Постановление № 1-371/2025 от 7 декабря 2025 г. по делу № 1-371/2025

Дело № 1- 371/2025

УИД 21RS0025-01-2025-006423-76


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чебоксары 08 декабря 2025 года

Московский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе:

председательствующего судьи Курышева С.Г.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Московского района г.Чебоксары Е.Е.В.,

подсудимого О.И.В.,

его защитника – адвоката А.А.Н., представившего удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ. Управлением МЮ РФ по Чувашской Республике и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., выданный председателем КА «<данные изъяты>» ЧР,

потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №3,

при секретаре П.О.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело в отношении

О.И.В., <личные данные>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

О.И.В. обвиняется в том, что он, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»), фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»), общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»), общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»), совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ М.Л.В. принято решение об учреждении ООО «<данные изъяты>», в связи с чем последней вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанным решением определено местонахождение ООО «<данные изъяты>» – <адрес>, директором избран О.И.В. На основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» О.И.В. № от ДД.ММ.ГГГГ последний возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета общества.

В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением М.Л.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, высшим органом общества является общее собрание участников общества. В случае, когда участником общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно, что является подтверждением факта принятия решений и состава участников общества, нотариального удостоверения и свидетельствования подлинности подписи единственного участника на решении не требуется, а также в случае подписания решения единственного участника представителем по доверенности, факт принятия решения подтверждается путем подписания данного решения представителем по доверенности с приложением копии доверенности, являющейся неотъемлемой частью решения. Единоличным исполнительным органом общества является директор общества, который избирается сроком на 5 лет. Директор общества: без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об идентификационном номере налогоплательщика – №, обществу присвоен основной государственный регистрационный номер – №.

С ДД.ММ.ГГГГ О.И.В., занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», приступил к руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные функции, выражающиеся в руководстве трудовым коллективом ООО «<данные изъяты>», нахождения в его служебном подчинении работников ООО «<данные изъяты>», с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка осуществления трудовой деятельности, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий, принятии решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, а также выполняя административно-хозяйственные функции, выражающиеся в управлении и распоряжении имуществом, денежными средствами ООО «<данные изъяты>», принятии решений о начислении заработной платы, премий, осуществлении контроля за движением материальных ценностей, определении порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ М.Л.В. принято решение об учреждении ООО «<данные изъяты>», в связи с чем последней вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанным решением определено местонахождение ООО «<данные изъяты>» – <адрес>, директором избрана М.Л.В. На основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» М.Л.В. № от ДД.ММ.ГГГГ последняя вступила в данную должность.

В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением М.Л.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, высшим органом общества является общее собрание участников общества. В случае, когда участником общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно, что является подтверждением факта принятия решений и состава участников общества, нотариального удостоверения и свидетельствования подлинности подписи единственного участника на решении не требуется, а также в случае подписания решения единственного участника представителем по доверенности, факт принятия решения подтверждается путем подписания данного решения представителем по доверенности с приложением копии доверенности, являющейся неотъемлемой частью решения. Единоличным исполнительным органом общества является директор общества, который избирается сроком на 5 лет. Директор общества выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об идентификационном номере налогоплательщика – №, обществу присвоен основной государственный регистрационный номер – №.

С ДД.ММ.ГГГГ О.И.В., действуя на основании доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляющей последнему право представлять интересы М.Л.В. как участника любых организаций, в том числе любых обществ с ограниченной ответственностью в любых государственных, муниципальных и иных учреждениях, предприятиях, организациях Российской Федерации, по любым вопросам, касающимся покупки и (или) продажи за цену и на условиях по своему усмотрению любых долей или любых частей любых долей в уставных капиталах любых обществ с ограниченной ответственностью, а также заключать и подписывать соответствующие договоры купли-продажи долей или частей долей в уставных капиталах любых обществ с ограниченной ответственностью, участвовать от имени М.Л.В. на собрании участников любых обществ по всем вопросам повестки дня, голосовать в пределах принадлежащих М.Л.В. долей (процентов) уставного капитала любых обществ, делать от имени М.Л.В. заявления, запросы, предложения, подписывать от ее имени протоколы, получил права единственного учредителя, участника и директора ООО «<данные изъяты>» М.Л.В., приступил к фактическому руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные функции, выражающиеся в руководстве трудовым коллективом ООО «<данные изъяты>», нахождения в его служебном подчинении работников ООО «<данные изъяты>», с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка осуществления трудовой деятельности, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий, принятии решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, а также выполняя административно-хозяйственные функции, выражающиеся в управлении и распоряжении имуществом, денежными средствами ООО «<данные изъяты>», принятии решений о начислении заработной платы, премий, осуществлении контроля за движением материальных ценностей, определении порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ М.Л.В. принято решение об учреждении ООО «<данные изъяты>», в связи с чем последней вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанным решением определено местонахождение ООО «<данные изъяты>» – <адрес>, директором избрана М.Л.В. На основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» М.Л.В. № от ДД.ММ.ГГГГ последняя вступила в данную должность.

В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением М.Л.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, высшим органом общества является общее собрание участников общества. В случае, когда участником общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно, что является подтверждением факта принятия решений и состава участников общества, нотариального удостоверения и свидетельствования подлинности подписи единственного участника на решении не требуется, а также в случае подписания решения единственного участника представителем по доверенности, факт принятия решения подтверждается путем подписания данного решения представителем по доверенности с приложением копии доверенности, являющейся неотъемлемой частью решения. Единоличным исполнительным органом общества является директор общества, который избирается сроком на 5 лет. Директор общества выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об идентификационном номере налогоплательщика – №, обществу присвоен основной государственный регистрационный номер – №.

С ДД.ММ.ГГГГ О.И.В., действуя на основании доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляющей последнему право представлять интересы М.Л.В. как участника любых организаций, в том числе любых обществ с ограниченной ответственностью в любых государственных, муниципальных и иных учреждениях, предприятиях, организациях Российской Федерации, по любым вопросам, касающимся покупки и (или) продажи за цену и на условиях по своему усмотрению любых долей или любых частей любых долей в уставных капиталах любых обществ с ограниченной ответственностью, а также заключать и подписывать соответствующие договоры купли-продажи долей или частей долей в уставных капиталах любых обществ с ограниченной ответственностью, участвовать от имени М.Л.В. на собрании участников любых обществ по всем вопросам повестки дня, голосовать в пределах принадлежащих М.Л.В. долей (процентов) уставного капитала любых обществ, делать от имени М.Л.В. заявления, запросы, предложения, подписывать от ее имени протоколы, получил права единственного учредителя, участника и директора ООО «<данные изъяты>» М.Л.В., приступил к фактическому руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные функции, выражающиеся в руководстве трудовым коллективом ООО «<данные изъяты>», нахождения в его служебном подчинении работников ООО «<данные изъяты>», с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка осуществления трудовой деятельности, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий, принятии решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, а также выполняя административно-хозяйственные функции, выражающиеся в управлении и распоряжении имуществом, денежными средствами ООО «<данные изъяты>», принятии решений о начислении заработной платы, премий, осуществлении контроля за движением материальных ценностей, определении порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ М.Л.В. принято решение об учреждении ООО «<данные изъяты>», в связи с чем последней вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанным решением определено местонахождение ООО «<данные изъяты>» – <адрес>, директором избрана М.Л.В. На основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» М.Л.В. №-п от ДД.ММ.ГГГГ последняя вступила в данную должность.

В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением М.Л.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, высшим органом общества является общее собрание участников общества. В случае, когда участником общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно, что является подтверждением факта принятия решений и состава участников общества, нотариального удостоверения и свидетельствования подлинности подписи единственного участника на решении не требуется, а также в случае подписания решения единственного участника представителем по доверенности, факт принятия решения подтверждается путем подписания данного решения представителем по доверенности с приложением копии доверенности, являющейся неотъемлемой частью решения. Единоличным исполнительным органом общества является директор общества, который избирается сроком на 5 лет. Директор общества выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об идентификационном номере налогоплательщика – №, обществу присвоен основной государственный регистрационный номер – №.

С ДД.ММ.ГГГГ О.И.В., действуя на основании доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляющей последнему право представлять интересы М.Л.В. как участника любых организаций, в том числе любых обществ с ограниченной ответственностью в любых государственных, муниципальных и иных учреждениях, предприятиях, организациях Российской Федерации, по любым вопросам, касающимся покупки и (или) продажи за цену и на условиях по своему усмотрению любых долей или любых частей любых долей в уставных капиталах любых обществ с ограниченной ответственностью, а также заключать и подписывать соответствующие договоры купли-продажи долей или частей долей в уставных капиталах любых обществ с ограниченной ответственностью, участвовать от имени М.Л.В. на собрании участников любых обществ по всем вопросам повестки дня, голосовать в пределах принадлежащих М.Л.В. долей (процентов) уставного капитала любых обществ, делать от имени М.Л.В. заявления, запросы, предложения, подписывать от ее имени протоколы, получил права единственного учредителя, участника и директора ООО «<данные изъяты>» М.Л.В., приступил к фактическому руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные функции, выражающиеся в руководстве трудовым коллективом ООО «<данные изъяты>», нахождения в его служебном подчинении работников ООО «<данные изъяты>», с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка осуществления трудовой деятельности, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий, принятии решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, а также выполняя административно-хозяйственные функции, выражающиеся в управлении и распоряжении имуществом, денежными средствами ООО «<данные изъяты>», принятии решений о начислении заработной платы, премий, осуществлении контроля за движением материальных ценностей, определении порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>».

О.И.В. имея опыт участия в строительстве многоквартирных домов, достоверно знал, что в соответствии с:

- ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее - привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только: на основании договора участия в долевом строительстве; жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», или созданы в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- ч. 1 ст. 3 Закона № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо п.п. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком;

- ч. 1.2 ст. 3 Закона № 214-ФЗ застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при соблюдении одного из условий: выполнения требований ч. 4 ст. 3 Закона № 214-ФЗ; размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ;

- ч. 3 ст. 4 Закона № 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Договор может быть заключен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

- ч. 4 ст. 4 Закона № 214-ФЗ договор должен содержать одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства: исполнение обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд; размещение денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ;

- ч. 1 ст. 5 Закона № 214-ФЗ в договоре указывается цена договора, то есть размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства. Цена договора может быть определена как произведение цены единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта долевого строительства;

- ч. 3 ст. 5 Закона № 214-ФЗ уплата цены договора производится после государственной регистрации договора путем внесения платежей единовременно или в установленный договором период в безналичном порядке;

- ч. 1 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ в целях привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу все участники долевого строительства в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в отношении индивидуального жилого дома в границах территории малоэтажного жилого комплекса вносят денежные средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке в соответствии со ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ;

- ч. 1.1 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, индивидуального жилого дома в границах территории малоэтажного жилого комплекса осуществляется застройщиком за счет средств целевого кредита, участники долевого строительства вносят денежные средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке, который предоставил такой целевой кредит.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» получено разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания и пристроенной котельной на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> (далее – Многоквартирный <адрес>), сроком до ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ срок разрешения на строительство продлен до ДД.ММ.ГГГГ), после чего О.И.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», приступил к строительству Многоквартирного <адрес>.

В целях привлечения участников долевого строительства ООО «<данные изъяты>» опубликовало проектную декларацию и разместило в сети Интернет информацию о строительстве и способах покупки квартир в Многоквартирном <адрес>.

В ходе осуществления строительства Многоквартирного дома №, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, О.И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве, и, желая их наступления, решил привлечь денежные средства граждан для строительства Многоквартирного дома № в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, довел до неопределенного круга лиц сведения о возможности получения скидки на приобретение жилья в случае замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов.

О.И.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», распорядителем денежных средств общества и материально – ответственным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, достоверно зная, что при привлечении денежных средств граждан для участия в долевом строительстве без соблюдения требований ст.ст. 1, 3, 4, 5, 15.4 Закона № 214-ФЗ возникают риски причинения ущерба интересам граждан, умышленно, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение договора займа от своего имени через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, сообщая гражданам сведения о возможности замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов для получения скидки на приобретение жилья, после чего через работников ООО «<данные изъяты>» незаконно организовал прием денежных средств граждан в отсутствие заключенных договоров участия в долевом строительстве и их должной государственной регистрации, путем внесения денежных средств по месту расположения офиса ООО «<данные изъяты>» в кассу, а затем привлеченные таким образом денежные средства участников долевого строительства израсходовал на строительство Многоквартирного <адрес>, не внося их на счета эскроу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, работники ООО «<данные изъяты>», неосведомленные о преступных намерениях О.И.В., находясь по адресу: Чувашская <адрес>, по указанию последнего приняли в кассу общества от участника долевого строительства Потерпевший №7 наличные денежные средства в общей сумме 1 863 620 рублей, заверив последнюю о наличии у нее права требования на однокомнатную квартиру под условным № Многоквартирного <адрес> (площадью 43,34 кв.м.).

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, О.И.В., действуя через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, в целях убедительности и придания видимости законности совершаемых им действий, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение с Потерпевший №7 договора займа от своего имени, заверив последнюю о наличии у нее права требования на вышеуказанную квартиру в Многоквартирном доме №:

- ДД.ММ.ГГГГ договор займа с Потерпевший №7 на сумму 1 863 620 рублей, подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение вышеуказанной квартиры под условным № Многоквартирного <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» получено разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома с пристроенными предприятиями обслуживания и пристроенной котельной на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> (далее – Многоквартирный <адрес>), сроком до ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ срок разрешения на строительство продлен до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ срок разрешения на строительство продлен до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ срок разрешения на строительство продлен до ДД.ММ.ГГГГ), после чего О.И.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», приступил к строительству Многоквартирного <адрес>.

В целях привлечения участников долевого строительства ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ опубликовало проектную декларацию и разместило в сети Интернет информацию о строительстве и способах покупки квартир в Многоквартирном доме №.

В ходе осуществления строительства Многоквартирного дома №, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, О.И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве, и, желая их наступления, решил привлечь денежные средства граждан для строительства Многоквартирного дома № в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, довел до неопределенного круга лиц сведения о возможности получения скидки на приобретение жилья в случае замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов.

О.И.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», распорядителем денежных средств общества и материально – ответственным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, достоверно зная, что при привлечении денежных средств граждан для участия в долевом строительстве без соблюдения требований ст.ст. 1, 3, 4, 5, 15.4 Закона № 214-ФЗ возникают риски причинения ущерба интересам граждан, умышленно, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение договора займа от своего имени через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, сообщая гражданам сведения о возможности замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов для получения скидки на приобретение жилья, после чего через работников ООО «<данные изъяты>» незаконно организовал прием денежных средств граждан в отсутствие заключенных договоров участия в долевом строительстве и их должной государственной регистрации, путем внесения денежных средств по месту расположения офиса ООО «<данные изъяты>» в кассу, а затем привлеченные таким образом денежные средства участников долевого строительства израсходовал на строительство Многоквартирного дома № не внося их на счета эскроу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, работники ООО «<данные изъяты>», неосведомленные о преступных намерениях О.И.В., находясь по адресу: <адрес>, по указанию последнего приняли в кассу общества от участника долевого строительства Потерпевший №4 наличные денежные средства в общей сумме 2 318 180 рублей, заверив последнего о наличии у него права требования на однокомнатную квартиру под условным № Многоквартирного дома № (площадью 37,39 кв.м.).

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, О.И.В., действуя через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, в целях убедительности и придания видимости законности совершаемых им действий, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> организовал заключение с Потерпевший №4 договоров займов от своего имени, заверив последнего о наличии у него права требования на вышеуказанную квартиру в Многоквартирном доме №:

- ДД.ММ.ГГГГ договор займа с Потерпевший №4 на сумму 973 180 рублей, подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение вышеуказанной квартиры под условным № Многоквартирного <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ договор займа с Потерпевший №4 на сумму 1 345 000 рублей, подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение вышеуказанной квартиры под условным № Многоквартирного <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» получено разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома с пристроенной котельной на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>), сроком до ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ срок разрешения на строительство продлен до ДД.ММ.ГГГГ), после чего О.И.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», приступил к строительству Многоквартирного дома №.

В целях привлечения участников долевого строительства ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ опубликовало проектную декларацию и разместило в сети Интернет информацию о строительстве и способах покупки квартир в Многоквартирном доме №.

В ходе осуществления строительства Многоквартирного дома №, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, О.И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве, и, желая их наступления, решил привлечь денежные средства граждан для строительства Многоквартирного дома № в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, довел до неопределенного круга лиц сведения о возможности получения скидки на приобретение жилья в случае замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов.

О.И.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», распорядителем денежных средств общества и материально – ответственным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, достоверно зная, что при привлечении денежных средств граждан для участия в долевом строительстве без соблюдения требований ст.ст. 1, 3, 4, 5, 15.4 Закона № 214-ФЗ возникают риски причинения ущерба интересам граждан, умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение договоров займов от своего имени через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, сообщая гражданам сведения о возможности замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов для получения скидки на приобретение жилья, после чего через работников ООО «<данные изъяты>» незаконно организовал прием денежных средств граждан в отсутствие заключенных договоров участия в долевом строительстве и их должной государственной регистрации, путем внесения денежных средств по месту расположения офиса ООО «<данные изъяты>» в кассу, а затем привлеченные таким образом денежные средства участников долевого строительства израсходовал на строительство Многоквартирного дома №, не внося их на счета эскроу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, работники ООО «<данные изъяты>», неосведомленные о преступных намерениях О.И.В., находясь по адресу: <адрес>, по указанию последнего приняли в кассу общества от участника долевого строительства Потерпевший №2 наличные денежные средства в общей сумме 2 565 000 рублей, заверив последнюю о наличии у нее права требования на однокомнатную квартиру в Многоквартирном доме № 4 (площадью 36,61 кв.м.).

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, О.И.В., действуя через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, в целях убедительности и придания видимости законности совершаемых им действий, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение с Потерпевший №2 договора займа от своего имени, заверив последнюю о наличии у нее права требования на вышеуказанную квартиру в Многоквартирном доме №:

- ДД.ММ.ГГГГ договор займа с Потерпевший №2 на сумму 2 565 000 рублей, подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение вышеуказанной квартиры в Многоквартирном доме №

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, работники ООО «<данные изъяты>», неосведомленные о преступных намерениях О.И.В., находясь по адресу: <адрес>, по указанию последнего приняли в кассу общества от участника долевого строительства Потерпевший №1 наличные денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей, заверив последнего о наличии у него права требования на однокомнатную квартиру в Многоквартирном доме № (площадью 23,62 кв.м.).

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, О.И.В., действуя через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, в целях убедительности и придания видимости законности совершаемых им действий, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение с Потерпевший №1 договора займа от своего имени, заверив последнего о наличии у него права требования на вышеуказанную квартиру в Многоквартирном <адрес>:

- ДД.ММ.ГГГГ договор займа с Потерпевший №1 на сумму 1 800 000 рублей, подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение вышеуказанной квартиры в Многоквартирном доме №.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» получено разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома с пристроенной котельной на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> (далее – Многоквартирный <адрес>), сроком до ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ срок разрешения на строительство продлен до ДД.ММ.ГГГГ), после чего О.И.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», приступил к строительству Многоквартирного <адрес>.

В целях привлечения участников долевого строительства ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ опубликовало проектную декларацию и разместило в сети Интернет информацию о строительстве и способах покупки квартир в Многоквартирном <адрес>.

В ходе осуществления строительства Многоквартирного дома №, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, О.И.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве, и, желая их наступления, решил привлечь денежные средства граждан для строительства Многоквартирного дома № в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, довел до неопределенного круга лиц сведения о возможности получения скидки на приобретение жилья в случае замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов.

О.И.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», распорядителем денежных средств общества и материально – ответственным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, достоверно зная, что при привлечении денежных средств граждан для участия в долевом строительстве без соблюдения требований ст.ст. 1, 3, 4, 5, 15.4 Закона № 214-ФЗ возникают риски причинения ущерба интересам граждан, умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение договора займа от своего имени через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, сообщая гражданам сведения о возможности замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов для получения скидки на приобретение жилья, после чего через работников ООО «<данные изъяты>» незаконно организовал прием денежных средств граждан в отсутствие заключенных договоров участия в долевом строительстве и их должной государственной регистрации, путем внесения денежных средств по месту расположения офиса ООО «<данные изъяты>» в кассу, а затем привлеченные таким образом денежные средства участников долевого строительства израсходовал на строительство Многоквартирного дома №, не внося их на счета эскроу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, работники ООО «<данные изъяты>», неосведомленные о преступных намерениях О.И.В., находясь по адресу: <адрес>, по указанию последнего приняли в кассу общества от участника долевого строительства Потерпевший №5 наличные денежные средства в общей сумме 2 216 400 рублей, заверив последнюю о наличии у нее права требования на однокомнатную квартиру в Многоквартирном <адрес>.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, О.И.В., действуя через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, в целях убедительности и придания видимости законности совершаемых им действий, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение с Потерпевший №5 договора займа от своего имени, заверив последнюю о наличии у нее права требования на вышеуказанную квартиру в Многоквартирном доме №

- ДД.ММ.ГГГГ договор займа с Потерпевший №5 на сумму 2 216 400 рублей, подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение вышеуказанной квартиры в Многоквартирном доме №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, работники ООО «<данные изъяты>», неосведомленные о преступных намерениях О.И.В., находясь по адресу: <адрес>, по указанию последнего приняли в кассу общества от участника долевого строительства Потерпевший №6 наличные денежные средства в общей сумме 2 193 620 рублей, заверив последнюю о наличии у нее права требования на однокомнатную квартиру под условным № Многоквартирного дома № (площадью 37,08 кв.м.).

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, О.И.В., действуя через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, в целях убедительности и придания видимости законности совершаемых им действий, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение с Потерпевший №6 договора займа от своего имени, заверив последнюю о наличии у нее права требования на вышеуказанную квартиру в Многоквартирном доме №:

- ДД.ММ.ГГГГ договор займа со Потерпевший №6 на сумму 2 193 620 рублей, подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение вышеуказанной квартиры в Многоквартирном доме №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, работники ООО «<данные изъяты>», неосведомленные о преступных намерениях О.И.В., находясь по адресу: <адрес>, по указанию последнего приняли в кассу общества от участника долевого строительства Потерпевший №3 наличные денежные средства в общей сумме 4 350 000 рублей, заверив последнего о наличии у него права требования на двухкомнатную квартиру в Многоквартирном доме № (площадью 63,05 кв.м.).

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, О.И.В., действуя через работников ООО «<данные изъяты>», неосведомленных о его преступных намерениях, в целях убедительности и придания видимости законности совершаемых им действий, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал заключение с Потерпевший №3 договора займа от своего имени, заверив последнего о наличии у него права требования на вышеуказанную квартиру в Многоквартирном доме №:

- ДД.ММ.ГГГГ договор займа с Потерпевший №3 на сумму 3 719 950 рублей, подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение вышеуказанной квартиры в Многоквартирном доме №

В результате незаконных действий О.И.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за жилые помещения от вышеуказанных участников долевого строительства Многоквартирных домов № в возглавляемые О.И.В. общества в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, путем внесения через кассу, привлечены денежные средства на общую сумму 17 306 820 рублей, то есть в особо крупном размере, которые израсходованы на строительство Многоквартирных домов №.

Преступными действиями О.И.В. потерпевшие Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2 лишены права требования жилых помещений в Многоквартирных домах № ввиду отсутствия заключенных надлежащим образом договоров участия в долевом строительстве и их должной государственной регистрации.

Таким образом, О.И.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение требований ст.ст. 1, 3, 4, 5, 15.4 Закона № 214-ФЗ организовал привлечение денежных средств граждан – Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2 на общую сумму 17 306 820 рублей, то есть в особо крупном размере для строительства Многоквартирных домов № в отсутствие заключенных договоров участия в долевом строительстве и их должной государственной регистрации, путем внесения денежных средств по месту расположения офиса Общества в кассу и не размещения указанных денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу.

Указанные действия О.И.В. квалифицированы органом предварительного расследования по ч.2 ст.200.3 УК РФ, как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере.

В ходе судебного следствия О.И.В. и его защитник – адвокат А.А.Н. просили освободить подсудимого от уголовной ответственности на основании примечания 2 к ст.200.3 УК РФ, и прекратить уголовное дело, указав, что в настоящее время О.И.В. сумма привлеченных денежных средств потерпевшим возмещена в полном объеме.

Государственный обвинитель Е.Е.В., а также потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7 не возражали против освобождения О.И.В. от уголовной ответственности по примечанию 2 к ст.200.3 УК РФ, с учетом подтвержденных сведений о возмещении О.И.В. потерпевшим суммы привлеченных денежных средств.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно примечанию 2 к ст.200.3 УК РФ, лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

Совокупность установленных судом обстоятельств свидетельствует о том, что подсудимым О.И.В. приняты меры по возмещению потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7 вреда, причиненного в результате незаконного привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома.

Так, из материалов дела следует, что потерпевшему Потерпевший №4 возвращены привлеченные денежные средства в сумме 2 318 180 руб.; потерпевшей Потерпевший №7 возвращены привлеченные денежные средства в сумме 1 863 620 руб.; потерпевшей Потерпевший №6 возвращены привлеченные денежные средства в сумме 2 193 620 руб., выплачена компенсация морального вреда в размере 200 000 руб.; потерпевшей Потерпевший №5 возвращены привлеченные денежные средства в сумме 2 216 400 руб., выплачена компенсация морального вреда в размере 300 000 руб.; потерпевшему Потерпевший №1 возвращены привлеченные денежные средства в сумме 2 310 000 руб.; потерпевшей Потерпевший №2 возвращены привлеченные денежные средства в сумме 3 187 500 руб.; потерпевшему Потерпевший №3 возвращены привлеченные денежные средства в сумме 4 350 000 руб.

Указанные потерпевшие претензий к подсудимому О.И.В. не имеют.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о необходимости освобождения О.И.В. от уголовной ответственности в соответствии с примечанием 2 к ст. 200.3 УК РФ с прекращением в отношении последнего уголовного дела и уголовного преследования.

С учетом полного возмещения О.И.В. потерпевшим суммы привлеченных денежных средств арест, наложенный постановлением Московского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> (площадь 290.1, кадастровая стоимость 16 980 666.98 рублей) необходимо снять.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить согласно ст. 81 УПК Российской Федерации.

Руководствуясь примечанием 2 к ст.200.3 УК РФ, ст.ст.254, 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

уголовное дело и уголовное преследование в отношении О.И.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК Российской Федерации, прекратить, освободив его от уголовной ответственности в соответствии с примечанием 2 к ст.200.3 УК Российской Федерации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении О.И.В. по вступлении постановления в законную силу отменить.

Арест, наложенный постановлением Московского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> (площадь 290.1, кадастровая стоимость 16 980 666.98 рублей), снять.

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу: документы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, - вернуть по принадлежности.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 15 суток с момента вынесения через Московский районный суд г.Чебоксары.

Председательствующий, судья С.Г. Курышев