Приговор № 1-63/2025 от 11 февраля 2025 г. по делу № 1-63/2025

Дело №58RS0018-01-2025-000452-72 Производство №1-63/2025


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 12 февраля 2025 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Марчук Н.Н.,

при секретаре Симакине К.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Цибаревой Т.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Душина В.В., представившего удостоверение №667 и ордер №004403 от 12.02.2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, Данные изъяты судимого:

- 13.10.2021 года Железнодорожным районным судом г.Пензы по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 200 часам обязательных работ, наказание отбыто 01.04.2022 года,

осужденного

- 14.12.2023 года приговором мирового судьи судебного участка №5 Железнодорожного района г. Пензы по ч. 1 ст.173.2 УК РФ к 220 часам обязательных работ, наказание отбыто 02.05.2024 года,

под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 не позднее 16.05.2022 года, находясь около здания администрации Железнодорожного района г. Пензы по адресу: <...>, в ходе разговора с неустановленным лицом, получил от последнего предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 для регистрации юридического лица – Общества с Ограниченной Ответственностью «ТРАЛЛ», ОГРН <***>, ИНН <***> (далее – ООО «ТРАЛЛ»), и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ТРАЛЛ» без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица.

ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «ТРАЛЛ», согласился с данным предложением. После чего ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 16.05.2022 года, находясь около бизнес-центра «Ереван» по адресу: <...>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации Данные изъяты, для подготовки пакета документов, необходимых для государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе ООО «ТРАЛЛ».

Неустановленное лицо, в целях регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц юридического лица ООО «ТРАЛЛ» по копии паспорта, предоставленного ФИО1, подготовило необходимый пакет документов для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ТРАЛЛ», утвержденный решением единственного учредителя №1 от 16.05.2022 года, решение №1 единственного учредителя ФИО1 от 16.05.2022 года о создании ООО «ТРАЛЛ», копию паспорта на имя ФИО1 После этого неустановленное лицо направило указанный пакет документов, подписанных электронной цифровой подписью ФИО1 в электронном виде в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве для государственной регистрации юридического лица ООО «ТРАЛЛ» в Едином государственном реестре юридических лиц и внесения в него сведений о ФИО1 как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ТРАЛЛ». Поступившие 17.05.2022 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 20.05.2022 года регистрационным органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве принято решение № 184729А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТРАЛЛ», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО1 как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ТРАЛЛ».

Таким образом, ФИО1, не имея намерения руководить ООО «ТРАЛЛ», управлять им и осуществлять предпринимательскую деятельность, умышленно предоставил документ, удостоверяющий личность, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ТРАЛЛ», 25.05.2022 года, в период с 09 часов до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ТРАЛЛ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТРАЛЛ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, дистанционно подал заявление о заключении договора банковского (расчетного) счета с помощью услуги «Цифровой офис» на оказание Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее – АО «Райффайзенбанк») услуг дистанционного банковского обслуживания, на основании которого 25.05.2022 года в ходе личной встречи с представителем АО «Райффайзенбанк» около ТЦ «Гермес» по адресу: <...>, между ООО «ТРАЛЛ» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и АО «Райффайзенбанк» заключен Договор банковского (расчетного) счета, открытия расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк», в соответствии с которым 25.05.2022 года открыт расчетный счет №<***> на ООО «ТРАЛЛ» в АО «Райффайзенбанк» (юридический адрес: <...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1 как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ТРАЛЛ» присоединился к условиям Договора банковского (расчетного) счета и приложений к нему, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанного договора, поставив свою подпись, после чего, находясь около ТЦ «Гермес» по адресу: <...>, лично получил в пользование электронный носитель информации – банковскую неименную карту «Бизнес 24/7» Оптимальная, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТРАЛЛ» №<***>, а также электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств – пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, не позднее 25.05.2022 года ФИО1 получен доступ к электронному носителю информации – банковской неименной карте «Бизнес 24/7» Оптимальная, выданной ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТРАЛЛ» №<***> в АО «Райффайзенбанк», а также к электронному средству – пин-коду к указанной банковской карте, которые ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами использования корпоративных карт «Бизнес 24/7» в АО «Райффайзенбанк», 25.05.2022 года, в период с 09 часов до 18 часов, находясь около ТЦ «Гермес» по адресу: <...>, сбыл неустановленному лицу путем личной передачи из рук в руки, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ТРАЛЛ» №<***> за период с 25.05.2022 года по 28.05.2024 года на общую сумму не менее 503 390 рублей 99 копеек.

При этом ФИО1 действовал в нарушение пункта 19 статьи 3, частей 1,3,11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которых:

- электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

части 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которых:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, от дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого 19.12.2024 года следует, что не позднее 16.05.2022 года, в ходе разговора с ранее незнакомым ему мужчиной по имени Андрей, около администрации Железнодорожного района г. Пензы по адресу: <...>, последний предложил ему открыть организацию от его имени, при этом осуществлять деятельность от имени юридического лица не нужно, он (Носков) будет только числиться как директор и учредитель, каких-либо обязанностей исполнять не будет. За это Андрей пообещал денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. На данное предложение он согласился, так как испытывал финансовые трудности. Спустя некоторое время по адресу его места жительства приехал Андрей на автомобиле. Они поехали к бизнес-центру «Ереван» по адресу: <...>, где с его паспорта гражданина РФ были сняты копии, которые Андрей забрал себе, а паспорт вернул ему. После этого Андрей передал документы для предоставления в налоговую инспекцию для создания и регистрации организации на его имя. Андрей попросил подписать указанные документы, что он и сделал.

После этого, не позднее 16.05.2022 года, Андрей вновь приехал по месту его жительства и пояснил, что необходимо оформить электронную цифровую подпись для облегчения процедуры подачи документов на регистрацию организации. Он согласился, и они проследовали к административному зданию, расположенному по ул. Московской г. Пензы, где на втором этаже, в одном из офисов, он оформил электронную цифровую подпись, которую около этого же здания передал Андрею.

25.05.2022 года, они с Андреем на автомобиле последнего приехали к ТЦ «Гермес» по адресу: <...>. Туда же подъехала девушка – представитель АО «Райффайзенбанк», которой он (Носков) предоставил учредительные документы ООО «ТРАЛЛ», а сотрудник банка передал ему документы для открытия расчетного счета, которые он подписал. После этого ему были выданы банковские документы, подтверждающие открытие счета и предоставляющие права на пользование данным счетом, а также банковская карта. Полученные документы он сразу передал Андрею, за что получил от него в качестве вознаграждения 10 000 рублей.

При открытии организации на его имя он понимал, что фактически организация не будет осуществлять деятельность. При открытии счета намерения пользования данным расчетным счетом, проводить по нему операции у него не было. Регистрацию и вход в системы дистанционного банковского обслуживания по открытому счету ООО «ТРАЛЛ» он не осуществлял, какие-либо операции не проводил. При передаче им полученных от представителя банка документов и банковской карты, а также логинов и паролей от системы дистанционного банковского обслуживания, он понимал, что переданные им документы обеспечивают возможность осуществления финансовых операции по открытому им счету. Он осознавал, что открывая расчетный счет по нему в дальнейшем будут, проводится незаконные финансовые операции (т. 2 л.д. 99-102).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, пояснив, что давал показания добровольно, в присутствии защитника, они соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Оценивая показания подсудимого, суд признает их достоверными, поскольку показания являются последовательными, согласующимися между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем принимает их за основу при вынесении приговора. Оснований для самооговора подсудимого судом не установлено.

Кроме признания, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Так, из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в Межрайонной ИФНС России N№ 46 по г. Москве. В ее должностные обязанности входит правовое обеспечение государственной регистрации юридических лиц при создании. Правоотношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестров Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон №129-Ф3). В регистрирующий орган документы при создании юридического лица могут быть представлены непосредственно, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Согласно п.п.1.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-Ф3 необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Нотариальное удостоверение подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае представления документов, предусмотренных ст.12 настоящего Федерального закона, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность.

17.05.2022 года в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве в форме электронного документа, подписанного электронной подписью ФИО1, был представлен пакет документов на государственную регистрацию создания ООО «ТРАЛЛ», а именно, заявление по форме №P11001, решение о создании юридического лица, устав юридического лица и документ, удостоверяющий личность. Единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, согласно представленным документам, являлся ФИО1 Согласно представленных на государственную регистрацию документов, адресом места нахождения ООО «ТРАЛЛ» являлось: Адрес После регистрации юридического лица и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ осуществляется постановка юридического лица на налоговый учет в территориальных налоговых органах. Документы, поступившие на государственную регистрацию ООО «ТРАЛЛ», соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации о государственной регистрации. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, регистрирующим органом принято решение от 20.05.2022 года №184729A «О государственной регистрации» ООО «ТРАЛЛ». Запись внесена в ЕГРЮЛ 20.05.2022 года за государственным регистрационным номером <***>. Поскольку государственная регистрация носит заявительный характер, именно на заявителя возлагается обязанность по представлению на государственную регистрацию достоверных сведений. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом в отношении ООО «ТРАЛЛ», является законным и правомерным. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен ст.23 Федерального закона № 129-ФЗ (т. 2 л.д. 46-51).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он работает в должности специалиста группы внутренней безопасности отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». В его должностные обязанности входит проведение внутренних расследований по факту внутреннего и внешнего мошенничества в отношении АО «Райффайзенбанк», профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны сотрудников банка. При обращении клиента в банк АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета юридического лица, необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и документы на организацию, на которую будет открыт счет, а именно: устав организации, решение о создании организации и ее печать. При обращении клиента менеджер по продажам банка проверяет документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина. После проверки формируется комплект документов на открытие счета. При открытии счета в банке руководитель организации подписывает заявление на открытие расчетного счета. При открытии счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета. Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее - система ДБО) клиента в АО «Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве клиента. Регистрация доступа в личном кабинете клиента банка в системе ДБО происходит следующим образом. Клиенту при открытии счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает клиент. Перейдя по ссылке, клиент получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО. В последующем клиент самостоятельно заходит в систему ДБО АО «Райффайзенбанк» и дистанционно управляет открытыми счетами в АО «Райффайзенбанк». Платежные поручения, заверенные электронной подписью, направляются клиентом в банк через систему ДБО. Аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя юридического лица - это код в смс-сообщении, который приходит на номер телефона, указанный при открытии счетов, или электронная подпись, созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе - USB-токен, и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью клиента. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. С указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в АО «Райффайзенбанк», о чем ставит подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое храниться в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк». При открытии счета и получении электронных средств клиент гарантирует, что все проводимые им операции соответствуют реально осуществляемой хозяйственной деятельности, а также гарантирует, что клиент не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключения всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем клиента банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «Райффайзенбанк».

Как следует из имеющихся документов из юридического дела ООО «ТРАЛЛ», банковский счет №<***> открыт услугой «Цифровой офис». Это означает, что к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети. В его присутствии клиент заполняет заявление об открытии счета, после чего производится фотографирование клиента с паспортом. Конкретного физического адреса «Цифровой Офис» не имеет, равно как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «Райффайзенбанк». 25.05.2022 года к генеральному директору ООО «ТРАЛЛ» ФИО1 прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом. Сведения о месте встречи не передаются и не хранятся в банке. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист банка подготовил документы для открытия счета: анкету, заявление на заключение договора банковского счета и открытие расчетного счета, и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». Для ООО «ТРАЛЛ» была выпущена неименная корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», которая получена ФИО1 25.05.2022 года при подписании им заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер телефона Данные изъяты и Данные изъяты, указанные ФИО1 в заявлении на открытие счета. Согласно имеющимся документам ФИО1 единолично принял решение о создании ООО «ТРАЛЛ» и возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице генерального директора. Иных сведений о бенефициарах общества банк не располагает. ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту, в том числе ФИО1, согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, что может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Заявления и просьбы от клиента о блокировке электронной цифровой подписи в связи с тем, что информация стала известна третьим лицам, в банк не поступали (т. 2 л.д. 52-56).

Кроме этого, вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Согласно протокола осмотра предметов от 17.10.2024 года, осмотрен компакт-диск, представленный УФНС России по Пензенской области, копия регистрационного дела ООО «ТРАЛЛ», содержащего документы, соответствующие изложенным в приговоре (т. 1 л.д. 44-46, 47, 87, 88).

Как следует из протокола осмотра предметов от 18.10.2024 года, осмотрен компакт-диск, поступивший из АО «Райффайзенбанк», содержащий выписку по расчетному счету ООО «ТРАЛЛ» №<***>, согласно которой за период с 25.02.2022 года по 28.05.2024 года по счету проведены операции в размере 503 390, 99 рублей.

Также на диске содержится банковское досье ООО «ТРАЛЛ», содержащее документы, соответствующие изложенным в приговоре (т. 2 л.д.166-168, 169, 203, 204).

Согласно сведениям по банковским счетам (депозитам) ООО «ТРАЛЛ» на организацию 25.05.2022 года в АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № <***> (т.1 л.д.40-41).

В соответствии с Правилами использования корпоративных карт «Бизнес 24/7» в АО «Райффайзенбанк»:

- в целях идентификации держателя при проведении операций с использованием карты, держателю одновременно с картой предоставляется персональный идентификационный номер (ПИН-код) – комбинация цифр, содержащая 4 знака, присваиваемый банком карте и используемый для идентификации держателя, а также для защиты от несанкционированного использования карты (п.2.6);

- ПИН-код является аналогом собственноручной подписи держателя и должен быть недоступен третьим лицам; операции, произведенные с использованием карты и соответствующего ПИН-кода, не подлежат оспариванию (п.2.7);

- держатель ни при каких обстоятельствах не вправе передавать карту третьим лицам (п.2.15);

- использование карты третьим лицом рассматривается банком как грубое нарушение настоящих правил и может повлечь за собой расторжение по инициативе банка заключенного с клиентом договора, на основании которого держателю была выпущена карта и неотъемлемой частью которого являются настоящие правила (п.2.16);

- держатель обязан хранить ПИН-код, номер карты в секрете. Запрещается записывать ПИН-код на карте и хранить вместе с картой. ПИН-код и номер карты не должны храниться в открытом доступе, в памяти компьютера, мобильного телефона, карманного компьютера и т.п. (п.2.17);

- ни при каких обстоятельствах ПИН-код не должен стать известным третьему лицу. При проведении операции с вводом ПИН-кода не допускается присутствие третьих лиц (п.2.18);

- ПИН-код должен быть известен только держателю, никто не вправе просить держателя сообщить ПИН-код карты, в том числе сотрудники банка или лица, выдающие себя за таковых (п.2.19);

- хранить карту следует в недоступном для посторонних лиц месте, не оставлять ее без присмотра в общественных местах, например, в ресторане, в гостинице, на работе (п.2.20);

- держатель обязан принимать все возможные меры для предотвращения утраты, хищения или незаконного использования карты (п. 2.21) (т.2 л.д.88-90).

Согласно положений пункта 19 статьи 3, частей 1,3,11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» – электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В силу части 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Все перечисленные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, поэтому учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого.

Показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные судом, являются последовательными, согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований сомневаться в их достоверности и правдивости у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено, с связи с чем суд принимает их показания за основу при вынесении приговора.

Показания подсудимого ФИО1, признавшего свою вину в совершении преступления, являются последовательными, объективно соответствуют фактическим обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам, поэтому учитываются судом в качестве доказательств его вины.

Письменные доказательства по делу, в том числе протоколы следственных действий, также являются допустимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий не допущено.

Исследовав и оценив в совокупности приведенные выше доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а в совокупности достаточности для рассмотрения уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого в совершении преступления нашла свое подтверждение и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что умысел подсудимого ФИО1 был направлен на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, выразившихся в желании улучшить своё материальное положение. ФИО1, формально выступающий в качестве руководителя (директора) ООО «ТРАЛЛ», от имени указанной организации открыл расчетный счет в АО «Райффайзенбанк», после чего получил банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, для осуществления расчётов по банковскому счету и электронное средство – пин-код, позволяющие производить операции по открытому расчетному счету, предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу за обещанное денежное вознаграждение.

При этом ФИО1 действовал в нарушение указанных выше положений Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимому, который, открывая расчётный счет в банке, не имел реальных намерений управлять юридическим лицом, в том числе, использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётному счету ООО «ТРАЛЛ», при этом ФИО1 был надлежащим образом ознакомлен с вышеуказанными условиями банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк».

Совершенное ФИО1 преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимый реализовал путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил тяжкое преступление, ранее судим (т. 2 л.д. 110-112), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 125, 127), по месту жительства ст. УПП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Пензе характеризуется положительно (т. 2 л.д. 135).

Согласно выводов амбулаторной психолого - психиатрической экспертизы от 03.12.2024 года №1745 ФИО1 на момент инкриминируемого ему деяния признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Клинически достоверных признаков алкоголизма и наркомании у ФИО1 не выявлено, материалами уголовного дела наличие алкоголизма и наркомании также не подтверждается. ФИО1 не нуждается в лечении и проведении социальной и медицинской реабилитации от наркоманической зависимости; в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. (т. 1 л.д. 75-77).

С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, заключения экспертов, поведения в ходе судебного заседания суд признает ФИО1 вменяемым и способным нести ответственность за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – устное заявление от 28.05.2024 года, оформленное как протокол явки с повинной, в котором ФИО1 до возбуждения в отношении него уголовного дела сообщает о причастности к совершенному преступлению, поскольку как следует из материалов дела, данное заявление ФИО1 содержится в материале проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ и протокол явки с повинной явился поводом для возбуждения уголовного дела; иных достоверных сведений о причастности ФИО1 к совершенному преступлению у органа предварительного расследования на момент оформления явки с повинной не имелось; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу предварительного расследования информации о совершенном преступлении, не известной органу следствия, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, а именно, даче в ходе предварительного расследования последовательных показаний, содержащих сведения об обстоятельствах совершенного преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительная характеристика (т. 1 л.д. 33-34, т. 2 л.д. 133).

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Учитывая личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, его поведение во время и после совершения преступления, отношение к содеянному, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить подсудимому более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, данные о его личности, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ. Иные виды наказания, по мнению суда, не обеспечат достижение целей уголовного наказания.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает.

Поскольку преступление совершено ФИО1 до вынесения в отношении него 14.12.2023 года приговора мировым судьей судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Пензы, окончательное наказание подсудимому подлежит назначению на основании ч.5 ст. 69 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, по которой с применением ст. 64 УК РФ назначить наказание в виде 360 часов обязательных работ.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Пензы от 14.12.2023 года окончательно назначить 400 часов обязательных работ.

Зачесть в срок отбывания наказание, отбытое ФИО1 по приговору мирового судьи судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Пензы от 14.12.2023 года в виде 220 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- CD-R диск, содержащий регистрационное дело ООО «ТРАЛЛ», представленный УФНС России по Пензенской области; CD-R диск, содержащий юридическое дело и выписку по счету ООО «ТРАЛЛ», представленный АО «Альфа Банк»; CD-R диск, содержащий юридическое дело, справку о наличии счетов и выписку по банковскому счету ООО «ТРАЛЛ», представленный ПАО Банк «ВТБ»; CD-R диск, содержащий юридическое дело и выписку по счету ООО «ТРАЛЛ», представленный АО «Райффайзенбанк»; CD-R диск, содержащий юридическое дело и выписку по счету ООО «ТРАЛЛ», представленный ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, содержащий юридическое дело ООО «ТРАЛЛ», представленный ПАО Банк «Синара»; сшивку документов, представляющую собой юридическое дело клиента ООО «ТРАЛЛ», представленную ПАО «Банк Уралсиб» – хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Н.Н. Марчук