Приговор № 1-114/2017 от 27 декабря 2017 г. по делу № 1-114/2017

Дело № 1-114/2017


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 28 декабря 2017 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Марчук Н.Н.,

при секретарях Мачиной М.В., Ворониной Е.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Пензы Блузма Ю.К., ФИО1, ФИО2, ФИО3,

потерпевших Е.В., Х.С., Б.В., Б.Д., Р.Е,, Б.П., К.И., Г.Т., Я.Д., В.С., И.П,, С.Д., Б.А., К.А., Н.А,,

представителя потерпевших Б.А., К.А., Б.В. – адвоката А.М., представившей удостоверение Номер и ордер №2767 от 20 июля 2017 года; удостоверение Номер и ордер № 2768 от 20 июля 2017 года; удостоверение Номер и ордер № 2841 от 04 августа 2017 года,

представителя потерпевшего Б.Д. – адвоката Г.И,, представившего удостоверение Номер и ордер № 343 от 13 июля 2017 года,

представителей потерпевшей В.С. – Н.Р., действующего на основании доверенности от 08 февраля 2016 года, адвоката Х.А., представившего удостоверение Номер и ордер № 478 от 24 августа 2017 года,

представителя потерпевшего Я.Д. – Я.В,, действующего на основании доверенности от 23 декабря 2016 года,

подсудимого ФИО4,

защитников – адвокатов Кисловой В.О., представившей удостоверение №785 и ордер № 2323 от 04 июля 2017 года, ФИО5, представившей удостоверение № 837 и ордер № 003651 от 12 июля 2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, Данные изъяты, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть, хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО4 в период с марта 2013 года по 01 февраля 2016 года, в целях хищения денежных средств неопределенного круга граждан из числа своих знакомых на территории г.Пензы, распространил заведомо ложную информацию о привлечении денежных средств на осуществление деятельности по внебиржевой покупке у физических лиц ценных бумаг – акций крупных компаний – ПАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», ПАО «Газпром», ПАО «Алроса», ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина», ОАО «Сургутнефтегаз» по договорной цене с последующей продажей акций на фондовой бирже по рыночной цене, получая от указанного вида деятельности высокий и стабильный доход, позволяющий выплачивать проценты за пользование денежными средствами. При этом убеждал граждан в отсутствии рисков потери вложенных денежных средств и гарантированном доходе. Заведомо не имея намерения осуществлять указанную деятельность, полученные от граждан денежные средства похищал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Для придания видимости реальности, законности своей деятельности, создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, вводя граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО4 оформлял получение денежных средств расписками и договорами займа, как физическое лицо, так и от имени генерального директора АО «Инком-Союз», учредителем и генеральным директором которого он являлся. В качестве подтверждения вложения денежных средств потерпевших и создания видимости успешного осуществления своей деятельности, предоставлял потерпевшим заведомо фиктивные, изготовленные неустановленным лицом договоры купли-продажи ценных бумаг, сделки по которым в действительности не осуществлялись.

В целях поддержания непрерывности вложения денежных средств, мотивации на вложение более крупных сумм, ФИО4 частично выполнял взятые на себя обязательства по оплате предусмотренных расписками, договорами и устными договоренностями ежемесячных процентных платежей в размере от 3,5% до 15% процентов от суммы займа за пользование денежными средствами, которые были финансово не обеспеченны и экономически не выгодны, осуществляя процентные платежи за счет денежных средств от заключенных новых договоров займа.

Для увеличения оборота денежных средств с целью их последующего хищения ФИО4 сообщал своим кредиторам о возможности привлечения денежных средств их знакомых под якобы осуществляемую им деятельность по внебиржевой покупке акций, не имея при этом намерения исполнить свои обязательства по выплате займов и предусмотренных процентов.

С целью сокрытия факта недостачи денежных средств для выплаты ежемесячных процентов, сдерживания кредиторов от требований возврата сумм основного долга, ФИО4 предлагал потерпевшим «капитализацию» вложенных денежных средств, то есть, вложение начисленных процентов в качестве очередной инвестиции, увеличивая, таким образом, сумму основного займа, а также к перезаключению договоров займа, тем самым вводя их в заблуждение о возврате основной суммы займа.

Также, ФИО4 в целях хищения денежных средств путем обмана, вводя в заблуждение потерпевших, из числа изъявивших желание лично участвовать в сделках по купле-продаже акций, организовывал заведомо фиктивные сделки купли-продажи акций с участием потерпевших и неосведомленных о преступных намерениях ФИО4 знакомых и друзей, которые выступали в качестве продавцов акций, фактически не являясь их собственниками. При совершении указанных сделок, сторона продавца подписывала оформленный ФИО4 договор купли-продажи ценных бумаг, предусматривающий отчуждение, якобы, имеющихся у них акций в пользу покупателя и полученные от потерпевших денежные средства передавали ФИО4 как лично, так и путем безналичных переводов на подконтрольные ФИО4 счета.

Полученные ФИО4 денежные средства потерпевших, в деятельность, связанную с куплей–продажей акций, а также в какие-либо инвестиционные проекты не вкладывались, а были им похищены, в результате чего гражданам был причинен материальный ущерб на общую сумму 104 640 994 рубля 68 копеек, в особо крупной размере.

Так, ФИО4, не позднее 31 марта 2013 года, в дневное время, в целях хищения денежных средств своего знакомого Е.В. путем обмана и злоупотребления его доверием предложил последнему передать в займ денежные средства с ежемесячной выплатой 3,5%-6% за пользование займом, введя последнего в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что денежные средства будут им похищены и потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам займа, и желая наступления общественно-опасных последствий.

Будучи обманутым и введенным ФИО4 в заблуждение:

- в один из дней марта 2013 года, Е.В. в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал 4 000 000 рублей и подписал представленный последним договор займа о передаче указанной суммы под 3,5 % ежемесячной выплаты от суммы займа сроком на один год. ФИО4 также подписал договор, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства. С целью сокрытия своих преступных действий, создавая видимость исполнения обязательств, ФИО4 в период с апреля 2013 года по март 2014 года производил Е.В. выплаты в виде процентных платежей - 140 000 рублей за месяц, а всего за 12 месяцев 1 680 000 рублей. По окончании срока действия договора займа от марта 2013 года, ФИО4, продолжая вводить в заблуждение Е.В., в один из дней марта 2014 года с целью сокрытия факта хищения и отсутствия намерений выполнять взятые на себя обязательства, предложил пролонгировать договор займа, на что Е.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, согласился и 14 апреля 2014 года, в дневное время, в офисе ФИО4 по указанному выше адресу, будучи обманутым и введенным в заблуждение, подписал представленный ФИО4 договор займа №007-14 от 14 апреля 2014 года, согласно которого обязался передать ФИО4 4 000 000 рублей под 3,5 % ежемесячной выплаты от суммы займа до 14 октября 2014 года. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Е.В. доверительного отношения, подписал договор займа и написал расписку от 14 апреля 2014 года о получении указанной суммы.

14 октября 2014 года, ФИО4 по окончании срока действия договора займа, сумму займа не вернул, предложив с целью сокрытия факта хищения устно пролонгировать договор от 14 апреля 2014 года № 007-14, на один год, то есть до 14 октября 2015 года, с условием ежемесячной выплаты в размере 3,5% от суммы займа, а с 01 января 2015 года - в размере 4%, и для формирования доверительного отношения, сделал запись в договоре №007-14 от 14 апреля 2014 года о его пролонгации до 14 октября 2015 года, под которой поставил свою подпись, на что Е.В., будучи введенным в заблуждение, согласился, также поставив свою подпись. По окончании срока устного соглашения о пролонгации договора 14 октября 2015 года, ФИО4 денежные средства не вернул.

- 18 апреля 2014 года, Е.В., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...>, передал последнему 2 600 000 рублей до 18 июля 2014 года включительно под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа и подписал представленный ФИО4 договор займа № 006-14 от 18 апреля 2014 года. ФИО4 с целью сокрытия от Е.В. отсутствия денежных средств и намерений выполнять взятые на себя обязательства, устно договорился с Е.В. о пролонгации, то есть продолжении действия условий договора по его окончании на тех же условиях, а для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал договор займа, а также написал расписку от 18 апреля 2014 года о получении от последнего указанной суммы. Денежные средства в сумме 2 600 000 рублей ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 20 июля 2014 года, Е.В., в дневное время, на территории г.Пензы, передал ФИО4 120 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ на 20 июля 2014 года за 1 доллар 35 рублей 16 копеек, то есть 4 219 200 рублей и 16 000 евро, по курсу ЦБ РФ на 20 июля 2014 года за 1 евро - 47 рублей 55 копеек, то есть 760 800 рублей, а всего 4 980 000 рублей, под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа до 20 октября 2014 года включительно, и подписал представленный ФИО4 договор займа №008-14 от 20 июля 2014 года. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, собственноручно подписал указанный договор займа, а также написал расписку от 20 июля 2014 года о получении 120 000 долларов США и 16 000 евро. Денежные средства в сумме 4 980 000 рублей ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 24 ноября 2014 года, Е.В., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал тому 25 000 евро по курсу ЦБ РФ на 24 ноября 2014 года за 1 евро - 57 рублей 44 копейки, то есть 1 436 000 рублей, при этом ФИО4 собственноручно написал Е.В. расписку о получении указанной суммы и о возврате займа до 01 декабря 2014 года. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Е.В. доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств с целью их последующего хищения ФИО4 в один из дней декабря 2014 года возвратил Е.В. 25 000 евро.

ФИО4, с целью сокрытия хищения по указанным выше займам, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, во второй половине октября 2014 года произвел единовременную выплату Е.В. в размере 1 000 000 рублей, сообщив заведомо ложную информацию, что просрочки в выплате процентов и возврате основных сумм займа носят временный характер и связаны с вложением во внебиржевые сделки по покупке акций, требующие временных затрат на их завершение.

- в один из дней апреля 2015 года, Е.В., примерно в 7 часов, в своем автомобиле «Тойота Камри», р/з Номер , припаркованном около торгового центра «Маяк» по адресу: <...> «в» корпус 1, передал ФИО4 2 500 000 рублей, устно договорившись о ежемесячной выплате процентов в размере 6% от суммы займа. При этом ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, написал расписку о получении от Е.В. 2 500 000 рублей. Затем, создавая видимость исполнения обязательств и реальности осуществления заявленной им деятельности по купле-продаже акций, формирования у ФИО6 доверительного отношения, 30 мая 2015 года и 01 июня 2015 года перевел со своего лицевого счета Номер , открытого 23 мая 2011 года в ПАО «ВТБ 24» на банковскую карту Номер , зарегистрированную 16 апреля 2015 года в ПАО «ВТБ 24» на имя Е.Т, 300 000 и 200 000 тысяч рублей соответственно, а всего 500 000 рублей.

В дальнейшем, ФИО4 для придания видимости реальности, законности своих действий, создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Е.В. доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ с целью их последующего хищения, в период с 01 июля 2015 года по 03 августа 2015 года по требованию Е.В. предоставил ему часть денежных средств по вышеуказанным договорам в сумме 7 000 000 рублей;

- 05 августа 2015 года, Е.В., в дневное время, в своем автомобиле «Тойота Камри», р/з Номер , припаркованном около офисного здания по адресу: <...> «а», передал ФИО4 500 000 рублей и 1 000 000 рублей и подписал представленный последним договор займа №004-15 от 05 августа 2015 года о передаче 500 000 рублей под 6% ежемесячной выплаты от суммы займа до 06 февраля 2016 года включительно. ФИО4, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, также подписал указанный договор и сделал запись о получении 500 000 рублей. Также ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, написал расписку о получении от Е.В. 1 000 000 рублей, с обязательством возврата до 15 августа 2015 года. Полученные от Е.В. 1 500 000 рублей ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

11 августа 2015 года ФИО4, продолжая свои преступные действия, с целью инициирования дальнейших займов со стороны Е.В., хищения принадлежащих последнему денежных средств, формирования доверительного отношения, введения в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщил Е.В. заведомо ложную информацию о возможности инвестирования денежных средств во внебиржевые сделки по покупке ценных бумаг - акций крупных компаний для последующей продаже акций на бирже по более высокой цене и получении прибыли, которую разделит с Е.В., на что последний, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, согласился, при условии личного участия в сделках и указания в качестве стороны покупателя в договорах его жены – Е.Т,

ФИО4, имея умысел на хищение денежных средств Е.В., 12 августа 2015 года, в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «Финик» по адресу: <...> организовал фиктивную сделку по купле–продаже ценных бумаг, в соответствии с которой А.А., находившийся в дружеских отношениях с ФИО4, действуя по его просьбе, будучи не осведомленным о преступных намерениях последнего и введенным им в заблуждение, подписал представленный ФИО4 договор купли-продажи ценных бумаг от 12 августа 2015 года, согласно которого он, фактически не являясь собственником акций ОАО «Горно-металлургический комбинат «Норильский никель», продает 280 акций указанной организации по цене 8 700 рублей за штуку, а всего на сумму 2 436 000 рублей, покупателю – Е.Т, После этого Е.В., будучи введенным в заблуждение ФИО4, в качестве оплаты по договору передал последнему, якобы, для передачи продавцу акций, 2 436 000 рублей, которые ФИО4 похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

13 августа 2015 года ФИО4, в дневное время, на территории г.Самары организовал фиктивную сделку по купле–продаже ценных бумаг, в ходе которой М.М., находившийся в доверительных отношениях с ФИО4, действуя по его просьбе, следуя его инструкциям, будучи не осведомленным о преступных намерениях последнего и введенным им в заблуждение, подписал оформленную в нотариальной конторе на территории г. Самары доверенность на имя ФИО4 на право распоряжения якобы принадлежащими ему акциями ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти Транснефть» в количестве 18 штук и представленный ФИО4 договор купли-продажи ценных бумаг от 13 августа 2015 года, согласно которого он, фактически не являясь собственником акций ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти Транснефть», продает 18 акций указанной компании по цене 130 000 рублей за штуку, а всего на сумму 2 340 000 рублей, покупателю – Е.Т, ФИО7, будучи введенным в заблуждение ФИО4, находясь в принадлежащем М.М. автомобиле «ЛАДА-Приора», р/з Номер , припаркованном около указанной нотариальной конторы, передал последнему в качестве оплаты по договору 2 340 000 рублей. Указанные денежные средства М.М. в этот же день, следуя инструкциям ФИО4, передал сестре ФИО4 – Ч.Д., а последняя, будучи не осведомленной о намерениях ФИО4, следуя его инструкциям, 20 000 рублей передала М.М., остальные - 2 320 000 рублей 14 августа 2015 года зачислила на банковскую карту Номер , оформленную 13 декабря 2014 года в ПАО «ВТБ 24» на имя ФИО4 Таким образом, ФИО4 похитил денежные средства Е.В. в сумме 2 340 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

13 августа 2015 года, в дневное время, ФИО4 находясь в нотариальной конторе на пересечении ул. 22 Партийного Съезда и ул.Победы в г. Самаре организовал фиктивную сделку по купле–продаже ценных бумаг, в ходе которой, Ж.С., находившаяся в доверительных отношениях с ФИО4, действуя по его просьбе, следуя его инструкциям, будучи не осведомленной о преступных намерениях последнего и введенной им в заблуждение, подписала оформленную в нотариальной конторе по указанному адресу доверенность на имя неустановленного лица на право распоряжения якобы имеющимися у неё акциями ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти Транснефть» и представленный ФИО4 договор купли-продажи ценных бумаг от 13 августа 2015 года, согласно которого она, фактически не являясь собственником акций ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти Транснефть», продает 20 акций указанной компании по цене 136 000 рублей за штуку, а всего на 2 720 000 рублей, покупателю - Е.Т, После чего Е.В., будучи введенным в заблуждение ФИО4, в качестве оплаты по договору, находясь около указанной нотариальной конторы, при участии ФИО4, следуя инструкциям последнего, передал дочери Ж.С. - С.И., не подозревающей о преступных намерениях ФИО4, 2 720 000 рублей. С.И., следуя инструкциям ФИО4, денежные средства в этот же день передала сестре ФИО4 – Ч.Д., а последняя, будучи не осведомленной о намерениях ФИО4, по его просьбе 15 000 рублей передала С.И., а остальные 2 705 000 рублей, в один из дней августа 2015 года на территории г. Самары передала при встрече ФИО4 Таким образом, ФИО4 похитил принадлежащие Е.В. 2 720 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4, 20 августа 2015 года, с целью хищения денежных средств Е.В., предложил последнему, передать в займ денежные средства на короткий срок, введя его в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в указанную деятельность по купле–продаже акций крупных компаний, достоверно зная, что деньги будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам).

ФИО6, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4, 20 августа 2015 года, в дневное время, находясь в автомобиле «Тойота Камри», р/з Номер , припаркованном около дома № 21 по ул. Антонова в г. Пензе, передал ФИО4 500 000 рублей до 05 сентября 2015 года. ФИО4, для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, написал Е.В. расписку о получении указанной суммы и обязательстве по её возврату до 05 сентября 2015 года. Полученные от Е.В. 500 000 рублей ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, 03 сентября 2015 года, с целью хищения денежных средств Е.В., предложил передать в займ денежные средства на короткий срок, введя последнего в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в указанную деятельность по купле-продаже акций крупных компаний, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам).

Е.В., будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4, 03 сентября 2015 года, в дневное время, находясь около дома № 21 по ул. Антонова в г. Пензе, передал ФИО4 9 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ на 03 сентября 2015 года за 1 доллар США - 66 рублей 68 копеек, то есть 600 120 рублей, до 18 сентября 2015 года, после чего ФИО4, для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, написал расписку о получении указанной суммы и обязательстве по её возврату до 18 сентября 2015 года.

В дальнейшем, ФИО4 для сокрытия от Е.В. факта отсутствия денежных средств для выплаты ежемесячных процентов и основных сумм займа, по которым подошли сроки оплаты, в целях удержания Е.В. в неведении относительно преступного характера своих действий, поддержания образа благонадежного и ответственного заемщика, доверительного отношения со стороны Е.В., в период с сентября 2015 года по ноябрь 2015 года предоставил Е.В. путем передачи наличных денежных средств, а также путем перечисления на банковские карты Е.В. и Е.Т, часть положенных по указанным выше договорам денежных средств в общей сумме 4 073 000 рублей.

Таким образом, ФИО4 в период с марта 2013 года по 03 сентября 2015 года получил от Е.В. 25 612 120 рублей. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ с целью их последующего хищения, ФИО4 в период с апреля 2013 года по ноябрь 2015 года передал Е.В. 15 689 000 рублей, а также предоставил по одному из ранее заключенных договоров займа 210 000 рублей, остальные принадлежащие Е.В. 9 713 120 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив умышленными действиями Е.В. материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, не позднее 31 октября 2013 года, в дневное время, в целях хищения денежных средств своего знакомого Х.С., путем обмана и злоупотребления его доверием предложил последнему передать в займ денежные средства на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов в размере 5% от суммы займа, введя Х.С. в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле–продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, и желая наступления общественно-опасных последствий.

Х.С., будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4, в один из дней октября 2013 года, находясь в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 300 000 рублей, устно договорившись о выплате ежемесячно 5% от суммы займа, бессрочно, до востребования одной из сторон. В виду доверительных отношений документы о передаче денежных средств не составляли. ФИО4, продолжая вводить в заблуждение Х.С., с целью мотивирования последнего на дальнейшее привлечение более крупных сумм и их последующего хищения, в период с ноября 2013 года по октябрь 2015 года включительно, выполняя обязательства по передаче процентных платежей за пользование займом, выплатил Х.С. 375 000 рублей.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, к 01 декабря 2013 года, создав в связи с исполнением обязательств в части оплаты процентов по указанному выше займу видимость реальности якобы осуществляемой им деятельности по купле-продаже акций, создав образ благонадежного и ответственного заемщика, сформировав доверительное отношение, мотивировав на дальнейшее привлечение более крупных сумм, инициировал в период с 01 декабря 2013 года по 29 декабря 2015 года привлечение Х.С. последующих займов, введя его в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в указанную деятельность по купле-продаже акций крупных компаний, достоверно зная, что денежные средств будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий. Передача денежных средств осуществлялась на территории г.Пензы по адресам: <...>; <...> «а» кв.101; г. Пенза, ТЦ «Пассаж», ул. Московская 83. При этом ввиду доверительных отношений документы о передаче денежных средств не составлялись.

Так, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4:

- 01 декабря 2013 года, Х.С. передал ФИО4 займ в размере 6 200 000 рублей, бессрочно, до востребования одной из сторон, с ежемесячной выплатой, согласно устной договоренности, 5% от суммы займа. При этом ФИО4 с целью мотивирования Х.С. на дальнейшее привлечение более крупных сумм с целью их хищения, в период с января 2014 года по октябрь 2015 года включительно, выполняя обязательства по передаче процентных платежей за пользование займом, выплатил Х.С. 7 130 000 рублей;

- 03 июля 2014 года, Х.С. передал ФИО4 займ в размере 2 115 000 рублей, бессрочно, до востребования одной из сторон, с ежемесячной выплатой, согласно устной договоренности, 5% от суммы займа. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью их последующего хищения ФИО4 в период с августа 2014 года по октябрь 2015 года передал Х.С. в качестве ежемесячных процентных платежей 1 681 425 рублей, а остальные денежные средства в сумме 433 575 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению;

- 27 августа 2014 года, Х.С. передал ФИО4 займ в размере 1 285 000 рублей, бессрочно, до востребования одной из сторон, с ежемесячной выплатой, согласно устной договоренности, 5% от суммы займа. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью последующего хищения денежных средств ФИО4 в период с сентября 2014 года по октябрь 2015 года передал Х.С. в качестве ежемесячных процентных платежей 905 925 рублей, а остальные денежные средства в сумме 379 075 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 24 октября 2014 года, Х.С. передал ФИО4 займ в размере 5 000 000 рублей, бессрочно, до востребования одной из сторон, с ежемесячной выплатой, согласно устной договоренности, 5% от суммы займа. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью их последующего хищения ФИО4 в период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года передал Х.С. в качестве ежемесячных процентных платежей 3 050 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 1 950 000 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 06 ноября 2014 года, Х.С. передал ФИО4 займ в размере 3 000 000 рублей, бессрочно, до востребования одной из сторон, с ежемесячной выплатой, согласно устной договоренности, 5% от суммы займа Для придания видимости реальности, законности осуществляемой деятельности и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью их последующего хищения ФИО4 в период с декабря 2014 года по октябрь 2015 года передал Х.С. в качестве ежемесячных процентных платежей 1 770 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 1 230 000 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 11 ноября 2014 года, Х.С. передал ФИО4 займ в размере 2 400 000 рублей, бессрочно, до востребования одной из сторон, с ежемесячной выплатой, согласно устной договоренности, 5% от суммы займа. Для придания видимости реальности, законности осуществляемой деятельности и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью их последующего хищения ФИО4 в период с декабря 2014 года по октябрь 2015 года передал Х.С. в качестве ежемесячных процентных платежей 1 396 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 1 004 000 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению;

- 01 декабря 2014 года, Х.С. в дневное время, в Адрес , передал ФИО4 займ в размере 20 000 000 рублей, после чего ФИО8 заключили договор займа, в который включили указанные 20 000 000 рублей, а также для документального оформления ранее переданных в период с 01 декабря 2013 года по 11 ноября 2014 года Х.Е, ФИО4 20 000 000 рублей, то есть всего на сумму 40 000 000 рублей, при этом устно договорившись между собой, что на денежные средства в сумме 20 000 000 рублей, ранее переданных в период с 01 декабря 2013 года по 11 ноября 2014 года будут распространяться прежние условия, то есть 5% ежемесячной выплаты от суммы займа, а на вновь переданные 20 000 000 рублей - предусмотренные договором от 01 декабря 2014 года ежемесячные проценты в размере 15%, которые будут ежемесячно капитализироваться, а общая выплата суммы займа в размере 20 000 000 рублей и процентов за его использование наступит через год, то есть в декабре 2015 года, на что ФИО4, для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Х.С. доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, согласился и собственноручно подписал представленный Х.С. договор займа б/н от 01 декабря 2014 г. на 40 000 000 рублей, а также написал расписку о получении от Х.С. 40 000 000 рублей. Полученные по указанному договору займа 20 000 000 рублей ФИО4, не имея возможности и намерения исполнить взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, в один из дней декабря 2015 года, в дневное время, с целью инициирования последующих займов со стороны Х.С. и хищения денежных средств, сообщил последнему заведомо ложную информацию о возможности инвестирования 4 060 000 рублей во внебиржевую покупку ценных бумаг - акций ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти Транснефть», с последующей продажей акций на бирже по более высокой цене, получением прибыли с предоставлением её Х.С. в счет имеющихся обязательств. Х.С., будучи не осведомленным о намерениях ФИО4, согласился, при условии участия в планируемой сделке его доверенного лица – Б.П., которому тот передаст свои денежные средства для передачи продавцу акций. ФИО4, имея умысел на хищение денежных средств Х.С., согласился.

29 декабря 2015 года, в дневное время, ФИО4, находясь в нотариальной конторе на пересечении ул. Ново-Садовая и Лейтенанта Шмидта в г. Самаре, организовал фиктивную сделку по купле–продаже ценных бумаг, в ходе которой Ф.В., участвовавший в сделке по просьбе ФИО4, следуя его инструкциям, будучи не осведомленным о его намерениях и введенным им в заблуждение, подписал оформленную в указанной нотариальной конторе доверенность на имя ФИО4 на право распоряжения, якобы, имеющимися у него акциями ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти Транснефть». Затем Ф.В., находясь в автомашине ФИО4 «Фольксваген Гольф», р/з Номер , подписал представленный ФИО4 договор купли-продажи ценных бумаг от 29 декабря 2015 года, согласно которого он, фактически не являясь собственником акций ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти Транснефть», продает 28 акций данной компании по цене 145 000 рублей за штуку, а всего на сумму 4 060 000 рублей ФИО4, указанному в договоре стороной покупателя. После этого Б.П., будучи введенным в заблуждение ФИО4, в качестве оплаты по договору и инвестирования со стороны Х.С. в организованную ФИО4 сделку, находясь на переднем пассажирском сиденье указанной автомашины, передал находящемуся на переднем водительском сиденье автомашины Ф.В. принадлежащие Х.С. 4 060 000 рублей, из которых Ф.В., в тайне от Б.П., в это же время, находясь в указанной машине, передал ФИО4, находившемуся на заднем сиденье за водительским местом, 3 660 000 рублей, 19 000 рублей забрал себе и 381 000 рублей, включая комиссионный сбор, после завершения сделки, перевел, используя сервис денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк России» супруге ФИО4 – Ч.Н., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 Принадлежащие Х.С. 4 060 000 рублей ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с октября 2013 года по 29 декабря 2015 года получил от Х.С. 44 360 000 рублей, для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Х.С. на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ передал Х.С. 16 308 350 рублей, а также перевел со своего счета на счет Х.С. в АО «Газпромбанк» 600 акций ПАО «Газпром» на общую сумму 87 000 рублей, остальные денежные средства в сумме 27 964 650 рублей, ФИО4 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему Х.С. материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, 16 июля 2014 года, в дневное время, в целях хищения денежных средств своего знакомого Б.В. путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил последнему передать в займ денежные средства на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов в размере 5% от суммы займа, введя последнего в заблуждение относительно вложения полученных от него денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4:

- 16 июля 2014 года, Б.В., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 3 000 000 рублей под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа до 16 декабря 2014 года включительно и подписал представленный ФИО4 договор займа №007-14 от 16 июля 2014 года. ФИО4 для формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал договор займа, а также написал расписку от 16 июля 2014 года о получении указанной суммы. С целью сокрытия от Б.В. факта отсутствия денежных средств и намерений выполнять взятые на себя обязательства, ФИО4 устно договорился с Б.В. о праве пролонгации условий договора по окончании срока его действия до требования займодавца о возврате. Для придания видимости реальности, законности своих действий, мотивирования Б.В. на дальнейшее привлечение более крупных сумм займа с целью последующего хищения денежных средств, ФИО4 в период с августа 2014 года по август 2015 года передал Б.В. в качестве ежемесячных процентных платежей 2 100 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 850 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 27 августа 2014 года, Б.В., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 1 000 000 рублей до 17 сентября 2014 года включительно, устно договорившись о выплате процентов в размере 5% в месяц от суммы займа и подписал представленный ФИО4 договор займа № 008-14 от 27 августа 2014 года. ФИО4 для формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал договор займа, а также сделал запись в договоре о получении указанной суммы. С целью сокрытия факта отсутствия денежных средств и намерений выполнять обязательства, ФИО4 устно договорился с Б.В. о пролонгации условий договора по окончании срока его действия до требования займодавца о возврате. Для придания видимости реальности, законности своих действий, мотивирования Б.В. на дальнейшее привлечение более крупных сумм займа с целью последующего хищения денежных средств ФИО4 в период с сентября 2014 года по август 2015 года передал Б.В. в качестве ежемесячных процентных платежей 600 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 400 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 01 февраля 2015 года, Б.В., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 2 000 000 рублей под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа на срок до 30 декабря 2015 года включительно и подписал представленный ФИО4 договор займа №001-15 от 01 февраля 2015 года. ФИО4 для формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал представленный Б.В. договор займа, а также сделал запись в договоре о получении указанной суммы. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.В. на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ с целью их последующего хищения ФИО4 в с марта 2015 года по август 2015 года передал Б.В. в качестве ежемесячных процентных платежей 600 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 1 400 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 26 марта 2015 года, Б.О., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> в связи с отсутствием на территории г. Пензы её мужа – Б.В., действуя по просьбе Б.В., обманутого и введенного ФИО4 в заблуждение, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, передала последнему принадлежащие Б.В. 3 000 000 рублей,, од 5% ежемесячной выплаты от суммы займа до 26 марта 2016 года включительно и подписала представленный ФИО4 договор займа № 002-15 от 26 марта 2015 года. ФИО4 для формирования у Б.В. и Б.О. доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал договор займа, а также сделал запись в договоре о получении указанной суммы. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Б.В. и Б.О. доверительного отношения, мотивирования Б.В. на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ с целью их последующего хищения ФИО4 с апреля 2015 года по 29 января 2016 года передал Б.В. через его жену Б.О., в том числе с использованием её банковской карты Номер , открытой 04 марта 2011 года в ПАО «Сбербанк России», в качестве ежемесячных процентных платежей 1 500 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- в один из дней конца мая 2015 года, Б.В., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 10 000 000 рублей до 30 декабря 2015 года, устно договорившись о ежемесячной выплате 5% от суммы займа. В связи с наличием доверительных отношений, договорился с ФИО4 в дальнейшем оформить займ путем заключения договора. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.В. на дальнейшее привлечение займов с целью хищения денежных средств, ФИО4 с июня 2015 года по декабрь 2015 года передал Б.В. в качестве ежемесячных процентных платежей 3 500 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 6 500 000 рублей, не имея возможности и намерения в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- в один из дней июня 2015 года, Б.В., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 4 000 000 рублей до 30 декабря 2015 года, устно договорившись о ежемесячной выплате 5% от суммы займа. В связи с наличием доверительных отношений с ФИО4, договорился в дальнейшем оформить займ путем заключения договора. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.В. на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью последующего хищения денежных средств ФИО4 с июля 2015 года по август 2015 года передал Б.В. в качестве ежемесячных процентных платежей 400 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 3 600 000 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, а 01 августа 2015 года, находясь совместно с Б.В. в своем офисе, представил Б.В. подписанный договор займа №009-15 от 01 августа 2015 года, согласно которого Б.В. обязался передать ФИО4 14 000 000 рублей под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа до 30 декабря 2015 года включительно, сделав в договоре запись о получении от Б.В. 01 августа 2015 года 14 000 000 рублей. При этом 01 августа 2015 г. денежные средства по договору не передавались, а были учтены по устным займам от мая и июня 2015 года на 10 000 000 рублей и 4 000 000 рублей соответственно,

- 01 сентября 2015 года, Б.В., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 2 000 000 рублей и принял от последнего договор займа №009-2015 от 01 сентября 2015 года, в котором по инициативе Б.В. в качестве займодавца выступала его мать – Б.Т., а для «прозрачности» совершаемой сделки, дисциплинирования и контроля ФИО4, в качестве заемщика было указано АО «Инком-Союз» в лице генерального директора ФИО4 Согласно условиям договора Б.Т. передает ФИО4 2 000 000 рублей с ежемесячной выплатой 5% от суммы займа с условием их ежемесячной капитализации и выплаты по окончании срока действия договора, то есть 01 сентября 2016 года. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Б.В. доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, расписался в договоре. Принадлежащие Б.В. 2 000 000 рублей ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия ФИО4, совершая действия по сокрытию хищения, создавая видимость реальности и успешности осуществления заявленной им деятельности по купле-продаже акций, с целью формирования у Б.В. доверительного отношения и мотивирования на дальнейшее привлечение денежных средств, по предварительной договоренности с Б.В. в период с 01 сентября 2015 года по 05 апреля 2016 года с расчетного счета АО «Инком-Союз» Номер , открытого 21 сентября 2004 года в ПАО Банк «Кузнецкий» оплатил по договору финансовой аренды Номер от 31 августа 2015 года, заключенного в интересах Б.В. между АО «Инком-Союз» и АО «Европлан» за автомашину «Ауди А 6», VIN – Номер ., являющуюся предметом указанного договора лизинга, которая впоследствии перешла в собственность Б.В., денежные средства в качестве авансового платежа, комиссионного сбора, страховых премий, ежемесячных платежей в общей сумме 1 361 262 рубля 11 копеек.

- 16 сентября 2015 года Б.О., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> действуя по просьбе своего мужа – Б.В., передала ФИО4 3 500 000 рублей под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа до 26 сентября 2015 года включительно и подписала представленный ФИО4 договор займа №111-15 от 16 сентября 2015 года. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Б.В. и Б.О. доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять в дальнейшем взятые на себя обязательства, подписал указанный договор займа, а также сделал запись в договоре о получении 3 500 000 рублей. Полученные от Б.О. денежные средства, принадлежащие Б.В., ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 02 ноября 2015 года, Б.В., в дневное время, в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, передал ФИО4 4 900 000 рублей, при этом ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, достиг с Б.В. устной договоренности о выплате последнему до 27 ноября 2015 года наряду с основной суммой вознаграждения в размере 900 000 рублей. Документально займ не был оформлен ввиду доверительных отношений. Полученные от Б.В. денежные средства ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

06 октября 2015 года, в дневное время, Б.В. в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 7 000 000 рублей до 26 октября 2015 года с выплатой, согласно устной договоренности, по окончании срока действия договора 1 500 000 рублей, подписав представленный ФИО4 договор займа №012-15 от 06 октября 2015 года. Во исполнение договора ФИО4 передал Б.О. – супруге Б.В. 27 октября и 29 октября 2015 года 5 000 000 рублей и 4 000 000 рублей соответственно, а всего 9 000 000 рублей, которые последняя внесла на счет ФИО9 , открытый 30 июня 2015 года в ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, ФИО4 в период с 16 июля 2014 года по 02 ноября 2015 года получил от Б.В. денежные средства в общей сумме 40 400 000 рублей, для придания видимости реальности, законности и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Б.В. доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ ФИО4 с августа 2014 года по январь 2016 года передал Б.В. 8 700 000 рублей, в период с 01 сентября 2015 года по 05 апреля 2016 года оплатил по договору финансовой аренды №1303880-ФЛ/ПНЗ-15 от 31 августа 2015 года в интересах Б.В. 1 361 262 рублей 11 копеек, а также передал по другим договорам займа 9 900 000 рублей, остальные переданные Б.В. денежные средства в сумме 20 438 737 рублей 89 копеек ФИО4 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему Б.В. материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, в один из дней июля 2014 года, но не позднее 09 июля 2014 года, в дневное время, в целях хищения денежных средств своего знакомого Н.А, путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил последнему передать в займ денежные средства на длительный срок с выплатой процентов в размере 12% в квартал от суммы займа, введя последнего в заблуждение относительно вложения полученных от него денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Н.А., будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4, 09 июля 2014 года, в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: Адрес , передал ФИО4 1 000 0000 рублей до 31 марта 2015 года включительно под 12 % ежеквартальной выплаты от суммы займа и подписал представленный ФИО4 договор займа №1-2014 от 09 июля 2014 года. ФИО4 также подписал договор займа, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства. С целью сокрытия своих преступных действий, создавая видимость исполнения обязательств, в один из дней сентября 2014 года и в один из дней января 2015 года ФИО4 в соответствии с условиями договора займа произвел выплаты Н.А, в виде процентных платежей по 120 000 рублей, а всего – 240 000 рублей. По окончании срока действия договора займа №1-2014 от 09 июля 2014 года в один из дней марта 2015 года ФИО4, продолжая вводить в заблуждение Н.А,, основную сумму займа в размере 1 000 000 рублей не вернул, а с целью сокрытия факта хищения денежных средств и отсутствия намерений выполнять взятые на себя обязательства предложил Н.А, пролонгировать действие договора займа, на что последний, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО4, согласился и 09 апреля 2015 года, в дневное время, в помещении офиса ФИО4 по указанному выше адресу, Н.А. подписал представленный ФИО4 договор займа №1-2015 от 09 апреля 2015 года о передаче 1 500 000 рублей на срок до 09 октября 2015 года включительно под 12% ежеквартальной выплаты от суммы займа. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, подписал представленный Н.А, договор займа, при этом указанные в договоре денежные средства в сумме 1 500 000 рублей фактически не передавались, поскольку 1 000 000 рублей был учтен от предыдущего договора №1-2014 от 09 июля 2014 года, который ФИО4 не вернул, 120 000 рублей учтены в качестве квартальной выплаты по договору №1-2014 от 09 июля 2014 года за период с января по март 2015 года, которую ФИО4 не предоставил и 380 000 рублей Н.А. передал ФИО4 при подписании договора №1-2015 от 09 апреля 2015 года.

В дальнейшем ФИО4 с целью сокрытия своих преступных действий, создавая видимость исполнения обязательств, в период с июля 2015 года по октябрь 2015 года в соответствии с условиями договора произвел Н.А, процентные выплаты за два квартала по 180 000 рублей, а всего – 360 000 рублей. По окончании срока действия договора займа №1-2015 от 09 апреля 2015 года, а именно, 09 октября 2015 года, ФИО4 основную сумму займа в размере 1 500 000 рублей не вернул, предложив с целью сокрытия от Н.А, факта хищения и отсутствия намерений выполнять взятые на себя обязательства пролонгировать договор займа №1-2015 от 09 апреля 2015 года на тех же условиях, на срок до 09 апреля 2016 года, на что Н.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, согласился и 09 октября 2015 года, в дневное время, в помещении офиса ФИО4 по указанному выше адресу подписал представленный ФИО4 договор займа №1-2015 от 09 октября 2015 года о передаче 1 500 000 рублей до 09 апреля 2016 года включительно под 12% ежеквартальной выплаты от суммы займа. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Н.А, доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, также подписал договор займа, в котором сделал запись о получении 1 500 000 рублей. По окончании срока действия договора, то есть 09 апреля 2016 года ФИО4 денежные средства не вернул.

Таким образом, ФИО4 в период с 09 июля 2014 года по 09 апреля 2015 года получил от Н.А, 1 380 000 рублей, для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Н.А, на дальнейшее привлечение займов с целью последующего хищения денежных средств, ФИО4 в период с сентября 2014 года по октябрь 2015 года передал Н.А, 600 000 рублей, остальные принадлежащие Н.А, денежные средства в сумме 780 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему Н.А, ущерб в крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, не позднее 21 августа 2014 года, в дневное время, в целях хищения денежных средств своего знакомого Я.Д. путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил последнему передать ему в займ денежные средства на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов в размере 5% в месяц от суммы займа, введя последнего в заблуждение относительно вложения полученных него денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4:

- 21 августа 2014 года, в дневное время, Я.Д. в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 100 000 рублей до 21 ноября 2014 года под 5 процентов ежемесячной выплаты от суммы займа и подписал представленный ФИО4 договор займа №23-14 от 21 августа 2014 года. ФИО4 также подписал указанный договор, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства. Затем ФИО4 с целью сокрытия своих преступных действий, создавая видимость исполнения обязательств, с сентября 2014 года по ноябрь 2014 года производил выплаты Я.Д. в виде процентных платежей, всего в сумме 15 000 рублей. По окончании срока действия договора 21 ноября 2014 года, ФИО4, продолжая вводить в заблуждение Я.Д., с целью сокрытия факта хищения и отсутствия намерений выполнять взятые на себя обязательства, достиг с Я.Д. договоренности пролонгировать договор займа №23-14 от 21 августа 2014 года, после чего Я.Д. 21 ноября 2014 года, в дневное время, в помещении офиса ФИО4 по указанному выше адресу подписал представленный ФИО4 договор займа №34-14 от 21 ноября 2014 года о передаче 100 000 рублей до 21 февраля 2015 года включительно под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Я.Д. доверительного отношения, также подписал указанный договор.

ФИО4 с целью сокрытия своих преступных действий, создавая видимость исполнения обязательств, с декабря 2014 года по февраль 2015 года производил выплаты Я.Д. в виде процентных платежей, всего в сумме 15 000 рублей. По окончании срока действия договора №34-14 от 21 ноября 2014 года, а именно, 22 февраля 2015 года, ФИО4, продолжая вводить в заблуждение Я.Д., с целью сокрытия факта хищения и отсутствия намерений выполнять взятые на себя обязательства, достиг с Я.Д. договоренности пролонгировать договор №34-14 от 21 ноября 2014 года, после чего Я.Д. 22 февраля 2015 года, в дневное время, в офисе ФИО4 по указанному выше адресу, подписал представленный ФИО4 договор займа №11-15 от 22 февраля 2015 года о передаче 300 000 рублей на срок до 22 февраля 2016 года под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа. ФИО4 также подписал договор займа, при этом Я.Д. фактически передал 200 000 рублей, а 100 000 рублей были учтены от предыдущего договора займа №34-14 от 21 ноября 2014 года, по которому ФИО4 основную сумму займа не вернул. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Я.Д. доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью последующего хищения денежных средств ФИО4 с 22 февраля 2015 года по 07 июля 2015 года производил выплаты Я.Д. в виде процентных платежей, всего в сумме 67 500 рублей, а остальные денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению;

- 07 июля 2015 года, в дневное время, Я.Д. в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: Адрес , подписал представленный ФИО4 договор займа № 32-15 от 07 июля 2015 года, согласно которого обязался передать 400 000 рублей до 07 октября 2015 года, под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа, который ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал, при этом из указанной суммы Я.Д. фактически передал ФИО4 100 000 рублей, а 300 000 рублей были учтены от предыдущего договора займа №11-15 от 22 февраля 2015 года, который в связи с подписанием нового договора прекратил свое действие.

ФИО4, с целью сокрытия своих преступных действий, создавая видимость исполнения обязательств, с августа 2015 года по октябрь 2015 года производил Я.Д. выплаты в виде процентных платежей, всего 60 000 рублей. По окончании срока действия договора займа № 32-15 от 07 июля 2015 года, а именно, 07 октября 2015 года, ФИО4, продолжая вводить в заблуждение Я.Д., не желая возвращать сумму долга по займу, с целью сокрытия хищения и отсутствия намерений выполнять взятые на себя обязательства, достиг с Я.Д. договоренности пролонгировать договор займа №32-15 от 07 июля 2015 года. Я.Д. 07 октября 2015 года, в дневное время, в помещении офиса ФИО4 по указанному выше адресу, подписал представленный ФИО4 договор займа №38-15 от 07 октября 2015 года, согласно которого обязался передать ФИО4 400 000 рублей до 07 января 2016 года под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, подписал представленный Я.Д. договор займа, а также сделал запись в договоре о получении 07 октября 2015 года денежных средств в указанной сумме.

ФИО4, с целью сокрытия своих преступных действий, создавая видимость исполнения обязательств, с декабря 2015 года по февраль 2016 года производил выплаты Я.Д. в виде процентных платежей за ноябрь и декабрь 2015 года, в общей сумме 40 000 рублей, в дальнейшем, реализуя свои преступные намерения, перестал выполнять взятые на себя обязательства;

- 11 ноября 2015 года, в дневное время, Я.Д., находясь в офисе ФИО4, расположенном на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 300 000 рублей на срок до 02 декабря 2015 года под 10% ежемесячной выплаты от суммы займа и подписал представленный ФИО4 договор займа № 40-15 от 11 ноября 2015 года. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал договор, а также сделал запись в договоре о получении указанной суммы. Принадлежащие Я.Д. денежные средства ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с 21 августа 2014 года по 11 ноября 2015 года получил от Я.Д. 700 000 рублей, для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Я.Д. на дальнейшее привлечение займов с целью хищения денежных средств, в период с сентября 2014 года по февраль 2016 года передал Я.Д. 197 500 рублей, остальные принадлежащие Я.Д. денежные средства в сумме 502 500 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему Я.Д. материальный ущерб в крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, не позднее 11 декабря 2014 года, в дневное время, с целью увеличения оборота денежных средств для их последующего хищения, путем обмана и злоупотребления доверием Б.В., сообщил своему знакомому Б.В. о возможности принять в займ денежных средств от знакомых последнего на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов от суммы займа, введя Б.В. в заблуждение относительно вложения полученных от его знакомых денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Б.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, сообщил своей знакомой Р.Е, о возможности вложения денежных средств в финансовую деятельность ФИО4 по купле-продаже ценных бумаг с выплатой ФИО4 ежемесячного дохода в виде процентов.

Будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4:

- в период с 01 по 11 декабря 2015 года, Р.Е,, находясь в своем жилище по адресу Адрес , передала Б.В. для передачи ФИО4 1 000 000 рублей, которые Б.В. 11 декабря 2014 года, в дневное время в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: Адрес , передал ФИО4, попросив для «прозрачности», дисциплинирования и контроля займа указать в договоре в качестве заемщика ЗАО «Инком-Союз» в лице генерального директора ФИО4 ФИО10 получил от ФИО4 договор займа № 004-2014 от 11 декабря 2014 года, согласно которого Р.Е, обязалась передать 1 000 000 рублей до 12 марта 2015 года под 4% ежемесячной выплаты от суммы займа. ФИО4 с целью сокрытия от Р.Е, и Б.В. факта хищения денежных средств и отсутствия намерений выполнять взятые на себя обязательства, устно договорился с Б.В. по согласованию с Р.Е, о праве пролонгации договора после окончания его действия на тех же условиях до требования займодавца о возврате займа. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Р.Е, на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью хищения денежных средств ФИО4 с декабря 2014 года по январь 2016 года передал Р.Е, через Б.В. и посредством перевода на её банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Номер ежемесячные платежи, в общей сумме 560 0000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 440 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 26 декабря 2014 года Р.Е, по месту жительства по адресу Адрес , передала Б.В. для передачи ФИО4 700 000 рублей, которые Б.В. в этот же день, в дневное время в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4, попросив для «прозрачности», дисциплинирования и контроля займа указать в договоре в качестве заемщика ЗАО «Инком-Союз» в лице генерального директора ФИО4 ФИО10 получил от ФИО4 договор займа №005-2014 от 26 декабря 2014 года, согласно которого Р.Е, обязалась передать 700 000 рублей до 26 марта 2016 года под 4% ежемесячной выплаты от суммы займа, который ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Б.В. и Р.Е, доверительного отношения, подписал. При этом ФИО4 с целью сокрытия от Р.Е, и Б.В. факта хищения и отсутствия намерений выполнять взятые на себя обязательства, устно договорился с Б.В. по согласованию с Р.Е, о праве пролонгации договора по окончании срока его действия на тех же условиях, до требования займодавца о возврате займа. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Р.Е, на дальнейшее привлечение займов с целью хищения денежных средств ФИО4 с января 2015 года по январь 2016 года передал Р.Е, через Б.В. и посредством перевода на её банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Номер в качестве ежемесячных процентных платежей 364 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 336 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с 11 декабря 2014 года по 26 декабря 2014 года получил через Б.В. принадлежащие Р.Е, 1 700 000 рублей, для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Р.Е, на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ ФИО4 с 26 декабря 2014 года по январь 2016 года передал Р.Е, 924 000 рублей, остальные денежные средства в сумме 776 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшей Р.Е, материальный ущерб в крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, не позднее 12 января 2015 года, в дневное время, в целях хищения денежных средств своего знакомого Б.Д. путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил последнему передать в займ денежные средства на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % от суммы займа, введя последнего в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в якобы осуществляемую деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4:

- 12 января 2015 года, Б.Д., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 1 000 000 рублей до 29 декабря 2015 года, а последний написал расписку о получении указанной суммы и обязательстве по её возврату до 29 декабря 2015 года, с ежемесячной выплатой в размере 4% от суммы займа. Для придания видимости реальности, законности своих действия и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.Д. на дальнейшее привлечение займов с целью хищения денежных средств ФИО4 с января 2015 года по декабрь 2015 года передал Б.Д. в качестве ежемесячных процентных платежей 480 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 520 000 рублей, не имея возможности и намерения в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- в один из дней декабря 2015 года, Б.Д., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 1 000 000 рублей до 10 февраля 2016 года, а последний написал расписку, датированную 10 декабря 2015 года, о получении указанной суммы и обязательстве по её возврату до 10 февраля 2016 год, с выплатой, согласно устной договоренности, вознаграждения за пользование денежными средствами. Для придания видимости реальности, законности своих действий, создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.Д. на дальнейшее привлечение займов с целью хищения денежных средств ФИО4 22 января 2016 года перевел на банковскую карту Б.Д. в ПАО «Сбербанк России» Номер в качестве вознаграждения 50 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 950 000 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 23 декабря 2015 года, Б.Д., в период с 18 часов до 18 часов 30 минут, около офисного здания по адресу: <...>, передал ФИО4 215 000 рублей до 15 января 2016 года, а последний написал расписку о получении указанной суммы и обязательстве по её возврату до 15 января 2016 года. Денежные средства ФИО4, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, 16 февраля 2015 года, в дневное время, предложил Б.Д. свои услуги по зачислению денежных средств на брокерский счет последнего Номер , открытый 15 апреля 2010 года в ООО «Атон», не имея при этом намерений исполнить обязательства в полном объеме, на что Б.Д., будучи обманутым и введенным в заблуждение, 16 февраля 2015 года, в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж», по адресу: Адрес , передал ФИО4 1 000 000 рублей. ФИО4, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, придания вида законности своим действиям, предоставил Б.А, квитанцию к приходно-кассовому ордеру №3 АО «Инком-Союз» от 16 февраля 2015 года о приеме от Б.Д. денежных средств в указанной сумме, которую будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, по его просьбе изготовила ФИО11, являющаяся женой и главным бухгалтером АО «Инком-Союз». В период с 16 февраля 2015 года по 03 марта 2015 года ФИО4 со своего лицевого счета Номер , открытого 23 мая 2011 года в ПАО «ВТБ 24» перевел на лицевой счет Номер ООО «Атон» для зачисления на брокерский счет ФИО12 денежные средства в сумме 500 000 рублей, а оставшиеся денежные средств в сумме 500 000 рублей, принадлежащие Б.Д., похитил, распорядившись по своему усмотрению. Для конспирации своих преступных действий, сокрытия факта хищения денежных средств, ФИО4 в один из дней марта 2015 года сообщил Б.Д. заведомо ложную информацию о зачислении на его брокерский счет 1 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО4 в период с 12 января 2015 года по 23 декабря 2015 года получил от Б.Д. 3 215 000 рублей, для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.Д. на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ ФИО4 в период с января 2015 года по январь 2016 года передал Б.Д. 530 000 рублей и 500 000 рублей зачислил на его брокерский счет Номер , а также передал по ранее имеющемуся займу 200 000 рублей, остальные переданные Б.Д. денежные средства в сумме 1 985 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему Б.Д. материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, не позднее 11 декабря 2014 года, в дневное время, с целью увеличения оборота денежных средств для их последующего хищения, путем обмана и злоупотребления доверием Б.В., сообщил своему знакомому Б.В. о возможности принятия в займ денежных средств от знакомых последнего на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов от суммы займа, введя Б.В. в заблуждение относительно вложения полученных от его знакомых денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Б.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, сообщил своему знакомому К.И. о возможности вложения денежных средств в финансовую деятельность ФИО4 по купле-продаже ценных бумаг с выплатой ФИО4 ежемесячного дохода в виде процентов.

К.И., будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4 12 февраля 2015 года, в дневное время в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 2 000 000 рублей сроком до 12 февраля 2016 года под 4% ежемесячной выплаты от суммы займа и подписал представленный ФИО4 договор займа Номер от 12 февраля 2015 года. При этом ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, по согласованию с К.И. указал в качестве заемщика по договору АО «Инком-Союз», в котором он является единственным учредителем и генеральным директором. Для придания видимости реальности, законности своих действий, мотивирования К.И. на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью хищения денежных средств ФИО4 в период с 13 марта 2015 года по 17 декабря 2015 года передал К.И. в качестве ежемесячных процентных платежей 800 000 рублей, в том числе, посредством переводов на банковскую карту ФИО13 , открытую 22 мая 2014 года в ПАО «Сбербанк России», а остальные денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему К.И. материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, не позднее 22 апреля 2015 года, в дневное время, с целью хищения денежных средств своего знакомого С.Д. путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил последнему передать в займ денежные средства на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов в размере 5% от суммы займа, введя С.Д. в заблуждение относительно вложения полученных от него денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4:

- 22 апреля 2015 года, С.Д., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 2 700 000 рублей под 5% ежемесячной выплаты от суммы займа до 22 октября 2015 года и подписал представленный ФИО4 договор займа №19-15 от 22 апреля 2015 года. ФИО4, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, также подписал договор. Для придания видимости реальности, законности и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования С.Д. на дальнейшее привлечение займов с целью хищения денежных средств ФИО4 в период с мая 2015 года по октябрь 2015 года передал С.Д. в качестве ежемесячных процентных платежей денежные средства в общей сумме 810 000 рублей.

В дальнейшем, по окончании срока действия договора, то есть, 22 октября 2015 года, ФИО4 основную сумму займа в размере 2 700 000 рублей не вернул, продолжая вводить С.Д. в заблуждение, с целью сокрытия факта хищения и отсутствия намерений выполнять взятые на себя обязательства, достиг с С.Д. договоренности о пролонгации договора займа №19-15 от 22 апреля 2015 года путем заключения нового договора. Также по соглашению ФИО14 в новый договор включили сумму долговых обязательств ФИО4 в размере 700 000 рублей по договору №04-15 от 20 января 2015 года между ФИО15, поскольку В.А., имея долговые обязательства перед С.Д., уступил последнему право требования долга по договору займа №04-15 от 20 января 2015 года перед ФИО4

С.Д. 22 октября 2015 года, в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> подписал представленный ФИО4 договор займа №42-15 от 22 октября 2015 года, согласно которого обязался передать ФИО4 3 600 000 рублей, под 5 % ежемесячной выплаты от суммы займа до 22 октября 2016 года включительно. При этом ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал представленный С.Д. договор займа, а также сделал запись в договоре о получении 3 600 000 рублей. При этом указанная сумма фактически не передавалась, поскольку 2 700 000 рублей были учтены от предыдущего договора №19-15 от 22 апреля 2015 года, 700 000 рублей по взаимному согласию между С.Д. и ФИО4 учтены в связи с переуступкой права требования от В.А. к С.Д. по договору займа №04-15 от 20 января 2015 года, и 200 000 рублей С.Д. передал ФИО4 при подписании договора.

Затем ФИО4 с целью сокрытия своих преступных действий, создавая видимость исполнения обязательств, с ноября 2015 года по декабрь 2015 года производил выплаты С.Д. в виде процентных платежей, в общей сумме 360 000 рублей, а также в один из дней марта 2016 года предоставил 50 000 рублей, после чего, реализуя свои преступные намерения, перестал выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, ФИО4 в период с 22 апреля 2015 года по 22 октября 2015 года получил от С.Д. 2 900 000 рублей, для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования С.Д. на дальнейшее привлечение займов в период с мая 2015 года по март 2016 года передал С.Д. 1 220 000, остальные переданные С.Д. 1 680 000 рублей ФИО4 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему С.Д. материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, 11 июня 2015 года, в дневное время, с целью хищения денежных средств своего знакомого М.С. путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил последнему передать в займ денежные средства на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов в размере 4% от суммы займа, введя последнего в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

М.С., будучи обманутым и введенным в заблуждение, 11 июня 2015 года, в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 2 000 000 рублей под 4% ежемесячной выплаты от суммы займа до 12 декабря 2015 года включительно и подписал представленный ФИО4 договор займа №007-15 от 11 июня 2015 года. ФИО4 также подписал договор и сделал в нем запись о получении указанной суммы 11 июня 2015 года, а также устно сообщил М.С., что за первый месяц пользования денежными средствами он предоставит не четырехпроцентный, а пятипроцентный платеж. Для придания видимости реальности, законности и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования М.С. на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ с целью их последующего хищения ФИО4 в период с 13 июля 2015 года по 14 января 2016 года передал М.С. в качестве ежемесячных процентных платежей посредством переводов на его банковскую карту Номер , открытую 26 августа 2013 года в ПАО «Сбербанк России», 580 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 1 420 000 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, 25 июня 2015 года, в дневное время, с целью хищения денежных средств своей знакомой Г.Т. путем обмана и злоупотребления её доверием, предложил последней передать в займ денежные средства на длительный срок с выплатой ежеквартальных процентов в размере 12 % от суммы займа. Введя последнюю в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4:

- 25 июня 2015 года, Г.Т., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передала 1 000 000 рублей под 12 % ежеквартальной выплаты от суммы займа на срок до 25 июня 2016 года включительно и подписала представленный ФИО4 договор займа №28-2015, датированный 25 мая 2015 года, фактически заключенный 25 июня 2015 года. ФИО4, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал договор займа, а также сделал запись на договоре о получении 25 июня 2015 года денежных средств в указанной сумме. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Г.Т. на дальнейшее привлечение займов с целью хищения денежных средств ФИО4 в период с юля 2015 года по январь 2016 года передал Г.Т. в качестве ежемесячных процентных платежей 280 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 720 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 25 ноября 2015 года, Г.Т., в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передала ФИО4 500 000 рублей до 25 мая 2016 года включительно под 12 % ежеквартальной выплаты от суммы займа и подписала представленный ФИО4 договор займа №45-2015 от 25 ноября 2015 года. ФИО4, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал договор займа, а также сделал запись на договоре о получении 25 ноября 2015 года денежных средств в указанной сумме. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Г.Т. на дальнейшее привлечение займов с целью хищения денежных средств ФИО4 в период с декабря 2015 года по январь 2016 года передал Г.Т. в качестве ежемесячных процентных платежей 40 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 460 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с 25 июня 2015 года по 25 ноября 2015 года получил от Г.Т. 1 500 000 рублей, для придания видимости реальности, законности и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение займов ФИО4 в период с июля 2015 года по январь 2016 года передал Г.Т. 320 000 рублей, остальные принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 180 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшей Г.Т. материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО4, продолжая свои преступные действия, не позднее 31 декабря 2014 года, в целях хищения денежных средств своего знакомого Б.П. путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил последнему, передать в займ денежные средства на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов в размере 5% от суммы займа, введя последнего в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, полученные от Б.П. денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

В период с 02 февраля 2015 года по 30 декабря 2015 года ФИО4 инициировал привлечение Б.П. денежных средств в займ, передача которых осуществлялась на территории г. Пензы по следующим адресам: <...>; <...>; г. Пенза, ТЦ «Пассаж», ул. Московская 83.

Так, Б.П., будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4, передал последнему займы, согласно устной договоренности, под 5 % ежемесячной выплаты от суммы займа. При этом в силу доверительных отношений документы о передаче денежных средств не составлялись:

- 02 февраля 2015 года, Б.П., в дневное время, находясь по адресу: <...> передал ФИО4 1 500 000 рублей, бессрочно, до востребования одной из сторон. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.П. на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ с целью хищения денежных средств ФИО4 в период с марта 2015 года по октябрь 2015 года передал Б.П. в качестве ежемесячных процентных платежей 600 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 900 000 рублей, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению,

- 07 октября 2015 года, в вечернее время, на территории г.Пензы, - 3 086 000 рублей, до 07 октября 2015 года;

- 09 октября 2015 года, в дневное время, на территории г.Пензы, - 6 654 000 рублей, до 09 ноября 2015 года;

- 10 октября 2015 года, в дневное время, на территории г. Пензы, - 1 635 000 рублей, до 10 ноября 2015 года;

- 12 октября 2015 года, в дневное время, на территории г. Пензы, - 600 000 рублей, до 12 ноября 2015 года;

- 14 октября 2015 года, в дневное время, на территории г. Пензы, - 1 310 000 рублей, до 14 ноября 2015 года;

- 15 октября 2015 года, в дневное время, на территории г. Пензы, - 140 000 рублей до 15 ноября 2015 года;

- 18 октября 2015 года, в дневное время, на территории г. Пензы, - 1 550 000 рублей, до 01 ноября 2015 года;

- 27 октября 2015 года, в дневное время, на территории г. Пензы – 13 030 000 рублей, до 10 ноября 2015 года,

- 30 октября 2015 года, в дневное время, на территории г. Пензы, - 500 000 рублей, до 30 ноября 2015 года.

Денежные средства по указанным займам ФИО4, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 в один из дней декабря 2015 года, с целью инициирования дальнейшего предоставления займов со стороны Б.П. и хищения денежных средств, сообщил последнему заведомо ложную информацию о возможности прямого инвестирования во внебиржевую покупку ценных бумаг - акций крупных компаний, с последующей продажей акций на бирже по более высокой цене, получением прибыли и предоставлением её Б.П. в счет затраченных инвестиций и долговых обязательств. Б.П., будучи не осведомленным о намерениях ФИО4, согласился.

29 декабря 2015 года, в дневное время, ФИО4 в помещении офиса ООО «Финик» по адресу: <...> организовал фиктивную сделку по купле–продаже ценных бумаг, в соответствии с которой Р.А., находившаяся в дружеских отношениях с ФИО4, участвовавшая в совершении сделки по просьбе последнего, не осведомленная о его преступных намерениях и введенная им в заблуждение, подписала представленный ФИО4 договор купли-продажи ценных бумаг от 29 декабря 2015 года, согласно которого она, фактически не являясь собственником акций ПАО «Горно-металлургическая комбинат «Норильский никель», продает 200 акций организации по цене 7 250 рублей, а всего на сумму 1 450 000 рублей, ФИО4, указанному в договоре стороной покупателя ФИО16 в качестве инвестирования денежных средств в данную сделку, передал Р.А. 1 450 000 рублей, которые Р.А., следуя инструкциям ФИО4, находясь в коридоре офисного центра по указанному выше адресу передала своему мужу Р.В., находившемуся в дружеских отношениях с ФИО4 и не осведомленному о его преступных намерениях. Р.В. в этот же день в коридоре указанного офисного центра, следуя инструкциям ФИО4, передал деньги ему. Таким образом, ФИО4 похитил принадлежащие Б.П. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей.

В этот же день, 29 декабря 2015 года, ФИО4, продолжая свои преступные действия, с целью инициирования последующих займов со стороны Б.П. и хищения денежных средств, в дневное время, в помещении офиса ООО «Финик» по адресу: <...> сообщил последнему заведомо ложную информацию о возможности вложения денежных средств 30 декабря 2015 года в очередную сделку по купле-продаже ценных бумаг на территории г. Ульяновска, при этом предложил Б.П. оставить 600 000 рублей в качестве первоначального платежа по договору купли-продажи ценных бумаг Р.В. для передачи последним 30 декабря 2015 года продавцу акций, не имея намерения организовывать сделку и передавать денежные средства по назначению, на что Б.П., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, согласился и передал Р.В. 600 000 рублей, а сам вместе с ФИО4 уехал в г. Пензу. ФИО4 в этот же день, для придания видимости реальности и законности якобы совершаемой сделки, отчета за вложенные денежные средства, формирования у Б.П. доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение денежных средств в займ, попросил Р.В., с которым находился в дружеских отношениях, изготовить фиктивный договор купли-продажи ценных бумаг от 30 декабря 2015 года, в котором в качестве продавца акций указать их общего с Р.В. знакомого Г.И,, а в качестве покупателя - ФИО4, предметом договора указать 160 штук именных обыкновенных акций основного выпуска ПАО «Горно-металлургический комбинат «Норильский никель» по цене одной акции 7 250 рублей, а всего на сумму 1 160 000 рублей, фотографию которого на следующий день отправить посредством технических средств связи Б.П. При этом Р.В., будучи осведомленным, что Г.Д. не является собственником акций, введенный в заблуждение ФИО4, согласился, и 30 декабря 2015 года в помещении офиса ООО «Финик» по адресу: <...> изготовил договор б/н купли продажи ценных бумаг с указанными ФИО4 условиями. Г.Д., не осведомленный о преступным намерениях ФИО4, введенный в заблуждение, по просьбе Р.В. подписал договор, фотографию которого Р.В., следуя указаниям ФИО4, отправил посредством технических средств Б.П. Полученные от Б.П. 600 000 рублей, Р.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, следуя его указаниям, в один из дней января 2016 года на территории г. Ульяновска передал ФИО4 Тем самым, ФИО4 похитил принадлежащие Б.П. 600 000 рублей, которыми распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 с целью инициирования займов со стороны Б.П. и хищения денежных средств, 30 декабря 2015 года, в дневное время, в офисе по месту работы Б.П. по адресу: <...> сообщил последнему заведомо ложную информацию о возможности организовать очередную сделку купли-продажи ценных бумаг, для инвестирования которой предложил Б.П. передать 156 000 рублей, для последующей передачи продавцу акций, не имея при этом намерения организовывать сделку и передавать инвестируемые Б.П. денежные средства по назначению, на что Б.П., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, согласился, и передал 156 000 рублей. Денежные средства в указанной сумме ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. 12 января 2016 года для придания видимости реальности и законности якобы совершаемой сделки, отчета за вложенные денежные средства, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.П. на дальнейшее привлечение денежных средств в займ, направил на электронную почту Б.П. фотографию изготовленного неустановленным лицом заведомо фиктивного договора купли-продажи ценных бумаг б/н от 11 января 2016 года – 1 300 штук именных обыкновенных акций ОАО «Газпром» по цене одной акции 120 рублей, а всего на сумму 156 000 рублей, в котором в качестве продавца акций был указан А.Е,, не подписывавший данный договор, в качестве покупателя - ФИО4

Таким образом, ФИО4 в период с 02 февраля 2015 года по 30 декабря 2015 года получил от Б.П. 32 211 000 рублей, для придания видимости реальности, законности и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования на дальнейшее привлечение более крупных сумм займа ФИО4 в период с марта 2015 года по октябрь 2015 года передал Б.П. 600 000 рублей, возвратил по другим займам 5 945 513 рублей 21 копейку, а также Б.П. на основании доверенности перевел с лицевого счета ФИО4 на лицевой счет своей супруги Б.Т. в реестродержателе ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» 1 200 акций на общую сумму 234 000 рублей, остальные переданные Б.П. денежные средства в сумме 25 431 486 рублей 79 копеек ФИО4 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив умышленными действиями потерпевшему Б.П. ущерб в особо крупном размере.

ФИО4, не позднее 07 ноября 2015 года, с целью хищения денежных средств своего знакомого Б.А. путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил последнему передать в займ денежные средства на длительный срок с выплатой ежемесячных процентов в размере от 5% до 7% от суммы займа, введя последнего в заблуждение относительно вложения полученных денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4:

- в один из дней ноября 2015 года, Б.А., в дневное время, в автомашине «Инфинити», р/з Номер , припаркованной около офисного здания по адресу: <...> передал ФИО4 535 000 рублей до 07 декабря 2015 года, с выплатой, согласно устной договоренности, 7% от суммы займа, и подписал изготовленный им самим договор займа б/н, датированный 07 ноября 2015 года. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Б.А. доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал представленный Б.А. договор займа. Денежные средства ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению;

- 14 ноября 2015 года, Б.А., в дневное время, в автомашине «Инфинити», р/з Номер , припаркованной около дома № 43 по ул.Пушкина в г. Пензе, передал ФИО4 525 000 рублей до 15 декабря 2015 года, с выплатой, согласно устной договоренности, ежемесячно 5% от суммы займа, подписал изготовленные им самим договор займа б/н от 14 ноября 2015 года, в котором в качестве залогового имущества была указана автомашина «Инфинити», р/з Номер , и акт приема-передачи Б.А. денежных средств в сумме 525 000 рублей ФИО4; а также передал ФИО4 749 000 рублей до 14 декабря 2015 года, с выплатой, согласно устной договоренности, ежемесячно 7% от суммы займа, и подписал изготовленный им самим договор займа от 14 ноября 2015 года. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у Б.А. доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал представленные Б.А. указанные договоры займа и акт приема-передачи денежных средств. Полученные от Б.А. 1 274 000 рублей ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению;

- в период с 27 ноября по 30 ноября 2015 года, Б.А., в дневное время, в автомашине «Инфинити», р/з Номер , припаркованной около дома № 43 по ул.Пушкина в г. Пензе, передал ФИО4 856 000 рублей до 27 декабря 2015 года, с выплатой, согласно устной договоренности, ежемесячно 7% от суммы займа, и подписал изготовленный им же договор займа б/н от 27 ноября 2015 года. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, подписал представленный Б.А. договор займа. Денежные средства ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 02 декабря 2015 года, в дневное время, с целью инициирования займов денежных средств со стороны Б.А. и их последующего хищения, сообщил заведомо ложную информацию о возможности инвестирования денежных средств во внебиржевую покупку ценных бумаг - акций крупных компаний, с последующей продажей акций на бирже по более высокой цене, получением прибыли, которой за вычетом затраченных средств разделит с ним, на что Б.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, согласился, при условии личного участия в сделках, указания его в качестве покупателя в договоре и зачисления купленных акций на его счет в реестродержателе акций. ФИО4, имея умысел на хищение денежных средств Б.А., согласился.

03 декабря 2015 года, примерно в 10 часов, ФИО4 в автомашине Б.А. «Фольксваген Туарег», р/з Номер , припаркованной около торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> сообщил Б.А. заведомо ложную информацию о возможности инвестирования 2 080 000 рублей во внебиржевую сделку по покупке акций, а также о необходимости предоставления 500 000 рублей для перевода безналичным платежом в качестве авансового платежа продавцу акций, не имея намерения организовывать сделку и направлять денежные средства продавцу акций. Б.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, в качестве инвестирования его деятельности по купле-продаже ценных бумаг, рассчитывая на покупку ценных бумаг на его денежные средства и их последующую перепродажу с целью получения прибыли, передал ФИО4 в качестве авансового платежа для передачи продавцу акций 500 000 рублей, которые ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия ФИО4 03 декабря 2015 года, в автомашине Б.А. «Фольксваген Туарег», р/з Номер , припаркованной около офисного здания по адресу: <...> «в», организовал фиктивную сделку по купле–продаже ценных бумаг, в ходе которой М.М., находившийся в доверительных отношениях с ФИО4, участвовавший в совершении сделки по просьбе ФИО4, будучи не осведомленным о его преступных намерениях и введенным им в заблуждение, подписал представленный ФИО4 договор купли-продажи ценных бумаг от 03 декабря 2015 года, согласно которого он, фактически не являясь собственником акций ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», продает 16 акций указанной компании, на сумму 2 080 000 рублей Б.А., указанному в договоре стороной покупателя. Затем Б.А., будучи введенным в заблуждение ФИО4, в качестве оплаты за якобы покупаемые акции, передал М.М. 1 580 000 рублей, из которых последний, следуя инструкциям ФИО4, 1 211 500 рублей в этот же день передал сестре ФИО4 – Ч.Д., а остальные в сумме 368 500 рублей 04 декабря 2015 года денежным переводом «Сбербанк Колибри» перевел на имя П.М. Последний, находясь в доверительных отношениях с ФИО4, будучи не осведомленным о его преступных намерениях, по просьбе ФИО4 полученные денежные средства в один из дней декабря 2015 года на территории г. Пензы передал ФИО4 Ч.Д., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и введенной последним в заблуждение, следуя инструкциям ФИО4, в этот же день, 03 декабря 2015 года часть полученных денежных средств в сумме 501 000 рублей, с учетом комиссии, путем денежного перевода «Сбербанк Колибри» перевела на имя Б.В., в счет исполнения части долговых обязательств ФИО4; 200 000 рублей зачислила на открытый 15 сентября 2011 года в ПАО «Сбербанк России» свой банковский лицевой счет Номер банковской карты Номер , с которой с учетом банковской комиссии в общей сумме 200 000 рублей перевела на находящуюся в пользовании ФИО4 карту Номер , оформленную 24 ноября 2014 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Ш.В., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4, 9 500 рублей передала М.М., 04 декабря 2015 года перечислила 501 000 рублей с учетом комиссии по денежному переводу «Сбербанк Колибри» на имя П.М., а последний, находясь в доверительных отношениях с ФИО4, будучи не осведомленным о его преступных намерениях, по просьбе ФИО4, в один из дней декабря 2015 года на территории г.Пензы передал полученные денежные средства.

В дальнейшем, ФИО4 для придания видимости реальности якобы осуществляемой им деятельности по купле-продаже акций, создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.А. на дальнейшее привлечение займов с целью хищения денежных средств в период с 19 декабря 2015 года до 15 апреля 2016 года передал Б.А. 500 000 рублей, а также 23 марта 2016 года предоставил в качестве залогового обязательства по неисполненному договору займа принадлежащую ему автомашину «Инфинити», р/з Номер (в аварийном состоянии), остаточной стоимостью 150 000 рублей.

Таким образом, ФИО4 в период с 07 ноября 2015 года по 03 декабря 2015 года получил от Б.А. 4 745 000 рублей, для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования Б.А. на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ с целью их последующего хищения, ФИО4 в период с 19 декабря 2015 года до 15 апреля 2016 года передал Б.А. 500 000 рублей, 23 марта 2016 года предоставил в качестве залогового обязательства по неисполненному договору займа принадлежащую ему автомашину «Инфинити», р/з Номер , остаточной стоимостью 150 000 рублей, а остальные принадлежащие Б.А. денежные средства в сумме 4 095 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему Б.А. материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО4 не позднее 14 декабря 2015 года, с целью инициирования займов денежных средств со стороны своего знакомого К.А. и их последующего хищения, сообщил последнему заведомо ложную информацию о возможности прямого инвестирования денежных средств во внебиржевую покупку ценных бумаг - акций крупных компаний, их дальнейшей продажи на фондовой бирже по более высокой цене и получения прибыли за счет разницы в цене покупки и цене продажи, которую предложил поровну разделить между собой, на что К.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4 согласился, при условии непосредственного участия в планируемой сделке, на что ФИО4 согласился. Для формирования у К.А. доверительного отношения, мотивирования на последующее привлечение денежных средств с целью их хищения, ФИО4 организовал на территории г. Самары заведомо фиктивную сделку по купле-продаже ценных бумаг.

Так, 14 декабря 2015 года, ФИО4, примерно в 19 часов, в автомашине К.А. «Ниссан», р/з Номер , припаркованной напротив отеля «Хелиопарк» по адресу: <...> сообщил К.А. заведомо ложную информацию о возможности инвестирования денежных средств в сумме 2 000 000 рублей во внебиржевую сделку по покупке акций, а также о необходимости предоставления ему 500 000 рублей для передачи в качестве авансового платежа продавцу акций, тем самым введя в заблуждение К.А., не имея намерения передавать денежные средства продавцу акций и организовывать сделку. К.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, в качестве инвестирования его деятельности по купле-продаже ценных бумаг, рассчитывая на покупку ценных бумаг на свои денежные средства и их последующую перепродажу с целью получения прибыли, передал ФИО4 в качестве авансового платежа для передачи продавцу акций 500 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия ФИО4 15 декабря 2015 года, находясь на территории г. Самары, организовал фиктивную сделку по купле–продаже ценных бумаг, в ходе которой М.М., находившийся в доверительных отношениях с ФИО4, участвовавший в совершении сделки по просьбе ФИО4, будучи не осведомленным о его преступных намерениях и введенным им в заблуждение, подписал представленный ФИО4 договор купли-продажи ценных бумаг от 15 декабря 2015 года, согласно которого он, фактически не являясь собственником акций ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти Транснефть», продает 12 акций указанной организации, на сумму 2 000 000 рублей, покупателю - ФИО4 ФИО18, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, доверяя последнему, в качестве инвестирования денежных средств, то есть оплаты за якобы покупаемые акции, передал М.М. 1 500 000 рублей. Полученные денежные средства М.М., следуя инструкциям ФИО4, передал сестре последнего – Ч.Д., которая будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и введенной им в заблуждение, следуя инструкциям ФИО4, 9 000 рублей передала М.М., 300 000 рублей в этот же день зачислила на находящуюся в пользовании ФИО4 карту Номер , оформленную 01 сентября 2015 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Ш.В., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4, 190 000 рублей с учетом банковской комиссии зачислила на банковскую карту ФИО4 Номер , оформленную на имя ФИО4 23 марта 2011 года в ПАО «ВТБ 24» и 501 000 рублей, с учетом комиссии, 15 декабря 2015 года перевела совместно со своим мужем О.С., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, по паспортным данным О.С. путем денежного перевода «Сбербанк Колибри» на имя К.К,, которая находясь в доверительных отношениях с ФИО4, будучи не осведомленной о преступных намерениях, по просьбе последнего полученные денежные средства в один из дней декабря 2015 года, находясь на территории г.Ульяновска, передала ФИО4 Оставшиеся 500 000 рублей Ч.Д. в этот же день, находясь на территории г. Самары, при встрече передала ФИО4

В дальнейшем, ФИО4 для придания видимости реальности якобы осуществляемой им деятельности по купле-продаже акций, в частности, вышеуказанной сделки, создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования К.А. на дальнейшее привлечение более крупных сумм денежных средств в займ с целью хищения денежных средств 22 января 2016 года передал К.А. 2 051 500 рублей, путем их перевода на два банковских лицевых счета, открытых в ПАО «Сбербанк России» на имя К.А., - Номер в сумме 1 051 500 рублей и Номер в сумме 1 000 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4, 23 января 2016 года, в дневное время, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств К.А. путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил передать в займ денежные средства на короткий срок, введя последнего в заблуждение относительно вложения денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что полученные денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4:

- 23 января 2016 года, примерно в 17 часов 30 минут, К.А. в своем доме по адресу: Адрес , передал ФИО4 в займ 4 360 000 рублей до 10 февраля 2016 г. включительно. После этого ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у К.А. доверительного отношения, написал тому расписку о получении указанной суммы и обязательстве по её возврату до 10 февраля 2016 г. включительно. Полученные денежные средства ФИО4, не имея намерения и возможности выполнить взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

- 01 февраля 2016 года, примерно в 14 часов, К.А. в своем доме по адресу: Адрес , передал ФИО4 в займ 2 735 000 рублей, из которых 360 000 рублей - до 10 февраля 2016 года, 519 000 рублей - до 16 февраля 2016 года, 1 856 000 рублей - до 19 февраля 2016 года. ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у К.А. доверительного отношения, написал расписку о получении 2 735 000 рублей и обязательстве по их возврату в указанные сроки. Полученные денежные средства ФИО4, не имея возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем, ФИО4 для придания видимости реальности якобы осуществляемой им деятельности по купле-продаже акций, создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у ФИО19 доверительного отношения и сокрытия своих преступных действий 03 марта 2016 года зачислил на счет Номер , открытый 02 июля 2015 г. в ПАО «Сбербанк России» на имя К.А. 99 000 рублей, и в один из дней марта 2016 года, передал К.А. 600 000 рублей.

Таким образом, ФИО4 в период с 23 января 2016 года по 01 февраля 2016 года получил от К.А. 7 095 000 рублей, для придания видимости реальности, законности и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования доверительного отношения, мотивирования К.А. на дальнейшее привлечение более крупных сумм в займ, в январе 2016 года перечислил на банковские счета К.А. 51 500 рублей, в марте 2016 года - 699 000 рублей, а также передал 20 000 рублей по ранее полученному займу, остальные принадлежащие К.А. денежные средства в сумме 6 324 500 рублей ФИО4 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему К.А. материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО4, не позднее 31 декабря 2015 года, с целью хищения денежных средств своего знакомого И.П. путем обмана и злоупотребления его доверием, предложил последнему передать в займ денежные средства на короткий срок с выплатой вознаграждения за пользование займом, введя последнего в заблуждение относительно вложения денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что вложенные инвестором денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

И.П., будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4, 31 декабря 2015 года, в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передал ФИО4 300 000 рублей до 20 января 2016 года, на что ФИО4, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, написал расписку о получении 330 000 рублей, из которых 30 000 рублей по взаимному согласию были включены в расписку без их фактической передачи, в качестве вознаграждения за пользование денежными средствами. Для придания видимости реальности, законности своих действий и создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у И.П. доверительного отношения, 10 марта 2016 года ФИО4 передал ему 50 000 рублей, остальные денежные средства в сумме 250 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшему И.П. материальный ущерб.

ФИО4, не позднее 31 декабря 2015 года, с целью хищения денежных средств своей знакомой В.С. путем обмана и злоупотребления её доверием, предложил последней передать в займ денежные средства на короткий срок с выплатой вознаграждения за пользование займом, введя последнюю в заблуждение относительно вложения денежных средств в якобы осуществляемую им деятельность по купле – продаже акций крупных компаний, приносящую гарантированный, стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери вложенных денежных средств, достоверно зная, что денежные средства будут им похищены, потрачены как на личные нужды, так и на ежемесячную выплату процентов другим лицам по аналогичным договорам (распискам), и желая наступления общественно-опасных последствий.

В.С., будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4, 08 января 2016 года, в дневное время, в офисе ФИО4 на четвертом этаже торгового центра «Пассаж» по адресу: <...> передала ему 900 000 рублей до 01 февраля 2016 года включительно, на что ФИО4 для создания образа благонадежного и ответственного заемщика, формирования у В.С. доверительного отношения, не имея намерения и возможности исполнять взятые на себя обязательства, написал расписку. Полученные денежные средства ФИО4 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями потерпевшей В.С. материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления не признал и пояснил, что торговлей на бирже занимается с 2005 года. С указанного времени работал в организациях «Квант-Плюс», «Доходный дом», «Юнити-Траст», оказывающих посреднические услуги брокерским компаниям. Как программист по образованию, осуществлял разработку программного обеспечения и Интернет-сайтов, занимался покупкой-продажей ценных бумаг. С 2010 года является индивидуальным предпринимателем, а также директором компаний ООО «Трейд-Бенд», ООО «Триада Капитал». Также у него и потерпевшего Б.В. имеются совместные организации - «Интелинк» и «ВекФинанс». В 2012 году приобрел АО «Инком-Союз» вместе с клиентской базой и стал генеральным директором организации, офисы которого в разное время находились в г.Пензе на ул. Чкалова, 52, ул.Московской, 83 (ТЦ «Пассаж»), ул. Кирова, 46. «Инком Союз» являлось агентом ООО «Атон», осуществляло покупку акций у физических лиц и их продажу на бирже, а также предоставление услуг по открытию и обслуживанию брокерских счетов в ООО «Атон», за что получало агентское вознаграждение. Часть клиентов «Инком-Союз» продолжили с ним сотрудничество, также у него появились новые клиенты.

С потерпевшим Е.В. познакомил брат последнего – Е.М. У потерпевшего в марте 2013 года брал займ в размере 4 000 000 рублей. Договор пролонгировали 14 апреля и 14 октября 2014 года до 14 октября 2015 года. По данному займу в качестве процентов до июля 2015 выплатил Е.В. 4.100.000 рублей.

18 апреля 2014 года получил от потерпевшего 2 600 000 рублей. Указанная сумма, с учетом процентов за три месяца (390.000 рублей) вошла в договор от 20 июля 2014 года. Е.В. дополнительно вложил доллары и евро, и они заключили договор на 4 980 000 рублей (120 000 долларов и 16 000 евро). В действительности договор был подписан и денежные средства переданы в другой день, поскольку 20 июля 2014 года он вернулся в г. Пензу около 19 часов и согласно детализации телефонных соединений, находился дома. В октябре 2014 года указанный договор пролонгировали до 20 июля 2015 года.

24 ноября 2014 года брал в займ у Е.В. 25 000 евро (1.436.000 рублей), которые, согласно показаниям потерпевшего, вернул в декабре 2014 года. Проценты по договору предусмотрены не были.

2 500 000 рублей в апреле 2015 года от потерпевшего не получал. В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие факт передачи денежных средств.

30 мая и 01 июня 2015 года действительно перечислял на банковскую карту супруги потерпевшего – Е.Т, 500.000 рублей по одному из договоров займа.

К 3 августа 2015 года передал по требованию Е.В. 7 000 000 рублей согласно договора от 20 июля 2014 года, которые являлись процентами по всем невыплаченным займам.

Проведенная по уголовному делу бухгалтерская экспертиза неверно рассчитала проценты по валютному договору от 20 июля 2014 года, поскольку цена доллара и евро в конце 2014 года резко выросла, а долг он отдавал потерпевшему в иностранной валюте, согласно условиям договора.

Займы от 05 августа 2015 года в сумме 1 500 000 рублей и от 20 августа 2015 года в сумме 500 000 рублей возвратил потерпевшему в сентябре- ноябре 2015 года путем безналичного перевода, что подтверждается банковскими выписками по счетам Е.В. и Е.Т, о перечислении им денежных средств на общую сумму 2 073 000 рублей. При этом потерпевший не пояснял, что 2 000 000 рублей в сентябре-ноябре 2015 года были перечислены безналичным путем.

9 000 долларов по расписке от 03 сентября 2015 года на сумму 600.120 рублей вернул Е.В. в октябре 2015 года.

12 августа 2015 года договор купли-продажи ценных бумаг с А.А. не подписывал, денежные средства ни от кого не получал. Со слов свидетеля, он также договор не подписывал, деньги не получал. Потерпевшим представлена копия договора, которая не может являться доказательством.

Сторонами договора купли-продажи ценных бумаг от 13 августа 2015 года были он (ФИО17) и М.М., и переданные по договору денежные средства принадлежали ему, а не Е.В.

По договору купли-продажи ценных бумаг от 13 августа 2015 года между Е.Т, и Ж.С. денежные средства С.И. не передавал, в пакете находились документы. 2 705 000 рублей от Ч.Д. (Ч.Д.) Д.В. по указанному договору не получал. Согласно детализации телефонных соединений после подписания договора он вместе с Е.В. выехал за пределы г. Самары и направился в г. Ульяновск.

Считает, что свидетели Ж.С. и Ч.Д. (Ч.Д.) Д.В. давали показания в результате оказанного на них давления либо оговорили его.

Следствием не учтено, что в феврале 2014 года он также брал в долг у Е.В. 1 000 000 рублей, которые передал фермеру из г.Ульяновска А.А. Основной долг и проценты по договору около 200 000 рублей вернул Е.В. в мае 2014 года.

Таким образом, он получил от Е.В. 12 636 120 рублей, возвратил – 13 596 000 рублей, в связи с чем ущерб потерпевшему не причинен.

Гражданский иск Е.В. не признает.

С потерпевшим Х.С. познакомился в 2012-2013 годах. В период с октября 2013 года до 01 декабря 2014 года получил от него займы на сумму 20 300 000 рублей, по которым по октябрь 2015 года включительно выплатил в качестве процентов 5 147 000 рублей. Потерпевший подтвердил в судебном заседании, что по каждому займу он получал проценты в конце месяца, что не было учтено следователем.

01 декабря 2014 года Х.С. добавил к сумме займа еще 20 000 000 рублей, и они заключили один договор на 40 000 000 рублей до 24 мая 2016 года. Согласно договора, он ежемесячно по октябрь 2015 года включительно выплачивал в качестве процентов (15%) по 6 000 000 рублей, всего – 66 000 000 рублей. Потерпевший Х.С. подтвердил, что до ноября 2015 года претензий к нему не было.

В ноябре 2015 года сообщил Х.С., что не имеет возможности выплачивать проценты в указанном размере, поэтому 19 ноября 2015 года они договорились расторгнуть договор, снизить сумму основного долга с 40 000 000 до 30 000 000 рублей, а также отсрочить уплату процентов. Данное обстоятельство подтверждается распиской, которую он (Ч.Д.) передал Б.П. – другу Х.С., поскольку последний находился в то время за пределами Российской Федерации.

4 060 000 рублей по сделке купли-продажи ценных бумаг от 29 декабря 2015 года с участием Ф.В. принадлежали ему (ФИО17). Б.П. лишь присутствовал при сделке, изучая схему покупки акций. Х.С. не имеет никакого отношения к данной сделке.

Какой-либо ущерб Х.С. он не причинил, поскольку последний передал ему 40 000 000 рублей, а он в качестве процентов выплатил потерпевшему 71 147 015 рублей.

Гражданский иск Х.С. не признает.

С Б.В. знаком с 2013 года. Первый договор был заключен в июле 2014 года на 2 000 000 рублей между юридическими лицами – ООО «Интелинк», принадлежащим Б.В. и АО «Инком Союз», принадлежащим ему. По данному договору он исполнял обязательства до апреля 2015 года, выплатив основную сумму займа и проценты в размере 900 000 рублей.

Договор займа от 16 июля 2014 года на 3 000 000 рублей в декабре 2014 года был пролонгирован до 16 марта 2015 года и до указанного времени он выплатил Б.В. 1 200 000 рублей.

26 марта 2015 года Б.В. предложил договор не пролонгировать, а подписать новый до 26 марта 2016 года, оформив его на супругу Б.О. То есть, 3 000 000 рублей в марте 2015 года, ему (ФИО17) никто не передавал.

27 августа 2014 года брал в займ у потерпевшего 1 000 000 рублей, по которому исполнял обязательства до августа 2015 года, выплатив 600 000 рублей. Летом 2015 года они приняли решение о приобретении в лизинг автомобиля, которым будет пользоваться Б.В. Поскольку в качестве первоначального платежа по договору АО «Инком-Союз» выплачен 1 000 000 рублей, договор от 27 августа 2014 года считается исполненным.

По договору от 01 февраля 2015 года на 2 000 000 до августа 2015 года выплатил Б.В. в качестве процентов 600 000 рублей.

В мае 2015 года Б.В. передал в займ 10 000 000 рублей, по которым он в июне и июле 2015 года выплачивал по 500 000 рублей (1 000 000 рублей)

01 августа 2015 года Б.В. предложил в займ еще 2 000 000 рублей. Таким образом, к 01 августа 2015 года между ними существовали договоры – на 2 000 000 рублей от 01 февраля 2015 года, 2 000 000 рублей от 01 августа 2015 года и 10 000 000 рублей от мая 2015 года. В связи с этим они 01 августа 2015 года заключили один договор на 14 000 000 рублей до 30 декабря 2015 года. По указанному договору он осуществил 5 выплат по 700 000 рублей, всего – 3 500 000 рублей.

Договор от 01 сентября 2015 года между АО «Инком-Союз» и Б.Т. – его матерью, не заключался, 2 000 000 рублей ему никто не передавал, на расчет счет ОАО «Инком-Союз», согласно выписке, денежные средства также не поступали. Он по просьбе Б.В. подготовил лишь проект договора, который подписал и передал последнему.

По договорам с Б.О. от 16 сентября 2015 года и Б.В. от 06 октября 2015 года денежные средства действительно получал, и вернул в оговоренный срок в полном объеме, что подтверждается выпиской по счету Б.В., согласно которой 29 сентября 2015 года на счет последнего поступило 4 000 000 рублей (займ от 16 сентября 2015 года на 3 500 000 рублей и 500 000 рублей вознаграждение за пользование денежными средствами); 27 октября 2015 года – 5 000 000 рублей, 29 октября 2015 года – 4 000 000 рублей (займ от 06 октября 2015 года на 7 000 000 рублей и 1 500 000 рублей - вознаграждение за пользование денежными средствами, 500 000 рублей процент по одному из длительных договоров). Денежные средства он передавал Б.О., а последняя в офисе ПАО «Сбербанк» вносила на счет супруга Б.В.

В связи с тем, что он вернул указанные займы, 02 ноября 2015 года Б.В. по его просьбе вновь передал в займ 4 900 000 рублей, которые он вернул в декабре 2015 года.

Таким образом, он получил от Б.В. займы на 35 400 000 рублей, выплатил 28 700 000, а с учетом платежей по договору лизинга – 30 061 000 рублей. Его долг перед потерпевшим составляет 5 339 000 рублей. Признает гражданский иск на указанную сумму.

Из приобщенных к материалам дела в качестве вещественных доказательств предупреждений Б.В. от 16 декабря 2015 года следует, что его долг перед Б.В. составляет 15 000 000 рублей, перед Б.О. – 3 000 000 рублей, что согласуется с его показаниями.

Потерпевший Б.Д. до приобретения им (ФИО17) АО «Инком-Союз» являлся клиентом компании. Первый займ в размере 1 000 000 рублей Б.Д. передал 28 июля 2014 года. До конца года он выплатил потерпевшему в качестве процентов 200 000 рублей, а 29 декабря 2014 года займ был пролонгировал. Основной долг в сумме 1 000 000 рублей он Б.Д. не возвращал. По просьбе потерпевшего, для удобства налоговой отчетности, написал расписку, датированную 12 января 2015 года, якобы, о получении еще 1 000 000 рублей. В действительности 12 января 2015 года они с Б.Д. не встречались, денежные средства потерпевший не передавал. Данные отношения длились с июля 2014 года, обязательства по ним исполнял до декабря 2015 года.

16 февраля 2015 года Б.Д. попросил зачислить на брокерский счет последнего в ООО «Атон» 1 000 000 рублей, оформив их передачу через АО «Инком-Союз». Поскольку «Инком-Союз» не может переводить денежные средства на счета клиентов, был подготовлен договор займа, а потерпевшему выдана квитанция на 1 000 000 рублей. Затем со своего счета в банке «ВТБ 24» он до марта 2015 года зачислил на брокерский счет Б.Д. 500 000 рублей. Оставшиеся 500 000 рублей не стал зачислять по просьбе потерпевшего. Данные отношения касаются Б.Д. и юридического лица - «Инком-Союз», в связи с чем обвинение в хищении 500 000 рублей является необоснованным. Не помнит, чтобы предъявлял потерпевшему отчет ООО «Атон» о зачислении на брокерский счет 1 000 000 рублей.

10 декабря 2015 года Б.Д. 1 000 000 рублей ему не передавал. В этот день он отсутствовал в г. Пензе, что подтверждается детализацией телефонных соединений. Денежные средства потерпевший передал П.М., о чем свидетельствует расписка последнего. Он (ФИО17) написал Б.Д. расписку на 1 000 000 рублей в другой день, как гарантию возврата переданных П.М. денежных средств. Выплата процентов по расписке не была предусмотрена, 50 000 рублей перевел на карту последнего, поскольку часть денежных средств П.М. использовал в их совместной деятельности, и он предполагал, что также имеет обязательства перед Б.Д.

23 декабря 2015 года попросил у Б.Д. в займ 215 000 рублей на свою деятельность, денежные средства вернуть не смог.

Таким образом, Б.Д. передал ему 1 215 000 рублей. Поскольку в качестве процентов по займу от 28 июля 2014 года вернул потерпевшему 1 230 000 рублей и 500 000 рублей зачислил на брокерский счет последнего, долг перед ним отсутствует.

С потерпевшим Б.П. познакомил Х.С. От Б.П. денежные средства, в том числе, на короткие сроки с марта по октябрь 2015 года, в займ не получал, проценты не выплачивал. Потерпевший называет даты передачи денежных средств, когда он (ФИО17), согласно детализации телефонных соединений, находился за пределами Российской Федерации. Потерпевший не представил ни одного документа, подтверждающего передачу денежных средств. Согласно детализации телефонных соединений, 02 февраля 2015 года с Б.П. не созванивался, 07 октября 2015 года прибыл в г. Пензу только в 20 часов 37 минут. Расписка от 19 ноября 2015 года написана на имя потерпевшего Х.С. в связи с достигнутой договоренностью о снижении суммы долга и отсрочке уплаты процентов. По договору купли-продажи акций от 29 декабря 2015 года передавал Р.А. свои денежные средства. На тот момент предполагал, что у последней действительно в собственности имеются акции, поскольку она являлась супругой Р.В., который занимался скупкой акций у физических лиц. Деньги от Р.В. в тот день не получал, последний вернул их в январе 2016 года, когда выяснилось, что акций не существует. В какой момент Б.П. передал Р.В. 29 декабря 2015 года 600 000 рублей, ему не известно, от Р.В. деньги не получал. Показания в ходе предварительного следствия даны свидетелем в результате оказанного на него воздействия. По просьбе Б.П. 12 января 2016 года действительно отправлял по электронной почте в качестве образца договор купли-продажи акций «Газпром». Факт передачи Б.П. 156 000 рублей кроме показаний потерпевшего ничем не подтверждается.

Гражданский иск Б.П. не признает.

Потерпевшую Р.Е, видел один раз. Договоры между АО «Инком-Союз» и Р.Е, от 11 декабря и 26 декабря 2014 года изготовил по просьбе своего партнера по бизнесу Б.В. Р.Е, денежные средства ему не передавала, на расчетный счет «Инком-Союз» не перечисляла, что подтверждается банковской выпиской. Перечисления на банковскую карту потерпевшей действительно осуществлял, но делал это по просьбе Б.В.

Гражданский иск Р.Е, не признает.

С потерпевшим К.И. познакомил Б.В. Договор между ОА «Инком-Союз» и К.И. от 12 февраля 2015 года он не готовил. Данный договор вообще не существует, поскольку потерпевшим представлена только его копия. По просьбе Б.В. им был подготовлен проект договора займа между АО «Инком-Союз» и совместной с Б.В. организацией «ВекФинанс», который он (ФИО17) подписал по просьбе Б.В. От К.И. денежные средства не получал, на расчетный счет АО «Инком-Союз» деньги, согласно банковской выписке, от потерпевшего не поступали. Перечислял деньги на банковскую карту К.И. по указанию Б.В., с К.И. финансовых отношений не имел.

Гражданский иск К.И. не признает.

С потерпевшим М.С. познакомил Б.В. 11 июня 2015 года заключил с М.С. договор займа на 2 000 000 рублей, во исполнение обязательств в качестве процентов перечислил на банковскую карту последнего 580 000 рублей.

Гражданский иск М.С. признает в полном объеме.

Потерпевшую Г.Т. привел в офис Б.В. 25 июня и 25 ноября 2015 года Г.Т. передавала ему займы в размере 1 000 000 рублей и 500 000 рублей соответственно. В качестве процентов выплатил ей 320 000 рублей.

Гражданский иск Г.Т. признает в полном объеме.

С Н.А. познакомился в 2012 году, когда приобрел АО «Инком-Союз». Потерпевший являлся клиентом компании. 09 июля 2014 года Н.А. передал ему в займ 1 000 000 рублей, договор был пролонгирован 09 апреля 2015 года, при этом Н.А. дополнительно передал 380 000 рублей. 09 октября 2015 года договор вновь пролонгировали до 09 апреля 2016 года, денежные средства при этом не передавались. В качестве процентов выплатил потерпевшему 600 000 рублей.

Признает гражданский иск в полном объеме.

С И.П. познакомился в 2015 году через знакомого. Потерпевший имел свой брокерский счет, интересовался биржей, хотел вкладывать денежные средства в покупку акций через свой счет и присутствовать на сделках.

31 декабря 2015 года И.П. по его (ФИО17) просьбе передал на приобретение оборудования для оптовой продажи пива 300 000 рублей. Передачу денежных средств оформили распиской, в которой с учетом скрытых процентов он (ФИО17) указал сумму 330 000 рублей.

В ходе рассмотрения искового заявления И.П. в Железнодорожном районном суде г. Пензы он в счет возмещения долга передал потерпевшему 50 000 рублей.

Признает долг перед И.П. в размере 250.000 рублей.

С потерпевшим Я.Д. познакомился в 2013 года через общего знакомого. В 2014 -2015 годах заключал с Я.Д. договоры займа, по которым потерпевший передал, в общей сложности, 700 000 рублей. В качестве процентных платежей вернул Я.Д. 197 500 рублей.

Признает гражданский иск Я.Д. в полном объеме.

С С.Д. знаком с 2000 года. Сотрудничает с потерпевшим с 2013 года. Финансовые отношения не прерывались, были постоянно действующие договоры займа. 1 августа 2014 года получил от С.Д. 400 000 рублей. До февраля 2015 года исполнял обязательства по договору, вернув потерпевшему основную сумму займа, а также проценты в размере 96 000 рублей.

22 апреля 2015 года 2 700 000 рублей от С.Д. не получал – это была пролонгация какого-то договора, заключенного ранее. 22 октября 2015 года договор вновь пролонгировали, заключив новый на 3 600 000 рублей, в котором были учтены 2 700 000 рублей по предыдущему договору, 700 000 рублей составлял его (ФИО17) долг перед В.А., который, в свою очередь, имел долг в указанной сумме перед С.Д., а также 200 000 рублей С.Д. передал дополнительно.

Таким образом, он получил от потерпевшего 3 300 000 рублей (400.000 рублей в августе 2014 года, 2 700 000 рублей в апреле 2015 года и 200 000 рублей в октябре 2015 года), по которым в качестве процентов и основного долга по договору от 1 августа 2014 года передал С.Д. 1 716 000 рублей.

Признает гражданский иск потерпевшего на 1 584 000 рублей.

С В.С. в 2015 году познакомил отец последней -Д.Б., который является клиентом АО «Инком-Союз». До этого несколько раз видел потерпевшую в компании общего знакомого. Он (ФИО4) занимался управлением денежными средствами и торговлей на бирже на брокерском счете Д.Б. В 2015 году последний решил перевести имеющиеся активы на дочь В.С., для чего той необходимо было открыть брокерский счет, и именно по этому поводу они общались с потерпевшей по телефону в июле 2015 года. Осенью 2015 года у него возникли убытки по всем счетам, в том числе, по счету Д.Б., и по договоренности с последним он в январе 2016 года написал расписку, согласно которой, якобы, получил от В.Е, 900 000 рублей, со сроком возврата 01 февраля 2016 года.

В действительности от В.Е, денежные средства не получал и не общался с ней.

В Железнодорожном районном суде г. Пензы при рассмотрении искового заявления признал долговые обязательства перед В.Е,, а не факт передачи последней денежных средств.

С потерпевшим Б.А. познакомился в 2012 году. Последний являлся клиентом компании «Юнити-Траст», а он в то время возглавлял московский офис организации.

Сотрудничество с Б.А. началось в 2014 году. Со слов последнего, он готов был передать в долг денежные средства под залог автомобиля. Первый договор между ними был заключен 14 октября 2014 года на 525 000 рублей, из которых 25 000 рублей – скрытые проценты. В качестве залога он (ФИО17) указал свой автомобиль «Инфинити». Согласно достигнутой договоренности, он ежемесячно выплачивал Б.А. 25 000 рублей, после чего заключали новый договор на эту же сумму. Последний договор был подписан 14 ноября 2015 года. С 14 ноября 2014 года по 14 ноября 2015 года он выплатил по аналогичным договорам в качестве процентов 375 000 рублей.

С учетом указания в договорах в качестве залога автомобиля, у него не могло быть умысла на хищение денежных средств.

07 ноября, 14 ноября, 27 ноября 2015 года деньги от Б.А. не получал, что подтверждается детализацией телефонных соединений, согласно которой 07 ноября он вернулся в г. Пензу только в 18 часов, звонков между ними 07 ноября и 14 ноября не было, 27 ноября 2015 года он находился в г. Ульяновске. Имеющиеся в материалах дела договоры займа – пролонгация ранее действовавших договоров, и они были подписаны в другие дни.

От потерпевшего получал денежные средства, но в других суммах – 500 000 рублей, 500 000 рублей, 700 000 рублей и 800 000 рублей, и в другое время – до ноября 2015 года.

В качестве процентов выплатил Б.А. по договорам в декабре 2015 года – 154 000 рублей, в январе 2016 года – 166 000 рублей, что подтверждается выпиской с банковских карт П.М, и Ш.В., с которых производились перечисления.

По договору купли-продажи ценных бумаг 03 декабря 2015 года с М.М. пояснил, что Б.А. сам решил приобрести акции «Транснефть». В действительности акционер проживал в Республике Татарстане, а через М.М. решили провести акции транзитом, о чем было известно Б.А. 03 декабря 2015 года по просьбе потерпевшего он написал последнему расписку на 2 080 000 рублей в качестве гаранта сделки. Затем, получив от потерпевшего 500 000 рублей, в качестве хеджа зачислил их на счет, чтобы продать акции заранее, взяв в долг у брокера. Оставшиеся 1 580 000 рублей необходимо было передать М.М. для покупки акций у их владельца. Поскольку он уже написал расписку Б.А. на 2 080 000 рублей, денежные средства принадлежали ему (ФИО4). Поскольку акционер в Республике Татарстане отказался продавать акции, сделка не состоялась, и М.М. вернул ему денежные средства. Расписку Б.А. от 03 декабря 2015 года и договор купли-продажи купли-продажи ценных бумаг он в мае 2016 года выкупил у Б.А., в связи с чем какой-либо ущерб его действиями причинен не был.

Таким образом, Б.А. передал ему займы в октябре 2014 года - 500 000 рублей и в октябре 2015 года - 2 000 000 рублей, по которым он исполнил обязательства в сумме 1 045 000 рублей.

Признает гражданский иск Б.А. на сумму 955 000 рублей.

Потерпевший К.А. является клиентом АО «Инком Союз» с 2007 года. Последний сам хотел сотрудничать, предлагал займы под проценты. Действительно брал в долг у К.А. на сделку 15 декабря 2015 года по покупке-продаже акций у М.М. 2 000 000 рублей. Вернул потерпевшему в январе 2016 года 2 051 000 рублей.

23 января 2016 года взял в займ 4 360 000 рублей, о чем написал расписку.

2 735 000 рублей 01 февраля 2016 года у К.А. не брал. В действительности получил от потерпевшего 1 610 000 рублей, что подтверждается видеозаписью, представленной потерпевшим. Указанные в расписке 360 000 рублей – проценты по договору от 23 января 2016 года, 519 000 рублей – неустойка по предыдущим договорам.

По займам вернул потерпевшему путем безналичных переводов 22 и 23 февраля 2016 года – по 100 000 рублей, 03 марта 2016 года 99 000 рублей, а также передал в марте 2016 года наличными 500 000 рублей.

Таким образом, получил от К.А. 8 470 000 рублей, из которых вернул 3 270 500 рублей.

Признает иск К.А. на сумму 5 199 500 рублей.

Не согласен с обвинением, что брал у одних потерпевших, чтобы отдать другим. Все потерпевшие знали, что он занимается торговлей на бирже, которая является рисковой деятельностью. Никому не говорил, что берет займы для покупки акций у населения и их продаже на бирже. Показания потерпевших в этой части опровергаются договорами, которые являются нецелевыми. Многие потерпевшие знакомы с ним давно и, желая заработать, сами предлагали в займ денежные средства. Умысла на хищение не имел, со всеми были гражданско-правовые отношения. Часть денежных средств проиграл на бирже, часть ему не вернули его должники.

Полагает, что потерпевшие оговаривают его.

Несмотря на изложенную подсудимым позицию, суд находит виновность ФИО4 в совершении выше преступления установленной совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных и проверенных в судебном заседании.

Как следует из показаний потерпевшего Е.В., в 2013 году брат Е.М. познакомил его с ФИО4, пояснив, что деятельность последнего связана с торговлей на бирже, что он сам неоднократно передавал ФИО4 в займ под проценты денежные средства.

В марте 2013 года в ходе личной встречи в офисе в ТЦ «Пассаж» на ул.Московская, 83 в г. Пензе ФИО4 пояснил, что является руководителем АО «Инком-Союз» - представителем брокерской компании ООО «Атон», и что сам занимается куплей-продажей акций. Со слов ФИО4, у него имеется реестр акционеров компаний - «Транснефть», «Лукойл», «Норильский Никель», «Газпром», у которых он покупает акции, затем продает их на бирже с разницей в цене 10-15% процентов, составляющей, за вычетом налога, его прибыль. Со слов последнего, покупки акций застрахованы от колебаний курса с помощью страхования рисков - «хеджирования», которое предполагает продажу акций по фиксированной цене без их наличия, с последующим возвращением брокеру. Из рассказанной ФИО4 схемы риск потери денежных средств отсутствовал.

По предложению ФИО4 он передавал под проценты денежные средства в указанную последним деятельность.

В первой половине марта 2013 года, в дневное время, в офисе ФИО4 по указанному выше адресу, он предоставил в займ на 1 год 4 000 000 рублей с выплатой ежемесячных процентных платежей в размере 3,5% (140.000 рублей), о чем они заключили договор. Со слов ФИО4, денежные средства тот вложит в покупку акций крупных компаний по указанной схеме и будет получать прибыль. По данному договору за 12 месяцев ФИО4 выплатил ему в качестве процентов 1 680 000 рублей.

В марте 2014 года, когда закончился срок договора, ФИО4 4 000 000 рублей не вернул, предложив пролонгировать договор на тех же условиях. Поскольку ФИО4 своевременно выплачивал проценты, он согласился на предложение, и 14 апреля 2014 года заключил с ФИО4 новый договор займа №007-14 на 4 000 000 рублей на тех же условиях до 14 октября 2014 года, при этом предыдущий договор уничтожили. Договор от 14 апреля 2014 года они впоследствии пролонгировали до 14 октября 2015 года, о чем свидетельствует собственноручная запись ФИО4 Согласно достигнутой договоренности, с 01 января 2015 года суммы ежемесячных платежей должны составлять 4% вместо 3,5%. Оформление договора происходило в дневное время в офисе АО «Инком-Союз» по указанному выше адресу, денежные средства ФИО4 он не передавал, поскольку они были учтены от предыдущего займа, который ФИО4 не вернул. Несмотря на то, что денежные средства в тот день не передавались, ФИО4 по его просьбе написал расписку о получении указанной суммы.

В один из дней февраля 2014 года к нему вновь обратился ФИО4 с просьбой передать в займ знакомому фермеру из г. Ульяновска 1 000 000 рублей на месяц под 7%. Они оформили договор займа на имя ФИО4 Последний вернул займ и проценты в мае 2014 года.

18 апреля 2014 года в офисе АО «Инком-Союз» они подписали договор займа №006-14 на 2 600 000 рублей с ежемесячной выплатой 5% до 18 июля 2014 года. Он передал ФИО4 указанную сумму, о чем тот написал расписку. Устно договорились, что если денежные средства не будут им востребованы, договор будет действовать на тех же условиях. Поскольку 18 июля 2014 года деньги ему не понадобились, по устной договоренности договор был пролонгирован и действовал бессрочно.

20 июля 2014 года в офисе ФИО4 в дневное время он передал по просьбе последнего на конкретную сделку по приобретению акций 120 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ – 4 219 200 рублей, и 16 000 евро, по курсу ЦБ РФ - 760 800 рублей, всего - 4 980 000 рублей до 20 октября 2014 года с ежемесячной выплатой 5% по среднему курсу валюты, о чем подписали договор займа №008-14, а также по его просьбе ФИО4 написал расписку о получении указанной суммы.

В октябре 2014 года ФИО4 должен был вернуть основные займы и проценты по договорам от 18 апреля 2014 года и 20 июля 2014 года, а также проценты по договору от 14 апреля 2014 года, однако передал только 1 000 000 рублей, пояснив, что вложил денежные средства в прибыльные сделки по купле-продаже акций, и как только выведет денежные средства, расплатится с ним.

24 ноября 2014 года, в дневное время, в офисе ФИО4, он передал последнему 25.000 евро, по курсу ЦБ – 1 436000 рублей со сроком возврата до 01 декабря 2014 года, о чем ФИО4 написал расписку. Проценты они не предусматривали, поскольку займ был на короткий срок. Денежные средства ФИО4 впоследствии возвратил.

В силу сложившихся с ФИО4 доверительных отношений в один из дней апреля 2015 года он предоставил займ на покупку акций 2 500 000 рублей с ежемесячной выплатой 6%, о чем ФИО4 написал расписку. Передача происходила примерно в 07 часов в его автомашине «Тойота Камри», р/з Номер , около торгового центра «Маяк» на ул.Тарханова 10 «в» корпус 1 в г. Пензы.

30 мая 2015 года на карточку его супруги Е.Т, банка «ВТБ 24» поступили 500 000 рублей.

20 июля 2015 года по его просьбе они с ФИО4 подписали договор займа № 003-15 от 20 июля 2015 года на 7 000 0000 рублей до 03 сентября 2015 года, из которых 4 500 000 рублей – процентные выплаты по предыдущим договорам займа и 2 500 000 рублей – переданные по расписке в апреле 2015 года. ФИО4 также написал расписку о получении указанной суммы. В связи с подписанием договора он вернул ФИО4 расписку на 2 500 000 рублей. В конце июля 2015 года по его просьбе ФИО4 частями в течение 10 дней передал около 7 000 000 рублей.

05 августа 2015 года он предоставил ФИО4 очередной займ в сумме 1 500 000 рублей на покупку акций. Денежные средства были переданы в дневное время в машине ФИО4 «Инфинити» возле дома № 113 «а» по проспекту Победы в г. Пензе. ФИО4 написал расписку на 1 000 000 рублей со сроком возврата 15 августа 2015 года. Проценты по расписке не были предусматрены. На оставшиеся 500 000 рублей заключили договор займа №004-15 до 06 февраля 2016 года с ежемесячной выплатой 6% от суммы займа.

Примерно 11 августа 2015 года ФИО4 предложил вложить денежные средства в покупку акций «Транснефть» у акционера из г.Казани, а прибыль разделить пополам. Он согласился при условии личного участия в сделке и указания в договоре в качестве покупателя его супруги Е.Т, 12 августа 2015 года ФИО4 пояснил, что акционер из г. Казани отказался от сделки, и предложил приобрести акции «Норильский никель» в г. Ульяновске, на что он согласился.

В Ульяновске он и ФИО4 в офисе ООО «Финик» (Юнити-Траст) на ул.Спасская, 5, встретились с коллегой ФИО4 У.Т. и продавцом акций, которым оказался А.А. Последний подписал договор, по которому он продает 280 акций ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» на сумму 2 436 000 рублей. В качестве покупателя в договоре была указана Е.Т, После этого он (Е.В,) передал ФИО4 2 436 000 рублей. Передал ФИО4 денежные средства А.А., или нет, ему не известно.

На следующий день они с ФИО4 для заключения очередной сделки из г. Ульяновска поехали в г. Самару, где встретились с М.М. Со слов последнего, он являлся владельцем 18 акций «Транснефть». У нотариуса М.М. подписал доверенность на распоряжение акциями и предоставленный ФИО4 договор о продаже Е.Т, указанных акций за 2 340 000 рублей. После оформления документов в машине М.М. «Лада-Приора», р/з Номер , он (Е.В,) передал последнему 2 340 000 рублей.

В этот же день они поехали на встречу к другому акционеру, которым оказалась Ж.С. Когда находясь втроем у нотариуса, Ж.С. оформила, в том числе, договор купли-продажи, якобы, принадлежащих ей 20 акций ОАО «Транснефть» общей стоимостью 2 720 000 рублей, покупателю – Е.Т,, а также доверенность на распоряжение акциями. Когда находились на улице, к ним на машине такси подъехала дочь Ж.С. – С.И., которой ФИО4 передал принадлежащие ему (Е.В,) 2 720 000 рублей. Перед этим он передал указанную сумму ФИО4 Все договоры и доверенность остались у последнего.

21 августа 2015 года по просьбе ФИО4 Е.Т, подписала указанные выше договоры, при этом договор с Ж.С. ФИО4 исправил на 21 августа, пояснив, что была допущена техническая ошибка, из-за которой договор не принимают в регистраторе. Затем ФИО4 передал им копии договоров, а подлинники, с его слов, должен был передать в регистратор.

До настоящего времени акции на счет Е.Т, не переведены.

В дневное время 20 августа 2015 года, находясь в принадлежащей ему автомашине «Тойота Камри», р/з Номер , около его дома № 21 по ул.Антонова в г. Пензе, он вновь по просьбе ФИО4 передал тому в займ под покупку акций 500 000 рублей до 05 сентября 2015 года, о чем ФИО4 написал расписку. Проценты они не предусматривали, поскольку ФИО4 просил деньги на несколько дней. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены.

03 сентября 2015 года, в дневное время, возле своего дома он по просьбе ФИО4 вновь передал 9 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ - 600 120 рублей до 18 сентября 2015 года, о чем ФИО4 написал расписку. Проценты не предусматривали, поскольку он передавал деньги на несколько дней. Денежные средства до настоящего времени ФИО4 не вернул.

В сентябре 2015 года ему от ФИО4 стало известно, что последний проиграл крупную сумму на срочном рынке бирже.

В сентябре-ноябре 2015 года после его многочисленных требований ФИО4 вернул 2 000 000 рублей, часть которых передал сам ФИО4, часть – его работник П.М. в офисе «Инком-Союз».

Таким образом, с марта 2013 года по 03 сентября 2015 года он передал ФИО4 25 612 120 рублей, из которых последний вернул 13 616 000 рублей, в том числе, 500 000 в октябре 2014 года на банковскую карту Е.Т,, а 11 996 120 рублей похитил. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит его удовлетворить.

Займы передавал ФИО4 под конкретную деятельность - покупку акций у населения и их последующую продажу на бирже. Передачу денежных средств третьим лицам, кроме конкретного займа фермеру А.А., не разрешал. В противном случае не стал бы вкладывать в деятельность ФИО4 свои сбережения.

ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ему денежные средства. С целью дальнейшей передачи им (Е.В,) денежных средств, вернул проценты по первому займу, организовал фиктивные сделки с участием Е.Т,

Договоры займа №007-14 от 14 апреля 2014 года; № 006-14 от 18 апреля 2014 года; № 008-14 от 20 июля 2014 года; № 003-15 от 20 июля 2015 года; №004-15 от 05 августа 2015 года; расписки ФИО4 от 14 апреля 2014 года; 18 апреля 2014 года; 20 июля 2014 года; 24 ноября 2014 года; 20 июля 2015 года; 05 августа 2015 года; 20 августа 2015 года; 03 сентября 2015 года; 15 сентября 2015 года; копия договора купли-продажи ценных бумаг от 12 августа 2015 года между А.А. и Е.Т,; копия договора купли-продажи ценных бумаг от 13 августа 2015 года между М.М. и ФИО4; копия договора купли-продажи ценных бумаг от 21 августа 2015 года между Ж.С. и Е.Т,, справка об операциях, проведенных по счету Е.Т, в регистраторе ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» - АО «ФИО20 С.Т» за период 19 февраля 2015 года – 18 марта 2016 года, справка об операциях, проведенных по лицевому счету Е.Т, в регистраторе ПАО «»Горно-металлургическая компания «Норильский никель» - АО «Независимая регистраторская компания» за период 24 июля 2015 года – 22 марта 2016 года изъяты 31 августа 2016 года в ходе выемки у потерпевшего Е.Т,, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д. 191-193, л.д. 207-243, л.д. 244-248).

Согласно выводов эксперта № 3894/3-1 от 24.03.2017 года:

- подписи от имени ФИО4 и рукописные тексты, расположенные в договорах займа №007-14 от 16 июля 2014 года, №006-14 от 18 апреля 2014 года; №008-14 от 20 июля 2014 года, №003-15 от 20 июля 2015 года, №004-15 от 05 августа 2015 года, №008-14 от 20 июля 2014 года; расписках от 14 апреля 2014 года, 18 апреля 2014 года, 20 июля 2014 года, 24 ноября 2014 года, 20 июля 2015 года, 05 августа 2015 года, 20 августа 2015 года, 03 сентября 2015 года, 15 сентября 2015 года выполнены самим ФИО4;

- подписи от имени А.А., изображения которых расположены в электрофотографической копии договора купли-продажи ценных бумаг от 12 августа 2015 года, выполнены самим А.А. (т. 7 л.д. 169-185).

Потерпевший Х.С. пояснил суду, что познакомился с ФИО4 в 2012 году. В ходе общения тот пояснял, что являлся руководителем АО «Инком-Союз» - агента брокерской компании «Атон» и сам занимается куплей-продажей акций крупных компаний - «Газпром», «Транснефть», «ГМК Норильский Никель». ФИО4 предложил под проценты вложить денежные средства в его деятельность по покупке акций у физических лиц с последующей продажей акций на бирже по рыночной цене с разницей 10-15%, которая, за вычетом налога, составляет его прибыль. Со слов ФИО4, покупки акций застрахованы от колебаний курса, и риск потери денежных средств при осуществлении указанных операций отсутствует.

В октябре 2013 года, в дневное время, в офисе ФИО4 в ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83 в г. Пензе, он передал последнему 300 000 рублей, бессрочно, устно договорившись о выплате ежемесячных процентов в размере 5%. В силу возникших с ФИО4 доверительных отношений никакие документы не составляли. В период с ноября 2013 года по октябрь 2015 года ФИО4 осуществил выплату процентов по данному займу в размере 360 000 рублей.

В 2013-2014 годах по просьбе ФИО4 он неоднократно предоставлял последнему займы для осуществления операций по купле-продаже акций. В частности, 01 декабря 2013 года – 6 200 000 рублей; 03 июля 2014 года – 2 115 000 рублей; 27 августа 2014 года – 1 285 000 рублей; 24 октября 2014 года – 5 000 000 рублей; 06 ноября 2014 года – 3 000 000 рублей; 11 ноября 2014 года – 2 400 000 рублей. То есть, за указанный период он передал ФИО4 20 000 000 рублей, при этом какие-либо документы о передаче денежных средств не составлялись. Поскольку ФИО4 регулярно выплачивал проценты по займам, у них сложились доверительные отношения. Сроки возврата займов не устанавливали. Передача денежных средств происходила в г.Пензе по месту его жительства и месту нахождения офиса по адресам: ул.Красная, 49-77; ул. Тамбовская, 9 «а»-101, а также в офисе ФИО4 в ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83. До октября 2015 года по указанным займам ФИО4, согласно устной договоренности, выплачивал ежемесячно 5% от суммы займа, всего - 15 275 750 рублей. Проценты он получал в конце каждого месяца.

В конце ноября 2014 года ФИО4 обратился к нему с просьбой о передаче в займ 20.000.000 рублей, пояснив, что у него намечается выгодная сделка по покупке акций.

1 декабря 2014 года в дневное время, находясь в своем офисе по адресу: <...>, он и ФИО4 в присутствии Б.П. заключили договор займа, согласно которого он (Х.С.) передал ФИО4 в долг 40 000 000 рублей, о чем последний написал расписку. В действительности он передал ФИО4 20 000 000 рублей. Остальная сумма была включена в договор с целью документального оформления переданных в 2013-2014 годах 20 000 000 рублей. Согласно устной договоренности, процентные платежи по вновь переданным 20 000 000 рублей составляли 15% ежемесячно с капитализацией и выплатой по окончании срока действия договора в декабре 2015 года, а условия по ранее переданным займам оставались прежними – 5% ежемесячно. Переданные по данному договору 20 000 000 рублей ему до настоящего времени не возвращены.

В декабре 2015 года ФИО4 предложил инвестировать денежные средства в покупку акций компании «Транснефть» в сумме 4 060 000 рублей, пояснив, что затем продаст акции на бирже по выгодной цене, а полученную прибыль передаст ему в счет имеющегося долга. Он согласился, с условием участия в сделке Б.П., которому передал указанную выше сумму.

Сделка состоялась 1 декабря 2015 года в г. Самаре. В качестве продавца акций «Транснефть» выступил Ф.В., покупателем – ФИО4 Со слов Б.П. ему известно, что после подписания договора последний передал Ф.В. 4 060 000 рублей. В январе 2016 года узнал, что акции на счет ФИО4 не поступили, поэтому по его просьбе договор от 01 декабря 2015 года был переоформлен на новый, в котором в качестве покупателя вместо ФИО4 выступал он (Х.С.), продавцом – Ф.В. Это было необходимо, чтобы акции со счета Ф.В., минуя ФИО4, поступили на его (Х.С.) счет.

Впоследствии от Ф.В. стало известно, что тот никогда не являлся собственником акций, подписал договор по просьбе ФИО4, с которым его познакомил друг М.М., а последний является коллегой сестры ФИО4 – Ч.Д.

До настоящего времени 4 060 000 рублей ему не возвращены.

Ему известно, что в ноябре 2015 года по просьбе друга – Б.П., также являвшегося кредитором ФИО4, последний написал расписку на его (Х.С.) имя о получении 30 000 000 рублей. В действительности указанная сумма была передана ФИО4 Б.А.., но в момент оформления расписки у того не оказалось с собой паспорта.

В ноябре 2015 года узнал от ФИО4, что тот потерял на срочном рынке фондовой биржи - опционах, 15 000 000 рублей, и о наличии многомиллионных долговых обязательствах перед другими кредиторами – физическими лицами, которые ему угрожают. С согласия ФИО4 его (Х.С.) знакомый – Н.П. стал обеспечивать безопасность ФИО4 в поездках.

В марте 2016 года согласно договоренности с ФИО4 последний перевел со своего счета на его счет в АО «Газпромбанк» 600 акций ПАО «Газпром» на общую сумму 87 000 рублей, за которые он денежные средства ФИО4 не передавал.

Действиями ФИО4 ему причинен ущерб в размере 29 018 750 рублей, который просит взыскать с подсудимого.

Считает, что ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием завладел его денежными средствами. Сначала выплачивал проценты, создавая видимость исполнения обязательств; просил займы на деятельность по купле-продаже акций, которую не осуществлял, проводя рисковые операции на бирже.

Договор займа от 01 декабря 2014 года, расписка ФИО4 от 01 декабря 2014 года, изъятые 01 сентября 2016 года в ходе выемки у потерпевшего Х.С., осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д.177-178, л.д. 207-243, л.д. 244-248)

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года подписи от имени ФИО4, расположенные в договоре займа и расписке от 01 декабря 2014 года, рукописный текст в расписке от 01 декабря 2014 года, выполнены самим ФИО4 (т.7 л.д. 169-185)

Из показаний потерпевшего Б.В. следует, что с ФИО4 познакомился в 2013 году. последний являлся директором АО «Инком-Союз», которое занималось куплей-продажей ценных бумаг на фондовом рынке. Со слов ФИО4, тот вкладывает денежные средства в покупку у акционеров – физических лиц акций компаний «Транснефть», «Лукойл», «Норильский Никель», затем осуществляет их продажу на бирже, а разница в цене в размере 10-15% составляет его прибыль. При этом все покупки акций застрахованы путем хеджирования, в связи с чем риск потери денежных средств отсутствует.

ФИО4 неоднократно предлагал ему вложить денежные средства с выплатой 5% ежемесячно. В июле 2014 года он передал ФИО4 2 000 000 рублей на указанных условиях. Последний ежемесячно выплачивал по 100 000 рублей, и в апреле 2015 года вернул основную сумму.

Также 16 июля 2016 года в дневное время, в офисе ФИО4 в ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83 в г. Пензе он передал 3 000 000 рублей до 16 декабря 2014 года с ежемесячной выплатой 5%, о чем подписали договор займа с устной договоренностью о пролонгации. С августа 2014 года по август 2015 года включительно ФИО4 передавал ему наличными ежемесячные процентные платежи, всего – 1 950 000 рублей. Затем выплаты прекратились. Сумма причиненного по данному договору ущерба составила 1.050.000 рублей.

27 августа 2014 года в дневной время в офисе ФИО4 он по просьбе последнего передал наличными 1 000 000 рублей до 17 сентября 2014 года под 5% ежемесячно, о чем подписали договор займа. При изготовлении договора ФИО4 ошибочно указал, что выплата процентов составляет 7%, в действительности договоренность была на 5%. Согласно устной договоренности, в случае не востребования им займа, договор продолжит действие на тех же условиях. С сентября 2014 года по август 2015 года ФИО4 передавал ему ежемесячно наличными по 50 000 рублей, всего – 600 000 рублей. С сентября 2015 года выплаты прекратились. Причиненный по данному договору ущерб составил 400 000 рублей.

01 февраля 2015 года по просьбе ФИО4 в офисе последнего по указанному выше адресу он передал наличными 2 000 000 рублей до 30 августа 2015 года с ежемесячной выплатой 5% от суммы займа, о чем они подписали договор, в котором ФИО4 сделал запись о получении денежных средств. С марта по август 2015 года ФИО4 в качестве процентов выплатил ему 600 000 рублей (по 100 000 рублей ежемесячно). С сентября 2015 года выплаты прекратилась. По данному договору ему причинен ущерб в сумме 1 400 000 рублей.

26 марта 2015 года он по просьбе ФИО4 вновь решил инвестировать в деятельность последнего 3 000 000 рублей. Поскольку в тот день его не было в г. Пензе, а деньги ФИО4 нужны были срочно, по его просьбе супруга Б.О. в дневное время передала ФИО4 в офисе последнего указанную сумму наличными. ФИО21 заключили договор займа с выплатой 5% ежемесячно до 26 марта 2016 года. Денежные средства принадлежали ему (Б.А.). До ноября 2015 года ФИО4 ежемесячно выплачивал по 150 000 рублей, всего -1 200 000 рублей. В декабре 2015 года выплаты прекратились; по данному договору причиненный ущерб составил 1 800 000 рублей.

В один из дней конца мая 2015 года он по просьбе ФИО4 передал 10 000 000 рублей, а в июне 2015 года еще 4 000 000 рублей до 30 декабря 2015 года с ежемесячной выплатой 5%. Денежные средства передавались в дневное время в ТЦ «Пассаж» в офисе ФИО4; по устной договоренности договоры займа должны были подписать позже. По займу на 10 000 000 ФИО4 в период с июня по декабрь 2015 года выплатил 3 500 000 рублей. Причиненный ему ущерб по данному займу составляет 6 500 000 рублей. По займу на 4 000 000 рублей в июле и августе 2015 года ФИО4 передал 400000 рублей (по 200 000 рублей ежемесячно), после чего выплаты прекратились. По данному займу ему причинен ущерб в размере 3 600 000 рублей.

По его (Б.А.) просьбе они с ФИО4 объединили два займа на 10 000 000 рублей и на 4 000 000 рублей, и 01 августа 2015 года в дневное время в офисе ФИО4 подписали договор займа на 14 000 000 рублей на указанных выше условиях. ФИО4 сделал запись с договоре о получении указанной суммы, но фактически в тот день деньги не передавались.

01 сентября 2015 года по просьбе ФИО4, поскольку в тот время последний выполнял свои обязательства, он передал ФИО4 в офисе последнего принадлежащие ему 2 000 000 рублей, хранящиеся у матери Б.Т. Для прозрачности сделки попросил оформить договор займа между Б.Т. и юридическим лицом АО «Инком-Союз. За пользование займом АО «Инком-союз», а фактически ФИО4, поскольку договоренность была с ним, должен был выплатить проценты по окончании срока действия договора 01 сентября 2016 года в размере 5% ежемесячно с учетом их ежемесячной капитализации. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены.

16 сентября 2015 года ФИО4 попросил на срочную сделку по покупке акций 3 500 000 рублей. В тот день его не было в г. Пензе, поэтому по его просьбе в дневное время супруга Б.О. в офисе ФИО4 передала последнему наличными 3 500 000 рублей под 5% в месяц до 26 сентября 2015 года, о чем ФИО21 подписали соответствующий договор. Денежные средства по договору ему не возвращены.

06 октября 2015 года в дневное время в ТЦ «Пассаж» в офисе ФИО4 он по просьбе последнего вновь передал наличными 7 000 000 рублей до 26 октября 2015 года с ежемесячной выплатой 5%, о чем они подписали договор займа. О получении денежных средств ФИО4 сделал запись в договоре. В действительности последний обещал ему через 20 дней доход в размере 1 500 000 рублей. Денежные средства ему не возвращены.

02 ноября 2015 года ФИО4 опять попросил в займ 5 000 000 рублей на выгодную сделку по покупке акций «Алроса». Его в тот день в г.Пензе не было, а денежные средства находились на банковской карте. Поэтому ФИО4 прилетел в Москву, где он (Б.А.) снял со своего счета 4 900 000 рублей, которые передал в здании ПАО «Сбербанк» ФИО4 Договор займа не составляли, договорившись, что сделают это в г. Пензе, однако договор так и не был оформлен. ФИО4 обещал вернуть займ 27 ноября 2015 года вместе с вознаграждением в размере 900 000 рублей. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены.

Процентные платежи ФИО4, в большинстве случаев, передавал в своем офисе, несколько раз по договорам с Б.О. перечислял на карту последней, и один или два раза 500 000 рублей были перечислены по денежному переводу «Сбербанк Колибри» от имени сестры ФИО4 – Ч.Д.

В ноябре ноября 2015 года он попросил ФИО4 подготовить к 01 декабря 2015 года основные суммы займов - 14 000 000 рублей и 4 900 000 рублей с соответствующими процентами, а также предоставить проценты по займу на 7 000 000 рублей от 06 октября 2015 года. 01 декабря 2015 года ФИО4 деньги не вернул, пояснив, что они находятся на стадии вывода с биржи, сможет их передать 18 декабря 2015 года. 16 декабря 2015 года он передал ФИО4 два предупреждения, в которых указал часть долгов последнего перед ним, а также перед его друзьями. ФИО4 согласился с указанными суммами долга и указал, что вернет деньги 18 декабря 2015 года, а его друзьям – в январе 2016 года. Однако свои обязательства ФИО4 до настоящего времени не выполнил.

Все денежные средства он передавал ФИО4 именно на указанную схему купли-продажи акций у физических лиц; для игры на бирже не стал бы передавать деньги, поскольку данная деятельность является рисковой.

Считает, что ФИО4 совершил в отношении него мошеннические действия, введя в заблуждение относительно истинных намерений, поскольку акции в действительности не покупал и не продавал, иначе у него была бы возможность вернуть основные суммы займов. Деятельность ФИО4 строилась по принципу «финансовой пирамиды», то есть, он брал деньги у одних кредиторов, чтобы отдать другим, а затем похитил их.

Поддерживает свои исковые требования в части взыскания с ФИО4 30 788 737 рублей 89 копеек.

Ему известно, что его знакомые К.И., Г.Т., Р.Е,, М.С. также вкладывали в деятельность ФИО4 по купле-продаже акций у населения с последующей продажей на бирже денежные средства под проценты. ФИО4 до ноября-декабря 2015 года выплачивал проценты, затем выплаты прекратились и до настоящего времени ФИО4 основную сумму займа не вернул.

Никого из указанных лиц он к ФИО4 не приводил; рассказывал своему другу К.Я., что сотрудничает с руководителем АО «Инком-Союз» ФИО4, которому передает деньги под проценты. К.Я. рассказал об этом своей супруге – Р.Е, и сыну К.И. Г.Т. узнала о возможности заработать, передавая денежные средства ФИО4, от К.Я. и Р.Е, М.С. с ФИО4 познакомил он.

В феврале 2015 года он, К.И. и ФИО4 встретились в офисе последнего в ТЦ «Пассаж». После подписания договора займа К.И. передал ФИО4 2 000 000 рублей. Впоследствии ему стало известно от К.И., что примерно до декабря 2015 года тот получал проценты по договору займа, а с января 2016 года ФИО4 прекратил выплаты и не вернул основную сумму займа.

В конце 2014 года к нему обратился К.Я. и его супруга Р.Е,, при этом последняя пояснила, что хочет вложить 1 750 000 рублей ФИО4 под проценты. Он получил у Р.Е, денежные средства и передал их ФИО4 По договору Р.Е, сначала получала проценты, затем выплаты прекратились и до настоящего времени ФИО4 деньги не вернул.

Ему известно, что Г.Т. заключила договор займа с ФИО4, в соответствии с которым передала тому под проценты 1 000 000 рублей. Он сам при заключении договора не присутствовал, но по пути к ТЦ «Пассаж», Г.Т. показывала находившиеся в её сумке денежные средства, пояснив, что хочет заключить договор с ФИО4 Позже Г.Т. поясняла о заключении второго договора на 500 000 рублей. ФИО4 выплатил ей часть процентов, а основную сумму займа не вернул.

По обстоятельствам приобретения АО «Инком-Союз» по договору лизинга автомашины «Ауди А6», р/з Номер пояснил, что в 2015 году предложил ФИО4 заключить через «Инком-Союз» договор лизинга на покупку автомашины, при этом первоначальный взнос в размере 1 000 000 рублей ФИО4 должен был заплатить из займов. Переданных им (Б.А.), а процентные выплаты по договору лизинга осуществлять через АО «Инком-Союз», используя денежные средства, которые ФИО4 должен отдавать в качестве процентов по договорам займа. ФИО4 согласился и в августе 2015 года передал доверенность от имени генерального директора АО «Инком-Союз» на заключение договора лизинга. Используя доверенность, он (Б.А.) заключил договор лизинга с ООО «Европлан», которое приобрело для АО «Инком-Союз» автомашину «Ауди А6», р/з Номер . Данную машину он по доверенности зарегистрировал на АО «Инком-Союз». В течение примерно трех месяцев ФИО4 платил ежемесячные лизинговые платежи в размере около 50 000 рублей, а в конце 2015 года выплаты прекратились. В апреле 2016 года ФИО4 осуществил еще один платеж. В дальнейшем он сам стал выплачивать все платежи по договору, после чего автомобиль был оформлен в его собственность.

Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий показаний потерпевшего Б.В., данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ФИО4 неоднократно пояснял, что если у него имеются состоятельные знакомые, которые хотят заработать, последние могут вложить в деятельность ФИО4 по внебиржевой покупке ценных бумаг и продажи их на бирже денежные средства под проценты. Так как он доверял ФИО4, сам инвестировал денежные средства, по которым ФИО4 сначала выплачивал проценты, он рассказал своим знакомым о возможности вложения денежных средств, в частности, Р.Е,, Г.Т., К.Я., М.С.

В середине 2015 года по просьбе Г.Т. организовал встречу последней с ФИО4 в офисе в ТЦ «Пассаж». ФИО4 пояснил Г.Е,, что в случае передачи денежных средств вложит их во внебиржевую покупку акций и их продажу на бирже, после чего Г.Т., передала ФИО4 1 000 000 рублей, о чем они заключили договор займа.

В декабре 2014 года Р.Е, сообщила, что хочет передать ФИО4 1 000 000 рублей под проценты. Он получил у Р.Е, указанную сумму, передал её ФИО4, последний составил договор займа между Р.Е, и АО «Инком-Союз», подписал два экземпляра договора и передал их для подписи Р.Е, После подписания Р.Е, через него (Б.А.) передала один экземпляр договора ФИО4

В конце этого же месяца Р.Е, дополнительно передала 700 000 рублей, которые он передал ФИО4, получив от последнего два экземпляра договора, подписанные ФИО4, он передал их Р.Е, После подписания договора Р.Е, он один экземпляр вернул ФИО4

По указанным договорам они с ФИО4 договорились, что если Р.Е, не понадобятся денежные средства, договоры займа будут действовать на тех же условиях. Этот вопрос он также согласовал с Р.Е, Процентные платежи Р.Е, ФИО4 периодически передавал через него, а также зачислял на карту последней.

По поводу указания в договорах займа с Б.Т., Р.Е,, К.И. АО «Инком-Союз» в лице генерального директора ФИО4 пояснил, что это формальность, которая должна была дисциплинировать ФИО4 Фактически по указанным договорам была договоренность только с ФИО4, на расчетный счет юридического лица денежные средства не переводились, а передавались ФИО4 наличными, так как займы Б.Т. и Р.Е, он лично передавал ФИО4, а К.И. передавал займ в его присутствии.

Оглашенные показания потерпевшей Б.В. подтвердил частично, пояснив, что не брал у ФИО4 денежные средства для передачи Р.Е,; при заключении договора между ФИО22 не присутствовал, в офис к ФИО4 никого из своих знакомых не приводил; о сотрудничестве с ФИО4 рассказывал только К.Я. (т. 220-223, 224-226). Причину изменения показаний пояснить не смог.

Договоры займа №007-14 от 16 июля 2014 года; №008-14 от 27 августа 2014 года; №001-15 от 01 февраля 2015 года; №002-15 от 26 марта 2015 года; №009-15 от 01 августа 2015 года; №009-2015 от 01 сентября 2015 года с приложением; №111-15 от 16 сентября 2015 года; №012-15 от 06 октября 2015 года; кассовые чеки от 16 июля 2014 года о снятии 3 000 000 рублей; от 02 ноября 2015 года о снятии 4 900 000 рублей; два предупреждения от 16 декабря 2015 года, изъятые в ходе выемки 12 сентября 2016 года у потерпевшего Б.В., осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 180-181, л.д. 207-243, л.д. 244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года: подписи и рукописные тексты, выполненные от имени ФИО4, в кассовом чеке от 16 июля 2014 года на оборотной стороне; в договорах займа №007-14 от 16 июля 2014 года; №008-14 от 27 августа 2014 года; №001-15 от 01 февраля 2015 года; №002-15 от 26 марта 2015 года; №009-15 от 01 августа 2015 года; №009-2015 от 01 сентября 2015 года с приложением; №111-15 от 16 сентября 2015 года; №012-15 от 06 октября 2015 года; двух предупреждениях от 16 декабря 2015 года выполнены самим ФИО4 (т.7 л.д. 169-185)

Потерпевший Н.А. пояснил суду, что с 2003 года является клиентом ЗАО «Инком-Союз». Организация осуществляет поддержку и ведение его счета в брокерской компании ООО «Атон». В 2013 году собственником компании стал ФИО4 В феврале 2013 году состоялась их встреча в офисе на 4 этаже ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83 в г. Пензе, после чего началось общение.

В июле 2014 году ФИО4 предложил передать в займ денежные средства для покупки акций, которые, со слов последнего, он приобретал у акционеров по одной цене, продавал акции на бирже по рыночной цене с разницей 10-15%, составляющей его прибыль. Пояснил, что покупки акций застрахованы с помощью «хеджирования», предполагающего продажу акций без их наличия, а после приобретения акций у физических лиц по более низкой цене, и возвращением брокеру, разница составляет прибыль за минусом налога, который взимает брокерская организация. В случае, если следовать указанной схеме, риск потери денежных средств отсутствует.

В дневное время 09 июля 2014 года в офисе ФИО4 по указанному выше адресу он передал ФИО4 1 000 000 рублей на покупку акций по указанной схеме с выплатой 12% в квартал, о чем они заключили договор до 31 марта 2015 года. По указанному договору в сентябре 2014 года и январе 2015 года ФИО4 произвел выплату процентов в размере 240 000 рублей.

По окончании срока действия договора ФИО4 денежные средства не вернул, сославшись на выгодную сделку, предложив увеличить сумму займа с 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей, на что он согласился. 09 апреля 2015 года в дневное время в офисе ФИО4 они заключили новый договор займа на 1 500 000 рублей до 09 октября 2015 года на аналогичных условиях, из которых 1 000 000 рублей - основной долг по предыдущему договору, 120 000 рублей учтены в качестве процентов за январь-март 2015 года, которые не были переданы ФИО4 Фактически он передал ФИО4 по данному договору 380 000 рублей. По данному договору в июле и октябре 2015 года ФИО4 в качестве процентов произвел выплату 360 000 рублей.

09 октября 2015 года ФИО4 деньги вновь не вернул, и в дневное время в офисе последнего они подписали договор займа на 1 500 000 рублей на аналогичных условиях до 09 апреля 2016 года. ФИО4 сделал собственноручную запись в договоре о получении указанной суммы. Деньги ФИО4 не передавал, они фактически пролонгировали договор от 09 апреля 2015 года.

По договору от 09 октября 2015 года от ФИО4 процентных платежей не поступало, основную сумму займа он также не вернул. Таким образом, в период с сентября 2014 года по октябрь 2015 года по указанным договорам он получил от ФИО4 в качестве процентов 600 000 рублей. Действиями ФИО4 ему причинен ущерб в размере 780 000 рублей.

Он передавал деньги ФИО4 именно на покупку акций компаний и их последующую продажу на бирже по указанной им схеме. ФИО4 не намеревался возвращать денежные средства, поскольку располагал не имел такой возможности, кроме того, у ФИО4 уже имелись обязательства перед другими лицами.

Договор займа № 1-2015 года от 09 октября 2015 года, изъятый в ходе выемки 31 августа 2016 года у Н.А,, осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.6 л.д. 195-196, л.д. 207-243, л.д. 244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года подписи и рукописные тексты от имени ФИО4, выполненные в договоре займа № 1-2015 года от 09 октября 2015 года выполнены самим ФИО4 (т.7 л.д. 169-185)

Из показаний потерпевшего Я.Д. следует, что познакомился с ФИО4 в 2012-2013 годах через своего знакомого Б.М., со слов которого тот передавал Ч.В. в займ под проценты денежные средства. Во время встречи с ФИО4 в офисе ТЦ «Пассаж» по адресу: <...> последний рассказал, что принимает денежные средства по договорам займа, направляет их на покупку акций крупных компаний у физических лиц, затем продает акции на бирже по рыночной цене, при этом разница в размере 10-15% составляет его прибыль. Пояснил, что риск потери денежных средств, если следовать данной схеме, отсутствует, и что он не торгует на бирже с использованием привлеченных денежных средств.

21 августа 2014 года в офисе ФИО4 по адресу: <...>, он передал тому в займ 100 000 рублей на 3 месяца с выплатой 5% ежемесячно, о чем они подписали договор займа № 23-14. По данному договору получил от ФИО4 в качестве процентов 15 000. 21 ноября 2014 года по окончании срока действия договора ФИО4 100 000 рублей не вернул, по предложению последнего они в дневное время в офисе пролонгировали договор на тех же условиях, подписав новый - №34-14; предыдущий договор при этом уничтожили. По договору от 21 ноября 2014 года он получил в качестве процентов 15 000 рублей. По окончании срока действия договора, 22 февраля 2015 года, согласно договоренности, в дневное время в офисе ФИО4 они пролонгировали договор займа от 21 ноября 2014 года, подписав договор №11-15 от 22 февраля 2015 года с выплатой 5% ежемесячно до 22 февраля 2016 года на 300 000 рублей, из которых 100 000 рублей были учтены по договору от 21 ноября 2014 года, а 200 000 рублей он передал ФИО4 дополнительно. При этом договор от 21 ноября 2015 года уничтожили. По данному договору до июня 2015 году ФИО4 в качестве процентов выплатил 60 000 рублей.

В июле 2015 года он вновь решил передать в займ денежные средства. 07 июля 2015 года в офисе ФИО4 в дневное время они досрочно расторгли договор займа на 300 000 рублей от 22 февраля 2015 года и заключили новый договор № 32-15 на 400 000 рублей до 07 октября 2015 года с ежемесячной выплатой 5%; при этом 300 000 рублей были учтены по договору от 22 февраля 2015 года, а 100 000 рублей он передал дополнительно. ФИО4 сделал запись в договоре о получении 400 000 рублей. По займу от 22 февраля 2015 года ФИО4 в качестве процентов за половину месяца передал ему 7 500 рублей, после чего уничтожил договор. Таким образом, по договору от 22 февраля 2015 года ФИО4 выплатил в качестве процентов 67 500 рублей.

По договору от 07 июля 2015 года ФИО4 до 07 октября 2015 года выплатил 60 000 рублей.

07 октября 2015 года в дневное время в офисе ФИО4 по просьбе последнего решили, что 400 000 рублей по договору от 07 июля 2015 года ФИО4 возвращать не будет, они пролонгировали его действие до 07 января 2015 года на аналогичных условиях, о чем подписали договор займа №38-15 от 07 октября 2015 года. Договор от 07 июля 2015 года ФИО4 уничтожил. По договору от 07 октября 2015 года ФИО4 перевел на его банковскую карту Номер в ПАО «Сбербанк России» процентные платежи, в общей сумме 40 000 рублей.

В ноябре 2015 года ФИО4 обратился к нему с просьбой предоставить в займ денежные средства для совершения конкретной сделки по покупке акций, предложив ежемесячные процентные платежи в размере 10%. Согласившись, он 11 ноября 2015 года в дневное время в офисе ФИО4 передал последнему 300 000 рублей с выплатой ежемесячно 10%, о чем они подписали договор займа № 40-15 до 02 декабря 2015 года. По данному договору ФИО4 обязательства не выполнил.

Считает, что ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил его денежные средства, которые он передавал ФИО4 именно на покупку акций у физических лиц и их последующую продажу на бирже. В действительности тот указанную деятельность не осуществлял.

Действиями ФИО4 ему причинен материальный ущерб в сумме 502 500 рублей, который он просит взыскать с подсудимого.

Договоры займа № 38-15 от 07 октября 2015 года, № 40-15 от 11 ноября 2015 года, изъятые в ходе выемки 06 декабря 2016 года у потерпевшего Я.Д. осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 198-199, л.д. 207-243, л.д.244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года подписи и рукописные тексты от имени ФИО4, расположенные в договорах займа № 38-15 от 07 октября 2015 года, №40-15 от 11 ноября 2015 года, выполнены самим ФИО4 (т.7 л.д. 169-185)

Потерпевшая Р.Е, пояснила суду, что с ФИО4 в августе 2014 года её познакомил Б.В. В декабре 2014 года со слов Б.В. стало известно, что последний вкладывает денежные средства под проценты в деятельность ФИО4, связанную с покупками акций. Б.В. пояснил, что она тоже может вложить деньги в указанную деятельность ФИО4, а тот будет платить ей проценты. Также ей было известно о передаче денежных средств ФИО4 её знакомой Г.Т.

Она решила вложить деньги в деятельность ФИО4, и в начале декабря 2014 года по месту своего жительства по адресу: Адрес через Б.В. передала ФИО4 1 000 000 рублей. Через несколько дней Б.В. принес два экземпляра договора займа на указанную сумму от 11 декабря 2014 года до 12 марта 2015 года, с выплатой ежемесячно 4%. Сторонами в договоре были указаны она и ЗАО «Инком-Союз» в лице генерального директора ФИО4 Подпись последнего уже имелась в договоре. Она подписала два экземпляра договора, один передала Б.В. для ФИО4

26 декабря 2014 года она получила от ФИО4 через Б.В. процентный платеж в размере 40 000 рублей, поэтому решила еще вложить 700 000 рублей, и 26 декабря 2014 года вновь через Б.А. передала указанную сумму ФИО4 Последний оформил договор займа от 26 декабря 2014 года до 26 марта 2015 года с ежемесячной выплатой 4%, то есть, 28 000 рублей. Договор в двух экземплярах, уже подписанный ФИО4, ей принес Б.В. после встречи с ФИО4 Она подписала оба экземпляра, один остался у неё, второй Б.В. передал ФИО4

В течение 2015 года и в январе 2016 года она получала проценты по договорам на свою банковскую карту Номер либо наличными через Б.В.

По договору от 11 декабря 2014 года ФИО4 вернул 560 000 рублей; по договору от 26 декабря 2014 года – 364 000 рублей.

С февраля 2016 года ФИО4 перестал выплачивать деньги.

Действиями ФИО4 ей причинен ущерб в сумме 776 000 рублей, который она просит взыскать с подсудимого.

Считает, что ФИО4 совершил в отношении нее мошеннические действия, поскольку основную сумму займа не вернул, документы, подтверждающие покупку акций, не предоставил. У ФИО4 имеются неисполненные договоры займа перед другими физическими лицами. Таким образом, он брал денежные средства у одних, чтобы отдать долг другим.

Договоры займа № 004-2014 от 11 декабря 2014 года; № 005-2014 от 26 декабря 2014 года, изъятые в ходе выемки 26 декабря 2016 года в ходе выемки у Р.Е,, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д. 168-169, л.д. 207-243, л.д.244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года подписи от имени ФИО4 в договорах займа № 004-2014 от 11 декабря 2014 года; № 005-2014 от 26 декабря 2014 года выполнены самим ФИО4 (т.7 л.д. 169-185)

Потерпевший Б.Д. пояснил суду, что 15 апреля 2010 года он открыл брокерский счет Номер в ООО «Атон». Представителем ООО «Атон» в г. Пензе являлось ЗАО «Инком-Союз». С 2013 года директором «Инком-Союз» является ФИО4 Со слов последнего, тот имеет доступ к реестру акционеров ОАО «Транснефть» и ОАО «Норильский никель», осуществляет у держателей покупку акций, затем продает их на бирже по рыночной цене; разница в стоимости акций в размере 10-15% составляет его прибыль. ФИО4 предложил передать в займ под проценты денежные средства на покупку акций по указанной схеме, на что он согласился.

28 июля 2014 года первый раз передал ФИО4 в офисе последнего в ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83 1 000 000 рублей с ежемесячной выплатой 4%. По данному займу ФИО4 ежемесячно выплачивал по 40 000 рублей, а 29 декабря 2014 года вернул основную сумму займа.

12 января 2015 года, в дневное время в офисе ФИО4 он передал тому в займ 1 000 000 рублей (те самые, которые ФИО4 вернул 29 декабря 2014 года) с ежемесячной выплатой 4% до 29 декабря 2015 года. о Получении указанной суммы ФИО4 написал расписку. По данному займу ФИО4 с января 2015 года по декабрь 2015 года выплатил в качестве процентов 480 000 рублей. Оставшаяся часть займа ему не возвращена.

16 февраля 2015 года, намереваясь пополнить свой брокерский счет Номер в ООО «Атон», он (Б.Д.) по рекомендации ФИО4, доверяя последнему, в дневное время в офисе последнего по приходному кассовому ордеру передал ФИО4, как руководителю «Инком-Союз», 1 000 000 рублей для зачисления на брокерский счет. В апреле 2015 года по его просьбе ФИО4 предоставил отчет о зачислении на брокерский счет Номер 1 000 000 рублей. После самостоятельного обращения в ООО «Атон» в феврале 2016 года ему стало известно, что ФИО4 зачислил только 500.000 рублей. Оставшиеся 500 000 рублей ему не возвращены. Он попросил ФИО4 оформить передачу денежных средств через АО «Инком-Союз», поскольку оно являлось агентом ООО «Атон», где был открыт его брокерский счет.

В декабре 2015 года по просьбе ФИО4 в дневное время в офисе последнего он вновь передал в займ на покупку акций 1 000 000 рублей до 10 февраля 2016 года, с выплатой вознаграждения за пользование денежными средствами. О получении указанной суммы ФИО4 написал расписку от 10 декабря 2015 года. Настаивает, что передавал денежные средства. В конце января 2016 года ФИО4 перевел на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» 50 000 рублей в качестве ежемесячного процентного платежа. Остальная сумма по данному займу ему не возвращены.

Не исключает, что мог видеть П.М. в офисе ФИО4 Не помнить, чтобы передавал тому денежные средства. По поводу расписки П.М. от 10 декабря 2015 года о получении от него (Б.Д.) 1 000 000 рублей пояснить ничего не смог.

23 декабря 2015 года по просьбе ФИО4 в период с 18 часов до 18 часов 30 минут он около своего офиса на ул. К.Маркса, 5 «А» в г. Пензе в присутствии коллеги М.А. передал ФИО4 по просьбе последнего 215 000 рублей до 15 января 2016 года, о чем последний написал расписку. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены.

Заочным решением Железнодорожного районного суда г.Пензы от 08 апреля 2016 года удовлетворены его исковые требования о взыскании с ФИО4 денежных средств по указанным распискам.

Займы он передавал ФИО4 именно для осуществления последнего, является безрисковой, в противном случае, не стал бы передавать свои денежные средства. В действительности ФИО4 использовал займы в других целях, а указанная им деятельность не осуществлялась.

Кроме того, ФИО4, воспользовавшись тем, что являлся руководителем АО «Инком-Союз», успешно осуществляющего обслуживание его брокерского счета, получив 1 000 000 рублей, похитил 500.000 рублей.

С учетом выплаты процентов в сумме 200 000 рублей по займу от 28 июля 2014 года действиями ФИО4 ему причинен материальный ущерб в сумме 1 985 000 рублей.

Гражданское дело по исковому заявлению Б.Д. к ФИО4 о взыскании суммы долга, истребованное из Железнодорожного районного суда г. Пензы, исследовано в судебном заседании, копии расписок ФИО4 от 12 января 2015 года, 10 декабря 2015 года, 23 декабря 2015 года приобщены к материалам уголовного дела.

Копия заявления о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочных сделок ООО «Атон»; копия доверенности от 14 апреля 2010 года на совершение сделок с брокерского счета Б.Д. представителями ЗАО «Инком-Союз»; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период с 11 января 2016 года по 10 февраля 2016 года по счету Номер , полученный в ООО «Атон»; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период с 05 января 2015 года по 31 декабря 2015 года по счету Номер , полученный в ООО «Атон»; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента с 12 января 2015 года по 08 апреля 2015 года по счету Номер полученный в ООО «Атон»; заочное решение Железнодорожного районного суда г.Пензы от 08 апреля 2016 года; приходный кассовый ордер №3 от 16 февраля 2015 года о принятии от Б.Д. 1 000 000 рублей; распечатка предоставленного ФИО4 09 апреля 2015 года отчета о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период с 12 января 2015 года по 08 апреля 2015 года по счету Номер ; распечатка предоставленного ФИО4 01 июня 2016 года отчета о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами по состоянию на 01 мая 2015 года, изъятые в ходе выемки 20 июня 2016 года у потерпевшего Б.Д., осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 160-163, л.д. 207-243, л.д. 244-248).

Потерпевший К.И. пояснил суду, что примерно 10 февраля 2015 года узнал от своего знакомого Б.В. о возможности вложения денежных средств с ежемесячной выплатой процентов в размере 4% его знакомому ФИО4 Со слов Б.В., ФИО4 успешно занимается торговлей ценными бумагами, что риск потери денежных средств отсутствуют.

10 февраля 2015 года сообщил Б.В., что хочет передать ФИО4 в займ денежные средства. В тот же день в офисе на 4 этаже в ТЦ «Пассаж» на ул.Московская, 83 в г. Пензе Б.В. познакомил его с ФИО4 Последний передал ему на подпись два экземпляра договора между ним (К.Я.) и АО «Инком-Союз» в лице генерального директора ФИО4, согласно условий которого он предоставлял займ в сумме 2 000 000 рублей до 12 февраля 2016 года с ежемесячной выплатой процентов в размере 4%. Согласно достигнутой договоренности, проценты должны были перечисляться на банковскую карту. Затем он в присутствии Б.В. передал ФИО4 указанную выше сумму. Подлинник договора не сохранился, он предоставил его копию.

С марта по июль 2015 года включительно на его карту от ФИО4 поступали по 80 000 рублей ежемесячно. В августе 2015 года деньги по его просьбе получил отец К.Я. В сентябре, октябре и ноябре 2015 года ФИО4 передавал проценты в своем офисе наличными; в декабре 2015 года 80 000 рублей ему были перечислены на банковскую карту. Всего ФИО4 передал 800.000 рублей.

В январе 2016 года ФИО4 выплаты прекратились, и до настоящего времени денежные средства ему не возвращены.

Считает, что ФИО4 совершил в отношении него мошеннические действия, поскольку не имел возможности вернуть займ, изначально намереваясь похитить денежные средства. У него были сомнения по поводу указания в договоре в качестве заемщика юридического лица, но он не придал этому значения.

Поддерживает гражданский иск, просит взыскать с ФИО4 в его пользу 1 200 000 рублей.

Копия договора займа № 004-2015 от 12 февраля 2015 года изъята в ходе выемки 14 октября 2016 года у К.И., осмотрена, признан вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 151-152, л.д. 207-243, л.д. 244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года подпись от имени ФИО4, изображение которой расположено в электрофотографической копии договора займа №004-2015 от 12 февраля 2015 года, выполнена самим ФИО4

Потерпевший С.Д. пояснил, что с ФИО4 познакомился в 2002 году. В 2012 году последний стал руководителем ЗАО «Инком-Союз» - организации, оказывающей посреднические услуги в торговле на бирже.

В 2014 году ФИО4 предложил ему передать в займ денежные средства, пояснив, что привлекает инвестиции для покупки акций компании у «Транснефть», затем продает акции на бирже по рыночной цене, а разница в цене в размере 10-15% составляет его прибыль. Сказал, что риск потери денежных средств, если следовать данной схеме, отсутствует, поскольку покупки акций застрахованы от колебаний курса с помощью «хеджирования», предполагающего продажу акций по рыночному курсу без их наличия – в займ у брокера.

Он решил предоставить ФИО4 займ для указанной деятельности, и 22 апреля 2015 года, в дневное время, в офисе ФИО4 по адресу: <...>, передал тому 2 700 000 рублей до 22 октября 2015 года с ежемесячной выплатой 5%, о чем они подписали договор. С мая 2015 года по октябрь 2015 года ФИО4 выплатил в качестве ежемесячных процентов – 810 000 рублей.

Его друг В.А. также в начале 2015 года заключил с ФИО4 договор займа на 700 000 рублей. К октябрю 2015 года В.А. должен был ему (С.Д.) 700 000 рублей, и они договорились о переуступке В.А. права требования ему (С.Д.).

22 октября 2015 года основную сумму займа ФИО4 не вернул. В дневное время в офисе ФИО4 они подписали договор займа на 3 600 000 рублей до 22 октября 2016 года на аналогичных условиях. ФИО4 сделал запись о получении указанной суммы. В связи с подписанием нового договора, договоры от 22 апреля 2015 года между ним (С.Д.) и ФИО4 на 2 700 000 рублей и между ФИО15 на 700.000 рублей были уничтожены.

В новом договоре были учтены предыдущие 2 700 000 рублей, 700 000 рублей по договору с В.А., и 200 000 рублей он внес дополнительно.

В ноябре и декабре 2015 года ФИО4 передал в качестве процентов 360 000 рублей и в марте 2016 года перечислил на его банковскую карту 50 000 рублей.

Действиями ФИО4 ему причинен материальный ущерб в сумме 2 380 000 рублей, который просит взыскать с подсудимого.

Считает, что ФИО4 совершил в отношении него мошеннические действия, поскольку не осуществлял деятельность по покупке акций, для которой привлекал денежные средства. В действительности не намеревался возвращать займы, поскольку у него имелись долги перед другими кредиторами, о которых ФИО4 не рассказывал.

Договоры займа № 42-15 от 22 октября 2015 года, расписка от 30 декабря 2015 года об обязанности вернуть денежные средства, расписка от 04 апреля 2016 года о получении требований о возврате денежных средств, изъятые 24 июля 2016 года в ходе выемки у С.Д. осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 165-166, л.д. 207-243, л.д. 244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года подписи и подписи и рукописные тексты от имени ФИО4, расположенные в договоре займа № 42-15 от 22 октября 2015 года, расписках от 30 декабря 2015 года, от 04 апреля 2016 года выполнены самим ФИО4 (т.7 л.д. 169-185).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой с согласия сторон показаний потерпевшего М.С., данных в ходе предварительного расследования следует, что о возможности вложения ФИО4 денежных средств под высокий процент он узнал в 2014 году от знакомого Б.В. В ходе встречи с ФИО4 11 июня 2015 года в офисе АО «Инком-Союз» в ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83 в г. Пензе последний пояснил, что вкладывает денежные средства во внебиржевую покупку высоколиквидных акций компаний «Транснефть», «Норильский Никель» у держателей, затем продает акции на бирже по рыночной цене с разницей 10-15%, что составляет его прибыль. Со слов ФИО17, все покупки акций застрахованы от колебаний курса с помощью «хеджирования» - страхования рисков, которое предполагает продажу акций по фиксированной цене без их наличия. То есть, берем у брокера в займы необходимое количество акций, соответствующее количеству покупаемых у физического лица, в этот же день продаем их по фиксированной на момент продажи цене. Приобретенные у физического лица по более низкой цене акции необходимо в тот же день завести на свой счет, чтобы возвратить брокеру. Разница между ценой продажи заемных акций у брокера и ценой, за которую акции были приобретены у физического лица, составляет прибыль за минусом подоходного налога, который взимает брокерская организация, выступающая в роли налогового агента. После слов ФИО4 в этот же день в дневное время он решил передать последнему в займ для использования в указанной схеме 2 000 000 рублей. ФИО4 оформил договор займа на указанную сумму со сроком возврата 12 декабря 2015 года с ежемесячной выплатой 4%, в котором сделал запись о получении денежных средств. С июля 2015 года по январь 2016 года ФИО4 путем перевода на его карту «Сбербанк России» Номер выплатил в качестве процентов 580 000 рублей. Процентные платежи приходили с карт, оформленных на другое имя. В декабре 2015 года ФИО4 основную сумму займа не вернул, ссылаясь на временные трудности, а затем вообще перестал выходить на связь. Он понял, что ФИО4 его обманул, и, введя в заблуждение, похитил денежные средства, поскольку если бы тот действительно осуществлял указанные сделки, у него имелась бы возможность выполнить свои обязательства. Поведение ФИО4, который не мог пояснить, каким образом распорядился его деньгами, не предпринимал попытки по возврату долга свидетельствует о корыстности его намерений.

Действиями ФИО4 ему причинен материальный ущерб в сумме 1 420 000 рублей (т. 4 л.д. 30-32).

Договор займа № 007-15 от 11 июня 2015 года, изъятый в ходе выемки 10 сентября 2016 года у М.С. осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 157-158, л.д. 207-243, л.д. 244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года подпись и рукописный текст от имени ФИО4, расположенные в договоре займа № 007-15 от 11 июня 2015 года выполнены самим ФИО4 (т.7 л.д. 169-185).

Потерпевшая Г.Т. пояснила суду, что с ФИО4 познакомилась в 2015 году через своих знакомых Б.В. и М.С. От последних известно, что существует возможность вложения денежных средств под проценты руководителю АО «Инком-Союз» ФИО4

25 июня 2015 года Б.В. организовал ей встречу с ФИО4 в офисе последнего в ТЦ «Пассаж» по адресу: <...>. ФИО4 рассказал, что у него имеется реестр держателей акций компаний «Татнефть», «Лукойл», «Норильский никель. Он покупает акции у держателей по низкой цене, затем продает их на бирже по рыночной цене, а разница в размере около 10% составляет его прибыль. Предложил вкладывать в указанную деятельность денежные средства, а он будет делиться с ней прибылью. При этом пояснил, что покупает и продает акции в один и тот же день, по фиксированной цене, и если следовать данной схеме, риск потери денежных средств отсутствует.

Она решила вложить свои сбережения в указанную ФИО4 деятельность и в тот же день в дневное время в офисе передала последнему 1 000 000 рублей до 26 июня 2016 года с выплатой в квартал 12%, о чем они подписали договор займа № 28-2015. В договоре ФИО4 допустил техническую ошибку, указав дату - 25 мая 2015 года; фактически договор был заключен 25 июня 2015 года. О получении денежных средств ФИО23 сделал собственноручную запись. При передаче ФИО4 указанной суммы также присутствовал Б.В.

До января 2016 года она получала от ФИО4 процентные платежи, всего – 280 000 рублей.

Поскольку ФИО4 показал себя как надежный заемщик, 25 ноября 2015 года в дневное время в офисе последнего она вновь передала в займ 500 000 рублей с выплатой ежеквартально 12%, о чем они подписали договор займа № 45-2015. О получении денежных средств ФИО4 сделал собственноручную запись в договоре.

По данному договору ФИО4 произвел процентные выплаты за два месяца - 40.000 рублей.

С февраля 2016 года выплаты прекратились. ФИО4 объяснял это временными финансовыми трудностями.

Действиями ФИО4 ей причинен материальный ущерб в размере 1.180.000 рублей, который она просит взыскать с ФИО4

Считает, что ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ей денежные средства, ввел в заблуждение, поскольку в действительности акции не покупал, а в случае их наличия имел бы возможность исполнить обязательства.

Договоры займа № 28-2015 от 25 мая 2015 года; № 45-2015 от 25 ноября 2015 года изъяты у потерпевшей Г.Т. в ходе выемки 08 сентября 2016 года, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 171-172, л.д. 207-243, л.д.244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года подписи и рукописные тексты от имени ФИО4, расположенные в договорах №28-2015 от 25 мая 2015 года; № 45-2015 от 25 ноября 2015 года выполнены самим ФИО4 (т.7 л.д. 169-185).

Потерпевший Б.П. пояснил суду, что познакомился с ФИО4 в 2014 году через своего знакомого Х.С., который пояснил, что передавал тому займы. В ходе встречи с ФИО4 последний сообщил, что вкладывает денежные средства в покупку у физических лиц акций известных компаний - Транснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Алроса» «Норильский Никель», «Газпром», затем продает акции на бирже по более высокой цене, а разница в размере 10-15% составляет его доход. ФИО4 предложил инвестировать денежные средства под проценты в указанную им схему по купле-продаже акций, пояснив, что риск потери при этом отсутствует, поскольку покупка акций застрахована от колебания курса.

Он согласился, договорившись с ФИО4, что займы будут направлены только на указанную ФИО17 схему деятельности, без передачи третьим лицам. ФИО4 также был на это согласен.

02 февраля 2015 года, в дневное время в своем офисе по адресу: <...>, он передал ФИО4 1 500 000 рублей с выплатой ежемесячно 5%. Согласно договоренности, займ являлся бессрочным. С марта 2015 года по октябрь 2015 году ФИО4 передал ему в качестве процентов 600 000 рублей. Какие-либо документы, подтверждающие передачу денежных средств, они не составляли.

В период с 11 марта 2015 года по 04 октября 2015 года он передавал ФИО4 на короткий период под 5% ежемесячно следующие займы: 550 000 рублей, 400 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 3 250 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 050 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 250 000 рублей, 1 160 000 рублей, 1 500 000 рублей, 5 775 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 400 000 рублей, 5 500 000 рублей, 2 625 000 рублей, 1 050 000 рублей, 6 063 000 рублей, 2 756 000 рублей, 1 100 000 рублей, 3 000 000 рублей, 4 000 000 рублей, 6 367 000 рублей, 2 895 000 рублей, 1 160 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 6 685 000 рублей, 3 038 000 рублей, 1 215 500 рублей, 1 100 000 рублей, 5 000 000 рублей, 4 000 000 рублей, 800 000 рублей, 550 000 рублей, 525 000 рублей, 460 000 рублей, 115 000 рублей, 7 020 000 рублей, 3 190 000 рублей, 1 276 000 рублей, 7 370 000 рублей, 3 350 000 рублей, 1 100 000 рублей, 1 338 000 рублей, 1 210 000 рублей, 1 100 000 рублей, 5 500 000 рублей, 4 400 000 рублей, 880 000 рублей, 7 740 000 рублей, 3 520 000 рублей, 605 000 рублей, 577 500 рублей, 506 000 рублей, 116 500 рублей, 1 408 000 рублей, 1 210 000 рублей, 8 125 000 рублей, 3 693 000 рублей, 1 478 000 рублей. В обороте было примерно 30 000 000 рублей. ФИО4 возвращал указанные суммы вместе с процентами, которые он вновь передавал ФИО4

Также 07 октября 2015 года он передал ФИО4 3 086 000 рублей; 09 октября 2015 года – 6 654 000 рублей; 10 октября 2015 года – 1 635 000 рублей; 12 октября 2015 года – 600 000 рублей; 14 октября 2015 года – 1 310 000 рублей; 15 октября 2015 года – 140 000 рублей; 18 октября 2015 года – 1 550 000 рублей; 27 октября 2015 года – 13 030 000 рублей, 30 октября 2015 года – 500 000 рублей. Документы, подтверждающие передачу денежных средств, в силу доверительных отношений, они не составляли. Деньги передавались на короткий срок, согласно устной договоренности, под 5% ежемесячно. По займам с 07 октября 2015 года по 30 октября 2015 года ФИО4 денежные средства до настоящего времени не возвратил.

Передача займов в октябре 2015 года происходила в г.Пензе по месту нахождения его офиса на ул. Крымская, 8 в г. Пензе, по месту нахождения офиса ФИО4 на ул.Московская, 83 в г. Пензе, и по месту жительства ФИО4 - 1-ый проезд Чернышевского, 18-1.

10 000 000 рублей, переданных ФИО4, он взял в долг у своих знакомых – С.П. и П.М.; еще около 6 000 000 рублей у других знакомых.

В середине ноября 2015 года ФИО4 процентный платеж по займам от октября 2015 года не передал, сославшись на временные трудности. Через несколько дней от своего друга Х.С. узнал, что ФИО4 проиграл деньги на опционах – срочном рынке фондовой биржи. Во время личной встречи ФИО4 сообщил, что сумма потерянных на бирже денежных средств составляет 42 000 000 рублей, и что у него имеется многомиллионная задолженность перед другими кредиторами.

Опасаясь за переданные в октябре 2015 года ФИО4 денежные средства, 19 ноября 2015 года он попросил последнего написать расписку о передаче им (Б.А.) 30 000 000 рублей, но поскольку у него при себе не было паспорта, попросил указать в расписке Х.С., паспортные данные которого были известны ФИО4 Последний выполнил его просьбу, расписку он (Б.А.) забрал себе.

Чтобы вернуть долги ФИО4, он и Х.С. согласились на предложение последнего инвестировать денежные средства в покупку акций, при условии, что будут лично присутствовать во время заключения договоров. По просьбе Х.С. 29 декабря 2015 года он вместе с ФИО4 приехал в г. Самару, где ФИО4 заключил сделку с Ф.В. на покупку у последнего 28 акций компании ОАО «Транснефть». После подписания договора он (Б.А.) в автомобиле ФИО4 «Фольксваген» передал Ф.В. принадлежащие Х.С. 4 060 000 рублей. 1 марта 2016 года он по просьбе Х.С. вместе с ФИО4 приехал в г.Самару, где, действуя от имени Х.С. на основании доверенности, переоформил договор с Ф.В., в котором в качестве покупателя вместо ФИО4 был указан Х.С. Последний к тому времени открыл счет в регистраторе и хотел, чтобы акции со счета Ф.В. сразу поступили на его (Х.С.) счет. В этот же день ФИО4 написал расписку о получении от Ф.В. денежных средств в размере 4 060 000 рублей.

29 декабря 2015 года по просьбе ФИО4 они из г. Самары поехали в г. Ульяновск, где состоялась сделка между ФИО24 При этом Р.А., якобы, являясь собственником 200 акций ОАО «Норильский никель», подписала договор с ФИО4 о продаже последнему акций компании на общую сумму 1 450 000 рублей, после чего он (Б.А.) передал Р.А. принадлежащие ему денежные средства в указанной сумме. Договор подписывали в офисе ООО «Финик» по адресу: <...>, руководителем которого является У.Т. - компаньон ФИО4 Со слов ФИО4, тот должен был продать акции, а полученные денежные средства передать ему (Б.А.) в качестве возврата переданных займов. До настоящего времени денежные средства по договору ему не возвращены.

В тот же день, находясь в указанном выше офисе, ФИО4 предложил вложить денежные средства в сделку по покупке акций, которая должна была состояться 30 декабря 2015 года в г. Ульяновске. ФИО4 предложил в качестве первоначального платежа передать его помощнику Р.В. 600 000 рублей, а последний в их отсутствие подпишет в г.Ульяновске с продавцом акций ОАО «Норильский никель» договор купли-продажи и передаст тому деньги, на что он согласился На следующий день Р.В. сообщил, что, якобы, заключил договор, после чего прислал ему на электронную почту копию договора купли-продажи с подписью Г.И, Со слов ФИО4, он продаст акции на бирже по более высокой цене, а полученные денежные средства возвратит ему за переданные займы. До настоящего времени денежные средства по договору ему не возвращены.

30 декабря 2015 года ФИО4 предложил инвестировать 156 000 рублей в покупку акций «Газпром». В тот же день в своем офисе в г. Пензе на ул. Крымская, 8 он передал ФИО4 указанную сумму, попросив после заключения договора направить по электронной почте копию договора. ФИО4 прислал ему договор, якобы заключенный 11 января 2016 года между ФИО4 и А.Е, Средства, полученные от продажи акций на бирже, ФИО4 обещал передать ему. До настоящего времени денежные средства ФИО4 не вернул.

В ноябре 2015 горда ФИО4 пояснил, что у его знакомого А.А., проживающего в г. Ульяновске, находятся принадлежащие ему (ФИО17) акции крупных компаний – «Норильский никель», «Алроса». 21 декабря 2015 года во время встречи с А.А. последний по его (Б.А.) просьбе написал расписку, что тот, якобы, взял у ФИО4 в долг 18 000 000 рублей. Данную расписку он (Б.А.) забрал себе. Позже А.А. пояснил, что никакого долга перед ФИО4 у него нет.

1 декабря 2014 года в его присутствии в офисе Х.С. на ул.Красной, 49-77 в г. Пензе Х.С. и ФИО4 заключили договор займа на 40 000 000 рублей, о чем ФИО4 написал расписку. Он также поставил свою подпись в расписке, как присутствующее лицо. Фактически Х.С. передал ФИО4 20 000 000 рублей, остальная сумма, как ему известно от Х.С., была включена в договор по предыдущим займам.

В марте 2016 года по договоренности с ФИО4 последний на основании договора купли-продажи от 11 января 2016 года перевел со своего лицевого счета в реестродержателе на лицевой счет его супруги Б.И. 1200 акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» на сумму 234 000 рублей. Договор был подписан позже указанной даты, денежные средства за акции ни он, ни его супруга ФИО4 не передавали.

Действиями ФИО4 ему причинен ущерб в размере 31 600 000 рублей, который он просит взыскать с подсудимого.

Считает, что ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение об осуществлении деятельности, связанной с покупкой и продажей акций, завладел его денежными средствами, которые использовал на рисковые игры на бирже. Деятельность по покупке-продаже акций ФИО4 не осуществлял, о чем свидетельствует отсутствие у ФИО4 в регистраторах «Транснефть» и «Алроса» лицевых счетов.

Распечатка фотографии договора купли-продажи ценных бумаг от 29 декабря 2015 года между Р.А. и ФИО4; договор купли-продажи ценных бумаг от 29 декабря 2015 года между Ф.В. и ФИО4, договор купли-продажи ценных бумаг от 01 марта 2016 года между Х.С. и Ф.В., расписка от 01 марта 2016 года, распечатка фотографии договора купли-продажи ценных бумаг от 11 января 2016 года между А.Е, и ФИО4, распечатка фотографии договора купли-продажи ценных бумаг от 30 декабря 2015 года между Г.Д. и ФИО4, расписка от 19 ноября 2015 года, распечатка фотографии доверенности 73 АА №1007281 от 29 ноября 2015 года, доверенность от 29 декабря 2015 года 63 АА 3454296, распечатка фотографии доверенности 73 АА №1007309, копия передаточного распоряжения от 28 марта 2016 года, доверенность 58 АА №0837729, доверенность 58 АА №0837789, уведомление об отказе от внесения записи в реестр ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» от 12 января 2015 года, уведомление об отказе в выдаче информации из реестра Акционерной компании «Алроса» от 15 марта 2016 года, выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» от 18 марта 2016 года, справка об операциях по лицевому счету Номер ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» от 21 марта 2016 года, сопроводительное письмо АО «ФИО20 С.Т.» от 30 марта 2016 года, выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» от 30 марта 2016 года, справка об операциях по лицевому счету №<***> ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» от 30 марта 2016 года, расписка А.А. от 21 декабря 2015 года, изъятые в ходе выемки 10 сентября 2016 года у потерпевшего Б.П., расписка ФИО4 от 24 декабря 2015 года, приобщенная к протоколу допроса свидетелем А.А., осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д. 183-186, л.д. 207-243, л.д.244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года:

- подписи и рукописные тексты от имени ФИО4 в расписках от 19 ноября 2015 года на 30 000 000 рублей, от 24 декабря 2015 года на 18 000 000 рублей и от 01 марта 2016 года на 4 060 000 рублей выполнены самим ФИО4,

- решить вопрос, самим ФИО4 или другим лицом выполнены подписи от его имени, расположенные в изображениях страниц договоров купли-продажи ценных бумаг от 29 декабря 2015 года и от 11 января 2016 года не представляется возможным,

- подпись в расписке от 21 декабря 2015 года от имени А.А. выполнена самим А.А.,

- подписи от имени А.Е, в листах с изображением страниц договора купли-продажи ценных бумаг от 11 января 2016 года выполнены не самим А.Е,, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи (т. 7 л.д. 169-185).

Из показаний потерпевшего Б.А. следует, что в 2010 году познакомился с ФИО4 - руководителем московского филиала ОАО «Юнити-Траст». В 2013 году ФИО4 стал оказывать услуги по ведению брокерских счетов через свою организацию, офис которой находился в ТЦ «Пассаж» на ул. Московской, 83 в г. Пензе. Ему известно, что ФИО4 торговал на бирже, осуществлял покупку-продажу акций.

С конца 2014 года до ноября 2015 года они с ФИО4 заключили несколько договоров займа на 525 000 рублей, в которых в качестве залога был указан автомобиль последнего «Инфинити», р/з Номер . Проценты по договорам ФИО4 не платил.

В начале ноября 2015 года ФИО4 возле его офиса в г. Пензе на ул.Кулакова, 2, вернул 525 000 рублей и вновь попросил в займ указанную сумму, пояснив, что намеревается приобрести у держателей акции ОАО «Транснефть», продать акции на бирже по более высокой цене с разницей 10-15%, а часть процента от прибыли передать ему. Со слов ФИО4, покупки акций были застрахованы от колебаний курса акций с помощью «хеджирования», предполагающего продажу акций по фиксированной цене. Исходя из его объяснений, риск потери денежных средств отсутствует.

В один из дней ноября 2015 года в дневное время он и ФИО4, находясь по указанному выше адресу в принадлежащем последнему автомобиле «Инфинити», р/з Номер , заключили договор займа на 235000 рублей до 07 декабря 2015 года, устно договорившись о процентном платеже в размере 5%.

14 ноября 2015 года он по просьбе ФИО4 в дневное время в автомобиле автомобиле «Инфинити», р/з Номер , возле дома № 43 по ул.Пушкина в г.Пензе вновь передал в займ на покупку акций 1 274 000 рублей, оформив договор займа на 525 000 рублей, в котором в качестве залога указал принадлежащий ФИО4 автомобиль «Инфинити», и договор займа на 749 000 рублей, которые они подписали вместе с ФИО4 Сроки возврата по договорам - 14 и 15 декабря 2015 года. Устно была достигнута договоренность о ежемесячных процентных платежах по договорам в размере 5% и 7% соответственно.

В конце ноября - после 27 ноября 2015 года по просьбе ФИО4 в дневное время в автомобиле «Инфинити», р/з Номер , около дома № 43 по ул.Пушкина в г.Пензе он вновь передал на покупку акций 856 000 рублей до 27 декабря 2015 года, подписав договор займа на указанную сумму. Устно договорились о выплате ФИО4 платежа в размере 7%.

Указанные выше договоры он готовил сам.

В начале декабря 2015 года ФИО4 вновь позвонил, предложив инвестировать в сделку по покупке акций 2 080 000 рублей, пояснив, что сделка безрисковая. Он согласился при условии оформления акций на его имя. Со слов ФИО4, держателем акций являлся М.М., проживающий в г. Самаре. Перевести акции со счета М.М. на его счет должен был У.Т. – помощник ФИО4, проживающий в г. Ульяновске. У.Т. также должен был открыть брокерский счет на его имя. Примерно в 10 часов 03 декабря он встретился с ФИО4 возле здания ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83 в г.Пензе, где по просьбе ФИО4, находясь в своей автомашине «Фольксваген Туарег», р/з Номер , передал последнему 500 000 рублей, которые ФИО4 в качестве аванса должен был перевести М.М.

03 декабря 2015 года в 17-18 часов он и ФИО4 на автомашине «Фольксваген Туарег», р/з Номер , приехали в г. Самару. Возле здания ОАО «Сбербанк России» на ул. Московское шоссе 270 «в» к ним в машину сел ранее незнакомый М.М. После подписания им (Б.А.) и М.М. договор купли-продажи ценных бумаг – 16 акций ОАО «Транснефть», он передал М.М. 1 580 000 рублей. Таким образом, по указанному договору, с учетом ранее переданных 500 000 рублей он заплатил 2 080 000 рублей. М.М. сделал запись в договоре о получении денежных средств. Также М.М. предоставил доверенность на имя У.Т. и ФИО4 с правом распоряжения, якобы, принадлежащими ему акциями ОАО «Транснефть» в количестве 16 штук. Затем М.М. с денежными средствами вышел из машины, а он и ФИО4 уехали в г. Пензу.

04 декабря 2015 года по просьбе ФИО4 он (Б.А.) передал тому оригиналы договора купли-продажи ценных бумаг от 03 декабря 2015 года, доверенности от 03 декабря 2015 года, предварительно сфотографировав их, а также копию своего паспорта, необходимые для открытия счета в регистраторе ОАО «Транснефть». Со слов ФИО4, указанные документы он отвез У.Т. в г. Ульяновск. Через несколько дней по просьбе У.Т. он заполнил анкету на открытие счета, а также 21 декабря 2015 года оформил доверенность на имя У.Т.и ФИО4, которая, со слов последнего, была необходима для перевода акций с регистратора на его брокерский счет.

В январе 2016 года ФИО4 сообщил, что на его имя, якобы, открыт счет в регистраторе ОАО «ФИО20 С.Т.», на который должны быть переведены акции. Однако акции на его счет не поступали. ФИО4 пояснил, что акции должны перейти М.М. по наследству, а последний еще в наследство не вступил. Он самостоятельно обратился в центральный офис регистратора, где ему сообщили, что М.М., У.Т. и ФИО4 не являются владельцами или распорядителями акций ОАО «Транснефть».

В марте 2016 года У.Т. пояснил, что по поводу акций ему ничего не известно. Со слов М.М., тот никогда не являлся держателем акций, никакого наследства у него нет. Переданные им (Б.А.) денежные средства он передал своей коллеге Ч.Д., а последняя перевела их брату – ФИО4 Он (М.М.) участвовал в сделке по просьбе Ч.Д..

По договорам от ноября 2015 года ФИО4 выплатил ему в качестве процентов 500 000 рублей. Также на основании решения Железнодорожного районного суда г.Пензы за ним признано право собственности на автомобиль «Инфинити», р/з Номер , остаточной стоимостью 150.000 рублей по неисполненному договору займа от 14 ноября 2015 года и взысканы с ФИО4 375 000 рублей.

Считает, что ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ему денежные средства. Займы он передавал только для осуществления безрисковых операций - покупки акций у держателей для последующей продажи на бирже, чем ФИО4 в действительности не занимался, проводя рисковые сделки на бирже. Также подсудимый обманул его, организовав фиктивную сделку по покупке акций у лица, не являющегося их собственником.

Просит взыскать с его пользу в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, с учетом имеющегося решения Железнодорожного районного суда г. Пензы 3 720 000 рублей.

Договоры займа от 07 ноября 2015 года; от 14 ноября 2015 года, от 14 ноября 2015 года с актом приема-передачи, от 27 ноября 2015 года, распечатка фотографии договора купли-продажи ценных бумаг от 03 декабря 2015 года между Б.А. и М.М., распечатка фотографии доверенности Номер ; копия доверенности Номер , распечатка фотографии уведомления о выполнении операции в реестре ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»; распечатка фотографии выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»; два листа с рукописным текстом и подписями от имени М.М., изъятые 16 июня 2016 г. в ходе выемки у потерпевшего Б.А., осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д. 174-175, л.д. 207-243, л.д.244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года:

- подписи от имени ФИО4 в договорах займа от 07 ноября 2015 года; от 14 ноября 2015 года, от 14 ноября 2015 года с актом приема-передачи, от 27 ноября 2015 года выполнены самим ФИО4 (т. 7 л.д. 169-185).

Потерпевший К.А. пояснил суду, что с 2007 года является клиентом ЗАО «Инком-Союз». Компания осуществляет услуги по открытию, обслуживанию брокерского счета и является агентом брокерской компании ООО «Атон», которая, в свою очередь, является агентом ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). В 2012 году руководителем АО «Инком-Союз» стал ФИО4, с которым он продолжил сотрудничество. В ходе общения последний неоднократно предлагал вкладывать денежные средства в покупку у населения высоколиквидных акций компаний «Газпром», «Транснефть», «Норильский никель», переводить акции на его (К.А.) брокерский счет и продавать на бирже по более высокой цене, получая прибыль, которую делить пополам. Также ФИО4 пояснял, что какой-либо риск в указанных сделках отсутствует.

В 2014 году он по просьбе ФИО4 передал супруге последнего - Ч.Н. на покупку акций около 500 000 рублей. Денежные средства ему были возвращены, а также ФИО4 в качестве процентов передал 20 000 рублей.

В начале декабря 2014 года ФИО4 предложил инвестировать 2 000 000 рублей в сделку по купле-продаже акций, на что он согласился при условии личного участия в сделке. 14 декабря 2015 года, примерно в 19 часов в своей автомашине «Ниссан», р/з Номер около отеля «Хелиопарк» в г.Пензе по просьбе ФИО4 он передал тому 500 000 рублей в качестве аванса продавцу акций М.М. 15 декабря 2015 года примерно в 11 часов в г. Самаре между продавцом М.М. и покупателем ФИО4 был подписан договор купли-продажи 12 акций ОАО «Транснефть». Со слов М.М., акции ему достались по наследству. Последний у нотариуса также оформил доверенность на распоряжение, якобы, принадлежащими ему акциями. После оформления доверенности он (К.А.) в принадлежащем М.М. автомобиле «Лада Приора» передал последнему 1 500 000 рублей. 22 января 2016 года ФИО4 перечислил на его банковские карты помимо инвестированных 2 000 000 рублей еще 51 500 рублей, в связи с чем он продолжил доверять ФИО4

В январе 2015 года ФИО4 предложил инвестировать деньги в покупку 25 акций компании «Транснефть», которые непосредственно будут переведены на открытый ему (К.А.) счет в регистраторе. Со слов ФИО4, он уже приобрел акции на переданные в долг средства, которые необходимо срочно отдать. 23 января 2015 года, примерно в 17 часов 30 минут, в своем доме по адресу: <...>, он в присутствии Ш.Т. передал Ч.Д. 4 360 000 рублей, которые последний обязался возвратить до 10 февраля 2016 года, о чем написал расписку. Также он (К.А.) осуществлял видеозапись передачи денежных средств. До настоящего времени акции на его имя не переведены, денежные средства не возвращены.

01 февраля 2017 года по просьбе ФИО4 примерно в 14 часов по месту своего жительства по указанному адресу он передал ФИО4 на покупку акций 2 735 000 рублей, о чем последний написал расписку. При этом 360 000 рублей ФИО4 обязался вернуть до 16 февраля 2016 года; 519 000 рублей – до 16 февраля 2016 года; 1 856 000 рублей – до 19 февраля 2016 года. Указанные сроки возврата ФИО4 объяснил проведением сделок купли-продажи акций в разные дни. Передачу денежных средств он частично зафиксировал на видеокамеру. По данной расписке 3 марта 2016 года ФИО4 перечислил на его банковский счет в ПАО «Сбербанк» 99 000 рублей, а в марте 2016 года - 600000 рублей. До настоящего времени акции на его счет не переведены, оставшиеся денежные средства не возвращены.

Считает, что ФИО4 обманул его, взяв в долг денежные средства на покупку акций; в действительности акции не купил, деньги не возвратил. Являясь руководитель АО «Инком-Союз», с которым он (К.А.) длительное время сотрудничал, ФИО4 пояснял, что осуществляет активную деятельность по покупке акций, убедил о наличии большого количества денежных средств в обороте, чем ввел его в заблуждение.

Расписки от 23 января 2016 года, от 01 февраля 2016 года, копия доверенности Номер , два листа с машинописными записями в табличной форме; лист с распечаткой акта сдачи-приемки документов акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть» от 05 февраля 2016 года, изъятые в ходе выемки 14 июня 2016 года у потерпевшего К.А., осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 188-189, л.д. 207-243, л.д.244-248).

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года подписи и рукописные записи от имени ФИО4 в расписках от 23 января 2016 года, от 01 февраля 2016 года выполнены самим ФИО4 (т. 7 л.д.169-185).

Из показаний потерпевшего И.П. следует, что с ФИО4 познакомился в 2010 года через общего друга, со слов которого ему известно, что ФИО4 берет в долг денежные средства под высокие проценты. В ноябре 2015 года и декабре 2015 года в ходе встречи в офисе «Инком-Союз» в ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83 в г. Пензе ФИО4 соббщил, что в случае передачи ему займа он направит денежные средства на покупку акций ОАО «Транснефть» у акционеров – физических лиц, с последующей продажей акций на бирже по рыночной цене, а разница в размере 10-15% составит его прибыль, которой предложил делиться. Также ФИО4 пояснил об отсутствии рисков, поскольку сначала он продает по определенной цене акции, которые берет в долг у брокера, а после приобретения такого же количества акций у акционера-физического лица по более низкой цене, возвращает брокеру. Разница между ценой продажи и ценой приобретения акций у акционера составляет прибыль, за минусом подоходного налога, который взимает брокерская организация, выступающая в роли налогового агента. Поскольку он знаком с деятельностью фондового рынка, понимал, если действовать по указанной ФИО4 схеме, риск потери денежных средств отсутствует.

31 декабря 2015 года после неоднократных просьб со стороны ФИО4 он решил передать займ на покупку акций согласно схемы, рассказанной ФИО4, денежные средства. В тот же день, находясь в офисе последнего, он передал 300 000 рублей со сроком возврата 20 января 2016 года. При этом ФИО4, согласно договоренности, написал расписку о получении 330 000 рублей, из которых 30 000 – скрытые проценты.

20 января 2016 года ФИО4 деньги не вернул, в связи с чем в феврале 2016 года он обратился в Железнодорожный районный суд г. Пензы с исковым заявлением о взыскании с ФИО4 задолженности по займу. В ходе рассмотрения дела ФИО4 возвратил 50.000 рублей. Решением суда от 10 марта 2016 года его исковые требования удовлетворены.

В настоящее время долг ФИО4 составляет 250.000 рублей.

Ему известно, что у ФИО4 имеются обязательства перед другими кредиторами. Последний использовал аналогичную схему для обмана – брал займы на покупку акций у физических лиц с последующей продажей на бирже по более высокой цене; деньги в последующем не возвратил.

Считает, что ФИО4 совершил в отношении него мошеннические действия, поскольку на момент получения займа у того уже имелись обязательства перед другими лицами, возвращать денежные средства он не намеревался. Деньги передавал только на покупку акций согласно схеме, указанной самим ФИО4 В действительности последний данную деятельность не осуществлял, рассказы о безрисковых операциях с ценными бумагами были необходимы, чтобы убедить его передать денежные средства.

Копия расписки от 31 декабря 2015 года, копия решения Железнодорожного районного суда г. Пензы от 10 марта 2016 года, изъятые в ходе выемки 07 июля 2016 года у потерпевшего И.П., осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 154-155, л.д. 207-243, л.д.244-248).

Согласно выводов эксперта Номер от 24 марта 2017 года подписи и рукописные записи от имени ФИО4 в электрографической копии расписки от 31 декабря 2015 года выполнены самим ФИО4 (т. 7 л.д.169-185).

Потерпевшая В.С. пояснила суду, что познакомилась с ФИО4 – директором АО «Инком-Союз», примерно в 2012 году через общего знакомого и своего отца. Ей известно, что отец передавал АО «Инком-Союз» денежные средства для покупки акций. В декабре 2015 года ей позвонил ФИО4 и попросил передать в долг за вознаграждение денежные средства, со слов последнего, на покупку акций. В дневное время 8 января 2016 года в офисе АО «Инком-Союз» в ТЦ «Пассаж» на ул.Московская, 83, в г. Пензе она передала ФИО4 900 000 рублей со сроком возврата до 01 февраля 2017 года, о чем последний написал расписку. Договор между ними не составлялся. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены.

Весной 2016 года она обратилась в Железнодорожный районный суд г.Пензы с исковым заявлением о взыскании с ФИО4 суммы долга. Решением суда её исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Считает, что ФИО4 злоупотребил её доверием и путем обмана похитил денежные средства. Он изначально не намеревался возвращать займ, поскольку уже имел обязательства перед другими кредиторами, которые не исполнял. Она доверяла ФИО4, поскольку её отец характеризовал подсудимого исключительно с положительной стороны, а также он сам произвел на нее положительное впечатление.

Копия расписки от 08 января 2016 года, приобщенная к протоколу допроса потерпевшей В.С. 22 июля 2016 года, осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 207-243, л.д.244-248)

Согласно выводов эксперта №3894/3-1 от 24 марта 2017 года

-подпись от имени ФИО4, изображение которой расположено в электрофотографической копии расписки от 08 января 2016 года, выполнена, вероятно, ФИО4 Решить вопрос в категорической форме не представляется возможным

- рукописный текст, изображение которого расположено в электрофотографической копии расписки от 08 января 2016 года выполнен, вероятно, ФИО4 Решить вопрос в категорической форме не представляется возможным.

Свидетель Е.Т, пояснила, что потерпевший Е.В. является её супругом. В 2013 году он познакомился с ФИО4, который, со слов Е.В., занимался куплей-продажей ценных бумаг. Супруг стал вкладывать в указанную деятельность ФИО4 денежные средства, оформляя инвестиции договорами займа. Со слов Е.В., ФИО4 покупал у физических лиц акции крупных нефтяных и газовых компаний по цене ниже рыночной на 10-15%, продавал на бирже по рыночной цене, а разница в цене составляла его прибыль. Е.В. полагал, что ФИО4 действительно занимается этой деятельностью, поэтому передавал займы.

30 мая 2015 года и 01 июня 2015 года на её карту банка «ВТБ 24» поступили 500 000 рублей от ФИО4

В августе Е.В. вместе с ФИО4 поехал в г.Казань на сделку, которая не состоялась, после чего они поехали в г.Ульяновск; супруг лично хотел посмотреть, как происходит сделка купли-продажи ценных бумаг, которая должна быть оформлена на её имя.

Со слов мужа известно, что в г. Ульяновске на её имя был оформлен договор покупки 280 акций ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» на сумму 2 436 000 рублей. ФИО7 и ФИО4 поехали в г. Самару, где были оформлены на её имя договоры о покупке 18 акций ОАО «Транснефть» на сумму 2 340 000 рублей и 20 акций ОАО «Транснефть» на сумму 2 720 000 рублей. Указанные договоры инвестировались её мужем. 21 августа 2015 года в г.Пензе ФИО4 предоставил ей на подпись три указанных выше договора в двух экземплярах – один договор от 12 августа 2015 года и два - от 13 августа 2015 года. При этом заметила, что один договор, заключенный в г.Самаре 13 августа 2015 года ФИО4 переделал на 21 августа 2015 года, объяснив это технической ошибкой. Оригиналы договоров оставались у ФИО4, которые тот должен был передать в регистратор.

Несмотря на указанную деятельность ФИО4 никакие акции на её брокерский счет не поступали.

Со слов Е.В., за время сотрудничества с ФИО4 он передал более 25 000 000 рублей, из которых ФИО4 вернул примерно 15 000 000 рублей. Все денежные средства принадлежали Е.В. В 2016 году им стало известно, что ФИО4 имеет долговые обязательства перед другими лицами, которые также не исполняет, из чего сделали вывод о хищении ФИО4 их денежных средств.

Из показаний свидетеля Е.М. следует, что знаком с ФИО25 с 2006 года. С 2009 по 2015 годы он передавал тому под проценты денежные средства, оформляя сделки договорами займа. Ему известно, что ФИО4 осуществлял операции с ценными бумагами на бирже, что является рисковой деятельностью. До 2014 года ФИО4 выполнял свои обязательства. Последний переданный им (Е.В,) в марте 2015 года займ ФИО4 не вернул.

В 2013 года он познакомил с ФИО4 своего двоюродного брата Е.В. Последний также передавал займы ФИО4, которые тот не вернул.

Свидетель Б.О. пояснила, что потерпевший Б.В. является её супругом. Последний в 2014-2015 годах неоднократно передавал займы под проценты ФИО4, который покупал акции у держателей на 10-15% ниже рыночной цены, после чего продавал на бирже по более высокой цене. 26 марта 2015 года по просьбе супруга она в дневное время лично передала ФИО4 в офисе «Инком-Союз» в ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83, 3 000 000 рублей до 26 марта 2016 года, о чем они подписали договор займа. По договоренности с мужем она указала ФИО4 номер свой банковской карты ОАО «Сбербанк», на которую последний должен был перечислять ежемесячные процентные платежи в размере 5%. С апреля 2015 года до ноября 2015 года ФИО4 ежемесячно передавал наличными или осуществлял переводы на её карту по 150 000 рублей, всего – 1 200 000 рублей. Со слов супруга известно, что до настоящего времени ФИО4 сумму займа не вернул.

16 сентября 2015 года в дневное время также по просьбе супруга она передала в офисе ФИО4 3 500 000 рублей до 26 сентября 2015 года, после чего они подписали договор займа на указанную сумму. Насколько ей известно, ФИО4 не исполнил данный договор.

Впоследствии от Б.В. стало известно, что примерно с августа 2015 года ФИО4 перестал платить проценты по договорам, а также не вернул суммы займов. Причиненный её супругу ущерб составляет около 30 000 000 рублей.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой показаний свидетеля Б.Т., данных в ходе предварительного расследования, следует, что в 2015 году её сын Б.Н, передал на хранение принадлежащие последнему 2.000.000 рублей. Примерно 01 сентября 2015 года по просьбе сына указанные денежные средства она привезла в г. Пензу и передала ему. Б.Н, пояснил, что хочет вложить деньги в какую-то деятельность, оформив передачу денежных средств договором займа, а проценты будет передавать ей. Затем сын принес договор, в котором в качестве займодавца было указано её имя; кто являлся заемщиком, пояснить не может. По просьбе Б.Н, она подписала два экземпляра договора. Впоследствии от сына стало известно, что человек, которому тот передал деньги, обманул его, не вернув полученный займ (т.5 л.д. 85-86).

Из показаний свидетеля Х.Е. следует, что потерпевший Х.С. является её супругом. С 2013 года последний начал передавать ФИО4 в займ денежные средства на деятельность, связанную с покупкой акций у физических лиц и продажей акций их бирже. Несколько раз по просьбе супруга она сама передавала ФИО4 денежные средства. До ноября 2015 года ФИО4 исполнял обязательства по займам, а в один из дней ноября 2015 года со слов Х.С. стало известно, что ФИО4 проиграл на бирже крупную сумму.

В декабре 2015 года Х.С. инвестировал несколько миллионов рублей на сделку купли-продажи акций в г. Самаре, однако позже выяснилось, что продавцом был «подставной» человек, который не имел акций в собственности.

В апреле-мае 2016 года стало известно, что ФИО4 фактически не осуществлял деятельность по купле-продаже акций. Кроме того, у последнего имеются кредитные обязательства перед другими кредиторами на десятки миллионов рублей.

Долг ФИО4 перед Х.С. составляет около 30 000 000 рублей, большую часть которых супруг взял в долг у её родственника Г.В. Также ей известно, что у ФИО4 имеются обязательства перед другом Х.С. – Б.П.

Свидетель Г.В. пояснил, что потерпевший Х.С. является супругом его дальней родственницы Х.Е. В конце 2014 года он передал Х.С. в долг около 20 000 000 рублей. В начале 2016 года от Х.С. стало известно, что тот передал денежные средства ФИО4 на осуществление последним деятельности, связанной с покупкой акций у населения и их последующей продажей на бирже по более высокой цене. Б.П. – друг Х.С. также пояснял, что передавал ФИО4 денежные средства на данную деятельность. Со слов Х.С. и Б.П., с конца 2015 года ФИО4 перестал выполнять свои обязательства.

Свидетель Б.И. показала суду, что потерпевший Б.П. является её супругом. В декабре 2015 года по просьбе последнего она открыла на свое имя брокерский счет в компании «БКС Брокер» в г. Пензе, который был необходимым для осуществления операций с ценными бумагами. В 2016 году она также по просьбе Б.П. оформила на него доверенность на право открытия счетов в регистраторах крупных компаний. Открывались ли на её имя счета и осуществлялись ли по ним сделки, ей не известно. Со слов Б.П., тот сотрудничал с ФИО4 - передавал ему в займ денежные средства, однако последний обманул её супруга. Часть денежных средств, переданных ФИО26 брал в долг у знакомых. Ей известно, что ФИО4 также обманул друга Б.П. – Х.С.

Из показаний свидетеля П.М. следует, что потерпевшие Б.П. и Х.С. являются его друзьями, и со слов последних, сотрудничали с ФИО4 В октябре 2015 года он передал Б.П. в долг 3 700 000 рублей. В 2016 году последний сообщил, что не может вернуть займ, поскольку передал деньги ФИО4, который обманул его, проиграв деньги на бирже. Со слов Б.П., он потерял около 30 000 000 рублей.

Свидетель С.П. пояснил, что в 2015 года по просьбе друга Б.П. передавал тому займы - 4 000 000 и 6 000 000 рублей до конца 2015 года. В январе 2016 года последний попросил перенести срок возврата займов до весны, пояснив, что с кем-то занимается покупкой акций у физических лиц и их продажей на бирже, и что в ходе этой деятельности возникли задержки, связанные с оформлением акций на партнера Б.П. В мае 2016 года Б.П. рассказал, что сотрудничал в сфере купли-продажи акций с ФИО4, которому передал несколько десятков миллионов рублей. Последний занял на указанную деятельность крупную сумму, однако фактически эту деятельность не осуществлял, обманул Б.П. и других кредиторов, не вернув ни займы, ни проценты.

Из показаний свидетеля К.Я. следует, что потерпевшая Р.Е, является его супругой, К.И. – сын, Б.В. - друг. С ФИО4 познакомился через Б.В. в 2015 году. Со слов последнего, ФИО4 является директором АО «Инком-Союз», осуществляет деятельность по покупке акций у физических лиц и их последующую продажу на бирже по рыночной цене, а разница в цене составляет его прибыль. Для этого ФИО4 берет займы, по которым выплачивает ежемесячные проценты. Со слов Б.В., тот сам вкладывал деньги в деятельность ФИО4, а последний выплачивал проценты, пояснив, что если он и супруга желают вложить денежные средства ФИО4 под проценты, также могут это сделать.

Он и супруга решили передать ФИО4 в займ денежные средства, принадлежащие Р.Е,, на деятельность по покупке акций и их последующей продаже на бирже, о чем сообщили Б.В. В декабре 2014 года Б.В. принес Р.Е, на подпись два экземпляра договора займа от 26 декабря 2014 года на 3 месяца с выплатой 4% ежемесячно, между Р.Е, и директором АО «Инком-Союз» ФИО4 В договоре уже имелась подпись ФИО4 Подписав договор, Р.Е, передала 1 000 000 рублей Б.В., а последний отнес их ФИО4

В январе 2015 года по такой же схеме через Б.В. Р.Е, подписала еще один договор с директором АО «Инком-Союз» до 26 марта 2015 года под 4% в месяц с возможностью пролонгации, передав при этом 700 000 рублей. В течение 2015 года процентные платежи приходили Р.Е, на её банковскую карту. Один раз ФИО4 передал деньги через Б.В.

Его сын К.И. в феврале 2015 года также заключил договор займа под 4% ежемесячно, передав ФИО4 2 000 000 рублей. Один раз ФИО4 в присутствии Б.В. передал процентный платеж для К.И. через него.

В начале 2016 года ФИО4 перестал выполнять свои обязательства.

До настоящего времени долг ФИО4 перед Р.Е, составляет 776 000 рублей, перед К.И. – 1 200 000 рублей. Также ему известно, что ФИО4 не вернул денежные средства по аналогичным займам его знакомым Г.Т., Б.В., М.С.

Из показаний свидетеля М.А. следует, что в декабре 2015 года со слов коллеги Б.Д. ему стало известно о предоставлении последним займов ФИО4, который занимался обменом валюты и покупкой-продажей акций. В вечернее время 23 декабря 2015 года к их офису по адресу: <...> приехал ранее незнакомый ФИО4, которому Б.Д. в его присутствии передал 200 000 – 220 000 рублей, о чем ФИО4 написал расписку. Затем Б.Д. в офисе в его присутствии пересчитал денежные средства. Впоследствии от Б.Д. стало известно, что ФИО4 денежные средства не вернул, в связи с чем тот обратился в правоохранительные органы. Общая сумма задолженности ФИО4 перед Б.Д. составляет более двух миллионов рублей.

Свидетель Ш.Т. пояснила, что примерно 20 января 2016 года находилась по месту жительства потерпевшего К.А. по адресу: Адрес , куда также приехал ранее незнакомый ФИО4 Через некоторое время К.А. сообщил, что передал ФИО4 в долг 4 360 000 рублей, о чем последний написал расписку. ФИО4 показал пакет, в котором находились пачки с деньгами. Она пересчитала купюры в одной пачке – в ней было 360 000 рублей. К.А. попросил поставить подпись в расписке в подтверждение, что деньги были переданы в её присутствии, что она и сделала. Момент передачи денежных средств она не видела.

Свидетель З.О суду показал, что с 1995 по 2012 годы он являлся руководителем ЗАО «Инком-Союз». Организация работала на рынке ценных бумаг; у компании было два направления деятельности - купля-продажа акций у физических лиц и их продажа на бирже, при этом акции покупали на юридическое лицо, а также предоставление услуг по открытию и обслуживанию брокерских счетов в ООО «Атон». В 2012 году он намеревался прекратить деятельность организации. В это время к акционерам обратился ФИО4, который приобрел пакет акций ЗАО «Инком-Союз» вместе с клиентской базой (около 70 клиентов). Позже от Б.В. стало известно, что тот вложил в деятельность ФИО17 крупную сумму, которую ФИО4 не вернул.

Свидетель Ч.Н. пояснила суду, что подсудимый ФИО4 до 2016 года являлся её супругом. С 2007 года последний работал в ООО «Доходный дом», ООО «Юнити-Траст», а с 2012 года является директором ЗАО «Инком-Союз». Данные организации оказывали услуги по открытию и обслуживанию брокерских счетов в брокерских компаниях, получая комиссионное вознаграждение. В качестве индивидуального предпринимателя ФИО4 осуществлял деятельность по разработке компьютерных программ и интернет-сайтов. Данный вид деятельности также осуществляло созданное им ООО «Трейд Бенд». Кроме того, у ФИО4 были совместные проекты с Б.В. и А.А. Она работала в АО «Инком-Союз» главным бухгалтером. Доступ к расчетному счету организации был у нее, второго бухгалтера А.Е. и ФИО4 Прибыль организации была небольшая, зарплата сотрудников была немного выше минимальной.

Кроме того, ФИО4, как физическое лицо, занимался куплей-продажей ценных бумаг, играл на бирже, для чего брал деньги в долг у знакомых под высокий процент. До 2016 года проблем с возвратом займов не было. В начале 2016 года ей стали звонить потерпевшие, которые поясняли, что передавали ФИО4 деньги на покупку-продажу акций и последующую продажу акций на бирже. Со слов ФИО4, тот брал деньги у одних, чтобы отдать другим, затем денежные средства завел на биржу, желая отыграться, но проиграл их на рисковых операциях.

В начале 2015 года она по просьбе ФИО4 выписала приходный кассовый ордер АО «Инком-Союз», который тот должен был передать Б.Д. Между Б.Д. и ФИО4 была договоренность, что ФИО4 зачислит переданные Б.Д. денежные средства на брокерский счет последнего. Однако сделать это через АО «Инком-Союз» было невозможно, поэтому она оформила данную операцию как займ между АО «Инком-Союз» и Б.Д. По указанному приходному кассовому ордеру ни Б.Д., ни ФИО4 денежные средства ей не передавали.

В конце 2015 года она по просьбе ФИО4 в счет возмещения долга передала Б.В. 500 000 рублей, часть из которых перед этим поступили ей путем банковского перевода от Ф.В., а часть она сняла с банковской карты.

Из показаний свидетеля А.Е. следует, что с 2014 года по март 2016 года она работала бухгалтером в АО «Инком-Союз». Руководителем компании был ФИО4 Супруга последнего - Ч.Н. являлась главным бухгалтером. Сначала офис находился на 4 этаже ТЦ «Пассаж» на ул. Московская, 83 в г. Пензе, затем на ул.Кирова. Организация являлась агентом брокерских компаний – «Атон», «Кит-финанс» и «БКС», за что получала агентское вознаграждение. Также компания получала доход за разработку программного обеспечения. Организация имела один расчетный счет в банке «Кузнецкий». От Ч.Н. ей известно, что у её супруга имеются брокерские счета в ООО «Атон» и ООО «БКС-брокер», и в какой-то момент ФИО4 проиграл все денежные средства.

От физических лиц денежные средства не принимали. Зачислить деньги на брокерские счета через «Инком-Союз» было невозможно, поскольку организация не имела своего брокерского счета.

В 2014-2015 года её сожитель У.А. и ФИО4 заключили договор займа с ежемесячной выплатой - 4%. До января 2016 года ФИО4 исполнял свои обязательства, после чего выплаты прекратились.

В январе 2016 года она по просьбе ФИО4 получила в ПАО «Сбербанк» поступивший на её имя денежный перевод в сумме 200 000 рублей, которые впоследствии Ч.Н. передала незнакомому ей мужчине.

Весной 2016 года от Ч.Н. стало известно, что у её супруга тяжелое финансовое положение. Ей перестали платить зарплату, поэтому она уволилась.

Кроме АО «Инком-Союз» ФИО4 являлся директором «Трейд Бенд», «Триада Капитал», являлся индивидуальным предпринимателем, несколько месяцев занимался оптовой торговлей пива со знакомым из г.Ульяновска. Также у ФИО27 были совместные организации - «ВекФинанс» и «Интелинк».

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой показаний свидетелей К.В., И.А., данных в ходе предварительного расследования, следует, что они работали в ЗАО «Инком-Союз» специалистом и системным администратором соответственно. Офис организации находился на 4-ом этаже ТЦ «Пассаж» на ул.Московская 83 г. Пензы, в двух помещениях, в одном из которых был кабинет генерального директора ФИО4, во втором - рабочие места других сотрудников. Кроме них в организации работали главный бухгалтер Ч.Н. и бухгалтер ФИО28 директора числился С.М. Общество осуществляло агентскую деятельность в интересах брокерских компаний, в том числе, ООО «Атон», по привлечению клиентов, получая за совершаемые клиентами сделки комиссионное вознаграждение. Им также знаком П.М., который часто бывал в кабинете ФИО4 (т. 5 л.д. 69).

Из показаний свидетеля К.В. также следует, что срочный рынок «Forts» является наиболее рискованной секцией фондового рынка, по сравнению с секцией спотового рынка (рынка акций) (т.4 л.д. 62-64).

Из показаний свидетеля М.А. следует, что с ФИО4 его познакомил в 2015 году Н.П. Последний работал у ФИО4 водителем, а ему предложил работать охранником. Они сопровождали ФИО4 в поездках в г. Пензе, Ульяновске и Самаре. Чем занимался ФИО4, ему не известно, при разговорах последнего не присутствовал.

Свидетель К.А. пояснила суду, что работает менеджером по аренде в ТЦ «Пассаж» по адресу: <...>. Её организацией в марте 2013 года были заключены два договора аренды нежилых помещений № 36 и № 40 с ФИО4 Чем занималась его организация, ей не известно. Арендная плата осуществлялась АО «Инком Союз» безналичным путем. Один договор расторгнут в декабре 2015 года в связи с истечением срока действия, второй расторгнут ими в одностороннем порядке 30 апреля 2016 года в связи с задолженностью по уплате арендных платежей.

Как следует из показаний свидетеля П.М., что познакомился с ФИО4 в институте; последний являлся его преподавателем. В 2012-2013 годах ФИО4 стал директором АО «Инком-Союз», а в 2014 году пригласил его на работу. Офис организации находился в г. Пензе в ТЦ «Пассаж», а в 2015 году - на ул.Кирова. Организация занималась агентской деятельностью по открытию брокерских счетов и их обслуживанию, торговлей на бирже, скупкой акций у населения. Также ФИО4 торговал на бирже, что является рисковой деятельностью. Ему известно, что ФИО4 брал у знакомых в займ для развития компании денежные средства с ежемесячной выплатой процентов - 4-5%. За счет чего получалась такая прибыль, ему не известно. Его девушка Т.И. также передавала ФИО4 займы, которые тот вкладывал в покупку акций, торговлю на бирже, в работу своего завода по производству пива. До февраля 2016 года ФИО4 исполнял обязательства, а затем перестал осуществлять выплаты.

В ноябре 2014 года по просьбе ФИО4 он попросил своего брата Ш.В. оформить банковскую карту, с помощью которой он по поручениям ФИО4 в 2014-2016 годах осуществлял денежные переводы в суммах от 100 000 до 500 000 рублей лицам, которых тот указывал. Помимо карты он также осуществлял переводы и получал денежные средства путем переводов «Сбербанк Колибри». Также по указанию ФИО4 он передавал указанным им лицам денежные средства лично.

В декабре 2015 - январе 2016 года по просьбе ФИО4 он получил у потерпевшего Б.Д. денежные средства, в какой сумме, пояснить не может, о чем написал расписку. По просьбе ФИО4 он передал деньги супруге последнего - Ч.Н.

В офисе ФИО4 видел К.А., Н.А,, у которых имелись свои брокерские счета. Известно, что Х.С. передавал ФИО4 займы, а последний платил ему проценты. Он (П.М.) по просьбе ФИО4 лично передавал Х.С. денежные средства.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий показаний свидетеля П.М., данных в ходе предварительного расследования, следует, что в связи с нахождением в офисе «Инком-Союз» и общения с ФИО4, стал замечать, что тот берет в займ под проценты денежные средства. Со слов ФИО4, деньги были необходимы для инвестирования в деятельность по купле-продаже акций, а именно, - он покупал акции известных нефтяных и газовых компаний у населения по цене на 10-15% меньше рыночной, заводил купленные акции на биржу и продавал по рыночной цене, получая прибыль 10-15%. Ему эта деятельность показалась очень перспективной. В то же время он не видел, чтобы ФИО4 осуществлял сделки по купле-продаже акций. ФИО4 сам пояснил, что если у него имеются знакомые, которые хотели бы вложить деньги под проценты под куплю-продажу акций у физических лиц и их перепродажу на бирже, тот готов взять в долг деньги, оформив это договором займа (т.5 л.д. 117-123).

Оглашенные показания свидетель П.М. подтвердил частично, пояснив, что деятельность ФИО4 была связана не только с покупкой-продажей акций, и займы он брал не только на покупку акций.

Свидетель Т.И. показала в судебном заседании, что познакомилась с Ч.В. через П.М., который в 2012-2014 года работал в компании, принадлежащей ФИО4, офис которой находился на 4 этаже ТЦ «Пассаж» в г. Пензе. От П.М. и других знакомых ей известно, что ФИО4 брал займы под высокий процент. Возможно, П.М. пояснял, что ФИО4 вкладывает деньги в покупку-продажу акций. В 2014 году П.М. предложил передать ФИО4 займ, и в июле 2014 года она передала ФИО4 240 000 рублей с ежемесячной выплатой 5%, о чем они подписали договор займа. В дальнейшем договор неоднократно пролонгировали, при этом предыдущие договоры уничтожались, подписывались новые. Процентные выплаты ни разу не получала - эти суммы переходили в новые договоры. Договоры с подписью ФИО4 ей приносил П.М. Несколько раз она по просьбе П.М. переводила деньги на банковскую карту его брата – Ш.В. Ей не удалось забрать свои деньги у ФИО4 в сентябре 2015 года, поскольку, со слов П.М., деньги необходимо выводить с биржи. До настоящего времени ФИО4 не вернул ей деньги.

Из показаний свидетеля Ш.В. следует, что П.М. приходится ему сводным братом. Последний в 2013-2016 годах работал в ТЦ «Пассаж», его деятельность была связана с игрой на бирже. От брата слышал фамилию ФИО4 По просьбе П.М. он открыл на свое имя в ПАО «Сбербанк России» 24 ноября 2014 года карту Номер (счет Номер ) и 01 сентября 2015 года карту Номер (счет Номер ). Карты вместе с пин-кодами он передал в пользование П.М., которому они были необходимы в работе.

Свидетель У.Т. пояснил суду, что является директором ООО «Финик» - агента брокерской компании «Юнити-Траст» в г. Ульяновске. С ФИО4 познакомился в 2008 году, когда тот являлся директором Ульяновского филиала АО «Доходный Дом», переименованного в последующем в «Юнити-Траст». В 2009 году, когда ФИО4 уехал работать в Москву, он исполнял обязанности директора филиала, после чего стал его руководителем.

В декабре 2015 года ФИО4 попросил открыть брокерский счет в ОАО «Брокерский дом «ЮнитиТраст» и лицевой счет в реестре ОАО «Транснефть» - «ФИО20 С.Т.» на имя его клиента Б.А., пояснив, что по сделке купли-продажи акций на лицевой счет последнего необходимо перевести акции. Из г.Пензы ему передали доверенность от имени Б.А., на основании которой он оформил документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестродержателе «Транснефть», а также документы, необходимые для открытия брокерского счета ОАО «Брокерский дом «ЮнитиТраст» в г. Саратове.

В начале 2016 года ФИО4 передал ему доверенность от ранее незнакомого М.М. на распоряжение принадлежащими последнему акциями «Транснефть». По доверенности от имени М.М. он подал в регистратор ОАО «Транснефть» передаточное распоряжение на перевод акций с лицевого счета М.М. на лицевой счет ФИО29 несколько дней он подал документы на перевод акций с лицевого счета Б.А. в реестре на брокерский счет последнего в ОАО «Брокерский дом ЮнитиТраст». В течение недели ценные бумаги должны были поступить на брокерский счет Б.А., однако акции ни на лицевой счет Б.А. в регистраторе, ни на его брокерский счет не поступили. В марте 2016 года от Б.А. стало известно, что у М.М. не было акций в собственности.

Также по просьбе ФИО4 он в 2016 году открывал лицевой счет в регистраторе ОАО «Транснефть» на имя К.А.

Клиентом Ульяновского филиала ОАО «Брокерский дом «ЮнитиТраст» также являлся А.А. Последний встречался в его офисе с ФИО4 и с инвестором ФИО4 из г. Пензы – Б.П. Примерно в марте 2016 года со слов Б.П. узнал, что ФИО4 пояснял ему о наличии у А.А. денег или ценных бумаг, принадлежащих ФИО4, что не соответствовало действительности. Впоследствии А.А. подтвердил, что для отсрочки выплаты долгов пензенским инвесторам ФИО4 попросил его сыграть роль лица, у которого, якобы, находятся активы ФИО4

30 декабря 2015 года он предоставил свой офис общему его и ФИО4 знакомому - Р.В. К последнему пришел Г.Д., с которым Р.В. оформил договор купли-продажи ценных бумаг, предмет которого ему неизвестен.

Ему известно о заключении 29 декабря 2015 года договора купли-продажи ценных бумаг - акций ПАО «Горно-металлургический комбинат «Норильский никель», но не известны покупатель и сумма сделки. Со слов ФИО4, у Р.А. - жены Р.В., якобы, имеются акции данной компании, которые та желает продать, в связи с чем Р.В. оформил у него в офисе сделку о продаже Р.А. ценных бумаг. По просьбе ФИО4 он отвез Р.А. к нотариусу, где последняя оформила доверенность на него (У.Т.) и ФИО4 для перевода ценных бумаг на лицевой счет покупателя. Однако его никто не просил совершать какие-либо операции по переводу акций со счета Р.А.

С Б.П. – инвестором ФИО4 познакомился в декабре 2015 года. ФИО26 попросили его перевести акции с лицевого счета в реестродержателе ПАО «Транснефть» незнакомого ему Ф.В. на лицевой счет ФИО4, предоставив доверенность от имени Ф.В. В феврале 2016 года он подал в регистратор по доверенности от имени Ф.В. передаточное распоряжение на перевод акций ОАО «Транснефть». Через несколько дней Б.П. стал интересоваться результатами операции. Как он понял, последний финансировал эту сделку. Однако никаких ценных бумаг на счет ФИО4 не поступило. Со слов последнего, Ф.В. не вступил в наследство и не открыл лицевой счет в регистраторе для зачисления акций. Позже от Б.П. стало известно, что ФИО4 его обманул, что никаких акций у Ф.В. не было.

Позже ФИО4 сообщил, что имеет задолженность перед кредиторами из г.Пензы более 40 000 000 рублей. Поскольку от самого ФИО4 ему известно о проигрыше последним крупной суммы на бирже, полагает, что тот использовал деньги инвесторов для возврата долгов.

Свидетель М.М. показал суду, что работает в ПАО «Сбербанк» в г. Самаре. Его коллегой является Ч.Д. (Ч.Д.) Д.В. Последняя в августе 2015 года попросила помочь брату, на что он согласился. На следующий день позвонил ФИО4, предложил участие в сделке, в которой он от своего имени будет продавать акции, пояснив, что откроет на его (М.М.) имя счет, переведет на него акции, которые в последующем переведет покупателю. Он согласился, и 13 августа 2015 года по просьбе ФИО4 в дневное время на своем автомобиле «Лада-Приора», р/з Номер подъехал к нотариальной конторе, где находились ФИО4 и незнакомый мужчина. У нотариуса он оформил доверенность на распоряжение, якобы, принадлежащими ему акциями «Транснефть». Затем в его (М.М.) автомобиле незнакомый мужчина передал более 1 500 000 рублей, а он по просьбе ФИО4 подписал договор купли-продажи акций «Транснефть». Не помнит, кто был указан в качестве покупателя, и какое количество акций он, якобы, продал. Один экземпляр договора остался у него. Затем ФИО4 вышли из машины, ФИО4 вернулся и сказал отвезти деньги Ч.Д. (Ч.Д.) Д.В., что он и сделал. Позже Ч.Д. передала ему 10 000 рублей в качестве вознаграждения, что через него будут переведены акции.

03 декабря 2015 года к нему вновь обратилась Ч.Д. (Ч.Д.) с аналогичной просьбой, пояснив, что ФИО4 едет в г. Самару. Затем позвонил сам ФИО4, и попросил самостоятельно оформить доверенность, но указать в ней другое количество акций. В этот же день вечером к зданию ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> «в» на автомашине «Фольксваген Туарег» подъехал ФИО4 с ранее незнакомым ФИО30 В машине он подписал договор о продаже, якобы, принадлежащих ему акций «Транснефть», количество которых не помнит, передал оформленную у нотариуса доверенность ФИО4, а Б.А. передал ему (М.М.) примерно 2 000 000 рублей. Перед этим ФИО4 сказал, что откроет на его имя счет, на который переведет акции, а впоследствии переведет акции на счет ФИО31 ФИО4 сделал вид, что через «Сбербанк Онлайн» перевел 500 000 рублей, после чего он сказал Б.А., что получил денежные средства, хотя на самом деле ничего не получал. По просьбе ФИО4 он также передал Ч.Д. полученные от Б.А. денежные средства, а последняя вернула 10 000 рублей в качестве вознаграждения и расходы на оформление доверенности. В декабре 2015 года по просьбе ФИО4 он через ПАО «Сбербанк» перевел 300 000 рублей на имя лица, указанного Ч.Д.; чек впоследствии передал ей.

15 декабря 2015 года ФИО4 пояснила, что брат вновь хочет приехать в г. Самару. Примерно в 12 часов ему позвонил ФИО4 и попросил подъехать к нотариальной конторе, где он оформил доверенность на распоряжение, акциями «Транснефть». Затем в его машине по просьбе ФИО4 подписал договор купли-продажи, якобы, принадлежащих ему акций «Транснефть», количество которых не помнит, а ранее незнакомый К.А. передал ему примерно 1 500 000 рублей. Денежные средства он впоследствии по просьбе ФИО4 передал Ч.Д., а последняя в качестве вознаграждения отдала 10 000 рублей.

В какой-то из указанных дней ФИО4 сказал, что в случае возникновения вопроса о происхождении акции, необходимости сказать, что получил их по наследству. В действительности он никогда не являлся собственником акций, но на тот момент не предполагал, что действия ФИО4 незаконны. При передаче денежных средств указал в одном из договоров о получении денежных средств.

После этой сделки ФИО4 еще раз попросил помочь, но он отказался, порекомендовав своего друга Ф.В., которому, со слов ФИО4 сказал, что на его (Ф.В.) имя будет открыт счет, на который впоследствии будут переведены акции. Позже от Ф.В. стало известно, что в декабре 2015 года он участвовал в подобной сделке.

Поскольку с августа по декабрь 2015 году ему никто не звонил, он предположил, что сделки прошли нормально. В марте 2016 года позвонил Б.А., сказал, что ему все известно, что никаких акций не существует, попросил написать заявление, в котором изложить все события, что он и сделал.

В феврале 2016 года Б.А. также пытался поговорить с ним, при этом ФИО4 консультировал, что необходимо отвечать, а затем по рекомендации подсудимого вообще перестал отвечать на звонки.

В марте 2016 года в г. Самаре была встреча с участием его, ФИО4, незнакомого и Ф.В, Позже Ф.В. пояснил, что он подписал еще какой-то документ.

Свидетель Ф.В. пояснил суду, что в декабре 2015 года его друг М.М. попросил оказать помощь ФИО4 Последний является братом коллеги М.М. - Ч.Д. (Ч.Д.).

29 декабря 2015 года он, находясь в нотариальной конторе на пересечении ул. Ново-Садовая и ул. Лейтенанта Шмидта в г. Самаре, по просьбе ФИО4 подписал доверенность, содержание которой ему не известно. Выйдя от нотариуса и направляясь к стоящему недалеко автомобилю «Фольксваген Гольф», ФИО4 пояснил, что ему необходимо подписать два экземпляра договора, взять деньги у сидящего в машине человека, которые незаметно передать ему (ФИО17). В автомобиле он и ФИО4 подписали договор, после чего сидящий в автомобиле ранее ему незнакомый Б.П. стал передавать пачки с деньгами, которые он, в свою очередь, незаметно передавал ФИО4 Он насчитал примерно 4 000 000 рублей. Последнюю пачку с 400 000 рублями по просьбе ФИО4 оставил у себя. Выйдя из машины, по указанию ФИО23, он 380 000 рублей посредством перевода «Сбарбанк Колибри» перечислил на имя супруги последнего – Ч.Н.; 1.000 рублей заплатил комиссию за перевод и 19.000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

В конце февраля 2016 года ему вновь позвонил ФИО4, пояснив, что договор необходимо подписать снова, поскольку в договоре допущена ошибка. 01 марта 2016 года ТЦ «Парк Хаус» на пересечении ул. Московское шоссе и 22-го партийного съезда г. Самары ФИО4 в присутствии Б.П. предоставил ему на подпись договор купли-продажи ценных бумаг от 01 марта 2016 года, согласно которого он (Ф.В.), якобы продавал Х.С. 28 каких-то акций за 4 060 000 рублей. В тот день денежные средства по договору не передавались.

На следующий день в ходе телефонного разговора ФИО4 заверил, что выполнит условия сделки - откроет на его имя счет в регистраторе, на который откуда-то перекинет акции, а затем переведет акции на счет Х.С. В середине марта 2016 года по просьбе ФИО4 он сообщил Х.С., что акции ему (Ф.В.) не пришли, поскольку он не вступил в наследство. В действительности у него никогда не было в собственности акций, родители давно умерли, в наследство он не вступал.

Впоследствии стало известно, ФИО4 выставил его продавцом акций, за которые через Б.П. получил денежные средства, однако акции тому не перевел.

Из показаний свидетеля А.А. следует, что с ФИО4 познакомился в 2007 году, когда тот являлся директором ульяновского филиала ОАО «Юнити-Траст». У них сложились доверительные отношения, в 2014-2015 годах пробовали организовать совместный бизнес по производству пива.

В декабре 2015 года ФИО4 сообщил, что у него проблемы с инвестором из г. Пензы и попросил сказать, что, якобы, передал ему (А.В.) 18 000 000 рублей, которые ранее ФИО4 передал Б.П. на покупку акций. Он согласился помочь, с условием, что ФИО4 напишет расписку, что он (А.В.) уже выплатил долга в размере 18 000 000 рублей.

Встреча состоялась 21 декабря 2015 года в офисе «Юнити-Траст» на ул.Спасская, 5 в г. Ульяновске. Перед встречей партнер ФИО4 У.Т. передал ему расписку, датированную 24 декабря 2015 года, согласно которой ФИО4, якобы, получил от него (А.В.) 18 000 000 рублей в счет погашения долга по расписке от 21 декабря 2015 года.

В ходе встречи ФИО4 представил своего инвестора - Б.П. Последний попросил подтвердить о наличии у него (А.В.) принадлежащих ФИО4 18 000 000 рублей, что он, по просьбе ФИО4, и сделал. Б.П. попросил написать расписку, в которой указать, что он (А.В.), якобы, взял в долг у ФИО4 указанную сумму. Поскольку у него на руках уже имелась расписка ФИО4 о возврате 18 000 000 рублей, он написал расписку, о которой просил Б.П., и которую тот забрал себе. Они договорились, что в течение полутора месяцев он (А.В.) вернет деньги Ч.Д. Б.Е, А.П. во время разговора также называл фамилию Х.С.

Через полтора месяца Б.П. стал интересоваться денежными средствами. Через какое-то время с ФИО4 приехал парень, пояснив, что он от Б.П. Он (А.В.) признался, что не брал деньги у ФИО4 Перед этим ФИО4 просил его еще раз встретиться с инвесторами из г. Пензы и подтвердить наличие 18 000 000 рублей, якобы принадлежащих ФИО4, но он отказался. ФИО4 пояснял, что проиграл около 40 000 000 рублей на фьючерсах – рисковом секторе биржи.

В октябре 2015 года он сам передавал ФИО4 в займ 900 000 рублей под 4-5% ежемесячно. ФИО4 выплачивал проценты примерно 4 месяца, после чего у того начались проблемы. До напстоящего времени деньги ему не возвращены.

В ходе предварительного расследования следователь предъявлял копию договора от 12 августа 2015 года, согласно которого, он, якобы, продал 280 акций «Норильский никель» на сумму 2 436 000 рублей Е.Т, Не помнит, чтобы подписывал такой договор, каких-либо акций в собственности не имел, Е.Т, не знает, денежные средства ему никто не передавал. Поскольку он сотрудничал с ФИО4 в 2014 году, у того мог сохраниться образец его подписи,.

В 2015 году по просьбе ФИО4 он неоднократно осуществлял денежные переводы посредством сервиса «Сбербанк Колибри» на имя П.М. в размере 400 000-500 000 рублей. Со слов ФИО4, у него была заблокирована карта. 22 января 2016 года он по просьбе ФИО4 по своим паспортным данным осуществил перевод 1 000 000 рублей на банковскую карту К.А. При этом деньги вносил сам ФИО4 Его сожительница К.К. также по просьбе ФИО4 осуществляла денежные переводы лицам, которых указывал ФИО4

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой показаний свидетеля К.К., данных в ходе предварительного расследования, следует, что она является сожительницей А.А., у которого есть друг ФИО4 Последнему периодически были необходимы денежные переводы в связи с деятельностью по получению займов у физических лиц и уплате процентов. На тот момент они с А.А. не предполагали, что ФИО4 обманет своих займодавцев. Также им не было известно о размере долгов ФИО4, поэтому в силу сложившихся доверительных отношений помогали ему, выполняя просьбы о переводах и получению денежных средств с использованием денежных переводов. Так, по её паспортным данным с использованием «Сбербанк Колибри» осуществлялись переводы на имя П.М. 10 ноября 2015 года в сумме 500 000 рублей, а также от имени указанного лица в её адрес – 03 ноября 2015 года и 11 февраля 2015 года. П.М. она никогда не видела, и если он указан в качестве адресата, об этом просил ФИО4 Не исключает, что на её имя были другие переводы «Сбербанк Колибри», по которым денежные средства она либо сразу, либо в течение нескольких дней передавала ФИО4 Примерно в начале 2016 года у ФИО4 возникли сложности с возвратом денежных средств, и кредиторы последнего обращались к её сожителю А.А., о котором ФИО4 сообщил заведомо ложную информацию об участии в деятельности последнего (т. 4 л.д. 163-165).

Свидетель Р.В. пояснил суду, что с ФИО4 познакомился в 2008 году. Последний являлся руководителем ульяновского филиала ОАО «Доходный дом» (впоследствии «Юнити-Траст»), которое осуществляло посреднические услуги по открытию брокерских счетов, их обслуживанию, а также куплю-продажу ценных бумаг. До 2011 года он работал в данной организации, затем до 2016 года продолжал сотрудничать с ФИО4

В декабре 2015 года ему позвонил ФИО4, пояснив, что его кредитор хочет провести сделку по покупке ценных бумаг, и попросил помочь - подписать договор купли-продажи акций ПАО «Норильский никель». Он, в свою очередь, попросил об этом свою супругу Р.А. 29 декабря 2015 года в ульяновском филиале «Юнити-Траст» в <...>, руководителем которого являлся У.Т., Р.А. и ФИО4 подписали договор купли-продажи ценных бумаг, в котором Р.А. выступала продавцом. В действительности у его супруги не было в собственности ценных бумаг. В момент подписания договора Б.П. не присутствовал – находился в соседней комнате. Денежные средства в сумме примерно 1 000 000 рублей, пересчитанные на машинке, Р.А. передал ФИО4 О получении денег Р.А. написала расписку, которая впоследствии была уничтожена. В тот же или на следующий день Р.А. передала деньги ему, а он, в свою очередь, - ФИО4 Об этом была договоренность, то есть, чтобы Б.П. поверил в сделку, сначала ФИО4 передал денежные средства, а он (Р.В.) потом их возвращает.

В этот же день ФИО4 попросил оформить документы еще по одной сделке купли-продажи акций ПАО «Норильский никель» на сумму примерно 1 000 000 рублей, о чем он попросил знакомого Г.Д. Последний согласился и в офисе ОАО «Юнити-Траст» подписал договор на распоряжение, якобы, имеющимися у того акциями. Второй стороной являлся либо У.Т., либо ФИО4, от имени которых договор уже был подписан. В момент подписания договора Г.Д. ФИО26 не присутствовали, денежные средства по договору не передавались. Дальнейшая судьба договора ему не известна.

Как следует из оглашенных в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий показаний свидетеля Р.В., данных в ходе предварительного следствия, в декабре 2015 года в ходе телефонного разговора ФИО4 пояснил, что приедет в г. Ульяновск с кредитором, который передавал ему денежные средства на совершение внебиржевых сделок по покупке акций у физических лиц и последующей продажей на бирже, и попросил его супругу Р.А. выступить в качестве продавца акций. Также пояснил, что по сделке получит от кредитора денежные средства. 29 декабря 2015 года ФИО4 приехал в г. Ульяновск с ранее незнакомым ему ФИО31 ФИО24 подписали договор купли-продажи, согласно которого Р.А. продает ФИО4, якобы, принадлежащие ей 200 акций ПАО «Горно-металлургический комбинат «Норильский никель» на общую сумму 1 450 000, после этого Б.П. передал Р.А. денежные средства в указанной сумме, которые Р.А. пересчитала, положила к себе в сумку и ушла. Перед этим ФИО4 предупредил, что после получения Р.А. денежных средств ему необходимо будет проследовать за ней, взять деньги и передать их ФИО4 Как и просил ФИО4, он проследовал за супругой, в коридоре офисного здания Р.А. передала ему 1 450 000 рублей, которые он в этот же день отдал ФИО4

В этот же день ФИО4 пояснил, что Б.П. оставит ему 600 000 рублей, а на следующий день он должен направить Б.П. по электронной почте фотографию договора купли-продажи 160 акций ПАО «Норильский никель» на сумму 1 160 000 рублей, на которые, якобы, будут потрачены денежные средства, а в действительности 600 000 рублей он должен передать ФИО4 Попросил для подписания договора обратиться к общему другу – Г.Д. В этот же день, 29 декабря 2015 года, ФИО4 в его присутствии сообщил Б.Е,, что еще одна сделка не состоится, предложив оставить 600 000 рублей ему (Р.В.), пояснив, что на следующий день он (Р.В.) встретится с продавцом акций, с которым подпишет договор. При этом договор будет на сумму 1 160 000 рублей, из которых продавцу сначала будут переданы 600 000 рублей, оставшиеся 560 000 рублей - после продажи акций на бирже. Б.П. согласился на данное предложение и передал ему (Р.В.) 600 000 рублей. На следующий день – 30 декабря 2015 года он созвонился с Г.Д., который подписал договор. Фотографию договора он (Р.В.) отправил по электронной почте Б.П., а подлинник и 600 000 рублей во время одной из встреч отдал ФИО4

Он понимал, что ФИО4 обманывает своего кредитора Б.П. путем заключения фиктивных сделок с участием Р.А. и Г.Д. С какой целью он это делал, на тот момент не знал. В феврале 2016 года от Б.П. узнал, что ФИО4 не исполняет обязательства по возврату денежных средств. В апреле 2016 года от У.Т. стало известно, что ФИО4 проиграл крупную сумму на бирже. Если бы знал об этих обстоятельствах, не стал бы помогать ФИО4 (т. 4 л.д. 130-134).

Свидетель Р.В. оглашенные показания подтвердил частично, пояснив, что Б.П. не присутствовал в момент заключения сделки; кому принадлежат денежные средства, переданные ему Р.А., не известно; не помнит, при каких обстоятельствах отдал ФИО4 деньги; Б.П. 600 000 рублей ему действительно передал, а он передал их Г.Д. Показания были даны им добровольно, но следователь долго его допрашивал; подписал протокол, не прочитав его.

Из показаний свидетеля Р.А. следует, что с ФИО4 её познакомил супруг Р.В. в 2013 году. Со слов последнего, деятельность ФИО4 связана с покупкой-продажей акций и фондовым рынком.

В конце декабря 2015 года Р.В. попросил помочь ФИО4 От нее требовалось подписать договор купли-продажи акций «Норильский никель». В действительности она акционером компании не являлась. 29 декабря 2015 года она вместе с У.Т. – другом Р.В. и ФИО4 оформила нотариальную доверенность на имя У.Т. с правом распоряжения, якобы, имеющимися у нее акциями. Затем в офисе «Юнити-Траст» на ул.Спасская, 5 в г. Ульяновске она в присутствии У.Т., ФИО32 подписала представленные ФИО4 2 экземпляра договора купли-продажи акций на сумму 1 400 000 рублей. Денежные средства достал из сумки незнакомый мужчина, ФИО4 положил их в счетную машинку, откуда взяла она. Расписку о получении денежных средств не писала. Получив деньги, она вышла из офиса, и передала своему супругу по просьбе последнего денежные средства. Р.В., скорее всего, отдал их ФИО4

Свидетель Г.Д. пояснил, что с ФИО4 его познакомил друг Р.В. в 2014-2015 году. Со слов Р.В., деятельность Ч.В. связана с покупкой-продажей акций.

30 декабря 2015 года ему позвонил Р.В. и пояснил, что ФИО4 необходима помощь. От него требовалось выступить в роли собственника акций, которые он, якобы, продает ФИО4 Он согласился, и в офисе «Юнити-Траст» подписал представленный Р.В. договор купли-продажи акций на сумму более 1 500 000 рублей. В договоре уже имелась чья-то подпись. Денежные средства он не получал, поскольку не имел в собственности никаких акций. Также по просьбе Р.Д. он оформил нотариальную доверенность на имя У.Т. с правом распоряжения, якобы, принадлежащими ему акциями. Договор и доверенность оставил в офисе. Следователь в ходе допроса показывал договор купли-продажи 160 акций «Норильский никель» от 30 декабря 2015 года и доверенность, в которых имеется его подпись.

Как следует из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой показаний свидетеля Ж.С., данных в ходе предварительного расследования, в один из дней августа 2015 года её дочь С.И. попросила помочь брату своей коллеги. От неё требовалось подписать представленные документы. На следующий день ей позвонил молодой человек, представившийся ФИО23, по просьбе которого она подошла к нотариальной конторе, расположенной около её работы на пересечении ул. 22 парт Съезда и ул. Победы в г. Самаре. С ФИО23 был еще один мужчина. У нотариуса по просьбе ФИО23 она подписала представленные им 3-4 документа, в содержание которых не вникала. На улице возле нотариальной конторы их ждала дочь С.И., которой ФИО23 и незнакомый мужчина передали документы. Денежные средства она ни от кого не принимала. Позже от дочери стало известно, что ФИО23 и мужчина передали ей пакет с денежными средствами, а она, в свою очередь отдала его коллеге. Полагает, что С.И. специально приехала за денежными средствами, поскольку она (Ж.С.) сразу отказалась принимать деньги от кого-либо.

После предъявления следователем для обозрения копии договора купли-продажи ценных бумаг от 21 августа 2015 г., в соответствии с которым Ж.С. продает Е.Т, 20 именных привилегированных акций ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» по цене 136000 рублей за штуку, всего на сумму 2 720 000 рублей, пояснила, что подписи в договоре принадлежат ей, и именно данный договор она подписала в нотариальной конторе по просьбе ФИО23, который знал, что никаких акций у нее не имеется (т. 4 л.д. 217-219).

Свидетель С.И. показала, что работает в ПАО «Сбербанк». Ч.Д. – её коллега, с которой сложились приятельские отношения. От последней известно, что у нее есть родной брат ФИО23, который проживает в г. Пензе и занимается деятельностью, связанной с фондовом рынком и биржей.

В один из дней августа 2015 года Ч.Д. за вознаграждение попросила помочь её брату - подписать документы, необходимые для деятельности фирмы. Как она поняла, ФИО4 привлекал инвестиции, и ему необходимо было показать свою работу перед кредиторами. Также Ч.Д. пояснила, что после подписания документов ФИО4 и его инвестор передадут деньги, которые необходимо привезти ей (Ч.Д.). В этот же день она рассказала об этом предложении своей маме - Ж.С., которая согласилась участвовать в подписании документов, однако отказалась принимать от кого-либо деньги. Тогда она (С.И.) решила, что после подписания документов возьмет деньги вместо мамы и отвезет их Ч.Д.

На следующий день Ч.Д. сказала ей подъехать к пересечению ул. 22 парт Съезда и ул. Победы в г. Самаре, недалеко от нотариальной конторы, где осуществлялось подписание документов. В оговоренном месте незнакомый мужчина или ФИО4 передали белый полиэтиленовый пакет, в котором, как она поняла, находились деньги, в какой сумме, сказать не может. Пакет отвезла на работу и передала его Ч.Д. Последняя передала ей 10 000-15 000 рублей в качестве вознаграждения. в её присутствии Ч.Д. деньги не пересчитывала.

Позже Ч.Д. рассказала, что у её брата проблемы с кредиторами и полицией, что ФИО4 не предоставил кредиторам акции и не вернул деньги. Если бы они с мамой знали, для чего ФИО4 необходима эта сделка, не согласились бы помогать ему. Предполагает, что ФИО4 использовал Ж.С. как фиктивного продавца ценных бумаг. В действительности у Ж.С. в собственности не было никаких акций.

Из показаний свидетеля Ч.Д. следует, что подсудимый ФИО4 является её родным братом. Деятельность последнего связана с фондовым рынком, биржевой деятельностью, куплей-продажей ценных бумаг.

В августе 2015 года ей позвонил ФИО4, попросил помочь - необходимо было найти человека, проживающего в г. Самаре, и имеющего регистрацию в г. Тольятти. Для чего это было нужно, не уточняла. Она попросила о помощи своего коллегу М.М., которому передала телефон ФИО4

Позже М.М. рассказал, что по просьбе ФИО4 подписал необходимые документы, получил деньги от незнакомого мужчины, который был с ФИО4, затем деньги принес ей. По просьбе брата она 16 000 рублей передала М.М. в качестве вознаграждения, а 2 320 000 рублей перевела в офисе банка «ВТБ 24» на банковскую карту ФИО4

Также по просьбе ФИО4 в августе 2015 года она попросила коллегу С.И., а последняя - свою мать Ж.С. оказать помощь ФИО4 Состоялась сделка, по которой Ж.С. получила от человека, который был с ФИО4, деньги, передала их своей дочери С.И., а последняя по просьбе ФИО4 привезла ей (Ч.Д.). С.И. передала около 2 500 000 рублей. За помощь ФИО4, по просьбе последнего, она отдала С.И. 15 000 рублей. В этот же день ФИО4 забрал у нее 2 500 000 рублей. Когда ФИО4 вновь приехал в г. Самару, передал ей 980 000 рублей, из которых 500 000 рублей попросил перевести путем операции «Сбербанк Колибри» на указанное им лицо, а 480 000 рублей - зачислить на его карту банка «ВТБ 24», что она и сделала.

03 декабря 2015 года вновь позвонил ФИО4, пояснив, что ему вновь требуются услуги М.М. Последний связался с ФИО4, и в тот же день или на следующий привез 1 200 000 рублей. Сказал, что что опять участвовал в сделке, получил деньги от незнакомого мужчины, которые привез ей. Также М.М. пояснил, что получил 1 580 000 рублей, из которых по просьбе ФИО4 путем операции «Сбербанк Колибри» перевел на указанное последним имя 376 500 рублей, около 3 500 рублей оставил себе. Из полученных от М.М. денежных средств она 500 000 рублей путем денежного перевода «Сбербанк Колибри» перечислила на указанное ФИО4 имя, 200 000 рублей зачислила на свою банковскую карту, с которой 4 или 5 декабря 2015 года перевела на указанный ФИО4 счет.

В середине декабря 2015 года ей позвонил ФИО4 и сообщил, что М.М. привезет деньги, которые необходимо перечислить путем «Сбербанк Колибри» на указанных им (ФИО17) лиц. Из переданных М.М. 1 500 000 рублей примерно 10 000 рублей она по просьбе ФИО4 передала ФИО33 некоторое время по просьбе брата она передала ему 500 000 рублей, а тот – банковскую карту, на которою попросил зачислить 300 000 рублей, а 500 000 рублей - перевести путем «Сбербанк Колибри» на имя незнакомой ей К.К. Поскольку в тот день у нее не было с собой паспорта, перевод по её просьбе осуществил муж О.С. Оставшиеся 200 000 с учетом вознаграждения М.М. и комиссии в сумме 4 000 рублей она перевела по просьбе ФИО4 на карту последнего в банке «ВТБ 24».

В конце декабря 2015 года ей вновь позвонил ФИО4 и попросил найти человека, который будет подписывать документы, как М.М., однако она отказалась помогать. В январе 2016 года от М.М. стало известно, что тот привлек для помощи ФИО4 своего друга Ф.В.

29 декабря 2015 года ФИО4 в г. Самаре вновь передал ей 400 000 рублей, которые по просьбе последнего она зачислила на ранее переданную банковскую карту. В тот же день ФИО4 попросил перечислить на указанный им счет 20 500 рублей, что она и сделала.

В марте 2016 года от Б.А. узнала, что тот инвестировал денежные средства в покупку акций, передав при этом денежные средства, однако акции ему не поступили.

Свидетель О.С. пояснил, что подсудимый ФИО4 является родным братом его супруги Ч.Д. ФИО4 занимается деятельностью, связанной с куплей-продаже ценных бумаг. Ему известно, что Ч.Д. Д.В. несколько раз по просьбе ФИО4 через ПАО «Сбербанк» перечисляла денежные средства на счета, указанные ФИО4 По просьбе Ч.Д. Д.В. он сам дважды в декабре 2015 года осуществлял денежные переводы в размере 500 000 рублей и 186 000 рублей. Денежные средства и реквизиты адресатов ему передала супруга, а последней – ФИО4

Ему известно о заключении договора купли-продажи ценных бумаг между М.М. и Б.А., по которому последний передал 2 000 000 рублей, но оказался обманутым.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой показаний свидетелей А.Е,, А.А,, А.М., данных в ходе предварительного следствия, следует, что им в наследство от А.Т. достались акции «Газпром», по 200 штук каждому. В декабре 2015 года они продали указанные 600 акций ФИО4 примерно за 60.000 рублей.

Из показаний А.Е, также следует, что договор от 11 января 2016 года на продажу 1300 акций ОАО «Газпром» на сумму 156.000 рублей он не подписывал, поскольку такое количество акций у него отсутствует, деньги ни от кого не получал (т.5 л.д. 29-29, 39-40, 41-43).

Свидетель Г.С, пояснил суду, что познакомился с ФИО4 в 2012 году. Последний пояснил, что привлекает денежные средства в деятельность, связанную с покупкой акций крупных компаний у населения по более низкой цене с последующей продажей на бирже по рыночной цене, а разница в размере 10-15% составляет его доход. Со слов ФИО4, покупки акций застрахованы с помощью хеджирования, предполагающего продажу акций по определенной цене без их наличия, с последующим возвращением брокеру. С 2012 по 2015 года он неоднократно передавал ФИО4 именно на указанную деятельность по договорам займа денежные средства под проценты. Всего они заключили 12-13 договоров. С июля 2015 года ФИО4 перестал исполнял обязательства по договорам. В январе 2016 года последний сообщил о наличии у него других кредиторов. До настоящего времени ФИО4 не вернул ему долг, размер которого составляет 4 600 000 рублей.

Из показаний свидетелей М.Е,, Е.В., И.Г., У.А., Л.А., М.И., К.Д., В.В., Д.Ню., А.Л., Б.М. и оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой показаний свидетелей Ж.М. (т.5 л.д. 143-145), В.Н. (т.5 л.д. 159-161), А.П. (т.5 л.д. 174-176), С.В. (т.5 л.д. 178), М.К. (т.5 л.д. 239-243) следует, что они в разный период времени познакомились с ФИО4 Последний пояснял, что вкладывает заемные средства в покупку акций у физических лиц по цене на 10-15% ниже рыночной и их последующую продажу на бирже по более высокой цене, имея прибыль за счет разницы в цене. В разное время в период 2012-2015 годов они передавали ФИО4 денежные средства в суммах от 100 000 до 3 900 000 рублей с выплатой ежемесячных процентных платежей в размере от 3% до 8%, о чем заключали договоры займа. До осени 2015 года ФИО4 исполнял обязательства, после чего прекратил выплаты. До настоящего времени ФИО4 деньги не вернул.

Из показаний свидетеля Ж.М. также следует, что в 2016 году договор был перезаключен на имя его матери Ж.Г.

Свидетель Ж.Г. пояснила, что в июле 2014 года её сын Ж.М. передал ФИО4 денежные средства с ежемесячной выплатой 4%, о чем они подписали договор. По просьбе сына в январе 2016 года она переоформила договор на свое имя. ФИО4 обязательства не исполнял, поясняя, что у него финансовые трудности. До настоящего времени деньги не вернул. Со слов Ж.М., тот передавал деньги ФИО4 на покупку акций. Ей было известно, что ФИО4 играет на бирже и что данная деятельность является рисковой.

Из показаний свидетеля В.А. следует, что знаком с ФИО4 с 2009 года. В начале 2014 года узнал от С.Д., что ФИО4 привлекает денежные средства для покупки акций у населения. В ходе встречи с ФИО4, тот пояснил, что осуществляет покупку акций у физических лиц, затем продает их на бирже по более высокой, рыночной цене, получая прибыль. В январе 2014 года он заключил договор займа, передав 400 000 рублей под 4%. ежемесячно. После окончания срока действия договора, заключили новый. ФИО4 каждый месяц выплачивал проценты. Поскольку у него (В.А.) имелись обязательства перед С.Д. в размере 700 000 рублей, он уступил тому право требования указанной суммы у ФИО4 Этот вопрос обсуждали втроем в офисе ФИО4 20 октября 2015 года в его присутствии С.Д. заключил договор с ФИО4, в котором были учтены эти 700 000 рублей. Позже от С.Д. стало известно, что ФИО4 в действительности акции не покупал, обязательства по возврату денежных средств исполнять перестал.

Свидетель Д.П. пояснил суду, что с ФИО4 его познакомил в 2013 году П.М. Со слов ФИО4, тот занимался покупкой акций у физических лиц и их последующей продажей на бирже, а на разнице в цене зарабатывает. Сообщил, что может принять у него денежные средства с выплатой 5% ежемесячно от суммы займа. Он передал ФИО4 100.000 рублей, о чем был заключен договор займа, а через месяц забрал проценты и сумму займа.

Свидетель Ш.С. пояснил, что в мае 2013 года друг Д.П. рассказал о возможности вложить денежные средства под проценты, однако он отказался, посчитав это рискованным. Д.П. попросил его заключить от своего имени договор с ФИО4, пояснив, что в последующем ему (Д.П.) будет предложен более высокий процент за привлечение нового клиента. Он согласился помочь, и заключил с ФИО4 договор займа, условия которого не помнит, передав денежные средства, принадлежащие Д.П. От последнего слышал, что деньги предназначались на покупку акций и игру на бирже.

Из показаний свидетелей Н.Е,, П.С,, К.С. и оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой показаний свидетелей М.С. (т.5 л.д. 185-186), Н.А, (т.5 л.д. 212-213), Р.С, следует, что в период с 2011 по 2015 годы они передавали ФИО4 в займ денежные средства в суммах от 100 000 до 500 000 рублей под проценты от 3 до 5% в месяц до 0,5% в день на деятельность последнего, связанную с покупкой акций и деятельностью на бирже, о чем заключали соответствующие договоры. До сентября 2015 года ФИО4 выполнил свои обязательства по договорам в полном объеме.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.М, (т.5 л.д. 221-223), данных в ходе предварительного расследования, следует, что в 2014 году со слов знакомого ФИО4 ему стало известно, что последний занимается биржевой деятельностью и берет в займ денежные средства. В декабре 2014 года он заключил с ФИО4 договор займа с ежемесячной выплатой 4%. По договору ФИО4 произвел одну выплату в ноябре 2015 года.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой показаний свидетелей Д.О. (т. 6 л.д. 44-45), Д.А, (т.6 л.д. 53-55), данных в ходе предварительного расследования, следует, что в 2013-2014 годах они передавали ФИО4 денежные средства с ежемесячной выплатой 5% за пользование займом. Куда последний вкладывал денежные средства, чтобы обеспечить выплату процентов, не интересовались. Впоследствии ФИО4 своевременно исполнил взятые на себя обязательства.

Свидетель П.С, пояснил, что с ФИО4 его познакомил в 2012 году П.С,, который пояснил, что передает ФИО4 в долг ежемесячно под 3% денежные средства, а последний выплачивает проценты. В период 2012-2014 годов он передавал ФИО4 под ежемесячные выплаты в размере 3,5% денежные средства, в общей сумме 3 200 000 рублей, о чем заключали договоры займа. Известно, что ФИО4 торговал на бирже; каким образом тот использовал переданные деньги, не интересовался, для него важнее было получение процентов. В 2014 году ФИО4 по его просьбе вернул все деньги.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий показаний свидетеля П.С, следует, что со слов ФИО4 тот занимается покупкой акций у физических лиц по низкой цене и их последующей продажей на бирже по рыночной цене, а на разнице в цене зарабатывает.

Свидетель П.С, пояснил, что узнал о данной деятельности ФИО4 со слов следователя. Протокол подписал, не прочитав его.

Из показаний допрошенного по ходатайству стороны защиты свидетеля С.В. следует, что слышал о ФИО4 как об успешном брокере. В августе 2015 года он решил передать тому денежные средства для игры на бирже, заключив договор целевого займа на покупку акций, передав при этом 7 500 000 рублей с выплатой 24% годовых. Согласно договора, ФИО4 через год должен был вернуть основную сумму с процентами. Весной 2016 года ФИО4 сообщил, что проиграл на бирже и не может выполнить обязательства. До настоящего времени деньги ему не возвращены.

Из показаний свидетеля Т.А. следует, что с ФИО4 знаком с 2003 года. Последний в 2007-2008 годах начал торговать на бирже. В 2012 году по предложению ФИО4 он передал в долг денежные средства под 3% ежемесячных выплат, которые, со слов последнего, тот вкладывал в торговлю на бирже. В последующем он вкладывал дополнительные денежные средства, договор займа пролонгировали. В период с 2012 по 2014 годы он передал ФИО4 около 1.400.000 рублей, и примерно такую же сумму последний ему вернул.

Свидетель Т.А. суду показал, что является директором Пензенского дополнительного офиса ООО «Компания БКС». Организация занимается, в том числе, открытие брокерских счетов физическим лицам, их сопровождением, консультирование клиентов в сфере биржевой деятельности. ФИО4 являлся клиентом ООО «Компания БКС», у последнего имеется брокерский счет в организации. В 2016 году на счете ФИО4 результат по операциям на фондовом рынке по купле-продаже акций, а также на срочном рынке по купле-продаже фьючерсов и опционов составил отрицательную величину – около минус 30 000 000 рублей. Деятельность на рынке ценных бумаг является рисковой. Наиболее рисковым является срочный рынок по купле-продаже фьючерсов и опционов. Существует возможность продать акции, полученные в займ у брокера, то есть, не имея их в наличии. Но это касается только ценных бумаг, указанных ПАО «Сбербанк». Он слышал о компании АО «Инком Союз», чем она занималась, ему не известно.

Кроме того, вина ФИО4 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

- заключением эксперта №22-23 от 25 апреля 2017 года, согласно которого общая сумма долговых обязательств (основного долга, без учета процентов, с учетом возвратов) у ФИО4 на момент заключения договоров займа (в том числе от лица генерального директора ЗАО «Инком-Союз»), получения денежных средств по распискам и без составления каких-либо документов, привлечения денежных средств для купли-продажи акций посредством их передачи потерпевшими при участии ФИО4 третьим лицам, составила:

- по состоянию на 31 марта 2013 года перед Е.В. – 4 000 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 апреля 2013 года перед Е.В. – 3 860 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 мая 2013 года перед Е.В. – 3 720 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 июня 2013 года перед Е.В.. – 3 580 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 июля 2013 года перед Е.В. – 3 440 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 августа 2013 года перед Е.В. – 3 300 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 сентября 2013 года перед Е.В. – 3 160 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 октября 2013 года перед Е.В. и Х.С, – 3 320 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 ноября 2013 года перед Е.В. и Х.С, – 3 165 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 декабря 2013 года перед Е.В. и Х.С, 9 210 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 января 2014 года перед Е.В. и Х.С, – 8 745 000,00 рублей;

- по состоянию на 28 февраля 2014 года перед Е.В.. и Х.С, – 8 280 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 марта 2014 года перед Е.В. и Х.С, – 7 815 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 апреля 2014 года перед Е.В, и Х.С, – 10 090 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 мая 2014 года перед Е.В. и Х.С, – 9 765 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 июня 2014 года перед Е.В. и Х.С. – 9 440 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 июля 2014 года перед Е.В,, Х.С,, Б.А, Б.Д. и Н.А, – 23 210 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 августа 2014 года перед Е.В.., Х.С., Б.А., Б.Д. и Н.А, – 24 774 250,00 рублей;

- по состоянию на 30 сентября 2014 года перед Е.В., Х.С. Б.А,, Б.Д. и Н.А, – 23 819 250,00 рублей;

- по состоянию на 31 октября 2014 года перед Е.В., Х.С., Б.А,, Б.Д и Н.А, – 26 984 250,00 рублей;

- по состоянию на 30 ноября 2014 года перед Е.В., Х.С,, Б.А,, Б.Д. и Н.А,. – 32 695 250,00 рублей;

- по состоянию на 31 декабря 2014 года перед Е.В., Х.С.., Б.А,, Б.Д.., Н.А, и Р.Е. – 50 604 250,00 рублей;

- по состоянию на 31 января 2015 года перед Е.В., Х.С,, Б.А,, Б.Д.., Н.А, и Р.Е. 50 061 250,00 рублей;

- по состоянию на 28 февраля 2015 года перед Е.В.., Х.С,., Б.А,, Б.Д., Н.А., Р.Е., Б.И. и К.И, – 54 138 250,00 рублей;

- по состоянию на 31 марта 2015 года перед Е.В. Х.С., Б.А., Б.Д.., Н.А,, Р.Е., Б.И. и ФИО34 – 59 626 650,00 рублей;

- по состоянию на 30 апреля 2015 года перед Е.В., Х.С, Б.А,, Б.Д., Н.А., Р.Е., Б.И.., К.И, и С.Д. – 63 270 090,00 рублей;

- по состоянию на 31 мая 2015 года перед Е.В., Х.С,, Б.А,, Б.Д.., Н.А,, Р.Е. Б.И.., К.И. и С.Д. – 75 667 946,00 рублей;

- по состоянию на 30 июня 2015 года перед Е.В. Х.С,., Б.А.., Б.Д., Н.А., Р.Е., Б.И., К.И.., С.Д., М.С. и Г.Т.. – 85 509 059,60 рублей;

- по состоянию на 31 июля 2015 года перед Е.В. Х.С., Б.А., Б.Д., Н.А.., Р.Е. Б.И.., К.И.., С.Д., М.С. и Г.Т. – 83 468 957,39 рублей;

- по состоянию на 31 августа 2015 года перед Е.В., Х.С. Б.А., Б.Д., Н.А., Р.Е., Б.И., К.И., С.Д., М.С. и Г.Т. – 88 746 320,19 рублей;

- по состоянию на 30 сентября 2015 года перед Е.В.., Х.С.., Б.А., Б.Д., Н.А.., Р.Е. Б.И.., К.И., С.Д., М.С. и Г.Т. – 69 617 186,99 рублей;

- по состоянию на 31 октября 2015 года перед Е.В.., Х.С., Б.А.., Б.Д., Н.А.., Р.Е., Б.И., К.И., С.Д.., М.С., Г.Т. и Я.Д. – 97 979 856,79 рублей;

- по состоянию на 30 ноября 2015 года перед Е.В., Х.С., Б.А. Б.Д., Н.А., Р.Е., Б.И.., К.И. С.Д.., М.С., Г.Т. Я.Д., К.А. и Б.В. – 103 450 856,79 рублей;

- по состоянию на 31 декабря 2015 года перед Е.В.., Х.С., Б.В., Б.Д. Н.А.., Р.Е. Б.И., К.И.., С.Д.., М.С.., Г.Т., Я.Д., К.А.., Б.В. и И.П. – 114 999 066,79 рублей;

- по состоянию на 31 января 2016 года перед Е.В., Х.С.., Б.А. Б.Д. Н.А., Р.Е., Б.И.., К.И., С.Д. М.С., Г.Т., Я.Д., К.А., Б.В., И.П.. и В.С. – 118 001 066,79 рублей;

по состоянию на 29 февраля 2016 года перед Е.В.., Х.С.., Б.А.., Б.Д. Н.А., Р.Е., Б.И,, К.И,, С.Д,., М.С,, Г.Т., Я.Д.., К.А,, Б.В., И.П,. и В.С. – 120 676 066,79 рублей.

Общая сумма денежных средств, переданных ФИО4 от потерпевших (займодавцев) Б.А,, Б.Д., Б.В., Б.А,, В.С., Г.Т., Е.В., И.П,, К.И,, К.А., М.С.., Н.А,, Р.Е., С.Д.., Х.С,., Я.Д. согласно представленным документам и показаниям указанных потерпевших за период с 01 января 2013 года по 01 октября 2016 года составляет 331 270 620,00 рублей.

Общая сумма процентов, подлежащих выплате ежемесячно согласно условиям договоров, расписок и устных соглашений гражданам (займодавцам): Б.А,, Б.Д., Б.В.., Б.А,, В.С. Г.Т., Е.В., И.П.., К.И., К.А., М.С., Н.А.., Р.Е., С.Д., Х.С,, Я.Д. в период с 01 марта 2013 года по 29 февраля 2016 года, составила:

- по состоянию на 30 апреля 2013 года перед Е.В. – 140 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 мая 2013 года перед Е.В.. – 140 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 июня 2013 года перед Е.В.. – 140 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 июля 2013 года перед Е.В. – 140 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 августа 2013 года перед Е.В. – 140 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 сентября 2013 года перед Е.В. – 140 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 октября 2013 года перед Е.В. – 140 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 ноября 2013 года перед Е.В. и Х.С. – 155 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 декабря 2013 года перед Е.В. и Х.С. – 155 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 января 2014 года перед Е.В. и Х.С. – 465 000,00 рублей;

- по состоянию на 28 февраля 2014 года перед Е.В. и Х.С. – 465 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 марта 2014 года перед Е.В. и Х.С.. – 465 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 апреля 2014 года перед Х.С. – 325 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 мая 2014 года перед Е.В. и Х.С. – 595 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 июня 2014 года перед Е.В. и Х.С. – 595 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 июля 2014 года перед Е.В., Х.С. и Г.Т. – 595 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 августа 2014 года перед Е.В.., Х.С., Б.А., Б.Д.– 1 239 750,00 рублей;

- по состоянию на 30 сентября 2014 года перед Е.В.., Х.С., Б.А., Б.Д., НА. - 1 474 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 октября 2014 года перед Е.В.., Х.С., Б.А., Б.Д..– 1 354 000,00 рублей;

- по состоянию на 30 ноября 2014 года перед Е.В., Х.С., Б.А., Б.Д.., Я.Д. – 1 375 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 декабря 2014 года перед Е.В.., Х.С., Б.А., Б.Д. Н.А., Я.Д – 1 765 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 января 2015 года перед Е.жВ., Х.С., Б.А.., Б.Д., Р.Е., Я.Д. – 4 719 800,00 рублей;

- по состоянию на 28 февраля 2015 года перед Е.В., Х.С., Б.А., Б.Д.., Р.Е. – 5 163 000,00 рублей;

- по состоянию на 31 марта 2015 года перед Е.В., Х.С., Б.А., Б.Д., Н.А., Р.Е., Б.И., К.И. – 6 089 100,00 рублей;

- по состоянию на 30.04.2015г. перед Е.В.., Х.С., Б.А., Б.Д., Р.Е., Б.И,, К.И. – 6 889 185,00 рублей;

- по состоянию на 31 мая 2015 года перед Е.В,, Х.С.., Б.А., Б.Д.., Р.Е., Б.И.., К.И.., С.Д.. – 8 064 162,75 рублей;

- по состоянию на 30 июня 2015 года перед Е.В.., Х.С.., Б.А., Б.Д., Н.А.., Р.Е., Б.И., К.И, и С.Д.. – 9 792 957,96 рублей;

- по состоянию на 31 июля 2015 года перед Е.В. Х.С.., Б.А. Б.Д., Р.Е., Б.И,., К.И., С.Д,, М.С., Г.Т. – 11 280 284,70 рублей;

- по состоянию на 31 августа 2015 года перед Е.В.., Х.С. Б.А.., Б.Д., Р.Е., Б.И.., К.И,, С.Д., М.С., Г.Т.. – 14 085 696,84 рублей;

- по состоянию на 30 сентября 2015 года перед Е.В.., Х.С,., Б.А,, Б.Д. Н.А., Р.Е., Б.И., К.И., С.Д.., М.С., Г.Т. – 14 172 321,78 рублей;

- по состоянию на 31 октября 2015 года перед Е.В., Х.С., Б.А., Б.Д., Р.Е., Б.И. К.И.., С.Д. и М.С. Г.Т. – 16 195 801,07 рублей;

- по состоянию на 30 ноября 2015 года перед Е.В., Х.С.., Б.А.., Б.Д.., Р.Е,, Б.И. К.И., С.Д.. и М.С. Е.В. – 16 010 673,20 рублей;

- по состоянию на 31 декабря 2015 года перед Е.В., Х.С. Б.А. Б.Д.., Н.А.., Р.Е., Б.И.., К.И.., С.Д., М.С., Е.В. и К.А. – 3 057 350,00 рублей;

- по состоянию на 31 января 2016 года перед Е.В.., Х.С.., Б.А.., Б.Д. Р.Е., Б.И.., К.И., С.Д., Г.Т. и И.П. – 2 168 762,50 рублей;

- по состоянию на 29 февраля 2016 года перед Е.В., Х.С., Б.А., Б.Д., Р.Е., Б.И. К.И. и С.Д., Г.Т. – 2 094 550,63 рублей.

За период с 01 января 2013 года по 01 октября 2016 года ФИО4 приобретены ценные бумаги/акции организаций ПАО «Транснефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина», согласно представленным выпискам/справкам по лицевым счетам ФИО4 на общую сумму 7 951 276,08 рублей.

Согласно представленным выпискам по лицевым счетам ФИО4 за период с 01 января 2013 года по 01 октября 2016 года ФИО4 ценные бумаги/акции организаций ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», ПАО «Алроса», ОАО «Сургутнефтегаз» не приобретались.

Согласно выводам эксперта №49 от 24 апреля 2017 года общая сумма перечисленных на расчетные счета Номер (ИП ФИО4), № Номер (ИП ФИО4), Номер (ООО «Трейд Бэнд»), Номер («Триада Капитал»), Номер (АО «Инком-союз»), за период с 01 января 2013 года по 31 мая 2016 года по основаниям, связанным с основными видами деятельности организаций и ИП, - «оплата работ за изготовление сайта»; «оплата за услуги по привлечению и обслуживанию клиентов», соглашений, договоров, актов), «оплата за услуги по привлечению и сопровождению клиентов» (с номерами и датами счетов, соглашений, договоров, актов), «оплата услуг по привлечению клиентов», «оплата по договору за программное обеспечение», «оплата аванса за разработку программного обеспечения», «оплата за разработку ПО», «оплата по договору разработку программного обеспечения», «перечислено по договору за разработку ПО», «оплата по договору за выполнение работ по разработке ПО», «оплата за услуги по дог. на информ.обслуживание", "оплата за разработку"», составила 7 163 337,96 рублей, а именно: в 2013 году - 1 660 361,40 рублей, в 2014 году - 448 637,04 рублей, в 2015 году - 4 968 304,68 рублей, в период с 01 января 2016 года по 31 мая 2016 года - 86 034,84 рублей (т. 8 л.д. 133-141),

- заключением эксперта №15 от 06 марта 2017 года, согласно которого за период с 10 июня 2011 года по 23 октября 2014 года на брокерский счет Номер в ООО «Атон» на имя ФИО4 зачислено 1 209 000,00 рублей, в том числе: в 2011 году – 110 000,00 рублей ;в 2012 году – 289 000,00 рублей; в 2013 году – 720 000,00 рублей; в 2014 году – 90 000,00 рублей,

вывод денежных средств за указанный период с брокерского счета Номер не осуществлялся.

Разница между денежными средствами, зачисленными с 10 июня 2011 года по 23 октября 2014 года на брокерский счет Номер ФИО4 и денежными средствами, выведенными за этот же период с брокерского счета, составила 1 209 000,00 рублей.

По состоянию на 23 октября 2014 года остаток денежных средств на брокерском счете составил 69,90 рублей.

За период с 01 января 2013 года по 31 октября 2016 года на брокерский счет ФИО4 в ООО «Компания БКС» зачислено 97 595 000,00 рублей, в том числе: в 2013 году – 8 500 000,00 рублей, в 2014 году – 30 859 000,00 рублей, в 2015 году – 58 236 000,00 рублей, в 2016 году – 0,00 рублей.

За период с 01 января 2013 года по 31 октября 2016 года с брокерского счета ФИО4 в ООО «Компания БКС» выведено 64 688 000,00 рублей, в том числе: в 2013 году – 10 465 000,00 рублей, в 2014 году – 22 583 000,00 рублей, в 2015 году - 31 485 000,00 рублей, в январе 2016 года – 155 000,00 рублей.

Разница между денежными средствами, зачисленными за указанный период на брокерский счет ФИО4 в ООО «Компания БКС» и денежными средствами, выведенными с брокерского счета, составила 32 907 000, 00 рублей.

По состоянию на 31 октября 2016 года остаток денежных средств на брокерском счете ФИО4 в ООО «Компания БКС», составил 0,00 рублей.

Согласно представленной выписки по движению денежных средств на брокерских счетах, за период с 01 января 2010 года по 20 января 2015 года на брокерские счета №-Номер , №-Номер , №Номер , №Номер , №Номер в ОАО «Брокерский дом «Юнити Траст» на имя ФИО4 зачислено 20 575 991,00 рублей, в том числе: в 2010 году – 3 286 000,00 рублей, в 2011 году – 4 728 000,00 рублей, в 2012 году – 9 147 000,00 рублей, в 2013 году – 2 415 001,00 рублей, в 2014 году – 979 990,00 рублей, в 2015 году – 20 000,00 рублей.

Согласно представленной выписки по движению денежных средств на брокерских счетах, за период с 01 января 2010 года по 20 января 2015 года с указанных выше брокерских счетов ФИО4 в ОАО «Брокерский дом «Юнити Траст» выведено 15 871 300,00 рублей, в том числе: в 2010 году – 2 802 300,00 рублей, в 2011 году – 3 464 000,00 рублей, в 2012 году – 7 950 000,00 рублей, в 2013 году – 1 350 000,00 рублей, в 2014 году – 350000,00 рублей, в 2015 году – 0,00 рублей

Разница между денежными средствами, зачисленными за период с 01 января 2010 года по 20 января 2015 года на указанные брокерские счета ФИО4 в ОАО «Брокерский дом «Юнити Траст», и денежными средствами, выведенными за данный период с этих брокерских счетов составила 4 704 691,00 рублей.

По состоянию на 01 октября 2016 года остаток денежных средств на брокерских счетах ФИО4 в ОАО «Брокерский дом «Юнити Траст», составил: Номер – 64,98 рублей; №-Номер – 441,61 рублей; №-Номер – 277,82 рублей.

Общая сумма денежных средств, зачисленных на брокерские счета №Номер в ООО «Атон» за период с 10 июня 2011 года по 23 октября 2014 года, в ООО «Компания БКС» за период с 01 января 2013 года по 31 октября 2016 года, на брокерские счета в ОАО «Брокерский дом «Юнити Траст» за период с 01 января 2010 года по 20 января 2015 года, составила 119 379 991,00 рублей.

Общая сумма денежных средств, выведенных с указанных брокерских счетов, составила 80 559 300,00 рублей.

Разница между общей суммой денежных средств, зачисленных на указанные брокерские счета в ООО «Атон», в ООО «Компания БКС», на брокерские счета в ОАО «Брокерский дом «Юнити Траст» и суммой денежных средств, выведенных с указанных счетов, составила 38 820 691,00 рублей.

За период с 16 февраля 2015 года по 18 июля 2016 года на брокерский счет Номер , открытый 15 апреля 2010 года в ООО «Атон» на имя ФИО35 за период с 16 февраля 2015 года по 18 июля 2016 года было зачислено 500 000,00 рублей: - 18 февраля 2015 года – 200 000, 00 рублей, 20 февраля 2015 года – 101 000,00 рублей, 24 февраля 2015 года – 99 000,00 рублей, 23 марта 2015 года – 100 000, 00 рублей,

- заключением эксперта №3 от 25 января 2017 года, согласно которого за период с 07 ноября 2012 года по 01 октября 2016 года с расчётного счета №Номер в АО «БКС – Инвестиционный Банк» на имя ФИО4 перечислены в адрес ООО «Компания БКС» на расчетный счет в Московском филиале АО «БКС БАНК» с основанием платежа «(APPR) перечисление денежных средств на ММВБ (основной рынок), «(APPR) перечисление денежных средств на торговую площадку МосБирж(ЕТС), «(APPR) перечисление денежных средств на торговую площадку МосБирж(срочный рынок FORTS), «(APPR) перечисление денежных средств на МосБирж(срочный рынок FORTS), «перечисление денежных средств на ММВБ (основной рынок), «перечисление денежных средств для работы на ОАО Московская Биржа (срочный рынок FORTS), «перечисление денежных средств для работы на Мосбирже ЕТС (валютный рынок), в сумме 95 757 000,00 рублей, в том числе в 2013 году – 7 550 000,00 рублей, в 2014 году – 29 404 000,00 рублей, в 2015 году – 58.803 000,00 рублей.

За период с 07 ноября 2012 года по 01 октября 2016 года перечислены с расчетных счетов ООО "Компания "БКС": в ОАО "БКС Банк" №407018110400001004389, в Московском филиале АО "БКС Банк" Номер на расчетный счет Номер , открытый на имя ФИО4, с основанием платежа «(001) Вывод ДС с ММВБ (осн.рынок), «(001) Вывод ДС с МосБирж (ср.рынок фортс) по ген.сог.44314/07-пз от 30.11.2007.НДС нет», «(001) Вывод ДС с МосБирж Forts по ген.сог.44314/07-пз от 30.11.2007.НДС нет», «(001) Вывод ДС с МосБирж (осн.рынок) по ген.сог.44314/07-пз от 30.11.2007.НДС нет.» в сумме 63 563 000,00 рублей, в том числе: в 2012 году – 275 000,00 рублей, в 2013 году – 9 065 000,00 рублей, в 2014 году – 22 583 000,00 рублей, в 2015 году – 31 485 000,00 рублей, в январе 2016 года – 155 000,00 рублей.

Разница между денежными средствами, зачисленными с расчетного счета № Номер на расчетный счет ООО «Компания БКС» и денежными средствами, перечисленными с расчётных счетов ООО "Компания БКС" на расчетный счет № <***>, за период с 07 ноября 2012 года по 01 октября 2016 года, составила 32 194 000,00 рублей (т.7 л.д. 199-222),

- заявлениями потерпевших Б.Д. от 15 февраля 2016 года, В.С. от 26 февраля 2016 года, Б.В. от 26 февраля 2016 года, К.И. от 26 февраля 2016 года, К.А. от 26 февраля 2016 года, Н.А, от 15 февраля 2016 года, И.П. от 01 марта 2016 года, М.С. от 02 марта 2016 года, Е.В. от 12 марта 2016 года, С.Д. от 11 апреля 2016 года, Г.Т. от 15 апреля 2016 года, Р.Е, от 15 апреля 2016 года, Б.А. от 28 апреля 2016 года, Б.П. от 07 мая 2016 года, Х.С. от 07 мая 2016 года, Я.Д. от 31 мая 2016 года о привлечении к уголовной ответственности ФИО4 (т.1 л.д. 3, л.д. 114, л.д. 118, л.д. 125, л.д. 133, л.д. 147, л.д. 267; т.2 л.д. 1, л.д. 57, л.д. 65-68, л.д. 74-76, л.д. 86-87, л.д. 107-108, л.д. 142-144; т.3 л.д. 120),

- заявлением потерпевших Б.А., С.Д., К.А., Я.Д., Б.В., В.С., И.П., Г.Т. от 06 июня 2016 года о привлечении ФИО4 к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий (т.3 л.д. 114-115),

- протоколом обыска от 22 ноября 2016 года, согласно которого в жилище по месту регистрации и проживания ФИО4 по адресу: Адрес , изъяты - USB флеш-накопитель «Kingmax 8 Gb», выписка по операциям по счету Номер на имя Ш.В., папка черного света со сведениями о логинах и паролях клиентов ООО «Атон», договоры займа с 2010 по 2016 годы, акты приема-передачи денежных средств к договорам займа, договоры доверительного управления, расписки о получении денежных средств займодавцами ФИО4, копии паспортов займодавцев ФИО4, заявления на прием денежных средств в АО «БКС банк» для перечисления на брокерский счет ФИО4, приходно-кассовые и расходно-кассовые ордера по перечислению денежных средств от ФИО4 на его расчетный счет в АО «БКС – Инвестиционный Банк» Номер , с которого осуществлялись денежные переводы на брокерский счет, заявления о денежном переводе «Сбербанк Колибри», комплект ускоренной активации брокерского счета, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 60-66, л.д. 67-114, л.д. 115-116),

- протоколом обыска от 12 декабря 2016 года помещения (кабинета) Номер , расположенного на 4-ом этаже ТЦ «Пассаж» по адресу: <...> по месту осуществления трудовой деятельности ФИО4, согласно которого изъяты четыре книги, содержащие информацию о торговле на валютном и денежном рынках, связанную с деятельностью бирж, пластиковые карты Номер , Номер , Номер , Номер , Номер на имя ФИО4 Изъятые предметы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д. 127-129, л.д. 132-136, л.д. 137, л.д. 138),

- детализацией телефонных соединений абонентских номеров Номер , находившихся в пользовании ФИО4 за период с 01 января 2014 года по 01 сентября 2016 года, содержащейся на CD-R диске, свидетельствующей о многочисленных телефонных переговорах ФИО4 с потерпевшими. Диск осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 7 л.д. 8-11, л.д. 12, л.д. 13),

- аудиозаписями на CD-диске, изъятом в ходе выемки 16 июня 2016 года у потерпевшего Б.А., содержащими 2 разговора: между потерпевшим Б.А. и свидетелем М.М.; потерпевшим Б.А. и подсудимым ФИО4 о совершении последним мошеннических действий в отношении ФИО36 осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т.7 л.д. 43-52, л.д. 31, л.д.32),

- аудио и видео записями на DVD-R-диске, изъятом в ходе выемки 14 июня 2016 года у потерпевшего К.А., содержащими два видео-файла с фиксацией передачи денежных средств потерпевшим К.А. подсудимому ФИО4 и 13 аудио файлов с записью телефонных разговоров потерпевшего К.А. и подсудимого ФИО4 о совершении последним мошеннических действий и обещаний ФИО4 вернуть денежные средства. Дик осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного (т.7 л.д. 14-30, л.д. 31, л.д. 33),

- протоколом выемки от 07 ноября 2016 года, согласно которого у Ч.Д. изъяты отрывной талон к кассовому чеку банка ВТБ 24 от 14 августа 2015 года на пополнение счета карты Номер на 2 320 000 рублей; отрывной талон к кассовому чеку банка ВТБ 24 от 2 августа 2015 года на пополнение карты Номер на 480 000 рублей; отрывной талон к кассовому чеку банка ВТБ 24 от 15 декабря 2015 года на пополнение счета карты Номер на 186 000 рублей; отрывной талон к кассовому чеку банка ВТБ 24 от 30 декабря 2015 года, на пополнение счета карты Номер на 100 000 рублей; кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 15 декабря 2015 года на пополнение карты №ХХХХХХХХХХХХ5120 на 200 000 рублей; кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 15 декабря 2015 года на пополнение карты №ХХХХХХХХХХХХ5120 на 100 000 рублей; кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 29 декабря 2015 года на пополнение карты №ХХХХХХХХХХХХ5120 на 200 000 рублей; кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 29 декабря 2015 года на пополнение карты №ХХХХХХХХХХХХ5120 на 200 000 рублей; кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 29 декабря 2015 года на перевод с карты №ХХХХХХХХХХХХ5120 – 20 500 рублей на карту Номер ; заявление о денежном переводе «Колибри» от 21 августа 2015 года на 500 000 рублей от Ч.Д. П.М. и приходный кассовый ордер Номер от 21 августа 2015 г.; заявление о денежном переводе «Колибри» от 03 декабря 2015 года на 500 000 рублей от Ч.Д. Б.В. и приходный кассовый ордер Номер от 03 декабря 2015 г.; заявление о денежном переводе «Колибри» от 15 декабря 2015 г. на 500 000 рублей от О.С. К.К. и приходный кассовый ордер Номер от 15 декабря 2015 года; заявление о денежном переводе «Колибри» от 04 декабря 2015 года на 500 000 рублей от Ч.Д. П.М. и приходный кассовый ордер Номер от 04 декабря 2015 года; приходный кассовый ордер Номер от 04 декабря 2015 г. на перевод 367 500 рублей. Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 77-79, л.д. 80-85, л.д. 86-87),

- сведениями ПАО «ВТБ 24», согласно которых 23 мая 2011 года на имя ФИО4 открыт счет Номер , с которого 30 мая 2015 года и 01 июня 2015 года осуществлялись операции по перечислению 300 000 и 200 000 рублей соответственно, по основанию: «Для зачисления на карту Номер Е.Т,» (т. 9 л.д. 73, л.д. 149),

- сведениями ПАО «ВТБ 24», согласно которых банковская карта Номер зарегистрирована 16 апреля 2015 года на имя Е.Т,; 30 мая 2015 года и 01 июня 2015 года на карту поступили 300 000 и 200 000 тысяч рублей соответственно (т. 9 л.д. 222-223),

- сведениями, представленными ПАО «ВТБ 24», согласно которых 13 декабря 2014 года на имя ФИО4 выпущена карта Номер , на которую 14 августа 2015 года в г. Самаре зачислены 2 320 000 рублей (т. 9 л.д. 74, л.д. 101),

- сведениями ПАО «Сбербанк России», согласно которым 29 декабря 2015 года от Ф.В. в Самарском отделении ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств с использованием сервиса «Сбербанк Колибри» в сумме 380 000 рулей (без учета комиссии) на имя Ч.Н. в Пензенское отделение ПАО «Сбербанк» (т. 11 л.д.222),

- выпиской по карте Номер (счет Номер ), открытой в ПАО «Сбербанк России» 24 ноября 2014 года на имя Ш.В., с которой осуществлялись переводы денежных средств на счета кредиторов ФИО4 (т. 11 л.д. 62-67),

- выпиской по карте Номер (счет Номер ), открытой в ПАО «Сбербанк России» 01 сентября 2015 года на имя Ш.В., с которой осуществлялись переводы денежных средств на счета кредиторов ФИО4 (т. 11 л.д. 147-149),

- выпиской по карте Номер , открытой 26 августа 2013 года в ПАО «Сбербанк России» на имя М.С., на которую в период с 13 июля 2015 года по 14 января 2016 года поступали денежные средства с карт Номер и Номер , зарегистрированных на Ш.В. (т.11 л.д. 132-134),

- выпиской из ЕГРЮЛ от 16 марта 2016 года, согласно которой ФИО4 является генеральным директором АО «Инком-Союз» (т. 3 л.д. 102-104),

- сведениями о наличии у АО «Инком-Союз» действующего расчетного счета Номер , открытого 21 сентября 2004 года в ПАО «Банк «Кузнецкий» (т. 3 л.д. 105),

- выпиской по счету Номер АО «Инком-Союз», согласно которой в период с 01 сентября 2015 года по 05 апреля 2016 года со счета осуществлялись переводы по договору финансовой аренды №1303880-ФЛ/ПНЗ-15 от 31 августа 2015 года в качестве авансового платежа, комиссионного сбора, страховых премий, ежемесячных платежей на расчетный счет АО «Европлан» Номер , в общей сумме 1 361 262 рубля 11 копеек (т. 9 л.д. 2-71),

- сведениями ПАО «Европлан», согласно которых 31 августа 2015 года между АО «Европлан» (лизингодатель) и АО «Инком-Союз» (лизингополучатель) в лице генерального директора ФИО4 заключен договор лизинга №1303880-ФЛ/ПНЗ-15, предметом которого являлся автомобиль АУДИ А6, 2015 года выпуска, VIN – Номер . По договору со стороны лизингополучателя в лице АО «Инком-Союз» в период с 01 сентября 2015 года по 05 апреля 2016 года осуществлялись лизинговые платежи на общую сумму 1 361 262 рубля 11 копеек; 01 июня 2016 года АО «Европлан» и АО «Инком-Союз» заключено дополнительное соглашение о переводе долга новому лизингополучателю в лице ООО «Научно-производственный центр Биоген» (т. 20, л.д. 112-132),

- сведениями федеральной базы ГИБДД МВД России, согласно которых 10 июня 2016 года автомобиль «Ауди А6», 2015 года выпуска, VIN Номер перешла в собственность Б.В. (т. 20, л.д. 134-135),

- сведениями ООО «Атон», согласно которых с 16 февраля 2015 года по 01 октября 2016 года на брокерский счет ФИО12 поступило 500 000 рублей; денежные средства зачислены с лицевого счета Номер ФИО4 в ПАО «ВТБ 24». (16.02.2015 года в сумме 100 000 рублей, 17 февраля 2015 года в сумме 100 000 рублей, 19 февраля 2015 года в сумме 101 000 рублей, 24 февраля 2015 года в сумме 99 000 рублей, 06 марта 2015 года в сумме 100 000 руб.) (т. 19 л.д. 77-81),

- сведениями ПАО «ВТБ 24», согласно которых 23 мая 2011 года на имя ФИО4 открыт счет Номер , с которого 16 февраля 2015 года, 17 февраля 2015 года, 19 февраля 2015 года, 24 февраля 2015 года, 06 марта 2015 года произведены платежи в сумме 500 000 рублей по основанию «Договор о брокерском обслуживании Номер от 15 апреля 2010 года Б.Д.» на расчетный счет ООО «Атон» (т. 9. л.д. 73, л.д.146),

- сведениями ПАО «Сбербанк России», согласно которых 03 декабря 2015 года от Ч.Д. из Самарского отделения ПАО «Сбербанк» переведены с использованием сервиса «Сбербанк Колибри» 500 000 рублей (без учета комиссии) на имя Б.В. в Пензенское отделение ПАО «Сбербанк» (т. 11 л.д. 224),

- сведениями ПАО «Сбербанк России», согласно которых 04 декабря 2015 года от Ч.Д. из Самарского отделения ПАО «Сбербанк» переведены с использованием сервиса «Сбербанк Колибри» 500 000 рублей (без учета комиссии) на имя П.М. в Пензенское отделение ПАО «Сбербанк» (т. 11 л.д. 224),

- сведениями ПАО «Сбербанк России», согласно которых 04 декабря 2015 года от М.М. из Самарского отделения ПАО «Сбербанк» переведены с использованием сервиса «Сбербанк Колибри» 367 500 рублей (без учета комиссии) на имя П.М. в Пензенское отделение ПАО «Сбербанк» (т. 11 л.д. 226),

- выпиской по карте Номер (счет Номер ), открытой в ПАО «Сбербанк России» 24 ноября 2015 года на имя Ш.В., на которую 03 декабря 2015 года с карты № Номер , зарегистрированной на Ч.Д. переведены 195 000 рублей (т. 11 л.д. 62-67),

- выпиской по счету Номер карты Номер , открытой в ПАО «Сбербанк России» 01 сентября 2015 года на Ш.В., на который 15 декабря 2015 года в г. Самаре осуществлено пополнение в сумме 300 000 рублей (т. 11 л.д. 156),

- выпиской по карте Номер , оформленной 23 марта 2011 года в ПАО «ВТБ 24» на ФИО4, согласно которой 15 декабря 2015 года на карту зачислены денежных средств в г. Самаре в сумме 186 000 рублей (т. 9 л.д. 95),

- сведениями ПАО «Сбербанк России», согласно которых 15 декабря 2015 года от О.С. из Самарского отделения ПАО «Сбербанк» переведены с использованием сервиса «Сбербанк Колибри» 500 000 рублей (без учета комиссии) на имя К.К. в Ульяновское отделение ПАО «Сбербанк» (т. 11 л.д. 227),

- выписка по счету Номер , открытому 22 января 2016 года в ПАО «Сбербанк России» на К.А., согласно которой 22 января 2016 года на счет зачислено 1 051 500 рублей (т. 11 л.д. 178)

- выписка по счету Номер , открытому 24 июля 2012 года в ПАО «Сбербанк России» на К.А., согласно которой 22 января 2016 года на счет зачислено 1 000 000 рублей (т. 11 л.д.184),

- выпиской по счету Номер , открытому 02 июля 2015 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.А., согласно которой 03 марта 2016 года на счет зачислено 99 000 рублей (т. 11 л.д. 189),

- справкой из Центрального банка РФ, согласно которой курс доллара США к рублю РФ с 19 июля 2014 года по 22 июля 2014 года составлял 35,1627 рублей; курс доллара США к рублю РФ с 03 сентября 2015 года по 04 сентября 2015 года составлял 66,6756 рублей; курс евро к рублю РФ с 19 июля 2014 года по 22 июля 2014 года составлял 47,5505 рублей; курс евро к рублю РФ с 24 ноября 2014 года по 25 ноября 2014 года составлял 57,4377 рублей (т.20 л.д. 156).

Все перечисленные выше доказательства являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся за основу в приговоре.

Оснований сомневаться в заключениях экспертов у суда не имеется, поскольку они являются не противоречивыми, научно аргументированными, обоснованными и достоверными. Выводы экспертов подтверждаются другими исследованными судом доказательствами.

Оценивая показания подсудимого ФИО4, суд признает их достоверными в части, не противоречащей установленным обстоятельствам дела.

Показания потерпевших Х.С., Б.Д. Р.Е,, Б.П., К.И., Г.Т., Я.Д., В.С., И.П., С.Д., Б.А., К.А., Н.А, и оглашенные в судебном заседании показания потерпевшего М.С. суд находит соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оценивая показания потерпевшего Б.В. в судебном заседании и на предварительном следствии, суд принимает за основу его показания в ходе предварительного расследования, касающиеся получения от ФИО4 денежных средств для передачи потерпевшей Р.Е,, сообщения своим знакомым - Р.Е,, Г.Т., К.Я., М.С. о возможности вложения денежных средств, присутствия в момент заключения договора между ФИО22, поскольку они согласуются в этой части с показаниями потерпевших и показаниями свидетеля К.Я., оснований не доверять которым у суда не имеется.

Показания свидетелей в существенных деталях согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя, таким образом, совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимого ФИО4 в совершении преступления.

Оценивая показания свидетеля Р.В., данные в судебном заседании и на предварительном следствии, касающиеся присутствия потерпевшего Б.П. во время сделки 29 декабря 2015 года, принадлежности переданных ему Р.А. денежных средств Б.П., обстоятельств передачи им ФИО4 1 450 000 рублей и 600 000 рублей, суд принимает за основу показания свидетеля в ходе предварительного расследования, поскольку они подтверждаются показаниями потерпевшего Б.П., свидетеля Р.А., свидетеля Г.Д., оснований сомневаться в достоверности которых у суда не имеется.

Показания свидетеля А.А., который не смог с достоверностью подтвердить факт подписания 12 августа 2015 года договора о продаже акций Е.Т,, не свидетельствует об отсутствии вины ФИО4 в совершении преступления. Данное обстоятельство подтверждается показаниями потерпевшего Е.В. и заключением почерковедческой экспертизы от 24 марта 2017 года о принадлежности имеющейся в договоре подписи А.А. Неполучение А.А. денежных средств по договору значения по данному делу не имеет, поскольку, как установлено в судебном заседании, денежные средства по сделке были переданы потерпевшим Е.В. ФИО4, которые тот похитил.

Вопреки доводам Ч.В., оснований для его оговора потерпевшими и свидетелями судом не установлено.

Доводы подсудимого, что показания свидетелями С.А., Ч.Д. (Ч.Д.), М.М. были даны в результате оказанного на них давления, опровергаются показаниями указанных свидетелей, которые подобных заявлений не делали.

Оснований сомневаться в передаче ФИО4 потерпевшим Б.П. принадлежащих последнему денежных средств, в том числе, в период с 11 марта 2015 года по 04 октября 2015 года, не имеется, поскольку данное обстоятельство подтверждается показаниями потерпевших Б.П., Х.С., свидетелей Е.Т,, П.М., С.П., принятыми судом за основу показаниями Р.В., данными в ходе предварительного расследования, копией представленного Ч.Д. Б.Е, А.П. договора купли-продажи ценных бумаг от 11 января 2016 года с А.Е., распиской от 19 ноября 2015 года. Об обстоятельствах составления расписки потерпевшие Б.П. и Х.С. дали последовательные показания.

Оснований сомневаться в принадлежности 4 060 000 рублей, переданных 29 декабря 2015 года Ф.В. - потерпевшему Х.С.; 2 080 000 рублей, переданных 03 декабря 2015 года М.М. - потерпевшему Б.А., не имеется, а доводы ФИО4 о принадлежности указанных денежных средств ему, являются необоснованными, противоречащими исследованным в судебном заседании доказательствам.

То обстоятельство, что заключенные между потерпевшими и подсудимым договоры являются нецелевыми, не свидетельствует, вопреки доводам стороны защиты, об отсутствии вины ФИО4 в совершенном преступлении, поскольку, как следует из показаний потерпевших, они передавали ФИО4 займы именно на покупку акций у физических лиц по предложению подсудимого, а не по собственной инициативе.

Причину отсутствия у потерпевших подлинников некоторых договоров последние объяснили в судебном заседании.

Показания свидетелей П.С,, Н.Е,, П.С,, К.С., М.С., Р.С,, Н.А,, А.М, о передаче ФИО4 денежных средств, в том числе, на биржевую деятельность, не влияют на юридическую оценку содеянного ФИО4, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый привлекал займы у потерпевших именно на деятельность, связанную с покупкой-продажей акций, приносящую стабильный доход, характеризующуюся отсутствием рисков потери денежных средств.

То обстоятельство, что потерпевшим было известно о деятельности ФИО4 на биржевом рынке, не исключает наличие у него умысла на хищение.

Частичное исполнение подсудимым обязательств по договорам было направлено на введение потерпевших в заблуждение и как создание видимости исполнения обязательств, без намерения его исполнить.

Исследованные в судебном заседании договоры иных лиц с ФИО4 о доверительном размещении денежных средств, а также договор целевого займа со С.В. касаются иных правоотношений и не имеют значения для рассматриваемого уголовного дела.

Учитывая существенную разницу между суммой привлеченных ФИО4 денежных средств и суммой, направленной на приобретение акций, суд дает критическую оценку доводам подсудимого о приобретении ценных бумаг на полученные от потерпевших Е.В., Х.С., Б.В., Б.Д., Р.Е,, Б.П., К.И., М.С., Г.Т., Я.Д., В.С., И.П., С.Д., Б.А., К.А., Н.А, денежные средства.

Участие по просьбе ФИО4 в фиктивных сделках купли-продажи ценных бумаг, собственниками которых они не являлись, подтвердили в судебном заседании свидетели М.М., Ф.В., Ж.С., Р.А., Г.Д., не доверять показаниям которых у суда не имеется.

Доводы ФИО4, что его действиями не причинен ущерб потерпевшим Е.В., Х.С., Б.Д., Р.Е,, К.И., В.С. опровергаются показаниями потерпевших и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показания подсудимого о получении от Б.В., Е.В., Б.Д. займов в меньшем размере, кроме показаний потерпевших, противоречат распискам и договорам, содержащими подписи ФИО4 о получении денежных средств.

Как следует из показаний Б.В., в предупреждениях от 16 декабря 2015 года последним была указана только часть долговых обязательств подсудимого перед ним и его знакомыми. Достоверность показаний потерпевшего сомнений у суда не вызывает.

Приобщенная к материалам дела по ходатайству стороны защиты расписка П.М. о получении им денежных средств от Б.Д. касается взаимоотношений указанных лиц и какого-либо значения для оценки действий ФИО4 не имеет.

Доводы ФИО4 о неверном исчислении экспертом размера выплаченных процентов по договору с Е.В., предметом которого являлись 120 000 долларов США и 16 000 евро, являются необоснованными, поскольку судом установлено, что по данному договору подсудимый проценты не выплачивал.

Сам по себе факт заключения Б.Д., Р.Е,, К.И., Б.Т. договоров с АО «Инком-Союз» в лице генерального директора ФИО4 не свидетельствует об отсутствии у ФИО4 умысла на хищение денежных средств, поскольку, как установлено материалами дела, условия займов потерпевшие обсуждали именно с ФИО4, и ему же передавали денежные средства.

Суд дает критическую оценку доводу подсудимого об отсутствии умысла на хищение денежных средств Б.А. по договору, обеспеченному залогом – автомобилем «Инфинити», р/з Номер , поскольку в данном случае согласие ФИО4 на условия, выдвинутые Б.А., является способом совершения хищения.

Вопреки доводам ФИО4, исследованными судом доказательствами подтверждается, что подсудимый осуществлял платежи потерпевшим, в том числе, за счет заключения новых договоров займа.

Судом установлено, что ФИО4 писал расписки и заключал договоры займа с целью завуалировать хищение денежных средств потерпевших созданием видимости гражданско-правовых сделок, а также с намерением отсрочить исполнение законных требований собственников имущества о его возврате. Таким образом, доводы стороны защиты о наличии гражданско-правовых отношений с потерпевшими являются необоснованными.

Вопреки доводам подсудимого, учитывая имеющиеся в материалах дела сведения о его финансовой деятельности, суд приходит к выводу, что ФИО4, получая денежные средства, изначально не имел возможности исполнять принятые обязательства, о чем ему было достоверно известно. Таким образом, умысел на хищение денежных средств возник у ФИО4 до их получения.

Исследовав и оценив приведенные выше доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными, вину ФИО4 доказанной и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимого по ч.4 ст. 159 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Обман состоял в сообщении ФИО4 не соответствующей действительности информации о вложении полученных от потерпевших денежных средств в деятельность по купле-продаже акций, приносящую стабильный высокий доход, характеризующуюся отсутствуем рисков; а также в умышленных действиях, направленных на организацию заведомо фиктивных сделок купли-продажи ценных бумаг.

Злоупотребление доверием выразилось в использовании подсудимым с корыстной целью доверительных отношений с потерпевшими, возникших в силу общения на протяжении длительного периода времени, в том числе, с Б.В., который, будучи введенным ФИО4 в заблуждение, сообщил своим знакомым Р.Е, и К.И. о возможности вложения денежных средств в деятельность подсудимого.

Действия подсудимого по хищению денежных средств потерпевших продолжались в течение длительного времени, имели общую цель, охватывались единым умыслом и являются единым продолжаемым преступлением.

Учитывая объем поддержанного государственным обвинителем обвинения, исходя из требований ст.252 УПК РФ, на основании исследованных в судебном заседании документов и пояснений подсудимого и потерпевших, суд уменьшает сумму похищенных ФИО4 денежных средств у потерпевшего Б.Д. – до 1 985 000 рублей, у Б.П. – до 25 431 486 рублей 79 копеек, у Е.М. – до 9 713 120 рублей, у Б.В. – до 20 438 737 рублей 89 копеек, у Б.А. – до 4 095 000 рублей, у К.А. – до 6 324 500 рублей.

В соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ суд также исключает из обвинения ФИО4 указание на подписание им 8 договоров с участием Е.Т,

Суд исключает из обвинения ФИО4 указание на хищение им 7 000 000 рублей, принадлежащих Б.В., по договору от 06 октября 2015 года, поскольку в судебном заседании установлено, что денежные средства по данному договору ФИО4 возвращены.

Вопреки доводам подсудимого, оснований для дополнительного уменьшения суммы похищенных у Б.В. денежных средств на 4 000 000 рублей, якобы переданных им (Ч.Д.) Б.О., с последующим внесением на счет Б.В., не имеется, поскольку как следует из сообщения ПАО «Сбербанк», указанная сумма поступила 29 сентября 2015 года на счет Б.В. путем безналичного перевода.

Пояснения подсудимого о необходимости уменьшения суммы похищенных у К.А., С.Д., Б.А. денежных средств не нашли своего подтверждения в судебном заседании и опровергаются показаниями указанных лиц, оспаривающих данные обстоятельства, и письменными документами.

Отсутствие телефонных разговоров ФИО4 с потерпевшими в дни получения денежных средств само по себе не свидетельствует об отсутствии факта их получения, поскольку данное обстоятельство подтверждается показаниями потерпевших и иными доказательствами – расписками и договорами, содержащими собственноручные подписи подсудимого.

По мнению суда, подсудимый ФИО4, будучи явно заинтересованным в исходе дела, защищаясь от предъявленного обвинения, сознательно умолчал в ходе судебного заседания об обстоятельствах совершенного им преступления.

В судебном заседании бесспорно установлено, что ФИО4 совершил преступление с прямым умыслом, корыстным мотивом и преследовал цель хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

О корыстных побуждениях подсудимого прямо свидетельствуют совершенные им действия, направленные на противоправное безвозмездное получение денежных средств от потерпевших.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере нашел в судебном заседании свое полное подтверждение, поскольку сумма денежных средств, которые похитил ФИО4, превышает 1 000 000 рублей.

Суд исключает из обвинения указание на квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененный, поскольку действия подсудимого полностью охватываются более тяжким квалифицирующим признаком мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и оба квалифицирующих признака касаются размера ущерба.

Преступление, совершенное ФИО4, является оконченным, поскольку подсудимый свой умысел реализовал, полученными от потерпевших денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Исходя из исследованных в судебном заседании доказательств суд считает установленным, что передача ФИО4:

- потерпевшим Е.В. 20 июля 2014 года 120 000 долларов США и 16 000 евро произошла в дневное время на территории г. Пензы;

- потерпевшим Б.П. 3 086 000 рублей – в вечернее время 07 октября 2015 года на территории г. Пензы,

- потерпевшим Б.А. 535 000 рублей – в один из дней ноября 2015 года в автомобиле «Инфинити», р/з Номер , около офисного здания по адресу: <...>,

- потерпевшим Б.А. 856 000 рублей - в период с 27 ноября по 30 ноября 2015 года, в автомобиле «Инфинити», р/з Номер , около дома по адресу: <...>,

- потерпевшим Б.Д. 1 000 000 рублей – в один из дней декабря 2015 года в офисе ФИО4 по адресу: <...>,

- свидетелем Ч.Д. 2 705 000 рублей в г. Самаре – в один из дней августа 2015 года.

Несоответствие показаний потерпевшего Е.В. и свидетеля Ч.Д. в указанной части суд расценивает как заблуждение, связанное с давностью произошедших событий, и не свидетельствует об отсутствии вины ФИО4 в совершении преступления.

Вопреки доводам подсудимого, 20 июля 2014 года до 13 часов он находился в г. Пензе, и имел возможность получить от потерпевшего Е.В. денежные средства.

При назначении ФИО4 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО4 совершил умышленное тяжкое преступление против собственности с корыстным мотивом, ранее не судим (т.20 л.д. 53-54), к административной ответственности не привлекался, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.20 л.д. 58,60), имеет на иждивении двоих малолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно (т.20 л.д. 56)

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд учитывает наличие на иждивении малолетних детей, один из которых обучается по очно-заочной форме, состояние здоровья близких родственников (матери и бабушки), положительные характеристики по месту жительства и со стороны общественных организаций, наличие грамот и благодарностей.

При назначении наказания суд учитывает также мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, намерение возместить причиненный ущерб, частичное признание гражданских исков.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств и повышенной общественной опасности совершенного преступления, данных о личности ФИО4, его материального положения, в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей уголовного наказания, в том числе профилактики совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Отбывание наказания в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, либо иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершённого преступления, позволяющие применить в отношении ФИО4 положения ст.ст.64 и 73 УК РФ, судом не установлены.

Гражданские иски потерпевших Е.В., Х.С., Б.П., С.Д. подлежат частичному удовлетворению.

Гражданские иски Р.Е,, К.И., М.С., Г.Т., Я.Д., Б.А., К.А. подлежат удовлетворению.

Производство по гражданскому иску Б.В. надлежит прекратить в связи со смертью потерпевшего.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с 28 декабря 2017 года. Зачесть в срок наказания время задержания ФИО4 в порядке ст. 91 УПК РФ и время его содержания под стражей в период с 23 ноября 2016 года по 27 декабря 2017 года включительно.

Меру пресечения ФИО4 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшего Е.В. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО4 в пользу Е.В. 9 713 120 (девять миллионов семьсот тринадцать тысяч сто двадцать) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Х.С. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО4 в пользу Х.С. 27 964 650 (двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Р.Е, удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в пользу Р.Е, 776 000 (семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Б.П. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО4 в пользу Б.П. 25 431 486 (двадцать пять миллионов четыреста тридцать одну тысячу четыреста восемьдесят шесть) рублей 79 копеек.

Гражданский иск потерпевшего К.И. удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в пользу К.И. 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего М.С. удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в пользу М.С. 1 420 000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Г.Т. удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в пользу Г.Т. 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Я.Д. удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в пользу Я.Д. 502 500 (пятьсот две тысячи пятьсот) рублей.

Гражданский иск потерпевшего С.Д. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО4 в пользу С.Д. 1 680 000 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Б.А. удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в пользу Б.А. 3 720 000 рублей (три миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего К.А. удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в пользу К.А. 6 324 500 рублей (шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

Производство по гражданскому иску Б.В. к ФИО4 прекратить.

Вещественные доказательства:

- кассовый чек о снятии 4 900 000 рублей от 02.11.15 г., изъятый в ходе выемки у потерпевшего Б.В. 12 сентября 2016 г.;

- копию доверенности №58 АА 1008563 от 02 февраля 2016 г. от имени К.А.; копию акта сдачи-приемки документов в филиал АО «ФИО20 С.Т.»; два листа формата А-4 с буквенно-цифровыми записями в табличной форме, изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.А. 14 июня 2016 г.;

- пять листов формата А-4 с отчетом о состоянии брокерского счета от 22.12.2014 г., 18.02.2015 г., 06.05.2015 г., 10.07.2015 г. и 15.10.2015 г., изъятые в ходе выемки 31 августа 2016 года у потерпевшего Н.А.;

- копию решения Железнодорожного районного суда г. Пензы от 10 марта 2016 г.; один лист формата А-4 с ксерокопией двух страниц паспорта серии Номер на имя ФИО4; выписку из лицевого счета Номер ПАО «Ханты-мансийский банк открытие», изъятые в ходе выемки 07 июля 2016 г. у потерпевшего И.П.

- копию заявления о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочных сделок ООО «Атон», заверенную оттиском печати ООО «Атон»; доверенность от 14 апреля 2010 года, квитанцию к приходно-кассовому ордеру №3 от 16 февраля 2015 г.; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за период с 01.05.2015 по 01.05.2015; лист формата А-4 с надписью: «отчет 2015 ФИО23 Данные изъяты; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за период с 01.01.2015 по 08.04.2015; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за период с 05.01.2015 по 31.12.2015; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за период с 12.01.2015 по 08.04.2015; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за период с 11.01.2016 по 10.02.2016, изъятые 20 июня 2016 года в ходе выемки у потерпевшего Б.Д.

- распечатку фотографии договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 03 декабря 2015 г.; распечатку фотографии доверенности №63 АА 3319835, копию доверенности №58 АА 0828172, распечатку фотографии уведомления о выполнении операции в реестре Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»; распечатку фотографии выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»; два листа формата А-4 с рукописным текстом и подписями, выполненными от имени М.М., изъятые 16 июня 2016 г. в ходе выемки у потерпевшего Б.А.;

- доверенность №58АА0823417; копию доверенности 58 АА 0823416; доверенность №58АА0823578; договор б/н купли-продажи ценных бумаг от 22 июля 2015 г.; копию договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 13 августа 2015 г.; копию договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 21 августа 2015 г.; отчет об исполнении операции в ОАО «Газпромбанк» от 26.02.2015 г.; уведомление о выполнении операции в реестре Акционерной компании «Алроса»; справку об операциях, проведенных по счету Е.Т, в регистраторе Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» - АО «ФИО79С.Т.» за период 19.02.2015 – 18.03.2016; справку об операциях, проведенных по счету Е.Т, в регистраторе Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» - АО «Независимая регистраторская компания» за период с 27.04.2015 по 22.03.2016; выписку из реестра владельца именных ценных бумаг на 21.03.2016 г. Акционерной компании «АЛРОСА»; справку об операциях, проведенных по лицевому счету Е.Т, за период 24.07.2015-24.03.2016 в Акционерной компании «АЛРОСА»; выписку из журнала операций по приходу и расходу ценных бумаг АО «Газпромбанк» по счету Е.Т,; копию уведомления об открытии счетов на имя Е.Т, в ООО «Компания БКС» от 02 сентября 2015 г.; квитанцию о зачислении денежных средств на р/с ООО «Атон» от 19.03.2013 г.; квитанцию о зачислении денежных средств на р/с ООО «Атон» от 13.02.2014 г.; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за период с 10.04.2015 по 30.04.2015, отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным, за период с 18.02.2015 по 04.05.2016; отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за период с 18.02.2015 по 04.05.2016, изъятые 31 августа 2016 года в ходе выемки у потерпевшего Е.В.;

- доверенность №63 АА 3454296 от 29.12.2015 г.; распечатку фотографии паспорта на имя Ф.В.; договор купли-продажи ценных бумаг от 01 марта 2016 г.; распечатку фотографии доверенности №73 АА 1007281 от 29.12.2015 года; распечатку фотографии паспорта Р.А., распечатку фотографии договора №б/н купли продажи ценных бумаг от 30 декабря 2015 г.; распечатку фотографии паспорта Г.Д.; распечатка фотографии доверенности №73 АА 1007309 от 30.12.2015 г., распечатку фотографии страниц паспорта А.Е,, копию передаточного распоряжения №б/н от 28.03.2016 г., доверенность от 29 февраля 2016 года №58 АА 0837729, уведомление об отказе от внесения записи в реестр Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» регистратора акционерного общества «ФИО79С.Т.» от 12.01.2016 г., справку о совершенных операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за период с 01.01.2015-10.03.2016 Публичное акционерное общество «Междугородний и международной электрической связи «Ростелеком» по счету ФИО4, уведомление об отказе в выдаче информации из реестра Акционерная компания «Алроса» в отношении ФИО4, выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг на дату 18.03.2016 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени Ш.В,, справку об операциях, проведенных по лицевому счету ФИО4 №235769 за период с 01.01.2014-18.03.2016 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени Ш.В,, сопроводительное письмо на имя Ф.В. из Акционерного общества «ФИО79С.Т.», выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг по счету Ф.В. №<***> на 1 листе, справку об операциях, проведенных по лицевому счету в АО «ФИО79С.Т.» Ф.В. №<***>, изъятые 10 сентября 2016 г. в ходе выемки у потерпевшего Б.П., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела,

- копию договора займа № 004-2015 от 12.02.2015 г., изъятую 14.10.2016 года в ходе выемки у потерпевшего К.И.;

- договор займа №28-2015 от 25 мая 2015 года, договор займа №45-2015 от 25 ноября 2015 года, изъятые в ходе выемки 08.09.2016 г. у потерпевшей Г.Т.;

- договор №007-15 от 11 июня 2015 г., изъятый в ходе выемки 10.09.2016 г. у потерпевшего М.С.;

- кассовый чек от 16.07.14 г., договор займа №007-14 от 16 июля 2014 г., договор займа №008-14 от 27 августа 2014 г., договор №001-15 от 01 февраля 2015 г., договор займа №002-15 от 26 марта 2015 г.; договор займа №009-15 от 01 августа 2015 г.; договор займа №009-2015 от 01 сентября 2015 г. с приложением №1; договор займа №111-15 от 16 сентября 2015 г.; договор займа №012-15 от 06 октября 2015 г.; предупреждение от 16.12.2015 года на 24 650 000 рублей; предупреждение от 16.12.2015 г., изъятые в ходе выемки у потерпевшего Б.В. 12 сентября 2016 г.;

- расписку от 23 января 2016 года на 4 360 000 рублей, расписку от 01 февраля 2016 года на 2 735 000 рублей, изъятые в ходе выемки 14.06.2016 г. у потерпевшего К.А.;

- договор займа №1-2015 от 09 октября 2015 г., расписку от 09 октября 2015 года, изъятые в ходе выемки 31 августа 2016 года у потерпевшего Н.А.;

- договор займа б/н от 01 декабря 2014 г., расписку от 01 декабря 2014 г., изъятые 01 сентября 2016 г. в ходе выемки у потерпевшего Х.С.;

- расписку от 03 марта 2016 г. на 14 000 долларов США и приложение к расписке – график платежей от 03 марта 2016 г., отчет о состоянии счета клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 от 12.01.2015 г., изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.Н. 19 июля 2016 г.;

- расписку от 03 марта 2016 года на 8 000 долларов США на 1 листе, отчет по клиентскому счету Номер с 01.07.2014 по 31.12.2014, изъятые 13 июля 2016 года в ходе выемки у потерпевшего К.А.;

- договор займа №42-15 от 22 октября 2015 г., расписку об обязанности вернуть денежные средства от 30 декабря 2015 года, расписку о получении требований о возврате денежных средств от 04 апреля 2016 года, изъятые 24 июля 2016 г. в ходе выемки у потерпевшего С.Д.;

- копию расписки на сумму 330 000 рублей от 31 декабря 2015 года, изъятую 07 июля 2016 г. в ходе выемки у потерпевшего И.П.;

- договор займа №004-2014 от 11 декабря 2014 г.; договор займа №005-2014 от 26 декабря 2014 г., изъятые 24 июля 2016 г. в ходе выемки у потерпевшей Р.Е,;

- договор займа б/н от 07 ноября 2015 г.; договор займа б/н от 14 ноября 2015 г.; договор займа б/н от 14 ноября 2015 г.; акт приема-передачи от 14 ноября 2015 г.; договор займа от 27 ноября 2015 г.; изъятые 16 июня 2016 г. в ходе выемки у потерпевшего Б.А.;

- договор займа №007-14 от 14 апреля 2014 г.; расписка от 14 апреля 2014 г. на 4 миллиона рублей; договор займа №006-14 от 18 апреля 2014 г.; расписку от 18 апреля 2014 г. на 2 600 000 рублей; договор займа №008-14 от 20 июля 2014 г.; расписку от 20 июля 2014 года на 120 000 долларов США и 16 000 Евро; расписку от 24 ноября 2014 г. на 25 тысяч Евро; договор займа №003-15 от 20 июля 2015 г.; расписку от 20 июля 2015 г. на 7 000 000 рублей; договор займа №004-15 от 05 августа 2015 г.; расписку от 05 августа 2015 года на 1 00 000 рублей; расписку от 20 августа 2015 года на 500 000 рублей; расписку от 03 сентября 2015 года на 9 000 долларов США; расписку от 15 сентября 2015 года на 10 000 000 рублей; копию договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 04 марта 2015 г.; копию договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 07 августа 2015 г.; копию договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 12 марта 2015 г.; копию договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 02 апреля 2015 г.; копию договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 28 апреля 2015 г.; договор б/н купли-продажи ценных бумаг от 27 мая 2015 г.; договор б/н купли-продажи ценных бумаг от 16 июня 2015 г.; договор б/н купли-продажи ценных бумаг от 07 июля 2015 г.; копию договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 12 августа 2015 г.; договор б/н купли-продажи ценных бумаг от 12 октября 2015 г., изъятые 31 августа 2016 года в ходе выемки у потерпевшего Е.В.;

- расписку от 19 ноября 2015 года на 30 000 000 рублей; договор купли-продажи ценных бумаг от 29 декабря 2015 г.; расписку от 01 марта 2016 года на 4 060 000 рублей; распечатку договора купли-продажи ценных бумаг от 29 декабря 2015 г.; распечатку фотографии договора купли-продажи ценных бумаг от 11 января 2016 г.; договор купли-продажи ценных бумаг от 11 января 2016 г.; доверенность от 09 марта 2016 года №58 АА 0837789, расписку от 21.12.2015 г. на 18 000 000 рублей, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Б.П. 10 сентября 2016 г.;

- договор займа №38-15 от 07 октября 2015 г., договор займа №40-15 от 11 ноября 2015 г., изъятые 06.12.2016 г. в ходе выемки у потерпевшего Я.Д.;

- копию расписки от 08 января 2016 г. на 1 листе, приобщенную к протоколу допроса потерпевшей В.С.

- расписку от 24 декабря 2015 года, приобщенную к протоколу допроса свидетелем А.А.», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела,

- четыре книги на тематику торговли на валютном и денежном рынках, изъятые 12.12.2016 г. в ходе обыска в каб. №40 ТЦ «Пассаж» на ул.Московская 83 в г. Пензе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела;

- пластиковую карту ОАО «Сбербанк России» MasterCard Номер с надписью «Viktor Shirokov», изъятую 17 ноября 2016 года в ходе выемки у потерпевшего К.А., хранящуюся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела,

- отрывной талон к кассовому чеку банка ВТБ 24 от 14.08.2015 г. на пополнение счета платежной карты Номер на 2 320 000 рублей;

- отрывной талон к кассовому чеку банка ВТБ 24 от 21.08.2015 г., на пополнение платежной карты № Номер на 480 000 рублей;

- отрывной талон к кассовому чеку банка ВТБ 24 от 15.12.2015 г., на пополнение счета платежной карты Номер 186 000 рублей;

- отрывной талон к кассовому чеку банка ВТБ 24 от 30.12.2015 г., на пополнение счета платежной карты Номер на 100 000 рублей;

- кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 15.12.2015 г. на пополнение карты Номер на 200 000 рублей;

- кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 15.12.2015 г. на пополнение карты Номер на 100 000 рублей;

- кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 29.12.2015 г. на пополнение карты № Номер на 200 000 рублей;

- кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 29.12.2015 г. на пополнение карты Номер на 200 000 рублей;

- кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от 29.12.2015 г. на перевод с карты Номер - 20 500 рублей на карту №6390**********8311;

- заявление о денежном переводе «Колибри» от 21 августа 2015 г. на перевод 500 000 рублей от Ч.Д. в адрес П.М. и приходный кассовый ордер № 2325 от 21 августа 2015 г. на перевод 500 000 рублей;

- заявление о денежном переводе «Колибри» от 03 декабря 2015 г. на перевод 500 000 рублей от Ч.Д. в адрес Б.В. и приходный кассовый ордер №1755 от 03 декабря 2015 г. на перевод 500 000 рублей;

- заявление о денежном переводе «Колибри» от 15 декабря 2015 г. на перевод 500 000 рублей от О.С, в адрес К.К, и приходный кассовый ордер №3130 от 15 декабря 2015 г. на перевод 500 000 рублей;

- заявление о денежном переводе «Колибри» от 04 декабря 2015 г. на перевод 500 000 рублей от Ч.Д. в адрес П.М. и приходный кассовый ордер №1755 от 04 декабря 2015 г.

- приходный кассовый ордер №375 от 04 декабря 2015 г. на перевод 367 500 рублей,

изъятые в ходе выемки 07 ноября 2016 года у свидетеля Ч.Д., хранящуюся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела,

- пластиковую карту ОАО «Сбербанк России» Номер , изъятую в ходе выемки 14 января 2017 г. у свидетеля Ч.Д., хранящуюся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела,

- CD – диск с двумя аудио файлами, изъятый 16.06.2016 г. в ходе выемки у потерпевшего Б.А., хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела,

- DVD-R диск с аудио и видео файлами, изъятый в ходе выемки 14 июня 2016 г. у потерпевшего К.А., хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела,

- USB флеш - накопитель с надписью «Kingmax 8 Gb», выписку по операциям по счету Номер на имя Ш.В., папку черного света со сведениями о логинах и паролях клиентов ООО «Атон», договоры займа за период с 2010 года по 2016 год, акты приема-передачи денежных средств к договорам займа, договоры доверительного управления, расписки о получении денежных средств займодавцами ФИО4, копии паспортов займодавцев ФИО4, заявления на прием денежных средств в АО «БКС банк» для перечисления на брокерский счет ФИО4, приходно-кассовые и расходно-кассовые ордера по перечислению денежных средств от ФИО4 на его расчетный счет открытый в АО «БКС – Инвестиционный Банк» Номер , заявления о денежном переводе «Колибри», комплект ускоренной активации брокерского счета, изъятые 22 ноября 2016 года в ходе обыска по месту регистрации ФИО4 по адресу: Адрес , хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела,

- пластиковые карты Номер , Номер , Номер , Номер , Номер на имя ФИО4, изъятые 12.12.2016 г. в ходе обыска в каб. Номер ТЦ «Пассаж» на ул. Московская 83 в г. Пензе, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела,

- СD-R диск, с детализацией абонентских номеров «Номер представленный 25.12.2016 г. ПАО «МТС», хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Н.Н. Марчук