Приговор № 1-702/2024 от 17 сентября 2024 г. по делу № 1-702/2024

Дело № 1-702/2024

(след. № 12402300002000098)

УИД № 41RS0001-01-2024-007237-39

Строка 16


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Петропавловск-Камчатский 18 сентября 2024 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе

председательствующего судьи Тимошенко Л.В.,

при секретаре Хахалиной А.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г.Петропавловска-Камчатского Смоляченко Е.В., ФИО1,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Щербатюка А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес><данные изъяты> по <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Неживых незаконно использовал документы для образования (создания, реорганизации) юридического лица, а также совершил неправомерный оборот средств платежей в г.Петропавловске-Камчатском при следующих обстоятельствах.

Неживых в период с 1 января до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Петропавловска-Камчатского, не имея цели осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и управлять юридическим лицом, получил от Лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложение – за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ на своё имя для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть о руководителе, а также об учредителе Общества с ограниченной ответственностью «Ситистрой», без дальнейшей цели осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, то есть о подставном лице, в связи с чем у Неживых, не имеющего цели управлять создаваемым юридическим лицом – ООО «Ситистрой», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он будет являться подставным лицом, возник умысел, направленный на предоставление за денежное вознаграждение в регистрирующий орган - Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и руководителе юридического лица Неживых.

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, Неживых, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договорённости с Лицом №, в указанный период, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», предоставил Лицу № копии своих документов, в том числе свой паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД г.Петропавловска-Камчатского, а Лицо № использовал предоставленные Неживых документы для составления заявления о государственной регистрации при создании юридического лица по форме №P11001, которое вместе с документами Неживых направил ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по Камчатскому краю в электронном виде.

На основании предоставленных Неживых документов, поступивших в УФНС России по Камчатскому краю по <адрес>, корпус «А», ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18 часов сотрудниками УФНС в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Ситистрой» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании этого юридического лица с присвоением ОГРН №, ИНН №, где в качестве учредителя и руководителя (генерального директора) указан Неживых.

В последующем после создания юридического лица Неживых, являясь подставным лицом, фактического участия в деятельности ООО «Ситистрой» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Таким образом, Неживых в период с 1 января до ДД.ММ.ГГГГ незаконно использовал документы для образования юридического лица, предоставив Лицу №, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД г.Петропавловска-Камчатского, на своё имя, с целью создания юридического лица ООО «Ситистрой» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как об учредителе и руководителе (генеральном директоре) ООО «Ситистрой», без цели фактически осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и управлять юридическим лицом, то есть о подставном лице.

Кроме того, в период с 1 января до ДД.ММ.ГГГГ Неживых получил от Лица № предложение – за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Неживых, как о подставном лице ООО «Ситистрой», а также об открытии расчётных счетов в банках, расположенных на территории Камчатского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания на создаваемое юридическое лицо – ООО «Ситистрой», после чего сбыть Лицу № электронные средства и носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Ситистрой», на которое согласился, при этом у него возник умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для приёма, выдачи, переводов денежных средств по расчётным счетам ООО «Ситистрой», реализуя который Неживых, действуя из корыстных побуждений, не имея цели осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, в том числе использовать электронные средства и носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам ООО «Ситистрой», в указанный период посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставил Лицу № копии своих документов, в том числе свой паспорт гражданина РФ, а тот использовал документы для составления заявлений об открытии расчётных счетов в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», которые вместе с документами, предоставленными Неживых, в период с 10 марта до ДД.ММ.ГГГГ направил в указанные банки в электронном виде.

После чего Неживых ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «Ситистрой», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить операции по расчётному счёту, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платёжной системы в РФ и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчётного счета и предоставления Лицу № электронных средств и носителей информации, с помощью которых последний сможет самостоятельно и неправомерно от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётному счёту ООО «Ситистрой», лично прибыл на встречу с выездным клиентским менеджером АО «Альфа-Банк» у здания 59/3 по <адрес>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта, подключения услуги системы ДБО, а также для получения доступа к системе ДБО «Альфа-офис» и права подписания электронных документов с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в системе ДБО «Альфа-офис» указал номер телефона, принадлежащий Лицу №, на основании которых сотрудниками АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Ситистрой» открыт расчётный счёт и подключена система ДБО «Альфа-Офис» со средствами доступа в неё и управления – персональный логин и одноразовые СМС-пароли, являющиеся составной частью удалённого банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному расчётному счету ООО «Ситистрой» на основании распоряжений, передаваемых удалённо, путём подписания документов паролем, который приходит в виде СМС-сообщения на указанный номер телефона, являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые ДД.ММ.ГГГГ Неживых, будучи ознакомленным с условиями соглашения об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договора о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которым клиент банка обязан не передавать зарегистрированный номер третьим лицам, в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери сим-карты, компрометации СМС-кода незамедлительно уведомить банк, сбыл Лицу № путём предоставления в вышеуказанные время и месте выездному клиентскому менеджеру АО «Альфа-Банк» номера телефона Лица №, для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» и управления указанным расчётным счётом посредством получения одноразовых СМС-паролей, служащих для прохождения процедуры аутентификации и подписания документов электронной подписью, а также путём передачи Лицу № банковской карты у здания 59/3 по <адрес>.

Продолжая действовать с умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 9 до 18 часов Неживых прибыл в дополнительный офис № ПАО Сбербанк по <адрес>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счета, подключения услуги системы ДБО, а также для получения сервисных СМС-сообщений и логина указал номер телефона Лица №, и адрес электронной почты, принадлежащий Лицу №, на основании которых сотрудниками ПАО Сбербанк в этот же день для ООО «Ситистрой» открыт расчётный счёт и подключена система ДБО «СберБизнес» со средствами доступа в неё и управления – персональный логин и пароль, являющиеся составной частью удалённого банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному расчётному счету ООО «Ситистрой» на основании распоряжений, передаваемых удалённо, путём электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 до 18 часов Неживых, будучи ознакомленным с условиями договора-конструктора (правилами банковского обслуживания), условиями открытия и обслуживания расчётного счета, согласно которым клиент банка обязан исключить возможность использования системы, мобильных телефонов, «кодов клиента», «электронных ключей» и пин-кодов лицами, не имеющими допуска к работе с системой ДБО, при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Банк любым доступным образом, сбыл Лицу № путём предоставления в вышеуказанные время и месте сотруднику ПАО «Сбербанк» номера телефона, и адреса электронной почты, для доступа к системе ДБО «СберБизнес» и управления расчётным счётом посредством получения одноразовых СМС-паролей, служащих для прохождения процедуры аутентификации и подписания документов электронной подписью, а также путём передачи Лицу № вышеуказанной банковской карты у здания дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк» по <адрес>.

Продолжая преступные действия Неживых ДД.ММ.ГГГГ лично прибыл на встречу с выездным клиентским менеджером АО «Тинькофф Банк» к зданию № по <адрес>, где подал документы, необходимые для открытия расчётного счета, подключения услуги системы ДБО, а также для получения ключей электронной подписи указал номер телефона, принадлежащий Лицу №, на основании которых сотрудниками АО «Тинькофф Банк» в этот же день ООО «Ситистрой» открыт расчётный счёт и подключена система ДБО «Интернет-банк» со средствами доступа в неё и управления – персональный логин и пароль, являющиеся составной частью удалённого банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному расчётному счету ООО «Ситистрой» на основании распоряжений, передаваемых удалённо, путём электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые ДД.ММ.ГГГГ, Неживых сбыл Лицу № путём предоставления в вышеуказанные время и месте выездному клиентскому менеджеру АО «Тинькофф Банк» номера телефона Лица № для доступа к системе ДБО «Интернет-банк» и управления расчётным счётом посредством получения одноразовых СМС-паролей, служащих для прохождения процедуры аутентификации и подписания документов электронной подписью, а также путём передачи Лицу № вышеуказанной банковской карты у здания № по <адрес>.

В последующем, противоправные действия Неживых послужили незаконному распоряжению Лицом № указанными расчётными счетами, по которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимый Неживых вину в совершённом преступлении признал, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, при этом подтвердил в полном объёме показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он длительное время знаком с ФИО22. Последний в начале 2023 года предложил оформить на его имя ООО, чтобы выиграть тендер на очередной строительный объект. Он согласился, поскольку ФИО22 обещал ему платить по 50 000 рублей ежемесячно. При этом ФИО22 пообещал, что сразу после выигрыша тендера он переоформит ООО на другое лицо. Он понимал, что коммерческой деятельностью заниматься не будет. По просьбе ФИО22 он отправил тому фотографии своего паспорта, ИНН, СНИЛС. В дальнейшем ФИО22 сообщил, что на его имя открыто ООО «Ситистрой», где он стал номинальным генеральным директором и учредителем. Оформлением указанного ООО он не занимался. Только вместе с ФИО22 ездил в фирму по изготовлению печатей, где он, как директор ООО «Ситистрой» получил печать ООО, расписался, после чего передал её ФИО22. Позднее он с ФИО22 ездил в УФНС России по Камчатскому краю по проспекту <адрес>, <адрес>, где получил флеш-накопитель с электронной цифровой подписью, которую передал ФИО22. После регистрации ООО «Ситистрой» ФИО22 сказал, что необходимо поехать в банки, чтобы подписать документы. Они с ФИО22 посещали офисы банков, где он подписывал документы для открытия лицевых счетов, указывая при этом номера телефонов, находящиеся в пользовании ФИО22. Также летом 2023 года он по просьбе ФИО22 приехал к магазину «Посейдон», куда также подъехал представитель банка «Тинькофф», который проверил его документы, сфотографировал его с карточкой банка, а также дал ему подписать договор на обслуживание банковского счёта. В договоре был указан номер телефона ФИО22. Когда он подписал договор, представитель банка «Тинькофф» передал ему второй экземпляр договора, реквизиты счёта и банковскую карточку. Все документы и банковскую карточку он сразу же передал ФИО22, который в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению. Также по просьбе ФИО22 он несколько раз ездил в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк». Он понимал, что фактически ООО «Ситистрой» руководит ФИО22 и полностью контролирует все счета и банковские карты организации, удалённого доступа к счетам у него не было, так как все логины и пароли приходили на номера, указанные в заявлении на открытие счета, то есть на номера ФИО22. О деятельности ООО «Ситистрой» ему ничего не известно (т.3 л.д.50-57, 76-81).

О совершённых преступлениях Неживых сообщил в данной им ДД.ММ.ГГГГ явке с повинной (т.1 л.д.38).

Также в ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ Неживых показал места, где оформлял банковские счета для ООО «Ситистрой» и получал банковские карты (т.3 л.д.82-88).

Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность в совершении преступления при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, Неживых являлся его сотрудником в ООО «КамчатСтройГрупп», работая слесарем. В 2023 году ему потребовалось открыть ещё одно юридическое лицо, чтобы вести совместный бизнес в сфере строительства. Он предложил Неживых оформить на того юридическое лицо, чтобы Неживых в ней числился номинальным учредителем и директором. Тот не возражал. Он придумал название ООО «Ситистрой». Для открытия юридического лица он попросил Неживых отправить ему фотографии паспорта, СНИЛС, ИНН, используя которые в марте 2023 года он на сайте банка АО «Альфа-Банк», подал заявку на открытие ООО, а также расчётного счета в данном банке. При подаче заявки он указал свой номер телефона, а также адрес электронной почты. Остальные сведения он указал по документам Неживых, а именно указал генерального директора и учредителя ФИО3, указал его домашний адрес как юридический адрес ООО «Ситистрой». После этого он приложил к заявке копию паспорта, ИНН и СНИЛС Неживых и отправил на проверку и регистрацию. Для подтверждения личности, указанной в заявке, на указанный им номер телефона пришло смс-сообщение с паролем, который он ввёл и заявление было принято. Через некоторое время ему пришло уведомление о регистрации ООО «Ситистрой» в ФНС России, и в ЕГРЮЛ внесены сведения. В письме ему пришли уставные документы ООО «Ситистрой» - типовой устав, выписка из ЕГРЮЛ, ИНН, ОГРН с электронной подписью. ООО «Ситистрой» была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же ему пришло письмо от АО «Альфа-Банк» об открытии расчётного счёта ООО «Ситистрой». После этого ему назначили встречу для передачи банковской карты. На встречу он поехал с Неживых, который при встрече с сотрудником АО «Альфа-Банк» передал свой паспорт, удостоверив свою личность, после чего сотрудник АО «Альфа-Банк» передал тому банковскую карту от расчётного счёта, которую Неживых передал ему. После открытия счета в АО «Альфа-Банк» он стал использовать его через личный кабинет. Логин и пароль от личного кабинета АО «Альфа-Банк» он также предоставил бухгалтеру ООО «КамчатСтройГрупп» Свидетель №2, которая по его указанию проводила операции по счёту. Он переводил денежные средства со счёта ООО «КамчатСтройГрупп» на счёт ООО «Ситистрой», чтобы заплатить заработную плату сотрудникам ООО «КамчатСтройГрупп». В июне 2023 года он заключил договор с ООО «Ситистрой», по которому произвёл авансовый платёж за изготовление металлоконструкций на сумму 300 000 рублей. После этого часть средств была обналичена с карты АО «Альфа-Банк», и на полученные денежные средства он смог произвести расчёты с сотрудниками ООО «КамчатСтройГрупп» по заработной плате. В этот же период у ООО «КамчатСтройГрупп» имелся договор подряда по строительным работам с одним из заказчиков. По данному договору оплата работ осуществлялась на специальный счёт ООО «КамчатСтройГрупп», открытый в УФК России по Камчатскому краю. Так как счёт ООО «КамчатСтройГрупп» в АО «Альфа-Банк» был заблокирован, он стал переводить денежные средства со специального счета ООО «КамчатСтройГрупп», на счёт ООО «Ситистрой», открытый в АО «Альфа-Банк». Всего он произвёл три платежа на общую сумму 4 830 000 рублей. Указанные денежные средства он потратил на хозяйственные нужды ООО «КамчатСтройГрупп», выплату заработной платы, приобретение топлива, оборудования и материалов. В августе 2023 года он принял решение о закрытии счёта ООО «Ситистрой» в АО «Альфа-Банк», остаток средств в сумме 276 903,90 рубля он перевёл на счёт в ПАО «Сбербанк». По такой же схеме он открыл расчётный счёт ООО «Ситистрой» в ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф Банк». Карты, полученные в банках, Неживых передавал ему, поскольку никакой деятельности не вёл (т.3 л.д.28-34).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 – бухгалтера ООО «КамчатСтройГрупп», где работает с ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого является ФИО22, который в 2023 году сообщил ей, что у него открылось новое юридическое лицо – ООО «Ситистрой», директором которого, согласно уставным документам, являлся Неживых, которого она до этого не знала. После этого ФИО22 передал ей печать ООО «Ситистрой», электронную цифровую подпись от имени Неживых, необходимую для подписания налоговых отчётов и деклараций, а также логины и пароли от счетов ООО «Ситистрой» в банках – ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк». По указанию ФИО22 она проводила операции по счетам, в том числе осуществляла переводы со счетов ООО «КамчатСтройГрупп» на счета ООО «Ситистрой». В 2023 году она видела Неживых всего несколько раз, когда тот приходил в офис к ФИО22. В августе 2023 года ФИО22 сообщил, что ПАО «Сбербанк» заблокировал счёт ООО «Ситистрой», на котором имелись денежные средства, поэтому нужно закрыть счёт в банке и вывести деньги для хозяйственных нужд ООО «КамчатСтройГрупп». Для этого она с Неживых поехала в банк, где закрыли счёт. Денежные средства со счёта организации перевели на личный счёт Неживых. Позднее она узнала, что Неживых получил деньги на свой счёт и перевёл их ФИО22. После этого ООО «КамчатСтройГрупп» перестало работать с ООО «Ситистрой». Печать указанного ООО всегда находилась в офисе ООО «КамчатСтройГрупп». На счета ООО «Ситистрой» она заходила через служебный компьютер, находящийся в офисе, при помощи логина и пароля, которые ей предоставлял ФИО22, от него же она получила все уставные документы ООО «Ситистрой», а также ЭЦП, необходимые для сдачи отчётности и проведения бухгалтерских операций (т.3 л.д.35-39).

Согласно показаниям специалиста ФИО20 - старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации и учёта налогоплательщиков Управления ФНС России по Камчатскому краю, она дала пояснения о действующем законодательстве, в том числе регулирующем регистрацию юридических лиц, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по Камчатскому краю для государственной регистрации юридического лица ООО «Ситистрой» заявителем Неживых в электронном виде направлены документы, которые зарегистрированы в УФНС России по Камчатскому краю по <адрес>, корпус «А», входящим №A. Для регистрации ООО «Ситистрой» поступили: заявление о государственной регистрации при создании юридического лица по форме №P11001, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО3 (как учредителем юридического лица), которым подтверждено, что вносимые в государственный реестр сведения соответствуют установленным законодательством РФ требованиям содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Также в заявлении указано, что учредительным документом юридического лица, является типовой устав №, утверждённый Приказом Минэкономразвития России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», в связи с чем учредительный документ не прикладывался; решение единственного учредителя ООО «Ситистрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное единственным учредителем Неживых; копия паспорта гражданина РФ Неживых. УФНС России по Камчатскому краю при рассмотрении представленных для государственной регистрации документов не установлено оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных п.1 ст.23 Закона №-Ф3, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации и в тот же день в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Ситистрой» с присвоением ОГРН <***>. Единственным учредителем и руководителем в должности генерального директора ООО «Ситистрой» является Неживых с номинальной стоимостью доли в уставном капитале общества <данные изъяты> рублей (100%). Лист записи ЕГРЮЛ о принятии решения о государственной регистрации и внесения записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «Ситистрой» направлен по электронной почте, указанной в заявлении о государственной регистрации при создании юридического лица по форме № P11001. В ходе осуществления хозяйственной деятельности в отношении ООО «Ситистрой» направлены требования об уплате задолженности по налогам и сборам. При проведении мероприятий по взысканию налоговой задолженности, сотрудниками отдела камерального контроля НДС УФНС России по Камчатскому краю в соответствии с правами, предоставленными пп.12 п.1 ст.31 и ст.90 Налогового кодекса РФ, ДД.ММ.ГГГГ проведён допрос Неживых на предмет его фактического участия в деятельности, в ходе которого тот сообщил о своей непричастности к деятельности ООО «Ситистрой», пояснив, что фактически не являлся руководителем и учредителем ООО «Ситистрой». В тот же день, Неживых подал заявление о недостоверности сведений о себе как о руководителе ООО «Ситистрой» в ЕГРЮЛ. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о руководителе ООО «Ситистрой» Неживых (т.2 л.д.203-209).

Согласно показаниям специалиста ФИО21 - главного специалиста сектора экономической безопасности, заместителя начальника управления безопасности ПАО «Сбербанк», он дал разъяснения по действующим нормативно-правовым актам, в том числе Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № и Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платёжной системе», а также правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях (т.2 л.д.216-221).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ - здания УФНС России по Камчатскому краю по <адрес> «А», установлено место, где проводится регистрация юридических лиц по заявлением, поступающим в электронном виде (т.2 л.д.59-62).

Согласно представленным УФНС России по Камчатскому краю в регистрационном деле ООО «Ситистрой», содержатся следующие документы:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в УФНС России по Камчатскому краю ДД.ММ.ГГГГ поступили решение о создании юридического лица, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, заявление о создании юридического лица Р11001, заявителем является Неживых;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Р11001 ООО «Ситистрой», в котором указаны следующие сведения: адрес юридического лица: Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, <адрес>, адрес электронной почты юридического лица: sas1234@internet.ru («сас1234@интернет.ру»); размер уставного капитала: 10 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>а <адрес>, гражданство РФ, паспорт гражданина РФ <...>, выдан УВД г.Петропавловска-Камчатского ДД.ММ.ГГГГ, доля участника в уставном капитале: 100%; в графах: сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о заявителе указаны сведения о Неживых. В заявлении заявитель предупреждается, что в случае представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения, образования (создания) юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлёкшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путём, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заявитель несёт ответственность, установленную законодательством РФ об административных правонарушениях или уголовным законодательством РФ. Документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, указано направить по адресу электронной почты: sas1234@internet.ru («сас1234@интернет.ру»). Номер контактного телефона заявителя <***>;

- копия решения единственного учредителя № о создании ООО «Ситистрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный учредитель ООО «Ситистрой» Неживых решил создать ООО «Ситистрой», определить следующее место нахождения ООО «Ситистрой»: Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, <адрес>; назначить себя на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора);

- копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>а <адрес>, гражданство РФ, серии № №, выданный УВД г.Петропавловска-Камчатского, ДД.ММ.ГГГГ, 412-001;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой УФНС России по Камчатскому краю ДД.ММ.ГГГГ (вх. №А) получило следующие документы: заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, которые направлены непосредственно в налоговый орган Неживых;

- заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, согласно которому ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>а <адрес>, номер контактного телефона: <***>, адрес электронной почты: k2pk@mail.ru. Заявление представлено в связи с недостоверностью сведений о физическом лице, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Ситистрой» имеет банковские счета в АО «Тинькофф Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ; Камчатское отделение № ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра оптического диска, представленного УФНС России по Камчатскому краю в отношении ООО «Ситистрой», установлена выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Ситистрой», ИНН №, ОГРН №, зарегистрировано по адресу: Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, <адрес>, адрес электронной почты: <данные изъяты> учредителем и генеральным директором является ФИО3; Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по Камчатскому краю по <адрес>а; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о Неживых как о генеральном директоре Общества. Указанные документы и оптический диск признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.16-21, 22-23).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» установлено, что на имя ФИО22 зарегистрированы абонентские номера +№, +№, адрес электронной почты <данные изъяты> зарегистрирован на ООО «КамчатСтройГрупп» и находится в пользовании ФИО22 (т.2 л.д.97-99).

В ходе осмотров места происшествия ДД.ММ.ГГГГ - здания дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк» по <адрес>, участков местности между ТЦ «Посейдон» по <адрес>, и Камчатской краевой больницы им.ФИО10» по <адрес>, установлены места, где Неживых подписал заявления об открытии счетов в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк» с указанием номера телефона ФИО22, а также получил банковские карточки указанных банков, которые затем передал ФИО22 (т.2 л.д.67-71, 72-75, 76-79).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ - помещения 8 в здании № по <адрес>, по месту расположения офиса ООО «КамчатСтройГрупп», обнаружен компьютер с IP-адресом: №, через который свидетель Свидетель №2 входила в личные кабинеты банков на счета ООО «Ситистрой» (т.2 л.д.80-86).

Согласно полученным в ходе ОРМ документам на оптическом диске от ПАО «Сбербанк» имеется заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ от клиента ПАО «Сбербанк» – ООО «Ситистрой», ИНН №, адрес места нахождения: <адрес>, почтовый адрес: <адрес>, контактный телефон: +№, адрес электронной почты (e-mail): sas1234@internet.ru («сас1234@интернет.ру») (далее – Клиент), в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к Договору-Конструктору (правилам банковского обслуживания), подтверждает, что ознакомился с Договором-Конструктором (Правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает своё согласие с ним и обязуется его выполнять, настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора, а также присоединяется к «Условиям открытия и обслуживания расчётного счета Клиента» и просит на указанных Условиях Банка, с которыми ознакомился и согласен, заключить Договор банковского счета и открыть счёт на основании настоящего Заявления в валюте Российской Федерации. В соответствии с «Порядком предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчётному счету» Банк выпускает бизнес-карту на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента-юридического лица. В заявлении в качестве Держателя бизнес-карты указан ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также его мобильный телефон №, на который подключена услуга SMS-информирования по бизнес-карте. Способ получен бизнес-карты – в офисе банка №. Также Клиент присоединяется к «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит на указанных Условиях заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк, а также предоставить доступ ФИО3, без ограничений прав на работу в системе, с единственной подписью, и вариантом защиты Системы и подписания документов с помощью одноразовых SMS-паролей. Телефон для отправки сервисных SMS-сообщений: +№, адрес электронной почты Уполномоченного лица для отправки логина: sas30-82@mail.ru («сас30-82@мейл.ру»). От имени Уполномоченного лица о согласии на работу в Системе стоит подпись Неживых. Также в заявлении указано о том, что Клиент в лице генерального директора Неживых, действующего на основании Устава, выражает согласие, что подписание настоящего заявления является подтверждением того, что клиент: ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания счетов, предоставления услуг и проведения расчетов (указанными в соответствующих разделах настоящего заявления), действующими на дату подписания настоящего заявления; подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении, документах, предоставленных для открытия счета, и представленных к заявлению информационных сведений клиента, заполненных со слов клиента сотрудникам банка, и согласен с тем что банк имеет право проверить сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и документах клиента; подтверждает использование к счету карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленные к счёту №. ПАО Сбербанк, адрес: <адрес>, доп. офис №, БИК 044442607, ИНН <***> (далее – Банк) подтверждает факт заключения: Договора-Конструктора №ЕДБО_№ от ДД.ММ.ГГГГ; Договора банковского счёта № от ДД.ММ.ГГГГ и открытие банковского счёта №. имеется подпись представителя Банка от ДД.ММ.ГГГГ; Согласно реестрам IP-адресов, в систему ДБО пользователь счёта № входил неоднократно в период с 2 часов 6 минут 50 секунд (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ по 5 часов 28 минут 28 секунд (время Московское) ДД.ММ.ГГГГ, используя IP-адреса: №.

Согласно сведениям об Уполномоченных лицах Клиента Банка – ООО «Ситистрой», ИНН №, единственным Уполномоченным лицом Клиента является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, срок полномочий которого начат ДД.ММ.ГГГГ, контактные данные: e-mail информирование: <данные изъяты>.

Согласно выписке по операциям на счёте ООО «Ситистрой» №, ДД.ММ.ГГГГ имелось поступление на сумму <данные изъяты> рубля со счета ООО «Ситистрой» № в Филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк», а также перевод денежных средств на сумму <данные изъяты> рубля на счет ООО «Ситистрой» № в АО «Тинькофф Банк». Также имеются 3 платежа по оплате комиссии ПАО «Сбербанк». Указанный диск и документы после осмотра признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.1-13, 14-15).

Согласно полученным в ходе ОРМ сведениям, представленным АО «Альфа-Банк» на электронном носителе (оптическом диске), содержащем документы:

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент АО «Альфа-Банк» – ООО «Ситистрой», ИНН <***> (далее – Клиент), в соответствии со ст.428 ГК РФ уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Клиент подтверждает, что до заключения соглашения и договора ознакомился с положениями соглашения и договора через сайт банка в сети интернет, подтверждает своё согласие с условиями соглашения, договора и тарифами АО «Альфа-Банк» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к системе «Альфа-офис», право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено уполномоченным лицу клиента: ФИО3, номер телефона +№. Клиент подтвердил Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия соглашения полномочий на подписание и передачу в банк по системе ЭД Клиента, используя электронную подпись согласно соглашению. Подтверждение о присоединении подписано от имени Клиента ФИО3, а также представителем АО «Альфа-Банк»;

- незаполненная карточка образцов подписей и оттиска печати Клиента АО «Альфа-Банк» - ООО «Ситистрой»;

- информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» Клиента АО «Альфа-Банк» - ООО «Ситистрой», согласно которой пользователь счёта № с логином «<данные изъяты> входил в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» в период с 15 марта по ДД.ММ.ГГГГ, используя IP-адреса, в том числе: №;

- согласно выписке по операциям на счёте ООО «Ситистрой» №, за период с 16 июня по ДД.ММ.ГГГГ имелись поступления денежных средств на общую сумму 5 130 000,00 рублей, расходы и перечисления со счета на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты> рублей. Указанная сумма поступила от ООО «КамчатСтройГрупп», с указанием оснований: «Авансовый платёж по договору Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ» поступление ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей со счета ООО «КамчатСтройГрупп» в АО «Альфа-Банк»; «Договор А-003 от ДД.ММ.ГГГГ» поступление ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей со счета ООО «КамчатСтройГрупп» в УФК по <адрес>; «Договор А-004 от ДД.ММ.ГГГГ» поступление ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей со счета ООО «КамчатСтройГрупп» в УФК по <адрес>; «Договор А-007 от ДД.ММ.ГГГГ» поступление ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000,00 рублей со счета ООО «КамчатСтройГрупп» в УФК по <адрес>; сумма <данные изъяты> рублей возвращена на банковский счёт ООО «КамчатСтройГрупп», по основаниям: «выдача займа процентного согласно Договора № от июня 2023. НДС нет» перевод от ДД.ММ.ГГГГ; «Оплата по договору № A-006 от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление металлоконструкции», перевод от ДД.ММ.ГГГГда на сумму <данные изъяты> рублей на счет ООО «КамчатСтройГрупп» в АО КБ «Модульбанк»; посредством карты <данные изъяты> АО «Альфа-Банк» осуществлялись снятия наличных денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей; с этой же карты на имя ФИО2 осуществлены переводы на сумму - <данные изъяты> рублей, а также расчёты с контрагентами ИП ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, на общую сумму <данные изъяты> рублей; расходные операции на покупки в торговых точках г.Петропавловска-Камчатского и <адрес>, на общую сумму <данные изъяты> рублей; перевод остатков денежных средств, на счёт ООО «Ситистрой» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на сумму <данные изъяты> рублей; удержано Банком в качестве комиссии за обслуживание счета, за период с 1 апреля по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Указанные документы и оптический диск осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.24-34, 35-36).

Согласно полученным в ходе ОРМ сведениям, представленным АО «Тинькофф Банк» движение денежных средств по счету ООО «Ситистрой» не производилось; лицом, имеющим право управлять счётом является Неживых; доверенность на право управления расчётным счётом иным лицам не выдавалась; карточка с образцами подписи и оттиска печати не предоставлялась. При заключении договора ООО «Ситистрой» предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершения отдельных операций; отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе «Интернет-банк» ООО «Ситистрой» не предоставлялись. Для соединения с системой «Банк-клиент» ООО «Ситистрой» использовался телефонный номер +№. К письму приложены документы, согласно которым, в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, Заявителем выступило ООО «Ситистрой», единоличный исполнительный орган – генеральный директор ФИО3, ИНН №, номер телефона для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания - +№, предоставил в Банк настоящее заявление в соответствии с положениями ст.428 Гражданского кодекса РФ, а также просит заключить с ним договор расчётного счёта и открыть ему расчётный счёт; обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Заявитель и Представитель подтверждают и соглашаются с тем, что выписка из ЕГРЮЛ о Заявителе и копия паспорта Представителя, являются неотъемлемой частью согласия, данного Банку в целях проверки предоставленных сведений, оценки платежеспособности, формирования банком предложений по кредитным и иным банковским продуктам, а также по принятии решения о заключении договоров с Банком. Посредством подписания настоящего Заявления Заявитель и Представитель заключают с Банком соглашение об использовании простой и/или усиленной неквалифицированной электронной подписи (далее — ЭП) и/или иных аналогов собственноручной подписи, которые удостоверяют факт формирования и подписания Заявителем и/или Представителем документов, в частности Анкеты (досье) клиента-юридического лица, размещённой в личном кабинете Клиента в Интернет Банке/Мобильном Банке, в электронном виде. Документы, подписанные ЭП и/или иными аналогами собственноручной подписи, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и хранятся Банком в электронном виде. Порядок использования и проверки ЭП (если применимо), а также иных аналогов собственноручной подписи регламентируется условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (далее – УКБО). Настоящим Заявлением Заявитель и Представитель подтверждают, что путём ввода в соответствующем поле настоящего Заявления ключа ЭП, направленного на Абонентский номер в SMS-сообщении, Заявитель подписывает настоящее Заявление, а также подтверждают полноту, точность и достоверность данных, указанных в нем и в представленных Банку документах, которые Банк вправе проверять любыми законными способами. Заявитель ознакомлен и согласен с действующими УКБО (со всеми приложениями), размещёнными в сети Интернет на странице tinkoff.ru, Тарифами, понимает их и, подписывая настоящее Заявление, обязуется их соблюдать. Настоящим Представитель подтверждает, что исполняет свои обязанности единоличного исполнительного органа Заявителя с даты, указанной в Едином государственном реестре юридических лиц, и гарантирует наличие соответствующего приказа о вступлении в должность в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Подписывая настоящее Заявление, Заявитель и Представитель подтверждают, что документами и/или органами управления Заявителя не установлено каких-либо ограничений и/или запретов на открытие Заявителю Расчётного счета в соответствии с настоящим Заявлением, на распоряжение Заявителем денежными средствами на Расчётном счёте и/или совершение каких-либо операций по Расчётному счету, а также на закрытие Расчётного счета.

Согласно справке об IP-адресах, использованных для входа в систему «Интернет-банк», согласно которой пользователь счёта АО «Тинькофф Банк» № входил в систему «Интернет-банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя IP-адреса, в том числе: №.

Согласно условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, распоряжение денежными средствами на расчётном счёте, открытом в Банке, осуществляется на основании расчётных документов Клиента, направленных посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или иным каналам Дистанционного обслуживания исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе, Электронной подписи уполномоченного лица Клиента (п.2.11.). Клиент обязан: незамедлительно уведомлять Банк о том, что сведения о Клиенте, представителе Клиента, отражённые Банком в Интернет-Банке/Мобильном Банке Клиента не соответствуют действительности (п.3.3.2.); незамедлительно сообщать Банку о невозможности получить доступ к Интернет-Банку/Мобильному Банку и/или иному каналу Дистанционного обслуживания, в том числе, но не ограничиваясь, в случае кражи, утери Карты и/или Абонентского устройства и/или Абонентского номера, а также Компрометации (п.3.3.9.); обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам (п.ДД.ММ.ГГГГ.). После осмотра указанных документов, они признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.37-44, 45-46).

Согласно условиям и правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», банковская карта, а также логин и пароль относятся к электронным средствам платежа, поскольку являются средствами аутентификации Клиента Банка в системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей Сторонам обмениваться электронными документами и электронными платёжными документами, одним из средством подписания которых является СМС-пароль, направляемый Банком на номер мобильного телефона Клиента, указанный в Заявлении. Также в правилах банковского обслуживания имеется прямой запрет на передачу номера телефона Клиента иным лицам, а также обязанность сообщать в Банк об использовании иными лицами номера телефона, указанного в заявлении (т.2 л.д.47-58).

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище свидетеля ФИО22 по <адрес>ёздная, <адрес> изъяты мобильный телефон «Самсунг С22», ИМЕЙ1 №, ИМЕЙ2 №; мобильный телефон «Айфон 7», ИМЕЙ №, в ходе осмотра которых в телефоне Самсунг установлена сим-карта с номером +№. В памяти телефона в приложения «Сообщения» имеются сообщения от абонента с именем «T-Business» («Т-Бизнес»), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием об открытии счета ООО «Ситистрой» в АО «Тинькофф Банке», о проводимых операциях, наложенных арестах и ограничениях. Также имеются многочисленные смс-сообщения с паролем для входа в личный кабинет сайта АО «Тинькофф Банка» с доступом к счету ООО «Ситистрой». В телефоне «Айфон 7» установлена сим-карта с номером +№. В памяти телефона в приложения «Сообщения» имеются сообщения от абонента с именем «A-Business» («А-Бизнес»), а также от абонента с номером №, в которых указывается об открытии счета ООО «Ситистрой» в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк России» о проводимых операциях, наложенных арестах и ограничениях. Также имеются многочисленные смс-сообщения с паролем для входа в личный кабинет сайта банка и доступа к счету ООО «Ситистрой». Также в приложении MAIL («Мейл»), имеются электронные ящики <данные изъяты>») и <данные изъяты> в которых имеются электронные письма, адресованные в ООО «Ситистрой», указанные телефона признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.103-108, 109-129, 130-131).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО22 изъяты копии договоров между ООО «Ситистрой» и ООО «КамчатСтройГрупп»: № от ДД.ММ.ГГГГ, №А-007 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ; №А-003 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ; №А-004 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ; банковская карта АО «Тинькофф Банк» № на имя Неживых Константина в фирменном конверте АО «Тинькофф Банк»; тарифы АО «Тинькофф Банк»; уведомление АО «Тинькофф Банк» о резервировании расчётного счёта №; акт выездной проверки АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «Ситистрой» от ДД.ММ.ГГГГ; печать круглой формы ООО «Ситистрой», которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.137-141, 143-169, 170-171).

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище свидетеля Свидетель №2 по <адрес>, обнаружены и изъяты документы ООО «Ситистрой»: договор возмездного оказания услуг №АМТ-10, счёт на оплату №, счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт на оплату №, счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субординированного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2023 год; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, которые после осмотра признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.178-182, 183-199, 200-201).

Оценив в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства и признавая полностью доказанной виновность подсудимого, суд квалифицирует действия ФИО3:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Именно такая квалификация действий подсудимого подтверждается всеми доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

Суд принимает за основу показания подсудимого, считая их правдивыми и согласующимися с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Данные показания согласуются с показаниями свидетелей ФИО22, Свидетель №2, ФИО20, ФИО21, а также протоколами осмотра места происшествия, документов, предметов, представленными стороной обвинения.

Указанные доказательства, которые в своей совокупности логически взаимосвязаны и последовательны, не противоречат друг другу, совпадают в деталях и подтверждают обстоятельства совершения подсудимым вышеописанных преступлений. Все доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, признаются судом достоверными, относимыми и допустимыми. Обстоятельств исключающих их из числа допустимых доказательств, судом не установлено.

Время, место и способ совершения преступлений достоверно установлены в судебном заседании.

В судебном заседании достоверно установлено, что Неживых предоставил ФИО22 по просьбе последнего, документ, удостоверяющий личность - паспорт, и дал согласие на образование от его имени юридического лица, которым фактически управлять не собирался, и при образовании ООО «Стройсити» участия в его управлении и финансово-хозяйственной деятельности не принимал. При этом Неживых осознавал тот факт, что с помощью его документов ФИО22 внёс в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.

Также суд находит доказанной вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку виновность Неживых в совершении инкриминированного ему преступления подтверждается признательными показаниями самого подсудимого об обстоятельствах совершения преступления, данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании, показаниями свидетелей ФИО22, Свидетель №2 об известных им обстоятельствах открытия банковских счетов для ООО «Ситистрой» и передачи банковских карт и иных электронных средств платежа ФИО22, а также письменными материалами уголовного дела: протоколами осмотра места происшествия, предметов, информацией, представленной кредитными организациями об открытии банковских счетов ООО «Ситистрой» и движении денежных средств по счетам, документами, представленными УФНС России по Камчатскому краю, согласно которым в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «Ситистрой» и другими доказательствами.

Так, из показаний Неживых следует, что за обещанное ему вознаграждение он согласился открыть в банковских организациях – ПАО Сбербанк, АО Альфа-Банк, АО Тинькофф расчётные счета на своё имя как директора ООО «Ситистрой» с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), при этом использовать данные счета в личных целях и заниматься финансовой деятельностью как руководитель указанной организации не намеревался. При этом судом достоверно установлено, что Неживых, открывая расчётные счета, получая банковские карты и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях и целях организации, а по предварительной договорённости сбыл их ФИО22. При этом подсудимый понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в том числе банковских карт, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платёжной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

Из изложенного следует, что полученные Неживых в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их электронной подписью, банковские карты, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Как следует из материалов уголовного дела, Неживых передал электронные средства платежей и электронные носители информации, предназначенные для осуществления финансовых операций третьему лицу, то есть сбыл их.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, квалификация действий подсудимого Неживых по ч.1 ст.187 УК РФ, является юридически верной, поскольку они позволили ФИО22 осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами.

Передача Неживых банковских карт и иных средств электронной информации ФИО22 предоставила тому возможность их использования как электронного носителя информации, обеспечивающего доступ к расчётным счетам, зарегистрированным на организацию, директором которой он не являлся. Использование карт ФИО22 для совершения операций является реализацией финансово-хозяйственных полномочий, которыми обладает только директор организации, то есть Неживых.

Исследованием данных о личности подсудимого установлено следующее.

Согласно сведениям ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ГИАЦ УМВД России Неживых не судим (т.3 л.д.95-97).

По месту жительства характеризуется <данные изъяты> (т.3 л.д.101).

Соседями характеризуется <данные изъяты> (т.3 л.д.110).

По месту работы в ООО «<данные изъяты>-М», ООО «<данные изъяты>», МУП «<данные изъяты>» характеризуется <данные изъяты> (т.3 л.д.109, 114).

За время прохождения службы <данные изъяты> (т.3 л.д.111, 112).

По мету обучения характеризуется <данные изъяты> (т.3 л.д.113).

Сожительницей ФИО15, допрошенной в судебном заседании, характеризуется как добрый, отзывчивый человек, хозяйственный, не умеющий отказывать. Участвует в воспитании её дочери ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно представленным документам ДД.ММ.ГГГГ осуществил благотворительную помощь в размере <данные изъяты> рублей в адрес <данные изъяты>».

Учитывая отсутствие в материалах уголовного дела данных, свидетельствующих о наличии у Неживых каких-либо заболеваний психики, суд считает его способным нести уголовную ответственность за совершённые преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Неживых, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признаёт по обоим эпизодам явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию уголовного дела, поскольку Неживых подробно изложил обстоятельства совершённых преступлений, как при проведении доследственной проверки, так и в ходе следствия, подтвердив свои показания в ходе их проверки на месте, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести и тяжких, данные, характеризующие личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Принимая во внимание тот факт, что Неживых совершил два преступления в сфере экономической деятельности, характеризуется положительно, а также то, что он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, добровольно явился в налоговый орган, где сообщил подробности совершённых преступлений, ряд обстоятельств, смягчающих его наказание, суд приходит к выводу, что ему должно быть назначено наказание в виде обязательных работ за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и в виде лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, что по мнению суда способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Определяя размер наказания, суд руководствуется ограничениями, установленными ч.1 ст.62 УК РФ, в связи с отсутствием отягчающих и наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Учитывая, что Неживых полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, характеризуются исключительно положительно, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, его молодой возраст, занятие благотворительной деятельностью, принимая во внимание наличие ряда смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит совокупность данных обстоятельств исключительными и приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно при назначении наказания ниже низшего предела, установленного санкцией ч.1 ст.173.2 УК РФ, и без обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в соответствии со ст.64 УК РФ.

Окончательное наказание Неживых подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний, с применением ст.71 УК РФ.

При этом, принимая в во внимание обстоятельства совершённого преступления, критическое отношение подсудимого к содеянному, личность подсудимого, а также то, что Неживых не судим, работает, характеризуется положительно, состоит в отношениях, характерных для брачных, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, суд считает возможным оказать ему доверие и назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, возложив при этом на него исполнение определённых обязанностей.

Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также для прекращения уголовного преследования по ч.1 ст.173.2 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, как об этом поставлен вопрос стороной защиты, судом не установлено, с учётом длительности совершаемых преступления, а также суммы оборота денежных средств при помощи электронных средств платежей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Неживых до вступления приговора в законную силу надлежит оставить без изменения.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд полагает необходимым:

- хранить при уголовном деле:

* результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3 в копиях: запрос в УФНС России по Камчатскому краю в отношении ООО «Ситистрой» № от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос №Е/РКК-193684 от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в АО «Тинькофф Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос №КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ; оптические диски «№», «L№», «L№»;

* договоры между ООО «Ситистрой» и ООО «Камчатстройгрупп» в копиях: № от ДД.ММ.ГГГГ, №А-007 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ; №А-003 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ; №А-004 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ;

* банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № на имя Неживых Константина; тарифы АО «Тинькофф Банк»; уведомление АО «Тинькофф Банк» о резервировании для ООО «Ситистрой» расчётного счёта №; акт выездной проверки АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «Ситистрой» от ДД.ММ.ГГГГ; печать круглой формы с текстом «СИТИСТРОЙ» Общество с ограниченной ответственностью, г.Петропавловск-Камчатский, ОГРН <***>, ИНН <***>;

* документы ООО «Ситистрой»: договор возмездного оказания услуг №АМТ-10 от ДД.ММ.ГГГГ; счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субординированного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2023 год; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мобильный телефон «Самсунг С22», ИМЕЙ1 №, ИМЕЙ2 №; мобильный телефон «Айфон 7», ИМЕЙ №, переданные на хранение свидетелю Свидетель №1, оставить у него по принадлежности.

Процессуальные издержки в виде суммы, выплаченной адвокату ФИО16, осуществлявшей защиту Неживых в ходе предварительного следствия в размере <данные изъяты>, подлежат взысканию с Неживых, поскольку он является трудоспособным и совершеннолетним лицом, в связи с чем оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек не имеется, в том числе, с учётом отсутствия возражений с его стороны (т.3 л.д.59-60).

Руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде обязательных работ на срок 120 часов;

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, с применением ст.71 УК РФ, назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 5 (пять) дней.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО3: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением; являться в специализированный государственный орган для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- хранить при уголовном деле:

* результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3 в копиях: запрос в УФНС России по Камчатскому краю в отношении ООО «Ситистрой» № от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос №Е/РКК-193684 от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в АО «Тинькофф Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на запрос №КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ; оптические диски «№», «L№», «L№»;

* договоры между ООО «Ситистрой» и ООО «Камчатстройгрупп» в копиях: № от ДД.ММ.ГГГГ, №А-007 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ; №А-003 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ; №А-004 возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ;

* банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № на имя Неживых Константина; тарифы АО «Тинькофф Банк»; уведомление АО «Тинькофф Банк» о резервировании для ООО «Ситистрой» расчётного счёта №; акт выездной проверки АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «Ситистрой» от ДД.ММ.ГГГГ; печать круглой формы с текстом «СИТИСТРОЙ» Общество с ограниченной ответственностью, г.Петропавловск-Камчатский, ОГРН <***>, ИНН <***>;

* документы ООО «Ситистрой»: договор возмездного оказания услуг №АМТ-10 от ДД.ММ.ГГГГ; счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субординированного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2023 год; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мобильный телефон «Самсунг С22», ИМЕЙ1 №, ИМЕЙ2 №; мобильный телефон «Айфон 7», ИМЕЙ №, переданные на хранение свидетелю Свидетель №1, оставить у него по принадлежности.

Процессуальные издержки в размере <данные изъяты> взыскать с ФИО3 в доход бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Л.В. Тимошенко