Постановление № 5-60/2018 от 4 июня 2018 г. по делу № 5-60/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕпо делу об административном правонарушении

<адрес> 05 июня 2018 года

Судья Ленинского районного суда <адрес> Дарчиев М.А.,

рассмотрев в помещении суда, расположенного по адресу: <адрес>, дело об административном правонарушении №, предусмотренном ч.3 ст.15.27КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 СаидхасанаЭдильбековича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, зарегистрированного и осуществляющего деятельность по адресу: 364051, Чеченская Республика, <адрес>,

установил:

В ходе проверки соблюдения индивидуальным предпринимателем ФИО2 законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведенной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения начальника ФИО1 ГИГ1Н №-ФМ/055 от ДД.ММ.ГГГГ, были выявлены нарушения требований законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ.

По результатам проверки ИП ФИО2 было выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства за №-ФМ/046 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно предписанию ИП ФИО2 необходимо было в срок до ДД.ММ.ГГГГ принять меры по устранению выявленных нарушений и сообщить соответствующую информацию в ФИО1. ФИО2 получил предписание, в котором разъяснена его ответственность по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ за невыполнение предписания.

Однако в установленный предписанием срок, до ДД.ММ.ГГГГ, информация о мерах, принятых ИП по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, не поступило. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), вынесенного в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании ИП ФИО2 признал, что не направил соответствующую информацию в Прикапийскую ФИО1 к указанному в предписании сроку, поскольку его деятельность по реализации золотых изделий фактически прекращена из-за отсутствия спроса на них. У него трое малолетних детей на иждивении, он вынужден заниматься любой работой, чтобы их прокормить. Он обязуется в ближайшее время решить вопрос с ИП, просит не наказывать его материально.

ФИО1, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, направил в суд письмо с просьбой сообщить о принято решении, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть данное дело в его отсутствие.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, выслушав ИП ФИО2, суд пришёл к следующему.

Согласно ч.3 ст.15.27 КоАП РФвоспрепятствование организацией,осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведениюуполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст.1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», данный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В силу требований ст.4 ФЗ № к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся, в том числе, организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль.

Согласно п.9 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций,осуществляющих операциисденежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст.1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», данный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В силу требований ст.4 ФЗ № к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся, в том числе, организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль.

Согласно п.9 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций,осуществляющихоперациисденежными средствами или инымимуществом. В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

По результатам проверки ИП ФИО2 было выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства за №-ФМ/046 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно предписанию ИП ФИО2 необходимо было в срок до ДД.ММ.ГГГГ принять меры по устранению выявленных нарушений и сообщить о них в ФИО1. ФИО2 данное предписание получил, о чем имеется его подпись в сопроводительном к предписанию письме. В предписании разъяснена ответственность за его невыполнение. Но в установленный предписанием срок, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, информация о мерах, принятых ИП по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, ФИО2 в ФИО1 не направил.

Указанные выше действия (бездействия) ИП ФИО2 образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

Виновность ИП ФИО2 в совершении вменяемого ему административного правонарушения подтверждается, помимо признания им вины в судебном заседании, совокупностью исследованных судом доказательств, в числе которых:

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о составлении протокола об административном правонарушении;

- заявление ИП ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о составлении протокола в его отсутствие;

- протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ N 02-12- ФМ/097;

- предписание об устранении выявленных нарушений №-ФМ/046 от ДД.ММ.ГГГГ.

Нарушений процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, со стороны административного органа при производстве по делу об административном правонарушении судом не установлено.

Согласно требованиям ст.1.2. КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

В соответствии со ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

постановил:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО2 СаидхасанаЭдильбековича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в видеадминистративного приостановления деятельности на срок 1 (одного) месяца.

Судья (подпись) М.А. Дарчиев

Копия верна:

Судья: