Приговор № 1-239/2020 от 29 октября 2020 г. по делу № 1-239/2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 октября 2020 года г. Новомосковск

Новомосковский городской суд Тульской области в составе председательствующего судьи Елисеевой М.В.,

при секретаре Марцен В.А.,

с участием государственного обвинителя помощника Новомосковского горпрокурора ФИО1,

потерпевших Потерпевший №2, представителя потерпевшего АО «ЦКБА» по доверенности ФИО6,

подсудимого ФИО3,

защитника адвоката Капустина В.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №276592 от 17.09.2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ, преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

На основании Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Компания НовоМоторс» (ООО «Компания НовоМоторс») ИНН <***> от 29 января 2019 года и приказа № от 31 января 2019 года на должность генерального директора ООО «Компания НовоМоторс», основным видом деятельности которой является реализация и техническое обслуживание транспортных средств, с 31 января 2019 года назначен ФИО3

26 сентября 2019 года, около 10 часов, в офис ООО «Компания НовоМоторс», расположенный по адресу: <...>, обратился Потерпевший №1, намереваясь приобрести автомобиль марки «УАЗ-Патриот». Узнав информацию о том, что Потерпевший №1 желает приобрести автомобиль марки «УАЗ-Патриот», у ФИО3, испытывающего финансовые трудности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем его обмана. Осуществляя свой преступный умысел, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», используя свое служебное положение, умышленно, путем обмана, с целью придания видимости и законности своих действий, направленных на хищение денежных средств, предложил Потерпевший №1 заключить предварительный договор купли-продажи автомобиля с условием предварительной оплаты и осуществить предоплату за приобретаемый им автомобиль в размере 100000 рублей.

Потерпевший №1, 26 сентября 2019 года, в период с 10 до 11 часов, находясь по адресу: <...>, не подозревая об истинных намерениях ФИО3, будучи обманутым последним, не сомневаясь в том, что после заключения указанного договора и внесения им предоплаты стоимости автомобиля ФИО3 поставит ему приобретаемый им автомобиль, заключил с ООО «Компания НовоМоторс» в лице его генерального директора ФИО3 предварительный договор купли-продажи автомобиля с условием о предварительной оплате № и внес в кассу ООО «Компания НовоМоторс» денежные средства в размере 100000 рублей.

В тот же день, 26 сентября 2019 года, около 12 часов, ФИО3, являющийся генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства Потерпевший №1 путем обмана последнего, имея корыстную цель в виде личного материального обогащения, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему и желая их наступления, осознавая противоправность своих действий, располагая полученными от Потерпевший №1 в счет предоплаты за автомобиль марки «УАЗ-Патриот» денежными средствами в размере 100000 рублей, указанные денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №1 материальный ущерб в размере 100000 рублей, который является для него значительным с учетом его имущественного положения.

Он же, ФИО3, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, и это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

На основании Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Компания НовоМоторс» (ООО «Компания НовоМоторс») ИНН <***> от 29 января 2019 года и приказа № от 31 января 2019 года на должность генерального директора ООО «Компания НовоМоторс», основным видом деятельности которой является реализация и техническое обслуживание транспортных средств, с 31 января 2019 года назначен ФИО3

10 декабря 2019 года, в дневное время, в офис ООО «Компания НовоМоторс», расположенный по адресу: <...>, обратился сотрудник публичного акционерного общества «Новомосковскремэнерго» (ПАО «НОРЭ») ФИО8, намереваясь приобрести для указанной коммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, автомобиль марки «УАЗ-Патриот». Узнав информацию о том, что ФИО8 желает приобрести автомобиль марки «УАЗ-Патриот», у ФИО3, испытывающего финансовые трудности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «НОРЭ», путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, являющийся генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», осуществляющего предпринимательскую деятельность, умышленно, путем обмана, не имея намерений исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, с целью придания видимости и законности своих действий, направленных на хищение денежных средств, предложил представителю ПАО «НОРЭ» ФИО8 заключить договор купли-продажи автомобиля. Поскольку автомобиль «УАЗ-Патриот», который намеревалось приобрести ПАО «НОРЭ», был в наличии и находился в торговом зале ООО «Компания НовоМоторс», у представителя ПАО «НОРЭ» ФИО8 не возникло сомнений в истинности намерений ФИО3 как генерального директора ООО « Компания НовоМоторс» исполнить свои обязательства по договору купли-продажи автомобиля, после чего между представителем ПАО «НОРЭ» ФИО8 и ФИО3 была достигнута устная договоренность о заключении 16 декабря 2019 года договора купли-продажи и полной оплате стоимости автомобиля в размере 1075000 рублей.

16 декабря 2019 года, примерно в 10 часов, представитель ПАО «НОРЭ» ФИО8, находясь по адресу: <...>, не подозревая об истинных намерениях ФИО3, будучи обманутым последним, не сомневаясь в том, что после заключения указанного договора и оплаты полной стоимости автомобиля в сумме 1075000 рублей ФИО3 поставит ПАО «НОРЭ» приобретаемый автомобиль, получил о ФИО3 заранее подготовленную и подписанную последним копию договора купли-продажи автомобиля «УАЗ-Патриот», а также счет на оплату указанного автомобиля на сумму 1075000 рублей. В тот же день, то есть 16 декабря 2019 года, в дневное время, ПАО «НОРЭ» по безналичному расчету произвело оплату по договору купли-продажи приобретаемого автомобиля «УАЗ-Патриот» идентификационный номер (VIN) № в размере 1075000 рублей, перечислив указанные денежные средства на расчетный счет ООО «Компания НовоМоторс». После поступления денежных средств на счет ООО «Компания НовоМоторс», то есть 16 декабря 2019 года, в дневное время, ФИО2, являющийся генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства ПАО « НОРЭ» путем обмана, имея корыстную цель в виде личного материального обогащения, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему и желая их наступления, осознавая противоправность своих действий, располагая полученными от ПАО «НОРЭ» в счет оплаты за автомобиль марки «УАЗ-Патриот» денежными средствами в размере 1075000 рублей, не имея намерений исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, указанные денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ПАО «НОРЭ» значительный материальный ущерб в размере 1075000 рублей.

Он же, ФИО3, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

На основании Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Компания НовоМоторс» (ООО «Компания НовоМоторс») ИНН <***> от 29 января 2019 года и приказа № от 31 января 2019 года на должность генерального директора ООО «Компания НовоМоторс», основным видом деятельности которой является реализация и техническое обслуживание транспортных средств, с 31 января 2019 года назначен ФИО3

17 декабря 2019 года, примерно в 14 часов, в офис ООО «Компания НовоМоторс», расположенный по адресу: <...>, обратился Потерпевший №2, намереваясь приобрести автомобиль марки «УАЗ-Патриот». Узнав информацию о том, что Потерпевший №2 желает приобрести автомобиль марки «УАЗ-Патриот», у ФИО3, испытывающего финансовые трудности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем его обмана. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, являющийся генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», используя свое служебное положение, умышленно, путем обмана, с целью придания видимости и законности своих действий, направленных на хищение денежных средств, предложил Потерпевший №2 заключить предварительный договор купли-продажи автомобиля с условием предварительной оплаты и осуществить предоплату за приобретаемый им автомобиль в размере 1120000 рублей.

Потерпевший №2, 17 декабря 2019 года, в период времени с 14 до 15 часов, находясь по адресу: <...>, не подозревая об истинных намерениях ФИО3, будучи обманутым последним, не сомневаясь в том, что после заключения указанного договора и внесения им предоплаты стоимости автомобиля ФИО3 поставит ему приобретаемый им автомобиль, заключил с ООО «Компания НовоМоторс» в лице его генерального директора ФИО3 предварительный договор купли-продажи автомобиля с условием о предварительной оплате № и внес в кассу ООО «Компания НовоМоторс» денежные средства в размере 1120000 рублей.

В тот же день, 17 декабря 2019 года, примерно в 17 часов, ФИО3, являющийся генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства Потерпевший №2 путем обмана последнего, имея корыстную цель в виде личного материального обогащения, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему и желая их наступления, осознавая противоправность своих действий, располагая полученными от Потерпевший №2 в счет предоплаты за автомобиль марки «УАЗ-Патриот» денежными средствами в размере 1120000 рублей, указанные денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №2 особо крупный материальный ущерб в размере 1120000 рублей.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, и это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

На основании Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Компания НовоМоторс» (ООО «Компания НовоМоторс») ИНН <***> от 29 января 2019 года и приказа № от 31 января 2019 года на должность генерального директора ООО «Компания НовоМоторс», основным видом деятельности которой является реализация и техническое обслуживание транспортных средств, с 31 января 2019 года назначен ФИО3

В период не ранее 20 ноября 2019 года, в дневное время, представитель коммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, - АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА), ФИО10 в целях приобретения комплектующих деталей для автомобиля УАЗ «Пикап», используемого АО ЦКБА для исполнения государственных оборонных заказов по линии Министерства обороны РФ, по телефону обратился к генеральному директору ООО «Компания НовоМоторс» ФИО3 Узнав информацию о том, что представитель АО ЦКБА желает приобрести комплектующие детали для автомобиля УАЗ «Пикап», у ФИО3, являющегося генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс» испытывающего финансовые трудности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО ЦКБА путем обмана. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», осуществляя предпринимательскую деятельность, умышленно, путем обмана, не имея намерений исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, с целью придания видимости и законности своих действий, направленных на хищение денежных средств, 22 ноября 2019 года выставил АО ЦКБА счет на оплату комплектующих деталей для автомобиля УАЗ «Пикап» № на сумму 103600 рублей, который АО ЦКБА оплатило 16 декабря 2019 года по безналичному расчету, перечислив указанную сумму на расчетный счет ООО «Компания НовоМоторс». Затем ФИО3, продолжая свои умышленные действия, направленные на хищение денежных средств АО ЦКБА путем обмана, не имея намерений исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, под предлогом того, что интересующие АО ЦКБА комплектующие подорожали, 17 декабря 2019 года выставил АО ЦКБА счет на оплату № на сумму 31730 рублей, которые АО ЦКБА оплатило по безналичному расчету, перечислив указанную сумму на счет ООО «Компания НовоМоторс» 9 января 2020 года. Полученные от АО ЦКБА в период времени с 16 декабря 2019 года по 9 января 2020 года денежные средства в общей сумме 135330 рублей, ФИО3, являющийся генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», реализуя свой преступный умысел, имея корыстную цель в виде личного материального обогащения, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему и желая их наступления, осознавая противоправность своих действий, путем обмана, не имея намерений исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» значительный материальный ущерб в размере 135330 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 не признал свою вину в совершении преступления в отношении Потерпевший №1, вину в совершении остальных преступлений признал, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 3-9, 16-21, 38-44) и оглашенные в судебном заседании, показал, что в январе 2019 года создал и стал единственным учредителем и генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», которое располагалось по адресу: <...>. Основными видами деятельности ООО «Компания НовоМоторс» являлись реализация и техническое обслуживание транспортных средств. Одновременно существовало и ООО «ТД НовоМоторс», соучредителем и генеральным директором которого он являлся. Данное общество было создано ранее ООО «Компания НовоМоторс», располагалось по тому же адресу, до 2017 года было дилером УАЗ, но в 2019 году никакой деятельности не осуществляло. ООО «Компания НовоМоторс» 3 июня 2019 года заключило прямой договор с ООО «УАЗ» и стало официальным дилером ООО «УАЗ». Поскольку условия по прямому договору работы с ООО «УАЗ» достаточно жесткие, он планировал заключить с ООО «УАЗ» договор факторинга. Это трехсторонний договор, который заключается между ООО «УАЗ», дилером ООО «УАЗ» и банком, и по условиям этого договора ООО «УАЗ» передает автомобиль дилеру без предварительной оплаты, деньги за автомобиль оплачивает банк, а дилер затем производит оплату банку, после чего банк информирует ООО «УАЗ» о поступившей оплате и последнее передает ПТС на автомобиль дилеру. Создание ООО «Компания НовоМоторс» было вызвано невозможностью заключить договор факторинга ООО «ТД НовоМоторс» и надеждой на заключение данного договора ООО «Компания НовоМоторс». В июне 2019 года у ООО «Компания НовоМоторс» были финансовые проблемы, обусловленные необходимостью своевременной выплаты заработной платы, оплаты налогов, внесением платы за аренду помещения, которая на тот период времени составляла 300000 рублей в месяц. На фоне общей экономической обстановки обороты продаж транспортных средств были снижены, то есть предприятие фактически было убыточным, реальный доход ООО приносил сервис, то есть техническое обслуживание автомобилей, но этот доход не мог компенсировать все указанные расходы. Он рассчитывал на заключение договора факторинга, который позволил бы ему свободно на торговой площадке выбирать автомобили, которые были бы затем поставлены в салон ООО и клиенты могли свободно выбрать понравившийся автомобиль. У него велась активная переписка с ООО «УАЗ», из которой усматривалась реальная перспектива заключения договора факторинга.

26 сентября 2019 года, в дневное время, в автосалон ООО «Компания НовоМоторс», расположенный по адресу: <...>, обратился покупатель Потерпевший №1, который намеревался приобрести автомашину «УАЗ-Патриот» в комплектации «Максимум» и установить на данный автомобиль дополнительное оборудование. Они произвели расчет стоимости автомобиля, она составила 1 209 900 рублей, в качестве предоплаты Потерпевший №1 в тот же день внес в кассу ООО «Компания НовоМоторс» наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. Автомобиля в той комплектации, которую хотел Потерпевший №1, в наличии в ООО не было, в связи с чем они договорились о поставке автомобиля в течение месяца. Они с Потерпевший №1 заключили предварительный договор №, а основной договор намеревались заключить, когда необходимая ему автомашина будет поставлена в салон. В этот период времени он ожидал заключения договора факторинга с ООО «УАЗ», поэтому заключая предварительный договор с Потерпевший №1, был уверен, что УАЗ поставит ему автомашины, а он в свою очередь, предоставит автомашину Потерпевший №1 Деньги, полученные от Потерпевший №1 наличными, он не внес на счет ООО, а потратил их, оплатив запасные части для другого автомобиля, не исполнив свои обязательства по договору с Потерпевший №1 Автомашину для Потерпевший №1 он не заказывал ни у ООО «УАЗ», ни у других дилеров, а ждал договор факторинга. Получив деньги от Потерпевший №1, он не стал вносить их в качестве предоплаты в ООО «УАЗ», то есть не стал заказывать машину по прямому договору с ООО «УАЗ», который был у него заключен. Через месяц он не смог выполнить обязательства по предварительному договору с Потерпевший №1, поскольку ООО «УАЗ» откладывало заключение договора факторинга по различным причинам. Он постоянно был на связи с Потерпевший №1, пояснял обстоятельства, по которым не может выполнить обязательства. Примерно 15 декабря 2019 года, Потерпевший №1 потребовал возврата денег, пояснив, что нашел другой автомобиль. В связи с этим он стал возвращать Потерпевший №1 деньги частями, в период с 16 по 30 декабря 2019 года в четыре приема перечислил на счет Потерпевший №1 деньги в сумме 100000 рублей. Умысла на совершение преступления в отношении Потерпевший №1 не имел, считает, что их с Потерпевший №1 отношения следует рассматривать как гражданско-правовые.

10 декабря 2019 года, в дневное время, в салон ООО «Компания НовоМоторс», расположенный по адресу: <...>, обратился представитель ПАО «НОРЭ» ФИО8 с целью приобрести для организации автомашину «УАЗ-Патриот». В выставочном зале салона находилась такая автомашина. Насколько помнит, консультировал ФИО8 менеджер салона ФИО5 №1. У ПАО «НОРЭ» имелась автомашина «УАЗ-Патриот» 2009 года выпуска, которую эта организация намеревалась сдать по программе трейд-ин и получить скидку в размере 150000 рублей. С учетом скидки стоимость автомашины составляла 1 075 000 рублей, данная цена устроила представителя ПАО «НОРЭ» и была достигнута договоренность о заключении договора 16 декабря 2019 года. 16 декабря 2019 года, ФИО8, находясь в помещении офиса ООО «Компания НовоМоторс», получил договор купли-продажи, который был подписан им, как генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс» и счет на оплату автомобиля на сумму 1 075 000 рублей. При составлении договора купли-продажи была допущена техническая ошибка, в договоре было указанно, что он заключается между ООО «Торговый Дом НовоМоторс» и ПАО «НОРЭ», а в части реквизитов и подписей сторон было указано ООО «Компания НовоМоторс», также в договоре проставлены печати ООО «Компания НовоМоторс». Фактически договор был заключен между ООО «Компания НовоМоторс» и ПАО «НОРЭ». Данная организация перечислила денежные средства в сумме 1 075 000 рублей в полном объеме 16 декабря 2019 года, но он не мог отдать автомобиль, поскольку он был взят им на реализацию у другого дилера, и для того, чтобы получить ПТС на данный автомобиль, ему необходимо было оплатить за него 1 225 000 рублей. В указанный период у него возникли финансовые трудности, в связи с чем он не мог расплатиться с дилером. Деньги, полученные им от ПАО «НОРЭ», были потрачены на погашение образовавшихся задолженностей. 16 декабря 2019 года, получая деньги ПАО «НОРЭ», он знал, что ему, как генеральному директору ООО «Компания НовоМоторс» необходимо выкупить ПТС данного автомобиля, то есть полностью расплатиться за данную машину. У него имелись деньги в сумме 1 075 000 рублей, полученные от ПАО «НОРЭ», иных средств не было, поэтому он не мог оплатить ПТС и выдать машину ПАО «НОРЭ», то есть понимал, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по договору купли-продажи. Для того, что бы решить скопившиеся у него финансовые проблемы, деньги, полученные от ПАО «НОРЭ», потратил на оплату автомашины FAW, предоплату за которую ему вносили ранее. Ущерб, причиненный ПАО «НОРЭ», частично возмещен со счета его бывшей жены ФИО5 №6 Гражданский иск ПАО «НОРЭ» о возмещении ущерба в оставшейся сумме 944 000 рублей признает.

17.12.2019 года, в дневное время, в офис ООО «Компания НовоМоторс», расположенный по адресу: <...>, обратился Потерпевший №2, который планировал приобрести автомобиль «УАЗ-Патриот» в комплектации «Максимум». В этот день Потерпевший №2 планировал оплатить указанный автомобиль и получить его до конца года. В тот же день они с Потерпевший №2 заключили предварительный договор №, согласно которому стоимость автомобиля составляла 1 188 900 рублей. Предварительный договор с Потерпевший №2 был ошибочно составлен на бланке ООО «Торговый Дом НовоМоторс», хотя фактически заключался с ООО «Компания НовоМоторс» и деньги по данному договору поступили на расчетный счет ООО «Компания НовоМоторс». В тот же день Потерпевший №2, находясь в автосалоне, произвел оплату за приобретаемый автомобиль, внеся наличными денежными средствами в кассу 121000 рублей, и 999 000 рублей оплатил банковской картой через терминал ПАО «Сбербанк России», установленный в ООО «Компания НовоМоторс». На сумму 1 120 000 рублей Потерпевший №2 была выдана квитанция. Деньги через терминал зачисляются на счет в течение 2-3 дней и все денежные услуги, оплаченные по терминалу, поступают единой суммой на счет его ООО «Компания НовоМоторс». Ему известно, что согласно выписке операций по счету ООО «Компания НовоМоторс» деньги от Потерпевший №2 поступили на счет его ООО совместно с деньгами других клиентов ООО «Компания НовоМоторс» 19.12.2019 года, общей суммой 1 050 306,01 рублей. В выписке по счету, в графе наименование платежа, указано зачисление средств по операциям с МБК, то есть по терминалу. Получив указанные деньги от Хрущевского, он потратил их на оплату автомашины FAW, предоплату за которую ему вносили ранее. Он рассчитывал на договор факторинга с ООО «УАЗ» и поэтому 19.12.2019 года заказал у ООО «УАЗ» «свободный ресурс» - это свободный сток автомобилей, находящийся на площадке завода УАЗ в Ульяновске, на которой можно выбрать интересующий его автомобиль. 20.12.2019 года от представителя ООО «УАЗ» получил «свободный ресурс», в этот же период времени получил сообщение от ООО «УАЗ» о том, что договор факторинга в 2019 году подписан не будет и подписание его планируется после новогодних праздников, то есть в 2020 году. Он сообщил Потерпевший №2, что автомобиль в 2019 году не получит и предложил забрать деньги, но Потерпевший №2 деньги забирать не стал, надеясь, что автомобиль придет после Нового года. После 20.12.2019 года у него произошли финансовые трудности, он не смог оплатить аренду помещения и другие свои долги, поэтому воспользовался деньгами Потерпевший №2 Ему известно, что после новогодних праздников Потерпевший №2 приехал в их автосалон, но он был закрыт, в связи с чем он обратился в полицию. В конце января 2020 года он перечислил на счет Потерпевший №2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, затем совершил еще несколько платежей в адрес Потерпевший №2, возместив ему в общей сложности 501 000 рублей.

После 20 ноября 2019 года, в дневное время, в ООО «Компания НовоМоторс» обратился представитель АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» с вопросом приобретения и установки КУНГа на автомобиль УАЗ «Пикап». 22 ноября 2019 года ООО «Компания НовоМоторс» был выставлен счет на оплату и установку КУНГа на сумму 103600 рублей, договор не заключался. Когда 16 декабря 2019 года на счет ООО «Компания НовоМоторс» от АО ЦКБА поступили денежные средства в сумме 103600 рублей, цена за КУНГ подорожала на 31 700 рублей, о чем он уведомил АО ЦКБА. КУНГ для АО ЦКБА он не заказывал и не оплачивал его. 9 января 2020 года от АО ЦКБА поступила доплата за КУНГ в сумме 31700 рублей. В январе 2020 года ООО «Компания НовоМоторс» фактически уже никакой деятельности не вело, офис был закрыт, электричество в нем было отключено из-за неуплаты арендной платы. Поступившие от АО ЦКБА денежные средства в общей сумме 135330 рублей, 9 января 2020 года он потратил для оплаты других своих обязательств, то есть распорядился ими, возможности предоставить АО ЦКБА комплектующие к автомашине УАЗ не имел. Также 9 января 2020 года, в дневное время, с ним связался представитель АО ЦКБА, которому пояснил, что у ООО «Компания НовоМоторс» финансовые проблемы, деньги будут возвращены в течение пяти рабочих дней. В указанный срок вернуть деньги у него не получилось. 12.02.2020 года он перечислил на счет АО ЦКБА деньги в сумме 69000 рублей, затем в мае и июле 2020 года еще двумя платежами в полном объеме возместил ущерб, причиненный им АО ЦКБА.

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества Потерпевший №1), подтверждается исследованными судом доказательствами.

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего Потерпевший №1 (т.2 л.д. 44-50), из которых следует, что, что 26 сентября 2019 года, примерно в 10 часов, с целью приобретения автомобиля УАЗ обратился в автосалон «УАЗ» ООО «Компания НовоМоторс», который расположен по адресу: <...>. Его консультировал генеральный директор ФИО3, именно с ним обсуждались условия приобретения автомобиля УАЗ, комплектация автомобиля, его стоимость и т.д. В тот же день в автосалоне между ним и генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс» ФИО3 был заключен предварительный договор № купли-продажи автомобиля с условием о предварительной оплате автомобиля «УАЗ-Патриот» стоимостью 1 209 900 рублей. В качестве предоплаты по вышеуказанному договору он внес в кассу ООО «Компания НовоМоторс» наличные денежные средства в размере 100 000 рублей и получил соответствующую квитанцию. Со слов ФИО3 автомобиль он должен был получить до 1 декабря 2019 года. В конце ноября 2019 года он неоднократно созванивался с ФИО3, последний уверял, что автомобиль будет поставлен в срок до 1 декабря 2019 года. Когда он связался с ФИО3 1 декабря 2019 года, последний сообщил, что на заводе УАЗ возникли проблемы и попросил подождать примерно 1-2 недели. В период с 1 по 16 декабря 2019 года он неоднократно созванивался с ФИО3 и понимая, что он его обманывает, стал требовать возврата денег, но последний уверял, что автомобиль вскоре можно будет забрать в салоне и придумывал различные аргументы. 16 декабря 2019 года он снова потребовал у ФИО3 вернуть предоплату в размере 100 000 рублей, сообщив, что обратится в полицию. После этого в тот же день ФИО3 перечислил на его банковский счет денежные средства в сумме 20000 рублей. 17 декабря 2019 года он также получил от ФИО3 деньги в сумме 20000 рубле, после чего ФИО3 перестал отвечать на телефонные звонки. Утром 26 декабря 2019 года он дозвонился до ФИО3, последний сообщил, что денег у него нет и он ему ничего не вернет. Он поставил ФИО3 в известность, что обратиться в полицию, что и сделал в тот же день. В этот же день ФИО3 перечислил на его банковский счет денежные средства в сумме 20000 рублей, а затем 30 декабря 2019 года перечислил оставшиеся 40000 рублей.

Также вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается исследованными судом письменными и вещественными доказательствами:

-копией предварительного договора № купли-продажи автомобиля с условием о предварительной оплате от 26 сентября 2019 года, согласно которому Потерпевший №1 внес предоплату за автомобиль «УАЗ-Патриот» в сумме 100000 рублей. Копией квитанции об оплате на сумму 100 000 рублей (т.1.л.д.51-53);

- выпиской ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету № Потерпевший №1, согласно которой 16.12.2019 года на счет Потерпевший №1 от ООО «Компания НовоМоторс» поступили денежные средства в сумме 20000 рублей, 17.12.2019 года от ООО «Компания НовоМоторс» поступили денежные средства в сумме 20000 рублей, 26.12.2019 года от ООО «Компания НовоМоторс» поступили денежные средства в сумме 20000 рублей, 30.12.2019 года от ООО «Компания НовоМоторс» поступили денежные средства в сумме 40000 рублей. Итого в период с 16.12.2019 года по 30.12.2019 года на банковский счет Потерпевший №1 от ООО «Компания НовоМоторс» поступили денежные средства в сумме 100000 рублей (т.1 л.д.54-55).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ПАО «НОРЭ»), подтверждается исследованными судом доказательствами.

Оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ПАО «НОРЭ» ФИО19 (т.2 л.д.100-102,104-105), из которых следует, что 16 декабря 2019 года между ООО «Компания НовоМоторс» и ПАО «НОРЭ» был заключен договор купли-продажи автомобиля «УАЗ-Патриот» стоимостью 1 075 000 рублей, со стороны ПАО «НОРЭ» договор подписан генеральным директором ФИО11, а со стороны ООО «Компания НовоМоторс» генеральным директором ФИО3 16 декабря 2019 года ПАО «НОРЭ» оплатило счет ООО «Компания НовоМоторс» на сумму 1 075 000 рублей. Поскольку автомобиль поставлен не был и денежные средства на счета ПАО «НОРЭ» возвращены не были, стало очевидно, что в отношении ПАО «НОРЭ» ФИО3 были совершены мошеннические действия, в связи с чем они обратились в полицию. 22 мая 2020 года на счет предприятия в счет возмещения денежных средств за автомобиль «УАЗ-Патриот» поступили денежные средства в сумме 1000 рублей, 19.06.2020 года поступили денежные средства в сумме 30000 рублей.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО12 (т.2 л.д.137-140), из которых следует, что является заместителем директора автосалона ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является реализация и сервис автомашин, кроме того, ООО «<данные изъяты>» является официальным дилером ООО «УАЗ», с которым работает по прямому договору. Он знаком с ФИО3 около шести лет, ему известно, что последний является генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», которое расположено в г. Новомосковске Тульской области и которое также является официальным дилером ООО «УАЗ». На протяжении указанного времени они, как представители своих коммерческих организаций, неоднократно работали по продаже автомобилей. Между дилерами существует практика, когда один дилер берет у другого под реализацию автомобили, когда, например, одному дилеру срочно нужен конкретный автомобиль, конкретной комплектации и т.д. В таком случае составляются акт приема-передачи автомобиля и договор поставки, в котором также указывается конкретный автомобиль, его стоимость и дата, в течение которой один дилер должен оплатить стоимость автомобиля, либо вернуть автомобиль. В конце октября 2019 года ФИО3 попросил у их салона автомобиль «UAZ-PATRIOT» и 30 октября 2019 года ООО «Компания НовоМоторс» в лице генерального директора ФИО3 приняло от них автомобиль «UAZ PATRIOT», 2019 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, о чем был составлен акт приема-передачи автомобиля от 30.10.2019 года и договор поставки автотранспортных средств №, согласно которому стоимость автомобиля составляет 1 128 900 рублей. После 20 декабря 2019 года от ФИО3 ему стало известно, что у него начались финансовые проблемы, в его помещении отключили свет и ООО «Компания НовоМоторс» фактически прекратило свою работу. В связи с этим 25 декабря 2019 года их ООО забрало ранее поставленный автомобиль у ООО «Компания НовоМоторс». От сотрудников полиции ему стало известно, что 16 декабря 2019 года ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», продал автомобиль «UAZ PATRIOT», который они ему поставили 30.10.2019 года, получил за него деньги в сумме 1 075 000 рублей. Указанные деньги ФИО3 на расчетный счет их ООО не перевел, поэтому не мог получить от них ПТС данного транспортного средства и выдать покупателю автомобиль.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО8 (т.2 л.д 125-131), из которых следует, что работает в должности механика в ПАО «НОРЭ» г. Новомосковска. Предприятию понадобилось приобрести автомобиль «УАЗ-Патриот» по программе трейд-ин, сдав в зачет стоимости старый автомобиль. 10 декабря 2019 года, в дневное время, он пришел в автосалон ООО «Компания НовоМоторс», расположенный по адресу: <...>, где увидел автомобиль «УАЗ-Патриот», который устраивал их предприятие по комплектации. Менеджер автосалона пояснил, что они могут приобрести данный автомобиль сегодня, при условии 100% оплаты, а забрать его через два рабочих дня, поскольку необходимо забрать ПТС из банка. С учетом дополнительного оборудования, то есть установки тепло- и шумоизоляции, проведения антикоррозийной обработки и с учетом сдачи старого автомобиля «УАЗ» 2009 года выпуска, стоимость новой автомашины «УАЗ-Патриот» составила 1 075 000 рублей. Поскольку их предприятие данная цена устроила, он попросил менеджера подготовить необходимый договор, с учетом реквизитов предприятия, на 16 декабря 2019 года. В указанный день данный договор был подготовлен вместе со счетом на сумму 1 075 000 рублей, затем подписан руководителем предприятия и в тот же день предприятие перечислило денежные средства в сумме 1 075 000 рублей на счет ООО «Компания НовоМоторс». Со стороны ООО «Компания НовоМоторс» договор был подписан директором ФИО3, с которым он лично знаком не был. После оплаты ПАО «НОРЭ» указанной суммы автомобиль передан не был, директор ООО «Компания НовоМоторс» ФИО3 по телефону пояснял, что у него начались финансовые трудности, исполнить свои обязательства по договору не сможет и вероятнее всего вернет деньги. Последний раз он разговаривал с ФИО3 по телефону примерно 4 февраля 2020 года, последний обещал частично возвращать деньги их предприятию. Служба экономической безопасности предприятия по данному факту проводила проверку, по результатам которой предприятие обратилось в ОМВД России по городу Новомосковску с заявлением о совершении мошенничества директором ФИО3

Также вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается исследованными судом письменными и вещественными доказательствами:

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО8 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой свидетель ФИО8 подтвердил ранее данные им показания и изобличил ФИО3 в совершении преступления (т.2 л.д. 133-136);

- протоколом выемки у представителя ПАО «НОРЭ» ФИО19 документов: договора купли-продажи транспортного средства - автомобиля UAZ PATRIOT 2019 года выпуска идентификационный номер (VIN) № от 16.12.2019 года, счета № от 16.12.2019 года, выставленного ООО «Компания НовоМоторс», платежного поручения № от 16.12.2019 года на сумму 1 075 000 рублей (т.2 л.д. 110-112);

-протоколом осмотра документов - договора купли-продажи транспортного средства - автомобиля UAZ PATRIOT, 2019 года выпуска идентификационный номер (VIN) № от 16.12.2019 года, счета № от 16.12.2019 года, выставленного ООО «Компания НовоМоторс», платежного поручения № от 16.12.2019 года на сумму 1 075 000 рублей. Данные документы были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д. 113-117, 118-121);

-договором поставки автотранспортных средств № от 30.10.2019 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило ООО «Компания НовоМоторс» в лице генерального директора ФИО3 автомобиль UAZ PATRIOT, 2019 года выпуска идентификационный номер (VIN) № (т.2 л.д. 144-145);

-актом приема-передачи автомобиля от 30.10.2019 года, согласно которому ООО «Компания НовоМоторс» в лице генерального директора ФИО3 приняло от ООО «<данные изъяты>» автомобиль UAZ PATRIOT, 2019 года выпуска идентификационный номер (VIN) № (т.2 л.д.146);

-актом приема-передачи автомобиля (возврата) от 25.12.2019 года, который подтверждает передачу автомобиля UAZ PATRIOT, 2019 года выпуска идентификационный номер (VIN) № от ООО «Компания НовоМоторс» в лице генерального директора ФИО3 ООО «<данные изъяты> (т.2 л.д. 147).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества Потерпевший №2), подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №2 и его показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.2.л.д.166-169, 185-187, 197-198) и оглашенными в судебном заседании о том, что 3 декабря 2019 года, в дневное время, обратился в автосалон ООО «Торговый Дом НовоМоторс», который расположен по адресу: <...>, с целью приобрести автомобиль «УАЗ-Патриот», обсуждал комплектацию и цену автомобиля с генеральным директором ФИО3, последний пояснил, что после составления договора он, как генеральный директор, заказывает на Ульяновском автомобильном заводе автомашину «УАЗ-Патриот» необходимой комплектации и когда она поступит в автосалон, он оповестит об этом. Стоимость автомобиля в нужной ему комплектации составила 1 200 000 рублей. 17 декабря 2019 года, в дневное время, он снова приехал в автосалон, заключил с генеральным директором ФИО3 договор на покупку интересующего его автомобиля УАЗ, стоимостью 1 188 900 рублей, и оплатил на счет ООО «Компания НовоМоторс» 1 120 000 рублей: 1 000 000 рублей банковской картой ПАО «Сбербанк России», а 120 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО3 пояснил, что интересующая его автомашина должна поступить в конце декабря 2019 года. Примерно 22-23 декабря 2019 года по телефону разговаривал с ФИО3 о том, когда может забрать свой автомобиль, последний пояснил, что автомобиль должен прийти в ближайшие дни. 30 декабря 2019 года в телефонном разговоре ФИО3 пояснил ему, что до нового года его машина не успевает прийти в автосалон, он согласился подождать до первых рабочих дней 2020 года. 11 и 12 января 2020 года он не смог дозвониться Первицкому, его телефон был отключен. Дозвонившись до него 14 января 2020 года, узнал, что его машина не придёт в автосалон, поскольку у него финансовые проблемы и он вернет ему его деньги в сумме 1 120 000 рублей 15 января 2020 года. В назначенный день ФИО3 деньги не вернул, на звонки не отвечал, в связи с чем он обратился в полицию. В результате действий ФИО3 ему был причинен ущерб в размере 1 120 000 рублей. С января 2020 года до настоящего времени ФИО3 частями возместил ему ущерб на сумму 501 000 рублей.

Вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается также исследованными судом письменными и вещественными доказательствами:

- протоколом очной ставки между потерпевшим Потерпевший №2 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой потерпевший Потерпевший №2 подтвердил ранее данные им показания и изобличил ФИО3 в совершении преступления (т.2 л.д.192-196);

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №2 документов: предварительного договора купли-продажи автомобиля с условием о предварительной оплате № от 17.12.2019 года, квитанции к ПКО № от 17.12.2019 года на сумму 1 120 000 рублей, кассового чека на сумму 999 000 рублей, кассового чека на сумму 1000 рублей, кассового чека на сумму 120 000 рублей (т.2 л.д.173-175);

-протоколом осмотра документов - предварительного договора купли-продажи автомобиля с условием о предварительной оплате № от 17.12.2019 года, квитанции к ПКО№ от 17.12.2019 года на сумму 1 120 000 рублей, кассового чека на сумму 999 000 рублей, кассового чека на сумму 1000 рублей, кассового чека на сумму 120 000 рублей. Данные документы были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д.176-180, 181-183).

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества АО ЦКБА), подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего АО ЦКБА ФИО6 о том, что в ноябре 2019 года их организация решила приобрести у ООО «Компания НовоМоторс» комплектующие на автомобиль УАЗ: КУНГ, вкладыш грузового отсека, а также произвести в ООО «Компания НовоМоторс» работы по установке и окраске данного оборудования. Переговоры об этом сотрудник транспортного цеха предприятия вел с генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс» ФИО3 После переговоров в адрес АО ЦКБА от ООО «Компания НовоМоторс» поступил счет на оплату от 22.11.2019 на сумму 103600 рублей, который был оплачен 16.12.2019 года. После этого в связи с подорожанием запасных частей ООО «Компания НовоМоторс» выставило счет от 17.12.2019 года на сумму 31730 рублей, который был оплачен АО ЦКБА 9 января 2020 года. Комплектующие на автомобиль ООО «Компания НовоМоторс» поставлены не были, генеральный директор ФИО3 перестал отвечать на телефонные звонки, офис компании был закрыт, в связи с чем предприятие обратилось в полицию. В результате действий генерального директора ООО «Компания НовоМоторс» ФИО3 АО ЦКБА был причинен ущерб на общую сумму 135330 рублей, который является значительным для организации. Ущерб ФИО3 возмещен.

Оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего АО ЦКБА ФИО18 (т.2.л.д.249-251, 264-266), из которых следует, что является начальником отдела экономической и информационной безопасности АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения. АО ЦКБА осуществляет деятельность по производству радиотехнических средств и приборов для оборонной промышленности РФ. В ноябре 2019 года их организация решила приобрести у ООО «Компания НовоМоторс» комплектующие на автомобиль УАЗ: КУНГ, вкладыш грузового отсека, а также произвести в ООО «Компания НовоМоторс» работы по установке и окраске данного оборудования. Переговоры об этом с генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс» ФИО3 по телефону вел сотрудник транспортного цеха предприятия. После этого в адрес АО ЦКБА от ООО «Компания НовоМоторс» поступил счет на оплату № от 22.11.2019 на сумму 103600 рублей, который был оплачен 16.12.2019 года. После оплаты от сотрудников транспортного цеха ему стало известно, что ООО «Компания НовоМоторс» выставило им счет № от 17.12.2019 года на сумму 31730 рублей, поскольку произошло подорожание запасных частей. Указанный счет был оплачен 9 января 2020 года. После этого сотрудники транспортного цеха пытались связаться с генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс», последний пояснил, что у него временные трудности и обещал вернуть деньги. После 17 января 2020 года ФИО3 перестал отвечать на телефонные звонки, в связи с этим он приехал в <адрес> и обнаружил, что офис ООО «Компания НовоМоторс» по адресу: <...>, закрыт. Поскольку было очевидно, что деньги предприятия в общей сумме 135330 рублей похищены, он как представитель АО обратился в полицию. В дальнейшем ФИО3 ущерб возместил.

Также вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается исследованными судом письменными и вещественными доказательствами:

-протоколом выемки у представителя АО ЦКБА ФИО18 документов: счета на оплату № от 22.11.2019 года, выставленного ООО «Компания НовоМоторс»; счета на оплату № от 17.12.2019 года, выставленного ООО «Компания НовоМоторс»; платежных поручений № от 16.12.2019 года, № от 09.01.2020 года (т.2 л.д. 253-255);

- протоколом осмотра документов - счета на оплату № от 22.11.2019 года, выставленного ООО «Компания НовоМоторс»; счета на оплату № от 17.12.2019 года, выставленного ООО «Компания НовоМоторс»; платежных поручений № от 16.12.2019 года, № от 09.01.2020 года. Данные документы были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д.256-259, 260-263).

Кроме того, вина ФИО3 в совершении преступлений также подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО5 №1 (т.2.л.д.67-69) из которых следует, что в период с марта 2017 года до конца декабря 2019 года работал в качестве менеджера первоначально в ООО «Торговый Дом НовоМоторс», а с 2019 года в ООО «Компания НовоМоторс», генеральным директором обеих компаний являлся ФИО3, компании арендовали помещение по адресу: <...>. ООО «Компания НовоМоторс» занималось продажей автомобилей и сервисным обслуживанием, являлось официальным дилером завода УАЗ, в салоне был небольшой склад выставочных образцов автомобилей УАЗ. Покупатели обращались в салон, заключались договоры на продажу, автомобили реализовывались. Что касается условий заключенных договоров, то этим занимался ФИО3 Ему известно, что ФИО3 занимался процедурой оформления договора факторинга с заводом УАЗ и банком, но решение этого вопроса все время откладывалось. В конце декабря 2019 года ФИО3 сообщил ему, что компания больше не работает по финансовым соображениям.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО5 №2 (т.2 л.д.70-73) из которых следует, что у него в собственности имеется здание по адресу: <...>. Помещение в этом здании с 2013 года арендовало ООО «Торговый Дом НовоМоторс», генеральным директором которого являлся ФИО3 В течение двух лет ООО «Торговый Дом НовоМоторс» исправно вносило плату за аренду помещения, а в 2015 году ООО «Торговый Дом НовоМоторс» стало задерживать оплату аренды. По просьбе ФИО3 он снизил арендную плату и дал отсрочку платежей на несколько месяцев. В 2018 году у ООО «Торговый Дом НовоМоторс» образовался долг за аренду в размере 900 000 рублей. С сентября 2019 года ФИО3 перестал вносить платежи по аренде в полном объеме, постоянно ссылался, что у компании нет денег. В сентябре - октябре 2019 года генеральный директор ФИО3 направил в его адрес гарантийное письмо о погашении долга за аренду помещения до 20 декабря 2019 года, однако обязательства исполнены не были, что ФИО3 объяснил отсутствием денежных средств. Поскольку ООО «Торговый Дом НовоМоторс» не выполняло своих обязательств по уплате аренды, он дал распоряжение отключить свет. Ему известно, что в конце декабря 2019 года и в начале января 2020 года из принадлежащего ему помещения ФИО3 вывозил имущество. Договор с ООО «Компания «НовоМоторс» им не заключался, о существовании данной организации он узнал в марте 2020 года. Задолженность ООО «Торговый Дом НовоМоторс» по договору аренды составляет около 1 800 000 рублей.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО5 №4 и ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.57-61) и оглашенными в судебном заседании о том, что в период с 2008 года по 1 октября 2019 года работала в должности главного бухгалтера в компаниях, генеральным директором которых являлся ФИО3 С 2008 года ФИО3 являлся генеральным директором ООО «НовоМоторс», которое занималось реализацией автомашин УАЗ и ВАЗ. В 2013 году для оформления дилерства «АвтоВаз» ФИО3 зарегистрировал и стал генеральным директором в ООО «Торговый Дом НовоМоторс», которое занималось реализацией и сервисом автомашин, в основном ВАЗ. До 2017 года ООО «ТД НовоМоторс» являлось дилером ООО «УАЗ», и возобновив эти отношения в 2018 году, ООО «ТД НовоМоторс» вновь стало работать с ООО «УАЗ» по прямому договору. Согласно данному договору ООО «ТД НовоМоторс», как дилер, на портале ООО «УАЗ» размещает предварительные заявки на производство автомобилей. ООО «УАЗ» согласно заявкам в течение 2 месяцев производит автомобили, дилер авансирует 5% стоимости автомобилей, тем самым подтверждает намерения выкупить автомобили, произведенные по указанным заявкам. За 10 дней до месяца окончания производства, дилер оплачивает остаток 95% стоимости автомобиля. После оплаты автомобиль поставляется дилеру. В январе 2019 года ФИО3, рассчитывая на оформление дилерства автомобильного завода FAW, создает ООО «Компания НовоМоторс» и становится его единственным учредителем. После создания ООО «Компания НовоМоторс», ООО «ТД НовоМоторс» фактически прекращает вести финансово-хозяйственную деятельность. Офис ООО «Компания НовоМоторс», так же как и ООО «ТД НовоМоторс», располагался по адресу: <...>. На момент создания ООО «Компания НовоМоторс» в ООО «ТД НовоМоторс» имелись серьезные финансовые проблемы, вовремя не платилась арендная плата, задерживалась заработная плата, вовремя не оплачивались поставленные автомобили, не платились налоги и т.д. Примерно в мае 2019 года ООО «Компания НовоМоторс» было убыточным, поскольку упали продажи автомобилей, прибыль приносил только сервис автомобилей, но это не могло покрыть расходы ООО на аренду помещения, зарплату, оплату других долговых обязательств, например оплату запасных частей и т.д. В сентябре 2019 года задолженность ООО «Компания НовоМоторс» по арендной плате составляла примерно 600 000 рублей, кроме того, в торговом зале ООО «Компания НовоМоторс» находились автомобили «УАЗ» в количестве примерно 4 шт. и автомобили «FAW» в количестве 4 шт., за которые денежные средства не были внесены и для того, чтобы продать данные автомобили, необходимо было их выкупить у дистрибьютора, а денежных средств на счету ООО «Компания НовоМоторс» было недостаточно. ФИО3 пытался решить финансовые проблемы ООО «Компания НовоМоторс» за счет заключения договора факторинга между ним, как дилером «УАЗ», ООО « УАЗ» и банком, но банки не соглашались на заключение такого договора. В ходе предварительного следствия ей была предъявлена копия квитанция о принятии денежных средств от Потерпевший №1 26 сентября 2019 года, а также выписка по банковскому счету ООО «Компания НовоМоторс», согласно которой денежные средства от Потерпевший №1 на банковский счет ООО «Компания НовоМоторс» не поступили. Эта ситуация могла произойти, поскольку в ООО «Компания НовоМоторс» всеми финансовыми операциями занимался исключительно генеральный директор ФИО3, то есть только по его указанию оплачивались различные счета и расходовались денежные средства ООО, а также вносились денежные средства на счет. В сентябре 2019 года ФИО3, как генеральный директор, не мог исполнить ни одного взятого на себя обязательства, поскольку получая деньги от покупателей автомобилей, оплачивал ими машины других покупателей, прибыли эта схема не приносила, образовывались только долги, которые наслаивались и не позволяли предприятию нормально вести финансово-хозяйственную деятельность. Она считает, договор факторинга, на который рассчитывал ФИО3, не позволил бы ему решить финансовые проблемы ООО «Компания НовоМоторс», а также исполнить свои обязательства по различным договорам с физическими и юридическими лицами на поставку автомобилей, поскольку долговых обязательств было слишком много.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО13 и ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.62-66) и оглашенными в судебном заседании о том, что в период с 1 октября 2019 года по 26 декабря 2019 года являлась главным бухгалтером ООО «Компания НовоМоторс», офис которого располагался по адресу: <...>. Генеральным директором ООО «Компания НовоМоторс» был ФИО3 Последний также являлся генеральным директором ООО «Торговый Дом НовоМоторс», которое располагалось по тому же адресу. От ФИО3 ей известно, что ООО «Торговый Дом НовоМоторс» ранее занималось продажей автомобилей «ВАЗ» и «УАЗ», но из-за финансовых проблем он вынужден был создать новую компанию ООО «Компания НовоМоторс», которое занималось реализацией автомобилей «УАЗ», «ВАЗ» и «FAW», было официальным дилером ООО «УАЗ» и «FAW», кроме того, осуществляло ремонт и техническое обслуживание различных автомашин. На 01.10.2019 года у ООО «Компания НовоМоторс» была задолженность по оплате аренды помещения на сумму 600000 рублей. Также в торговом зале ООО по указанному адресу находилось примерно 4 автомобиля «УАЗ» и 4 автомобиля «FAW», за которые денежные средства не были внесены, и для того, чтобы продать данные автомобили, необходимо было их выкупить у дистрибьютора. ООО «Компания НовоМоторс» было убыточным, прибыль приносили только сервис и обслуживание автомобилей, но этого было недостаточно для покрытия расходов. В ООО «Компания НовоМоторс» всеми финансовыми операциями занимался исключительно генеральный директор ФИО3, только по его указанию оплачивались различные счета и расходовались денежные средства ООО. Кроме того, ФИО3, являясь генеральным директором, лично заключал как предварительные договоры с обязательной предоплатой на поставку автомашин, так и договоры купли-продажи автомашин. В ноябре 2019 года ООО «Компания НовоМоторс», испытывая финансовые трудности, пыталась кредитоваться в ПАО «Сбербанк России», но в выдаче небольшого кредита в размере примерно 1,5-2 млн. рублей ему было отказано, поскольку они не прошли проверку службы безопасности банка, по ее мнению, служба безопасности банка установила их неблагоприятное финансовое положение. В ходе предварительного следствия ей была предъявлена выписка операций по лицевому счету ООО «Компания НовоМоторс», согласно которой 16 декабря 2019 года на расчетный счет ООО «Компания НовоМоторс» от АО ЦКБА поступили денежные средства в сумме 103600 рублей, в качестве назначения платежа указано: предоплата за кунг УАЗ. В тот же день на счет их ООО поступили денежные средства в сумме 1 075 000 рублей от ПАО «НОРЭ» за автомобиль «UAZ-PATRIOT». По указанной выписке видно, что в период с 16 по 18 декабря 2019 года, полученные от указанных юридических лиц платежи, а также другие платежи, в основном за техническое обслуживание, позволили ФИО3 как генеральному директору оплатить другой автомобиль - «FAW», что он и сделал 18 декабря 2019 года, оплатив автомашину «FAW» для физического лица в сумме 1 304 000 рублей. Ей известно, что свои договорные обязательства перед ПАО «НОРЭ» и АО ЦКБА ФИО3 не выполнил. В период с октября 2019 года по декабрь 2019 продолжали копиться долги за аренду помещения, ей известно, что арендодатель, постоянно требовал оплаты аренды. В декабре 2019 года ФИО3 пытался решить финансовые проблемы ООО за счет заключения договора факторинга между ним, как дилером УАЗ, ООО «УАЗ» и «Промсвязьбанком», но договор заключен не был. В двадцатых числах декабря 2019 года арендодатель отключил электроэнергию в офисе ООО «Компания НовоМоторс», в результате чего деятельность компании была полностью остановлена. В связи с этим ФИО3 прекратил работу ООО «Компания НовоМоторс» и уволил всех сотрудников. На период ее работы финансовое положение ООО «Компания НовоМоторс» было таково, что ФИО3 не мог исполнить ни одного взятого на себя обязательства, поскольку получая деньги от покупателей автомашины, оплачивал ими машины других покупателей, прибыли не было, образовывались только долги, которые и не позволяли предприятию нормально вести финансово-хозяйственную деятельность. Договор факторинга, на заключение которого рассчитывал ФИО3, не позволил бы ему решить финансовые проблемы ООО «Компания НовоМоторс», а также исполнить обязательства по различным договорам с физическими и юридическими лицами на поставку автомобилей, поскольку долговых обязательств было слишком много.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО4 о том, что ей известно, что ФИО3 привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с его деятельностью, как генерального директора ООО «Компания НовоМоторс». Обстоятельства ей неизвестны, на данный момент все счета ФИО3 заблокированы. По просьбе ФИО3 она переводила денежные средства согласно реквизитам, которые он ей указывал, на счета физических и юридических лиц. Со слов ФИО3, таким образом он возмещает ущерб.

Также вина ФИО3 в совершении преступлений подтверждается исследованными судом письменными и вещественными доказательствами:

- уставом ООО «Компания НовоМоторс», который утвержден решением № единственного учредителя ФИО3 от 18.01.2019 года (т.1 л.д.121-129);

- решением № об учреждении ООО «Компания НовоМоторс» от 18.01.2019 года (т.1 л.д.130);

- свидетельством о постановке ООО «Компания НовоМоторс» на учет в налоговом органе по месту ее нахождения (т.1 л.д.131);

-приказом №/к ООО «Компания НовоМоторс» от 31.01.2019 года, согласно которому ФИО3 вступает в должность генерального директора ООО «Компания НовоМоторс» с 31.01.2019 года (т.1 л.д.132);

-выпиской операций по лицевому счету № ООО «Компания НовоМоторс» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года (т.1 л.д.133-250);

-выпиской операций по лицевому счету № ООО «Компания НовоМоторс» за период с 01.01.2020 года по 14.02.2020 года (т.1 л.д.251-254);

-договором о продажах № от 03.06.2019 года, заключенным между ООО «Компания НовоМоторс» и ООО «УАЗ», в соответствии с которым ООО «Компания НовоМоторс» является дилером ООО «УАЗ» и получает автомобили после предварительной оплаты (т.2 л.д. 2-29);

-дополнительным соглашением № от 01.01.2019 года к Договору о продажах № от 03.06.2019 года, в соответствии с которым срок действия договора о продажах продлен до 31.12.2020 года (т.2 л.д.30);

-соглашением от 24.01.2020 года о расторжении договора о продажах № от 03.06.2019 (т.2 л.д.31);

-договором аренды недвижимого имущества от 01.03.2019 года, согласно которому ООО «Компания НовоМоторс» в лице генерального директора ФИО3 арендует у ИП ФИО5 №2 нежилое помещение по адресу: <...> (т.2 л.д. 74-78);

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «Компания НовоМоторс» ОГРН <***> включено в Единый государственный реестр юридических лиц 29.01.2019 года (т.1 л.д.116-120).

Суд признает письменные доказательства по делу допустимыми и достоверными доказательствами. Нарушений закона при проведении следственных действий не установлено.

Оценивая доказательства по делу в их совокупности, суд считает достоверными показания потерпевшего Потерпевший №2, представителя потерпевшего ФИО6, оглашенные показания потерпевшего Потерпевший №1, представителей потерпевших ФИО18, ФИО19, свидетелей ФИО13, ФИО14, ФИО4, оглашенные показания свидетелей ФИО5 №1, ФИО5 №2, ФИО12, ФИО8, поскольку они последовательны, логичны, не противоречат друг другу и материалам дела. Обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о заинтересованности потерпевших и свидетелей в исходе дела, о необъективности их показаний и желании оговорить подсудимого ФИО3, не установлено.

Суд считает достоверными показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании об обстоятельствах совершения преступлений, поскольку они не противоречивы, согласуются с иными доказательствами по делу.

Вместе с тем, суд считает надуманными доводы ФИО3 об отсутствии у него умысла на совершение мошеннических действий в отношении Потерпевший №1, поскольку они опровергаются исследованными по делу доказательствами. Как следует из показаний свидетелей ФИО15, ФИО5 №4, ФИО5 №2, выписок операций по лицевому счету ООО «Компания НовоМоторс», показаний самого ФИО3, ООО «Компания НовоМоторс» в силу своей финансовой несостоятельности не исполняло взятые на себя обязательства по договорам. Согласно показаниям ФИО3 и исследованным по делу письменным доказательствам, заказ автомобиля для Потерпевший №1 произведен не был, денежные средства, полученные от Потерпевший №1 в качестве предоплаты за автомобиль, ООО «УАЗ» переведены не были, на счет ООО «Компания НовоМоторс» не поступали, а использовались для иных целей, исполнение обязательств перед Потерпевший №1 условием заключения договора факторинга оговорено не было.

Ссылка ФИО3 на то, что в заключение договора факторинга позволило бы ему исполнить обязательства перед Потерпевший №1 является надуманной, поскольку как следует из показаний ФИО3, он на протяжении длительного времени предпринимал попытки для заключения данного договора, но договор не был заключен ни с ООО «Торговый дом НовоМоторс», ни с ООО «Компания НовоМоторс», генеральным директором которых он являлся.

Об этом свидетельствует и представленная ФИО3 в судебном заседании переписка с ООО «УАЗ» и его представителями относительно заключения договора факторинга.

Доказательствами по делу подтверждается, что получив денежные средства от Потерпевший №1 в качестве предоплаты за автомобиль, от ПАО «НОРЭ» и Потерпевший №2 в качестве полной оплаты за автомобили, и от АО ЦКБА в качестве полной оплаты за комплектующие на автомобиль и работы по их установке и покраске, ФИО3 не имел намерения исполнять взятые на себя обязательства, получив денежные средства от потерпевших путем обмана, имея реальную возможность исполнить взятые на себя обязательства по договорам, похитил полученные преступным путем денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению.

Исходя из суммы похищенных денежных средств у потерпевшего Потерпевший №1, его имущественного положения и наличия у него источника дохода только в виде пенсии по инвалидности, положения ч.2 примечания к ст.158 УК РФ, причиненный потерпевшему Потерпевший №1 ущерб, является значительным.

Анализируя вышеизложенное, суд признает достаточной совокупность приведенных доказательств виновности ФИО3 в совершении преступлений и квалифицирует его действия:

-по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №1,- по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения;

-по преступлению в отношении потерпевшего ПАО «НОРЭ», - по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

-по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №2,- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

-по преступлению в отношении потерпевшего АО ЦКБА,- по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

При назначении ФИО3 наказания по каждому преступлению, суд учитывает характер и степень их общественной опасности, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности виновного.

ФИО3 на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства жалоб на него не поступало.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.159 УК РФ, в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, - наличие на иждивении ФИО3 <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 по каждому из преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и ч.5 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего ПАО «НОРЭ»), суд признает в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, - признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном; поскольку ущербы возмещены не в полном объеме, - добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; наличие на иждивении ФИО3 <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 по преступлению, предусмотренному ч.5 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего АО ЦКБА), суд признает в соответствии с п.п. «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, - признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ФИО3 <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 по каждому преступлению, суд нет усматривает.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает, что цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление и перевоспитание подсудимого, предупреждение совершения новых преступлений, будут достигнуты только при назначении ФИО3 наказания в виде лишения свободы, при этом считает возможным не применять дополнительные наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения при назначении ФИО3 наказания правил ст.ст.64, 73 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Вид исправительного учреждения ФИО3 назначается с учетом положений п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ.

Гражданский иск ПАО «НОРЭ» о взыскании с подсудимого ФИО3 ущерба, причиненного преступлением, в сумме 944 000 рублей подлежит удовлетворению в соответствии со ст.1064 ГК РФ.

Судьба вещественных доказательств решается в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Арест, наложенный по постановлению Новомосковского городского суда от 07.08.2020 года на транспортное средство «<данные изъяты>», VIN №, г/н №, 2019 года выпуска, принадлежащее на праве собственности ФИО3, подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым меру пресечения ФИО3 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

признать ФИО3 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ, преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.159 УК РФ, на срок 1 год 6 месяцев,

- по преступлению, предусмотренному ч.5 ст.159 УК РФ (в отношении ПАО «НОРЭ»), на срок 2 года 6 месяцев,

- по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, на срок 3 года,

- по преступлению, предусмотренному ч.5 ст.159 УК РФ (в отношении АО ЦКБА), на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 30 октября 2020 года по день вступления приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО3 в пользу Публичного акционерного общества «Новомосковскремэнерго» ущерб, причиненный преступлением, в сумме 944 000 рублей.

Арест, наложенный по постановлению Новомосковского городского суда от 07.08.2020 года на транспортное средство «<данные изъяты>», VIN №, г/н №, 2019 года выпуска, принадлежащее на праве собственности ФИО3, - сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: договоры, квитанции, кассовые чеки, счета на оплату, платежные поручения, находящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Новомосковский городской суд.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Приговор вступил в законную силу 21.01.2021

СПРАВКА

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 21.01.2021 приговор Новомосковского городского суда Тульской области от 30.10.2020 года в отношении ФИО3 изменен. В качестве обстоятельства, смягчающего наказания признано то, что ФИО3 является ветераном боевых действий. Назначенное наказание по каждому преступлению и по совокупности смягчено, окончательно назначено к отбытию 2 года лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Председательствующий