Приговор № 1-139/2026 1-480/2025 от 10 марта 2026 г. по делу № 1-139/2026

УИД 70RS0001-01-2025-003249-42

Дело № 1-139/2026 (1-480/2025)


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 11 марта 2026 года

Кировский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Крутовского Е.В.,

при помощнике судьи Макиенко И.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Кранбихлер А.И.,

подсудимых ФИО1,

ФИО2,

защитников-адвокатов Емельянова Д.А.,

ФИО3,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4 ФИО45, /________/

которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО2 ФИО46, /________/

которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Так, они (ФИО1 и ФИО2), в период с 01.01.2023 по 14.04.2024, находясь в неустановленном месте, а также в г. Томске и в г.Северске Томской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно, путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, совершил хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 №2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» утверждены правила предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (далее – Правила). В соответствии с п. «а» ч. 3 Правил дополнительные мероприятия включают финансовое обеспечение (возмещение) затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Субсидия предоставляется работодателям в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице», предусмотренного государственной программой «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 348а «Об утверждении государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области», регионального проекта «Содействие занятости», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография». Субсидия предоставляется на возмещение части затрат работодателей на оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 2022-2023 годы на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан утвержден приказом Департамента труда и занятости населения Томской области от 24.03.2022 № 5 «О предоставлении субсидий из областного бюджета на 2022 - 2023 годы на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников» (далее – Порядок, Приказ № 5). Согласно Порядку, работодатель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) имеет право на получение субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Размер субсидии равен размеру финансового обеспечения получателю субсидии затрат на заработную плату гражданина, планируемого к направлению на общественные работы, равен величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», на дату подачи заявки, в месяц на одного гражданина из расчета полностью отработанной месячной нормы рабочего времени, увеличенной на районный коэффициент и сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличенному на планируемую численность трудоустраиваемых граждан и на планируемый период трудоустройства, но не более трех месяцев на одного гражданина. Под организацией общественных работ для граждан, согласно Порядку, подразумеваются, общественные работы для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. В соответствии с Федеральным законом от 12.12.2023 № 565-ФЗ «Озанятости населения в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», под общественными работами, понимается трудовая деятельность, имеющая общественно полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы. В 2023 году виды общественных работ определены Постановлением Администрации Томской области от 27.01.2023 № 28а «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории Томской области в 2023 году», а именно вспомогательные и другие неквалифицированные работы по следующим направлениям: 1. заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, в том числе посевные работы, заготовка кормов, уборка урожая, подсобные работы в тепличных хозяйствах, на сушильных комплексах; 2. озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, в том числе посадка насаждений и уход заними, благоустройство и уборка автобусных остановок, стадионов, спортивных площадок, очистка пляжей; 3. проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве; 4. строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, в том числе тротуаров, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций; 5. строительство жилья, реконструкция и ремонт жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон; 6. эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, в том числе очистка крыш и территорий от снега; 7. организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов, в том числе вывоз мусора; 8. проведение мероприятий общественно-культурного назначения; 9. уход за престарелыми людьми, инвалидами и больными, в том числе участниками Великой Отечественной войны и боевых действий, а также по другим направлениям трудовой деятельности: 1) выпас скота, уход за животными; 2) экологическое оздоровление территорий, водоемов; 3) комплексное обслуживание и ремонт зданий, уборка производственных ислужебных помещений; 4) подсобные работы, уборка, сортировка, упаковка, маркировка, комплектование, погрузо-разгрузочные работы; 5) приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, общественных кладбищ; 6) работа курьером, вахтером (сторожем), мойщиком посуды, кухонным рабочим, гардеробщиком. При определении функционала работника работодатель может основываться на едином тарифно-квалифицированном справочнике и профессиональных стандартах, утверждённых Постановлением Минтруда Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России». Получателями субсидии являются работодатели, прошедшие отбор и соответствующие требованиям, в соответствии с Порядком, утверждённым Приказом № 5. С работодателем, прошедшим отбор, и в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, в течение 10 рабочих дней после дня принятия решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система Электронный бюджет). Заработная плата трудоустроенных сотрудников на общественные работы определяется работодателем самостоятельно, также с данными сотрудниками заключается срочный трудовой договор. По окончании периода общественных работ, работодатель в обязательном порядке направляет в Департамент труда и занятости населения Томской области документы, подтверждающие освоение бюджетных денежных средств, а именно: реестр граждан, участвующих в общественных работах, согласие на обработку персональных данных, табель учета рабочего времени, платежные поручения об уплате страховых взносов и заработной платы работникам. Трудоустраиваемые работники по срочному трудовому договору, на момент трудоустройства по данному трудовому договору к получателю субсидии, не должны являться работниками данного работодателя, должны состоять в службе занятости населения Томской области как безработные или как ищущие работу, поскольку сотрудники, планируемые к временному трудоустройству, направляются работодателю через службу занятости населения Томской области. Временное трудоустройство сотрудников самим работодателем, Порядком не предусмотрено. Период проведения общественных работ определяется Порядком. Подбор конкретных граждан для направления работодателю осуществляется сотрудниками областного государственного казенного учреждения центра занятости населения Томской области (далее - ОГКУ «ЦЗН», Центр занятости). Субсидия получателем субсидии предоставляется в текущем году на период общественных работ, проводимых в текущем году. В течение календарного года, работодатель обязан «освоить» полученные денежные средства и представить в Департамент труда и занятости населения Томской области отчетные документы, подтверждающие расходование средств субсидии.Согласно п. 30 Порядка работодатель обязан в срок не позднее 15 рабочих дней, следующих за годом предоставления субсидии, разместить в системе «Электронный бюджет» отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии. Система «Электронный бюджет» является электронным программным обеспечением для осуществления контроля за движением федеральных бюджетных денежных средств. Согласно п. 30 Порядка работодатель в течение 15 рабочих дней после дня окончания периода общественных работ (окончание срока договора) обязан предоставить в Департамент труда и занятости населения Томской области отчетные документы подтверждающие расходование полученных денежных средств, а именно: 1) реестр граждан, которые участвовали в общественных работах уполучателя субсидии; 2) заверенные в установленном порядке копии документов: а) табель учета рабочего времени работников из числа граждан, участвующих в мероприятии, за период возмещения затрат; б) расходные кассовые ордера (платежные поручения), расчетные платежные ведомости (реестры к платежным поручениям), подтверждающие выплату (перечисление) заработной платы работникам из числа граждан, участвующих в мероприятии за период общественных работ; в) документы, подтверждающие уплату страховых взносов напенсионное, социальное, медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ипрофессиональных заболеваний (далее - страховые взносы на страхование), налога на доходы физических лиц (платежные поручения); г) согласие на обработку персональных данных граждан, участвующих в мероприятии. Работодатель несет ответственность за целевое использование субсидии, соблюдение условий и порядка предоставления субсидии, а также за достоверность и полноту представленных документов и отчетов.

Так, они (ФИО1 и ФИО2) в период с 01.01.2023 по 02.05.2023, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, достоверно осведомленные о действующей на территории Томской области государственной программе «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 №348а «Об утверждении государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области», регионального проекта «Содействие занятости», обеспечивающей достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография» (далее - государственная программа), возможности получения из областного бюджета по данной государственной программе субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан (далее по тексту – Субсидия), а также о том, что ФИО2 фактически осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «/________/» ИНН /________/ (далее – ООО«/________/»), зарегистрированного по адресу места жительства С.А.ВБ.: Томская область, /________/, разработали преступный план, направленный на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды в крупном размере путем фиктивного без фактического выполнения трудовых обязанностей трудоустройства в ООО«/________/» физических лиц и дальнейшего предоставления в Департамент труда и занятости населения Томской области ложных и недостоверных сведений об исполнении данными лицами трудовых функций подсобных рабочих по заключенным с ними срочным трудовым договорам. Согласно достигнутой в указанный период между ними (ФИО1 и ФИО2) договоренности, ФИО2 должен был, действуя от имени директора ООО «/________/» ФИО12, подделав подпись последней, заключить договор о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ с ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Северск», подготовить заявку на участие в отборе получателей субсидий для предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан вместе с прилагаемыми к ней документами, которую направить в Департамент труда и занятости населения Томской области, а затем заключить соглашение о предоставлении из бюджета Томской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, приискать лиц, с которыми возможно оформить фиктивные трудовые отношения, подготовить документы, содержащие ложные и недостоверные сведения относительно трудоустройства и выполнения трудовых функций указными лицами в ООО «/________/», подписать указанные документы у данных лиц. подготовить и направить в ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» копии приказов о приеме указанных лиц на работу в ООО «/________/» и их увольнении, подготовить и направить в Департамент труда и занятости населения Томской области отчетные документы о целевом расходовании средств субсидии. ФИО1, в свою очередь, должен был приискать лиц, с которыми возможно оформить фиктивные трудовые отношения, подготовить документы, содержащие ложные и недостоверные сведения относительно трудоустройства и выполнения трудовых функций указанными лицами в ООО«/________/», подписать указанные документы у данных лиц, снимать лично денежные средства с банковских счетов или получать их непосредственно от данных лиц, а затем передавать денежные средства ФИО2 Так, ФИО2, 02.05.2023, реализуя задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, находясь в неустановленном месте на территории г.Северска Томской области, от имени директора ООО «/________/» ФИО12, не осведомленной о их (ФИО1 и ФИО2) преступном умысле, подделав подпись последней, подписал договор о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ № /________/, который предоставил в ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (далее – Центр занятости) по адресу: Томская область, г. Северск, /________/, предметом которого является соглашение сторон о совместной работе по организации и проведению оплачиваемых общественных работ, с целью выполнения необходимых ООО«/________/» объемов работ, для обеспечения временной занятости и материальной поддержки граждан, зарегистрированных в Центре занятости. Указанным договором установлено количество участников, период проведения общественных работ, место и условия их проведения, перечень видов и объемы общественных работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда. В этот же день 02.05.2023 ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, находясь по адресу: г.Томск, /________/, предоставил в Департамент труда и занятости населения Томской области, подготовленные и подписанные им от имени директора ООО«/________/» ФИО12, не осведомленной о их (ФИО1 и ФИО2) преступном умысле, заявку на участие в отборе получателей субсидий для предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан от 28.04.2023, справку о размере страховых взносов на пенсионное, социальное, медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных для получателя субсидии, для участия в мероприятии «Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан» от 28.04.2023, а также справку об отсутствии у получателя субсидии ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, на дату подачи заявки на участие в мероприятии «Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан» от 28.04.2023, содержащих ложные сведения относительно намерений о трудоустройстве 15 физических лиц в ООО«/________/» на должности подсобных рабочих. Вышеуказанная заявка ООО «/________/», а также прилагаемые к ней справки рассмотрены Департаментом труда и занятости населения Томской области, в результате чего 26.05.2025 принято решение о предоставлении субсидии /________/. Далее ФИО2, 08.06.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, находясь по адресу: /________/, действуя от имени директора ООО «/________/» ФИО48., не осведомленной о их (ФИО1 и ФИО2) преступном умысле, имея в распоряжении электронную цифровую подпись последней, посредством подсистемы бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») заключил с Департаментом труда и занятости населения Томской области соглашение о предоставлении из бюджета Томской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам /________/ (далее – Соглашение), согласно которому ООО«/________/» предоставляется субсидия в размере 1372611 рублей 42 копейки в целях: - достижения результата (выполнения мероприятия) «Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице» государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 348а «Об утверждении государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области»; - финансовое обеспечение затрат работодателя, связанных с частичной оплатой труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. 21.06.2023 на основании Соглашения платежным поручением /________/ от 20.06.2023 со счета /________/, открытого УФК по Томской области в Отделении по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: г. Томск, /________/, на счет ООО «/________/» /________/, открытый в ПАО«/________/» по адресу: /________/, перечислены денежные средства в сумме 1372611 рублей 42 копейки в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Они (ФИО1 и ФИО2) в период с 28.04.2023 по 30.11.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, путем мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, находясь в неустановленном месте на территории г. Северска Томской области, предложили ФИО14, ФИО74., ФИО27, ФИО17, ФИО58., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО76., ФИО51., ФИО21, ФИО23, ФИО25, не осведомленным о их (ФИО1 и ФИО2) преступном умысле, фиктивно без выполнения трудовых обязанностей трудоустроиться в ООО«/________/» по срочным трудовым договорам на должности подсобных рабочих, на что указанные физические лица дали свое согласие. Затем они (ФИО1 и ФИО2) в период с 28.04.2023 по 30.11.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, путем мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, находясь в неустановленном месте на территории г.Северска Томской области привлекли ФИО31, неосведомленного о их (ФИО1 и ФИО2) преступном умысле, к подготовке документов о трудоустройстве вышеуказанных физических лиц в ООО «/________/», а также находясь по адресу: /________/, лично подготовил документы о трудоустройстве физических лиц в ООО «/________/» на должности подсобных рабочих и их последующем увольнении в связи с истечением срока трудовых договоров. Таким образом, в указанный период они (ФИО1 и ФИО2), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно, находясь по адресу: /________/, а также неосведомленным о их (ФИО1 и ФИО2) преступном умысле ФИО31, находясь по адресу: /________/, подготовили документы о трудоустройстве физических лиц в ООО«/________/» на должности подсобных рабочих и их последующем увольнении, которые предоставили на подпись ФИО72., ФИО75., ФИО27, ФИО17, ФИО59., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО77., ФИО52., ФИО21, ФИО56., ФИО25 ФИО14, не осведомленная о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встала на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/ подписала, а также заполнила собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 25.05.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 1 от 01.06.2023; срочный трудовой договор № 1 от 01.06.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.06.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.06.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.06.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 16 от 31.08.2023. ФИО64., не осведомленный о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встал на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, /________/, подписал, а также заполнил собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО «/________/»: заявление о приеме на работу от 01.06.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 2 от 01.06.2023; срочный трудовой договор № 2 от 01.06.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.06.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.06.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.06.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 17 от 31.08.2023; ФИО15, не осведомленная о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встала на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, подписала, а также заполнила собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 25.05.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 3 от 01.06.2023; срочный трудовой договор № 3 от 01.06.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.06.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.06.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.06.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 18 от 31.08.2023; ФИО16, не осведомленная о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встала на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, подписала, а также заполнила собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.07.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 4 от 01.07.2023; срочный трудовой договор № 4 от 01.07.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.07.2023; согласие работника на обработку персональных данных от 01.07.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.07.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.07.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 19 от 30.09.2023. ФИО17, не осведомленный о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встал на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, подписал, а также заполнил собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.07.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 5 от 01.07.2023; срочный трудовой договор № 5 от 01.07.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.07.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.07.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.07.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 20 от 30.09.2023. ФИО13, не осведомленная о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встала на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, подписала, а также заполнила собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2), не осведомленным о их (ФИО1 и ФИО2) преступном умысле, документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 7 от 01.08.2023; срочный трудовой договор № 7 от 01.08.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 22 от 31.10.2023. ФИО18, не осведомленный о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встал на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, подписал, а также заполнил собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) не осведомленным о его (М.Д.СБ.) и ФИО2 преступном умысле, документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 8 от 01.08.2023; срочный трудовой договор № 8 от 01.08.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 23 от 31.10.2023. ФИО19, не осведомленная о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встала на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь в неустановленном месте на территории г. Северска Томской области, подписала, а также заполнила собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 9 от 01.08.2023; срочный трудовой договор № 9 от 01.08.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023; график работы; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №24 от 31.10.2023. ФИО78., не осведомленная о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встала на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь в неустановленном месте на территории г.Северска Томской области, подписала, а также заполнила собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 10 от 01.08.2023; срочный трудовой договор № 10 от 01.08.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 25 от 31.10.2023. ФИО21, не осведомленный о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встал на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, стр. 8, подписал, а также заполнил собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №11 от 01.08.2023; срочный трудовой договор № 11 от 01.08.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023; согласие работника на обработку персональных данных от 01.08.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 26 от 31.10.2023. ФИО22, не осведомленная о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встала на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь в неустановленном месте на территории г. Северска Томской области, подписала, а также заполнила собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 12 от 01.08.2023; срочный трудовой договор № 12 от 01.08.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 27 от 31.10.2023. ФИО23, не осведомленная о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встала на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, /________/, подписала, а также заполнила собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №13 от 01.08.2023; срочный трудовой договор № 13 от 01.08.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023; согласие работника на обработку персональных данных от 01.08.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 28 от 31.10.2023. ФИО24, не осведомленный о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встал на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, подписал, а также заполнил собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №14 от 01.08.2023; срочный трудовой договор № 14 от 01.08.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 29 от 31.10.2023. ФИО25, не осведомленный о преступном умысле их (ФИО1 и ФИО2), в период 28.04.2023 по 30.11.2023, находясь по адресу: /________/, по инициативе их (ФИО1 и ФИО2) встал на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, подписал, а также заполнил собственноручно предоставленные ими (ФИО1 и ФИО2) документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/»: заявление о приеме на работу от 01.09.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №15 от 01.09.2023; срочный трудовой договор № 15 от 01.09.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.09.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.09.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.09.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 30 от 30.11.2023. Кроме того, ФИО1, в период с 28.04.2023 по 30.11.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО2, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, путем мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, находясь по адресу: /________/, встал на учёт в Центре занятости, как лицо ищущее работу, находясь по адресу: /________/, /________/, самостоятельно подготовил и подписал документы о своем трудоустройстве в ООО«/________/» на должность подсобного рабочего, а также последующем увольнении, а именно: заявление о приеме на работу от 01.07.2023; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 6 от 01.07.2023; срочный трудовой договор № 6 от 01.07.2023; согласие на обработку персональных данных от 01.07.2023; график работы; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.07.2023; заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.07.2023; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 21 от 30.09.2023. ФИО2 в период с 21.06.2023 по 31.12.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения /________/, фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО«/________/», находясь в неустановленном месте, с банковского счета ООО«/________/» /________/, открытого в ПАО«/________/» по адресу: /________/, перечислил на банковские счета указанных трудоустроенных в ООО «/________/» физических лиц средства субсидии в сумме 953820 рублей в виде заработной платы, которыми, имея доступ к указанным банковским счетам, распорядился по своему усмотрению. Кроме того, ФИО2 в период с 30.11.2023 по 14.04.2024, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, путем мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в нарушение Порядка, утвержденного Приказом № 5, в целях придания видимости целевого использования средств субсидии и правомерности своей деятельности, предоставил в Департамент труда и занятости населения Томской области по адресу: г. Томск, /________/, отчётные документы, в которых отразил заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и фактическом выполнении трудовых обязанностей в ООО«/________/» на должностях подсобных рабочих: ФИО14, ФИО79., ФИО27, ФИО17, ФИО60., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО81 ФИО53., ФИО21, ФИО57., ФИО25, ФИО80., приложив: - реестр граждан, которые участвовали в общественных работах у получателя субсидии ООО «/________/» от 14.12.2023; - копии согласий ФИО14, ФИО82., ФИО27, ФИО17, ФИО61., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО84., ФИО54., ФИО21, ФИО23, ФИО25, ФИО83. на обработку персональных данных; - копии табелей учета рабочего времени: № 1 от 30.06.2023, № 2 от 31.07.2023, № 3 от 31.08.2023, № 4 от 30.09.2023, № 5 от 31.10.2023, № 6 от 30.11.2023; - копии платежных поручений: № 3 от 14.06.2023, № 4 от 14.06.2023, № 2 от 14.06.2023, № 10 от 30.06.2023, № 6 от 30.06.2023, № 5 от 15.06.2023, №7 от 30.06.2023, № 8 от 30.06.2023, № 12 от 14.07.2023, № 14 от 31.07.2023, № 16 от 31.07.2023, № 13 от 14.07.2023, № 17 от 31.07.2023, № 19 от 31.07.2023, № 20 от 15.08.2023, № 22 от 31.08.2023, № 21 от 15.08.2023, № 25 от 31.08.2023, № 28 от 31.08.2023, № 29 от 31.08.2023, № 32 от 15.09.2023, № 37 от 29.09.2023, № 33 от 15.09.2023, № 39 от 29.09.2023, № 42 от 29.09.2023, № 43 от 29.09.2023, № 45 от 29.09.2023, № 46 от 29.09.2023, № 48 от 13.10.2023, № 50 от 31.10.2023, № 49 от 13.10.2023, № 55 от 15.11.2023, № 61 от 28.11.2023, № 62 от 28.11.2023, № 58 от 15.11.2023, № 59 от 15.11.2023, № 64 от 30.11.2023, № 53 от 15.11.2023, № 70 от 14.12.2023, № 54 от 15.11.2023, № 67 от 30.11.2023, № 73 от 14.12.2023; - копии реестров на зачисление денежных средств от 30.06.2023, 14.07.2023, 31.07.2023, 15.08.2023, 31.08.2023, 15.09.2023, 29.09.2023, 13.10.2023, 31.10.2023, 15.11.2023, 30.11.2023; - отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2024 года по соглашению /________/ от08.06.2023, сформированный системе «Электронный бюджет», системный номер /________/. На основании вышеуказанных отчётных документов 14.04.2024 начальником Департамента труда и занятости населения Томской области ФИО26, не осведомленной о их (ФИО1 и ФИО2) преступном умысле, сформированы сведения о достижении значений результатов предоставления Субсидии в общем объеме 1372611 рублей 42 копейки, из которых 953820 рублей они (ФИО1 и ФИО2), действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно, похитили, распорядившись по своему усмотрению, тем самым совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Таким образом, они (ФИО1 и ФИО2), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение финансовой выгоды путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, в период с 01.01.2023 по 14.04.2024 совершили хищение денежных средств в сумме 953820 рублей, выделенных из средств субсидии на основании соглашения /________/ от 08.06.2023, и в последующем не позднее 14.04.2024, в целях придания видимости целевого использования средств субсидии и правомерности своей деятельности, предоставил в Департамент труда и занятости населения Томской области, расположенный по адресу: г. Томск, /________/, заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и фактическом выполнении трудовых обязанностей в ООО«/________/» на должностях подсобных рабочих ФИО73., ФИО85., ФИО27, ФИО87., ФИО62., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО86., ФИО55., ФИО88., ФИО23, ФИО25, ФИО89., тем самым совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, путем представления заведомо ложных инедостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО2 вину в совершенном преступлении признали, в содеянном раскаялись и подтвердили показания, данные ими в ходе предварительного расследования.

Так, будучи допрошенным в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 показал, что он (ФИО1) с конца 2021 года он работает администратором в спортивной школе «/________/» по адресу: /________/. О данной вакансии ему стало известно от ФИО2, который и предложил ему данную работу. В спортивной школе он работает неофициально. Примерно весной 2023 года он и ФИО2 узнали о том, что Департаментом труда и занятости населения Томской области (далее – Департамент) будет проводиться конкурс в рамках национального проекта «Демография» на субсидирование из бюджета Томской области затрат на заработные платы сотрудников. В тот момент времени имелась потребность в производстве ремонта помещений спортивной школы, ремонта внешнего фасада. Кроме того, имелась задолженность по аренде здания и электричеству. В указанной субсидии они увидели возможность оплаты затрат спортивной школы, однако субсидия была предусмотрена на возмещение затрат, связанных с оплатой работы подсобных рабочих, поэтому они решили обманным путем похитить денежные средства субсидии для их последующего направления на нужды спортивной школы. При этом они подсчитали сумму для покрытия затрат на нужды спортивной школы в разрезе выплаты заработной платы лицам, которые якобы будут работать подсобными рабочими, данная сумма как раз и составляла сумму получения субсидии за вычетом налогов и страховых взносов. То есть они с самого начала понимали, что налоги и страховые взносы будут возвращены обратно в бюджет. С учетом необходимой суммы им требовалось трудоустроить подсобными рабочими 15 физических лиц. Трудоустройство указанных лиц предполагалось произвести в ООО «/________/», директором которого являлась ФИО12, однако она какую-либо деятельность от имени указанного юридического лица не осуществляла. При этом ФИО2 имел доступ к расчетным счетам данной организации, ее печати, электронной цифровой подписи директора ООО «/________/» ФИО12 Заявку на получение субсидии вместе с прилагаемыми к ней документами готовил и предоставлял в Департамент по адресу: г. Томск, /________/, ФИО12 При этом все необходимые записи и подписи в подаваемых в Департамент документах за директора ООО «/________/» ФИО12, производил сам ФИО2 После направления заявки примерно в конце мая 2023 года им стало известно, что она одобрена ООО «/________/». Вместе с письмом об одобрении заявки ООО «/________/» также поступила памятка о работе в системе «Электронный бюджет». Посредством указанной системы должно было быть заключено соглашение о предоставлении субсидии и в дальнейшем должны был быть направлен отчет об использовании средств субсидии. Заключение соглашения о предоставлении субсидии производилось в июне 2023 года в электронном виде. Данное соглашение заключено с Департаментом от имени директора ООО «/________/» ФИО12 самим ФИО2 Указанное соглашение с Департаментом заключено 08.06.2023, однако поиск физических лиц, с которыми возможно было оформить фиктивные трудовые отношения начался еще в мае 2023 года после одобрения заявки ООО «/________/» Департаментом. Сумма субсидии со слов ФИО2 поступила примерно в конце июня 2023 года на счет ООО «/________/», открытый в ПАО «/________/». Поиск таких лиц осуществлял преимущественно он. При этом он и ФИО2 приняли решение, что такими лицами будут являться их друзья, знакомые, а также лица, которые работали в спортивной школе. Так, он приискал следующих лиц: ФИО14, ФИО27, ФИО16, ФИО17, ФИО25, ФИО20, ФИО19, ФИО18, ФИО13, ФИО22, ФИО23, ФИО21. Кроме того, он сам лично заполнил документы о трудоустройстве в ООО «/________/». ФИО2 в свою очередь приискал ФИО90. и ФИО24 Никто из указанных 15 физических лиц, трудоустроенных в ООО «/________/» на должности подсобных рабочих, фактически трудовую деятельность не осуществлял, в том числе он, ФИО18 и ФИО65., которые фактически работали в спортивной школе, но не подсобными рабочими. Всем указанным лицам они предложили фиктивно без выполнения трудовых обязанностей трудоустроиться в ООО «/________/» на должности подсобных рабочих по срочным трудовым договорам на срок 3 месяца. До оформления трудовых отношений с первыми лицами он обратился к ФИО31, который оказывал юридические услуги, попросил его помочь оформить необходимые документы о трудоустройстве физических лиц в ООО «/________/», на что он дал свое согласие. Они договорились, что для оформления трудовых отношений физические лица приедут к нему в офис по адресу: /________/. Первые документы при этом подготавливал сам ФИО28, а именно: трудовые договоры, графики работы, приказы о приеме на работу. Сведения для их заполнения ФИО31 передавал он. Так, указанные трудовые договоры являлись срочными – на срок 3 месяца, рабочее место каждого из подсобных рабочих должно было располагаться по адресу: /________/, при этом рабочий день каждого работника должен был составлять 8 часов. Данные сведения, а также иные, в том числе относительно реквизитов ООО «/________/», необходимые для оформления трудовых документов с физическими лицами, он передал ФИО31 В последующем он взял у ФИО31 формы документов об оформлении трудовых отношений в электронном виде. Дальнейшее оформление трудовых отношений производилось в здании спортивной школы по адресу: /________/, /________/. При этом были случаи, когда вместе с документами о трудоустройстве сразу оформлялись документы о прекращении трудовых отношений – заявление об увольнении и приказ о расторжении трудового договора. Одним из условий получения субсидии являлась необходимость зарегистрировать трудоустраиваемых лиц в органах службы занятости. В органах службы занятости физические лица должны были встать на учет в качестве безработных и подать заявку в ООО «/________/» на должность подсобного рабочего. Соответствующий договор был заключен ФИО2 с органами службы занятости от имени директора ООО «/________/» ФИО12 По его просьбе, а также по просьбе ФИО2 указанные 15 физических лиц, которые фиктивно трудоустраивались в ООО «/________/», посещали центр занятости в /________/ по адресу: /________/, где производили регистрацию в службе занятости и подавали соответствующие заявки на трудоустройство в ООО «/________/» в качестве подсобных рабочих. Кроме того, он и ФИО2 решили, что похищать денежные средства они будут посредством использования банковских карт указанных физических лиц. Учитывая, что счет, на который поступили средства субсидии, был открыт в ПАО «/________/», то для того, чтобы избежать оплаты комиссии указанным лицам он и ФИО2 также предлагали открыть новые счета, на которые будут поступать средства заработной платы, в ПАО «/________/». Указанные счета все физические лица открывали в отделении ПАО «/________/» по /________/ в /________/ (ТРК «/________/»). Некоторые банковские карты физических лиц в зависимости от их занятости он забирал себе, а некоторые оставлял данным лицам. При этом он предупреждал лиц, которым оставил банковские карты о том, что будет уведомлять их о поступлении денежных средств для того, чтобы они в последующем сняли данные средства и передали их ему. У него в пользовании непосредственно находились его банковская карта, банковские карты ФИО14, ФИО20, ФИО19, ФИО27, ФИО16, ФИО29 При этом следующие лица производили снятие денежных средств самостоятельно: ФИО18, ФИО13, ФИО23, ФИО17, ФИО24 Денежные средства с банковской карты ФИО5 снимал ФИО2 О поступлении денежных средств на банковские счета указанных физических лиц он узнавал от ФИО2, после чего предупреждал лиц, в пользовании которых находились банковские карты, о необходимости снятия поступивших средств. Кроме того, он также производил снятие денежных средств с тех банковских карт, которые находились у него в пользовании. Лица, у которых остались банковские карты, снимали их самостоятельно либо с его участием. Денежные средства обналичивались в банкоматах по адресу расположения отделения банка, в котором были открыты соответствующие счета по /________/ в /________/ или в банкомате, расположенном в ТЦ «Мармелайт» по адресу: /________/. Денежные средства как правило снимались в день их поступления на банковские счета физических лиц. Полученные им денежные средства он в полном объеме передавал ФИО2 Передача всех денежных средств осуществлялась в здании спортивной школы по адресу: /________/, стр. 8. Себе какие-либо денежные средства он не оставлял. Все отчетные документы об использовании средств субсидии, трудоустройстве указанных физических лиц, выплате им заработной платы в Департамент готовил и предоставлял ФИО2 При этом он расписывался в указанных документах от имени директора ООО «/________/» ФИО12 Таким образом, ФИО2 как фактический руководитель ООО «/________/» подавал заявку, а также прилагаемые документы в Департамент с целью получения субсидии, заключал договор с центром занятости населения в /________/ от имени ФИО12, заключал соглашение о предоставлении субсидии, подавал отчетные документы относительно использования средств субсидии, предоставлял копии приказов о приеме на работу и увольнении физических лиц в центр занятости населения в /________/, подыскивал лиц, с которыми можно оформить фиктивные документы о трудоустройстве, подготавливал необходимые документы о трудоустройстве с такими лицами и предоставлял им на подпись. Он в свою очередь также осуществлял поиск таких физических лиц, с которыми можно фиктивно оформить трудовые отношения, подготавливал документы о заключении с ними трудовых отношений, снимал лично денежные средства с банковских карт данных лиц или получал снятые денежные средства от них и передавал денежные средства в полном объеме ФИО2 Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, причиненный преступлением ущерб он и ФИО2 возместили в полном объеме (том № 6 л.д. 154-162, 172-180, 202-204).

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО2 показал, что он (ФИО2) с января 2016 года он работает в спортивной школе «/________/», которая с октября 2021 года располагается по адресу: /________/. Первоначально он работал в данной спортивной школе тренером, а потом с июля 2019 года начал осуществлять также руководство деятельностью спортивной школы. Когда он начал руководить спортивной школой, то зарегистрировал на свое имя ООО «Инсэр», на которое и оформил франшизу спортивной школы «/________/». Примерно осенью 2022 года его мама – ФИО12 решила, что для осуществления спортивной деятельности он должен быть официально трудоустроен, кроме того, она также вкладывала свои собственные средства в открытие спортивной школы по указанному адресу, поэтому зарегистрирована новое юридическое лицо – ООО «/________/», которым она хотела фактически управлять в должности директора и заниматься организационными вопросами. Он же в данном юридическом лице официально занимался бы спортивной деятельностью. При этом ФИО12 самостоятельно зарегистрировала ООО «/________/» в налоговых органах, а также открыла счета в банковских учреждениях – ПАО «/________/» и ПАО «Сбербанк России». Со временем ФИО12 поняла, что совмещать руководство деятельностью ООО «/________/» и свою основную работу она не сможет, поэтому в конце 2022 года сказала, что всеми вопросами деятельности ООО «/________/» должен заниматься он самостоятельно. При этом переоформления ООО «/________/» они производить не стали из-за бюрократической волокиты. С января 2023 года ФИО12 какого-либо отношения к деятельности ООО «/________/» не имела и заработную плату от ООО «/________/» она никогда не получала, денежными средствами ООО «/________/» не распоряжалась. Сдачу отчетности за ООО «/________/» производила наемный бухгалтер ФИО30 Официально она в ООО «/________/» не была трудоустроена, свою деятельность осуществляла удаленно за денежное вознаграждение. В случае необходимости производства оплаты и распоряжения денежными средствами ООО «/________/» он созванивался с ФИО30 и говорил ей о такой необходимости. За кодами для доступа в личном кабинете к счетам того или иного банка ФИО30 обращалась к ФИО12, которую заранее предупредили об этом. Печать ООО «/________/», электронная цифровая подпись от имени ФИО12, уставные документы, логины и пароли для доступа к банковским счета юридического лица находились в его распоряжении. Весной 2023 году ему и ФИО32, который работал администратором в спортивной школе, стало известно о том, что Департаментом труда и занятости населения Томской области будет проводиться конкурс в рамках национального проекта «Демография» на субсидирование из бюджета Томской области затрат на заработные платы сотрудников. Субсидированию подлежали должности подсобных рабочих. В тот период у спортивной школы возникли финансовые проблемы, требовалось произвести ремонт фасада здания, ремонт внутренних помещений, а также возникли задолженности по оплате электроэнергии. Они решили воспользоваться указанной возможностью, получить субсидию от Департамента и потратить ее на нужды спортивной школы. При этом они понимали, что фактически на данные цели субсидия представлена быть не может, поэтому решили фиктивно без выполнения трудовых обязанностей трудоустроить 15 физических лиц, чтобы в дальнейшем получить средства субсидии и направить их на нужды спортивной школы, тем самым похитить данные денежные средства. Данное количество физических лиц, которых нужно было трудоустроить на должности подсобных рабочих, сложилось из расчета необходимой суммы, которая требовалась на нужды спортивной школы. При этом они сразу учитывали, что часть полученных денежных средств будет возвращена в бюджет в виде налогов и страховых взносов. Он и ФИО1 решили, что трудоустройство указанных 15 лиц будет производиться посредством ООО «/________/», которым он фактически осуществлял руководство, имел доступ к расчетным счетам, печати организации, электронной цифровой подписи директора ООО «/________/» ФИО12 Подготовку документов для подачи в Департамента он осуществлял в здании спортивной школы по адресу: /________/. Указанные документы он готовил на основании шаблонов, размещенных в сети Интернет. Так, он подготовил заявку на участие в отборе получателей субсидий, справку о размере страховых взносов и справка об отсутствии у ООО «/________/» ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Подготовленную им заявку на получение субсидии вместе с прилагаемыми к ней документами он предоставил в Департамент по адресу: г. Томск, /________/, путем личной передачи данных документов одному из сотрудников 02.05.2023. Все необходимые записи и подписи в подаваемых в Департамент документах за директора ООО «/________/» ФИО12 производил он собственноручно. ФИО12 об этом он ничего не говорил. Чтобы удовлетворять условиям получения субсидии также необходимо было заключить договор с центром занятости населения. Такой договор он заключил от имени директора ООО «/________/» ФИО12 в день подачи заявки в Департамент 02.05.2023. Подпись от имени ФИО12 в данном договоре также выполнена им. Данный договор он получил в центре занятости населения в /________/ по адресу: /________/, подписал в здании спортивной школы за ФИО12 и отнес обратно в центр занятости. После направления в Департамент данных документов в конце мая 2023 года на указанный в заявке адрес электронной почты, а затем и простым почтовым отправлением поступило решение Департамента о предоставлении субсидии. Вместе с письмом об одобрении заявки ООО «/________/» также поступила памятка о работе в системе «Электронный бюджет». Посредством указанной системы должно было быть заключено соглашение о предоставлении субсидии и в дальнейшем должны был быть направлен отчет об использовании средств субсидии. После указанного решения 08.06.2023 в электронном виде он заключил соглашение о предоставлении субсидии /________/ с использованием электронной цифровой подписи ФИО12, которая находилась в его распоряжении, в здании спортивной школы по адресу: /________/, стр. 8. Сама субсидия поступила на банковский счет ООО «/________/», открытый в ПАО «/________/», 21.06.2023 в сумме 1 372 611, 42 рублей. Указанное соглашение с Департаментом заключено 08.06.2023, однако поиск физических лиц, с которыми возможно было оформить фиктивные трудовые отношения начался еще в мае 2023 года после одобрения заявки ООО «/________/» Департаментом. Поиск таких лиц преимущественно осуществлял ФИО1 При этом они приняли решение, что такими лицами будут являться их друзья, знакомые, а также лица, которые работали в спортивной школе. Так, ФИО1 приискал следующих лиц: ФИО14, ФИО27, ФИО16, ФИО17, ФИО25, ФИО20, ФИО19, ФИО18, ФИО13, ФИО22, ФИО23, ФИО21. Кроме того, ФИО1 самостоятельно заполнил документы о трудоустройстве в ООО «/________/». Он же, в свою очередь, приискал ФИО6 и ФИО24 С некоторыми из указанных лиц они встречались совместно с ФИО1 в здании спортивной школы. Всем указанным лицам он и ФИО1 предложили фиктивно без выполнения трудовых обязанностей трудоустроиться в ООО «/________/» на должности подсобных рабочих по срочным трудовым договорам на срок 3 месяца. Данные лица соглашались на такое трудоустройство, чтобы просто по-дружески оказать помощь. Так, в ООО «/________/» в период с 01.06.2023 по 01.09.2023 были трудоустроены следующие физические лица: ФИО14, ФИО66., ФИО27, ФИО17, ФИО16, ФИО91., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО25 Никто из указанных 15 физических лиц, трудоустроенных в ООО «/________/» на должности подсобных рабочих, фактически трудовую деятельность не осуществлял, в том числе ФИО92 ФИО18 и ФИО67., которые фактически работали в спортивной школе, но не были подсобными рабочими. Учитывая, что у них было мало опыта по оформлению трудовых отношений, то до оформления трудовых отношений с первыми лицами, которые фиктивно трудоустраивались в ООО «/________/», ФИО1 обратился к ФИО31, который оказывал юридические услуги, и попросил того помочь оформить необходимые документы о трудоустройстве физических лиц в ООО «/________/», на что тот дал свое согласие. ФИО31 и ФИО1 договорились, что для оформления трудовых отношений физические лица приедут в офис по адресу: /________/. Первые документы о трудоустройстве при этом подготавливал сам ФИО28, а именно: трудовые договоры, графики работы, приказы о приеме на работу. Сведения для их заполнения ФИО31 передавал ФИО1 Указанные трудовые договоры являлись срочными – на срок 3 месяца, рабочее место каждого из подсобных рабочих должно было располагаться по адресу: /________/, при этом рабочий день каждого из работника должен был составлять 8 часов. Данные сведения, а также иные, в том числе относительно реквизитов ООО «/________/», необходимые для оформления документов о трудовых отношениях с физическими лицами, ФИО31 передавал ФИО1 В последующем ФИО1 взял у ФИО31 формы документов об оформлении трудовых отношений в электронном виде. Дальнейшие документы уже составляли как он, так и ФИО1 по указанным шаблонам. Так, чтобы трудоустроить данных лиц, требовалось оформить срочный трудовой договор, в который необходимо было внести паспортные сведения данных физических лиц, оформить графики работы, которые предусматривали 8 часовой рабочий день, оформить приказы о приеме работников на работу, а также приказы о расторжении трудовых договоров, с которыми те должны были ознакомиться и поставить свою подпись. Кроме того, каждый из физических лиц должен был написать заявление о приеме на работу на срок 3 месяца, подписать согласия на обработку персональных данных, написать заявление на ведение трудовой книжки в электронном виде, а также заявление о перечисление заработной платы на банковский счет. При этом были случаи, когда вместе с документами о трудоустройстве сразу оформлялись документы о прекращении трудовых отношений – заявление об увольнении и приказ о расторжении трудового договора. Наибольшее количество документов о фиктивном трудоустройстве физических лиц было подготовлено примерно в августе 2023 года. В органах службы занятости трудоустраиваемые физические лица должны были встать на учет в качестве безработных и подать заявку в ООО «/________/» для устройства на должность подсобного рабочего. По его просьбе и по просьбе ФИО1 указанные 15 физических лиц, которые фиктивно трудоустраивались в ООО «/________/», посещали центр занятости в г. Северске по адресу: /________/, где производили регистрацию в службе занятости и подавали соответствующие заявки на трудоустройство в ООО «/________/» в качестве подсобных рабочих. Он и ФИО1 договорились, что похищать денежные средства они будут посредством использования банковских карт указанных физических лиц. Учитывая, что счет, на который поступили средства субсидии, был открыт в ПАО «/________/», то для того, чтобы избежать возможной оплаты комиссии при перечислении заработной платы на счета указанных лиц он и ФИО1 предлагали им также открыть новые счета, на которые будут поступать средства заработной платы, в ПАО «/________/». Указанные счета все физические лица открывали в отделении ПАО «/________/» по /________/ в /________/ (ТРК «Лето»). Полученные указанными физическими лицами банковские карты ФИО1 либо хранил у себя для самостоятельного снятия с них денежных средств, поступающих от ООО «/________/», либо оставлял их у данных лиц, чтобы потом они самостоятельно сняли данные средства. Он лишь, в свою очередь, производил снятие денежных средств с банковской карты ФИО5 Насколько он помнит, то последний выполнял разовую работу, за которую тот ему со средств субсидии произвел оплату. То есть первый раз ФИО5 сам снимал денежные средства с карты и с его согласия оставил их у себя в качестве оплаты. О поступлении денежных средств на банковские счета указанных физических лиц он предупреждал ФИО1 самостоятельно. Снятые денежные средства ФИО1 передавал ему наличными. Передача всех денежных средств осуществлялась в здании спортивной школы по адресу: /________/, стр. 8. Данные денежные средства были направлены на нужды спортивной школы. В общей сложности с учетом денежных средств, которые ФИО5 получил за свою работу, он и ФИО1 похитили денежные средства субсидии в сумме 953 820 рублей. Отчетные документы в Департамент готовил лично он в здании спортивной школы по адресу: /________/, стр. 8. Подпись от имени директора ООО «/________/» ФИО12 в указанных документах принадлежит ему. Он также произвел датирование данных документов – 14.12.2023 и поставил на них печать ООО «/________/», которая имелась в его распоряжении. В реестре граждан, которые участвовали общественных работах в ООО «/________/» от 14.12.2023, он также собственноручно выполнил расшифровку подписи «ФИО12». В копиях представленных документов он также собственноручно выполнил запись «Копия верна», однако забыл поставить расшифровку подписи, поэтому примерно в конце 2023 года или в 2024 году, это сделала ФИО12 как директор ООО «/________/», от имени которой предоставлены данные документы. Подготовку информации о достижении значений результатов предоставления субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения произвел он лично, направил ее в Департамент в системе взаимодействия «Электронный бюджет». Направление данной информации предусматривалось заключенным с ООО «/________/» соглашением. В информации отражены сведения о том, что в ООО «/________/» было трудоустроено и работало 15 лиц и что вся сумма субсидии 1 372 611, 42 рублей была направлена на заработную плату указанным лицам, выплату налогов и необходимых страховых взносов, то есть в ней содержатся ложные сведения. Данная информация была направлена по системе «Электронный бюджет» 02.02.2024, а фактически принята Департаментом только 11.04.2024, то есть после проверки и корректировки отчетных документов. В совершении указанного преступления он раскаивается, причиненный преступлением ущерб он и ФИО7 возместили в полном объеме (том № 7 л.д. 63-71,76-85, 107-112).

Виновность подсудимых ФИО1, ФИО2, помимо их собственных признательных показаний, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО33 подтвердила оглашённые показания, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым она работает в должности консультанта председателя комитета правого и кадрового обеспечения Департамента труда и занятости населения Томской области (далее – Департамент). 02.05.2023 в Департамент обратилось ООО «/________/», руководителем которого является ФИО12 с заявкой на участие в отборе получателей субсидии для предоставления субсидий из областного бюджета на 2023 год на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице», предусмотренного государственной программой «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 348а «Об утверждении государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области». Согласно заявке, ООО «/________/» должно было трудоустроить 15 граждан сроком на 3 месяца на должности подсобных рабочих по адресу: Томская область, Северск, /________/, /________/. Между ООО «/________/» и ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО /________/» (далее – ЦЗН) заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ, согласно которому ЦЗН подбирает и направляет ООО «/________/» безработных граждан, ищущих работу граждан на рабочие места подсобных рабочих для выполнения общественных работ. На основании поданной ООО «/________/» заявки такой расчет Департаментом произведен и оформлен в виде записки – расчета для определения размера финансового обеспечения затрат работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. На основании расчета определена субсидия, которая может быть предоставлена ООО /________/», которая составила 1 372 611, 42 рублей. По результатам рассмотрения заявки 26.05.2023 в адрес ООО «/________/» направлено решение о предоставлении субсидии /________/. 08.06.2023 между ООО «/________/» и Департаментом заключено соглашение /________/ от 08.06.2023 о предоставлении ООО «/________/» из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ (далее – Соглашение). Данная субсидия составляла 1 372 611, 42 рублей и в полном размере перечислена ООО «/________/» 20.06.2023 на открытый в Сибирском филиале ПАО «/________/» расчетный счет /________/. После окончания общественных работ ООО «/________/» предоставлены в Департамент копии документов, подтверждающих трудоустройство 15 граждан, а именно: - реестр граждан, которые участвовали в общественных работах у получателя субсидии ООО «/________/» от 14.12.2023; - копии согласий работников на обработку персональных данных в количестве 15 штук на каждое трудоустроенное физическое лицо; - копии табелей учета рабочего времени: № 1 от 30.06.2023, № 2 от 31.07.2023, № 3 от 31.08.2023, № 4 от 30.09.2023, № 5 от 31.10.2023, № 6 от 30.11.2023; - копии платежных поручений: № 3 от 14.06.2023, № 4 от 14.06.2023, № 2 от 14.06.2023 на 1 листе, № 10 от 30.06.2023, № 6 от 30.06.2023, № 5 от 15.06.2023, № 7 от 30.06.2023, № 8 от 30.06.2023, № 12 от 14.07.2023, № 14 от 31.07.2023, №16 от 31.07.2023, № 13 от 14.07.2023, № 17 от 31.07.2023, № 19 от 31.07.2023, № 20 от 15.08.2023, № 22 от 31.08.2023, № 21 от 15.08.2023, № 25 от 31.08.2023, № 28 от 31.08.2023, № 29 от 31.08.2023, № 32 от 15.09.2023, № 37 от 29.09.2023, № 33 от 15.09.2023, № 39 от 29.09.2023, № 42 от 29.09.2023, № 43 от 29.09.2023, № 45 от 29.09.2023, № 46 от 29.09.2023, № 48 от 13.10.2023, № 50 от 31.10.2023, № 49 от 13.10.2023, № 55 от 15.11.2023, № 61 от 28.11.2023, № 62 от 28.11.2023, № 58 от 15.11.2023, № 59 от 15.11.2023, № 64 от 30.11.2023, № 53 от 15.11.2023, № 70 от 14.12.2023, № 54 от 15.11.2023, № 67 от 30.11.2023, № 73 от 14.12.2023; - копии реестров на зачисление денежных средств от 30.06.2023, 14.07.2023, 31.07.2023, 15.08.2023, 31.08.2023, 15.09.2023, 29.09.2023, 13.10.2023, 31.10.2023, 15.11.2023, 30.11.2023. Также среди предоставленных отчетных документов содержатся пояснения директора ООО «/________/» ФИО12 о том, что платежным поручением от 31.07.2023 № 19 оплачены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производства и профессиональных заболеваний за июль, август и частично сентябрь. Назначение платежа читать в редакции: Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на июль-сентябрь 2023 года. Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии предоставлен в системе «Электронный бюджет» ООО «/________/» 02.02.2024. Отчет при этом заверен электронной цифровой подписью. Данный отчет принят 11.04.2024, о чем имеется электронная цифровая подпись от имени начальника Департамента. Период с момента подачи отчета со стороны ООО «/________/» и его принятием Департаментом обусловлен необходимостью проверки предоставленных ООО «/________/» документов и возможной корректировкой отчетности. Согласно представленным документам указанные граждане работали в ООО «/________/» в период с 01.06.2023 по 30.11.2023, а ООО «/________/» использована субсидия в полном объеме. Представленные документы подтверждали расходование денежных средств в указанный период на трудоустройство 15 граждан в сумме 1 372 611, 60 рублей. В результате преступных действий ФИО1 и ФИО2 бюджету Томской области в лцие Департамента причинен имущественный ущерб в сумме выплаченной субсидии, часть которого была возмещена (том № 1 л.д., 216-224, 227-232 том № 2 л.д. 1-3).

Показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым в период с 28.08.2023 по 15.09.2023 она работала в ООО «/________/» в качестве продавца-кассира по адресу: /________/ (ТЦ «/________/»). В августе или сентябре 2023 года к ней обратился брат — ФИО18 с просьбой о фиктивном без выполнения трудовых обязанностей трудоустройстве в ООО «/________/» на должность подсобного рабочего. При этом ФИО18 сообщил, что это может как-то помочь ФИО2 и ФИО1 Ей известно, что ООО «/________/» зарегистрировано на мать ФИО2 – ФИО12, однако фактическое руководство ООО «/________/» осуществляет сам ФИО2 За такое оформление трудовых отношений ей обещали выплатить вознаграждение в сумме около 10 000 рублей. Она согласилась на данное предложение, так как требовались денежные средства. После этого разговора спустя примерно 3-4 дня также примерно в августе или сентябре 2023 года к ней приехал ФИО1 и попросил проехать совместно с ним в центр занятости населения в г. Северске по адресу: /________/. По прибытии в указанный центр она, ФИО18 и ФИО1 прошли в центр занятости, где ФИО1 обратился к одному из сотрудников данного центра с просьбой оформить документы для трудоустройства. Сотрудник произвела ее регистрацию в центре занятости с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги». Одновременно с ней аналогичную регистрацию также осуществлял ФИО18 Спустя примерно неделю после этого ей позвонил ФИО18 и сказал, что необходимо заполнить документы о трудоустройстве в ООО «/________/». В этот момент она находилась дома, после чего собралась, вышла на улицу, где к ней подъехал ФИО18 и ФИО1 на автомобиле последнего. ФИО1 привез их в офис по адресу: /________/. В офисе их уже ждал ФИО31, которого ФИО1 представлял в качестве юриста. ФИО31 раздал ей и ФИО18 срочные трудовые договоры с ООО «/________/» и под его диктовку они заполняли данные договоры от руки. По указанному адресу она заполнила и подписала следующие документы: заявление о приеме на работу от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 7 от 01.08.2023, срочный трудовой договор № 7 от 01.08.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023, график работы, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 22 от 31.10.2023. Спустя несколько дней ей позвонил ФИО18 и сказал, что за ней заедет ФИО1 для оформления банковской карты, на которую будет поступать заработная плата от ООО «/________/». Так, через некоторое время к ее дому приехал ФИО1, с которым они поехали в офис ПАО «/________/» по адресу: /________/, где их ожидал ФИО18 По пути следования ФИО1 пояснил, что в офисе банка ей следует сказать, что необходимо оформить банковскую карту для получения заработной платы. Далее она и ФИО18 вошли в отделение банка, а ФИО1 остался ждать их за офисом банка. Банковские карты ей и ФИО18 выдали в этот же день. Данные банковские карты по просьбе ФИО1 они передали ему в салоне автомобиля возле офиса указанного отделения банка вместе с PIN-кодом к ней для доступа к средствам карты. ФИО1 говорил, что указанные банковские карты будут находиться у него, а когда будет поступать на них заработная плата, то он и ФИО2 будут снимать данные денежные средства. Денежные средства за такое фиктивное трудоустройство она получила примерно в октябре 2023 года от ФИО18 в сумме 5 000 рублей, которые с его слов он получил от ФИО1 В ООО «/________/» какие-либо трудовые функции, в том числе в должности подсобного рабочего она не выполняла. Заработную плату от ООО «/________/» она не получала. В момент действия срочного трудового договора с ООО «/________/» данная карта находилась у ФИО1 Денежными средствами с данной карты она не распоряжалась (том № 2 л.д. 37-49).

Показаниями свидетеля ФИО18, согласно которым он неофициально работает в спортивной школе «/________/» с 2018 года тренером по футболу, а также с конца 2023 года также осуществляет функции в качестве заведующего хозяйством. В июле 2023 года к нему обратился ФИО1 с просьбой о фиктивном трудоустройстве ООО «/________/», то есть без выполнения трудовых обязанностей, на должность подсобного рабочего. Кроме этого, ФИО1 сказал, что, если он сможет ещё кого-то привлечь к фиктивному трудоустройству, то нужно это сделать. За фиктивное трудоустройство ФИО1 пообещал выплатить разовое вознаграждение в сумме 5 000 рублей, на что он дал согласие и привлек для фиктивного трудоустройства свою сестру – ФИО13 Так, в июле 2023 года он позвонил ФИО13 и попросил ее помочь, фиктивно трудоустроиться в ООО «/________/», сказал что нужно лишь заполнить документы о том, будто она трудоустраивается в данную организацию, тогда как на самом деле выполнять какие-либо работы не потребуется. При этом он также озвучил ей вознаграждение за указанные действия в сумме 5 000 рублей, которые ему пообещал выплатить ФИО1 ФИО13 дала свое согласие на указанное предложение. Первоначально в августе или сентябре 2023 года он совместно со своей сестрой – ФИО13 и ФИО1 посетили центр занятости в г. Северске по адресу: /________/. В указанном центре занятости он и ФИО13 произвели регистрацию на портале «Работа России» с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги». После этого он сказал ФИО13, что необходимо заполнить документы о трудоустройстве в ООО «/________/», о чем, в свою очередь, ему сказал ФИО1 В этот день он, ФИО13 и ФИО1 на автомобиле последнего поехали в офис по адресу: /________/, где их ожидал ФИО31, который раздал им срочные трудовые договоры с ООО «/________/» и под диктовку которого они заполнили сведения в указанных договорах. В офисе по указанному адресу он подписал следующие документы: заявление о приеме на работу ФИО18 от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 8 от 01.08.2023, срочный трудовой договор № 8 от 01.08.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023, график работы, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 23 от 31.10.2023. В конце июля либо в начале августа 2023 года ФИО1 сказал ему проехать с сестрой в отделение банка ПАО «/________/», расположенное по адресу: /________/, где необходимо открыть банковские счета и выпустить банковские карты, на которые будут поступать денежные средства от ООО «/________/» в качестве заработной платы. Далее он вместе с ФИО13 и ФИО1 на автомобиле последнего проехали в вышеуказанное отделение ПАО «/________/». В банке они сообщили о необходимости оформить банковские карты для получения заработной платы. Банковские карты им выдали в этот же день. В этот же день банковские карты они передали ФИО1 вместе с PIN-кодами для доступа к средствам банковских карт. ФИО1 говорил, что указанные банковские карты будут находиться у него, а когда на них будет поступать заработная плата, то он и ФИО2 будут снимать данные денежные средства. При этом по просьбе ФИО1 около 3-4 раз он производил снятие денежных средств с данной карты. Так, по договоренности с ФИО1 при поступлении денежных средств на банковскую карту ФИО1 звонил ему и уведомлял об этом. В этот же день за ним заезжал ФИО1 и на его автомобиле они приезжали к банкомату ПАО «/________/», ФИО1 давал ему банковскую карту и он производил снятие денежных средств, поступивших на карту в качестве заработной платы от ООО «/________/». После чего он возвращался в автомобиль и в полном объеме передавал денежные средства ФИО1 В те же дни от ФИО1 он также получал банковскую карту ФИО13 и в то же время снимал денежные средства в тех же банкоматах ПАО «/________/». В октябре 2023 года по истечению срока фиктивного трудового договора с ООО «/________/» и по истечению аналогичного трудового договора ФИО13, ФИО1 передал ему наличными 10 000 рублей – 5 000 для него за указанное фиктивное трудоустройство и еще 5 000 рублей для ФИО13 В ООО «/________/» в рамках указанного фиктивного трудового договора в должности подсобного рабочего в период с августа по октябрь 2023 года он какие-либо трудовые функции не осуществлял, а лишь работал неофициально тренером по футболу (том № 2 л.д. 50-73).

Показаниями свидетеля ФИО14, согласно которым в 2023 году она работала в должности продавца-консультанта в магазине, расположенном по адресу: /________/. В конце мая 2023 года ФИО1 ей предложил трудоустроиться в ООО «/________/» без фактического выполнения трудовых обязанностей на должность подсобного рабочего, на что она дала согласие. После этого ФИО1 сказал, что ей будет необходимо прийти в офис ООО «/________/», расположенный по адресу: г. Томск, /________/, для оформления трудовых отношений. 01.06.2023 она пришла в офис ООО «/________/», расположенный по вышеуказанному адресу, где находились ФИО1 и ФИО2 Последний передал ей заранее напечатанный пакет документов на трудоустройство. Находясь по указанному адресу она заполнила и подписала следующие документы: заявление о приеме на работу ФИО14 от 25.05.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 1 от 01.06.2023, срочный трудовой договор № 1 от 01.06.2023, согласие ФИО14 на обработку персональных данных от 01.06.2023, согласие работника ФИО14 на обработку персональных данных от 01.06.2023, график работы ФИО14, заявление ФИО14 о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.06.2023, заявление ФИО14 о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.06.2023. Кроме того, ФИО2 сказал, что ей необходимо обратиться в центр занятости для регистрации в качестве работника ООО «/________/», что она и сделала с использованием портала «Госуслуги». Также она оформляла Банковскую карту в ПАО «/________/», которая была необходима для трудоустройства в ООО «/________/». Об этом ее попросил ФИО2 или ФИО1 Банковскую карту она оформляла в офисе банка, расположенном по адресу: /________/, стр. 5. Указанная банковская карта находилась преимущественно у нее, но иногда ее брал ФИО1, для того, чтобы получить в банкоматах денежные средства, которые являлись заработной платой от ООО «/________/». Иногда она сама снимала денежные средства. О поступлении денежных средств на банковский счет и необходимости их снятия ей сообщал ФИО1 Денежные средства в полном объеме она передавала ФИО1 Приказ о расторжении трудового договора она подписывала также по адресу: /________/, стр. 8, примерно в августе 2023 года. Данный приказ для подписания также предоставил ФИО2 (том № 2 л.д. 74-81, 86-89).

Показаниями свидетеля ФИО22, согласно которым в 2023 году она работала в магазине по адресу: /________/, а также с мая по июль 2023 года была трудоустроена в ООО «/________/», однако фактически трудовую деятельность в указанном юридическом лице не осуществляла. Она знакома с матерью ФИО1, которая в 2023 году предложила ей (ФИО22) фиктивно трудоустроиться в ООО «/________/», на что она дала согласие. Документы о трудоустройстве в ООО «/________/», а именно: заявление о приеме на работу от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 12 от 01.08.2023, срочный трудовой договор № 12 от 01.08.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023, график работы, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023 она писала и подписывала в офисе ООО «/________/» по /________/ в г. Северске, куда ее привез ФИО1 Кроме того, перед подписанием указанных документов по просьбе ФИО1 она регистрировалась в органах занятости населения в г. Северске на портале «Работа России» по адресу: /________/, куда ее также привозил ФИО1 Оформление банковского счета в ПАО «/________/» производилось ей в отделении банка по /________/ в г. Северске по просьбе ФИО1 Банковскую карту после ее получения она передала ФИО1, который примерно раз в месяц снимал поступающие на банковский счет денежные средства и передавал их ей. В общей сложности за 3 месяца от ФИО1 она получила 15 000 рублей наличными. Данные денежные средства он передавал ей в качестве вознаграждения за то, что она фиктивно без выполнения трудовых обязанностей трудоустроилась в ООО «/________/». Фактически же в ООО «/________/» в том числе подсобным рабочим она никогда не работала (том № 2 л.д. 90-95, 98-101).

Показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым с конца 2022 года и до декабря 2023 года он работал в должности подсобного рабочего на деревообрабатывающем заводе «Латат». Летом 2023 года ему позвонила мама - ФИО16, которая попросила его помочь ФИО1 в том, чтобы фиктивно трудоустроиться в ООО «/________/», на что он дал согласие. Для этого необходимо было посетить офис ООО «/________/» по адресу: /________/ а также центр занятости населения по адресу: /________/. В указанном офисе он встретил ФИО1, который предоставил ему подготовленный комплект документов о трудоустройстве в ООО «Юнибиол». Находясь в офисе по указанному адресу он подписал следующие документы: заявление о приеме на работу от 01.07.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 5 от 01.07.2023, срочный трудовой договор № 5 от 01.07.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.07.2023, график работы, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.07.2023, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.07.2023, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 20 от 30.09.2023. Далее он, ФИО34 и ФИО1 поехали центр занятости населения г. Северска по адресу: /________/, где было оформлено его трудоустройство посредством интернет-портала. В тот же день он оформил банковскую карту, которая была получена в офисе ПАО «/________/» в г. Северске. О том, что денежные средства поступают на указанный счет он узнавал от ФИО1, по просьбе которого в тот же день снимал денежные средства со счета и передавал их ФИО1 в полном объеме. Денежные средства он снимал в банкоматах ПАО «/________/», расположенных в ТРК «Лето» по /________/ в г. Северске, то есть по месту нахождения отделения банка, где он открывал данный счет, а также в ТЦ «Мармелайт» по /________/, в г. Северске. Денежные средства он передавал ФИО1 в полном объеме. В ООО «/________/» в рамках указанных фиктивных трудовых отношений в должности подсобного рабочего он каких-либо трудовых функций не осуществлял, на тот момент лишь работал в должности подсобного рабочего на деревообрабатывающем заводе «Латат» и неофициально в ОАО «Ключевая вода» в должности экспедитора (том № 2 л.д. 102-111).

Показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым к деятельности ООО «/________/» она какого-либо отношения не имеет. В данной организации она только указана как единственный учредитель и директор. ФИО2 является спортсменом и тренером детей по футболу. Он и до регистрации ООО «/________/» оказывал услуги по проведению тренировок, однако должным образом его действия оформлены не были. Осенью 2022 года она решила систематизировать спортивную деятельность сына и открыть юридическое лицо – ООО «/________/», которым она бы управляла в должности директора и занималась всеми организационными вопросами, а ФИО2 занимался бы только спортивной деятельностью и не отвлекался на хозяйственные вопросы. Таким образом, она самостоятельно приняла решение о создании ООО «/________/», самостоятельно регистрировала ООО «/________/» в налоговых органах, открыла счета в банковских учреждениях – ПАО «/________/» и ПАО «Сбербанк России». Погрузившись в организационную и финансовую деятельность ООО «/________/», она поняла, что это огромный объем работы, вести который и получать прибыль невозможно, совмещая трудовую деятельность в иных организациях, поэтому сказала ФИО2, что с самого начала 2023 года всеми вопросами ООО «/________/» будет заниматься он на свой страх и риск. Переоформлять ООО «/________/» на ФИО2 они не стали, чтобы избежать бюрократической волокиты. Таким образом, с января 2023 года она какого-либо отношения к деятельности ООО «/________/» не имела. Денежными средствами ООО «/________/» она не распоряжалась. Учитывая, что ее телефон привязан к банковскому счету ООО «/________/», открытому в ПАО «/________/», то по просьбе ФИО2 она передавала наемному бухгалтеру – ФИО30 коды для доступа к банковскому счету организации. О заключении и исполнении соглашения /________/ от 08.06.2023, заключенного между ООО «/________/» и Департаментом труда и занятости населения Томской области ей подробно ничего не известно. Данное соглашение заключено с ней как с директором ООО «/________/», но фактически в его заключении какого-либо участия она не принимала. Её электронная цифровая подпись находилась в распоряжении ФИО2 В какой-то момент в 2023 году или в начале 2024 года, но уже после заключения указанного соглашения ФИО2 рассказал ей о соглашении в общих чертах и сказал, что как фактический руководитель он принял решение его заключить и исполнять, в связи с чем, ей как директору ООО «/________/» необходимо приехать в Департамент труда и занятости Томской области и подписать ряд документов. После чего она самостоятельно приехала в указанный департамент, где обратилась к одному из сотрудников, сказала, что является директором ООО «/________/» и ей необходимо подписать документы. После чего ей были предоставлены копии согласий работников на обработку персональных данных, табели учета рабочего времени, реестры о перечислении денежных средств, платежные поручения. На указанных документах уже стоял оттиск печати ООО «/________/», была указана запись «Копия верна», а также стояла подпись от ее имени, которую она не ставила. Она лишь на каждом из документов вписала расшифровку своих данных «ФИО12». Кроме того, в распоряжении ФИО2 также находилась печать ООО «/________/», которую он изготавливал самостоятельно (том № 2 л.д. 113-116, 121-133).

Показаниями свидетеля ФИО27, согласно которым в мае 2023 года к ней обратился ФИО1, который предложил подработку. Затем в мае 2023 года она приехала в офис ООО «/________/» по адресу: /________/, /________/, где ее встретил ФИО2 и ФИО1 ФИО2 попросил ее оформить трудовые отношения с ООО «/________/» фиктивно, то есть от нее не требовалось посещать работу, выполнять какие-либо трудовые функции, а лишь нужно было, чтобы она числилась как работник в указанной организации. Она не предполагая, что это незаконно, ответила согласием на данное предложение. ФИО2 сказал, что от нее потребуется сходить в центр занятости населения по адресу: /________/, где нужно будет обратиться к одному из консультантов с вопросом о дальнейшем трудоустройстве в ООО «/________/». В центр занятости она обратилась самостоятельно, где консультанту сообщила о том, что желает трудоустроиться в ООО «/________/». Они подходили к какой-то стойке, где электронным способом заполнили необходимые документы. Кроме того, примерно в мае 2023 года в офисе ООО «/________/» по просьбе ФИО2 она заполняла и подписывала документы, необходимые для фиктивного трудоустройства. Так, она заполнила и подписала следующие документы: заявление о приеме на работу от 25.05.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 3 от 01.06.2023, срочный трудовой договор № 3 от 01.06.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.06.2023, график работы, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.06.2023, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.06.2023. После подписания документов на трудоустройство по просьбе ФИО2 она также оформила зарплатную банковскую карту в ПАО «/________/» по адресу: /________/. После того, как она открыла указанную банковскую карту, то передала ее ФИО1 В ООО «/________/» в рамках указанных трудовых отношений в должности подсобного рабочего в период с 01.06.2023 по 31.08.2023 она каких-либо трудовых функций не осуществляла. В ООО «/________/» явилась лишь один раз в августе 2023 года для написания заявления об увольнении. Приказ о расторжении трудового договора от 31.08.2023 она подписала также в указанном здании по адресу: /________/. (том № 2 л.д. 135-144).

Показаниями свидетеля ФИО25, согласно которым на протяжении около 3 лет он работает в качестве самозанятого, использует арендованный автомобиль для оказания услуг такси. В августе 2023 года к нему обратился брат – ФИО1 и предложил фиктивно без выполнения трудовых обязанностей трудоустроиться в ООО «/________/», на что он дал согласие. На следующий день после разговора с ФИО1 он пришел в ООО «/________/» по /________/ в г. Северске, где обратился к ФИО2 В этот день, находясь в ООО «/________/», ФИО2 передал ему для заполнения и подписания документы о его трудоустройстве, а также подтвердил, что никаких обязанностей выполнять не придется. Находясь в здании ООО «/________/» он заполнил и подписал следующие документы: заявление о приеме на работу от 01.09.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 15 от 01.09.2023, срочный трудовой договор № 15 от 01.09.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.09.2023, согласие работника на обработку персональных данных от 01.09.2023, график работы, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.09.2023, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.09.2023, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 30 от 30.11.2023. После заполнения документов в спортивной школе он сразу в этот же день по просьбе ФИО2 поехал в центр занятости в г. Северске на пересечении /________/ и /________/ в г. Северске. В данном центре занятости он обратился к ранее незнакомому консультанту, пояснил, что устраивается на работу в ООО «/________/» официально. Консультант пояснил, что необходимо зайти в «Госуслуги» и произвести какие-то манипуляции. Далее, используя компьютер центра занятости, он зашел на портал «Госуслуги» под своим именем и по указанию консультанта произвел необходимые действия. После посещения центра занятости в этот же день ФИО2 попросил его оформить банковскую карту в ПАО «/________/» для перечисления на нее заработной платы от ООО «/________/». В этот же день он совместно с ФИО1 поехал в отделение ПАО «/________/» по /________/ в г. Северске (ТРК «Лето»). ФИО1 зашел с ним вместе, чтобы он правильно указал сведения о том, куда устраивается. В отделении банка консультанту он сказал, что ему нужно оформить зарплатную карту. В этот день он написал заявление об оформлении такой карты. Оформленная банковская карта первоначально находилась у него. С данной банковской карты он снимал первую поступившую на нее заработную плату от ООО «/________/». Денежные средства он снимал в том же отделении ПАО «/________/» по /________/ в г. Северске. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, так как ранее выполнял для ФИО2 разовую работу. О том, что денежные средства поступят на счет банковской карты он узнал от ФИО2 заранее. В день снятия денежных средств он передал банковскую карту ФИО2 Более указанную банковскую карту он не видел. В здании спортивной школы «/________/» он выполнял только разовые поручения ФИО2, данная работа не была связана с выполнением трудовых обязанностей подсобного рабочего, в том числе на протяжении всего рабочего дня. Договоренность о выполнении работы с ФИО2 была достигнута еще до оформления трудовых отношений с ООО «/________/». Трудовые обязанности, в том числе подсобным рабочим, в ООО «/________/» он не осуществлял. Заявление об увольнении из ООО «/________/» он писал за неделю или за две недели до истечения срока оформленного с ним трудового договора. Данное заявление он писал в здании спортивной школы «/________/». В этот же день он также подписал приказ о расторжении с ним трудового договора (том № 2 л.д. 152-156).

Показаниями свидетеля ФИО24, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым официально он нигде не трудоустроен, в период с апреля по июль 2023 года он работал на 0.5 ставки в АО «Консалтинг строй инвест» ведущим специалистом по оформлению пропусков. В период перед его увольнением ФИО2 предложил работу в ООО «/________/» на несколько месяцев. ФИО2 ему знаком около 10 лет. Как он понимал, то по отношению к ООО «/________/» ФИО2 является исполнительным директором, а директором ООО «/________/» являлась его мама – ФИО12 Он согласился на предложение ФИО2 После своего увольнения примерно в конце июля 2023 года он посетил офис ООО «/________/» по адресу: /________/. В указанном офисе он заполнял и писал документы о своем трудоустройстве в ООО «/________/». Также по просьбе ФИО2 он обращался в службу занятости в г. Северске по адресу: /________/, где писал или подписывал какие-то документы. В ходе разговора с ФИО2 тот спрашивал, какие у него имеются банковские карты с целью перечисления на них заработной платы. В ходе разговора он сообщил ему, что у него в том числе имеется банковская карта ПАО «/________/», которую он открыл ранее еще будучи трудоустроенным в АО «КСИ». Данную банковскую карту он оформил в отделении банка в ТРК «Лето» по /________/ в г. Северске. Далее ФИО2 пояснил, что заработная плата будет перечисляться на указанную банковскую карту. Заработную плату он получал путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО «/________/» (том № 2 л.д. 163-168).

Показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым в спортивной школе «/________/» он работает неофициально около 5 лет. Данная спортивная школа расположена по адресу: /________/. Помимо обязанностей тренера он также по просьбе ФИО2 выполняет иные мелкие хозяйственные функции, ухаживает за газоном, который располагался внутри спортивной школы, натягивает сетки, которые закрывали окна от летящих мячей, несколько раз помогал выгружать строительный мусор. Данные действия он выполнял каждый раз в течение 1 часа до начала тренировочного процесса безвозмездно по просьбе ФИО2 В мае 2023 года в здании спортивной школы к нему обратился ФИО2 и предложил фиктивно трудоустроиться без фактического выполнения трудовых функций в ООО «/________/» в качестве подсобного рабочего по срочному трудовому договору. Первоначально ФИО2 сказал, что ему необходимо посетить центр занятости населения в г. Северске, для того, чтобы официально трудоустроиться на работу. В центр занятости он ездил в мае 2023 года с ФИО1 Центр занятости располагался по адресу: /________/. В указанном центре занятости он обратился к одному из сотрудников и сказал, что ему необходимо официально трудоустроиться. После этого посредством портала «Госуслуги» данный сотрудник помог ему произвести какие-то манипуляции, связанные именно с оформлением трудоустройства в ООО «/________/». После посещения центра занятости в это же день он вернулся в здание спортивной школы, где ФИО2 предоставил ему на подпись бумаги о трудоустройстве. Так, находясь в здании спортивной школы, он заполнил и подписал следующие документы: заявление о приеме на работу от 01.06.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 2 от 01.06.2023, срочный трудовой договор № 2 от 01.06.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.06.2023, график работы ФИО6, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.06.2023, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.06.2023. После этого ФИО2 сказал ему, что необходимо оформить банковский счет в ПАО «Промстройбанк» для перечисления на него денежных средств в качестве заработной платы от ООО «/________/». На следующий день после подписания документов о трудоустройстве он совместно с ФИО1 проехал в отделение указанного банка по /________/ в г. Северске (ТРК «Лето»). В данном банке он оформил банковский счет, банковскую карту для использования счета получил примерно спустя день или два в этом же отделении банка. Первоначально банковскую карту ПАО «/________/» он оставил у себя. ФИО2 при этом говорил, что, когда денежные средства поступят на оформленный банковский счет, то их нужно будет снять и передать ему вместе с банковской картой. О поступлении денежных средств на счет ПАО» /________/» ему сказал ФИО1 В этот же или на следующий день он и ФИО1 поехали к банкомату ПАО «/________/», расположенному в ТЦ «Мармелайт» по адресу: /________/, где он произвел снятие денежных средств, а затем вместе с банковской картой передал их ФИО1, Какие-либо трудовые функции в ООО «/________/» подсобным рабочим, в том числе на протяжении 8 часового рабочего дня он не осуществлял (том /________/ л.д. 181-185).

Показаниями свидетеля ФИО30, согласно которым в должности бухгалтера ООО «АПБ» она работает с 01.11.2023, параллельно за денежное вознаграждение без официального трудоустройства занимается ведением бухгалтерского учета у разных юридических лиц. ООО «/________/» ей знакомо, помогала зарегистрировать данную организацию ФИО12, а также формировала от указанной организации налоговую, бухгалтерскую отчетность, отчетность по страховым взносам. Так, примерно в 2019 году она познакомилась с сыном ФИО12 – ФИО2, когда тот искал бухгалтера для сдачи отчетности относительно ООО «Инсэр», в котором являлся директором. Затем примерно в октябре 2022 года к ней обратился ФИО2 или ФИО12 с просьбой об оказании помощи в регистрации нового юридического лица – ООО «/________/» на имя ФИО12, которая являлась матерью ФИО2 Регистрацию юридических лиц возможно произвести через банковский сервис по регистрации юридических лиц. На момент указанного обращения о регистрации ООО «/________/» у нее был агентский договор о сотрудничестве, заключенный с ПАО «/________/», посредством которого она подала заявку в указанное банковское учреждение в электронном виде на открытие указанного общества с ограниченной ответственностью с указанием сведений об учредителе и номере его телефона. В качестве единственного учредителя она указала сведения о ФИО12 В дальнейшем все учредительные документы ООО «/________/» готовили и направляли в налоговую инспекцию сотрудники ПАО «/________/». Документы о регистрации юридического лица должна была подписывать лично ФИО12 как его единственный учредитель. После регистрации ООО «/________/» к ней обратился ФИО2 или ФИО12 с просьбой о сдаче аналогичной отчетности, что и в отношении ООО «Инсэр», на что она дала свое согласие. Сумма вознаграждения за сдачу отчетности в 2023 году за ООО «Инсэр» и ООО «/________/» составляла по 500 рублей за каждую организацию. В период с момента регистрации юридического лица и до июня 2023 года она сдавала «нулевую» отчетность. Это значит, что ООО «/________/» не имело каких-либо доходов и расходов. С июня 2023 года она подавала отчетность об уплате налога на доходы физических лиц, трудоустроенных в ООО «/________/», а также отчислений на обязательное пенсионное страхование, обязательно социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Сведения о трудоустроенных лицах ей предоставлял ФИО2 посредством передачи данных на устроенных сотрудников в основном в электронном виде. ФИО2 либо скидывал посредством WhatsApp последний лист трудового договора, а именно не сами подписанные договоры, а заполняемые шаблоны, либо такой шаблон он мог передать на бумаге. В высылаемых ФИО2 документах была прописана сумма оклада, на основании которой она производила начисление заработной платы. В период с июня 2023 года по октябрь 2023 года в ООО «/________/» были трудоустроены следующие физические лица: ФИО14, ФИО68., ФИО27, ФИО17, ФИО16, ФИО1, ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО25 Сведения о том, что указанные лица были трудоустроены в ООО «/________/», ей предоставлял ФИО2 В 2023 году на счет ООО «/________/» поступила субсидия от Департамента финансов Томской области в рамках заключенного с Департаментом труда и занятости населения Томской области соглашения. В рамках данного соглашения вышеуказанные физические лица были трудоустроены в ООО «/________/» на должности подсобных рабочих по срочным трудовым договорам. Она производила перечисления средств в виде заработной платы вышеуказанных физическим лицам, НДФЛ, страховых взносов. Так, первоначально в программе 1С-бухгалтерия она формировала платежные поручения на перечисление указанных средств, после чего связывалась с ФИО12, которая сообщала ей пароль для входа в личный кабинет ПАО «/________/», куда она «выгружала» сформированные платежные поручения и отправляла их на производство выплаты. При этом логин и пароль от личного кабинета ранее ей сообщил ФИО2 О том, какие следует производить перечисления ей также сообщал ФИО2 В заявке ООО «/________/» на получение субсидии указан адрес электронной почты /________/, которую она использует. На указанный адрес электронной почты 26.05.2025 от Департамента труда и занятости поступало решение о предоставлении ООО «/________/» субсидии, которое в этот же день она передала ФИО2 (том № 2 л.д. 191-195).

Показаниями свидетеля ФИО21, согласно которым в период с января по 02.10.2023 он нигде не работал. Летом 2023 года в г. Северске он встретился с ФИО1, который предложил ему фиктивно без выполнения трудовых функций трудоустроиться на должность подсобного рабочего в ООО «/________/». Он согласился на предложение ФИО1, так как хотел его выручить. Примерно через месяц после указанного разговора в 2023 году ему позвонил ФИО1 и сказал, что нужно прийти и заполнить документы о трудоустройстве в центр занятости населения в г. Северске, куда он поехал совместно с ФИО1 в тот же день по адресу: /________/. В центре занятости их встретил ранее незнакомый ФИО2, который оказывал помощь в проведении каких-то манипуляций при помощи одного из расположенного в центре занятости компьютера. Также ФИО1 обращался к нему с просьбой об оформлении банковского счета в ПАО «/________/». Данный банковский счет он оформил спустя неделю после посещения центра занятости в г. Северске самостоятельно. Банковский счет оформлял в отделении банка по /________/ в г. Северске (ТРК «Лето»). Банковскую карту он также забирал самостоятельно при предъявлении паспорта. Банковскую карту он никому не передавал. После оформления счета ФИО1 попросил его снимать денежные средства, которые будут поступать на указанную банковскую карту и снятые денежные средства передавать ему. О том, что денежные средства поступали на банковскую карту он узнавал из поступавших на номер телефона смс-сообщений или об этом говорил сам ФИО1 Денежные средства он снимал только в одном банкомате в г. Северске по месту расположения отделения банка по ФИО93 в г. Северске. Денежные средства снимал в день их поступления на банковский счет, а затем в этот же день передавал ФИО1 Последний раз он передавал денежные средства ФИО1 31.10.2023. В ООО «/________/» он, в том числе в качестве подсобного рабочего, никогда не работал (том № 2 л.д. 199-203).

Показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым продавцом в АО «Томское пиво» она работает около 3 лет с ноября 2022 года в магазине по адресу: /________/. Примерно летом 2023 года в ходе одного из разговоров с ФИО14 последняя пояснила, что трудоустраивается на работу в спортивную школу, где администратором работал ее муж – ФИО1 Она пояснила ФИО14, что может также помочь с работой. После указанного разговора ей позвонил ФИО1 и сказал, что необходимо заполнить документы о трудоустройстве в ООО «/________/». При этом он сказал, что такое трудоустройство будет являться фиктивным, то есть без выполнения трудовых обязанностей и также попросил помочь найти еще кого-либо для данных целей. Она согласилась помочь ему и позвонила своему сыну – ФИО17 и сказала, что мужу ФИО14 необходимо помочь. Затем летом 2023 года она и ФИО17 подписали документы о трудоустройстве, а также посетили центр занятости населения в г. Северске. Так, в тот день они приехали в здание спортивной школы, где работал ФИО1, по адресу: /________/, стр. 8. В здании спортивной школы в тот момент находился ФИО1, а также ФИО2 В тот день ФИО2 ей и ФИО17 на подпись предоставил документы о трудоустройстве в ООО «/________/». Находясь в здании по указанному адресу она заполнила и подписала следующие документы: заявление о приеме на работу от 01.07.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 4 от 01.07.2023, срочный трудовой договор № 4 от 01.07.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.07.2023, график работы, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.07.2023, заявление ФИО16 о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.07.2023, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 19 от 30.09.2023. В этот же день она и ФИО17 по просьбе ФИО1 проехали в центр занятости населения в г. Северске по адресу: /________/, где им необходимо было подать заявку о принятии на работу в ООО «/________/». При этом ей и ФИО17 в совершении необходимых манипуляций помогали сотрудники центра занятости. По просьбе ФИО1 или ФИО2 они также открыли счета в ПАО «/________/». Счет она открывала в отделении ПАО «/________/» по /________/ в г. Северске (ТРК «Лето»). После получения банковскую карту и прилагаемый к ней конверт с PIN-кодом для доступа к средствам карты она передала ФИО1 Какие-либо трудовые обязанности в ООО «/________/», в том числе обязанности подсобного рабочего, она никогда не осуществляла, в здании спортивной школы была только при заполнении документов о трудоустройстве (том № 2 л.д. 208-216).

Показаниями свидетеля ФИО35, согласно которым в должности начальника территориального отдела г. Северска ОГКУ ЦЗН она осуществляет трудовую деятельность с 09.01.2025. Ранее до реорганизации в период с 2009 года по декабрь 2024 года она занимала должность директора ОГКУ«Центр занятости населения в г. Северск». В период с 2022 года по 2023 год Департамент труда и занятости населения Томской области реализовал мероприятие по организации общественных работ для ищущих работу и безработных граждан. Департаментом производилось объявление о проведении отбора получателей субсидии путем информирования работодателей в ходе проведения встреч с такими работодателями, размещения сведений в средствах массовой информации и социальных сетях в сети Интернет. Аналогичное информирование осуществлялось и ЦЗН. Работодатель, заключив договор с ЦЗН на организацию общественных работ, размещал вакансию в рамках договора на портале «Работа России» (trudvsem.ru). Далее гражданам, которые зарегистрировались в ЦЗН и выразили желание поработать на общественных работах, ЦЗН выдавались направления к работодателям. Также с целью соблюдения данного порядка, в случае если к работодателям, участвующим в организации общественных работ, напрямую обращался гражданин, желающий поучаствовать в общественных работах, то работодатель данного работника перенаправлял в ЦЗН для регистрации и выдачи направления, которые сотрудники ЦЗН в обязательном порядке регистрировали, заводя электронное личное дело. В случае трудоустройства гражданина к работодателю на общественные работы работодатель в последующем предоставлял в адрес ЦЗН пакет документов в отношении такого работника, а именно: копии приказа о приеме работника на работу, копию приказа об увольнении или справку о продолжении работы, ежемесячно, по окончании отчетного месяца, табель учета рабочего времени работника, участвующего в общественных работах. При этом табель учета рабочего времени необходимо было направлять только в отношении безработных граждан с целью сохранения за ними выплаты пособия по безработице и материальной поддержки в период участия в общественных работах. В 2023 году виды общественных работ определены Постановлением Администрации Томской области от 27.01.2023 № 28а «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории Томской области в 2023 году». Кроме того, организация общественных работ на территории ЗАТО Северск осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск № 244-па от 16.02.2023, согласно которому предусматривалось участие в 2023 году в общественных работах на территории ЗАТО Северск 80 граждан, зарегистрированных в ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» в целях поиска подходящей работы, а также безработных граждан в форме выполнения ими подсобных, вспомогательных и других неквалифицированных работ по следующим направлениям: 1) заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, в том числе посевные работы, заготовка кормов, уборка урожая, подсобные работы в тепличных хозяйствах, на сушильных комплексах; 2) озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, в том числе посадка насаждений и уход за ними, благоустройство и уборка автобусных остановок, стадионов, спортивных площадок, очистка пляжей; 3) проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве; 4) строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, в том числе тротуаров, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций; 5) строительство жилья, реконструкция и ремонт жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон; 6) эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, в том числе очистка крыш и территорий от снега; 7) организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов, в том числе вывоз мусора; 8) проведение мероприятий общественно-культурного назначения; 9) уход за престарелыми людьми, инвалидами и больными, в том числе участниками Великой Отечественной войны и боевых действий; 10) другие направления трудовой деятельности: а) выпас скота, уход за животными; б) экологическое оздоровление территорий, водоемов; в) комплексное обслуживание и ремонт зданий, уборка производственных и служебных помещений; г) подсобные работы, уборка, сортировка, упаковка, маркировка, комплектование, погрузочно-разгрузочные работы; д) приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, общественных кладбищ; е) работа курьером, вахтером (сторожем), мойщиком посуды, кухонным рабочим, гардеробщиком. 02.05.2023 между ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» в ее лице как директора и ООО «/________/» в лице директора ФИО12 заключен договор № /________/ о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ, предметом которого явилось соглашение сторон по организации и проведению оплачиваемых общественных работ с целью выполнения необходимых объемов работ для обеспечения временной занятости и материальной поддержки граждан, зарегистрированных в ЦЗН. Место проведения работ, где будут проводиться общественные работы сотрудниками ООО «/________/» – /________/ В обязанности работодателя входило: организация 15 временных рабочих мест по профессии «Подсобный рабочий» (работодатель определял количество рабочих мест самостоятельно с учетом потребности) на срок не более 3 месяцев, и принятие на работу участников общественных работ, направленных ЦЗН; заключение с участниками общественных работ срочных трудовых договоров на время проведения временных работ в соответствии с действующим трудовым законодательством; предоставление в ЦЗН в течении 10 рабочих дней с даты приема на работу копий документов в отношении каждого участника общественных работ, а именно: приказа о приеме на работу или срочного трудового договора, а по окончании действия трудового договора для участников общественных работ – приказа об увольнении (переводе) или справку о продолжении работы; ведение учета рабочего времени и объема выпиленных работ. Вышеуказанный договор вступил в силу с 02.05.2023 и действовал по 29.12.2023. Данный договор подписан между ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск в ее лице и директором ООО «/________/» ФИО12. Подписание данного договора происходило в ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск по адресу: /________/, посредством сотрудников ЦЗН. Дополнительные соглашения к указанному договору не заключались. В ООО «/________/» согласно вышеуказанному договору № /________/ от 02.05.2023 трудоустроены по направлению ЦЗН на должность подсобных рабочих следующие физические лица: ФИО14, ФИО69., ФИО27, ФИО17, ФИО16, ФИО94., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО25, в отношении которых ООО «/________/» предоставлены в ЦЗН копии приказов о трудоустройстве и увольнении данных работников. Указанные документы предоставлены непосредственного в ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» по адресу: /________/. На каждом из принятых документов имеется штамп регистрации с отображением даты поступления документа в ЦЗН. Указанные документы предоставлены в копиях. Безработными указанные лица признаны не были, зарегистрированы в ЦЗН были в качестве граждан, ищущих работу, поэтому табели учета рабочего времени со стороны работодателя не предоставлялись. По окончанию действия договора № /________/ от 02.05.2023 между ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» в ее лице и директором ООО «/________/» ФИО12 30.11.2023 подписан акт выполненных работ, в котором отражены периоды работы каждого из физических лиц, трудоустроенных в ООО «/________/», а также суммы затрат, произведенных ООО «/________/» на заработную плату данных лиц и связанных с ее выплатой налоговых отчислений и прочих взносов (том № 2 л.д. 217-223).

Показаниями свидетеля ФИО23, согласно которым с 2021 года она неофициально работает в магазине разливных напитков «Аян», где вместе с ней работала ФИО14, с которой у нее сложились приятельские отношения. В августе 2023 года она встретилась с ФИО1 возле подъезда дома, где в тот момент фактически проживала, по адресу: /________/. В ходе встречи ФИО1 попросил ее фиктивно без выполнения трудовых обязанностей трудоустроиться в ООО «/________/» подсобным рабочим по срочному трудовому договору, просто попросил помощи. Она согласилась помочь ФИО1 Примерно через 3 недели после указанного разговора ей позвонил ФИО1 и сказал, что нужно подписать документы о трудоустройстве в ООО «/________/». В тот день ФИО1 заехал за ней на своем автомобиле и они сначала поехали в центр занятости населения в г. Северске по адресу: /________/, где по указанию ФИО1 подошла к одному из консультантов и пояснила, что ей необходимо трудоустроиться в ООО «/________/». Далее посредством использования терминала она зашла на портал «Госуслуги» и по рекомендациям консультанта произвела необходимые манипуляции. В июле 2023 года ей снова позвонил М.Д.СВ. и вновь сказал, что нужно съездить и подписать документы о трудоустройстве. В этот день он также заехал за ней на своем автомобиле, отвез в офис ООО «/________/» по адресу: /________/ В данном офисе находился ФИО2, с которым она впервые познакомилась, который предоставил ей на подпись документы о трудоустройстве. В офисе ООО «/________/» она заполнила и подписала следующие документы: заявление о приеме на работу от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 13 от 01.08.2023, срочный трудовой договор № 13 от 01.08.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023, график работы, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023. Примерно на следующий день ей позвонил ФИО1 и попросил оформить банковский счет в ПАО «/________/» для перечисления на него денежных средств ООО «/________/» в качестве заработной платы. ФИО1 вновь заехал за ней домой, и они вдвоем поехали в отделение банка по /________/ в г. Северске (ТРК «Лето»). Банковскую карту она оставила у себя. ФИО1 при этом предупредил ее, что при поступлении денежных средств от ООО «/________/» она будет снимать их и передавать ему. О том, что денежные средства поступали на карту ФИО1 звонил сам. Затем они встречались возле банкоматов ПАО «/________/», один из которых расположен по адресу нахождения отделения, в котором она открывала расчетный счет, а второй по адресу: /________/ (ТЦ «Мармелайт»). Она снимала все денежные средства, которые поступали в качестве заработной платы от ООО «/________/», снятые денежные средства передавала непосредственно ФИО1 Приказ об увольнении она подписывала в октябре 2023 года в здании ООО «/________/», где ранее заполняла документы о трудоустройстве. На подпись указанный приказ ей предоставил также ФИО2 Какие-либо трудовые функции и обязанности в ООО «/________/» в том числе подсобным рабочим она не осуществляла (том № 2 л.д. 226-234).

Показаниями свидетеля ФИО36, согласно которым в Департаменте труда и занятости населения Томской области она работает с 29.04.2014. С 01.02.2023 по настоящее время работает в должности заместителя председателя комитета финансового обеспечения. 02.05.2023 в Департамент с целью заключения соглашения о предоставлении субсидии от ООО «/________/» предоставлена заявка на участие в отборе получателей субсидий для представления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. В указанной заявке содержатся сведения о том, в ООО «/________/» необходимо трудоустроить 15 физических лиц на должности подсобных рабочих. При этом все заключенные трудовые договоры должны носить срочный характер – на 3 месяца. Далее она, с учетом требуемого к трудоустройству количества физических лиц, минимального размера оплаты труда на дату подачи заявки (16 242 рубля), размера страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %), единого тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование (30%), районного коэффициента (г. Северск Томской области – 1, 5), сведений о том, что ООО «/________/» является микропредприятием, произвела расчет размера субсидии, который оформила в виде записки – расчета для определения размера финансового обеспечения затрат работодателя на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Размер субсидии ООО «/________/» составил 1 372 611 рублей 42 копейки. 08.06.2023 между ООО «/________/» в лице директора ФИО12 и Департаментом заключено соглашение /________/ о предоставлении из бюджета Томской области субсидии, в том числе грантов и форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, в рамках которого ООО «/________/» из средств областного бюджета предоставлена указанная субсидия на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ. Данная субсидия в полном размере перечислена 20.06.2023 на банковский счет ООО «/________/» /________/, открытый в ПАО «/________/». По результатам использования ООО «/________/» субсидии, полученной на основании Соглашения, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на 2022 - 2023 годы на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, утвержденным приказом Департамента от 24.03.2022 № 5, в Департамент предоставлены документы и сведения о трудоустройстве в ООО «/________/» подсобными рабочими следующих физических лиц: ФИО14, ФИО70., ФИО27, ФИО17, ФИО16, ФИО95., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО25 При этом в Департамент предоставлены следующие документы: - реестр граждан, которые участвовали в общественных работах у получателя субсидии ООО «/________/» от 14.12.2023; - копии согласий работников на обработку персональных данных в количестве 15 штук на каждое трудоустроенное физическое лицо; - копии табелей учета рабочего времени: № 1 от 30.06.2023, № 2 от 31.07.2023, № 3 от 31.08.2023, № 4 от 30.09.2023, № 5 от 31.10.2023, № 6 от 30.11.2023; - копии платежных поручений: № 3 от 14.06.2023, № 4 от 14.06.2023, № 2 от 14.06.2023 на 1 листе, № 10 от 30.06.2023, № 6 от 30.06.2023, № 5 от 15.06.2023, № 7 от 30.06.2023, № 8 от 30.06.2023, № 12 от 14.07.2023, № 14 от 31.07.2023, № 16 от 31.07.2023, № 13 от 14.07.2023, № 17 от 31.07.2023, № 19 от 31.07.2023, № 20 от 15.08.2023, № 22 от 31.08.2023, № 21 от 15.08.2023, № 25 от 31.08.2023, № 28 от 31.08.2023, № 29 от 31.08.2023, № 32 от 15.09.2023, № 37 от 29.09.2023, № 33 от 15.09.2023, № 39 от 29.09.2023, № 42 от 29.09.2023, № 43 от 29.09.2023, № 45 от 29.09.2023, № 46 от 29.09.2023, № 48 от 13.10.2023, № 50 от 31.10.2023, № 49 от 13.10.2023, № 55 от 15.11.2023, № 61 от 28.11.2023, № 62 от 28.11.2023, № 58 от 15.11.2023, № 59 от 15.11.2023, № 64 от 30.11.2023, № 53 от 15.11.2023, № 70 от 14.12.2023, № 54 от 15.11.2023, № 67 от 30.11.2023, № 73 от 14.12.2023, подтверждающие оплату страховых взносов, налогов и других обязательных отчислений, перечисление заработной платы работника ООО «/________/» с отметкой кредитной организации об исполнении; - копии реестров на зачисление денежных средств от 30.06.2023, 14.07.2023, 31.07.2023, 15.08.2023, 31.08.2023, 15.09.2023, 29.09.2023, 13.10.2023, 31.10.2023, 15.11.2023, 30.11.2023, подтверждающие перечисление заработной платы работника ООО «/________/», с отметкой кредитной организации об исполнении; - пояснения директора ООО «/________/» ФИО12 о том, что платежным поручением от 31.07.2023 № 19 оплачены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производства и профессиональных заболеваний за июль, август и частично сентябрь. Назначение платежа читать в редакции: Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на июль-сентябрь 2023 года; - отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 1 января 2024 год по соглашению /________/ от 08.06.2023, сформированный в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер /________/. Указанные документы проверены должностными лицами Департамента, в ходе их проверки никаких нарушений выявлено не было, документы приняты к учету. Из средств субсидии, полученной ООО «/________/» в рамках Соглашения, согласно сведениям, предоставленным ООО «/________/» в Департамент, указанным подсобным рабочим выплачена заработная плата с учетом районного коэффициента и НДФЛ, а также с учётом страховых взносов в сумме 1 372 611 рублей 42 копейки, а именно: - ФИО14 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО71. – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО27 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО17 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО16 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО96. – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО19 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО20 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО13 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО18 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО24 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО22 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО21 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО23 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно); - ФИО25 – 91 507 рублей 44 копейки за 3 месяца (30 502 рублей 48 копеек ежемесячно), из которых средства выплаченной заработной платы – 63 588 рублей (21 196 рублей ежемесячно), НДФЛ – 9 501 рублей (3 167 рублей – ежемесячно), страховые взносы – 18 418 рублей 44 рублей (6 139 рублей 48 копеек ежемесячно). Общая сумма выплаченной заработной платы по вышеуказанным работникам ООО «/________/» из средств предоставленной субсидии составила 953 820 рублей, НДФЛ – 142 515 рублей, страховые взносы – 276 276 рублей 60 копеек. При сложении указанных сумм установлена сумма 1 372 611 рублей 60 копеек, которая превышает на 18 копеек сумму полученной субсидии, указанные средства составляют собственные средства ООО «/________/» и оплачены в качестве страховых взносов (том /________/ л.д. 235-240).

Показаниями свидетеля ФИО19, согласно которым в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрирована с января 2023 года, занимается продажей косметики по адресу: /________/. Летом 2023 года ее мама – ФИО20 передала ей просьбу своего знакомого – ФИО1 о фиктивном без выполнения трудовых обязанностей трудоустройстве в ООО «/________/» на должность подсобного рабочего по срочному трудовому договору. Примерно в течении недели после указанного разговора ФИО1 заехал за ней и ФИО20 и отвез в центр занятости населения в г. Северске по адресу: /________/, где они воспользовались одним из свободных терминалов, поочередно заходили на портал «Госуслуги», вводили данные своих личных кабинетов. При этом ФИО1 помогал им выполнять необходимые действия для оформления трудовых отношений с ООО «/________/». Далее примерно через 2 дня ФИО1 вновь заехал за ней и ФИО20 и отвез их в офис, который располагался в жилом здании по /________/ в г. Северске, где ФИО1 предоставил ей на подпись и заполнение следующие документы о трудоустройстве. Так, она заполнила и подписала следующие документы: заявление о приеме на работу от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 9 от 01.08.2023; срочный трудовой договор № 9 от 01.08.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023, график работы, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 24 от 31.10.2023. Указанные документы о трудоустройстве написаны ей на имя директора ООО «/________/» ФИО12 Также примерно в этот же период ФИО1 попросил ее оформить банковский счет в ПАО «/________/» для перечисления на него заработной платы от ООО «/________/». Банковские счета она и ФИО20 открывали также в один день в отделении банка, которое располагается в здании ТРК «Лето» по /________/ в г. Северске. При снятии денежных средств с банковских карт ФИО1 постоянно забирал карты себе, а потом передавал обратно для непосредственного снятия денег. О поступлении денежных средств на открытые банковские счета они узнавали от ФИО1 В этот же день по просьбе ФИО1 они снимали поступавшие денежные средства посредством банкоматов ПАО «/________/». При снятии денежных средств ФИО1 постоянно заезжал за ними и привозил к банкомату, после чего выдавал банковские карты для снятия денежных средств и забирал их обратно вместе с деньгами. О том, в какой сумме следует снимать денежные средства, им говорил ФИО1 Все снятые с банковского счета денежные средства они передавали ФИО1 В ООО «/________/» она никогда, в том числе в должности подсобного рабочего, не работала, заработную плату не получала. Денежные средства, которые поступали на банковский счет ПАО «/________/», в полном объеме передавала ФИО1 возле банкомата банковского учреждения непосредственно после снятия денежных средств и самостоятельно банковским счетом не пользовалась, так как банковская карта все время находилась у ФИО1 (том № 3 л.д. 1-5).

Показаниями свидетеля ФИО20, согласно которым в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрирована более 10 лет, занимается торговлей детской одеждой в ТЦ «Универсам» по адресу: /________/, выступает в качестве продавца. У нее имеется знакомый ФИО1 Летом 2023 года ФИО1 предложил ей фиктивно без выполнения трудовых обязанностей трудоустроиться в ООО «/________/» по срочному трудовому договору. При этом он попросил просто помочь. Она согласилась на его предложение, так как хотела помочь ему «по-дружески». Кроме того, ФИО1 попросил ее найти иных лиц, которые бы согласились трудоустроиться в ООО «/________/» аналогичным образом. После указанного разговора она также сообщила данные сведения своей дочери – ФИО19, которая также согласилась помочь ФИО1 Примерно в течении недели после указанного разговора ей позвонил ФИО1 и сказал, что нужно оформить документы о трудоустройстве. Далее на автомобиле ФИО1 она и ФИО19 проехали в центр занятости населения в г. Северске по адресу: /________/, потом воспользовались одним из свободных терминалов и поочередно заходили на портал «Госуслуги», где ФИО1 помогал им производить необходимые манипуляции, связанные с трудоустройством в ООО «/________/». Затем спустя примерно 2 дня ФИО1 вновь заехал за ней и ФИО19, после чего отвез их в офис по /________/ в г. Северске, где ФИО1 предоставил им на подпись и заполнение документы о трудоустройстве в ООО «/________/». Она заполнила и подписала следующие документы: заявление о приеме на работу от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 10 от 01.08.2023, срочный трудовой договор № 10 от 01.08.2023, согласие на обработку персональных данных от 01.08.2023, график работы, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от 01.08.2023, заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде от 01.08.2023, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 25 от 31.10.2023. Документы о трудоустройстве написаны ей на имя директора ООО «/________/» ФИО12 Кроме того, примерно в этот же период ФИО1 попросил их оформить банковский счет в ПАО «/________/» для перечисления на него заработной платы от ООО «/________/». Банковские счета она и ФИО19 открывали также в один день в отделении банка, которое располагается в здании ТРК «Лето» по /________/ в г. Северске. Сразу после оформления они передали их ФИО1 При снятии денежных средств с банковских карт ФИО1 постоянно забирал их себе, а потом передавал для непосредственного снятия денег. О поступлении денежных средств ее и ФИО19 предупреждал ФИО1 В этот же день они совместно с ФИО1 ездили к банкоматам ПАО «/________/». При снятии денежных средств ФИО1 постоянно заезжал за ними и привозил к банкомату, после чего выдавал им банковские карты для снятия денежных средств и забирал их обратно вместе с деньгами после снятия. О том, в какой сумме следует снимать денежные средства, им говорил ФИО1, все денежные средства она передавала ФИО1 В ООО «/________/» она никогда, в том числе подсобным рабочим, не работала, заработную плату не получала. Те денежные средства, которые поступали на банковский счет ПАО «/________/», она в полном объеме передавала ФИО1 и самостоятельно банковским счетом не пользовалась, так как банковская карта все время находилась у ФИО1 (том № 3 л.д. 6-10).

Показаниями свидетеля ФИО37, согласно которым летом 2023 года ее сын ФИО1 обратился к ней с просьбой о поиске лиц, которых возможно было бы фиктивно трудоустроить в ООО «/________/» без фактического выполнения трудовых обязанностей. Она доверяла своему сыну, поэтому согласилась помочь ему. После этого, находясь в г. Северске, она предложила ФИО22 фиктивно трудоустроиться в ООО «/________/». ФИО22 согласилась на ее предложение, о чем она сообщила ФИО1 Дальнейшие вопросы трудоустройства ФИО1 обсуждал вместе с ФИО22 самостоятельно (том № 3 л.д. 13-15).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО37 дополнила, что у нее и ее супруга установлена инвалидность, положительно охарактеризовала ФИО1

Показаниями свидетеля ФИО31, согласно которым в качестве индивидуального предпринимателя с целью осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли он зарегистрирован с августа 2021 года, занимается оказанием юридических услуг. В 2023 году у него имелось рабочее место по адресу: /________/. Примерно в начале весны 2023 года к нему обратился ФИО1 с просьбой об оказании помощи в оформлении документов на получение субсидии в Департаменте труда и занятости населения Томской области, на что он дал согласие. Спустя какое-то время ФИО1 предоставил для проверки заявление ООО «/________/» в Департамент на участие в отборе получателей субсидий для предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Указанная заявка была составлена от имени директора ООО «/________/» ФИО12 После проверки заявки он передал обратно ее ФИО1 Спустя какое-то время примерно весной или летом 2023 года ФИО1 вновь обратился к нему с просьбой об оформлении документов на трудоустройство физических лиц в ООО «/________/». При это они договорились, что документы о трудоустройстве будут подписаны в офисе по адресу осуществления его трудовой деятельности: /________/. Так, ФИО1 приезжал совместно с рядом физических лиц в офис по указанному адресу, где данные лица писали заявления о трудоустройстве в ООО «/________/», подписывали подготовленные им трудовые договоры, согласия на обработку персональных данных, ведение электронных трудовых книжек и заявления о перечислении заработной платы на банковский счет. ФИО1 говорил, что ООО «/________/» проводит ремонт футбольного поля в спортивной школе. При этом он воспринимал ФИО1 своего рода «старшим рабочим» или прорабом по осуществлению данной деятельности. Какие-либо документы о трудоустройстве указанных лиц у него не сохранились, все документы забирал ФИО1 Какие-либо денежные средства за осуществление указанной деятельности он не получал. Вышеуказанная заявка, которую ему предоставлял ФИО1 была направлена на получение субсидии на трудоустройство физических лиц и на компенсацию затрат ООО «/________/», связанных с выплатой данным лицам заработной платы. (том № 3 л.д. 16-20).

Виновность подсудимых также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 21.06.2025, согласно которому установлено, что Департамент труда и занятости населения Томской области, в который ФИО2 и ФИО1 предоставлены ложные сведения о трудоустройстве в ООО «/________/» физических лиц и фактическом выполнении ими трудовых обязанностей подсобных рабочих, находится по адресу: г. Томск, /________/ (том № 1 л.д. 205-208),

- протоколом обыска от 29.04.2025, согласно которому в жилище ФИО1 по адресу: /________/, обнаружены и изъяты банковская карта ПАО «/________/» /________/ на имя /________/, а также банковская карта ПАО «/________/» /________/ на имя /________/, посредством которых осуществлялось снятие денежных средств, поступивших на банковские счета ФИО1 и ФИО24 в качестве заработной платы от ООО «/________/» (том № 3 л.д. 28-34),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.05.2025, согласно которому осмотрены банковская карта ПАО «/________/» /________/ на имя /________/, а также банковская карта ПАО «/________/» /________/ на имя /________/, изъятые 29.04.2025 в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: /________/ (том № 3 л.д. 37-42),

- протоколом обыска от 29.04.2025, согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: Томская область, /________/, обнаружена и изъята банковская карта ПАО «/________/» ПАО «/________/» business /________/ ID /________/ /________/, с помощью которой возможно распоряжаться денежными средствами с банковского счета ООО «/________/», открытого в ПАО «/________/», что подтверждает факт осуществления ФИО2 руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «/________/» (том № 3 л.д. 53-57),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.05.2025, согласно которому осмотрена банковская карта ПАО «/________/» ПАО «/________/» business /________/ ID /________/ /________/, изъятая 29.04.2025 в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: Томская область, /________/ (том № 3 л.д. 60-66),

- протоколом выемки от 16.05.2025, согласно которому у свидетеля ФИО13 изъяты банковская карта ПАО «/________/» /________/, а также выписка по операциям на банковском счете /________/, открытом на имя ФИО13 в ПАО «/________/», подтверждающие факт оформления указанного банковского счета с целью перечисления денежных средств в виде заработной платы от ООО «/________/» (том № 3 л.д. 118-122)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.05.2025, согласно которому осмотрены банковская карта ПАО «/________/» /________/, а также выписка по операциям на банковском счете /________/, открытом на имя ФИО13 в ПАО «/________/», изъятые 16.05.2025 у свидетеля ФИО13 (том № 3 л.д. 123-129),

- протоколом выемки от 20.05.2025, согласно которому у свидетеля ФИО18 изъята банковская карта ПАО «/________/» /________/, подтверждающая факт оформления банковского счета на имя ФИО18 с целью перечисления денежных средств в виде заработной платы от ООО «/________/» (том № 3 л.д. 132-137)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.05.2025, согласно которому осмотрена банковская карта ПАО «/________/» /________/, изъятая 20.05.2025 у свидетеля ФИО18 (том № 3 л.д. 138-141),

- протоколом выемки от 05.06.2025, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО33 изъяты документы о предоставлении ООО «/________/» из бюджета Томской области субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также отчетные документы об использовании средств данной субсидии (том № 3 л.д. 147-164),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2025, согласно которому осмотрены документы о предоставлении ООО «/________/» из бюджета Томской области субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также отчетные документы об использовании средств данной субсидии, изъятые 05.06.2025 в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО33 (том № 3 л.д. 165-250, том № 4 л.д. 1-34),

- протоколом выемки от 05.06.2025, согласно которому у свидетеля ФИО21 изъята банковская карта ПАО «/________/» /________/, подтверждающая факт оформления банковского счета на имя ФИО21 с целью перечисления денежных средств в виде заработной платы от ООО «/________/» (том № 4 л.д. 43-46),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.06.2025, согласно которому осмотрена банковская карта ПАО «/________/» /________/, изъятая 05.06.2025 в ходе выемки у свидетеля ФИО21 (том № 4 л.д. 47-50),

- протоколом выемки от 14.06.2025, согласно которому у свидетеля ФИО12 изъяты документы о трудоустройстве ФИО14, ФИО97., ФИО27, ФИО17, ФИО16, ФИО98., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО25 в ООО «/________/» (том № 4 л.д. 55-65),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2025, согласно которому осмотрены документы о трудоустройстве ФИО14, ФИО6, ФИО27, ФИО17, ФИО16, ФИО1, ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО25 в ООО «/________/», изъятые 14.06.2025 в ходе выемки у свидетеля ФИО12 (том № 4 л.д. 66-249, том № 5 л.д. 1-42),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.06.2025, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете /________/, открытому в ПАО «/________/», предоставленная свидетелем ФИО12 по запросу следователя, сведения в которой подтверждают факт перечисления средств субсидии на указанный счет ООО «/________/» и расходование данных средств в том числе на выплату заработной платы ФИО14, ФИО100., ФИО27, ФИО17, ФИО16, ФИО99., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО25 (том № 5 л.д. 119-138),

- протоколом осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрена выписка о движении средств по счету ФИО16 /________/, открытому в ПАО «/________/», предоставленная свидетелем ФИО16 по запросу следователя, сведения в которой подтверждают факт перечисления на указанный счет денежных средств в виде заработной платы от ООО «/________/» (том № 5 л.д. 144-147),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.05.2025, согласно которому осмотрены: диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 01.04.2025 /________/; диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 28.03.2025 /________/; диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 28.03.2025 /________/; диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительный письмом от 28.03.2025 /________/; диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 28.03.2025 /________/; диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 28.03.2025 /________/; диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 28.03.2025 /________/; диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 28.03.2025 /________/; диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 03.04.2025 /________/; диск CD-R, предоставленный ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 03.04.2025 /________/. справка по счетам ФИО21 на 1 листе. выписки из лицевого счета /________/ на 3 листах, предоставленные ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 28.03.2025 /________/; справка по счетам ФИО25 на 1 листе, выписки из лицевого счета /________/ на 3 листах, предоставленные ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 03.04.2025 /________/; справка по счетам ФИО18 на 1 листе, выписки из лицевого счета /________/ на 9 листах, предоставленные ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 03.04.2025 /________/, содержащие сведения о наличии банковских счетов, открытых в ПАО «/________/» у ФИО14, ФИО6, ФИО27, ФИО17, ФИО1, ФИО19, ФИО20, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23 и ФИО25, а также выписки по счетам указанных физических лиц (том № 6 л.д. 5-94),

- заключением эксперта /________/-Б454-2025 от 17.06.2025, согласно выводам которого сумма субсидии, поступившей на банковский счет ООО «/________/» ИНН /________/ /________/, открытый в ПАО «/________/», со счета Департамента финансов Томской области, в рамках соглашения /________/ от 08.06.2025 в период с 08.06.2023 по 31.12.2024 составила 1 372 611, 42 рублей. Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «/________/» ИНН /________/ /________/, открытого в ПАО «/________/» в виде заработной платы (с учетом районного коэффициента, НДФЛ и страховых взносов) физическим лицам, трудоустроенным в ООО «/________/» ИНН <***> в качестве подсобных рабочих, в период с 08.06.2023 по 31.12.2023, согласно представленным документам, составила 1 372 611, 60 рублей (в виде заработной платы (с учетом районного коэффициента) – 953 820 рублей, НДФЛ – 142 515 рублей, страховые взносы – 276 276, 60 рублей) в том числе: - ФИО14, в сумме 91 507, 44 рублей; - ФИО101. в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО27 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО17 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО16 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО102 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО19 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО20 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО13 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО18 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО24 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО38 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО21 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО23 в сумме 91 507, 40 рублей; - ФИО25 в сумме 91 507, 40 рублей (том № 6 л.д. 127-139).

- сопроводительным письмом «О результатах оперативно-служебной деятельности» /________/ от 18.04.2025, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.04.2025, согласно которым УЭБиПК УМВД России по Томской области предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие совершение ФИО2 и ФИО1 хищения бюджетных средств, выделенных Департаментом труда и занятости населения Томской области в рамках соглашения о предоставлении из бюджета Томской области субсидии, в том числе грантов форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам /________/ от 08.06.2023 (том № 1 л.д. 17-20),

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «/________/» ИНН /________/, согласно которой ООО «/________/» 19.10.2022 в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации указанного юридического лица, единственным учредителем и директором которого является ФИО12 (том № 5 л.д. 53-61),

- сведениями о банковских счетах ООО «/________/», предоставленные УФНС России по Томской области в ответ на запрос по сопроводительному письму от 22.05.2025 /________/дсп, согласно которым 19.10.2022 ООО «/________/» в ПАО «/________/», расположенного по адресу: /________/, открыт счет /________/ (том № 5 л.д. 64),

- сведениями об учредителях и руководителях ООО «/________/», копией решения № 1 единственного участника ООО «/________/» от 03.10.2022, копией изменений в устав ООО «/________/», копией устава ООО «/________/», предоставленные УФНС России по Томской области в ответ на запрос по сопроводительному письму от 22.05.2025 /________/дсп, согласно которым с 19.10.2022 по настоящее время единственным учредителем и директором ООО «/________/» является ФИО12 (том № 5 л.д. 65-70),

- ответом на запрос УФК по /________/ от 13.05.2025 /________/, согласно которому счет /________/ открыт 01.01.2021 в Отделении по /________/ Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: г. Томск, /________/ (том № 5 л.д. 72),

- копией договора № Т-051 в совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ от 02.05.2023, актом выполненных работ от 30.11.2024, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 1 от 01.06.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 16 от 31.08.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 2 от 01.06.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 17 от 31.08.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 3 от 01.06.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 18 от 31.08.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 4 от 01.07.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 19 от 30.09.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 5 от 01.07.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 20 от 30.09.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 6 от 01.07.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 21 от 30.09.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 7 от 01.08.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 22 от 31.10.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 8 от 01.08.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 23 от 31.10.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 9 от 01.08.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 24 от 31.10.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 10 от 01.08.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 25 от 31.10.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 11 от 01.08.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 26 от 31.10.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 12 от 01.08.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 27 от 31.10.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 13 от 01.08.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 28 от 31.10.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 14 от 01.08.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 29 от 31.10.2023, приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № 15 от 01.09.2023, приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 30 от 30.11.2023, предоставленным ОГКУ «Центр занятости населения Томской области сопроводительным письмо № 75 от 09.06.2025, содержащие ложные сведения относительно трудоустройства и выполнения обязанностей подсобных рабочих в ООО «/________/» ФИО14, ФИО103., ФИО27, ФИО17, ФИО16, ФИО104., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО25 (том № 5 л.д. 155-187)

- ответом на поручение УЭБиПК УМВД России по Томской области от 20.06.2025 /________/, согласно которому в период трудоустройства в ООО«/________/» по срочным трудовым договорам ФИО24, ФИО17, ФИО14 и ФИО27 не могли осуществлять трудовые функции по причине их отсутствия на территории г. Северска Томской области (том № 6 л.д. 100-107).

Указанные доказательства представлены суду стороной обвинения, они проверены, судом приняты, собраны с учетом требований ст.ст. 73-82 УПК РФ, в связи с чем являются достоверными и допустимыми доказательствами.

Иные исследованные в судебном заседании доказательства не противоречат вышеизложенным доказательствам. Оценивая в совокупности исследованные по делу доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными, а вину подсудимых установленной.

Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимых ФИО1, ФИО2, данные в ходе предварительного расследования и судебного заседания, показания представителя потерпевшего, свидетелей, поскольку получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой и подтверждаются исследованными судом письменными материалами уголовного дела.

Оснований, по которым представитель потерпевшего, свидетели могли бы оговорить ФИО1, ФИО2, равно как и оснований для самооговора, в судебном заседании установлено не было.

Из описания преступного деяния суд исключает указание на способ «злоупотребление доверием», поскольку установлено, что преступление совершено путем активных действий по введению сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области в заблуждение, то есть путем обмана. Кроме того, обстоятельства, связанные с использованием ФИО1 и ФИО2 для хищения денежных средств доверительных отношений с сотрудниками Департамента труда и занятости населения Томской области, в обвинении не приведены. Изменение обвинения не ухудшает положение подсудимых, их право на защиту не нарушено.

Суд полагает установленным, что ФИО1 и ФИО2 в указанный выше период действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере – 953820 рублей, причинив ущерб бюджету Томской области в лице Департамента труда и занятости населения Томской области на указанную сумму, что подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, иными материалами дела.

Действия ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Об умысле подсудимых на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, свидетельствуют показания самих подсудимых, а также характер их действий, которые в нарушение Порядка, утверждённого Приказом № 5, в целях придания видимости целевого использования средств субсидии в рамках реализации мероприятия, предусмотренного государственной программой «Развитие рынка труда в Томской области», и правомерности своей деятельности, предоставили в Департамент труда и занятости населения Томской области отчётные документы, в которых отразили заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и фактическом выполнении трудовых обязанностей в ООО «/________/» на должностях подсобных рабочих ФИО14, ФИО107., ФИО27, ФИО17, ФИО16, ФИО105., ФИО19, ФИО20, ФИО13, ФИО18, ФИО24, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО25 Денежные средства были потрачены подсудимыми на личные нужды, что свидетельствует о том, что они действовали с корыстной целью.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершение преступления «группой лиц по предварительном сговору». При этом суд исходит из того, что договоренность между ФИО1 и ФИО2 о хищении денежных средств была достигнута до момента начала совершения действий, направленных на совершение преступления, что подтверждается показаниями подсудимых о совместном и согласованном характере их действий.

Согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, так как размер похищенных денежных средств превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

С учетом данных о личности ФИО1, ФИО2, их поведения в ходе предварительного расследования и в суде, обстоятельств совершенного преступления, исследованных материалов уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 и ФИО2 осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий и могли руководить ими, следовательно, признает их вменяемыми в отношении совершенного преступления, в связи с чем подлежащими наказанию за содеянное.

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации в г. Северске Томской области, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет благодарности.

Подсудимый ФИО2 ранее не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации в г. Северске Томской области, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет благодарности.

При назначении наказания ФИО1, ФИО2 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимых, их семейное и имущественное положение, состояние здоровья, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование расследованию совершенного преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления путем дачи признательных показаний на следствии, в том числе об обстоятельствах, ранее не известных правоохранительным органам, добровольное возмещение имущественного ущерба; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание ФИО1 вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, наличие инвалидности у его матери и отчима, оказание помощи участникам СВО.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, в соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование расследованию совершенного преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления путем дачи признательных показаний на следствии, в том числе об обстоятельствах, ранее не известных правоохранительным органам, добровольное возмещение имущественного ущерба; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание ФИО2 вины и раскаяние в содеянном, оказание помощи участникам СВО.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Явки с повинной ФИО1, ФИО2 суд не учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку поступили они после того, как ФИО1 и ФИО2 стали известны сотрудникам правоохранительных органов как лица, совершившие данное преступление, о чем они знали, что свидетельствует об отсутствии добровольности написания явки с повинной. Сообщенные в явке сведения суд расценивает как признание вины и учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

С учетом изложенных обстоятельств, в целях исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1, ФИО2 наказание в виде лишения свободы, поскольку считает, что в случае назначения иного вида наказания цели наказания не будут достигнуты.

Однако, исходя из данных о личности ФИО1, ФИО2, суд полагает возможным применить к подсудимым положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно, поскольку считает, что их исправление возможно без изоляции от общества.

При назначении наказания подсудимым суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом наличия смягчающих наказание подсудимых обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО1, ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания обоим подсудимым судом учитываются положения ч.1 ст. 67 УК РФ.

Учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Представителем потерпевшего Департамента труда и занятости населения Томской области ФИО33 в ходе предварительного расследования заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1, ФИО2 причиненного имущественного ущерба на сумму 1097011 рублей 42 копейки.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Вместе с тем, поскольку вред, причиненный преступлением, подсудимые ФИО1, ФИО2 возместили в размере денежной суммы согласно предъявленному обвинению, а представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на большую сумму, который представитель потерпевшего в судебном заседании поддержала, - указанный гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения, с разъяснением, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 ФИО108 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО4 ФИО111 обязанности: один раз в три месяца являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО4 ФИО109 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО2 ФИО112 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО2 ФИО113 обязанности: один раз в три месяца являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО2 ФИО114 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего Департамента труда и занятости населения Томской области ФИО33 оставить без рассмотрения, при этом за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- банковскую карту ПАО «/________/» /________/ на имя /________/, а также банковскую карту ПАО«/________/» /________/ на имя /________/, изъятые 29.04.2025 в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: /________/, – вернуть ФИО1 как законному владельцу, при невостребовании – уничтожить;

- банковскую карту ПАО«/________/» ПАО«/________/» business /________/ ID /________/ /________/, изъятую 29.04.2025 в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: /________/, – вернуть ФИО2 как законному владельцу, при невостребовании – уничтожить;

- банковскую карту ПАО«/________/» /________/, изъятую 20.05.2025 у свидетеля ФИО18, – вернуть ФИО18 как законному владельцу, при невостребовании – уничтожить;

- банковскую карту ПАО«/________/» /________/, изъятую 16.05.2025 у свидетеля ФИО13, – вернуть ФИО13 как законному владельцу, при невостребовании – уничтожить;

- банковскую карту ПАО«/________/» /________/, изъятую 05.06.2025 в ходе выемки у свидетеля ФИО21, – вернуть ФИО21 как законному владельцу, при невостребовании – уничтожить;

- подшивку документов на 98 листах, содержащую оригиналы и заверенные копии документов, находящиеся в материалах Департамента труда и занятости населения Томской области по соглашению /________/ от 08.06.2023, изъятые 05.06.2025 в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО33 - вернуть в Департамент труда и занятости населения Томской области;

- подшивку документов на 166 листах, изъятых 14.06.2025 в ходе выемки у свидетеля ФИО12 – вернуть ФИО12, при невостребовании уничтожить;

- выписку по операциям на счете /________/, открытому в ПАО«/________/», предоставленную свидетелем ФИО49.; выписку о движении средств по счету ФИО63. /________/, открытому в ПАО«/________/», предоставленную свидетелем ФИО16; справку по счетам ФИО21 на 1 листе, выписки из лицевого счета /________/ на 3 листах, предоставленные ПАО«/________/» сопроводительным письмом от 28.03.2025 /________/; справку по счетам ФИО25 на 1 листе, выписки из лицевого счета /________/ на 3 листах, предоставленные ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 03.04.2025 /________/; справку по счетам ФИО18 на 1 листе, выписки из лицевого счета /________/ на 9 листах, предоставленные ПАО «/________/» сопроводительным письмом от 03.04.2025 /________/, выписку по операциям на банковском счете /________/, открытом на имя ФИО13 в ПАО«/________/», изъятую 16.05.2025 у свидетеля ФИО13 – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий/подпись/

Копия верна.

Судья Е.В. Крутовский

Помощник судьи И.Р. Макиенко