Приговор № 1-426/2019 1-43/2020 от 9 февраля 2020 г. по делу № 1-426/2019

Дело № 1-43/2020


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сальск 10 февраля 2020 года

Судья Сальского городского суда Ростовской области Сулима Н.В., при секретаре Кривко Е.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Сальского городского прокурора Божинской И.А., представителя потерпевшего ФИО1, подсудимого ФИО8, защитника – адвоката Ангелиной Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Сальского городского суда Ростовской области уголовное дело по обвинению

ФИО8, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО8, имея умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006), путем предоставления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, осознавая невозможность достижения своих преступных целей без участия в составе устойчивой организованной группы, с целью осуществления преступной деятельности, по просьбе руководителя организованной группы – лица № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, путем уговоров и обещаний денежных средств, не позже 03.04.2017 был вовлечен в состав организованной группы, в составе которой, наряду с остальными участниками, совершил продолжаемое преступление следующим образом.

Лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, не позже 01.06.2015, находясь в г. Сальске Ростовской области, имея умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006, путем представления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, создал организованную устойчивую группу для совершения продолжаемого тяжкого преступления – хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, к участию в которой привлек лиц № 2 и № 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8, лицо № 4, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, а также неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело было выделено в отдельное производство. При этом, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, эти лица, вовлекли в совершение преступления 36 лиц, в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельное производство.

Деятельность указанной организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя, который планировал деятельность группы, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

Характерными признаками этой организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном знакомстве между собой.

Устойчивость указанной организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, постоянством состава участников, тщательной подготовкой одного продолжаемого преступления, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность этой организованной группы основывалась на длительных товарищеских отношениях между лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, лицом № 4, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лица № 2 и лица № 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8, согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы причастности к единой группе, общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в наличии общей цели – незаконного обогащения за счет хищения путем обмана денежных средств, выделяемых из бюджета Пенсионного фонда РФ на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, согласно ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006, а также специализации – совершении преступления исключительно в сфере социального обеспечения, перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступных действий в процессе продолжения текущего преступного деяния, иерархическом распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителем, в стабильности основного состава весь период деятельности организованной группы, включающего указанных выше участников этой организованной группы.

При этом в процессе совершения длящегося преступления лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, являлось директором обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива <данные изъяты> в г. Сальске, расположенного в <адрес> директором обособленного подразделения № 4 кредитного потребительского кооператива <данные изъяты> в г. Сальске, расположенного по тому же адресу, директором обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива <данные изъяты> в г. Сальске, расположенного по тому же адресу, в которых единолично, на постоянной основе выполняло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе организация управления движением финансовых ресурсов этих кооперативов, маневрирование временно свободными денежными средствами, представление их интересов, открывать и закрывать счета в банках, открытые на эти кооперативы, распоряжаться находящимися на счетах средствами, принимать решения по предоставлению займов, подписывать договоры займа; совершать от имени указанных кооперативов фактические и юридические действия, связанные с выполнением всех регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества; быть представителем кооперативов в банках и иных кредитных организациях на территории Ростовской области, снимать со счета и вносить на счет любые денежные суммы по своему усмотрению, закрывать любые счета, проводить безналичные операции, заполнять и подписывать платежные поручения и другие банковские документы, расписываться как представитель в случае необходимости и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения, свое служебное положение использовало в процессе планирования, организации и совершения преступления.

Деятельность лица № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, по созданию устойчивой организованной группы заключалась в следующем.

В 2016 году это лицо, являясь директором <данные изъяты>», осуществляло в г. Сальске Ростовской области деятельность по оказанию услуг населению в сфере социального обеспечения, а именно в сфере использования средств материнского (семейного) капитала (выдача целевых займов на постройку жилого дома или улучшение жилищных условий, подбор и поиск недвижимости для семей желающих воспользовался средствами материнского (семейного) капитала при приобретении недвижимости), в связи с чем имело связи и знакомства с лицами, занимающимися посреднической и риэлтерской деятельностью в этой же сфере, в числе которых находилось и его знакомое лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. Кроме того, это лицо № 1, являясь местным жителем и бывшим сотрудником ПАО «Сбербанк России», имело опыт работы и знакомства в банковской сфере.

Не позже 01.06.2015 в г. Сальске Ростовской области лицу № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, от лица № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, стало известно о том, что в кругу его (лица № 4) знакомых имеется лицо № 3 уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, которое обладает возможность изготовления фиктивных свидетельств о рождении детей, фиктивных медицинских справок о рождении детей на дому, а так же возможность подыскания женщин, на имя которых и будет оформляться материнский (семейный) капитал, и что за денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей за каждого человека, это лицо № 3 готово заниматься данной деятельностью, и лицо № 2 уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, которое является ведущим специалистом-экспертом отдела социальных выплат Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сальске и Сальском районе Ростовской области, расположенного в г. Сальске Ростовской области по ул. Ленина, 45-а, (с 01.07.2019 переименовано в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сальске Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Сальске), с которым лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, состоит в товарищеских отношениях и которое может вовлечь в совершение преступления.

Обладая указанной информацией, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, с целью хищения чужого имущества - бюджетных денежных средств, осознавая, что не сможет совершить преступление в одиночку, разработало план преступной деятельности организованной группы, суть которого заключалась в том, чтобы это лицо и члены организованной группы, действуя по его поручению в рамках отведенной каждому роли, подыскивали женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекали их в преступление, после получения согласия последних, получали от тех их паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка, для изготовления фиктивных документов необходимых для совершения преступления, а именно фиктивного свидетельства о рождении ребенка или фиктивной медицинской справки о рождении ребенка на дому, фиктивного договора займа денежных средств в сумме равной сумме выплаты материнского (семейного) капитала 453026 рублей, установленной ч. 1 ст. 8 Федерального закона РФ № 415-ФЗ от 19.12.2016 «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», заключенного между женщиной, на чье имя оформляется материнский капитал и одним из кредитных потребительских кооперативов указанных выше, в которых лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, являлось директором, фиктивного договора купли продажи жилого дома или земельного участка для строительства жилого дома. После чего, с целью получения сертификата на материнский (семейный) капитал, обманывая сотрудников УПФР в г. Сальске, путем сознательного сообщения заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о наличии у женщин второго или третьего ребенка, родившегося после 2007 года, получали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В дальнейшем, с целью получения средств материнского (семейного) капитала, заблаговременно создавали видимость правомерного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осуществляли мнимые сделки по приобретению жилых домов либо земельных участков для строительства жилого дома, получали разрешения на строительство. Затем указанные выше документы предоставляли в УПФР в г. Сальске, чем обманывали его сотрудников относительно правомерности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. После этого бюджетные денежные средства в счет погашения задолженности по займу на строительство или покупку жилья обратившихся в УПФР г. Сальска женщин переводились на расчетные счета указанных выше кредитных потребительских кооперативов, в которых лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, являлось директором, и в последующем, с использованием служебного положения, обналичивались этим лицом, затем распределялись между участниками преступной группы.

Продолжая деятельность по созданию устойчивой организованной группы, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования хищения денежных средств из бюджета Пенсионного Фонда, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, в неустановленное время, но не позже 01.06.2015, находясь в г. Сальске, вовлекло в состав организованной группы лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, рассказав этому лицу преступный план действий, и пообещав имущественное вознаграждение, состоящее в части от планируемой к хищению суммы денежных средств, получив при этом согласие этого лица № 4 на участие в совершаемых действиях, направленных па хищение денежных средств из бюджета Пенсионного Фонда из корыстных побуждений.

Продолжая деятельность по созданию устойчивой организованной группы, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, через лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, не позже 01.06.2015 вовлек в состав организованной группы лиц № 2 и № 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, которым лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, рассказало преступный план действий и пообещало имущественное вознаграждение в виде части от планируемой к хищению суммы денежных средств, получив при этом их согласие на участие в совершаемых действиях, направленных на хищение денежных средств из бюджета Пенсионного Фонда из корыстных побуждений.

Продолжая деятельность по созданию устойчивой организованной группы, преследуя цель увеличения ее состава, не позднее 01.06.2015, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, через лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, вовлекло в состав организованной группы неустановленных лиц, которым рассказало преступный план действий и пообещало имущественное вознаграждение в виде части от планируемой к хищению суммы денежных средств, получив при этом их согласие на участие в совершаемых действиях, направленных на хищение денежных средств из бюджета Пенсионного Фонда, из корыстных побуждений.

Далее, с целью увеличения состава организованной группы, не позднее 03.04.2017, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, через лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, вовлекло в состав организованной группы ФИО8, которому рассказало преступный план действий и пообещало имущественное вознаграждение в виде части от планируемой к хищению суммы денежных средств, получив при этом его согласие на участие в совершаемых действиях, направленных на хищение денежных средств, из бюджета Пенсионного Фонда, из корыстных побуждений.

Созданная лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, преступная группа имела следующую структуру, а ее участники выполняли следующие роли:

– лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, являясь организатором и руководителем, а также наиболее активным участником организованной группы, находясь в г. Сальске Ростовской области: разработало конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; лично и через лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, руководило каждым членом организованной группы, определяя роли, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; давало задания и поручения членам организованной группы на приискание женщин на имя которых будет оформляться материнский (семейный) капитал; лично организовывало поиск земельных участков для получения разрешения на строительство дома и поиск домов для покупки; изготавливало и подписывало с женщинами, на имя которых оформлялся материнский капитал, договоры купли-продажи вышеуказанных земельных участков, договоров целевых потребительских займов; через своего знакомого Свидетель №8, являющегося директором <данные изъяты> не подозревающего о преступных намерениях и действиях этого лица № 1, имеющего по роду деятельности связи в Администрации Песчанокопского района Ростовской области, организовало беспрепятственное получение разрешений на строительство объектов капитального строительства на вышеуказанных земельных участках, расположенных в с. Песчанокопском Ростовской области; через своего знакомого ФИО38, не подозревающего о преступных намерениях и действиях этого лица № 1, организовало беспрепятственное получение разрешений на строительство объектов капитального строительства на вышеуказанных земельных участках, расположенных в Астраханской области; как само лично, так и через лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, осуществляло взаимодействие с лицом № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, в ходе совершения преступления, информировало это лицо № 2 о прибытии к ней женщин, которых оно или иные участники организованной группы вовлекли в совершение преступления, передавало лицу № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, денежные средства в качестве вознаграждения; обналичивало и распоряжалось денежными средствами, поступающими на счета указанных выше потребительских кооперативов, в которых являлось директором; распределяло размер вознаграждения между участниками организованной группы, согласно достигнутой между ними договоренности; выполняло иные действия необходимые для достижения преступной цели;

Лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, роли: подыскивало женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекало их в преступление, после получения согласия последних, получало от тех женщин паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка, необходимые для изготовления фиктивных документов необходимых для совершения преступления; осуществляло и организовывало приезд найденных им женщин к месту совершения преступления в г. Сальск, а так же привозило указанных женщин в государственные органы для подписания и оформления документов, нужных для совершения преступления, сопровождало данных женщин в банк для получении ими денежных средств потребительских займов, осуществляло изъятие у этих женщин денежных средств, передавало им денежное вознаграждение за участие в совершении преступления; осуществляло взаимодействие с лицом № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, в ходе совершения преступления, информировало это лицо № 2 о прибытии к нему женщин, которых оно (лицо № 4), вовлекло в совершение преступления, передавало лицу № 2 денежные средства в качестве вознаграждения; осуществляло взаимодействие с лицом № 3, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, которому передавало сведения и личные данные женщин на чьи имена нужно было изготавливать фиктивные свидетельства о рождении детей, медицинские справки о рождении детей на дому, а так же денежные средства в качестве вознаграждения, забирало у этого лица № 3 готовые бланки фиктивных документов; выполняло иные действия необходимые для достижения преступной цели;

– ФИО8 как участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, роли: подыскивал женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекал тех в преступление, после получения согласия последних, получал от них паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка для изготовления фиктивных документов, необходимых для совершения преступления; осуществлял и организовывал приезд найденных им женщин к месту совершения преступления в г. Сальск, а так же как сам лично, так и с лицом № 4, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, привозил указанных женщин в государственные органы для подписания и оформления документов, необходимых для совершения преступления, сопровождал данных женщин в банк для получении ими денежных средств потребительских займов, осуществлял изъятие у этих женщин указанных денежных средств, передавал этим женщинам денежное вознаграждение за участие в совершении преступления; через лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, осуществлял взаимодействие с лицом № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, в ходе совершения преступления, информировал это лицо № 2 о прибытии к этому лицу № 2 женщин, которых он вовлек в совершение преступления; осуществлял взаимодействие с лицом № 3, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, передавал этому лицу № 3 сведения и личные данные женщин, на имена которых нужно было изготавливать фиктивные свидетельства о рождении детей, медицинские справки о рождении детей на дому, а так же передавал этому лицу № 3 денежные средства в качестве вознаграждения, забирал у лица № 3 готовые бланки фиктивных документов; выполнял иные действия необходимые для достижения преступной цели;

– неустановленные лица, участники организованной группы, действуя согласно отведенной им лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, роли: подыскивали женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекали тех в преступление, после получения согласия последних, получали от тех паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка для изготовления фиктивных документов необходимых для совершения преступления; осуществляли и организовывали приезд найденных ими женщин к месту совершения преступления в г. Сальск Ростовской области, привозили указанных женщин в государственные органы для подписания и оформления документов, необходимых для совершения преступления, сопровождали данных женщин в банк для получения теми денежных средств потребительских займов, осуществляли изъятие у эти женщин данных денежных средств, передавали этим женщинам денежное вознаграждение за участие в совершении преступлений; через лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство и лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, осуществляли взаимодействие с лицом № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, в ходе совершения преступления, информировали это лицо № 2 о прибытии к нему женщин, которых они вовлекли в совершение преступления; осуществляли взаимодействие с лицом № 3, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, передавали этому лицу № 3 сведения и личные данные женщин, на имена которых нужно было изготавливать фиктивные свидетельства о рождении детей, медицинские справки о рождении детей на дому, а так же денежные средства в качестве вознаграждения, забирали у этого лица № 3 готовые бланки фиктивных документов; участвовали в изготовлении и получении фиктивных документов о рождении детей; выполняли иные действия необходимые для достижения преступной цели;

– лицо № 3, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, роли: подыскивало женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекало тех в преступление, после получения согласия последних, получало от них (женщин) паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка, для изготовления фиктивных документов, необходимых для совершения преступления; принимало от лица № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц сведения и данные лиц, необходимые для изготовления фиктивных свидетельств о рождении детей и медицинских справок о рождении детей на дому; осуществляло заказ и получение фиктивных свидетельств о рождении детей, совместно с неустановленными лицами изготавливало и получало фиктивные медицинский справки о рождении детей на дому и передавало их лицу № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство; выполняло иные действия необходимые для достижения преступной цели;

– лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, роли: с корыстной целью, за денежное вознаграждение, согласно приказа № 24-к от 22.04.2013, работая в должности ведущего специалиста-эксперта отдела социальных выплат УПФР в г. Сальске, согласно должностной инструкции, имея в числе прочих, должностные обязанности – осуществлять прием заявлений и выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, прием заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и оформление выплаты, прием заявлений и оформление единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, вести прием, принимать документы от граждан и их представителей, заверять копии документов, представленных для оформления материнского (семейного) капитала, действуя в нарушение п. 4 ст. 5 ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006, согласно которого при рассмотрении заявления о выдаче сертификата территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, осуществляло беспрепятственный прием и регистрацию обращений женщин направляемых к нему лицом № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный капитал), заведомо при этом зная о подложности представленных ими свидетельств о рождении детей, на сновании которых ими якобы было получено право воспользоваться дополнительными мерами государственной поддержки; при приеме указанных обращений у женщин, не являющихся жительницами Сальского района Ростовской области, диктовало им текст заявления на имя начальника УПФР в г. Сальске о принятии обращения по фактическому месту жительства на территории г. Сальска и Сальского района, указывая ложные и не соответствующие действительности сведения о проживании обратившейся женщины на территории г. Сальска и Сальского района по выдуманным им (лицом № 2) адресам; в случае своего отсутствия на рабочем месте организовывало принятие указанных выше женщин иным сотрудником УПФР в г. Сальске, а именно не подозревающей о его (лица № 2) преступных действиях ФИО46; с целью конспирации и сохранении в тайне сведений о подложности представленных документов само лично осуществляло проверку представленных сведений и ведение дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; без проведения надлежащей проверки, заведомо зная о подложности предоставленных сведений, подготавливало положительные проекты решений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которые предоставляло на подпись начальнику УПФР в г. Сальске, чем, являясь сотрудником данного учреждения, вводило в заблуждение и обманывало сотрудников УПФР в г. Сальске относительно правомерности и законности действий указанных выше женщин по приобретению и реализации их права на дополнительные меры государственной поддержки; выполняло иные действия необходимые для достижения преступной цели.

При этом, все члены организованной группы и вовлеченные ими в совершение преступления лица, в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельное производство, были осведомленными о том, что согласно ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 01.01.2007, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, и осознавали, что они (вовлеченные в преступление женщины) не имеют права па получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Конкретная преступная деятельность ФИО8 в составе организованной группы выразилась в следующем.

Реализуя преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, участники организованной группы – лицо № 4, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство и ФИО8 в марте 2017 года в дневное время, находясь в х. Крутоярский Мартыновского района Ростовской области, вступили в предварительный сговор с лицом № 5, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 30000 рублей. При этом данное лицо, по указанию лица № 4 и ФИО8, передало тем свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении его ребенка ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Далее, лицо № 4, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, и ФИО8, действуя согласно ранее распределенным ролям, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка, фиктивного договора купли-продажи земельного участка, фиктивного договора займа, передали полученные от лица № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы лицам № 1 и № 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу.

После чего лицо № 3, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, при неустановленных обстоятельствах, но не позже 03.04.2017, действуя согласно отведенной роли, получило фиктивное свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.06.2011 Отделом ЗАГС Администрации города Владимира, №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у лица № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ребенка.

Лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 03.04.2017 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у этого лица второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставило заведомо подложный документ – указанное свидетельство о рождении. На основании, содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 19.04.2017 последнее получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Затем лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, 13.04.2017 в дневное время, действуя согласно отведенной ему роли, заведомо зная о подложности предоставленного лицом № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документа – свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у этого лица второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а так же о том, что лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не является жителем Сальского района Ростовской области, организовало принятие документов у лица № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не подозревающей о его преступных действиях ФИО46, после чего находясь в помещении УПФР в г. Сальске подготовило решение № № от 13.04.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, через не подозревающего о его преступных намерениях ФИО38 приобрел для лица № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, земельный участок в <адрес> и не позже 12.05.2017, передало в Администрацию муниципального образования «Камызякский район» заявление от имени лица № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о выдаче разрешения на строительство жилого дома по указанному выше адресу. 12.05.2017 Администрацией муниципального образования «Камызякский район» было выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом, производить строительство жилого дома лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось.

12.05.2017 в дневное время, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, и лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», изготовили фиктивный договор потребительского займа № № на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <данные изъяты> был предоставлен заем на сумму 453026 рублей лицу № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который был обналичен в отделении «Сбербанка» в г. Сальске Ростовской области по ул. Ленина, д. 104, в размере 453026 рублей.

После чего, лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 12.05.2017 в дневное время, через лицо № 4, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство и лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить, якобы на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453026 рублей. Вместе с заявлением, лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор потребительского займа № 21/201700029 на строительство жилого дома от 12.05.2017, согласно которому лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло заем в размере 453026 рублей, якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес> разрешение на строительство жилого дома по указанному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось.

Тем самым, лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, лицо № 4, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ФИО8, обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453026 рублей, в результате чего 06.06.2017 УПФР в г. Сальске было принято решение № 295 об удовлетворении заявления лица № 5, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

14.06.2017 по платежному поручению № № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Ростовском отделения Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453026 рублей, которые лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, впоследствии обналичило.

Далее, лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, лицо № 4, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ФИО8, распорядились обналиченными денежными средствами в размере 453026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006.

Указанным способом, лицо № 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, лицо № 4, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ФИО8, умышлено и целенаправленно, в период времени с 01.03.2017 по 14.06.2017, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей и в результате их незаконных действий УПФР в г. Сальске был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО8 и неустановленные лица в марте 2017 года, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, в дневное время, находясь в г. Цимлянске Ростовской области, вступили в предварительный сговор с лицом № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50000 рублей. При этом лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, по указанию последних, передало им свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении его ребенка ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Далее, ФИО8 и неустановленные лица, действуя согласно отведенной им роли, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка, фиктивного договора купли-продажи земельного участка, фиктивного договора займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, планом, передали полученные от лица № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство документы лицам №№ 1, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу.

После чего, лицо № 3, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, и неустановленные лица, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении лицом № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство ребенка, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позже 10.04.2017, изготовили фиктивные документы: справку МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» Педиатрического отделения № 4 г. Таганрога от 10.04.2017, на имя лица № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, о рождении им 29.03.2017 на дому ребенка женского пола, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении лицом, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ребенка; заявление о рождении, якобы подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от имени ФИО39, которая подтверждает, что в ее присутствии 29.03.2017 в 21 час 30 минут у лица № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, в <адрес>, родился один живорожденный ребенок женского пола; свидетельство № 148 о регистрации по месту пребывания от 06.02.2017, о временной регистрации ФИО39 по указанному адресу, которое уполномоченным органом фактически не выдавалось; свидетельство № 87 о регистрации по месту пребывания от 17.01.2017, о временной регистрации лица, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, по указанному адресу, которое уполномоченным органом фактически не выдавалось.

Далее, неустановленный преступник, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка 13.04.2017 в дневное время, от имени лица № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, обратился в отдел ЗАГС г. Таганрога Ростовской области, расположенный в г. Таганроге Ростовской области по ул. Александровская, д. 92, с письменным заявлением о государственной регистрации рождения этим лицом ребенка 29.03.2017, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ребенка - ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ вне медицинского учреждения в жилом доме, расположенном в <адрес>. При этом, вместе с заявлением неустановленный преступник предоставил фиктивные документы.

На основании вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения, 13.04.2017 неустановленный преступник получил фиктивное свидетельство о рождении серии № на имя ФИО3, которое передал лицу № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли, во исполнение общего продолжаемого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, 21.04.2017 в дневное время, через ФИО8 и лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии второго ребенка – ФИО3 При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставило фиктивный документ – свидетельство о рождении на имя указанного ребенка.

На основании, содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 04.05.2017 данное лицо получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, действуя согласно отведенной ему роли, 21.04.2017 в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство документа - свидетельства о рождении ФИО3, а так же о том, что лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не является жителем Сальского района Ростовской области, осуществило прием и регистрацию обращения последней, а так же 03.05.2017 подготовило решение № 169 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Так лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не позже 31.05.2017, изготовило договор купли продажи земельного участка, согласно которого оно продает лицу № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный в <адрес>, данный договор по указанию лица № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, был подписан лицом № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, через не подозревающего о его преступных намерениях Свидетель №8, 19.06.2017 передало в администрацию Песчанокопского района заявление от имени лица № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, о выдаче разрешения на строительство жилого дома на указанном выше участке.

19.06.2017 Администрацией Песчанокопского района было выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом, производить строительство жилого дома лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не намеревалось.

20.06.2017 в дневное время, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, и лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 20.06.2017, согласно которого, <данные изъяты>» был предоставлен заем лицу № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, на сумму 453026 рублей, который был обналичен в отделении «Сбербанка», расположенном в г. Сальске Ростовской области по ул. Ленина, д. 104, в размере 453026 рублей.

После чего, лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, будучи ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 20.06.2017 в дневное время, представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить, якобы на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453026 рублей. Вместе с заявлением лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 20.06.2017, согласно которому лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство взяло заем в размере 453026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по указанному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не намеревалось.

Тем самым, лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, обманули сотрудников УПФР в г. Сальске, относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453026 рублей, и 18.07.2017 УПФР в г. Сальске было принято решение № 374 об удовлетворении заявления лица № 6, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

26.07.2017 по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Ростовском отделении Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном в <адрес>, поступили денежные средства в сумме 453026 рублей, которые лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, впоследствии обналичило.

Далее, лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство., лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, распорядились обналиченными денежными средствами в размере 453026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006.

Указанным способом, лицо № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, умышлено и целенаправленно, в период времени с 01.03.2017 по 26.07.2017, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей.

В результате незаконных действий лица № 6, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лиц №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленных лиц, УПФР в г. Сальске был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО8 в апреле 2017 года в дневное время, находясь в п. Чичерине Красносулинского района Ростовской области, вступил в предварительный сговор с лицом № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, пообещав тому вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, при этом указанное лицо по указанию ФИО8, передало тому свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Далее, ФИО8, действуя согласно отведенной роли, с целью получения фиктивного договора купли-продажи земельного участка, фиктивного договора займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, планом, передал полученные от лица № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, документы лицам №№ 1, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу.

После чего, лицо № 3, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, и неустановленные лица, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении лицом № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ребенка, при неустановленных обстоятельствах не позже 03.05.2017 изготовили фиктивные документы: свидетельство № о регистрации по месту пребывания от 21.03.2017 о временной регистрации лица № 7 в <адрес>, которое фактически уполномоченным органом не выдавалось; заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от имени ФИО41, которая якобы подтверждает, что в ее присутствии 27.04.2017 у лица № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, родился один живорожденный ребенок женского пола; справку МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2, Педиатрическое отделение № 4» г. Таганрога от 03.05.2017 на имя лица № 7 о рождении 27.04.2017 ребенка женского пола, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении лицом № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ребенка.

Далее, неустановленный преступник, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка 03.05.2017 в дневное время, от имени лица № 7, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, обратился в отдел ЗАГС г. Таганрога Ростовской области, расположенный в г. Таганроге Ростовской области по ул. Александровской, д. 92, с письменным заявлением о государственной регистрации рождения 27.04.2017 у лица № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 7 ребенка - ФИО4 вне медицинского учреждения, в жилом доме, расположенном <адрес>. При этом, вместе с заявлением, неустановленный преступник предоставил указанные выше фиктивные документы.

На основании вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения, 03.05.2017 неустановленный преступник получил фиктивное свидетельство о рождении серии № на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое передал лицу № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство.

После чего, лицо № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство по указанию лица № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, действуя согласно отведенной роли, 04.05.2017 в дневное время, через лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии второго ребенка – ФИО4 При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставило заведомо фиктивный документ – свидетельство о рождении ФИО4 На основании, содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 16.05.2017 данное лицо получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, 04.05.2017 в дневное время, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, документа – свидетельства о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения лица № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Далее, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не позже 19.06.2017, изготовило договор купли продажи земельного участка от 31.05.2017. согласно которого оно продает лицу № 7, земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный в <адрес>. Данный договор по указанию лица № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, был подписан лицом № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, не позже 19.06.2017, через неподозревающего о его преступных намерениях Свидетель №8 передало в администрацию Песчанокопского района заявление от имени лица № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, о выдаче ему разрешения на строительство жилого дома в <адрес>.

19.06.2017 Администрацией Песчанокопского района было выдано разрешение № на строительство жилого дома, при этом, производить строительство жилого дома лицо № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не намеревалось.

20.06.2017 в дневное время, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, и лицо № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты>» изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 20.06.2017, согласно которого, <данные изъяты> был предоставлен заем на сумму 453026 рублей лицу № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, который был обналичен 20.06.2017 в отделении «Сбербанка», расположенном в г. Сальске Ростовской области по ул. Ленина, д. 104, в размере 453026 рублей.

После чего, лицо № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 20.06.2017 в дневное время, обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить, якобы на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453026 рублей. Вместе с заявлением, лицо № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 20.06.2017, согласно которого лицо № 7 получило заем в размере 453026 рублей, якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>; разрешение на строительство жилого дома № от 19.06.2017 по указанному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не намеревалось.

Тем самым, лицо № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8, и неустановленные лица, обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453026 рублей, и 18.07.2017 УПФР в г. Сальске было принято решение № об удовлетворении заявления лица № 7 распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

26.07.2017 по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Ростовском отделении Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 453026 рублей, которые лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, впоследствии обналичило.

Далее, лицо № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8, и неустановленные лица, распорядились обналиченными денежными средствами в размере 453026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № от 29.12.2006.

Указанным способом, лицо № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, умышлено и целенаправленно, в период времени с 01.04.2017 по 26.07.2017, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей.

В результате незаконных действий лица № 7, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лиц №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленных лиц УПФР в г. Сальске был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО8, в мае 2017 года в дневное время, находясь в неустановленном месте, вступил в предварительный сговор с лицом № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 60000 рублей. При этом, по указанию ФИО8, лицо № 8, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, передало ему свой паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство и свидетельство о рождении ребенка ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Далее, ФИО8 согласно отведенной роли, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка, фиктивного договора купли-продажи земельного участка, фиктивного договора займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, планом, передало полученные от лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, документы лицам №№ 1, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу.

После чего лицо № 3, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, и неустановленные лица, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении лицом № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство ребенка, при неустановленных обстоятельствах не позже 18.07.2017 изготовили фиктивные документы: свидетельство о регистрации по месту пребывания от 30.06.2017 о временной регистрации лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, в <адрес>, которое уполномоченным органом фактически не выдавалось; заявление о рождении о рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от имени ФИО42, которая якобы подтверждает, что в ее присутствии 13.07.2017 в 16 часов 00 минут у лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, по указанному выше адресу родился один живорожденный ребенок женского пола.

Далее, неустановленный преступник, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка, 18.07.2017 в дневное время, от имени лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, обратился в отдел ЗАГС г. Таганрога Ростовской области, расположенный в г. Таганроге Ростовской области по ул. Александровской, д. 92, с письменным заявлением о государственной регистрации рождения ребенка 13.07.2017, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ребенка – ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ вне медицинского учреждения в жилом доме, расположенном в <адрес>. При этом вместе с заявлением, неустановленный преступник предоставил указанные выше фиктивные документы.

На основании вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения, 18.07.2017 неустановленный преступник в отделе ЗАГС г. Таганрога Ростовской области получил фиктивное свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное отделом ЗАГС г. Таганрога Ростовской области 18.07.2017 серия №, которое передал лицу № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство.

После чего лицо № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли, 26.07.2017 в дневное время, через лицо № 4, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство и лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, обратилось в Государственное учреждение – УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии второго ребенка – ФИО5 При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставило заведомо фиктивный документ – свидетельство о рождении ФИО5 На основании, содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске и Сальском районе 08.08.2017, это лицо получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, 26.07.2017 в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство документа – свидетельства о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не позже 08.08.2017, изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому оно продает лицу № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный в <адрес>, данный договор по указанию лица № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, был подписан лицом № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, не позже 30.08.2017, через неподозревающего о его преступных намерениях Свидетель №8 передало в администрацию Песчанокопского района заявление от имени лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, о выдаче разрешения на строительство жилого дома по указанному выше адресу.

30.08.2017 Администрацией Песчанокопского района было выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом, производить строительство жилого дома лицо № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не намеревалось.

30.08.2017 в дневное время лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, и лицо № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 30.08.2017, согласно которому, <данные изъяты> был предоставлен заем лицу № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, на сумму 453026 рублей, который был обналичен в отделении «Сбербанка», расположенном в г. Сальске Ростовской области по ул. Ленина, д. 104, в размере 453026 рублей.

После чего, лицо № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 30.08.2017 в дневное время, через лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить, якобы на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453026 рублей. Вместе с заявлением, лицо № 8 предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 30.08.2017, согласно которому лицо № 8 получило заем в размере 453026 рублей, якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по указанному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, не намеревалось.

Тем самым, лицо № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453026 рублей, и 20.09.2017 УПФР в г. Сальске было принято решение № 559 об удовлетворении заявления лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

27.09.2017 по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Ростовском отделении Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453026 рублей, которые лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, впоследствии обналичило.

Далее, лицо № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, распорядились обналиченными денежными средствами в размере 453026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № от 29.12.2006.

Указанным способом, лицо № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 27.09.2017, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей.

В результате незаконных действий лица № 8, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лиц №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленных лиц, УПФР в г. Сальске был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений ФИО8 летом 2017 года в дневное время, находясь в г. Ростове-на-Дону, вступил в предварительный сговор с лицом № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому пообещал вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50000 рублей. В этот же день, лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию ФИО8 передало тому свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Далее, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка, фиктивного договора купли-продажи земельного участка, фиктивного договора займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, планом, передал полученные от лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы лицам №№ 1, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу.

После чего, неустановленные лица, совместно с лицом № 3, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении лицом № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ребенка, при неустановленных обстоятельствах не позже 28.07.2017, изготовили фиктивные документы: свидетельство о регистрации по месту пребывания от 14.06.2017, о временной регистрации лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в <адрес>, которое фактически уполномоченным органом не выдавалось; заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от имени ФИО43, которая якобы подтверждает, что в ее присутствии 30.06.2017 в 19 часов 30 минут у лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанному выше адресу, родился один живорожденный ребенок женского пола.

Далее, неустановленный преступник, действуя согласно отведенной ему роли, 28.07.2017 в дневное время, обратился от имени лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отдел ЗАГС г. Таганрога Ростовской области, расположенный в г. Таганроге Ростовской области по ул. Александровской, д. 92, с письменным заявлением о государственной регистрации рождения у последнего ребенка 30.06.2017, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ребенка - ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вне медицинского учреждения, в жилом доме, расположенном в <адрес> При этом вместе с заявлением, неустановленный преступник предоставил, указанные выше фиктивные документы. На основании вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения, 28.07.2017 неустановленный преступник получил фиктивное свидетельство о рождении сери №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ребенка, которое впоследствии передал лицу № 9.

Лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 02.08.2017 в дневное время, обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка ФИО7. При этом вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставило заведомо фиктивный документ - свидетельство о рождении ФИО7 На основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения на имя лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске был изготовлен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453026 рублей, на основании которого лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, действуя согласно отведенной ему роли, заведомо зная о подложности представленного лицом № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документа - свидетельства о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, второго ребенка ФИО7, а так же о том, что лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не является жителем Сальского района Ростовской области, являясь сотрудником УПФР в г. Сальске, 02.08.2017 организовало принятие документов у лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неподозревающей о его преступных действиях ФИО46, и не позже 23.08.2017, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, изготовило решение № от 23.08.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

После чего лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позже 08.08.2017 изготовило договор купли продажи земельного участка, согласно которого оно продает лицу № 9 земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный в <адрес>, который по указанию лица № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, был подписан лицом № 9, затем зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, не позже 30.08.2017 через неподозревающего о его преступных намерениях Свидетель №8, передало в администрацию Песчанокопского района заявление от имени лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о выдаче ему разрешения на строительство жилого дома в <адрес>.30.08.2017 Администрацией Песчанокопского района было выдано разрешение № на строительство жилого дома, при этом, производить строительство жилого дома лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось.

31.08.2017 в дневное время, лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, и лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> в г. Сальске, реализуя свои преступные намерения, изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 31.08.2017, согласно которого, <данные изъяты> был предоставлен заем на сумму 453026 рублей лицу № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был обналичен 31.08.2017 в отделении «Сбербанка», расположенном в г. Сальске Ростовской области по ул. Ленина, д. 104, в размере 453026 рублей.

После чего лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно отведенной ему роли, 31.08.2017 в дневное время, через лицо № 2, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить, якобы на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453026 рублей. Вместе с заявлением, лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 31.08.2017, согласно которому лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получило заем в размере 453026 рублей, якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>; разрешение на строительство жилого дома № № от 30.08.2017 по указанному выше адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось.

Тем самым, лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, обманули сотрудников УПФР в г. Сальске, относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453026 рублей, и 21.09.2017 УПФР в г. Сальске было принято решение № об удовлетворении заявления лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

27.09.2017 по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> в г. Сальске №, открытый в Ростовском отделении Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453026 рублей, которые лицо № 1, уголовное преследование которого осуществляется по основному уголовному делу, впоследствии обналичило.

Далее, лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, распорядились обналиченными денежными средствами в размере 453026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № от 29.12.2006.

Указанным способом, лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, умышлено и целенаправленно, в период времени с 01.06.2017 по 27.09.2017, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей.

В результате незаконных действий лица № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лиц №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленных лиц, УПФР в г. Сальске был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей.

Таким образом, в период времени с 01.06.2015 по 14.12.2017 лица №№ 1, 2, 3, уголовное преследование которых осуществляется по основному уголовному делу, ФИО8 и неустановленные лица, действуя с единым корыстным умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе организованной группы вовлекли в совершение продолжаемого хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений указанных выше лиц, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельное производство, и совместно похитили из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства в общей сумме 2265130 рублей, что является особо крупным размером, и чем причинили УПФР в г. Сальске материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании ФИО8 вину признал полностью, от дачи показаний отказался.

Кроме полного признания своей вины ФИО8, его вина подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

– оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО8, допрошенного в качестве подозреваемого, согласно которым Свидетель №1 (далее по тексту Свидетель № 1) является супругом его родной тети и он знаком с тем около 20 лет. Сам он занимался торговлей: закупал металл, подушки, продавал вещи. Около 3-х лет назад он приехал домой к Свидетель № 1 в г. Сальск по роду своей деятельности для торговли и там остановился, пока работал в Сальском и соседних районах. Когда Свидетель № 1 употреблял спиртное, просил подменить его за рулем. Были случаи, когда Свидетель № 1 просил повозить его по делам и в это время в автомобиле были девушки или женщины цыганской национальности ранее ему не знакомые, которых они встречали на вокзале, возили но городу, иногда привозили к знакомому Свидетель № 1 по имени ФИО50 (плотного телосложения, с короткой стрижкой, светлыми волосами, около 40 лет), с которым он познакомился дома у Свидетель № 1, где они совместно выпивали. Как он позже узнал, у ФИО50 была фирма по выдаче займов, к которой по просьбе Свидетель № 1 он привозил женщин. Иногда он просто по просьбе Свидетель № 1 катался с тем в машине за компанию и видел, что тот возил женщин, которых встречал на вокзале, в том числе в офис по выдаче займов ФИО50. Свидетель № 1 ему рассказывал, что оказывал данным женщинам помощь в получении кредитов. Имел место случай, когда Свидетель № 1 спросил у него, есть ли рядом с местом его жительства места, где проживают бедные цыгане. Он указал Свидетель № 1 на находящийся возле его места жительства поселок Чичерино Красносулинского района где много таких цыган. Было пара случаев, когда Свидетель № 1 ругался со своими клиентками и просил его их встретить и отвезти в офис ФИО50. Он знаком с Свидетель № 5, Свидетель №9, Свидетель №11 (т. 3 л.д. 157-160);

– оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО8, допрошенного в качестве обвиняемого, согласно которым в 2017 году он узнал от своего родственника Свидетель №1 (далее по тексту Свидетель № 1), что тот занимается незаконной деятельностью по оформлению материнского капитала с использованием поддельных свидетельств о рождении. В дальнейшем Свидетель № 1 предложил ему тоже участвовать в этом что бы подзаработать. Свидетель № 1 предложил ему за плату подыскивать женщин, на которых возможно бы было оформить материнский капитал с использованием поддельных свидетельств о рождении, уговаривать их на участие в данном преступлении и возить данных женщин по необходимым организациям, на что он согласился. В дальнейшем он подыскивал таких женщин, уговаривал их на участие в совершении преступления, брал у них необходимые документы, которые передавал Свидетель № 1 или ФИО50, с которым так же был знаком, поскольку ФИО50 работал вместе с Свидетель № 1. Где Свидетель № 1 и ФИО50 брали поддельные свидетельства о рождении, он не знает. Свидетель № 1 ему рассказывал, что в пенсионном фонде г. Сальска у него есть свой человек, женщина, через которую они оформляют поддельные документы. С этой женщиной общался только Свидетель № 1, а он не был с той знаком. Свидетель № 1 ей всегда звонил, а потом давал ему команду везти в пенсионный фонд ту или иную женщину. Свидетель № 1 данную женщину от него скрывал, как и ту женщину, которая делала поддельные свидетельства о рождении. ФИО50 осуществлял всю остальную деятельность при совершении преступлений, а именно оформлял необходимые сделки по приобретению земельных участков, выдачу займов этим женщинам. К ФИО50 он возил женщин в помещение его офиса. Кто был главнее - Свидетель № 1 или ФИО50, ему не известно. Бывали случаи, когда они вместе выпивали и Свидетель № 1 рассказывал, что у ФИО50 большие связи и советовал с тем не ругаться. Свидетель № 1 очень уважительно относился к ФИО50. От каждой найденной им женщины ему платили от 10 до 15 тысяч рублей в зависимости от затрат на дорогу. Деньги ему всегда отдавал Свидетель № 1. Ему известно, от каждого материнского капитала, оформленного указанным способом, ФИО50 отдавал Свидетель № 1 200000 рублей. Свидетель № 1 в свою очередь отдавал женщине, которая делала свидетельства о рождении 70000 рублей за каждое свидетельство. Сколько в целом им было подыскано женщин, он не помнит (т. 4 л.д. 40-44).

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями:

– потерпевшего ФИО82 (главного специалиста-эксперта юрисконсульта УПФР г. Сальска и Сальского района, переименованного в 2019 году в ГУ УПФР в г. Сальске Ростовской области (межрайонное) – далее по тексту УПФР), из которых следует, что от работников отдела социальных выплат ему стало известно, что 21.04.2017 в УПФР, расположенный в <...> «а», ФИО44 сдала заявление и пакет документов на выдачу сертификата на материнский (семейный) капитал по рождению 2го ребенка, в котором было, в том числе, свидетельство о рождении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сотрудник отдела социальных выплат (далее по тексту – ОСВ) ФИО45 отсканировала представленные документы, приняла заявление, на основании которого 03.05.2017 было вынесено решение о выдаче ФИО44 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – сертификат) № После этого 20.06.2017 ФИО44 обратилась в УПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, представив договор потребительского займа № от 20.06.2017, согласно которому она заняла денежные средства на строительство жилого дома в х. Терновом Песчанокопского района. По указанному заявлению 18.07.2017 вынесено решение, после чего материнский капитал в сумме 453026 рублей был переведен на счет <данные изъяты> 04.05.2017 в УПФР обратилась Свидетель №9 с просьбой принять документы на выдачу сертификата, после чего сотрудник ОСВ ФИО45 приняла у той пакет документов, в котором было свидетельство о рождении на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и приняла заявление о выдаче сертификата. В заявлении было указано, что Свидетель №9 проживает в <адрес>. 16.05.2017 было вынесено решение № о выдаче Свидетель №9 сертификата в размере 453026 рублей, который 19.05.2017 был фактически выдан той. 20.06.2017 Свидетель №9 обратилась в УПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение кредита на строительство жилья в размере 453026 рублей, которое было принято ФИО46 и на основании которого 18.07.2017 было вынесено решение № о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Указанное решение было подготовлено, распечатано ФИО45, которая должна была по почте направить по месту жительства Свидетель №9 соответствующее уведомление. После вынесения указанного решения денежные средства в сумме 453026 рублей были перечислены на счет <данные изъяты> по договору займа № от 20.06.2017. В настоящее время ему известно, что Свидетель №9 не рожала второго ребенка ФИО4, а предоставленное ею свидетельство о рождении ФИО4 фиктивное, то есть Свидетель №9 не имела право получать сертификат на материнский (семейный) капитал и в дальнейшем распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала. Из материалов уголовного дела ему известно, что Свидетель №11 и Свидетель №12 предоставили в УПФР подложные свидетельства о рождении детей, то есть не имели право получать сертификаты на материнский (семейный) капитал и в дальнейшем распоряжаться средствами этого капитала. 02.08.2017 Свидетель №15 обратилась в УПФР с просьбой принять документы на выдачу сертификата на материнский (семейный) капитал по рождению 2го ребенка. Сотрудник ОСВ ФИО46 приняла от той документы, в том числе свидетельство о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изготовила заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 23.08.2017 было вынесено решение № о выдаче Свидетель №15 сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей и 30.08.2017 выдан сертификат. 31.08.2017 Свидетель №15 обратилась в УПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение кредита (займа) на строительство жилья в размере 453026 рублей, принятое ФИО45 К заявлению были приложены: кредитный договор, заключенный между Свидетель №15 и ОП № 4 в г. Сальске <данные изъяты> в лице директора ФИО50, согласно которому Свидетель №15 заняла денежные средства на строительство жилого дома в х. Терновом Песчанокопского района; разрешение на строительство от 30.08.2017, выданное Администрацией Песчанокопского района; справка о размерах остатка основного долга; обязательство. Затем 21.09.2017 было вынесено решение № об удовлетворении заявления Свидетель №15 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего денежные средства в сумме 453026 рублей были перечислены на счет <данные изъяты> по договору займа № от 31.08.2017. В настоящее время известно, что Свидетель №15 не рожала второго ребенка, предоставленное свидетельство о рождении ФИО7 фиктивное, то есть Свидетель №15 не имела право получать сертификат на материнский (семейный) капитал (т. 1 л.д. 39-41, 163-165, 224-225, 242-243, т. 2 л.д. 146-148);

– свидетеля Свидетель №1, допрошенного по уголовному делу, которое расследуется в отдельном производстве, в качестве подозреваемого, согласно которым с 2011 года по октябрь 2018 года он без образования юридического лица, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял оформление документов материнского капитала. В конце 2016 года по телефону ФИО9 (как потом узнал ФИО9 – далее ФИО9) поинтересовалась оформлением материнского капитала как клиентка. Потом ФИО9 ему предоставила несколько клиенток, которым он помог оформить материнский капитал. А после выплаты этим женщинами материнского капитала, работник пенсионного фонда ФИО45 сказала, что у этих клиенток нет вторых детей. Откуда ФИО45 это узнала, он не знает. После этого он рассказал ФИО50 о том, что у тех женщин нет детей и свидетельства о рождении не настоящие. Он по телефону спросил ФИО9 об этих обстоятельствах – та сказала, что свидетельства о рождении нормальные, хотя вторых детей у женщин нет. После этого он и ФИО9 поехали к ФИО45, где ФИО9 предложила той сделать запрос, а нормальный ответ она сама подготовит, но та не согласилась, сказала, что запросы в ЗАГС не будет делать. Они договорились с ФИО45, что по их клиентам запросы отправлять в ЗАГС она не будет и с каждого клиента ей нужно будет отдавать по 15000 рублей. Также ФИО45 говорила, что данные дела будет куда-то девать, что эти дела никто не будет проверять. С этого момента ФИО45 знала, что у цыганок, которых он ей приводил, нет второго ребенка, и материнский капитал тем не положен. Оплату ФИО45 за ее работу передавал он или ФИО50, который также мог перечислить той деньги на карту. Оплата производилась после снятия цыганками денежных средств. При оформлении цыганкам получения материнского капитала, необходимо было подготовить пакет документов с договором купли-продажи земли и получить разрешение на строительство. Данными документами занимался ФИО50, у которого были участки и тот сам оформлял договоры купли-продажи. Он должен был только отвозить цыганок в МФЦ, где те подавали документы на оформление сделки и получали готовые документы. По поводу земельный участков ему всегда звонил ФИО50, сообщал о готовности документов и возможности их забрать. Разрешения на строительство ФИО50 получал в Песчанокопской администрации, через кого он не знает. При получении материнского капитала, цыганками которым материнский капитал был не положен, деньги делили после их получения в банке, при этом суммы определял ФИО50. Так от каждой сделки при которой материнский капитал не был положен цыганкам, он получал 35000 рублей, ФИО50 оставалось от 200000 рублей до 230000 рублей, ФИО9 за поддельное свидетельство о рождении было определено 70000 рублей. В октябре 2017 года ему позвонила женщина, представившись ФИО48, которая сказала, что у нее есть документы на получение материнского капитала и ей нужна помощь в оформлении данных документов. По договоренности он встретил ФИО100 на автовокзале, она показала ему имеющиеся у неё документы: свидетельство о рождении ребенка, паспорт на ее имя; свидетельство о браке; СНИЛС. У ФИО100 не было второго ребенка, но она приехала, чтобы оформить материнский капитал, не положенный ей по закону. В присутствии ФИО48 он по телефону договорился с ФИО9 об изготовлении свидетельства о рождении на несуществующего ребенка за 70000 рублей и направил на телефон фотографии документов ФИО100, при этом он по договоренности называл свидетельство о рождении «окно». Также при первой же встрече со ФИО48 они ездили к ФИО50, где подготавливали договор купли-продажи. По мере изготовления ФИО9 сама привезла ему свидетельство о рождении, которое выглядела как настоящее. После этого он сообщил ФИО48 о необходимости приехать, встретил ту на вокзале и повез в пенсионный фонд. Предварительно он договорился с ФИО45 из пенсионного фонда о том, что она за 15000 рублей примет ФИО48, не проживающую в Сальском районе и у которой нет второго ребенка, без запроса в ЗАГС. После этого ФИО48 написала заявление о выдаче ей материнского сертификата, указав, что живет в г. Сальске. После получения материнского капитала ФИО48 в банке он должен был получить 35000 рублей, ФИО50 от 200000 до 230000 рублей, ФИО45 из пенсионного фонда 15000 рублей, ФИО9 70000 рублей, однако данные денежные средства получены не были, так как началась проверка и выдача материнского капитала была приостановлена. В октябре 2017 года по аналогичной схеме он занимался оформлением материнского капитала ФИО49, которая проживает в Целинском районе и не имела права на получении сертификата в Сальском пенсионном фонде, о чем знала. В п. Целина ФИО49 передала ему копию свидетельство о рождении ребенка, паспорт на ее имя, СНИЛС, возможно копию свидетельства о заключении брака. После чего ФИО9 изготовила свидетельство о рождении несуществующего ребенка. В последствие ФИО49 подала заявление в Сальский пенсионный фонд, поскольку у них была договоренность только в этом отделе пенсионного фонда, поэтому под диктовку ФИО45 указала в заявлении, что проживает в <адрес>. Таким же образом он оформлял материнский капитал Свидетель №13, ФИО103 однако данные денежные средства получены не были в связи с проверкой и приостановлением выдачи материнского капитала. Кроме него женщин для оформления документов на получение материнского капитала к ФИО50 приводил ФИО8, который работал по такой же схеме, как и он, при этом он не знает, какие суммы тот получал за работу. Примерно в июле 2017 года по просьбе ФИО24 он договаривался в пенсионном фонде с ФИО45, чтобы та приняла Свидетель №9 и в дальнейшем ФИО50 через него передал ФИО45 15000 рублей за оформление ФИО95 материнского капитала по поддельному свидетельству о рождении, при этом отдавать деньги с ним ездила его жена ФИО105 Примерно год назад (в 2017 году) ФИО8 в фирме ФИО50 познакомил его с Свидетель № 5, которой ФИО24 оформлял документы по материнскому капиталу и просил его помочь оформить ей документы в пенсионном фонде, но когда он сообщил о стоимости услуги 35000 рублей, тот отказался. Оформлением материнского капитала на Свидетель №12 он не занимался, поскольку она человек ФИО24, который её нашел и получил потом от ФИО50 деньги. Он лишь возил её и ФИО24 по необходимым учреждениям, при этом транспортные расходы оплачивали ФИО24 либо ФИО50. В случаях оформления ФИО24 материнского капитала в г. Сальске, он передавал ФИО45 за оформление ею материнского капитала по поддельным свидетельствам о рождении деньги в сумме по 15000 рублей, не имея материальной выгоды. У ФИО24 ФИО45 деньги не брала, хотя он пытался дать деньги. При оформлении материнского капитала ФИО24 также заказывал свидетельства о рождении у ФИО9. ФИО8 (далее ФИО24) племянник его жены ФИО105, проживал в городах Красный Сулине и ФИО16. Когда ФИО24 привозил в г. Сальск цыганок, жил у него, и он видел некоторых цыганок. В преступную группу ФИО24 вошел в феврале-марте 2017 года. Роль ФИО24 в группе была сходная с его ролью, которая состояла в поиске женщин цыганок с одним или двумя детьми, которым при изготовлении свидетельств о рождении несуществующих детей, якобы рожденных после 2007 года, можно было обратиться УПФР г. Сальска для получения сертификата на материнский капитал, а также уговорить этих женщин на совершение преступления за денежное вознаграждение от 30 до 50 тысяч рублей, при получении согласия брать у женщин паспорт и свидетельство о рождении настоящего ребенка, которые передавать ФИО50 и ФИО9 При этом ФИО50 делал фиктивные договоры займа и купли-продажи земельного участка, получал разрешения на строительство жилых домов. ФИО9 заказывала свидетельства о рождении на несуществующих детей в Оренбургской области, а так же могла изготовить настоящее свидетельство о рождении ребенка в отделе ЗАГС г. Таганрога, при этом из Оренбургской области свидетельства ей присылали по почте. Так же его роль была в том, что после обналичивания материнского капитала он передавал деньги работнику пенсионного фонда ФИО45. которая была осведомлена о преступной деятельности группы. Кроме того он, по указанию ФИО50 возил цыганок к нотариусам г. Сальска и Р. Калмыкия для подписания обязательств и доверенностей. ФИО45, являясь работником пенсионного фонда, хорошо знала и ФИО50, который за незаконное получение средств материнского семейного капитала мог передать ей деньги сам. Так же женщин с ребенком для совершения преступления могла найти и ФИО9. Ему известно, что ФИО24 нашел цыганок: Свидетель №15, Свидетель №12, Свидетель №9, Свидетель №11, ФИО44 Когда ФИО24 скрылся от сотрудников полиции, он обещал помочь ему, просил его взять вину на себя. При этом ФИО24 полностью знал порядок оформления материнского капитала, так как занимался этим на протяжении нескольких лет. Вначале связь с ФИО50 ФИО24 держал через него, потом он их познакомил и те могли решать вопросы по обналичивании материнского капитала цыганкам, которых находил ФИО24, без него. Он показал ФИО24 нотариусов в г. Городовиковске и г. Яшалте, к которым можно обратиться. Так же одной из цыганок обналичивших материнский капитал на несуществующего ребенка является мать ФИО24 – ФИО10. ФИО50 выделял цыганке, которая согласится на совершение преступления по 50000 рублей, а за то, что ее нашли, членам группы полагалось по 35000 рублей (т 1. л.д. 60-64, 91-102, 172-183, т. 4 л.д. 1-3);

– свидетеля ФИО9, допрошенной по уголовному делу, которое расследуется в отдельном производстве, в качестве подозреваемой, согласно которым весной она познакомилась с продавцами вещей и косметики цыганами Свидетель № 1 и ФИО105 Она ранее работала в государственных органах и подрабатывала помощью в оформлении документов в разных инстанциях за денежные вознаграждения. ФИО105 попросила помочь ее сестре, которой знакомая цыганка отдала на воспитание ребенка, сделать свидетельство о рождении на этого ребенка, но она сказала, что помочь не может. Через некоторое время в г. Ростове-на-Дону в районе старого автовокзала увидела на столбе объявление об изготовлении дипломов, аттестатов и других документов, переписала номер с объявления. Потом она позвонила на этот номер и спросила у девушки-оператора о возможности изготовления свидетельства о рождении ребенка, на что та ответила, что находится в Екатеринбурге и сказала перезвонить на следующий день. Об этом она сообщила ФИО105, которая попросила сделать свидетельство о рождении, сообщила необходимые данные, попросила также заказать 2 справки о рождении. После этого она сообщила указанной выше девушке-оператору сведения для внесения в документы, а та дала номер счета для перевода за услуги 35000 рублей. Так же они договорились о направлении документов почтой «DHL», а через некоторое время ей сообщили о возможности забрать посылку в Ростовском офисе этой компании в районе «Ростсельмаша», где она забрала посылку, содержащую свидетельство о рождении и 2 справки о рождении, на чье имя, она не запомнила. Она передала ФИО105, которая приезжала с Свидетель № 1, полученные документы и рассказала, что указанные документы заказывала, что они не настоящие и их нельзя предоставлять в государственные органы, можно лишь использовать для проезда и перемещения. За полученные документы ФИО105 и Свидетель № 1 передали ей 45000 рублей, из которых 35000 рублей за изготовление документов, а 10000 рублей за её услуги. Потом она еще раз помогла ФИО105 и Свидетель № 1 с документами. Затем к ней приехал Свидетель № 1, передал ей копии паспортов и бумажные листы со списками лиц, которым нужно было сделать свидетельства о рождении детей, содержащие информацию для внесения в свидетельства о рождении. Она у той же девушки заказала свидетельства о рождении и произвела оплату на указанный той счет в сумме 35000 рублей за каждое свидетельство. При этом она получала за каждое свидетельство от ФИО105 и Свидетель № 1 45000 рублей, из которых 10000 рублей за ее услуги. При этом оплату за изготовление документов она проводила в банках через терминалы наличными деньгами. В последствие указанная выше девушка дала ей телефон аналогичной фирмы, которая работает быстрее и она стала заказывать свидетельства о рождении в Московской фирме. В дальнейшем по спискам, которые ей давали ФИО105 и Свидетель № 1 она продолжала тем же способом заказывать документы и передавала тем за что получала вознаграждение в указанном выше размере. В ходе телефонных разговоров с ФИО105 и Свидетель № 1 свидетельства о рождении они называли «окнами». Кроме ФИО105 и Свидетель № 1 у нее никто документы не заказывал. О том, что ФИО105 и Свидетель № 1 использовали эти документы для обналичивания материнского капитала, она не знала. В середине 2017 года при заказе 10 свидетельств о рождении в Московской фирме после перевода денег в размере 350000 рублей, переданных ей ФИО105 и Свидетель № 1, её обманули, прислав коржи от пирога. После этого ФИО105 и Свидетель № 1 потребовали у неё возврата денег, подозревая, что она их обманула, возник конфликт, после которого они перестали общаться. Примерно через 1 год ей позвонил Свидетель № 1, предложил встретиться, сказал, что него есть 4 человека по старой работе. Сама она с цыганками не встречалась, денег с них не брала. У неё были изъяты свидетельства о рождении и справки о рождении, которые ей отдавал Свидетель № 1 на возврат, поскольку в них были ошибки (т. 1. л.д. 203-207);

– свидетеля Свидетель № 5 допрошенной по уголовному делу, которое расследовалось в отдельном производстве, в качестве подозреваемой, согласно которым у неё один ребенок ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Других детей у нее не было. В 2017 году на рынке в г. Цимлянске к ней подошла цыганка лет 40, представившись ФИО105 которой она рассказала о своих финансовых проблемах. ФИО105 пообещала ей помочь и взяла её номер телефона. Через некоторое время ФИО105 по телефону сказала, что ей нужны документы для оформления кредита на её (Свидетель №5) имя и через 2-3 недели приехала к ней в <адрес>, где она передала ФИО105 свидетельство о рождении её ребенка, свой паспорт и пенсионное свидетельство. Примерно в феврале 2017 года ей позвонила ФИО105 и сказала, что потеряла её паспорт и ей нужно получить новый. Далее ФИО105 вместе с мужчинами по имени Свидетель № 1 и ФИО24 приехали к ней домой на указанный выше адрес, повезли на автомобиле в г. Сальск в паспортный стол, расположенный в здании отдела полиции. В г. Сальске она сфотографировалась и подала заявление о порче паспорта, после чего её те же лица отвезли обратно в г. Цимлянск. В апреле 2017 года ей позвонила ФИО105 и сказала, что нужно получить паспорт и кредит, после чего на автомобиле, в котором были ФИО105, Свидетель № 1, незнакомый цыган и неизвестная ей женщина приехали в г. Сальск, где ФИО105 зашла в паспортный стол и вышла. Потом они подъехали к Сальскому пенсионному фонду. Из разговора ФИО105 и неизвестного цыгана она поняла, что ФИО105 её доведет до входа в пенсионный фонд, а она пойдет дальше сама. После этого Свидетель № 1 по телефону выяснил, можно ли ей заходить в здание пенсионного фонда. После звонка Свидетель № 1, ФИО105 довела ее до здания Пенсионного фонда, отдала папку с документами, сказала пройти по коридору и когда откроется дверь, зайти в неё. Она зашла в здание, на первом этаже открылась дверь, в которую она вошла. В кабинете находилось 3 женщины, 2 из которых сразу вышли. Оставшаяся женщина взяла у неё папку с документами, достала паспорт, но в том не было печати. Женщина сказала, что без печати в паспорте не примет у неё документы. Она вышла из здания и сообщила о случившемся ФИО105 и остальным. ФИО105 сказала, что все решит. В это время она поняла, что речь идет не об оформлении кредита и стала выяснять, что происходит. ФИО105 сказала, что назад её документы не отдадут, а полученный кредит они с ней поделят. После этого все уехали, а её оставили ждать возле пенсионного фонда. Примерно через 15 минут все указанные выше вернулись и снова передали ей папку с документами, с которыми она пошла в тот же кабинет, где уже была и передала папку той же девушке, которая дала ей пакет документов и сказала, где нужно быстро расписаться. После подписания документов ей возвратили папку с документами, и она пошла в автомобиль, где ФИО105 пояснила, что на её имя оформляют материнский капитал, при получении которого ей дадут 50000 рублей, при этом остальная сумма уйдет на оформление документов и им за услугу по оформлению материнского капитала. После этого они подъехали со стороны двора к Сбербанку, расположенному недалеко от пенсионного фонда возле аллеи, где Свидетель № 1 подошел к ФИО50 (имя она узнала позже), который их уже ждал. После разговора ФИО50 уехал, а вернувшись через полчаса, передал Свидетель № 1 документы. В этот день деньги в банке она не получала. Затем к ним подъехал ФИО24 (племянник ФИО105) и отвез ее на ЖД вокзал г. Сальска, откуда она уехала в г. Цимлянск. В июне 2017 года из дома её забрал ФИО24, который ей угрожал и предупредил, чтобы она не рассказывала о получении средств материнского капитала. По приезду в г. Сальск они остановились около торговых павильонов напротив Сбербанка, где их встретили ФИО105 и Свидетель № 1. Затем ФИО105 повела её и еще двух девушек в Сбербанк, где ФИО105 подала документы на получение материнского капитала, после чего она в окошке получила деньги, за которые расписалась. На выходе из банка её встретили ФИО105 и ФИО24, последний повел её к машине, в которой находились Свидетель № 1 и отец ФИО24. Она села на заднее сидение машины и ФИО24, который сел рядом с ней, сразу забрал у неё деньги, передав их ФИО105, которая положила их в сумку, в которой уже были деньги двух девушек, которые в тот же день получали деньги. Ей вернули документы, среди которых были справки на несуществующего ребенка. Потом её в машине, в которой находились ФИО105, Свидетель № 1, отец ФИО24 и неизвестная ей девушка, отвезли к автовокзалу, где она стала спрашивать о её деньгах, но ФИО105 её вытолкнула из машины. Как оказалось, её старый паспорт был у ФИО105, а заменить его Свидетель № 1 нужно было, поскольку в этом паспорте был штамп о заключении брака с ФИО220. Указанный выше цыган ФИО24 был ранее у нее в друзьях в социальной сети «Вконтакте», его «ник» был «ФИО8», на странице в сети была его фотография. Роль ФИО24 заключалась в том, что он ее уговаривал оформить незаконное получение средств материнского капитала на несуществующего ребенка (т. 1 л.д. 43-47, 198-200);

– свидетеля Свидетель №12, допрошенной по уголовному делу, которое расследуется в отдельном производстве, в качестве подозреваемой, согласно которым у неё трое детей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которыми она с начала 2017 года проживала в <...>. В начале весны 2017 года в указанный поселок приехали ФИО24, Свидетель № 1 и жена Свидетель № 1 ФИО105 (имена узнала из разговора), занимавшиеся скупкой металлолома, пуха, перьев. Эти лица спросили у неё, получала ли она деньги по материнскому сертификату, на что она сообщила, что на время рождения её детей, такой сертификат не выдавали. Тогда ФИО24, который вел себя как главный из трех, предложил помощь в получении материнского сертификата и по нему денежных средств. В основном с ней разговаривал ФИО24, остальные двое вставляли отдельные слова, уговаривая её согласиться на помощь. ФИО24 обещал, что в случае её согласия, они купят ей дом, а также дадут 30000 рублей. Однако она отказалась, но ФИО24 оставил ей номер своего мобильного телефона, который она не запомнила, на случай, если она передумает. Поскольку её семья нуждалась в деньгах, спустя примерно три недели она позвонила ФИО24 и сообщила о своем согласии. На следующий день после звонка ФИО24, Свидетель № 1 и ФИО105 приехали к ней, по их просьбе она отдала им паспорт, свидетельство о рождении сына ФИО23. Через несколько дней она по телефону попросила ФИО24 вернуть документы, поскольку передумала, но тот сказал, что «механизм уже запущен» и если она передумает, то ей придется возвращать затраченные деньги, после чего она согласилась на продолжение оформления документов для получения материнского сертификата. При этом ФИО24 сказал, что будет оформляться материнский капитал на несуществующего ребенка, свидетельство о рождении на которого пообещал сделать. Её роль заключаласть в посещении государственных органов, в которых свои люди, и предоставлении документов. В марте 2017 года ФИО24 по телефону сообщил ей о готовности документов и свидетельства о рождении на несуществующего ребенка и что ей необходимо приехать в г. Сальск для их сдачи в пенсионный фонд. Она на такси, оплаченном ФИО24, приехала к пенсионному фонду г. Сальска, находящемся в двухэтажном зеленом здании. Там уже были ФИО24 и Свидетель № 1, который зашел в здание, а когда вышел, дал ей документы и сказал подойти в кабинет №, где девушка со светлыми волосами дала ей документы, которые она подписала. После пенсионного фонда Свидетель № 1 и ФИО24 повезли ее к нотариусу, где от ее имени по указанию ФИО24 была выписана доверенность на имя ФИО38, которого она никогда не видела и он отсутствовал при подписании доверенности, на приобретение земельного участка в Астраханской области. При этом к нотариусу сначала заходил Свидетель № 1. Примерно через месяц ФИО24 попросил приехать в г. Сальск, где её встретили ФИО24 и Свидетель № 1, которые повезли её в неизвестное ей место, где она вместе с ними зашла в офис незнакомого ей человека полного телосложения, возрастом около 35 лет по имени ФИО50, которому Свидетель № 1 отдал документы. ФИО50 стал печатать на компьютере документы: кредитный договор, заявление о вступлении в кооператив и другие, которые она подписала не читая. ФИО24 её торопил, говорил, что вскоре после подписания этих документов она получит обещанные деньги. После подписания всех документов она уехала в п. Крутоярский. Потом она узнала, что на ее имя в Астраханской области приобретен участок. Через 1-2 недели ФИО24 сказал ей приехать в г. Сальск, где ФИО24, Свидетель № 1 и ФИО105 повезли её к ФИО50, после чего все вместе поехали к отделению Сбербанка, зашли в него. Там она подписывала документы о переводе денег на ее счет, так как у неё была банковская карточка, номер счета у нее спрашивал ФИО50, который переговорил с сотрудницей банка, затем стал переводить деньги с её пластиковой карты на свою карту и карту его жены (как она поняла из разговора). После этих действий ФИО24 и Свидетель № 1 стали спрашивать у ФИО50 о причитающихся им деньгах, на что тот ответил, что сделает это завтра. Ей также сказали, что деньги отдадут на следующий день. Так же Свидетель № 1 и ФИО24 ее и другую девушку возили в село Яшалту к нотариусу, к которому вначале зашли Свидетель № 1 и ФИО24, а после по очереди завели её и другую девушку. Нотариус ей разъясняла, что нужно будет построить дом на купленной за счет средств материнского капитала земле. На следующий день после указанной встречи, на её банковскую карту поступили 22000 рублей, а через несколько дней ФИО24 привез ей документы, в том числе документы на участок, свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При предъявлении ей дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на её имя, она пояснила, что заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и заявление о принятии заявления на выдачу сертификата по месту жительства – <адрес>, по которому она никогда не проживала, заявление о распоряжении средствами материнского капитала написаны и подписаны ею, эти заявления ей диктовала ФИО45 в пенсионном фонде. Также подтвердила подписание предъявленных копия договора потребительского займа, нотариальное обязательство (т. 1 л.д. 233-237, т. 2 л.д. 239-241);

– свидетеля Свидетель №11, допрошенной по уголовному делу, которое расследуется в отдельном производстве, в качестве подозреваемой, согласно которым она проживает в г. Цимлянске и у неё одна дочь – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., других детей у неё нет, и не было. В апреле 2017 года (примерная дата) через социальную сеть Интернет «Вконтакте» она познакомилась с ФИО24 под «ником» «ФИО8», который впоследствии удалил её из «друзей», переименовал «ник» на <данные изъяты> То что этот человек ФИО8 позже она узнала из документов, которые подписывала. В указанной социальной сети в «друзьях» была её двоюродная сестра ФИО159. В ходе общения она сообщила ФИО24 о невозможности получить новый кредит в связи с просроченным кредитом в банке «Тинькофф» и тот пообещал ей помочь с оформлением кредита, поскольку он этим занимается. Они договорились о том, что ФИО24 оформит на неё кредит, передаст ей 60000 рублей, при этом кредит будет гасить сам ФИО24. После этого ФИО24 сообщил ей свой номер телефона № и то, что он проживает в г. Каменске. В мае 2017 года (примерная дата) в г. Цимлянск приехал ФИО24 на автомобиле ВАЗ-2107, с которым она встретилась на ул. Ленина и передала тому свои паспорт гражданина, ИНН, СНИЛС. Через неделю ФИО24 по телефону сообщил ей о необходимости приехать в г. Сальск, взять с собой свидетельство о рождении ее дочери. На следующий день она на автобусе поехала в г. Сальск, её на вокзале встретил ФИО24 и отвез на машине в офис к директору организации, выдающей займы ФИО50 (фамилию узнала позже при подписании документов). Из разговора ФИО24 и ФИО50 было видно, что они дружат. В офисе она по указанию ФИО24 и ФИО50 подписала напечатанные документы, суть которых она не знает. При этом ФИО50 сказал, что ей лучше не знать о чем документы. После этого ФИО24 отвез её на вокзал, откуда она уехала домой. Через неделю по указанию ФИО24 она приехала в г. Сальск, откуда с ним поехала в с. Песчанокопское, где их у административного здания ждали ФИО50 и Свидетель №1 (тот так представился). Она с ФИО50 и Свидетель № 1 вошли в здание, где она подписала какие-то документы, в том числе договор купли-продажи земельного участка, согласно которому ФИО50 продал ей земельный участок, хотя она деньги за участок тому не передавала. Так же ФИО24 и ФИО50 возили ее к нотариусу в город в часе езды от Сальска, где она у нотариуса подписывала документы. Примерно через неделю после подписания документов у нотариуса, по указанию ФИО24 она приехала на автобусе в г. Сальск и ФИО24 привез её к зданию пенсионного фонда, где их ждал Свидетель № 1, которого ФИО24 попросил договориться о приеме документов, что тот сделал, после чего сказал, что ее ждут в кабинете, расположенном на первом этаже в конце коридора справа. ФИО24 передал ей пакет документов, в котором она запомнила только свой паспорт, сказал отдать документы девушке, которая сидит в указанном кабинете за последним столом. Когда она вошла в указанный кабинет, две девушки вышли. Она подошла к оставшейся девушке (как она узнала после опознания ФИО45) и отдала той документы, после чего та показала ей места для росписи и продиктовала текст записей, не задавая вопросы. В подписываемых ею документах речь шла о материнском капитале, а не о кредите. Она понимала, что совершает незаконные действия, однако ничего предпринимать не стала, поскольку ФИО24 угрожал ей. Примерно через две недели ФИО24 вызвал её в г. Сальск для получения ранее оговоренных 60000 рублей. По приезду в г. Сальск ее встретил ФИО24 со своим отцом, они поехали в ПАО «Сбербанк» расположенный в г. Сальске, где их ждал ФИО50. После этого она с ФИО24 и ФИО50 прошла в банк, где она дала свою пластиковую карту Сбербанка сотруднику банка, куда были перечислены денежные средства в сумме примерно 416000 рублей, которые потом с её карты ФИО24 и ФИО50 переводились на другие счета. При этом ФИО24 пообещал перевести ей на карту деньги и через пару дней перевел ей на карту 30000 рублей, хотя изначально обещал отдать 60000 рублей, поэтому они поругались. Через время ФИО24 через своего знакомого передал ей документы, которые изготавливал – среди них она обнаружила свидетельство о рождении на несуществующего у нее ребенка, происхождение которого она не знает. Со слов ФИО24 она узнала, что по этим документам она может оформить субсидии, что она сделала. В <адрес> она никогда не была, этот адрес при заполнении документов ей продиктовала ФИО45. Предъявленное ей заявление от ее имени в адрес Главы Песчанокопского района о выдаче разрешения на строительство жилого дома в <адрес> от 30.08.2017 и заявление о предоставлении градостроительного плана от 23.08.2019 написаны не ее почерком, подписи выполнены не ею, кем именно, она не знает (т. 1 л.д. 209-213, т 2. л.д. 185-189);

– свидетеля Свидетель №9, допрошенной по уголовному делу, которое расследуется в отдельном производстве, в качестве подозреваемой, согласно которым она проживает в <...> и у неё есть единственная дочь ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Односельчанин ФИО24 пообещал познакомить её с цыганом, помогающий оформлять кредиты. Примерно в апреле 2017 года к ней домой на темной «Ладе Гранта» приехали ФИО24, цыган Свидетель № 1, жена Свидетель № 1 – ФИО105 и незнакомая ей женщина. ФИО105 и Свидетель № 1 предложили ей помощь в получении кредита, но как будет получен кредит, какая точно сумма и на каких условиях не говорили. Речь шла о сумме кредита 20-30 тысяч рублей. По просьбе Свидетель № 1 она передала тому свой паспорт, свидетельство о рождении дочери, страховое свидетельство, СНИЛС. Примерно через месяц ей понадобились документы, и она через ФИО24 потребовала их вернуть. Потом ей позвонил Свидетель № 1 и сказал, что документы привезет через неделю, а сейчас может скинуть ей на банковскую карту 20000 рублей, для чего она дала ему номер своей карты Сбербанка, на которую тот перевел 20000 рублей. В начале мая 2017 года Свидетель № 1 забрал её и привез в г. Сальск, где она в тот же день познакомилась с цыганкой ФИО25, которой Свидетель № 1 также перечислил 20000 рублей. После ночевки в доме Свидетель № 1 и ФИО105, Свидетель № 1 привез её в офис к ФИО50, где она не читая, подписала документы, напечатанные ФИО50. После этого Свидетель № 1 и ФИО50 привезли её в пенсионный фонд, дали папку с документами, которую она передала встретившей её женщине с короткими темными волосами, после чего та продиктовала ей текст заявления на материнский капитал, дала подписать какие-то документы. После этого женщина вернула папку с документами, которую у нее забрал Свидетель № 1. Примерно через пару недель после указанных событий в пятницу за ней домой снова приехал Свидетель № 1, привез ее в г. Сальск, но они куда-то опоздали и она осталась в г. Сальске до понедельника. В понедельник Свидетель № 1 и ФИО105 повезли ее и цыганку ФИО25 в с. Песчанокопское, где они подъехали к административному зданию, в которое Свидетель № 1 вначале водил ФИО25, а потом повел её в кабинет к женщине, где она подписала по указанию Свидетель № 1 документы на оформление участка. Потом Свидетель № 1 повез их в МФЦ, где их встретил ФИО50, посадил её и ФИО25 к двум девушкам и они подписали какие-то документы. Далее они вернулись в г. Сальск, где Свидетель № 1 и ФИО50 завели её и ФИО25 в пенсионный фонд, где их встретила та же женщина с темными волосами. Женщина ей и ФИО25 диктовала текст и давала подписать какие-то документы. Затем Свидетель № 1 повез их в поселок расположенный довольно далеко от г. Сальска, где они подписывали документы у нотариуса. Потом ее и ФИО25 привезли в Сбербанк, куда их завела ФИО105 В Сбербанке ей и ФИО25 дали по 450 тысяч рублей, которые у них на выходе из Сбербанка забрал Свидетель № 1, возле которого стоял ФИО50. На ее вопрос о кредите Свидетель № 1 пояснил, что ничего выплачивать не надо, поскольку 20 тысяч рублей она уже получила, а остальные деньги они забирают за оформление документов. Их везде возил Свидетель № 1 на своей машине, а ФИО50 ездил на своей. Свидетель № 1 в этот же день ФИО25 отвез на железнодорожный вокзал, а ее на автовокзал. При этом Свидетель № 1 документы ей сразу не отдал, но вернул их через пару дней. В документах она увидела свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО4 и спросила, откуда оно. На это Свидетель № 1 сказал, что ей лучше молчать, потому что она может быть привлечена к ответственности за незаконное получение материнского капитала. При этом Свидетель № 1 сказал, что она может оформить по поддельному свидетельству о рождении детские пособия, что она и сделала, подав документы в МФЦ по месту жительства и впоследствии получая пособие (т. 1 л.д. 154-158);

– свидетеля Свидетель №8 (директора <данные изъяты> ГУПТИ по Ростовской области), согласно которым основным видом деятельности возглавляемого им филиала является выполнение работ по технической инвентаризации объектов капитального строительства, кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства и земельных участков. К последним относится изготовление технических и межевых планов на объекты капитального строительства и земельные участки. Летом 2016 года в указанный филиал ГУПТИ обратился ФИО50 с заявлением о разделе земельного участка площадью 1 га, расположенного в х. Терновой Песчанокопского района по ул. Ленина, на который предоставил документы, подтверждающие право собственности, при этом попросил произвести раздел этого земельного участка на минимальные участки, которые потом могли бы использоваться для строительства частных жилых домов. При этом вид разрешенного использования данного земельного участка позволял производить строительство жилых домов. Он дал задание специалисту-технику ФИО51 произвести раздел указанного земельного участка на участки по 4-5 соток, оставив место для проезда транспорта шириной около 20 м. на длину всего земельного участка. После раздела участка на более мелкие, им на каждый участок была изготовлена схема планировочной организации земельного участка и ситуационный план земельного участка. При оплате за выполненную работу ФИО50 просил сделать скидку, поскольку ему надо будет изготовить множество ситуационных планов. Оплату ФИО50 производил ему лично за изготовление каждого ситуационного плана в размере 4000 рублей. На основании подготовленных им ситуационных планов земельных участков, обратился в сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрации Песчанокопского района для изготовления градостроительных планов земельных участков. Насколько ему известно, тем были получены соответствующие документы, после чего ФИО50 начал продавать разделенные земельные участки. После продажи данных земельных участков ФИО50 неоднократно приезжал к нему с покупателями указанных участков, а иногда и без них, просил помочь в получении разрешения на строительство частных жилых домов. В это время он узнал, что покупателями этих участков являются цыганками, а также, что оформление договоров купли-продажи земельных участков, приобретаемых ими у ФИО50, и получение в дальнейшем разрешений на строительство делается с целью получения и обналичивания материнского капитала. Он на типичном бланке заявления на выдачу разрешения на строительство в электронном виде вносил данные заявителей, а они только расписывались в заявлении. Когда ФИО50 привозил очередной пакет документов для получения разрешения на строительство, а вместе с ним привозил очередную цыганку, то давал ему по 4000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности. В ходе встреч с ФИО50 он неоднократно спрашивал у того, действительно ли цыганки будут строить дома, на что ФИО50 отвечал; «это не его проблемы, он помог им обналичить материнский капитал». В дальнейшем заявление и документы, являющиеся приложением к нему, необходимые для выдачи разрешения на строительство (копия свидетельства о праве собственности, схема планировочной организации земельного участка, копия паспорта собственника) относились им по просьбе ФИО50 в сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрации Песчанокопского района, где в его присутствии проверялась полнота комплекта представленных документов, а также в режиме реального времени с помощью сети Интернет смотрели наличие данного земельного участка на публичной кадастровой карте. После сверки приносимых им документов, он либо сдавал их в канцелярию либо оставлял кому-нибудь из сотрудников сектора. Он знал, что срок принятия решения о выдаче разрешения на строительство либо отказе в его выдаче не должен превышать 10 дней. По истечению этого времени он у сотрудников сектора и узнавал о готовности разрешений. Всего он принес в Администрацию Песчанокопского района более 10 комплектов заявлений на получение разрешений на строительство. За весь период сдачи указанных пакетов документов, отказов в выдаче разрешений на строительство не было. Спустя некоторое время от ФИО50 он узнал, что земельные участки по ул. Ленина в х. Терновой Песчанокопского района тот распродал и приобрел еще один земельный участок в х. Терновой площадью 1 га. Указанный участок не был размежеван и ФИО50 попросил его заняться межеванием. При выезде на место, где помимо ФИО50 присутствовал продавец земельного участка ФИО52, которая не могла указать точное месторасположение участка и его площадь. Ему это показалось странным и он отказал ФИО50 в межевании. Однако спустя месяц ФИО50 приехал к нему и сказал, что уже произвел межевание данного участка, попросив разделить его по той же схеме, что и ранее. Он согласился и произвел раздел земельного участка на более мелкие. В дальнейшем ситуационные планы земельных участков он изготавливал не на имя ФИО50, а на имена цыганок, которые на тот момент уже являлись собственниками разделенных земельных участков. ФИО50 как и раньше, приезжал к нему с цыганками, за которых он заполнял типовые заявления с просьбой о выдаче разрешений на строительство, за что ФИО50 передавал ему по 4000 рублей. Он также относил пакеты документов в Администрацию Песчанокопского района, затем забирал разрешения на строительство жилых домов. ФИО50 не скрывал, что указанные действия производятся для того чтобы получить и обналичить материнский капитал. После того как ФИО50 продал часть разделенных земельных участков, спросил у него, где можно купить большие земельные участки, которые можно разделить и продать. Он сообщил ФИО50, что у него в собственности есть земельный участок площадью 0,79 га, а на его деда ФИО53 зарегистрирован смежный земельный участок такой же площадью. Оба участка располагались в <адрес> Он предложил ФИО50 приобрести эти участки каждый по 200 тысяч рублей. ФИО50 заинтересовался его предложением, но потом отказался покупать их целыми, попросил разделить их, пообещав найти покупателей. Он согласился, произвел раздел этих земельных участков. На продажу дедушкиного земельного участка он сделал доверенность. После того как раздел земельных участков был произведен, он сообщил об этом ФИО50 и они договорились с ним о продаже уже разделенных земельных участков по цене 30 тысяч рублей за каждый. Спустя одну-две недели ФИО50 привез ему первого покупателя на земельный участок, которым была цыганка и договор с ней заключался с целью получения и обналичивания материнского капитала. Всего он продал более 10 земельных участков на <адрес>. За каждый из них ФИО50 платил ему по 30 тысяч рублей. Примерно за 6 земельных участков ФИО50 так и не отдал ему деньги, мотивируя это тем, что у него возникли проблемы с обналичиванием материнского капитала и предложил ему отдать обратно земельные участки, совершив сделку по купле-продаже, на что он согласился. При этом на его сотрудника ФИО51 были оформлены нотариальные доверенности от покупателей земельных участков (цыганок) на право продажи участков обратно ему. В дальнейшем он решил отказаться от «приобретения» неоплаченных ему ранее земельных участков, так как понял, что совершен ряд противоправных действий, направленных на незаконное получение материнского капитала. Часто на оформление сделок по купле-продаже земельных участков цыганок привозил молодой мужчина цыганской внешности, которого ФИО50 представлял ему как Свидетель №1. Близко он с Свидетель № 1 не общался. Также он неоднократно присутствовал при телефонных разговорах ФИО50, в ходе которых тот сообщал, что его комиссия за предоставление помощи по получению материнского капитала и его обналичивания составляет 60 тысяч рублей. Несколько раз с ФИО50 приезжал мужчина по имени ФИО199, которого он представлял как своего друга, который занимается риэлтерской деятельностью. Кроме этого, в разговорах с ним ФИО50 хвастался, что аналогичные земельные участки у того есть в Астраханской области и Ставропольском крае, где также продает их заинтересованным в получении и обналичивании материнского капитала лицам (т. 2 л.д. 122-126, 182-183);

– свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3 (врачей педиатров МБУЗ ДГП № 2, расположенного в <...>), аналогичными друг другу, данными после предъявления им справки от 10.04.2017, о том, что они ФИО44 с ребенком ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не обслуживали, в указанной справке подпись и рукописный текст выполнены не ими (т. 1 л.д. 11-13, 14-16);

– свидетеля Свидетель №4, согласно которым он является собственником и на протяжении 10 лет проживает в домовладении по <адрес> и за это время в указанном домовладении иных лиц, кроме него не проживало. ФИО44 и ФИО39 он не знает (т. 1 л.д. 225-227);

– свидетеля Свидетель №13, согласно которым она была осуждена за незаконное получение средств материнского капитала, при этом роль парня по имени ФИО24 в преступлении заключалась в том, что он в ее присутствии получил от Свидетель № 1 пакет документов, по указанию Свидетель № 1 отвез ее в пенсионный фонд, возле здания пенсионного фонда передал ей пакет документов, провел в кабинет №, где ее встретила женщина по имени ФИО45, которой она передала пакет документов, которые та возвратила через время, после чего она отдала документы ФИО24 (т. 2 л.д. 42-47);

– свидетеля Свидетель №14, согласно которым по <адрес> он проживает более 20 лет и кроме него и умерших супруги и дочери, никто в нем не проживал и не был зарегистрирован. Свидетель №11 и ФИО42 он не знает, эти лица никогда не проживали в его доме (т. 2 л.д. 58-61);

– свидетеля Свидетель №17 (нотариуса Яшалтинского нотариального округа р. Калмыкия), согласно которым она оформляла 6 обязательств цыганкам: 12.05.2017 – Свидетель №12; 20.06.2017 – ФИО44 и Свидетель №9; 28.09.2017 еще 3м. Этих цыганок всегда сопровождал молодой цыган и при оформлении ей предоставляли паспорт, сертификат на материнский капитал, правоустанавливающие документы на земельный участок (т. 4 л.д. 4-5);

– свидетеля Свидетель №15, согласно которым летом 2017 года она узнала об ФИО24, оформляющим материнский капитал. Она по телефону выяснила, что он может оформить на ее имя материнский капитал с использованием поддельного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка. При этом свидетельство сделает он сам. Со всей суммы материнского капитала она получит 50 тысяч рублей. Она согласилась на это и передала ФИО24 свой паспорт и документы, которые он попросил. В дальнейшем ФИО24 забрал ее из г. Ростова-на-Дону и привез в г. Сальск, где передал необходимые документы, с которыми она обратилась в пенсионный фонд. Кроме того, он возил ее к ФИО50, где она подписывала необходимые документы. ФИО50 ней ездил в банк для получения денег. Деньги в сумме 453026 рублей она отдала ФИО50, а тот ей денег не дал (т. 2 л.д. 96-102);

– свидетеля Свидетель №6 (сотрудника ОПФР по Ростовской области), согласно которым в ее обязанности входит организация работы по выдаче материнского (семейного) капитала территориальными органами ОПФР по Ростовской области. ФЗ от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» и «Правилами подачи заявления о выдаче сертификата», утвержденных приказом Минздрава и социального развития РФ от 18.10.2011 № 1180н установлен порядок подачи документов в ПФ на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – сертификат), согласно которым при этом предоставляются документы, в том числе подтверждающие рождение (усыновление) детей. При приеме заявления и документов специалист территориального органа ПФ согласно «Административного регламента предоставления пенсионным фондом РФ и его территориальными органами государственной услуги по выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2012 № 345н, проверяет представленные документы, снимает с них копии и заверяет их, регистрирует заявление в специальном журнале, выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление о приеме заявления и документов. Женщина может обратиться с заявлением на получение сертификата в любое время после возникновения этого права, в том числе непосредственно в территориальный орган ПФ РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. Специалист территориального органа ОПФР проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе путем запросов в соответствующие органы, а орган ОПФР в месячный срок с даты приема заявления, выносит решение о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче, после чего в пятидневный срок направляет заявителю уведомление. В соответствии с действующим законодательством, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала, в том числе для улучшение жилищных условий, в том числе возможность направления средств материнского (семейного) капитала на погашение кредита (займа) на строительство жилья, при этом наряду с другими документами, представляются копия кредитного договора (договора займа), справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат в кредитной организации, копию разрешения на строительство, оформленного на лицо, получившее сертификат, письменное обязательство лица, на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению; копию документа, подтверждающего право собственности лица, получившего сертификат на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства, который предназначен для жилищного строительства. Направление средств материнского капитала на приобретение земельною участка законодательством РФ не предусмотрено (т. 1 л.д. 74-83);

– заключением эксперта № 40 от 26.04.2019, согласно которому оттиск печати Свидетель № 2. в справке МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» Педиатрического отделения № 4 в г. Таганрога от 03.05.2017, выданная на имя ФИО95 о рождении у нее на дому ребенка, выполнен не оттиском печати Свидетель №2 (т. 3. л.д. 31-38);

– заключением эксперта № 49 от 07.05.2019, согласно которому исследуемый оттиск гербовой печати в свидетельстве о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не соответствует печатям отдела ЗАГС по г. Владимиру (т. 3. л.д. 42-47);

– заключением эксперта № 48 от 07.05.2019, согласно которому подпись от имени ФИО54 в свидетельстве о рождении ФИО2 выполнена не ею (т. 3. л.д. 52-60);

– заключением эксперта № 67 от 26.06.2019, согласно которого подпись в заявлении о рождении от 28.07.2017 № 1652, в графе подпись матери, выполнена не Свидетель №15 (т. 3. л.д. 65-70);

– заключением эксперта № 367 от 24.08.2018, согласно которого подписи в заявлении от 21.04.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени Свидетель №5 выполнены не ею (т. 3. л.д. 76-82);

– заключением эксперта № 366 от 13.08.2018, согласно которого оттиск печати Свидетель №2. в справке МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» Педиатрического отделения № 4 г. Таганрога от 10.04.2017 на имя ФИО44, не соответствует оттискам печати этого врача Свидетель № 2 оттиск печати Свидетель №3 в справке этой поликлиники от 10.04.2017 на имя ФИО44 не соответствует оттискам печати Свидетель №3 (т. 3. л.д. 88-94);

– заключением эксперта № 34 от 19.04.2019, согласно которому: подпись в справке МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2 от 10.04.2017, выданная на имя ФИО44 о рождении у нее на дому ребенка, выполнена не Свидетель № 2, записи в справке МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» от 10.04.2017 на имя ФИО44, вероятно выполнены ФИО9, так как и записи в справке МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» от 03.05.2017 на имя Свидетель №9 (т. 3 л.д. 112-149);

– протоколами осмотров: служебного кабинета № УПФР в г. Сальске, в котором принимали заявления на получение материнского капитала и распоряжения им; отделения ПАО «Сбербанка России» в <...> (т. 1. л.д. 24-31);

– протоколами предъявления лиц для опознания по фотографии, согласно которым Свидетель №1 опознал ФИО9 и ФИО50 (т. 1 л.д. 67-69, 110-115);

– протоколом предъявления лиц для опознания по фотографии, согласно которым Свидетель №12 по фотографии опознала ФИО8 как ФИО24, с которым в 2017 году в г. Сальске она незаконно обналичила материнский капитал на несуществующего ребенка (т. 2. л.д. 242-245);

– протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому Свидетель №5 опознала ФИО8, совместно с которым она незаконно получила материнский капитал (т. 3 л.д. 13-16);

– протоколом выемки от 06.12.2018, согласно которому у Свидетель №9 изъяты свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и свидетельство о регистрации её по месту жительства (т. 1. л.д. 135-137);

– протоколом выемки от 07.02.2019, согласно которому у Свидетель №12 изъяты: свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № на её имя; договор потребительского займа № от 12.05.2017; договор купли-продажи земельного участка от 25.04.2017; градостроительный план земельного участка, расположенного в <адрес> (т. 1. л.д. 185-190);

– протоколом осмотра от 28.04.2019, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера ФИО50 № за период времени с 21.04.2017 по 07.05.2018, при этом были установлены соединения ФИО50 с Свидетель №1, ФИО45, ФИО8, который пользовался абонентским номером № (т. 2. л.д. 65-73);

– протоколами выемок от 21.03.2019 и 14.05.2019, согласно которым в отделе ЗАГС г. Таганрога изъяты документы, на основании которых составлены актовые записи о рождении ФИО5, ФИО57, ФИО58, ФИО7 (т. 2. л.д. 3-5, 76-79);

– протоколами от 18.05.2019 и 22.05.2019, отражающими осмотр документов, изъятых в ходе выемок от 21.03.2019 и 14.05.2019 в отделе ЗАГС г. Таганрога, послужившие основанием к составлению записей актов о рождении на основании которых составлены актовые записи о рождении ФИО5, ФИО57, ФИО58, ФИО7 (т. 2 л.д. 80-84, 87-89);

– протоколом осмотра предметов от 30.07.2019, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 07.02.2019 у Свидетель №12, – поддельное свидетельство о рождении ФИО2, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя Свидетель №12, договор потребительского займа, договор купли-продажи земельного участка, градостроительный план на указанный земельный участок (т. 2. л.д. 152-157).

– протоколом осмотра от 30.07.2019, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у Свидетель №9 в ходе выемки 06.12.2018: свидетельство о рождении на имя ФИО4 и свидетельство о регистрации по месту жительства (т. 2. л.д. 159-162);

– протоколом осмотра от 31.07.2019, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк» CD-диск с выписками по счетам, подтверждающими перечисление денежных средств в размере 453026 рублей на счета ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, Свидетель №9, Свидетель №11, ФИО63, и последующее снятие этих денежных средств наличными или перечисление на иные счета (т. 2. л.д. 164-174);

– протоколом осмотра от 21.08.2019, согласно которого были осмотрены электронные носители информации, изъятые у ФИО50 22.11.2018 в ходе обыска, в которых содержаться фотографии документов, в том числе поддельных свидетельств о рождении, на основании которых производилось незаконное получение государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, при этом в папке с названием <данные изъяты> находятся папки с фотографиями документов на имя ФИО64 и Свидетель №15 (т. 2. л.д. 190-198);

– протоколом осмотра предметов от 28.08.2019, в ходе которого осмотрены выписки по счетам <данные изъяты> открытым в ПАО «Сбербанк», из которых следует, что на счета, открытые на имя ФИО61, ФИО60, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, Свидетель №11. Свидетель №15, ФИО69. ФИО70, ФИО59, ФИО71, ФИО72. ФИО63, ФИО62, ФИО73 со счета <данные изъяты> перечислены денежные средства по договорам займа в размере 453026 рублей каждой, которые в последствие поступили на расчетный счет указанного ООО в счет погашения задолженности по договорам займа (т. 2. л.д. 200-212);

– протоколом осмотра предметов от 08.09.2019, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк России» CD-диск с информацией о движении денежных средств по счетам <данные изъяты> и <данные изъяты>», из которой видно, что со счета указанных организаций по договорам займа были перечислены денежные средства в размере по 453026 рублей на счета, в том числе ФИО74, ФИО44, Свидетель №9, а также о перечислении со счетов указанных лиц, указанных выше денежных сумм на счета <данные изъяты> и <данные изъяты> (т. 2 л.д. 214-218);

– протоколом осмотра предметов от 16.09.2019, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк России» и приложенный к нему диск с выписками по счетам Свидетель №12 за период с 01.01.2014 по 15.02.2019, из которых следует, что у Свидетель №12, имеется 6 счетов, в том числе № открытый 12.05.2017 в ОСБ/ВСП 5221/943 «Сберегательный счет» и № «Maestro Социальная», открытый 23.09.2015 в отделении 5221, филиал 943, к которому привязана карта № на которых проведены операции: 12.05.2017 на счет № произведено зачисление от <данные изъяты> в сумме 453026 рублей по договору займа № от 12.05.2017, 13.05.2017 произведено списание в сумме 453026 рублей со счета банковской карты 453026.00 – перевод с карты на счет клиента через Интернет, 15.05.2017 зачисление на банковскую карту 22000 рублей; 12.05.2017 на счет № произведен безналичный перевод средств с банковской карты на вклад 453026.00, 12.05.2017 списание части вклада по лицевому счету <***> рублей наличными (т. 2. л.д. 220-224);

– протоколом осмотра предметов от 29.09.2019, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк России» CD-диск на котором находиться информация о движении денежных средств по счетам ФИО75, ФИО41, ФИО76, ФИО77, ФИО39, Свидетель №15, ФИО78, из которой видно, что они незаконно обналичили материнский капитал и незаконно получали пособия при участии <данные изъяты>" и <данные изъяты> (т. 3. л.д. 1-6);

– протоколом дополнительного осмотра предметов от 05.10.2019, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк России» CD-диск на котором содержится информация о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО44, на который 20.06.2017 от <данные изъяты> перечислены по договору займа 453026 рублей, которые в тот же день выданы наличными (т. 3 л.д. 8-10);

– протоколом осмотра предметов от 12.10.2019, в ходе которого осмотрен предоставленный ПАО «Сбербанк России» CD-диск, на котором находиться информация о движении денежных средств по счетам, в том числе по счету №, открытому на имя Свидетель №11, на который 30.08.2017 от <данные изъяты> перечислены по договору займа 453026 рублей, которые в тот же день были перечислены на счета других лиц (т. 3. л.д. 23-25);

– протоколом выемки от 13.11.2019, в ходе которой у ФИО8 изъят мобильный телефон «Samsung» (т. 3. л.д. 162-168)

– протоколом осмотра предметов от 25.11.2019, в ходе которого осмотрен изъятый в ходе выемки у ФИО8 мобильный телефон «Samsung», в котором находилась сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером № и установлено следующее: из истории недавних пунктов прибытия в приложении «Яндекс навигатор» видно, что ФИО8 находился в <адрес> из сообщений с абонентом <данные изъяты> №) следует, что ФИО8 обратился к указанному лицу с просьбой создать и опубликовать в социальной сети «Одноклассники» объявления о предоставлении услуг по получению материнского семейного капитала и его обналичивании, в данных объявлениях указывал номер телефона № денежные средства за изготовление объявлений и их публикацию ФИО8 переводил на номер карты «№ <данные изъяты> при осмотре сообщений с абонентом «<данные изъяты> № установлено, что ФИО8 обратился к указанному лицу с просьбой создать и опубликовать в сети Интернет объявления о предоставлении услуг по получению материнского семейного капитала и его обналичивании, в данных объявлении указывал номер телефона № при осмотре сообщений с абонентом <данные изъяты>» (№ установлено, что ФИО8 обратился к указанному лицу с просьбой создать и опубликовать в социальной сети «Одноклассники» и сети интернет объявления о предоставлении услуг по получению материнского семейного капитала и его обналичивании, в данных объявлении указывал номер телефона №, – в переписке с указанным лицом ФИО8 назвал свое имя как ФИО209, денежные средства за изготовление объявлении и их публикацию ФИО8 переводил на номер карты «№ мегафон клиент»; в мессенджере «Ватсап» имеется группа с названием «Мат Капитал», в которой на настоящее время находятся два участника; при осмотре почтового ящика имеются входящие сообщения от «Вадима Васичкина» с рекламными объявлениями материнского капитала, а также с текстовым файлом «мой Маткап» в котором находятся сведения о 199 объявлении в группах социальной сети одноклассники о предложении услуги по получении материнского капитала; при осмотре приложения «звукозапись» обнаружены записи разговоров из которых запись от 19.04.2017 содержит запись телефонного разговора ФИО8 и девушки, которую он называет «ФИО210 при этом девушка требует от ФИО8 чтобы тот отдал ей ее деньги за ее детей, поясняет, что ФИО8 забрал у нее в банке деньги в сумме 203000 рублей, а остальные 250000 рублей забрали ФИО50 и Свидетель № 1, она не знает, куда они их дели, ФИО50, как она поняла, тот человек, который занимался земельным участком, а также запись от 19.04.2017 содержит запись телефонного разговора ФИО8 и девушки, которую он называет ФИО210 девушка требует от ФИО8, чтобы тот отдал ей её деньги, при этом поясняет, что ФИО8 забрал у неё деньги в сумме 203000 рублей, из общих денег в сумме равной материнскому капиталу в размере <***> рублей, а остальные 250000 рублей она не знает, куда они дели, Свидетель №1 с ФИО50 через ноутбук перевели их (т. 4 л.д. 6-28).

Указанные доказательства проверены судом, в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, признаются судом относимыми и допустимыми, а их совокупность доказывают вину ФИО8 в совершении инкриминируемого преступления.

Суд квалифицирует действия ФИО8 по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО8 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО8 положительно характеризуются по месту жительства, не состоит на учетах у врачей нарколога и психиатра.

Суд установил обстоятельства, смягчающее наказание ФИО8, предусмотренные п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей у виновного, кроме того в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО8 – совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном, частичное возмещение вреда, причиненного преступлением, путем возмещения ущерба, причиненного преступлением.

При этом частичное возмещение ФИО8 вреда, причиненного преступлением в сумме 50000 рублей суд не может признать обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку по смыслу закона, под добровольным возмещением имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, подразумевается полное возмещение ущерба, а с учетом размеров причиненного совершенным преступлением материального ущерба, указанная сумма является явно незначительной для признания данного обстоятельства смягчающим в соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывая это обстоятельство смягчающим в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

С учетом вышеизложенных обстоятельств и в соответствии со ст. 6, ст. 43, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

Оснований для назначения ФИО8 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую, о назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступления.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, его роли в совершении преступления, суд не находит оснований для применения к ФИО8 положений ст. 73 УК РФ, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества.

Поскольку ФИО8 осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывал лишение свободы, отбывание лишения свободы ему необходимо назначить в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО8 подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Судьба хранящиеся в материалах уголовного дела № (основное уголовное дело): заявлений о рождении от Свидетель №15, ФИО75, Свидетель №11; копий свидетельств о регистрации по месту пребывания; заявлений о рождении ребенка вне медицинской организации, копии записи акта о рождении №; копии свидетельства о заключении брака между ФИО79 и ФИО80; копии свидетельства о расторжении брака между ФИО79 и Свидетель №11; поддельного свидетельства о рождении ФИО2; государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Свидетель №12; договора потребительского займа № от 12.05.2017; договора купли-продажи земельного участка от 25.04.2017; градостроительного плана земельного участка, расположенного в <адрес> свидетельства о рождении на имя ФИО4; свидетельства № о регистрации по месту жительства; предоставленных ПАО «Сбербанк» 3х CD-дисков с информацией по счетам ФИО8, Свидетель №11 и других; CD-диска с выписками по счетам <данные изъяты> открытыми в ПАО «Сбербанк»; CD-диска с информация по счетам <данные изъяты> и <данные изъяты> ответа ПАО «Сбербанк России» и приложенного CD-диска с выписками по счетам Свидетель №12; USB-накопителя, подлежит разрешению при рассмотрении указанного выше уголовного дела.

Судьбу вещественного доказательства – мобильного телефона «Samsung» с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» необходимо разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8 признать виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО8 оставить заключение под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО8 в виде лишения свободы исчислять с 10 февраля 2020 года.

Зачесть ФИО8 в срок наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 13 ноября 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественное доказательство – хранящийся при уголовном деле мобильный телефон «Samsung» с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», возвратить ФИО8.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Сальский городской суд Ростовской области в течение десяти суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с правом на участие в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Судья Сулима Н.В.