Приговор № 1-339/2024 от 26 сентября 2024 г. по делу № 1-339/2024

№ 1- 339/2024

УИД 73RS0004-01-2024-006120-06


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 26 сентября 2024 года

Заволжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Макарова Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ломовцевой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района г.Ульяновска Мишедаевой И.М.,

подсудимого ФИО6,

защитника – адвоката Иванова А.И., представившего удостоверение №940, выданное 20.02.2009, и ордер №73-01-2024-01722658 от 21.06.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО6, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО6 виновен в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с 01.10.2021 по 14.10.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО6, находясь на участке местности возле спорткомплекса «Фаворит», расположенного по адресу: <адрес>, от ФИО1 получил предложение за материальное вознаграждение обратиться в Инспекцию Федеральной налоговой службы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и предоставить ФИО1 доступ к банковским счетам ИП ФИО6 На данное предложение ФИО6 в период времени с 01.10.2021 по 14.10.2021 ответил согласием. Получив указанное предложение, у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, ФИО6, движимый корыстными побуждениями и преследуя цель незаконного обогащения, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, 14.10.2021 в неустановленное время, по сети Интернет обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <...>, с целью регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив в налоговый орган заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р21001 и другие документы необходимые для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице – ФИО6 как индивидуальном предпринимателе. Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, государственным налоговым органом было вынесено решение от 19.10.2021 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО6 и внесены сведения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Также по указанию ФИО1 ФИО6 обратился в ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с целью регистрации и открытия на себя мобильного номера – №, для использования в дальнейшем вышеуказанного номера при открытии расчетных счетов.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО6, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП ФИО6, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП ФИО6, и желая наступления указанных последствий, 22.10.2021, находясь в помещении филиала ПАО ФК БАНК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, оформил заявление на открытие расчетного счета ИП ФИО6 и договор банковского счета, на основании которых 22.10.2021 в ПАО ФК БАНК «Открытие» был открыт расчетный счет № на имя ИП ФИО6, а также выпущена и выдана последнему персонифицированная банковская карта с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету, кроме того, ФИО6 было подключено дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» для получения права работы с документами в системе по номеру телефона №.

Далее ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами ПАО ФК БАНК «Открытие», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п.1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период времени с 22.10.2021 по 23.11.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на участке местности возле спорткомплекса «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сбыл ФИО1 персонифицированную банковскую карту с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, открытому на ФИО6 как на индивидуального предпринимателя, а также сим-карту с номером мобильного телефона № для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания и направления в Банк электронных документов, в том числе, в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Он же, ФИО6, действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП ФИО6, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ФИО6, и желая наступления указанных последствий, 22.10.2021, более точное время не установлено, находясь в помещении филиала ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, оформил заявление на открытие расчетного счета ИП ФИО6 и договор банковского счета, на основании которых 22.10.2021 в ПАО Банк «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № на имя ИП ФИО6, а также выпущена и выдана последнему персонифицированная банковская карта с ПИН-кодом для доступа к банковским счетам. Кроме того, в тот же день ФИО6 было подключено дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «<данные изъяты>» для получения права работы с документами в системе по номеру телефона №.

Далее ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами ПАО Банк «<данные изъяты>», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст.846, 847 ГК РФ, п.1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период с 22.10.2021 по 23.11.2021, находясь на участке местности возле спорткомплекса «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сбыл ФИО1 банковскую карту ПАО Банк «<данные изъяты>» и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету №, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Он же, ФИО6, в продолжение реализации единого преступного умысла, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП ФИО6, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП ФИО6, и желая наступления указанных последствий, 22.10.2021, более точное время не установлено, находясь в помещении филиала АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, оформил заявление на открытие расчетного счета ИП ФИО6 и договор банковского счета на основании которых 22.10.2021 в АО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № на имя ИП ФИО6, а также выпущена и выдана последнему персонифицированная банковская карта с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету. Кроме того, ФИО6 было подключено дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «<данные изъяты>» для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями по номеру телефона № для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания и направления в Банк электронных документов, в том числе, в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством дистанционного банковского обслуживания.

Далее ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами АО «Альфа Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст.846, 847 ГК РФ, п.1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период с 22.10.2021 по 24.11.2021, находясь на участке местности возле спорткомплекса «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сбыл ФИО1 банковскую карту АО «<данные изъяты>» и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету №, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В судебном заседании ФИО6 вину признал полностью, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции Российской Федерации, пояснив, что подтверждает показания, данные в ходе предварительного следствия.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании в связи с отказом подсудимого от дачи показаний были исследованы его показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 21.06.2024, 20.07.2024, 01.08.2024 и обвиняемого 14.08.2024, согласно которым в октябре 2021 года на тренировке в спорт-клубе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, к нему обратился ФИО18, который предложил заработать. Заработок заключался в том, что нужно было зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на себя расчетные счета, после чего документы, расчетные счета и банковские карты передать ему, при этом, вести какую - либо финансово - хозяйственную деятельность не требовалось. Поскольку он нуждался в деньгах, то на данное предложение согласился. Через неделю ФИО19 попросил прислать ему фотографию паспорта, СНИЛС и ИНН, а также просил в «МТС» оформить на себя сим-карту, что он и сделал. Через 2 недели они встретились со ФИО20 возле <адрес>, последний передал ему пакет документов и сказал, чтобы он пошел в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновск, расположенную по адресу: <адрес>, и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Он подал документы на открытие ИП через Интернет на официальном сайте ИФНС, а затем самостоятельно спустя 5 дней в ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска забрал документы и в тот же день передал их возле «<данные изъяты>» ФИО21. Через 2 дня по указанию ФИО22 он открыл в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, расчетные счета на себя как на индивидуального предпринимателя, предоставляя заявления на открытие счета и паспорт. После открытия расчетных счетов возле «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, он передал ФИО23 банковские карты банков ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», а также соответствующие документы и пин-коды к картам, за что ФИО24 заплатил ему денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности он, как ИП не вел, финансовых операций не совершал, отношения к открытому ИП не имел, бухгалтерскую и налоговую отчетность не формировал и в налоговый орган не предоставлял (т.1 л.д.86-89, 92-94, 174-177, 189-191).

Изучив показания ФИО6 в ходе следствия, суд не находит в них признаков самооговора. Показания давались неоднократно, в присутствии защитника, с разъяснением положений ст.51 Конституции РФ и являются последовательными, правдивыми и подтверждающимися совокупностью собранных доказательств.

Вина подсудимого ФИО6 кроме его признательных показаний в полном объеме подтверждается показаниями свидетелей и собранными по делу письменными доказательствами и иными документами, имеющимися в материалах уголовного дела.

С согласия сторон в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО3, данные им в ходе предварительного расследования дела, согласно которым он является начальником службы экономической безопасности АО «<данные изъяты>» в г.Ульяновске. 22.10.2021 в операционный офис «Ульяновский», расположенный по адресу: <адрес>, обратился индивидуальный предприниматель ФИО6 с заявлением об открытии расчетного счета на ИП, предъявив паспорт на свое имя. В тот же день ФИО6 заполнил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», подписал указанное заявление. В соответствии с данным заявлением ИП ФИО6 уведомлял банк о присоединении к соглашению и договору. До заключения соглашения и договора он ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «Альфа-Банк» в сети Интернет, что подтверждает свое согласие и обязуется выполнить. В тот же день ИП ФИО6 подписал подтверждение о присоединении в договору на обслуживание по системе «Альфа-офис» и подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Офис», в соответствии с которыми ИП ФИО6 уведомляет банк о присоединении к вышеуказанному договору. Таким образом, в банке ИП ФИО6 был открыт расчетный счет №, к указанному счету была выпущена корпоративная карта №. Согласно заявления ФИО6 было указано, что контактным номером будет выступать абонентский номер +№, на который впоследствии были высланы логин и пароль. Также ФИО6 при оформлении документов было разъяснено, что логин, пароль и банковскую карту нельзя передавать третьим лицам в пользование (т.1 л.д.202-205).

С согласия сторон в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО2, данные ею в ходе предварительного расследования дела, согласно которым работает в ПАО Банк «ВТБ», в ее должностные обязанности входит общее руководство отделением ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: <...>. 22.10.2021 в ПАО Банк «ВТБ» обратился ИП ФИО6 с заявлением об открытии банковского счета, предьявив паспорт на свое имя. После формирования пакета документов для открытия банковского счета и выпуска банковской карты на ИП ФИО6 22.10.2021 была выдана банковская карта с открытым расчетным счетом (т.1 л.д.200-201).

С согласия сторон в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО4, данные им в ходе предварительного расследования дела, согласно которым он работает в должности главного специалиста по экономической безопасности ООБ «Ульяновский». 22.10.2021 ИП ФИО6 обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» с заявлением об открытии банковского счета, предьявив паспорт на свое имя и учредительные документы ИП. После прохождения всех операций ИП ФИО6 был открыт расчетный счет и выдана банковская карта (т.1 л.д.206-207).

С согласия сторон в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования дела, согласно которым в октябре 2021 года он предложил ФИО6 подзаработать денежные средства, но при условии, что последний зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, получит сим-карту, откроет расчетные счета в ПАО «Банк-ВТБ», АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк «ФК Открытие» с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего передаст ему банковские карты, пин-коды, документы и сим-карту для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытия банковских счетов они встретились с ФИО6 возле спорт-клуба «Фаворит», расположенного по адресу: <...>, где он передал ему банковские карты, а также конверты, где были указаны пин-коды для доступа к банковским картам. После передачи банковских карт он заплатил ФИО6 5 000 рублей. Указал, что весь период, когда ФИО6 был индивидуальным предпринимателем, денежными средствами на открытых банковских счетах последний не распоряжался, никаких договоров не заключал и не подписывал. Фактически финансово-хозяйственной деятельностью как индивидуальный предприниматель не занимался. Денежные средства с расчетных счетов указанной организации не снимал, бухгалтерскую и налоговую отчетность не формировал и не предоставлял в налоговые органы (т.1 л.д.194-197).

Свидетель ФИО5 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, показала, что она является государственным налоговым инспектором в УФНС России по Ульяновской области. После обозрения регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО6 пояснила, что 14.10.2021 он подал необходимый пакет документов в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 19.10.2021 было вынесено решение о государственной регистрации ФИО6 в качестве индивидуального предпринимателя, внесена запись в ЕГРИП. В тот же день документы заявителю были направлены на электронную почту. Также согласно документам, 07.02.2022 ФИО6 обратился в ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска с заявлением о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП. 14.02.2022 ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска принято решение о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ФИО6 на основании представленных документов (т.1 л.д.198-199).

Также вина ФИО6 подтверждается письменными доказательствами и иными документами, имеющимися в материалах уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 21.06.2024, согласно которого установлено, что в 2021 году ФИО6, находясь на территории Заволжского района г.Ульяновска, передал ФИО1 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д.16);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 10.07.2024, согласно которого установлено, что в 2021 году ФИО6 обратился в офис АО «Альфа-Банк», где ему открыли расчетный счет №, поле чего, находясь около спортивного клуба «Фаворит» по адресу: <...>, сбыл ФИО1 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д.61);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 10.07.2024, согласно которого установлено, что в 2021 году ФИО6 обратился в офис ПАО Банк «ФК Открытие», где ему открыли расчетный счет №, поле чего, находясь около спортивного клуба «Фаворит» по адресу: <...>, сбыл ФИО1 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д.68);

- протоколом проверки показаний на месте от 01.08.2024, согласно которого ФИО6 полностью подтвердил показания, данные им в ходе допроса в качестве подозреваемого и на месте рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления (т.1 л.д.95-100);

- протоколом осмотра места происшествия от 02.08.2024, согласно которого осмотрены участки местности, расположенные по адресам: <...>; <...>; <...>, <...>, <...>, тем самым установлены места совершения преступления. В ходе осмотра ничего не изъято (т.1 л.д. 101-104);

- протоколом осмотра предметов от 13.08.2024, согласно которого с участием подозреваемого ФИО6 были осмотрены юридические дела на открытие в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ» расчетных счетов на имя ИП ФИО6, выписки по расчетным счетам ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», а также оптический диск с копиями регистрационного дела ИП ФИО6 (т.1 л.д.105-173);

- протоколом выемки от 07.08.2024, согласно которого в филиале ПАО Банк «ВТБ» изъято юридическое дело на открытие в ПАО Банк «ВТБ» расчетного счета на имя ИП ФИО6 (т.1 л.д.211-213);

- протоколом выемки от 25.07.2024, согласно которого в филиале АО «Альфа-Банк» изъято регистрационное дело на открытие в АО «Альфа-Банк» расчетного счета на имя ИП ФИО6 (т.1 л.д.218-220);

- протоколом выемки от 30.07.2024, согласно которого в филиале ПАО Банк «ФК Открытие» изъято регистрационное дело на открытие ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета на имя ИП ФИО6 (т.1 л.д.224-226).

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для однозначного вывода о виновности ФИО6 в совершении инкриминируемого ему преступления в полном объеме. Каких-либо нарушений требований действующего уголовно-процессуального законодательства при собирании доказательств, свидетельствующих об их недопустимости, со стороны органов предварительного следствия не допущено.

Признательная позиция ФИО6 подтверждается совокупностью доказательств, добытых органами следствия и изобличающих его в совершении преступления. Каких-либо доказательств наличия оговора подсудимого свидетелями судом не установлено. Первоначальные показания подсудимого, данные в ходе следствия, принимаются судом во внимание, поскольку они являются последовательными на всем протяжении предварительного следствия, данные показания подсудимый подтвердил в судебном заседании.

Объем представленных доказательств приводит суд к бесспорному выводу о том, что ФИО6 совершен неправомерный оборот средств платежей, заключающийся в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В данном случае электронными средствами и электронными носителями информации являлись банковская карта АО «Альфа-Банк» с ПИН-кодом к ней для доступа к банковскому счету №, банковская карта ПАО ФК БАНК «Открытие» с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, банковская карта ПАО Банк «ВТБ» с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, а также дистанционное банковское обслуживание с использованием систем банков с правом работы с документами в системах, подписания электронных документов при помощи номера телефона №, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицом.

По смыслу закона (п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, все признаки состава вменяемого подсудимому деяния нашли свое объективное подтверждение в ходе рассмотрения дела.

На основании установленных обстоятельств суд квалифицирует действия ФИО6 по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия ФИО6 по ч.1 ст.187 УК РФ, суд исходит из того, что в ходе судебного заседания из оценки совокупности исследованных судом доказательств установлено и доказано, что ФИО6, действуя из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения материального вознаграждения, не имея намерений производить денежные переводы и другие операции по банковским счетам, открытым на свое имя, осознавая, что после предоставления третьему лицу банковских карт, а также дистанционного банковского обслуживания с использованием систем банков с правом работы с документами в системах, подписания электронных документов при помощи номера телефона №, последнее сможет самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам, и желая наступления указанных последствий передал, сбыл их ФИО1, с целью получить за это материальное вознаграждение.

Из исследованных в судебном заседании доказательств, и, прежде всего показаний ФИО6 следует, что, действуя с корыстной целью, желая получить от ФИО1 денежное вознаграждение, он передал ему электронные средства, электронные носители информации, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьего лица.

Делая данный вывод, суд исходит также из показаний свидетелей ФИО5, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО1, которые согласуются с признательными показаниями подсудимого ФИО6, а также объективно подтверждаются сведениями, представленными банковскими организациями.

То, что субъектом преступления является именно ФИО6, не вызывает никаких сомнений, поскольку, как установлено судом, согласившись стать формально индивидуальным предпринимателем, пройдя всю процедуру регистрации постановки на учет, оформления всех необходимых инструментов для дальнейшей работы в качестве индивидуального предпринимателя, он осознавал, что фактически вести какую-либо деятельность, он, как индивидуальный предприниматель, не будет. Создав необходимые электронные средства, он осуществил их сбыт ФИО1 для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что в дальнейшем имело место, поскольку проведение банковских и расчетных операций следует из представленных суду выписок о движении денежных средств.

При этом из показаний подсудимого следует, что фактически им какая – либо финансово - хозяйственная деятельность не велась, он заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако умышленно передал ФИО1 платежные средства, то есть сбыл их третьему лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, что подтверждается совокупностью собранных материалов и свидетельствует о неправомерном осуществлении банковских операций.

Место сбыта электронных средств, находящееся по указанному адресу в Заволжском районе г.Ульяновска, где ФИО6 были переданы указанные средства, является местом совершения преступления и также бесспорно установлено в ходе предварительного следствия, сомнений не вызывает, и данный вывод подтверждается показаниями подсудимого ФИО6

Мотивом совершения явилась корысть, то есть стремление обогатиться, что также нашло свое подтверждение, поскольку ФИО6 получил вознаграждение за незаконные действия в интересах третьего лица.

Инкриминируемые ФИО6 действия были совершены одним способом в течение непродолжительного времени по инициативе одного лица, охватывались единым умыслом, направленным на достижение единой цели, следовательно, такие действия ФИО6 образуют единое продолжаемое преступление.

У суда нет оснований ставить под сомнение психическое состояние подсудимого, исходя из данных о его личности и учитывая, что на учете у врачей-психиатров он не состоял (т.1 л.д.242), в связи с чем его следует признать вменяемым и подвергнуть уголовному наказанию.

При решении вопроса о мере наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, условия жизни его семьи, а также влияние назначаемого наказания на исправление и отношение к содеянному.

Подсудимый ФИО6 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, проживает в семье, имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется удовлетворительно, в нарушении общественного порядка замечен не был, с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, по месту жительства замечен не был, со стороны соседей и родственников заявлений и жалоб на него не поступало, трудоустроен, на учёте в ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница», ГУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова» не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывается в соответствии со ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации впервые привлечение к уголовной ответственности, полное признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО6 на протяжении всего предварительного следствия давал подробные и правдивые показания, на первоначальном этапе предоставил органу предварительного следствия информацию о произошедшем, сообщил сведения, изобличающие его в совершении данного преступления, в том числе, обозначил мотив, конкретные обстоятельства совершения им преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), достижения в спорте.

Признавая в качестве смягчающих наказание ФИО6 обстоятельств явку с повинной и активное способствование в раскрытии преступления судом учитываются показания ФИО6 о своей причастности к совершенному преступлению, данные в качестве свидетеля 21.06.2024 в рамках расследования уголовного дела №, возбужденного в отношении иных лиц, где он сообщил сведения, изобличающие его в совершении данного преступления, обозначил мотив, конкретные обстоятельства совершения им преступления (т.1 л.д.38-41).

Отягчающих наказание обстоятельств в действиях ФИО6 судом не установлено.

Совокупность имеющихся у ФИО6 смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, и дающей основания для назначения ФИО6 наказания, с применением ст.64 УК РФ, то есть более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, а также с учетом принципа разумности и справедливости назначаемого наказания, суд приходит к выводу о том, что достижение предусмотренных ст.43 УК РФ целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, возможно при условии назначения ФИО6 наказания в виде штрафа.

Размер наказания в виде штрафа за совершенное подсудимым преступление суд определяет с учетом предусмотренных ч.ч.2,3 ст.46 УК РФ, требований, принимает при этом во внимание тяжесть совершенного ФИО6 преступления, а также учитывает его состояние здоровья, имущественное положение подсудимого, который работает в обществе с ограниченной ответственностью «Авторай Заволжье», имеет постоянный и стабильный доход.

Принимая во внимание способ совершения ФИО6 преступления, умышленный характер действий подсудимого, мотивы и цели совершения деяния, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного им не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

При этом оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания ФИО6 не усматривает, несмотря на наличие в его действиях смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ, поскольку назначается наказание в виде штрафа, тогда как санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает иные более строгие виды наказания.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Исходя из требований пункта «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ, а также учитывая, что в результате совершения преступления ФИО6 были получены денежные средства в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей, суд приходит к выводу об их принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства (конфискации).

В материалах уголовного дела имеются постановления следователя следственного отдела по Засвияжскому району г.Ульяновска СУ СК РФ по Ульяновской области от 17.08.2024, согласно которым адвокатам Супорткиной Н.А. и Иванову А.И. выплачено денежное вознаграждение в сумме 1 646 рублей и 8 833 рубля соответственно, которое является процессуальными издержками по делу (т.1 л.д.250, 252).

В соответствии с ч.2 ст. 132 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая семейное и материальное положение подсудимого, его трудоспособность, отсутствие сведений о несостоятельности, суд не находит оснований для освобождения ФИО6 от расходов по выплате вознаграждения адвокатам.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81-82, ст. 309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302, 307-309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН <***>; КПП 732501001; УФК по Ульяновской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области); л/с <***>; БИК 017308101 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г.Ульяновск; к/с 40102810645370000061; р/с <***>; ОКТМО 73701000; КБК 41711603122019000140; УИН: 41700000000011265773.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО6 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход федерального бюджета РФ 1 646 (одна тысяча шестьсот сорок шесть) рублей в возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката Супорткиной Н.А., на стадии предварительного следствия.

Взыскать с ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход федерального бюджета РФ 8 833 (восемь тысяч восемьсот тридцать три) рубля в возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката Иванова А.И., на стадии предварительного следствия.

Взыскать в соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ с ФИО6 5 000 (пять тысяч) рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в собственность государства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: СD-R диск, копии юридических дел на открытие расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», выписки по расчетным счетам ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» - хранить при материалах уголовного дела; юридическое дело на открытие в ПАО ФК БАНК «Открытие» расчетного счета на имя ИП ФИО6, хранящееся в камере вещественных доказательств СО по Заволжскому району г.Ульяновска СУ СК России по Ульяновской области – вернуть по принадлежности (т.1 л.д.229-231).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, затрагивающих интересы осужденного последний вправе заявить ходатайство об участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.В. Макарова