Приговор № 1-69/2023 от 18 июля 2023 г. по делу № 1-69/2023

Дело № 1-69/2023

64RS0036-01-2023-000427-78


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 июля 2023 года р.п. Татищево

Татищевский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Храмушина Д.В.,

при секретаре судебного заседания Кирбабиной Д.С.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Татищевского района Саратовской области Кашен-Баженова М.И.,

подсудимой ФИО1, и ее защитника - адвоката Джанелидзе Г.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Татищевского районного суда Саратовской области материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 187; ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 приобрела, хранила, в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней октября 2018 года, к ФИО1, находившейся в неустановленном следствием месте, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо с предложением за денежное вознаграждение в размере 10.000 рублей зарегистрировать ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя и внести данные сведения в ЕГРИП, после чего открыть в банке банковские счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на данного индивидуального предпринимателя и банковские карты к указанным счетам, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам и картам от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

Получив указанное предложение от неустановленного лица и согласившись с ним, в тот же день в октябре 2018 года, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, 10 октября 2018 в дневное время, предоставила в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области, через ОП ГАУСО «МФЦ» в Ленинском районе г. Саратова, расположенном по адресу: <...> Октября, д. 107 «А», документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, и иные необходимые документы для внесения в ЕГРИП сведений о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В результате чего 15 октября 2018 года сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области, неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, в ЕГРИП внесены сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО14 с присвоением ему ОГРНИП №.

После внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1, последняя какие-либо действия, не совершала и не намеревалась совершать.

После этого, 15 октября 2018 года, в вечернее время, у <адрес> ФИО1 получила от неустановленного лица лично в руки денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за внесение в ЕГРИП сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 09 ноября 2018 года, в дневное время, индивидуальный предприниматель ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе производить денежные переводы по банковским счетам, в том числе с использованием банковской карты, осознавая, что после открытия банковских счетов и банковских карт, предоставления ею неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, с помощью которых неустановленное лицо и иные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от ее имени как от индивидуального предпринимателя прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <...>, с целью открытия банковского счета и получения банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, в указанное время, ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, подписала заявление от 09 ноября 2018 года о присоединении к договору конструктору, в котором указала свои персональные данные и абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS–паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заключив договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыла с 09 ноября 2018 года расчетный счет №, а также оформила заявку на выпуск банковской карты <данные изъяты>

После этого, в указанное время и месте ФИО1 получила от сотрудника ПАО «Сбербанк России» вторые экземпляры вышеуказанных документов и электронный ключ в виде флеш-карты «Токен Пасс» с криптографической защитой ключа, предназначенный для ДБО, доступ к которым имела ФИО1, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, электронным носителем информации, а также ФИО1 получила конверт с пин-кодом и банковской картой, являющиеся электронными носителями информации, тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № индивидуального предпринимателя ФИО1

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять предпринимательскую деятельность и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых указанных банковских счетов и карт, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в дневное время 09 ноября 2018 года покинула помещение вышеуказанного банка, и, осуществляя хранение при себе в целях сбыта указанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета №, а именно вышеуказанных полученных в банке документов, конверта с пин-кодом и банковской картой, электронного ключа в виде флеш-карты «Токен Пасс» с криптографической защитой ключа, направилась к дому <адрес>, тем самым, осуществляя хранение в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по указанным банковскому счету и карте, осознавая, что после открытия банковских счетов и карты, и предоставления ею третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени как от индивидуального предпринимателя, прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам и карте, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в вечернее время 09 ноября 2018 года прибыла к дому <адрес>, где сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № индивидуального предпринимателя ФИО1, а именно передала из рук в руки вышеуказанные полученные в банке документы, конверт с пин-кодом и банковской картой <данные изъяты>, электронный ключ в виде флеш-карты «Токен Пасс» с криптографической защитой ключа, для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств, электронных носителей информации, неустановленным лицом и иными неустановленными следствием лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1, являющейся подставным лицом.

После этого, в том же месте в то же время неустановленное лицо передало ФИО1 лично из рук в руки денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

В результате действий ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах в период времени с 09 ноября 2018 года по 23 июня 2021 года с банковского счета индивидуального предпринимателя ФИО1 ? № неправомерно выведены денежные средства в сумме 11 580 501 рубль 18 копеек в неконтролируемый оборот.

Также, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 15 ноября 2018 года, в дневное время, индивидуальный предприниматель ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе производить денежные переводы по банковским счетам, в том числе с использованием банковской карты, осознавая, что после открытия банковских счетов и банковских карт, предоставления ею неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, с помощью которых неустановленное лицо и иные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от ее имени как от индивидуального предпринимателя прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, обратилась в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <...>, с целью открытия банковского счета и получения банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, в указанное время, ФИО1, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <...>, подписала заявление от 15 ноября 2018 года о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором указала свои персональные данные и абонентский номер телефона № для получения одноразовых SMS–паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заключив договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыла с 19 ноября 2018 года расчетный счет № <***>, а также оформила заявку на выпуск банковской карты.

После этого, в указанное время и месте ФИО1 получила от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» вторые экземпляры вышеуказанных документов и электронный ключ в виде флеш-карты «Токен Пасс» с криптографической защитой ключа, предназначенный для ДБО, доступ к которым имела ФИО1, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, электронным носителем информации, а также ФИО1 получила конверт с пин-кодом и банковской картой, являющиеся электронными носителями информации, тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № индивидуального предпринимателя ФИО1

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять предпринимательскую деятельность и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых указанных банковских счетов и карт, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в дневное время 19 ноября 2018 года покинула помещение вышеуказанного банка, и, осуществляя хранение при себе в целях сбыта указанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета №, а именно вышеуказанных полученных в банке документов, конверта с пин-кодом и банковской картой, электронного ключа в виде флеш-карты «Токен Пасс» с криптографической защитой ключа, направилась к дому <адрес>, тем самым, осуществляя хранение в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по указанным банковскому счету и карте, осознавая, что после открытия банковских счетов и карты, и предоставления ею третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени как от индивидуального предпринимателя прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам и карте, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в вечернее время 19 ноября 2018 года прибыла к дому <адрес>, где сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета №, индивидуального предпринимателя ФИО1, а именно передала из рук в руки вышеуказанные полученные в банке документы, конверт с пин-кодом и банковской картой, электронный ключ в виде флеш-карты «Токен Пасс» с криптографической защитой ключа, для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств, электронных носителей информации, неустановленным лицом и иными неустановленными следствием лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1, являющейся подставным лицом.

После этого, в том же месте в то же время неустановленное лицо передало ФИО1 лично из рук в руки денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

В результате действий ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах в период времени с 21 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года с банковского счета индивидуального предпринимателя ФИО1 ? № неправомерно выведены денежные средства в сумме 154 220 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в свершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью. От дачи показаний в судебном заседании отказалась, вместе с тем, пояснила, что полностью подтверждает свои показания данные ею в ходе следствия, а оглашенные показания свидетелей и материалы дела считает правдивыми и достоверными. Заявила о раскаянии в совершенных преступлениях.

Кроме полного признания подсудимой своей вины по всем эпизодам, ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) полностью подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №3 от 13 мая 2023 года, оглашенными в судебном заседании в порядке 281 УПК РФ, согласно которым 09 ноября 2018 года в ПАО «Сбербанк России» обратился индивидуальный предприниматель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (ИНН №, ОГРН №) для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также услуги «SMS-информирование о поступлении средств на счет» по номеру телефона +№. Также согласно заявлению ФИО1 просила выдать ей Бизнес-карту <данные изъяты>. Удостоверив личность ФИО1 и подписав все необходимые документы для открытия счета, 09 ноября 2018 года ФИО1 был открыт расчетный счет №. Согласно анализу выписки по данному расчетному счету сумма дебета составила 11 580 433 рубль 15 копеек, сумма кредита составила 11 580 501 рубль 18 копеек, остаток по счету на конец запрашиваемого периода составил 68 рублей 03 копейки. Во всех документах ФИО1 расписывалась лично (т. 1 л.д. 205-209);

- протоколом осмотра места происшествия от 11 мая 2023 года, согласно которому подозреваемая ФИО1 в присутствии своего защитника Джанелидзе Г.Г. указала на здание ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <...>, где она в ноябре 2018 года, после регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, действуя в интересах неустановленного лица, открыла расчетный счет с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № (т. 1 л.д. 75-77);

- протоколом осмотра места происшествия от 14 мая 2023 года, согласно которому подозреваемая ФИО1 в присутствии своего защитника Джанелидзе Г.Г. указала на <адрес>, где в ноябре 2018 года передала неустановленному лицу документы, а также банковские карты и электронные флеш-карты к расчетному счету, открытому ею в качестве индивидуального предпринимателя в ПАО «Сбербанк России» (расчетный счет №) (т. 1 л.д. 79-81);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05 мая 2023 года, согласно которому осмотрен DVD–диск, изъятый в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» от 03 мая 2023 года; документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» от 03 мая 2023 года (т. 1 л.д. 130-132, 133-143).

Вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от 15 ноября 2018 года) полностью подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №1 от 12 мая 2023 года, оглашенными в судебном заседании в порядке 281 УПК РФ, согласно которым 15 ноября 2018 года в ПАО Банк «ФК Открытие» обратился индивидуальный предприниматель ФИО1 (ИНН №, ОГРН №) для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост»), документом, удостоверяющим личность являлся паспорт гражданина РФ. Номер мобильного телефона, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями был указан – №. В банке с ФИО1 были подписаны все необходимые документы для открытия расчетного счета. После всей процедуры 19 ноября 2018 года был открыт расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО1 №. Из анализа выписки по указанному расчетному счету следует, что сумма дебета и кредита по расчетному счету составила 154 220 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 194-198);

- протоколом осмотра места происшествия от 11 мая 2023 года, согласно которому подозреваемая ФИО1 в присутствии своего защитника Джанелидзе Г.Г. указала на здание ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <...>, где она в ноябре 2018 года, после регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, действуя в интересах неустановленного лица, открыла расчетный счет с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № (т. 1 л.д. 71-73);

- протоколом осмотра места происшествия от 14 мая 2023 года, согласно которому подозреваемая ФИО1 в присутствии своего защитника Джанелидзе Г.Г. указала на <адрес>, где в ноябре 2018 года передала неустановленному лицу документы, а также банковские карты и электронные флеш-карты к расчетному счету, открытому ею в качестве индивидуального предпринимателя в ПАО Банк «ФК Открытие» (расчетный счет №) (т. 1 л.д. 79-81);

- протоколом осмотра документов от 05 мая 2023 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО Банк «ФК Открытие» от 03 мая 2023 года (т. 1 л.д. 154-156, 157-191).

Кроме того, вина подсудимой по обоим эпизодам, инкриминируемых ей, полностью подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями подозреваемой ФИО1 от 30 марта 2023 года, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым примерно в сентябре-октября 2018 года ей неизвестный мужчина предложил дополнительный заработок, а именно зарегистрировать ее в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и впоследствии передать ему печать и учредительные документы. В связи с тем, что у нее было трудное финансовое положение, она согласилась на его предложение. Также неизвестный мужчина пояснил, что ей также нужно будет открыть расчетные счета для совершения финансовых операций в банках, которые он скажет. Документы, ключи от открытых ею расчетных счетов необходимо будет передать ему. За регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя неизвестный мужчина пообещал заплатить 10 000 рублей, за открытие расчетных счетов пообещал оплачивать отдельно. После чего она передала ему свои паспортные данные, СНИЛС и ИНН путем отправления в мессенджере мобильного телефона, затем мужчина сказал, что подготовит документы для постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя сам. Примерно в начале октября 2018 года неизвестный мужчина приехал к ней домой в <адрес> и передал ей комплект документов, из которых ей стало известно, что она заявлена в них как индивидуальный предприниматель. Затем по предложению неизвестного мужчины она подписала представленные им документы. После чего мужчина пояснил, что ей необходимо будет подать данные документы в ИФНС № 19 г. Саратова, и пояснил, что фактически никакого участия в осуществлении предпринимательской деятельности она принимать не будет. После чего также в начале октября 2018 года она лично подала документы для регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС № 19 г. Саратова. 15 октября 2018 года она вновь прибыла в ИФНС № 19 г. Саратова и получила учредительные документы, печать на ее имя в качестве индивидуального предпринимателя. В тот же день она сообщила неизвестному мужчине о том, что получила учредительные документы, и в вечернее время он приехал к ней домой по вышеуказанному адресу, где она передала ему учредительные документы. В свою очередь он передал ей наличными денежными средствами 10 000 рублей за данную услугу, как и обещал. Печать ИП осталась у нее, так как ей необходимо было открывать расчетные счета в банках. Неизвестный мужчина пояснил, что нужно будет поехать в г. Саратов и открыть расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», а также в ПАО Банк «ФК Открытие». В начале ноября 2018 года она поехала в г. Саратов и обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу ул. Вавилова, д.1/7, чтобы открыть расчетный счёт. 09 ноября 2018 года она вновь приехала в данное отделение ПАО «Сбербанк России», где получила документы на расчетный счет №, банковскую карту и электронный ключ. В тот же день к ней домой в <адрес> приехал неизвестный мужчина, и она передала ему документы на расчетный счет №, банковскую карту и электронный ключ. За данную услугу он заплатил ей 2 000 рублей. Также он мне напомнил, чтобы она не забыла открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие». Ближе к середине ноября 2018 года она поехала в офис в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: Мирный пер. 4, г. Саратов, где также подала документы на открытие расчетного счёта. 19 ноября 2018 года она вновь прибыла в данное отделение банка, где получила документы на расчетный счет №, банковскую карту и электронный ключ. В тот же день к ней домой в <адрес> вновь приехал неизвестный мужчина, и она передала ему документы на расчетный счет №, банковскую карту и электронный ключ. За данную услугу он заплатил ей 2 000 рублей. Таким образом, за регистрацию ее в качестве индивидуального предпринимателя, а также за открытие двух расчетных счетов (один в ПАО «Сбербанк России» и один в ПАО Банк «ФК Открытие» по вышеуказанным адресам соответственно) и передачу всех полученных в налоговой и банках документов, она получила от неизвестного мужчины 14 000 рублей. Какая предпринимательская деятельность осуществлялась от ее ИП ей неизвестно, также ей неизвестно, какие финансовые операции проводились по вышеуказанным расчетным счетам. Какую-либо предпринимательскую деятельность она не осуществляла и не собиралась осуществлять. Свою вину она признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 67-70);

- показаниями обвиняемой ФИО1 от 16 мая 2023 года, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, которые полностью идентичны ее показаниям от 30 марта 2023 года (т. 1 л.д. 223-227);

- показания свидетеля Свидетель №2 от 12 мая 2023 года, оглашенными в судебном заседании в порядке 281 УПК РФ, согласно которым 10 октября 2018 года в Межрайонную ИФНС № 19 по Саратовской области поступило заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001. Вместе с заявлениями были предоставлены документы: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001; документ, удостоверяющий личность заявителя; документ об оплате государственной пошлины. Таким образом, из представленных документов следовало, что индивидуальным предпринимателем будет являться ФИО1 (ИНН №), зарегистрированная по адресу: <адрес>. Представленные документы были подписаны лично ФИО1, личность которой была удостоверена при помощи представленного ею паспорта. Далее на основании представленных документов и ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации в ЕГРИП внесена запись от 15 октября 2018 года за основным государственным регистрационным номером № о государственной регистрации в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 Решения о государственной регистрации в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 были подписаны 15 октября 2018 года заместителем начальника МИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО2 Никакие лица ей, либо другим сотрудникам Инспекции денежных средств, либо иных материальных или нематериальных ценностей за совершение указанных действий в отношении указанного юридического лица, не предлагали (т. 1 л.д. 199-204);

- протоколом осмотра предметов от 15 апреля 2023 года, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН №, предоставленный по запросу из Межрайонной ИФНС России № 12 по Саратовской области (т. 1 л.д. 83-85, 86-98);

- протоколом осмотра документов от 16 апреля 2023 года, согласно которому осмотрено регистрационное дело индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН №, предоставленное по запросу из Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области (т. 1 л.д. 100-103, 104-105).

Оценив вышеуказанные показания и представленные материалы уголовного дела в их совокупности, суд находит их достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм УПК РФ, не противоречат друг другу, полностью согласуются между собой, и берет их за основу.

Подсудимая в судебном заседании подтвердила подлинность и достоверность названных выше материалов уголовного дела.

Вместе с тем, органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 по обоим эпизодам квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

В судебном заседании на основании совокупности исследованных доказательств, по обоим эпизодам достоверно установлено, что ФИО1, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, заключила соглашения об открытии банковских счетов в ПАО «Сбербанк России», и в ПАО Банк «ФК Открытие», после чего хранила при себе в целях сбыта до времени встречи с неустановленным в ходе следствия лицом, и передала последнему, оформленные в банках копии документов, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, в том числе конверты с пин-кодами, электронные ключи в виде флеш-карт «Токен Пасс» с криптографической защитой ключа, а также электронные носители информации - банковские карты,

Таким образом, ФИО1 предоставила неустановленному лицу и иным третьим лицам доступ в систему дистанционного банковского обслуживания указанных кредитных организаций, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющим распоряжаться счетами клиента банка без ведома индивидуального предпринимателя и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации.

Вместе с тем, под техническим устройством понимается совокупность оборудования, устройств, технологий, изделий, комплексов, приборов и иных объектов, предназначенных для осуществления задач потребительского, производственного, эксплуатационного, промышленного, военного, информационного и иного назначения.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела, а также в ходе судебного заседании судом не установлено, что ФИО1 приобретала, хранила в целях сбыта и сбывала какие-либо технические устройства.

Исходя из установленных обстоятельств, суд приходит к выводу об исключении из предъявленных ФИО1 обвинений по двум эпизодам излишне вмененного признака - «техническое устройство».

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по обоим эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд тщательно исследовал данные о личности подсудимой.

Как следует из сведений ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии» от 03 мая 2023 года ФИО1 на психиатрическом и наркологическом учете не состоит (т. 2 л.д. 6). В судебном заседании ФИО1 участвовала в обсуждении ходатайств, отвечала на вопросы, ее поведение и высказывания полностью соответствовали обстановке судебного разбирательства, в связи с чем, суд не сомневается во вменяемости подсудимой.

Автором обвинительного заключения в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1, указано, в том числе, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, со ссылкой на протоколы допроса ФИО1 от 30 марта 2023 года и 16 мая 2023 года, однако суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что каких-либо существенных действий со стороны ФИО1 по способствованию раскрытию и расследования преступления не установлено, в связи с чем, суд полагает, что данное обстоятельство не относится к обстоятельствам, смягчающим наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает: полное признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновной, которая ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, ее возраст и состояние здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание.

Определяя вид и размер наказания суд принимает во внимание принципы справедливости и задачи уголовной ответственности, а именно то, что наказание и меры уголовного характера, должны быть справедливыми, соответствовать степени общественной опасности и характеру преступлений, а так же влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, а потому полагает необходимым избрать ФИО1 меру наказания в виде лишения свободы.

Также, с учетом совокупности всех обстоятельств дела, имущественного положения подсудимой и ее семьи, суд полагает возможным назначить ФИО1 основное наказание по обоим эпизодам без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, поскольку данная мера не будет соответствовать принципу справедливости наказания и обеспечению целей наказания.

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком.

В судебном заседании защитником подсудимой ФИО1 заявлено ходатайство об изменении категории вменяемых ей преступлений на менее тяжкие, и прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Однако, с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимой преступлений, степени их общественной опасности, принимая во внимание, что неправомерное движение денежных средств по открытым подсудимой счетам произведено в существенных суммах, а также с учетом целей и мотивов совершенных преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, суд не находит оснований для применения по всем эпизодам как положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть для снижения категории преступлений, так и оснований для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, а потому оснований для применения положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает с учетом требований ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 ФИО15 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187; ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от 09 ноября 2018 года) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) месяца, без штрафа;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от 15 ноября 2018 года) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) месяца, без штрафа.

На основании с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 ФИО16 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев без штрафа.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 ФИО17 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ей испытательный срок 1 (один) год, обязав ее не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 ФИО18 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через суд, его вынесший, в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. Осужденному разъясняется его право в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также, право подачи в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, своих возражений в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

При этом осужденный вправе поручить осуществление своей защиты защитнику, с которым заключено соответствующее соглашение, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Д.В. Храмушин