознаграждение, которое в последующем не получил, открыл на свои паспортные данные ООО «Втормет», однако не вел хозяйственную и финансовую деятельность ООО «Втормет». Кроме того, Теймур, перед регистрацией ООО «Втормет» предложил ему открыть также расчетный счет в банковской организации, на что он согласился. В августе 2024 года, перед тем как поехать в офис, расположенный по <адрес> в <адрес>, Теймур рассказал ему что он должен говорить сотрудникам банка по поводу открытия счета для ООО «Втормет», а так же передал ему документы ООО «Втормет», печать ООО «Втормет» и сотовый телефон, в который он вставил сим-карту, абонентский номер не помнит, который он должен сообщить сотруднику, с целью получения кодов, необходимых для оформления расчетного счета, также Теймру ему пояснил, что при открытии расчетного счета ему необходимо указать адрес электронной почты, где указано слово «vtormet». Далее он зашел в помещение офиса, где он сообщил сотрудникам банка что желает открыть ООО, где он будет являться директором и учредителем ООО, а также желает открыть расчетный счет. После чего он передал сотруднику банка паспорт РФ, документы ООО «Втормет», а сотрудник офиса девушка сфотографировала его, а также все необходимые документы, после чего передала ему документы необходимые для открытия расчетного счета, которые он подписал. Во всех документах он указывал контактный номер телефона и адрес электронной почты, которые ему сообщил Теймур, которые в его пользовании не находились. После подписания документов, ему на сотовый телефон поступили СМС-сообщения, со ссылкой на личный кабинет АО «Альфа-банк» по которой он прошел, возможно вел какой-то код и у него открылся личный кабинет АО «Альфа-банк», производил ли какие-то действия в личном кабинете, он уже не помнит. Далее, сотрудник офиса ему пояснил, что расчётный счет открыт. Он забрал все документы и вышел из офиса. Находясь на улице, вблизи офиса банка он передал Теймуру все документы ООО «Втормет», печать ООО «Втормет», документы, которые им были подписаны по открытию расчетного счета, также он сообщил, что вся информация по расчетному счету находится в СМС-сообщениях. Что происходило далее с расчетным счетом ему не известно, он открытым расчётным счетом не пользовался. Вину в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признает, так как он открыл расчётный счет в банке на ООО «Втормет» и в последующем всю информацию по расчетному счету, доступ к счету и к личному кабинету передал Теймуру. (л.д. 131-135, 148-151, 177-180)

В ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 указал на место в офисе и вблизи офиса по адресу <адрес> офис 2 где он приобрел а затем передал неустановленному лицу сотовый телефон и документы по открытию и доступу к счету ООО «Втормет» в АО «АЛЬФА-БАНК». (л.д. 157-162)

После оглашения показаний подсудимый их подтвердил частично, показал, что действительно открыл счет в банке АО «АЛЬФА-БАНК», однако не имел умысла на совершение преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, считал что открытие счета для ООО «Втормет» в АО «АЛЬФА-БАНК» нужны для регистрации юридического лица в налоговой инспекции, ему не было известно что при помощи электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств по открытому им счету ООО «Втормет» в банке будет осуществляться неправомерный прием, выдача, перевод денежных средств, поскольку Теймур заверил его о законной деятельности ООО «Втормет», которое было на него зарегистрировано. Вину в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ не признает.

В подтверждение виновности ФИО2 в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, государственным обвинителем суду представлены следующие доказательства:

- показания свидетеля ФИО14 данные на следствии и оглашенные в судебном заседании, согласно которым она осуществляет трудовую деятельность в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 2 совместно с ФИО8 и являются партнерами АО «Альфа Банк». В рамках программы АО «Альфа-Банк» она осуществляет помощь в регистрации бизнеса, а также помощь в открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк». В августе 2024 года к ней в офис обратился ФИО2 для оформления документов на регистрацию ООО через программу АО «Альфа Банк» и выразил свое согласие на открытие расчетного счета для ООО «Втормет» в АО «Альфа Банк», в связи с чем ей был подготовлен пакет документов, в том числе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа Офис», сертификат ключа проверки электронной подписи. После подготовки указанных документов партнер АО «Альфа Банка» ФИО8 подписала все вышеуказанные документы совместно с ФИО2 и произвела идентификацию клиента, а именно фотографирование с паспортом, для активации ЭЦП. После оформления и подписания пакета документов, она их отсканировала и подгрузила в программу АО «Альфа-Банк». Расчётный счет для ООО «Втормет» был открыт уже после того, как ИФНС зарегистрировала данную организацию как юридическое лицо. Регистрация ООО проходит в течение 5 рабочих дней, и после чего ИФНС отправляет на электронную почту, указанную клиентом все документы о регистрации в налоговом органе ООО.

(л.д. 103-106)

- показания свидетеля ФИО8 данные на следствии и оглашенные в судебном заседании, согласно которым она с ноября 2020 года является партнером АО «Альфа-Банк». В ее обязанности входит регистрация и сопровождение бизнеса, открытие расчетных счетов. Ее рабочее место располагается по адресу: <адрес>, офис. 2. В августе 2024 года в вышеуказанный офис обратился ФИО2, для помощи в регистрации ООО, после чего партнером АО «Альфа Банк» ФИО14, был подготовлен пакет документов для регистрации ООО, а также для открытия расчетного счета для ООО, в том числе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа Офис», сертификат ключа проверки электронной подписи. Перед подписанием документов для открытия расчетного счета ООО «Втормет» ей ФИО2 была разъяснена информация по доступу в систему ДБО, которая является конфиденциальной, что логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. После чего, все необходимые документы для открытия расчетного счета были подписаны ФИО2, а ФИО14 подгрузила скан- копии документов в систему «Альфа- офис», на открытие расчетного счета. Через некоторое время данная заявка с документами ушла на проверку в структурное подразделение с целью проверки правильности и корректности заполнения документов. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк» был открыт счет для ООО «Втормет» № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования идентификатора для работы в системе «Альфа- Офис» электронного средства - ключа – Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона указанный в документах, т.е. клиент получает доступ к системе с помощью пароля, который приходит на указанный телефон в заявлении. Для подтверждения платежных поручений приходят единоразовые пароли в виде смс на номер телефона клиента. В качестве доверенного номера телефона ФИО2 был указан абонентский номер <***>, на который дистанционным путем была направлена ссылка для открытия расчетного счета и были направлены логин и пароль. Так же ФИО2 банку был предоставлен адрес электронного ящика оoo.vtormet74@bk.ru для дополнительной связи. Согласно заключенного договора и правила ДБО, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО2 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС - кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

(л. д. 108-111)

- показания свидетеля ФИО10 данные на следствии и оглашенные в судебном заседании, согласно которым он ДД.ММ.ГГГГ по просьбе сотрудников полиции участвовал понятым при проверке показаний на месте ФИО2, который указал на офис № расположенный по адресу: <адрес> пояснил, что в данном офисе он в августе 2024 года производил действия по регистрации ООО «Втормет» и открытию расчетного счета для организации ООО «Втормет», после чего, выйдя из офиса, ФИО2 указал на участок местности вблизи вышеуказанного дома и пояснил, что в данном месте он в августе 2024 года передал мужчине по имени Теймур сотовый телефон, который содержал сведения о расчетном счете ООО «Втормет», открытый в АО «Альфа-Банк». (л.д. 115-117)

Кроме того в подтверждение виновности ФИО2 в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, государственным обвинителем суду представлены следующие письменные доказательства:

- рапорт старшего следователя СО ОМВД России по <адрес> старшего лейтенанта юстиции ФИО15 об обнаружении в действиях ФИО2 признаков преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (л.д. 59)

- прокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный вблизи офиса по адресу: <адрес>, где со слов ФИО2 он передал сотовый телефон с логином и паролем для доступа к расчетному счету ООО «Втормет», открытому в АО «Альфа Банк». (л.д. 91-95)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск с копиями документов предоставленные АО «Альфа-Банк», в которых содержатся: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «Втормет» ИНН <***>. ПИН Клиента: UCPP31, № заявки: AF-2655423, телефон организации: №. электронная почта организации: ооо.vtormet74@bk.ru, данные держателя карты - ФИО1, данные документа, удостоверяющего личность Держателя (серия, номер) 7524 262706, мобильный телефон держателя: №, счет для расчетов по карте - 40№. Указанные документы были подписаны простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Втормет»/ФИО2; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». ФИО участника системы - ФИО1. Номер телефона организации: №. Также имеется подпись сотрудника банка АО «Альфа - Банк» - ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; карточка образцов подписей и оттиска печати клиента ООО «Втормет», дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Пин клиента - UCPP31; фотоснимок с изображением ФИО2 с развернутым паспортом РФ на его имя; Копия паспорта ФИО2 с информацией о регистрации и сведениях о ранее выданных паспортах; выписка по счету, в которой отражены обороты по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 719 896 рублей. Участвующий в осмотре ФИО2 пояснил, что подписи в документах принадлежит ему, на фотографии изображен он. (л.д. 72-76)

Государственный обвинитель в судебных прениях не поддержал квалификацию действий ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ, просил исключить как излишне вмененную квалификацию действий ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ и признать ФИО2 виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Анализируя вышеизложенные доказательства, представленные стороной обвинения в подтверждение виновности ФИО2 по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд приходит к выводу, что убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО2 совершил преступление предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ связанное с неправомерным оборотом средств платежей, суду не представлено и материалах дела не содержится.

На основании показаний свидетелей ФИО14 (л.д. 103-106), ФИО8 (л.д. 108-111), показаний ФИО2 в качестве подозреваемого и обвиняемого (л.д. 131-135, 148-151, 177-180, а так же исследованных в судебном заседании письменных материалов дела, судом установлено, что ФИО2, выступая в качестве номинального руководителя (директора) и учредителя ООО «Втормет» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ обратился к сотруднику АО «Альфа – Банк» в офисе по адресу: <адрес> офис 2 для оформления документов на электронную регистрацию ООО «Втормет» через программу АО «Альфа – Банк» и открытие расчётного счета для ООО «Втормет» в АО «Альфа – Банк», после чего получил от сотрудника банка в том числе электронные средства, электронные носители информации и технические устройства предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету для ООО «Втормет» в АО «Альфа – Банк», которые в последующем передал неустановленному следствием лицу.

Часть 1 статьи 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу уголовного закона предмет данного преступления составляют поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные изначально для противоправных действий, а именно: неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Установленные же судом обстоятельства, описание деяний ФИО2, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, не содержат описание признаков, подтверждающих изначальное предназначение электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, которые ФИО2 передал неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществление приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, только в случае доказанности его умысла на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, и осознание этим лицом того, что данные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, будут использованы именно для неправомерной деятельности.

Однако ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствует о наличии такого умысла у ФИО2, о том, что он заранее знал и желал, чтобы открытый им наряду с электронной регистрацией ООО «Втормет» через программу АО «Альфа – Банк» счет в АО «Альфа – Банк», использовался именно с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Более того, государственным обвинителем в судебном заседании не представлено, а материалами дела не подтверждены факты неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому в АО «Альфа – Банк» расчетному счету ООО «Втормет» ИНН №.

Доказательства, подтверждающие наличие вышеуказанных признаков в действиях ФИО2, его осведомленность о приобретении, хранении, сбыте электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, с целью их неправомерного использования, стороной обвинения суду не представлены.

Доводы, изложенные в обвинении, о том, что ФИО2, передавая электронные средства, электронные носители информации, технические устройства осознавал, что предоставляет неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, передачи и перевода денежных средств по банковским счетам (что повлечет обналичивание и противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот), своего подтверждения в судебном заседании не нашли, опровергаются установленными обстоятельствами дела и совокупностью доказательств, в том числе показаниями и действиями самого подсудимого.

Формальное признание ФИО2 на предварительном следствии вины по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом его показаний данных по существу дела на предварительном следствии и в судебном заседании, не свидетельствуют о его виновности в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Не оспаривая факт передачи вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технического устройства (мобильного телефона) третьему лицу, ФИО2 в ходе предварительного следствия показал, что он согласился на предложение незнакомого ему лица заработать путем открытия организации на свое имя и передачи этому лицу документов организации, расчетный счет на организацию в банке АО «Альфа – Банк» он открыл наряду с оформлением документов на электронную регистрацию ООО «Втормет» через программу АО «Альфа – Банк», и только для того, чтобы ему заплатили вознаграждение за регистрацию на его имя юридического лица, ему не известно, какую деятельность намеревалось вести и в последующем вело ООО «Втормет», для чего оно создано, с какими контрагентами работает, и иные вопросы ведения финансово-хозяйственной деятельности данной организации (л.д.131-135,148-151, 177-180). Эти показания в данной части ФИО2 подтвердил в судебном заседании.

При таких обстоятельствах, с учетом отсутствия доказательств наличия обязательного признака состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, сами по себе действия ФИО2, выразившиеся в открытии расчетного счета для ООО «Втормет» в АО «Альфа – Банк» без фактического намерения осуществления по нему какой-либо деятельности и при отсутствии умысла на совершение преступления, не могут быть признаны уголовно наказуемым деянием, но при определенных условиях могут порождать гражданско-правовые последствия и ответственность для лица, передающего полученные им в банке сведения и пароли третьим лицам в нарушение порядка, установленного нормативно-правовыми актами или предусмотренного договором банковского обслуживания клиента.

Органами предварительного следствия также не представлено доказательств того, что ФИО2 знал, для чего неустановленное лицо приобретает электронные средства, электронные носители информации, технические устройства информации.

В обвинительном заключении и в материалах дела отсутствуют сведения, какие именно действия были произведены неустановленным лицом с переданными электронными средствами, электронными носителями информации, техническими устройствами и в чем именно заключается неправомерность таких действий. Добровольная передача ФИО2 неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств по счет ООО «Втормет» в АО «Альфа – Банк» без уведомления банка, само по себе не означает, что такие средства и носители становятся предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а действия неустановленного лица от имени ФИО2 по использованию указанных средств, носителей информации и технических устройств – неправомерными.

С учетом доказательств, представленных в суд сторонами, вышеуказанных показаний свидетелей по делу, данных в ходе предварительного следствия и судебного заседания, письменных материалов дела, которые, по мнению суда, не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО2 инкриминируемого ему состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. При этом в судебном заседании сторонам по делу, в том числе и обвинения и защиты, были предоставлены равные права для представления доказательств по делу.

Оснований не доверять и ставить показания, данные в ходе предварительного следствия, под сомнения, у суда не имеется, поскольку свидетели были допрошены с разъяснением им соответствующих прав, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 307, 308 УК РФ. Таким образом, оснований для признания данных доказательств в качестве недопустимых у суда не имеется.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления, а именно время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, а также виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

В силу ст. 49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Вместе с тем, доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО2 совершал неправомерный оборот средств платежей, полученных от сотрудника банка по инкриминируемому ему преступлению, суду не представлено и материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости оправдания подсудимого ФИО2 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, и признания за ним права на реабилитацию.

Оснований для исключения как излишне вмененной квалификации действий ФИО2 по преступлению предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ, по доводам указанным в прениях государственным обвинителем, суд не усматривает, так как ФИО2 наряду с обвинением в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, обвинялся в совершении самостоятельного преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, которое является тяжким преступлением и предусматривает самостоятельную уголовную ответственность за совершение умышленных преступных действий по неправомерному обороту средств платежей. В связи с не установлением в судебном заседании и отсутствием в действиях ФИО2 состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО2 подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

При назначении наказания ФИО2 за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого на условия жизни его семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости принимает во внимание данные о личности подсудимого, а также обстоятельства смягчающие наказание ФИО2.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО2 по преступлению предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ суд учитывает: признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробных и признательных показаниях на стадии досудебного производства (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), положительную характеристику на ФИО2 по месту жительства (ч.2 ст.61 УК РФ), неудовлетворительное состояние здоровья ФИО2, в связи с наличием заболеваний (ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 по преступлению предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Кроме того, назначая ФИО2 наказание, суд учитывает его возраст, семейное положение, характерологические особенности его личности и конкретные обстоятельства дела.

При определении вида и размера наказания за совершенное преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной совершенного преступления, смягчающие наказание ФИО2 обстоятельства, данные о личности ФИО2 и полагает, что за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ ФИО2 следует назначить наказание в виде обязательных работ, по правилам ст. 49 УК РФ, что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания - исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, и восстановлению социальной справедливости.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении ФИО2 наказания по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде обязательных работ, что не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.173.2 УК РФ, то суд не применяет правила назначения наказания, предусмотренные ч.1 ст.62 УК РФ поскольку данные правила применяются только при назначении подсудимому наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, при этом не имеет значения, может ли данный вид наказания быть назначен виновному с учетом положений Общей части УК РФ (ч.1 ст.56 УК РФ).

Оснований для назначения ФИО2 иного, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 173.2 УК РФ наказания, чем то которое назначается настоящим приговором, суд не находит, исходя из личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела.

Преступление предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ совершенное ФИО2 отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, по данному преступлению, не имеется.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ФИО2, по мнению суда не имеется.

В соответствии с положением ч.1 ст.73 УК РФ закон не предусматривает назначение наказания в виде обязательных работ условно.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО2 следует оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу - отменить.

В силу ст. 81,82 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах следующим образом: материалы проверки и документы из регистрационного дела ООО «Втормет» представленные из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» с приложением СД диска - хранить в материалах уголовного дела; паспорт гражданина РФ серии 7524 № на имя ФИО2 - оставить по принадлежности у ФИО2, освободив от ответственного хранения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 ФИО21 виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Разъяснить осужденному ФИО2, что в соответствии с ч.3 ст.49 УК РФ в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы.

ФИО2 ФИО22 по обвинению в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признать невиновным и оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деянии ФИО2 ФИО23 состава преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО2 ФИО24 право на реабилитацию, в порядке установленной главой 18 УПК РФ, разъяснив порядок возмещения имущественного и морального вреда.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней, до вступления приговора в законную силу, а по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- материалы проверки и документы из регистрационного дела ООО «Втормет» представленные из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» с приложением СД диска - хранить в материалах уголовного дела;

- паспорт гражданина РФ серии № № на имя ФИО2 – оставить по принадлежности у ФИО2, освободив от ответственного хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья А.В. Табаков

<данные изъяты>