Постановление № 1-25/2023 1-316/2022 1-5/2025 1-8/2024 от 10 июня 2025 г. по делу № 1-25/2023

Дело № 1-5/2025 (1-8/2024; 1-25/2023; 1-316/2022;)


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 июня 2025 года г. Хабаровск

Центральный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Будаева А.В.,

при секретаре судебного заседания ФИО5,

с участием помощника прокурора Центрального района г. Хабаровска ФИО6,

защитника – адвоката ФИО9, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца с. Де-<адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении ребёнка – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ рождения, являющегося учредителем ООО «<данные изъяты>», не военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

органом предварительного следствия ФИО4 обвиняется в совершении ряда преступлений, при следующих обстоятельствах.

1. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 создал коммерческую организацию - общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), юридический адрес <адрес>, с основным видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий, в котором с ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным учредителем и генеральным директором, то есть являлся лицом, ответственным за финансово - хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>».

ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и место в ходе предварительного расследования не установлены, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счёт одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с целью отведения от себя подозрений и завуалирования своих преступных действий, подыскал подставное лицо, а именно ФИО1, которого ввёл в заблуждение относительно законности совершаемых действий, и на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ назначил его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном следствием месте, продолжая свои преступные действия, осознавая, что подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, в нарушение установленного Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» порядка совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, подготовил подложный документ, а именно: внешнеэкономический контракт на поставку товаров в Россию № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и компанией «NEW WORLD IMPORT СО.LIMITED» в лице Han Le Me, расположенной по адресу Блок 2104, Mongkok, торговый центр 16, ул. Argyle Гонконга, Китайская народная республика, который, находясь на территории <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, в вышеуказанный период времени передал для подписания ФИО1, введя его в заблуждение относительно законности своих действий. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, будучи введённый в заблуждение ФИО4, относительно законности своих действий, не вступавший с контрагентом в международные торговые отношения, подписал внешнеэкономический контракт на поставку товаров в Россию № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и компанией «NEW WORLD IMPORT СО.LIMITED» в лице Han Le Me, расположенной по адресу Блок 2104, Mongkok, торговый центр 16, ул. Argyle Гонконг, согласно которого продавец должен продать покупателю - ООО «<данные изъяты>» товары, а покупатель купить товары и оплатить их на условиях поставки согласно международным правилам «Инкотермс 2010».

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, действуя по указанию ФИО4, неосведомлённый о его преступных намерениях, обратился в офис Еврейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу ЕАО, <адрес>, для заключения договора банковского счета в иностранной валюте, предоставив в подтверждение намерения осуществлять ООО «<данные изъяты>» внешнеэкономическую деятельность, полученный от ФИО4 подложный документ: контракт на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ, что послужило основанием для открытия ДД.ММ.ГГГГ валютного счета № и паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимых для проведения финансовых операций.

Таким образом, ФИО4, реализуя свой преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счёт нерезидента с использованием подложных документов, использовав заведомо подложный документ - указанный внешнеэкономический контракт, и приложения к нему - предварительные инвойсы и спецификации, достоверно зная, что условия сделки, указанные в контракте, в действительности сторонами исполняться не будут, после открытия валютного счёта и паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, получил возможность перечисления денежных средств в иностранной валюте на банковский счёт нерезидента в качестве предоплаты за товары, якобы приобретаемые ООО «<данные изъяты>» за пределами Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, ФИО4, реализуя свой преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счёт нерезидента с использованием подложного документа, дал указание ФИО1, неосведомлённому о его преступных намерениях, подписать заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод № и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, составленные сотрудником банка, введённым в заблуждение относительно законности производимых действий. После чего, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, реализуя преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счёт нерезидента с использованием подложного документа, самостоятельно, посредством системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), в не установленном следствием месте, изготовил и подписал электронной подписью ФИО1 заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для проведения валютных операций, куда внёс заведомо недостоверные сведения о переводе денежных средств в иностранной валюте со счета резидента ООО «<данные изъяты>» № на счёт нерезидента - иностранной компании «NEW WORLD IMPORT СО.LIMITED» № якобы в виде предварительной оплаты, в соответствии с контрактом на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ и паспортом сделки № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании подложного документа - контракта на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного в уполномоченный банк - Еврейский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу ЕАО, <адрес>, были совершены валютные переводы со счета ООО «<данные изъяты>» № на счёт иностранной компании «NEW WORLD IMPORT СО.LIMITED» № денежных средств, полученных предварительно ФИО4 путём зачисления на счёт ООО «<данные изъяты>» от неустановленных следствием лиц на общую сумму 6 797 836,00 долларов США, что составляет по курсу Центрального банка РФ на даты переводов сумму в размере 448 964 438 рублей 18 копеек, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 421 352 доллара США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 198 089 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 428 963 доллара США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 141 633 доллара США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 601 039 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 599 122 доллара США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 345 466 доллара США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 643 285 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 040 524 доллара США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 727 810 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 878 015 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 772 538 долларов США, которые были зачислены на счёт нерезидента - компании «NEW WORLD IMPORT СО.LIMITED» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Денежная сумма в размере 1 650 533, 00 долларов США в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вернулась по неустановленным в ходе предварительного расследования обстоятельствам, на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в Еврейском РФ ОАО «Россельхозбанк», от компании «NEW WORLD IMPORT СО.LIMITED».

Таким образом, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя подложные документы: внешнеэкономический контракт на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на переводы и справки о валютных операциях, предоставленные по его указанию неосведомлённым о его преступном умысле ФИО1 в уполномоченный банк - Еврейский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», а так же самостоятельно, посредством системы ДБО в уполномоченный банк - Еврейский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», обладающий полномочиями агента валютного контроля, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, совершил валютные операции по переводу на счёт нерезидента денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 5 147 303, 00 долларов США, что составляет по курсу Центрального Банка РФ на даты переводов сумму в размере 339 954 656, 10 рублей (триста тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей десять копеек), и является особо крупным размером. ФИО4, в подтверждение исполнения условий контракта в части ввоза товара на территорию России и его таможенного оформления, в Еврейский РФ ОАО «Россельхозбанк» документов о получении товароматериальных ценностей из - за рубежа, не предоставил, каких - либо мер, направленных на воздействие на контрагента и его банк в целях возврата в Россию денежных средств, уплаченных организации нерезиденту по внешнеторговому контракту, за не ввезённый на территорию России товар, не принял.

2. Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счёт резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезённые на территорию Российской Федерации товары, в особо крупном размере, с использованием подложного документа, достоверно зная, что согласно п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», резиденты при осуществлении внешнеэкономической деятельности обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезённые в Российскую Федерацию товары, умышленно не принял меры по репатриации денежных средств в иностранной валюте в сумме 5 147 303, 00 долларов США, то есть в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в особо крупном размере в сумме 339 954 656, 10 рублей.

На основании подложного документа - контракта на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ предоставленного ФИО1 в уполномоченный банк - Еврейский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу <адрес>, были совершены валютные переводы со счета ООО «<данные изъяты>» № на счёт иностранной компании «NEW WORLD IMPORT СО.LIMITED» № денежные средств, полученных предварительно ФИО4, путём зачисления на счёт ООО «<данные изъяты>» от неустановленных следствием лиц на общую сумму 5 147 303, 00 долларов США, то есть в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в особо крупном размере в сумме 339 954 656, 10 рублей.

Так, ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и место в ходе предварительного расследования не установлены, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, имея умысел на нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере, уплаченных одному нерезиденту за не ввезённые на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, подыскал подставное лицо, а именно ФИО1, которого ввёл в заблуждение относительно законности совершаемых действий, и на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ назначил его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>».

Так, ФИО4, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на неисполнение, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О валютном регулировании и валютном контроле», обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте за не ввезённый на территорию Российской Федерации товар, не обеспечил ввоз на таможенную территорию Российской Федерации товара по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ и внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и компанией «NEW WORLD IMPORT СО.LIMITED» в лице Han Le Me, расположенной по адресу Блок 2104, Mongkok, торговый центр 16, ул. Argyle Гонконг, после чего, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ неосведомлённый о преступных действиях ФИО1, действуя по указанию ФИО4 обратился в офис Еврейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу <адрес>, с заявлением о закрытии паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с переводом контракта и паспорта сделки на расчётное обслуживание в другой уполномоченный банк, что послужило основанием для его закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, умышленно, предвидя наступление общественно - опасных последствий, выраженных в невозвращении денежных средств на расчётный счёт резидента, действий, направленных на открытие паспорта сделки в иных банковских учреждениях не предпринял, ввоз товара, указанного в фиктивном контракте № от ДД.ММ.ГГГГ в срок не позднее 180 дней с момента предоплаты, то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в счёт которого были перечислены в качестве предоплаты денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 5 147 303, 00 долларов США, то есть в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в особо крупном размере в сумме 339 954 656, 10 рублей, на таможенную территорию Российской Федерации умышленно не обеспечил.

В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с которым резиденты при осуществлении внешнеэкономической деятельности обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезённые в РФ (не полученные на территории Российской Федерации) товары, гражданин Российской Федерации ФИО4, действуя от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», умышленно, действий направленных на обеспечение возврата на счёт резидента ООО «<данные изъяты>» денежных средств в иностранной валюте, уплаченных ООО «<данные изъяты>» нерезиденту на счёт компании «NEW WORLD IMPORT СО.LIMITED» за не ввезённый на территорию Российской Федерации товар по внешнеэкономическому контракту на поставку товаров в Россию № от ДД.ММ.ГГГГ, срок обязательств по которому истёк ДД.ММ.ГГГГ, не предпринял, какое - либо воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств не оказал, там самым преступно бездействовал, в результате чего денежные средства в общей сумме 5 147 303, 00 долларов США, то есть в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в сумме 339 954 656, 10 рублей, то есть в особо крупном размере, из - за границы в срок до ДД.ММ.ГГГГ не возвратил и на счёт в уполномоченном банке или ином банке Российской Федерации не перечислил.

Таким образом, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, используя заведомо подложные документы: внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый от имени ООО «<данные изъяты>» генеральным директором ФИО1, не вступавшим с контрагентами в международные торговые отношения, валютные операции, справки о валютных операциях, действуя от имени руководителя юридического лица ООО «<данные изъяты>», перевёл денежные средства в сумме 5 147 303, 00 долларов США, то есть в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в особо крупном размере в сумме 339 954 656, 10 рублей, в дальнейшем умышленно, не предпринял мер по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, тем самым нарушил требование п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Он же, ДД.ММ.ГГГГ создал коммерческую организацию - общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) юридический адрес <адрес>, с основным видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий, в котором с ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным учредителем и генеральным директором, то есть являлся лицом, ответственным за финансово - хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>».

ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и место в ходе предварительного расследования не установлены, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счёт одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с целью отведения от себя подозрений и завуалирования своих преступных действий, подыскал подставное лицо, а именно ФИО1, которого ввёл в заблуждение относительно законности совершаемых действий, и на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ назначил его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном следствием месте, продолжая свои преступные действия, осознавая, что подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, в нарушение установленного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О валютном регулировании и валютном контроле» порядка совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, подготовил подложный документ, а именно: внешнеэкономический контракт на поставку товаров в Россию № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и компанией «МАХ UNION TRADE СО., LIMITED» в лице Benson Low, расположенной по адресу Блок 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, 33, MONG КОК ROAD, KOWLOON CR No 2031817 Гонконг, Китайская народная республика, который, находясь на территории города Хабаровска, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, в вышеуказанный период времени передал для подписания ФИО1, введя его в заблуждение относительно законности своих действий. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, не вступавший с контрагентом в международные торговые отношения, подписал внешнеэкономический контракт на поставку товаров в Россию № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и компанией «МАХ UNION TRADE СО., LIMITED» в лице Benson Low, согласно которого продавец должен продать покупателю - ООО «<данные изъяты>» товары, а покупатель купить товары и оплатить их на условиях поставки согласно международным правилам «Инкотермс 2010».

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, неосведомлённый о преступных действиях ФИО4, по его указанию, обратился в офис Еврейский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу ЕАО, <адрес>, для открытия паспорта сделки, предоставив в подтверждение намерения осуществления ООО «<данные изъяты>» внешнеэкономической деятельности, полученный от ФИО4 подложный документ: контракт на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ, что послужило основанием для открытия паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимых для проведения финансовых операций.

Таким образом, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, использовав заведомо подложный документ - указанный внешнеэкономический контракт, не заключаемый ФИО1 от имени ООО «<данные изъяты>» с продавцом товара и не желающий вступать в международные торговые отношения, и приложения к нему - предварительные инвойсы и спецификации, достоверно зная, что условия сделки, указанные в контракте, в действительности сторонами исполняться не будут, после открытия валютного счета и паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, получил возможность перечисления денежных средств в иностранной валюте на банковский счёт нерезидента в качестве предоплаты за товары, якобы приобретаемые ООО «<данные изъяты>» за пределами Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, реализуя свой преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счёт нерезидента с использованием подложного документа, дал указание ФИО1, неосведомлённому о его преступных намерениях, подписать заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ФИО4, в вышеуказанный период времени, реализуя преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счёт нерезидента с использованием подложного документа, самостоятельно, посредством системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), в не установленном следствием месте, изготовил и подписал электронной подписью ФИО1 заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для проведения валютных операций, куда внёс заведомо недостоверные сведения о переводе денежных средств в иностранной валюте со счета резидента ООО «<данные изъяты>» № на счёт нерезидента - иностранной компании «МАХ UNION TRADE СО., LIMITED» № якобы в виде предварительной оплаты, в соответствии с контрактом на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ и паспортом сделки № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании подложного документа - контракта на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного в уполномоченный банк - Еврейский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу <адрес>, были совершены валютные переводы со счета ООО «<данные изъяты>» № на счёт иностранной компании «МАХ UNION TRADE СО., LIMITED» № денежных средств, полученных предварительно ФИО4 путём зачисления на счёт ООО «<данные изъяты>» от неустановленных следствием лиц на общую сумму 2 243 432, 94 долларов США, что составляет по курсу Центрального банка РФ на даты переводов сумму в размере 153 809 313 рублей 68 копеек, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 771 992 доллара США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 877 267 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 272 173 доллара США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 000 долларов США, которые были зачислены на счёт нерезидента - компании «МАХ UNION TRADE СО., LIMITED» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя подложные документы: внешнеэкономический контракт на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на переводы и справки о валютных операциях, предоставленные по его указанию неосведомленным о его преступном умысле ФИО1 в уполномоченный банк - Еврейский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», а так же самостоятельно, посредством системы ДБО в уполномоченный банк - Еврейский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», обладающий полномочиями агента валютного контроля, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, совершил валютные операции по переводу на счёт нерезидента денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 2 243 432, 94 долларов США, что составило по курсу Центрального Банка РФ на даты переводов сумму в размере 153 809 313 рублей 68 копеек (сто пятьдесят три миллиона восемьсот девять тысяч триста тринадцать рублей шестьдесят восемь копеек), и является особо крупным размером. ФИО4, в подтверждение исполнения условий контракта в части ввоза товара на территорию России и его таможенного оформления, в Еврейский РФ ОАО «Россельхозбанк» документов о получении товароматериальных ценностей из - за рубежа не предоставил, каких - либо мер, направленных на воздействие на контрагента и его банк в целях возврата в Россию денежных средств, уплаченных организации нерезиденту по внешнеторговому контракту, за не ввезенный на территорию России товар, не принял.

4. Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счёт резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезённые на территорию Российской Федерации товары, в особо крупном размере, с использованием подложного документа, достоверно зная, что согласно п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», резиденты при осуществлении внешнеэкономической деятельности обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезённые в Российскую Федерацию товары, умышленно не принял меры по репатриации денежных средств в иностранной валюте в сумме 2 243 432, 94 долларов США, то есть в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в особо крупном размере в сумме 153 809 313, 68 рублей.

На основании подложного документа - контракта на поставку товара из КНР № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и компанией «МАХ UNION TRADE СО., LIMITED» в лице Benson Low, предоставленного ФИО1 в уполномоченный банк - Еврейский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу <адрес>, были совершены валютные переводы со счета ООО «<данные изъяты>» № на счёт иностранной компании «МАХ UNION TRADE СО., LIMITED» № денежных средств, полученных предварительно ФИО4, путём зачисления на счёт ООО «<данные изъяты>» от неустановленных следствием лиц на общую сумму 2 243 432, 94 долларов США, то есть в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в особо крупном размере в сумме 153 809 313,68 рублей.

Так, ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и место в ходе предварительного расследования не установлены, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, имея умысел на нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере, уплаченных одному нерезиденту за не ввезённые на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, подыскал подставное лицо, а именно ФИО1, которого ввёл в заблуждение относительно законности совершаемых действий, и на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ назначил его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>».

Так, ФИО4, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на неисполнение предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О валютном регулировании и валютном контроле» обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте за не ввезённый на территорию Российской Федерации товар, не обеспечил ввоз на таможенную территорию Российской Федерации товара по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ и внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и компанией «МАХ UNION TRADE СО., LIMITED» в лице Benson Low, расположенной по адресу Блок 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, 33, MONG КОК ROAD, KOWLOON CRNo 2031817 Гонконг, Китайская народная республика, после чего в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неосведомлённый о преступных действиях ФИО1, действуя по указанию ФИО4 обратился в офис Еврейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу <адрес>, с заявлением о закрытии паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с переводом контракта и паспорта сделки на расчётное обслуживание в другой уполномоченный банк, что послужило основанием для его закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, умышленно, предвидя наступление общественно - опасных последствий, выраженных в невозвращении денежных средств на расчётный счёт резидента, действий, направленных на открытие паспорта сделки в иных банковских учреждениях не предпринял, ввоз товара, указанного в фиктивном контракте № от ДД.ММ.ГГГГ в срок не позднее 180 дней с момента предоплаты, то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в счёт которого были перечислены в качестве предоплаты денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 243 432, 94 доллара США, то есть в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в особо крупном размере в сумме 153 809 313, 68 рублей, на таможенную территорию Российской Федерации умышленно не обеспечил.

В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с которым резиденты при осуществлении внешнеэкономической деятельности обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезённые в РФ (не полученные на территории Российской Федерации) товары, гражданин Российской Федерации ФИО10 А.Н., действуя от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», умышленно, действий направленных на обеспечение возврата на счёт резидента ООО «<данные изъяты>» денежных средств в иностранной валюте, уплаченных ООО «<данные изъяты>» нерезиденту на счёт компании «МАХ UNION TRADE СО., LIMITED» № за не ввезённый на территорию Российской Федерации товар по внешнеэкономическому контракту на поставку товаров в Россию № от ДД.ММ.ГГГГ, срок обязательств по которому истёк ДД.ММ.ГГГГ, не предпринял, какое - либо воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств не оказал, там самым преступно бездействовал, в результате чего денежные средства в общей сумме 2 243 432, 94 доллара США, в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в особо крупном размере в сумме 153 809 313, 68 рублей, то есть в особо крупном размере, из - за границы в срок до ДД.ММ.ГГГГ не возвратил и на счёт в уполномоченном банке или ином банке Российской Федерации не перечислил.

Таким образом, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, используя заведомо подложные документы: внешнеэкономический контракт 75326815 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый от имени ООО «<данные изъяты>» генеральным директором ФИО1, не вступавшим с контрагентами в международные торговые отношения, валютные операции, справки о валютных операциях, действуя от имени руководителя юридического лица ООО «<данные изъяты>», перевёл денежные средства в сумме 2 243 432, 94 доллара США, в соответствии с курсом Центрального Банка РФ на даты переводов в особо крупном размере в сумме 153 809 313, 68 рублей, в дальнейшем умышленно не предпринял мер по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, тем самым нарушил требование п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

5. Он же, согласно Устава ООО «<данные изъяты>» обладая полномочиями, а именно: избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов, принятие решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, утверждение принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества внутренних документов Общества), то есть являясь лицом, ответственным за финансово - хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», имея умысел на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлёкших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с использованием своего служебного положения, совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно п. 1 Постановления Правительства № 506 от 30.09.2004 года «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе», государственная регистрация юридических лиц осуществляется Федеральной налоговой службой.

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц по форме, утверждённой уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны.

Согласно приказа ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № № «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» утверждена форма N Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц».

Так, в феврале 2016 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, у ФИО4, с целью избежать уголовной ответственности за совершение преступлений предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193, п. «а» ч. 3 ст. 193 УК РФ, возник преступный умысел на предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «<данные изъяты>» ФИО2, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО4, осознавая преступный характер, общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь на территории <адрес>, более точное место и время в ходе предварительного следствия не установлено, встретился с ФИО2, где используя своё служебное положение, ввёл последнего в заблуждение, относительно периода участия в Обществе, его функций, целей назначения его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», пояснив, что ФИО2 будет работать официально генеральным директором ООО «<данные изъяты>», учредителем которого он является, получать фиксированную заработную плату, при этом ФИО4 намеревался самостоятельно управлять юридическим лицом. Будучи введённым в заблуждение ФИО2 с предложением ФИО4 согласился.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в не установленном следствии месте, в не установленное время ФИО4 получил от ФИО2 паспорт № № выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Железнодорожном районе гор. Хабаровска на имя ФИО2, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу <адрес>, после чего изготовил пакет документов, предоставляющих право на внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, где в качестве генерального директора указал ФИО2

После чего, ФИО4, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с использованием своего служебного положения, совместно с неосведомлённым о его преступных намерениях ФИО2, обратился в кабинет нотариуса ФИО3 по адресу <адрес>, где ФИО2 были подписаны ранее подготовленные ФИО4 документы на внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, что было засвидетельствовано нотариусом и зарегистрировано в реестре №.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на предоставление в орган государственной власти, сведений о подставном лице, с использованием своего служебного положения, и достоверно зная об установленном Федеральном законе от 08.08.2001 года №129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в отделение Сбербанка № по адресу <адрес>, используя паспортные данные ФИО2 внёс 800 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с использованием своего служебного положения, передал ФИО2 подготовленный им заранее пакет документов, а именно: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, решение общего собрания, заявление участника. Указанные документы, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 по указанию ФИО4 предоставил в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу <адрес>. На основании документов предоставленных ФИО2 инспекцией Федеральной налоговой службы по городу <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, о подставном лице.

Таким образом, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, с помощью введённого в заблуждение ФИО2, выступившего генеральным директором ООО «<данные изъяты>», представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «<данные изъяты>» ФИО2

Органом предварительного следствия действия ФИО4 квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 193, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Подсудимый в судебное заседание не явился, просил прекратить уголовное дело за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, пояснил, что правовые последствия прекращения уголовного дела по данным основаниям ему известны и понятны.

Защитник в судебном заседании поддержал позицию своего подзащитного, просил прекратить уголовное дело по не реабилитирующим основаниям.

Прокурор в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований не возражал.

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании установлено, что настоящее уголовное дело возбуждено ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 обвиняется в совершении трёх преступлений отнесённых к категории преступлений средней тяжести, а также двух тяжких преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуждённое уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В силу п. «б,в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести, истекло десять лет после совершения тяжкого преступления.

Учитывая, что со дня совершения инкриминируемых ФИО4 деяний истекло более десяти лет, обвиняемый ФИО4 ходатайствует о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям, суд считает необходимым заявленные требования удовлетворить, уголовное дело прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Правовые последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям обвиняемому разъяснены и понятны.

Руководствуясь ст. 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО4 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, производством прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, которую по вступлении постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- два CD-диска – хранящиеся в материалах уголовного дела по вступлении постановления в законную силу продолжать хранить там же.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий судья:

КОПИЯ ВЕРНА

Судья Будаев А.В.