Приговор № 01-0040/2026 01-0549/2025 1-040/2026 от 27 января 2026 г. по делу № 01-0040/2026

№ 1-040/2026


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 января 2026 года г. Москва

Тушинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Костырева А.М., при секретаре Лариковой Д.Д., с участием прокурора фио,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Губаренкова А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ...паспортные данные..., не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (8 преступлений),

У С Т А Н О В И Л:

1) ФИО1 совершил образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 16 августа 2023 года, совместно с неустановленными лицами, имея умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило группу лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую вошли ФИО1 и неустановленные следствием лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное следствием лицо, совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определили объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

-поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

-приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

-приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

-приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы.

-разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного, неустановленное следствием лицо, совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 августа 2023 года, находясь в неустановленном месте, вовлекло в группу лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, ФИО1 и неустановленных следствием лиц.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, в вышеуказанные периоды времени, в соответствии с разработанным неустановленным следствием лицом и неустановленными лицами, преступным планом распределялись следующим образом, а именно:

1) неустановленное лицо, согласно распределению ролей, являясь организатором и руководителем организованной группы, с целью осуществления преступной деятельности:

-разработало преступный план, направленный на совершение серии преступлений – образования (создания, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в котором чётко определило цели и задачи организованной группы, состав и количество ее участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между участниками, конспирации участников, обязанности и преступные роли каждого из них, осуществляло контроль за исполнением участниками организованной группы своих обязанностей, осуществляло общее руководство участниками организованной группы;

-привлекло в качестве участников организованной группы иных неустановленных исполнителей, в том числе обладающих специальными познаниями в области юриспруденции и специальными познаниями в области использования электронной подписи;

-давало участникам организованной группы - неустановленным исполнителям указание привлечь в качестве осведомлённых о преступном умысле участников организованной группы подставных лиц иных лиц, посвящаемых неустановленными исполнителями в преступный план и умысел всех участников организованной группы, одним из которых стал ФИО1;

-в случае необходимости и в целях конспирации, давало участникам организованной группы - неустановленным исполнителям и через них участнику организованной группы - подставному лицу ФИО1 указание изготовить, приобрести или приискать иным способом электронную подпись на его имя, необходимую для последующего направления документов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, в форме электронных документов, которую впоследствии ФИО1 и неустановленные исполнители передавали участникам организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области использования электронной подписи;

-давало участникам организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, указание осуществить разработку с использованием специальных познаний в области юриспруденции, и изготовление недостоверных документов о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1 необходимых для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, которые при необходимости, впоследствии передавали участникам организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области использования электронной подписи, а также передавали участникам организованной группы - неустановленным исполнителям, для последующей передачи ФИО1;

-давало через участников организованной группы - неустановленных исполнителей ФИО1 указание обратиться с разработанными неустановленными участниками организованной группы недостоверными документами, содержащими сведения о юридических лицах и подставных лицах, в регистрирующий орган с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах;

-давало участникам организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области использования электронной подписи, указание направить заранее разработанные неустановленными исполнителями, обладающими специальными познаниями в области юриспруденции и изготовленные недостоверные документы, содержащие сведения о юридических лицах и подставных лицах в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанные заранее приобретённой электронной подписью, оформленной на имя подставного лица ФИО1, с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах;

-распределяло полученные от незаконной деятельности организованной группы денежные средства;

-давало иные указания участникам организованной группы.

2) неустановленные лица, согласно распределению ролей, являясь участниками организованной группы, действуя согласно отведённой им преступной роли, с целью осуществления преступной деятельности:

-действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором привлекали в качестве осведомлённых о преступном умысле участников организованной группы подставных лиц иных лиц, посвящаемых неустановленными исполнителями в преступный план и умысел всех участников организованной группы, одним из которых стал ФИО1;

-в случае необходимости и в целях конспирации, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, давали участнику организованной группы ФИО1 указание изготовить, приобрести или приискать иным способом электронную подпись на его, необходимую для последующего направления недостоверных документов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, в форме электронных документов, которую впоследствии ФИО1 и неустановленные исполнители передавали участникам организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области использования электронной подписи;

-действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, получали для последующей передачи ФИО1 разработанные участниками организованной группы – неустановленными исполнителями, изготовленные недостоверные документы о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1 необходимые для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц,

-действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, давали участнику организованной группы ФИО1 указание обратиться с разработанными и заранее изготовленными неустановленными участниками организованной группы - неустановленным исполнителям, недостоверными документами, содержащими сведения о юридических лицах и подставных лицах, в регистрирующий орган с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах;

-подчинялись неустановленному организатору и выполняли иные его указания;

3) неустановленные лица, обладающие специальными познаниями в области юриспруденции, согласно распределению ролей, являясь участниками организованной группы, действуя согласно отведённой им преступной роли, с целью осуществления преступной деятельности:

-действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, осуществляли разработку и изготовление недостоверных документов о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, которые при необходимости, впоследствии передавали участникам организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области использования электронной подписи, а также передавали участникам организованной группы - неустановленным исполнителям, для последующей передачи ФИО1;

-получали от неустановленного организатора вырученные от незаконной деятельности денежные средства;

-подчинялись неустановленному организатору и выполняли иные его указания;

4) неустановленные лица, обладающие специальными познаниями в области использования электронной подписи, согласно распределению ролей, являясь участниками организованной группы, действуя согласно отведённой им преступной роли, с целью осуществления преступной деятельности:

-действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, получали от участников организованной группы - неустановленных исполнителей приобретённую электронную подпись на имя подставного лица ФИО1, необходимую для последующего направления недостоверных документов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, в форме электронных документов,

-действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, получали от участников организованной группы - неустановленных исполнителей, обладающих специальными познаниями в области юриспруденции разработанные и изготовленные недостоверные документы о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1, необходимые для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц,

-действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, направляли с использованием специальных познаний в области использования электронной подписи, заранее разработанные неустановленными исполнителями и изготовленные недостоверные документы, содержащие сведения о юридических лицах и подставных лицах в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанные заранее приобретённой электронной подписью, оформленной на имя подставного лица ФИО1, с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах;

-получали от неустановленного организатора вырученные от незаконной деятельности денежные средства;

-подчинялись неустановленному организатору и выполняли иные его указания.

5) ФИО1, состоящий и являющийся исполнителем в группе лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, не имеющий цели управления деятельностью юридического лица, желающий получить от указанных незаконных действий денежное вознаграждение, осознающий, что в результате его действий в ЕГРЮЛ будут внесены не соответствующие действительности сведения о нем, как об участнике общества, с неустановленного следствием периода времени, но не позднее 16 августа 2023 года, являясь активным участником преступной группы, согласно распределению преступных ролей в группе лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, осуществил следующее:

-предоставил соучастникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, документы, удостоверяющие его личность для последующего изготовления пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

-лично, либо в сопровождении соучастников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, посещала налоговые учреждения, где, представляясь генеральным директором, предоставлял ранее изготовленные соучастниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, пакет учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

-отчитывался перед соучастниками группы лиц, в составе организованной преступной группы о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, в период ее существования, неустановленными лицами, а также другими активными соучастниками, в группу лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 августа 2023 года, неустановленный организатор группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировал из его участников, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы.

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленными лицами, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, позволили им в точно неустановленный период времени, но не позднее 16 августа 2023 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, осуществлять незаконную деятельность, направленную на образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная группа лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась неустановленное следствие время; стабильностью и неизменным характером состава группы лиц, в составе организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников группы лиц, в составе организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий;

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников группы лиц, в составе организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов группы лиц, в составе организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 16 августа 2023 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «КАРАС» ИНН <***> (далее – ООО «КАРАС»), а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице – ФИО1, предложив последнему совершить вышеуказанные действия.

Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, не позднее 16 августа 2023 года, (точные дата и время не установлены), находясь по точно неустановленному следствием адресу, предоставил неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции, документ, удостоверяющий личность, а именно: паспортные данные, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, необходимых в соответствии с требованиями закона для образования (создания) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью продолжения реализации совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, 16 августа 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрёл и получил у неустановленных представителей удостоверяющего центра – ООО «Сертум-Про» электронную подпись с серийным номером «135ecb0060b09c9244584abd3a81c68e» на свое имя, неустановленные документы, неустановленные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, необходимые для использования электронной подписи, которые при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному лицу, действующему в интересах организованной преступной группы.

Далее, достигая единой преступной цели, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области юриспруденции, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, 16 августа 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовил от имени ФИО1 документы об образовании (создании) юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «КАРАС» с отражением в качестве учредителя и генерального директора последнего, то есть документы для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – ФИО1, в том числе: решение единственного учредителя № 1 от 16 августа 2023 года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме № Р11001.

Тем самым, согласно вышеуказанным документам наделило ФИО1 полномочиями единственного учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа – генерального директора юридического лица, и которые 16 августа 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах передали участнику организованной группы – неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области использования электронной подписи.

После чего, намереваясь достигнуть завершения и реализации общего преступного плана, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области использования электронной подписи, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, заранее получив от неустановленного лица, обладающего специальными познаниями в области юриспруденции, вышеуказанные документы об образовании (создании) юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «КАРАС», 16 августа 2023 года (точное время не установлено), используя специальные познания в области использования электронной подписи, подписало указанные документы заранее приобретённой ФИО1 электронной подписью с серийным номером «135ecb0060b09c9244584abd3a81c68e» на имя ФИО1 и направило указанные документы в форме электронных документов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2.

На основании представленных документов, уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенным по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, принято решение о государственной регистрации от 16 августа 2023 года № 350114А – создание юридического лица ООО «КАРАС», а также внесении недостоверных сведений о подставном лице ФИО1 как единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ООО «КАРАС» и единственном учредителе (участнике) ООО «КАРАС», при этом ФИО1, желающий получить от вышеуказанных незаконных действий денежное вознаграждение, в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово – экономическую либо иную хозяйственную деятельность от имени ООО «КАРАС», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, а также управлять им.

Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, паспортные и персональные данные ФИО1, повлекшие незаконное образование (создание, реорганизацию) ООО «КАРАС» ИНН <***>, а также незаконное внесение сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «КАРАС» ИНН <***>.

2) ФИО1 совершил образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 16 августа 2023 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИРСЕН» ИНН <***> (далее – ООО «БИРСЕН»), а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице – ФИО1, предложив последнему совершить вышеуказанные действия.

Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, не позднее 16 августа 2023 года, (точные дата и время не установлены), находясь по точно неустановленному следствием адресу, предоставил неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции, документ, удостоверяющий личность, а именно: паспортные данные, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, необходимых в соответствии с требованиями закона для образования (создания) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью продолжения реализации совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, 16 августа 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрёл и получил у неустановленных представителей удостоверяющего центра – ООО «Сертум-Про» электронную подпись с серийным номером «135ecb0060b09c9244584abd3a81c68e» на свое имя, неустановленные документы, неустановленные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, необходимые для использования электронной подписи, которые при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному лицу, действующему в интересах организованной преступной группы.

Далее, достигая единой преступной цели, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области юриспруденции, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, 16 августа 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовил от имени ФИО1 документы об образовании (создании) юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «БИРСЕН» с отражением в качестве учредителя и генерального директора последнего, то есть документы для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – ФИО1, в том числе: решение единственного учредителя № 1 от 16 августа 2023 года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме № Р11001.

Тем самым, согласно вышеуказанным документам наделило ФИО1 полномочиями единственного учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа – генерального директора юридического лица, и которые 16 августа 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах передали участнику организованной группы – неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области использования электронной подписи.

После чего, намереваясь достигнуть завершения и реализации общего преступного плана, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области использования электронной подписи, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, заранее получив от неустановленного лица, обладающего специальными познаниями в области юриспруденции, вышеуказанные документы об образовании (создании) юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «БИРСЕН», 16 августа 2023 года (точное время не установлено), используя специальные познания в области использования электронной подписи, подписало указанные документы заранее приобретённой ФИО1 электронной подписью с серийным номером «135ecb0060b09c9244584abd3a81c68e» на имя ФИО1 и направило указанные документы в форме электронных документов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2.

На основании представленных документов, уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенным по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, принято решение о государственной регистрации от 16 августа 2023 года № 350154А – создание юридического лица ООО «БИРСЕН», а также внесении недостоверных сведений о подставном лице ФИО1 как единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ООО «БИРСЕН» и единственном учредителе (участнике) ООО «БИРСЕН», при этом ФИО1, желающий получить от вышеуказанных незаконных действий денежное вознаграждение, в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово – экономическую либо иную хозяйственную деятельность от имени ООО «БИРСЕН», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, а также управлять им.

Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, паспортные и персональные данные ФИО1, повлекшие незаконное образование (создание, реорганизацию) ООО «БИРСЕН» ИНН <***>, а также незаконное внесение сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «БИРСЕН» ИНН <***>.

3) ФИО1 совершил образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 16 августа 2023 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «НЕРГИС» ИНН <***>, (далее – ООО «НЕРГИС»), а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице – ФИО1, предложив последнему совершить вышеуказанные действия.

Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, не позднее 16 августа 2023 года, (точные дата и время не установлены), находясь по точно неустановленному следствием адресу, предоставил неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции, документ, удостоверяющий личность, а именно: паспортные данные, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, необходимых в соответствии с требованиями закона для образования (создания) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью продолжения реализации совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, 16 августа 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрёл и получил у неустановленных представителей удостоверяющего центра – ООО «Сертум-Про» электронную подпись с серийным номером «135ecb0060b09c9244584abd3a81c68e» на свое имя, неустановленные документы, неустановленные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, необходимые для использования электронной подписи, которые при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному лицу, действующему в интересах организованной преступной группы.

Далее, достигая единой преступной цели, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области юриспруденции, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, 16 августа 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовил от имени ФИО1 документы об образовании (создании) юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «НЕРГИС» с отражением в качестве учредителя и генерального директора последнего, то есть документы для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – ФИО1, в том числе: решение единственного учредителя № 1 от 16 августа 2023 года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме № Р11001.

Тем самым, согласно вышеуказанным документам наделило ФИО1 полномочиями единственного учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа – генерального директора юридического лица, и которые 16 августа 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах передали участнику организованной группы – неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области использования электронной подписи.

После чего, намереваясь достигнуть завершения и реализации общего преступного плана, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области использования электронной подписи, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, заранее получив от неустановленного лица, обладающего специальными познаниями в области юриспруденции, вышеуказанные документы об образовании (создании) юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «НЕРГИС», 16 августа 2023 года (точное время не установлено), используя специальные познания в области использования электронной подписи, подписало указанные документы заранее приобретённой ФИО1 электронной подписью с серийным номером «135ecb0060b09c9244584abd3a81c68e» на имя ФИО1 и направило указанные документы в форме электронных документов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2.

На основании представленных документов, уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенным по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, принято решение о государственной регистрации от 16 августа 2023 года № 350158А – создание юридического лица ООО «НЕРГИС», а также внесении недостоверных сведений о подставном лице ФИО1 как единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ООО «НЕРГИС» и единственном учредителе (участнике) ООО «НЕРГИС», при этом ФИО1, желающий получить от вышеуказанных незаконных действий денежное вознаграждение, в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово – экономическую либо иную хозяйственную деятельность от имени ООО «НЕРГИС», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, а также управлять им.

Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, паспортные и персональные данные ФИО1, повлекшие незаконное образование (создание, реорганизацию) ООО «НЕРГИС» ИНН <***>, а также незаконное внесение сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «НЕРГИС» ИНН <***>.

4) ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 31 августа 2023 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице Обществе с ограниченной ответственностью «РЕАЛ» ИНН <***> (далее – ООО «РЕАЛ»), для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, предложив последнему совершить вышеуказанные действия.

Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1 в неустановленное время и месте, но не позднее 31 августа 2023 года, (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, предоставил неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции документ, удостоверяющий личность, а именно: паспортные данные, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Далее, достигая единой преступной цели, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области юриспруденции, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 31 августа 2023 года (точные дата и время не установлены), при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовил от имени ФИО1, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 года № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), документы о внесении сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре ООО «РЕАЛ», в том числе: решение участника Общества с ограниченной ответственностью «РЕАЛ» № 1/23 от 31 августа 2023 года; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц форма № Р13014.

Тем самым, согласно вышеуказанным документам наделили ФИО1 полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора юридического лица.

С целью продолжения реализации совместного преступного плана, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, 05 сентября 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, обратилась к Нотариусу г. Москвы ФИО2, не осведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, с целью нотариального удостоверения подписи на заявлении в налоговый орган о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре ООО «РЕАЛ», при неустановленных следствием обстоятельствах передал по указанию неустановленных исполнителей с неустановленным организатором организованной преступной группы, подготовленный пакет документов необходимый в соответствии с требованиями закона для внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. После чего пакет документов, подготовленный согласно целям и умыслу организованной преступной группы, в которую входил ФИО1, 07 сентября 2023 года (точное время не установлено) был направлен в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, по неустановленным электронным каналам связи и подписан сертификатом квалифицированной электронной подписи нотариуса г. Москвы ФИО2, серийный номер: «0be8a800cfad829c401ea1625236f986» от 28 октября 2021 года.

На основании представленных документов, уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенным по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, принято решение от 14 сентября 2023 года № 380416А о государственной регистрации – внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего внесены недостоверные сведения об осведомлённом о преступном умысле неустановленного соучастника подставном лице ФИО1 как единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ООО «РЕАЛ», при этом ФИО1, желающий получить от вышеуказанных незаконных действий денежное вознаграждение, в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово – экономическую либо иную хозяйственную деятельность от имени ООО «РЕАЛ», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, а также управлять им.

Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, паспортные и персональные данные ФИО1, повлекшие незаконное внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «РЕАЛ» ИНН <***>.

5) ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 05 сентября 2023 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице Обществе с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» ИНН <***> (далее – ООО «ПАРТНЕР»), для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, предложив последнему совершить вышеуказанные действия.

Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1 в неустановленное время и месте, но не позднее 05 сентября 2023 года, (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, предоставил неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции документ, удостоверяющий личность, а именно: паспортные данные, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Далее, достигая единой преступной цели, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области юриспруденции, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2023 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовил от имени фиоА., в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 года № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), документы о внесении сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре ООО «ПАРТНЕР», в том числе: решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» № 1/23 от 05 сентября 2023 года; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц форма № Р13014.

Тем самым, согласно вышеуказанным документам наделило ФИО1 полномочиями участника и единоличного исполнительного органа – генерального директора юридического лица.

С целью продолжения реализации совместного преступного плана, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, 05 сентября 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, обратилась к Нотариусу г. Москвы ФИО2, не осведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, с целью нотариального удостоверения подписи на заявлении в налоговый орган о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре и участнике ООО «ПАРТНЕР», при неустановленных следствием обстоятельствах передал по указанию неустановленных исполнителей с неустановленным организатором организованной преступной группы, подготовленный пакет документов необходимый в соответствии с требованиями закона для внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. После чего пакет документов, подготовленный согласно целям и умыслу организованной преступной группы, в которую входил ФИО1, 07 сентября 2023 года был направлен в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, по неустановленным электронным каналам связи и подписан сертификатом квалифицированной электронной подписи нотариуса г. Москвы ФИО2, серийный номер: «0be8a800cfad829c401ea1625236f986» от 28 октября 2021 года.

На основании представленных документов, уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенным по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, принято решение от 14 сентября 2023 года № 379964А о государственной регистрации - внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего внесены недостоверные сведения об осведомлённом о преступном умысле неустановленного соучастника подставном лице ФИО1 как единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ООО «РЕАЛ», участнике ООО «РЕАЛ», при этом ФИО1, желающий получить от вышеуказанных незаконных действий денежное вознаграждение, в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово – экономическую либо иную хозяйственную деятельность от имени ООО «РЕАЛ», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, а также управлять им.

Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, паспортные и персональные данные ФИО1, повлекшие незаконное внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «ПАРТНЕР» ИНН <***>.

6) ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 11 сентября 2023 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице Обществе с ограниченной ответственностью «ОМЕГА ЛЭЙД» ИНН <***> (далее – ООО «ОМЕГА ЛЭЙД»), для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, предложив последнему совершить вышеуказанные действия.

Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1 в неустановленное время и месте, но не позднее 11 сентября 2023 года, (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, предоставила неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции документ, удостоверяющий личность, а именно: паспортные данные, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Далее, достигая единой преступной цели, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области юриспруденции, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 сентября 2023 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовил от имени ФИО1 документы о внесении сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре ООО «ОМЕГА ЛЭЙД», в том числе: решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОМЕГА ЛЭЙД» № 1/23 от 11 сентября 2023 года; заявление о регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц форма № Р13014.

Тем самым, согласно вышеуказанным документам наделили ФИО1 полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора юридического лица.

С целью продолжения реализации совместного преступного плана, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, 12 сентября 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, обратилась к Нотариусу г. Москвы ФИО2, не осведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, с целью нотариального удостоверения подписи на заявлении в налоговый орган о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре ООО «ОМЕГА ЛЭЙД», при неустановленных следствием обстоятельствах передал по указанию неустановленных исполнителей с неустановленным организатором организованной преступной группы, подготовленный пакет документов необходимый в соответствии с требованиями закона для внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лица. После чего пакет документов, подготовленный согласно целям и умыслу организованной преступной группы, в которую входил ФИО1, 13 сентября 2023 года был направлен в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, по неустановленным электронным каналам связи и подписан сертификатом квалифицированной электронной подписи нотариуса г. Москвы ФИО2, серийный номер: «0be8a800cfad829c401ea1625236f986» от 28 октября 2021 года.

На основании представленных документов, уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенным по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, принято решение от 20 сентября 2023 года № 389336 о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о юридическом лице, в результате чего внесены недостоверные сведения об осведомлённом о преступном умысле неустановленного соучастника подставном лице ФИО1 как единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ООО «ОМЕГА ЛЭЙД», при этом ФИО1, желающий получить от вышеуказанных незаконных действий денежное вознаграждение, в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово – экономическую либо иную хозяйственную деятельность от имени ООО «ОМЕГА ЛЭЙД», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, а также управлять им.

Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, паспортные и персональные данные ФИО1, повлекшие незаконное внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, который в действительности не имела цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «ОМЕГА ЛЭЙД» ИНН <***>.

7) ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 13 сентября 2023 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице ООО «МАЛАЯ Архитектура» ИНН <***>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, предложив последнему совершить вышеуказанные действия.

Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1 в неустановленное время и месте, но не позднее 13 сентября 2023 года, (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, предоставил неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции документ, удостоверяющий личность, а именно: паспортные данные, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица.

Далее, достигая единой преступной цели, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области юриспруденции, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 13 сентября 2023 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовил от имени ФИО1, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 года № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), документы о внесении сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре и участнике ООО «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА», в том числе: решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА» № 1/23 от 13 сентября 2023 года; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц форма № Р13014.

Тем самым, согласно вышеуказанным документам наделили ФИО1 полномочиями участника и единоличного исполнительного органа – генерального директора юридического лица.

С целью продолжения реализации совместного преступного плана, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, 14 сентября 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, обратилась к Нотариусу г. Москвы ФИО2, не осведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, с целью нотариального удостоверения подписи на заявлении в налоговый орган о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре и участнике ООО «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА», при неустановленных следствием обстоятельствах передал по указанию неустановленных исполнителей с неустановленным организатором организованной преступной группы, подготовленный пакет документов необходимый в соответствии с требованиями закона для внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лица. После чего пакет документов, подготовленный согласно целям и умыслу организованной преступной группы, в которую входил ФИО1, 15 сентября 2023 года был направлен в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, по неустановленным электронным каналам связи и подписан сертификатом квалифицированной электронной подписи нотариуса г. Москвы ФИО2, серийный номер: «0be8a800cfad829c401ea1625236f986» от 28 октября 2021 года.

На основании представленных документов, уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенным по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, принято решение от 22 сентября 2023 года № 393716А о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о юридическом лице, в результате чего внесены недостоверные сведения об осведомлённом о преступном умысле неустановленного соучастника подставном лице ФИО1 как единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ООО «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА», участнике ООО «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА», при этом ФИО1, желающий получить от вышеуказанных незаконных действий денежное вознаграждение, в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово – экономическую либо иную хозяйственную деятельность от имени ООО «МАЛАЯ Архитектура», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, а также управлять им.

Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, паспортные и персональные данные ФИО1, повлекшие незаконное внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, который в действительности не имела цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА» ИНН <***>.

8) ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 04 октября 2023 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице Обществе с ограниченной ответственностью ООО «ИЗОБИЛИЕ» ИНН <***> (далее – ООО «ИЗОБИЛИЕ»), для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, предложив последнему совершить вышеуказанные действия.

Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1 в неустановленное время и месте, но не позднее 04 октября 2023 года, (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, предоставила неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции документ, удостоверяющий личность, а именно: паспортные данные, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Далее, достигая единой преступной цели, неустановленное лицо, обладающее специальными познаниями в области юриспруденции, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, находясь в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 04 октября 2023 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовил от имени ФИО1, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 года № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), документы о внесении сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре ООО «ИЗОБИЛИЕ», в том числе: решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ИЗОБИЛИЕ» № 1/23 от 04 октября 2023 года; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц форма № Р13014.

Тем самым, согласно вышеуказанным документам наделили ФИО1 полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора юридического лица.

С целью продолжения реализации совместного преступного плана, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, 04 октября 2023 года (точное время не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, обратилась к Нотариусу г. Москвы ФИО2, не осведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, с целью нотариального удостоверения подписи на заявлении в налоговый орган о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, генеральном директоре ООО «Изобилие», при неустановленных следствием обстоятельствах передала по указанию неустановленных исполнителей с неустановленным организатором организованной преступной группы, подготовленный пакет документов необходимый в соответствии с требованиями закона для внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. После чего пакет документов, подготовленный согласно целям и умыслу организованной преступной группы, в которую входил ФИО1, 12 октября 2023 года был направлен в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, по неустановленным электронным каналам связи и подписан сертификатом квалифицированной электронной подписи нотариуса г. Москвы ФИО2, серийный номер: «0138dbaa0096b05a80487cbe3e7240996c» от 09 октября 2023 года.

На основании представленных документов, уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и внесение о них сведений в Единый государственный реестр юридических лиц – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенным по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, принято решение от 19 октября 2023 года № 436145А о государственной регистрации – внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего внесены недостоверные сведения об осведомлённом о преступном умысле неустановленного соучастника подставном лице ФИО1 как единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ООО «ИЗОБИЛИЕ», при этом ФИО1, желающий получить от вышеуказанных незаконных действий денежное вознаграждение, в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово – экономическую либо иную хозяйственную деятельность от имени ООО «ИЗОБИЛИЕ», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, а также управлять им.

Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, паспортные и персональные данные ФИО1, повлекшие незаконное внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, который в действительности не имела цели управления юридическим лицом, для регистрации последней в качестве генерального директора ООО «ИЗОБИЛИЕ» ИНН <***>.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся, подтвердил, что вступил в преступный сговор с другими лицами с целью предоставления в ЕГРЮЛ сведений о себе как подставном лице для регистрации юридических лиц и регистрации изменений в их данные в ЕГРЮЛ. В действительности, участвовать в деятельности этих фирм и руководить ими он не намеревался. Так, он выступил в качестве подставного лица как ген. директора и учредителя в ООО «Карас» (регистрация данных о подставном лице в МИФНС РФ № 46 по г. Москве 16 августа 2023 года), в качестве подставного лица как ген. директора и учредителя в ООО «Бирсен» (регистрация данных о подставном лице в МИФНС РФ № 46 по г. Москве 16 августа 2023 года), в качестве подставного лица как ген. директора и учредителя в ООО «Нергис» (регистрация данных о подставном лице в МИФНС РФ № 46 по г. Москве 16 августа 2023 года), в качестве подставного лица как ген. директора в ООО «Реал» (регистрация данных о подставном лице в МИФНС РФ № 46 по г. Москве 14 сентября 2023 года), в качестве подставного лица как ген. директора и учредителя в ООО «Партнер» (регистрация данных о подставном лице в МИФНС РФ № 46 по г. Москве 14 сентября 2023 года), в качестве подставного лица как ген. директора в ООО «Омега Лэйд» (регистрация данных о подставном лице в МИФНС РФ № 46 по г. Москве 20 сентября 2023 года), в качестве подставного лица как ген. директора и учредителя в ООО «Малая архитектура» (регистрация данных о подставном лице в МИФНС РФ № 46 по г. Москве 22 сентября 2023 года), в качестве подставного лица как ген. директора в ООО «Изобилие» (регистрация данных о подставном лице в МИФНС РФ № 46 по г. Москве 19 октября 2023 года).

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО1, его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений также подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом выемки от 09.01.2025, в ходе которой в МИФНС № 46 г. Москвы изъяты компакт-диск со сведениями и оригиналы документов в отношении ООО «КАРАС» ИНН <***> (т. 1, л.д. 100-103);

- протоколом выемки от 04.03.2025, в ходе которой в МИФНС № 46 г. Москвы изъяты компакт-диск со сведениями и оригиналы документов в отношении ООО «БИРСЕН» ИНН <***>, ООО «ИЗОБИЛИЕ» ИНН <***>, ООО «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА» ИНН <***>, ООО «НЕРГИС» ИНН <***>, ООО «ОМЕГА ЛЭЙД» ИНН <***>, ООО «РЕАЛ» ИНН <***>, ООО «ПАРТНЕР» ИНН <***> (т. 1, л.д. 143-147);

- протоколом осмотра предметов от 09.01.2025, в ходе которого осмотрены компакт-диск со сведениями и оригиналы документов в отношении ООО «КАРАС» ИНН <***>. В ходе осмотра установлены сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «КАРАС» ИНН <***> – ФИО1 (т. 1, л.д. 104-106);

- протоколом осмотра предметов от 10.02.2025, в ходе которого осмотрен ответ на запрос ИНФС № 22 по г. Москве, представленный на компакт-диске, с копией регистрационного дела ООО «КАРАС» ИНН <***>. В ходе осмотра установлены сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «КАРАС» ИНН <***> – ФИО1, способы подачи заявления в регистрирубщий орган, сведения об электронной цифрововой подписи ФИО1 (т.1, л.д.127-128);

- ответом из Минцифры России от 06.11.2024, содеражщий сведения об элетронной цифровой подписи ФИО1 (т. 3, л.д. 3-6);

- протоколом осмотра предметов от 05.03.2025, в ходе которого осмотрены компакт-диск со сведениями и оригиналы документов в отношении ООО «БИРСЕН» ИНН <***>, ООО «ИЗОБИЛИЕ» ИНН <***>, ООО «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА» ИНН <***>, ООО «НЕРГИС» ИНН <***>, ООО «ОМЕГА ЛЭЙД» ИНН <***>, ООО «РЕАЛ» ИНН <***>, ООО «ПАРТНЕР» ИНН <***>. В ходе осмотра установлены сведения об учредителе и генеральном директоре указанных организаций – ФИО1(т. 1, л.д. 148-152)

Суд, проверив показания подсудимого признает их достоверными и правдивыми, т.к. они последовательны, непротиворечивы, подтверждаются другими доказательствами, изученными судом.

Признательные показания подсудимого о том, что он совершил инкриминируемые ему преступления суд находит правдивыми, оснований для самооговора не установлено. Суд доверяет показаниям, данным подсудимым в судебном заседании, поскольку указанные признательные показания подсудимого суд находит последовательными, логичными, согласующимися с доказательствами, полученными в ходе проведенных следственных действий.

Нарушений закона при проведении по делу следственных действий не допущено.

Суд оценивая собранные по делу доказательства считает вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления доказанной в полном объёме. Исследованные доказательства суд признаёт относимыми, допустимыми и достоверными, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы, подробны, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, их совокупность достаточна для разрешения уголовного дела.

Суд квалифицирует действия подсудимого по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (3 преступления) как образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, и по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (5 преступлений) как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Также суд учитывает обстоятельства совершения ФИО1 преступления, последующее поведение подсудимого.

Подсудимым ФИО1 совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесённые к категории преступлений средней тяжести.

С учетом данных о личности подсудимого, поведения ФИО1 в судебном заседании, оснований сомневаться в способности подсудимого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется. Суд признает подсудимого вменяемым.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, полное признание им вины в совершении преступлений, раскаяние в содеянном, помощь родственникам и близким людям, наличие у подсудимого хронических заболеваний, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, нет.

Вместе с тем и каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого совершенного преступления, поведением подсудимого во время его совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Исходя из обстоятельств совершения преступлений, а также исходя из данных о личности подсудимого, оснований для изменения категории тяжести совершённых преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты без изоляции ФИО1 от общества. Суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа, установленного в размере твердой денежной суммы.

Дополнительное наказание суд считает возможным не назначать подсудимому с учётом его социального и материального положения.

Учитывая то, что подсудимый со дня задержания по день постановления данного приговора был задержан и содержался под стражей, в соответствии с положениями ч. 5 ст. 72 УК РФ, суд считает необходимым полностью освободить подсудимого от назначенного наказания в виде штрафа.

Суд считает необходимым ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей отменить и подсудимого из-под стражи освободить в зале суда.

Вещественные доказательства по делу: документы и электронные носители информации следует хранить в материалах дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ

ФИО1 признать виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание за каждое из преступлений в виде штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей 00 копеек в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 350 000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания ФИО1 под стражей, полностью освободить ФИО1 от отбывания наказания в виде штрафа в доход государства в размере 350 000 рублей.

Меру пресечения в виде заключения под стражей ФИО1 отменить и ФИО1 из-под стражи освободить в зале суда.

Вещественные доказательства: документы и электронные носители информации - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.


Судья А.М. Костырев