Приговор № 1-36/2024 от 26 мая 2024 г. по делу № 1-36/2024

УИД 18RS0031-01-2024-000270-40

Дело № 1-36/2024


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Якшур-Бодья Удмуртской Республики 27 мая 2024 года

Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего – судьи Уткиной Н.В.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Якшур-Бодьинского района УР Шибанова Т.Э., прокурора Якшур-Бодьинского района УР Аксенова Е.И.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Мягкова В.Н. (ордер №005633 от 16.05.2024 года, удостоверение №681),

при секретаре Кокшаровой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с 01.09.2022 по 06.09.2022 у ФИО1, находящегося на территории с. Селычка Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 06.09.2022 по 16.09.2022, в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, которые в последующем передал неустановленному лицу, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в период с 06.09.2022 по 16.09.2022 с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет № № после чего получил от представителя банка АО «Альфа-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» с указанным им номером телефона, логина и пароля для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» с указанным им номером телефона, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» не намерен, осуществил при себе хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, в период с 06.09.2022 по 16.09.2022 с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном <адрес>, путем продажи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей 00 копеек.

При этом, ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, в период с 01.09.2022 по 06.09.2022 у ФИО1, находящегося на территории с. Селычка Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 06.09.2022 по 16.09.2022 с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» расчетных счетов №, № в ПАО «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» (далее – системы ДБО). ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, которые в последующем передал неустановленному лицу, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в период с 06.09.2022 по 16.09.2022 с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета №№ №, №, получил от представителя банка ПАО «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетных счетов от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронными средствами платежа, в которых указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с 06.09.2022 по 16.09.2022 с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронными средствами платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами №, №, открытыми в ПАО «ФК Открытие» от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» не намерен, осуществил при себе хранение электронных средств платежей в целях их сбыта, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, в период с 06.09.2022 по 16.09.2022, в период с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном <адрес>, путем продажи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетных счетов №, №, сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронными средствами платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей 00 копеек.

При этом, ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном ему обвинении признал, от дачи показаний отказался.

Согласно оглашенным показаниям ФИО1, данным им в ходе предварительного расследования, следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, признает в полном объеме, раскаивается. С обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, согласен в полном объеме. Может пояснить, что он согласился сьездить с Русланом в сентябре 2022 года по различным банкам, находящимся в гор. Ижевск, так как хотел заработать денежные средства, при этом он понимал, что, открыв счета в банках от имени ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» ИНН №, где он являлся номинальным директором, по ним будут переводится денежные средства, иными словами Руслан или иные лица будут обналичивать денежные средства. Какие-либо документы, связанные с открытием счетов в банках АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк «ФК Открытие», в гор. Ижевск Руслану он не передавал, так как думал, что он его не довезет домой и не заплатит денежные средства, передача всех документов происходила в <адрес>. В содеянном раскаивается /т.1 л.д. 166-171, 182-186, л.д. 198-201/.

Данные оглашенные показания подсудимый ФИО1 в суде подтвердил полностью.

В судебном заседании также был оглашены и исследованы протокол проверки показаний на месте /т.1 л.д. 172-178/, объяснения ФИО1 /т.1 л.д. 158-162/.

Вина ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях также подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения.

Из показаний свидетеля КТС., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой, с согласия сторон, следует, что по соседству с ней в доме, расположенном по адресу: <адрес>, проживает ФИО1 На данный момент он проживает один, со слов ФИО1 ей известно, что в настоящее время он является пенсионером по возрасту. До выхода на пенсию он работал на одном из песчаных карьеров в <адрес>. Ранее он работал в иных местах: на заправке, в охранном предприятии. ФИО1 не употребляет спиртные напитки. Может охарактеризовать его с положительной стороны. Каким-либо индивидуальным предпринимателем, директором, руководителем какого-либо юридического лица он не является и никогда не являлся /Т.1 л.д. 137-140/.

Из показаний свидетеля ВСА., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой, с согласия сторон, следует, что у нее есть бывший сожитель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Совместно с ФИО1 она не проживает около 12 лет, у них есть общая дочь - ТУА., которая практически каждый день ходит к ФИО1 в гости в свободное от учебных занятий время. Ей известно, что в настоящее время ФИО1 является пенсионером по возрасту, в связи с тем, что ему <данные изъяты> года. До выхода на пенсию он работал сторожем на одном из песчаных карьеров <адрес>, также он работал сторожем в <данные изъяты>», работал сторожем в иных местах. ФИО1 всегда был наемным работником, то есть индивидуальным предпринимателем, руководителем какого-либо юридического лица он никогда не был. ФИО1 она может охарактеризовать с положительной стороны. На протяжении последних нескольких лет он совсем не употребляет спиртными напитками, занимается воспитанием их общей дочери, интересуется ее успехами в школе, помогает по мере возможности им финансово /Т.1 л.д. 141-144/.

Из показаний свидетеля НРЮ оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой, с согласия сторон, следует, что в АО «АЛЬФА-БАНК» в должности специалиста службы по экономической безопасности работает с 2005 года. По открытию счета ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» (ИНН №) может пояснить, что исходя из предоставленных документов и сведений из внутренней системы банка, можно сделать вывод, что открытие счета ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» ИНН № сопровождал сотрудник банка САР., которая в АО «Альфа-Банк» более не работает. Открытие счета осуществлялось посредством «онлайн» заявки, в соответствии с представленным протоколом и приложению к нему, заявка была направлена представителем ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющего паспорт гражданина РФ №, вышеуказанная заявка представляла собой анкету об открытии счета с вопросником, (заявление о присоединении и подключении услуг), которая была заверена электронной подписью заявителя, в заявке заявитель указывал свои персональные данные, в том числе адрес своей электронной почты и абонентский номер. Далее, после одобрения заявки, ФИО1, как руководитель и представитель ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ», был приглашен в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где по автоматическому распределению за ФИО1 был закреплен сотрудник САР., которая провела идентификацию ФИО1 по предоставленным документам, ФИО1 подписал карточку с образцами подписей и оттиском печати. После чего САР документы, представленные ФИО1 в рамках заявки об открытии расчетного счета, внесла в систему банка, в результате чего был открыт расчетный ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» ИНН № № № и было сформировано распоряжение об открытии счета № №. Также ФИО1 в рамках указанной процедуры был подключен к системе «Банк-Клиент» электронного документооборота с банком, которая называется «Альфа-Бизнем Онлайн». Доступ к системе «Банк-Клиент» осуществляется через логин и пароль, одноразовый логин и пароль был выдан ФИО1 в рамках указанной процедуры, логин и пароль был одноразовым, в последующем клиент банка меняет пароль и логин под себя. Логин и пароль был выдан в день открытия счета, то есть 06.09.2022, логин придумывает сам клиент, далее сотрудник регистрирует логин в системе, после чего клиенту на абонентский номер, указанный в заявлении направляется одноразовый пароль. Соответственно, ФИО1 получил доступ к системе «Банк-Клиент» 06.09.2022. Также ФИО1 была выдана корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету. Обычно банковская карта выдается в течении недели, с момента подтверждения заявителем заявления о присоединении и подключении услуг, в данном случае в течении одной недели со дня обращения, то есть от 06.09.2022. При этом клиент приглашается в отделение банка лично, посредством уведомления по мобильному номеру, указанному в заявлении. После чего клиент приходит в банк, где сотрудник выдает клиенту банковскую карту в конверте, который содержит код активации карты и пароль, карту клиент может активировать в офисе банка через сотрудника банка, либо позвонив на горячую линию банка и назвав код активации, либо через систему «Банк-Клиент». Когда была выдана банковская ФИО1, и когда он её активировал, в настоящее время установить невозможно, но как правило это все происходит в течении недели, то есть семи рабочих дней, с момента подтверждения заявления /Т.1 л.д. 145-152/.

Из показаний свидетеля МВМ., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой, с согласия сторон, следует, что клиенту ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» (ИНН №) расчетный счет открывался менеджером ЛОА., в настоящее время в вышеуказанном банке она не работает, каких-либо ее анкетных данных у него нет. Будучи директором ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ», ФИО1 обратился в банк лично, при этом действовал без доверенности. Заявление на открытие счета было подписано 06 сентября 2022 года. Клиенту был открыты расчетные счета №, № в дату обращения в банк, то есть 06 сентября 2022 года. Далее был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал» 06 сентября 2022 года, вход в данную систему у клиента осуществлялся с помощью логина, пароля и одноразового смс-кода. Номер телефона, на который после открытия счета был отправлен логин и пароль от «Бизнес-портала», был предоставлен директором ФИО1 в рамках заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания. После чего бизнес-карта клиенту была выдана в момент подписания заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, то есть 06 сентября 2022 года, активация бизнес карты происходит путем установки пин-кода через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал» клиентом самостоятельно /Т.1 л.д. 153-157/.

Из показаний свидетелей ЧГЕ., ШНН. оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой, с согласия сторон, следует, что ФИО1 они характеризуют положительно /т.1 л.д. 223, 224).

Виновность ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений, также подтверждается исследованными в суде материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 12.03.2024 с приложением /т.1 л.д.9, 10-32/;

- рапорт об обнаружении признаков преступлений от 26 марта 2024 года от 26.03.2024 /т.1 л.д.33/;

- протоколами осмотра предметов (документов) от 15.04.2024 /т.1 л.д. 38-60, 66-90, 96-125/;

- постановлениями о признании вещественными доказательствами /т.1 л.д. 61, 91, 126, т.2 л.д. 87/;

- протоколами осмотра места происшествия от 18.04.2024 /т.1 л.д. 127-131, 132-136/;

- копией регистрационного дела ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» /т.2 л.д. 2-81/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.03.2024, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» ИНН <***> /т.2 л.д.82-86/.

Оценивая представленные на рассмотрение суда доказательства в их совокупности, суд признает, что каждое из изученных и перечисленных в приговоре доказательств является относимым, допустимым и достоверным, показания свидетелей непротиворечивы и соотносятся с письменными доказательствами по делу и дополняют друг друга в деталях, позволяя точно и объективно установить картину совершения ФИО1 преступлений, поскольку при их собирании и закреплении не были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина, а также установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления.

Суд полагает необходимым положить в основу приговора показания ФИО1, данные им на предварительном следствии, показания свидетелей КТС., ВСА., НРЮ., МВМ., которые в целом согласуются между собой и уличают подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений. Мотивов для оговора подсудимого со стороны указанных лиц, чьи показания взяты за основу судом, или умышленного искажения ими фактических обстоятельств дела, не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в АО «Альфа-Банк») – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в ПАО «ФК «Открытие») – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Материалы уголовного дела, поведение подсудимого в период предварительного и судебного следствия не дают оснований сомневаться в его вменяемости, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, пенсионный возраст, состояние здоровья, объяснения в качестве явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившиеся в даче ФИО1 признательных показаний, в которых он подтвердил свою причастность к совершению преступлений, дал пояснения об обстоятельствах возникновения и направленности его умысла, способе его реализации, в предоставлении следственному органу всей необходимой информации, имеющей значение для уголовного дела и способствующей даче правильной юридической оценки его деяниям.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил.

Основания для применения в отношении подсудимого положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность ФИО1, в целях восстановления социальной справедливости, а также с учетом влияния назначенного наказания, как на его исправление, так и на предупреждение совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу, что наказание должно быть назначено с учетом ч.1 ст. 62 УК РФ:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в АО «Альфа-Банк») – в виде лишения свободы;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в ПАО «ФК «Открытие») – в виде лишения свободы.

Вместе с тем, суд признает совокупность перечисленных смягчающих обстоятельств исключительной, а также с учетом личности подсудимого, при назначении наказания считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. Кроме того, в соответствии со ст. 73 УК РФ считает возможным наказание назначить условно, поскольку исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Гражданский иск не заявлен.

В соответствии с частью 3 статьи 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в АО «Альфа-Банк») – в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению с открытием счета в ПАО «ФК «Открытие») – в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание ФИО1 определить в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года.

Обязать осужденного:

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), в порядке и сроки, установленные данным органом.

- не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: сопроводительное письмо АО «АЛЬФА-БАНК»; сопроводительное письмо ПАО Банк «ФК Открытие»; сопроводительное письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 12.04.2024; копии регистрационного дела ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» ИНН №, диск АО «АЛЬФА-БАНК», два CD диска ПАО Банк «ФК Открытие» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения через Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртской Республики.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток с момента получения копии приговора.

Председательствующий судья Н.В. Уткина