Апелляционное постановление № 22-5072/2024 22К-5072/2024 от 6 августа 2024 г. по делу № 3/10-250/2024

Судья – Литвинов А.Н. Дело № 22-5072/2024


А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Краснодар 06 августа 2024 года

Краснодарский краевой суд в составе:

председательствующего судьи Максименко А.В.,

при ведении протокола с/з помощником судьи Грунской Т.Ю.,

с участием прокурора Серого Д.Н.,

представителя ...........16 ...........5

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по апелляционной жалобой представителя ...........16 – ...........5 на постановление Приморского районного суда г.Новороссийска Краснодарского края от 13 июня 2024 года, которым оставлена без удовлетворения жалоба представителя ...........5 в защиту прав ...........16 на постановление старшего следователя следственного отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории УВД СУ УМВД России по г.Новороссийску ...........6 от 28 февраля 2024 года о прекращении уголовного дела ........ и уголовного преследования в отношении ...........1 по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ.

Заслушав доклад судьи, изложившей обстоятельства дела, доводы апелляционной жалобы, мнение участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции

У С Т А Н О В И Л:

представитель ...........16 – ...........5 обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление старшего следователя следственного отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории УВД СУ УМВД России по г.Новороссийску ...........6 от 28 февраля 2024 года о прекращении уголовного дела .........

Оспариваемым постановлением указанная жалоба оставлена без удовлетворения.

В апелляционной жалобе представитель ...........16 – ...........5 считает постановление незаконным и подлежащим отмене. В обоснование приводит доводы о незаконности действий следователя, вынесшего необоснованное постановление о прекращении уголовного дела, что причинило существенный ущерб конституционным правам и свободам потерпевшей, препятствует доступу к правосудию и нарушает гарантированные Конституцией РФ права потерпевшего.

В обоснование доводы указывает, что судом не дана правовая оценка тому, что вступившим в законную силу постановлением Приморского районного суда г.Новороссийска от 30.12.2022г. постановление о возбуждении уголовного дела от 30.09.2022г. в отношении ...........1 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, признано законным и обоснованным. Предварительным расследованием по уголовному делу, длившимся в нарушение ст. 6.1. УПК РФ неразумно долгий срок, без прекращения уголовного дела в части совершения ...........19 преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, следователем деяние переквалифицировано на п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, при этом правовая оценка действиям ...........7, действовавшей по предварительному сговору со своим мужем ...........20., изготовившей подложные договоры и от своего имени обратившейся в суд за взысканием задолженности, до настоящего времени не дана. 30.11.2023г. уголовное дело с обвинительным заключением по обвинению ...........1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, было направлено прокурору г. Новороссийска. После возвращения 08.12.2023г. уголовного дела следователю и.о. заместителя прокурора г. Новороссийска для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков, следователем ...........6 без проведения каких-либо следственных действий, без выполнения письменных указаний прокурора, уголовное дело было прекращено по основаниям п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием в деяниях ...........1 состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 165 УК РФ, что является грубым нарушением уголовно-процессуального законодательства, устранение которого невозможно без возобновления предварительного следствия.

Суд первой инстанции не учел, что предварительным следствием было установлено и подтверждено в ходе судебного заседания по рассмотрению жалобы, что ...........23 реализуя свой преступный умысел на хищение имущества ...........16 путем обмана и злоупотребления доверием, являясь генеральным директором ООО «МБ», наделенным организационно-распорядительными функциями и долей 50% в уставном капитале указанного общества, 19.12.2019г. заключил с ООО «Гарантия», в котором также являлся генеральным директором, договор на юридическое сопровождение деятельности ООО «МБ», а 13.02.2020г. при нотариальном удостоверении сделки купли-продажи своей доли в уставном капитале заверил ...........16, что предприятие признаков банкротства не имеет, и не имеет никаких задолженностей перед физическими и юридическими лицами, продал ей свою долю в уставном капитале по номинальной стоимости - 2 000 000 рублей, после чего от его жены ...........7 поступили две претензии о необходимости погашения задолженности ООО «МБ» на общую сумму 9 307 050 руб. по договорам аренды, заключенным ...........22., как генеральным директором ООО «МБ» с ней - ИП ...........7 на аренду части здания, общей площадью 989м.кв., расположенного по адресу ............Л, построенного ...........21 в браке.

Вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Краснодарского края по делам № А32-55937/2020 и А32-83/2021 была установлена задолженность ООО «МБ» перед ИП ...........7 на общую сумму 9 306 050 руб.

Проведенной по уголовному делу судебной экспертизой № Э-02К/23 от 15.02.2023г. было установлено, что в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности ООО «МБ» хозяйственные операции по договорам аренды помещений с ИП ...........7 за период 2017 г. - сентябрь 2019 г. не нашли своего отражения. Действительная стоимость доли ООО «МБ», принадлежащей ...........1 на 13.02.2020г. - дату совершения сделки по купли-продажи доли по данным бухгалтерского учета ООО «МБ» (без учета требований ИП ...........7 о взыскании задолженности в размере 9 306 05 руб.), составляла 2 359 254 руб., а с учетом требований ИП ...........7 о взыскании задолженности в размере 9 306 050руб. стоимость этой доли ООО «МБ», принадлежащей ...........1 на дату совершения сделки по купле-продаже доли, составляла - (минус) 2 293 771 руб.

ФИО1 в ходе предварительного следствия неоднократно заявлял, что заключал указанные выше, невыгодные для ООО «МБ» договоры, умышленно не оплачивал образовавшуюся задолженность, скрыл ее существование от ...........16 при продаже доли в уставном капитале у нотариуса, не отражал существование задолженности в бухгалтерской и налоговой отчетности, чем побудил покупателя ...........16 заключить сделку, которую в ином случае она бы не совершила, либо совершила на иных ценовых условиях.

Таким образом, в результате умышленных действий ...........1 и его жены ...........7, выразившихся в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, потерпевшей ...........16 был причинен материальный ущерб на общую сумму 4 293 771 руб.

Просит постановление отменить, удовлетворить жалобу заявителя.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав мнение участников процесса, суд не находит оснований для отмены либо изменения постановления суда по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

При этом, по смыслу закона, рассматривая такие жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, суд не вправе давать оценку собранным в ходе расследования материалам относительно их полноты и содержания сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку эти вопросы подлежат разрешению в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела (п. п. 1, 17 Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009 № 1 "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ").

Поэтому при проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния.

Из представленных материалов дела следует, что уголовное дело ........ возбуждено 30.09.2022 в отделе по расследованию преступлений на обслуживаемой территории УВД следственного управления УМВД России по г. Новороссийску по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ...........1

21 апреля 2023 года ...........1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что ...........25 не позднее 11 января 2017 года, узнал, что ...........16, являющаяся его знакомой, с которой у него сложились доверительные отношения в силу близкого и длительного общения, и лицом, оказывающим стоматологические услуги, решила открыть частную клинику по оказанию данных услуг, и предложил ей совместно создать Общество с ограниченной ответственностью для указанной цели, на что последняя согласилась. Согласно достигнутой договоренности, указанные лица при создании Общества должны были являться учредителями, с распределением Уставного капитала общества в равных долях, при этом ...........24 должен был стать генеральным директором, а ...........11 главным врачом клиники. ...........26 для указанных целей предложил использовать помещение, принадлежащее его жене ...........7, расположенное по адресу: Краснодарский край, ............ «Л», которое требовало ремонта и специального оборудования, отвечающее требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусмотренным п. «а» ч. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», заверив, что арендная плата до получения медицинской лицензии изыматься не будет.

12 января 2017 года на основании протокола №1 общего собрания участников ООО «МБ», на котором присутствовали ...........16 и ...........27 принято решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «МБ» («...........28») для расширения рынка товаров и услуг, а также для извлечения прибыли. Согласно вышеуказанному протоколу размер уставного капитала Общества составил 4 000 000 рублей. Доли участников Общества в Уставном капитале Общества распределены следующим образом: ...........29 50% номинальной стоимостью 2 000 000 рублей, ...........16 50% номинальной стоимостью 2 000 000 рублей. На основании протокола общего собрания участников ООО «МБ» от 12 января 2017 года № 1 ...........30 назначен на должность генерального директора Общества.

.......... ООО «МБ» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы по ............ Краснодарского края, Обществу присвоен ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП 231501001, юридический адрес Общества: Краснодарский край, ............ «Л».

На основании приказа МБ от .......... ........ «О возложении обязанностей бухгалтера на генерального директора», в соответствии с решением общего собрания учредителей ООО «МБ» (протокол ........ от ..........) ФИО1 вступил в должность генерального директора с .........., а также в связи с отсутствием в штате должности главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского учета были возложены на ...........1, с правом подписи всех финансовых документов.

ФИО1, не позднее .........., достоверно зная об имевшейся между ним и ...........16 договоренности о безвозмездной аренде до получения медицинской лицензии помещений по адресу: Краснодарский край, ............ «Л», заключил со своей супругой ...........7, являющейся индивидуальным предпринимателем и собственником указанных помещений, договор ........ аренды недвижимого имущества от .........., согласно которому ИП ...........7, выступала в качестве «Арендодателя», а ООО «МБ» в качестве «Арендатора».

Согласно п.1.1 договора ........ от .......... «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает во временное владение и пользование часть объекта недвижимости, площадью 469 кв.м., расположенное но адресу: Краснодарский край, ............ «Л», кадастровый .........

Согласно п.4.1.1. договора ........ от .........., арендная плата исчисляется в рублях и складывается из ежемесячных арендных платежей в твердой денежной сумме в размере 304 850 рублей, которая рассчитана как 650 рублей за один квадратный метр в месяц за аренду площади помещения.

.......... ИП ...........7 и ООО «МБ» в лице генерального директора ...........1 подписали соглашение о расторжении договора ........ аренды недвижимого имущества от .........., а также акт сверки взаимных расчетов за период с января 2017 года по декабрь 2018 года, согласно которому на .......... задолженность ООО «МБ» в пользу ИП ...........7 составляет 3 353 350 рублей.

ФИО1 заключил со своей супругой ...........7 договор ........ аренды недвижимого имущества от .........., согласно которому ИП ...........7 выступала в качестве «Арендодателя», а ООО «МБ» в лице генерального директора ...........1 в качестве «Арендатора».

Между ИП ...........7, именуемой «Арендодатель», и ООО «МБ», именуемое «Арендатор», в лице генерального директора ...........8, подписан акт сверки взаимных расчетов за период с января 2018 года по декабрь 2018 года между ИП ...........7 и ООО «МБ» по договору аренды недвижимого имущества ........ от .........., согласно которому на .......... задолженность ООО «МБ» в пользу ИП ...........7 составляет 3 446 300 рублей.

ФИО1 не внес в программу 1C сведения о договоре аренды недвижимого имущества ........ от .......... и сведения о договоре аренды недвижимого имущества от .......... ........, по которым арендная плата в период времени с .......... по .......... не производилась, в результате чего у ООО «МБ» перед ИП ...........7 образовалась задолженность на общую сумму 9 306 050 рублей, в которую включена сумма в размере 2 506 400 рублей за период с .......... по ...........

Не позднее .......... ФИО1 договорился с ...........16 о продаже доли в уставном капитале ООО «МБ» в размере 50% за 2 000 000 рублей, умолчав о заключении договора аренды недвижимого имущества от .......... ........ на сумму 3 353 350 рублей и договора аренды недвижимого имущества от .......... ........ на сумму 5 952 700 рублей, согласно которым у ООО «МБ» образовалась задолженность перед ИП ...........7 на указанные суммы.

.......... примерно в 10 часов 30 минут ...........16 в офисе по адресу: Краснодарский край, ............ «Д», передала ...........1 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в счет покупки доли в уставном капитале ООО «МБ» в размере 50%.

...........31. .........., находясь в кабинете нотариуса Новороссийского нотариального округа ...........9, расположенном по адресу: Краснодарский край, ............ «А», заключил с ...........16 нотариальный договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества серии ............0, в котором ...........32. выступал в качестве «Продавца» доли в уставном капитале в размере 50 %, а ...........16 выступала в качестве «Покупателя» доли в уставном капитале в размере 50 %, за что ранее передала указанные денежные средства. ...........16 стала единственным учредителем ООО «МБ» со 100 % долей уставного капитала Общества. При этом, согласно п.7 нотариального договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от .......... «Продавец» заверяет «Покупателя», что на момент подписания настоящего договора, у Общества с ограниченной ответственностью «МБ» задолженности перед физическими и юридическими лицами не имеется.

.......... ИП ...........7 подала исковое заявление о взыскании задолженности по договору ........ аренды недвижимого имущества от .......... в сумме 5 952 700 рублей в Арбитражный суд Краснодарского края, которое .......... принято к производству и возбуждено производство по делу № А32-5 593 7/2020.

.......... Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-55937/2020 принято решение об удовлетворении иска ИП ...........10 и взыскании с ООО «МБ» в пользу ИП ...........7 задолженности в сумме 5 952 700 рублей.

.......... ...........7 подала исковое заявление о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества от .......... ........ в сумме 3 353 350 рублей в Арбитражный суд Краснодарского края, которое .......... принято к производству и возбуждено производство по делу № А32-83/2021.

.......... Арбитражным судом Краснодарского края по делу №А32-83/2021 вынесено определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, согласно которому ООО «МБ» признало исковые требование ИП ...........7 о взыскании задолженности по договору аренды ........ от .......... за период с .......... по .......... в размере 3 353 350 рублей в полном объеме.

С целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также доказательств, подтверждающих вину ...........1 к совершению преступления по уголовному делу проведены следующие следственные и процессуальные действия: допрошена в качестве потерпевшего ...........16, допрошены в качестве свидетелей ...........11, ...........12, ...........13, ...........14, ...........7, ...........15, допрошен в качестве обвиняемого ...........33., проведены бухгалтерские судебные экспертизы, проведены осмотры предметов и документов.

На основании оценки собранных по делу доказательств .......... старшим следователем следственного отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории УВД СУ У МВД России по Новороссийску ...........6 вынесено постановление о прекращении уголовного дела ........ и уголовного преследования в отношении ...........1 по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ.

Постановление о прекращении уголовного дела ........ от .......... вынесено надлежащим должностным лицом, с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, предъявляемых в частности ст. ст. 212, 213 УПК РФ, в пределах полномочий, которыми следователь наделен в соответствии со ст. 38 УПК РФ. В постановлении отражены следственные и процессуальные действия, проведенные с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, приведены доводы в обоснование принятого решения о прекращении уголовного дела.

В судебном заседании судом исследованы материалы, необходимые для принятия правильного решения, что следует из протокола судебного заседания, все доводы заявителя, о которых указано в жалобе, проверены и получили правовую оценку.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции находит правильным вывод суда о законности и обоснованности действий следователя при принятии решения о прекращении уголовного дела.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену постановления суда, не установлено.

При таких обстоятельствах, постановление суда является законным, обоснованным, мотивированным и оснований для его отмены либо изменения, в том числе, по доводам, изложенным в апелляционной жалобе заявителя, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

П О С Т А Н О В И Л:

постановление Приморского районного суда г.Новороссийска Краснодарского края от 13 июня 2024 года, которым оставлена без удовлетворения жалоба представителя ...........5 в защиту прав ...........16 на постановление старшего следователя следственного отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории УВД СУ УМВД России по ............ ...........6 от .......... о прекращении уголовного дела ........ и уголовного преследования в отношении ...........1 по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня вынесения. В случае подачи кассационной жалобы, представления, заявитель вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий А.В. Максименко