Приговор № 1-3/6/2019 от 18 июня 2019 г. по делу № 1-3/6/2019

Дело №1-3/6/2019


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт. Лебяжье 19 июня 2019 г.

Судья Советского районного суда Кировской области Михеева Е.Г.

при секретарях Санниковой О.В., Пинаеве А.В.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Лебяжского района Кировской области Антипова Р.В.,

представителей потерпевшего ФИО1, ФИО3,

подсудимой ФИО5,

защитника Запольских А.М., представившего удостоверение №468 и ордер №027049,

подсудимой ФИО7,

защитника Чудановой Н.Н., представившей удостоверение №817 и ордер №014079,

подсудимой ФИО8,

защитника Чернядьева Н.Н., представившего удостоверение №945 и ордер №008061,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, образование общее среднее, не замужней, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, образование основное общее, не замужней, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор.ФИО2, гражданки РФ, образование среднее специальное, замужней, являющейся индивидуальным предпринимателем, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, судимостей не имеющей,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

ФИО8 совершила пособничество ФИО5 в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, то есть содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий.

ФИО7 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

ФИО8 совершила пособничество ФИО7 в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, то есть содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий.

Преступные действия подсудимых выразились в следующем.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

В соответствии со ст. 3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Указанные лица, при соблюдении условий, установленных ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом, в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона — это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 7 Закона распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно ч. 6 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

06.02.2015 в Государственное учреждение – Отдел Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области по адресу: <адрес>, обратилась ФИО5, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО9 удовлетворено с решением выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026,00 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 выдан государственный сертификат серии МК-5 №, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026,00 рублей.

После чего в один из дней в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. у ФИО9, узнавшей о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в случае использования этих средств на погашение основного долга и уплату по кредитам и займам, используемым при приобретении недвижимости для улучшения жилищных условий, из корыстных мотивов с целью наживы возник умысел на хищение денежных средств у государства при получении социальной выплаты по материнскому (семейному) капиталу в крупном размере в сумме 453 026,00 руб., путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области в истинности своих намерений по улучшению жилищных условий за счет денежных средств бюджета РФ, выделяемых под материнский (семейный) капитал, при пособничестве ФИО8.

Реализуя свой преступный умысел, с целью создания видимости улучшения жилищных условий своей семьи, ФИО5 в один из дней в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г., находясь в <адрес>, созвонилась по телефону с ФИО8, являвшейся в период с 01.03.2012 по 30.04.2015 кредитным специалистом в ООО «Недвижимость-Рантье». В ходе данного телефонного разговора ФИО9 пояснила ФИО8 о том, что имеет намерение приобрести жилое помещение на средства материнского (семейного) капитала за сумму значительно меньше размера самого материнского капитала, а оставшуюся часть суммы материнского капитала обналичить и противоправно обратить в свою пользу, то есть похитить путем обмана сотрудников Пенсионного фонда. При этом ФИО9 спрашивала ФИО8, можно ли в договоре купли-продажи отразить всю сумму материнского капитала в размере 453026,00 рублей, на что ФИО8 предложила ФИО9 свое содействие в этом и пообещала, что поможет обналичить и противоправно обратить в её пользу оставшуюся часть суммы материнского капитала, то есть похитить путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области, то есть окажет содействие совершению преступления путем дачи советов, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий к его совершению.

ФИО8, из иной личной заинтересованности, заключающейся в получении прибыли организациями - ООО «Недвижимость-Рантье» и ООО «ВКК-Сервис» в виде денежных средств от ФИО9 за оказание ей услуг по оформлению сделки купли-продажи жилого помещения, и за предоставление займа ФИО9 (при уплате последней процентов от суммы займа), а также из корыстных мотивов с целью получения стабильной заработной платы и возможного получения по итогам трудовой деятельности премиального вознаграждения от ООО «Недвижимость-Рантье» за предоставление займа ФИО9, умышленно содействуя ФИО9 в совершении последней хищения и противоправного обращения в её пользу средств материнского (семейного) капитала, находясь в <адрес>, в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. установила и связалась и Свидетель №12 и Свидетель №13, действующей на основании доверенности в интересах ФИО37 имевшем в собственности квартиру по адресу: <адрес>, намеревавшемся ее продать. Встретившись с Свидетель №12 и Свидетель №13 в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. в <адрес> ФИО8 договорилась с последними о продаже принадлежащей ФИО37 квартиры за сумму 150 000 рублей.

После достигнутой договоренности, ФИО8 в период с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. в <адрес> встретилась с ФИО9 и сообщила ей, что нашла квартиру, которая продаётся за сумму 150 000 рублей, и что в договоре купли-продажи можно написать заведомо ложные сведения о цене данной <адрес>,00 рублей, а после перечисления средств материнского (семейного) капитала – обналичить оставшуюся сумму и обратить её в свою пользу, то есть давала советы и предоставила информацию ФИО9 о совершении преступления - мошенничества при получении выплат.

Затем в один из дней с 02 марта 2015 г. по 11 марта 2015 г. ФИО8, содействуя совершению ФИО9 мошенничества при получении выплат, находясь по адресу: <адрес>, изготовила проект договора купли-продажи между ФИО9 и представителем ФИО37 – Свидетель №13, в который внесла заведомо ложные сведения о сумме купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей, тогда как фактически сумма купли-продажи данной квартиры составила 150 000 рублей, в целях последующего обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области, чем устранила препятствия к совершению ФИО9 мошенничества при получении выплат, и создала средства совершения данного преступления. Данный проект договора, являющийся средством совершения преступления, ФИО8 11.03.2015 в <адрес> предоставила ФИО9.

После чего ФИО9, реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала, 11.03.2015 прибыла по адресу: <адрес>, где подписала подготовленный ФИО8 и предоставленный ей данный договор, тем самым заключила договор купли-продажи указанной квартиры за намеренно завышенную сумму 453026 рублей с представителем ФИО37 – Свидетель №13. Данный договор купли-продажи квартиры по указанному адресу, 12.03.2015 зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом указанная в данном договоре от 11.03.2015 сумма купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей являлась заведомо недостоверной, то есть ложными сведениями, поскольку фактически сумма купли-продажи данной квартиры составила 150 000 рублей.

В тот же день 11.03.2015 ФИО5, находясь по адресу: <адрес>, подписала ранее подготовленные и предоставленные ей ФИО8 документы, тем самым заключила с ООО «Недвижимость-Рантье» договор с намеренно завышенной суммой сделки о предоставлении ей целевого займа на приобретение жилья на сумму 453 026 рублей для целевого использования, приобретения в собственность объекта недвижимости - квартиры по адресу: <адрес>, после чего, в тот же день, на счет ФИО9, открытый в АО «Россельхозбанк», от ООО «Недвижимость-Рантье» поступили денежные средства в размере 453 026 рублей.

11.03.2015 в дневное время, ФИО9 находясь в помещении Кировского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, совершила операцию по снятию поступивших на ее счет от ООО «Недвижимость-Рантье» денежных средств в сумме 448495,64 рублей. После чего в тот же день 11.03.2015 ФИО9 согласно достигнутой ранее договоренности между ФИО8 и ФИО78, передала ФИО8 для последующей передачи ФИО78 денежные средства в размере 150 000 рублей за приобретенную ФИО9 квартиру по адресу: <адрес>, а денежные средства в размере 298 495,64 рублей оставила себе и впоследствии распорядилась указанной суммой по своему усмотрению.

Из указанной суммы, согласно ранее достигнутой договоренности 11.03.2015 ФИО9 находясь в <адрес> передала ФИО8 сумму 45302 рубля, в том числе по заключенному между ООО «ВКК-Сервис» и ФИО9 договору об оказании услуг – сумму 24916 рублей, и в виде оплаты процентов по заключенному между ООО «Недвижимость-Рантье» и ФИО9 договору займа – сумму 20386 рублей.

07.04.2015 ФИО5, находясь в помещении ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> по адресу: <адрес><адрес>, на основании договора купли-продажи жилого помещения с намеренно завышенной суммой сделки обратилась в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026,00 рублей, указав реквизиты получателя средств расчетный счет ООО «Недвидимость-Рантье» по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 11.03.2015.

При этом ФИО9 были умышленно предоставлены в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе Кировской области заведомо ложные и недостоверные сведения о сумме равной 453026 рублей, приобретенной ею квартиры по адресу: <адрес>, тогда как фактическая сумма купли-продажи данной квартиры составила 150 000 рублей.

06.05.2015 ГУ – Отделом Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе принято решение об удовлетворении заявления ФИО5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья и платежным поручением № 9967 от 01.06.2015 денежные средства в сумме 453 026,00 рублей Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области перечислены в счет погашения задолженности по кредиту ФИО5 на расчетный счет Заимодавца – ООО «Недвижимость-Рантье».

Тем самым ФИО5 при пособничестве с ФИО8, оказавшей содействие в совершении преступления, советами, предоставлением информации и устранением препятствий, в период с 02.03.2015 по 01.06.2015 путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно из корыстных побуждений похитила у государства в лице Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области денежные средства в крупном размере в сумме 453 026,00 рублей, при получении установленной данным законом социальной выплаты материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости приобретенной ею квартиры по адресу: <адрес>.

При этом ФИО8, приискав жилое помещение для составления фиктивного договора купли-продажи, договорившись о сумме купли-продажи ФИО78 квартиры по цене, значительно меньше размера самого материнского (семейного) капитала, составив договор купли-продажи с заведомо ложными сведениями о цене данного жилого помещения, с целью последующего хищения ФИО9 средств материнского (семейного) капитала, являющейся социальной выплатой, не принимала непосредственного участия в совершении хищения денежных средств и не состояла в преступном сговоре на совершение данного преступления с ФИО9, а оказывала содействие совершению ФИО9 данного преступления советами, предоставлением информации и устранением препятствий к совершению преступления – мошенничества при получении выплат.

14.01.2015 в Государственное учреждение – Отдел Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области по адресу: <адрес>, обратилась ФИО7, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО7 удовлетворено с решением выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026,00 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 выдан государственный сертификат серии МК-5 №, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026,00 рублей.

После чего в один из дней в период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. у ФИО7, узнавшей о возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в случае использования этих средств на погашение основного долга и уплату по кредитам и займам, используемым при приобретении недвижимости для улучшения жилищных условий, из корыстных мотивов с целью наживы возник умысел на хищение денежных средств у государства при получении социальной выплаты по материнскому (семейному) капиталу в крупном размере в сумме 453 026,00 руб., путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в <адрес> в истинности своих намерений по улучшению жилищных условий за счет денежных средств бюджета РФ, выделяемых под материнский (семейный) капитал, при пособничестве ФИО8.

Реализуя свой преступный умысел, с целью создания видимости улучшения жилищных условий своей семьи, ФИО7 в один из дней период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г., находясь в <адрес>, созвонилась по телефону с ФИО8, являвшейся в период с 01.03.2012 по 30.04.2015 кредитным специалистом в ООО «Недвижимость-Рантье», а в последующем в период с 04.05.2015 по 15.12.2015 кредитным специалистом СКПК «Вятская Кредитная Компания». В ходе данного телефонного разговора ФИО7 пояснила ФИО8 о том, что имеет намерение приобрести жилое помещение на средства материнского (семейного) капитала за сумму значительно меньше размера самого материнского капитала, а оставшуюся часть суммы материнского капитала обналичить и противоправно обратить в свою пользу, то есть похитить путем обмана сотрудников Пенсионного фонда. При этом ФИО7 спрашивала ФИО8, можно ли в договоре купли-продажи отразить всю сумму материнского капитала в размере 453026,00 рублей, на что ФИО8 предложила ФИО7 свое содействие в этом и пообещала, что поможет обналичить и противоправно обратить в её пользу оставшуюся часть суммы материнского капитала, то есть похитить путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в <адрес>, то есть окажет содействие совершению преступления путем дачи советов, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий к его совершению.

ФИО8, из иной личной заинтересованности, заключающейся в получении прибыли организациями - СКПК «Вятская Кредитная Компания» и ООО «ВКК-Сервис» в виде денежных средств от ФИО7 за оказание ей услуг по оформлению сделки купли-продажи жилого помещения, и за предоставление займа ФИО7 (при уплате последней процентов от суммы займа), а также из корыстных мотивов с целью получения стабильной заработной платы и возможного получения по итогам трудовой деятельности премиального вознаграждения от СКПК «Вятская Кредитная Компания» за предоставление займа ФИО7, умышленно содействуя ФИО7 в совершении последней хищения и противоправного обращения в её пользу средств материнского (семейного) капитала, находясь в <адрес>, в период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. установила и связалась с семьей ФИО76, имевших в собственности квартиру по адресу: <адрес>, намеревавшихся ее продать. Встретившись с Свидетель №4 и Свидетель №5 в период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. в <адрес> ФИО8 договорилась с ФИО77 о продаже данной квартиры за сумму 220 000 рублей.

После достигнутой договоренности, ФИО8 находясь в <адрес> в период с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. позвонила ФИО7 и сообщила ей, что нашла квартиру, которая продаётся за сумму 220 000 рублей, и что в договоре купли-продажи можно написать заведомо ложные сведения о цене данной квартиры 453026,00 руб., а после перечисления средств материнского (семейного) капитала – обналичить оставшуюся сумму и обратить её в свою пользу, то есть давала советы и предоставила информацию ФИО7 о совершении преступления - мошенничества при получении выплат.

Затем в один из дней с 28 января 2015 г. по 12 мая 2015 г. ФИО8, содействуя совершению ФИО7 мошенничества при получении выплат, находясь по адресу: <адрес>, изготовила проект договора купли-продажи между семьей ФИО76 и ФИО7, в который внесла заведомо ложные сведения о сумме купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей, тогда как фактически сумма купли-продажи данной квартиры составила 220 000 рублей, в целях последующего обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в <адрес>, чем устранила препятствия к совершению ФИО7 мошенничества при получении выплат, и создала средства совершения данного преступления. Данный проект договора, являющийся средством совершения преступления, ФИО8 12.05.2015 в <адрес> предоставила ФИО7.

После чего ФИО7, реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала, 12.05.2015 прибыла по адресу: <адрес>, где подписала подготовленный ФИО8 и предоставленный ей данный договор, тем самым заключила договор купли-продажи указанной квартиры за намеренно завышенную сумму 453026 рублей с продавцами – семьей ФИО76. Данный договор купли-продажи квартиры по указанному адресу, 13.05.2015 зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом указанная в данном договоре от 12.05.2015 сумма купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей являлась заведомо недостоверной, то есть ложными сведениями, поскольку фактически сумма купли-продажи данной квартиры составила 220 000 рублей.

В тот же день 12.05.2015 ФИО7, находясь по адресу: <адрес>, подписала ранее подготовленные и предоставленные ей ФИО8 документы, тем самым заключила с СКПК «Вятская Кредитная Компания» договор с намеренно завышенной суммой сделки о предоставлении ей целевого займа на приобретение жилья на сумму 453 026 рублей для целевого использования, приобретения в собственность объекта недвижимости - квартиры по адресу: <адрес>, после чего, в тот же день, на счет ФИО7, открытый в АО «Россельхозбанк», от СКПК «Вятская Кредитная Компания» поступили денежные средства в размере 453 026 рублей.

12.05.2015 в дневное время, ФИО7 находясь в помещении Кировского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, совершила операцию по снятию поступивших на ее счет от СКПК «Вятская Кредитная Компания» денежных средств в сумме 448495,64 рублей. После чего в тот же день 12.05.2015 ФИО7 согласно достигнутой ранее договоренности между ФИО8 и ФИО76 передала ФИО8 для последующей передачи ФИО76 денежные средства в размере 220 000 рублей за приобретенную ФИО7 квартиру по адресу: <адрес>, а денежные средства в размере 228495,64 рублей оставила себе и впоследствии распорядилась указанной суммой по своему усмотрению.

Из указанной суммы согласно ранее достигнутой договоренности 12.05.2015 ФИО7 находясь в <адрес> передала ФИО8 сумму 45103 рубля, в том числе по заключенному между ООО «ВКК-Сервис» и ФИО7 договору об оказании услуг – сумму 24717 рублей, и в виде оплаты процентов по заключенному между СКПК «Вятская Кредитная Компания» и ФИО7 договору займа – сумму 20386 рублей.

29.05.2015 ФИО7, находясь в помещении ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе Кировской области по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи жилого помещения с намеренно завышенной суммой сделки обратилась в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026,00 рублей, указав реквизиты получателя средств расчетный счет СКПК «Вятская Кредитная Компания» по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 12.05.2015.

При этом ФИО7 были умышленно предоставлены в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе Кировской области заведомо ложные и недостоверные сведения о сумме равной 453026 рублей, приобретенной ею квартиры по адресу: <адрес>, тогда как фактическая сумма купли-продажи данной квартиры составила 220 000 рублей.

25.06.2015 ГУ – Отделом Пенсионного фонда Российской Федерации в Лебяжском районе принято решение об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья и платежным поручением № 12348 от 01.07.2015 денежные средства в сумме 453026,00 рублей Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области перечислены в счет погашения задолженности по кредиту ФИО7 на расчетный счет Заимодавца – СКПК «Вятская Кредитная Компания».

Тем самым ФИО7 при пособничестве с ФИО8, оказавшей содействие в совершении преступления, советами, предоставлением информации и устранением препятствий, в период с 28.01.2015 по 01.07.2015 путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в Лебяжском районе Кировской области, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно из корыстных побуждений похитила у государства в лице Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области денежные средства в крупном размере в сумме 453 026,00 рублей, при получении установленной данным законом социальной выплаты материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости приобретенной ею квартиры по адресу: <...>.

При этом ФИО8, приискав жилое помещение для составления фиктивного договора купли-продажи, договорившись о сумме купли-продажи ФИО77 квартиры по цене, значительно меньше размера самого материнского (семейного) капитала, составив договор купли-продажи с заведомо ложными сведениями о цене данного жилого помещения, с целью последующего хищения ФИО7 средств материнского (семейного) капитала, являющейся социальной выплатой, не принимала непосредственного участия в совершении хищения денежных средств и не состояла в преступном сговоре на совершение данного преступления с ФИО7, а оказывала содействие совершению ФИО7 данного преступления советами, предоставлением информации и устранением препятствий к совершению преступления – мошенничества при получении выплат.

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказалась.

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО5, данные ей в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемой (том 3 л.д. 238-242), из которых следует, что после рождения ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка, сына ФИО19, 06.02.2015 года она обратилась в отделение Пенсионного фонда по Лебяжскому району с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В начале марта 2015 года, ее заявление было рассмотрено и 02 марта 2015 года ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей. Ей разъясняли каким образом можно потратить деньги материнского капитала, также она была предупреждена об ответственности за нецелевое расходование материнского капитала. В последующем она узнала, что по материнскому капиталу можно обналичить деньги и приобрести жилье. С этой целью она обратилась к Абсаховой Раузе, так как хотела сразу обналичить всю сумму материнского капитала, то есть приобрести жилье подешевле, а оставшуюся сумму денег получить на руки. Созвонившись с ФИО8 и в последующем лично встретившись с ней в <адрес>, она рассказала ФИО8, что у нее есть сертификат на материнский капитал и спросила, каким образом можно обналичить материнский капитал. ФИО8 сказала, что поможет, что она давно занимается этим. ФИО8 ей сказала, что в любом случае необходимо покупать дом или квартирую, чтобы потом ни у кого не возникало вопросов. Она спросила ФИО8 можно ли найти квартиру по стоимости меньше, а разницу в стоимости получить на руки. ФИО8 сказала ей, что она поможет найти квартиру дешевле, а в последующем в договорах можно будет указать всю сумму материнского капитала. Она согласилась с ее предложением, решила именно таким образом получить наличные деньги. ФИО8 также сказала, что поможет ей со всеми документами. В период со 2 по 10 марта 2015 года ФИО8 во второй раз приезжала к ней и рассказывала про варианты продаваемых квартир и домов, среди которых был вариант квартиры в <адрес>. В тот же день она с ФИО8 ездила смотреть квартиру в <адрес>. Совместно с ними ездил также ее сожитель Свидетель №15. ФИО8 сказала, что данная квартира будет стоить 150000 рублей и что разницу суммы материнского капитала она получит на руки. Она согласилась. Также ФИО8 сказала, что за услуги ей надо будет заплатить деньги. О стоимости квартиры она с продавцами не разговаривала, все разговоры велись через Абсахову Раузу. Именно ФИО8 сказала ей, что квартира будет стоить 150000 рублей. Так как ей нужны были деньги, то она попросила ФИО8 указать в договоре купли-продажи стоимость квартиры равную размеру материнского капитала, то есть 453026 рублей. Именно ФИО8 при составлении в последующем всех документов указала по ее просьбе такую стоимость, хотя она понимала и знала, что стоимость квартиры в документах завышена. 11.03.2015 г. в <адрес> в здании районной администрации она подписала предоставленные ей ФИО8 документы, в том числе договор купли продажи. После этого она также подписала договор займа, по которому ей был предоставлен займ в размере 453026 рублей. ФИО8 сказала ей, что на открытый в Россельхозбанке счет переведены деньги в сумме в сумме 453026 рублей. Это были деньги по предоставленному ей займу. В тот же день, находясь в пгт. Лебяжье в Россельхозбанке, она сняла со своего счета 448495,64 рублей. ФИО8 сказала ей, что она должна передать ей за оказанные услуги около 60 000 рублей, точную сумму не помнит, а также передать за приобретенную <адрес> рублей. Из полученной ею суммы денежных средств, она отсчитала 150000 рублей за квартиру и передала их ФИО8 для последующей передачи продавцу. Также она передала ФИО8 из полученной суммы денег примерно 60000 рублей, которые ФИО8 попросила с нее за оказанные услуги. Остальная сумма денежных средств осталась у нее. Всего у нее на руках осталась сумма примерно равная 230000 рублей. В тот же день она положила из данных денег 100000 рублей на свой счет в отделении Сбербанка пгт. Лебяжье, оставшиеся деньги она потратила на личные нужды. Какой либо ремонт в приобретенной квартире они не делали. Также Абсахова Рауза сказала ей, что она должна выделить доли детям в приобретенной квартире и после этого обратиться с заявлением в пенсионный фонд, чтобы в пенсионном фонде направили средства материнского капитала на погашение предоставленного ей кредита. 07.04.2015 года она обратилась в пенсионный фонд Лебяжского района и написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, в котором попросила направить средства материнского капитала на погашение долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 4523026 рублей. Когда она подавала документы в пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, она знала и понимала, что в заявлении указывает завышенную сумму стоимости приобретенной квартиры. Абсахова Рауза ей говорила, чтобы она указала эту сумму, так как именно на данную сумму ей и был предоставлен кредит и в договоре купли-продажи квартиры тоже указана эта сумма. С момента приобретения квартиры и до настоящего времени она квартиру для жилья не использовала, в ней они не жили ни дня, никому ее не сдавали, жить в квартире не собирались. Кроме этого Абсахова Рауза ей сказала, что она может в последующем продать квартиру через нее, что она в 2018 году и пыталась сделать, но до настоящего времени она квартиру так и не продала. Без помощи ФИО8 она самостоятельно не смогла бы оформить все документы, именно с помощью ФИО8 у нее и получилось таким образом обналичить материнский капитал, то есть приобрести квартиру по стоимости дешевле размера материнского капитала, а остальную часть денег просто получить на руки.

Оглашенные показания в судебном заседании подсудимая ФИО5 подтвердила полностью, при этом пояснив, что именно такие показания она давала следователю и данные показания правдивы. Гражданский иск она признает частично, за вычетом стоимости приобретенной квартиры, так как возможно она будет когда-нибудь проживать в купленной квартире.

Подсудимая ФИО7 в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказалась.

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО7, данные ей в ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемой (том 3 л.д.123-130, 188-194), при допросе в качестве обвиняемой (том 3 л.д. 256-261), из которых следует, что после рождения сына ФИО21, который являлся вторым ребенком, 14.01.2015 года она обратилась в отдел Пенсионного фонда в Лебяжском районе с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 28.01.2015 ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей. В отделе пенсионного фонда ей разъяснили, что она может потратить материнский капитал на приобретение жилья или строительство жилья. Она стала интересоваться, как можно обналичить средства по материнскому капиталу, так как она нуждалась в деньгах. От знакомых ей стало известно, что материнский капитал можно обналичить путем приобретения жилья за меньшую сумму, а разницу в стоимости можно получить на руки через ФИО8 в <адрес>, которая занимается вопросами предоставления займов и поиском жилья за сумму намного меньше размера материнского капитала. Она хотела получить на руки деньги с материнского капитала, приобретение жилья на первом месте не стояло, таким образом она хотела создать видимость покупки жилья. Другая квартира ей была не нужна, так как ей было предоставлено жилье в пгт. Лебяжье, в котором она в настоящее время проживает. В 2015 году она оформила указанный дом в собственность. Собственниками дома являются она и ее дети – сыновья ФИО24 и ФИО21. В конце апреля 2015 года она позвонила Абсаховой Раузе, сказала, что у нее есть сертификат на материнский капитал и спросила ФИО8 можно ли обналичить деньги по материнскому капиталу. Абсахова Рауза сказала, что такая возможность имеется, что давно занимается этим. В период с 3 по 8 мая 2015 года она вновь позвонила Абсаховой Раузе на телефон. ФИО8 стала спрашивать, за какую именно сумму она готова приобрести дом, на что она ответила ей, что готова купить дом в пределах 200 000 рублей, но не дороже, а остальную сумму получить на руки, так как ей нужны были деньги. После второго телефонного разговора с ФИО8, та сама лично приехала к ней домой в п. Лебяжье. Приезжала она с водителем, но водитель из машины не выходил, постоянно находился в машине. Абсахова Рауза зашла в ограду ее дома, они с ней стали разговаривать по поводу покупки дома за средства материнского капитала. При разговоре присутствовал ее муж ФИО11. В ходе разговора Абсахова Рауза вновь спросила ее, за какую сумму она готова пробрести жилье, где именно и намерена ли проживать в данном доме. Она сразу сказала ФИО8, что в приобретенном доме за средства материнского капитала она проживать не собирается, ей просто необходимо получить деньги с материнского капитала. Она спросила у ФИО8 можно ли будет в документах указать, что она купила жилье за всю сумму материнского капитала, то есть за 453026 рублей. Абсахова Рауза сказала, что это возможно, что она давно этим занимается и поможет ей. При этом Абсахова Рауза сказала ей, что ее услуги будут составлять 30000 рублей. Через день или два ФИО8 позвонила ей на телефон и сказала, что есть вариант квартиры в <адрес>, что стоимость квартиры составляет 220000 рублей. Она согласилась, этот вариант ее вполне устраивал, так как она понимала, что разницу денег она получит на руки. Самостоятельно она квартиру не искала, квартиру ей нашла Абсахова Рауза, ФИО8 говорила ей, что у нее есть сведения о продаваемых квартирах и домах. Именно ФИО8 предложила ей вариант квартиры по адресу: <адрес>. 12.05.2015 года она приехала в <адрес> в офис к Абсаховой Раузе, передала ФИО8 необходимые документы. Абсахова Рауза подготовила все документы, в том числе договор купли-продажи, в котором отразила стоимость покупаемой квартиры в сумме 453026 рублей. Затем Абсахова Рауза сказала ей, что она предоставляет ей кредит в размере 453026 рублей, то есть в размере суммы равной размеру материнского капитала. Она после этого подписала договор о предоставлении займа, который был заключен между ней и СКПК «Вятская Кредитная Компания». Затем они с ФИО8 поехали в Регистрационную палату, где их ждали продавцы покупаемой квартиры, ФИО76. Сумму стоимости квартиры она с продавцами не обсуждала, так как Абсахова Рауза сказала ей, что уже обо всем договорилась с продавцами сама, что стоимость квартиры составляет 220000 рублей. В регистрационной палате они подписали договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, после чего ФИО76 ушли, она больше с ними не виделась. В договоре купли-продажи была указана стоимость купленной ею квартиры в размере 453026 рублей. Она понимала и знала, что сумма в договоре купли-продажи выше стоимости квартиры, но так как она сама попросила ФИО8 отразить данную сумму в договоре по причине того, что ей нужны были деньги, она подписала договор. Абсахова Рауза ей сказала, что за квартиру нужно будет отдать продавцам 220000 рублей, после того как они снимут с ее счета деньги, поступившие ей по договору займа. В тот же день 12.05.2015 года после подписания в <адрес> договора купли-продажи и после того как ей на счет поступили деньги по кредиту, они с ФИО8 поехали в п. Лебяжье в отделение Россельхозбанка чтобы снять деньги. В отделение Россельхозбанка в п. Лебяжье они заходили вдвоем с Абсаховой Раузой. Она в присутствии ФИО8 сняла всю сумму предоставленного кредита, чуть меньше 453000 рублей и отдала ФИО8 220000 рублей для передачи продавцам. ФИО8 сказала, что сразу возьмет проценты по займу и 24717 рублей за оказанные услуги. Деньги отсчитывала сама Абсахова Рауза. После всех расчетов она получила на руки примерно 180000 рублей, которые потратила по своему усмотрению. В мае 2015 года, Абсахова Рауза сказала ей, чтобы она взяла у нотариуса обязательство на оформление долей в купленной квартире в <адрес> на детей, а также сказала, чтобы она сходила и обратилась в Пенсионный фонд Лебяжского района с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, так как необходимо погасить кредит средствами материнского капитала. 27.05.2015 она оформила у нотариуса в п. Лебяжье обязательство о выделении долей детям, а 29.05.2015 она обратилась с заявлением о распоряжении материнским капиталом и направлением средств материнского капитала на погашение долга по займу от 12.05.2015, полученному в СКПК «Вятская Кредитная Компания». В заявлении она попросила направить средства материнского капитала на погашение долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей. Она понимала, что фактически квартиру она купила дешевле и понимала, что подает заведомо недостоверные сведения в пенсионный фонд. Жить в купленной квартире она не собиралась, об этом она сразу говорила ФИО8, так как свое жилье у нее есть в п. Лебяжье и никуда из п. Лебяжье она уезжать не собиралась. Абсахова Рауза, когда она приобрела данную квартиру, сказала ей, что она может в последующем продать эту квартиру и если надумает продать данную квартиру, то лучше всего обратиться к ней и ФИО8 ей поможет с этим вопросом. Она смотрела квартиру в <адрес>, ее возил туда муж ФИО8, но ей было без разницы в каком состоянии находится данная квартира. Доли детям она до настоящего времени не выделила. С момента приобретения квартиры и до настоящего времени она квартиру для жилья не использовала, в ней они не жили ни дня, в <адрес> была только один раз. Без помощи ФИО8 она самостоятельно не смогла бы оформить все документы. Именно с помощью ФИО8 у нее и получилось приобрести квартиру по стоимости дешевле размера материнского капитала, а остальную часть денег получить на руки. Она понимала, что действует незаконно.

Оглашенные показания в судебном заседании подсудимая ФИО7 подтвердила полностью, при этом пояснив, что именно такие показания она давала следователю и данные показания правдивы. Гражданский иск она признает частично, за вычетом стоимости приобретенной квартиры, так как возможно она она когда-нибудь отремонтирует квартиру и будет проживать в ней.

Подсудимая ФИО8 виновной себя в предъявленном обвинении признала. По факту обналичивания материнского капитала ФИО5 показала, что весной 2015 года ей позвонила ФИО9 и спросила, на какие цели можно потратить материнский капитал. Они договорились о встрече и она приехала к ФИО9 домой в <адрес>, где находились также муж ФИО9 и мама ФИО9. ФИО9 сказала, что на материнский капитал она хочет не только кипить недорогой дом, но и сделать ремонт, а также получить наличные деньги. Она предложила ФИО9 несколько объектов в Лебяжье, та отказалась, сказала, что ей нужна квартира или дом, и чтобы ещё на руках осталась часть денег. Она предложила Калугиной помощь в поиске жилья. Ей было известно, что в <адрес> ФИО82 продавал квартиру. До этого она встречалась с Свидетель №12, разговаривала по продаже объекта. Свидетель №12 продавал квартиру за 150000 рублей. Она позвонила ФИО9 и с ней, а также с мужем ФИО9, они выехали на место. Свидетель №12 представил документы на жилое помещение. Она разъяснила, что данное жилое помещение приобретается за счет средств материнского капитала, объяснила сумму. ДД.ММ.ГГГГ она составила для ФИО9 договор займа, она также собирала документы для Пенсионного фонда, говорила ФИО9, чтобы та сходтила к нотариусу для получения обязательства. Затем она, Свидетель №12 и ФИО9 встретились в МФЦ п.Лебяжье, подписали договора купли-продажи и она отправила документы в гловную организацию, где их проверили. 150000 рублей были переданы продавцу, 24000 рублей по договору за оказание услуг она перечислила в ВК «Сервис». Калугина обналичила и потратила деньги на себя, Свидетель №12 также на себя потратил, а она ничего не получила, работала за заработную плату. ФИО9 ничего не мешало написать договор на сумму 150 тыс. рублей. Признаёт, что оказала помощь ФИО9 в обналичивании средств материнского капитала. У неё была при этом цель пролучить премиальное вознагражение. Считает, что и она и Свидетель №12 вместе помогли приобрести жилье ФИО9. Помогая ФИО9, она рассчитывала, что та впоследствии будет проживать в приобретаемом жилом помещении.

По факту обналичивания материнского капитала ФИО7 подсудимая ФИО8 показала, что весной 2015 года ей позвонла ФИО7, представилась. Она консультировала ФИО7 по телефону, как и всех, они договорились о встрече. Она приехала к ФИО7, та объяснила, что на материнский капитал она хочет купить недорогое жилье, а также часть материнского капитала обналичить, так как ей нужны были деньги на мебель, душевую кабину. Она дала согласие на содействие в поисках жилья. В итоге она предложила ФИО7 объект в <адрес>. О данной квартире она знала от Свидетель №6, оно пренадлежала семье ФИО76, они также пользовались займом через их кредитную организацию и через материнский капитал. У ФИО76 было разрешение на продажу и они были в курсе, что их квратира будет куплена за материнский капитал. Она вместе с ФИО7 выезжала в <адрес> и осмотрели данное жилье. Затем она составила договор купли-продажи, отсканировала и отправила в головной офис, где проверили документы. Впоследствии 220000 рублей были переданы продавцу, 45000 рублей по договору за оказание услуг она перечислила в свою организацию. ФИО76 знали, что их жилье приобретается за счет маткапитал и она считает, что ФИО76 также должны быть пособниками в этом деле. В результате за работу она получила лишь оклад и небольшую премию.

Считает, что её вина заключается в том, что она помогла людям практически за зраплату, никаких бюджетных средств не получила. Вину в содеянном она признает полностью, раскаивается. Гражданский иск не признает, так как на момент приобретения ФИО9 и ФИО7 жилых помещений, они были пригодны для проживания, выгодоприобретателями по сделкам являются ФИО9 и ФИО7.

Виновность подсудимых ФИО5, ФИО7 и ФИО8 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО1 суду показала, что ФИО5 является владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № 0539799, выданного на основании решения ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области №10 от 02.03.2015 г. 07.04.2015 ФИО5 обратилась в ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, направленного на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <...>. Договор займа заключен 11 марта 2015 года с ООО «Недвижимость-Рантье» на сумму 453026 рублей. В числе необходимых документов заявительницей были представлены, в том числе договор займа, справка об остатках основного долга в размере 453026 рублей, свидетельство о регистрации права собственности на квартиру от 12 марта 2015 года, нотариальное обязательство оформить квартиру в общую собственность лица, получившего сертификат, детей с определением размера долей по соглашению от 7 апреля 2015 года и платежное поручение №237 от 11 марта 2015 года о перечислении ООО «Недвижимость-Рантье» денежных средств в размере 453026 рублей на счет заявителя, открытый в Россельхозбанке. 06.05.2015 ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На основании данного решения отделение Пенсионного фонда в Кировской области 01.06.2015 денежные средства в размере 453026 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Недвижимость-Рантье» платежным поручением №9967.

ФИО7 является владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № 0539791, выданного на основании решения ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области №1 от 28.01.2015 г. 29.05.2015 ФИО7 обратилась в ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <...>. Договор займа заключен 12 марта 2015 года с СКПК «Вятская кредитная компания» на сумму 453026 рублей. В числе необходимых документов заявительницей были представлены, в том числе договор займа, справка об остатках основного долга в размере 453026 рублей, свидетельство о регистрации права собственности на квартиру от 13 мая 2015 года, нотариальное обязательство оформить квартиру в общую собственность лица, получившего сертификат, детей с определением размера долей по соглашению от 27 мая 2015 года и платежное поручение №283 от 12 мая 2015 года о перечислении СКПК «Вятская кредитная компания» денежных средств в размере 453026 рублей на счет ФИО7. 25.06.2015 ГУ-ОПФ РФ в Лебяжском районе Кировской области принято решение №22 об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На основании данного решения отделение Пенсионного фонда в Кировской области 01.07.2015 денежные средства в размере 453026 рублей перечислены на расчетный счет СКПК «Вятская кредитная компания» платежным поручением №12348.

ФИО5 и ФИО7 были заключены фиктивные договоры купли-продажи жилья, которые не имели цели улучшить жилищные условия семьей и, соответственно, денежные средства использованы незаконно. В результате преступлений был причинён ущерб государству в размере материнского (семейного) капитала: ФИО9 – 453026 рублей, ФИО7 – 453026 рублей. Преступления ФИО5 и ФИО7 совершены при пособничестве ФИО8

Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных ей в судебном заседании, а также из её оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании следует, что она работает в должности главного специалиста-эксперта ГУ УПФР в <адрес> (межрайонная) клиентская служба (на правах отдела) (в <адрес>). До ДД.ММ.ГГГГ отдел пенсионного фонда в <адрес> был самостоятельным юридическим лицом, после проведенной в августе 2015 года реорганизации, отдел стал относиться к Советскому управлению ПФ по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-Отдел ПФ РФ в <адрес> обратилась ФИО5 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Оснований для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата в отделе пенсионного фонда не имелось и на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО5 удовлетворено с решением выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 выдан государственный сертификат серии МК-5 № удостоверяющий право ФИО5 на получение материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 лично обратилась в ГУ-ОПФ РФ в <адрес> по адресу: <адрес>, пгт. Лебяжье, <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, с направлением средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей. При этом ФИО5 написала заявление, в котором так же предупреждалась об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала. ФИО9 разъяснялись правила направления средств материнского (семейного) капитала, в том числе для улучшения жилищных условий. К заявлению ФИО5 прилагались: паспорт на ее имя, страховое свидетельство, договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья б/н от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате % по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, свидетельство о регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение – квартиру по адресу: <адрес>, копия платежного поручения № 237 от 11.03.2015 (о перечислении на счет ФИО5 денежных средств), выписка по лицевому счету, обязательство об оформлении долей жилого помещения в долевую собственность детей в течении 6 месяцев после снятия обременения (оплаты займа на покупку квартиры и процентов) заверенное нотариусом, свидетельство о внесении сведений в Росреестр. Исходя из того, что ФИО5 предоставила все необходимые документы и оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отделе пенсионного фонда не имелось, было принято решение № 14 от 06.05.2015 удовлетворить заявление ФИО5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направить средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 453026 рублей. Платежным поручением № 9967 от 01.06.2015 денежные средства в сумме 453026 рублей перечислены в счет погашения задолженности по кредиту ФИО5 на расчетный счет «Заимодавца» - ООО «Недвижимость-Рантье».

ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-Отдел ПФ РФ в <адрес> обратилась ФИО7 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО7 была предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении. Оснований для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата в отделе пенсионного фонда не имелось и на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО7 удовлетворено с решением выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 выдан государственный сертификат серии МК-5 № удостоверяющий право ФИО7 на получение материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 лично обратилась в ГУ-ОПФ РФ в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, с направлением средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей. При этом ФИО7 написала заявление, в котором так же предупреждалась об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала. ФИО7 разъяснялись правила направления средств материнского (семейного) капитала, в том числе для улучшения жилищных условий. К заявлению ФИО7 прилагались: паспорт на ее имя, страховое свидетельство, договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья б/н от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате % по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, свидетельство о регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение – квартиру по адресу: <адрес>, обязательство об оформлении долей жилого помещения в долевую собственность детей в течении 6 месяцев после снятия обременения (оплаты займа на покупку квартиры и процентов) заверенное нотариусом, копия платежного поручения № 283 от 12.05.2015 (о перечислении на счет ФИО7 денежных средств), выписка по лицевому счету. Исходя из того, что ФИО7 предоставила все необходимые документы и оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отделе пенсионного фонда не имелось, было принято решение № 22 от 25.06.2015 удовлетворить заявление ФИО7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направить средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 453026 рублей. Платежным поручением № 12348 от 01.07.2015 денежные средства в сумме 453026 рублей перечислены в счет погашения задолженности по кредиту ФИО7 на расчетный счет «Заимодавца» - СКПК «Вятская Кредитная Компания».

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10, данных ей на предварительном следствии (том 2 л.д. 195-197) следует, что в <адрес> у нее проживает дочь ФИО5, которая имеет двоих малолетних детей. После рождения в ноябре 2014 года младшего ребенка ФИО19, в 2015 году Ольга обратилась в Пенсионный фонд в пгт. Лебяжье с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Когда дочери был выдан сертификат на материнский капитал, дочь решила купить для себя и детей жилье на средства материнского капитала. Ей известно о том, что дочь Ольга видела объявление на магазине в <адрес>, в котором было указано, что можно обналичить средства материнского капитала, путем приобретения жилья через организацию, расположенную в <адрес>. Ей известно, что в марте 2015 года дочь звонила по имевшемуся в объявлении телефону. Дочери ответила женщина, которая представилась Розой. По телефону дочь сказала Розе, что хочет купить квартиру на материнский капитал. На следующий день Роза приехала к ним в <адрес>. Она также присутствовала при разговоре дочери и Розы. Роза говорила дочери, что у нее имеется фирма, она занимается вопросами продажи жилья за материнский капитал, сказала, что у нее все законно, и если дочь Ольга согласиться приобретать жилье за средства материнского капитала, то она ей полностью поможет. Роза предложила варианты жилья, сказала, что есть одна квартира в <адрес>. Ее дочь совместно с Розой ездила в <адрес> смотреть квартиру. Впоследствии дочь купила квартиру за средства материнского капитала в <адрес>. Дочь говорила, что составлением всех документов занималась Роза, дочь лишь подписывала документы. В купленной квартире дочь не проживала ни дня, так как в квартире необходимо было делать ремонт. До настоящего времени ремонт не сделали, в купленной квартире семья дочери не прожили ни дня.

Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что в <адрес> у него проживает сожительница ФИО5. С Ольгой они в браке не состояли, но у них с ней имеются двое детей: дочь ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и сын ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После рождения сына ФИО19, ФИО5 был выдан сертификат на материнский капитал. ФИО5 ему говорила, что используя данный сертификат, можно приобрести жилье. Также ФИО9 ему говорила, что в <адрес> есть женщина, которая занимается предоставлением кредитов под материнский капитал. ФИО9 звонила данной женщине, Розе, и после этого сказала, что через Розу можно обналичить материнский капитал. В начале марта 2015 года Роза приезжала к ним в <адрес>, разговаривала с ФИО9. ФИО9 спрашивала у Розы, можно ли получить деньги с материнского капитала. Роза сказала, что если приобрести жилье подешевле, то деньги можно получить и она в этом может помочь. Также Роза сказала, что она давно этим всем занимается и у нее все документы официальные. ФИО5 согласилась на предложение Розы. После этого Роза снова приехала к ним в с. Ветошкино и предложила несколько вариантов квартир, из которых также был вариант квартиры в с. Вотское. Роза возила ФИО5 и его в <адрес>, показывала им квартиру. Роза сказала им, что квартира продается за 150 000 рублей. ФИО5 согласилась приобрести квартиру, так как она стоила намного меньше материнского капитала. Составлением всех документов занималась Роза. ФИО5 только подписывала документы в п. Лебяжье, куда ее возила Роза. После того как были подписаны все документы, в Россельхозбанке в п. Лебяжье ФИО5 были выданы деньги по кредиту. ФИО9 при нем и в присутствии Розы сама лично отсчитала часть денег за квартиру, также отсчитала проценты по кредиту и проценты за услуги, которые оказала Роза и передала данные деньги лично Розе. Оставшаяся часть денег осталась у ФИО9 на руках. Сколько именно не помнит, но примерно около 200 000 рублей. Данные деньги они в последующем потратили на собственные нужды.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных ей в судебном заседании, а также из её оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании следует, что она работает в должности старшего инспектора по работе с населением и жизнеобеспечению администрации Михеевского сельского поселения <адрес>. Ее рабочее место расположено в <адрес>. Ей известно, что в квартире по адресу: <адрес>, в настоящее время никто не зарегистрирован и никто не проживает с 2012 года. Весной 2015 года ей позвонила глава администрации Михеевского сельского поселения ФИО35, которая попросила ее проверить на пригодность к проживанию квартиру по указанному адресу, так как данную квартиру приобретали за средства материнского капитала. Она осмотрела данную квартиру визуально, квартира была пригодна для проживания, имелись стены, окна, крыша. Хозяйственные постройки были в ветхом состоянии, но квартира в целом была пригодна для проживания. Больше к ней кто-либо с вопросами по данной квартире не обращался. В настоящее время в данной квартире также никто не зарегистрирован и никто не проживает. Кто в настоящее время является собственником квартиры, она не знает.

Свидетель Свидетель №10 показала суду, что она проживает в <адрес>. Неподалеку от дома в котором она проживает, расположен <адрес>. Данный дом двухквартирный, в первой квартире проживают ФИО36 и Свидетель №11, во второй квартире данного дома никто не проживает на протяжении как минимум последних 5 лет. За квартирой присматривал Свидетель №12 Роман. Кто является собственником квартиры по адресу: <адрес>, она не знает, но ей известно, что несколько лет назад данная квартира была продана за материнский капитал. В квартире после этого никто не проживал и не проживает, не следит за ней, снег не убирается, квартира разрушается, крыша хозяйственных построек обрушилась.

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что он с 1986 года проживает по адресу: <адрес>. В соседней квартире в настоящее время никто не проживает на протяжении примерно последних 15 лет. Несколько лет назад данную квартиру купили семья его племянника Свидетель №15, которые проживают в <адрес>. Ему известно, что они данную квартиру купили за деньги, которые выделяются на детей, за какую сумму они купили, он не знает. Ему известно от самого Свидетель №15, что они жить в данной квартире не собирались, им только надо было получить таким образом деньги. После того как они купили квартиру, то в <адрес> больше не приезжали, за квартирой не смотрели. Ему самому приходится присматривать за соседней квартирой, так как квартира расположена в одном доме. В соседней квартире нет электричества, водопровода. Для того чтобы в настоящее время жить в данной квартире, то необходимо провести большой ремонт, переложить печь, поменять полы, хозяйственные постройки.

Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что с 1986 года он постоянно проживает в <адрес> совместно с сожительницей Свидетель №13 В <адрес> в начале 1990-х года проживал его друг ФИО37 в квартире по адресу: <адрес>, которая была приватизирована ФИО12. Примерно в 1993-1994 годах ФИО37 уехал из <адрес>, продав квартиру ему. Он передал ФИО12 деньги, но документально они куплю-продажу не оформляли. С конца 1990-х до начала 2000-х годов в данной квартире стал проживать его родственник ФИО13 со своей семьей. В начале 2000-х годов ФИО13 уехал из <адрес> и квартира вновь стала пустовать. Примерно в 2002-2003 году в квартире по указанному адресу стала проживать дочь его сожительницы Свидетель №13 – ФИО38 со своим ребенком, которая прожила в квартире примерно 1 или 2 года. С 2005 года в квартире больше никто не проживал, квартира постоянно пустовала, он сам лично присматривал за квартирой. В 2015 году он решил квартиру по адресу: <адрес>, продать. Поскольку сделка по квартире не была оформлена документально, ФИО37 выписал доверенность на имя его сожительницы Свидетель №13, согласно которой она имела право на продажу квартиры от имени ФИО37 После получения доверенности он стал интересоваться, где можно оформить договор-купли продажи, а также стал интересоваться, кому можно продать квартиру. Он позвонил в <адрес> в агентство недвижимости. Ему ответила Абсахова Рауза, которая сказала, что занимается куплей-продажей квартир, у нее есть агентство недвижимости. Он объяснил ситуацию, сказал что у него есть квартира, которую он готов продать. В марте 2015 года Абсахова Рауза позвонила ему и сказала, что у нее есть покупатель на квартиру, что квартиру у него готовы купить за 150 000 рублей. Его эта цена устроила. ФИО8 сказала, что привезет покупателя посмотреть квартиру. В начале марта 2015 года Абсахова Рауза приезжала в <адрес> совместно с ней были ФИО9 и ее сожитель Свидетель №15. Он с ФИО9 и Свидетель №15 по стоимости квартиры вопросы не обсуждал. Переговоры вел только с ФИО8. Примерно в течение недели после этого они встретились с ФИО8 в п. Лебяжье, Свидетель №13 передавала ФИО8 документы, доверенность, после этого был подписан договор купли-продажи. В тот же день Абсахова Рауза передала деньги в сумме 150 000 рублей за квартиру. Ему было известно, что квартира приобреталась за средства материнского капитала, но о том, что сумма в договоре купли-продажи была указана в 453026 рублей, он не знал.

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных ей в судебном заседании, а также из её оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании следует, что она проживает в <адрес> с сожителем Свидетель №12 В <адрес> в квартире по адресу: <адрес> начале 1990-х годов проживал знакомый ее сожителя ФИО37 Когда ФИО37 уехал из <адрес>, квартиру купил ее сожитель Свидетель №12, но документы они в то время никакие не оформили. Затем в данной квартире, с конца 1990-х до начала 2000-х годов проживал родственник ее сожителя ФИО13 со своей семьей. Примерно в 2002-2003 году в квартире по указанному адресу стала проживать ее дочь ФИО38 со своим ребенком, которая прожила в квартире примерно 1 или 2 года. С 2005 года в квартире по адресу: <адрес>, больше никто не проживал, квартира пустовала. В 2015 году Свидетель №12 решил оформить данную квартиру в собственность, чтобы в последующем по возможности продать квартиру. Ей известно, что Свидетель №12 связывался по телефону с ФИО12, ФИО12 направил им доверенность на продажу квартиры. Доверенность была выписана на ее имя. Свидетель №12 с целью продажи квартиры позвонил по одному из номеров в объявлении, как впоследствии выяснилось в <адрес> и общался с ФИО8, у которой имеется свое агентство недвижимости. В марте 2015 года ФИО8 приезжала в <адрес>, смотрела квартиру, которую они хотели продать. Затем ФИО8 сказала, что у нее есть покупатель, привозила покупателей в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, она и Свидетель №12 находились в п. Лебяжье, приехала ФИО8 с готовым договором купли-продажи квартиры. Покупателем являлась ФИО5. Они подписали договор купли-продажи и после этого ФИО8 с ФИО9 ушли. Деньги от продажи квартиры получил Свидетель №12 Какая сумма была указана в договоре, она не знает, не интересовалась этим.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что с 2012 года он с семьей проживает в <адрес>. До этого они проживали в <адрес>. Квартира в <адрес> находилась в их собственности, собственниками квартиры являлись все члены семьи, каждому члену семьи была выделена доля в квартире. Купив квартиру в <адрес> и переехав туда, они решили квартиру в <адрес> продать. Он обратился в агентство недвижимости, расположенное в <адрес>, в котором работал мужчина по имени ФИО29. ФИО29 говорил, что купит квартиру для себя за 100000 рублей, но затем к нему обратилась ранее знакомая ФИО8, которая сказала, что у нее есть покупатель готовый приобрести квартиру за 220000 рублей. Его данная сумма устроила. Также Абсахова Рауза сказала, что деньги он получит сразу, как только они подпишут все документы купли-продажи квартиры. Он отдал ФИО8 свои документы для того чтобы та подготовила документы по продаже квартиры в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Абсахова Рауза позвонила и сказала, чтобы они всей семьей приезжали в <адрес> для подписания договора купли-продажи квартиры. ДД.ММ.ГГГГ Они приехали всей семьей в <адрес>, пришли в регистрационную палату на <адрес>. Через некоторое время в регистрационную палату пришли Абсахова Рауза и с ней ранее ему незнакомая ФИО7, которая и являлась покупателем квартиры. Абсахова Рауза дала им договор купли-продажи, который они подписали с одной стороны всей семьей, а с другой стороны договор подписала ФИО7. После подписания документов жена и дети уехали в <адрес> домой, а он поехал на работу. Вечером 12.05.2015 года, когда он вернулся домой с работы, жена ему сказала, что деньги в сумме 220000 рублей им привезли. В настоящее время ему известно, что в договоре купли-продажи от 12.05.2015 года стоимость дома была отражена в 453026 рублей, но ранее ему об этом никто ничего не говорил, на сумму в договоре не обратил внимания.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных ей в судебном заседании, а также из её оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании следует, что с 2012 года она с семьей проживает в <адрес>. До этого времени жили в по адресу: <адрес>. Квартира в <адрес> принадлежала им на праве собственности, каждому члену семьи была выделена доля в квартире. Переехав в <адрес>, они стали заниматься продажей квартиры в <адрес>. Всеми вопросами продажи квартиры в <адрес> занимался ее муж, так как она сама в тот момент находилась по уходу за ребенком. От мужа ей известно, что первоначально он хотел продать квартиру в агентство недвижимости, но в последний момент к нему обратилась ранее знакомая Абсахова Рауза, которая сказала, что готова купить их квартиру. Со слов мужа ей известно, что ФИО8 нашла какого-то покупателя, который готов купить у них квартиру за 220000 рублей. 11.05.2015 года Абсахова Рауза позвонила ей и сказала, чтобы они всей семьей приехали в <адрес> для подписания договора купли-продажи квартиры, так как все документы готовы. ДД.ММ.ГГГГ утром они приехали всей семьей в <адрес>, пришли в регистрационную палату на <адрес>. Через некоторое время в регистрационную палату пришли Абсахова Рауза и молодая девушка, которую она видела в первый раз. Абсахова Рауза сказала им, что эта девушка – покупательница на их квартиру. Абсахова Рауза лично достала готовый договор купли-продажи, который они подписали с одной стороны всей семьей, а с другой стороны договор подписала девушка – покупатель квартиры. После подписания документов, она с детьми уехала в <адрес> домой, а муж остался ждать получения денег. Но примерно к обеду муж тоже приехал домой, сказав, что деньги привезут вечером. Вечером к ним домой привезли деньги в сумме 220000 рублей. О том, что по договору купли-продажи, стоимость проданной квартиры составляла 453026 рублей, ей было не известно. Квартиру они продали за 220 000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в судебном заседании, а также из его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании следует, что в период с июня 2011 года по июнь 2015 года он постоянно проживал в <адрес>. В декабре 2011 года он открыл в <адрес> агентство недвижимости и за время работы познакомился с жителем <адрес> Свидетель №4, который обращался к нему по поводу покупки жилья, говорил, что хочет переехать с семьей из <адрес>. В 2014 или 2015 году ФИО76 купил жилье в <адрес> через ФИО8, которая в то время также открыла агентство недвижимости. Весной 2015 года к нему обратился Свидетель №4 и сказал, что хочет продать квартиру в <адрес> за 100000 рублей. Он сказал Свидетель №4, что согласен купить квартиру, так как хотел затем отремонтировать ее и перепродать. Он ездил в <адрес>, осмотрел квартиру ФИО76 и понял, что квартиру ему за большую сумму не продать, так как она находилась в плачевном состоянии: хозяйственные постройки были старые, в самой квартире был беспорядок, дверь не закрывалась, окна прогнившие, то есть квартира была фактически заброшена. Он понял, что квартиру дороже чем за 100 000 рублей продать не сможет, а с учетом того, если он сделает в квартире более менее нормальный ремонт, то он для себя никакой прибыли не получит. В итоге он решил квартиру у ФИО76 не покупать, а предложил ему обратиться к ФИО8. Именно он сказал ФИО8, что есть ФИО76, который хочет продать квартиру в <адрес>. От Свидетель №4 ему известно, что они договорились с ФИО8 о стоимости квартиры. ФИО8 сказала, что у нее есть покупатель на квартиру, принадлежащую Свидетель №4, расположенную в <адрес>. В начале мая 2015 года между Свидетель №4 и женщиной из <адрес> был заключен договор купли-продажи. В тот день ФИО76 встречался с ним, говорил, что квартиру продал за 220000 рублей, но деньги по договору еще не получил, нужно ждать. Так как ФИО76 спешил на работу, он договорился с ФИО76, что он заберет деньги за квартиру у ФИО8 и привезет их ФИО76 домой. В тот же вечер Абсахова Рауза отдала ему деньги в сумме 220000 рублей, которые он сразу же отвез лично ФИО76 в <адрес>.

Свидетель Свидетель №1 показала суду, что она работает специалистом администрации Лопьяльского сельского поселения <адрес> с 2012 года. Ей известно, что до лета 2012 года в квартире по адресу: <адрес>, проживала семья Свидетель №4 и ФИО28. Летом 2012 года ФИО76 переехали и до настоящего времени в данной квартире никто не проживает. В 2015 г. из пенсионного фонда <адрес> приходил запрос о пригодности для проживания квартиры по адресу: <адрес>. Они ходили и обследовали квартиру, она была в нормальном состоянии. В настоящее время в указанной квартире никто не зарегистрирован и не проживает, квартира пустует и нуждается в ремонте. Кто в настоящее время является собственником квартиры, ей не известно.

Свидетель Свидетель №2 показала суду, что она постоянно проживает по адресу: <адрес>. Напротив ее дома расположен <адрес>, в <адрес> которого ранее проживали ФИО76. После того, как ФИО76 уехали, с 2012 года в указанной квартире больше никто не проживает, территория около квартиры не прибирается, квартира пустует, постепенно разрушается и в настоящее время требует ремонта. Кто является собственником данной квартиры, ей не известно.

Свидетель Свидетель №3 показал суду, что он постоянно проживает по адресу: <адрес>. В соседней квартире ранее проживала семья ФИО76 – ФИО27 и ФИО28 со своими детьми. После того, как ФИО76 в 2012 году продали квартиру и уехали, в соседней квартире больше никто не проживал. Кто в настоящее время является собственником соседней с ним квартиры, он не знает. В указанной квартире давно никто не живет, квартира заброшена, территория вокруг квартиры не прибирается, забор частично разрушился, сама квартира требует ремонта.

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7, данных им на предварительном следствии (том 2 л.д. 97-100) следует, что он является председателем КПК «Вятская Кредитная Компания». До 2015 года КПК являлся СКПК. СКПК «Вятская Кредитная Компания» был организован в мае 2015 года. До мая 2015 года он являлся директором ООО «Недвижимость-Рантье», которое было организовано в 2010 году. В настоящее время ООО «Недвижимость-Рантье» не ликвидировано, но деятельность не ведет. Работники ООО «Недвижимость-Рантье» были переведены в СКПК «Вятская Кредитная Компания». Основной деятельностью ООО «Недвижимость-Рантье» являлось предоставление целевых займов на приобретение жилья, с возможностью последующего погашения данного займа за счет средств материнского капитала. Процесс предоставления целевых займов на приобретение жилья, ранее в ООО «Недвижимость-Рантье», СКПК «Вятская Кредитная Компания» и в настоящее время в КПК «Вятская Кредитная Компания», следующий: клиенты обращаются в территориальные подразделения компании, расположенные на территории Кировской области. На территории Кировской области у них имеются офисы, расположенные в <адрес>, в которых у них работают кредитные специалисты, которые изучают предоставленные заемщиками пакеты документов на их полное наличие и соответствие, предполагаемые заемщики самостоятельно заполняют анкеты, в которых указывают объекты, которые они желают приобрести, в данном случае жилье, цену жилого помещения, а также указывают, какими средствами они в последующем планируют погасить предоставленные им займ. После того как заемщиками предоставлен весь пакет документов, кредитные специалисты высылают пакет документов в г Киров в головной офис компании, для принятия решения о предоставлении займа, либо об отказе в предоставлении займа. Предоставленные пакеты документов рассматривается кредитным комитетом. В случае принятия положительного решения на предоставление займа, кредитным специалистам направляется соответствующее письмо и после этого кредитные специалисты согласуют с заемщиками день совершения сделки. Кредитные специалисты поиском жилья для обратившихся заемщиков не занимаются, им это запрещено. ФИО8 являлась их кредитным специалистом в <адрес>. Она начала работу в ООО «Недвижимость-Рантье» с 2012 года, после этого в мае 2015 года она была переведена в СКПК «Вятская Кредитная Компания» и с декабря 2015 года в КПК «Вятская Кредитная Компания». Работала она до октября 2017 года, после чего была уволена по собственному желанию. К работе ФИО8 у него, как у руководителя, никогда никаких нареканий не было. ФИО8 занималась как кредитный специалист проверкой документов, подписанием по доверенности договоров займа на приобретение жилого помещения. Также по доверенности ФИО8 действовала от имени ООО «ВКК-Сервис», занималась оказанием консультационных услуг, услуг по составлению договоров купли-продажи, договоров о предоставлении целевых займов на предоставление жилья. Данные услуги платные, перед оказанием услуг ФИО8, действующей по доверенности от ООО «ВКК-Сервис» заключала договор об оказании услуг. Руководителем ООО «ВКК-Сервис» является также он, основным видом деятельности ООО «ВКК-Сервис» являлось предоставление услуг. В настоящее время данное ООО не ликвидировано, деятельность в этом ООО никакая не ведется. За работу в ООО «ВКК-Сервис» ФИО8 денежное вознаграждение не получала. Заработная плата ФИО8 во время работы не зависела ни от чего, заработная плата была фиксированная, то есть оклад. Также кредитные специалисты по результатам своей работы могли получать какие-либо премиальные вознаграждения, но из-за трудного финансового положения премии не выплачивались. ФИО8 за свою трудовую деятельность в его организациях, никакие премии не получала, работала только за оклад, который ежемесячно составлял 6900 рублей. О том, что в 2015 году ФИО8 были предоставлены целевые займы на приобретение жилых помещений жителям Лебяжского района Кировской области на сумму значительно выше фактической стоимости приобретаемого заемщиками жилого помещения, ему ничего не известно.

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8, данных ей на предварительном следствии (том 2 л.д. 101-104) следует, что она работает в должности финансового директора КПК «Вятская Кредитная Компания». Председателем КПК является Свидетель №7 С марта 2011 года и до мая 2015 года она работала в ООО «Недвижимость-Рантье» главным бухгалтером. В настоящее время деятельность ООО «Недвижимость-Рантье» не ведется. С мая 2015 года она работала в СКПК «Вятская Кредитная Компания», которое в декабре 2015 года было реорганизовано в КПК «Вятская Кредитная Компания». В СКПК она также работала финансовым директором. В 2015 году работники ООО «Недвижимость-Рантье» были переведены в СКПК «Вятская Кредитная Компания». Основной деятельностью ООО «Недвижимость-Рантье», а также в последующем СКПК «Вятская Кредитная Компания» и в настоящее время КПК «Вятская Кредитная Компания» являлось и является предоставление целевых займов на приобретение жилья, с возможностью последующего погашения данного займа за счет средств материнского капитала. Как в ООО «Недвижимость-Рантье», так в последующем в СКПК «Вятская Кредитная Компания» и в КПК «Вятская Кредитная Компания», работали кредитные специалисты в офисах, расположенных на территории Кировской области. Такие офисы в настоящее время расположены только в <адрес> и <адрес>, ранее офисы были расположены в <адрес>. В <адрес> офис был закрыт в октябре 2017 года, после увольнения по собственному желанию кредитного специалиста ФИО8, которая начинала работать с 2012 года в ООО «Недвижимость-Рантье», после этого в мае 2015 года ФИО8 была переведена в СКПК «Вятская Кредитная Компания» и с декабря 2015 года в КПК «Вятская Кредитная Компания». К работе ФИО8 никогда никаких нареканий не было, ФИО8 как кредитный специалист обязана была заниматься лишь проверкой документов, подписанием по доверенности договоров займа на приобретение жилого помещения, а также по доверенности ФИО8 действовала от имени ООО «ВКК-Сервис», занималась оказанием консультационных услуг, услуг по составлению договоров купли-продажи, договоров о предоставлении целевых займов на предоставление жилья. Данные услуги были платные. ФИО8 перед оказанием услуг заключались договора об оказании услуг. Руководителем ООО «ВКК-Сервис» являлся также Свидетель №7 Работая по доверенности в ООО «ВКК-Сервис», ФИО8 денежное вознаграждение не получала. Абсахова работала лишь за заработную плату в виде фиксированного оклада в размере 6900 рублей, которые получала от ООО «Недвижимость-Рантье», в последующем СКПК и КПК «Вятская кредитная Компания». В сентябре–октябре 2017 года ей стало известно, что ФИО8 помимо работы в их организации кредитным специалистом, является риэлтором, что на ее имя открыто ООО, оказывающее услуги по поиску, предоставлению, купле-продаже недвижимого имущества, и что фактически ФИО8 оказывает риэлтерскими услуги. Одним из условий работы в их организации являлось то, что кредитные специалисты не имели права на поиск жилья для заемщиков, и не имеют такого права и в настоящее время. Данный факт является нарушением их деятельности. Поэтому все кредитные специалисты предупреждались о запрете поиска жилья заемщикам. ФИО8 это было известно. В 2017 году в отношении ФИО8 расследовалось уголовное дело в связи с тем, что та занималась поиском жилья для заемщиков, в последующем составила договор о предоставлении займа по завышенной стоимости, то есть стоимость приобретенного жилого помещения фактически была меньше, а заемщику был предоставлен займ на всю сумму материнского капитала. Заработная плата ФИО8 была фиксированная – оклад, премии и иные выплаты не выплачивались. По итогам работы за год, отличившимся кредитным специалистам вручались грамоты, благодарности. У них было предусмотрено, что кредитные специалисты по результатам своей работы могли получать премиальные денежные вознаграждения, но в 2015 году из-за финансового положения вознаграждения кредитным специалистам не выплачивались. О том, что в 2015 году ФИО8 были предоставлены целевые займы на приобретение жилых помещений жителям Лебяжского района Кировской области на сумму значительно выше фактической стоимости приобретаемого заемщиками жилого помещения, ей не известно.

Виновность ФИО5, ФИО7 и ФИО8 подтверждается также письменными материалами дела.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 17-24) проведен осмотр объекта недвижимости – квартиры по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что дом одноэтажный, двухквартирный, деревянный. Квартира № не жилая, электричество не подведено. Хозяйственные постройки квартиры находятся в ветхом, полуразрушенном состоянии. Приусадебный участок находится в заброшенном, запущенном состоянии, заросшем сорной травой и бурьяном.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 1-6) проведен осмотр кабинета клиентской службы ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> по адресу: <адрес> 5. Участвующая в ходе осмотра главный специалист-эксперт Свидетель №16 пояснила, что в кабинете № в 2015 году осуществлялась работа с лицами, имеющими право на дополнительные меры гос. поддержки, в том числе связанных с материнским капиталом.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 28-37) проведен осмотр здания по адресу: <адрес>. Участвующий в ходе осмотра ФИО39 пояснил, что в данном здании в период с 2013 по 2016 года располагался офис ООО «Недвижимость-Рантье» и КПК «Вятская кредитная компания», в котором осуществлялось предоставление целевых займов на приобретение жилья под средства материнского капитала.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 250-256) проведен осмотр помещения Кировского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>. Установлено, что в помещении осматриваемого офиса Кировского РФ АО «Россельхозбанк» осуществляются операции, в том числе по снятию наличных денежных средств.

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 207-209), у Свидетель №16 в помещении кабинета клиентской службы в <адрес> Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) по адресу: <адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего сведения о распоряжении ФИО5 средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья.

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 2 л.д. 210-242) осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №16 дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего сведения о распоряжении ФИО5 средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья. При осмотре установлено:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 3 л.д. 7-10), у ФИО41 в помещении межмуниципального отдела по Уржумскому и <адрес>м Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:15:040201:516 на квартиру по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 3 л.д. 11-24) осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ у ФИО41 в помещении межмуниципального отдела по Уржумскому и Лебяжскому районам Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:15:040201:516 на квартиру по адресу: <адрес>. При осмотре установлено, что регистрационное дело подшито в картонную папку-скоросшиватель, состоит из 3 томов, листы дела пронумерованы в верхнем правом углу красителем серого цвета, каждый том упакован отдельно в полимерный файл.

В осматриваемом деле содержатся следующие сведения:

Том 1. Состоит из 23 листов. Лист 1 – опись дела № тома №, содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, которая заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО42 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО43, представитель заявителя – Свидетель №13, представлены документы: Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; договор передачи жилых квартир в совместную собственность от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №13 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе и представителе правообладателя, регистрируется право собственности, документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Копия доверенности № <адрес>2, согласно которой ФИО37 уполномочивает Свидетель №13 продать, принадлежащую ему, квартиру по адресу: <адрес>. Заверена личной подписью ФИО37, нотариуса ФИО45, оттиском печати нотариуса. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью ФИО44. Также документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Копия договора передачи жилых квартир в совместную собственность, согласно которого, гр. ФИО37 совхоз «Вотский» передает в собственность квартиру, находящуюся в <адрес> общей площадью 40,9 м3, жилой – 23,7 м3, стоимостью 9590 рублей. Документ заверен личными подписями директора совхоза «Вотский» ФИО46, ФИО37, оттисками печатей совхоза, Уржумского горсовета. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью ФИО44. Также документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО43, представитель заявителя – Свидетель №13, представлены документы: Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №13 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе и представителе правообладателя, регистрируется право собственности, переход права собственности, документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО5, представлены документы: Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор предоставления целевого займа на приобретение жилья от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе ФИО5, регистрируется право собственности, документ заверен личной подписью ФИО5 Также на документе имеется оттиск штампа «Проведена правовая экспертиза» ДД.ММ.ГГГГ, заверенный личной подписью специалиста.

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права собственности, заверена личной подписью ФИО5 Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью ФИО44.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО5, представлены документы: Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе ФИО5, регистрируется – ограничение права: государственная регистрация ипотеки в силу закона, документ заверен личной подписью ФИО5 Также на документе имеется оттиск штампа «Проведена правовая экспертиза» ДД.ММ.ГГГГ, заверенный личной подписью специалиста.

Лист №. Справка, дана администрацией Михеевского сельского поселения ДД.ММ.ГГГГ № о том, что в квартире по адресу: <адрес> никто не зарегистрирован и не проживает, заверено личными подписями ФИО35, ФИО14, оттиском печати администрации Михеевского сельского поселения.

Лист №. Копия договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ООО «Недвижимость-Рантье» в лице специалиста ФИО8 предоставляет заем ФИО5 в сумме 453026 рублей. В левой части документа имеется рукописная запись о получении ФИО5 денег в сумме 453026 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Документ заверен личными подписями ФИО8 и ФИО5 Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью ФИО44.

Лист №. Договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого представитель продавца Свидетель №13 продала квартиру покупателю ФИО5 за 453026 рублей, предоставляемых ООО «Недвижимость-Рантье» путем безналичного перевода ФИО5 Договор заверен личными подписями Свидетель №13 и ФИО5 Также имеются сведения, что произведена государственная регистрация права собственности, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 43-43/011-43/011/094/2015-142/2; произведена государственная регистрация ипотека в силу закона, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 43-43/011-43/011/094/2015-143/1, регистратор ФИО55, заверено личной подписью регистратора и оттисками печати Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО43, представитель заявителя – Свидетель №13, представлены документы: Заявление о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью техника 1 категории ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Свидетель №13

Лист №. Выписка из постановления главы администрации Вотского сельского округа <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О нумерации домов в населенных пунктах Вотского сельского округа», согласно которого ФИО37 – владелец <адрес> выдана ДД.ММ.ГГГГ, заверена личной подписью главы администрации ФИО15 ФИО35, оттиском печати администрации ФИО15.

Том 2. Состоит из 8 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № том №, содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО47 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ограничения на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ООО «Недвижимость-Рантье», представитель заявителя – ФИО8, представлены документы: Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление ФИО8, представителя по доверенности ООО «Недвижимость-Рантье» о внесении записи в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ № – снятие ипотеки. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью ФИО8

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ограничения на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО5, представлены документы: Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, регистрируется прекращение ограничения ипотека в силу закона, документ заверен личной подписью ФИО5

Том 3. Состоит из 20 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № тома №, содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО47 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг.

Лист №. Заявление ФИО5 о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, от ДД.ММ.ГГГГ №, регистрируется право перехода собственности, доля в праве 1/3. Документ заверен личной подписью ФИО5

Лист №. Копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за государственную регистрацию прав.

Лист №. Копия государственного сертификата на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Копия обязательства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО5, являющаяся собственником квартиры по адресу: <адрес>, обязуется оформить данную квартиру в общую собственность лица, получившего сертификат, детей с определением размера доли по соглашению в течение 6-ти месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Лист №. Справка № от ДД.ММ.ГГГГ о семейном положении ФИО5, выданная администрацией ФИО16 <адрес>. Заверена личной подписью специалиста администрации ФИО49, имеется оттиск печати администрации ФИО16 <адрес>.

Лист №. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя регистрируется прекращение ограничения ипотека в силу закона, документ заверен личной подписью ФИО5

Лист №. Копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за государственную регистрацию прав.

Лист №. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя регистрируется прекращение ограничения ипотека в силу закона, документ заверен личной подписью ФИО5

Лист №. Копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за государственную регистрацию прав.

Лист №. Копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о передаче квартиры, приобретенной за счет средств материнского капитала, в общую долевую собственность согласно обязательству собственника.

Как следует из постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 30.03.2018 (том 1 л.д. 78-79), 30.03.2018 прокуратурой Лебяжского района в СО МО МВД России «Нолинский» направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по факту мошенничества при получении выплат, совершенного в крупном размере, выразившемся в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, предоставленного на улучшение жилищных условий семье ФИО5, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Согласно копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № 0539799 от 02.03.2015 (том 3 л.д. 159), ФИО5, на основании решения государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда России в Лебяжском районе Кировской области имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 453026 рублей 00 копеек.

Согласно копии договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 11.03.2015 года (том 3 л.д. 160), 11.03.2015 г. между ООО «Недвижимость-Рантье» и ФИО5 заключен договор о предоставлении ФИО5 целевого займа в сумме 453026 рублей на приобретение недвижимого имущества – квартиры по адресу: <адрес>.

Согласно копии договора купли-продажи (возникновения ипотеки в силу закона) от 11.03.2015 (том 3 л.д. 161), ФИО5 приобретена квартира по адресу: <адрес>, за 453026 рублей, за счет заемных денежных средств, предоставляемых ООО «Недвижимость-Рантье» по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 11.03.2015 года, заключенного между ООО «Недвижимость-Рантье» и ФИО5.

Согласно копии договора об оказании услуг от 11.03.2015 (том 3 л.д. 162), 11.03.2015 между ООО «ВКК-Сервис» (Исполнитель) и ФИО5 (Заказчик) заключен договор об оказании услуг – консультационных услуг, услуг по составлению договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона), договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, услуг по сопровождению сделки, связанных с приобретением недвижимого имущества – квартиры по адресу: <адрес>, с оплатой Исполнителю вознаграждения в размере 24916 рублей.

Как следует из копии акта сдачи-приемки услуг от 11.03.2015 (том 3 л.д. 163), ООО «ВКК-Сервис» в лице кредитного специалиста ФИО8 (Исполнитель) выполнены обязательства по оказанию услуг ФИО5 (Заказчик), а именно: консультационные услуги, услуги по составлению договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона), услуги по составлению договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, услуги по сопровождению сделки. Вознаграждение за оказанные услуги составляет 24916 рублей.

Согласно копии приходного кассового ордера от 11.03.2015 (том 1 л.д. 204), от ФИО5 11.03.2015 в счет погашения процентов по договору займа заключенного с ООО «Недвижимость-Рантье» приняты денежные средства в размере 20386 рублей.

Согласно копии приходного кассового ордера от 11.03.2015 (том 1 л.д. 205), от ФИО5, по договору об оказании услуг, заключенного с ООО «ВКК-Сервис» приняты денежные средства в размере 24916 рублей;

Как следует из выписки по счету № от 10.03.2015 на имя ФИО5, открытого в Кировском РФ АО «Россельхозбанк» (том 4 л.д. 19-20), 10.03.2015 ФИО5 открыт счет в Кировском РФ АО «Россельхозбанк». 11.03.2015 на указанный счет от ООО «Недвижимость-Рантье» поступили денежные средства в сумме 453026,00 рублей. 11.03.2015 осуществлено снятие денежной наличности со счета в размере 448495,64 рублей.

Копией платежного поручения № 9967 от 01.06.2015 (том 2 л.д. 172) подтвержден факт перевода государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области средств МСК в сумме 453026,00 рублей на счет ООО «Недвижимость-Рантье» в счет погашения задолженности по кредиту ФИО5 в соответствии с договором б/н от 11.03.2015.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (том 1 л.д. 229-233, 236-238), квартира по адресу: <адрес>, кадастровый №, находится в собственности ФИО5, ФИО17, ФИО18 на основании свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ. Кадастровая стоимость дома составляет 182492,94 рублей.

Согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ООО фирма «Боди» (том 2 л.д. 39), на основании цен, сложившихся на рынке недвижимости в <адрес>, рыночная стоимость двухкомнатной <адрес>, расположенной в двухквартирном деревянном <адрес> по адресу: <адрес>, площадью 40.9 кв.м., кадастровый №, ориентировочно составляет 50 000 рублей.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола и фототаблицы (том 2 л.д. 7-13) проведен осмотр объекта недвижимости – квартиры по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что дом одноэтажный, двухквартирный, деревянный. В <адрес> никто не проживает. С левой стороны квартиры имеется приусадебный участок заросший сорной травой, бурьяном, кустарниками. Прилегающие к квартире хозяйственные постройки находятся в ветхом состоянии.

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 107-109), у Свидетель №16 в помещении кабинета клиентской службы в <адрес> Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) по адресу: <адрес>, пгт. Лебяжье, <адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего сведения о распоряжении ФИО7 средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья.

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 2 л.д. 110-152) осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №16 дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего сведения о распоряжении ФИО7 средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья. При осмотре установлено:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

на листах 43-65 содержатся сведения государственной регистрации СКПК «Знамя», устав СКПК «Вятская Кредитная Компания», протокола собрания учредителей СКПК «Знамя», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе СКПК «Вятская Кредитная Компания», которые скреплены при помощи металлических скоб к задней корке дела. Каждый лист указанных документов заверен печатью СКПК «Вятская Кредитная Компания», и рукописным текстом выполненным красителем синего цвета: «Копия верна. ФИО8».

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 7-10), у ФИО41 в помещении межмуниципального отдела по Уржумскому и Лебяжскому районам Управления Росреестра по Кировской области по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:35:400704:255 на квартиру по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с составлением протокола (том 3 л.д. 11-24), осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ у ФИО41 в помещении межмуниципального отдела по Уржумскому и <адрес>м Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:35:400704:255 на квартиру по адресу: <адрес>. При осмотре установлено, что регистрационное дело подшито в картонную папку-скоросшиватель, состоит из 3 томов, листы дела пронумерованы в верхнем правом углу красителем серого цвета, каждый том упакован отдельно в полимерный файл.

В деле содержатся следующие сведения:

Том 1. Состоит из 23 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № том № содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста ФИО48. Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №4, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; решение мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последнего.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью Свидетель №4 Также на документе имеется оттиск штампа «Проведена правовая экспертиза» ДД.ММ.ГГГГ, заверенный личной подписью специалиста.

Лист №. Копия чека-ордера и квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Также документ заверен личной подписью Свидетель №4

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №, кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО50, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последнего.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО50

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью ФИО50

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5 действует от имени представляемого ФИО53, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5 действует от имени представляемого ФИО54, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5 действует от имени представляемого ФИО52, представлены документы: Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью специалиста 1 разряда ФИО42, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002:000005810:0100:10002, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права долевой собственности. Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста. Документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Кадастровый паспорт помещения, выданный Кировским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» ДД.ММ.ГГГГ. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:153:33:241:002: 000005810:0100:10002, <адрес>, план помещения, заверен личной подписью начальника Уржумского отделения ФИО51 и оттиском печати Кировского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Лист №. Решение мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признается право собственности на квартиру по адресу: <адрес> за Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО50, ФИО53 ФИО52, ФИО54 Документ заверен личными подписями мирового судьи и оттисками печати судебного участка № <адрес>.

Том 2. Состоит из 29 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № том № содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО47 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №5, ФИО52, представитель заявителя – Свидетель №5 представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №//322/2015-85; решение суда от ДД.ММ.ГГГГ; постановление от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №5, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №//322/2015-85. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателях, представителе правообладателя документ заверен личной подписью Свидетель №5

Лист №. Постановление администрации Уржумского муниципального района № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже квартиры, согласно которого собственникам разрешается продажа квартиры кадастровый №, при условии обеспечения ФИО53, ФИО52, ФИО54 по 1/8 доли квартиры по даресу: <адрес>, кадастровый №. Документ заверен оттиском печати администрации Уржумского муниципального района.

Лист №. Справка, дана администрацией Лопьяльского сельского поселения ДД.ММ.ГГГГ № о том, что в квартире по адресу: <адрес> никто не зарегистрирован и не проживает, заверено личной подписью специалиста Свидетель №1, оттиском печати ФИО20, ФИО14, оттиском печати администрации Лопьяльского сельского поселения.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО53, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО53, что заверено личной подписью ФИО76.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО53

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО54, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО54, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО54

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – Свидетель №4, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы Свидетель №4, что заверено личной подписью последнего.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью Свидетель №4

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО50, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО50, что заверено личной подписью последнего.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО50

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО7, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, после проведения государственной регистрации документы выданы ФИО7, что заверено личной подписью последней.

Лист №. Заявление о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО7

Лист №. Копия квитанции об оплате госпошлины за регистрацию права собственности, заверена личной подписью ФИО7 Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» ДД.ММ.ГГГГ заверено личной подписью специалиста.

Лист №. Копия договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, СКПК «Вятская Кредитная Компания» в лице специалиста ФИО8 предоставляет заем ФИО7 в сумме 453026 рублей. В левой части документа имеется рукописная запись о получении ФИО7 денег в сумме 453026 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Документ заверен личными подписями ФИО8 и ФИО7, оттиском печати СКПК « Вятская Кредитная Компания». Имеется оттиск штампа «С подлинником сверено» 12.052.2018 заверено личной подписью специалиста.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию ипотеки на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО7, представлены документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО48, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации – ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о государственной регистрации ипотеки в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, документ заверен личной подписью ФИО7

Лист №. Договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого продавцы Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО54, ФИО52, ФИО50, ФИО53 продали квартиру покупателю ФИО7 за 453026 рублей, предоставляемых СКПК «Вятская Кредитная Компания» путем безналичного перевода ФИО7 Договор заверен личными подписями продавцов и покупателя. Также имеются сведения, что произведена государственная регистрация права собственности, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 43-43/011-43/011/322/2015-85/7; произведена государственная регистрация ипотека в силу закона, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 43-43/011-43/011/322/2015-85/7, регистратор ФИО55, заверено личной подписью регистратора и оттисками печати Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Том 3. Состоит из 8 листов. Лист 1 – титульный лист, лист 2 - опись дела № том № содержит наименование и реквизиты документов, номера листов в деле, заверена подписью специалиста 1 разряда ФИО47 Далее нумерация начинается с 1 листа дела.

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ограничения на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – КПК «Вятская Кредитная компания», представитель заявителя – ФИО8, представлены документы: Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:35:400704:255, <адрес>; данные о правообладателе, представителе правообладателя, документ заверен личной подписью ФИО8

Лист №. Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ограничения на квартиру по адресу: <адрес>. Заявитель – ФИО7, представлены документы: Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Расписка заверена личной подписью эксперта ФИО44, дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №. Заявление о внесении в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. Содержит сведения о кадастровом номере и адресе квартиры: 43:15:040201:516, <адрес>; данные о правообладателе, регистрируется прекращение ограничения ипотека в силу закона, документ заверен личной подписью ФИО7

Как следует из постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 10.04.2018 (том 1 л.д. 99-100), 10.04.2018 прокуратурой Лебяжского района в СО МО МВД России «Нолинский» направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по факту мошенничества при получении выплат, совершенного в крупном размере, выразившемся в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, предоставленного на улучшение жилищных условий семье ФИО7, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Согласно копии договора № безвозмездной передачи жилого помещения (дома) в собственность (том 3 л.д. 133), ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ФИО6, муниципальным образованием Лебяжский муниципальный район <адрес> безвозмездно передан в долевую собственность жилое помещение (жилой дом) № по <адрес> пгт. Лебяжье <адрес>.

Согласно копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № 0539791 от 28.01.2015 (том 3 л.д. 135), ФИО7, на основании решения государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда России в Лебяжском районе Кировской области имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 453026 рублей 00 копеек.

Согласно копии договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 12.05.2015 года (том 3 л.д. 136), 12.05.2015 г. между СКПК «Вятская Кредитная Компания» и ФИО7 заключен договор о предоставлении ФИО7 целевого займа в сумме 453026 рублей на приобретение недвижимого имущества – квартиры по адресу: <адрес>.

Согласно копии договора купли-продажи (возникновения ипотеки в силу закона) от 12.05.2015 (том 3 л.д. 137), ФИО7 приобретена квартира по адресу: <адрес>, за 453026 рублей, за счет заемных денежных средств, предоставляемых СКПК «Вятская Кредитная Компания» по договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от 12.05.2015 года, заключенного между СКПК «Вятская Кредитная Компания» и ФИО7

Согласно копии договора об оказании услуг от 12.05.2015 (том 3 л.д. 138), 12.05.2015 между ООО «ВКК-Сервис» (Исполнитель) и ФИО7 (Заказчик) заключен договор об оказании услуг – консультационных услуг, услуг по составлению договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона), договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, услуг по сопровождению сделки, связанных с приобретением недвижимого имущества – квартиры по адресу: <адрес>, с оплатой Исполнителю вознаграждения в размере 24717 рублей.

Как следует из копии акта сдачи-приемки услуг от 12.05.2015 (том 3 л.д. 139), ООО «ВКК-Сервис» в лице кредитного специалиста ФИО8 (Исполнитель) выполнены обязательства по оказанию услуг ФИО7 (Заказчик), а именно: консультационные услуги, услуги по составлению договора купли-продажи (возникновение ипотеки в силу закона), услуги по составлению договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, услуги по сопровождению сделки. Вознаграждение за оказанные услуги составляет 24717 рублей.

Согласно копии приходного кассового ордера от 12.05.2015 (том 1 л.д. 225), от ФИО7 12.05.2015 в счет погашения процентов по договору займа заключенного с СКПК «Вятская Кредитная Компания» приняты денежные средства в размере 20386 рублей.

Согласно копии приходного кассового ордера от 12.05.2015 (том 1 л.д. 226), от ФИО7, по договору об оказании услуг, заключенного с ООО «ВКК-Сервис» приняты денежные средства в размере 24717 рублей.

Как следует из выписки по счету № от 07.05.2015 на имя ФИО7, открытого в Кировском РФ АО «Россельхозбанк» (том 4 л.д. 39-40), 07.05.2015 ФИО7 открыт счет в Кировском РФ АО «Россельхозбанк». 12.05.2015 на указанный счет от СКПК «Вятская Кредитная Компания» поступили денежные средства в сумме 453026,00 рублей. 12.05.2015 осуществлено снятие денежной наличности со счета в размере 448495,64 рублей.

Копией платежного поручения № 12348 от 01.07.2015 (том 2 л.д. 55) подтвержден факт перевода государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> средств МСК в сумме 453026,00 рублей на счет СКПК «Вятская Кредитная Компания» в счет погашения задолженности по кредиту ФИО7 в соответствии с договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (том 1 л.д. 243-245, 248-251), квартира по адресу: <адрес>, кадастровый №, находится в собственности ФИО7 на основании свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ. Кадастровая стоимость квартиры составляет 182356,88 рублей.

Из акта обследования жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 253) следует, что квартира по адресу: <адрес>, ранее принадлежала Свидетель №5, продана на материнский капитал. Информацией о правообладателе администрация сельского поселения на владеет. В квартире с 2012 года никто не проживает. Дом находится в удовлетворительном состоянии, в фонде ветхого жилья не находится.

Согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ООО фирма «Боди» (том 2 л.д. 39), на основании цен, сложившихся на рынке недвижимости в <адрес>, рыночная стоимость <адрес>, расположенной в двухквартирном деревянном <адрес> по адресу: <адрес>, площадью 36.8 кв.м., кадастровый №, ориентировочно составляет 50 000 рублей.

В ходе судебного заседания осмотрены также приобщенные к уголовному делу вещественные доказательства:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее сведения о распоряжении ФИО5 средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья (том 2 л.д. 243-249);

- регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:15:040201:516 на квартиру по адресу: <адрес>, содержащее сведения о собственнике квартиры по указанному адресу (том 3 л.д. 25-28);

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее сведения о распоряжении ФИО7 средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья (том 2 л.д. 153-157);

- регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:35:400704:255 на квартиру по адресу: <адрес>, содержащее сведения о собственнике квартиры по указанному адресу (том 3 л.д. 25-28).

Оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО5, ФИО7 и ФИО8 в совершении инкриминируемых им преступлений.

Судом установлено, что квартира по адресу: <адрес>, была продана ФИО5 за 150000 рублей, квартира по адресу: <адрес>, была продана ФИО7 за 220000 рублей, что сторонами не оспаривается и подтверждено как показаниями свидетелей, так и письменными материалами дела. Предоставив в ГУ – отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости каждой из купленных квартир за 453026 рублей, как ФИО5 при пособничестве с ФИО8, так и ФИО7 при пособничестве с ФИО8, путем обмана сотрудников Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда РФ в <адрес>, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно из корыстных побуждений похитили у государства в лице Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежные средства в крупном размере. При этом ФИО8, приискав жилые помещения и договорившись с продавцами о стоимости квартир по цене, значительно меньше размера самого материнского (семейного) капитала, составив договоры купли-продажи с заведомо ложными сведениями о ценах жилых помещений, с целью последующего хищения как ФИО5, так и ФИО7 средств материнского (семейного) капитала, оказывала содействие совершению ФИО5 и ФИО7 преступлений.

Показания подсудимых ФИО5, ФИО7, ФИО8, представителя потерпевшего ФИО1, а также свидетелей последовательны, логичны, объективно дополняют друг друга, не противоречивы. Объективные данные, свидетельствующие о какой-либо заинтересованности указанных лиц в исходе уголовного дела, отсутствуют.

Доводы защиты о том, что часть сумм материнского (семейного) капитала подсудимыми ФИО5 в размере 150000 рублей и ФИО7 в размере 220000 рублей были использованы по назначению и поэтому ущерб причинен в меньшем размере, в связи с чем гражданский иск следует удовлетворить частично, за вычетом указанных сумм, являются несостоятельными, поскольку преступный умысел подсудимых ФИО5, ФИО7 и ФИО8 был направлен на получение именно всей суммы материнского (семейного) капитала: в размере 453026 рублей – ФИО5 и в размере 453026 рублей – ФИО7, а приобретение жилых помещений на суммы 150000 рублей ФИО5 и 220000 рублей ФИО7, являлось лишь способом хищения всей суммы материнского (семейного) капитала и стремлением подсудимых создать видимость законности использования материнского капитала.

Это подтверждается в том числе и тем, что в течение нескольких лет как ФИО5, так и ФИО7 не только не переехали жить в приобретённые ими квартиры, но даже не занимались обеспечением их сохранности.

Все имеющиеся по делу доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, согласуются между собой, дополняют друг друга и не содержат существенных противоречий, в связи с чем не вызывают сомнений в своей допустимости и достоверности, а в совокупности являются достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Таким образом, суд считает вину подсудимых ФИО5, ФИО7 и ФИО8 установленной и доказанной, и квалифицирует действия:

- ФИО5 по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере;

- ФИО8 по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ как пособничество ФИО5 в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, то есть содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий;

- ФИО7 по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

- ФИО8 по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ как пособничество ФИО7 в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере, то есть содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, средств совершения преступления и устранением препятствий.

Часть 3 ст.159.2 УК РФ была изменена Федеральным Законом от 3 июля 2016г. № 325-ФЗ. Указанным Законом был увеличен верхний предел наказания в виде лишения свободы с 5 до 6 лет, то есть преступление стало относиться к категории тяжких преступлений, что ухудшает положение подсудимых. Действия подсудимых должны быть квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ в редакции от 29.11.2012г. № 207-ФЗ, поскольку преступления были окончены в 2015г.

При определении вида и размера наказания подсудимым ФИО5, ФИО7 и ФИО8, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на их исправление, данные личности подсудимых.

Подсудимая ФИО5 не судима, характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (том 4 л.д. 3, 5, 7, 9, 10, 12).

Смягчающими вину ФИО5 обстоятельствами суд признает признание ей своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих вину ФИО5 обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории совершенного ФИО5 преступления на менее тяжкую категорию преступления.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимой, ее материального и семейного положения, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить подсудимой ФИО5 наказание в виде штрафа, полагая при этом, что исправление и перевоспитание последней возможно без изоляции от общества.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности ФИО5 в целом, ее раскаяние в содеянном, суд находит совокупность данных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, и считает возможным при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ, назначив ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст.159.2 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку инкриминируемое ей преступление окончено после вступления в силу настоящего Постановления.

Подсудимая ФИО7 не судима, характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (том 4 л.д. 23, 25, 27, 29, 32).

Смягчающими вину ФИО7 обстоятельствами суд признает признание ей своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих вину ФИО7 обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории совершенного ФИО7 преступления на менее тяжкую категорию преступления.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимой, ее материального и семейного положения, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить подсудимой ФИО7 наказание в виде штрафа, полагая при этом, что исправление и перевоспитание последней возможно без изоляции от общества.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности ФИО7 в целом, ее раскаяние в содеянном, суд находит совокупность данных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО7 преступления, и считает возможным при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ, назначив ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст.159.2 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО7 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку инкриминируемое ей преступление окончено после вступления в силу настоящего Постановления.

Подсудимая ФИО8 судимостей не имеет, характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (том 4 л.д. 44, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 88).

Смягчающими вину ФИО8 обстоятельствами суд признает признание ей своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее малолетних детей.

Отягчающих вину ФИО8 обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории совершенных ФИО8 преступлений на менее тяжкие категории преступлений.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимой, ее материального и семейного положения, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить подсудимой ФИО8 наказание в виде штрафа, полагая при этом, что исправление и перевоспитание последней возможно без изоляции от общества.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности ФИО8 в целом, ее раскаяние в содеянном, суд находит совокупность данных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных ФИО8 преступлений, и считает возможным при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ, назначив ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО8 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку инкриминируемые ей преступления окончены после вступления в силу настоящего Постановления.

Прокурором Лебяжского района Кировской области в защиту интересов Российской Федерации в интересах Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с ФИО5 и ФИО8 в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области, суммы материального вреда, причиненного в результате преступления в размере 453026 рублей.

Также прокурором Лебяжского района Кировской области в защиту интересов Российской Федерации в интересах Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с ФИО7 и ФИО8 в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области, суммы материального вреда, причиненного в результате преступления в размере 453026 рублей.

Государственный обвинитель Антипов Р.В. в судебном заседании заявленные иски поддержал в полном объеме.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО3 заявленные прокурором Лебяжского района Кировской области гражданские иски поддержал.

Подсудимая ФИО5 исковые требования признала частично за вычетом стоимости приобретенной квартиры.

Подсудимая ФИО7 исковые требования признала частично за вычетом стоимости приобретенной квартиры.

Подсудимая ФИО8 исковые требования не признала в полном объеме, так как на момент приобретения ФИО9 и ФИО7 жилых помещений, они были пригодны для проживания, выгодоприобретателями по сделкам являются ФИО9 и ФИО7.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

В соответствии со ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Исследованные в судебном заседании доказательства, объективно свидетельствуют о том, что своими умышленными действиями ФИО5 и ФИО8 причинили материальный ущерб ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области в размере 453026 рублей, ФИО7 и ФИО8 причинили материальный ущерб ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области в размере 453026 рублей, который подлежит взысканию с ответчиков в солидарном порядке.

В ходе предварительного расследования на основании постановлений Советского районного суда Кировской области от 27.11.2018 г. (том 3 л.д.69-70), от 27.11.2018 г. (том 3 л.д.91-93) в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемым ФИО5 и ФИО7

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложенный арест на имущество ФИО5 и ФИО7 подлежит сохранению.

Вещественными доказательствами по делу суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст.81 ч.3 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307,308,309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО8 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду пособничества ФИО5 с применением ст.64 УК РФ - в виде штрафа в доход государства в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

- по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду пособничества ФИО7 с применением ст.64 УК РФ - в виде штрафа в доход государства в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО8 наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Перечисление денежных средств осуществлять по следующим реквизитам: ОКТМО 33627101, получатель: ИНН <***>; КПП 432101001 УФК по Кировской области (МО МВД России «Нолинский»), л/с <***>, расчетный счет <***> в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г.Киров, БИК 043304001, КБК 18811621010016000140.

Взыскать с ФИО5 и ФИО8 в солидарном порядке в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.

Взыскать с ФИО7 и ФИО8 в солидарном порядке в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.

Вещественные доказательства:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, – оставить в ГУ УПФ РФ в <адрес> (межрайонное);

- регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:15:040201:516 на квартиру по адресу: <адрес>; регистрационное дело на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 43:35:400704:255 на квартиру по адресу: <адрес> – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Советский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае заявления ходатайства об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции об этом указывается в апелляционной жалобе.

Судья Е.Г.Михеева