Приговор № 1-411/2025 от 29 октября 2025 г. по делу № 1-411/2025

УИД 18RS0001-01-2025-003674-67

Дело № 1-411/2025


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Ижевск 30 октября 2025 года

Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Вавилова Д.П., при секретаре судебного заседания Иваковой С.Р., при помощнике судьи осуществляющего ведение протокола судебного заседания ФИО1,

с участием государственных обвинителей: помощника прокурора Ленинского района г.Ижевска Бабакаева В.Ю., старшего помощника прокурора Ленинского района г.Ижевска Белослудцевой М.В.,

подсудимой Гиззатуллиной М.С.,

ее защитника - адвоката Лютина Н.В., предъявившего удостоверение №1308 и ордер №001247 от 10.10.2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Гиззатуллиной Гиззатуллину М.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г.Ижевск Удмуртской АССР, гражданки РФ, вдовы, имеющей на иждивении трех малолетних детей, имеющей высшее образование, являющейся самозанятой, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не военнообязанной, не судимой:

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных: ч.3 ст. 159.2 УК РФ, ч.3 ст. 159.2 УК РФ, ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гиззатуллина М.С. совершила умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

1)Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», со всеми внесенными в него изменениями, установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, получения остатков средств материнского (семейного) капитала в виде единовременной выплаты (далее - единовременная выплата), а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство Российской Федерации по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года;

6) мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

7) мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), оставления ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации, наличия письменного согласия матери на усыновление ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки (за исключением согласия на его усыновление отчимом), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лица, указанные в частях 1, 3 - 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, или их законные представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 4 - 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее - сертификат) путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 настоящей статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. Указанное заявление, подписанное с использованием в том числе усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, может быть направлено в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для лиц, перечисленных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением лиц, которые осуществили перевод средств пенсионных накоплений на формирование пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет (далее также - ежемесячная выплата).

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты и на получение единовременной выплаты.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

Согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации, соответствующими требованиям, установленным нормативным актом Центрального банка Российской Федерации для предоставления займов, и включенными в перечень таких кооперативов, который размещается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Так, Гиззатуллина М.С., имея опыт риелторской работы, неоднократно совершая сделки по купле-продаже объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, достоверно знала, что Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», со всеми внесенными в него изменениями, установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Кроме того, Гиззатуллиной М.С. также было известно, что, согласно п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, со всеми внесенными изменениями, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно п.п. «в» п. 3 (1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации, соответствующими требованиям, установленным нормативным актом Центрального банка Российской Федерации для предоставления займов, и включенными в перечень таких кооперативов, который размещается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно п. 4 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

Согласно п. 5 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо на реконструкцию дома блокированной застройки без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Положениями п.6 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, установлено, что при личном обращении в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

- основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

- основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

- основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства либо реконструкция дома блокированной застройки осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

Согласно п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, представляет:

а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора;

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

в) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

д) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации. При этом в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение ранее предоставленного займа на приобретение или строительство жилья лицо, получившее сертификат, представляет документ, подтверждающий получение денежных средств по договору ранее предоставленного займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации;

е) сведения из заключения о соответствии жилого помещения, являющегося жилым домом (частью жилого дома), в том числе домом блокированной застройки, требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, оформленного не ранее чем за один год до дня подачи заявления (в случае приобретения жилого помещения, являющегося жилым домом (частью жилого дома), в том числе домом блокированной застройки).

Согласно п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п. 15(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после перечисления Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала лицу либо организации, осуществляющим отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа, предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, - после снятия обременения с жилого помещения;

- после ввода в эксплуатацию дома блокированной застройки - в случае реконструкции дома блокированной застройки;

- после полной выплаты задолженности по кредиту (займу), средства которого были направлены полностью или частично на приобретение (строительство) жилого помещения или на погашение ранее полученного кредита (займа) на приобретение (строительство) этого жилого помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке указанного жилого помещения;

- после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере;

- после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства - в случае участия в долевом строительстве;

- после получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

Согласно п. 16 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) в безналичном порядке: на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения в соответствии с условиями договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу).

С учетом имеющегося опыта работы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, Гиззатуллина М.С. также была осведомлена, что территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят правовую экспертизу документов, предоставленных лицами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, в обоснование заявленного требования, только на предмет их наличия и правильного оформления, не проверяя фактические обстоятельства совершения, действительность или мнимость таких сделок.

Вопреки вышеуказанным нормативно-правовым актам, у Гиззатуллиной М.С., обладающей знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, возник умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, передаваемых в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С этой целью, Гиззатуллина М.С. разработала преступную схему и план совершения хищений денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

Так, Гиззатуллина М.С. осуществляла координацию действий участников группы; организовывала поиск и подбор земельных участков, рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала; убеждала владельцев земельных участков, не осведомлённых о истинных преступных намерениях последних, выдавать доверенности на их имя на право распоряжения земельными участками от имени владельцев; посредством размещения в различных общественных местах и социальных сетях объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подыскивала из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, склоняла их принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; обеспечивала предоставление держателями сертификатов полного необходимого пакета документов для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого помещения; обеспечивала подписание документов (договоров купли – продажи земельных участков, актов передачи объектов недвижимости, нотариальных документов) держателями сертификатов, продавцами объектов недвижимости, а также выдачу уведомления о разрешении на строительство жилых помещений от имени нового собственника – держателя сертификата на материнский (семейный) капитал; обеспечивала предоставление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет кредитного потребительского кооператива; определяла размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений; распоряжалась похищенными денежными средствами, распределяя доход между участниками группы. Кроме того, Гиззатуллина М.С. предпринимала меры по сокрытию следов преступной деятельности путем введения в заблуждение сотрудников кредитных потребительских кооперативов и сотрудников Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации относительно действительности намерений держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал в целях строительства жилых помещений.

Кроме того, Гиззатуллина М.С. в соответствии с преступным умыслом, направленным на совершение тяжкого преступления, с целью извлечения дохода в крупном размере, оказывала содействие в предоставлении держателями сертификатов полного необходимого пакета документов для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого помещения в кооперативы для получения займа; занималась оказанием транспортных услуг по доставке участников преступной группы и привлеченных лиц в районы Удмуртской Республики для подачи документов на оформление земельных участков в собственность лиц-держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал; с целью заключения мнимых сделок купли-продажи с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал оформляла право собственности на земельные участки, как на себя лично, так и на иных, приисканных ею лиц, либо с целью сокрытия преступной деятельности приискивали лиц, на которых в дальнейшем регистрировались данные объекты недвижимости; распоряжалась похищенными денежными средствами.

Так, с целью реализации преступного умысла, в один из дней, не позднее 23.01.2023 Гиззатуллина М.С., имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике по адресу: <...>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстной заинтересованности, подыскала И.Д.А., являющуюся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, дающего ей право на получение материнского (семейного) капитала.

После чего, Гиззатуллина М.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору, преследуя свои корыстные цели, в один из дней, не позднее 23.01.2023, предложила И.Д.А. совместно с ней совершить преступление, связанное с незаконным распоряжением средствами материнского (семейного) капитала, обещая И.Д.А. получить часть наличных денежных средств из средств материнского (семейного) капитала, склонила последнюю принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 № 862 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

И.Д.А., достоверно зная, что предложенные Гиззатуллиной М.С. действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в один из дней, но не позднее 23.01.2023, находясь на территории Удмуртской Республики, добровольно согласилась с предложением Гиззатуллиной М.С. объединиться, и вступила в группу лиц по предварительному сговору для совершения тяжкого преступления.

В продолжение преступного плана Гиззатуллина М.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с И.Д.А., разработали с последней схему незаконного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем оформления займа в Кредитном потребительском кооперативе «<данные изъяты>» (далее по тексту КПК «<данные изъяты>») на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность И.Д.А. земельного участка.

После чего, Гиззатуллина М.С. и И.Д.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно и согласовано между собой предложили оформить в собственность И.Д.А. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности Гиззатуллиной М.С. Далее на основании договора купли-продажи земельного участка от 23.01.2023, Гиззатуллина М.С. продала И.Д.А. вышеуказанный земельный участок.

При этом условия о цене и расчете в указанном договоре купли-продаже, не соответствовали действительности.

Далее И.Д.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гиззатуллиной М.С., согласно отведенной ей преступной роли, предоставила договор купли-продажи земельного участка от 23.01.2023, подтверждающий приобретение И.Д.А. земельного участка через МЦФ Индустриального района г. Ижевска АУ «МФЦ УР», по адресу: <...>, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, на основании которых 26.01.2023 произведена государственная регистрация перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок на И.Д.А.

В последствии при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 26.01.2023 по 07.02.2023, Гиззатуллиной М.С. и И.Д.А., действующим в группе лиц по предварительному сговору, было обеспечено получение в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 07.02.2023 на имя И.Д.А., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию преступного плана, Гиззатуллина М.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору предложила И.Д.А. заключить с КПК «<данные изъяты>» договор займа на строительство жилого дома на приобретенном последней земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, на что И.Д.А. дала свое согласие.

После чего, Гиззатуллина М.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с И.Д.А., под видом оказания риэлтерских услуг, 14.02.2023 сопроводила И.Д.А. в офис КПК «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где И.Д.А. заключила с КПК «<данные изъяты>» договор целевого процентного займа № от 14.02.2023 на сумму 600 000 рублей 00 копеек. Согласно п.11 указанного договора целью использования заемщиком потребительского займа является строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер участка №, в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники КПК «<данные изъяты>», на основании платежного поручения № от 14.02.2023, перечислили на расчетный счет И.Д.А. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек. В свою очередь И.Д.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гиззатуллиной М.С., по указанию последней, передала денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек представителю КПК «<данные изъяты>» по предварительной договоренности.

Все вышеуказанные действия Гиззатуллиной М.С. и И.Д.А., с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, принадлежащего И.Д.А. серии <данные изъяты>, совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых И.Д.А. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, И.Д.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гиззатуллиной М.С., с целью погашения кредитной задолженности И.Д.А. перед КПК «<данные изъяты>», 14.02.2023 подала через МФЦ Индустриального района г. Ижевска АУ «МФЦ УР» по адресу: <...>, в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья № от 14.02.2023 в размере 586 946 рублей 72 копейки путем их перечисления на расчетный счет КПК «<данные изъяты>». Вместе с указанным заявлением И.Д.А. предоставила переданные ей Гиззатуллиной М.С. документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем И.Д.А. своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: копию договора займа № № от 14.02.2023; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 07.02.2023.

На основании поданного от имени И.Д.А. заявления сотрудниками Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, введенными в заблуждение относительно истинности намерений И.Д.А. и действительности предоставленных последней документов, 28.02.2023 принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате, 03.03.2023 средства материнского (семейного) капитала в размере 586 946 рублей 72 копейки перечислены Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике платежным поручением № от 03.03.2023 с расчетного счета №, открытого 01.01.2023 в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый 02.07.2019 в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

После этого, сотрудники КПК «<данные изъяты>» с расчетных счетов кооператива и подконтрольных им юридических лиц перечислили денежные средства, полученные в результате реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащего И.Д.А., участникам преступной группы. В частности 20.03.2023 с банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> №, открытого 26.08.2022 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 114 000 рублей 00 копеек на банковский счет И.Д.А. №, открытый 11.10.2022 в <данные изъяты> № по адресу: <адрес>. Кроме того, 21.03.2023 с банковского счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого 02.07.2021 в <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек на банковский счет И.Д.А. №, открытый 11.10.2022 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В момент получения денежных средств И.Д.А. находилась в <данные изъяты>, расположенном по адресу: ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, 21.03.2023 в дневное время Гиззатуллина М.С., действуя в продолжение преступного умысла, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получила от С.Ю.В, наличные денежные средства в размере 136 000 рублей 00 копеек, 30 000 рублей из которых предназначались в счет оплаты договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, а оставшуюся сумму в размере 106 000 рублей Гиззатуллина М.С. оставила себе.

В последующем Гиззатуллина М.С. и И.Д.А. распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Гиззатуллина М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с И.Д.А., создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал И.Д.А., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», предоставив заведомо ложные и недостоверных сведения, путем обмана похитила денежные средства федерального бюджета, передаваемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, имущественный ущерб в сумме 586 946 рублей 72 копейки, то есть в крупном размере.

Совершая указанные выше преступные действия, направленные на хищение денежных средств федерального бюджета в крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, Гиззатуллина М.С. осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также существенного нарушения его законных интересов, охраняемых законом интересов общества и государства и желала этого из корыстной заинтересованности.

2)Кроме того, с целью реализации преступного умысла, в один из дней, не позднее 15.01.2024 Гиззатуллина М.С., имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике по адресу: <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстной заинтересованности, подыскала Р.Д.А., являющегося супругом Р.А.В. - держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала.

После чего, Гиззатуллина М.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя свои корыстные цели, в один из дней, не позднее 15.01.2024, предложила Р.Д.А. совместно с ней совершить преступление, связанное с незаконным распоряжением средствами материнского (семейного) капитала, обещая Р.Д.А. получить часть наличных денежных средств из средств материнского (семейного) капитала, убедила последнего склонить не осведомленную о преступных намерениях Р.Д.А. и Гиззатуллиной М.С. Р.А.В. принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 №862 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Р.Д.А. достоверно зная, что предложенные Гиззатуллиной М.С. действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в один из дней, но не позднее 15.01.2024, находясь на территории Удмуртской Республики, добровольно согласился с предложением Гиззатуллиной М.С. объединиться, и тем самым вступил в с ней в преступную группу лиц по предварительному сговору для совершения тяжкого преступления. При этом, свою супругу Р.А.В., не осведомленную о преступных намерениях Р.Д.А. и Гиззатуллиной М.С., путем обмана и злоупотреблением доверия Р.Д.А. склонил к совершению указанных действий, заверяя о правомерности указанного деяния.

В продолжение преступного плана Гиззатуллина М.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Р.Д.А., согласовала с последним схему незаконного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем оформления займа в Кредитном потребительском кооперативе «<данные изъяты>» (далее по тексту КПК «<данные изъяты>») на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность Р.А.В. земельного участка.

После чего, Гиззатуллина М.С. и Р.Д.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно и согласовано между собой предложили оформить в собственность Р.А.В. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности Б.А.М., не осведомленной о преступном умысле участников группы. Далее на основании договора купли-продажи земельного участка от 15.01.2024, Б.А.М. продала Р.А.В. вышеуказанный земельный участок.

При этом условия о цене и расчете в договоре купли-продаже, не соответствовали действительности.

Далее Р.Д.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гиззатуллиной М.С., согласно отведенной ему преступной роли, указал Р.А.В., не осведомленной о преступном умысле участников группы, предоставить договор купли-продажи земельного участка от 15.01.2024, подтверждающий приобретение Р.А.В. земельного участка через МЦФ Ленинского района г. Ижевска, по адресу: <...>, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике.

Далее Р.А.В., не осведомленная о преступном умысле участников группы, по указанию Р.Д.А. предоставила договор купли-продажи земельного участка от 15.01.2024, подтверждающий приобретение Р.А.В. земельного участка через МЦФ Ленинского района г. Ижевска, по адресу: <...>, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, на основании которых 17.01.2024 произведена государственная регистрация перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок на Р.А.В.

В последствии при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 17.01.2024 по 01.02.2024, Гиззатуллиной М.С. и Р.Д.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, было обеспечено получение в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» уведомления № от 01.02.2024 о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на имя Р.А.В., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию совместного преступного плана, Гиззатуллина М.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Р.Д.А., предложила последнему заключить его супруге Р.А.В. с КПК «<данные изъяты>» договор займа на строительство жилого дома на приобретенном последней земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, на что Р.Д.А. дал свое согласие.

После чего, Гиззатуллина М.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Р.Д.А., под видом оказания риэлтерских услуг, 28.02.2024 обеспечила заключение Р.А.В. договора займа № № от 28.02.2024 на сумму 635 000 рублей 00 копеек с КПК «<данные изъяты>». Согласно п. 11 указанного договора целью использования заемщиком потребительского кредита (займа) является улучшение жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер: № с целью улучшения жилищных условий семьи.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники КПК «<данные изъяты>» на основании платежного поручения № от 28.02.2024, 29.02.2024 перечислили на расчетный счет Р.А.В. №, открытый 19.04.2022 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 635 000 рублей 00 копеек. В свою очередь Р.Д.А., используя мобильный телефон Р.А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гиззатуллиной М.С., по указанию последней, 01.03.2024 перечислил на расчетный счет Т.Э.Ф. - сожительницы директора КПК «<данные изъяты>» А.С.А. №, открытый 12.01.2023 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 635 000 рублей 00 копеек.

Все вышеуказанные действия Гиззатуллиной М.С. и Р.Д.А. с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, принадлежащего Р.А.В. серии №, совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых Р.А.В. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации преступного умысла Р.Д.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гиззатуллиной М.С., 04.03.2024 склонил Р.А.В., не осведомленную о преступных намерениях Р.Д.А. и Гиззатуллиной М.С., подать через МФЦ Завьяловского района Удмуртской Республики по адресу: <...>, в Межрегиональный информационный центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья № от 28.02.2024 в размере 630 380 рублей 78 копеек путем их перечисления на расчетный счет КПК «<данные изъяты>». Вместе с указанным заявлением Р.А.В. предоставила переданные ей Гиззатуллиной М.С. документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Р.А.В. своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: копию договора займа № от 28.02.2024; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 01.02.2024.

На основании поданного от имени Р.А.В. заявления сотрудниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, введенными в заблуждение относительно истинности намерений Р.А.В. и действительности предоставленных последней документов, 15.03.2024 принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате, 20.03.2024 средства материнского (семейного) капитала в размере 630 380 рублей 78 копеек перечислены Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике платежным поручением № от 20.03.2024 с расчетного счета №, открытого 01.01.2023 в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый 12.12.2023 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

После этого, сотрудники КПК «<данные изъяты>» с расчетных счетов кооператива перечислили денежные средства, полученные в результате реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащего Р.А.В., участникам преступной группы.

Так, 08.04.2024 с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого 12.12.2023 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 565 000 рублей 00 копеек на банковский счет Гиззатуллиной М.С. №, открытый 03.02.2020 в <данные изъяты> по адресу: <адрес> из которых 100 000 рублей оплатила по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, 320 000 рублей Гиззатуллина М.А., действуя в продолжение реализации преступного умысла, по ранее достигнутой договоренности с Р.Д.А. перечислила ему, а оставшуюся сумму в размере 145 000 рублей оставила себе.

В момент получения денежных средств Гиззатуллина М.С. находилась в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

Далее, 08.04.2024 с банковского счета Гиззатуллиной М.С. №, открытого 03.02.2020 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 320 000 рублей 00 копеек на банковский счет Р.Д.А. №, открытый 01.04.2024 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В момент получения денежных средств Р.Д.А. находился по адресу: <адрес>.

В последующем Гиззатуллина М.С. и Р.Д.А. распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Гиззатуллина М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с Р.Д.А., создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.А.В., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», предоставив заведомо ложные и недостоверных сведения, путем обмана похитила денежные средства федерального бюджета, передаваемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Российской Федерации, в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, имущественный ущерб в сумме 630 380 рублей 78 копеек, то есть в крупном размере.

Совершая указанные выше преступные действия, направленные на хищение денежных средств федерального бюджета в крупном размере, Гиззатуллина М.С. осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также существенного нарушения его законных интересов, охраняемых законом интересов общества и государства и желала этого из корыстной заинтересованности.

3)Кроме того, с целью реализации преступного умысла, в один из дней, не позднее 20.03.2024 Гиззатуллина М.С., имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике по адресу: <...> «а», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстной заинтересованности, подыскала лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющуюся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, дающего ей право на получение материнского (семейного) капитала.

После чего Гиззатуллина М.С., преследуя свои корыстные цели, в один из дней, не позднее 20.03.2024, предложила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ней совершить преступление, связанное с незаконным распоряжением средствами материнского (семейного) капитала, обещая лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получить часть наличных денежных средств из средств материнского (семейного) капитала, склонила последнюю принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 №862 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что предложенные Гиззатуллиной М.С. действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в один из дней, но не позднее 20.03.2024, находясь на территории Удмуртской Республики, добровольно согласилась с предложением Гиззатуллиной М.С. объединиться, и вступила в группу лиц по предварительному сговору для совершения тяжкого преступления.

В продолжение преступного плана Гиззатуллина М.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработала с последней схему незаконного получения денежных средств материнского (семейного) капитала путем оформления займа в Кредитном потребительском кооперативе «<данные изъяты>» (далее по тексту КПК «<данные изъяты>») на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельного участка.

После чего Гиззатуллина М.С., действуя в лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно и согласовано между собой предложила оформить в собственность лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности Н.В.В. Далее на основании договора купли-продажи земельного участка от 20.03.2024, Н.В.В. продала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанный земельный участок.

При этом условия о цене и расчете в указанном договоре купли-продаже, не соответствовали действительности.

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гиззатуллиной М.С., согласно отведенной ей преступной роли, предоставила договор купли-продажи земельного участка от 20.03.2024, подтверждающий приобретение лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, на основании которых 25.03.2024 произведена государственная регистрация перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В последствии при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 25.03.2024 по 17.04.2024, Гиззатуллиной М.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было обеспечено получение в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 17.04.2024 на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию преступного плана, Гиззатуллина М.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору предложила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключить с КПК «<данные изъяты>» договор займа на строительство жилого дома на приобретенном последней земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, на что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала свое согласие.

После чего, Гиззатуллиной М.С., действующими составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом оказания риэлтерских услуг, обеспечено заключение между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с КПК «<данные изъяты>» договора целевого процентного займа № от 08.05.2024 на сумму 631 000 рублей 00 копеек. Согласно п. 11 указанного договора целью использования заемщиком потребительского кредита (займа) является улучшение жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер участка №, в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники КПК «<данные изъяты>», на основании платежного поручения № от 13.05.2024, перечислили на расчетный счет лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство №, открытый 15.01.2024 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 631 000 рублей 00 копеек. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гиззатуллиной М.С., по указанию последней, передала банковскую карту, связанную с вышеуказанным банковским счетом, на который поступили денежные средства в сумме 631 000 рублей 00 копеек, Гиззатуллиной М.С., которая передала указанные денежные средства представителю КПК «Право» в счет погашения задолженности по договору целевого процентного займа № от 08.05.2024.

Все вышеуказанные действия Гиззатуллиной М.С. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, принадлежащего лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, серии №, совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации преступного плана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гиззатуллиной М.С., с целью погашения кредитной задолженности лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перед КПК «<данные изъяты>», 16.05.2024 подала через МЦФ Завьяловского района автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Удмуртской Республики», по адресу: <...>, в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья № от 08.05.2024 в размере 630 380 рублей 78 копеек путем их перечисления на расчетный счет КПК «<данные изъяты>», умолчав о погашении задолженности ранее. Вместе с указанным заявлением лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставила переданные ей Гиззатуллиной М.С. документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: копию договора займа № от 08.05.2024; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 17.04.2024.

На основании поданного от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявления сотрудниками Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, введенными в заблуждение относительно истинности намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и действительности предоставленных последней документов, 24.05.2024 принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате, 29.05.2024 средства материнского (семейного) капитала в размере 630 380 рублей 78 копеек перечислены Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике платежным поручением № от 29.05.2024 с казначейского счета №, открытого Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике 22.12.2022, по месту открытия в <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый 12.12.2023 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

После этого, сотрудники КПК «<данные изъяты>» с расчетных счетов кооператива и подконтрольных им юридических лиц перечислили денежные средства, полученные в результате реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, принадлежащего лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участникам преступной группы.

Так, 29.05.2024 с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого 12.12.2023 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 640 000 рублей 00 копеек на банковский счет Гиззатуллиной М.С. №, открытый 03.02.2020 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, 630 000 рублей из которых поступили в качестве «обналиченных» денежных средств материнского (семейного) капитала. Из 630 000 рублей 65 000 рублей Гиззатуллиной М.С. внесены в счет комиссии КПК «<данные изъяты>», 50 000 рублей - по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, а 310 000 рублей Гиззатуллина М.А., действуя в продолжение реализации преступного умысла, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перечислила ей, а оставшуюся сумму в размере 205 000 рублей оставила себе.

В момент получения денежных средств Гиззатуллина М.С. находилась в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

Далее, 01.06.2024 с банковского счета Гиззатуллиной М.С. №, открытого 03.02.2020 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 310 000 рублей 00 копеек на банковский счет лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, №, открытый 18.01.2021 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В момент получения денежных средств лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находилась по месту жительства по адресу: <адрес>.

В последующем Гиззатуллина М.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Гиззатуллина М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», предоставив заведомо ложные и недостоверных сведения, путем обмана похитила денежные средства федерального бюджета, передаваемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, имущественный ущерб в сумме 630380 рублей 78 копеек, то есть в крупном размере.

Совершая указанные выше преступные действия, направленные на хищение денежных средств федерального бюджета в крупном размере, Гиззатуллина М.С. осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также существенного нарушения его законных интересов, охраняемых законом интересов общества и государства и желала этого из корыстной заинтересованности.

Гиззатуллина М.С. вину в совершении инкриминируемых преступлений признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены ее показания со стадии предварительного расследования, из которых установлено следующее.

Три года назад она прошла обучение и начала осуществлять трудовую деятельность в качестве риэлтора. В агентстве недвижимости, ей разъясняли о видах реализации средств материнского капитала. Она разобралась в данной теме и понимала, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям только для улучшения жилищных условий, а именно покупка квартиры, комнаты или доли в квартире, строительство или покупка дома, реконструкция в связи с увеличением площади, реконструкция дома блокированной застройки. Она хотела заработать денежные средства и начала разбираться в данном вопросе. При этом ей было известно, что данный способ реализации материнского капитала является незаконным, а также уголовно наказуемым. Примерно в январе-феврале 2023 года ей позвонила И.Д.А. и объяснила, что хочет «обналичить» материнский капитал. Она предложила И.Д.А. незаконный способ обналичивания денежных средств материнского капитала. Она пояснила И.Д.А., что через потребительский кооператив нужно будет оформить займ на сумму, после чего эти деньги нужно будет снять и увезти в кооператив. Далее нужно будет сделать запрос в Пенсионный Фонд России с целью получения денежных средств из материнского капитала для последующего погашения займа. После этого необходимо будет приобрести какой-нибудь участок земли в деревне или поселке, якобы для последующего строительства жилого дома на нем. После чего этот участок будет куплен на деньги, которые будут перечислены потребительский кооператив из материнского капитала И.Д.А., также часть денежных средств из капитала останется в кооперативе в качестве оплаты за услуги «обналичивания», а оставшиеся деньги ей перечислят со счета кооператива. И.Д.А. сразу же пояснила, что ей земельный участок не нужен, что пользоваться она им не будет. Она сказала, что сама подберет И.Д.А. земельный участок. И.Д.А. спросила, сколько будут стоить ее услуги, на что она пояснила, что поскольку материнский капитал составляет 524 527 рублей 90 копеек, то И.Д.А. получит «на руки» 414 000 рублей, остальная сумма уйдет на покупку участка и на ее вознаграждение в связи с сопровождением сделки. И.Д.А. согласилась на эти условия. Затем в один из дней января-февраля 2023 она с И.Д.А. встретилась в МФЦ, который расположен по <адрес>, где И.Д.А. подписывала договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>. И.Д.А. заполнила заявление о регистрации права собственности, и сдала документы на регистрацию. Затем, 14.02.2023 они с И.Д.А. поехали в КПК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где был составлен договор целевого процентного займа без обеспечения на сумму 600000 рублей. В этот же день, на банковский счет И.Д.А. поступило 600 000 рублей. Эти деньги она тут же по ее указанию перевела с дебетовой карты на сберегательный счет, после чего они поехали в <данные изъяты>, где И.Д.А. по ее указанию сняла денежные средства в размере 600 000 рублей и увезла в КПК «<данные изъяты>». После оформления займа было направлено заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для предоставления средств материнского капитала, после чего из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации денежные средства поступили на счет КПК, а уже КПК перечислит И.Д.А. ее долю за вычетом ее услуг, услуг КПК и стоимости земельного участка. После оформления всех этих документов она пояснила И.Д.А., что на ее счет поступят денежные средства от КПК в сумме 414 000 рублей, это и будут обналиченные деньги, которые останутся ей. 20.03.2023 И.Д.А. поступило 414 000 рублей. Далее сотрудник КПК С.Ю.В, отдала ей 30 000 рублей. Таким образом, она используя принадлежащий И.Д.А. государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, путем обмана, под предлогом оформления от ее имени целевого займа с КПК «<данные изъяты>» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, находясь на территории Ленинского района г. Ижевска, совершила хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в сумме 589 946 рублей 72 копейки, которыми распорядилась по своему усмотрению совместно с И.Д.А.. Кроме того, в один из дней января 2024 года ей позвонила подруга Е.А.Г., которая ранее занималась риелторской деятельностью. Она пояснила, что в настоящее время проводит сделку по «обналичиванию» материнского капитала, принадлежащего Р.А.В., по просьбе ее супруга Р.Д.А.. Е.А.Г. попросила ее самостоятельно закончить сделку, поскольку уже перестала заниматься данным видом деятельности. Она согласилась. Е.А.Г. уже съездила с Р.А.В. в МФЦ для заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. В январе 2024 года она позвонила Р.А.В. и пояснила, что дальнейшим проведением сделки буду заниматься она. После этого Е.А.Г. ездила с Р.А.В. чтобы забрать уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 01.02.2024. Далее, 20.02.2024 она попросила у Р.А.В. фото ее документов. 29.02.2024 Р.А.В. подписала договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>» и Р.А.В., согласно которому займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 635 000 рублей. Заемщик обязался возвратить в срок до 26.02.2025. Целью использования потребительского кредита являлось улучшение жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по указанному адресу. В этот же день она позвонила Р.Д.А. и сказала, что Р.А.В. нужно будет 04.03.2024 съездить вместе с ней в МФЦ. 04.03.2024 она привезла Р.А.В. в МФЦ расположенный в с.Завьялово Завьяловского района Удмуртской Республики, где Р.А.В. подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 29.03.2024 на банковский счет Р.А.В. поступили 635 000 рублей. В этот же день она писала ей о том, что поступившие денежные средства нужно будет перевести обратно на счет, с которого поступили денежные средства, что и было сделано со стороны Р.А.В.. 08.04.2024 на банковский счет Р.А.В. она перевела 320 000 рублей с банковской карты, принадлежащей ей. Себе же за свою работу она оставила 30 000 рублей. Она поясняла Р.Д.А. о том, что данный способ реализации материнского капитала является незаконным, он об этом знал, при этом все равно согласился, и она, понимая, что может таким образом заработать денежные средства, согласилась помочь Р.А.В. в незаконной реализации денежных средств материнского капитала. Кроме того, в феврале 2024 года в социальной сети «ВКонтакте» ей написала Н.Д.Р. и спросила занимается ли она материнским капиталом. Они созвонились и на следующий день приехала к дому Н.Д.Р.. В ходе беседы она пояснила, что можно путем оформления займа в кредитном потребительском кооперативе на приобретение земельного участка на строительство обналичить материнский капитал. В ходе беседы она рассказала, каким образом можно обналичить средства материнского капитала. Она пояснила, что по итогу и Н.Д.Р. получит 320 000 рублей, а остальные денежные средства уйдут на услугу в помощи в «обналичивании» средств материнского капитала, в КПК и за земельный участок. Н.Д.Р. данные условия устроили. После этого по ее просьбе Н.Д.Р. отправила ей фото своего паспорта. 20.03.2024 они с Н.Д.Р. поехали в Филиал ПК «Роскадастр» по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: <...>. При ней находились оформленные документы на имя Н.Д.Р., а именно: договор купли-продажи земельного участка от 20.03.2024 с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 50 000 рублей. Н.Д.Р. заполнила заявление о регистрации права собственности и сдала документы на регистрацию. 15.04.2024 по ее указанию Н.Д.Р. направила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. 17.04.2024 ей в электронном варианте поступило Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №. 08.05.2024 она приехала к дому Н.Д.Р. и предоставила на подпись договор займа от 08.05.2024 между кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» и Н.Д.Р., согласно которому займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 631 000 рубль. Заемщик обязался возвратить в срок до 07.05.2025. 16.05.2024 она привезла Н.Д.Р. в МФЦ расположенный по адресу: УР, <...>, где они заполнили заявление и направили его. Н.Д.Р. передала ей свою банковскую карту <данные изъяты>, поскольку она пояснила, что как только деньги с КПК «<данные изъяты>» поступят на ее счет в <данные изъяты>, она самостоятельно снимет данные денежные средства, внесет в КПК, а после этого Н.Д.Р. уже поступят обналиченные 320 000 рублей. 13.05.2024 Н.Д.Р. написала, что на ее счет <данные изъяты> поступило 631 000 рублей. После этого она самостоятельно осуществляла снятие данных денежных средств, после чего внесла денежные средства в КПК, а в последующем уже получила от КПК обналиченные денежные средства. В дальнейшем, 01.06.2024 она перечислила 310 000 рублей со своего банковского счета <данные изъяты> на банковский счет Н.Д.Р. в <данные изъяты>. Себе оставила за работу 30 000 рублей. Она поясняла Н.Д.Р. о том, что данный способ реализации материнского капитала является незаконным, она об этом знала, при этом все равно согласилась, и она, понимая, что таким образом может заработать денежные средства, согласилась помочь Н.Д.Р. в незаконной реализации денежных средств материнского капитала. Вину признает, в содеянном раскаивается. <данные изъяты>

После оглашения показаний подсудимая их полностью подтвердила. Пояснила, что у нее на иждивении имеются трое малолетних детей. У нее, ее родителей имеются ряд заболеваний. Указала, что она оказывает посильную помощь родителям. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Виновность подсудимой в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего С.Е.А. следует, что она работает в должности консультанта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике. Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ (далее по тексту – Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В соответствии со ст. 3 Закона Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство Российской Федерации по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства: 1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года; 6) мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; 7) мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей. Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный отдел Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Статьей 7 Закона установлен порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для лиц, перечисленных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением лиц, которые осуществили перевод средств пенсионных накоплений на формирование пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет (далее также - ежемесячная выплата). Перечень направлений использования средств материнского капитала определен законом (часть 3 статьи 7, статьи 10-12 Закона № 256-ФЗ) исчерпывающим образом, на иные цели, в том числе, на «обналичивание» денежных средств, средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут, кроме того категорический запрещается приобретать на средства материнского (семейного) капитала земельные участки. 14.02.2023 года от И.Д.А. в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала. В своем заявление И.Д.А. просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на земельном участке с кадастровым №, который расположен по адресу: <адрес>, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>»» ИНН №, на строительство жилого дома, на основании договора целевого процентного займа без обеспечения № от 14.02.2023 года в сумме 586 946 рублей 72 копейки. После принятия заявления и рассмотрения его по существу, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала И.Д.А. Денежные средства в сумме 586 946 рублей 72 копейки были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу полученному в «<данные изъяты>»» ИНН №, на строительство жилого дома, на основании договора целевого процентного займа без обеспечения № от 14.02.2023 года. В свою очередь И.Д.А. обязана улучшить свои жилищные условия, а именно она обязана на земельном участке с кадастровым №, который расположен по адресу: <адрес>, построить дом и выделить долю всем членом семьи. До настоящего времени обязательство И.Д.А. не исполнено, документов, подтверждающих оформление жилого дома в общую долевую собственность детей, не представлено, что является нарушением требований Закона № 256-ФЗ. Средства материнского (семейного) капитала использованы И.Д.А. в полном объеме. Право на дополнительные меры государственной поддержки И.Д.А. прекращено 21.03.2023, в связи с распоряжением средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. Кроме того, 04.03.2024 года от Р.А.В. в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала. В своем заявление Р.А.В. просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на земельном участке с кадастровым номером №, который расположен по адресу: <адрес>, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>»» ИНН № на строительство жилого дома, на основании договора займа № от 28.02.2024 года в сумме 630 380,78 рублей. После принятия заявления и рассмотрения его по существу, 15.03.2024 года принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала Р.А.В. Денежные средства в сумме 630 380,78 рублей были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «<данные изъяты>» ИНН № на строительство жилого дома, на основании договора займа № от 28.02.2024 года. В свою очередь Р.А.В. обязана улучшить свои жилищные условия, а именно она обязана на земельном участке с кадастровым №, который расположен по адресу: <адрес>, построить дом и выделить долю всем членам семьи, в том числе супругу. До настоящего времени обязательство Р.А.В. не исполнено, документов, подтверждающих оформление жилого дома в общую долевую собственность детей супруга, не представлено, что является нарушением требований Закона № 256-ФЗ. Средства материнского (семейного) капитала использованы Р.А.В. в полном объеме. Право на дополнительные меры государственной поддержки Р.А.В. прекращено 04.04.2024, в связи с распоряжением средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. 16.05.2024 от Н.Д.Р. в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР поступило заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. В своем заявлении Н.Д.Р. просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на земельном участке с кадастровым №, который расположен по адресу: <адрес>, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» ИНН №, на строительство жилого дома, на основании договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 630 380 рублей 78 копеек. После принятия заявления и рассмотрения его по существу, 24.05.2024 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала Н.Д.Р. Денежные средства в сумме 630 380 рублей 78 копеек были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «<данные изъяты>» ИНН №, на строительство жилого дома, на основании договора потребительского займа № от 08.05.2024. В свою очередь Н.Д.Р. обязана улучшить свои жилищные условия, а именно она обязана на земельном участке с кадастровым №, который расположен по адресу: <адрес>, построить дом и выделить долю всем членом семьи. До настоящего времени обязательство Н.Д.Р. не исполнено, документов, подтверждающих оформление жилого дома в общую долевую собственность детей, не представлено, что является нарушением требований Закона № 256-Ф3. Средства материнского (семейного) капитала использованы Н.Д.Р. в полном объеме. Право на дополнительные меры государственной поддержки Н.Д.Р. прекращено 14.06.2024, в связи с распоряжением средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля И.Д.А. следует, что 12.08.2022 в связи с рождением ребенка у нее появилось право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 524527 рублей 90 копеек. Получив сертификат на материнский капитал, она достоверно знала и понимала, что, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, она может его потратить, а именно на: улучшение жилищных условий (строительство дома, ипотеку); получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет (далее также - ежемесячная выплата). Она поняла, что может попытаться как-то «обналичить» эти деньги, а затем потратить на личные нужды. Она поняла, что это будет хищением, поскольку эти деньги она собралась использовать не по назначению в соответствии с законом, а по своему личному усмотрению. Примерно к январю-февралю 2023 года она нашла риелтора Гиззатуллину М.С., которая пояснила, что через потребительский кооператив нужно будет оформить займ на сумму, немного превышающую сумму материнского капитала, после чего эти деньги нужно будет снять со счета и увезти обратно в кооператив, затем нужно будет сделать запрос в Пенсинный Фонд России с целью получения денежных средств из материнского капитала для последующего погашения займа. Затем необходимо будет приобрести какой-нибудь участок земли, якобы для последующего строительства жилого дома на нем. После чего этот участок будет куплен на деньги, которые будут перечислены потребительский кооператив из ее материнского капитала, также часть денежных средств из капитала останется в кооперативе в качестве оплаты за услуги «обналичивания», а уже оставшиеся деньги ей перечислят со счета кооператива. Она объяснила Гиззатуллиной М.С., что земельный участок ей не нужен, что пользоваться она им не будет. Она спросила ФИО2, сколько будут стоить ее услуги, на что она пояснила, что поскольку материнский капитал составляет 524 527 рублей 90 копеек, то она получит «на руки» 414 000 рублей, остальная сумма уйдет на покупку участка и на ее вознаграждение. Она согласилась на эти условия. В один из дней января-февраля 2023 она с ФИО2 находясь в МФЦ подписывала какие-то документы, в том числе о приобретении земельного участка в Глазовском районе Удмуртской Республики. Затем, 14.02.2023 они с ФИО2 поехали в КПК «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. В этот же день С.Е.С. составила Договор целевого процентного займа без обеспечения от 14.02.2023 на сумму 600000 рублей. В этот же день ей на банковский счет № поступило 600 000 рублей. Эти деньги она по указанию Гиззатуллиной М.С. перевела с дебетовой карты на сберегательный счет, после чего поехала с ФИО3 в <данные изъяты>, где сняла 600 000 рублей, после чего эти деньги сразу же увезла С.Е.С. в КПК «<данные изъяты>». ФИО2 пояснила, что в течение месяца-двух ей на счет поступят 414 000 рублей, это и будут обналиченные деньги. ФИО2 пояснила, что после оформления займа запрос будет направлен в Пенсионный Фонд России для предоставления средств материнского капитала, после чего из Пенсионного Фонда России деньги поступят на счет КПК, а уже КПК перечислит ей ее долю за вычетом услуг ФИО2 и С.Е.С. и стоимости земельного участка. 20.03.2023 ей на счет поступило 114 000 рублей, а 21.03.2023 на этот же счет поступило 300 000 рублей. Когда ей были перечислены эти денежные средства, она оба раза находилась в <данные изъяты>, который расположен по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля С.Е.С. следует, что она является председателем кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>», который зарегистрировала по просьбе С.Е.С.. Она лишь является номинальным председателем КПК, а фактическим управлением и всей деятельностью руководит С.Е.С.. Фактический и юридический адрес КПК: <адрес>. Никакого контроля за деятельность С.Ю.В, она не вела. О деятельность КПК «<данные изъяты>», связанной с выводом или обналичиваем денежных средств материнского капитала ей неизвестно. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля С.Ю.В, следует, что в период с мая 2019 года по сентябрь 2024 года, она была трудоустроена в должности «специальное должностное лицо» в кредитном потребительском кооперативе «<данные изъяты>». В ее основные должностные обязанности входило взаимодействие с центральным банком РФ, Росмониторингом; сопровождение и формирование документов клиентов КПК. Председателем указанного кредитного потребительского кооператива являлась С.Е.С. Ею был заключен договор целевого процентного займа без обеспечения от 14.02.2023, который подписан И.Д.А. После подписания указанного договора, она согласно платежному поручению отправила 600000 рублей на расчетный счет И.Д.А. В последующем И.Д.А. в тот же день, внесла в кассу КПК ранее выданные 600 000 рублей. Так КПК поступало для того, чтобы если вдруг Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации не одобрит заявку И.Д.А. на оплату займа, денежные средства, внесенные в качестве личных сбережений, были направлены в счет оплаты займа, чтобы клиент не остался должен КПК «<данные изъяты>», поскольку существует множество ненадежных клиентов, и КПК «<данные изъяты>» таким образом пыталось себя обезопасить. 03.03.2023 средства материнского (семейного) капитала в размере 586 946 рублей 72 копейки перечислены Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике на расчетный счет КПК «<данные изъяты>». Она в тот момент связалась с Гиззатуллиной поскольку ей необходимо было перечислить денежные средства И.Д.А. по договору займа. Гиззатуллина М.С. пояснила, что необходимо перечислить часть средств на счет И.Д.А., а остальные денежные средства она сказала, что приедет и заберет в наличной форме, поскольку они пойдут в счет оплаты земельного участка. Таким образом, 20.03.2023 И.Д.А. был осуществлен перевод денежных средств на ее расчетный счет в размере 114.000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ на этот же счет были отправлены 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Гиззатуллина приехала в офис КПК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где она передала ей 136 000 рублей, а 36 946 рублей 72 копейки оставила в КПК в качестве оплаты за комиссию. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля С.В.Ю. следует, что он проживает совместно с И.Д.А. и ребенком. 26.09.2022 И.Д.А. был получен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 524 527 рублей 90 копеек. В январе 2025 года И.Д.А. пояснила, что она «обналичила» материнский капитал через риелтора по имени Гиззатуллину М.С.. И.Д.А. пояснила, что примерно в январе-феврале 2023 года через знакомых она нашла номер риелтора Гиззатуллиной Гиззатуллину М.С., которая ей пояснила, что можно «обналичить» материнский капитал. Через потребительский кооператив нужно будет оформить займ на сумму, немного превышающую сумму материнского капитала, после чего эти деньги нужно будет сразу же снять со счета и увезти обратно в кооператив, затем нужно будет сделать запрос в Пенсинный Фонд России с целью получения денежных средств из материнского капитала для последующего погашения займа. Затем необходимо будет приобрести какой-нибудь участок земли в деревне или поселке, якобы для последующего строительства жилого дома на нем. После чего этот участок будет куплен на деньги, которые будут перечислены потребительский кооператив из ее материнского капитала, также часть денежных средств из капитала останется в кооперативе в качестве оплаты за услуги «обналичивания», а уже оставшиеся деньги ей перечислят со счета кооператива. И.Д.А. пояснила Гиззатуллину М.С., что земельный участок ей не нужен, пользоваться она им не будет, ничего строить на нем не собирается. В один из дней января-февраля 2023 И.Д.А. с ФИО2 встретилась в МФЦ по ул.Авангардной г.Ижевска, где она подписывала какие-то документы о приобретении земельного участка в Глазовском районе Удмуртской Республики и нужны были для того, чтобы оформить займ. 14.02.2023 они с Гиззатуллину М.С. поехали в КПК «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где И.Д.А. подписала договор целевого процентного займа без обеспечения на сумму 600 000 рублей. В этот же день на ее банковский счет поступило 600 000 рублей. Эти деньги она тут же по указанию Гиззатуллину М.С. перевела с дебетовой карты на сберегательный счет, после чего она поехала с Гиззатуллину М.С. в <данные изъяты>, где по указанию Гиззатуллину М.С. сняла 600 000 рублей, и увезла в КПК «<данные изъяты>». После оформления всех документов Гиззатуллину М.С. пояснила, что после оформления займа запрос будет направлен в Пенсионный Фонд России для предоставления средств материнского капитала, после чего из Пенсионного Фонда России деньги поступят на счет КПК, а уже КПК перечислит ей ее долю за вычетом услуг Гиззатуллину М.С. и КПК, а также стоимости земельного участка. 20.03.2023 ей на счет поступило 114 000 рублей, а 21.03.2023 на этот же счет поступило 300 000 рублей. И.Д.А. сообщила, что с помощью риелтора Гиззатуллиной она обналичила сертификат на материнский капитал. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля С.Е,А. следует, что с сентября 2022 года по март 2023 года она занимала должность ведущего специалиста - эксперта отдела Архитектуры Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район УР». По поводу выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным (требованиям) параметров и доступности размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке № от 07.02.2023 на имя И.Д.А. согласно которому последней разрешено строительство ИЖД на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, пояснила следующее. Заявление поступило от имени И.Д.А. по электронной почте, то есть самостоятельно И.Д.А. для подачи заявления не приезжала, за уведомлением она также не приезжала, так как в заявлении был указан способ направления уведомления – путем электронной почты. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Р.Д.А. следует, что он проживает с супругой - Р.А.В. и сыном. 07.02.2023 Р.А.В. был получен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который составлял 586 946 рублей 72 копейки. Он предлагал ей обналичить материнский капитал и денежные средства потратить на личные нужды, но супруга была против. 10.01.2024 года он написал Е.А.Г. пояснив, что хочет обналичить материнский капитал. Она сказала, что средства материнского капитала можно обналичить якобы на строительство жилого дома, для чего необходимо взять целевой займ на строительство дома в кредитном учреждении, оформить приобретение земельного участка, на котором якобы будет построен дом. За услугу в помощи в «обналичивании» средств материнского капитала, нужно будет заплатить 30 000 рублей, а 185 000 рублей необходимо будет заплатить за участок и 60000-65000 рублей это комиссия кооператива. Его супруга была против этого. Тогда он решил обманным путем обналичивать денежные средства материнского капитала. Он пояснил супруге, что обналичивать денежные средства они не будут, и сказал, что нашел человека, который поможет им законным путем получить денежные средства материнского капитала. Он сказал ей о том, что связываться с сопровождающим сделку лицом будет он, а ей нужно будет лишь подписать документы. После этого по просьбе Е.А.Г. он отправил ей фото паспорта своей супруги. 15.01.2024 за супругой приехала Е.А.Г., и повезла ее в МФЦ. 15.01.2024 года при Е.А.Г. находились: договор купли-продажи земельного участка от 15.01.2024 с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 100000 рублей, и иные документы для получения целевого займа. Данные документы подписала его супруга и заполнила заявление о регистрации права собственности, и в присутствии Е.А.Г. сдала документы на регистрацию. 12.02.2024 его супруга ездила с Е.А.Г. забрать уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 01.02.2024. В один из дней января 2024 года его супруге позвонила Гиззатуллина, и пояснила, что сделку по материнскому капиталу в дальнейшем будет доводить до конца она. 20.02.2024 Гиззатуллина попросила у его супруги фото ее документов и банковские реквизиты. 29.02.2024 Гиззатуллина приезжала к их дому, где его супруга подписывала какие-то документы. В этот же день Гиззатуллина отправила его супруге фото договора займа между кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» и Р.А.В., согласно которому займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 635 000 рублей. Целью использования потребительского кредита являлось улучшение жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с целью улучшения жилищных условий семьи. При этом, никакой дом на указанном земельном участке они строить не собирались. ДД.ММ.ГГГГ Гиззатуллина привезла его супругу в МФЦ расположенный в <адрес>, где его супруга подписала договор займа. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 13 минут на банковский счет <данные изъяты> №, поступило 635 000 рублей. Он взял мобильный телефон супруги, и в 13 часов 42 минуты перевел денежные средства с банковского счета супруги на тот же банковский счет, с которого поступили деньги. 08.04.2024 в 11 часов 51 минуту на банковскую счет <данные изъяты> №, принадлежащий ему, поступило 320 000 рублей с банковской карты, принадлежащей Гиззатуллиной. В момент зачисления денежных средств они с супругой находились в гостях по адресу: <адрес>. Таким образом, он в период с 07.02.2023 по 08.04.2024 по предварительному сговору с Гиззатуллиной, используя принадлежащий Р.А.В. государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, путем обмана, под предлогом оформления от имени Р.А.В. целевого займа с КПК «<данные изъяты>» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, находясь на территории Ленинского района г.Ижевска, совершил хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в сумме 630 380 рублей 78 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Р.А.В. следует, что она проживает с мужем Р.Д.А. и сыном. После рождения сына, ей пришло уведомление что на ее имя оформлен сертификат на материнский капитал в размере около 600 000 рублей. Об этом она сообщила мужу. Муж предлагал обналичить его через каких-то знакомых, но она ему сказала, что это противозаконно. Ориентировочно в первых числах января 2024 года, муж сказал, что ей нужно будет съездить к риелторам и в последующем подписать документы. Она никаких вопросов мужу задавать не стала, так как полностью доверяла ему и подумала, что он хочет законным образом воспользоваться денежными средствами с материнского капитала. После 09.01.2024 мужу написал риелтор Е.А.Г., с которой она проехала в МФЦ, где подписала документы, связанные с приобретением земельного участка. В МФЦ по Ленинскому району г. Ижевска с ними также находился риелтор Гиззатуллина Гиззатуллину М.С.. С участием Р.А.В., на ее имя был приобретен земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, который как она поняла был приобретен за счет средств материнского капитала. 30.01.2024 ей написала Гиззатуллина, с которой вел переписку ее муж. 30.01.2024 когда Гиззатуллиной были отправлены документы на земельный участок. 20.02.2024 Гиззатуллина попросила, чтобы она отправила ей фотографии: своего паспорта, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковского счета и сведения по остатку сертификата по материнскому капиталу. 29.09.2024 Гиззатуллину М.С. приехала к ней, где она подписала какие-то документы. Далее они с приехали в МФЦ расположенный в с.Завьялово, где ей были предоставлены документы на подпись. 29.03.2024 около 11 часов на банковский счет <данные изъяты> №, открытый на ее имя, поступило 635 000 рублей, о чем она сообщила мужу. В этот же день Гиззатуллина написала, что поступившие денежные средства нужно будет перевести обратно. Она сразу же обратилась к мужу. Он попросил у нее ее мобильный телефон и через приложение <данные изъяты> стал совершать операции. 08.04.2024 на банковский счет ее мужа поступило 320 000 рублей, отправителем была Гиззатуллина. Денежные средства на банковский счет поступили когда они находились в ЖК, расположенный напротив <данные изъяты>. У них не было цели на строительство жилого дома на данном земельном участке, приобрели его лишь чтобы получить возможность обналичить сертификат на материнский капитал. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Г.А.В. следует, что примерно в 2018-2019 года Е.А.Г. обратилась к ней с просьбой прорекламировать ее в «Инстаграмм», чтобы люди узнали о ней, а именно чем она занимается. Она сказала, что занимается реализацией материнского капитала законным путем. Она спросила, что именно представляет собой законный путь реализации материнского капитала, на что она сказала, что реализация материнского капитала происходит через покупку земли в МФЦ. При этом после покупки земли на счет в банке поступают денежные средства с остатка материнского капитала которые ты снимаешь и пользуешься им по своему усмотрению. Получив всю информацию, она дала ей согласие на рекламу в своем блоге. От данной рекламы с ней она получила денежное вознаграждении в размере 10 000 рублей, то есть за людей, которые приходили к ней и в последующем реализовали материнский капитал. 10 января 2024 года в социальной сети ей написал Р.Д.А., и спросил есть ли у нее знакомые, которые занимаются реализацией материнского капитала, на что она пояснила, что она поделилась контактными данными Е.А.Г.. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Е.А.В. следует, что в период с 2019 года по февраль 2024 года она занималась риелторской деятельностью. Примерно в 2021 году она познакомилась с Гиззатуллину М.С. Гиззатуллиной, которая занималась риелторскими услугами, и реализацией материнского капитала. 10.01.2024 года, когда она уже не занималась риелторской деятельностью, ей написал Р.Д.А. о том, что он пришел к ней от Г.А.В., где увидел рекламу по выводу денежных средств материнского капитала, пояснив, что хочет обналичить материнский капитал. Она решила, что передаст Р.А.В. другим риелторам, и обратилась к Гиззатуллиной. Гиззатуллину М.С. пояснила, что риелторские услуги стоят 30000 рублей, 185 000 рублей стоит земельный участок и 60000-65000 рублей комиссия кооператива. Она предложила Гиззатуллину М.С. забрать клиента, после чего Гиззатуллину М.С. вела переписку с Р.Д.А. сама. Гиззатуллину М.С. сказала, что возьмет данного клиента себе, однако, попросила помочь ей при заключении договора купли-продажи на земельный участок, а также при необходимости еще куда-нибудь свозить клиента, поскольку у нее не хватало на это времени, а за это она ее как-нибудь отблагодарит. После разговора с Гиззатуллину М.С., Р.Д.А. продолжал ей писать в «Ватсапе» и спрашивать о дальнейших действиях, а она связывалась с Гиззатуллину М.С., и она уже говорила ей о дальнейших мероприятиях. В настоящее время она понимает, что Гиззатуллину М.С. Р.А.В. предложила следующий порядок обналичивания: средства материнского капитала можно обналичить якобы на строительство жилого дома, для чего необходимо взять целевой займ на строительство дома в кредитном потребительском кооперативе или ином кредитном учреждении, оформить приобретение земельного участка, на котором якобы будет построен дом. Лично ей Р.А.В. и в последующего его жена не говорили, что земельный участок им не нужен, на нем никакое строительство они не планировали. В один из дней она по просьбе Гиззатуллиной свозила жену Р.А.В. в МФЦ Ленинского района, где их встретила Гиззатуллину М.С. и как она поняла при ней находились оформленные документы на имя Р.А.В., а именно: договор купли-продажи земельного участка и иные документы, необходимые для получения целевого займа. В последующем ей стало известно, что участок имел следующее расположение: кадастровый номер №, по адресу: <адрес>. После того как Р.А.В. и Гиззатуллину М.С. подписали документы, она отвезла Р.А.В.. В последующем она дважды ездила к Р.Д.А., чтобы забрать Р.А.В. и отвезти ее в администрацию Якшур-Бодьинского района для получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Ей известно, что Р.Д.А. при помощи Гиззатуллиной используя принадлежащий Р.А.В. государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, путем обмана, под предлогом оформления от имени Р.А.В. целевого займа с КПК «<данные изъяты>» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, по адресу: <адрес>, совершил хищение денежных средств Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля А.С.А. следует, что в период с 2023 года по 2024 год он являлся директором обособленного подразделения кредитно-потребительского кооператива «<данные изъяты>». Основная деятельность КПК «<данные изъяты>» заключается в предоставлении займов, работа с личными сбережениями пайщиков, а также организация финансовой взаимопомощи между пайщиками внутри кооператива. 28.02.2024 года между ним, в лице директора КПК «<данные изъяты>» и Р.А.В. заключен договор займа №. Согласно выданного займа Р.А.В. должна была на земельном участке построить жилой дом. В Удмуртской Республике на основании заключенного агентского договора осуществляли деятельность КПК «<данные изъяты>» два агента: М.Н., Гиззатуллина Гиззатуллину М.С.. На основании агентского договора агенты занимались поиском физических лиц желающих стать членами кооператива и получить займ на условиях программ выдачи займов, проводить переговоры с целью оказания им услуг, включая сопровождение сделки. Пакет документов собранный ФИО4 по электронной почте направляется в его адрес на рабочую почту, после чего была рассмотрена заявка и принято положительное решение о выдаче займа. Р.А.В. вступила в КПК «<данные изъяты>» после предоставления всех вышеуказанных документов. С КПК «<данные изъяты>» касательно заключения договора созванивался агент в лице ФИО4. Никакой риелтор интересы Р.А.В. не представлял, она действовала самостоятельно. 29.02.2024 года, денежные средства выданные в качестве займа Р.А.В. в размере 635000 рублей поступили ей на расчетный счет. После чего, ФИО4 сообщила, что Р.А.В. желает погасить займ. В связи с этим было принято решение перевести денежные средства обратно. Затем Р.А.В. обратилась по месту нахождения в отделение социального фонда в Удмуртской Республике с целью получения средств материнского капитала, так как займ открыт в КПК «<данные изъяты>» денежные средства поступили в качестве погашения, на расчетный счет КПК. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Т.Э.Ф. следует, что она проживает с А.С.А. Ей известно, что КПК «<данные изъяты>» занимается выдачей займов, и помогает с использованием, получением средств материнского семейного капитала. Численность сотрудников КПК «<данные изъяты>» в <адрес> составляет два человека: директор подразделения А.С.А., менеджер Г.М.. В КПК «<данные изъяты>» она никогда не работала. Кто такая Р.А.В. не знает, но банковский перевод от Р.А.В. имеется. Так, 29.02.2024 поступили ей на расчетный счет в «Сбербанк» денежные средства от Р.А.В. в размере 635 000 рублей. Поступившие денежные средства в размере 635 000 рублей она не трогала, ими распоряжался А.С.А. Спустя некоторое время, А.С.А. денежные средства в полном объеме в размере 635 000 рублей перевел обратно на расчетный счет Р.А.В. с ее карты, в связи с арестом его карт, он использовал ее карты. В связи с чем были совершены такие операции ей неизвестно. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Н.Д.Р. следует, что 07.08.2022 в связи с рождением ребенка у нее появилось право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 29.08.2022 она получила указанный сертификат на сумму 524527 рублей 90 копеек. В феврале 2024 года она вспомнила о том, что один из ее знакомых рассказывал, что есть риелтор, которая занимается обналичиванием материнского капитала. В этот же день Гиззатуллину М.С. приехала к ее дому, расположенному по адресу: <адрес>, где пояснила, что можно путем оформления займа в кредитном потребительском кооперативе на приобретение земельного участка на строительство обналичить материнский капитал. Она сказала, что средства материнского капитала можно обналичить якобы на строительство жилого дома, для чего необходимо взять целевой займ на строительство дома в кредитном потребительском кооперативе или ином кредитном учреждении, оформить приобретение земельного участка, на котором якобы будет построен дом. Гиззатуллина пояснила, что из денежных средств материнского капитала она получит 320 000 рублей, а остальные денежные средства уйдут на услугу в помощи в «обналичивании» средств материнского капитала, в КПК и за земельный участок. Гиззатуллину М.С. пояснила, что земельный участок будет стоить 220 000 рублей. Она всего должна была отдать Гиззатуллиной денежные средства около 310 000 рублей. Ее устроили условия. После этого по просьбе Гиззатуллиной она отправил ей фото своего паспорта. 20.03.2024 они с Гиззатуллиной поехали в Филиал ПК «Роскадастр» по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: <...>, где при Гиззатуллиной находились оформленные документы на ее имя, а именно: договор купли-продажи земельного участка от 20.03.2024 с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 50 000 рублей; иные документы. Данные документы она подписала. Гиззатуллина говорила, что без земельного участка нельзя будет получить целевой займ. Она заполнила заявление о регистрации права собственности, и в присутствии Гиззатуллиной сдала документы на регистрацию. 15.04.2024 по указанию Гиззатуллиной она направила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. 17.04.2024 ей в личный кабинет «Госуслуги» в электронном варианте поступило Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №. 08.05.2024 Гиззатуллина подъехала к ее дому, где предоставила на подпись договор займа № от 08.05.2024 между кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» и Н.Д.Р., согласно которому займодавец передает заемщику в собственность 631 000 рублей. Заемщик обязался возвратить в срок до 07.05.2025. Целью использования потребительского кредита являлось улучшение жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> с целью улучшения жилищных условий семьи. При этом, никакой дом на указанном земельном участке она строить не собиралась, данный участок не видела. Далее Гиззатуллину М.С. привезла ее в Отделение Социального фонда в Завьялово. 13.05.2024 на банковский счет <данные изъяты> №, поступило 631 000 рублей, о чем она сразу же сообщила Гиззатуллиной. После этого Гиззатуллина самостоятельно осуществляла снятие данных денежных средств. В дальнейшем Гиззатуллину М.С. денежные средства в размере 631 000 рублей передала обратно в КПК «<данные изъяты>». 01.06.2024 в 19 часов 30 минут на банковский счет <данные изъяты> №, принадлежащий ей, поступили денежные средства в размере 310 000 рублей. В момент зачисления денежных средств она находилась по месту своего жительства по адресу: <адрес>. Полученные денежные средства она потратила на личные нужды<данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля З.Т.В. следует, что она знакома с Н.Д.Р. у которой имеется дочь. 29.08.2022 она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Летом 2024 года, Н.Д.Р. пояснила, что в феврале 2024 года она написала Гиззатуллину М.С. и спросила занимается ли она материнским капиталом, после чего Гиззатуллину М.С. либо в тот же день либо же на следующий день приехала к дому Н.Д.Р., где пояснила Н.Д.Р., что средства материнского капитала можно обналичить якобы на строительство жилого дома, для чего необходимо взять целевой займ на строительство дома в кредитном потребительском кооперативе или ином кредитном учреждении, оформить приобретение земельного участка, на котором якобы будет построен дом. Также Гиззатуллина пояснила, что по итогу из денежных средств материнского капитала Н.Д.Р. получит примерно половину суммы. В дальнейшем Гиззатуллина Гиззатуллину М.С. с Н.Д.Р. поехали в Филиал ППК «Роскадастр» по Удмуртской Республике. При Гиззатуллиной Гиззатуллину М.С. находились оформленные документы на имя Н.Д.Р., а именно: договор купли-продажи земельного участка от 20.03.2024, расположенного по адресу: <адрес>, а также иные документы. После подписания договора купли- продажи Гиззатуллина оплатила государственную пошлину, и Н.Д.Р. сдала все документы на регистрацию. Далее Н.Д.Р. направила уведомление в районную Администрацию о планируемом строительстве на земельном участке. После этого, ей в личный кабинет «Госуслуги» в электронном варианте поступило Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №. В дальнейшем Гиззатуллина приехала к дому Н.Д.Р. и предоставила на подпись договор займа между кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» и Н.Д.Р. При этом, никакой дом на земельном участке она строить не собиралась, все это Н.Д.Р. делала, чтобы обналичить средства материнского капитала и закрыть свои долги. После этого Гиззатуллину М.С. привезла ее в МФЦ, расположенный в с. Завьялово Завьяловского района Удмуртской Республики, где Н.Д.Р. заполнила заявление о распоряжении средствами материнского капитала и отправила его. В мае 2024 года на банковский счет Н.Д.Р. поступило 631000 рублей, о чем она сразу же сообщила Гиззатуллиной. После этого Гиззатуллину М.С. Гиззатуллина уже самостоятельно осуществляла снятие данных денежных средств, поскольку Н.Д.Р. ей передала банковскую карту. В дальнейшем, на банковский счет Н.Д.Р. поступили денежные средства в размере 310 000 рублей с банковской карты Гиззатуллину М.С.. Полученные денежные средства Н.Д.Р. потратила на личные нужды. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля П.Н.Ю. следует, что в договоре потребительского займа № от 08.05.2024 заключенном между КПК «<данные изъяты>» в лице П.Н.Ю. и Н.Д.Р. подпись ему не принадлежит, но вместе с тем, указанный договор с заемщиком Н.Д.Р., от имени кооператива заключался. Его подписал либо руководитель обособленного подразделения КПК А.С.Л., либо по его поручению его работники. КПК «<данные изъяты>» подтверждает заключение договора с Н.Д.Р., от 08.05.2024 по которому ей был предоставлен займ, который в последующем ею был возвращен. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля З.А.М. следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела архитектуры и строительства Администрации МО МО Глазовский район Удмуртской Республики с января 2024 года. По факту выдачи уведомления Н.Д.Р.. о разрешении строительства на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, пояснила следующее. Через портал «Госуслуги» подано заявление в адрес Администрации и направлено на работу сотруднику В.А.Д.. В настоящее время она уволена. Н.Д.Р. выдано уведомление на основании административного регламента, утвержденного Постановлением Администрации от 28.02.2022 № 1.73. В соответствии с указанным регламентом специалистом В.А.Д. проверен пакет документов, предоставленных в адрес Администрации МО Глазовский район УР через электронный документооборот и выдано уведомление о соответствии о планируемом строительстве на земельном участке № от 17.04.2024. Уведомление было направлено Н.Д.Р. через портал «Госуслуги», то есть в электронном формате. Н.Д.Р. самостоятельно в администрацию не обращалась. Переписка велась через электронный документооборот. <данные изъяты>

Кроме того, вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений, описание которых приведено в приговоре, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

-результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными МВД по УР в установленном порядке (постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 13.03.2025 №), согласно которым по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные о том, что в действиях Гиззатуллиной М.С., И.Д.А. и неустановленных лиц усматриваются признаки преступлений. <данные изъяты>;

-копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 26.09.2022 года, на основании которого И.Д.А. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 524527,90 рублей. <данные изъяты>;

-копией заявления И.Д.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 14.02.2023 года. <данные изъяты>;

-копией платежного поручения №9 от 14.02.2023года, согласно которому с банковского счета КПК «<данные изъяты>» №, перечислены денежные средства в размере 600 000 рублей 00 копеек на банковский счет И.Д.А. №. <данные изъяты>;

-копией выписки ПАО «Сбербанк» по счету № И.Д.А. за 14.02.2023 года, с информацией о движении денежных средств по счету. <данные изъяты>;

-копией уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и доступности размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке № от 07.02.2023 года, выданного Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» И.Д.А. <данные изъяты>;

-копией уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 03.02.2023 года, направленного в адрес Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от имени и за подписью застройщика И.Д.А. (<данные изъяты>;

-решением об удовлетворении заявления И.Д.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 28.02.2023 г. <данные изъяты>;

-копией договора целевого процентного займа без обеспечения № от 14.02.2023 года, заключенного между КПК «<данные изъяты>» и И.Д.А. на сумму 600 000 рублей. <данные изъяты>;

-копией договора купли-продажи от 23.01.2023 года, заключенного между Гиззатуллиной (Продавец) и И.Д.А. (Покупатель) земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, стоимостью 30 000 рублей. <данные изъяты>;

-выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, находится в собственности И.Д.А. с 26.01.2023 года. <данные изъяты>;

-заявлением Р.А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 04.03.2024 года. <данные изъяты>;

-копией уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 01.02.2024, выданного Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики». <данные изъяты>;

-копией уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ, направлено в адрес Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» от имени Р.А.В. <данные изъяты>;

-копией договора займа без обеспечения № от 28.02.2024 года, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» и Р.А.В., согласно которому Займодавец передает Заемщику 635 000 рублей. Целью использования заемщиком потребительского кредита является улучшение жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, с целью улучшения жилищных условий семьи. <данные изъяты>;

-копией решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 15.03.2024 №, согласно которому Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 630380 рублей 78 копеек, и осуществить перечисление средств материнского (семейного) капитала не позднее 22.03.2024 в размере 630 380 рублей 78 копеек по договору от 28.02.2024 № на счет КПК «<данные изъяты>». <данные изъяты>;

-копией платежного поручения № от 28.02.2024 года, согласно которому с банковского счета КПК «<данные изъяты>» №, перечислены денежные средства в размере 635 000 рублей на банковский счет Р.А.В. №, по договору займа номер № от ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>;

-копией выписки ПАО «Сбербанк» по счету № Р.А.В. за 29.02.2024 года, с информацией о движении денежных средств по счету. <данные изъяты>;

-копией выписки ПАО «Сбербанк» по счету № Р.Д.А. за 08.04.2024 года, с информацией о движении денежных средств по счету. <данные изъяты>;

- результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными МВД по УР в установленном порядке (постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 13.03.2025 №), согласно которым по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные о том, что в действиях Гиззатуллиной М.С., Р.Д.А. и неустановленных лиц усматриваются признаки преступлений. <данные изъяты>;

-копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.02.2023 года, согласно которого Р.А.В. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 586946,72 рублей<данные изъяты>;

-копией договора купли-продажи от 15.01.2024 года, заключенный между Б.А.М. (Продавец), и Р.А.В. (Покупатель), согласно которому продавец обязуется, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передать в собственность Покупателя земельный участок (п.1.2), расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 100000 рублей. <данные изъяты>;

-копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, находится в собственности Р.А.В. с 17.01.2024 года. <данные изъяты>;

-копией решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от 24.05.2024 года, согласно которому Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, рассмотрев заявление от 16.05.2024 Н.Д.Р., решил удовлетворить ее заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 630380 рублей 78 копеек, и осуществить перечисление средств материнского (семейного) капитала по договору от 08.05.2024 № № на счет КПК «<данные изъяты>. <данные изъяты>;

-копией решения об удовлетворении заявления Н.Д.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 29.08.2022 г. <данные изъяты>;

-копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 29.08.2022 года, согласно которого Н.Д.Р. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 524 527 рублей 90 копеек. <данные изъяты>;

-копией договора потребительского займа <данные изъяты> от 08.05.2024 года, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты>» (Займодавец), и Н.Д.Р. (Заемщик), согласно которому Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 631 000 рублей, с целью улучшения жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, с целью улучшения жилищных условий семьи. <данные изъяты>;

-копией платежного поручения № от 13.05.2024 года, согласно которому на расчетный счет Н.Д.Р. №, поступили денежные средства в сумме 631 000 рублей, по договору займа номер № от 08.05.2024 года. <данные изъяты>;

-копией выписки ПАО «ВТБ» по счету № Н.Д.Р. за период с 12.05.2024 года по 15.05.2024 года, с информацией о движении денежных средств по счету. <данные изъяты>;

-копией уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 15.04.2024 года, согласно которому уведомление направлено в адрес Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от Н.Д.Р., на строительство на земельном участке: кадастровый номер земельного участка №, адрес: <адрес>. <данные изъяты>;

-копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой земельный участок с кадастровым номером: №, по адресу: <адрес>, находится в собственности Н.Д.Р. с 25.03.2024 года. <данные изъяты>;

-протоколом осмотра места происшествия от 31.03.2025 года, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, зафиксирована обстановка. <данные изъяты>;

-протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2025 года, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка. <данные изъяты>;

-протоколом осмотра места происшествия от 14.07.2025 года, которым осмотрен земельный участок по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка. <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 30.03.2025 года, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11» изъятый у Р.Д.А., в памяти которого обнаружена переписка в приложении «WhatsApp» между Р.Д.А. и Е.А.Г., Р.Д.А. и Гиззатуллиной М.С., относительно действий связанных с выводом денежных средств материнского (семейного) капитала Р.А.В. и перечислением их на расчетный счет. <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 27.03.2025 года, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 12 mini» изъятый у Р.А.В., в памяти которого обнаружена переписка в приложении «WhatsApp» между Р.А.В. и Гиззатуллиной М.С., относительно действий связанных с выводом денежных средств материнского (семейного) капитала Р.А.В. и перечислением их на расчетный счет. <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 11.09.2025 года, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 15 Pro Max» принадлежащий Гиззатуллиной М.С. в памяти которого обнаружена переписка в приложении «WhatsApp» между Н.Д.Р. и Гиззатуллиной М.С., Р.Д.А. и Гиззатуллиной М.С., Р.А.В. и Гиззатуллиной М.С., относительно действий связанных с выводом денежных средств материнского (семейного) капитала Н.Д.Р., Р.А.В. и перечислением их на расчетный счет. <данные изъяты>;

-копией платежного поручения от 03.03.2023 года, согласно которому с банковского счета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике №, перечислены денежные средства в размере 586946 рублей 72 копейки на банковский счет КПК «<данные изъяты>» №, в счет перечисления средств МСК И.Д.А. в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором от 14.02.2023 года. <данные изъяты>;

-копией платежного поручения от 20.03.2024 года, согласно которому с банковского счета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по УР №, перечислены денежные средства 630380 рублей 78 копеек на банковский счет КПК «<данные изъяты>» №, в счет погашения задолженности Р.А.В. в соответствии с кредитным договором от 28.02.2024 года. <данные изъяты>;

-копией договора купли-продажи от 20.03.2024 года, заключенного между Н.В.В. (Продавец), и Н.Д.Р. (Покупатель), в отношении земельного участка с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, стоимостью 50000 рублей. <данные изъяты>;

-копией платежного поручения от 29.05.2024 года, согласно которого с с банковского счета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по УР №, перечислены денежные средства 630380 рублей 78 копеек на банковский счет КПК «<данные изъяты>» №, в счет погашения задолженности Н.Д.Р. в соответствии с кредитным договором от 08.05.2024 года. <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 24.08.2025 года, в ходе которого осмотрен телефон марки «POCO» принадлежащий Н.Д.Р. в памяти которого обнаружена переписка в приложении «WhatsApp» между Н.Д.Р. и Гиззатуллиной М.С., относительно действий связанных с выводом денежных средств материнского (семейного) капитала Н.Д.Р., и перечислением их на расчетный счет. <данные изъяты>;

-протоколом очной ставки от 04.09.2025 года, проведенной между обвиняемой Гиззатуллиной М.С. и свидетелем Н.Д.Р., согласно которой они дали показания, которые по своему содержанию не противоречат их показаниям со стадии предварительного следствия и изложенным в приговоре ранее. <данные изъяты>;

-протоколом очной ставки от 04.09.2025 года, проведенной между обвиняемой Гиззатуллиной М.С. и свидетелем Р.А.В., согласно которой они дали показания, которые по своему содержанию не противоречат их показаниям со стадии предварительного следствия и изложенным в приговоре ранее. <данные изъяты>;

-протоколом очной ставки от 04.09.2025 года, проведенной между обвиняемой Гиззатуллиной М.С. и свидетелем Р.Д.А., согласно которой они дали показания, которые по своему содержанию не противоречат их показаниям со стадии предварительного следствия и изложенным в приговоре ранее. <данные изъяты>.

Оценивая в совокупности исследованные в суде доказательства обвинения, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела и приходит к убеждению о виновности подсудимой в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Причастность и виновность подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений не оспаривается ею самой, подтверждается: показаниями представителя потерпевшего С.Е.А. указавшей о причастности Гиззатуллиной М.С. к совершению инкриминированных преступлений; показаниями свидетелей: И.Д.А., С.Е.С., С.Ю.В,, С.В.Ю., С.Е,А., Р.Д.А., Р.А.В., Г.А.В., Е.А.Г., А.С.А., А.С.А., Т.Э.Ф., Н.Д.Р., З.Т.В., П.Н.Ю., З.А.М., указавших о причастности Гиззатуллиной М.С. к совершению инкриминированных преступлений; другими доказательствами, изложенными в приговоре.

У суда нет оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, которые, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали подробные, последовательные и согласующиеся между собой показания, которые не оспариваются подсудимой.

Причин для оговора представителем потерпевшего, свидетелями, подсудимой с целью привлечения ее к уголовной ответственности либо наличия у них иной заинтересованности в исходе уголовного дела судом не установлено.

Кроме того, суд также кладет в основу приговора показания самой подсудимой, оглашенные со стадии предварительного расследования и подтвержденные ею в судебном заседании. У суда нет оснований не доверять этим показаниям, поскольку они являются подробными и последовательными, даны в присутствии защитника, согласуются с показаниями потерпевшего и свидетелей, а также письменными доказательствами. Наличие у подсудимой мотивов для самооговора суд не усматривает.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года №144-ФЗ и статьи 89 УПК РФ, их результаты судом признаются допустимыми доказательствами и положены в основу приговора, а обстоятельства их проведения свидетельствуют об отсутствии провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов. В судебном заседании установлено, что умысел, направленный на совершение преступлений, сформировался у Гиззатуллиной М.С. и неустановленных лиц, независимо от их деятельности, а также о проведении подсудимой и неустановленными лицами всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправных деяний. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по делу проведены соответствующими должностными лицами в пределах их компетенции. Доказательства, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, представлены следователю и в суд в установленном законом порядке. Из материалов дела видно, что действия сотрудников правоохранительных органов были направлены на пресечение и раскрытие преступления, в связи с имевшимися у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведениями об участии подсудимой и неустановленных лиц в совершении преступлений, что соответствует положениям вышеприведенного Федерального закона. Это подтверждается всеми вышеприведенными доказательствами.

При использовании результатов оперативно-розыскной деятельности для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было.

В соответствии с п.п. 5, 15, 16 Постановления Пленума Верховного суда РФ №48 от 30.11.2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

По ст.159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей ст.159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам по смыслу ст.159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по ст.159 УК РФ.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст.159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).

Таким образом, хищение средств материнского (семейного) капитала согласно действующего уголовного законодательства является предметом ст.159.2 УК РФ. В этой части квалификация предъявленного органами предварительного следствия Гиззатуллиной М.С. обвинения, по каждому эпизоду, является верной.

В судебном заседании установлено, что Гиззатуллина М.С. осведомленная о наличии у И.Д.А., Р.А.В., и Н.Д.Р., прав на получение средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», после рождения детей, не имея цели улучшения жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, имея договоренность на незаконное получение денежных средств при получении материнского (семейного) капитала, совершила хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике по строительству объекта индивидуального жилищного строительства. При этом хищение денежных средств, в каждом случае, стало возможным в результате совместных и согласованных действий подсудимой и иных лиц, каждый из которых действовал согласно заранее распределенных ролей. Это подтверждает показаниями подсудимой Гиззатуллиной М.С., показаниями свидетелей: И.Д.А., Р.А.В., Р.Д.А., Н.Д.Р., имеющейся перепиской между Гиззатуллиной М.С., и указанными свидетелями, а также иными материалами дела.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Разрешая вопрос о наличии в действиях Гиззатуллиной М.С., в каждом случае, по каждому преступлению, квалифицирующего признака состава преступления как совершение его «группой лиц по предварительному сговору», суд исходит из положений ч. 2 ст. 35 УК РФ. Оценивая характер действий подсудимой Гиззатуллиной М.С., обстоятельства получения денежных средств материнского капитала, мотивы подсудимой, в том числе в части дальнейшего распоряжения денежными средствами, суд приходит к выводу о том, что, совершая преступления, Гиззатуллина М.С., в каждом случае, действовала именно в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с иным лицом (лицами). Совместные действия подсудимой и иных лиц суд находит объединенными единым умыслом, направленными на достижение единого преступного результата - хищения денежных средств материнского капитала и извлечения от данных преступлений незаконного дохода и объективно без действия всех соучастников преступления (соисполнителей) оно не было бы доведено до конца и денежные средства без участия Гиззатуллиной М.С. не были бы получены фактически. При этом Гиззатуллина М.С. действовала, в каждом случае, с корыстной целью, получила от преступлений имущественную выгоду.

При этом суд приходит к выводу, что о противоправности своих действий подсудимая Гиззатуллина М.С. была осведомлена изначально, она поддерживала связь иными лицами, в том числе с Р.Д.А., И.Д.А., Р.А.В., Н.Д.Р., общаясь с ними лично, подписывая документы предъявляемые в пенсионный фонд и банки, совершая иные необходимые для достижения целей преступления действия. О незаконности совершаемых подсудимой действий, последняя сообщала заранее, о чем была безусловно осведомлена.

Наличии у Гиззатуллиной М.С., по каждому преступлению, умысла на хищение денежных средств при получении материнского (семейного) капитала свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела. Совершив каждое из инкриминируемых преступлений, Гиззатуллина М.С. получала материальную выгоду, которой распорядилась по своему усмотрению. Действия Гиззатуллиной М.С., при совершении преступлений носили умышленный характер, так как она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно опасных последствий и желала их наступления. Хищение совершено подсудимой из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения. Гиззатуллина М.С., осуществив противоправную деятельность, завладела совместно с иными лицами, денежными средствами материнского капитала, полагающимися по закону после рождения ребенка, обналичила их в результате заключения договоров целевого процентного займа с фиктивной целью улучшения жилищных условий и потратила денежные средства на личные нужды.

Однако, согласно протоколам осмотра мест происшествий, на земельных участках расположенных по адресу: <адрес>, кадастровый №; <адрес>; <адрес>, каких-либо строений обнаружено не было.

Судом установлено, что Гиззатуллина М.С., по каждому преступлению, совершила мошенничество при получении выплат, а именно: совершила хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а именно: средств материнского (семейного) капитала. Умысел подсудимой был направлен на завладение денежными средствами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, при этом Гиззатуллина М.С. и иные лица, не имели цели улучшить жилищные условия за счет средств материнского (семейного) капитала. Мотивом совершенного преступлений, в каждом случае, явилась корыстная цель.

В соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ, размер похищенных Гиззатуллиной М.С. бюджетных денежных средств Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в размере: 586 946 рублей 72 копейки, 630 380 рублей 78 копеек, 630380 рублей 78 копеек, по каждому преступлению, является крупным размером.

Временные периоды и даты совершения преступлений установлены показаниями представителя потерпевших, свидетелей, не оспариваются подсудимой, подтверждаются письменными материалами дела.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, также проведены согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Уголовное дело в отношении Гиззатуллиной М.С. возбуждено надлежащим должностным лицом, в пределах его компетенции, с соблюдением требований подследственности и на основании имевшихся в его распоряжении процессуальных материалов, указывающих на соответствующие повод и основания указанного решения. Порядок возбуждения уголовного дела, предусмотренный ст.146 УПК РФ, соблюден, процессуальные документы, протоколы следственных действий составлены в порядке и в соответствии с требованиями, установленными УПК РФ, содержат все необходимые сведения, доказательства получены надлежащим должностным лицом компетентного органа либо при расследовании уголовного дела, либо при проведении доследственной проверки, что допускается уголовно-процессуальным кодексом.

Достоверность представленных доказательств не вызывает у суда каких-либо сомнений. Следственные и процессуальные действия произведены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их содержание и выводы не противоречат фактическим обстоятельствам. Показания представителя потерпевшего, свидетелей стороны обвинения по обстоятельствам совершения преступлений последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга. Существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц, свидетельствующих об их необъективности, а равно данных об их заинтересованности в исходе дела, либо оговоре подсудимой, судом не установлено. Не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, и иным материалам дела, исследованных в судебном заседании, у суда нет оснований, поскольку они соответствуют месту, времени и способу совершения преступления.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой по настоящему уголовному делу, в том числе нарушений права на защиту в ходе рассмотрения уголовного дела, суд не находит. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о причастности к совершенным преступлениям иных лиц или об иных обстоятельствах их совершения, органами следствия и судом не установлено.

Расследование уголовного дела было проведено в рамках установленной законом процедуры, с соблюдением прав всех участников уголовного судопроизводства, в том числе, на стадии ознакомления с собранными материалами досудебного производства.

При этом, по уголовному делу каких-либо грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства, не допущено, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ.

Анализируя установленные и исследованные в судебном заседании фактические данные в их совокупности, суд приходит к выводу и убеждению о доказанности вины подсудимой в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

В силу ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

С учетом представленных суду доказательств, установленных в судебном заседании обстоятельств, суд считает необходимым исключить из квалификации действий Гиззатуллиной М.С., по каждому преступлению, указание о совершении последней мошенничества при получении «иных» социальных выплат, поскольку в соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Внесенные судом изменения в предъявленное подсудимой обвинение, в силу разъяснений п.20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 года № 55 «О судебном приговоре», положение Гиззатуллиной М.С. не ухудшают, основаниями для признания нарушенным ее права на защиту не являются, как и не являются основаниями для освобождения ее от уголовной ответственности, а также для возвращения уголовного дела прокурору.

В остальном предъявленное подсудимой обвинение является обоснованным и нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Материалы дела, отсутствие сведений о нахождении подсудимой на учете у врачей нарколога и психиатра, поведение подсудимой в период предварительного расследования и в судебном заседании не дают оснований сомневаться в ее вменяемости, поэтому она должна нести уголовную ответственность за содеянное.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой Гиззатуллиной М.С., (по первому эпизоду от 21.03.2023 года), по ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, с учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой Гиззатуллиной М.С., (по второму эпизоду от 08.04.2024 года), по ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, с учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой Гиззатуллиной М.С., (по третьему эпизоду от 01.06.2024 года), по ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания, по каждому преступлению, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, по каждому преступлению, суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступлений (поскольку Гиззатуллина М.С. представила органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для расследования указанных преступлений; в ходе предварительного расследования давала признательные и последовательные показания по обстоятельствам совершенных преступлений, в том числе о датах, месте, времени совершения преступлений, и иных обстоятельствах о которых не было известно сотрудникам правоохранительных органов); наличие малолетних детей; состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников (в том числе родителей); оказание посильной помощи родителям.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, по каждому преступлению, не установлено.

Достаточных оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством активного способствования раскрытию преступления, по каждому преступлению, в том понимании, какое данному обстоятельству придается по смыслу закона, судом не усматривается. Каких-либо действий, направленных на раскрытие преступления, подсудимая не осуществляла.

Гиззатуллина М.С. не судима, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, в преступлениях раскаивается, в ее действиях, по каждому преступлению, имеется совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

Вместе с тем, она совершила три умышленных тяжких преступления против собственности.

При таких обстоятельствах, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, то есть для достижения целей применения уголовного наказания, суд назначает ей наказание, по каждому преступлению, в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению.

В то же время, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств и фактические обстоятельства совершенных преступлений, суд полагает возможным подсудимой Гиззатуллиной М.С., по каждому преступлению, назначить наказание не в максимально возможных пределах и без дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимой во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения в отношении подсудимой положений ст.64 УК РФ, по каждому преступлению, суд не усматривает, как и не усматривает применение положений ч.6 ст.15, ст.53.1, ст.82 УК РФ. Оснований признать исключительными как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств, по каждому преступлению, суд не находит. При назначении наказания, по каждому преступлению, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Наказание по совокупности совершенных по данному уголовному делу преступлений подлежит назначению в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ.

Назначение такого наказания является справедливым и достаточным, а менее строгие виды наказаний, предусмотренные санкцией инкриминируемой статьи, не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимой от наказания, по каждому преступлению, не имеется.

С учетом данных о личности Гиззатуллиной М.С., вида назначаемого наказания, степени тяжести, общественной опасности и фактических обстоятельств совершенных им преступлений, суд приходит к выводу о необходимости изменения ей меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, вещественные доказательства, являющиеся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются. Как установлено в ходе судебного следствия, мобильный телефон марки «iPhone 15 ProMax» в корпусе синего цвета, денежные средства, автомобиль марки <данные изъяты> модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, изъятые и принадлежащие Гиззатуллиной М.С., не использовались последней при совершении преступлений, не добыты преступным путем, в связи с чем, они не подлежат конфискации в доход государства. В связи с чем, арест, наложенный на имущество Гиззатуллиной М.С. подлежит снятию.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гиззатуллину М.С. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по первому эпизоду от 21.03.2023 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по второму эпизоду от 08.04.2024 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по третьему эпизоду от 01.06.2024 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Гиззатуллиной М.С. наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

На период испытательного срока возложить на Гиззатуллиной М.С. обязанности:

-в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства) в установленные им дни и часы;

-не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гиззатуллиной М.С., до вступления приговора в законную силу, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания время содержания Гиззатуллиной М.С. под стражей, в период времени с 4 сентября 2025 года по 5 сентября 2025 года, а также время нахождения под домашним арестом в период времени с 6 сентября 2025 года по 30 октября 2025 года, с учётом положений ст.72 УК РФ.

Арест, наложенный на: автомобиль марки <данные изъяты> модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, мобильный телефон марки «iPhone 15 Pro Max», денежные средства в размере 56000 рублей принадлежащие Гиззатуллиной М.С. - снять.

Вещественные доказательства: выписки по операциям на счетах КПК «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>», по счетам И.Д.А., Р.А.В., Т.Э.Ф., Р.Д.А., Гиззатуллиной М.С., Н.Д.Р., копию решения № от 24.05.2024, копию заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала), копию решения № от 29.08.2022; копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия №, копию договора потребительского займа № от 08.05.2024, копию платежного поручения № от 13.05.2024, копию операций по счету Н.Д.Р. в ПАО «ВТБ», копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 17.04.2024, копию уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 15.04.2024, копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок с кадастровым номером: №, копию договора купли-продажи от 20.03.2024 - хранить в уголовном деле.

-мобильный телефон марки «IPhone 14» - возвратить по принадлежности И.Д.А.;

-мобильный телефон марки «Samsung «Galaxy A50», 2 блокнота, расчетный листок за сентябрь 2023 года - возвратить при принадлежности;

-мобильные телефоны марки «Iphone SE», «Samsung», внешние жесткие диски «WD Elements», «SEAGATE», флеш-накопитель «MicroDrive», 2 рутокена «Сбис», банковские карты АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», печати, папки с наименованием: «КПК «<данные изъяты>», кольцевую тетрадь; квитанцию к приходному кассовому ордеру, приходные кассовые ордера, ноутбук марки «Acer Aspire V5 series», моноблок марки «Lenovo», договор купли-продажи земельного участка от 21 июня 2021 года, договор поручительства №, заявление о выходе из членов (пайщиков) КПК «<данные изъяты>» от 01.08.2023; расходный кассовый ордер № от 01.08.2023; платежные получения № от 03.03.2023, № от 14.02.2023, график платежей по договору целевого процентного займа без обеспечения № о 14 февраля 2023 года, расписки-уведомления, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом, договор целевого процентного займа без обеспечения № от 14.02.2023, заявление о предоставлении займа, акт обследования наличия объекта недвижимости и его соответствия условия проживания, в целях контроля улучшения жилищных условий проживания заемщика и членов его семьи, оценку платежеспособности заемщика, заявление от И.Д.А. от 03.02.2023 в Правление Кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>», согласие на обработку персональных данных И.Д.А., согласие субъекта кредитной истории-физического лица на получение информации, составляющей кредитную историю, кредитных отсчетов из бюро кредитных историй И.Д.А., приложение к анкете кандидата в члены (пайщики) вопросник для идентификации некоторых лиц И.Д.А., анкету (досье) И.Д.А., проверку наличия/отсутствия члена (пайщика) КПК «<данные изъяты>» И.Д.А., реквизиты банковского счета И.Д.А. в ПАО «Сбербанк», копию паспорта И.Д.А., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации в отношении И.Д.А., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на И.Д.А., свидетельство о рождении И.А.В., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от 26.09.2022 на И.Д.А., выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по состоянию на 08.02.2023 года в отношении И.Д.А., договор купли-продажи от 23 января 2023 года, выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на И.Д.А., уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 07.02.2023, платежное получение № от 21.03.2023, график платежей по договору целевого процентного займа без обеспечения № о 21 марта 2023 года, договор целевого процентного займа без обеспечения № от 21.03.2023, расчет полной стоимости кредита, заявление о предоставлении займа, оценку платежеспособности заемщика, анкету кандидата в члены (пайщики) КПК «<данные изъяты>» И.Д.А., проверку по Банку исполнительных производств от 03.03.2023, флеш-накопитель «Transcend», карт-холдер серого цвета с пятью пестиковыми держателями-карт, сертификат, свидетельство о праве на наследство по закону № <адрес>0 от 23.07.2020, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, канцелярский файл, содержащий документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> - возвратить по принадлежности;

-соглашение от 14.01.2025 о расторжении договора купли-пропажи недвижимости от 01.10.2024; договор купли-продажи земельного участка от 22.12.2023; выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; расписку в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав; договор купли-продажи земельного участка от 01.10.2024; уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 08.10.2024; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 10.10.2024; заявления М.С.С.; расписку; ежедневник с черной обложкой; банковские карты ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «Банк ВТБ», АО «ТБанк»; ключи зажигания; свидетельство о регистрации ТС; паспорт транспортного средства; мобильные телефоны марки «IPhone 13 pro», «iPhone 11»; договор займа № от 28 февраля 2024 года; заявления Р.А.В. в КПК «<данные изъяты>»; согласие на обработку персональных данных Р.А.В.; оценку платежеспособности Р.А.В.; свидетельство пайщика (членская книжка) №; обязательство Р.А.В. председателю правления КПК «<данные изъяты>»; заявления Р.А.В.; анкету Р.А.В.; акт проверки земельного участка от 28.02.2024; решения КПК «<данные изъяты>»; ориентировочный сметный расчет строительства индивидуального жилого дома Р.А.В.; доверенность от 28.02.2024; уведомление от Р.А.В. в отношении КПК «<данные изъяты>»; расписку от 29.01.2024 - возвратить по принадлежности;

-договор потребительского займа № от 08.05.2024; заявление Н.Д.Р. в члены КПК «<данные изъяты>»; заявления Н.Д.Р.; оценку платежеспособности Н.Д.Р.; свидетельство пайщика (членская книжка) №; решение КПК «<данные изъяты>» от 08.05.2024; анкету о физическом лице Н.Д.Р.; акт проверки земельного участка; ориентировочный сметный расчет строительства индивидуального жилого дома; доверенность от 08.05.2024; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; решения КПК «<данные изъяты>»; оптический диск, полученный в ответ на запрос в Банк ВТБ (ПАО) - мобильный телефон марки «POCO», с зарядным устройством; ноутбук марки «ACER» S/N:NXM0DER0262380032D1601 с зарядным устройством - хранить при уголовном деле №, до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу;

-коробки с документацией, 1 скоросшиватель с документацией, мобильный телефон марки «iPhone 15 Pro Max», денежные средства в размере 15000 рублей, 41000 рублей - возвратить по принадлежности;

-мобильный телефон марки «IPhone 16» - возвратить по принадлежности Е.А.Г.;

-мобильный телефон марки «iPhone 12 mini»- возвратить по принадлежности Р.А.В.;

-автомобиль марки <данные изъяты> модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, ключи зажигания к автомобилю марки <данные изъяты> модели <данные изъяты> - возвратить по принадлежности Е.А.Г.;

-автомобиль марки <данные изъяты> модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты> – возвратить по принадлежности Гиззатуллиной М.С.;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционного представления, апелляционной жалобы участниками уголовного судопроизводства, апелляционной жалобы осужденным, он вправе в десятидневный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе или в письменных возражениях на апелляционное представление. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья Д.П.Вавилов

Копия верна: Судья Д.П. Вавилов