Приговор № 1-430/2023 от 5 июня 2023 г. по делу № 1-430/2023

Дело № 1- 430/2023

УИД: 42RS0009-01-2023-003620-46


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 05 июня 2023 года

Центральный районный суд города Кемерово

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Меньщиковой А.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Исаковой К.В.,

при секретаре – Бугай А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 **.**.****, ранее не судимого,

(осужден **.**.**** г. приговором мирового судьи судебного участка № 3 Рудничного судебного района г. Кемерово Кемеровской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ, снят с учета в связи с отбытием наказания **.**.**** г.),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленное преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** до **.**.**** ФИО1, после того как **.**.**** Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленных лиц, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ### при следующих обстоятельствах:

Так, в период с **.**.**** до **.**.**** ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###), обратился в отделение ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: гор. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ### открыл расчетный счет ###.

После чего, в период с **.**.**** до **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###) ###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставил на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн».

Тем самым в период с **.**.**** до **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь в здании отделения ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.**** до **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###) обратился в операционный офис ОО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###), открыл расчетный счет ###.

После чего, в период с **.**.**** до **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###) ###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставил на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис».

Тем самым в период с **.**.**** до **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь в здании операционного офиса ОО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ### что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им на стадии предварительного расследования в качестве обвиняемого, из которых следует, что в ноябре 2020 года ему позвонил ранее незнакомый мужчина, представился по имени Константин, предложил ему работу генерального директора, точнее, предложил ему открыть коммерческую организацию на его имя, и он там будет занимать должность генерального директора. За это он будет получать 5000 рублей каждую неделю. Он согласился, после чего, через несколько дней он с Константином встретился возле ТЦ «Радуга» на .... **.**.**** при даче объяснения оперативному сотруднику, он ошибочно перепутал месяц и год, так как события были давно, поэтому вместо ноября 2020 года, он указал декабрь 2021 года, на самом деле все было в ноябре 2020 года. При встрече они обговорили детали, а именно, Константин сказал, что нужно оформить юридическое лицо, где он будет генеральным директором, для этого он должен был отправить Константину по телефону в приложении WhatsApp фотографии своего паспорта, СНИЛС, ИНН. Когда он фотографировал и отправлял указанные фотокопии, он находился у себя дома, по адресу: .... В этот момент никого рядом с ним не было. Эти действия он совершил на следующий день после их встречи с Константином. На его имя должно было быть открыто ООО «Ратклиф Финанс». На следующий день после того, как он отправил фотокопии своих документов, они с Константином, как и договаривались, встретились у него дома. Он передал Константину пакет документов в оригинале: паспорт, СНИЛС, ИНН. Константин взял эти документы. Также он передал паспорт своей знакомой ЛИЦО_1, без ее ведома. Она как-то была у него дома, он взял ее паспорт и тоже передал ее паспорт Константину, так как тот говорил, что желательно найти еще одного человека, чтобы они были соучредителями. Паспорт ЛИЦО_1 он предоставил, так как узнал от нее, что она таким же образом открыла ООО «Валькирия», поэтому решил, что ничего страшного не будет, если они будем фиктивными соучредителями. А через несколько дней Константин ему привез пакет документов. Какие точно документы это были, он не помнит, но там были документы по факту организации ООО «Ратклиф Финанс». Он подписал эти документы, потом он их вернул Константину. ЛИЦО_1 он отдал ее паспорт, подписывала ли она какие-то документы, он не знает. Константин заплатит ему один раз и более он с ним не виделся. Данные Константина сообщать не желает. При этом фактически финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, не обладал административно-распорядительными функциями, налоговую отчетность не готовил и не сдавал, то есть являлся генеральным директором фиктивно. Кто выполнял данные функции от его имени, он не знает. После регистрации ООО Константин сказал ему съездить в банки на территории г. Кемерово (Альфа-Банк, Банк ВТБ), где он по его указанию открыл счета для ООО, в том числе оформил удаленный доступ к счетам. Перед тем как заходить в каждый банк Константин его инструктировал как себя нужно вести и говорить сотрудникам банкам что, он является руководителем и учредителем ООО «Ратклиф Финанс» и ему необходимо открыть расчетный счет. Заходя в банк он говорил сотруднику, то что ему сказал Константин и передавал сотруднику банка свой паспорт и СНИЛС, а также учредительные документы ООО «Ратклиф Финанс» и печать данного общества, после чего подписывал какие-то документы, какие именно не помнит, так как не разбирается в них. Работники банков, которые оформлял документы предупреждали его о том, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счета документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный им при заполнении документов номера мобильного телефона. Все полученное им в банках он отдавал Константину выходя из отделения банков расположенных, в г. Кемерово (точный адрес не помнит, так как прошло уже много времени). Он не исключает, что в банковские организации его возили несколько раз. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках он указывал номер телефона, который ранее ему говорил Константин, сам Константин или посторонние лица не присутствовали при заполнении документов. По факту ведения деятельности организации ООО «Ратклиф Финанс» поясняет, что должностные обязанности руководителя и учредителя он не исполнял, даже не знает, что в них входит, поскольку директором никогда не работал, бухгалтерскую отчетность не вел, управления расчётными счетами не осуществлял, он даже не имел к ним доступа. Помимо документов для регистрации в налоговой, а также документов при подачи в банк для открытия расчетного счета, он не подписывал. Поскольку он являлся номинальным руководителем и учредителем ООО «Ратклиф Финанс», никаких документов по ведению деятельности и печати организации у него не было. Никаких договоров с юридическими лицами он, как директор ООО «Ратклиф Финанс», не заключал, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставлял, поскольку он являлся номинальным руководителем и учредителем и должностные обязанности он не исполнял, он также не следил за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ратклиф Финанс», поскольку реальное осуществление деятельности ООО «Ратклиф Финанс» его не интересовало. Он не знал и не предполагал, что за открытие ООО «Ратклиф Финанс», он может понести уголовную ответственность, ему это казалось не уголовно-наказуемым, он думал, что нет ничего противозаконного. Он понимал, что после открытия им как директором ООО «Ратклиф Финанс», расчетных счетов в банках и передаче Константину всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе Константина при заполнении документов в банке ранее ему неизвестного мобильного номера, Константин или третьи лица смогут от его имени, как директора ООО «Ратклиф Финанс», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного. За передачу Константину всех банковских документов по открытым счетам и регистрацию ООО «Ратклиф Финанс», Константин ему заплатил всего около 10 000 рублей. Также он не отрицает факты, что подписывал документы о недопущении передачи третьим лицам средств платежей, однако достоверно сказать не может, поскольку прошло достаточно долго времени с этого момента. Никаких операций по открытым счетам он не производил. Номер мобильного телефона – ###, ему также сказал указывать Константин, с которым он ездил открывать счета в банках, эти данные Константин ему записывал на листочек, а также, насколько он сейчас припоминает, при указании номера телефона, ему приходило смс сообщение с кодом от Константина, номер которого он не сохранил, как он понимал, Константин сидел в автомобиле с телефоном, в который была вставлена сим-карта с вышеуказанным номером телефона или другим, он точно не помнит, Константин присылал ему коды, которые приходили с банков. Показания он давал добровольно, без какого-либо на него давления. Признает вину в том, что он передал Константину все документы, полученные им в банках (т.1 л.д.189-194).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимый полностью их подтвердил, пояснив, что в протоколе допроса указано все верно.

Виновность подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_1, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что у нее есть знакомый ФИО1, периодически общаются. В 2020 году, когда точно, не помнит, не исключает, что это могло быть в ноябре 2020 года, она как-то находилась в гостях у ФИО1, в разговоре он рассказал, что ему ранее незнакомый мужчина, имя мужчины не помнит, предложил заработок. А именно, ФИО1 должен был передать свой паспорт этому мужчине, для того, чтобы оформить фиктивную фирму, где ФИО1 будет генеральным директором. Она сказала ФИО1, что слышала уже о такой схеме, и сама не так давно передала свой паспорт, на ее имя открывалось ООО «Валькирия», где она также состояла в должности генерального директора, была единственным учредителем. Через несколько дней ФИО1 при встрече передал ей ее паспорт, сказал, что она забыла паспорт у него дома. Потом ранее незнакомый мужчина привозил какие-то документы, которые она подписала. Она думала, что это еще документы, связанные с открытием ООО «Валькирия», и подписала их не глядя. Уже позже, в декабре 2020 года ФИО1 при встрече поздравил ее в шутку, сказал, что они теперь соучредители какой-то компании, где он генеральный директор. Она спросила, как так получилось. Он ей тогда рассказал, что на его имя открыта фирма ООО «Ратклиф Финанс», где он является генеральным директором, а она его соучредитель. Сказал, что передал своему знакомому и свой паспорт, и ее. Подумал, что раз она открыла по такой же схеме ООО «Валькирия», то ничего страшного не будет, что она станет соучредителем в другой фиктивной фирме. Она ему претензий по данному поводу не высказывала, попросила больше так не делать. Никакого дохода за то, что она была его соучредителем, она не получала, и не претендовала на его долю. Потом вообще забыла об этом случае. Передача паспорта для создания ООО «Ратклиф Финанс» произошла без ее ведома, она не знала, что стала соучредителем в этой фирме. Расчетные счета для данной фирмы она не открывала. С ФИО1 и кем-либо другим она об этом не договаривалась (т.1 л.д.173-175).

Виновность подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

Протоколом осмотра предметов и документов от **.**.**** с фототаблицей к нему, из которого следует, что осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно; Сопроводительное письмо, рапорт, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от **.**.****, протокол опроса ФИО1 от **.**.****, копия запроса в ИФНС ### по Кемеровской области-Кузбассу от **.**.**** исх. ###, ответ из ИФНС ### по Кемеровской области-Кузбассу от **.**.**** исх. ### (л.д. 23-40).

Копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р ###: Общество с ограниченной ответственностью «Ратклиф Финанс», место нахождение .... Размер уставного капитала 200000 рублей. Учредитель – ЛИЦО_1, **.**.**** г.р. Доля в уставе 4 %. Учредитель – ФИО1, **.**.**** г.р. Доля в уставе 96 %. Код основной деятельности 70.22 (л.д. 41-57).

Копией уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения, согласно которму ООО «Ратклиф Финанс» переходит на упрощенную систему налогообложения с **.**.****. Налогоплательщиком является ФИО1 (л.д. 58).

Копией протокола общего собрания учредителей об учреждении ООО «Ратклиф Финанс», согласно которому учредителями являются: ЛИЦО_1, ФИО1 (л.д. 59-60).

Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ИФНС по г. Кемерово-Кузбассу получили документы - : заявление о создании ЮЛ, протокол об учреждении ЮЛ, устав ЮЛ, Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, иной документ (л.д. 61).

Копией решения о государственной регистрации, согласно которого: ИФНС ### по Кемеровской области-Кузбассу принято решение о государственной регистрации ООО «Ратклиф Финанс» на основании представленных документов **.**.**** (л.д. 62).

Копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому ООО «Ратклиф Финанс» поставлено на учет **.**.**** (л.д. 63).

Копией гарантийного письма, согласно которому: Индивидуальный предприниматель, ЛИЦО_6, являясь собственником нежилого помещения, подтверждает свое намерение заключить договор аренды на рабочее место, и правомерность использования Обществом с ограниченной ответственностью «РАТКЛИФ ФИНАНС» в лице директора ФИО1, рабочего места в офисе по адресу: ... в качестве адреса местонахождения Общества и гарантирует заключение договора аренды после регистрации (л.д. 64,65).

Копией устава ООО «Ратклиф Финанс», согласно которому целью создания ООО «Ратклиф Финанс» является получение прибыли (л.д. 67-71).

Копией выписки по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой остаток на начало 0 рублей 00 копеек, остаток на конец 0 рублей 00 копеек (л.д. 72, 74-79).

Сведениями по IP-адресам ООО «РАТКЛИФ ФИНАНС» (ИНН ###) (л.д. 80-84).

Копией заявления о предоставлении услуг Банка, согласно которому ООО «Ратклиф Финанс» просит открыть расчетный счет, подключить к услуге «Дистанционного банковского обслуживания». Секретное слово для входа в личный кабинет: Трактор19. Телефон для входа в личный кабинет: ### (л.д. 97-109).

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ратклиф Финанс» от **.**.****, согласно которой подтверждается подлинность подписи ФИО1 (л.д. 104-105).

Копией заявления от **.**.****, согласно которой операции по счету может производить только ФИО1 (л.д. 106-107).

Копией протокола общего собрания учредителей об учреждении ООО «Ратклиф Финанс», согласно которой время проведения собрания: 9 часов 00 минут. Место проведения собрания: ...; учредителями являются ЛИЦО_1, ФИО1 (л.д. 110-111).

Копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Ратклиф Финанс» **.**.**** (л.д. 112).

Копией выписки по счету ###, согласно которой остаток на начало 0 рублей 00 копеек, остаток на конец 200 000 рублей 00 копеек (л.д. 123-136).

Копией сведений по IP-адресам ООО «РАТКЛИФ ФИНАНС» (ИНН ###) (л.д. 137-141).

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ратклиф Финанс» от **.**.****, согласно которой подтверждается подлинность ФИО1 (л.д. 142-143).

Копией подтверждения к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», согласно которой ООО «Ратклиф Финанс» подключено дистанционное обслуживание к мобильному номеру телефона ### (л.д. 144).

Копией подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, согласно которой ООО «Ратклиф Финанс» открыт расчетный счет, тариф ...л.д. 145-146).

Постановлением следователя от **.**.**** о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств по уголовному делу материалов оперативно-розыскной деятельности, протоколов опроса, запросов, копий паспортов, свидетельств, ответов банков с предоставленными документами (т.1 л.д.149-151).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимого, свидетеля, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелем подсудимого не имеется. Свидетель предупреждена об уголовной ответственности, ее заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает событие преступления. Показания подсудимого на стадии предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке.

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора.

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** до **.**.**** ФИО1, после того как **.**.**** Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленных лиц, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Ратклиф Финанс» (ИНН ###).

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Ратклиф Финанс», осознавая, что его действия носят противоправный характер, совершил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Ратклиф Финанс», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Ратклиф Финанс» ФИО1 получил денежное вознаграждение, то есть преследовал корыстную цель.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, который на учете у психиатра и у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, занятость общественно-полезным трудом.

Указанные обстоятельства не являются исключительными.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 в качестве основного наказания лишения свободы.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с учетом положений ч. 1 ст.62 УК РФ.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной – существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, позволяющей применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, в том числе с учетом материального положения ФИО1 который испытывает трудное материальное положение полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводят суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимому ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденного следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания.

На основании изложенного и ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления в законную силу приговора отменить.

Вещественные доказательства: материалы оперативно-розыскной деятельности в виде документов, и оптических дисков, содержащих банковские дела ООО «Ратклиф Финанс», копии паспортов, свидетельств, копию устава ООО «РАТКЛИФ ФИНАНС», ответы, запросы, копии сведений по ip-адресам - хранящиеся в материалах дела, после вступления приговора суда в законную силу продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Приговор мирового судьи судебного участка ### Рудничного судебного района г. Кемерово Кемеровской области от **.**.**** исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина

4