Приговор № 1-59/2025 1-601/2024 от 21 января 2025 г. по делу № 1-59/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Астрахань 22 января 2025 г.

Советский районный суд в составе:

Председательствующего судьи: Хлаповой Е.В.

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи: Тажиевым А.З., секретарем судебного заседания Короевой З.Б.

С участием государственного обвинителя: помощника прокурора Советского района г. Астрахани Коноваловой А.С.

Подсудимой: ФИО1,

Защиты в лице :адвоката 3-й Астраханской городской коллегии адвокатов ФИО2

Рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Астрахани материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2,ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1, действуя в составе организованной группы, 46 раз совершила мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах: Федеральным законом РФ № 157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 утверждены правила предоставления акционерному обществу «<ФИО>1» (далее по тексту – <ФИО>1) субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с «Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат путем предоставления субсидий из федерального бюджета.

10.01.2022 было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») с юридическим адресом : <адрес>, основным видом деятельности которого является деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества;дополнительными видами деятельности являются строительство жилых и нежилых зданий, деятельность по предоставлению потребительского кредита, деятельность по финансовой взаимопомощи, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Директором ООО «Ипотечный дом» является Арсамурзаев И.Д.

Так, у неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», основная деятельность которого заключается в предоставлении денежных ссуд под залог недвижимого имущества, не позднее 12.10.2022 с целью получения материальной выгоды, возник преступный умысел на получение прибыли от деятельности ООО «<данные изъяты>» путем совершения хищения денежных средств АО «<ФИО>1», которое в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (далее по тексту Федеральный закон от 03.07.2019 № 157-ФЗ) является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

При этом, неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», в целях реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами государственной субсидии в отношении неопределенного круга лиц, имеющих трех и более детей, был намечен преступный план действий, согласно которому они планировали подыскать лиц, стремящихся к быстрому и нелегальному получению доходов, готовых подчиняться им и выполнять их указания, посвятив их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под их руководством.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая, что для реализации их преступного умысла, необходимы лица, имеющие право на средства государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, а также лица, готовые совершать мнимые гражданско-правовые сделки, необходимые для получения путем обмана средств государственной субсидии под предлогом мнимого приобретения земельного участка по завышенной цене и мнимого получения займа в ООО «<данные изъяты>» для цели покупки земельного участка, в период с 10.01.2022 по 12.10.2022, обратились к ФИО1 и иным неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с предложением осуществлять хищение денежных средств АО «<ФИО>1» в рамках реализации Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, путем привлечения к указанным преступлениям лиц, желающих получить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, посвятив указанных лиц в свои преступные планы, на что они согласились и вступили в преступный сговор в составе организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «<ФИО>1», тем самым неустановленные лица из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>» создали организованную группу.

В период с 10.01.2022 по 12.10.2022, ФИО1, являясь членом организованной преступной группы, посвятила обратившихся к ней по вопросам нелегального получения доходов установленное лицо № 1,установленное лицо №2, установленное лицо № 3, уголовное дело в отношении которых поступило в Советский районный суд г.Астрахани 20.12.2024 и иных неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в разработанный неустановленными лицами план хищения денежных средств АО «<ФИО>1», которые согласились осуществлять хищение денежных средств АО «<ФИО>1» в рамках реализации Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ в составе организованной группы, тем самым вступили в преступный сговор в составе организованной группы.

Участники преступной группы – установленное лицо № 1, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, уголовное дело в отношении которых поступило в суд и иные неустановленные лица, зная ФИО1, как лицо, гарантирующее им получение материальных благ, полностью одобряли и разделяли преступные замыслы членов организованной преступной группы.

В реализации задуманного организованная группа в составе организаторов – неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», иных участников – ФИО1, установленных лиц №1, №2, №3 и иных неустановленных лиц, действовала сплоченно, согласно установившимся в ней ролям, и отличалась особой устойчивостью, выраженной в стабильности ее состава, изменявшегося только в сторону увеличения в связи с приемом новых ее членов, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками.

Роли участников данной организованной группы были распределены следующим образом: себе неустановленные лица в организованной группе отвели роль организаторов, в обязанности которых входило: подготовка и разработка общего плана на хищение денежных средств из АО «<ФИО>1» в рамках реализации Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, общее руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», продвижение и реклама услуг ООО «<данные изъяты>» в г. Астрахани и Астраханской области, информирование лиц, желающих получить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, об условиях и порядке проведения обналичивания денежных средств, при получении от указанных лиц согласия - подготовка пакета документов, предусмотренного п.п. 4, 5, 7 2 и 8 «Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170., подача в АО «<ФИО>1» заявления о погашении кредита (займа) с указанным пакетом документов для перечисления денежных средств на расчётный счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, распределение похищенных денежных средств между участниками организованной группы.

Согласно отведенным организаторами группы – неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>» ролям, ФИО1 и установленные лица №1, №2 и № 3 должны были информировать лиц, желающих получить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, об условиях и порядке проведения обналичивания денежных средств, при получении от указанных лиц согласия - передавать информацию о них неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», в том числе через ФИО1 для подготовки пакета документов, подыскивать земельные участки для индивидуального жилищного строительства по низкой цене, в том числе приобретать их на себя и подставных лиц с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанных земельных участков по завышенной цене, сопровождать лиц, желающих обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, в многофункциональные центры «Мои документы» для заключения мнимых сделок купли-продажи земельных участков, получать от лиц, желающих обналичить средства государственной субсидии денежные средства, полученные ими по мнимому договору займа с ООО «<данные изъяты>» в лице директора <ФИО>11 и передавать данные денежные средства ФИО1,которая должна передавать их неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», а также иным участиникам преступной группы.

Кроме того ФИО1 и установленные лица №1, № 2,№ 3 согласно распределенным ролям должны были передавать лицам, желающим получить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-Ф, часть похищенных денежных средств АО «<ФИО>1», при этом ФИО1 как участник организованной группы должна была также заниматься продвижением и рекламой услуг ООО «<данные изъяты>» в г. Астрахани и Астраханской области, а установленные лица № 1,№ 2, № 3 обеспечивать оперативную передачу пакета документов на лиц, желающих обналичить средства государственной субсидии, в отдаленные районы Астраханской области и обратно.

Реализуя совместный преступный умысел неустановленные лица из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>» и ФИО1, исполняя свою роль в преступной деятельности, в период времени с 10.01.2022 по 12.10.2022, по средствам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», распространили информацию о деятельности ООО «<данные изъяты>» в г. Астрахани, в целях привлечения к своей преступной деятельности лиц, желающих получить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

Установленное лицо № 1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, ФИО1 и установленного лица №2, в период с 01.10.2022 по 12.10.2022, сообщила обратившейся к ней <ФИО>13, в отношении которой постановлен обвинительный приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым <ФИО>13 заключит с ООО «<данные изъяты>» в лице директора <ФИО>15 договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно установленному лицу № 1. Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «<ФИО>1» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» получит от установленного лица № 1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

<ФИО>13, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «<ФИО>1» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что <ФИО>19 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем установленное лицо № 1, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, ФИО1 и установленным лицом №2, отправила ФИО1 пакет документов на имя <ФИО>13, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А10-145 от 12.10.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО3 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <адрес>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 12.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 12.10.2022.

Далее, установленное лицо №2, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также ФИО1 и установленного лица №1, в период с 12.10.2022 по 20.10.2022 получила от ФИО1 в г. Астрахани вышеуказанный мнимый договор займа №А10-145 от 12.10.2022 и договор купли-продажи от 12.10.2022, которые передала установленному лицу №1, территориально находящейся в Харабалинском районе Астраханской области через маршрутное такси «Астрахань-Харабали», для подписания указанных документов <ФИО>13 и передачи их для регистрации сделки в «Росреестре».

С вышеуказанными документами установленное лицо №1 и <ФИО>13, в период времени с 12.10.2022 по 20.10.2022, встретились на территории Харабалинского района Астраханской области, где <ФИО>13 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, <ФИО>13, 20.10.2022, находясь в здании многофункционального центра, расположенного по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям и действиям установленного лица №1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с <ФИО>25 договор купли-продажи от 12.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за <ФИО>26 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1, установленного лица №1,установленного лица №2, 17.11.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя <ФИО>26

Затем установленное лицо №2 действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, а также ФИО1 и установленным лицом №1, находясь в здании ТЦ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, имея в распоряжении банковскую карту <ФИО>26, ранее переданную ей последней, 17.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета <ФИО>26 и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1, как участник организованной группы, передала большую часть полученных от установленного лица №2 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Часть причитающихся установленным лицам №1 и №2 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей, а также часть денежных средств, причитающихся для передачи <ФИО>26 в размере не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи последним после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «<ФИО>1».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также установленных лиц № 1 и № 2, в период с 20.10.2022 по 01.12.2022, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сформировала пакет документов на <ФИО>26, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 12.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А10-145 от 12.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «<ФИО>1» по адресу: <адрес>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «<ФИО>1», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 01.12.2022 перечислили с расчетного счета <номер>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», установленных лиц №1 и №2, находясь в офисе по адресу <адрес>, денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, передала для последующей передачи их <ФИО>26 установленному лицу №2, а также передала ей часть причитающихся установленным лицам №1 и №2 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей.

Затем установленное лицо № 1 передала <ФИО>26 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными через маршрутное такси «Астрахань-Харабали», которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии <ФИО>26 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «<ФИО>1» в крупном размере.

Кроме того установленное лицо №1 в целях исполнения отведенной ей роли в вышеуказанной организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также ФИО1 и установленного лица №2 находясь в неустановленном следствием месте, в период с 01.10.2022 по 12.10.2022, сообщила обратившейся к ней <ФИО>39, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым <ФИО>39 заключит с ООО «<данные изъяты>» в лице директора <ФИО>41 договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно установленному лицу №1. Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «<ФИО>1» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» получит от установленного лица №1 денежные средства в размере не менее 115 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

<ФИО>39, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «<ФИО>1» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что установленное лицо №1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем установленное лицо №1, действуя согласно своей роли в составе организованной группы, отправила ФИО1 пакет документов на имя <ФИО>39, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А10-148 от 12.10.2022 между ООО «<данные изъяты>» в лице <ФИО>41 и <ФИО>47 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <адрес>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 12.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 12.10.2022.

Далее, установленное лицо №2, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также ФИО1 и установленного лица № 1., в период с 12.10.2022 по 19.10.2022 получила от ФИО1 в г. Астрахани указанный выше мнимый договор займа №А10-148 от 12.10.2022 и договор купли-продажи от 12.10.2022, которые передала установленному лицу №1, территориально находящейся в Харабалинском районе Астраханской области через маршрутное такси «Астрахань-Харабали», для подписания указанных документов <ФИО>48 и передачи их для регистрации сделки в «Росреестре».

С вышеуказанными документами установленное лицо №1 и <ФИО>49, в период времени с 12.10.2022 по 19.10.2022, встретились в неустановленном следствием месте на территории Харабалинского района Астраханской области, где <ФИО>50 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, <ФИО>51, 19.10.2022, находясь в здании многофункционального центра, расположенного по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям и действиям установленного лица №1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с <ФИО>52 договор купли-продажи от 12.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за <ФИО>53к. зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1, а также установленных лиц №1 и № 2, 08.11.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в ПАО «Росбанк» на имя <ФИО>54

После чего, <ФИО>55, находясь в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, 08.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1, действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от <данные изъяты> денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Часть причитающихся установленным лицам №1 и № 2 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи последним после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «<ФИО>1». Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 115 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи <ФИО>57 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «<ФИО>1».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 19.10.2022 по 17.11.2022, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сформировала пакет документов на <ФИО>59, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 12.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа <номер> от 12.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «<ФИО>1» по адресу: <адрес>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «<ФИО>1», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 17.11.2022 перечислили с расчетного счета <номер>, открытого в АО «Банк <ФИО>1» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, как участник организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, передала <ФИО>63 денежные средства в сумме 115 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению, а также передала установленному лицу №2 часть причитающихся ей и установленному лицу №1 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии <ФИО>64путем обмана из АО «<ФИО>1» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «<ФИО>1» в крупном размере.

Также, установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы с ФИО1,установленным лицом №2 и неустановленными лицами, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 14.10.2022, сообщила обратившейся к ней <ФИО>67, в отношении которой постановлен обвинительный приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым <ФИО>68 заключит с ООО «<данные изъяты>» в лице директора <ФИО>69 договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно установленному лицу №1, от которой после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «<ФИО>1» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» получит денежные средства в размере не менее 110 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

<ФИО>71, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «<ФИО>72» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что установленное лицо №1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем установленное лицо №1 действуя в составе организованной группы, указанной выше отправила ФИО1 пакет документов на имя <ФИО>73, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа <номер> от 14.10.2022 между ООО «<данные изъяты>» в лице <ФИО>75 и <ФИО>76 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <адрес>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 14.10.2022.

Далее, установленное лицо №2 в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 14.10.2022 по 27.10.2022 получила от ФИО1 в г. Астрахани вышеуказанный мнимый договор займа <номер> от 14.10.2022 и договор купли-продажи от 14.10.2022, которые передала установленному лицу №1, территориально находящейся в Харабалинском районе Астраханской области через маршрутное такси «Астрахань-Харабали», для подписания указанных документов <ФИО>77 и передачи их для регистрации сделки в «Росреестре».

С вышеуказанными документами установленное лицо №1 и <ФИО>78, в период времени с 14.10.2022 по 27.10.2022,встретились в неустановленном следствием месте на территории Харабалинского района Астраханской области, где <ФИО>79 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, <ФИО>80, 27.10.2022, находясь в здании многофункционального центра, расположенного по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям и действиям установленного лица №1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с <ФИО>81 договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за <ФИО>82 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 08.11.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя <ФИО>82

После чего, <ФИО>82 в сопровождении установленного лица №2, находясь в здании ТЦ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, 08.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1,как участник организованной группы, передала большую часть полученных от <ФИО>82 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Часть причитающихся установленным лицам №1 и № 2 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи последним после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «<ФИО>1». Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 110 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи <ФИО>82 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «<ФИО>1».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 27.10.2022 по 17.11.2022, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сформировала пакет документов на <ФИО>82, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа <номер> от 14.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «<ФИО>1» по адресу: <адрес>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «<ФИО>1», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 17.11.2022 перечислили с расчетного счета <номер>, открытого в АО «Банк <ФИО>1» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, установленное лицо №1 действуя в составе вышеуказанной организованной группы, находясь по адресу: <адрес> передала <ФИО>82 денежные средства в сумме 110 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению. Далее ФИО1, находясь в офисе по адресу <адрес>, передала установленному лицу №2 часть причитающихся ей и установленному лицу №1 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии <ФИО>82 путем обмана из АО «<ФИО>1» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «<ФИО>1» в крупном размере.

Установленное лицо №3, в целях исполнения отведенной ему роли в вышеуказанной организованной группе, куда входила и ФИО1, действуя с ведома и согласия последней, а также неустановленных лиц, в период с 01.10.2022 по 07.10.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, и предоставил его ФИО1 путем заключения с последней договора купли-продажи земельного участка, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1, согласно отведенной ей роли в составе указанной выше организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также установленного лица №3 в период с 01.10.2022 по 14.10.2022, сообщила обратившейся к ней <ФИО>98, в отношении которой постановлен обвинительный приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО4 заключит с ООО «<данные изъяты>» в лице директора <ФИО>99 договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «<ФИО>1» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

<ФИО>98, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «<ФИО>1» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, действуя в составе организованной группы отправила неустановленным лицам пакет документов на имя <ФИО>98, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа <номер> от 14.10.2022 между ООО «<данные изъяты>» в лице <ФИО>104 и <ФИО>98 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <адрес>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 14.10.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и <ФИО>98, в период времени с 14.10.2022 по 19.10.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, где <ФИО>98 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, <ФИО>98, 19.10.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО1 договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за <ФИО>98 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1 и установленного лица №3, 27.10.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя <ФИО>98

После чего, <ФИО>98, находясь в здании ТЦ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, 27.10.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1, передала большую часть полученных от <ФИО>98 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО4 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «<ФИО>1».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 19.10.2022 по 08.11.2022, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сформировала пакет документов на <ФИО>1 приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа <номер> от 14.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «<ФИО>1» по адресу: <адрес>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «<ФИО>1», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 08.11.2022 перечислили с расчетного счета <номер>, открытого в АО «Банк <ФИО>1» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», а также установленного лица № 3 находясь в офисе по адресу <адрес>, передала <ФИО>1 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии <ФИО>1 путем обмана из АО «<ФИО>1» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «<ФИО>1» в крупном размере.

Установленное лицо № 3, согласно отведенной ему роли в организованной группе, указанной выше, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также ФИО1, с 01.10.2022 по 07.10.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, и предоставил его ФИО1 путем заключения с последней договора купли-продажи земельного участка, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также установленного лица №3 в период с 01.10.2022 по 14.10.2022, сообщила обратившейся к ней <ФИО>347 в отношении которой постановлен обвинительный приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО5 заключит с ООО «<данные изъяты>» в лице директора <ФИО>348 договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «<ФИО>1» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 110 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

<ФИО>277., являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «<ФИО>1» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы, указанной выше отправила неустановленным лицам пакет документов на имя <ФИО>277 на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А10-201 от 14.10.2022 между ООО «<данные изъяты>» в лице <ФИО>348 и <ФИО>277 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <адрес>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 14.10.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и <ФИО>277., в период времени с 14.10.2022 по 19.10.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, где <ФИО>277 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, <ФИО>277., 19.10.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО1 договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за <ФИО>277 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1 и установленного лица № 3, 27.10.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет <номер>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя <ФИО>277

После чего, ФИО1, находясь в здании ТЦ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, 27.10.2022 сняла денежные средства в размере 300 000 рублей с банковского счета <ФИО>277., а также находясь в здании ТЦ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, 27.10.2022 сняла денежные средства в размере 200 000 рублей с банковского счета <ФИО>277

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от <ФИО>277 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 110 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи <ФИО>277 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «<ФИО>1».

Затем ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 19.10.2022 по 08.11.2022,находясь в офисе по адресу: <адрес>, сформировала пакет документов на <ФИО>366., приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа <номер> от 14.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «<ФИО>367» по адресу: <адрес>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «<ФИО>368», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 08.11.2022 перечислили с расчетного счета <номер>, открытого в АО «Банк <ФИО>369» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «<данные изъяты>», а также установленного лица №3, находясь в офисе по адресу <адрес>, передала <ФИО>370 денежные средства в сумме 110 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии <ФИО>371путем обмана из АО «<ФИО>372» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «<ФИО>373» в крупном размере.

Также, установленное лицо №3 действуя в составе указанной выше организованной группы, согласно отведенной ему роли в период с 01.10.2022 по 07.10.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, и предоставил его ФИО1 путем заключения с последней договора купли-продажи земельного участка, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, находясь в неустановленном следствием месте, в период с 01.10.2022 по 14.10.2022, сообщила обратившейся к ней <ФИО>374, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым <ФИО>375 заключит с ООО «<данные изъяты>» в лице директора <ФИО>376 договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «<ФИО>377» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

<ФИО>378, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, а также установленным лицом № 3, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя <ФИО>379, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А10-199 от 14.10.2022 между ООО «<данные изъяты>» в лице <ФИО>380 и <ФИО>381 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <адрес>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 14.10.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и <ФИО>382, в период времени с 14.10.2022 по 21.10.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, где <ФИО>383 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, <ФИО>384, 21.10.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО1 договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО6 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 02.11.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО6

После чего, ФИО6, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, 02.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от ФИО6 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО6 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 21.10.2022 по 15.11.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО6, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...> земельный участок 43Д, кадастровый номер 30:04:090301:1139, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа № А10-199 от 14.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 15.11.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, как участник организованной группы, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО6 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО6 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того установленное лицо №1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 14.10.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО7, в отношении которой постановлен приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО7 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно установленному лицу №1. Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от установленного лица № 1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО7, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что установленное лицо №1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем установленное лицо № 1 отправила ФИО1 пакет документов на имя ФИО7, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А10-197 от 14.10.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО7 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 14.10.2022.

Далее, установленное лицо №2, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 14.10.2022 по 27.10.2022 получила от ФИО1 в г. Астрахани мнимый договор займа №А10-197 от 14.10.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО7 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...> и договор купли-продажи от 14.10.2022, которые передала установленному лицу №1, территориально находящейся в Харабалинском районе Астраханской области через маршрутное такси «Астрахань-Харабали», для подписания указанных документов ФИО7 и передачи их для регистрации сделки в «Росреестре».

С вышеуказанными документами установленное лицо №1 и ФИО7, в период времени с 14.10.2022 по 27.10.2022, встретились на территории Харабалинского района Астраханской области, где ФИО7 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО7, 27.10.2022, находясь в здании многофункционального центра, расположенного по адресу: <...>, в целях придания законности своим действиям и действиям установленного лица № 1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО8 договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:10:040702:302, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО7 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 08.11.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО7

После чего, ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО7 08.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО7

Далее ФИО1, действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от ФИО7 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Часть причитающихся установленным лицам № 1 и № 2 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей и часть денежных средств, причитающихся ФИО7, но не менее 100 000 рублей, хранились у ФИО1 для их последующей передачи вынеуказанным лицам после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 27.10.2022 по 02.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО7, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 14.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:10:040702:302, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А10-197 от 14.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», 02.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, как участник организованной группы, находясь по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», передала ФИО7 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению, а часть денежных средств, причитающихся установленным лицам № 1 и № 2 в размере не менее 20 000 рублей передала установленному лицу № 2.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО7 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, установленное лицо № 3, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 07.10.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1123, и предоставил его ФИО1 путем заключения с последней договора купли-продажи земельного участка, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 19.10.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО9, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО9 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 130 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО10 Р,Г., являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, а также установленным лицом №3, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО9, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А10-242 от 19.10.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО9 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 19.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 19.10.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО9, в период времени с 19.10.2022 по 20.10.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО9 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО9,20.10.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО1 договор купли-продажи от 19.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1123, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО9 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 27.10.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО9

Затем ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО9 27.10.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО9

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО9 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе, а часть ь из указанных денежных средств, но не менее 130 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО9 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 20.10.2022 по 08.11.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО10 Р,Г., приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 19.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1123, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А10-242 от 19.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 08.11.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», а также установленного лица № 3, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО9 денежные средства в сумме 130 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО9 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также установленное лицо №1 в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, ФИО1 и установленного лица №2, в период с 01.10.2022 по 19.10.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО11, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО11 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно установленному лицу №1. Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО87 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО11, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что установленное лицо №1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы, отправила ФИО1 пакет документов на имя ФИО11, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А10-241 от 19.10.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО11 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...> земельный участок 11. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 19.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 19.10.2022.

Далее, установленное лицо №2, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 19.10.2022 по 27.10.2022 получила от ФИО1 в г. Астрахани мнимый договор займа №А10-241 от 19.10.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО11 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...> земельный участок 11 и договор купли-продажи от 19.10.2022, которые передала установленному лицу №1, территориально находящейся в Харабалинском районе Астраханской области через маршрутное такси «Астрахань-Харабали», для подписания указанных документов ФИО11 и передачи их для регистрации сделки в «Росреестре».

С вышеуказанными документами установленное лицо №1 и ФИО11, в период времени с 19.10.2022 по 27.10.2022, встретились на территории Харабалинского района Астраханской области, где ФИО11 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО12 (ФИО13) А.А, 27.10.2022, находясь в здании многофункционального центра, расположенного по адресу: <...>, в целях придания законности своим действиям и действиям установленного лица №1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО14 договор купли-продажи от 19.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...> земельный участок 11, кадастровый номер 30:10:040504:156, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО11 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия установленных лиц №1 и №2, а также ФИО1, 08.11.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО11

После чего, ФИО11, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, 08.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1, которая передала большую часть полученных от ФИО11 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Часть причитающихся установленным лицам № 1 и №2 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей, а также часть денежных средств, предназначенных для передачи ФИО11, но не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 27.10.2022 по 17.11.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО11, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 19.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...> земельный участок 11, кадастровый номер 30:10:040504:156, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А10-241 от 19.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 17.11.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», передала ФИО11 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению, а установленному лицу №2 передала часть денежных средств, но не менее 20 000 рублей, причитающихся установленным лицам № 1 и № 2.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО11 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 20.10.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО15, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО15 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 170 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО15, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО15, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А10-285 от 20.10.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО15 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 11. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 20.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 20.10.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО15, в период времени с 20.10.2022 по 02.11.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО15 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО15, 02.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО16 договор купли-продажи от 20.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 11, кадастровый номер 30:05:150301:800, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО15 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 20.10.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО15

После чего, ФИО15, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, 18.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1, которая передала большую часть полученных от ФИО15 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 170 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО15 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 02.11.2022 по 02.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО15, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 20.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 11, кадастровый номер 30:05:150301:800, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А10-285 от 20.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», 02.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО15 денежные средства в сумме 170 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО15 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также установленное лицо № 3, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 07.10.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1119, и предоставил его ФИО1 путем заключения с последней договора купли-продажи земельного участка, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1,согласно своей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 20.10.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО17,в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО17 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 130 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО17, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, а также установленным лицом №1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО17, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А10-281 от 20.10.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО17 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 20.10.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 20.10.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО17, в период времени с 20.10.2022 по 25.10.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО17 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО17, 25.10.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО1 договор купли-продажи от 20.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1119, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО17 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1 и установленного лица № 3, 01.11.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО17

Затем, ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО17 01.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО17

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО17 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 130 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО17 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 25.10.2022 по 17.11.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО17, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 20.10.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1119, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А10-281 от 20.10.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 17.11.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО17 денежные средства в сумме 130 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО17 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 01.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО18, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО18 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО18, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО18, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-024 от 01.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО18 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 01.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 01.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО18, в период времени с 01.11.2022 по 09.11.2022, более точные дата и время не установлены, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО18 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО18, 09.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО19 договор купли-продажи от 01.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:752, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО18 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1, 22.11.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО18

После чего, ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО18 22.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО18

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО18 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО18 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в период с 09.11.2022 по 02.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО18, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 01.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:752, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-024 от 01.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 02.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО18 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО18 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 08.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО20, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО20 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 150 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО20, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1 отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО20, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа № А11-081 от 08.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО20 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...> земельный участок № 114 Б. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 08.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 08.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО20, в период времени с 08.11.2022 по 10.11.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО20 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО20, 10.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО19 договор купли-продажи от 08.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...> земельный участок № 114 Б, кадастровый номер 30:04:090301:755, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО20 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1, 29.11.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО20

После чего, ФИО20, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, 29.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1,действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от ФИО20 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 150 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО20 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 10.11.2022 по 16.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО20, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 08.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...> земельный участок № 114 Б, кадастровый номер 30:04:090301:755, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа № А11-081 от 08.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», 16.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО20 денежные средства в сумме 150 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО20 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 08.11.2022, сообщила обратившемуся к ней ФИО21,в отношении которого постановлен приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО21 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ему денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО21, являющийся отцом троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленный о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласился на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО21, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-083 от 08.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО21 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 08.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 08.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО21, в период времени с 08.11.2022 по 15.11.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО21 собственноручно от своего имени подписал указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО21, 15.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключил с ФИО22 договор купли-продажи от 08.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1106, после чего передал договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО21 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 01.12.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО21

После чего, ФИО21, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, 01.12.2022 снял денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передал их ФИО1

В свою очередь ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО21 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО21 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в период с 15.11.2022 по 14.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО21, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 08.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1106, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-083 от 08.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 14.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО21 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последний получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО21 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, установленное лицо №3, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 08.11.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1075, и предоставил его ФИО1 для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1,согласно своей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 08.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО23, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО23 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ему денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО23, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО23, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-085 от 08.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО23 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 08.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 08.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО23, в период времени с 08.11.2022 по 14.11.2022, более точные дата и время не установлены, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО23 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО23, 14.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО24, от имени и в интересах которого по доверенности выступало установленное лицо №3 договор купли-продажи от 08.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1075, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО23 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 29.11.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23

После чего, ФИО23, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, 29.11.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1, действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от ФИО23 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО23 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в период с 14.11.2022 по 16.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО23, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 08.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1075, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-085 от 08.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 16.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО23 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО23 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 08.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО25, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО25 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО25, являющаяся матерью пятерых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1 отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО25, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-086 от 08.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО25 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 08.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 08.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО25, в период времени с 08.11.2022 по 15.11.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО25 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО25, 15.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО26 договор купли-продажи от 08.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1053, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО25 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 01.12.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО25

После чего, ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО25 01.12.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО25

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО25 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО25 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 15.11.2022 по 16.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО25, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 08.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1053, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-086 от 08.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 16.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО25 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО25 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1,действуя в составе организованной группы, согласно своей роли, в период с 01.10.2022 по 16.11.2022, сообщила обратившемуся к ней ФИО27, в отношении которого постановлен приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО27 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 115 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО27, являющийся отцом троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленный о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласился на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО27, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-190 от 16.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО27 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 16.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 16.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО27, в период времени с 16.11.2022 по 24.11.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО27 собственноручно от своего имени подписал указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО27, 24.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключил с ФИО28 договор купли-продажи от 16.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1149, после чего передал договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО27 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 19.12.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО27

После чего, ФИО27, находясь в здании, расположенном по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, пл. Вокзальная, д. 19, 19.12.2022 снял денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передал их ФИО1

В свою очередь ФИО1, действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от ФИО27 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 115 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО27 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в период с 24.11.2022 по 16.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО27, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 16.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1149, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-190 от 16.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 16.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, передала ФИО27 денежные средства в сумме 115 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО27 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 16.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО29, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО29 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 130 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО29, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО29, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-191 от 16.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО29 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 16.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 16.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО29, в период времени с 16.11.2022 по 30.11.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО29 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО29, 30.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО30 договор купли-продажи от 16.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:898, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО29 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 16.11.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО29

После чего, ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО29 14.12.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО29

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО29 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 130 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО29 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 30.11.2022 по 16.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО29, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 16.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:898, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-191 от 16.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 16.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО29 денежные средства в сумме 130 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО29 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, в период с 01.10.2022 по 16.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО31,в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО31 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО31, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО31, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-187 от 16.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО31 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 16.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 16.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО31, в период времени с 16.11.2022 по 22.11.2022, более точные дата и время не установлены, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО31 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО31, 22.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО32 договор купли-продажи от 16.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:763, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО31 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 19.12.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО31

Затем ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО31 19.12.2022 сняла денежные средства в размере 400 000 рублей с банковского счета ФИО31, а также находясь в здании ТЦ «Васторг», расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бакинская, <...>, имея в распоряжении банковскую карту ФИО31 19.12.2022 сняла денежные средства в размере 100 000 рублей с банковского счета ФИО31

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО31 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО31 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 22.11.2022 по 27.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО31, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 16.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:763, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-187 от 16.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 27.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО31 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО31 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 16.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО33, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО33 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО33, являющаяся матерью шестерых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО33, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-194 от 16.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО33 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 16.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 16.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО33, в период времени с 16.11.2022 по 01.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО33 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО33, 01.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО34 договор купли-продажи от 16.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1081, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО33 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 15.12.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО33

После чего, ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО33 15.12.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО33

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО33 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО33 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.12.2022 по 30.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО33, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 16.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1081, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-194 от 16.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 30.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО33 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО33 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 25.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО35, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО35 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО35, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1,отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО35, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-321 от 25.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО35 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 25.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО35, в период времени с 25.11.2022 по 09.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО35 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО35, 09.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО36 договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1134, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО35 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 19.12.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО35

Затем ФИО1, находясь в здании ТЦ «Васторг», расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бакинская, д. 39, имея в распоряжении банковскую карту ФИО35 19.12.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО35

Далее ФИО1, действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от ФИО35 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО35 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 09.12.2022 по 16.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО35, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1134, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-321 от 25.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 16.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО35 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО35 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 25.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО37, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО37 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 145 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО37, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО37, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-314 от 25.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО37 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 25.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО37, в период времени с 25.11.2022 по 29.11.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО37 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО37, 29.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО38 договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1002, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО37 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 26.12.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет № <***>, открытый в ПАО «Росбанк» на имя ФИО37

После чего ФИО37, 26.12.2022, находясь в здании ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Губернатора ФИО39, д. 10, сняла со своего лицевого счета № <***> денежные средства в размере 392 000 рублей, которые впоследствии передала ФИО1 Далее, ФИО37 находясь в здании ТЦ «БУМ» расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А» по средствам системы быстрых платежей Банка России осуществила перевод денежных средств в размере 100 000 рублей по номеру телефона +7******4003 на лицевой счет ФИО1, открытый в АО «Тинькофф Банк».

В свою очередь ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО37 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 145 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО37 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 29.11.2022 по 16.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО37, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1002, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-314 от 25.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 16.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО37 денежные средства в сумме 145 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО37 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того установленное лицо №1 в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 25.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО40, в отношении которой постановлен приговор,о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО40 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно установленному лицу №1. Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от установленного лица №1 денежные средства в размере не менее 150 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО40, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что установленное лицо №1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем установленное лицо №1 действуя в составе организованной группы, отправила ФИО1 пакет документов на имя ФИО40, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-319 от 25.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО40 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 5. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 25.11.2022.

Далее, установленное лицо №2, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 25.11.2022 по 30.11.2022 получила от ФИО1 в г. Астрахани мнимый договор займа №А11-319 от 25.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО40 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 5 и договор купли-продажи от 25.11.2022, которые передала становленному лицу №1, территориально находящейся в Харабалинском районе Астраханской области через маршрутное такси «Астрахань-Харабали», для подписания указанных документов ФИО40 и передачи их для регистрации сделки в «Росреестре».

С вышеуказанными документами установленное лицо №1 и ФИО40, в период времени с 25.11.2022 по 30.11.2022, встретились на территории Харабалинского района Астраханской области, где ФИО40 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО40, 30.11.2022, находясь в здании многофункционального центра, расположенного по адресу: <...>, в целях придания законности своим действиям и действиям установленного лица №1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО41 договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 5, кадастровый номер 30:05:150301:799, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО40 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 21.12.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО40

После чего, ФИО40, находясь в здании ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова, д. 41, 21.12.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО40 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Часть причитающихся установленным лица №1 и №2 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей, а также денежные средства, причитающиеся ФИО40, не менее 150 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи последним, после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 30.11.2022 по 02.02.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО40, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 5, кадастровый номер 30:05:150301:799, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-319 от 25.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», 02.02.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», передала ФИО40 денежные средства в сумме 150 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению,а также передала установленному лицу №2 часть причитающихся установленным лицам №1 и №2 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО40 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также, установленное лицо №1 в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 25.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО42, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО42 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно установленному лицу №1. Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО87 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО42, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что установленное лицо №1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы отправила ФИО1 пакет документов на имя ФИО42, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-312 от 25.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО42 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 5. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 25.11.2022.

Далее, установленное лицо №2, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 25.11.2022 по 30.11.2022 получила от ФИО1 в г. Астрахани мнимый договор займа №А11-312 от 25.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО42 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 5 и договор купли-продажи от 25.11.2022, которые передала установленному лицу №1, территориально находящейся в Харабалинском районе Астраханской области через маршрутное такси «Астрахань-Харабали», для подписания указанных документов ФИО42 и передачи их для регистрации сделки в «Росреестре».

С вышеуказанными документами установленное лицо №1 и ФИО42, в период времени с 25.11.2022 по 30.11.2022, встретились в неустановленном месте на территории Харабалинского района Астраханской области, где ФИО42 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО42, 30.11.2022, находясь в здании многофункционального центра, расположенного по адресу: <...>, в целях придания законности своим действиям и действиям установленного лица №1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО43 договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 5, кадастровый номер 30:05:150301:796, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО42 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 21.12.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО42, которая в этот же день в сопровождении установленного лица №2, находясь в здании ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова, д. 41, 21.12.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1, действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от ФИО42 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Часть причитающихся установленным лицам №1 и №2 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей, а также часть денежных средств, но не менее 120 000 рублей, причитающихся ФИО44 хранились у ФИО1 для их последующей передачи вышеуказанным лицам после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 30.11.2022 по 06.02.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО42, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 5, кадастровый номер 30:05:150301:796, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-312 от 25.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 06.02.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», передала ФИО42 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению, а установленному лицу №2 передала часть причитающихся ей и установленному лицу №1 денежных средств в размере не менее 20 000 рублей.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО42 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 25.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО45, в отношении которой постановлен приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО45 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 110 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО45, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО45, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-313 от 25.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО45 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 25.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО45, в период времени с 25.11.2022 по 28.11.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО45 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО45, 28.11.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО46 договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1054, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО45 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО45, в свою очередь ФИО1, находясь в здании ТЦ «Васторг», расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бакинская, <...>, имея в распоряжении банковскую карту ФИО45 19.12.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО45, большую часть из которых передала неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, а часть, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 110 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО45 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 28.11.2022 по 16.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО45, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1054, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-313 от 25.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», 16.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО45 денежные средства в сумме 110 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО45 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 25.11.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО47, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО47 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 60 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО47, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, действуя в составе организованной группы отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО47, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А11-320 от 25.11.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО47 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 25.11.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО47, в период времени с 25.11.2022 по 09.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО47 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО47, 09.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО48 договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1144, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО47 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 09.12.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО47, которые ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО47 09.12.2022 сняла с банковского счета ФИО47

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО47 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 60 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО47 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в период с 09.12.2022 по 22.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО47, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 25.11.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1144, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А11-320 от 25.11.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 22.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО47 денежные средства в сумме 60 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО47 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 05.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО49, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО49 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО49, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО49, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-058 от 05.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО49 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 3. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 05.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 05.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО49, в период времени с 05.12.2022 по 09.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО49 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО49, 09.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», с целью придания законности своим действиям и действиям ФИО1,не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО1 договор купли-продажи от 05.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 3, кадастровый номер 30:05:150301:788, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО49 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 09.12.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО49, которые ФИО1, имея в распоряжении банковскую карту ФИО49 в этот же день, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, сняла с банковского счета ФИО49

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО49 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе, а часть денежных средств, но не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО49 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

После чего, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 09.12.2022 по 23.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО49, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 05.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 3, кадастровый номер 30:05:150301:788, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-058 от 05.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые направила неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом» для последующего направления в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

Неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», в целях исполнения отведенной им роли в организованной группе, в период с 09.12.2022 по 23.12.2022, направили пакет документов на ФИО49 с заявлением на выплату средств государственной поддержки в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», 23.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО49 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО49 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 16.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО50, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО50 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО50, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, действуя в составе организованной группы, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО50, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-065 от 05.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО50 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 05.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 05.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО50, в период времени с 05.12.2022 по 16.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО50 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности, после чего ФИО50, 16.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО51 договор купли-продажи от 05.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:760, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО50 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 19.01.2023, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО50

Далее, ФИО50, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Тургенева, 10/ ул. Адмиралтейская, 14, осуществила перевод денежных средств в размере 200 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО50, после чего сняла со своего расчетного счета №<***> денежные средства в размере 300 000 рублей, а также сняла со своего расчетного счета №<***> денежные средства в размере 200 000 рублей,большую часть из которых ФИО1 впоследствии передала неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом» для их последующего распределения между участникам организованной группы, а часть, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО50 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в период с 16.12.2022 по 31.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО50, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 05.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:760, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-065 от 05.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», 31.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО50 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО50 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, ФИО1,действуя согласно своей роли с составе организованной группы, в период с 01.10.2022 по 05.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО52,в отношении которой постановлен приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО52 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО52, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО52, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-059 от 05.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО52 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 6. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 05.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 05.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО52, в период времени с 05.12.2022 по 09.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО52 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО52, 09.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО1 договор купли-продажи от 05.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 6, кадастровый номер 30:05:150301:790, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО52 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 09.12.2022, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО52

В свою очередь ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО52 09.12.2022 сняла денежные средства в размере 500 000 рублей с банковского счета ФИО52, большую часть из которых передала неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть, но не менее 10 000 рублей оставила себе, а часть денежных средств, но не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО52 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 09.12.2022 по 23.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО52, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 05.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 6, кадастровый номер 30:05:150301:790, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-059 от 05.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 23.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО52 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО52 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, действуя в составе огрганизованной группы, в период с 01.10.2022 по 05.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО53, в отношении оторой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО53 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО53, являющаяся матерью шестерых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1 отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО53, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-057 от 05.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО53 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 05.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 05.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО53, в период времени с 05.12.2022 по 09.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО53 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО53, 09.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО54 договор купли-продажи от 05.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1142, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО53 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 09.12.2022 осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО53, которые ФИО53, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, в этот же день сняла со своего банковского счета и передала ФИО1

Далее ФИО1,передала большую часть полученных от ФИО53 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе, а часть из указанных денежных средств, но не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО53 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 09.12.2022 по 26.12.2022, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО53, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 05.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1142, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-057 от 05.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 26.12.2022 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО53 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО53 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того установленное лицо №3, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 08.12.2022, сообщил ФИО55, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ и направил ее к ФИО1, которая, действуя в составе организованной группы, в указанный выше период сообщила обратившейся к ней ФИО55, о возможности мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО55 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО55, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

Затем ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО55, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-172 от 08.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО55 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызяский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 2. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 08.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 08.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО55, 08.12.2022 встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО55 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО55, 08.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО56 договор купли-продажи от 08.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызяский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 2, кадастровый номер 30:05:150301:787, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО55 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 14.12.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО55, которые установленное лицо № 3, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО55, ранее переданную ей ФИО1, в указанный выше день снял с банковского счета ФИО57 и передал их ФИО1

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от установленного лица №3 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО55 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в период с 08.12.2022 по 16.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО55, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 08.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызяский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 2, кадастровый номер 30:05:150301:787, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-172 от 08.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 16.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО55 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО55 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 08.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО58, в отношении которой постановлен приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО58 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 50 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО58, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО58, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-180 от 08.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО58 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>, а ФИО1 в свою очередь самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 08.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 08.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО58, в период времени с 08.12.2022 по 19.01.2023, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО58 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО58, 13.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО59 договор купли-продажи от 08.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1145, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО58 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 19.01.2023 по 09.02.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО58, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 08.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1145, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-180 от 08.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 09.02.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО58 денежные средства в сумме не менее 50 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО58 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 08.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО60, в отношении которой постановлен приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО60 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО60, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1 отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО60, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-173 от 08.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО60 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 2. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 08.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 08.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО60, 08.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО60 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО60, 08.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО61 договор купли-продажи от 08.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 2, кадастровый номер 30:05:150301:805, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО60 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» №40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО60, которые ФИО1, находясь в здании ТЦ «ВолгаСити», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, пр. Воробьева, д. 10, имея в распоряжении банковскую карту ФИО60 27.12.2022 сняла с банковского счета последней.

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО60 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО60 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в период с 08.12.2022 по 25.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО60, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 08.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 2, кадастровый номер 30:05:150301:805, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-173 от 08.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 25.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО60 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО60 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 12.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО62,в отношении которой постановлен приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО62 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 145 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО62, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО62, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа № А12-258 от 12.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО62 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 10. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 12.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 12.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО62, в период времени с 12.12.2022 по 13.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО62 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО62, 13.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО63 договор купли-продажи от 12.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 10, кадастровый номер 30:05:150301:780, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО62 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 21.12.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет № <***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО62, которые ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО62 в указанный выше день сняла с банковского счета ФИО62

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО62 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 145 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО62 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 13.12.2022 по 27.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО62, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 12.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 10, кадастровый номер 30:05:150301:780, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа № А12-258 от 12.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 27.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО62 денежные средства в сумме 145 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО62 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 12.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО64, в отношении которой постановлен приговор о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО64 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО64, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО64, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-256 от 12.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО64 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 12.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 12.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО64, в период времени с 12.12.2022 по 13.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: <...>, где ФИО64 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО64, 13.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО65 договор купли-продажи от 12.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1056, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО64 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1, 22.12.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО64, которые ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО64 в этот же день сняла с банковского счета ФИО64

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО64 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе, а часть, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО64 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 13.12.2022 по 13.01.2023,находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО64, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 12.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1056, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-256 от 12.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 13.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО64 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО64 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, в период с 01.10.2022 по 12.12.2022, сообщила обратившемуся к ней ФИО66, в отношении которого постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО66 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО66, являющийся отцом четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленный о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласился на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО66, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-255 от 12.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО66 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 7. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 12.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 12.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО66, 12.12.2022 встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО66 собственноручно от своего имени подписал указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО66, 12.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключил с ФИО67 договор купли-продажи от 12.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 7, кадастровый номер 30:05:150301:784, после чего передал договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО66 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1, 23.12.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО «Росбанк» на имя ФИО66, часть из которых, ФИО66, находясь в здании, расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, пр. Губернатора ФИО39, д. 10, в этот же день в размере 100 000 рублей перевел на расчетный счет АО «Тинькофф Банк» № 40817810500037544250, открытый на имя ФИО1, а также снял со своего счета денежные средства в размере 392 000 рублей и передал их ФИО1

В свою очередь ФИО1, действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от ФИО66 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО66 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 12.12.2022 по 24.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО66, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 12.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 7, кадастровый номер 30:05:150301:784, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-255 от 12.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 24.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО66 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последний получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО66 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

ФИО1, как участник организованной группы, согласно отведенной ей роли, в период с 01.10.2022 по 12.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО68, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО68 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО68, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1 отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО68, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-257 от 12.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО68 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 8. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 12.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 12.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО68, в период времени с 12.12.2022 по 13.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО68 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО68, 13.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО69 договор купли-продажи от 12.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 8, кадастровый номер 30:05:150301:779, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО68 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 22.12.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО68, которые ФИО1, находясь в здании ТЦ «Алимпик», расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 25А, имея в распоряжении банковскую карту ФИО68 в этот же день сняла с банковского счета ФИО68

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО68 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО68 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Зтем ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 13.12.2022 по 24.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО68, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 12.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <...> земельный участок 8, кадастровый номер 30:05:150301:779, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-257 от 12.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 24.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО68 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО68 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, установленное лицо №3, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также ФИО1, в период с 01.10.2022 по 20.12.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1026, и предоставил его ФИО1 путем заключения с последней договора купли-продажи земельного участка, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 20.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО70, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО70 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО70, являющаяся матерью шестерых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО70, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-436 от 20.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО70 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 20.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 20.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО70, в период времени с 20.12.2022 по 21.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО70 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО70, 21.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО1 договор купли-продажи от 20.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1026, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО70 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Далее ФИО1, в период с 21.12.2022 по 23.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО70, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 20.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1026, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-436 от 20.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 23.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО70 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО70 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО70 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также, неустановленное лицо № 3, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, с 01.10.2022 по 20.12.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1035, и предоставил его ФИО1 путем заключения с последней договора купли-продажи земельного участка, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1, в свою очередь, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 20.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО71, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО71 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 50 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО71, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1 отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО71, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-435 от 20.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО71 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. Затем ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 20.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 20.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО71, в период времени с 20.12.2022 по 21.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО71 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО71, 21.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО1 договор купли-продажи от 20.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1035, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО71 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Далее, неустановленное лицо из числа участников организованной группы,, 22.12.2022, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО «Росбанк» на имя ФИО71, часть из которых в размере 100 000 рублей 26.12.2022 ФИО71, находясь в здании, расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, Проспект Губернатора ФИО39, д. 10, перевела на банковский расчетный счет АО «Тинькофф Банк» №40817810500037544250, открытый на имя ФИО1, а также сняла со своего лицевого счета № <***> денежные средства в размере 392 000 рублей, которые впоследствии передала неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом»,

В свою очередь ФИО1, часть полученных от ФИО71 денежных средств передала неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, оставив себе из них не менее 10 000 рублей, а часть из указанных денежных средств, но не менее 50 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО71 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 21.12.2022 по 23.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО71, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 12.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1035, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-435 от 20.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 23.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО71 денежные средства в сумме 50 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО71 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того неустановленное лицо №3, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 22.12.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1042, и предоставил его для оформления на подставное лицо, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 22.12.2022, сообщила обратившейся к ней ФИО72, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО72 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 130 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО72, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, а также установленным лицом №3, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО72, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-483 от 22.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО72 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. Затем ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 22.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 22.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО72, в период времени с 22.12.2022 по 23.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО72 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО72, 23.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО73 договор купли-продажи от 22.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1042, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО72 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 23.12.2022 по 02.02.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО72, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 22.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1042, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-483 от 22.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 02.02.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», а также установленного лица № 3, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО72 денежные средства в сумме 130 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО72 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также, установленное лицо № 3, целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также ФИО1, в период с 01.10.2022 по 22.12.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1032, и предоставил его для оформления на подставное лицо, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

ФИО1,в свою очередь, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 22.12.2022,сообщила обратившемуся к ней ФИО74, в отношении которого постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО74 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ему денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 90 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО74, являющийся отцом восьмерых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленный о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласился на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО74, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-481 от 22.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО74 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>., а также самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 22.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 22.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО74, в период времени с 22.12.2022 по 23.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО74 собственноручно от своего имени подписал указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО74, 23.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключил с ФИО75 договор купли-продажи от 22.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1032, после чего передал договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО74 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 23.12.2022 по 25.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО74, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 22.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1032, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-481 от 22.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 25.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», а также установленного лица № 3, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО74 денежные средства в сумме 90 000 рублей наличными, которыми последний получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО74 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, неустановленное лицо №3, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 26.12.2022 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:831, и предоставил его для оформления на подставное лицо, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

В свою очередь ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также установленного лица №3 в период с 01.10.2022 по 26.12.2022, сообщила обратившемуся к ней ФИО76, в отношении которого постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО76 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ему денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО76, являющийся отцом шестерых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленный о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласился на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, действуя в составе вышеуказанной организованной группы отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО76, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А12-549 от 26.12.2022 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО76 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. После чего ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 26.12.2022 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 26.12.2022.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО76о в период времени с 26.12.2022 по 27.12.2022, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО76 собственноручно от своего имени подписал указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности, после чего ФИО76, 27.12.2022, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключил с ФИО77 договор купли-продажи от 26.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:831и передал договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО76 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Далее ФИО1, в период с 27.12.2022 по 24.01.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО76, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 26.12.2022 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:831, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А12-549 от 26.12.2022 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 24.01.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», а также установленного лица № 3, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО76 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последний получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО76 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также, ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 01.10.2022 по 12.01.2023, сообщила обратившемуся к ней ФИО78, в отношении которого постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО78 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ему денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 90 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО78, являющийся отцом четверых детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленный о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласился на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, действуя в составе организованной группы отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО78, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А01-056 от 12.01.2023 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО78 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. и самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 12.01.2023 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 12.01.2023.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО78, в период времени с 12.01.2023 по 20.01.2023, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО78 собственноручно от своего имени подписал указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности, после чего ФИО78 20.01.2023, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключил с ФИО79 договор купли-продажи от 12.01.2023 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:982, и передал договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО78 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 25.01.2023, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО78

ФИО78, находясь в здании, расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Тургенева, 10/ ул. Адмиралтейская, 14, осуществил перевод денежных средств в размере 300 000 рублей на расчетный счет ПАО Банк «ФК Открытие» № 40817810778007932389, открытый на имя ФИО78, после чего снял со своего лицевого счета № <***> денежные средства в размере 200 000 рублей, а также снял со своего лицевого счета № 40817810778007932389 денежные средства в размере 300 000 рублей, которые передал ФИО1

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО78 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 90 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО78 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в период с 20.01.2023 по 08.02.2023,, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО78, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 12.01.2023 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:982, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А01-056 от 12.01.2023 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 08.02.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО78 денежные средства в сумме 90 000 рублей наличными, которыми последний получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО78 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Кроме того, ФИО57, в целях исполнения отведенной ему роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц, а также ФИО1, в период с 01.10.2022 по 20.01.2023 подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1027, и предоставил его для оформления на подставное лицо, для последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанного земельного участка по завышенной цене.

В свою очередь ФИО1,согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, в период с 01.10.2022 по 20.01.2023, сообщила обратившейся к ней ФИО80, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО80 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 120 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО80, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1 отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО80, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А01-190 от 20.01.2023 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО80 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>. В свою очередь ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 20.01.2023 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 20.01.2023.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО81, в период времени с 20.01.2023 по 30.01.2023, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО80 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности, после чего ФИО80, 30.01.2023, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО82 договор купли-продажи от 20.01.2023 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1027, а затем чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО80 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После этого, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 03.02.2023, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО80, которые ФИО80, находясь в здании бизнес-центра «Кристалл», расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Тургенева, д. 10/14, в этот же день сняла со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1, действуя в составе организованной группы, передала большую часть полученных от ФИО80 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе, а часть из указанных денежных средств, но не менее 120 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО80 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, в период с 30.01.2023 по 17.02.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО80, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 20.01.2023 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:1027, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А01-190 от 20.01.2023 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 17.02.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После этого, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО80 денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО80 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

ФИО1, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, согласно отведенной ей роли, в период с 01.10.2022 по 20.01.2023, сообщила обратившейся к ней ФИО83, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО83 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО83, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, посче чего ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО83, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А01-187 от 20.01.2023 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО83 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>.,а затем ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 20.01.2023 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 20.01.2023.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО83, в период времени с 20.01.2023 по 26.01.2023, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО83 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности.

Затем, ФИО83, 26.01.2023, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила со ФИО84 договор купли-продажи от 20.01.2023 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:985, после чего передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО83 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После этого, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя с ведома и согласия ФИО1, 20.01.2023, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в АО «Альфабанк» на имя ФИО83, которые ФИО1, находясь в офисе АО «Альфабанк», расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова, д. 12, имея в распоряжении банковскую карту ФИО83 01.02.2023 сняла с банковского счета последней.

Далее ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО83 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО83 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Затем ФИО1, в период с 26.01.2023 по 17.02.2023,находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО83, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 20.01.2023 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:985, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А01-187 от 20.01.2023 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 17.02.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО83 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО83 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Также ФИО1, действуя согласно своей роли в вышеуказанной организованной группе в период с 01.10.2022 по 26.01.2023, сообщила обратившейся к ней ФИО85, в отношении которой постановлен приговор, о возможности обналичить средства государственной субсидии в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ, при условии мнимого приобретения земельного участка на территории Астраханской области под индивидуальное жилищное строительство по завышенной цене, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым ФИО85 заключит с ООО «Ипотечный дом» в лице директора Арсамурзаева И.Д. договор займа на сумму 500 000 рублей, после перечисления ей денежных средств от ООО «Ипотечный дом» в сумме 500 000 рублей, передаст указанную сумму обратно ФИО1 Затем, после одобрения заявления о погашении кредита (займа) и перечислении денежных средств в размере 450 000 рублей от АО «ДОМ.РФ» на банковский счет ООО «Ипотечный дом» получит от ФИО1 денежные средства в размере не менее 100 000 рублей, как обналиченную часть государственной субсидии, установленной Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

ФИО85, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что государственная субсидия, установленная Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ, может быть направлена на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), если гражданином заключен договор займа, целью которого является приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, имея намерения похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор, после чего ФИО1, отправила неустановленным лицам пакет документов на имя ФИО85, на основании которых неустановленные лица подготовили мнимый договор займа №А01-292 от 26.01.2023 между ООО «Ипотечный дом» в лице Арсамурзаева И.Д. и ФИО85 на сумму 500 000 рублей, целью которого является приобретение земельного участка по адресу: <...>, а затем ФИО1 самостоятельно подготовила мнимый договор купли-продажи от 26.01.2023 указанного земельного участка, согласие на обработку персональных данных от 26.01.2023.

С вышеуказанными документами ФИО1 и ФИО85, в период времени с 26.01.2023 по 03.02.2023, встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», где ФИО85 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения не соответствуют действительности, после чего ФИО85 03.02.2023, находясь в здании многофункционального центра «Мои документы», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», в целях придания законности своим действиям и действиям ФИО1, не имея намерений приобретать земельный участок, заключила с ФИО86 договор купли-продажи от 26.01.2023 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:978, а затем передала договор для регистрации сделки в «Росреестре», в связи с чем за ФИО85 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

После этого, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, 07.02.2023, с целью придания законности действиям организованной группы, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ипотечный дом» № 40701810234100000024, открытом в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, в сумме 500 000 рублей на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО «ФК Открытие» на имя ФИО85, которые в этот же день ФИО85, находясь в здании, расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Тургенева, д. 10/14, сняла со своего банковского счета и передала их ФИО1

В свою очередь ФИО1, передала большую часть полученных от ФИО85 денежных средств неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», для их последующего распределения между участникам организованной группы, часть из которых, но не менее 10 000 рублей оставила себе. Кроме того часть из указанных денежных средств, но не менее 100 000 рублей хранились у ФИО1 для их последующей передачи ФИО85 после одобрения заявки на выплату средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ».

Далее ФИО1, в период с 03.02.2023 по 17.02.2023, находясь в офисе по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 57 «А», сформировала пакет документов на ФИО85, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи от 26.01.2023 земельного участка, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 30:04:090301:978, в котором указаны ложные сведения относительно стоимости земельного участка, мнимый договор займа №А01-292 от 26.01.2023 с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа, которые с заявлением на выплату средств государственной поддержки направила в АО «ДОМ.РФ» по адресу: <...>, с целью погашения ипотечного займа за счет средств государственной субсидии.

По результатам рассмотрения указанного заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, 17.02.2023 перечислили с расчетного счета № <***>, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Ипотечный Дом» №40701810234100000024, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей.

После чего, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Ипотечный дом», находясь в офисе по адресу г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д. 57 «А», передала ФИО85 денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, которыми последняя получила возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом в результате незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы при участии ФИО85 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей,тем самым был причинен ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Уголовное дело по обвинению ФИО1 поступило в суд с представлением прокурора Советского района г.Астрахани Ажмуратовой Н.Р.об особом порядке проведения судебного заседания, поскольку с ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердила активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений.

При этом ФИО1 осознает последствия постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК Российской Федерации, досудебно соглашение о сотрудничестве заключено с участием защитника, добровольно.

Как следует из текста досудебного соглашения о сотрудничестве от 18 марта 2024 заключенного между прокурором Советского района г.Астрахани Ажмуратовой Н.Р.и обвиняемой ФИО1( т.18 л.д. 81-82), последняя обязуется оказать содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления,изоблечении и уголовном преследовании других соучастников преступления, в связи с чем берет на себя обязательства сообщить сведения, неизвестные следствию,подтвердить свои показания при проведении следственных действий с ее участием, изобличить иных лиц, совершивших преступление, дать подробные показания об их преступной деятельности.

В случае соблюдения ФИО1 настоящего соглашения по уголовному делу, прокурор обязуется при решении вопроса о назначении ей наказания ходатайствовать о назначении наказания в размере, не превышающем половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации за инкриминируемые преступления, в котором она обвиняется, т.е. положений части 2 ст.62 или части 4 ст.62 УК Российской Федерации, а при наличии исключительных обстоятельств с учетом положений статей 64,73 и 80.1 Уголовного кодекса РФ предложить суду рассмотреть вопрос о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за инкриминируемое преступление, применении условного осуждения или освобождении от отбывания наказания.

В суде государственным обвинителем, подтвердившем содействие ФИО1 следствию, разъяснено в чём оно выразилось, в связи с чем, исследованы характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследованию преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, а именно : протоколы дополнительного допроса ФИО1 в качестве обвиняемой от 08.08.2024, от 06.09.2024 (т.18 л.д.142-146; 147-152); протокол очной ставки между обвиняемой ФИО1 и свидетелем ФИО87 от 09.09.2024 (т.18, л.д. 153-160), протокол очной ставки между обвиняемой ФИО1 и свидетелем ФИО88 от 11.09.2024 (т.18 л.д.193-197), протокол очной ставки между обвиняемой ФИО1 и свидетелем ФИО89 от 13.09.2024 (т.18. л.д.198-204), протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО1 и свидетелем ФИО57 от 16.09.2024 (т.18 л.д.230-236), протокол допроса обвиняемой ФИО1 от 07.10.2024 ( т.21 л.д. 17-20), сведения о поступлении в суд уголовного дела в отношении ФИО87 по обвинению в 10 преступлениях, предусмотренных ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО89 в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО57 в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, указывающие на признание ФИО1 вины в совершении инкриминируемых преступлений, изобличению соучастников преступлений, то есть подсудимой соблюдены условия досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены принятые ею обязательства.

Подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением, поддержала представление об особом порядке принятия судебного решения, установленном главой 40.1 УПК Российской Федерации, пояснив, что осознает характер и последствия своего заявления, делает это добровольно и после проведения консультации с защитником, согласна с предъявленным ей обвинением, вину признаёт в полном объеме, с квалификацией содеянного согласна, особый порядок рассмотрения дела ей понятен, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и при участии защитника.

Защитник выразила свое согласие об особом порядке принятия судебного решения, установленном главой 40.1 УПК РФ.

Исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что основания применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ, соблюдены. ФИО1 признала себя виновной в предъявленном обвинении, полностью согласилась с обстоятельствами совершения преступлений, сотрудничество ФИО1 с прокурором оказало существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Учитывая вышеизложенное, а также, принимая во внимание, что обвинение, предъявленное ФИО1 является обоснованным, поскольку подтверждается допустимыми доказательствами, собранными по делу, требования законодательства, предусмотренные главой 40.1 УПК РФ, выполнены в полном объеме, соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные в досудебном соглашении о сотрудничестве, суд считает возможным в соответствии со ст.317.6 УПК Российской Федерации, постановить приговор в особом порядке проведения судебного разбирательства по уголовному делу.

Оснований, препятствующих постановлению приговора в особом порядке и влекущих прекращение уголовного дела, не имеется.

Суд квалифицирует преступное деяние подсудимой ФИО1 по каждому из 46 преступлений отдельно по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ФИО1 преступлений, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Так, ФИО1 ранее не судима, характеризуется положительно, полностью признала вину и раскаялась в содеянном, о чем свидетельствует ее явка с поинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений как в отношении себя, так и в отношении иных соучастников преступлений,в связи с чем с отношении трех лиц уголовное дело поступило в суд для рассмотрения по-существу, имеет на иждивении отца –пенсионера, страдающего рядом заболеваний, который проживал совместно с ФИО1 до задержания последней, частично возместила причиненный АО «ДОМ.РФ» ущерб, а также оказала помощь СВО путем перечисления денежных средств, на специализированных учетах в наркологии и психиатрии не состоит, в связи с чем совокупность данных обстоятельств в соответствие со ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации признается судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Вместе с тем судом учитывется, что ФИО1 совершено ряд тяжких преступлений, в связи с чем суд приходит к выводу, что несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание положение ст.43 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которого наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что наказание ФИО1 следует назначить только в виде реального лишения свободы с учетом требований ч.2 и ч.4 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, без применения положений ст. 73 УК Российской Федерации.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых ФИО1 преступлений, по делу не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК Российской Федерации, не имеется. Не является исключительным обстоятельством и установленная судом совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии требованиями п.«б» ч.1 ст.58 УК Российской Федерации суд назначает ФИО1 отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что суд пришел к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, с учетом тяжести и общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности, с целью исполнения приговора суд считает необходимым изменить ей меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу.

В период предварительного расследования АО «<ФИО>1» был заявлен гражданский иск о взыскании в счет возмещения причиненного ущерба по каждому из 46 преступлений по 450.000 рублей в пользу АО «<ФИО>1» :

с ФИО1 солидарно с <ФИО>196,<ФИО>197,<ФИО>198 ;

с ФИО1 солидарно с <ФИО>199,<ФИО>200., <ФИО>201

с ФИО1 солидарно с <ФИО>206.,<ФИО>205 <ФИО>207.,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>208и <ФИО>209,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>210 и <ФИО>211,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>212,<ФИО>213.,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>214.,<ФИО>215 и <ФИО>216

с ФИО1 солидарно с <ФИО>217 и <ФИО>218,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>219.,<ФИО>220 и <ФИО>221.,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>222

с ФИО1 солидарно с <ФИО>223 и <ФИО>224

с ФИО1 солидарно с <ФИО>225

с ФИО1 солидарно с <ФИО>226.,<ФИО>227и <ФИО>228

с ФИО1 солидарно с <ФИО>229.,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>230.,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>231.,<ФИО>232 и <ФИО>233

с ФИО1 солидарно с <ФИО>234

с ФИО1 солидарно с <ФИО>235

с ФИО1 солидарно с <ФИО>236

с ФИО1 солидарно с <ФИО>237

с ФИО1 солидарно с <ФИО>238

с ФИО1 солидарно с <ФИО>239

с ФИО1 солидарно с <ФИО>240

с ФИО1 солидарно с <ФИО>241

с ФИО1 солидарно с <ФИО>242

с ФИО1 солидарно с <ФИО>243

с ФИО1 солидарно с <ФИО>244 и <ФИО>245

с ФИО1 солидарно с <ФИО>246 и <ФИО>247,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>248и <ФИО>249,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>250и <ФИО>251,

с ФИО1 солидарно с <ФИО>252и <ФИО>253

с ФИО1 солидарно с <ФИО>254и <ФИО>255

с ФИО1 солидарно с <ФИО>256и <ФИО>257

с ФИО1 солидарно с <ФИО>258и <ФИО>259

с ФИО1 солидарно с <ФИО>260

с ФИО1 солидарно с <ФИО>261

с ФИО1 солидарно с <ФИО>262

с ФИО1 солидарно с <ФИО>263

с ФИО1 солидарно с <ФИО>264

с ФИО1 солидарно с <ФИО>265

с ФИО1 солидарно с <ФИО>266

с ФИО1 солидарно с <ФИО>267

с ФИО1 солидарно с <ФИО>268

с ФИО1 солидарно с <ФИО>269

с ФИО1 солидарно с <ФИО>270

с ФИО1 солидарно с <ФИО>271

Суд, рассмотрев вышеуказанный гражданский иск, приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 Уголовно- процессуального Кодекса Российской Федерации, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 Гражданского Кодекса Российской Федерации, вред, причиненный личности и имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме.

В соответствии с п.25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно. В случае, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Вышеуказанный гражданский иск АО «<ФИО>1» о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в силу ст. 1064 Гражданского Кодекса Российской Федерации и п.25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 № 23 подлежит удовлетворению и взысканию в сумме 450 000 рублей солидарно :

с ФИО1 и <ФИО>273., с ФИО1 и <ФИО>274 с ФИО1 и <ФИО>275 с ФИО1 и <ФИО>276, с ФИО1 и <ФИО>277 с ФИО1 и <ФИО>278, с ФИО1 и <ФИО>279, с ФИО1 и <ФИО>280 с ФИО1 и <ФИО>281 с ФИО1 и <ФИО>282 с ФИО1 и <ФИО>283 с ФИО1 и <ФИО>284 с ФИО1 и <ФИО>285., с ФИО1 и <ФИО>286 с ФИО1 и <ФИО>287., с ФИО1 и <ФИО>288 с ФИО1 и <ФИО>289 с ФИО1 и <ФИО>290 с ФИО1 и <ФИО>291 с ФИО1 и <ФИО>292с ФИО1 и <ФИО>293 с ФИО1 и <ФИО>294 с ФИО1 и <ФИО>295 с ФИО1 и <ФИО>296 с ФИО1 и <ФИО>297 с ФИО1 и <ФИО>298., с ФИО1 и <ФИО>299 поскольку в отношении вышеуказанных лиц при постановлении приговора был удовлетворен гражданский иск АО «<ФИО>1».

Учитывая, что согласно постановленных приговоров в отношении <ФИО>301.,<ФИО>302.,<ФИО>303.,<ФИО>304.,<ФИО>305.,<ФИО>306.,<ФИО>307.,<ФИО>308.,<ФИО>309.,<ФИО>310.,<ФИО>311.,<ФИО>312.,<ФИО>313.,<ФИО>314.,<ФИО>315.,<ФИО>316.,<ФИО>317., <ФИО>318., <ФИО>319 с последних не был взыскан имущественный вред, причиненный АО «<ФИО>1», то в этой части он подлежит взысканию в настоящее время только с ФИО1

Заявленный гражданский иск в отношении <ФИО>321.,<ФИО>322 и <ФИО>323 о возмещении имущественного вреда не подлежит рассмотрению в рамках уголовного дела в отношении ФИО1, поскольку в отношении вышеказанных лиц не принято окончательного решения по поступившему в отношении последних уголовному делу.

Вещественные доказательства по делу: флеш-накопитель белого цвета; ноутбук черного цвета марки «Lenovo» с зарядным устройством,ноутбук серого цвета марки НР с зарядным устройстом,ноутбук серебристого цвета марки «Lenovo» с зарядным устройством,блокнот темно-синего цвета, блокнот темно-серого цвета,печать ИП ФИО1 ИНН <номер>, папка –скоросшиватель серого цвета с документами с опознавательной надписью «Мирный,Успех,Карагали» на 32 листах, папка скоросшиватель серого цвета с документами с опозновательной надписью «Бахтемир» на 32 листах, папка скоросшиватель с документами с опозновательной надписью «Реквизиты» на 6 листах, папка скоросшиватель серого цвета с документами с опозновательной надписью «Икряное» на 25 листах, папка-скоросшиватель с документами с опозновательной надписью «Зюзино» на 37 листах, папка-скоросшиватель с документами с опозновательной надпсью «Каралат» на 51 листе, папка-скоросшиватель с документами с опозновательной надпсью «Зюзино,Камызяк,Волго-Каспийский » на 45 листах, папка-скоросшиватель с документами с опозновательной надпсью «Икряное » на 29 листах, папка с пластиковым скоросшивателем с надписью серого цвета на 165 листах, 2 банковские карты, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Советскому району г.Астрахани СУ СК России по Астраханской области подлежат оставлению на хранении там же до рассмотрения уголовного дела в отношении <ФИО>324., <ФИО>325.,<ФИО>326

На основании изложенного, руководствуясь ст.317.7 Уголово-процессуального кодекса Российской Федерации,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 Уголовного кодека Российской Федрации и назначить ей наказание:

- по каждому из 46 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК Российской Федерации в виде одного года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательное наказание назначить ФИО1 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде одного года восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании ч.3.4 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федрации время нахождения ФИО1 под домашним арестом с 28 февраля 2024 по 21 января 2025 включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствие с п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО1 в ИВС с 26.02.2024 до 28.02.2024, время содержания под стражей с 22 января 2025 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде нахождения под домашним арестом изменить на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу, взять под стражу в зале суда.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>125) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>126 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>82 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>98) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>132 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>176 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>177 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>178 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>179 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>180 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>181 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>182) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>183) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>184) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>185 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>186 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>187 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>188 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>190) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>191) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>189 в пользу Акционерного общества «<ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>192) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>193) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ФИО42 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства гоударственной поддержки <ФИО>327 ) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ФИО47 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ФИО49 в пользу Акционерного общества «<ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ФИО50 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>328) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>329) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>332 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>333 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>330) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>335 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>331) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>337 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>338 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки ФИО70) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>339 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>340 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>341)четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>342 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с <ФИО>343 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>344) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>345) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества « <ФИО>1» в счет возмещения причиненного имущественого вреда (средства государственной поддержки <ФИО>346) четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Вещественные доказательства по делу: флеш-накопитель белого цвета; ноутбук черного цвета марки «Lenovo» с зарядным устройством,ноутбук серого цвета марки НР с зарядным устройстом,ноутбук серебристого цвета марки «Lenovo» с зарядным устройством,блокнот темно-синего цвета, блокнот темно-серого цвета,печать ИП ФИО1 ИНН <номер>, папка –скоросшиватель серого цвета с документами с опознавательной надписью «Мирный,Успех,Карагали» на 32 листах, папка скоросшиватель серого цвета с документами с опозновательной надписью «Бахтемир» на 32 листах, папка скоросшиватель с документами с опозновательной надписью «Реквизиты» на 6 листах, папка скоросшиватель серого цвета с документами с опозновательной надписью «Икряное» на 25 листах, папка-скоросшиватель с документами с опозновательной надписью «Зюзино» на 37 листах, папка-скоросшиватель с документами с опозновательной надпсью «Каралат» на 51 листе, папка-скоросшиватель с документами с опозновательной надпсью «Зюзино,Камызяк,Волго-Каспийский » на 45 листах, папка-скоросшиватель с документами с опозновательной надпсью «Икряное » на 29 листах, папка с пластиковым скоросшивателем с надписью серого цвета на 165 листах, 2 банковские карты, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Советскому району г.Астрахани СУ СК России по Астраханской области оставить хранить там же до рассмотрения уголовного дела в отношении <ФИО>173, <ФИО>174.,<ФИО>175

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда, а осужденной ФИО1-в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на комьютере.

Председательствующий судья: Е.В.Хлапова.