Приговор № 1-325/2023 1-85/2024 от 21 апреля 2024 г. по делу № 1-325/2023

Дело № 1-85/2024

54RS0010-01-2023-000750-58


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 апреля 2024 года <адрес>

Центральный районный суд <адрес> в составе:

судьи Веселых А.Ю.

при секретаре судебного заседания Карташовой Д.А., помощнике судьи Осиповой М.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Папиной А.Н.

подсудимой ФИО1

защитника – адвоката Скачкова И.В.

а также представителей потерпевшего – ФИО2, ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки села <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>31, проживающей по адресу: <адрес>20, не судимой,

осужденной:

ДД.ММ.ГГГГ приговором Железнодорожного районного суда <адрес> по ст.159 ч.4 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года,

освобожденной ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания,

ДД.ММ.ГГГГ приговором Железнодорожного районного суда <адрес> (с учетом изменений, внесенных кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ) по ст.159 ч.4 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года 4 месяца, на основании ст.69 ч.5 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного приговором Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года 10 месяцев;

освобожденной ДД.ММ.ГГГГ в связи с фактическим отбытием назначенного наказания,

в совершении преступления, предусмотренного ст.159.1 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по <адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Рыбная Компания» за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, единственным участником которого выступила ФИО1

В соответствии с Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Новосибирская Рыбная Компания», ФИО1 назначена на должность Директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

В соответствии с п. 13.1 устава ООО «Новосибирская Рыбная Компания», органом управления Общества является единоличный исполнительный орган - «Директор».

Согласно п. 13.3 устава ООО «Новосибирская Рыбная Компания», директор Общества обладает следующими полномочиями: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдает доверенности от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО1, являясь единственным участником и директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания», обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

В 2014 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, являющейся директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания», обладавшей административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, возник преступный умысел, направленный на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение заемщиком денежных средств, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, путем обмана, с использованием служебного положения ФИО1, в особо крупном размере, под предлогом осуществления коммерческой деятельности от имени ООО «Новосибирская Рыбная Компания», а именно приобретения оборудования, предназначенного для обработки и хранения рыбной продукции.

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО1 в 2014 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получила при неустановленных обстоятельствах от неустановленного лица договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, юридический адрес: <адрес>) в лице директора <данные изъяты> (продавец) и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1 (покупатель), согласно которому продавец обязуется поставить и передать в собственность покупателя оборудование, предназначенное для обработки и хранения рыбной продукции, стоимостью 20 796 200 рублей; покупатель обязуется принять товар и внести при заключении указанного договора оплату в размере ста процентов от общей суммы договора.

Далее ФИО1 в этот же период времени, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания», не сообщая о своих преступных намерениях, дала указание главному бухгалтеру ООО «Новосибирская Рыбная Компания» <данные изъяты> подготовить платежное поручение о перечислении с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», денежных средств в сумме 5 796 200 рублей в счет частичной оплаты за оборудование, предназначенное для обработки и хранения рыбной продукции, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что денежных средств в указанной сумме на вышеуказанном расчетом счете ООО «Новосибирская Рыбная Компания» не имеется.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>., согласно указаний ФИО1, не предполагая о ее преступных намерениях, подготовила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения о перечислении с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» №, открытого в АО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта-Банк», денежных средств в сумме 5 796 200 рублей в счет частичной оплаты за оборудование, предназначенное для обработки и хранения рыбной продукции, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которое передала ФИО1 При этом, денежные средства, согласно вышеуказанному платежному поручению, с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» не перечислялись.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию указанного преступного умысла, используя свое служебное положение директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания», от имени указанного общества обратилась в офис Новосибирского отделения № ОАО «<данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>»), расположенный по адресу: <адрес>, где сообщила начальнику сектора кредитных инспекторов универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>, обманывая последнюю, о намерении получить кредит на сумму 15 000 000 рублей для приобретения ООО «Новосибирская Рыбная Компания» оборудования, предназначенного для обработки и хранения рыбной продукции, в целях осуществления коммерческой деятельности. При этом ФИО1 предоставила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии между ООО «ПримИмпортТрейд» и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» договорных отношений, а также перечислении с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» денежных средств в сумме 5 796 200 рублей в счет частичной оплаты за приобретаемое оборудование, являющееся обязательным условием для принятия ОАО «<данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>») положительного решения о выдаче ООО «Новосибирская Рыбная Компания» кредита. В связи с чем начальник сектора кредитных инспекторов универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 и неустановленного лица, в результате обмана, полагая, что намерения ФИО1, как директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» о вступлении в кредитные отношения с ОАО «<данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>») реальны, приняла от нее вышеуказанные документы.

На основании предоставленных ФИО1 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России») было принято положительное решение о выдаче ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1 кредита на сумму 15 000 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>») в лице начальника сектора кредитных инспекторов универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1 был заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>») обязалось предоставить ООО «Новосибирская Рыбная Компания» кредит в сумме 15 000 000 рублей для вложения во внеоборотные активы на срок по ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Новосибирская Рыбная Компания» обязалось возвратить кредитору полученный кредит и оплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, сроки и на условиях договора, а также договор залога №З01 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>») в лице начальника сектора кредитных инспекторов универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1, согласно которому ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1 обязалось предоставить в залог ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России») приобретаемое у ООО «ПримИмпортТрейд» оборудование, предназначенное для обработки и хранения рыбной продукции, а также договор поручительства №П01 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России») в лице начальника сектора кредитных инспекторов универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. и ООО «Агро Альянс» в лице директора ФИО1, согласно которому последнее обязалось отвечать перед банком за исполнение ООО «Новосибирская Рыбная Компания» всех обязательств по вышеуказанному кредитному договору, а также договор поручительства №П02 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России») в лице начальника сектора кредитных инспекторов универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. и ФИО1, согласно которому последняя лично обязалась отвечать перед банком за исполнение ООО «Новосибирская Рыбная Компания» всех обязательств по вышеуказанному кредитному договору.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе исполнения условий кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России») со счета №, открытого в подразделении продаж кредитования малого бизнеса № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» №, открытый в дополнительном офисе № Новосибирского отделения № по адресу: <адрес>, в качестве кредита перечислены денежные средства в сумме 15 000 000 рублей, в связи с чем ФИО1, являясь единственным участником и директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания», получила возможность распорядится ими по своему усмотрению.

Впоследствии полученными от ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России») денежными средствами в сумме 15 000 000 рублей ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, заведомо не имея намерения возвратить их.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь единственным участником и директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания», используя служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, обратившись в дополнительный офис № Новосибирского отделения №, расположенный по адресу: <адрес>, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, заключив кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, похитила принадлежащие ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России») денежные средства в особо крупном размере, в сумме 15 000 000 рублей, при заведомом отсутствии намерения возвратить их, которые ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России») со счета №, открытого в подразделении продаж кредитования малого бизнеса № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» №, открытый в дополнительном офисе № Новосибирского отделения № по адресу: <адрес>, причинив ОАО «Сбербанк России» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России») ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1, выразив согласие с объемом предъявленного обвинения и признав вину в инкриминируемом ей преступлении, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, допросив представителей потерпевшего, свидетелей, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении указанного преступления установлена и подтверждается совокупностью приведенных в приговоре доказательств.

Представитель потерпевшего ФИО2 в судебном заседании показала, что в результате действий ФИО1, выразившихся в предоставлении Банку заведомо ложных сведений, ПАО «Сбербанк» было принято положительное решение о выдаче ООО «Новосибирская рыбная компания» в лице директора ФИО1 кредита на сумму 15 000 000 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 082 875, 73 рублей. Более подробной информацией владеет И. А.В., которые являлся представителем потерпевшего на стадии предварительного следствия.

Просит взыскать в пользу ПАО «Сбербанк» со ФИО1 денежные средства в сумме 11 082 875, 73 рублей.

Представитель потерпевшего ФИО3 в судебном заседании изложил аналогичные сведения, поддержав исковые требования на сумму 11 082 875,73 рублей.

Ранее ПАО «Сбербанк» обращалось в суд с исковыми требованиями к ООО «Новосибирская рыбная компания» и лично к ФИО1 по взысканию задолженности. Исковое заявление было удовлетворено, со ФИО1 взыскана задолженность, предъявлен исполнительный лист в службу судебных приставов. Однако исполнительное производство было окончено ввиду ведения процедуры банкротства.

Из показаний ФИО4, данных им в судебном заседании в качестве свидетеля, и на стадии предварительного следствия в качестве представителя потерпевшего (л.д. 21-25/том 3, л.д. 29/том 5), следует:

Между Новосибирским отделением № ПАО «Сбербанк» и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» были заключены кредитные договоры: № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 15 000 000 рублей под залог приобретаемого оборудования, под поручительство юридического лица ООО «Агро Альянс» (договор поручительства №П01 от ДД.ММ.ГГГГ), под поручительство физического лица ФИО1 (договор поручительства №П02 от ДД.ММ.ГГГГ); № ЛБ № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2 000 000 под поручительство ФИО1

ООО «Новосибирская Рыбная Компания»: ИНН №, адрес регистрации: 630132, <адрес>. Учредитель и директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес регистрации: <адрес>32.

ООО «Агро Альянс»: ИНН №, адрес регистрации: <адрес>. Учредитель и генеральный директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации: <адрес>32.

Во исполнение условий кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ оформлен договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в залог Новосибирскому отделению № передавалось оборудование, планируемое к покупке заемщиком у ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>182. Между ООО «Новосибирская Рыбная Компания» и ООО «ПримИмпортТрейд» заключен договор на поставку оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 796 200 рублей.

В соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита была возможна после предоставления Банку документов, подтверждающих перечисление заемщиком собственных средств в счет оплаты приобретаемого оборудования в сумме 5 796 200 рублей. Руководителем ООО «Новосибирская Рыбная Компания» предоставлено в Новосибирское отделение № ПАО «Сбербанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 796 200 рублей с отметкой АО «Альфа-Банк» - «принято», с назначением платежа: частичная оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, получатель ООО «ПримИмпортТрейд». При непредоставлении ООО «Новосибирская Рыбная Компания» документов, подтверждающих оплату первоначального взноса из собственных средств, выдача ПАО «Сбербанк» кредита ООО «Новосибирская Рыбная Компания» не производилась бы до предоставления полного пакета документов.

После предоставления в Новосибирское отделение № заемщиком платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма кредита 15 000 000 рублей.

По имеющейся информации, сумма 5 796 200 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания», открытого в АО «Альфа-Банк» в адрес ООО «ПримИмпортТрейд», не переводилась и на расчетный счет № ООО «ПримИмпортТрейд», открытый в ЗАО «Далта-Банк» <адрес>, с назначением платежа: частичная оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, не поступала.

Новосибирским отделением № в адрес ООО «ПримИмпортТрейд» в счет оплаты оборудования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на общую сумму 14 500 000 рублей (платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 500 000 рублей).

По имеющейся информации, на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта-Банк» <адрес> от ООО «Новосибирская Рыбная Компания», поступили два платежа ДД.ММ.ГГГГ сумма 5 000 000 рублей за оборудование, согласно договору №, и ДД.ММ.ГГГГ сумма 4 000 000 рублей за оборудование, согласно договору №, банк отправитель ОАО «Сбербанк России».

Таким образом, ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1 с целью получения кредита предоставила сотруднику Новосибирского отделения № заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое не исполнено (денежные средства не перечислены получателю ООО «ПримИмпортТрейд» - Продавцу оборудования в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с п. 10.3 Кредитного договора, Заемщик обязан в течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора, предоставить документы, подтверждающие право собственности ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на оборудование, указанное в п. 8.1.1. Договора.

В соответствии с п. 3.4 договора залога, залогодатель обязан застраховать Предмет залога не позднее трех рабочих дней с даты полной оплаты оборудования, являющегося Предметом залога по Договору, на сумму не менее 20 796 200 рублей от риска утраты (гибели), кражи или повреждения с назначением в качестве выгодоприобретателя Залогодержателя на все случаи, предусмотренные Правилами страховщика и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.

Данные условия директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 не были исполнены. До настоящего времени документы, подтверждающие право собственности ООО «Новосибирская Рыбная Компания», не предоставлены, залог не застрахован.

В связи с этим Новосибирским отделением № направлено уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости предоставления ООО «Новосибирская Рыбная Компания» иного равнозначного обеспечения либо досрочно погасить задолженность по кредитному договору. От ООО «Новосибирская Рыбная Компания» получен ответ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором сообщается, что оборудование поставщиком ООО «ПримИмпортТрейд» будет отправлено железнодорожным транспортом не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и по истечении 14 календарных дней (ДД.ММ.ГГГГ) будет разгружено на склад по адресу: <адрес> и не позднее ДД.ММ.ГГГГ застраховано. При этом испрашивалось разрешение на доставку оборудования по другому адресу: 662601, <адрес> на территорию приобретаемого рыбоперерабатывающего завода.

В соответствии с п. 4 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оборудование Продавец обязуется поставить в течение 15 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет или в кассу Продавца в городе Новосибирске.

ДД.ММ.ГГГГ кредитным инспектором ОПМБ <данные изъяты>. был осуществлен выезд по месту ведения бизнеса ООО «Новосибирская Рыбная Компания» (<адрес> – Гвардейцев, 54) и выявлен факт отсутствия оборудования.

В связи с тем, что ООО «ПримИмпортТрейд» не передал ООО «Новосибирская Рыбная Компания» оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на оборудование у ООО «Новосибирская Рыбная Компания» не возникло. Следовательно, у Новосибирского отделения № не возникло право залогодержателя по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «Новосибирская Рыбная Компания» не исполняет условия кредитного договора в части своевременной оплаты основного долга и уплаты процентов за пользование кредитом № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 000 рублей. Сумма задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 298 911, 68 рублей.

Кроме того, у ООО «Новосибирская Рыбная Компания» имеется задолженность по ранее выданному Новосибирским отделением № кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000 рублей. Сумма задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 496 529,87 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новосибирская Рыбная Компания» допустила просроченную задолженность по кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Для подтверждения оплаты руководителем ООО «Новосибирская Рыбная Компания» было предоставлено в Новосибирское отделение №, как выяснилось в процессе проверки ответственным подразделением Банка, фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей – перечисление средств с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» №, открытого в ПАО «ВТБ-24» на расчетный счет ООО «Новосибирской Рыбной Компании», открытый в Новосибирском отделении № №.

По данным системы СПАРК основным видом деятельности ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН/КПП №; юридический адрес <адрес>182) является деятельность агентств, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло. Очевидно, что деятельность данной организации не связана с поставкой оборудования для переработки рыбы.

Таким образом, в результате действий ФИО1, выразившихся в предоставлении Банку заведомо ложных сведений, ПАО «Сбербанк» причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 11 298 911, 68 рублей, созданы условия, лишающие возможность ПАО «Сбербанк» обратить взыскание на оборудование, которое должно было быть приобретено ООО у «ПримИмпортТрейд» в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Дополнительно сообщает следующее.

При заключении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Новосибирская Рыбная Компания» Сбербанк имел название ОАО «Сбербанк России», однако с ДД.ММ.ГГГГ в связи с изменением организационно-правовой формы стал называться ПАО «Сбербанк».

В кредитном договоре с ООО «Новосибирская Рыбная Компания» указаны данные дополнительного офиса №, что соответствует дополнительному офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу <адрес>, 66, однако фактически кредитные инспекторы, работавшие с директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 могли находиться в любом дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», в том числе и в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.

Свидетель <данные изъяты>. в судебном заседании показала, что в 2014 году работала в должности кредитного инспектора в Ленинском отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес>. В ее должностные обязанности входило рассмотрение документов на предоставление кредита. К ней поступала заявка на получение кредита от ООО «Новосибирская Рыбная Компания», кредит был одобрен на сумму 15 000 000 рублей. Кредит предоставлялся на покупку оборудования под залог этого же оборудования. С представителем компании она не встречалась, так как занимается только документами.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> данных в ходе предварительного следствия (л.д. 80-82/том 5), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, следует, что с 2007 года по февраль 2016 года работала в ПАО «Сбербанк» в должности кредитного инспектора удаленного дополнительного офиса № Новосибирского отделения №. В ее должностные обязанности входило: работа с клиентами – юридическими лицами, работа с кредитными заявками, подготовка заявок на рассмотрение в кредитный комитет банка, подготовка кредитно-обеспечительной документации, подготовка распоряжений на перечисление кредита. Ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>, <адрес>.

Относительно предъявленного ей на обозрение кредитного досье по кредитному договору № с ООО «Новосибирская рыбная компания» (ИНН <***>) поясняет следующее.

Данный клиент был ей распределен руководителем – начальником сектора кредитных инспекторов удаленного дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. Получив от <данные изъяты>. пакет документов и заявку на получение кредита, она изучила представленные документы. Было установлено, что директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 подана заявка на получение кредита для приобретения оборудования для переработки рыбной продукции, которое после приобретения будет передано Банку в залог. После чего, через информацию, находящуюся в общем доступе в сети Интернет, она посмотрела, сколько может стоить приобретаемое ООО «Новосибирская Рыбная Компания» оборудование. Согласно внутренним инструкция ПАО «Сбербанк», к каждому оборудованию применяется свой поправочный коэффициент, то есть исходя из его стоимости, на какую сумму можно будет одобрить кредит, о чем ставится отметка в кредитной заявке. После чего копии документов направляются в отдел безопасности и юридическую службу. Каждый из указанных отделов выносит свое решение, которое предоставляют начальнику сектора кредитных инспекторов, а затем, с учетом решений отдела безопасности и юридической службы условия предоставления кредита могут корректироваться. Итоговая заявка рассматривается кредитным комитетом банка, в состав которого входят сотрудники различных подразделений банка. В случае принятия решения о выдаче кредита, она готовит комплект документов по выдаче кредита и вызывает клиента для его подписания.

В данном случае, согласно представленным ей на обозрение документам, ООО «Новосибирская Рыбная Компания» был одобрен кредит на 15 000 000 рублей для приобретения оборудования по переработке рыбной продукции и последующей передаче его в залог. Поручителями являлись ООО «Агро Альянс», директором которого так же являлась ФИО1, и ФИО1 как физическое лицо. Она подготовила кредитный договор, договоры поручительства с ООО «Агро Альянс» и ФИО1, договор залога, в котором было указано оборудование, которое ФИО1, как директор, должна была приобрести, а так же соглашения о безакцептных списаниях. После подготовки указанных документов она встретилась со ФИО1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», где ФИО1 в ее присутствии подписала указанные документы. Подписанные ФИО1 документы она передала <данные изъяты>.М. После подписания <данные изъяты>. документов, она их забрала и через несколько дней передала ФИО1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк». Когда ООО «Новосибирская Рыбная Компания» вышло на просрочку по платежам по указанному кредитному договору, она выезжала по адресу ведения бизнеса ООО «Новосибирская Рыбная Компания», где было установлено отсутствие оборудования, которое должно быть передано в залог.

Оглашенные показания свидетель <данные изъяты>Л. в судебном заседании подтвердила.

Свидетель <данные изъяты>. в судебном заседании показала, что в 2014 году была трудоустроена в Новосибирском отделении № «Сбербанка России» в должности начальника отдела кредитования малого бизнеса. Сначала ее рабочее место находилось по адресу: микрорайон Горский, затем по <адрес>. Она работала с кредитными инспекторами, которые входили в состав отдела, также в ее обязанности входила работа с заявками, анализ, подписание документов и организация работы отдела. Возможно, в банк обращалась ООО «Новосибирская Рыбная Компания» с заявкой на получение кредита, обстоятельства не помнит, так как клиентов много.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных в ходе предварительного следствия (л.д. 83-85/том 5), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, следует, что с марта по конец августа 2014 года работала в ПАО «Сбербанк» в должности начальника сектора кредитных инспекторов удаленного дополнительного офиса № Новосибирского отделения №. Ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: работа с клиентами – юридическими лицами, работа с кредитными заявками, распределение заявок между кредитными инспекторами, подписание кредитных договоров от лица банка.

Относительно предъявленного ей на обозрение кредитного досье по кредитному договору № с ООО «Новосибирская рыбная компания» (ИНН №) поясняет следующее.

Обстоятельства работы с указанным клиентом помнит плохо в связи с давностью событий. Согласно представленным документам, в ПАО «Сбербанк» обращался директор ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 с заявкой на получение кредита под поручительство ООО «Агро Альянс», директором которого является ФИО1, и ФИО1 как физического лица с целью приобретения оборудования для переработки рыбной продукции, которое после приобретения будет передано в залог Банку. Работой с указанным клиентом занималась кредитный инспектор удаленного дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. После одобрения заявки на выдачу кредита <данные изъяты>. встречалась с данным клиентом. Она подписала пакет документов, в который входили кредитный договор, договоры поручительства с ООО «Агро Альянс» и ФИО1, договор залога (содержащий сведения об оборудовании, которое ФИО1 как директор должна была приобрести), а так же соглашения о безакцептных списаниях. После подписания ФИО1 указанные документы были переданы ей на подпись, и она, как уполномоченный сотрудник от лица ПАО «Сбербанк», подписала документы и передала кредитному инспектору для передачи клиенту.

Уточняет, что в документах указано наименование дополнительного офиса № Новосибирского отделения № ПАО «Сбербанк», что соответствует дополнительному офису, расположенному по адресу <адрес>, 66, однако фактически рабочее место и трудовую деятельность во время заключения указанного кредитного договора она осуществляла по адресу: <адрес>.

Оглашенные показания свидетель <данные изъяты> в судебном заседании подтвердила.

Свидетель <данные изъяты>., показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.75-77/том 5), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в должности бухгалтера. Директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания» являлась ФИО1 (однофамилица). Офис организации находился по юридическому адресу: <адрес>. Ее рабочее место находилось в офисе организации. ООО «Новосибирская Рыбная Компания» занималось продажей рыбной продукции. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета организации, сдача налоговой отчетности, формирование платежных поручений. Всю деятельность в ООО «Новосибирская Рыбная Компания» она осуществляла исключительно по указанию ФИО1 Расчетным счетом ООО «Новосибирская Рыбная Компания» она не управляла, у нее на рабочем компьютере был установлен банк – клиент банков «ВТБ», «Альфа Банк». При формировании платежных поручений она предъявляла их ФИО1, которая их проверяла, и они подписывались ее электронной подписью. Все безналичные переводы осуществлялись исключительно с одобрения ФИО1 и по ее указанию, и подписывались ее электронной подписью. Она касаемо безналичных переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «Новосибирская Рыбная Компания» самостоятельных решений не принимала. За время ее работы контрагентов ООО «Новосибирская Рыбная Компания», обращавшихся с претензиями в адрес ФИО1, не было. Ее заработная плата составляла около 20 000 рублей.

Так же с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Агро Альянс» в должности бухгалтера, директором которой и главным бухгалтером являлась ФИО1 ООО «Агро Альянс» занималось торговлей рыбной мукой по птицефабрикам <адрес>. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета организации, сдача налоговой отчетности, формирование платежных поручений. Какую деятельность осуществляли ООО «Агро Альянс» и ООО «Новосибирская Рыбная Компания», и осуществляли ли фактически деятельность после ее увольнения из указанных организаций, ей неизвестно.

Свидетель <данные изъяты>. в судебном заседании показала, что с осени 2013 года она была трудоустроена в должности главного бухгалтера в ООО «Новосибирская Рыбная Компании», директором которой являлась ФИО1

Относительно получения в 2014 году кредита поясняет следующее. Со слов ФИО1 ей известно, что она планировала перерабатывать рыбу. Был получен кредит в сумме 15 000 000 рублей под залог оборудования. Перед получением кредита к ним приходил представитель «Сбербанка», которому был предоставлен доступ в бухгалтерскую базу 1С. ФИО1 просила ее оформить платежное поручение о переводе денежных средств в сумме более 5 000 000 рублей, при том, что на расчетном счете такого количества денежных средств не было. Как пояснила ФИО1, денежные средств должны поступить в ближайшее время, но они так и не поступили. Она сделала такое платежное поручение, которое было предоставлено представителю Банка. Когда она распечатала платежное поручение, статус «исполнено» на нем не стоял. Впоследствии ФИО1 озвучила, что оборудования не будет. Планировала ли фактически ФИО1 приобретать оборудование, ей не известно. На счет ООО «ПримИмпортТрейд» было переведено 14 500 000 рублей. Как пояснила ФИО1, 500 000 рублей они переводить не будут, поскольку оборудование предоставлено не было. Данные денежные средства они оплатили в счет погашения кредита.

Свидетель <данные изъяты>С. в судебном заседании показал, что около 15 лет назад являлся учредителем и директором ООО «ПримИмпортТрейд» в течение 3-5 лет. Данная организация открывалась для работы с японскими подгузниками, товарами гигиены, а также немного запасными частями. Впоследствии он передал документы <данные изъяты> который сказал, что перерегистрирует организацию на себя, но сделал ли он это, ему не известно. ООО «Новосибирская Рыбная компания» ему не знакома, договоры с данным Обществом не заключал. Подписи в договоре, заключенном с указанной организацией, не его. ООО «Роял» ему так же не знакомо.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> данных в ходе предварительного следствия (л.д. 2-4/том 4), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, следует, что в 2006 году им было учреждено ООО «ПримИмпортТрейд», юридическим адресом которого являлся адрес его проживания: <адрес>182, указанная квартира принадлежала его родителям. В настоящее время эту квартиру они продали. Основным видом деятельности была оптовая реализация подгузников, которые им закупались в Японии. Своего магазина у него не было, он арендовал контейнеры, из которых доставка подгузников осуществлялась по магазинам. В компании он был единственным участником и учредителем. На какой системе налогообложения находилось ООО «ПримИмпортТрейд», не помнит. У ООО «ПримИмпортТрейд» был один расчетный счет, открытый в банке «Меркурий», который впоследствии стал называться ООО «Далта Банк», более расчетных счетов не было.

ООО «Новосибирская рыбная компания» (ООО «НРК»), его директор и учредитель ФИО1 ему не знакомы. Он, как директор ООО «ПримИмпортТрейд», не заключал никаких договоров с ООО «Новосибирская рыбная компания».

Примерно в первой половине 2010 года его знакомый <данные изъяты> предложил ему забрать у него ООО «ПримИмпортТрейд», на что он согласился, так как у него не было денег, чтобы вести деятельность компании. После чего все учредительные документы и печать ООО «ПримИмпортТрейд» он передал своему знакомому <данные изъяты>. из рук в руки в городе Владивостоке. После передачи всех документов, печатей, а также токена для дистанционного управления расчетным счетом ООО «ПримИмпортТрейд» он никакого отношения к указанной организации не имел. Ему неизвестно, кто фактически руководил организацией после передачи документов <данные изъяты>.

Обозрев предъявленные копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПримИмпортТрейд» и ООО «Новосибирская Рыбная Компания», спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что указанные документы он не подписывал. Однако, оттиск печати ООО «ПримИмпортТрейд» похож на ту печать, которой он пользовался, и которую в 2010 году он передал <данные изъяты>

По какой причине <данные изъяты>. не перерегистрировал ООО «ПримИмпортТрейд» на свое имя либо на имя третьих лиц, ему неизвестно. Он был уверен, что она перерегистрирована на иное лицо, как ему и обещал <данные изъяты>.

ООО «Роял» ему не знакома, <данные изъяты>., <данные изъяты>А., <данные изъяты> так же не знакомы. Он, как директор ООО «ПримИмпортТрейд», с ООО «Роял» никаких договоров не заключал. В 2014 году он пользовался тем же номером телефона № оператора «Би-Лайн».

Оглашенные показания свидетель <данные изъяты>С. в судебном заседании подтвердил.

Свидетель <данные изъяты>., показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.2 п.1 УПК РФ (л.д.6-7/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал следующее.

ООО «ПримИмпортТрейд» и его директор <данные изъяты> ему знакомы. Указанная фирма создавалась для продажи памперсов, а также ведения другой внешнеэкономической деятельности. ФИО6 передавал ему документы ООО «ПримИмпортТрейд», однако сейчас их у него нет, где они находятся, не знает.

Касаемо сделки между ООО «Новосибирская рыбная компания» и ООО «ПримИмпортТрейд», согласно предъявленному ему на обозрение договора № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации, поясняет, что ООО «ПримИмпортТрейд» никогда не занималось поставками и продажами указанного в спецификации оборудования. В связи с чем, насколько он помнит, указанная сделка была направлена на нецелевое использование денежных средств. Кто подписывал договор с ООО «Новосибирская рыбная компания», не помнит, так как прошло много времени. Поскольку он ранее работал в банковской сфере, а именно являлся членом совета директоров и учредителем (одним из четырех) банка «Меркурий», который впоследствии стал «Далта Банк», кто-то попросил его оказать помощь в переводе денег и их последующем возврате с расчетного счета ООО «Новосибирская рыбная компания», в связи с чем денежные средства поступили на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» с ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в 2014 году, которые впоследствии вернулись в ООО «Новосибирская Рыбная Компания» за вычетом комиссии, за услуги с которой были согласны участники сделки. Каким образом происходил возврат денежных средств (наличные денежные средства или безналичный расчёт) не помнит. Кто фактически общался с директором ООО «Новосибирская рыбная компания» ФИО1, не знает, скорее всего, это был посредник, который попросил его помочь в осуществлении данной операции, так как он лично со ФИО1 не знаком. Таким образом, сделка между ООО «ПримИмпортТрейд» и ООО «Новосибирская рыбная компания» была направлена не на поставку оборудования, а на возвращение денежных средств в ООО «Новосибирская рыбная компания».

Компанию ООО «Роял» не помнит, но так как, согласно предъявленному ему на обозрение осмотру выписки по счету ООО «Роял», денежные средства поступают на расчетный счет ООО «Роял», открытый в «Далта Банк», а потом направляются на расчетный счет ООО «Новосибирская рыбная компания», скорее всего, кто-то попросил вернуть денежные средства в ООО «Новосибирская рыбная компания» со счета другой компании, не с той, которая приняла изначально денежные средства (на расчетный счет ООО «Роял» поступают денежные средства с ООО «ПримИмпортТрейд»).

<данные изъяты> при осуществлении сделки с ООО «Новосибирская рыбная компания» не участвовал. О том, что перечисленные с ООО «Новосибирская рыбная компания» на ООО «ПримИмпортТрейд» денежные средства являлись взятыми в кредит в ПАО «Сбербанк», не знал.

Свидетель <данные изъяты>И., показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.244-246/том 3), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал следующее.

У него имелся брат <данные изъяты>И., у которого профессионального образования не было, ранее он привлекался к уголовной ответственности и около десяти лет провел в местах лишения свободы. <данные изъяты> никогда на руководящих должностях в коммерческих организациях не работал, не обладал какими-либо познаниями в области бухгалтерского учета, экономики и налогообложения. Руководителем ООО «Роял» брат никогда не являлся, поскольку не имеет специальных познаний в этой области, и фактически руководить какой-либо организацией не мог. Скорее всего, руководителем ООО «Роял» брат являлся только по документам. Последний раз брат работал у него в 2010 году в должности тонировщика. После увольнения он не слышал, чтобы <данные изъяты>И. где-нибудь работал. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>. умер. На домашний адрес, где проживал <данные изъяты>.И. с мамой: <адрес>, <адрес>, неоднократно приходили различные письма из налоговой инспекции. При жизни <данные изъяты>. употреблял наркотики, злоупотреблял алкоголем.

Свидетель <данные изъяты>, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.2 п.1 УПК РФ (л.д.248-250/том 3), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал следующее.

В 2006 году его знакомый <данные изъяты>., проживающий в городе Владивостоке, предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которым впоследствии управлять будет не нужно, от него потребуется только съездить в юридическую контору, подписать документы на создание фирмы. Поскольку на тот момент нуждался в денежных средствах, на данное предложение согласился. После чего, он и <данные изъяты>. приехали в офис, расположенный по <адрес>, где он передал свой паспорт, ИНН, СНИЛС для подготовки документов. В офисе были изготовлены копии представленных документов, он оставил свой номер телефона, и сказали, что с ним свяжутся. Когда документы были готовы, ему позвонила девушка, которая представилась Ольгой, работавшая в офисе по <адрес>, и сообщила, что документы готовы, ему необходимо прибыть в офис для подписания документов. По прибытию в офис, он с Ольгой пошел к нотариусу. Перед входом Ольга дала ему денежные средства на оплату услуг нотариуса. Заядя к нотариусу, он подписал документы для регистрации на свое имя ООО «Роял», затем ушел. Через неделю вновь позвонила Ольга и попросила подписать еще документы у нотариуса. При встрече с Ольгой она снова передала ему документы и денежные средства, которыми необходимо оплатить услуги нотариуса, сказав, что ему следует прибыть к нотариусу для подписания документов касаемо регистрации на его имя ООО «Роял», что он и сделал. Полученные после подписания у нотариуса документы он привез в офис и передал Ольге. За каждое посещение нотариальной конторы и офиса Ольга передавала ему денежные средства от 1 500 до 2 000 рублей. После регистрации ООО «Роял» на свое имя он никакого отношения к деятельности организации не имел, фактическим руководством не занимался и заниматься не планировал, поскольку в руководстве организациями ничего не понимает, специальных познаний в области бухгалтерского учета экономики и налогообложения не имеет. ООО «Роял» было зарегистрировано по его домашнему адресу: <адрес>, однако фактически там никогда не располагалось, поскольку по адресу его регистрации располагается жилая двухкомнатная квартира, никаких юридических лиц там никогда не располагалось. К расчетному счету ООО «Роял» у него доступа никогда не было. Никаких контрактов, договоров от лица ООО «Роял» он не заключал и не подписывал. Доверенностей на право представлять интересы ООО «Роял» он никому не выдавал. Кто фактически руководил ООО «Роял» и осуществлял управление расчетным счетом данного Общества, ему неизвестно. Когда ему на домашний адрес: <адрес> приходили письма из налоговой инспекции, он приносил их в офис и Ольга платила по 300 рублей за письмо.

ФИО7, ФИО8 ему не знакомы. Насколько ему известно, ФИО9 умер около пять лет назад.

Также в судебном заседании исследованы письменные доказательства:

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 103-118/том 3), согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный в качестве ответа на запрос из Государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий файлы ПримИмпортТрейд 40№, ПримИмпортТрейд IP.

- При открытии файла ПримИмпортТрейд № установлена выписка по операциям на расчетном счете ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) №, открытом в АО «Далта Банк» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18 % - 762 711.86».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18 % - 457 627.12»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18 % - 610 169.49»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18 % - 76 271.19»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18 % - 76 271.19»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18 % - 76 271.19»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 76 271.19»

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18 % - 76 271.19».

Общая сумма денежных средств, поступивших в ООО «ПримИмпортТрейд» с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 14 500 000 рублей.

Также в ходе осмотра выписки о движении денежных средств по расчетному счету установлено:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) денежные средства в сумме 4 600 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Роял» (ИНН №) в АО «Далта Банк» № с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) денежные средства в сумме 2 900 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Роял» (ИНН №) в АО «Далта Банк» №, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) денежные средства в сумме 4 000 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Роял» (ИНН №) в АО «Далта Банк» №, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) денежные средства в сумме 1 350 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Роял» (ИНН №) в АО «Далта Банк» №, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) денежные средства в сумме 500 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Роял» (ИНН №) в АО «Далта Банк» №, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) денежные средства в сумме 700 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Роял» (ИНН №) в АО «Далта Банк» №, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

Общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес ООО «Роял» с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 14 050 000 рублей.

- При открытии файла ПримИмпортТрейд IP представлен реестр IP-адресов.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 135-175/том 3), согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный в качестве ответа на запрос из Государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий файлы РОЯЛ_№, РОЯЛ_ справка по клиенту, соединения РОЯЛ.

- При открытии файла РОЯЛ_№ установлена выписка по операциям на расчетном счете ООО «Роял» № АО «Далта Банк», согласно которой:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) №, открытого в АО «Далта Банк», поступили денежные средства в сумме 4 600 000 рублей, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» денежные средства в сумме 4 500 000 рублей направлены на расчетный счет ООО «НРК» (ИНН <***>) №, открытый в филиале № ВТБ (ЗАО) <адрес>, с назначением платежа «оплата за р/продукцию по сч. 33 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 409 090.91 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) №, открытого в АО «Далта Банк», поступили денежные средства в сумме 2 900 000 рублей, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» денежные средства в сумме 2 930 000 рублей направлены на расчетный счет ООО «НРК» (ИНН №) №, открытый в филиале № ВТБ (ЗАО) <адрес>, с назначением платежа «оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 266 363.64 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) №, открытого в АО «Далта Банк», поступили денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН №) №, открытого в АО «Далта Банк», поступили денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» денежные средства в сумме 500 000 рублей направлены на расчетный счет ООО «НРК» (ИНН №) №, открытый в филиале № ВТБ (ЗАО) <адрес>, с назначением платежа «оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 45 454.55 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» денежные средства в сумме 440 000 рублей направлены на расчетный счет ООО «НРК» (ИНН №) №, открытый в филиале № ВТБ (ЗАО) <адрес>, с назначением платежа «оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 40 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН <***>) №, открытого в АО «Далта Банк», поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПримИмпортТрейд» (ИНН <***>) №, открытого в АО «Далта Банк», поступили денежные средства в сумме 700 000 рублей, с назначением платежа «оплата за рекламу договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» денежные средства в сумме 470 000 рублей направлены на расчетный счет ООО «НРК» (ИНН №) №, открытый в филиале № ВТБ (ЗАО) <адрес>, с назначением платежа «оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 42 727.27 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» денежные средства в сумме 470 000 рублей направлены на расчетный счет ООО «НРК» (ИНН №) №, открытый в филиале № ВТБ (ЗАО) <адрес>, с назначением платежа «оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 71 694.92 рублей.

Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Роял» на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 9 310 000 рублей.

- При открытии файла РОЯЛ_ справка по клиенту имеются сведения в отношении ООО «РОЯЛ» ИНН №.

- При открытии файла соединения РОЯЛ представлен реестр IP-адресов.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.53-55/том 5), согласно которому у представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО4 изъято кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 56-60/том 5), согласно которому осмотрено кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, находящееся в скоросшивателе с титульным листом с надписью: «Новосибирское отделение № ООО «НРК» ИНН №, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ 40№ тип досье: 15 млн.».

Далее представлены следующие документы:

- Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», именуемого в дальнейшем «Кредитор», в лице начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № ФИО5, и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1, именуемой в дальнейшем «Заемщик».

Согласно договору, кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме 15 000 000 рублей для вложения во вне оборотные активы на срок по ДД.ММ.ГГГГ, а заемщик обязуется возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, сроки и на условиях договора. Выдача кредита возможна после предоставление документов, подтверждающих перечисление заемщиком собственных средств в счет оплаты цены приобретаемого оборудования в сумме 5 796 200 рублей. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита производится единовременным зачислением суммы кредита на расчетный счет заемщика 40№ в Новосибирском отделении № ОАО «Сбербанка России» на основании распоряжения заемщика по форме Приложения №, являющегося неотъемлемой частью договора. В качестве своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения платежей, предусмотренных договором заемщик предоставляет/обеспечивает предоставление кредитору, имущественное обеспечение в соответствии с договором залога №З01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Новосибирская Рыбная Компания», поручительство в соответствии договорами поручительства: договор поручительства №П01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Агро Альянс», договор поручительства №П02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный со ФИО1.

Осматриваемый документ выполнен на 2 листах с печатными текстом с двух сторон, в нижней части каждого листа осматриваемого документа имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени кредитора и заемщика. В нижней части на обратной стороне второго листа документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени заемщика директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

- Приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – Общие условия предоставления и обслуживания обеспеченных кредитов.

Осматриваемый документ выполнен на 7 листах с печатными текстом с двух сторон, в нижней части каждого листа документа имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени кредитора и заемщика. В нижней части на седьмого листа осматриваемого документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени заемщика директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

- Приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – график погашения кредита.

Осматриваемый документ выполнен на 1 листе с печатными текстом с двух сторон, в нижней части с каждой стороны осматриваемого документа имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени кредитора и заемщика. В нижней части на обратной стороне документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>.М. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени заемщика директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

- Приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ – форма распоряжения заемщика на перечисление кредита.

Осматриваемый документ выполнен на 1 листе с печатными текстом. В нижней части на осматриваемого документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени заемщика директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

- Договор залога №З01 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», именуемого в дальнейшем «Залогодержатель» или «Кредитор», в лице начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>., и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1, именуемой в дальнейшем «Залогодатель».

Согласно договору залога, залогодатель передает в залог залогодержателю оборудование, которое будет приобретено залогодателем в будущем по договору № (именуемому в дальнейшем договор купли-продажи), заключенному залогодателем с ООО «ПримИмпортТрейд» (именуемое в дальнейшем Предмет залога).

Согласно приложению №, являющемуся необъемлемой частью договора, указанным предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между залогодержателем и залогодателем.

Осматриваемый документ выполнен на 4 листах с печатными текстом с двух сторон, в нижней части каждого листа осматриваемого документа имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени кредитора и заемщика. В нижней части на обратной стороне четвертого листа документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени заемщика директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

- Приложение № к договору залога №З01 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее перечисление оборудования, которое будет являться предметом залога, год выпуска и залоговая стоимость. В нижней части осматриваемого документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени заемщика директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

- Договор поручительства №П01 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», именуемого в дальнейшем «Кредитор», в лице начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и ООО «Агро Альянс» в лице генерального директора ФИО1, именуемой в дальнейшем «Поручитель».

Согласно договору поручительства, поручитель обязуется перед банком за исполнение ООО «Новосибирская Рыбная Компания», именуемым в дальнейшем заемщик, всех обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между банком и заемщиком.

Осматриваемый документ выполнен на 2 листах с печатными текстом с двух сторон, в нижней части каждого листа осматриваемого документа имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени кредитора и заемщика. В нижней части на обратной стороне второго листа документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени поручителя генерального директора ООО «Агро Альянс» ФИО1 и оттиск печати ООО «Агро Альянс».

- Приложение № к договору поручительства №П01 от ДД.ММ.ГГГГ – общие условия договора поручительства.

Осматриваемый документ выполнен на 2 листах с печатными текстом с двух сторон, в нижней части каждого листа осматриваемого документа имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени кредитора и заемщика. В нижней части на втором листе документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени поручителя генерального директора ООО «Агро Альянс» ФИО1 и оттиск печати ООО «Агро Альянс».

- Договор поручительства №П02 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», именуемого в дальнейшем «Кредитор», в лице начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № ФИО5 и ФИО1, именуемой в дальнейшем «Поручитель».

Согласно договору поручительства, поручитель обязуется перед банком за исполнение ООО «Новосибирская Рыбная Компания», именуемым в дальнейшем заемщик, всех обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между банком и заемщиком.

Осматриваемый документ выполнен на 2 листах с печатными текстом с двух сторон, в нижней части каждого листа осматриваемого документа имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени кредитора и заемщика. В нижней части на обратной стороне второго листа документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени поручителя ФИО1

- Приложение № к договору поручительства №П02 от ДД.ММ.ГГГГ – общие условия договора поручительства.

Осматриваемый документ выполнен на 2 листах с печатными текстом с двух сторон, в нижней части каждого листа осматриваемого документа имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени кредитора и заемщика. В нижней части на втором листе документа имеются подписи сторон от имени кредитора начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени поручителя ФИО1

- Соглашение №С02 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», именуемого в дальнейшем «Кредитор», в лице начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и ООО «Агро Альянс» в лице генерального директора ФИО1, именуемой в дальнейшем «Клиент».

Согласно соглашению, клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку и Банк имеет право без распоряжения клиента для погашения просроченной задолженности и неустойки по договору поручительства в пределах суммы просроченных платежей и неустойки списать средства или списывать по мере их поступления с расчетного счета клиента. В нижней части документа имеются подписи сторон от имени кредитора – начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени клиента генерального директора ООО «Агро Альянс» ФИО1 и оттиск печати ООО «Агро Альянс».

- Соглашение №С01 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», именуемого в дальнейшем «Кредитор», в лице начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1, именуемой в дальнейшем «Клиент».

Согласно соглашению, клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку и Банк имеет право без распоряжения клиента для погашения просроченной задолженности и неустойки по договору поручительства в пределах суммы просроченных платежей и неустойки списать средства или списывать по мере их поступления с расчетного счета клиента. В средней части на обратной стороне документа имеются подписи сторон от имени кредитора – начальника сектора кредитных инспекторов Универсального дополнительного офиса № Новосибирского отделения № <данные изъяты>. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени клиента директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

- Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», в дальнейшем именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице начальника СКИ УДО № Новосибирского отделения № <данные изъяты> ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1, ОАО «Альфа Банк» в лице начальника отдела обслуживания юридических лиц филиала «Новосибирский» <данные изъяты>., именуемое в дальнейшем «Банк».

Согласно соглашению, клиент поручает банку списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) клиента на основании надлежащим образом оформленных платежных требований кредитора, соответствующих требованиям настоящего соглашения, денежные средства, находящиеся и поступающие на расчетный счет клиента, открытый в банке и перечислять их на счет, указанный кредитором в платежном требовании. В средней части на обратной стороне документа имеются подписи сторон от имени кредитора – начальника СКИ УДО № Новосибирского отделения № <данные изъяты>.М. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени клиента директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания», от имени банка – начальника отдела обслуживания юридических лиц Филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа Банк» <данные изъяты>А. и оттиск печати ОАО «Альфа Банк».

- Соглашение об условии списания денежных средств по требованиям (распоряжениям) получателя средств от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», в дальнейшем именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице начальника СКИ УДО № Новосибирского отделения № ФИО5, именуемый в дальнейшем «Получатель средств», ОАО «Промсвязьбанк» в лице заместителя управляющего Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» ФИО10, именуемый в дальнейшем «Банк», ООО «Агро Альянс» в лице директора ФИО1

Согласно соглашению, клиент в целях исполнения обязательств по договору поручительства №П01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между получателем средств и клиентом, поручает банку, списывать без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) клиента денежные средства с банковского счета клиента, открытого в банке, а банк обязуется принимать предъявленные в соответствии с условиями настоящего соглашения расчетные документы, платежные требования, инкассовые поручения получателя средств к исполнению и осуществлять списание денежных средств с указанного счета на их основании.

Осматриваемый документ выполнен на 3 листах. В нижней части третьего листа документа имеются подписи сторон от имени начальника СКИ УДО № Новосибирского отделения № <данные изъяты>М. и оттиск печати ОАО «Сбербанк России», от имени директора ООО «Агро Альянс» ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания», от имени заместителя управляющего Сибирским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» <данные изъяты> и оттиск печати ОАО «Промсвязьбанк».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.72-73/том 5), согласно которому осмотрены:

- Копия договора 5/2014 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПримИмпортТрейд» в лице директора <данные изъяты>С., именуемое в дальнейшем «Продавец», и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1, именуемая в дальнейшем «Покупатель».

Согласно договору, продавец обязуется поставить и передать в собственность покупателя оборудование, указанное в спецификации, которая является неотъемлемой частью, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его на условиях договора, оборудование, перечисленное в спецификации имеется в наличии на складе продавца, покупатель при заключении договора вносит 100% от общей суммы договора, оборудование продавец обязуется поставить в течении 15 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет или в кассу продавца в городе Новосибирске.

Осматриваемый документ выполнен на 2 листах. В средней части второго листа осматриваемого документа в разделе адреса и реквизиты стороны имеются подписи от лица поставщика – директора ООО «ПримИмпортТрейд» ИНН № <данные изъяты> и оттиск печати ООО «ПримИмпортТрейд», от лица покупателя директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ИНН № (ООО «НРК») ФИО1 и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания». На первом и втором листе документа имеются печати: «копия верна 06 апр 2016 УБ».

- Копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №, заключенному между ООО «ПримИмпортТрейд» и ООО «Новосибирская Рыбная Компания». В спецификации перечислен перечень приобретаемого оборудования, предназначенного для обработки и хранения рыбной продукции из 17 наименований, количества, цены за каждое наименование, итого 21 единица оборудования на сумму 20 796 200 рублей. Цены включают погрузочные работы на железнодорожный транспорт.

Осматриваемый документ выполнен на 2 листах. В нижней части первого листа документа имеются подписи, выполненные от имени директора ООО «ПримИмпортТрейд» <данные изъяты>., директора ООО «НРК» ФИО1, оттиски печатей ООО «ПримИмпортТрейд», ООО «Новосибирская Рыбная Компания». В верхней части второго листа документа в разделе адреса и реквизиты стороны имеются подписи от лица поставщика – директора ООО «ПримИмпортТрейд» ИНН № <данные изъяты>. и оттиск печати ООО «ПримИмпортТрейд», от лица покупателя директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ИНН № (ООО «НРК») ФИО1, и оттиск печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания». На первом и втором листе осматриваемого документа имеются печати: «копия верна 06 апр 2016 УБ».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.156-181/том 4), согласно которому осмотрен:

- Ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. №Е№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена информация в отношении ООО НРК ИНН № в виде выписки по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет № открыт в дополнительном офисе № Новосибирского отделения № ПАО Сбербанк. Местонахождение операционного подразделения ПАО Сбербанк: почтовый адрес: 630088, <адрес>.

Приложением к ответу является CD-R диск. При открытии CD-R диска имеется файл VS_№_info.xlsx.

При открытии файла VS_№_info.xlsx установлена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № с расчетного счета № перечислены денежные средства в сумме 15 000 000 с назначением: «выдача кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не уплачивается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 762 711, 86.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк» перечислены денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 457 627,17.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 610 169, 49.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

Так же согласно осматриваемой выписке установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» №, открытый в ПАО «Сбербанк», с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» №, открытого в ПАО «ВТБ», поступили денежные средства в общей сумме 8 396 059 рублей, с назначением платежа: пополнение счета, НДС не облагается.

Так же согласно осматриваемой выписке представлены сведения о гашении платы за обслуживание кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о гашении процентов за кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о гашении кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.187-189/том 4), согласно которому осмотрен:

- Ответ на запрос из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> №дсп в отношении ООО «Новосибирская рыбная компания» ОГРН № и ООО «Агро Альянс» ОГРН №.

Представлены сканированные образы документов регистрационных дел юридических лиц ООО «Новосибирская рыбная компания» ОГРН № и ООО «Агро Альянс» ОГРН № на электронном носителе, представляющем собой CD-R диск с надписью «Межрайонная ИФНС России № по <адрес> 01-1-47/531дсп ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии диска имеются папки ООО Агро Альянс, ООО Новосибирская рыбная компания. При открытии файлов установлено, что руководителем ООО Агро Альянс, ООО Новосибирская рыбная компания является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по <адрес> зарегистрировано ООО «Новосибирская Рыбная Компания» за основным государственным регистрационном номером 1095407008520, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика <***>, единственным участником которого выступила ФИО1 В соответствии с Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Новосибирская Рыбная Компания», ФИО1 назначена на должность Директора ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

В соответствии с п. 13.1 устава ООО «Новосибирская Рыбная Компания», органом управления Общества является единоличный исполнительный орган – «Директор».

Согласно п. 13.3 устава ООО «Новосибирская Рыбная Компания», директор Общества обладает следующими полномочиями: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдает доверенности от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 215-233/том 3), согласно которому осмотрен:

- Ответ на запрос из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Роял» ИНН №.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Роял» исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ.

Юридическое лицо состояло на учете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Адрес регистрации юридического лица 690105, <адрес>, 511.

Руководителями ООО «Роял» являлись:

- с ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, ИНН №

- с ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, ИНН №

- с ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ИНН №.

Общество применяло общую систему налогообложения (ОСНО).

Владельцем электронно-цифровой подписи при подаче отчетности по ТКС являлся директор ООО «Роял» ФИО7.

Сведениями об ip-адресах, доверенностях Инспекция не располагает.

В ходе проведения камеральных налоговых проверок нарушений налогового законодательства не установлено. Выездные налоговые проверки не проводились.

Справки о доходах и суммах налога физических лиц за 2006, 2007, 2011-2017 годы в Инспекцию не представлялись.

Приложением к ответу на запрос является CD-R диск, при открытии которого имеется папка: «34464 Роял», при открытии которой установлены файлы: р11001, р14001, решение, СЧЕТА, УМВД Роял, устав.

При открытии файла р11001 установлено заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, и расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица, согласно которых заявителем, учредителем и директором ООО «Роял» является Свидетель №1.

При открытии файла Р14001 установлено заявление форма Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которого полномочия директора возлагаются на ФИО8, решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника ООО «Роял» Свидетель №1, о снятии с должности директора ФИО8 и возложение обязанностей директора на ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рожденияр.

При открытии файла Решение установлено решение № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 о создании ООО «Роял».

При открытии файла Счета установлены сведения, что у ООО «Роял» открыт расчетный счет в АО «Далта Банк» № ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла УМВД установлено сопроводительной письмо (ответ на запрос).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 22-57/том 4), согласно которому осмотрен:

Ответ на запрос из ПАО «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Представлены расширенные выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ИНН № №, 40№, №, № за периоды с даты открытия счета по дату закрытия счетов. Счета были открыты в филиале: 5440 Банка ВТБ (ПАО), адрес 630112, <адрес>, 234, 234/1, сведения об ip-адресах, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться расчетным счетом: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт: 5004 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес>, телефон для SMS авторизации №. ФИО11, телефон для SMS авторизации: №.

Приложением к ответу является CD-R диск, при открытии которого имеется папка № д+. При открытии папки установлены файлы №.docx, 40№.docx, №.docx, №.docx.

При открытии файла №.docx установлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» ИНН №, №, открытого в АО «Далта Банк», на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, с назначением платежа: оплата за р/продукцию по сч. 33 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 409 090.91 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 49 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 49 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 100 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 49 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОЯЛ» ИНН №, №, открытого в АО «Далта Банк», на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 2 930 000 рублей, с назначением платежа: оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 266 363.64 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 10 000 рублей перечислены в качестве оплаты по исполнительному листу № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 30 500 перечислены ФИО1 в качестве оплаты по договору № Z0AR№ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 60 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа возврат средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 116 000 перечислены ФИО1 в качестве оплаты по договору № MSX№ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 405 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 40 400 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 45 450 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 20 000 рублей перечислены на расчетный счет ФИО1 в ПАО «Промсвязьбанк» № с назначением платежа аванс за июнь 2014 года, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 100 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа возврат средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 37 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа возврат средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» ИНН №, №, открытого в АО «Далта Банк», на расчетный счет № поступают денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 45 454.55 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 10 000 рублей перечислены в качестве оплаты по исполнительному листу № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 30 500 рублей перечисляются ФИО1 в качестве оплаты по договору № Z0AR№ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 115 000 рублей перечислены ФИО1 в качестве оплаты по договору № MSX№ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 430 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОЯЛ» ИНН №, №, открытого в АО «Далта Банк», на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 440 000 рублей, с назначением платежа: оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 40 000.00 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 45 000 рублей перечислены на расчетный счет ФИО1 в ПАО «Промсвязьбанк» № с назначением платежа аванс за июнь 2014 года, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» ИНН №, №, открытого в АО «Далта Банк», на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 470 000 рублей, с назначением платежа: оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 42 727.27 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 49 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 49 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 75 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 39 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа возврат средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 15 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа возврат средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Роял» ИНН №, №, открытого в АО «Далта Банк», на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 470 000 рублей, с назначением платежа: оплата за р/продукцию по сч. 34 от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 71 694.92 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 20 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа возврат средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 45 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 435 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 30 500 перечислены ФИО1 в качестве оплаты по договору № Z0AR№ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 30 500 рублей перечислены ФИО1 в качестве оплаты по договору № MSX№ от 25.05.2012г. Без НДС

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 62 000 рублей перечисляются на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 7 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 20 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа возврат средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 20 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 45 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 30 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 30 000 рублей перечисляются на корпоративную карту ПК № ФИО1. Без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 99 100 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа возврат средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 30 000 рублей перечислены на расчетный счет ФИО1 в ПАО «Промсвязьбанк» № с назначением платежа аванс за август 2014 года, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 20 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 2 257 679 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 20 000 рублей перечислены на корпоративную карту ПК № ФИО1, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 30 000 рублей перечислены ФИО1 в качестве оплаты по договору № Z0AR№ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 116 000 рублей перечислены ФИО1 в качестве оплаты по договору № MSX№ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 431 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета,НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 69 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 38 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Агро Альянс» ИНН № с назначением платежа возврат средств по письму № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 30 000 рублей перечислены ФИО1 в качестве оплаты по договору № Z0AR№ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 116 000 рублей перечислены ФИО1 в качестве оплаты по договору № MSX№ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 440 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» № в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа пополнение счета, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирска Рыбная Компания» № денежные средства в сумме 20 000 рублей перечислены на расчетный счет ФИО1 в ПАО «Промсвязьбанк» № с назначением платежа аванс за сентябрь 2014 года, НДС не облагается.

Кроме того в указанный период времени на расчетный счет поступили денежные средства от иных контрагентов ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РОЯЛ» на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» поступили денежные средства на общую сумму 9 310 000 рублей.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 90-116/том 4), согласно которому осмотрен:

- Ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. №Е/№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Представлена информация в отношении ООО НРК ИНН № в виде выписки по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по кредитному договору №, которые находятся на CD-R диске, являющемся приложением к ответу. При открытии CD-R диска имеется архив №, при открытии которого установлены файлы VS_№_info.xlsx, НРК.xlsx.

При открытии файла VS_№_info.xlsx, установлена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № с расчетного счета № перечислены денежные средства в сумме 15 000 000 рублей с назначением: «выдача кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не уплачивается.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 762 711, 86.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 457 627,17.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 610 169, 49.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд» №, открытый в ЗАО «Далта Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичная оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% - 76 721, 19.

Так же согласно осматриваемой выписке установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания» №, открытый в ПАО «Сбербанк», с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» №, открытого в ПАО «ВТБ», поступают денежные средства в общей сумме 8 396 059 рублей, с назначением платежа: пополнение счета, НДС не облагается.

Так же согласно осматриваемой выписке представлены сведения о гашении платы за обслуживание кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о гашении процентов за кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о гашении кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла НРК.xlsx установлена сведения по лицевому счету по кредитному за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием дат фактической операции, согласно которого остаток кредита, включая просрочку 11 082 875, 73 рубля.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 121-123/том 4), согласно которому осмотрен:

- Ответ на запрос из АО «Альфа Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Представлена информация в отношении ООО «Новосибирская Рыбная Компания» (ИНН №), выписка о движении денежных средств по расчетному счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Приложением к которому является CD-R диск с надписью 870597, при открытии которого имеются архивы: выписки по счетам.zip, ООО -Новосибирская Рыбная Компания- (1).zip, ООО -Новосибирская Рыбная Компания-.zip а так же файл ООО -Новосибирская Рыбная Компания-.tiff.

При открытии архива выписки по счетам.zip имеется файл №_0.xls. При открытии файла установлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отсутствуют сведения о перечислении денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ, а так же отсутствуют перечисления денежных средств за весь период в адрес ООО «ПримИмпортТрейд».

При открытии архива ООО -Новосибирская Рыбная Компания- (1).zip имеются файлы ООО -Новосибирская Рыбная Компания-.tiff, ООО -Новосибирская Рыбная Компания--1.tiff, ООО -Новосибирская Рыбная Компания--2.tiff, ООО -Новосибирская Рыбная Компания--3.tiff. При открытии файла ООО -Новосибирская Рыбная Компания-.tiff установлена скан-копия паспорта <данные изъяты>Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При открытии файла ООО -Новосибирская Рыбная Компания--1.tiff установлена скан-копия паспорта <данные изъяты> Е.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При открытии файла ООО -Новосибирская Рыбная Компания--2.tiff представлена скан-копия паспорта <данные изъяты> Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При открытии файла ООО -Новосибирская Рыбная Компания--3.tiff установлена скан-копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

При открытии архива ООО -Новосибирская Рыбная Компания-.zip имеются файлы ООО -Новосибирская Рыбная Компания-.tiff, ООО -Новосибирская Рыбная Компания--1.tiff, ООО -Новосибирская Рыбная Компания--2.tiff, ООО -Новосибирская Рыбная Компания--3.tiff. При открытии файла ООО -Новосибирская Рыбная Компания-.tiff установлена доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 на <данные изъяты> Е.В. на предоставление в АО «Альфа Банк» платежных кассовых и иных документов Организации, а так же получение выписок, платежных документов, подтверждающих проведение операций по счетам организации, и иной банковской корреспонденции. Доверенность сроком до ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла ООО -Новосибирская Рыбная Компания--1.tiff установлена доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 на <данные изъяты> Е.В. на получение в филиале «Новосибирский» АО «Альфа Банк» средств доступа к системе «Альфа-Клиент On-line», подписание необходимых актов, расписок и иных документов, а так же на совершение иных действий, связанных с выполнением данного поручения. При открытии файла ООО -Новосибирская Рыбная Компания--2.tiff установлена доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 на <данные изъяты>Ф. на получение в филиале «Новосибирский» АО «Альфа Банк» средств доступа к системе «Альфа-Клиент On-line», подписание необходимых актов, расписок и иных документов, а также на совершение иных действий, связанных с выполнением поручения. При открытии файла ООО -Новосибирская Рыбная Компания--3.tiff установлена доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания» ФИО1 на <данные изъяты>Ф. на предоставление в АО «Альфа Банк» платежных кассовых и иных документов Организации, а также получение выписок, платежных документов, подтверждающих проведение операций по счетам организации, и иной банковской корреспонденции. Доверенность сроком на один год.

При открытии файла ООО -Новосибирская Рыбная Компания-.tiff имеется скан-копия карточки с образцами подписей ООО «Новосибирская Рыбная Компания», содержащая образцы печати ООО «Новосибирская Рыбная Компания» и подписи ФИО1

Копия регистрационного дела ООО «ПримИмпортТрейд» ИНН <***> (л.д.161-205/том 5), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ПримИмпортТрейд», единственным участником и руководителем которого является <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Ответ на запрос из АО «Альфа Банк» №/ДД.ММ.ГГГГ (л.д.4/том 3).

Согласно ответу, перевод денежных средств по представленной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Новосибирская Рыбная Компания» с расчетного счета, открытого в ОАО «Альфа Банк», перечислила на расчетный счет ООО «ПримИмпортТрейд», открытый в ЗАО «Далта Банк», денежные средства в сумме 5 796 200 рублей, с назначением платежа – частичная оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, не осуществлялся. Указанное платежное поручение в системе Банка не найдено.

Ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. №Е/№ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.89/том 5), согласно которому счет № не является расчетным счетом, принадлежит ПАО «Сбербанк». Счет открыт в ППКМБ № <адрес>.

Ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.154/том 4), согласно которому расчетный счет № ООО «Новосибирская Рыбная Компания» (ИНН №) открыт в дополнительном офисе № Новосибирского отделения № ПАО «Сбербанк» - местонахождение операционного подразделения: <адрес>.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.22/том 1), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новосибирская Рыбная Компания» (ИНН №), открытого в филиале Новосибирский ОАО «Альфа-Банк» <адрес> №, денежные средства в сумме 5 796 200 рублей направлены на расчетный счет ООО «ПримИмппортТрейд» (ИНН №), открытый в ЗАО «Далта-Банк» <адрес> № № в качестве частичной оплаты за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 18% - 884 166, 1 рублей. В нижней части платежного поручения имеются сведения о передаче и принятии документа в электронном виде.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность подсудимой ФИО1 в совершении установленного судом преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Наличие ущерба в размере 15 000 000 рублей, виновность подсудимой ФИО1 в совершении установленного судом преступления, как и причинно-следственная связь между её действиями и наступившими последствиями, подтверждается приведенными в приговоре доказательствами, исследованными в судебном заседании. Фактические обстоятельства преступления не оспариваются ФИО1, которая вину в совершении инкриминируемого ей преступления на завершающей стадии судебного следствия признала. Непоследовательную позицию подсудимой в ходе судебного разбирательства относительно инкриминируемых ей преступных действий суд расценивает как избранный ранее способ защиты от предъявленного обвинения.

Собранные по делу доказательства отвечают требованиям ст.88 ч.1 УПК РФ, и в своей совокупности являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела. Данные, свидетельствующие об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в том числе об искажении либо недостоверности информации, содержащейся в процессуальных документах, отсутствуют.

Документы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе предварительного следствия, в соответствии с положениями УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу.

Показания представителей потерпевших, свидетелей суд находит соответствующими действительности. Они согласуются между собой, с другими доказательствами, в том числе признанными вещественными доказательствами, и в совокупности отражают происходившие события, последовательность, действия подсудимой, фактические обстоятельства установленного судом преступления. Каких-либо данных об их заинтересованности, основаниях для оговора ФИО1, равно как и противоречий в показаниях данных лиц по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, не установлено.

Давая правовую оценку действиям подсудимой ФИО1, суд исходит из следующего.

Под хищением в уголовно правовом смысле понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 159.1 УК РФ.

Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица.

По смыслу закона кредитором в статье 159.1 УК РФ может являться банк или иная кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора (ст. 819 ГК РФ).

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога).

Корыстная цель, преследуемая подсудимой, умыслом которой охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, состояла в намерении завладеть незаконным путем денежными средствами и распорядиться ими в соответствии со своими потребностями, о чем свидетельствуют фактические выполненные ею действия. Предоставленные ФИО1 в Банк сведения являлись ложными, которые не соответствовали действительности, и содержали недостоверные сведения. Данные сведения были предоставлены исключительно из корыстных побуждений, в целях дальнейшего незаконного получения денежных средств. По результатам рассмотрения документов, предоставленных ФИО1, и был одобрен кредит ООО «Новосибирская Рыбная Компания» на сумму 15 000 000 рублей, денежные средства в указанной сумме были перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания», после чего заемщик получил право распоряжаться ими по своему усмотрению. Исходя из совокупности всех обстоятельств совершенного преступления, учитывая, в частности, способ, мотивы, схему преступных действий, суд приходит к выводу об отсутствии у подсудимой намерений выполнять условия заключенного кредитного договора. При этом осуществление ряда платежей по кредиту не свидетельствует об обратном и расценивается судом как создание видимости исполнения долговых обязательств с целью избежать привлечения к уголовной ответственности.

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается использование ФИО1 для незаконного завладения чужим имуществом своего служебного положения. Так, в период совершения преступных действий подсудимая являлась единственным участником и директором ООО «Новосибирская Рыбная Компания», то есть единоличным исполнительным органом, обладающим полномочиями по распоряжению, управлению, использованию имуществом Общества. Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, ФИО1, действуя от имени Общества, используя полномочия директора ООО «Новосибирская Рыбная компания» получила причитающиеся данному Обществу по кредитному договору с ОАО «Сбербанк России» денежные средства на расчетный счет руководимого ею ООО «Новосибирская Рыбная Компания», которыми распорядилась по своему усмотрению.

Исходя из установленных фактических обстоятельств, преступление подсудимой совершено путем обмана, в связи с чем суд исключает из объема обвинения такой способ хищения чужого имущества как злоупотребление доверием, как излишне вмененный, что не ухудшает ее положение, не нарушает право на защиту.

Согласно диспозиции ст.159.1 УК РФ, субъектом данного преступления выступает лицо, обладающее специальными признаками (специальный субъект) - заемщик, которым признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица.

В силу разъяснений, данных в абз. 1 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество в сфере кредитования надлежит считать совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этого преступления, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

Согласно описанию преступного деяния, ФИО1 инкриминируется совершение преступления совместно с неустановленным лицом, роль которого заключалась в подыскании контрагента для приобретения оборудования, предназначенного для обработки и хранения рыбной продукции ООО «ПродИмпортТрейд», подготовке договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПримИмпортТрейд в лице директора <данные изъяты>.С. (продавец) и ООО «Новосибирская Рыбная Компания» в лице директора ФИО1 (покупатель) для последующего обращения ФИО1 с указанным документом, а также другими документами в ОАО «Сбербанк России» для получения кредита. Используя полученные от неустановленного лица документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, ФИО1 заключила с ОАО «Сбербанк России» кредитный договор на сумму 15 000 000 рублей, указанные денежные средства были перечислены банком на расчетный счет ООО «Новосибирская Рыбная Компания».

В ходе судебного разбирательства установлен только один специальный субъект преступления, предусмотренного ст.159.1 УК РФ, – ФИО1, выступавшая от имени ООО «Новосибирская Рыбная Компания» заемщиком по кредитному договору с банком, в отношении же неустановленного соучастника признаков специального субъекта для состава данного преступления судом не установлено. Следовательно, квалифицирующий признак совершения мошенничества в сфере кредитования группой лиц по предварительному сговору, вмененный органом предварительного следствия, подлежит исключению из объема обвинения ФИО1

Поскольку сумма похищенного имущества превышает 6 000 000 рублей, в соответствии с примечанием к статье 159.1 УК РФ, мошенничество совершено в особо крупном размере.

Учитывая поведение подсудимой ФИО1, соответствующее обстановке, адекватный речевой контакт, суд признает её вменяемой на момент совершения преступления и способной в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ст.159.1 ч.4 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении подсудимой ФИО1 вида и размера наказания суд в порядке ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность подсудимой, которая на момент совершения настоящего преступления судимости не имела, на специализированных учетах не состоит, по предыдущему месту жительства, работы характеризуется положительно, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на её исправление и условия жизни её семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает признание подсудимой ФИО1 вины в инкриминируемом преступлении, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, имеющей хронические заболевания, частичное погашение задолженности по кредитному договору, положительные характеристики по предыдущему месту жительства и работы.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Учитывая характер, степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимой, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, не установлено.

Исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, учитывая жизненные цели ФИО1, которая намерена вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что её исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

Учитывая материальное положение подсудимой ФИО1, наличие пожилого близкого родственника (отца), которому она оказывает материальную помощь, дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над его поведением.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. При этом учитывает, что категоризация преступлений проведена законодателем с учетом характера и степени общественной опасности деяния, а также формы вины. Преступление подсудимой совершено с прямым умыслом. Умышленный характер совершенного преступления, степень реализации ей своих преступных намерений, мотив, цель совершения преступного деяния, а также другие фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности.

В ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего ПАО «Сбербанк» России» заявлены исковые требования о взыскании со ФИО1 суммы имущественного вреда в размере 11 082 875 рублей 73 копеек.

Между тем, исходя из материалов уголовного дела, решением Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования ПАО «Сбербанк России», взыскано солидарно с ООО «Новосибирская рыбная компания», ООО «Агро-Альянс», ФИО1 в пользу ПАО «Сбербанк России» задолженность по кредитному договору №, в том числе просроченную ссудную задолженность, в размере 11 298 911 рублей 68 копеек.

Поскольку потерпевшим право на возмещение материального ущерба реализовано в гражданском судопроизводстве, имеется решение между теми же сторонами и о том же предмете, исключая возможность повторного взыскания, суд, руководствуясь положениями ст. 220 ГПК РФ, приходит к выводу о прекращении производства по гражданскому иску.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд исходит из положений ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302, 307, 308, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.1 ч.4 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 ч.5 УК РФ обязать ФИО1:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Производство по гражданскому иску, заявленному ПАО «Сбербанк», прекратить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства – документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.Ю. Веселых