Приговор № 1-1151/2020 1-178/2021 от 15 марта 2021 г. по делу № 1-1151/2020

Дело 1- 178/2021


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Бийск 16 марта 2021 года

Бийский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Логиновой Т.Г.,

при секретаре Хмелевских К.С.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Бийска Алтайского края Демиденко И.В.,

подсудимых: ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников: адвокатов Соколенко Г.И., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер №, ФИО4, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер №, Безугловой И.А., представившей удостоверение № от №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1,

родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего <данные изъяты>, холостого, ранее судимого:

-16 декабря 2016 года Бийским районным судом Алтайского края по ч.2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, постановлением Бийского городского суда Алтайского края от 13 апреля 2018 года условное осуждение отменено со снятием судимости,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО3,

родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес><адрес> 8, <адрес>, <данные изъяты> военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО2,

родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> в, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО3, ФИО2 совершили преступления при следующих обстоятельствах:

Согласно п. 1, 2 и 8 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагающимся на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица.

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в ЕГРЮЛ.

Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Федеральный закон № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и "государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров – ЕГРЮЛ и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Частью 1 статьи 129 предусмотрено, что за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

В период с 01 января 2018 года по 14 февраля 2018 года в г. Бийске Алтайского края у ФИО1, осведомленного о порядке государственной регистрации юридических лиц, установленном ФЗ №129 от 08.08.2001 года, возник умысел, направленный на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - участнике ООО «Дары Алтая» без дальнейшей цели осуществления финансово хозяйственной деятельности от имени данного общества, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических о подставном лице.

Для реализации задуманного, ФИО1 решил приискать лицо, согласное выступить в качестве подставного лица без цели фактического управления, и, стать единственным участником общества с ООО «Дары Алтая» и зарегистрировать ООО «Дары Алтая» надлежащим образом в налоговом органе.

В указанный период времени ФИО1, находясь в г. Бийске Алтайского края, предложил малознакомому ФИО3 предоставить паспорт гражданина Российской Федерации для того, чтоб стать единственным участником ООО «Дары Алтая» и зарегистрировать ООО «Дары Алтая» надлежащим образом в налоговом органе на ФИО3, как на подставное лицо, тем самым внести сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице, достоверно зная, что ФИО3 не имеет опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности и юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформления бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, у него отсутствует цель управления юридическим лицом, трудное материальное положение, пообещав ФИО3 денежное вознаграждение, при этом ФИО1 оплатит все услуги по оформлению документов, будет сопровождать ФИО3 к нотариусу для заключения договора купли - продажи, а ФИО3 предоставит свой паспорт нотариусу для оформления необходимых документов.

ФИО3, осознавая противоправный характер предлагаемых ему действий, не имея цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Дары Алтая», не имея постоянного источника дохода, преследуя цель незаконного обогащения, движимый корыстными побуждениями, согласился.

06 февраля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, ФИО1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 11500 рублей для оплаты услуг - нотариуса и в указанный период времени ФИО3, в нарушение вышеуказанных требований Гражданского кодекса Российской Федерации ФЗ № 129, не имея намерений в дальнейшем осуществлять дельность от имени зарегистрированного юридического лица - быть его участником, тем самым являясь подставным лицом, находясь в офисе нотариуса Бийского нотариального округа Алтайского края Н.К.А., расположенного по адресу: Алтайский край, г.Бийск, ул. имени Героя Советского Союза ФИО5, 50, предоставил нотариусу Н.К.А. свой паспорт гражданина Российской Федерации: серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по <адрес> и <адрес> в <адрес>, для составления договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества, согласно которому Я.Г.П. продала принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО « Дары Алтая» в размере 100% ФИО3.

На основании указанного договора купли-продажи от 6 февраля 2018 года нотариусом Н.К.А. было составлено заявление (форма № Р14001) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и внесены сведения о новом участнике ООО «Дары Алтая» - ФИО3

Данные действия были зарегистрированы в реестре №1 «регистрации нотариальных действий нотариуса Н.К.А.» за №-н№ ДД.ММ.ГГГГ.

13 февраля 2018 года за № 1850А в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заместителем начальника Ш.О.А. Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: проспект Социалистический 47, г. Барнаул Алтайского края, на основании предоставленных 06 февраля 2018 года при государственной регистрации ООО «Дары Алтая» документов было принято решение о государственной регистрации: внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица - ООО «Дары Алтая».

13 февраля 2018 года сотрудниками МИФНС России № 15 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Дары Алтая» была внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, за государственным регистрационным номером (ГРН) № запись содержит сведения об участнике юридического лица - ФИО3, который являлся подставным лицом.

В период с 01 марта 2018 года по 06 апреля 2018 года, в г. Бийске Алтайского края, у ФИО1, осведомленного о порядке государственной регистрации юридических лиц, установленном ФЗ №129 от 08 августа 2001 года возник преступный умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Для реализации задуманного, ФИО1 решил приискать лицо, согласное выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица, а также предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию юридического лица, а также предоставить в налоговый орган данные для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В указанный период времени ФИО1, находясь в г. Бийске Алтайского края, предложил малознакомой ему ФИО2 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, достоверно зная, что ФИО2, не имеет опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформления бухгалтерских документов, формировании бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, трудное материальное положение, пообещав ФИО2 денежное вознаграждение в сумме 4000 рублей, при этом ФИО2 должна предоставить ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию Общества ООО «ВТОРОПЛАСТ», а после того, как ФИО1 подготовит необходимые документы, ФИО2, должна подать их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: <...>, а после регистрации ООО «ВТОРОПЛАСТ», забрать документы в МИФНС №1 и вернуть их ФИО1

ФИО2, осознавая противоправный характер предлагаемых ей действий, не имея цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ВТОРОПЛАСТ», не имея иного источника дохода, преследуя цель незаконного обогащения, движимая корыстными побуждениями, согласилась, понимая, что ей предложено предоставить свой паспорт с целью незаконного образования (создания) юридического лица, и не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени зарегистрированного юридического лица - быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом, руководствуясь корыстной целью, передала ФИО1 свой паспорт гражданина Российской Федерации: серия № выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес> и <адрес> в <адрес> для подготовки документов для создания юридического лица ООО «ВТОРОПЛАСТ», Ю.М.А. по просьбе ФИО1 выдала согласие на предоставление адреса местонахождения ООО «ВТОРОПЛАСТ» по адресу: <адрес> качестве юридического адреса.

После чего ФИО1 подготовил необходимые и достаточные для создания (образования) Общества на подставное лицо ФИО2 учредительные документы:

- решение № 1 единственного учредителя ООО «ВТОРОПЛАСТ» от 28 марта 20108 года, согласно которого ФИО2, единственный учредитель ООО «ВТОРОПЛАСТ» приняла решение создать Общество, утвердить его устав, сформировать уставной капитал в размере 10 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала, определить местонахождение Общества: <адрес>, обязанности директора Общества возложить на себя,

-устав ООО «ВТОРОПЛАСТ», утвержденный решением № 1 учредителя от 28 марта 2018 года,

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) от 28 марта 2018 года.

Вышеперечисленные документы в период с 01 марта 2018 года по 28 марта 2018 года в г. Бийске Алтайского края были подписаны ФИО2

Затем ФИО1 от имени ФИО2, используя анкетные данные последней, 28 марта 2018 года в банкомате ПАО «Сбербанк России» №083637, расположенном по адресу: пер. Николая Липового, 72 г. Бийск Алтайский край, в 16 часов 12 минут осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей, используя анкетные данные ФИО2, о чем получил чек-ордер от 28 марта 2018 года.

28 марта 2018 года в дневное время ФИО2, находясь в офисе нотариуса Бийского муниципального округа Алтайского края Н.К.А., расположенного по адресу: Алтайский г.Бийск, ул. имени Героя Советского Союза ФИО5 50 предоставила нотариусу Н.К.А. свой паспорт гражданина Российской Федерации серия № № выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по <адрес> и <адрес> в <адрес> для засвидетельствования данных паспорта и своей подписи в заявлении о внесении сведений о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма № Р11 001) от 28 марта 2018 года.

Данные действия были зарегистрированы 28 марта 2018 года в реестре № 1 регистрации нотариальных действий нотариуса Н.К.А.» за №-н№.

Затем в указанный период времени того же дня ФИО1 и ФИО2, находясь в отделение почтовой связи почтамта ОСП УФСП <адрес> - Филиала ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: <адрес> посредствам почтового отправления, направили в МИФНС №, расположенную по адресу: <адрес>, пер. ФИО6, 59/1 следующие документы:

- решение № 1 единственного учредителя ООО «ВТОРОПЛАСТ» от 28 марта 2018 года,

-устав ООО «ВТОРОПЛАСТ», утвержденный решением № 1 учредителя от 28 марта 2018 года,

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) от 28 марта 2018 года, заверенное нотариусом,

-согласие на размещение юридического адреса ООО «ВТОРОПЛАСТ» по адресу: <адрес> от 28 марта 20218 года, на основании которых 06 апреля 2018 года за № 531 А/2018 сотрудниками МИФНС № 15, расположенной по адресу: проспект Социалистический 47 г. Барнаул Алтайского края внесены записи о создании юридического лица ООО «ВТОРОПЛАСТ» за основным государственным регистрационным номером №, о постановке на учет в налоговый орган с присвоением идентификационного номера налогоплательщика- № а также внесены сведения об учредителе и руководителе юридического лица ФИО2, которая являясь подставным лицом, лист записи ЕГРЮЛ № от 06 апреля 2018 года, а также зарегистрированный устав Общества от 28 марта 2018 года получила в период времени с 08 часов до 17 часов 06 апреля 2018 года в МИФНС № 1 по адресу: <...>.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании в предъявленном ему обвинении по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, виновным себя признал, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании в предъявленном ему обвинении по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ виновным себя признал, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался, подтвердив свои показания, данные им на предварительном следствии.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании в предъявленном ей обвинении по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ виновной себя признала, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась, подтвердив свои показания, данные ею на предварительном следствии.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО2, подтверждается следующими доказательствами:

По факту незаконного образования ООО «Дары Алтая»:

Показаниями подсудимого ФИО3, данными им в качестве подозреваемого, обвиняемого, органам предварительного расследования, с участием защитника, согласно которым вину в предъявленном ему обвинении по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, он признал, показал, что в январе 2018 года ему позвонил ФИО1 и предложил стать учредителем ООО «Дары Алтая». При встрече в районе ул. ФИО5 г. Бийска ФИО1 сказал, что Общество занимается ГСМ, что он будет просто руководителем и учредителем Общества, за что будет получать деньги. Он согласился, так как у него были финансовые трудности. 06 февраля 2018 года по указанию ФИО1 они вместе с ним приехали к нотариусу для покупки на его имя 100% доли Общества, где также находилась Я.Г.П., прежний учредитель Общества. Они с ФИО8 нотариально удостоверили договор купли - продажи, при этом он представил свой паспорт. После этого он пакет документов ООО «Дары Алтая» предал ФИО1, по указанию которого они приехали в налоговую инспекцию № 1 по пер. Мартьянова 59/1 г. Бийска, где, со слов ФИО1, он должен был внести изменения в регистрационный реестр, что он является учредителем Общества. В налоговой инспекции он подписал ряд документов, предъявив свой паспорт, отдал ФИО1 документы. Горшков заплатил ему 500 рублей. Он никакой хозяйственно-финансовой, организационно-распорядительной деятельности не вел, с контрагентами и поставщиками не работал, деньги, как директор и учредитель Общества не получал /в т№

Протоколом проверки показаний на месте, где подсудимый ФИО3 с участием защитника указал на нотариальную контору нотариуса Н.К.А., расположенную по адресу: г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза ФИО5 50, куда его привез ФИО1 для нотариального оформления документов /в т.№/.

Подсудимый ФИО1, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался /в т.№/.

Показаниями свидетеля Н.К.А. в судебном заесдании, согласно которым, им как нотариусом, удостоверялась доверенность ФИО3 на иное лицо, принятие решения, как учредителя с правом продажи доли уставного капитала, удостоверялся договор купли - продажи доли в уставном капитале ООО «Дары Алтая». За оформление доверенностей деньги платил ФИО3.

Показаниями свидетеля Я.А.В., согласно которым до 15 августа 2018 года он был директором ООО «Дары Алтая». После его увольнения директором и учредителем Общества стал ФИО3, с которым его познакомил ФИО7, при этом ФИО3 никаких обязанностей не исполнял, при нем Общество хозяйственную деятельность не вело /в т.2№/.

Показаниями свидетеля Ч.Н.А., согласно которым 06 февраля 2018 года нотариусом было направлено заявление по форме № Р 14001 о прекращении участия Я.Г.П. и внесении сведений о новом участнике ООО «Дары Алтая» ФИО3 в регистрирующий орган. На основании данных документов было принято решение о государственной регистрации и с 13 февраля 2018 года ФИО3 являлся единственным учредителем Общества. 20 февраля 2018 года ФИО3 обратился лично с заявлением о назначении себя директором Общества и сложении полномочий ФИО8 в МИФНС России № 1 по Алтайскому краю по пер. Мартьянова 59/1 г. Бийска. 28 февраля 2018 года было вынесено решение об отказе в регистрации, так как было установлено, что не отрицалось и самим ФИО3, что он являлся номинальным учредителем, было внесена запись о недостоверности сведений о ФИО3, как участнике ООО «Дары Алтая» /в №/.

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, где ФИО3 опознан ФИО1, как мужчина, по просьбе которого он нотариально оформлял документы ООО «Дары Алтая» /в т№

-сообщением пенсионного фонда, из которого следует, что ФИО3 получателем пенсии, иных выплат по линии органов ПФР не значится /в т.№/,

-сведениями о том, что ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, с указанием доходов и отчислений в налоговый орган как физического лица /в №

-протоколом выемки в МИФНС № 1 г. Бийска регистрационного и учетного дела ООО «Дары Алтая» /в №/,

-сведениями о банковских счетах ООО «Дары Алтая» /№/,

-протоколом осмотра учетного дела ООО «Дары Алтая», в котором имеются сведения по состоянию на 17 июня 2019 года о недостоверности сведений физических лицах, с указание ФИО3, с указанием даты внесения в ЕГРЮЛ 28 февраля 2018 года, с указанием, что ФИО3 является учредителем, дата внесения 13 февраля 2018 года, размер доли 100%, расписка ФИО3 о получении пакета документов при государственной регистрации Общества, лист записи ЕГРЮЛ об изменении сведений о юридическом лица, с указанием заявителя, нотариуса Н.К.А., из которого следует о прекращении обязательных прав в отношении Я.Г.П. и возникновении у ФИО3, с приобщением соответствующих документов / в т.№/,

-данными ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа Банк» о наличии счетов на имя ФИО3, с указанием, что кредитов не имеет /в т№

-сообщением нотариуса Н.К.А. о том, что доверенности от имени ФИО3, как руководителя ООО «Дары Алтая», им не удостоверялись, удостоверялся договор купли - продажи доли в уставном капитале ООО «Дары Алтая» с Я.Г.П. 06 февраля 2018 года, с приобщением соответствующих документов /в т№

-протоколом выемки у ФИО3 паспорта гражданина РФ на имя последнего /в т.№,

-протоколом осмотра паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, с приобщением фототаблицы /№

-протоколом осмотра выписок о движении денежных средств по расчетным счета ООО «Дары Алтая», выписок ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Альфа-Банк», с приобщением фототаблицы /в №.

По факту незаконного образования ООО «ВТОРОПЛАСТ»:

Показаниями подсудимой ФИО2, данными ею в качестве подозреваемой, обвиняемой, с участием защитника, органам предварительного расследования, согласно которым в марте 2018 года Горшков попросил, чтобы она оформила на свое имя фирму, сказал, что сам на себя фирму он оформить не может, так как на нем уже зарегистрировано несколько фирм. Горшков сказал, что фирма будет называться ООО «ВТОРОПЛАСТ» и будет заниматься сбором мусора, что она будет учредителем и директором фирмы, но деятельностью фирмы заниматься не будет, так как деятельностью фирмы будет заниматься он сам. Она согласилась. Они с Горшковым, по указанию последнего, приехали к нотариусу, где она подписала документы, отвечая на вопросы нотариуса о деятельности фирмы со слов ФИО1 Она никаких денежных средств при оформлении на себя фирмы не платила, платил Горшков. Горшков привез ей печать фирмы. Ею были подписаны все документы, которые привозил ей Горшков. Ее дочь, Ю по просьбе ФИО1, подписала также и разрешение о регистрации фирмы по адресу их проживания. По указанию ФИО1 и вместе с ним, они приехали в ПАО «Сбербанк» и в ПАО «Совкомбанк», где по указанию ФИО1 ею были открыты расчетные счета, где она расписывалась и ставила печати ООО «ВТОРОПЛАСТ». Оформленные на ее имя документы, расчетные счета, печать она передала ФИО1. Через некоторое время на ее имя стали поступать из налоговой инспекции письма, в связи с чем, она позвонила ФИО1, но тот ей не ответил. Сама она бизнесом не занималась, заработную плату, как директор и как учредитель, не получала /в №/.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 показала, что за оформление документов Горшков передал 4000 рублей, которые с ее разрешения потратила ее дочьЮ.

Протоколом очной ставки с подсудимым ФИО1, где подсудимая ФИО2 в присутствии защитника подтвердила данные показания, указав, что именно по просьбе ФИО1 она оформила на себя ООО « ВТОРОПЛАСТ», ездила с ним к нотариусу и в банк, после чего передала ему же все документы Общества и печать /в т№

О том, что ФИО1 за услуги заплатил ей 4000 рублей, подсудимая подтвердила и на очной ставке со свидетелем Ю.М.А. /в т№/.

При проведении очной ставки с нотариусом Н.К.Г., подсудимый ФИО1 согласился с показания Н.К.А. о том, что оплату за нотариальные действия производила ФИО2 /в т№

Показаниями подсудимого ФИО1, данными им в качестве обвиняемого с участием защитника, органам предварительного расследования, согласно которым вину в предъявленном обвинении по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, он не признал, показал, что ФИО2, мать своей знакомой ФИО9, он не просил регистрировать на свое имя фирму, с ней никаких документов не оформлял, к нотариусу не ездил, посоветовал Ю когда та попросила дать консультацию по поводу организации фирмы, обратиться к юристам /в т.№/.

Протоколом проверки показаний на месте, где подсудимая ФИО2 с участием защитника указала на нотариальную контору нотариуса Н.К.А., расположенную по адресу: г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза ФИО5 50, куда ее привез ФИО1 для нотариального оформления документов /в т.№/.

Показаниями свидетеля Ю.М.А. в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым весной, в марте 2018 года, Горшков предложил помочь ему открыть фирму по переработке мусора, оформить фирму на себя, на ее адрес, так как со слов ФИО1, на себя он оформить фирму не мог из-за того, что на него оформлено несколько фирм, сказал, что сам будет платить налоги. Она не могла на себя оформить фирму, так как имелись просрочки по кредитам. Тогда Горшков предложил оформить фирму ее матери, ФИО2, сказал, что все будет законно, что организация будет работать и заниматься переработкой мусора, что за открытие фирмы он заплатит 10 000 рублей. Они с матерью поверили ему, так как хорошо знали семью его девушки и на предложение ФИО1 ее мать, ФИО2, согласилась. ФИО2 вместе с Горшковым ездила в банк, где открыла на свое имя расчетный счет фирмы, ездила к нотариусу. Горшков привез ей документ, который она подписала и в котором она соглашалась, чтобы фирма, где ее мать будет учредителем, находилась по месту ее жительства. Горшков сначала печать фирмы отдал ее матери, потом забрал. За данную услугу Горшков отдал им 4 000 рублей, которые, она с разрешения своей матери, потратила на личные нужды. Месяцев через 6 к ним стали приходить письма с налоговой инспекции, что мать не платит налоги. До ФИО1 они не дозвонились, а когда пришли сотрудники налоговой инспекции к ним, то они с матерью им все рассказали №.

Аналогичные показаниями были даны свидетелем Ю.М.А. на очной ставке с подсудимым ФИО1, из которых следует, что Горшков, так как она не могла оформить на свое имя фирму, предложил оформить фирму ее матери, ФИО2, та согласилась. Она же по просьбе ФИО1 дала согласие на регистрацию фирмы по месту своего проживания /в №

Показаниями свидетеля П.К.Л, в судебном заседании, согласно которым весной 2018 года Горшков предложил оформить на нее фирму за 3-4 тысячи рублей. Она отказалась. Позже, от ФИО9 она узнала, что Горшков оформил фирму на имя ее матери, ФИО2, заплатив той 4 000 рублей.

Показаниями свидетеля Н.К.А. в судебном заседании, согласно которым, им как нотариусом, 28 марта 2018 года, засвидетельствована подлинность подписи ФИО2 для предоставления в налоговые органы, при этом у ФИО2 был весь пакет необходимых документов: заявление о регистрации юридического лица, решение учредителя, устав.

Показаниями свидетеля Г.Ю.Б,, согласно которым 03 апреля 2018 года почтой в ИФНС № 1 поступил пакет документов на регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «ВТОРОПЛАСТ» ИНН <***>, по которым 06 апреля 2018 года было принято решение о регистрации данного юридического лица и 09 апреля 2018 года документы о государственной регистрации были получены лично ФИО2 20 мая 2019 года единый регистрационный цент внес запись о недостоверности в отношении учредителя и директора ФИО2, которая при камеральном контроле не отрицала, что ею не ведется какая-либо хозяйственная деятельность /в т.1, л.д. 138/.

Показаниями свидетеля Ч.Н.И., согласно которым на основании доверенности №84 от 17 июля 2018 года, выданной ФИО2, она могла подписывать налоговую отчетность, предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность. Ею подписывалась налоговая декларация и направлялась по ТКС в налоговую инспекцию. Декларацию ей предоставляли на флеш-носителе, кто приносил, она не помнит, оплата за ее услуги происходила безналичным путем. 23 января 2019 года ей были переведены денежные средства по безналичному расчету в размере 1000 рублей. Затем ей из налоговой инспекции пришло письмо о том, что ООО « ВТОРОПЛАСТ» имеет признаки фирмы-однодневки с просьбой о расторжении договора на передачу отчетности по ТКС /в т.№

Показаниями свидетеля Р.В.Н., согласно которым он является директором ООО «Вираж» и летом 2018 года они выиграли тендер на строительство дамбы реки Катунь в с. Быстрянка Красногорского района. Поставщиком ПГС являлось ООО «ВТОРОПЛАСТ», директора которого он не видел, договора не заключал, расчет производился безналичным способом на указанный Обществом счет /в т№/.

Показаниями свидетеля С.Д.С., согласно которым в 2017 году по просьбе ФИО1 он приобрел долю в уставном капитале ООО «Оптресурс», являлся учредителем и директором Общества до конца 2018 года. После налоговой проверки Общество было закрыто, так как имелись недостоверные сведения о нем, как о директоре и учредителе, о сотрудничестве с ООО «ВТОРОПЛАСТ» ему ничего не известно /в т№/.

-сведениями об открытии банковских счетов ООО «ВТОРОПЛАСТ » /№

-решением о государственной регистрации ООО «ВТОРОПЛАСТ» 06 апреля 2018 №/,

-распиской ФИО2 в получении пакета документов, представленных при государственной регистрации ООО «ВТОРОПЛАСТ» №,

-заявлением ФИО2 о государственной регистрации ООО «ВТОРОПЛАСТ» с указанием юридического адреса: <адрес><адрес> /в т№/,

-сведениями об учредителе, физическом лице ФИО2, с указанием анкетных данных, документа, удостоверяющим личность, паспорте, адреса места жительства, доли в уставном капитале, нотариальным засвидетельствованием подписи ФИО2 / в №/,

-решением от 28 марта 2010 года, которым ФИО2 учреждено ООО «ВТОРОПЛАСТ», чеком об уплате государственной пошлины, уставом Общества /в т.№/,

-согласием Ю.М.А. на предоставления адреса местонахождения ООО «ВТОРОПЛАСТ», которое учреждает ее мать ФИО2, по адресу: <адрес> /в №/,

-свидетельством о государственной регистрации прав, где у ФИО2 имеется общая долевая собственность 1/2 по адресу: <адрес> /в т№/,

-описью представленных документов, конвертом, где отправителем является ФИО2 /в т№/,

-протоколом выемки в МИФНС России № 1 по Алтайскому краю по адресу: <...> регистрационного и учетного дела ООО «ВТОРОПЛАСТ» /в т№/,

-протоколом осмотра регистрационного дела ООО «ВТОРОПЛАСТ», в котором имеется подпись ФИО2 в получении свидетельства о постановке на учет Общества, выписка из ЕГРЮЛ, где указано, что ООО «ВТОРОПЛАСТ» зарегистрировано 06 апреля 2018 года, учредителем является ФИО2, указан адрес юридического лица: <адрес>, из листа записи следует, что 21 августа 2019 года внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, из устава следует, что Общество является коммерческой организацией, целью деятельности Общества является извлечение прибыли, что учредителем является ФИО2, работником ФИО1 /в №/,

-выпиской по счету, где директором Общества указана ФИО2, указан номер счета в ПАО «Сбербанк», на котором отсутствуют движение денежных средств, так как поступившие денежные средства в незначительной сумме тут же, в той же сумме снимались, протоколом осмотра указанных документов /в № /,

-сведениями о том, что ФИО2 перечисления на ФИО1, как работника Общества, в пенсионный фонд за отчетный период деятельности Общества не поступали /в т.№

-сведениями, из которых следует, что ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирована, доходов, как и ФИО1, в 2018 году не имела /в т.№

-протоколом выемки у ФИО2 паспорта на ее имя №

-протоколом осмотра паспорта на имя ФИО2 /№

-реестром для регистрации нотариальных действий с указанием, что 23 марта 2018 года ФИО2 нотариально засвидетельствовала свою №

Противоречия в показания свидетеля Ю.М.А. в части того, что они совместно с ФИО1 предложили ФИО2 оформить фирму на ее имя, были устранены в судебном заседании путем оглашения показаний свидетеля Ю.М.А. в судебном заесдании /в т№ та подтвердила в судебном заседании.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № 1624 от 14 ноября 2020 года, ФИО1 <данные изъяты> /в т№/.

Согласно заключению наркологической экспертизы № 755 от 18 ноября 2020 года ФИО1 <данные изъяты> /в т№/,

С учетом адекватного поведения в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым.

Органами предварительного расследования действия подсудимого ФИО1 квалифицированы по факту незаконного образования ООО «Дары Алтая», по факту незаконного образования ООО « ВТОРОПЛАСТ», по каждому составу преступления, по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору, действия подсудимых ФИО3 и ФИО2, действия каждого из них, квалифицированы п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование(создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из предъявленного обвинения ФИО1 и ФИО3, из описательной части, что и нашло и подтверждение в судебном заседании, ФИО1 предложил ФИО3 предоставить свой паспорт для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лица.

После чего у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на предоставление паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, реализуя который ФИО3 по указанию ФИО1 проследовал в офис нотариуса Н.К.А., предоставил ему свой паспорт, подписал заявление Формы № Р14001 о внесении сведений о юридическом лице - участнике и директоре Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ, и договор купли-продажи доли уставного капитала, после чего нотариус Н.К.А. засвидетельствовал подписи ФИО3 в документах и в электронном виде отправил заявление Формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО « Дары Алтая», содержащихся в ЕГРЮЛ, о ФИО3, как о директоре и участнике, то есть подставном лице, при этом заплатив за услуги нотариуса переданные им ФИО1 деньгами в сумме 11 500 рублей. Сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России на основании представленных документов внесли изменения в ЕГРЮЛ сведения об участнике и директоре ООО «Дары Алтая», то есть о подставном лице, ФИО3

Таким образом, ФИО3, являясь подставным лицом, по указанию ФИО1, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя, тем самым незаконно использовал документ, удостоверяющий личность, для внесения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об ООО « Дары Алтая», о себе в качестве подставного лица, как о руководителе и учредителе названной организации без намерения фактически им являться и управлять юридическим лицом.

Данные обстоятельства подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Таким образом, органами предварительного следствия, что и нашло подтверждение в судебном заседании, вменяется, что умысел ФИО1 был направлен на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лица, а умысел ФИО3 был направлен именно на предоставление своего паспорта и его использование для внесения изменений в сведения об учредителе и участнике ООО «Дары Алтая», подставном лице ФИО3, что фактически каждый из них и реализовал.

Так ФИО3 предоставив ФИО1 свой паспорт для копирования и в последующем нотариусу при удостоверении договора купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале юридического лица и подписал заявление формы Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, которое затем нотариусом в электронном виде было представлено в налоговый орган для государственной регистрации.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО3 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Как следует из предъявленного обвинения ФИО1 и ФИО2, из описательной части, что и нашло подтверждение в судебном заседании, в период с 01 марта 2018 года по 06 апреля 2018 года, ФИО1 предложил малознакомой ФИО2 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, достоверно зная, что ФИО2, не имеет опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности и юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформления бухгалтерских документов, формировании бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, трудное материальное положение, пообещав ФИО2 за участие в задуманном преступлении денежное вознаграждение в сумме 4000 рублей. ФИО2, не имея цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ВТОРОПЛАСТ», тем самым являясь подставным лицом, руководствуясь корыстной целью, передала ФИО1 свой паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки документов для создания юридического лица - ООО «ВТОРОПЛАСТ». ФИО1 подготовил необходимые и достаточные для создания (образования) Общества на подставное лицо, ФИО2, учредительные документы. ФИО2 предоставила нотариусу ФИО10 свой паспорт для засвидетельствования данных паспорта и своей подписи в заявлении о внесении сведений о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма № Р11001). После чего, через почтовое отделение, ФИО1 с ФИО2 направили в МИФНС №1, расположенную по адресу: <...> документы, на основании которых 06 апреля 2018 года за № 531 А/2018 сотрудниками МИФНС были внесены записи о создании юридического лица ООО «ВТОРОПЛАСТ» за основным государственным регистрационным номером №, о постановке на учет в налоговый орган с присвоением идентификационного номера налогоплательщика - №.

Таким образом, органами предварительного следствия, что и нашло подтверждение в судебном заседании, было установлено, что умысел ФИО1 был направлен незаконное образование юридического лица, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а умысел ФИО2 был направлен именно на предоставление своего паспорта для составления пакета документов на создание и регистрацию ООО « ВТОРОПЛАСТ», подставном лице ФИО2, что фактически каждый из них и реализовал. Так ФИО2, предоставила нотариусу Н.К.А. свой паспорт для засвидетельствования данных паспорта и своей подписи в заявлении о внесении сведений о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма № Р11001), после чего через почтовое отделение, ФИО1 с ФИО2 направили в МИФНС №1, расположенную по адресу: <...> подготовленные ФИО1 документы, на основании которых 06 апреля 2018 года за № 531 А/2018 сотрудниками МИФНС были внесены записи о создании юридического лица ООО «ВТОРОПЛАСТ», записи о постановке его на учет в налоговый орган с присвоением идентификационного номера налогоплательщика - №.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает, что он совершил умышленные преступления небольшой тяжести, на день совершения которых был судим, имеет постоянное место жительства, занимается общественно-полезным трудом, <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд признает признание вины и раскаяние в судебном заседании, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд не находит.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, их степени тяжести и общественной опасности, данных о личности подсудимого, наличия обстоятельств смягчающих его наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, с учетом возможности получения дохода от трудовой деятельности, учитывая имущественное положение подсудимого, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимому наказания в виде штрафа в доход государства.

При назначении наказания исключительных обстоятельств, для применения ст.64 УК РФ, суд не находит, как не находит и оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие с учетом правил ч.6 ст. 15 УК РФ, так как ФИО1 совершены умышленные преступления небольшой тяжести.

Окончательное наказание суд назначает ФИО1 по совокупности преступлений, с учетом ч.2 ст. 69 УК РФ, путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

При назначении наказания подсудимому ФИО3, суд учитывает, что он совершил умышленное преступление небольшой тяжести, не судим, <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО3, суд не находит.

При назначении наказания подсудимой ФИО2, суд учитывает, что она совершила умышленное преступление небольшой тяжести, <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, <данные изъяты>, отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, суд не находит.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, его степени тяжести и общественной опасности, данных о личности подсудимых, наличия обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО3, ФИО2 наказание в виде обязательных работ.

Между тем, в соответствии с положениями п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Судом установлено, что на момент постановления приговора сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.2 УК РФ, по факту незаконного образования ООО «Дары Алтая » в период с 01 января 2018 года по 13 февраля 2018 года, по факту незаконного образования ООО «ВТОРОПЛАСТ» в период времени с 01 марта 2018 года по 06 апреля 2018 года, истекли, в связи с чем, ФИО1, ФИО3, ФИО2 подлежат освобождению от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Учитывая, что постановлением Бийского городского суда Алтайского края от 13 апреля 2018 года ФИО1 отменено условное осуждение со снятием судимости по приговору Бийского районного суда Алтайского края 16 декабря 2016 года, данный приговор исполнять самостоятельно.

Учитывая, что адвокаты Безуглова И.А., Соколенко И.А. участвовали на предварительном следствии и в судебных заседаниях в порядке ст.50 УПК РФ, от услуг которых ФИО3, ФИО2 не отказывались, оснований для освобождения каждого из них от уплаты процессуальных издержек, как и обстоятельств их имущественной несостоятельности, в судебном заседании не установлено, суд взыскивает с ФИО3 процессуальные издержки в доход федерального бюджета за дни работы на предварительном следствии в сумме 12 236 рублей 00 копеек и в судебном заседании в сумме15 536 рублей 50 копеек, так как уголовное дело составляет более трех томов, в общей сумме 27 772 рубля 50 копеек, с ФИО2 суд взыскивает процессуальные издержки в доход федерального бюджета за дни работы на предварительном следствии в сумме 18 883 рубля 00 копеек и в судебном заседании в сумме15 536 рублей 50 копеек, так как уголовное дело составляет более трех томов, в общей сумме 34 419 рублей 50 копеек.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «ВТОРОПЛАСТ», учетное дело ООО «ВТОРОПЛАСТ», возвращенные органами предварительного расследования по принадлежности, хранить по принадлежности у последних, выписки о движении денежных средств в ПАО «Сбербанк», в ПАО «Совкомбанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, паспорт на имя ФИО2, возвращенный органами предварительного расследования ФИО2, хранить по принадлежности у последней, ДВД-диск с детализацией абонентского номера ФИО2, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, регистрационное дело ООО «Дары Алтая», учетное дело ООО «Дары Алтая», возвращенные органами предварительного расследования по принадлежности, хранить по принадлежности у последних, ДВД-диск с выпиской о движении денежных средств ООО «Дары Алтая», ДВД-диск с движением денежных средств в ПАО «ВТБ», ДВД-диск с движением денежных средств в ПАО «Сбербанк», выписку о движении денежных средств ООО «Дары Алтая» в АО «Альфа-Банк», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, паспорт на имя ФИО3, возвращенный органами предварительного расследования ФИО3, хранить по принадлежности у последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему по данным статьям:

-по факту незаконного образования ООО «ВТОРОПЛАСТ» по ч.1 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 120 000 рублей в доход государства,

-по факту незаконного образования ООО «Дары Алтая» по ч.1 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ФИО1 наказания в виде штрафа в размере 120 000 рублей в доход государства.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч.8 ст. 308 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговор Бийского районного суда Алтайского края от 16 декабря 2016 года исполнять самостоятельно.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «Дары Алтая») и назначить ему по данной статье наказание в виде в виде обязательных работ сроком 180 часов с определением вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч.8 ст. 308 УПК РФ освободить ФИО3 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ (по факту незаконного образования ООО « ВТОРОПЛАСТ») и назначить ей по данной статье наказание в виде в виде обязательных работ сроком 180 часов с определением вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч.8 ст. 308 УПК РФ освободить ФИО2 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО2 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения, подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 27 752 рубля 50 копеек.

Взыскать с ФИО2 в федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 34 419 рублей 50 копеек.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «ВТОРОПЛАСТ», учетное дело ООО «ВТОРОПЛАСТ», возвращенные органами предварительного расследования по принадлежности, хранить по принадлежности у последних, выписки о движении денежных средств в ПАО «Сбербанк», в ПАО «Совкомбанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, паспорт на имя ФИО2, возвращенный органами предварительного расследования ФИО2, хранить по принадлежности у последней, ДВД-диск с детализацией абонентского номера ФИО2, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, регистрационное дело ООО «Дары Алтая», учетное дело ООО «Дары Алтая, возвращенные органами предварительного расследования по принадлежности, хранить по принадлежности у последних, ДВД-диск с выпиской о движении денежных средств ООО «Дары Алтая», ДВД-диск с движением денежных средств в ПАО «ВТБ», ДВД-диск с движением денежных средств в ПАО «Сбербанк», выписку о движении денежных средств ООО «Дары Алтая» в АО «Альфа-Банк», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, паспорт на имя ФИО3, возвращенный органами предварительного расследования ФИО3, хранить по принадлежности у последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда, через Бийский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подписано) Логинова Т.Г.