Приговор № 1-287/2023 от 18 октября 2023 г. по делу № 1-287/2023

УИД: 59RS0022-01-2023-001138-73

Дело № 1-287/2023


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 октября 2023 года город Пермь

Ленинский районный суд г. Перми, в составе:

председательствующего судьи Насибуллиной М.Х,

при секретаре судебного заседания Кирия С.Г.,

с участием государственных обвинителей Литовченко А.В., Барбалат О.В.,

подсудимой Подсудим,

защитника – адвоката адвокат,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Подсудим, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <Адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <Адрес> проживающей по адресу: <Адрес> имеющей среднее специальное образование, замужней, не трудоустроенной, ранее судимой,

ДД.ММ.ГГГГ приговором Кизеловского городского суда Пермского края по ч. 1 ст. 157 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. На основании постановления Верещагинского районного суда Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Сива) от ДД.ММ.ГГГГ наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ заменено на срок 27 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии – поселения. Освобождена по отбытию срока ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде исправительных работ на срок 10 месяцев, с удержанием из заработной платы в доход государства 5%;

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся, под стражей не содержавшейся,

ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Подсудим (ранее - Подсудим, фамилия изменена на основании свидетельства о регистрации брака № от ДД.ММ.ГГГГ), находясь в своей квартире по адресу: <Адрес> получила от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение в размере 5 000 руб. создать от ее имени и зарегистрировать в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве юридическое лицо, назначив ее директором данного юридического лица, при условии, что фактическое руководство юридическим лицом Подсудим осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, а также открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо от ее имени, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам этого юридического лица, на что Подсудим согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов, составленных от имени Подсудим, должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленными о фиктивной регистрации юридического лица и преступных намерениях Подсудим, вынесено решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании данного юридического лица, которому присвоены основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №, а также сведения о подставном лице - Подсудим (ИНН №) (Подсудим фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ), как учредителе и директоре данного общества.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Подсудим, реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно осуществлять от имени Подсудим прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, совершила ряд тождественных преступных действий, направленных к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО23 лично обратилась в офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Райффайзенбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного Банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Райффайзенбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты <Адрес>, на который из АО «Райффайзенбанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из АО «Райффайзенбанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле в офиса АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <Адрес>, в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Райффайзенбанк» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Райффайзенбанк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле в офиса АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <...>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником ПАО «Росбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Росбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства платежа – логин и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в ПАО «Росбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <...>, неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Альфа-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Альфа-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из АО «Альфа-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Альфа-Банк» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Смарт Групп» №, открытого в АО «Альфа-Банк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Альфа-Банк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) поступили электронные средства платежа – логин и пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <...>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО КБ «Модульбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО КБ «Модульбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, который должен был использоваться в качестве логина, и на который поступил одноразовый пароль в виде смс-сообщения, являющиеся электронными средствами платежей, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО КБ «Модульбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: <...>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим, используя неустановленное следствием мобильное устройство, имеющее доступ к всемирной сети «Интернет», обратилась в интернет банк ПАО «БАНК СИНАРА» (далее ПАО «СКБ - БАНК»), юридический адрес: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета. Реализуя свой преступный умысел, Подсудим, в указанное время, находясь возле торгового центра «Семья» по адресу: <Адрес>, договорившись с выездным специалистом по работе с юридическими лицами филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» об указанном месте, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного Банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и Филиалом «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» договоры банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» банковская карта, привязанная к открытому ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» расчетному счету №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, 40№, Подсудим, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Банк Уралсиб» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты <Адрес>, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступило электронное письмо с логином, и абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступил одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк Уралсиб» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, 40№, Подсудим, находясь возле офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 27 минут, неустановленное в ходе следствия лицо, используя неустановленное следствием мобильное устройство, имеющее доступ к всемирной сети «Интернет», обратилась в интернет банк АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: <Адрес>, который не имеет филиалов на территории Пермского края (реализуя дистанционную модель обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи) от имени Подсудим, с заявкой об открытии расчетного счета с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета. После этого, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ Подсудим, в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь возле торгового центра «Семья» по адресу: <Адрес>, договорившись с выездным специалистом банка АО «Тинькофф банк» об указанном месте встрече, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Тинькофф Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Тинькофф Банк» договоры банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из АО «Тинькофф Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Тинькофф Банк» банковская карта № являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Тинькофф Банк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «Тинькофф Банк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Смарт Групп».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Россельхозбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Смарт <данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Россельхозбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь в офисе по адресу: <Адрес>, сотрудником АО «Россельхозбанк» Подсудим были выданы электронные средства платежей – логин, содержащийся на бумажном носителе, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого указанного банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк», при этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, в офисе АО «Россельхозбанк», распложенном по адресу: <Адрес>, на основании вышеуказанных заявлений Подсудим, были выпущены и выданы Подсудим сотрудником АО «Россельхозбанк» банковские карты № и №, привязанные к также открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» расчетному счету №, являющиеся электронными носителями информации и предназначенные для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «Россельхозбанк» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, 40№, Подсудим, находясь возле офиса АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим, действуя из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и неправомерно сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк» АО, «Альфа-Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк» неустановленному в ходе следствия лицу.

Кроме того, Подсудим (ранее - Подсудим., фамилия изменена на основании свидетельства о регистрации брака № от ДД.ММ.ГГГГ), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своей квартире по адресу: <Адрес>, получила от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение в размере 5 000 руб. создать от ее имени и зарегистрировать в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве юридическое лицо, назначив ее директором данного юридического лица, при условии, что фактическое руководство юридическим лицом Подсудим осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, а также открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо от ее имени, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам этого юридического лица, на что Подсудим согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов, составленных от имени Подсудим, должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленными о фиктивной регистрации юридического лица и преступных намерениях Подсудим, вынесено решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании данного юридического лица, которому присвоены основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №, а также сведения о подставном лице - Подсудим (ИНН №) (Подсудим фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ), как учредителе и директоре данного общества.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Подсудим, реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно осуществлять от имени Подсудим прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, совершила ряд тождественных преступных действий, направленных к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Райффайзенбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Райффайзенбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты <Адрес>, на который из АО «Райффайзенбанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из АО «Райффайзенбанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле в офиса АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <Адрес>, в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Райффайзенбанк» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Райффайзенбанк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле в офиса АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо, используя неустановленное следствием мобильное устройство, имеющее доступ к всемирной сети «Интернет», обратилась в интернет банк ПАО «БАНК СИНАРА» (далее ПАО «СКБ - БАНК»), юридический адрес: <Адрес>, от имени Подсудим с заявкой об открытии расчетного счета с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета. Реализуя свой преступный умысел, Подсудим, в указанное время, находясь возле торгового центра «Семья» по адресу: <Адрес>, договорившись с выездным специалистом по работе с юридическими лицами филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» об указанном месте, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «Райт», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и Филиалом «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» договоры банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» банковская карта, привязанная к открытому ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» расчетному счету №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, №, Подсудим, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Банк Уралсиб» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Райт» в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты <Адрес>, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступило электронное письмо с логином, и абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступил одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк Уралсиб» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, №, Подсудим, находясь возле офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, Подсудим ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Альфа-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Альфа-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из АО «Альфа-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, были выпущены и выданы Подсудим сотрудником АО «Альфа-Банк» банковские карты № являющиеся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Альфа-Банк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Альфа-Банк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «Райт», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) поступили электронные средства платежа – логин и пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 23 минуты, неустановленное следствием лицо, используя неустановленное следствием мобильное устройство, имеющее доступ к всемирной сети «Интернет», обратилась в интернет банк АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: <Адрес>, который не имеет филиалов на территории Пермского края (реализуя дистанционную модель обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи), от имени Подсудим с заявкой об открытии расчетного счета с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета. Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствие лицо, в период времени с 09 часов до 18 часов, по каналам дистанционного банковского обслуживания предоставило учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от указанного Банка информацию о том, что у Подсудим отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнило необходимые банковские документы, заключило между ООО «<данные изъяты>» и АО «Тинькофф Банк» договоры банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Неустановленное в ходе следствия лицо, умышленно указало в банковских документах не находящийся в фактическом пользовании и распоряжении Подсудим абонентский номер телефона №, на который из АО «Тинькофф Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Тинькофф Банк» банковская карта № являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Тинькофф Банк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта электронного носителя информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Тинькофф Банк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником ПАО «Росбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Росбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства платежа – логин и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в ПАО «Росбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса ПАО «Росбанк», расположенного неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Россельхозбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного Банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Россельхозбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь в офисе по адресу: <Адрес>, сотрудником АО «Россельхозбанк» Подсудим были выданы электронные средства платежей – логин, содержащийся на бумажном носителе, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого указанного банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк», при этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <Адрес>, в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании вышеуказанных заявлений Подсудим, были выпущены и выданы Подсудим сотрудником АО «Россельхозбанк» банковские карты №, привязанные к также открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» расчетному счету №, являющиеся электронными носителями информации и предназначенные для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В тот же день, то есть, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «Россельхозбанк» расчетным счетам ООО «Райт» №№, Подсудим, находясь возле офиса АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г Пермь, <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим, действуя из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и неправомерно сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в АО «Райффайзенбанк», в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа - Банк», КБ АО «Локо - Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк» неустановленному в ходе следствия лицу.

В судебном заседании подсудимая Подсудим свою вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, показала, что действия по открытию счетов совершены с единым умыслом, так как перед ней изначально была поставлена задача открыть для ООО «<данные изъяты>» счета в различных банках, количество банков изначально не оговаривали, в дальнейшем лишь обозначали даты в которые необходимо было посетить отделение банков. Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия Подсудим показала, что в 2021 году к ней обратился «друг» ее бывшего мужа с предложением создать на свое имя организацию ООО «<данные изъяты>», стать директором фирмы, которая будет осуществлять деятельность, но ей ничего не придется делать, просто несколько раз придется съездить в г. Пермь подписать документы, какие ей предоставят. Обещал ей за создание фирмы заплатить 5 000 руб. В тот период она нигде не работала и согласилась. При этом она понимала, что участия в хозяйственном ведении организации принимать не будет, то есть директором будет номинальным. По просьбе «друга» предоставила ему свой паспорт гражданина Российской Федерации, пенсионное удостоверение «СНИЛС» и ИНН. «Друг» сфотографировал ее документы на свой сотовый телефон, позднее ездила в г. Пермь, где ее встречал таксист, который передал ей пакет с документами, которые необходимы были для регистрации фирмы в налоговом органе. Таким образом было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>». Спустя некоторое время ей снова звонил «друг» и сообщал, куда и в какие банки г. Перми подойти и где какие документы получить. Банки она посещала в разные дни, когда и в какой банк ехать ей сообщал «друг», могла за один день открыть счета в одном банке, могла в нескольких. Заявки на открытие счетов в банки направлялись не ею и заранее. Перед тем как зайти в офис банка ей через водителя такси передавался весь пакет документов, среди которых был сотовый телефон с номером №. Данный номер принадлежал этому «другу». И каждый раз при открытии счетов она указывала этот номер. Каждый раз, когда выходила из офиса банка, то непосредственно рядом с офисами банков передавала водителю такси документы, логины, пароли и банковские карты от счетов которые я открыла. В один из дней, когда она ездила по банкам г. Перми, оформляла и открывала счета, ей водителем машины был передан пакет документов для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», также в пакете была печать ООО «<данные изъяты>», на ее вопрос что это значит «друг» попросил оформить на свое имя фирму ООО «<данные изъяты>», при этом сказал, что за обе сразу она получит 10 000 руб., то есть по 5 000 руб. за каждую оформленную на фирму. И параллельно после создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», она, по просьбе «друга» открывала счета в банковских организациях для ООО «<данные изъяты>», при этом понимала и осознавала, что так как является номинальным руководителем фирм, то и открытие счетов в банках для вышеуказанных фирм необходимы были для того, чтобы осуществлять неправомерное движение денежных средств на счетах фирм, обезналичивание и т.д. При открытии счетов она предупреждалась об ответственности за передачу третьим лицам под роспись. В данных банках были открыты корпоративные банковские карты и электронные цифровые подписи, которые хранились на флэшках. Открытыми счетами в банках она не распоряжалась, деньги никогда со счетов не снимала. Доступа к электронной почте с адресом «<Адрес>», указанного в заявлениях о государственной регистрации юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у нее нет. (т. 2 112-122, л.д. т. 3 л.д. 157-167).

Вина подсудимой Подсудим в совершении преступления подтверждается:

показаниями свидетеля Свидетель 1, согласно которым <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «Росбанк», пояснила, что. Подсудим ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис, по адресу: <Адрес> с заявкой на открытие счета. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ открытием расчетного счета №. Для предоставления данных услуг у директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) Подсудим клиентским менеджером были запрошены и получены следующие документы: паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении его на должность директора, единственного учредителя, устав ООО «<данные изъяты>». После получения вышеуказанных документов менеджером производилась проверка на подлинность паспорта (идентификация человека по фотографии на паспорте), в последующем с клиентом были подписаны следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об определении сочетания подписей, заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» (это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания ДБО PRO Online), в котором отражена следующая информация: название юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН: №, адрес регистрации: <Адрес> мобильный телефон №, адрес электронной почты: <Адрес>. Совершать операции по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ДБО РRО Online, где пользователем системы является Подсудим- полные права. Полные права означает, что Клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ДБО PRO Online, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью через файловую систему. При подписании документов на открытие счета клиент оформил бизнес карту. которая доставляется в офис банка для получении в течение 10 дней с момента открытия счета. Бизнес карта № выдана клиенту ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет клиенту открывается в течение нескольких часов и до нескольких дней после подписания пакета документов. Клиент для открытия счета и активации личного кабинета в ДБО PRO Online приходит в отделение 1 раз, более визитов в отделение клиент не совершает. После открытия расчетного счета клиенту на его электронную почту приходит уведомление об открытие расчетного счета, с его реквизитами. Система ДБО PRO Online клиенту в личном кабинете дает возможность работать со своим расчетным счетом (производить формирование и отправку платежных поручений, проверку состояния своего счета, проверку поступивших платежей, отправки обращений в банк заказ документов в Банке, заказ выдачи наличных денежных средств, подключение дополнительных услуг), как на компьютере, так и в мобильном приложении РОСБАНК Малый Бизнес. Логин для входа - сотовый телефон, указанный в договоре банковского обслуживания (+№), первичный пароль приходит в СМС, далее клиент самостоятельно придумывает пароль для дальнейшего входа. При каждом входе клиента в личный кабинет, на его номер телефона, указанный в системе (заявлении) приходит СМС - подтверждения, которые необходимо ввести для входа. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ директор «ООО «<данные изъяты>» - Подсудим., обратился в офис по адресу: <Адрес> с заявкой на открытие счета от имени ООО «<данные изъяты>». Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ открытием расчетного счета №. Для предоставления данных услуг у директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН: №), Подсудим. клиентским менеджером были запрошены и получены следующие документы:- паспорт гражданина РФ, на его имя; - решение единственного учредителя о создания юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении его на должность директора, единственного учредителя, устав ООО «<данные изъяты>». После получения вышеуказанных документов, менеджером производилась проверка на подлинность паспорта, идентификация человека по фотографии на паспорте, в последующем с клиентом были подписаны следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление об определении сочетания подписей; заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» - это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания ДБО PRO Online. B нем отражена следующая информация: название юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН: №, адрес регистрации: <Адрес> мобильный телефон №, адрес электронной почты: <Адрес>. Совершать операции по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ДБО PRO Online, где пользователем системы является Подсудим полные права. Полные права означает, что клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ДБО PRO Online, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью через файловую систему. При подписании документов на открытие счета клиент оформил бизнес карту, данная карта доставляется в офис банка для получения в течение 10 дней с момента открытия счета, однако за картой клиент не приходил – бизнес карту клиент не получал. Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. О том, что далее данный расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях сотрудник ПАО «Росбанк» не знал, и Подсудим ничего об этом не говорила. Так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что она расчетным счетом пользоваться не желает, планирует передать управление счетом третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета (т. 2 л.д. 142-146);

показаниями свидетеля Свидетель 2, согласно которым <данные изъяты> В его обязанности входит проверка физических и юридических лиц при открытии расчетных счетов, зарплатных проектов и эквайринга. Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в банке «УРАЛСИБ», порядок проверки клиентов на соблюдения требований законодательства, а также порядок пользования счетами в банке пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <Адрес> обратилась директор «ООО <данные изъяты>» Подсудим с заявкой на открытие счета. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ. После соблюдения порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, менеджер банка предоставил Подсудим соответствующие документы на открытие банковского счета. <данные изъяты> подписала их, менеджер банка как указано выше, разъяснил ей порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ бизнес онлайн» с использованием смс-паролей и логина, также разъяснила о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. Согласно заявлению о присоединении клиента ООО «<данные изъяты>» расчетный счет открыт на основании договора-конструктора № от ДД.ММ.ГГГГ, который указывается в заявлении и не является отдельным документом, подписания клиентом не требует и содержится лишь в электронном виде, факт открытия счета подтверждается самим заявлением о присоединении. В заявлении о присоединении клиента ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Подсудим указала, что при открытии расчетного счета просит подключить систему дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», в результате чего при открытии счета к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим были указаны номер телефона – № и адрес электронной почты - <Адрес>, на которые из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн». Подписав все необходимые документы, Подсудим. тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. Данная процедура открытия счета проводится в один день, после подписания их Подсудим. В отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Подсудим открыт расчетный счет - № и №. Оба счета открыты генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим от ДД.ММ.ГГГГ. К расчетному счету № открытого Подсудим для ООО «<данные изъяты>» привязана банковская карта № По процедуре открытия счета для ООО «<данные изъяты>» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в офис, по адресу Пермь <Адрес> обратилась генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Подсудим с заявкой на открытие счета. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день было открыто два счета. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, менеджер банка ДД.ММ.ГГГГ предоставил Подсудим документы необходимые для открытия счета. Подсудим подписала их, менеджер банка разъяснил Подсудим порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ бизнес онлайн» с использованием смс-паролей и логина, также разъяснил ей о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. В заявлении о присоединении клиента ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Подсудим указала, что при открытии расчетного счета просит подключить систему дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», в результате чего при открытии счета к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим был указан адрес электронной почты - <Адрес>, на которую из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн». Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. В отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Подсудим открыты были расчетный счет - № и №. Расчетный счет № для ООО «Райт» является основным. К нему по желанию привязывается корпоративная карта. С данного счета клиент имеет возможность осуществлять перевод денежных средств без подтверждения финансовых документов на корпоративную карту, привязанную к основному расчетному счету. А расчетный счет № является корпоративной картой. Данная карта только для удобства клиента. О том, что далее данные расчетные счет будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях сотрудник «БАНКА УРАЛСИБ» не знал, и Подсудим ничего об этом не говорила. Так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что расчетными счетами сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетом третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета (т. 2 л.д. 149-156);

показаниями свидетеля Свидетель 3, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности главного менеджера службы по работе с клиентами малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <Адрес>. Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО «Россельхозбанк» пояснила, что в офис по адресу: <Адрес> обратилась директор «ООО <данные изъяты>» Подсудим с заявкой на открытие счетов. Счета были открыты ей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, сотрудник банка предоставил Подсудим документы, необходимые для открытия счета. Подсудим. в присутствии сотрудника банка подписала их собственноручно. Сотрудником банка Подсудим разъяснялся порядок пользования системой «Мобильный банк» с использованием смс-паролей и логина, также разъяснялся запрет передачи информации о логине и пароле третьим лицам. С Подсудим была получена расписка о получении неперсонифицированной бизнес – карты АО «Россельхозбанк» и составлен акт приема - передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк». Указанные документы клиент заполняет в присутствии сотрудников банка. В заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского облуживания ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Подсудим указала, что при открытые расчетных счетов просит подключить систему дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», в результате чего при открытии счетов к банковским счетам ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции идентификации работы, в которой используется логии и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения в одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». заявлении Подсудим были указаны номер телефона – №, на который из АО «Россельхозбанк» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе «Мобильный банк». Также в заявлении указано наименование организации - ООО «<данные изъяты>», лицо, действующие от имени клиента - генеральный директор «Подсудим», адрес (место нахождение) организации клиента: «<Адрес>, паспортные данные клиента банка - Подсудим - паспорт <данные изъяты>». Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. В отделении АО «Россельхозбанк» для ООО «<данные изъяты>» директором Подсудим открыты расчетный счет - №. К расчетному счету корпоративной карты № выпущены карты. № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу <Адрес> обратилась генеральный директор «ООО <данные изъяты>» Подсудим с заявкой на открытие счета. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытая расчетного счета, сотрудник банка предоставила Подсудим документы на открытие счета Подсудим в присутствии сотрудника банка подписала необходимые для открытия счета документа. Сотрудник банка разъяснила Подсудим порядок пользования системой «Мобильный банк» с использованием смс-паролей и логина, также разъяснить запрет передачи информации о логине и пароле третьим лицам. С Подсудим была получена расписка о получении неперсонифицированной бизнес - карт «Россельхозбанк» и составлен акт приема - передаче логина для подключения к системе «Мобильный банк. В заявлении о присоединении клиента ООО «<данные изъяты>» генеральный доктор Подсудим указала, что при открытии расчетного счета просит подключить систему «Мобильный банк», в результате чего при открытии счета к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система «Мобильный банк», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в который используется логин и способ смс - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим был указан «номер мобильного телефона №, на который из АО «Россельхозбанк» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе «Мобильный банк». Также в заявлении указано наименование организации - ООО «<данные изъяты>», лицо, действующие от имени клиента - генеральный директор «Подсудим», адрес (место нахождения) организации клиента: «<Адрес>, паспортные данные клиента банка - Подсудим - паспорт <данные изъяты>». Подписав все необходимые документы Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. Данная процедура открытия счета проводится в один день, после подписания их Подсудим Повторяется, что все документы заполняются при менеджере банка. Право подписи имел только сам директор – Подсудим В отделении АО «Россельхозбанк» для ООО <данные изъяты>» директором Подсудим открыт расчетный счет №. Все документы заполнялись Подсудим при менеджере банка. К расчетному счету№, открытого Подсудим. для ООО «<данные изъяты>», который является корпоративным, к нему привязана банковская карта № Уточнила, что подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. О том, что далее данные расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, Подсудим. сотруднику банка не говорила. В случае если бы Подсудим сообщила об этом, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета и дальнейшем банковским обслуживании (т. 2 л.д. 219-225);

показаниями свидетеля Свидетель 4, согласно которым <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «Банк СИНАРА», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ была назначена встреча в г. Пермь, точный адрес не помнит, с директором «ООО <данные изъяты>» Подсудим для открытия расчетного счета организации и второй счет корпоративной карты. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ. Открытием счетов занималась она. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, она предоставила Подсудим соответствующие документы. Подсудим подписала их, она как указано выше, разъяснила ей порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, также разъяснила ей о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. Банк работает с использованием дистанционного банковского обслуживания. В результате чего при открытии счетов к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим. были указаны номер телефона – № и адрес электронной почты - <Адрес>, на которые из ПАО «Банк СИНАРА» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Также в заявлении указано наименование организации - «ООО «<данные изъяты>»», лицо действующее от имени Клиента – «генеральный директор «Подсудим», адрес (место нахождение) организации Клиента – «<Адрес>». Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. Данная процедура открытия счета проводится в один день, после подписания их Подсудим О том, что далее данные расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, она не знала, и Подсудим ничего об этом ей не говорила. Так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что расчетным счетом сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетом третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета (т. 2 л.д. 227-232);

показаниями свидетеля Свидетель 5, из которых следует, что <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «БАНК СИНАРА», пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ была назначена встреча в г. Пермь, точный адрес не помнит, с директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим для открытия расчетного счета организации № и второй счет корпоративной карты №. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день были открыто два счета. Открытием счетов занимался он. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, он предоставил Подсудим необходимые документы для открытия счета. Подсудим подписала их, он разъяснил Подсудим порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, также разъяснил ей о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. Их банк работает с использованием дистанционного банковского обслуживания. В результате чего при открытии счетов к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим были указаны номер телефона № и адрес электронной почты <Адрес>, на которые из ПАО «БАНК СИНАРА» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Также в заявлении указано наименование организации «ООО «<данные изъяты>», лицо действующее от имени клиента - «генеральный директор «Подсудим», адрес (место нахождение) организации клиента - «<данные изъяты>». Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. Данная процедура открытия счета проводится в один день, после подписания их Подсудим В ПАО «БАНК СИНАРА» для ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Подсудим открыты расчетный счет № и №. Оба счета открыты генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные счета в настоящее время закрыты. Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. О том, что далее данные расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, он не знал, и Подсудим ничего об этом ему не говорила. Так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что расчетными счетами сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетами третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета (т. 2 л.д. 233-238);

показаниями свидетеля Свидетель 6, согласно которым <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ сотрудник дополнительного офиса - сотрудник по онлайн заявки АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <Адрес> встретилась с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим с которым подписала следующий документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг и подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк». Все учредительные документы по организации ООО «<данные изъяты>» были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. В подтверждение о присоединении и подключении услуг банка и в подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк» ДД.ММ.ГГГГ Подсудим указала абонентский номер в качестве номера организации № для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данные документы она подписала в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ООО «<данные изъяты>». Согласно копиям документов по организации ООО «<данные изъяты>», предоставленных ранее, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ было подписано простой электронной подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, где также была направлена карточка с образцами подписей. Далее в день открытия счета ДД.ММ.ГГГГ на номер, указанный Подсудим в заявлении, пришло СМС-сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис». В дальнейшем при входе в систему клиент самостоятельно меняет пароль. Для входа в систему Альфа-Офис клиент вводит логин, одноразовый пароль из СМС-сообщения. Так же на основании документа - подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк» Подсудим. был открыт расчетный счет № и выдана карта, которая привязана к данному счету. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник дополнительного офиса - «Пермский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <Адрес> встретился с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим, с которым подписала следующие документы – подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа - Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, после идентификации ее личности. Все учредительные документы по организации ООО «<данные изъяты>» были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. В подтверждение (заявлении) о присоединении и подключении услуг банка и в подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа - Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк» ДД.ММ.ГГГГ Подсудим указала абонентский номер в качестве номера организации № для дальнейшей работы в системе Интернет банк. Данный документ Подсудим подписала в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ООО «<данные изъяты>». Далее в день открытия счета ДД.ММ.ГГГГ на номер, указанный Подсудим в заявлении, пришло СМС-сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис». В дальнейшем при входе в систему клиент самостоятельно меняет пароль. Для входа в систему «Альфа-Офис» клиент вводит логин, одноразовый пароль из СМС-сообщения. Также на основании документа - подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа - Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк» Подсудим был открыт расчетный счет № и выдана карта, которая привязана к данному счету. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковскими счетами у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счета в банке, и полученные пароли и логины доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. О том, что далее данные расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, сотрудник, который открывал Подсудим расчетные счета, не знал. В случае если бы Подсудим пояснила бы, что она расчетными счетами сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетами третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счетов (т. 3 л.д. 13-18);

показаниями свидетеля Свидетель 7, согласно которым <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО КБ «Модульбанк», пояснил, что Подсудим действовавшей в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 16:30, по адресу: <Адрес>, был открыт расчетный счет №. При открытии счета клиентом указан номер телефона+№ и адрес электронной почты <Адрес>. На встрече была проведена идентификация клиента по предъявленному паспорту на имя Подсудим ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия <данные изъяты> Таким образом ДД.ММ.ГГГГ лично Подсудим было подписано только заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Все дальнейшее общение с клиентом, в том числе подача заявлений на выдачу банковской карты, происходило через личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет Подсудим как директор ООО «<данные изъяты>», обратилась с просьбой о создании электронной платежной карты, в тот же день клиенту была создана электронная карта 402890******6101 к которой привязан расчетный счет №. Таким образом, пластиковая карта Подсудим не выдавалась. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 2.5 договора комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, был открыт расчетный счет №. При открытии счета клиентом указан номер телефона +№ и адрес электронной почты <Адрес>. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ лично Подсудим через личный кабинет было подписано простой электронной подписью заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Все дальнейшее общение с клиентов, в том числе подача заявлений на выдачу банковской карты, происходило через личный кабинет. Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени клиента, в данном случае от имени Подсудим Следовательно лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как руководитель ООО «<данные изъяты>», и как клиент банка самолично Подсудим Уполномоченному лицу ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - Подсудим как клиенту банка, логины были высланы на контактный номер телефона, указанный клиентом при открытии счета. Так же были отправлены клиенту временные пароли, которые были заменены клиентом для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто, кроме уполномоченного лица клиента, не имеет право знать и использовать их. (т. 3 л.д. 19-25);

показаниями свидетеля Свидетель 10, согласно которым <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО «Райффайзенбанк», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в отделение офиса ДО «Пермский» расположенный по адресу <Адрес> обратилась Подсудим как руководитель ООО «<данные изъяты>" с заявкой об открытии счета. Открытием счета занималась она. На встречу предоставили необходимые документы для открытия счета. После предоставления Подсудим всех необходимых документов, Подсудим заполнила заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». В заявлении Подсудим указала абонентский номер +№ и адрес электронной почты <Адрес>, на котором в последующем придут доступы к банк клиенту. Также при подписании заявления на открытие счета Подсудим указала, что просит предоставить доступ к системе банк клиент и SMS-ОТР. Данная услуга SMS-ОТР, используется в банке для подтверждения платежей, путем введения цифровых кодов, для подтверждения платежей в системе банк клиент. В заявлении на открытия счета, Клиент просит выдать карту бизнес 24/7. При подписании заявления на открытие счета, она разъяснила Подсудим о том, что передавать доступы к системе банк клиенту (адрес электронной почты, абонентский номер, цифровые коды в смс сообщении) третьим лицам запрещено. ДД.ММ.ГГГГ на основании данного заявления был открыт расчетный номер №. Заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» является единственным документом, который подписывает клиент и на основании которого открывает счет. После открытия расчетного счета, Подсудим на адрес ее электронной почты указанной ей в заявлении <Адрес> пришло приглашение, которое содержит ссылку для входа в систему банк клиент (активация учетной записи), после чего Подсудим. самостоятельно активирует свою учетную запись через поступившее приглашение. Данные действия Подсудим проводила не в офисе АО «Райффайзенбанк», где она самостоятельно придумывает логин и пароль к системе банк клиент, где логином является адрес электронной почты указанной ей в заявлении при открытии счета. При активации доступов к системе банк клиент, клиенту предлагается установить дополнительный логин, они оба равноценны, и вход в систему может осуществляться по двум логинам. Таким образом, в отделении офиса банка клиент-Подсудим не получила от нее пароля к системе банк клиент, пароль к системе банк клиент Подсудим придумывала самостоятельно, без помощи сотрудников банка и не в офисе АО «Райффайзенбанк». К открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету №, для ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) выпущена бизнес карта 24/7 №, которую Подсудим. получила в офисе банка по адресу <Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. О том, что далее данный расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях она при открытии счета не знала, и Подсудим ни чего об этом ей не говорила, так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что она расчетным счетом сама пользоваться не желает, планирует передать правление счетом третьим лицам, то в таком бы случае, ей было бы отказано в открытии счета (т. 3 л.д. 226-228);

показаниями свидетеля Свидетель 11, из которых следует, что <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО «Райффайзенбанк», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в отделение офиса ДО «Пермский», расположенный по адресу <Адрес> обратилась Подсудим как руководитель ООО «<данные изъяты>», с заявкой об открытии счета. Данным открытием счета занималась она. На встрече Подсудим. предоставили необходимые документы для открытия счета. После предоставления Подсудим. всех необходимых документов, она заполнила заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». В Заявлении Подсудим указала абонентский номер +№ и адрес электронной почты <Адрес>, на котором в последующем придут доступы к банк клиенту. Также при подписании заявления на открытие счета Подсудим указала, что просит предоставить доступ к системе банк клиент и SMS-ОТР Данная услуга ЅМЅ-ОТР, используется в банке для подтверждения платежей, путем введения цифровых кодов, для подтверждения платежей в системе банк клиент. В заявлении на открытия счета, клиент просит выдать карту бизнес 24/7. При подписании заявления на открытие счета, она разъяснила Подсудим о том, что передавать доступы к системе банк клиенту (адрес электронной почты, абонентский номер, цифровые коды в смс сообщении) третьим лицам запрещено. ДД.ММ.ГГГГ на основании данного заявления был открыт расчетный №. Заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» является единственным документом, который подписывает клиент и на основании которого открывает счет. После открытия расчетного счета, Подсудим на адрес ее электронной почты, указанной ей в заявлении - <Адрес>, пришло приглашение в систему банк клиент (активация учетной записи), после чего Подсудим самостоятельно активировала свою учетную запись через поступившее приглашение. Данные действия Подсудим., проводила не в офисе АО «Райффайзенбанк», где она самостоятельно придумывала логин и пароль к системе банк клиент. Таким образом, в отделении офиса банка клиент - Подсудим не получила от нее ни логин ни пароль к системе банк клиент, логин и пароль к системе банк клиент Подсудим придумывала самостоятельно, без помощи сотрудников банка и не в офисе АО «Райффайзенбанк». К открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету №, для ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) выпущена бизнес карта 24/7 №, которую Подсудим получила в офисе банка по адресу <Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. О том, что далее данный расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях она при открытии счета не знала, и Подсудим ни чего об этом ей не говорила, так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что она расчетным счетом сама пользоваться не желает, планирует передать правление счетом третьим лицам, то в таком бы случае Подсудим было отказано в открытии счета (т. 3 л.д. 229-231);

показаниями свидетеля Свидетель 8, из которых следует, что <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в центральный офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес> обратилась Подсудим. с заявкой об открытии счета для ООО «<данные изъяты>». На встрече Подсудим предоставила необходимые документа для открытия счета. Затем Подсудим был заполнено заявление о присоединения к открытию банковского счета, карточка с образцами подписей, информационные сведения (анкета) юридического лица. В заявлении о присоединении к открытию банковского счета (открытию расчетного счета) Подсудим. указала абонентский номер + № и адрес электронной почты. Так же Подсудим. подписала заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», в котором также указала абонентский №, на который в дальнейшем было направлено смс - сообщение – пароль для входа в мобильное приложение «Мобильный банк» в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) банка. Затем заявка данная с заполненными уже документами рассматривается от 1 до 3 дней, но расчетный может открыться в день обращения клиента в банк. На основании данных документов и заявления Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <Адрес>, был открыт расчетный счет по ООО «<данные изъяты>» №. Именно по данному счету, то есть по этому расчетному счету организация осуществляет платежи с контрагентами. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Подсудим. обратилась в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, где подписала заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк». Получается, что при подаче заявления на открытие расчетного счета Подсудим. его только заполнила, а не подписала. Подписала она его только ДД.ММ.ГГГГ. После подписания указанного заявления о присоединении к ДБО, Подсудим выдан логин для входа в мобильное приложение «Мобильный банк». При подписании документов Подсудим. было разъяснено, что логин от входа в мобильное приложение в систему «Мобильный банк» передавать третьим лицам нельзя, запрещено. После того как Подсудим. получила логин, на абонентский номер, который она указала в заявлении о присоединении к ДБО, приходит пароль в виде смс - сообщения. Так же в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ написала заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес - карт АО «Россельхозбанк», на основании которого был открыт ДД.ММ.ГГГГ корпоративный счет ООО «<данные изъяты>». Но ДД.ММ.ГГГГ Подсудим в офисе банка были выданы 2 корпоративные карты (бизнес - карты). ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» по адресу: <Адрес>, был открыт корпоративный счет №. Корпоративный счет организации ОО «<данные изъяты>» привязан к расчетному счету организации ООО «<данные изъяты>», то есть корпоративный счет пополняется с расчетного счета этой организации и используется для оплаты различных товаров и для того чтобы пользоваться корпоративными картами. Что касается открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес> Подсудим. для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. В заявлении на открытие данного счета Подсудим вновь указала абонентский номер + №. По этому счету осуществлялись платежи с контрагентами. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Подсудим вновь пришла в офис АО «Россельхозбанк» для того чтобы получить логин входа в мобильное приложение системы «Мобильный банк». В указанный день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим пришла в офис для того, чтобы получить логин и для счета ООО «<данные изъяты>» и для ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Подсудим. в офисе банка было заполнено и подписано заявление о присоединение к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием «бизнес - карт», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» был открыт корпоративный счет. Но ДД.ММ.ГГГГ Подсудим. в офисе банка были выданы 2 корпоративные карты (бизнес – карты), Корпоративный счет для ООО «<данные изъяты>» №. То есть ДД.ММ.ГГГГ Подсудим получено 2 карты для ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». К корпоративным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» подключена услуга «SMS - информирования» к мобильному телефону №, чтобы отслеживать приходы и расходы по корпоративной карте. Уточнила, что после того как клиент получает пароль на телефон, этот пароль является техническим, т.е. временным. Затем клиент, зайдя в мобильное приложение «Мобильный банк» через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) вводит туда логин, который он получил у нее и технический пароль. После этого ДБО у клиента считается активизировано. Данную процедуру (активизацию ДБО) клиент может провести и самостоятельно и не в банке (т. 3 л.д. 232-238);

показаниями свидетеля Свидетель 9, согласно которым <данные изъяты> Сотрудниками налоговой службы в рамках предоставленных полномочий проводятся мероприятия налогового контроля, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной регистрации и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) недостоверных сведений. Так, в ходе данных мероприятий были установлены признаки фиктивной регистрации фирм, через подставное лицо. После выявления признаков материал проверки был направлен в МО МВД России «Губахинский» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с образованием (созданием) юридических лиц: Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее - ООО «<данные изъяты>»), Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее - ООО «<данные изъяты>») через подставное лицо. Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, налоговым органом осуществлена регистрация Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» Сокращенное наименование ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>. Дата создания ДД.ММ.ГГГГ, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва, единственным учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>» является Подсудим. Для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» при создании ДД.ММ.ГГГГ в Единый центр регистрации - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее ЕЦР) в электронном виде были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав, утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН. Заявителем в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании выступил единственный учредитель Подсудим В последующем, после проведения предусмотренных законодательством процедур, на основании представленных Подсудим документов должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 46 по Москве, неосведомленным о преступных действиях при регистрации Подсудим внесено решение (№ от ДД.ММ.ГГГГ) о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании данного юридического лица, которому присвоены государственный регистрационный номер (ОГРН) №, индивидуальный номер плательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №, а также внесены сведения о подставном лице - Подсудим (ИНН №), как учредителе и директоре данного общества. Позднее стало известно, что Подсудим стала руководителем ООО «<данные изъяты>» по просьбе третьих лиц за вознаграждение, в финансово хозяйственной деятельности организаций участия - не принимала, документы не подписывала, движение денежных средств по расчетным счетам не контролировала. Документы для регистрации юридических лиц подготовили «третьи» лица», по деятельности организации (основные поставки, подрядчики, движения по расчетным счетам) пояснить ничего не может, информацией не обладает. Счета открывала в нескольких банках, полученные документы после регистрации, а также банковские документы и карточки, выданные при открытии расчетных счетов, находятся у «третьих» лиц. Для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» при создании ДД.ММ.ГГГГ ЕЦР в электронном виде были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав, утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от 17.08 2021. Заявителем по заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании выступил единственный учредитель организации Подсудим В последующем, после проведения предусмотренных законодательством процедур, на основании представленных Подсудим документов должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленными о преступной регистрации Подсудим вынесено решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, индивидуальный номер плательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №, а также внесены сведения о подставном лице - Подсудим (ИНН №), как учредителе и директоре данного общества. Позднее стало известно, что та стала руководителем ООО «<данные изъяты>» по просьбе «третьих» лиц за вознаграждение, в финансово хозяйственной деятельности организаций участия - не принимала, документы не подписывала, движение денежных средств по расчетным счетам не контролировала. Документы для регистрации юридических лиц подготовили «третьи» лица», по деятельности организации (основные поставки, подрядчики, движения по расчетным счетам) пояснить ничего не может, информацией не обладает. Счета открывала в нескольких банках, полученные документы после регистрации, а также банковские документы и карточки, выданные при открытии расчетных счетов, находятся у «третьих» лиц. (т. 2 л.д. 239-243).

Кроме того, факт совершения подсудимой преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены копии материалов регистрационных дел в отношении ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) и ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) предоставленные инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Пермскому краю в рамках материала проверки КРСП № от ДД.ММ.ГГГГ: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, где котором имеется текст, выполненный машинописным способом. Форма № №, код по КНД №. Документ содержит информацию о наименовании юридического лица - «общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», месте нахождения юридического лица - «<данные изъяты>» (<Адрес>), адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица - «<данные изъяты> (<Адрес>), <Адрес>», адресе электронной почты юридического лица - «<Адрес>», сведениях об учредителе - физическом лице - «Подсудим, сведениях о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» - «Подсудим, сведениях о заявителе - «Подсудим, номере контактного телефона заявителя» - «+№». Документ без даты и подписи; Решение единоличного учредителя № ООО «<данные изъяты>» с текстом, выполненным машинописным способом. Документ от ДД.ММ.ГГГГ, место составления – «<Адрес>». Документ содержит информацию о том, что Подсудим, приняла решение учредить общество с ограниченной ответственностью «Смарт Групп», утвердила адрес местонахождения и хранения документов общества – «<Адрес>. По данному адресу находится исполнительный орган общества», назначила себя генеральным директором общества. В конце документа имеется подпись учредителя Подсудим Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением единоличного учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Полное фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», сокращенное фирменное наименование – ООО «<данные изъяты>»; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением единоличного учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Полное фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», сокращенное фирменное наименование – ООО «<данные изъяты>». Документ содержит указание на то, что представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи ДД.ММ.ГГГГ за ГРН №; Гарантийное письмо, которое содержит информацию о том, что ИП ФИО, являясь собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: <Адрес> предоставляет данное помещение регистрируемому ООО «<данные изъяты>», кадастровый номер помещения: №»». Документ от ДД.ММ.ГГГГ подпись ИП ФИО, выполненную рукописным способом и оттиск печати, круглой формы на имя ИП ФИО; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, которая содержит «кадастровый номер» - «№», «адрес» - «<Адрес>», «правообладатель» - «ФИО, ИНН №»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического, которая содержит «номер заявки» - «№», «дата получения налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в отношении ООО «<данные изъяты>» документов для государственной регистрации юридических лиц» - «ДД.ММ.ГГГГ, вх. №», «указанные документы направлены по каналам связи», заявителем является - Подсудим»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, содержит таблицу и текст с информацией – «В ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», дата внесения записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ», присвоен государственный регистрационный номер – «№», «адрес юридического лица» - <Адрес> «данные учредителя юридического лица» - «руководитель юридического лица, генеральный директор, Подсудим, ИНН №», «сведения о документах, предоставленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ» - «все необходимые документы предоставлены в электронном виде». Данный документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника МИФНС России № 46 по г. Москве; Лист учета выдачи документов, содержит сведения: дата – «ДД.ММ.ГГГГ», номер – «№», в отношении ООО «<данные изъяты>» выданы следующие документы – «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, информационное письмо, устав ЮЛ»; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании содержит информацию о наименовании юридического лица - «общество с ограниченной ответственностью «Райт»», месте нахождения юридического лица - «<данные изъяты>» (<Адрес>), адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица - «<данные изъяты> (<Адрес>), <Адрес>, адресе электронной почты юридического лица - «<Адрес>», сведениях об учредителе - физическом лице - «Подсудим, сведениях о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - «Подсудим, должности - генеральный директор, сведения о заявителе - «Подсудим, номере контактного телефона заявителя - «+№». Документ без даты и подписи; Решение единоличного учредителя № ООО «<данные изъяты>» содержит информацию о том, что Подсудим, ИНН №, приняла решение учредить общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», утвердила адрес местонахождения и хранения документов общества – «<Адрес>. По данному адресу находится исполнительный орган общества», назначила себя генеральным директором общества. В конце документа имеется подпись учредителя Подсудим выполненная рукописным способом; Устав общества с ограниченной ответственностью «Райт», утвержденный решением единоличного учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Полное фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», сокращенное фирменное наименование – ООО «<данные изъяты>»; Гарантийное письмо содержит следующую информацию: «ООО «<данные изъяты>», гарантирует предоставление офисного помещения общей площадью 21.3 кв.м. в качестве адреса места нахождения регистрируемого ООО «<данные изъяты>». Адрес предоставляемого помещения: <Адрес>». Документ от ДД.ММ.ГГГГ. В конце документа имеется подпись генерального директора ООО «<данные изъяты>» ., выполненная рукописным способом и оттиск печати, круглой формы ООО «<данные изъяты>»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – содержит следующую информацию: «номер заявки» - «№», «дата получения налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в отношении ООО «<данные изъяты>» документов для государственной регистрации юридических лиц» - «ДД.ММ.ГГГГ, вх. 349697 А», «указанные документы направлены по каналам связи», «заявителем является - Подсудим»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - содержит следующую информацию – «В ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», дата внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ – «ДД.ММ.ГГГГ», присвоен государственный регистрационный номер – «№». Данный документ информации значимой для следствия не содержит; Лист учета выдачи документов, который содержит следующую информацию: дата – «ДД.ММ.ГГГГ», номер – «№», в отношении ООО «<данные изъяты>» выданы следующие документы – «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, информационное письмо, устав ЮЛ» (том 2 л.д. 66-80);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в АО «Райффайзенбанк»: Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», который содержит следующую информацию: «клиент» - «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», «ИНН» - «№», «офис обслуживания» - «ОО <данные изъяты>», «Данные клиента» - «Подсудим, электронная почта – <Адрес>, телефон - №»; «информация о держателе карты» - «Подсудим, номер мобильного телефона - №», имя и фамилия держателя карты латинскими буквами – «<данные изъяты>», наименование клиента для нанесения на карту – «<данные изъяты>». В конце каждого листа документа имеется подпись клиента Подсудим выполненная рукописным способом. В документе есть указание: «клиент просит предоставить доступ к Системе Банк – клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя в Системе Банк – клиент и подключить услугу «SMS - ОТР»», а также «Клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк – Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять». В конце документа имеется подпись, расшифровка подписи и должность клиента банка, выполненная рукописным способом – Подсудим оттиск печати организации ООО «<данные изъяты>» и сотрудника банка Дата подачи заявления – ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по счету № - содержит следующую информацию: предоставлена за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», счет: №, наименование банка – «Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <Адрес>», юридическое лицо - «ООО «<данные изъяты>»», остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «<данные изъяты>», сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период - «<данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода - «0-0»; Сопроводительное письмо следующего содержания: «информация в отношении ООО «<данные изъяты>»», «выписка по расчетному счету №. «Пластиковая карта № выпущена к счету №» В конце документа имеется подпись должностного лица банка и оттиск печати банка; Справка – содержит следующую информацию: «Клиент»- «Общество с ограниченной ответственность «<данные изъяты>», <Адрес>», номер счета – «№», дата открытия счета – «23.08.2021»; Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» - содержит следующую информацию – «клиент» - «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», «ИНН» - «№», «офис обслуживания» - «ОО Пермский», «Данные клиента» - «Подсудим, электронная почта – <Адрес>, телефон - №», информация о держателе карты - «Подсудим, телефон - №», наименование Клиента для нанесения на карту – «<данные изъяты>». В документе есть указание на; «клиент просит предоставить доступ к Системе Банк – клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя в Системе Банк – клиент и подключить услугу «SMS - ОТР»», а также «Клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк – Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять». В конце документа имеется подпись, расшифровка подписи и должность клиента банка, выполненная рукописным способом, оттиск печати организации ООО «<данные изъяты>». Дата подачи заявления - ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по счету №, где имеется следующая информация: предоставлена за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», счет: №, наименование банка – «Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <Адрес>», юридическое лицо - «ООО «<данные изъяты>»», остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «<данные изъяты>», сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период – «<данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода - «0-0» ( т. 2 л.д. 81-87);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», предоставленные АО «Россельхозбанк»: Сопроводительное письмо АО «Россельхозбанк», которое содержит наименование предоставляемых документов; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания - содержит следующую информацию: «ФИО Клиента: Подсудим, паспортные данные, зарегистрированный номер мобильного телефона - + №», «Информация о Клиенте: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>», адрес (юридический) – <Адрес>». В конце документа имеется подпись Подсудим (директора), выполненная рукописным способом, и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «ООО «<данные изъяты>» в лице Подсудим. полностью и безусловно присоединяется к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» и обязуется соблюдать требования условий со дня принятия настоящего заявления…Подписание настоящего заявления является подтверждением того, что клиент ознакомлен и согласен с требованиями условий, их содержание ему полностью понятно….Клиент просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Мобильный банк» по всем расчетным/депозитным счетам, открытым в банке….»; Акт приема – передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк», содержащий следующую информацию: «ФИО Клиента – Подсудим», «код логина – №». Имеется подпись Подсудим (директора), выполненная рукописным способом;. Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета, которое содержит данные общества: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, адрес местонахождения Клиента: 119121<Адрес>». Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «…клиент ознакомлен и согласен с требованиями условий и памятки держателя бизнес – карты АО «Россельхозбанк», являющейся приложением к условиям и неотъемлемой частью договора, действующих на дату подписания настоящего заявления, их содержание полностью понятно, проинформирован об условиях использования бизнес – карты…»; Согласие Клиента – Физического лица, которое содержит данные: «Подсудим, выполненные рукописным способом. Имеется подпись и расшифровка подписи Подсудим выполненные рукописным способом; Заявление на получение бизнес – карты АО «Россельхозбанк», которое содержит следующую информацию: «Наименование организации – ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имя держателя карты - «Подсудим», данная часть текст выполнена рукописным способом. Кодовое слова «<данные изъяты>», мобильный телефон Держателя: №».. Имеется подпись Подсудим выполненные рукописным способом, и дата – ДД.ММ.ГГГГ. Содержит текст: «подтверждает ознакомление с условиями открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес – карт АО «Россельхозбанк», памяткой держателя бизнес карты АО «Россельхозбанк» и тарифным планом «Корпоративный»; Расписка, в которой содержится следующая информация: «номер не персонифицированной бизнес - карты – №». В конец документа имеется подпись Подсудим., выполненные рукописным способом, и дата – ДД.ММ.ГГГГ; Выписка, содержащая информацию: в отношении ООО «<данные изъяты>», дата предыдущей операции по счету: «№», вид счета «счет корпоративной карты», остаток денежных средств на счете «0,00», дата открытия счета «ДД.ММ.ГГГГ», дата закрытия счета «-».«№», вид счета «расчетный», остаток денежных средств на счете «0,00», дата открытия счета «ДД.ММ.ГГГГ», дата закрытия счета «-»; Документ «Сопроводительное письмо АО «Россельхозбанк» - содержит наименование предоставляемых документов: «движение денежных средств по счетам № принадлежащий ООО <данные изъяты>», «копия заявления». Имеется оттиск печати банка, выполненный чернилам синего цвета и подпись представителя банка, выполненная рукописным способом, чернилами синего цвета; Документ «Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания» - содержит следующую информацию: «ФИО Клиента: Подсудим, паспортные данные, зарегистрированный номер мобильного телефона - + №», «Информация о Клиенте: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>», адрес (юридический) – <Адрес>». Имеется подпись Подсудим (директора), выполненная рукописным способом, и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «ООО «<данные изъяты>» в лице Подсудим полностью и безусловно присоединяется к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» и обязуется соблюдать требования условий со дня принятия настоящего заявления…Подписание настоящего заявления является подтверждением того, что клиент ознакомлен и согласен с требованиями условий, их содержание ему полностью понятно….Клиент просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Мобильный банк» по всем расчетными/депозитным счетам, открытым в банке….»; «Акт приема – передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» - содержит следующую информацию: «ФИО Клиента – Подсудим», «код логина – №». Имеется подпись Подсудим (директора), выполненная рукописным способом; «Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета» - содержит данные общества: «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, адрес местонахождения Клиента: <Адрес>. В конце документа имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «..клиент ознакомлен и согласен с требованиями условий и памятки держателя бизнес – карты АО «Россельхозбанк», являющейся приложением к условиям и неотъемлемой частью договора, действующих на дату подписания настоящего заявления, их содержание полностью понятно, проинформирован об условиях использования бизнес – карты…»;Согласие Клиента – Физического лица – выполненное на 2 листах формата А 4, с двух сторон. В качестве месте составления документа – «г. Пермь», дата – «ДД.ММ.ГГГГ». Документ содержит данные «Подсудим, выполненные рукописным способом. Имеется подпись и расшифровка подписи Подсудим., выполненные рукописным способом; «Заявление на получение бизнес – карты АО «Россельхозбанк»» - содержит следующую информацию: «Наименование организации – ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имя держателя карты - «Подсудим», данная часть текст выполнена рукописным способом. Кодовое слова «<данные изъяты>». В конец документа имеется подпись Подсудим выполненные рукописным способом, и дата – ДД.ММ.ГГГГ, и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «подтверждает ознакомление с условиями открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес – карт АО «Россельхозбанк», памяткой держателя бизнес карты АО «Россельхозбанк» и тарифным планом «Корпоративный»; «Расписка», которая содержит следующую информацию: «номер не персонифицированной бизнес - карты – №». В конец документа имеется подпись Подсудим выполненные рукописным способом, и дата – ДД.ММ.ГГГГ;. «Выписка» содержит следующую информацию: в отношении ООО «<данные изъяты>», дата предыдущей операции по счету: «НОМЕР СЧЕТА» - «№», вид счета «Счет платежной карты/расчетный», остаток денежных средств на счете «0,00», дата открытия счета «ДД.ММ.ГГГГ», дата закрытия счета «-». «НОМЕР СЧЕТА» - «№», вид счета «расчетный», остаток денежных средств на счете «0,00», дата открытия счета «ДД.ММ.ГГГГ», дата закрытия счета «-» (т. 2 л.д. 88-97);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в АО (КБ) «Модульбанк»: Выписка по операциям по счету №, за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» в отношении ООО «<данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «<данные изъяты>», сумма по кредиту счета (специального счета) за период - «<данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода – «<данные изъяты>»; Заявление о присоединении к ДПО, где в конце имеется электронная подпись Подсудим. Содержит текст: На основании настоящего Заявления о присоединении прошу открыть расчетный счет в банк, для осуществления расчетов картой, выпустить цифровую корпоративную карту к нему, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank….Настоящим подтверждаю, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Договора банковского обслуживания и приложений к нему, и Тарифами Банка, до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему. Настоящим обязуюсь строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные действующей редакцией Договора комплексного обслуживания и приложений к нему»; Выписка по операциям по счету №, за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» в отношении ООО <данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «0,00», сумма по кредиту счета (специального счета) за период - «0,00», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода – «0,00»; Выписка по операциям по счету №, за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» в отношении ООО «<данные изъяты>», Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «0,00», сумма по кредиту счета (специального счета) за период - «0,00», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода – «0,00»; Заявление о присоединении к ДПО, где в конце имеется подпись расшифровка подписи Подсудим, выполненные рукописным способом, дата «<Адрес>», а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: На основании настоящего Заявления о присоединении прошу открыть расчетный счет в банк, для осуществления расчетов картой, выпустить цифровую корпоративную карту к нему, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank….Настоящим подтверждаю, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Договора банковского обслуживания и приложений к нему, и Тарифами Банка, до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему. Настоящим обязуюсь строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные действующей редакцией Договора комплексного обслуживания и приложений к нему» ( т. 2 л.д. 98-103 );

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы в отношении банковских счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», открытых в ПАО «Банк УРАЛСИБ»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле, где имеется информация: «Клиент владелец счета - Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ФИО владельца счета» - «Подсудим», «номера счетов – №», дата заполнения- ДД.ММ.ГГГГ». На документе имеется подпись клиента – Подсудим., выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; Заявление о перевыпуске/закрытии бизнес карты, содержащее следующую информацию: «наименование клиента» - «ООО <данные изъяты>», «номер счета» - «№», «ФИО держателя карты» - «Подсудим», «дата» - «ДД.ММ.ГГГГ». Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и оттиск печати «<данные изъяты>»; Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в котором имеется следующая информация: «полное наименование клиента» - «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН» - №, «номер телефона» - №, «E-mail» - «<Адрес>». Содержит текст: «прошу заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания – «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online»……Подписывая…подтверждаю, что ознакомлен, согласен и присоединяюсь к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов….Ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями выпуска и обслуживания бизнес - карт, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания Клиент – банк, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб – бизнес Online»». Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, «дата договора» - «ДД.ММ.ГГГГ», и оттиск печати круглой форма «ООО <данные изъяты>»; Подтверждение об открытии счета, согласно которому «Клиенту ООО «<данные изъяты>» открыты следующие счета: карточный счет ЮЛ – №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ; Расчетный счет – №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ»: Заявление на подключение/изменение данных/ отключения от системы дистанционного банковского обслуживания, где имеется следующая информация: «Наименование – ООО «<данные изъяты>», «ИНН №». Сведения об уполномоченном клиенте: «должность» - «Генеральный директор», «Фамилия» - «<данные изъяты>», «Имя» - «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «кодовое слова» «<данные изъяты>», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>». Имеется подпись Подсудим. как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов занимающихся в установленном законодательством РФ порядке практикой, в публичном АО «БАНК УРАЛСИБ», на лицевой стороне которого содержится следующая информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН №», «номер мобильного телефона - +№», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>», в качестве типа счета указан «Расчетный», «валюта счета «RUR»». Имеется подпись Подсудим как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ» Содержит текст: «требуемое действие – подключить к системе «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online»; Заявление о выпуске бизнес – карты, где имеется информация: «Наименование клиента – ООО «<данные изъяты>», номер счета – № «прошу выдать бизнес - карту - mastercard busines». Содержит текст: Клиент обязуется нести ответственность по своим операциям, совершенным с использованием бизнес - карты, выпущенной на основании настоящего заявления, и обеспечить соблюдение сотрудником, на имя которого выпущена бизнес - карта, условий выпуска и обслуживания бизнес-карт». Имеется подпись Подсудим как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ»;Карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати», содержащая информацию: «Клиент владелец счета - ООО «<данные изъяты>», «ФИО владельца счета» - «Подсудим», «номера счетов – №», дата заполнения - ДД.ММ.ГГГГ». На документе имеется подпись клиента – Подсудим., выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «Райт»; Заявление о закрытии счета, в котором имеется информация: «наименование организации – ООО «<данные изъяты>», «ИНН -№», «номер счета - №». Имеется подпись генерального директора – Подсудим дата – ДД.ММ.ГГГГ и оттиск печати круглой формы ООО «<данные изъяты>»; Заявление о перевыпуске/закрытии бизнес карты, в котором имеется информация: «наименование клиента» - ООО «<данные изъяты>», «номер счета» - «№», «ФИО держателя карты» - «Подсудим «дата» - «ДД.ММ.ГГГГ». Имеется подпись Подсудим. выполненная рукописным способом и оттиск печати «<данные изъяты>»; Заявление о закрытии счета, в котором имеется информация: «Наименование организации – ООО «<данные изъяты>», номер счета – №, дата – ДД.ММ.ГГГГ». Имеется подпись генерального директора – Подсудим., дата – ДД.ММ.ГГГГ и оттиск печати круглой формы ООО «<данные изъяты>»; Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк УРАЛСИБ» - содержит следующую информацию: «полное наименование клиента» - «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН» - №, «номер телефона» - №, «E- mail» - «<Адрес>». Содержит текст: «прошу заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания – «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online»……Подписывая…подтверждаю. что ознакомлен, согласен и присоединяюсь к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов….Ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями выпуска и обслуживания бизнес - карт, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания Клиент – банк, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб – бизнес Online». Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, «дата договора» - «ДД.ММ.ГГГГ», и оттиск печати круглой форма ООО «<данные изъяты>»; Подтверждение об открытии счета, содержащее информацию: «Клиенту ООО «<данные изъяты>» открыты следующие счета: карточный счет ЮЛ – № который открыт ДД.ММ.ГГГГ; Расчетный счет – №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление на подключение/изменение данных/ отключения от системы дистанционного банковского обслуживания - содержит следующую информацию: «Наименование – ООО «<данные изъяты>»», «ИНН №». Сведения об уполномоченном клиенте: «должность» - «Генеральный директор», «<данные изъяты>», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>». Имеется подпись Подсудим как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «требуемое действие – подключить к системе «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online»; Заявление о выпуске бизнес, в котором имеется информация: «Наименование клиента – ООО «<данные изъяты>», номер счета – № «прошу выдать бизнес-карту - mastercard busines». Содержит текст: Клиент обязуется нести ответственность по своим операциям, совершенным с использованием бизнес - карты, выпущенной на основании настоящего заявления, и обеспечить соблюдение сотрудником на имя которого выпущена бизнес-карта, условий выпуска и обслуживания бизнес-карт». Имеется подпись Подсудим. как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ» (т. 3 л.д. 6-12);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен диск, содержащий документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в АО «Альфа - Банк»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая информацию: «Клиент (владелец счета) – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «Банк – АО «АЛЬФА - Банк»», «номер счета - №», «дата заполнения - ДД.ММ.ГГГГ»; Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», в котором содержится информация: «полное наименование организации» - «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ИНН организации» - «№», «номер телефона организации» - «№», «электронная почта организации» - «<Адрес>», «номер телефона руководителя организации» - «№», «ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность - «Подсудим, «роль в системе» - «руководитель», «ИНН держателя карты» - «№», «Имя и фамилия держателя карты латинскими буквам» - «<данные изъяты>», «счет для расчета по карте» - «№», «мобильный телефон держателя карты» - «№», «электронная почта держателя карты» - «<Адрес>». Содержит текст: «Я в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляю Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа - Бизнес». Подтверждаю, что ознакомился с положениями Правил. Подтверждаю свое согласие с Правилами и обязуюсь выполнять их условия» Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа – Банк» ООО «<данные изъяты>» - Документ содержит следующую информацию – «клиент» - «Общество с ограниченной ответственностью Райт», «ИНН» - «№», «ФИО Участника Системы» - «Подсудим», «мобильный документ Участника Системы» - «№». Имеется подпись «Клиента», и ее расшифровка – «Подсудим.» выполненная рукописным способом и оттиск печати круглой формы «ООО «<данные изъяты>»», а также подпись должностного лица банка. Дата заявления – «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «Подтверждает, что до заключения Соглашения и договора ознакомились с положениями Соглашения и договора через сайт Банка в «Интернет». Подтверждаем свое согласие с условиями Соглашения, договора и обязуемся выполнять их условия»; Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», где содержится следующая информация: «полное наименование организации» - «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ИНН организации» - «№», «номер телефона организации» - «№», «электронная почта организации» - «<Адрес>», «номер телефона руководителя организации» - «№», «ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность» - «Подсудим, «роль в системе» - «руководитель», «ИНН держателя карты» - «№», «Имя и фамилия держателя карты латинскими буквам» - «<данные изъяты>», «счет для расчета по карте» - «№», «мобильный телефон держателя карты» - «№», «электронная почта держателя карты» - «<Адрес>». Содержит текст: «Я в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляю Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа - Бизнес». Подтверждаю, что ознакомился с положениями Правил. Подтверждаю свое согласие с Правилами и обязуюсь выполнять их условия»; Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа – Банк» ООО «<данные изъяты>»» - Документ содержит следующую информацию – «клиент» - «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», «ИНН» - «№», «ФИО Участника Системы» - «Подсудим», «мобильный документ Участника Системы» - «№». В конце документа имеется подпись «Клиента», и ее расшифровка – «Подсудим выполненная рукописным способом и оттиск печати круглой формы «ООО «<данные изъяты>»», а также подпись должностного лица банка. Дата заявления – «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «Подтверждает, что до заключения Соглашения и договора ознакомились с положениями Соглашения и договора через сайт Банка в «Интернет». Подтверждаем свое согласие с условиями Соглашения, договора и обязуемся выполнять их условия» (т. 3 л.д. 27-33);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен диск типа DVD – RW с документами по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в ПАО «Синара Банк»: Заявление, в котором содержится информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «лицо действующее от имени клиента» – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Подсудим на основании Устава», «адрес (место нахождение)» - «<Адрес>, «ИНН» - «№», «контактный телефон» - «№», «контактная информация: адрес электронной почты» - «<Адрес>», «дата подачи заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, расшифровка подписи «Подсудим.», и оттиск печати круглой формы «ООО <данные изъяты>». Содержит текст: «Условия Правил Клиенту известны и понятны, и принимаются им полностью. Клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами, Тарифным справочником, и считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем заявлении при присоединении к Правилам, либо получением в системе ДБО уведомления о заключении договора»; Заявление об удостоверении личности при обращении Клиента, в котором имеется информация: «ФИО» – «Подсудим», «контактный телефон» - «№», «контактная информация: адрес электронной почты» - «<Адрес>», «дата подачи заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, расшифровка подписи «Подсудим Заявление об открытии банковского счета», в котором имеется информация: «Наименование клиента» - «ООО <данные изъяты>», «лицо, действующее от имени Клиента» - «генеральный директор Подсудим на основании Устава», «адрес» - <Адрес> выполненная рукописным способом, «дата заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», и оттиск печати – «ООО <данные изъяты>»; Заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, где имеется информация: ООО «<данные изъяты>», «лицо, действующее от имени клиента – Подсудим на основании Устава», «адрес» - <Адрес>», «ИНН» - «№». Содержит текст «совершение операций повышенного риска: ответственность за совершение с использованием карт операций неуполномоченными лица, в том числе в связи с получением доступа к картам, реквизитам карт, пин-кодов держателей, или без согласия клиента (держателя) или без использования клиентом при осуществлении безналичных расчет в сети Интернет кода безопасности - на стороне клиента в полном объеме. Активизировать к счету карту «№». Имеется подпись клиента Подсудим которая подписана простой электронной подписью. Дата подписания – «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое содержит следующую информацию: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «лицо действующее от имени клиента » – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Подсудим на основании Устава», «адрес (место нахождение)» - «<Адрес> «контактный телефон» - «№», «контактная информация: адрес электронной почты» - «<Адрес>», «дата подачи заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, расшифровка подписи «Подсудим и оттиск печати круглой формы «<данные изъяты>». Содержит текст: «Условия Правил Клиенту известны и понятны, и принимаются им полностью. Клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами, Тарифным справочником, и считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем заявлении при присоединении к Правилам, либо получением в системе ДБО уведомления о заключении договора»; Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, в котором имеется информация: «ФИО (полностью) – Подсудим», «контакты (мобильный телефон)» - «№», «E - mail»- «<Адрес>». В конце документа имеется дата «ДД.ММ.ГГГГ» и подпись Подсудим с расшифровкой, выполненные рукописным способом. Содержит текст: «Уведомлена о том, что Правила и Тарифы в действующей редакции размещены на сайтах банка. Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Правилами и Тарифами и обязуюсь их выполнять. Правила с приложениями: Общие условия открытия, ведения, закрытия банковских счетов, дистанционного банковского обслуживания…. мною получены». После чего в конце также стоит подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата – ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об открытии банковского счета, в котором имеется информация: «Наименование клиента» - «ООО <данные изъяты>», «лицо, действующее от имени Клиента» - «генеральный директор Подсудим на основании Устава», «адрес» - <Адрес>, «ИНН» - «№». Содержит текст: «Прошу открыть клиенту банковский счет.». В конце документа имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, «дата заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», и оттиск печати – «ООО <данные изъяты>»; Заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, которое содержит следующую информацию: ООО «<данные изъяты>», «лицо, действующее от имени клиента – Подсудим на основании Устава», «адрес» - «<Адрес>», ИНН- №. Содержит текст «совершение операций повышенного риска: ответственность за совершение с использованием карт операций неуполномоченными лица, в том числе в связи с получением доступа к картам, реквизитам карт, пин-кодов держателей, или без согласия клиента (держателя) или без использования клиентом при осуществлении безналичных расчет в сети Интернет кода безопасности - на стороне клиента в полном объеме. Активизировать к счету карту «№». В конце документа имеется подпись клиента Подсудим которая подписана простой электронной подписью. Дата подписания – «ДД.ММ.ГГГГ» (т. 3 л.д. 55-94);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены диск с документами по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в АО «Тинькофф банк»: Анкета держателя бизнес - карты», которая содержит следующую информацию: «данные документа, удостоверяющего личность держателя» - «Подсудим, «телефон держателя» - «№». Содержит текст: «настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями универсального договора, в том числе, но не ограничиваясь тарифами, правилами пользования картой. Настоящей подписью подтверждаю, что бизнес – карта № получена мною лично». Имеется подпись Подсудим., выполненная рукописным способом, дата – ДД.ММ.ГГГГ; Заявление, в котором имеется информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «единоличный исполнительный орган (должность) организация, осуществляющая управление» – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР», «ФИО единоличного исполнительного органа/ иного уполномоченного лица» - «Подсудим», «ИНН» - «№», «телефонный номер» - «+№», «дата подачи заявления» - «23.08.2021», в конце документа имеется указание на то, что документ подписан простой электронной подписью расшифровка подписи – «Подсудим», «ключ простой электронной подписи» - «<данные изъяты>». Содержит текст: «заявитель обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные УКБО»; Анкета держателя бизнес - карты, где имеется информация: «данные документа, удостоверяющего личность держателя» - «Подсудим, «телефон держателя» - «№». Содержит текст: «настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями универсального договора, в том числе, но не ограничиваясь тарифами, правилами пользования картой. Настоящей подписью подтверждаю, что бизнес – карта № получена мною лично». В конце документа имеется подпись Подсудим., выполненная рукописным способом, дата – ДД.ММ.ГГГГ; Заявление, в котором имеется информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ФИО единоличного исполнительного органа/ иного уполномоченного лица» - «Подсудим», «ИНН» - «№», «телефонный номер» - «+№», «дата подачи заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», в конце документа имеется подпись и расшифровка подписи Подсудим выполненна рукописным способом «заявитель обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные УКБО» (т. 3 л.д. 96-133);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковского счета в ПАО «Росбанк: Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка содержит табличные элементы, текст в которых выполнен рукописным способом. На лицевой стороне карточка содержит следующую информацию: «наименование клиента (владельца счета)» - «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>»», «место нахождения (место жительства)» - «<Адрес>». В графе «отметка банка» имеется подпись, выполненная рукописным способом. На оборотной стороне карточка содержит следующую информацию: «сокращенное наименование клиента (владельца счета)» - «<данные изъяты>», «номер счета» - «№», в графе «ФИО» - «Подсудим», напротив графа с анкетными данными имеется графа «образец подписи», в которой имеется подпись, выполненная рукописным способом. Графа «дата заполнения» содержит следующую информацию – «ДД.ММ.ГГГГ», в графе «подпись клиента (владельца счета)» - имеется подпись Подсудим., выпоенная рукописным способом. В графе «образец оттиск печати» - содержится оттиск печати ООО «<данные изъяты>» круглой формы, который содержит следующую информацию «ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № Общество с Ограниченной ответственностью * Россия, г. Москва». Подлинность подписи Подсудим. «то, что та собственноручно совершила подпись, и личность гражданки Подсудим установлена» удостоверена подписью сотрудника банка, которая выполнена рукописным способом ДД.ММ.ГГГГ; Заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО следующего содержания: Сведения о заявителе ООО «<данные изъяты>», адрес нахождения в соответствии с регистрационными документами - Россия<Адрес>, ИНН №, ОГРН №, контактный телефон + №, адрес электронной почты <Адрес>, пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», ФИО Пользователя «Подсудим, мобильный телефон - +№, электронная почта - <Адрес>, группа прав пользователя в системе PRO ONLINE – полные права»». В конце документа в графе «Отметки Клиента» имеется подпись Подсудим., выполненная рукописным способом оттиск печати ООО «<данные изъяты>», дата «ДД.ММ.ГГГГ». В заявление имеется текст: «..Заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить Пользователей к Системе банковского обслуживания «PRO Online»….Заполнив и подписав заявление в соответствии со ст. 428 ГК РФ подтверждаю присоединение к: правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядка частной практикой в ПАО Росбанк и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online»; общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS - банк»; правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта Pro» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей»; Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» следующего содержания: место составления документа «г. Москва», дата составления «ДД.ММ.ГГГГ», далее по тексту: «Я, Гражданин РФ Подсудим, ИНН №, руководствуясь действующим законодательством РФ принял решение: учредить в установленном законом порядке ООО «<данные изъяты>», выступив единственным учредителем Общества….Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Подсудим, ИНН №, сроком на 5 лет….адрес местонахождения Общества: <Адрес> По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. Имеется указания «Единственный учредитель: Подсудим», а также имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом; Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, где имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата - «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление об определении сочетания подписей, где имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата - «ДД.ММ.ГГГГ»; Форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, содержащая текст, выполненный машинописным способом. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата - «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК – следующего содержания: Сведения о заявителе ООО «<данные изъяты>», адрес нахождения в соответствии с регистрационными документами - Россия<Адрес> ИНН №, ОГРН №, контактный телефон + №, адрес электронной почты <Адрес>, пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», ФИО Пользователя «Подсудим, мобильный телефон - +№, электронная почта - <Адрес>, группа прав пользователя в системе PRO ONLINE – полные права»». В конце документа в графе «Отметки Клиента» имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом оттиск печати ООО «Смарт <данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ». В заявление имеется текст: «..Заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить Пользователей к Системе банковского обслуживания «PRO Online»….Заполнив и подписав заявление в соответствии со ст. 428 ГК подтверждаю присоединение к: правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядка частной практикой в ПАО Росбанк и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online»; общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS - банк»; правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта Pro» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей»; Заявление об определении сочетания подписей, где имеется подпись Подсудим., выполненная рукописным способом, дата - «ДД.ММ.ГГГГ»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая следующую информацию: «наименование клиента (владельца счета)» - «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>»», «место нахождение (место жительства)» - «<Адрес>». В графе «отметка банка» имеется подпись, выполненная рукописным способом, «сокращенное наименование клиента (владельца счета)» - «Райт», «номер счета» - «№», в графе «ФИО» - «Подсудим», напротив графа с анкетными данными имеется графа «образец подписи», в которой имеется подпись, выполненная рукописным способом. Графа «дата заполнения» содержит следующую информацию – «ДД.ММ.ГГГГ», в графе «подпись клиента (владельца счета)» - имеется подпись Подсудим, выпоенная рукописным способом. В графе «образец оттиск печати» - содержится оттиск печати ООО «<данные изъяты>» круглой формы, который содержит следующую информацию «ООО <данные изъяты> ИНН №, ОГРН № Общество с Ограниченной ответственностью * Россия, г. Москва». Подлинность подписи Подсудимто, что та собственноручно совершила подпись и личность гражданки Подсудим установлена» удостоверена подписью сотрудника банка, которая выполнена рукописным способом ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 134-156);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица, из которого следует, что осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» банковского счета в ПАО «Росбанк»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати - выполненная на листе формата А4, с двух сторон. Карточка содержит табличные элементы, текст в которых выполнен рукописным способом. На лицевой стороне карточка содержит следующую информацию: «наименование клиента (владельца счета)» - «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>»», «место нахождение (место жительства)» - «<Адрес> В графе «отметка банка» имеется подпись, выполненная рукописным способом. На оборотной стороне карточка содержит следующую информацию: «сокращенное наименование клиента (владельца счета)» - «<данные изъяты>», «номер счета» - «№», в графе «ФИО» - «Подсудим», напротив графа с анкетными данными имеется графа «образец подписи», в которой имеется подпись, выполненная рукописным способом. Графа «дата заполнения» содержит следующую информацию - «ДД.ММ.ГГГГ», в графе «подпись клиента (владельца счета)» - имеется подпись Подсудим выпоенная рукописным способом. В графе «образец оттиск печати» - содержится оттиск печати ООО «<данные изъяты>» круглой формы, который содержит следующую информацию «ООО <данные изъяты> ИНН № ОГРН № Общество с Ограниченной ответственностью * Россия, г. Москва». Подлинность подписи Подсудим «то что та собственноручно совершила подпись и личность гражданки Подсудим установлена» удостоверена подписью сотрудника банка, которая выполнена рукописным способом ДД.ММ.ГГГГ; Заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК - выполненное на 2 листе формата А 4, с двух сторон. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом, следующего содержания: Сведения о заявителе «ООО <данные изъяты>, адрес нахождения в соответствии с регистрационными документами -<Адрес>, фактический адрес - <Адрес>, ИНН №, ОГРН №, контактный телефон + №, адрес электронной s почты <Адрес>, пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», ФИО Пользователя «Подсудим, мобильный телефон - +№, электронная почта <Адрес>, группа прав пользователя в системе PRO ONLINE - полные права»». В конце документа в графе «Отметки Клиента» имеется подпись Подсудим, выполненная рукописным способом оттиск печати «ООО <данные изъяты>», дата «ДД.ММ.ГГГГ». В заявление имеется текст: «..Заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить Пользователей к Системе банковского обслуживания «PRO Online»....Заполнив и подписав заявление в соответствии со ст. 428 ГК подтверждаю присоединение к: правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядка частной практикой в ПАО Росбанк и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online»; общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS - банк»; правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта Pro» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей»; Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» - выполненное на 1 листе формата А 4. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом, следующего содержания: место составления документа «г. Москва», дата составления «ДД.ММ.ГГГГ», далее по тексту: «Я, Гражданин РФ Подсудим, ИНН №, руководствуясь действующим законодательством РФ принял решение: учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», выступив единственным учредителем Общества....Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Подсудим, ИНН №, сроком на 5 лет....адрес местонахождения Общества: 119121<Адрес> По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. В конце документа имеется указания «Единственный учредитель: Подсудим», а также имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом; Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных - выполненное на 1 листе формата А 4. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата- «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление об определении сочетания подписей - выполненное на 1 листе формата А 4. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата- «ДД.ММ.ГГГГ»; Форма самосертификации налогового резидентства - юридического лица. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата- «06.08.2021»; Заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК - выполненное на 2 листе формата А 4, с двух сторон. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом, следующего содержания: Сведения о заявителе «ООО <данные изъяты>, адрес нахождения в соответствии с регистрационными документами - <Адрес> ИНН №, ОГРН №, контактный телефон + №, адрес электронной почты <Адрес>, пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», ФИО Пользователя «Подсудим, мобильный телефон №, электронная почта - S3081128@GMAIL.COM, группа прав пользователя в системе PRO ONLINE - полные права»». В конце документа в графе «Отметки Клиента» имеется подпись Подсудим, выполненная рукописным способом оттиск печати «ООО <данные изъяты>», дата «ДД.ММ.ГГГГ». В заявление имеется текст: «..Заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить Пользователей к Системе банковского обслуживания «PRO Online»....Заполнив и подписав заявление в соответствии со ст. 428 ГК подтверждаю присоединение к: правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядка частной практикой в ПАО Росбанк и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online»; общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS – банк»; правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских крат «Карта Pro» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей»; Заявление об определении сочетания подписей - выполненное на 1 листе формата А 4. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата- «ДД.ММ.ГГГГ»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати - выполненная на листе формата А4, с двух сторон. Карточка содержит табличные элементы, текст в которых выполнен рукописным способом. На лицевой стороне карточка содержит следующую информацию: «наименование клиента (владельца счета)» - «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>»», «место нахождение (место жительства)» - «<Адрес>». В графе «отметка банка» имеется подпись, выполненная рукописным способом. На оборотной стороне карточка содержит следующую информацию: «сокращенное наименование клиента (владельца счета)» - «Райт», «номер счета» - «№ в графе «ФИО» - «Подсудим», напротив графа с анкетными данными имеется графа «образец подписи», в которой имеется подпись, выполненная рукописным способом. Графа «дата заполнения» содержит следующую информацию - «ДД.ММ.ГГГГ», в графе «подпись клиента (владельца счета)» - имеется подпись Подсудим выпоенная рукописным способом. В графе «образец оттиск печати» - содержится оттиск печати ООО «<данные изъяты>» круглой формы, который содержит следующую информацию «ООО <данные изъяты> ИНН №, ОГРН № Общество с Ограниченной ответственностью * Россия, г. Москва». Подлинность подписи Подсудим «то что та собственноручно совершила подпись и личность гражданки Подсудим установлена» удостоверена подписью сотрудника банка, которая выполнена рукописным способом ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 150-156);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в КБ (АО) «ЛОКО - банк», полученные по запросу в рамках расследования уголовного дела №: Заявление об открытии и обслуживании банковского счета, в котором имеется следующая информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН №», «Уполномоченное лицо клиента в лице (должность) – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР»», «ФИО, должностного лица – Подсудим», «действующего (ий) на основании - Устава», «номер мобильного телефона - +№», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>», в качестве типа счета указан «Расчетный», «валюта счета «RUR». Внизу документа имеется указание «Документ подписан аналогом собственноручной подписи – Подсудим – ДД.ММ.ГГГГ». Рукописной подписи Подсудим на документе отсутствует; Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, содержащее следующую информацию: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН №», «Уполномоченное лицо клиента в лице (должность) – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР», «ФИО, должностного лица – Подсудим», «действующего (ий) на основании - Устава», «документ, удостоверяющий личность» - «<данные изъяты>», «номер мобильного телефона - +№», в графе «указанный номер телефона подтверждаю» имеется подпись Подсудим. выполненная рукописным способом. «Адрес электронной почты клиента – <Адрес>». В конце документа имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и подпись сотрудника банка, также выполненная рукописным способом. Дата заполнения и дата приема - «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «Клиент, а также Участник, заявляет о присоединении к СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА в системах БАНКА КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, путем подписания настоящего Заявления о присоединении. Клиент, а также Участник, подтверждает, что для заключения Соглашения об ЭДО ознакомился с его положениями через сайт Банка в Сети «Интернет», а также подтверждает свое согласие с условиями данного соглашения и обязуется их выполнять»; Заявление об открытии и обслуживании банковского счета содержит следующую информацию: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН №», «Уполномоченное лицо клиента в лице (должность) – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР»», «ФИО, должностного лица – Подсудим», «действующего (ий) на основании - Устава», «номер мобильного телефона - +№», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>», в качестве типа счета указан «Расчетный», «валюта счета «RUR»». Внизу документа имеется указание «Документ подписан аналогом собственноручной подписи – Подсудим – ДД.ММ.ГГГГ». Рукописной подписи Подсудим на документе отсутствует; Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, содержащее следующую информацию: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ИНН №», «Уполномоченное лицо клиента в лице (должность) – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР»», «ФИО, должностного лица – Подсудим», «действующего (ий) на основании - Устава», «документ, удостоверяющий личность» - «<данные изъяты>», «номер мобильного телефона - №», в графе «указанный номер телефона подтверждаю» имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом. «Адрес электронной почты клиента – <Адрес>». В конце документа имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и подпись сотрудника банка, также выполненная рукописным способом. Дата заполнения и дата приема - «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «Клиент, а также Участник, заявляет о присоединении к СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА в системах БАНКА КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, путем подписания настоящего Заявления о присоединении. Клиент, а также Участник, подтверждает, что для заключения Соглашения об ЭДО ознакомился с его положениями через сайт Банка в Сети «Интернет», а также подтверждает свое согласие с условиями данного соглашения и обязуется их выполнять» (т. 3 л.д. 220-223);

приговором мирового судьи судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Подсудим признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. (т. 4 л.д. 116-120).

Проанализировав собранные и исследованные судом доказательства, суд находит виновность подсудимой Подсудим в совершении вышеуказанных преступлений доказанной, принимает доказательства, представленные стороной обвинения, и оценивает их как достаточные, достоверные и допустимые, поскольку они подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат. Обвинение подсудимой в совершении преступлений нашло свое подтверждение собранными по делу доказательствами, а именно вышеуказанными показаниями самой подсудимой Подсудим, которая не отрицает обстоятельства совершения преступлений, указанные в обвинительном заключении, показаниями свидетелей и исследованными материалами дела, оснований для оговора подсудимой свидетелями не установлено, каких-либо заслуживающих внимания доводов для ее оговора самой подсудимой не приведено, поэтому данные доказательства положены в основу обвинительного приговора.

Суд считает нашедшим свое полное подтверждение в ходе судебного следствия обвинение Подсудим в совершении неправомерного оборота средств платежей.

Из материалов дела следует и не оспаривается подсудимой, что Подсудим, предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ней как о подставном лице – руководителе и единственном учредителе ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в последующем согласилась на предложение неустановленного лица о приобретении и сбыте третьим лицам за вознаграждение ею как номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудим. неоднократно приезжала в г. Пермь, где в качестве номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» посещала АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», Филиал «Дело» ПАО «СКБ - БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», а также в качестве номинального руководителя ООО «Райт» посещала АО «Райффайзенбанк», Филиал «Дело» ПАО «СКБ-БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа - Банк», КБ АО «Локо - Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», приобретая электронные средства, после чего передавала электронные средства третьему лицу, при этом Подсудим за это было обещано денежное вознаграждение, т.е. действовала она из корыстных побуждений.

При этом Подсудим не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, целью приобретения ею электронных средств платежа и электронных носителей являлся исключительно их последующий сбыт третьему лицу, о в этих целях в качестве контактного телефона для использования электронных средств Подсудим. указывался номер не принадлежащего ей мобильного телефона, который был указан ей в качестве контактного третьим лицом.

Из письменных материалов дела – представленных банками письменных документов, показаний свидетелей – сотрудников кредитных организаций следует, что при приобретении электронных средств платежа и электронных носителей Подсудим предупреждалась, что она несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользование третьих лиц, необходимости обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом во избежание осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций, заполняла анкету, где была предупреждена об ответственности, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что Подсудим, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона другого лица, не намеревалась использовать электронные средства платежей, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передавала (сбывала) третьему лицу. При этом Подсудим понимала, что использование третьими лицами полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Таким образом, Подсудим действуя из корыстных побуждений, осознавала, что приобретает в целях сбыта и осуществляет сбыт средств платежа и электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно-опасных последствий, желала их наступления.

Вышеизложенное, свидетельствует о наличии у Подсудим умысла на совершение вменяемых преступлений.

Анализ приведенных в приговоре доказательств, в том числе показаний самой подсудимой о том, что имелась договоренность об открытии счетов в нескольких банках по каждому из двух юридических лиц, а в последствии ей лишь сообщали в каких именно кредитных организациях, позволяет сделать вывод, что действия Подсудим были умышленными, направленными на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», открыла в банках АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» открыла в банках АО «Райффайзенбанк», в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа - Банк», КБ АО «Локо - Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк» расчетные счета, корпоративные карты, получив при этом, электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые умышленно сбыла неустановленному лицу, при этом, Подсудим не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Поскольку действия Подсудим по приобретению в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» были совершены в короткий промежуток времени, расчетные счета открывались от имени юридического лица, одним и тем же способом, действия Подсудим были тождественны, связаны единым умыслом, отдельная квалификация действий Подсудим по каждому из четырех эпизодов неправомерного оборота средств платежа от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» является излишней.

При этом суд учитывает тот факт, что умысел на неправомерный оборот средств платежа от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» возник позднее, после регистрации ООО «<данные изъяты>», действия Подсудим по приобретению в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» также были совершены в короткий промежуток времени, расчетные счета открывались от имени юридического лица, одним и тем же способом, действия Подсудим были тождественны, связаны единым умыслом, отдельная квалификация действий Подсудим по каждому из пяти эпизодов неправомерного оборота средств платежа от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» является излишней.

Доводы стороны защиты о необходимости квалифицировать действия Подсудим как одно преступление, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, так, судом достоверно установлено, что умысел на неправомерный оборот средств платежей путем открытия счетом в кредитных организациях от лица руководителя ООО «<данные изъяты>» возник позднее, чем умысел на совершение аналогичных действий от лица руководителя ООО «<данные изъяты>». Данный факт подтверждается как показаниями самой подсудимой, так и письменными доказательствами, из которых явствует, что предложение по открытию счетов от лица ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение поступило позднее, единой договоренности между Подсудим и неустановленным следствием лицом о регистрации нескольких юридических лиц с последующим открытием счетов в банках не было, сведения о создании ООО «<данные изъяты>» в ЕГРЮЛ внесены в период, когда Подсудим уже совершала действия по открытию счетов от лица руководителя ООО «<данные изъяты>». Таким образом, сведений о наличии у Подсудим единого умысла на открытие счетов как от лица руководителя ООО «<данные изъяты>», так и ООО «<данные изъяты>», не имеется.

Таким образом, действия Подсудим суд квалифицирует:

в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Подсудим в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробных показаниях относительно ее действий по открытию счетов и передачи средств платежа и электронных носителей третьим лицам. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание ею вины и раскаяние в содеянном.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание подсудимой в судебном заседании не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание Подсудим согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При этом, испытываемые подсудимой временные материальные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств на момент совершения преступления, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим хроническим психическим расстройством, слабоумием, не страдала ранее и не страдает в настоящее время, не обнаруживает она и признаков зависимости от каких-либо психоактивных веществ, а у нее имеется синдром зависимости от алкоголя средней стадии (F10.2). Однако имеющиеся у Подсудим изменения психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями интеллекта, памяти, мышления, критики и не лишают ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Инкриминируемые Подсудим деяния она совершила вне какого-либо временного психического расстройства, в том числе вне состояния какого-либо опьянения, лишавшего ее в те периоды времени возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Подсудим по своему психическому состоянию может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, a также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера она не нуждается. (т. 4 л.д. 97-100);

При назначении наказания подсудимой суд учитывает обстоятельства совершения преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимой, которая состоит в браке, никого на иждивении не имеет, состоит на учете у врача нарколога, на учете у врача психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ее состояние здоровья, влияние назначенного наказания на ее исправление, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, ее семейное и материальное положение, а также влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи.

В судебном заседании не установлено оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности. Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимой после совершения преступлений суд признает исключительными, считает возможным назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ. Данный вид наказания будет соответствовать целям наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ, препятствующих назначению наказания в виде исправительных работ, нет.

Окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений на основании ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: документы, CD и DVD-r диски, изъятые в ходе выемок; документы, представленные по запросам; копии документов регистрационных дел - надлежит хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Подсудим виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства за каждое.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Подсудим наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 3 месяца с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства.

В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Кизеловского городского суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ и по приговору мирового судьи судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно назначить наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства.

Зачесть подсудимой в срок наказания отбытое наказание по приговорам Кизеловского городского суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ и мирового судьи судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Подсудим оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы, CD и DVD-r диски, изъятые в ходе выемок; документы, представленные по запросам; копии документов регистрационного дела - хранить в материалах уголовного дела весь срок его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденному в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий<данные изъяты>

<данные изъяты> М.Х. Насибуллина

<данные изъяты>

<данные изъяты>