Приговор № 10-9268/2026 от 26 января 2026 г.

УИН: 77RS0006-02-2025-004015-67

Дело № 1-06/2026


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 27 января 2026 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Миславской О.В., при секретарях фио, фио, помощнике фио, с участием:

государственных обвинителей фио, фио, фио, фио,

подсудимого фио,

его защитников в лице адвокатов фио, фио, представивших удостоверение и ордера,

представителя потерпевшего АО ««Государственный космический научно-производственный центр имени фио» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего малолетнего ребенка, трудоустроенного, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, он (ФИО2), являясь в период с неустановленного времени, но не позднее 30.11.2015 участником общества с ограниченной ответственностью «Лемакс Групп» ИНН <***>, юридический адрес: адрес, помещение IX, комната 20, фактический адрес: адрес, (далее - ООО «Лемакс Групп», Генподрядчик), а также учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АБВ-Холдинг» ИНН <***>, юридический адрес: адрес, комната 37, офис Д81, фактический адрес: адрес, (далее - ООО «АБВ-Холдинг», Субподрядчик), являясь одновременно фактическим руководителем ООО «Лемакс Групп», ООО «АБВ-Холдинг», будучи осведомленным от неустановленного лица, из числа работников федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени фио», ИНН <***>, юридический и фактический адрес: адрес, (далее по тексту – ФГУП «ГКНПЦ им. фио», Заказчик, Предприятие), на основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом №894 от 02.08.2017 приватизировано путем преобразования в акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени фио», о чем согласно сведениям налогового органа 17.11.2017 запись внесена в ЕГРЮЛ, (далее по тексту – адрес им. фио») о необходимости выполнения работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы «НИО-9» «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» (далее по тексту - Объект), в соответствии с соглашением №100-Д342/15/211/С о передаче Застройщику полномочий государственного заказчика на заключение и исполнение от имени Российской Федерации от лица Федерального космического агентства государственных контрактов (далее по тексту - Соглашение), заключенным 27.08.2015 между Федеральным космическим агентством, именуемым в дальнейшем Роскосмос, с одной стороны, и ФГУП «ГКНПЦ им. фио», именуемым в дальнейшем Застройщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в порядке, предусмотренном Правилами осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13, предметом которого является передача Роскосмосом, являющимся государственным заказчиком и главным распорядителем средств федерального бюджета, Застройщику исполнения своих полномочий при осуществлении бюджетных инвестиций на выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) объекта капитального строительства в рамках реализации мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы (НИО-9)», предусмотренного Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», ответственным исполнителем по которому определен Застройщик в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - ФАИП), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в неустановленное время, но не позднее 30.11.2015, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, преследуя корыстный мотив и преступные цели, осознавая противоправность своих действий, добровольно, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом из числа работников ФГУП «ГКНПЦ им. фио» с целью хищения части бюджетных денежных средств, принадлежащих Предприятию, в особо крупном размере, путем обмана руководства адрес им. фио», филиала адрес им. фио» - «КБхиммаш им. фио», на предмет своих намерений по надлежащему исполнению обязательств по договору, при этом распределив преступные роли, в заранее разработанном им (ФИО2), совместно с неустановленным соучастником, преступном плане.

Во исполнение своей преступной роли, он (ФИО2), в неустановленное время, но не позднее 30.11.2015, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, обеспечил направление заявки ООО «Лемакс Групп» на участие в закрытом конкурсе проводимом на право выполнения работ по Объекту, а неустановленный соучастник из числа работников адрес им. фио» во исполнение совместного преступного умысла, в части исполнения своей преступной роли, обеспечил принятие закупочной комиссией Предприятия, положительного решения в отношении участника закупки ООО «Лемакс Групп» и, в последующем, беспроблемное вступление в договорные отношения с ФГУП «ГКНПЦ им. фио».

Так, 30.11.2015 между ФГУП «ГКНПЦ имени фио» (именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик»), в лице руководителя филиала ФГУП «ГКНПЦ имени фио» в адрес (далее по тесту - Филиал) – директора «КБхиммаш им. фио» фио с одной стороны и ООО «Лемакс Групп» (именуемое в дальнейшем «Генподрядчик») в лице генерального директора фио (достаточных доказательств для предъявления обвинения которому в настоящее время не получено), с другой стороны, заключен Государственный контракт №00000000730956180213/ДС-15-02 (далее по тексту – Государственный контракт), предметом которого являлось выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы «НИО-9» «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» адрес. Условиями Государственного контракта установлено следующее:

- государственный заказчик осуществляет финансирование работ, контроль за выполнением работ и оказывает необходимое содействие генподрядчику в выполнении принятых им по контракту обязательств;

- генподрядчик осуществляет строительно-монтажные работы, необходимые для подготовки объекта к вводу в эксплуатацию в соответствии с рабочей документацией и другими условиями контракта. Генподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта на свой риск собственными и\или привлеченными силами и средствами. Привлечение субподрядчиков осуществляется с письменным уведомлением государственного заказчика;

- цена контракта является твердой и фиксированной и не подлежит изменению в течении срока действия контракта, за исключением случаев, установленных контрактом;

- цена контракта составляет сумма, в т.ч. НДС 18 % - сумма;

- в обеспечение исполнения Контракта Генподрядчиком предоставлено обеспечение исполнения Контракта на сумму сумма в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком;

- обеспечение исполнение Контракта распространяется, в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии), на случай неисполнения обязательств по Контракту, в т.ч. по неуплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также на возмещение убытков, понесённых Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по Контракту;

- обеспечение исполнения Контракта в случае внесения денежных- средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются Генподрядчику при условии надлежащего исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Генподрядчика денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генподрядчиком;

- оплата по настоящему Контракту осуществляется в российский рублях в пределах лимитов, выделенных для оплаты работ по настоящему Контракту;

- оплата за фактически выполненные работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика с расчетного счета Государственного заказчика. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика;

- оплата выполненных Генподрядчиком работ производится Государственным заказчиком ежемесячно в течении 20 банковских дней после подписания Государственным заказчиком оформленных Генподрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оригиналов счета;

- оплата выполненных Генподрядчиком работ производится Государственным заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Контракта до предела, не превышающего 90 % от цены Контракта. Оставшаяся часть цены Контракта будет выплачена Генподрядчику при окончательном расчёте;

- государственный заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 20 % цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год. Выплата аванса производится в течении 15 рабочих дней с момента заключения Контракта при наличии счета Генподрядчика;

- дата начала работ - с даты заключения Контракта;

- дата окончания работ - 30 ноября 2017 года;

- источник финансирования: бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, собственные средства Государственного заказчика.

Далее, он (ФИО2), во исполнение единого с участником преступной группы умысла, согласно отведенной ему (ФИО2) преступной роли, не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства принятые ООО «Лемакс Групп», фактическим бенефициаром которого он (ФИО2) являлся, с целью обеспечения последующего совместного с неустановленным соучастником хищения бюджетных денежных средств, в точно неустановленное время, но не позднее 30.11.2015, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в целях сокрытия Генподрядчиком расходования бюджетных денежных средств и невозможности со стороны Заказчика и Управления федерального казначейства (далее по тексту УФК) осуществлять контроль за расчетами между Заказчиком и Генподрядчиком в части распоряжения бюджетных денежных средств по Государственному контракту, обеспечил вступление в договорные отношения подконтрольных ему (ФИО2) ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ-Холдинг», а именно:

- 30.11.2015 между ООО «Лемакс Групп» (именуемое в дальнейшем «Покупатель»), в лице генерального директора фио, с одной стороны, и ООО «АБВ-Холдинг», (именуемое в дальнейшем «Поставщик»), в лице генерального директора его (фиоВ), действующего на основании Устава ООО «АБВ-Холдинг», с другой стороны, заключен договор РС-15-03 поставки оборудования на объект: «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы (НИО-9)» на Федеральном государственном унитарном предприятии «Государственный космический научно-производственный центр имени фио» адрес, филиал - «Конструкторское бюро химического машиностроения имени фио» (далее по тексту – договор РС-15-03), со сроком действия до 31.12.2017, с ценой договора сумма», в том числе НДС 18%;

- 30.11.2015 между ООО «Лемакс Групп» (именуемое в дальнейшем «Заказчик»), в лице генерального директора фио, с одной стороны, и ООО «АБВ-Холдинг», (именуемое в дальнейшем «Подрядчик»), в лице генерального директора его (фиоВ), действующего на основании Устава ООО «АБВ-Холдинг», с другой стороны, заключен контракт РПр-15-05 согласно которому Подрядчик по поручению Заказчика обязуется выполнить проектные, строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы (НИО-9)» «КБхиммаш им. фио»- филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио», адрес (в рамках Госконтракта №ДС-15-02 от 30.11.2015), (далее по тексту – договор РПр-15-05), со сроком действия до 31.12.2017, с ценой договора сумма», в том числе НДС 18%.

В дальнейшем он (ФИО2) достоверно зная о невозможности выполнения подконтрольного ему (ФИО2) ООО «АБВ-Холдинг», договоров РС-15-03 и РПр-15-05 силами данного Общества, с целью обмана руководства Предприятия на предмет исполнения Генподрядчиком обязательств по Государственному контракту в полном объеме, а также с целью получения и последующего совместного с неустановленным соучастником хищения части бюджетных денежных средств обеспечил вступление подконтрольного ему (ФИО2) ООО «АБВ-Холдинг» в договорные отношения с рядом организаций для выполнения последними работ на объектах Заказчика.

В дальнейшем неустановленный соучастник из числа работников адрес им. фио» во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли в преступном плане, находясь на адрес по адресу: адрес, путем обмана руководства Предприятия на предмет необходимости увеличения предусмотренного Государственным контрактом размера аванса обеспечил заключение:

- 15.03.2016 дополнительного соглашения №1 к Государственному контракту согласно которому Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 50% суммы Государственного контракта;

- 29.08.2017 дополнительного соглашения №9 к Государственному контракту согласно которому Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 80% суммы Государственного контракта.

Далее, он (ФИО2), во исполнение единого с участником преступной группы умысла, согласно отведенной ему (ФИО2) преступной роли, находясь в неустановленном месте, в том числе в офисе ООО «Лемакс Групп» расположенном на территории адрес, с целью получения бюджетных денежных средств в объеме, предусмотренном Государственным контрактом, в том числе аванса в размере 80% от суммы Государственного контракта, обеспечил составление и направление в адрес Заказчика актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а неустановленный соучастник из числа работников адрес им. фио» в свою очередь, находясь на адрес по адресу: адрес, во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенной преступной роли, путем обмана руководства Предприятия на предмет исполнения Генподрядчиком обязательств по Государственному контракту в полном объеме, обеспечил перечисление Генподрядчику аванса в размере 80% от суммы Государственного контракта.

Во исполнение условий Государственного контракта, в том числе условий дополнительных соглашений к Государственному контракту №1 от 15.03.2016, №9 от 29.08.2017, согласно которым авансовый платеж составил 80% от суммы Государственного контракта, Заказчик на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, согласно заключениям эксперта №197 от 14.10.2022, №71 от 16.10.2024 по проведенным судебным бухгалтерским экспертизам в период с 18.12.2015 по 28.03.2019:

Со счета №40105810700000010079 открытого для УФК по адрес (Роскосмос) в Главном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка по адресу: адрес, который в период с 23.01.2014 по 06.12.2017 обслуживался в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО по адресу: адрес (далее по тексту – счет №40105810700000010079 УФК по адрес (Роскосмос) на счет №40702810600000000531 ООО «Лемакс Групп» открытый ООО «КБ «Международный строительный Банк» (ООО) в головном офисе по адресу адрес (далее по тексту - счет №40702810600000000531 ООО «Лемакс Групп») перечислил:

- 25.12.2015 согласно платежному поручению №842483 от 25.12.2015 с назначением платежа: «(259020916Ш9999413310 лицевой счет <***>) Аванс (12,74%) покГК№ДС-15-02от30.11.15г.согл.сч.34от 10.12.15г.(частич.опл)на постав.оборуд.ивып.СМРпообъекту"Рек.итех. перевоор.п "КБХиммаш им. фио". НДС-9297896,95» денежные средства в размере сумма;

- 25.12.2015 согласно платежному поручению №843361 от 25.12.2015 с назначением платежа: «(259020916Ш9999413226 лицевой счет <***>)Аванс (2,01%)покГК№ДС-15-02от30.11.15г.согл.сч.34от 10.12.15г.(частич.опл)на разраб.док.иавтор.надзор по объекту"Рек.итех.перевоор.п "КБХиммаш им. фио"НДС-1465492,88» денежные средства в размере сумма;

- 30.12.2015 согласно платежного поручения №166841 от 30.12.2015 с назначением платежа: «(259020916Ш9999413310 лицевой счет <***>)Част.опл.вып.раб.СМРпоГК№ДС-15-02от30.11.15г.спр.КС-1,акт КС-2№12, сф47от25.12.15г.по объекту"Рек.итех.перевоор.п "КБХиммаш им. фио". НДС-748898,69» денежные средства в размере сумма;

Со счета №40105810700000010079 УФК по адрес (Роскосмос) на счет №40501810200001000179 (ООО «Лемакс Групп» лицевой счет №41736Э65980) открытый для УФК по адрес в отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО по адресу: адрес 29.12.2016 согласно платежному поручению №234992 от 29.12.2016 с назначением платежа: (73002094420099998413 лицевой счет <***>) Аванс (28.42%) по дог.№ДС-15-02 от ,30711 15г„ сч.№37от15.12.16г„ вып.СМР и постав.оборуд. По объекту "РиТПдейств.пр.уч. "КБХиммаш им. фио" НДС-23088813.55» перечислил денежные средства в размере сумма.

Со счета №40105810945250010079 открытого для УФК по адрес (Госкорпорация «Роскосмос») в отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО по адресу: адрес на счет №40501810445251000179 открытый для УФК по адрес в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО по адресу: адрес (далее по тексту - счет №40501810445251000179 УФК по адрес), (ООО «Лемакс Групп» лицевой счет 41736Э65980) перечислил:

- 25.05.2017 согласно платежному поручению №334812 от 25.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>)ЧастАванс по дог№ДС-15-02от30. 11.15г,сч.№11от24.04.17г, на общест. и монт. работы,авт.над.ипроч.затр. по объекту "РиТПдейств.пр.уч. "КБХиммашим.ФИО3" НДС-4271186,сумма», денежные средства в размере сумма;

- 25.05.2017 согласно платежному поручению №334813 от 25.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>)Аванс фин.2016г. на уст.силиц.камер.согл.прот.цены по дог№ДС-15-02от30.11.15г. сч.№22от10.05.17г, по объекту "РиТП действ.пр.уч."КБХиммаш им.фио"НДС-339148,сумма», денежные средства в размере сумма;

- 31.05.2017 согласно платежному поручению №608041 от 31.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>)Опл. вып. раб. Подог№ДС-15-02от30.11.15,Сч.№25от24.05.17,КС-3№13от24.05.17,сф№9 от 24.05.17 по объекту "РиТПдейств.пр.уч "КБХиммаш им.фио"НДС-938875,сумма», денежные средства в размере сумма;

- 31.05.2017 согласно платежному поручению №608042 от 31.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413лицевой счет <***>)Опл.вып.раб.по дог№ДС-15-02от30.11.15,сч.№26от24.05.17,КС-3 №14от24.О5.17.сф №10от24.05.17по объекту "РиТП действ.пр.уч."КБХиммаш им.фио"НДС-363644,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 31.05.2017 согласно платежному поручению №608045 от 31.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>) Опл.вып.раб.по дог№ДС-15-02от30.11.15, сч.№23от24.05.17,КС-3 №16от24.05.17,ТН №7от24.05.17сф №7от24.05.17 по объекту "РиТПдейств.лр.уч. "КБХиммаш им.фио"НДС-338697,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 31.05.2017 согласно платежному поручению №608046 от 31.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>)опл.вып.раб.подог№ДС- 15-02ОТ30.11.15,сч. №24от24.05.17, КС-3 №15от24.05.17,ТН №8от24.05.17сф №8от24.05.17по объекту "РиТП действ, пр.адрес им. фио"НДС-2147372,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 31.05.2017 согласно платежному поручению №608044 от 31.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ <***>)0пл. вып.раб. по дсг№ДС-15-02От30.11.15,сч.№27от24.05.17,КС-3 №17 от 24.05.17, TH №6от22.05.17сф №6от22.05.17 по объекту "РиТП действ.пр.уч."КБХиммаш им.фио”НДС-22920,сумма»денежные средства в размере сумма;

- 31.05.2017 согласно платежному поручению №608043 от 31.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>)Ч.опл.вып.раб. по д.№ДС- 15-02ОТ30.11.15,сч. №21OT10.05.17, КС- 3№8от10.0417, КС-3№10, 110Т25.04.17, СфЗотТ0.04.17сф№5, 6ОТ25.04.17 адреспр.адрес им.фио"НДС-348906,1» денежные средства в размере сумма;

- 31.05.2017 согласно платежному поручению №608040 от 31.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>) Част.опл. вып. раб. по Д0г№ДС-15-02от30.11.15г,сч.№20 от 10.05.17г, КС-3 №12 ot20.04.17, сф №4от20.04.17по объекту "РиТП действ.пр.уч."КБХиммаш им.фио"НДС-141124,сумма»денежные средства в размере сумма;

- 31.05.2017 согласно платежному поручению №608047 от 31.05.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>) Част.аванс.2017r.no дог№ДС-15-02от30.11.15г,сч.№12 от 24.04.17г, на опл.СМР, инженерн. оборуд.по объекту "РиТПдейств.пр.уч. "КБХиммаш им.фио"НДС-2040667,сумма»денежные средства в размере сумма;

- 27.06.2017 согласно платежному поручению №54012 от 27.06.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>) Част.опл. аванса сч.№12от24.04.17r.no дог№ДС-15- 02от30.11.15г,наопл.СМР, инженерн. оборуд.по объекту “РиТП действ.пр.уч."КБХиммаш имАМ.ФИО3"НДС-111245.05 руб»денежные средства в размере сумма;

- 01.09.2017 согласно платежному поручению №750409 от 01.09.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>)Аванс сч.Пе46от29.08.17г,по дог№ДС-15- 02от30.11.15г, по объекту "РиТП действ, пр.уч ."КБХиммаш им.фио"НДС-8389830,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 11.10.2017 согласно платежному поручению №221426 от 11.10.2017 с назначением платежа: «(73002094420099998413 лицевой счет <***>)Аванссч. №66отО4.10.17г,по дог№ДС-15- 02рт30.11.15г, по объекту "РиТП действ, пр.адрес им.фио"НДС-13805657.79 руб» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471291 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02от30.11.15,сч.№67от04 10.17,КС- 3№4от10.10.16,КС-3№7от10.12 16,КС- 3Ns6OTl0.12.16no объекту "РиТПдейств.пр.уч ."КБХиммаш им.фио”НДС-574630,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471293 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15-02от30 11.15,СЧ.№580Т04 10.17,КС- 3№22от25.08 17, сч,ф№27от25.08.17по объекту "РиТПдейств.пр.уч."КБХиммаш им. фио" НДС-135067,сумма»денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471303 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02ОТ30.11.15,сч. №62от04. 10.17, КС- 3№30от30.09.17,ТН№30от30.09.17,сч.ф№ ЗОотЗО 09.17по объекту "РиТПдейств.пр.уч."КБХиммаш ИМ.фио" НДС-20675,сумма.» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471300 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15-02от30.11.15,сч. №57от04.10.17.КС- 3№21от31.07.17,сч.ф№20от31.07.17по объекту "РиТПдейств. пр.уч ."КБХиммаш им.фио"НДС-9919,сумма.»денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471298 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ ДС-15-02от30.11 15,сч. №59от04.10.17, КС- 3№23от25.08.17сч.ф№28от25.08.17по объекту "РиТПдейств.пр.уч."КБХиммашим.А.М. фио"НДС-11954,сумма.» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471299 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02от30.11.15,сч.№61от04.10.17,КС- 3№24от25.08 17сч.ф№30от25.08 17по объекту "РиТПдейств. пр.адрес им. фио"НДС-1434,сумма.» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471301 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02от30.11.15,сч. №60от04.10.17,КС- 3№25от25,08.17сч.ф№29от25.08.17по объекту "РиТПдейств.пр.уч."КБХиммашим.А.М. фио" НДС-4473,сумма.» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471302 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02от30.11.15,СЧ. №68от04.10.17, КС-3 №15от24.05.17,ТН №8от24.05.17сф №8от24.05 17по объекту "РиТП действ, пр. адрес. фио"НДС-1367318,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471297 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02от30.11.15,СЧ. №64от04.10.17, КС-3 №28от30.09.17,сф №ЗЮтЗО.О9 17по объекту "РиТП действ.пр.уч."КБХиммашим.А.М. фио"НДС-54627,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471296 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02ОТ30.11.15,СЧ. №63от04.10.17, КС-3 №26от30.09.17,сф №34от30.09. 17по объекту "РиТПдейств.пр.уч "КБХиммашим.А.М. фио"НДС-19727,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471295 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02ot30.11.15.C4.Ns65ot04.10.17,КС-3 №29от30.09.17,Сф №32от30.09.17по объекту "РиТП действ.пр.уч."КБХиммаш им.фио"НДС-21552,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471294 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02ОТ30.11.15,сч. №56от04.10.17, КС-3 №19от31 07.17,сф №21от31,07.17по объекту "РиТП действ.пр.уч."КБХиммаш им.фио"НДС-6922.64руб» денежные средства в размере сумма;

- 18.10.2017 согласно платежному поручению №471292 от 18.10.2017 с назначением платежа: «Оп л. вып.раб.по д ог№ДС-15- 02от30.11 15,сч. №55от04.10.17, КС-3 №18отЗ:1.07.17,сф №22от31.07.17по объекту "РиТПдейств.пр.уч."КБХиммаш им фио"НДС-451,сумма» денежные средства в размере сумма;

- 27.10.2017 согласно платежному поручению №885840 от 27.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- С2от30 11.15 ,сч. №76от25.10.17, КС- 3№31,32.33от25 10.17сч.ф№37,38,42 от25.10.17по объекту "РиТПдейств.пр.уч."КБХиммашим. фио ева"НДС-532188,сумма.» денежные средства в размере3488791,сумма;

- 27.10.2017 согласно платежному поручению №885841 от 27.10.2017 с назначением платежа: «Опл.вып.раб.по дог№ДС-15- 02OT30.11.15,сч.№77от25.10.17,КС- 3№34,35,36от25.10.17сч.ф№39,40,41 От25. 10.17, т/н№39от25.10.17по объекту "РиТПдейств. пр.адрес им.фио"НДС-698569,сумма.» денежные средства в размере сумма;

Со счета №40501810445251000179 УФК адрес (адрес им. фио», лицевой счет №<***>) на счет№ 40501810445251000179УФК по адрес (ООО «Лемакс Групп» лицевой счет №41736Э65980) 29.12.2018 согласно платежному поручению №12062 от 28.12.2018 с назначением платежа: «(<***>) (100-Д342/18/132от20.12.18) (0410) адрес от 30.11.15 за СМР посч.№ 102 от 29.12.18 КС-2 за пер.дек. 17-дек. 18, КС- 3 за пер.дек.17 - дек. 18 в т.ч. НДС сумма» перечислены денежные средства в размере сумма.

Со счета №40501810445251000179 УФК адрес (адрес им. фио», лицевой счет №<***>)на счет №40702810338000077126 ООО «Лемакс Групп, открытый ПАО Сбербанк в дополнительном офисе №9038/01701по адресу: адрес, (далее по тексту - счет №40702810338000077126 ООО «Лемакс Групп)28.03.2019 согласно платежному поручению №2716 от 28.03.2019 с назначением платежа: «(<***>) (100-Д342/18/132 от 20.12.18)(0410) адрес от 30.11.15 за СМР по сч. №2 от 19.03.2019 КС-2 за пер.дек. 17- дек. 18 КС-3 за пер.дек. 17-дек. 18 тн за пер 181217 200718 счф за пер 181217 191218 в т.ч НДС 4242322,2» перечислены денежные средства в размере сумма.

Со счета №40502810800020107775 «КБхиммаш им. фио» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. фио» открытого в ПАО Сбербанк по адресу: адрес (далее по тексту - счет №40502810800020107775) на счет №40702810600000000531 ООО «Лемакс Групп» согласно платежному поручению №5480 от 18.12.2015 с назначением платежа: «АВАНС ПО КОНТРАКТУ ДС-15-02 ОТ 30.11.15Г. НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕРАБОТЫ СОГЛ. СЧ. 33 ОТ 10.12.15Г. ВТОМ ЧИСЛЕ НДС 18 ПР. - 821715.03» перечислены денежные средства в размере сумма;

Со счета №40502810800020107775 на счет №40702810300000005094 ООО «Лемакс Групп» открытый в АКБ «Легион» (АО) в головном офисе по адресу: адрес (далее по тексту - счет №40702810300000005094 ООО «Лемакс Групп») перечислены:

- 07.07.2016 согласно платежному поручению №3342 от 07.07.2016 с назначением платежа: «Аванс по контракту №ДС-15-02 от 30.11.15 г.Вт.ч. НДС сумма» денежные средства в размере сумма;

- 01.12.2016 согласно платежному поручению №5860 от 01.12.2016 с назначением платежа: «За выполненные работы по ГК№ ДС-15-02 от 30.11.2015 согласно сч. №34 от 28.11.2016 г. В т.ч. НДС сумма» денежные средства в размере сумма;

- 14.12.2016 согласно платежному поручению №5977 от 14.12.2016 с назначением платежа: «За выполненные работы по ГК№ ДС-15-02 от 30.11.2015 согласно сч. №35 от 28.11.2016 г. В том числе НДС 18 % - 305084.75» денежные средства в размере сумма;

- 16.12.2016 согласно платежному поручению №6077 от 16.12.2016 с назначением платежа: «За выполненные работы по ГК№ ДС-15-02 от 30.11.2015 согласно сч. №35 от 28.11.2016 г. В том числе НДС 18 % - 30508.47» денежные средства в размере сумма;

- 27.12.2016 согласно платежному поручению №6264 от 27.12.2016 с назначением платежа: «За выполненные работы по Контракту № ДС-15-02 от 30.11.2015 согласно сч. №35 от 28.11.2016 г. В т.ч. НДС сумма» денежные средства в размере сумма;

- 30.12.2016 согласно платежному поручению №6409 от 30.12.2016 с назначением платежа: «Аванс по контракту№ДС-15-02 от 30.11.2015 г. согласно счету №19 от 21.06.2016 г. В т.ч. НДС сумма» денежные средства в размере сумма;

- 31.01.2017 согласно платежному поручению №436 от 31.01.2017 с назначением платежа: «Аванс по контракту№ДС-15-02 от 30.11.2015 г. согласно счету №19 от 21.06.2016 г.Вт.ч. НДС сумма» денежные средства в размере сумма, а всего, с учетом возврата ООО «Лемакс Групп» 26.02.2019 денежных средств в размере сумма перечисленных со счета № 40501810445251000179 (ООО «Лемакс Групп» лицевой счет 41736Э65980) открытого для УФК по адрес в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО по адресу: адрес, на счет №40501810445251000179 адрес Москва (адрес им. фио», лицевой счет №<***>) согласно платежному поручению №1 от 26.02.2019 с назначением платежа: «(41736Э65980)(ГК№ДС-15-02 от 30.11.15)Возврат ошибочно перечисл.средств по ПП12062 от 28.12.18 за СМР по счету 102 от 29.12.18 в т.ч.НДС 4242322,сумма.», Заказчик перечислил денежных средств на общую сумму сумма.

Далее, он (ФИО2), во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенной преступной роли, в период с 28.12.2015 по 16.02.2018 при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях сокрытия Генподрядчиком расходования бюджетных денежных средств и невозможности со стороны Заказчика и УФК осуществлять контроль за дальнейшим расходованием бюджетных денежных средств, имея полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ-Холдинг» из объёма денежных средств полученных в рамках Государственного контракта обеспечил перечисление денежных средств в рамках исполнения договоров РС-15-03, РПр-15-05 со счетов №40501810445251000179УФК адрес (ООО «Лемакс Групп» лицевой счет №41736Э65980), №40702810338000077126, №40702810600000000531, №40702810300000005094, на счета ООО «АБВ-Холдинг» №40702810600000009058 открытый Банк ВТБ(ПАО) в дополнительном офисе «Вешняки» филиала №7701 по адресу: адрес, №40702810900350000977 открытый в ПАО «Международный коммерческий Банк»в дополнительном офисе «Бизнес-центр адрес по адресу: адрес, №40702810338000114432 открытый ПАО Сбербанк в дополнительном офисе №9038/01687по адресу: адрес, на общую сумму сумма, после чего являясь фактическим руководителем ООО «АБВ-Холдинг» получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

В свою очередь, во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенной преступной роли, неустановленный соучастник, из числа работников адрес им. фио», согласно отведенной роли в преступном плане, в точно неустановленное следствием время, в период с 30.04.2018 по 12.06.2019, находясь на адрес по адресу: адрес при неустановленных обстоятельствах, игнорируя многочисленные факты нарушений ООО «Лемакс Групп» графика производства работ, снижение темпов выполняемых работ, после срока окончания работ установленного дополнительным соглашением №10 от 16.11.2017 к Государственному контракту, а именно после 30.04.2018, обеспечил бездействие по принятию мер к заключению дополнительного соглашения к Государственному контракту в части продления срока окончания работ, и по истребованию у Генподрядчика дополнительной безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечительной меры исполнения Государственного контракта Генподрядчиком на срок до окончания работ по Государственному контракту, что лишило Заказчика возможности обращения с требованием о взыскании суммы ущерба причиненного Генподрядчиком.

В дальнейшем он (ФИО2), во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенной преступной роли, в период исполнения Государственного контракта находясь на адрес по адресу: адрес, неоднократно принимал участие в совместных рабочих совещаниях с Заказчиком со стороны Генподрядчика, представляясь руководителем ООО «Лемакс Групп», в ходе которых убеждал руководство Заказчика о намерении в полном объеме выполнить работы предусмотренные Государственным контрактом, при этом фактически не имея намерений выполнять в полном объеме взятые Генподрядчиком обязательства, умышленно допускал неоднократное нарушение сроков выполнения работ, что могло привести к срыву выполнения государственного оборонного заказа.

В свою очередь, во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенной преступной роли, неустановленный соучастник, из числа работников адрес им. фио», в точно неустановленное следствием время, в период с 17.04.2019 по 01.08.2019, находясь на адрес по адресу: адрес осознавая невозможность фактического выполнения работ Генподрядчиком по Государственному контракту, в связи с хищением неустановленным лицом и им (ФИО2) части бюджетных денежных средств, перечисленных Генподрядчику, с целью сокрытия факта хищения, под предлогом недопущения срыва выполнения государственного оборонного заказа путем обмана руководства адрес им. фио», обеспечил принятие решения руководством Предприятия об окончании работ силами Заказчика, в связи чем, между Заказчиком и Генподрядчиком заключены дополнительные соглашения, согласно которым из объёма работ и стоимости материалов предусмотренных Государственным контрактом к выполнению Генподрядчиком исключены часть работ и стоимость материалов, в связи с чем цена Государственного контракта уменьшена, а именно:

- согласно дополнительному соглашению №17 от 17.04.2019 к Государственному контракту цена составила сумма, в том числе НДС, при этом согласно приложений № 1 и №2 к дополнительному соглашению № 17 стоимость исключенных работ, материалов и оборудования составила сумма, в том числе НДС;

- согласно дополнительному соглашению №18 от 19.06.2019 к Государственному контракту цена составила сумма, в том числе НДС, при этом согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению № 18 стоимость исключенных работ, материалов и оборудования составила сумма, в том числе НДС;

- согласно дополнительному соглашению №19 от 21.06.2019 к Государственному контракту цена составила сумма, в том числе НДС, при этом согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению № 19 стоимость исключенных работ, материалов и оборудования составила сумма, в том числе НДС;

- согласно дополнительному соглашению №20 от 01.08.2019 к Государственному контракту цена составила сумма, в том числе НДС, при этом согласно приложений № 1 и № 2 к дополнительному соглашению № 20 стоимость исключенных работ, материалов и оборудования составила сумма, в том числе НДС.

Таким образом, общая стоимость работ, материалов и оборудования, исключенных из объема работ, материалов и оборудования, предусмотренных Государственным контрактом к выполнению Генподрядчиком, составила сумма, при этом в дальнейшем, согласно заключения эксперта №12/2-18 от 31.05.2014 по проведённой судебной строительно-технической экспертизе стоимость фактически выполненных филиалом адрес. фио» - «КБхиммаш им. фио» работ по Объекту, в период с 30.11.2015 по 31.12.2019 предусмотренных государственным контрактом № 00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015, согласно первичным учетным документам подтверждающим выполнение работ составило сумма.

Одновременно с этим, в период с 30.11.2015 по 12.07.2019, он (ФИО2), во исполнение единого с участником преступной группы умысла, согласно отведенной ему (ФИО2) преступной роли, с целью сокрытия своей преступной деятельности и обмана руководства Предприятия на предмет намерений выполнить в полном объеме обязательства Генподрядчика, обеспечил частичное выполнение работ и поставку оборудования предусмотренных Государственным контрактом на объектах Заказчика, силами привлечённых организаций в соответствии с договорами заключенным между последними и подконтрольным ему (ФИО2) ООО «АБВ-Холдинг», то есть без фактического участия в работах ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ-Холдинг», стоимость которых согласно заключения эксперта №12/2-18 от 31.05.2014 по проведённой судебной строительно-технической экспертизе составила сумма.

25 июля 2019 года исх. № 368с адрес им. фио» в адрес ООО «Лемакс Групп» направлено требование о возврате денежных средств, что подтверждается реестром № 131 от 22 августа 2019 года, а также реестром № 11060661 от 26 августа 2019 года о получении ООО «Лемакс Групп» требования ответ на которое в адрес адрес им. фио» не поступал.

21 августа 2019 года исх. № 414с адрес им. фио» в адрес ООО «Лемакс Групп» направлена претензия с требованием в течение 3-х рабочих дней с момента получения претензии выполнить свои обязательства по возврату денежных средств, однако ответ на претензию в адрес адрес им. фио» не поступил.

Таким образом, он (ФИО2), изначально не имея намерений выполнять в полном объеме взятые Генподрядчиком обязательства по Государственному контракту, денежные средства в объеме стоимости работ по Государственному контракту, исключенных из объема работ Генподрядчика, и фактически выполненных силами адрес им. фио» на сумму сумма, фактически имея доступ к распоряжению расчетными счетами ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ-Холдинг» согласно заключению эксперта №132 от 30.06.2023 по проведенной бухгалтерской экспертизе полученные бюджетные денежные средства израсходовал на цели, не связанные с исполнением Государственного контракта, то есть распорядился похищенными денежными совместно с неустановленным соучастником по своему усмотрению.

Таким образом, он (ФИО2), действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, из числа работников адрес им. фио», в составе группы лиц по предварительному сговору, при указанных выше обстоятельствах, в точно неустановленное время, в период с 30.11.2015 по 28.03.2019, совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана руководства Предприятия, части бюджетных денежных средств, выделенных по федерально-целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2011-2020 годов» в размере сумма, распорядителем которых являлось адрес им. фио», чем причинил указанному Предприятию имущественный вред на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал в полном объеме, показал, что действительно при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах, в указанные даты, израсходовал на цели, не связанные с исполнением Государственного контракта, денежные средства в размере сумма, поскольку они были необходимы для лечения тяжело больной дочери. В дальнейшем он надеялся вернуть указанные денежные средства, но не смог по независящим от него обстоятельствам. В содеянном раскаивается, готов возместить ущерб.

Вина ФИО2 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями представителя потерпевшего АО ««Государственный космический научно-производственный центр имени фио» ФИО1, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с января 2021 года, работает в должности главного эксперта по претензионной работе и административным проверкам адрес им. фио». В его должностные обязанности входит: представление и защита интересов Предприятия в рамках гражданского, уголовного, арбитражного судопроизводства, по делам об административных правонарушениях и при осуществлении контрольно-надзорной деятельности Предприятия. В целях выполнения Федеральной целевой программы - «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020» в 2015 году ФГУП «ГКНПЦ им. фио» инициировал закупку на право выполнения работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы «НИО-9» «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио». На основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом №894 от 02.08.2017 ФГУП «ГКНПЦ им. фио» приватизировано путем преобразования в акционерное общество «ГКНПЦ им. фио», о чем с 17.11.2017 запись внесена в ЕГРЮЛ. Организация проведения закупки была поручена работникам филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» - «КБхиммаш им. фио» (далее по тексту - Филиал). Конкурс на право проведения данных работ был закрытым в связи с секретностью связанной с характером выполняемых работ. Приглашение к участию в закрытом конкурсе опубликовано 03.11.2015. Заявка от ООО «Лемакс Групп» на право участия в закрытом конкурсе поступила 12.11.2015. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе состоялось 16.11.2015 по адресу нахождения Филиала: адрес, инженерно-производственный корпус, комната 209. Рассмотрение и оценка заявок на участие в закрытом конкурсе состоялось 17.11.2015 по адресу нахождения Филиала: адрес, инженерно-производственный корпус, комната 209. По итогам рассмотрения поступивших заявок ООО «Лемакс Групп» признано победителем конкурса. 30.11.2015 между ФГУП «ГКНПЦ имени фио» в лице руководителя филиала ФГУП «ГКНПЦ имени фио» - КБ «Химмаш им. фио» фио с одной стороны и ООО «Лемакс Групп» в лице генерального директора фио с другой стороны заключен Государственный контракт №00000000730956180213/ДС-15-02 (далее - Контракт) на выполнение работ на объектах Заказчика по адресам: адрес и адрес, со сроком окончания работ - 30.11.2017, стоимость работ составила сумма. Согласно условиям договора финансирование работ осуществлялось как из средств федерального бюджета Российской Федерации, так и из собственных средств на основании доведенных лимитов денежных средств, выделенных на текущий год (п. 3.1. договора). Авансирование и оплата работ производилась на основании выделенных лимитов денежных средств через УФК по адрес (со счета ГК «Роскосмос») в соответствиями с условиям договора, а также условиям заключенных между ГК «Роскосмос» и ФГУП «ГКНПЦ» соглашений от 27.08.2015 № 100-Д342/15/211/с, от 12.12.2016 № 100-Д342/16/339, от 02.03.2017 № 100-Д342/17/31. Условиями конкурсной документации и Контракта предусмотрено обязательство подрядчика предоставить обеспечение исполнения контракта. При заключении договора подрядчиком была предоставлена банковская гарантия № БГ 866/2015 со сроком действия до 01.01.2018 включительно. Банковская гарантия выдана Коммерческим банком «Международный строительный Банк» (ООО). Осуществилась ли проверка данной банковской гарантии на предмет её подлинности не известно. В соответствии с приказом и.о. генерального директора ФГУП «ГКНIЩ им. фио» от 18.09.2017 № 324 «Об организации работ по реконструкции и техническому перевооружению НИО-9» ответственным за реализацию проекта с возложением функций контроля за ходом и качеством производства работ, исполнением срока реализации, с правом подписания финансовых, отчетных, технических и иных необходимых документов являлся заместитель директора РКЗ по капитальному строительству и эксплуатации зданий, сооружений - фио, которым 03.10.2017 издано поручение № ЕД/1 О 1-166 о возложении на РКЗ ФГУП «ГКНIЩ им. фио» осуществление технического руководства работами по проекту, заключение, изменение и расторжение сделок, связанных с реконструкцией и техническим перевооружением действующих производственных участков и стендовоиспытательной базы (НИО-9), подписание финансовых, отчетных и технических документов, первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, и иных необходимых документов.В связи с передачей полномочий по реализации и ведением проекта в Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и капитальных вложений ФГУП «ГКI-ПЩ им. фио» окончательное решение по финансированию подрядчика принималось головным офисом ФГУП, а именно отделом реализации инвестиционных программ и капитальных вложений.В процессе исполнения договора сторонами производились корректировки и вносились изменения в условия договора, в том числе в отношении цены.

Согласно дополнительного соглашения №12 от 28.04.2018 цена контракта составила сумма.

Согласно дополнительного соглашения №17 от 17.04.2019 цена контракта составила сумма.

Согласно дополнительного соглашения №18 от 19.06.2019 цена контракта составила сумма.

Согласно дополнительного соглашения №19 от 21.06.2019 цена контракта составила сумма.

Согласно дополнительного соглашения №20 от 01.08.2019 цена контракта составила сумма.

С ноября 2015 года по 31 декабря 2016 года в целом договорные обязательства ООО «Лемакс Групп» выполнялись, строительная площадка обеспечивалась как рабочими, так и строительной техникой. С конца 2016 года ООО «Лемакс Групп» снизил темпы выполняемых работ, что привело к срыву графика производства работ. В этой связи, а также фактическим отсутствием на объекте строительной техники и необходимого числа работников (специалистов) ООО «Лемакс Групп» для надлежащего выполнения строительно-монтажных работ (либо субподрядных организаций), руководством филиала неоднократно докладывалось руководству ФГУП «ГКНПЦ» о срывах подрядчиком сроков выполнения работ, проводились совещания по вопросам ненадлежащего исполнения ООО «Лемакс Групп» принятых обязательств н рамках вышеуказанного договора. Филиалом на постоянной основе подготавливались доклады по имеющимся проблемам реализации инвестиционного проекта, вызванных нарушениями со стороны генерального подрядчика. В рамках исполнения условий заключенного Контракта в период с 18.12.2015 по 28.03.2019 Заказчиком со счета УФК по адрес, открытого в ГУ Банка России по ЦФО (адрес) перечислены бюджетные денежные средства в сумме сумма и со счета ПАО «Сбербанк России» собственные денежные средства Заказчика в сумме сумма, а всего перечислено сумма. Федеральные средства перечислялись с декабря 2015 по март 2019. Собственный средства перечислялись с декабря 2015 по январь 2017.

ООО «Лемакс Групп» во исполнение условий Контракта на объектах Заказчика выполнены работы и поставлено оборудование на общую сумму сумма, которые Заказчиком приняты согласно актов КС-2 и ТОРГ-12, а в последствии учтены в актах КС-3 в зачет ранее выплаченного аванса. Ввиду неоднократного нарушения подрядчиком сроков и объемов выполненных работ, заказчик для предотвращения срыва сроков сдачи объекта, производил корректировки договора, что подтверждается дополнительными соглашениями с № 1 по № 20. Неоднократно адрес им. фио» в адрес подрядчика направлялись требования о возврате денежных средств. Ответы на претензии отсутствовали. В связи с чем адрес им. фио» в ноября 2019 года было направлено исковое заявление о взыскании с подрядчика излишне уплаченных средств в размере сумма в суд. Требование судом было удовлетворено. Кроме того, в августе 2020 года, АО « ГКНПЦ им. фио» было подано исковое заявление о взыскании неотработанного аванса в размере сумма. Таким образом, общая задолженность ООО «Лемакс Групп» составила сумма. Она складывается из двух сумм: сумма - уменьшение цены договора (по решению Арбитражного суда) и сумма - не выполнение ООО «Лемакс Групп» работ по договору с учетом корректировки. Арбитражным судом в декабре 2020 года была введена процедура наблюдения, что могло свидетельствовать о большой вероятности невозврата задолженности подрядчиком и нанесение адрес им. фио» ущерба в размере сумма. Поскольку, такая дебиторская задолженность является сомнительной (не погашенная в срок и не обеспеченная гарантиями), адрес им. фио» при формировании бухгалтерской отчетности за 2019 год был создан резерв по сомнительному долгу на полную сумму сумма за счет уменьшения финансового результата адрес им. фио». Таким образом убыток по договору с ООО «Лемакс Групп» учтен адрес им. фио» при формировании финансовой отчетности.Ввиду невыполнения ООО «Лемакс Групп» своих обязательств, адрес им. фио», за счет собственных средств произвела завершение работ и сдала объект. Объект был сдан в августе 2019 года.

Согласно дополнительному соглашению №10 от 16.11.2017 в пункт 6.3. Контракта внесено изменение, а именно: Дата окончания Работ - «30» апреля 2018 года. Увеличение срока Контракта связано с выявлением необходимости выполнения дополнительных работ на корпусах №№405, 450, 470, ранее неучтённых в проектно-сметной документации, без выполнения которых ввод Объекта в эксплуатацию не возможен. Кем именно были выявлены данные несоответствия не известно. После 30 апреля 2018 года Контракт продолжил исполняться и юридически признавался действующим до момента исполнения обязательств обоих сторон, то есть до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта №1 от 21.08.2019 по форме КС-14. Согласно положениям Гражданского кодекса РФ окончание срока действия по Договору не влекло прекращение обязательств сторон по договору. Таким образом на дату подписания акта приемки законченного строительством объекта Контракт считался исполненным. При этом с учетом уменьшения стоимости работ предусмотренными дополнительными соглашениями №17-20 заключенными между адрес им. фио» и ООО «Лемакс Групп» последнее обязано было вернуть сумму неотработанного аванса (том № 47, л.д. 10-14, 15-17, 19-22);

- показаниями свидетеля фио, данные им в судебном заседании и на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, о том, что в должности генерального директора в ООО «Лемакс Групп» работал примерно с 20 июня 2017 года по начало июня, июля 2021 года. На эту должность его пригласил ФИО2, который являлся на тот момент учредителем данной организации. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Лемакс групп» он осуществлял лично. При осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лемакс групп» случаев не помнит случаев выполнения им действий по чьим-то указаниям, поручениям. ООО «Лемакс групп» осуществляло виды деятельности: проектирование, строительно-монтажные работы, поставка оборудования. Штат ООО «Лемакс групп» насчитывал около 30-40 работников.

У него как у генерального директора были заместители по направлениям: исполнительный директор, технический директор, директор по строительству, директор по проектированию, заместитель генерального директора по общим вопросам, заместитель генерального директора по развитию. Доступ к расчетным счетам ООО «Лемакс групп» имелся у него, главного бухгалтера и возможно у исполнительного директора. Как ему кажется, ключи Банк-клиент к счетам хранились в сейфах в кабинетах руководства и бухгалтерии. В кабинете руководства помимо него располагался исполнительный директор, заместитель генерального директора по развитию. Ключи от сейфа, расположенного в кабинете руководства, находились у него, а также могли находиться у бухгалтера. В основном поверял лично все документы, являющие основанием для перечислений по расчетным счетам ООО «Лемакс групп». В период его руководства ООО «Лемакс Групп» ФИО2 возможно занимал какую-либо должность, но точно не помнит.

В его обязанности входил контроль за исполнением государственного контракта № 730956180213/ДС-15-02 от 30.11.20215 года. По условиям контракта предусматривался аванс в размере 80 процентов, который выплачивался с существенными задержками. В рамках контракта было выполнено проектирование (до его вступления в должность генерального директора), авторский надзор, строительно-монтажные работы и поставка технологического оборудования. Для целей исполнения данного Государственного контракта в качестве основного контрагента привлекалась подрядная организация ООО «АБВ-Холдинг». ООО «Лемакс Групп» осуществлялся авторский надзор и частичная поставка технологического оборудования. Все остальные работы выполняло ООО «АБВ-Холдинг». Фактически выполненные ООО «АБВ Холдинг» работы принимались работниками ИТР ООО «Лемакс Групп», которые передавали соответствующие данные в сметный отдел его компании, где на основании этих данных подготавливались акты приёмки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, после чего указанные акты передавались Заказчику, который проверял их и при отсутствии претензий подписывал. После завершения всего объёма работ, 06 июня 2019 года ООО «Лемакс Групп» направило в адрес Заказчика извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, после чего 10 июня 2019 года КБ Химмаш на основании указанного извещения отправило в адрес руководителя Центрального фио ФИО4 извещение об окончании строительства на объекте. Претензий по объёму и качеству выполненных работ в адрес ООО «Лемакс Групп» Заказчиком не предъявлялось. 13 июня 2019 года вышло Распоряжение Ростехнадзора о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Лемакс Групп». В результате проверки выявлены незначительные замечания, которые были в кратчайшие сроки устранены. После этого, 23 и 24 июня 2019 года распоряжениями назначались внеплановые проверки ООО «Лемакс Групп» (повторно) и КБ Химмаш соответственно. По результатам вышеуказанных проверок составлено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта, которое согласно распоряжению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за № 266 от 23.08.2019 года утверждено, и 10 октября 2019 года на основании вышеуказанных документов было получено Разрешение о вводе объекта в эксплуатацию за № 50-000-37-2019-77-ГКР. С 10 октября 2019 года КБ Химмаш эксплуатирует вышеуказанный объект. Сметная документация, на основании которой формировалась цена государственного контракта согласовывалась в период 2014-2015 года. За время, когда производились работы (2015-2019 годы), часть поставщиков оборудования ушла с рынка, стоимость материалов и оборудования выросла. Данные обстоятельства требовали внесения корректировок в проектную и сметную документацию, что в свою очередь вело к увеличению срока выполнения работ. Поскольку контракт и срок его завершения имел критически важное значение для Заказчика, пойти на корректировку проектно-сметной документации он не мог, по этой причине Заказчиком было предложено им вносить соответствующие корректировки посредством подписания дополнительных соглашений к контракту. Всего за период с 2016 года по 2019 год было подписано 20 дополнительных соглашений. Последнее дополнительное соглашение подписано после завершения всех работ 01 августа 2019 года. Обусловлено это было необходимостью изменения рабочей документации, в части наименования производителя установленного оборудования. При этом, сметная стоимость фактически установленного оборудования не превышала стоимость, заложенную в контракте.

В результате подписания указанного дополнительного соглашения из сметы было исключено оборудование и работы на общую стоимость примерно сумма, в результате чего образовалась сумма аванса, превышающая стоимость контракта. Фактически оборудование на указанную сумму было поставлено и смонтировано на объекте, что подтверждается актами приёмки выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2019 года №№ 217-225 и КС-3 от 01.11.2019 года № 74, подписанный со стороны заказчика главным инженером – руководителем технологической службы КБ фио ФИО5, предоставленными Заказчиками в Арбитражный суд адрес, а также иными актами выполненных работ направленных в адрес Заказчика, но не подписанными им. В дальнейшем, в соответствии с достигнутой с Заказчиком договоренностью должно было быть подписано дополнительное соглашение № 21, в соответствии с которым в Контракт должны были быть включены фактически установленное оборудование и объемы работ, подготовлена новая сметная документация, включающая указанное оборудование, но по неизвестным ему причинам этого не произошло. Помимо этого, Заказчик необоснованно отказался подписывать акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 от 12.07.2019 года, на общую сумму примерно 61,8 сумма прописью, которые направлены в его адрес 15.07.2019 года заказной бандеролью с описью вложений, содержащий весь перечень документов, полученные им 16.08.20219 года. Получив указанные документы, Заказчик не направил в наш адрес отказ (претензию) и безосновательно отказался от подписания актов (в приёмке выполненных работ). Указанные обстоятельства являлись предметом судебного рассмотрения в Арбитражный суд адрес. Обращает внимание, что за время исполнения им обязанностей генерального директора ООО «Лемакс Групп» было выполнено и принято работ по государственному контракту на 358,9 сумма прописью, а произведено оплат Заказчиком на сумму сумма сумма прописью. Между ООО «Лемакс Групп» и адрес имени фио» не заключалось соглашение о расторжении Государственного контракта №0000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.3015.; не подписывался какой-либо документ содержащий сведения о незавершённых работах по Государственному контракту. Насколько он помнит на период его руководства ООО «Лемакс Групп» генеральным директором ООО «АБВ-Холдинг» являлся фио

В период его руководства ООО «Лемакс Групп» авансовые денежные средства поступившие в рамках исполнения Государственного контракта №00000000730956180213/ДС-15-02 расходовались исключительно на цели исполнения последнего. Он подтверждает заключение договоров займов между ФИО2 «Заимодавец» и ООО «Лемакс Групп» - «Заемщик» в период его руководства ООО «Лемакс Групп», подписание им актов сверки взаимных расчётов по договорам займов, заключенных между фио и ООО «Лемакс Групп». ФИО2 вносил заёмные денежные средства наличными в кассу ООО «Лемакс Групп», после чего они вносились на расчетный счет и впоследствии расходовались на пополнение оборотных средств для исполнения Государственных контрактов, поскольку имелись задержки перечисления авансов и денежных средств за выполненные работы и поставленное оборудование.Обычно возврат займов происходил через кассу, возможно перечислялись на счет фио Возврат осуществлялся за счет средств, полученных за выполненные работы.

В период его руководства ООО «Лемакс Групп» заключали договора между ООО «Лемакс Групп» и адрес имени фио».Договора №97-НИО-9-18 от 19.06.2018, договора №548-НИО-9-18 от 05.06.2018 заключенных между ООО «Лемакс Групп» и адрес имени фио» заключались для целей исполнения Государственного контракта ДС-15-02 от 30.11.2015. адрес имени фио» произвел поставку оборудования в рамках данных договоров, которое в дальнейшем поставлено в рамках Государственного контракта ДС-15-02 от 30.11.2015. Насколько он помнит ООО «Лемакс Групп» не произвел оплату за поставленное оборудование. В период его руководства ООО «Лемакс Групп» ФИО2 занимал какую-либо должность в Обществе, точно не помнит, возможно, работал исполнительным директором, либо был его заместителем. В его обязанности входило решение вопросов затрагивающие Общества, в том числе технических вопросов по строительству в части взаимодействия с Заказчикам. Акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, готовили работники сметно-договорного отдела, на основании сведений предоставляемых строительным отделом. ООО «Лемакс Групп» производило оплату по договорам, заключенным с ООО «АБВ-Холдинг» №РС-15-03 от 30.11.2015, №РПр-15-05 от 30.11.2015, для целей исполнения Государственного контракта №00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015 в период его руководства ООО «Лемакс Групп» в соответствии с условиями договоров с учетом наличия возможности оплаты. ООО «АБВ-Холдинг» предоставлял в адрес ООО «Лемакс Групп» документы подтверждающие выполнение своих обязательств по договорам №РС-15-03 от 30.11.2015, №РПр-15-05 от 30.11.2015, в период его руководства ООО «Лемакс Групп».

Через какое-то время после увольнения из ООО «Лемакс Групп» примерно в конце 2020 года трудоустроиться в ООО «АБВ-Холдинг» на должность заместителя генерального директора, ему предложил генеральный директор фио

После продления срока Государственного контракта №00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015 ООО «Лемакс Групп» предоставлял банковскую гарантию Заказчику в качестве обеспечительной меры в соответствии с условиями контракта, точно не помнит. Как ему кажется такая необходимость отсутствовала. По его Заказчиком требование о продлении срока банковской гарантии не выдвигалось (том №47, л.д. 37-44, 49-59, 60-66);

- показаниями свидетеля фио, данными ими на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с весны 2014 по 2017 год он являлся участником ООО «Лемакс Групп», с долей участия 50%. Вторым учредителем ООО «Лемакс Групп» являлся ФИО2 с долей участия 50%. Также ФИО2 предложил ему работу в ООО «Лемакс Групп» в должности заместителя генерального директора по каким-то вопросам. Кроме того, позднее по просьбе фио он стал участником ООО «АБВ-Холдинг», с долей участия 50%.

На сколько помнит в должности генерального директора ООО «Лемакс Групп» работали фио, отчество не помнит, ФИО6 (ФИО6, ФИО6) фио. Потом какой-то период времени в течении нескольких месяцев необходимых для поиска нового генерального директора на эту должность назначались лица которые фактически не осуществляли реальное руководство ООО «Лемакс Групп», а именно: фио работал по его просьбе, фио – работал водителем фио, а также около 3-4 месяцев по просьбе фио генеральным директором работал он. Назначение на должность генеральными директорами ООО «Лемакс Групп» фио, фио, и его обусловлено обязательным наличием формы допуска у генерального директора, которая имелась у них.

Фактическое руководство ООО «Лемакс Групп» в этот период осуществлял ФИО2 Это выражалось в его единоличных распоряжениях и поручениях раздаваемых руководителям подразделений. ФИО2 находился в ООО «Лемакс Групп» каждый день. Он подписывал документы исключительно по просьбе фио, изучал их частично, о юридических последствиях не думал, поскольку полностью доверял ФИО2 который уверял его в правовой чистоте подписываемых документов. Документы на подпись ему передавали либо ФИО2 либо главный бухгалтер.

Единоличное решение об участии в конкурсе на право заключить государственный контракт принимал ФИО2, который пояснил, что ООО «Лемакс Групп» планирует участвовать в данном конкурсе. На тот момент он еще не находился в должности генерального директора ООО «Лемакс Групп», он стал им после того как ООО «Лемакс Групп» уже было признано победителем, то есть уже на момент заключения Государственного контракта. Государственный контракт он подписывал в офисе ООО «Лемакс Групп», Также ФИО2 принял решение привлечь ООО «АБВ-Холдинг» в качестве субподрядчика для целей исполнения данного Государственного контракта. Поскольку ФИО2 являлся фактическим руководителем ООО «Лемакс Групп», генеральным директором ООО «АБВ-Холдинг», то данное решение он принимал без возражений. Он полагал, что у фио есть определенные причины для заключения субподрядного договора, и он действует в интересах Общества. При этом ФИО2 не посвящал ему в детали исполнения данного Государственного контракта.

Договоры №РС-15-03 от 30.11.2015 на поставку оборудования и контракта №РПр-15-05 от 30.11.2015 на выполнение проектных, строительно-монтажных работ, данные договора ему знакомы, подписывал их по просьбе фио

Поскольку он не осуществлял фактическое руководство ООО «Лемакс Групп», и его назначение на должность генерального директора носило временный характер, то какого-либо интереса к исполнению Государственного контракта №00000000730956180213/ДС-15-02 он не проявлял. Займы выдавал по просьбе фио, общую сумму займов назвать затрудняюсь, возврат всех займов произведен ему в полном объеме. По всем выданным ему займам составлялся соответствующие договора займов.Наибольшую сумму выданного им займа ООО «Лемакс Групп» сумма.Возврат займов осуществлялся частично, мог достигать до 6 месяцев.

Переданные денежные средства в части принадлежат ему, около сумма, часть он занимал у знакомых, около сумма. Деньги заработал частным ремонтом и пусконаладочными работами станочного оборудования.

Заемные средства передавались двумя способами: наличными средствами в кабинете бухгалтера, после этого бухгалтер выписывал приходный ордер, который находился у него; какой-то объем займов он вносил на счет ООО «Лемакс Групп» через кассу Банка на основании подписанного договора займа.

В настоящее время или ранее были открыты счета у него в ПАО Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Банк ВТБ. Он не участвовали в распределении прибыли ООО «АБВ-Холдинг», ООО «Лемакс Групп». В период его работы в ООО «Лемакс Групп» ФИО2 занимал какую-либо должность в Обществе, возможно, но точно не помнит.

Всеми финансовыми средствами находящимися на счетах ООО «Лемакс Групп», в том числе поступившими по Государственному контракту ДС-15-02 от 30.11.2015 распоряжался ФИО2 Распоряжение о расходовании денежных средств ФИО2 давал непосредственно бухгалтерам, которые готовили необходимые документы. Банк-клиент, который выдавался ему, он по договоренности с ФИО2 сразу передал бухгалтеру - ФИО7, и который находился в бухгалтерии, он не имел к нему доступа, в этой связи ему не известно в каком объеме поступали и каким образом расходовались денежные средства в том числе в рамках Государственного контракта ДС-15-02 от 30.11.2015. Кроме того руководство ООО «Лемакс Групп» ФИО2 подтверждается фактом его участия в качестве представителя ООО «Лемакс Групп» на совещаниях, проводившихся с Заказчиком по вопросам исполнения Государственного контракта ДС-15-02 от 30.11.2015. Также хочет пояснить, что стать генеральным директором ООО «Лемакс Групп» он согласился по просьбе фио временно, чтобы сохранить лицензию ФСБ, которая требуется для осуществления деятельности Общества и действует только при наличии у генерального директора формы допуска для работы совершенно секретными документами (форма 2). На тот момент такая форма имелась у него. Между ними была достигнута договоренность что он (фио) продолжает заниматься проектами, а он (ФИО2) осуществляет фактическое руководство Обществом, при этом он полностью доверял действиям фио и считал, что он действует на благо Общества.

Подтверждает, заключение договоров беспроцентного займа между ФИО2 и ООО «Лемакс Групп». Договора заключались и денежные средства ФИО2 передавались в кассу ООО «Лемакс Групп» (том №47, л.д. 72-80, 81-86);

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Лемакс Групп» он работал в период с 2014 по 2016 годы, в должностях заместителя генерального директора, генерального директора. Занять должность генерального директора его попросил фио, который являлся учредителем/участником ООО «Лемакс Групп». Он согласился по просьбе фио временно, чтобы сохранить лицензию ФСБ, которая требуется для осуществления деятельности Общества и действует только при наличии у генерального директора формы допуска для работы совершенно секретными документами (форма 2). При этом ФИО2 убедил его, что он действует исключительно в интересах Общества, и все его действия будут носить законный характер.

Фактическое руководство ООО «Лемакс Групп» в эти периоды осуществлял ФИО2 Это выражалось в его единоличных распоряжениях и поручениях раздаваемых руководителям подразделений.

Он подписывал документы, изучал их, правовой смысл, юридические последствия ему были понятны. В частности он не подписывал документы на производство каких-либо оплат, распоряжений и указаний бухгалтерии в части перечислений денежных средств не давал, Банк клиент находился в бухгалтерии. Контроль за расходованием денежных средств он не осуществлял, этими вопросами занимался лично ФИО2 и сотрудники бухгалтерии.

После получения Банк-клиент он передал его сотрудникам бухгалтерии, поскольку по умолчанию имелась договоренность о том, что финансовыми вопросами он заниматься не будет, поскольку фактическое руководство ООО «Лемакс Групп» всегда осуществлял ФИО2

Структуру ООО «Лемакс Групп» образовывали: отдел проектирования, бухгалтерия, юридический отдел, отдел по поставке оборудования, были какие-то отделы название которых не помнит.

В период нахождения в должности генерального директора ООО «Лемакс Групп», ему было известно о Государственном контракте, но поскольку он не осуществлял фактическое руководство ООО «Лемакс Групп», и его назначение на должность генерального директора носило временный характер, то контроль за исполнением данного Государственного контракта он не осуществлял, его никто не посвящал в детали исполнения данного Государственного контракта. Организационными и финансовыми вопросами по данному Государственному контракту занимался лично ФИО2 Он помнит, что по просьбе фио, подписывал дополнительные соглашения к данному Государственному контракту, данные документы носили информационно-уточняющий характер.

В период его работы в ООО «Лемакс Групп» ФИО2 занимал должность исполнительного директора.

О существовании ООО «АБВ-Холдинг» ему известно, и известно, что ФИО2 занимал в данном Обществе должность генерального директора. Подтверждает заключение нескольких договоров беспроцентного займа, заключенных между фио и ООО «Лемакс Групп. Договора заключались и денежные средства ФИО2 передавались в кассу ООО «Лемакс Групп» (том №47, л.д. 89-96);

- показаниями свидетеля фио, данными ею в судебном заседании, согласно которым с сентября 2018 по июль или август 2021 она работала в должности главного бухгалтера ООО «Лемакс Групп». В её должностные обязанности входило: обработка первичных бухгалтерских документов, ввод документов в программу 1 С, выдача контрагентам документов подтверждающих выполнение договоров, начисление налогов, составление налоговой и бухгалтерской отчетности. На сколько она помнит ООО «Лемакс Групп» были открыты счета в ПАО Сбербанк, ПАО «МКБ», БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", адрес БАНК". ФИО2 занимал должность исполнительного директора ООО «Лемакс Групп», генеральным директором являлся фио Контролем и планированием потоков денежных средств ООО «Лемакс Групп» занимались учредители. Большая часть поступлений происходила за счет заемных средств учредителей. Поэтому расходование денежных средств осуществлялось тщательно, с учетом потребностей Общества. Разрешение на оплату всегда должно было быть получено от обоих учредителей. Каждый день учредители получали от неё отчет по расходованию и остатку денежных средств по счетам. фио она пересылала таблицу посредством Ватсап, ФИО2 докладывала устно. Реестры ею готовились на основе данных, полученных за текущий период: счета к оплате полученные от ФИО8, расчеты по заработной пате, расчеты по авансовым отчётам, налоги. Ей было известно, что в числе прочих контрагентов ООО «Лемакс Групп», также договора заключались с ООО «АБВ-Холдинг». ФИО2 вносил денежные средства согласно договорам беспроцентного займа, заключенных между ним и ООО «Лемакс Групп». Какая-то часть этих заемных денежных средств не была возвращена ФИО2 С июля 2021 года работает в должности бухгалтера ООО «АБВ-Холдинг». В обязанности входит: обработка первичных бухгалтерских документов, ввод документов в программу 1 С, выдача контрагентам документов подтверждающих выполнение договоров, начисление налогов, составление налоговой и бухгалтерской отчетности. У ООО «АБВ-Холдинг» открыты счета: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО МКБ, ГазПромБанк. Ей известно, что ранее ООО «Лемакс Групп» арендовал помещения под офис, а ООО «АБВ-Холдинг» являлся субарендатором, позднее ООО «АБВ-Холдинг» заключал договор аренды напрямую. Доступ к управлению счетами ООО «АБВ-Холдинг» имелся у нее и у генерального директора. В период работы в ООО «АБВ-Холдинг» и ООО «Лемакс Групп» использовалась система электронного документооборота;

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 17 июня 2013 года он трудоустроился в филиале ФГУП «ГКНПЦ имени фио» - «КБХиммаш им. фио» в должности помощника генерального директора по социальным вопросам, впоследствии занимал должность начальника отдела архитектуры и строительства, с 16 мая 2016 назначен на должность заместителя главного инженера по реконструкции, строительству и архитектуре – начальника отдела, с 1 ноября 2018 года занимал должность директора департамента капитального строительства, реализации инвестиционных программ и капитальных вложений, при смене данных должностей его функциональные обязанности не изменились.

Акционером АО конструкторское бюро Химического машиностроения им. фио» является ГК Роскосмос, при этом Общество находится в доверительном управлении НПО «Энергомаш».

В 2016 на момент его перевода на должность заместителя главного инженера в соответствии с Государственным контрактом, заключенным 30.11.2015 между ФГУП «ГКНПЦ имени фио» (Заказчик) и ООО «Лемакс Групп» (Подрядчик) уже реализовывался инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы (НИО-9) «КБхиммаш им. фио» на объектах по адресам: адрес и адрес, велись строительные работы.

Как ему известно, ООО «Лемакс Групп» до августа 2016 года выполнял их с соблюдением сроков. В конце 2016 года темпы работ снизились, что привело к нарушению графика производства работ. На совещаниях посвящённых срывам сроков работ присутствовал представитель ООО «Лемакс Групп» - ФИО2, который занимал руководящие должности в данных организациях. Для целей исполнения Контракта ООО «Лемакс Групп» привлекал различные субподрядные организации. Основной субподрядной организацией был ООО «АБВ-Холдинг», при этом к работам на объектах привлекались люди и техника различных организаций. В связи с тем, что с конца 2016 г. ООО «Лемакс Групп» снизил темп выполняемых работ, что привело к нарушению графика производства работ, в 2017 г. «КБхиммаш им. фио» - филиал адрес им. фио» инициировал подачу в арбитражный суд искового заявления о взыскании с ООО «Лемакс Групп» неустойки за просрочку выполнения работ по Контракту.

В соответствии с приказом и.о. генерального директора ФГУП «ГКНIЩ им. фио» от 18.09.2017 № 324 «Об организации работ по реконструкции и техническому перевооружению НИО-9» ответственным за реализацию проекта с возложением функций контроля за ходом и качеством производства работ, исполнением срока реализации, с правом подписания финансовых, отчетных, технических и иных необходимых документов являлся заместитель директора РКЗ по капитальному строительству и эксплуатации зданий, сооружений - фио, которым 03.10.2017 издано поручение № ЕД/1 О 1-166 о возложении на РКЗ ФГУП «ГКНIЩ им. фио» осуществление технического руководства работами по проекту, заключение, изменение и расторжение сделок, связанных с реконструкцией и техническим перевооружением действующих производственных участков и стендовоиспытательной базы (НИО-9), подписание финансовых, отчетных и технических документов, первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, и иных необходимых документов. За Филиалом были закреплены полномочия по осуществлению технического надзора, проверки и согласования графиков производства работ, освоения капитальных вложений, контроля за соблюдением строительных технологий, авторского надзора, оперативного контроля за выполнения сроков выполнения работ, технической приемки выполненных работ, подготовки и представление на утверждение финансовой, отчётной и технической документации, и т.п.

В 2019 г. адрес им. фио» и ООО «Лемакс Групп» подписаны дополнительные соглашения, согласно которым из начального объёма работ исключены работы которые ООО «Лемакс Групп» не мог выполнить в сжатые сроки. Соответственно цена Контракта изменялась, а именно уменьшалась пропорционально сметной стоимости исключенных работ, которые Филиал впоследствии выполнил собственными силами. Таким образом окончательная Цена Контракта составила сумма, в т.ч. НДС.

Работы, которые исключены из дополнительных соглашений №№17-20 впоследствии выполнены Филиалом самостоятельно, то есть Филиал за свой счет и собственными силами завершал выполнение работ по Контракту.

Таким образом ООО «Лемакс Групп» (Подрядчиком) не были выполнены обязательства по Договору в полном объеме.

По завершению выполнения работ в соответствии со ст. 753 ГК РФ, и п. 6.4. Контракта приёмочной комиссией, организованной адрес им. фио», осуществлена приёмка завершённого после реконструкции и технического перевооружения объекта. По результатам приемки комиссией составлен и подписан Акт № 1 приемки законченного строительством объекта от 01.08.2019 г. Согласно представленным ООО «Лемакс Групп» и принятыми адрес им. фио» Актам приемки выполненных работ (КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также актами, составленными адрес им. фио» в одностороннем порядке, ООО «Лемакс Групп» выполнены работы на сумму сумма (том №47, л.д. 138-144);

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2007 года она трудоустроилась ФГУП КБ «Химмаш им. фио» на должность юрисконсульта.

01 сентября 2020 года она была уволена из филиала и трудоустроена в адрес им. фио» на должность начальника юридического отдела которую занимает по настоящее время.

В целях выполнения Федеральной целевой программы - «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020» ФГУП «ГКНПЦ имени фио» в лице руководителя филиала ФГУП «ГКНПЦ имени фио» - КБ «Химмаш им. фио» фио с одной стороны и ООО «Лемакс Групп» в лице генерального директора фио с другой стороны 30.11.2015 заключен Государственный контракт №00000000730956180213/ДС-15-02 (далее - Контракт) на выполнение работ на объектах Заказчика по адресам: адрес и адрес, со сроком окончания работ - 30.11.2017, стоимость работ составила сумма.

Согласно условиям договора финансирование работ осуществлялось как из средств федерального бюджета Российской Федерации, так и из собственных средств на основании доведенных лимитов денежных средств, выделенных на текущий год (п. 3.1. договора).

В конце 2017, 2018 гг. по инициативе Филиала адрес им. фио» обратилось в Арбитражный суд адрес с иском к ООО «Лемакс Групп» о взыскании неустойки за нарушение графика производства работ, о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ за период с 01.05.2018 г. по 10.10.2018. Данный иски решениями Арбитражного суда адрес удовлетворены. Поскольку в период выполнения работ по Договору ООО «Лемакс Групп» неоднократно нарушал сроки и не осуществлял в полном объеме выполнение работ, предусмотренных Договором, то Филиал был вынужден завершить выполнение работ по Договору собственными силами и собственными средствами, что подтверждается актами выполненных работ КС-3, КС-2. При этом между сторонами были заключены дополнительные соглашения, согласно которым из начального объема работ исключены работы которые ООО «Лемакс Групп» не мог выполнить. Соответственно цена договора изменялась, а именно уменьшалась пропорционально стоимости исключенных работ, которые Филиал впоследствии выполнил собственными силами. Также 01.08.2019 планировалось заключить дополнительное соглашение №21 согласно которому цена контракта составила бы сумма, в том числе НДС. Однако руководство ООО «Лемакс Групп» уклонилось от подписания без каких-либо пояснений. Таким образом окончательная Цена Контракта составила сумма, в т.ч. НДС. Срок окончания выполнения работ по Договору согласно п. 6.3. (в ред. Дополнительного соглашения № 10 от 16.11.2017 г.) - 30 апреля 2018 года. Заказчик в полном объеме выполнил принятые на себя обязательства по финансированию работ по Договору. Поскольку адрес им. фио» самостоятельно завершал выполнение работ по Договору, то Подрядчиком не были выполнены обязательства по Договору в полном объеме.

Согласно представленным ООО «Лемакс Групп» и принятыми адрес им. фио» Актам приемки выполненных работ (КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также актами, составленными адрес им. фио» в одностороннем порядке, ООО «Лемакс Групп» выполнены работы на сумму сумма. Таким образом, размер невыполненных Подрядчиком обязательств (неотработанный аванс) составил сумма. В соответствии со ст. 1102 ГК РФ у ООО «Лемакс Групп» возникло неосновательное обогащение на сумму сумма

Поясняю, что адрес им. фио» вынуждены были составить в одностороннем порядке Акты приемки выполненных работ (КС-2), поскольку по факту имелись работы фактически выполненные ООО «Лемакс Групп», а также оборудование поставленное ООО «Лемакс Групп» при этом ООО «Лемакс Групп» не предоставил в адрес адрес им. фио» соответствующих документов.

В 2019 году в адрес ООО «ЛемаксГрупп» направлены требование о возврате денежных средств и претензия. Ответ в адрес адрес им. фио» не поступал, возврат денежных средств не произведен.

В этой связи адрес им. фио» обратился в Арбитражный суд адрес (том №47, л.д. 147-153);

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2012 года он трудоустроился в «КБхиммаш им. фио» - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени фио» - (далее по тексту - Филиал) на должность генерального директора.

Он был уволен из филиала и трудоустроен в адрес им. фио» в ноябре 2019 года на должность директора. В его должностные обязанности директора Филиала входило общее руководство филиалом.

Во исполнение заключенного между ГК Роскосмос (правопреемник Федерального космического агентства) и ФГУП «ГКНПЦ им, фио» (правопредшественник адрес им. фио») соглашения о передаче застройщику полномочий государственного заказчика на заключение и исполнение от имени Российской Федерации от лица Федерального космического агентства государственных контрактов от 27.08.2015 г. № 100-Д342/15/211/с, в сентябре-октябре 2015 года ФГУП «ГКНПЦ им. фио» был объявлен закрытый конкурс на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы «НИО-9» «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио». Проведение данного конкурса ФГУП «ГКНПЦ им. фио» делегировал филиалу. Начально-максимальная цена была определена по заключению ГлавГосЭкспертизы согласно сметным расчётам.

В ноябре 2015 года по результатам проведения закрытого конкурса закупочной комиссией филиала, действующей на основании приказа директора Филиала, победителем конкурса признано ООО «Лемакс Групп», одновременно принято решение о необходимости заключения с указанной организацией Государственного контракта. Так, 30.11.2015 между ФГУП «ГКНПЦ им. фио» (Застройщик) в его лице как руководителя Филиала в соответствии с выданной ему доверенностью и ООО «Лемакс Групп» (Подрядчик») был заключен Государственный контракт № 00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015, согласно которому ООО «Лемакс Групп» обязалось выполнить работы по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы «НИО-9» «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» (п. 2.1. Договора).Цена контракта составила сумма, в т.ч. НДС 18 % - сумма. Дата начала работ - с даты заключения Контракта. Дата окончания работ - 30 ноября 2017 года.

Условиями конкурсной документации и Государственного контракта предусмотрено обязательство подрядчика предоставить обеспечение исполнения контракта. Перед заключением договора подрядчиком предоставлена банковская гарантия № БГ 866/2015 со сроком действия до 01.01.2018 включительно. Подлинность банковской гарантии проверена службой безопасности и юридическим отделом. Согласно условиям договора финансирование работ осуществлялось как из средств федерального бюджета Российской Федерации, так и из собственных средств на основании доведенных лимитов денежных средств, выделенных на текущий год. Согласно условиям Договора, а также условиям соглашений от 27.08.2015г. № 100- Д342/15/211/С, 100-Д342/16/339 от 12.12.2016 г, 100-Д342/17/31 от 02.03.2017 г. заключенных между ГК Роскосмос и ФГУП «ГКНПЦ им. фио», Застройщик на основании выделенных лимитов денежных средств, через УФК по адрес (со счета ГК Роскосмос), производил Подрядчику оплату аванса и выполненных работ. Окончательное решение об осуществлении финансирования Подрядчика в соответствии с условиями договора принималось Головным офисом ФГУП «ГКНПЦ им. фио», отделом реализации инвестиционных программ и капитальных вложений.

Филиал осуществлял постоянный контроль за сроками и объёмами работ, выполняемым ООО «Лемакс Групп». Для целей исполнения Контракта ООО «Лемакс Групп» привлекал различные субподрядные организации. В связи с тем, что с конца 2016 г. ООО «Лемакс Групп» снизил темп выполняемых работ, что привело к нарушению графика производства работ, в 2017 г. филиал инициировал подачу в арбитражный суд искового заявления о взыскании с ООО «Лемакс Групп» неустойки за просрочку выполнения работ по Договору. Данный иск Решением Арбитражного суда адрес удовлетворен.

Для осуществления действий в рамках реализации работ по проекту и.о. генерального директора ФГУП «ГКНIЩ им. фио» фио заместителю директора РКЗ фио была выдана доверенность № 599/500 от 29.09.2017. За Филиалом остались полномочия по осуществлению строительного контроля, проверки и согласования графиков производства работ, оперативного контроля за выполнением сроков выполнения работ, технической приемки выполненных работ. Таким образом, у Филиала были фактически изъяты полномочия по реализации Государственного контракта.

Согласно произведенным изменениям в части руководства проектом, в рамках заключенного Государственного контракта с ООО «ЛемаксГрупп»,

Заказчиком-головным офисом ФГУП подписаны дополнительные соглашения, которыми:

- изменены сроки окончания работ по Государственному контракту, а именно срок был увеличен;

- включены дополнительные работы, что повлекло за собой изменение цены Государственного контракта.

С его стороны Филиалом по результатам проведенных проверок, в рамках возложенных полномочий, неоднократно сообщало руководству РКЗ и адрес «ГКНПЦ им. фио» о срывах сроков выполнения работ по Договору со стороны ООО «Лемакс Групп», а также о срыве сроков приобретения технологического оборудования, об отсутствии на строительной площадке необходимого количества специалистов и сотрудников ООО «Лемакс Групп» для выполнения СМР. По факту проведённых совещаний составлялись протоколы. Со стороны ООО «Лемакс Групп» на совещаниях присутствовали ФИО2 и фио, при этом ФИО2 позиционировал себя как руководитель ООО «Лемакс Групп». Несмотря на изъятие у филиала полномочий в части реализации проекта, филиал осуществлял претензионно-исковую работу в рамках заключенного Контракта.

В соответствии с решениями Арбитражного суда адрес с ООО «ЛемаксГрупп» взыскана неустойка. Кроме того, по результатам проверок прокуратуры должностные лица ООО «ЛемаксГрупп» дважды в 2017 и 2018 годах привлечены ФАС России к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Также руководством ООО «ЛемаксГрупп» направлялись в адрес Заказчика письма с просьбой рассмотреть возможность уменьшения объёма работ по Государственному контракту в связи с невозможностью их выполнения.

В 2019 году руководством адрес им. фио» принято решение о завершении работ по Государственному контракту собственными силами и за счет собственных средств.

На основании изложенного в 2019 году адрес им. фио» и ООО «Лемакс Групп» подписаны дополнительные соглашения, согласно которым из начального объёма работ исключены работы, которые ООО «Лемакс Групп» не мог выполнить в сжатые сроки. Руководство ООО «Лемакс Групп» не возражало против исключения ряда работ и подписания дополнительных соглашений. Соответственно цена Контракта изменялась, а именно уменьшалась пропорционально сметной стоимости исключённых работ. Таким образом окончательная Цена Контракта составила сумма, в т.ч. НДС. Работы, которые исключены из дополнительных соглашений впоследствии выполнены Филиалом самостоятельно, то есть Филиал за свой счет и собственными силами завершал выполнение работ по Контракту. Таким образом ООО «Лемакс Групп» (Подрядчиком) не были выполнены обязательства по Договору в полном объеме.

По завершению выполнения работ комиссией составлен и подписан Акт № 1 приемки законченного строительством объекта от 01.08.2019 г.

На основании Акта № 1 приемки законченного строительством объекта от 01.08.2019 Ростехнадзором выдано Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации № 5.4-1662-пр- 3к/0031-2019 от 23.08.2019 г., в последствии на основании которого Госкорпорацией «Роскосмос» выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 50-000-37-2019-77- ГКР от 10.10.2019 г. (том №47, л.д. 184-191);

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период примерно с июня 2013 года по май 2018 года он работал в ООО «Лемакс Групп» водителем фиоВ, который являлся учредителем и фактическим руководителем данной организации. Помимо этого, в период работы водителем по просьбе фио осенью 2016 года на непродолжительное время он был назначен на должность генерального директора ООО «Лемакс Групп», при этом руководство организацией он не осуществлял, в том числе вопросы финансово-хозяйственной деятельности не решал. По просьбе фио он подписывал какие-то документы, текст не читал, в смысл и характер документов не вникал, но точно помнит, что договора или контракты он не подписывал.

Также по просьбе фио он начал оформлять документы на получение формы допуска для работы совершенно секретными документами (форма 2), которая требовалась генеральному директору для осуществления деятельности Общества, но для чего именно ему не известно. Данную форму допуска оформить не успел.

Насколько помнит он получил Банк-клиент в каком-то Банке, возможно «Легион» после чего передал его сотрудникам бухгалтерии, поскольку по умолчанию имелась договоренность о том, что финансовыми вопросами он заниматься не будет (том №47, л.д. 210-214);

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, согласно которым в ООО «Лемакс Групп» он работал около 5 лет в период примерно с 2014 по 2018 год в должности руководителя проектного отдела, после чего около 1,5 года с 2018 по 2019 проработал в ООО «АБВ Холдинг» в должности руководителя проектного отдела.

В период его работы ООО «Лемакс Групп» реализовывал несколько проектов в том числе проводились работы на объектах «КБхиммаш им. фио» в адрес. Организацией и исполнением данного проекта занимался ФИО2, он же для целей реализации проекта давал задания, указания работникам ООО «Лемакс Групп».

На сколько ему известно у ООО «АБВ Холдинг» не имелось своих строительных проектов. Существовали ли договорные отношениями между ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ Холдинг» ему не известно. На сколько помнит при нем генеральным директором ООО «АБВ Холдинг» являлся фио, чем он занимался и что входило в его обязанности ему не известно. Для каких целей создавалось ООО «АБВ Холдинг» и кто являлся его учредителями/участниками ему не известно (том №47, л.д. 238-242);

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, согласно которым он являлся участником ООО «АБВ Холдинг» с долей 50%, вторым участником Общества как ему кажется являлся ФИО2, который по его предположению являлся фактическим владельцем ООО «АБВ Холдинг». В состав участников ООО «АБВ Холдинг» он вошёл по просьбе фио, который на тот момент был его непосредственным руководителем. Он согласился на просьбу фио поскольку находился в его подчинении и ему не удобно было ему оказать. фио сразу объяснил, что его участие будет иметь формальный характер, он не будет принимать какое-либо участие в её деятельности, в том числе по финансово-хозяйственным вопросам. Никаких дивидендов в период участия ООО «АБВ Холдинг» не получал;

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ-Холдинг» он работал примерно в период с осени 2017 по май 2020 года. Трудоустраивался на должность технического директора, но фактически в его обязанности входила разработка и техническое согласование с технадзором Заказчиком исполнительной документации в части автоматизации, сети связи, пожарной сигнализации, электроосвещения и электроснабжения по объектам «КБхиммаш им. фио» расположенным в адрес и адрес. ООО «Лемакс Групп» выступал в роли Подрядчика. На момент его трудоустройства работы на данных площадках уже велись. Строительные работы выполнялись силами сторонних организаций. С фио общался несколько раз, по рабочим вопросам, какую тот занимал должность в ООО «Лемакс Групп» ему точно не известно, но может предположить, что из числа руководства (том №48, л.д. 30-34);

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, согласно которым в ООО «Лемакс Групп» она работала в период времени с апреля 2018 по октябрь 2020 года, в должности главного юрисконсульта, начальника юридического отдела. В ООО «АБВ Холдинг» не работала, хотя ей и предлагали, при этом по доверенности, выданной ей генеральным директором - фио, она участвовала в судебных процессах одной из сторон в которых выступало ООО «АБВ-Холдинг». Насколько она помнит ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ Холдинг» фактически располагалось по одному адресу, в арендованных помещениях. В 2019 году по её инициативе ООО «Лемакс Групп» подал иск к «КБхиммаш им. фио» по факту неустойки, а именно просрочки оплаты за работы, выполненные по Государственному контракту. Арбитражный суд адрес в исковых требованиях ООО «Лемакс Групп» к «КБхиммаш им. фио» отказал. Также может пояснить, что Арбитражным судом адрес рассматривалось несколько дел по искам «КБхиммаш им. фио» к ООО «Лемакс Групп» с требованием о взыскании денежных средств.

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Лемакс Групп» был трудоустроен в апреле 2016 года по сентябрь 2019 года, изначально был трудоустроен на должность специалиста, затем назначен на должность заместителя генерального директора по закупкам. Примерно в сентябре 2019 года, между руководителями ООО «Лемакс Групп» и ООО «АВБ Холлдинг» произошли разногласия, в результате чего, ФИО2 и фио решили прекратить совместную трудовую деятельность. С сентября 2019 года по май 2021 года он трудоустроился в ООО «АБВ Холдинг», на аналогичную должность.

Вид деятельности обоих организаций был аналогичным - это проектирование, строительно-монтажные работы. ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ Холдинг» арендовали и фактически располагалось по одному адресу: адрес, а также помещение за гостиницей «Космос» по адресу: адрес (том №48, л.д. 106-110);

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Лемакс Групп» был трудоустроен в июле 2012 года по июнь 2013 года на должность начальник отдела планирования. Его должность была формальная, так как занимался в основном производством антисептического гелия. Руководителем в данный период времени являлся фио Ввиду прекращения производства гелия, ему предложили перейти в ООО «АБВ Холдинг» на такую же должность. В ООО «АБВ Холлдинг» он находился в договорном отделе, в его обязанности входило согласование договоров, оформление входящих договор. С ООО «АБВ Холлдинг» он проработал с июня 2013 по март 2022 год, однако с 2019 года обязанности не исполнял и искал различную подработку.. Примерно с 2014 по 2015 год, руководителем ООО «АБВ Холлдинг» являлся фио, затем были другие руководители такие как: фио, фио и ФИО2 однако даты когда они руководили сообщить не может, так как не помнит. Основной вид деятельности ООО «АБВ Холлдинг» - это проектирование, строительно-монтажные работы (том №48, л.д. 113-117);

- показаниями свидетеля фио, данными им на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 - 2015 г. он был трудоустроен в ООО «Лемакс Групп» на должность главного инженера проекта. В его обязанности входило контроль проектной документации, контроль качества документации, прохождения экспертизы по данной документации (по проектам), передача проектной документации заказчику. Офисы ООО «Лемакс Групп» располагались по нескольким адресам: адрес Сыромятническая д. 11, стр. 26 и адрес.

Примерно в 2017 - 2018 годах, он также работал по совместительству в ООО «АБВ Холлдинг», кто был руководителем, ему было не известно, так как он постоянно взаимодействовал с фио

Вид деятельности обоих организаций был аналогичным - это проектирование, строительно-монтажные работы. ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ Холдинг» арендовали и фактически располагалось по одному адресу: адрес (том №48, л.д. 120-124).

Помимо изложенного, вина фио подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- копией соглашения №100-Д342/15/211/е от 27.08.2015 о передаче застройщику полномочий государственного заказчика на заключение и исполнение от имени Российской Федерации от лица Федерального космического агентства (именуемой в дальнейшем - Роскосмос) государственных контрактов предметом которого является передача Роскосмосом, являющимся государственным заказчиком и главным распорядителем средств федерального бюджета, Застройщику исполнения своих полномочий при осуществлении бюджетных инвестиций на выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) объекта капитального строительства в рамках реализации мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы (НИО-9)», предусмотренного Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» (далее - ФЦП), ответственным исполнителем по которому определен Застройщик в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - ФАИП), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (том № 1, л.д. 147-160);

- копией дополнительного соглашения №1 к соглашению №100-Д342/15/211/е от 27.08.2015 г. (том № 1, л.д. 163-165);

- копией соглашения №100-Д342/16/339 от 12.12.2016 о передче застройщику полномочий государственного заказчика на заключение и исполнние от имени Российской Федерации от лица Федерального космического агентства (именуемой в дальнейшем - Роскосмос) государственных контрактов предметом которого является передача Роскосмосом, являющимся государственным заказчиком и главным распорядителем средств федерального бюджета, Застройщику исполнения своих полномочий при осуществлении бюджетных инвестиций на выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) объекта капитального строительства в рамках реализации мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы (НИО-9)», предусмотренного ФЦП», определяющее объем денежных средств подлежащих уплате при осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства Застройщика в период с 2014-2017 гг. в соответствии с ФЦП (том № 1, л.д. 167-180);

- копией дополнительного соглашения №1 к соглашению №100-Д342/16/339 от 12.12.2016 г. (том № 1, л.д. 183-184);

- копией соглашения №100-Д342/17/31 от 02.03.2017 о передаче застройщику полномочий государственного заказчика на заключение и исполнение от имени Российской Федерации от лица Федерального космического агентства (именуемой в дальнейшем - Роскосмос) государственных контрактов предметом которого является передача Роскосмосом, являющимся государственным заказчиком и главным распорядителем средств федерального бюджета, Застройщику исполнения своих полномочий при осуществлении бюджетных инвестиций на выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) объекта капитального строительства в рамках реализации мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы (НИО-9)», предусмотренного ФЦП», определяющее объем денежных средств подлежащих уплате при осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства Застройщика в период с 2014-2017 гг. в соответствии с ФЦП (том № 1, л.д. 186-205);

- заявлением заместителя директора по экономике и финансам «КБхиммаш им. фио», фио, зарегистрированное 15.02.2021 в КУСП дежурной части Четвертого управления МВД России под №62, согласно которому последняя сообщает о противоправной деятельности руководства ООО «Лемакс Групп», связанной с хищением бюджетных денежных средств, выделенных Предприятию в рамках ФЦП «Развитие оборонно - промышленного комплекса на 2016 - 2025гг». при исполнении Госудасртвенного контракта № 00000000730956180213/ДС-15-02 заключенного 30.11.2015 между адрес им. фио» и ООО «Лемакс Групп». Несмотря на установленные сроки и полученное финансирование, ООО «Лемакс Групп» нарушило обязательства по Договору, а именно сорваны сроки выполнения работ, работы в полном объеме не выполнены. Полагает, что денежные средства, выделенные ООО «Лемакс Групп» похищены, в связи с чем адрес им. фио» в лице его филиала «КБхиммаш им. фио» нанесен материальный ущерб в размере сумма, в связи с чем просит по данным фактам организовать проверку и принять соответствующие меры (том № 9 л.д. 27-29);

- копиями протокола № 2/14 общего собрания участников ООО «АБВ-Холдинг» от 07.08.2014, заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, протокола № 1/14 общего собрания участников ООО «АБВ-Холдинг», свидетельства о государственной регистрации права от 26.12.2013, устава ООО «АБВ-Холдинг» от 12.05.2014, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «АБВ-Холдинг»), содержащиеся в ЕГРЮЛ от 16.09.2013, решения № 2 от 24.07.2013 единственного участника ООО «АБВ-Холдинг», протокола № 1/15 общего собрания участников ООО «АБВ-Холдинг» от 17.04.2015, протокола № 10/17 общего собрания участников ООО «АБВ-Холдинг» от 25.10.2017, устава ООО «АБВ-Холдинг» от 25.10.2017, Копия решения учредителя ООО «АБВ-Холдинг» № 2 от 18.12.2019, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АБВ-Холдинг» (том № 13 л.д. 196-198, 201-206, 207-209, 212, 214-232, 233-241,243 245, том № 14 л.д. 58-61, 75-79, 81-94, 105, 106-127);

- копией договора по поставке оборудования № РС-15-03 от 30.11.2015 (том № 14 л.д. 160-162);

- копия контракта № РПр-15-05 от 30.11.2015 между ООО «Лемакс Групп» и ООО «АБВ-Холдинг» (том № 14 л.д. 179-183);

- копией письма «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» исх.№369/Д-3 от 13.09.2019 в адрес генерального директора ООО «Лемакс Групп» с просьбой направить в адрес Заказчика комплект актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 на весь выполненный объем работ по «Объекту» (том № 19 л.д. 34);

- копией сопроводительного письма ООО «Лемакс Групп» исх.№02-19/342 от 08.10.2019 за подписью генерального директора фио в адрес «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» о направлении в электронном виде актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы «НИО-9» (том № 19 л.д. 35-36);

- копией сопроводительного письма ООО «Лемакс Групп» исх.№02-19/352 от 17.10.2019 за подписью генерального директора фио в адрес «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» о повторном направлении для подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и счет-фактур (том № 19 л.д. 37-38);

- копией письма «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» исх.№405/Д-3 от 09.10.2019 в адрес генерального директора ООО «Лемакс Групп» в ответ на письмо исх.№02-19/322 от 08.10.2019 о направлении замечаний (том № 19 л.д. 39);

- копией письма «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» исх.№428/Д-3 от 18.10.2019 в адрес генерального директора ООО «Лемакс Групп» в ответ на письмо исх.№02-19/352 от 17.10.2019 о несоответствии предоставленных актов ранее направленным проверенным актам, так как фактически предоставлено задвоение объемов, и необходимости устранить замечания (том № 19 л.д. 40);

- копией распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению Государственным имуществом в адрес № 894 от 02.08.2017 «Об условиях приватизации ФГУП «ГКНПЦ им. фио» (том № 19 л.д. 46-51);

- копией распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению Государственным имуществом в адрес № 1172 от 27.09.2017 «О внесении изменений в распоряжение территориального управления Федерального агентства по управлению Государственным имуществом в адрес № 894 от 02.08.2017 г. (том № 19 л.д. 52-55);

- копией устава ФГУП «ГКНПЦ им. фио» с изменениями (том № 19 л.д. 82-105, 106-115, 116-142, 143-174)

- выпиской из решения Арбитражного суда адрес от 03.06.2020 по делу №А40-316867/19-12-2359с, согласно которому с ООО «Лемакс Групп» ИНН <***> в пользу адрес им. фио», ИНН <***> взыскано 55 203 923. сумма (том № 19 л.д. 178);

- выпиской из решения Арбитражного суда адрес от 25.10.2021 по делу №А40-141489/20-148-715с, согласно которому с ООО «Лемакс Групп» ИНН <***> в пользу адрес им. фио», ИНН <***> взыскано сумма (том № 19 л.д. 179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.07.2022, произведенный в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные филиалом адрес имени фио» - КБ «Химмаш им. фио», в ходе доследственной проверки в соответствии с запросом исх.№ 58/3-3231/1 от 12.04.2021 г. (том № 22, л.д. 83-101);

- протоколом выемки от 07.08.2023 произведенный в помещении в филиала адрес имени фио» - КБ «Химмаш им. фио», по адресу: адрес (том № 22, л.д. 107-122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.08.2023, произведенный в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 07.08.2023 в ходе выемки в филиале адрес имени фио» - КБ «Химмаш им. фио», по адресу: адрес (том № 22, л.д. 123-191);

- протоколом выемки от 04.10.2023 произведенный в помещении в филиала адрес имени фио» - КБ «Химмаш им. фио», по адресу: адрес (том № 22, л.д. 197-213);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.11.2023, произведенный в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 04.10.2023 в ходе выемки в филиале адрес имени фио» - КБ «Химмаш им. фио», по адресу: адрес (том № 22, л.д. 214-237);

- протоколом выемки от 15.11.2023 произведенный в помещении в филиала адрес имени фио» - КБ «Химмаш им. фио», по адресу: адрес (том № 23, л.д. 6-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.11.2023, произведенный в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 15.11.2023 в ходе выемки в филиале адрес имени фио» - КБ «Химмаш им. фио», по адресу: адрес (том № 23, л.д. 15-40);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.09.2024, произведенный в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого осмотрены: документы предоставленные адрес им. фио» в соответствии с запросами: исх.№58/3-13564 от 21.11.2023, исх.№58/3-1033 от 31.01.2024, исх.№58/3-6262 от 24.05.2024; документы предоставленные представителем потерпевшего ФИО1 в соответствии с заявленным 28.01.2024 ходатайством о приобщении копий документов; платежные поручения предоставленные адрес им. фио» в соответствии с запросом исх.№58/3-10370 от 04.09.2024 г. (том № 23, л.д. 46-65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.07.2024, произведенный в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные филиалом адрес имени фио» - КБ «Химмаш им. фио», в ходе доследственной проверки в соответствии с запросом исх.№ 58/3-3231/1 от 12.04.2021 г. (том № 23, л.д. 66-70);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2022, произведенный в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого осмотрены: конверт с оптическим диском, предоставленным Управлением Федерального казначейства по адрес» в соответствии с запросом исх. №58/3-7759 от 03.09.2021, в отношении лицевого счета №41736Э65980 не участника бюджетного процесса ООО «Лемакс Групп» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в соответствии с запросом исх. №58/3-4632/4 от 12.05.2022, в отношении счета №40105810945250010079 открытого для Управления федерального казначейства по адрес, в отношении Государственной корпорации «Роскосмос»; конверт с оптическим диском, предоставленным ПАО Сбербанк в соответствии с запросом исх. №58/3-4632/8 от 12.05.2022, в отношении счетов ООО «Лемакс Групп» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным ПАО Сбербанк в соответствии с запросом исх. №58/3-8826 от 16.12.2019 от 12.05.2022, в отношении счетов ООО «Лемакс Групп» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным Государственной корпорацией «АСВ» в соответствии с запросом исх. №58/3-7555 от 22.07.2022, в отношении счетов №№ 42106810700000000071, 42106910400000000070, 40702810700000002381, 42106810000000000069 открытых адрес для ООО «Лемакс Групп» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным Государственной корпорацией «АСВ» в соответствии с запросом исх. №58/3-7555/1 от 22.07.2022, в отношении счета №40702810600000000531 открытого КБ «МСБ» (ООО) для ООО «Лемакс Групп» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным ПАО «МКБ» в соответствии с запросом исх. №58/3-9109 от 30.12.2019, в отношении счета №4070281090035000097 открытого ПАО «МКБ» для ООО «АБВ-Холдинг», ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным Государственной корпорацией «АСВ» в соответствии с запросом исх. №58/3-7555/1 от 22.07.2022, в отношении счетов №№40702978500001005094, 40702978200000005094, 40702840900001005094, 40702840600000005094, 40702810300000005094 открытых адрес для ООО «Лемакс Групп» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным Банк «ВТБ» (ПАО) в соответствии с запросом исх. №58/3-4632/1 от 12.05.2022, в отношении счета № 40702810800000009058 открытого Банк «ВТБ» (ПАО) для ООО «АБВ-Холдинг»; конверт с оптическим диском, предоставленным ПАО Сбербанк в соответствии с запросом исх. №58/3-4632/2 от 12.05.2022, в отношении счета №40702810338000114432 открытого ПАО Сбербанк для ООО «АБВ-Холдинг» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным ПАО Сбербанк в соответствии с запросом исх. №58/3-4632/5 от 12.05.2022, в отношении счета №40702810800020107775 открытого ПАО Сбербанк для КБхиммаш им. фио – филиал адрес им. фио», ИНН <***> (том № 35, л.д. 134-144, том № 36, л.д. 1-240);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2024, произведенного в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого осмотрены: конверт с оптическим диском, предоставленным ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в соответствии с запросом исх. №58/3-11603 от 28.10.2022, в отношении счета №4050180445251000179 открытого для Управления федерального казначейства по адрес, в отношении адрес им. фио», ООО «Лемакс Групп»; конверт с оптическим диском, предоставленным ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в соответствии с запросом исх. №58/3-11603/1 от 28.10.2022, в отношении счета №40501810200001000179 открытого для Управления федерального казначейства по адрес, в отношении ООО «Лемакс Групп»; конверт с оптическим диском, предоставленным УФК по адрес в соответствии с запросом исх. №58/3-8970 от 31.07.2023, в отношении лицевого счета открытого ООО «Лемакс Групп» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным ПАО «МКБ» в соответствии с запросом исх. №58/3-11864 от 03.11.2022, в отношении счетов открытых ПАО «МКБ» для ООО «Лемакс Групп» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным Банк «ВТБ» (ПАО) в соответствии с запросом исх. №58/3-13300/8 от 14.11.2023, в отношении счетов ООО «АБВ-Холдинг» ИНН <***>; конверт с оптическим диском, предоставленным ПАО «МКБ» в соответствии с запросом исх. №58/3-10065 от 23.09.2022, в отношении счетов ООО «АБВ-Холдинг» ИНН <***> (том № 37, л.д. 1-179);

- протоколом выемки от 02.08.2023 произведенный в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого у свидетеля фио изъяты документы (том № 38, л.д. 4-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.11.2023, произведенный в каб. 15 Четвертого Управления МВД России, расположенного по адресу: адрес, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки произведённой 02.08.2023 у свидетеля фио в помещении кабинета № 15 Четвертого управления МВД России, расположенного по адресу: адрес (том № 38, л.д. 28-54);

- заключением эксперта №132 от 30.06.2023, согласно которому, согласно представленным документам, денежные средства, поступившие по Государственному контракту №00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015 за период с 30.11.2015 по 30.12.2020 со счета УФК по адрес (Роскосмос) №40105810700000010079 в Отделении 1 Москва адрес на счет ООО «Лемакс Групп» («ИНН <***>) №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес 25.12.2015 по документу №842483 на сумму сумма с назначением платежа: «Аванс (12,74%) покГК№ДС-15-02 от 30.11.15г. согл.сч.34 от 10.12.15г.(частич.опл) на постав.оборуд и вып.СМР по объекту «Рек.итех.перевоор.п «КБХиммаш им. фио». НДС 9297896,95»; 25.12.2015 по документу № 843361 на сумму сумма с назначением платежа: «Аванс (2,01%) покГК№ДС-15-02 от 30.11.15г. согл.сч.34 от 10.12.15г.(частич.опл) на разраб.док и автор.надзор по объекту «Рек.итех.перевоор.п «КБХиммаш им. фио». НДС- 1465492,88»; 30.12.2015 по документу № 166841 на сумму сумма с назначением платежа: «Част.опл.вып.раб.СМРпоГК№ДС-15-02 от 30.11.15г.спр.КС-3№1, акт КС-2№12, сч.47 от 25.12.15г. по объекту «Рек.итех.перевоор.п «КБХиммаш им. фио». НДС- 748898,69» в качестве аванса (сумма) и частичной оплаты выполненных работ/поставленного оборудования (сумма) на общую сумму сумма, и 29.03.2019 по документу № 2716 от 28.03.2019 со счета УФК адрес (адрес им. фио», л/с №<***>) №40501810445251000179 в ГУ Банка России по адрес Москва на счет ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702810338000077126 в ПАО Сбербанк на сумму сумма,сумма. с назначением платежа: «(<***>) (100- Д342/18/132 от 20.12.18)(0410) адрес от 30.11.15 за СМР по сч. №2 от 19.03.2019 КС- 2 за пер.дек. 17-дек. 18 КС-3 за пер.дек. 17-дек. 18 тн за пер 181217 200718 счф за пер181217 191218 в т.ч НДС 4242322,2»; были израсходованы:

29.12.2015 по документу № 1471 на счет ООО «АБВ-Холдинг» №40702810600000009058 в ВТБ 24 (ПАО) адрес на сумму не менее суммас назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РС-15-03 от 30.11.2015г. Химмаш В том числе НДС18% - 3050847,46»;

29.12.2015 по документу № 34 на счет КБ «МСБ» (ООО) адрес №70601810200007101001 в КБ «МСБ» (ООО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Штраф в связи с неисполнением обязательств перед Банком согласно распоряжению от 29.12.2015г. НДС не облагается. Приложение на 2л»;

30.12.2015 по документу № 1474 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810000760009002 в ОАО «Московский Кредитный Банк» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Пополнение денежных средств. фио 32555000-00 Без налога (НДС)»;

19.01.2016 по документу № 25 на счет ПАО Сбербанк №30301810438006000000 в ПАО Сбербанк адрес па сумму не менее сумма с назначением платежа: «Перечисление денежных средств для приобретения векселей по договору ПУ-9038/01768- 00002 от 19.01.2016г. фио 20100000-00 Без налога (НДС);

29.03.2019 по документу № 5046 от 28.03.2019 на счет УФК по адрес (ИФНС России №6 по адрес) №40101810045250010041» в ГУ Банка России по адрес Москва на сумму не менее сумма с назначением платежа: «№39386359 по решению о взыскании №4784 от 28.03.2019г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ»;

29.03.2019 по документу №148 от 29.03.2019 на счет адрес «Заря» №40702810933500006692 в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 57 от 30.01.2019 на осн. Дог. поставки № 44-18 от 29.08.2018 г. за ескости с подогревателями. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

29.03.2019 по документу №147 от 29.03.2019 на счет ООО «Строительный Холдинг Тезис» №40702810600000000935 в ГК АСВ ликвидатор адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Возврат заемных средств по Дог. процентного займа б/н от 01.11.2018 г. НДС не облагается.»;

01.04.2019 по документу №146 от 01.04.2019 на счет ООО «Интернейшнл Групп» №40702810201500034604 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 003 от 19.02.2019 г. аванс.платеж за монтаж электроустановки системы вентиляции по письму за ООО "АВПром". В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №155 от 01.04.2019 на счет ООО «ПК-ГРУПП» №40702810300000145296 в Филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 8 от 26.02.2019 г. за СМР по Дог. № РС-18-23-АБВ от 20.11.18 г. по письму за ООО "АБВ-Холдинг" в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №156 от 01.04.2019 на счет ООО «ПК-ГРУПП» №40702810300000145296 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 9 от 26.02.2019 г. за СМР по Доп.согл. № 1 к Дог. № РС-18-23-АБВ от 20.11.18 г. по письму за ООО "АБВ-Холдинг" в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №162 от 01.04.2019 на счет ООО «АВАНТАЖ+» №40702810325510000002 в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 9 от 01.04.19 г. за двери противопожарные за ООО "АБВ-Холдинг" по письму в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №15 8 от 01.04.2019 на счет ООО «РСЭ» №4070281083800070869 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 4 от 26.02.2019 г. по Дог. № РС-19-03-АБВ от 09.01.2019 г. за СМР по письму за ООО АБВ-Холдинг" в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №154 от 01.04.2019 на счет ООО «ПК-ГРУПП» №40702810300000145296 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 69 от 18.12.2018 г. за СМР по Дог. № РС-18-23-АБВ от 20.11.18 г. по письму за ООО «АБВ-Холдинг» в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №150 от 01.04.2019 на счет ООО «СКБ-4» №40702810438170023557 в ПАО Сбербанк адрес на cyмму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 108 от 29.03.2019 г. предоплата за изготовление и поставку станка за ООО "АБВ-Холдинг" по письму в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №159 от 01.04.2019 на счет ООО «НПП Профиль-Т» №40702810858000008869 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 6 от 30.01.2019 г. за СМР по Дог. № РС-17-20-АБВ от 28.07.2017 г. за ООО "АБВ-Холдинг" по письму в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №153 от 01.04.2019 на счет ООО «РСЭ» №40702810838000070869 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 5 от 21.03.2019 г. аванс по Дог. № PC-19-04-АБВ от 11.03.2019 г. за ЭМР по письму за ООО АБВ-Холдинг" в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №151 от 01.04.2019 на счет ООО «НПП Профиль-Т» №40702810858000008869 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 35 от 01.04.2019 г. аванс на СМР по Дог. № РС-19-06-АБВ от 27.02.2019 г. за ООО "АБВ-Холдинг" по письму в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №152 от 01.04.2019 на счет ООО «НПП Профиль-Т» №40702810858000008869 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 36 от 01.04.2019 г. аванс на СМР по Дог. № РС-19-06-АБВ от 27.02.2019 г. (фасад) за ООО "АБВ-Холдинг" по письму в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №161 от 01.04.2019 на счет ООО «ОВК» №40702810929430001004 в филиале адрес «Альфа-Банк» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 8 от 10.01.19 по Дог. № РС-19-01-АБВ от 09.01.19 г. по письму за ООО "АБВ-Холдинг" в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №160 от 01.04.2019 на счет ООО «ОВК» №4070281092943 0001004 в филиале адрес «Альфа-Банк» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 14 от 28.01.19 аванс по Дог. № РО-19-01-АБВ от 28.01.19 г. по письму за ООО "АБВ- Холдинг" в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

01.04.2019 по документу №163 от 01.04.2019 на счет ООО «Строиительный Холдинг Тезис» №40702810600000000935 в ГК АСВ ликвидатор адрес на cyммv не менее сумма с назначением платежа: «Возврат заемных средств по До процентного займа б/н от 01.11.2018 г. НДС не облагается.»;

02.04.2019 по документу №168 от 02.04.2019 на счет ООО ГК «Веста» №4070281083 8250015768 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 3175 от 01.04.2019 г. за техноэласт по письму за ООО "РСЭ" в счет погашения задолженности перед ООО "АБВ-Холдинг". В том числе НДС 20 % - сумма.»;

02.04.2019 по документу №166 от 02.04.2019 на счет ООО «ВЕЗА» №40702810700060001066 в Банк ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 369030 от 16.11.18 г. за оборудование по письму за ООО "АБВ-Холдинг" в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

02.04.2019 по документу №164 от 01.04.2019 на счет ООО НПП ВакЭТО №40702810200760008586 в ПАО «Московский Кредитный Банк» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 1217/02 от 17.12.2018 г. по контракту 27-16/282 от 27.12.2016 за установку за ООО " АБВ-Холдинг" в счет погашения задолженности. В том числе НДС 18 % - сумма.»;

03.04.2019 по документу №174 от 03.04.2019 на счет ООО «Батолит» №40702810100150000762 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 1010 от 01.04.19 г. за товар по письму за ООО "РСЭ" в счет погашения задолженности перед ООО "АБВ- Холдинг". В том числе НДС 20 % - сумма.»;

03.04.2019 по документу №173 от 03.04.2019 на счет ООО «Сантехкомплект» №40702810640050002787 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 7824993/SA от 03.04.2019 г. за фланец. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

04.04.2019 по документу №177 от 04.04.2019 на счет ООО «РСЭ» №40702810838000070869 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 4 от 26.02.2019 г. по Дог. № РС-19-03-АБВ от 09.01.2019 г. за СМР по письму за ООО АБВ-Холдинг" в счет погашения задолженности. В том числе НДС 20 % - сумма.»;

08.04.2019 по документу №185 от 08.04.2019 на счет ООО «Веста» №40702810738110018167 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата (50%) по счету № 839 от 01.04.2019 г. за товар за ООО "РСЭ" по письму в счет взаиморасчетов с ООО "АБВ-Холдинг". В том числе НДС 20 % - сумма.»;

09.04.2019 по документу №191 от 09.04.2019 на счет ООО «СПУРТ ЛТД» №40702810538270101981 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по Договору № ГТ-033 от 01.01.2019 г. оказание услуг в области защиты гос.тайны. В том числе НДС 20 % - сумма».

Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие по Государственному контракту №00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015 за период с 30.11.2015 по 30.12.2020 со счета адрес им. фио», филиал «КБ Химмаш им. фио» №40502810800020107775 в ПАО Сбербанк на счет ООО «Лемакс Групп» («ИНН <***>) №40702810300000005094 в КУ АКБ «Легион» (АО) на общую сумму сумма в качестве оплаты аванса (сумма) и в качестве оплаты за выполненные работы (сумма); на счет ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес в качестве аванса на сумму сумма,сумма:, были израсходованы:

21.12.2015 по документу № 1434 на счет КБ «МСБ» (ООО) адрес №47423810100000000151 в КБ «МСБ» (ООО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «За предоставление банковской гарантии в рамках договора банковской гарантии ДБГ 866/2015 от 27.11.2015г. НДС не облагается»;

21.12.2015 по документу № 1435 на счет КБ «МСБ» (ООО адрес) №70601810500002301001 в КБ «МСБ» (ООО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата за предоставление Банковской Гарантии по Договору №ДБГ 948/2015 от 18.12.2015г. НДС не облагается», а также:

08.07.2016 по документу № 1 на счет Комиссионные доходы за открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе нерезидентов (головной офис) №70601810900002710201 в АКБ «Легион» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата РКО за июль 2016г. по системе «Клиент-Банк». Без налога (НДС)»;

08.07.2016 по документу № 2 на счет Комиссионные доходы с юридическими лицами, в том числе нерезидентами от установки системы Банк-Клиент №70601810700002790201 в АКБ «Легион» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата за повторное подключение к системе «Клиент-Банк» на основании письма 1 от 08.07.2016г. Без налога (НДС)».

08.07.2016 по документу № 498 на счет ООО «АБВ Холдинг» №40702810600000009058 в ВТБ 24 (ПАО) на сумму не менее сумма назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 Химмаш фио 1200000-00 В т.ч. НДС (18%) 183050-85»;

08.07.2016 по документу № 420 на счет УФК по адрес (Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования РФ) №40101810800000010041 в Отделение 1 Москва на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Списание пени. Основание: Статья 22.1 ФЗ 125-ФЗ от 24.07.1998г. в ред. ФЗ 47-ФЗ от 22.04.2003г. Решение о взыскании №2359В от 11.09.2015г. Филиал №17 per. 7717036429»;

08.07.2016 по документу № 780 на счет УФК по адрес (Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования РФ) №40101810800000010041 в Отделение 1 Москва на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Списание недоимки. На основании Федерального Закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ и адрес Решение о взыскании №23 87В от 01.09.2015г. Филиал №17 per. 771703 6429»;

08.07.2016 по документу № 780 на счет УФК по адрес (Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования РФ'' №40101810800000010041 в Отделение 1 Москва на сумму не менее сумма назначением платежа: «Списание пени. На основании Федерального Закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ и ст. 46 НК РФ Решение о взыскании №2387В от 01.09.2015г. Филиал №17 рег.7717036429»;

08.07.2016 по документу № 420 на счет УФК по адрес (Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования РФ) №40101810800000010041 в Отделение 1 Москва на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Списание пени. Основание: Статья 22.1 ФЗ 125-ФЗ от 24.07.1998г. в ред. ФЗ 47-ФЗ от 22.04.2003г. Решение о взыскании №2359В от 11.09.2015г. Филиал №17 per. 7717036429»;

08.07.2016 по документу № 2902260 на счет АКБ «Легион» (АО) №70601810200002740201 в АКБ «Легион» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Комиссия за перевод денежных средств за 08.07.2016 п.2 тарифов РКО. НДС не облагается»;

11.07.2016 по документу № 501 на счет адрес «Горизонт» №40702810738060224988 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата аренды за июль 2016г. по договору аренды нежилого помещение № 404 от 21.09.2015г., счет 2137 от 10.06.2016г. фио 367937-50 В т.ч НДС (18%) 56126-06»;

11.07.2016 по документу № 499 на счет адрес «Горизонт» №40702810500020002432 в ПАО «МИНБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Предоставление доступа в сеть интернет за июль 2016г. фио 23600-00 В т.ч. НДС (18%) 3600-00»;

11.07.2016 по документу № 2903792 на счет АКБ «Легион» (АО) №70601810200002740201 в АКБ «Легион» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Комиссия за перевод денежных средств за 11.07.2016 п.2 тарифов РКО. НДС не облагается»;

11.07.2016 по документу № 502 на счет адрес «Горизонт» №40702810738060114988 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету №2202 от 31.05.2016г. Переменная часть арендной платы, замай 2016г. фио 13955-50 В т.ч НДС (18%) 2128-81»;

11.07.2016 по документу № 500 на счет адрес «Горизонт» №40702810738060114988 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Частичная оплата по сч. №2138 от 10.06.16г. за предоставление парковочных мест за июль 2016г. по договору 405 от 21.09.2015г. фио 24220-00 В т.ч НДС (18%) 3694-58»;

02.12.2016 по документу № 818 на счет УФК по адрес (ИФНС России №17 по адрес) №40101810800000010041 в Отделении 1 Москва на сумму не менее сумма с назначением платежа: «УИНО///Оплата 1/3 НДС за адрес 2016г.»;

02.12.2016 по документу № 812 на счет ООО «Горизонт-Телеком» №40702810500020002432 в ПАО «МИНБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 944 от 07.10.2016г. и по счету №1052 от 11.11.16г. Предоставление доступа в сеть интернет за ноябрь и декабрь 2016г. фио 47200¬00 В т.ч НДС (18%) 7200-00»; '

02.12.2016 по документу № 809 на счет ОАО «ВымпелКом» №40702810138180121008 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «За услуги связи по договору 482402210 за октябрь 2016г., счет 100230218518 от 31.10.2016г. фио 34430-42 В т.ч НДС (18%) 5252-10»;

02.12.2016 по документу № 848 на счет ООО «Альянс Плюс» №40702810178000000090 в адрес «Банк Вологжанин» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата консультационных услуг по договору 1742/2016 от 24.11.2016 фио 35000-00 Без налога (НДС)»;

02.12.2016 по документу № 849 на счет ФИО2 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Возврат по договору беспроцентного займа 13/15 от 12.10.15г. ФИО2 фио 50000¬00 Без налога (НДС)»;

02.12.2016 по документу № 847 на счет адрес «Аэротур» №40702810102300006872 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Предоплата за билеты по счету №22-002505 от 01.12.16г. фио 30000-00 В т.ч. НДС (18%) 4576-27»;

02.12.2016 по документу № 850 на счет фио №40817810338061712807 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Возврат по договору беспроцентного займа 14/15 от 12.10.2015 фио фио 50000-00 Без налога (НДС)»;

02.12.2016 по документу № 804 на счет адрес «Горизонт» №40702810738060114988 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по сч. №3788 от 14.10.16г. и по счету №4254 от 14.11.16г. за предоставление парковочных мест за ноябрь и декабрь 2016г. по договору 496 от 18.07.2016г. фио 68440-00 В т.ч. НДС (18%) 10440-00»;

02.12.2016 по документу № 802 на счет адрес «Горизонт» №40702810200020000242 в ПАО «МИНБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата аренды за ноябрь 2016г. по договору аренды нежилого помещения № 494 от 08.07.2016г., счет 3789 от 14.10.2016г. фио 367937-50 В т.ч НДС (18%) 56126-06»;

05.12.2016 по документу № 851 на счет ООО «АБВ-Холдинг» №40702810600000009058 в ВТБ 24 (ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 Химмаш фио 200000-00 В т.ч НДС (18%) 30508-47»;

09.12.2016 по документу № 852 на счет фио ИП №40802810038060068731 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата договора аренды 09/12-2016 за период с 09.12.16-08.11.17 и почтовое обслуживание, по счету 09/12-2016 от 09.12.16г. фио 31600-00 Без налога (НДС)»;

20.12.2016 по документу № 861 на счет адрес финансовой площадки» №40702810638000030287 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Перечисление денежных средств гарантийного обеспечения (вирт.счет 13.142197.566223-FIN) фио 921099-26 Без налога (НДС)»;

20.12.2016 по документу №860 на счет ООО «РИЭЛТ-ПРАВО» №40702810200000069113 в ВТБ 24 (ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору оказания услуг №268/16 от 16.12.2016г. За консультационные услуги. фио 716410-54 В т.ч НДС (18%) 109282-96»;

22.12.2016 по документу № 862 на счет адрес «Горизонт» №40702810200020000242 в ПАО «МИНБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Частичная оплата аренды за декабрь 2016г. по договору аренды нежилого помещения № 494 от 08.07.2016г., счет 4255 от 14.11.2016г. фио 200000-00 В т.ч НДС (18%) 30508-47»;

01.02.2017 по документу № 9321672 на счет АКБ «Легион» (АО) №20202810629000000203 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Чек НВ 9321672 через фио (Возврат займа по дог. №22/15 от 27.10.15, №23/15 от 27.10.15 сотр.)»;

01.02.2017 по документу № 85 на счет ФИО2 №4081781063 8065702254 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Возврат по договору беспроцентного займа 22/15 от 27.10.15г. ФИО2 фио 100000-00 Без налога (НДС)»;

02.02.2017 по документу № 88 на счет фио №40817810638295819522 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за январь 2016г (пересчет пособия по уходу до 1,5 лет и по БиР) фио фио 106061-48 Без налога (НДС)»;

03.02.2017 по документу № 96 на счет ФИО2 №40817810638065702254 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Возврат по договору беспроцентного займа 22/15 от 27.10.15г. фио Макси Владимирович фио 100000-00 Без налога (НДС)»;

03.02.2017 по документу № 95 на счет адрес «Аэротур» №40702810102300006872 в адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Предоплата за билеты по счету №22-002820 от 31.01.17г. и по счету №1А/284 от 03.02.17г. фио 100000-00 В т.ч НДС (18%) 15254-24»;

08.02.2017 по документу №9321673 на счет АКБ «Легион» (АО) №20202810629000000203 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Чек НВ 9321673 через фио (возврат займа по дог. №22/15 от 27.10.15, №23/15 от 27.10.15 сотр.)»;

14.02.2017 по документу № 9321674 на счет АКБ «Легион» (АО) №20202810629000000203 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Чек НВ 9321674 через фио (возврат займа по дог. №22/15 от 27.10.15, №23/15 от 27.10.15 сотр.)».

Согласно представленным документам, за период с 30.11.2015 по 30.12.2020 со счетов ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) на счета ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) по договорам № РС-15-03 от 30.11.2015 и № РПр-15-05 от 30.11.2015 перечислены денежные средства на общую сумму сумма. сумма, из них:

на счет ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) №40702810338000114432 в ПАО Сбербанк со счетов ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес (сумма) и ООО «Лемакс Групп» (л/с <***>) УФК по адрес (ИНН <***>) №40501810445251000179 в ГУ Банка России по адрес Москва (сумма) в размере 113 433 687,сумма.:

11.10.2017 по документу № 674 от 11.10.2017 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на СМР и пр раб по об-ту:Рек и тех перев дейст произ уч и СИБ(НИО-9)в2016по контрПРр-15-05 отЗО.11.15 фио 5640000-00 В т,ч, НДС (18%) 860338-98»;

16.10.2017 по документу № 491 от 13.10.207 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на постав оборуд по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РС- 15-03 от 30.11.15. сч20 от 12/10/17, в тч НДС 18% 2732901.46»;

16.10.2017 по документу № 492 от 13.10.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от30.11.15.сч19от 12/10/17, в тч НДС 18% 9457627,12»;

15.12.2017 по документу № 688 от 13.12.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с 41736Э65980)(ГК № ДС-15-02 от 30.11.15)Аванс наСМР и пр раб по об-ту:Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ(НИО-9)в2017по контрактуРПр-15-05 отЗО. 11.15(ДС1от0 5.10.17) сч2 2 от 13/12/17,в тч НДС 18% 2288135»;

26.12.2017 по документу № 696 от 25.12.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с 41736Э65980)(ГК № ДС-15-02 от 30.11.15)За постав оборуд по об-ту:Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ(НИО-9) в 2017 по контракту РС-15-03 от 30.11.15.тн16от24.05.17сч24 от 20/12/17 в тч НДС 18% 1220338,98»;

12.01.2018 по документу № 1 от 10.01.2018 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с 41736Э65980)(ГК № ДС-15-02 от 30.11.15)3а постав оборуд по об-ту:Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ(НИО-9)по контрактуРС-15-03 от30.11.15.тн16от24.05.17сч24 от 20/12/17 в тч НДС 18% 686440,67»;

19.02.2018 по документу № 51 от 16.02.2018 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с 41736Э65980)(ГК № ДС-15-02 от ЗО.11.15)За постав оборуд по об-ту:Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ(НИО-9)по контрактуРС-15-03 от30.11.15.тн16от24.05.17сч24 от 20/12/17 в тч НДС 18% 57966,10».

на счет ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) №440702810900350000977 в ПАО «МКБ» со счета ООО «Лемакс Групп» (л/с <***>) УФК по адрес (ИНН <***>) №40501810445251000179 в ГУ Банка России по адрес Москва с учетом возврата 10.10.2017 по документу № 714 от 10.10.2017 в размере сумма с назначением платежа: «Возврат денежных средств по договору РПр-15-05 от 30.11.2015г. фио 5640000-00. В т.ч НДС (18%) 860338-98» в размере 46 360 000,сумма.:

04.07.2017 по документу № 321 от 04.07.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с 41736Э65980) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр 15-05 от 30.11.15.СЧ14 от 30.06.17, в тч НДС 18% 1067796,61»;

06.09.2017 по документу № 368 от 06.09.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с 41736Э65980) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на постав оборуд по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РС- 15-03 от 30.11.15. сч 16 от 04.09.17, в тч НДС 18% 2745762.71»;

06.09.2017 по документу № 369 от 06.09.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от 30.11.15.сч15 от 04.09.17, в тч НДС 18% 2593220,34»;

20.09.2017 по документу № 436 от 20.09.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от 30.11.15.сч17 от 19/09/17, в тч НДС 18% 457627,12»;

20.09.2017 по документу № 437 от 20.09.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на постав оборуд по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РС- 15-03 от 30.11.15. сч18 от 19/09/17, в тч НДС 18% 1067796.61»;

со счета ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) №440702810900350000977 в ПАО «МКБ» на счет ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702810338000077126 в ПАО Сбербанк 10.10.2017 по документу № 714 от 10.10.2017 в размере сумма с назначением платежа: «Возврат денежных средств по договору РПр-15-05 от 30.11.2015г. фио 5640000-00. В т.ч НДС (18%) 860338-98»;

на счет ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) №40702810800000009058 в Банк ВТБ (ПАО) в размере 234 835 000,сумма., в том числе:

со счета ООО «Лемакс Групп» (л/с <***>) УФК по адрес (ИНН <***>) №40501810200001000179 в Отделение 1 Москва адрес в размере сумма:

17.01.2017 по документу № 1 от 13.01.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на постав оборуд по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РС- 15-03 от 30.11.15. сч18 от 29.12.16, в тч НДС 18% 12844067,8»;

24.01.2017 по документу № 2 от 20.01.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с 41736Э65980) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от 30.11.15. сч2 от 20.01.17, в тч НДС 18% 2288135,59»;

- со счета ООО «Лемакс Групп» (л/с <***>) УФК по адрес (ИНН <***>) №40501810445251000179 в ГУ Банка России по адрес Москва в размере сумма:

15.02.2017 по документу № 47 от 15.02.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от 30.11.15. счЗ от 15.02.17, в тч НДС 18% 2135593,22»;

09.03.2017 по документу № 123 от 06.03.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от 30.11.15. сч4 от 06.03.17, в тч НДС 18% 762711,86»;

16.03.2017 по документу № 128 от 14.03.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на постав оборуд по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РС- 15-03 от 30.11.15. сч5 от 14.03.17, в тч НДС 18% 1296610,17»;

31.03.2017 по документу № 171 от 31.03.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от 30.11.15. счб от 31.03.17, в тч НДС 18% 1067796,61»;

14.04.2017 по документу № 172 от 12.04.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от 30.11.15. сч7 от 12.04.17, в тч НДС 18% 610169,49»;

28.04.2017 по документу № 210 от 26.04.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от30.11.15.сч10 от 26.04.17, в тч НДС 18% 152542,37»;

29.05.2017 по документу № 211 от 26.05.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на СМР и пр раб по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РПр- 15-05 от 30.11.15.сч11 от 26.05.17, в тч НДС 18% 2288135,59»;

29.05.2017 по документу № 212 от 26.05.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на постав оборуд по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РС- 15-03 от 30.11.15. сч12 от 26.05.17, в тч НДС 18% 1525423,73»;

07.06.2017 по документу № 277 от 06.06.2017 в размере сумма с назначением платежа: «(л/с <***>) (ГК № ДС-15-02 от 30.11.15) Аванс на постав оборуд по об-ту: Рек и тех перев дейст произ участ и СИБ (НИО-9) в 2016 по контракту РС- 15-03 от 30.11.15. сч13 от 06.06.17, в тч НДС 18% 5338983,05»;

- со счета ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес в размере сумма:

29.12.2015 по документу № 1471 от 29.12.2015 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору PC-15-03 от 30.11.2015г. ХиммашлВ том числе НДС 18% - 3050847.46»;

05.04.2016 по документу № 243 от 05.04.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору PC-15-03 от 30.11.2015г. ХиммашСумма 135000-00В т.ч. НДС (18%) 20593-22»;

13.04.2016 по документу № 296 от 13.04.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РС-15-03 от 30.11.2015г. ХиммашСумма 730000-00В т.ч. НДС (18%) 111355-93»;

14.04.2016 по документу № 303 от 14.04.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РС-15-03 от 30.11.2015г. ХиммашСумма 2500000-00В т.ч. НДС (18%) 381355-93»;

21.04.2016 по документу № 306 от 20.04.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 ХиммашСумма 1800000-00В т.ч. НДС (18%) 274576-27»;

19.05.2016 по документу № 3 82 от 19.05.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 ХиммашСумма ФИО9 т.ч. НДС (18%) 167796-61»;

25.05.2016 по документу 385 от 25.05.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 ХиммашСумма 2200000-00В т.ч. НДС (18%) 335593-22»;

17.06.2016 по документу № 462 от 16.06.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 ХиммашСумма 1750000-00В т.ч. НДС (18%) 266949-15;

17.06.2016 по документу № 464 от от 16.06.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на поставку оборудования по договору РС-15-03 от 30.11.2015г. ХиммашСумма 1000000-00В т.ч. НДС (18%) 152542-37»;

- со счета ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО) в размере сумма:

08.07.2016 по документу № 498 от 08.07.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 ХиммашСумма 1200000-00В т.ч. НДС (18%) 183050-85»;

29.08.2016 по документу № 548 от 29.08.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 ХиммашСумма 680000-00В т.ч. НДС (18%) 103728-81»;

06.09.2016 по документу № 629 от 06.09.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 ХиммашСумма 2650000-00В т.ч. НДС (18%) 404237-29»;

05.12.2016 по документу № 851 от 05.12.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 Химмаш фио 200000-00 В т.ч. НДС (18%) 30508-47»;

30.12.2016 по документу № 973 от 30.12.2016 в размере сумма с назначением платежа: «Аванс на строительные работы по договору РПр-15-05 от 30.11.2015 Химмаш фио 190000-00 В т.ч. НДС (18%) 28983-05».

Согласно представленным документам, за период с 30.11.2015 по 30.12.2020 денежные средства, поступившие за период с 30.11.2015 по 30.12.2020 по договорам № РС- 15-03 от 30.11.2015 и № РПр-15-05 от 30.11.2015 на счета ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) №40702810338000114432 в ПАО Сбербанк, №440702810900350000977 в ПАО «МКБ», №40702810800000009058 в Банк ВТБ (ПАО) со счетов ООО «Лемакс Групп» (л/с <***>) (ИНН <***>) УФК по адрес №40501810200001000179 в Отделение 1 Москва адрес, УФК по адрес №40501810445251000179 в ГУ Банка России по адрес Москва, №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес, №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО) на общую сумму сумма. сумма; за период с 30.11.2015 по 30.12.2020 были израсходованы:

- со счета ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) №40702810338000114432 в ПАО Сбербанк:

12.10.2017 по документу №715 от 12.10.2017 на счет ООО «РусьСтройЭнерго» №40702810838000070869 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата аванса по договору PC-17-24-АБВ от 19.09.17г. Сч. 17 от 20.09.17 ХимК фио 770000-00 В т.ч. НДС (18%) 117457-63»;

12.10.2017 по документу №716 от 12.10.2017 на счет ООО "Производственная Строительная Компания "СпецСтрой" №40702810140020006899 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору подряда № РС-17-23-АБВ от 07.09.2017г. за электромонтажные работы.Частичная опла по счету № 18/09-01 от 18.09.2017г. Химмаш К фио 1500000-00 В т.ч. НДС (18%) 228813-56»;

12.10.2017 по документу №717 от 12.10.2017 на счет ООО «РусьСтройЭнерго» №40702810838000070869 в ПАО Сбербанк адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата аванса по договору РС-17-22-АБВ от 07.09.2017г. Сч. 16 от 08.09.17 ХимК фио 1500000-00 В т.ч. НДС (18%) 228813-56».

17.10.2017 по документу № 741 от 17.10.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» № 40702810500000080044 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору №К302/2006/17 от 20.06.17г. за общестроительные работы. Сч.9/10- 02от09.10.17г. фио 1054953-50 В т.ч. НДС (18%) 160925-11»;

17.10.2017 по документу № 742 от 17.10.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» № 40702810500000080044 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору №К302Г/2006/17 от 20.06.17г. за общестроительные работы. Сч.9/10- 03 от 09.10.17г. фио 1156018-50 В т.ч. НДС (18%) 176341-81»;

18.10.2017 по документу № 747 от 18.10.2017 на счет ФИО2 №40817810638065702254 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по Соглашению уступки прав требования № 6/2016 от 17.10.17г. фио 1000000-00 Без налога (НДС)»;

18.10.2017 по документу № 748 от 18.10.2017 на счет фио №40817810338061712807 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по Соглашению уступки прав требования № 7/2016 от 17.10.17 фио 1000000-00 Без налога (НДС)»;

19.10.2017 по документу № 751 от 19.10.2017 на счет ФИО2 № 40817810638065702254 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по Соглашению уступки прав требования № 6/2016 от 17.10.17г. фио 1000000-00 Без налога (НДС)»;

19.10.2017 по документу № 752 от 19.10.2017 на счет фио №40817810338061712807 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по Соглашению уступки прав требования № 7/2016 от 17.10.17 фио 1000000-00 Без налога (НДС)»;

20.10.2017 по документу № 769 от 20.10.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» № 40702810500000080044 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору РС-17-23-АБВ от 07.09.2017г. химК Аванс за электромонтажные работы. Сч 9/10-01 от 09.10.17г. фио 1092564-16 В т.ч. НДС (18%) 166662-33»;

20.10.2017 по документу № 767 от 20.10.2017 на счет ООО «СКИФ» №40702810012680000193 в филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс 60% за изготовление установки гидроклав по договору 11 от 18.10.17 фио К фио 1440000-00 В т.ч. НДС (18%) 219661-02»;

20.10.2017 по документу № 768 от 20.10.2017 на счет ООО «МЭВЗ» в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «аванс 40% за вакуумную камеру по договору 137 от 18.10.17г., счет 138 от 18.10.2017г. Химмаш К фио 2114800-00 В т.ч. НДС (18%) 322596-61»;

20.10.2017 по документу № 766 от 20.10.2017 на счет ООО «РУСМЕТ» №40702810440020018257 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «За емкость по договору 18/17 от 23.03.2017г. счет 549 от 17.10.2017г. фио 4539000-00 В т.ч. НДС (18%) 692389-83»;

24.10.2017 по документу № 778 от 24.10.2017 на счет ООО «ЭКОТЕХ-СП» №40702810940000002288 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж 60% Этап 2 по дог. 103-17 от 23.03.17г. за изготовл Счет 5 от 31.03.17г. Химмаш Б фио 4713368-40 В т.ч. НДС (18%) 718988-34»;

25.10.2017 по документу № 781 от 25.10.2017 на счет ООО «РусьСтройЭнерго» №40702810838000070869 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата аванса по договору подряда РС-17-22-АБВ от 07.09.2017г. Сч. 16 от 08.09.17 Химмаш К фио 2558351-28 В т.ч. НДС (18%) 390256-97»;

31.10.2017 по документу № 820 от 31.10.2017 на счет ООО «ЗНАК КАЧЕСТВА» №40702810300840000498 в адрес БАНК» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по сч. 162 от 27.10.17г. За бетон БСТ В25. Химмаш К фио 1200000-00 В т.ч. НДС (18%) 183050-85»;

01.11.2017 по документу № 825 от 01.11.2017 на счет ООО «Интертехприбор» №40702810800000121189 в ВТБ 24 (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Частичная оплата по счету 1609 от 17.10.17г. За закрытую сварочную головку. Химмаш К фио 1202688-00 В т.ч. НДС (18%) 183460-88»;

01.11.2017 по документу № 823 от 01.11.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс на поставку материалов по договору поставки РПр-17-02- АБВ от 25.10.17 фио 2650000-00 В т.ч. НДС (18%) 404237-29»;

02.11.2017 по документу № 7475802 от 02.11.2017 на счет Московский банк Сбербанка России №20202810738000101701 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Прочие выдачи 6640000.00 - согл. уступки прав треб. №6/2016 от 17.10.2017, №7/2016 от 17.10.2017»;

09.11.2017 по документу № 857 от 09.11.2017 на счет ООО «РусьСтройЭнерго» №40702810838000070869 в ПАО СБЕРБАНКг. Москва на сумму не менее 1 389 691,сумма. с назначением платежа: «Авансовый платеж по договору РС-17-24-АБВ от 19.09.17г. Сч. 21 от 09.11.17г. фио 1769691-89 В т.ч. НДС (18%) 269953-00»;

15.11.2017 по документу № 875 от 15.11.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» №40702810140020006899 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору РС-17-23-АБВ от 07.09.2017г. За электромонт.работы. Сч.1511/17-01 от 15.11.17г. Химмаш К фио 3963187-00 В т.ч. НДС (18%) 604553-95»;

16.11.2017 по документу № 876 от 16.11.2017 на счет ФИО2 № 40817810638065702254 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не меш сумма с назначением платежа: «Оплата по Соглашению уступки прав требования № 1/2016 от 17.10.17г. фио 1000000-00 Без налога (НДС)»;

16.11.2017 по документу № 877 от 16.11.2017 на счет фио №40817810338061712807 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по Соглашению уступки прав требования № 2/2016 от 17.10.17 фио 1000000-00 Без налога (НДС)»;

17.11.2017 по документу № 881 от 17.11.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «За поставку материалов по договору поставки РПр-17-02-АБВ от 25.10.17 фио 1295000-00 В т.ч. НДС (18%) 197542-37»;

28.11.2017 по документу № 933 от 28.11.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа № 12/17 от 28.11.2017г. фио 1500000-00 НДС не облагается»;

30.11.2017 по документу № 937 от 30.11.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа№13/17 от 30.11.2017г. фио 1500000-00 Без налога (НДС)»;

30.11.2017 по документу № 940 от 30.11.2017 на счет ООО «РусьСтройЭнерго» №40702810838000070869 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж по договору РС-17-24-АБВ от 19.09.17г. Сч.22 от 22.11.17г. Химмаш К фио 2310000-00 В т.ч. НДС (18%) 352372-88»;

14.12.207 по документу № 994 от 14.12.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа №15/17 от 14.12.2017г. фио сумма- 00 Без налога (НДС)»;

15.12.2017 по документу № 997 от 15.12.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа №15/17 от 14.12.2017г. фио сумма- 00 Без налога (НДС)»;

18.12.2017 по документу № 1005 от 18.12.2017 на счет ООО «Станочный мир» №40702810210440004199 в филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Частичн оплата 50% по договору 38/17 от 11.09.2017г. Сч. 92 от 18.12.17г. За токарно-винторезный станок. Химмаш К фио 1460000-00 В т.ч. НДС (18%) 222711-86»;

18.12.2017 по документу № 1003 от 18.12.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа№15/17 от 14.12.2017г. фио сумма- 00 Без налога (НДС)»;

20.12.2017 по документу № 1009 от 20.12.2017 на счет ООО «Интертехприбор» №40702810800000121189 в ВТБ 24 (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Доплата по счету 1609 от 17.10.17г. За закрытую сварочную головку. Химмаш К фио 1202688-00 В т.ч. НДС (18%) 183460-88»;

22.12.2017 по документу № 1019 от 22.12.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа №15/17 от 14.12.2017г. фио сумма- 00 Без налога (НДС)»;

27.12.2017 по документу № 1048 от 27.12.2017 на счет ООО НПП ВакЭТО №40702810200760008586 в ПАО «МКБ» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Част, оплата по Контракту 27-16/272 от 27.12.2016г. Установка силицирования камер сгорания. Сч. 1219/01 от 19.12.17г. Химмаш К фио 1500000-00 В т.ч. НДС (18%) 228813-56»;

28.12.2017 по документу № 1053 от 28.12.2017 на счет ООО «РусьСтройЭнерго» №40702810838000070869 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Част, оплата СМР по договору РС-17-22-АБВ от 07.09.2017г. Сч. 24 от 26.11.17г. Химмаш К фио 1000000-00 В т.ч. НДС (18%) 152542-37».

12.01.2018 по документу № 10 от 12.01.2018 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа №1-01/2018 от 10.01.2018г. фио 700000-00 Без налога (НДС)»;

17.01.2018 по документу № 13 от 17.01.2018 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа №1-01/2018 от 10.01.2018г. фио 1000000-00 Без налога (НДС)»;

23.01.2018 по документу № 19 от23.01.2018 на счет фио №40817810700004226055 в адрес Банк» адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа №2-01/2018 от 23.01.2018г. фио фио сумма 00000-00 Без налога (НДС)».

- со счета ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>). №440702810900350000977 в ПАО «МКБ»:

06.07.2017 по документу № 486 от 06.07.2017 на счет ООО «ДЕЛЬТА» №40702810410010117409 в ООО «ЭКСПОБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по догЛ РС-17-05-АБВ от 10.04.17г. На строительно¬ремонтные работы.По счету 4/10/04-17 от 29.06.17г.Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС (18%) 228813-56»;

14.07.2017 по документу № 497 от 14.07.2017 на счет ООО «ДЕЛЬТА» №40702810410010117409 в ООО «ЭКСПОБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по дог-N РС-17-05-АБВ от 10.04.17г. На строительно¬ремонтные работы.По счету 4/10/04-17 от 29.06.17г.Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (18%) 152542-37»;

07.09.2017 по документу № 543 от 07.09.2017 на счет ООО «АЛЮМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» № 40702810438000025926 в ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «аванс по договору 17.05-17 от 28.07.17г . по счету 10 от 28.07.17г. ХиммашКСумма 991695-60 В т.ч. НДС (18%) 151275-60»;

07.09.2017 по документу № 545 от 07.09.2017 на счет ООО «ВЕЗА» №40702810900140000529 в ПАО «МИНБАНК» на сумму не менее сумма назначением платежа: «Доплата по сч.307107 от 17.04.17г. За клапан, вентилятор, соед. мягкий. Дог. Д-39/79/17 от 11.04.17г. ХиммашКСумма 488411-05В т.ч. НДС (18%) 74503¬38»;

07.09.2017 по документу № 549 от 07.09.2017 на счет ООО «ДЕЛЬТА» №40702810410010117409 в ООО «ЭКСПОБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «аванс по ДС N1 от 16.08.17 к дог. NPC-17-08-ABB от 23.05.17г. На строительно-ремонтные работы.По счету 2/17-08 от 04.09.17г. ХимкСумма 378981-ООВ т.ч. НДС (18%)57810-66»;

07.09.2017 по документу № 553 от 07.09.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» №40702810140020006899 в ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «платеж по договору К308/2006/17 от 20.06.17на общестроительные работы.Счет N1209/17ot 12.07.17г. ХимБСумма 582855-00В т.ч. НДС (18%) 88910-08»;

07.09.2017 по документу № 554 от 07.09.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» №40702810140020006899 в ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж по договору NK302172006/17 от 20.06.17г. за общестроительные работы. Счет N 1208/17 с 12.07.2017г.Сумма382902-00В т.ч. НДС (18%) 58408-78»;

07.09.2017 по документу № 555 от 07.09.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» №40702810140020006899 в ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Предоплата по договору подряда N1406/17 от 14.06.17г. за работы по реконструкции проездов и площадок. СчетИ 23/08-01 от 23.08.2017г.Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (18%) 76271-19»;

07.09.2017 по документу № 567 от 07.09.2017 на счет ООО «ТОРГ-МАШ» №40702810529180004094 в филиале адрес «АЛЬФА-БАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору РС-17-16-АБВ от 23.06.17г. завып.работ по устройству и оборудованию отмостки. Сч.64 от 17.08.17г. Самара 96/1Сумма911205-61Вт.ч. НДС (18%) 138997-47»;

07.09.2017 по документу № 569 от 07.09.2017 на счет ООО «Компания «Тензор» №40702810916000000014 в ГК «АСВ»-КУ АО «АК БАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж по дог. РС-17-17-АБВ от 26.06.17г. Сч. N 34 от 24.07.17г. Самара 96/1Сумма 345719-00В т.ч. НДС (18%) 52736-80»;

07.09.2017 по документу № 561 от 07.09.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» №40702810140020006899 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж по договору NK311/2006/17 от 20.06.17за общестроительные работы. Счет N 1210/17 от 12.07.2017г. фио 519207-00В т.ч. НДС (18%) 79201-07»;

07.09.2017 по документу № 560 от 07.09.2017 на счет ООО «Секвайдер» №40702810720000000704 в ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Предоплата50% по договору поставки NCK-ОЗ/ОбД от 23.06.17г.Сч.ЗО от 20.06.17г. За комплекс телевизионный поворотный. Химмаш фио 466000-00В т.ч. НДС (18%) 71084-75»;

07.09.2017 по документу № 548 от 07.09.2017 на счет ООО «Компания ЕвроСнаб» №40702810700020060538 в КБ «ЭЛКОМ-БАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету 998 от 01.09.17г. За профиль, каркас. ХиммашКСумма 470110-80В т.ч. НДС (18%) 71711-82»;

07.09.2017 по документу № 590 от 07.09.2017 на счет УФК по адрес (ИФНС России №20 по адрес) №40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО на сумму не менее 402 548,06 с назначением платежа: «Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2017г. Per. номер ПФР087-401-019789»;

07.09.2017 по документу № 588 от 07.09.2017 на счет УФК по адрес (ИФНС России №20 по адрес) №40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2016г. Рег.номер ПФР087-401-019789»;

07.09.2017 по документу № 600 от 07.09.2017 на счет адрес «НПЦ «МЕРА» №40702810140170102520 в ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс по договору на поставку продукции N26/17 от 14.04.2017г (фио)фио 627971360В т.ч. НДС (18%) 957922-41»; ’

07.09.2017 по документу № 586 от 07.09.2017 на счет УФК по адрес (ИФНС России №20 по адрес) №40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО на сумму не менее сумма с назначением платежа: «УИН0///Оплата НДС за 1 -2 квартал 2017г. в т.ч. НДС 1=»;

07.09.2017 по документу № 539 от 07.09.2017 на счет ООО «АЛЮМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» № 40702810438000025926 в ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору РС-17-04-АБВ от 23.01.17г. по счету 12 от 10.08.17г.За выполненные работы. Химмаш фио 377846-00В т.ч. НДС (18%) 57637-53»;

07.09.2017 по документу № 542 от 07.09.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» №40702810140020006899 в ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж по договору NK405_1008/17 от 10.08.17г. на общестроительные работы. Счет N10/08-01 от 10.08.17г.Сумма 96767473 В т.ч. НДС (18%) 147611-40»;

07.09.2017 по документу № 540 от 07.09.2017 на счет ООО «ТЕХПРОММОНТАЖ» №40702810010000004504 в Владимирском отделении №8611 ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «За выполненные работы по договору 17.05¬17 от 10.05.2017г., Счет N 11 от 17.08.17г. ХиммашКСумма 426738-00В т.ч. НДС (18%) 65095-63»;

08.09.2017 по документу № 608 от 08.09.2017 на счет ООО «РусьСтройЭнерго» №4070281083 8000070869 в ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс на СМР по договоруРС-17-22-АБВ от 07.09.2017г ХимКСумма 1852783-76В т.ч. НДС (18%) 282628-03»;

08.09.2017 по документу № 606 от 08.09.2017 на счет ООО «Модуль- Мет»№40702810400360001922 в филиале адрес ПАО «МИНБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету 196 от 01.09.17г. За резку, труба проф. ХиммашКСумма 736960-00В т.ч. НДС (18%) 112417-63»;

08.09.2017 по документу № 609 от 08.09.2017 на счет ООО «КДК-строй» №40702810140020006899 в филиале Банка «ТРАСТ» (ПАО) адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору подряда NPC-17-23-ABB от 07.09.2017г. за устройство наружных сетей водопровода. Счет N 8/09-01 от 08.09.2017г.Сумма 1364188-05 В т.ч. НДС (18%) 208096-48»;

08.09.2017 по документу № 610 от 08.09.2017 на счет ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» №40702810106000005588 в Ст-Петербургский филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по сч.13713 от 31.08.17г. За светильник светодиодный и взрывозащищенный. ХиммашБСумма445168-00 В т.ч. НДС (18%)67906-98»;

12.09.2017 по документу № 615 от 12.09.2017 на счет ООО «КванТЭМ» №40702810100000056349 в ВТБ 24 (ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по сч. 33 от 11.09.17г. За клапан балансировочный, обратный. ХиммашКСумма 450250-00В т.ч. НДС (18%) 68682-21»;

13.09.2017 по документу № 622 от 13.09.2017 на счет ООО «ДЕЛЬТА» №40702810410010117409 в ООО «ЭКСПОБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж по дог-N РС-17-14-АБВ от 20.06.17г. На строительно-ремонтные работы.По счету 2/17-14 от 22.08.17г. фио 596371-94В т.ч. НДС (18%) 90971-99»;

15.09.2017 по документу № 628 от 15.09.2017 на счет ООО «Барс Инжиниринг» №40702810654400010203 в Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Платеж по акту вып.работ N1 от 26.07.17 к договоруРС-17- 18АБВ от 19.06.17г. Сч.24 от 19.06.17г. Самара 99/1Сумма 320000-00В т.ч. НДС (18%) 48813-56»;

10.10.2017 по документу № 714 от 10.10.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810338000077126 в ПАО СБЕРБАНК на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Возврат денежных средств по договоруРПр-15-05 от 30.11.2015г.Сумма 5640000-00. В т.ч.НДС(18%) 860338-98».

- со счета ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) №40702810800000009058 в Банк ВТБ (ПАО):

30.12.2015 по документу № 215 от 29.12.2015 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Частичная оплата по счету №215-МК от 24.12.15г. Паровая блочно-модульная котельная установка БМК-3000 на диз.топливе (до 3000 кг п/час, до 9 атм(абс.)) ХиммашСумма 4191000-00В т.ч. НДС (18%) 639305-08»;

30.12.2015 по документу № 216 от 30.12.2015 на сумму не менее сумма назначением платежа: «Аванс на работы по контракту №РС-14-03 от 09.09.2014г.СамараСумма 7000000-00В т.ч. НДС (18%) 1067796-61»;

15.04.2016 по документу № 224 от 15.04.2016 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс по договору РО-16-03-АБВ от 16.02.2016г. (Вакуумная установка для производства испытаний изделий) ХиммашСумма 1000000-00В т.ч. НДС (18%) 152542-37»;

15.04.2016 по документу № 223 от 15.04.2016 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Частичная оплата по счету №215-МК от 24.12.15г. Паровая блочно-¬модульная котельная установка БМК-3000 на диз.топливе (до 3000 кг п/час, до 9 атм (абс.)) ХиммашСумма 1500000-00В т.ч. НДС (18%) 228813-56»;

25.05.2016 по документу № 288 от 25.05.2016 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс по дог. №РС-16-02-АБВ от 06.04.16г.на строительно¬-монтажные работы. Самара 99Сумма 700000-00В т.ч. НДС (18%) 106779-66»;

17.06.2016 по документу № 306 от 17.06.2016 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс по договору РО-16-03-АБВ от 16.02.2016г. (Вакуумная установка для производства испытаний изделий) ХиммашСумма 1000000-00В т.ч. НДС (18%) 152542-37»;

06.09.2016 по документу № 399 от 06.09.2016 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Частичная оплата по счету №215-МК от 24.12.15г.Паровая блочно-модульная котельная установка БМК-3000 на диз.топливе (до 3000 кг п/час, до 9 атм (абс.)) ХиммашСумма ФИО9 т.ч. НДС (18%) 152542-37»;

18.01.2017 по документу № 5 от 18.01.2017 на счет ООО «НПП ВакЭТО» №40702810200760008586 в ПАО «МКБ» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс 50% по контр.27-16/272 от 27.12.2016г.(Вакуумная установка типа Д- 5.11.Э-13,5УУ) Счет 1227/000001 от 27.12.16г.Сумма 9000000-00В т.ч. НДС (18%) 1372881-36»;

18.01.2017 по документу № 4 от 18.01.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа 1/17 от 18.01.2017г. (7,5%)фио ЮОООООО-ООБез НДС»;

18.01.2017 по документу № 3 от 18.01.2017 на счет ООО «НПП ВакЭТО» №40702810200760008586 в ПАО «МКБ» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс по договору РО-16-03-АБВ от 16.02.2016г. (Вакуумная установка для производства испытаний изделий) ХиммашСумма 50000000-00В т.ч. НДС (18%) 7627118-64»;

24.01.2017 по документу № 36 от 23.01.2017 на счет ООО «Квадро» №40702810454400003795 в Поволжском банке ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету 10 от 12.01.17г.За окно промышленного назначения. Самара 96Сумма 763 860-00В т.ч. НДС (18%) 116521-02»;

24.01.2017 по документу № 40 от 24.01.2017 на счет ООО «Ялка» №40702810300030005420 в ПАО АКБ «Авангард» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «За поставку оборудования согласно дог. № 10-03/16 от 19.02.2016г. смр Химмаш Б фио 942637-78В т.ч. НДС (18%) 143792-20»;

24.01.2017 по документу № 51 от 24.01.2017 на счет ООО «АВПром» №40702810600000074229 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс 50% по договору №РО-16-04-АБВ от 23.01.2017г., по сч.165-035 от 23.01.17г.Зa окрас.-суш.камеру.фио 4399500-00В т.ч. НДС (18%) 671110-17»;

24.01.2017 по документу № 52 от 24.01.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа 1/17 от 18.01.2017г. (7,5%)фио 6000000-00Без налога (НДС)»;

25.01.2017 по документу № 56 от 25.01.2017 на счет ООО «Компания Саула» №40702810359000001841 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету 16 от 25.01.17г. За ворота защитные, дверь, монтаж.работы.фио 1445652-50В т.ч. НДС (18%) 220523-26»;

27.01.2017 по документу № 60 от 27.01.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа 1/17 от 18.01.2017г. (7,5%)фио 3700000-00Без налога (НДС)»;

07.02.2017 по документу № 83 от 07.02.2017 на счет ООО «Инженерный центр Энерком» №40702810038000052289 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс 60% по договору поставки 05/17 от 06.02.17г., счет 00374/17 от 07.02.2017г. фио 3891199-22В т.ч. НДС(18%) 593572-78»;

13.02.2017 по документу № 87 от 13.02.2017 на счет ООО «ВолгаТехСервис» №40702810719000015742 в ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Предоплата 30% за вып.работы по ремонту здания 99/1 по дог. РС-17-02-АБВ от 19.01.17г. По счету 1 от 18.01.17г.Сумма 1809252-61В т.ч. НДС (18%) 275987-69»;

21.02.2017 по документу № 102 от 21.02.2017 на счет ООО «ТехноКом» №40702810600000038197 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс на поставку 50% по договору № РО-17- 01-АБВ от 20.02.17г. фио 5100000-00В т.ч. НДС (18%) 777966-10»;

07.03.2017 по документу № 146 от 07.03.2017 на счет ООО «КДК-Строй» №40702810100450906924 в филиале Банка «ТРАСТ» (ПАО) в адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата за выполненные работы по договору № 4 от06.02.2017г.Сумма 2987975-39В т.ч. НДС (18%) 455792-86»;

09.03.2017 по документу № 148 от 09.03.2017 на счет ООО «НПП ВакЭТО» №40702810200760008586 в ПАО «МКБ» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс по договору РО-16-03-АБВ от 16.02.2016г. (Вакуумная установка для производства испытаний изделий) ХиммашСумма 1500000-00В т.ч. НДС (18%) 228813-56»;

14.03.2017 по документу № 150 от 14.03.2017 на счет ООО «Лемакс Групп» №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору займа 5/17 от 14.03.2017г. (7,5%)фио 3500000-00Без налога (НДС)»;

16.03.2017 по документу № 151 от 16.03.2017 на счет ООО «НПП ВакЭТО» №40702810200760008586 в ПАО «МКБ» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс по договору РО-16-03-АБВ от 16.02.2016г. (Вакуумная установка для производства испытаний изделий) ХиммашСумма 1500000-00В т.ч. НДС»;

17.03.2017 по документу № 157 от 16.03.2017 на счет ООО «Инженерный центр Энерком» №40702810038000052289 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс 30% по договору поставки 05/17 от 06.02.17г., 2-й этап ХимКСумма 1945600-00В т.ч. НДС (18%) 296786-44»;

03.04.2017 по документу № 217 от 03.04.2017 на счет ООО «СтройПрестиж» №40702810210190005603 в филиале №6318 Банка ВТБ «ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс 30% по договору РС-17-01-АБВ от 01.03.2017г., счет № 1 от 03.03.17г. Самара 96Сумма 835200-00В т.ч. НДС (18%) 127403- 39»;

05.04.2017 по документу № 237 от 05.04.2017 на счет ООО «Полюс-12» №40702810200000105158 на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по счету 10 от08.12.2015г. Авансовый платеж по Дог. № РП-15-11 от 08.12.15г. ХиммашСумма 680000-00 В т.ч. НДС (18%) 103728-81»;

05.04.2017 по документу № 227 от 05.04.2017 на счет ООО «Компания Саула» №40702810359000001841 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма назначением платежа: «Частичная оплата по счету 16 от 25.01.17г. За ворота защитные, дверь, монтаж.работы.фио 1156522-00В т.ч. НДС (18%) 176418-61»;

10.04.2017 по документу № 250 от 10.04.2017 на счет ООО «ПМ-Комплекит» №40702810500260005118 в ПАО «МИНБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс по Договору подряда № 9 от 03.04.2017г. Счет 79 от 07.04.17г.Сумма 1072170-00В т.ч. НДС (18%) 163551-36»;

14.04.2017 по документу № 269 от 14.04.2017 на счет ООО «Компания ЕвроСнаб» №40702810700020060538 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Частичная оплата по счету 315 от 30.03.17г. За фио, ПВХ,мастика битумная,геотекстиль. Химмаш фио 1337607-72В т.ч. НДС (18%) 204041-86»;

14.04.2017 по документу № 270 от 14.04.2017 н счет ООО «ДЕЛЬТА» №40702810410010117409 в ООО «ЭКСПОБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж по дог.№ РС-17-05-АБВ от 10.04.17г. На строительно-ремонтные работы.По счету 1/10/04-17 от 10.04.17г.Сумма 2247508-57В т.ч.НДС (18%) 342840-29»;

30.05.2017 по документу № 357 от 30.05.2017 на счет ООО «ВолгаТехСервис» №40702810719000015742 в ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по сч. 3 от 18.04.17г.Продолжение работ по ремонту здания 99/1, по дог. РС-17-03-АБВ от 09.02.17г. Самара 99Сумма 1809252-61В НДС (18%) 275987-69»;

30.05.2017 по документу № 341 от 30.05.2017 на счет ООО «АВПром» №40702810600000074229 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата по договору № РО-16-04-АБВ от 23.01.2017г., по сч. №165-035 от 23.01.17r.3a окрас.-суш.камеру.фио 2639700-00В т.ч. НДС (18%) 402666-10»;

30.05.2017 по документу № 367 отр 30.05.2017 на счет ООО «Компания ЕвроСнаб» №40702810700020060538 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Доплата по счету 315 от30.03.17г. ЗаТехноРуф,ПВХ,мастика битумная,геотекстиль. Химмаш фио 3216584-68В т.ч. НДС (18%) 490665-46»;

01.06.2017 по документу № 412 от 01.06.2017 на счет ООО «КДК-Строй» №40702810100450906924 в филиале Банка «ТРАСТ» (ПАО) в адрес на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Оплата за выполненные общестроительные работы по договору № 4 от 06.02.2017г. Счет 14-1 от 03.04.17г. Химмаш фио 989373- 56В т.ч. НДС (18%) 150921-39»;

08.06.2017 по документу № 419 от 08.06.2017 на счет ООО «ОВК» №40702810916000000014 в АО «АК БАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Частичная оплата по счету № 13 от 03.04.2017г.Аванс за оборудования цеха, воздуховоды, клапана цех 96/1. Самара 96Сумма1224281-21В т.ч. НДС (18%) 186754-76»;

08.06.2017 по документу № 421 от 08.06.2017 на счет ООО «ДЕЛЬТА» №40702810410010117409 в ООО «ЭКСПОБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж по дог. № РС-17-08-АБВ от 23.05.17г. На строительно-ремонтные работы.По счету 1/17/-08 от 05.06.17г. фио 1570169-53В т.ч. НДС (18%) 239517-39»;

08.06.2017 по документу № 420 от 08.06.2017 на счет ООО «ТехноКом» №4070281060000003 8197 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс на поставку по договору №РО-17-01-АБВ от 20.02.17г. Сч. 59 от 08.06.17г. фио 2400000-00В т.ч. НДС (18%) 366101-69»;

08.06.2017 по документу № 418 от 08.06.2017 на счет ООО «НПП ВакЭТО» №46702810200760008586 в ПАО «МКБ» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Аванс по договору РО-16-03-АБВ от 16.02.2016г. (Вакуумная установка для производства испытаний изделий) ХиммашСумма 15000000-00В т.ч. НДС (18%) 2288135-59»;

16.06.2017 по документу № 436 от 16.06.2017 на счет ООО «Производственная Строительная Компания «СпецСтрой» №40702810140020006899 в ПАО Сбербанк на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Предоплата по договору подряда № 1406/17 от 14.06.17г. за работы по реконструкции проездов и площадок. Счет № 15/06-01 от 15.06.2017г.Сумма 1035145-00В т.ч. НДС (18%) 157903-47»;

22.06.2017 по документу № 447 от 22.06.2017и на счет ООО «ДЕЛЬТА» №40702810410010117409 в ООО «ЭКСПОБАНК» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Авансовый платеж по дог. № РС-17-14-АБВ от 20.06.17г. На строительно-ремонтные работы.По счету 1/17-14 от 20.06.17г. фио 894557-91В т.ч. НДС (18%) 136457-99»;

23.06.2017 по документу № 452 от 23.06.2017 на счет ООО «АБВ-Холдинг» №40702810900350000977 в ПАО «МКБ» на сумму не менее сумма с назначением платежа: «Пополнение оборотных средств. фио 10705818-96Без налога (НДС)».

Согласно представленным документам, за период с 01.01.2012 по 30.12.2021 в качестве оплаты займов, процентов за пользование займами, взносов по договорам займа и беспроцентного займа, возвратов займов, безвозмездной финансовой помощи (беспроцентный займ), оплаты по соглашениям уступки прав требования перечислены денежные средства со счетов ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702810338000077126 в ПАО Сбербанк, №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес, №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО), №40702810700000002381 в «Банк «ВПБ» (АО); №40702810910000534439 в адрес Банк» на общую сумму сумма Перечисление денежных средств по представленным счетам ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702840600000005094 в АКБ «Легион» (АО' №42106810700000000071, №42106810000000000069, №42106810400000000070 в «Банк «ВПБ» (АО) в качестве оплаты займов, процентов за пользование займами, взносов по договорам займа и беспроцентного займа, возвратов займов, безвозмездной финансовой помощи (беспроцентный займ), оплаты по соглашениям уступки прав требования отсутствует.

Согласно представленным документам, за период с 01.01.2012 по 30.12.2021 в качестве оплаты займов, процентов за пользование займами, взносов по договорам займа и беспроцентного займа, возвратов займов, безвозмездной финансовой помощи (беспроцентный займ), оплаты по соглашениям уступки прав требования перечислены денежные средства на счета ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702810338000077126 в ПАО Сбербанк, №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес, №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО), №40702810700000002381 в «Банк «ВПБ» (АО), №40702810910000534439 в адрес Банк» на общую сумму сумма 00 кои. Перечисление денежных средств по представленным счета. ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702840600000005094 в АКБ «Легион» (АО), №42106810700000000071, №42106810000000000069, №42106810400000000070 в «Банк «ВПБ» (АО) в качестве оплаты займов, процентов за пользование займами, взносов по договорам займа и беспроцентного займа, возвратов займов, безвозмездной финансовой помощи (беспроцентный займ), оплаты по соглашениям уступки прав требования отсутствует.

Согласно представленным документам, за период с 01.01.2012 по 30.12.2021 в качестве оплаты займов, процентов за пользование займами, взносов по договорам займа и беспроцентного займа, возвратов займов, безвозмездной финансовой помощи (беспроцентный займ), оплаты по соглашениям уступки прав требования перечислены денежные средства со счетов ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) №40702810800000009058 в Банк ВТБ (ПАО), №40702810338000114432 в ПАО Сбербанк, №440702810900350000977 в ПАО «МКБ» на общую сумму сумма

Согласно представленным документам, за период с 01.01.2012 по 30.12.2021 в качестве оплаты займов, процентов за пользование займами, взносов по договорам займа и беспроцентного займа, возвратов займов, безвозмездной финансовой помощи (беспроцентный займ), оплаты по соглашениям уступки прав требования перечислены денежные средства на счета ООО «АБВ-Холдинг» (ИНН <***>) №40702810800000009058 в Банк ВТБ (ПАО), №40702810338000114432 в ПАО Сбербанк, №440702810900350000977 в ПАО «МКБ» на общую сумму сумма (том № 43, л.д. 99-250, том № 44, л.д. 1-250, том № 45, л.д. 1-29)

- заключением эксперта №71 от 16.10.2024, согласно которому согласно представленным платежным поручениям № 842483 от 25.12.2015, №843361 от 25.12.2015, № 166841 от 30.12.2015, № 234992 от 29.12.2016, № 334812 от 25.05.2017, № 334813 от 25.05.2017, № 608041 от 31.05.2017, № 608042 от 31.05.2017, №608045 от 31.05.2017, №608046 от 31.05.2017, № 608044 от 31.05.2017, № 608043 от 31.05.2017, № 608040 от 31.05.2017, № 608047 от 31.05.2017, № 54012 от 27.06.2017, №750409 от 01.09.2017, №221426 от 11.10.2017, № 471291 от 18.10.2017, № 471293 от 18.10.2017, № 471303 от 18.10.2017, № 471300 от 18.10.2017, № 471298 от 18.10.2017, №471301 от 18.10.2017, №471299 от 18.10.2017, № 471302 от 18.10.2017, № 471297 от 18.10.2017, № 471296 от 18.10.2017, № 471295 от 18.10.2017, № 471294 от 18.10.2017, №471292 от 18.10.2017, №885840 от 27.10.2017, № 885841 от 27.10.2017, № 12062 от 28.12.2018, № 2716 от 28.03.2019, за период с 30.11.2015 по 30.12.2020 по Государственному контракту №00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015 (ДС-15-02 от 30.11.2015) со счетов УФК по адрес (Госкорпорация «Роскосмос», адрес им. фио» (л/с №<***>) №40105810700000010079 в Отделение 1 Москва адрес; №40105810945250010079 в ГУ Банка России по адрес Москва; №40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО на счета ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40501810445251000179 (л/с <***>) в ГУ Банка России по адрес Москва, №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес, № 40501810200001000179 в Отделение 1 Москва адрес №40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО, №40702810338000077126 в ПАО Сбербанк адрес перечислены денежные средства на общую сумму сумма, из них:

- со счета УФК по адрес (Роскосмос) №40105 810700000010079 в Отделении 1 Москва адрес на счета ООО «Лемакс Групп» («ИНН <***>) №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес, № 40501810200001000179 в Отделение 1 Москва адрес перечислены денежные средства на общую сумму сумма, из них:

в качестве оплаты аванса/части аванса/поставленного оборудования в размере сумма;

в качестве оплаты части оплаты выполненных работ в размере сумма

- со счета УФК по адрес (Госкорпорация «Роскосмос») №40105810945250010079 в ГУ Банка России по адрес Москва на счет ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40501810445251000179 (л/с 41736Э65980) в ГУ Банка России по адрес Москва перечислены денежные средства на общую сумму сумма, из них:

в качестве оплаты аванса/части аванса в размере сумма;

в качестве оплаты выполненных работ/части оплаты выполненных работ в размере сумма

- со счета УФК адрес (адрес им. фио», л/с №<***>) №40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО на счет ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) № 40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО 29.12.2018 по платежному поручению № 12062 от 28.12.2018 перечислены денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «(<***>) (100-Д342/18/132от20.12.18) (0410) адрес от 30.11.15 за СМР посч.№102 от 29.12.18 КС-2 за пер.дек. 17-дек. 18, КС- 3 за пер.дек. 17 - дек. 18 в т.ч. НДС сумма»;

- со счета УФК адрес (адрес им. фио», л/с №<***>) №40501810445251000179 в ГУ Банка России по адрес Москва на счет ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702810338000077126 в ПАО Сбербанк адрес 29.03.2019 по платежному поручению №2716 от 28.03.2019 перечислены денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «(<***>) (100-Д342/18/132 от 20.12.18)(0410) адрес от 30.11.15 за СМР по сч. №2 от 19.03.2019 КС-2 за пер.дек. 17- дек.18 КС-3 за пер.дек. 17-дек. 18 тн за пер181217 200718 счф за пер 181217 191218 в т.ч НДС 4242322,2».

Согласно представленным платежным поручениям № 5480 от 18.12.2015, №3342 от 07.07.2016, № 5860 от 01.12.2016, № 5977 от 14.12.2016, № 6077 от 16.12.2016, №6264 от 27.12.2016, № 6409 от 30.12.2016, № 436 от 31.01.2017, за период с 30.11.2015 по 30.12.2020 по Государственному контракту №00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015 (ДС-15- 02 от 30.11.2015) со счета филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» - «КБхиммаш им. фио» №40502810800020107775 в ПАО Сбербанк адрес на счета ООО «Лемакс Групп» (ИНН <***>) №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес, №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО) перечислены денежные средства на общую сумму сумма, из них:

на счет ООО «Лемакс Групп» («ИНН <***>) №40702810600000000531 в КБ «МСБ» (ООО) адрес в качестве аванса в размере сумма;

на счет ООО «Лемакс Групп» («ИНН <***>) №40702810300000005094 в АКБ «Легион» (АО) в размере сумма, из них:

в качестве оплаты аванса в размере сумма;

в качестве оплаты за выполненные работы в размере сумма (том № 45, л.д. 44-54)

- заключением эксперта №12/2-18 от 31.05.2024, согласно которому стоимость фактически выполненных ООО «Лемакс Групп» работ по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы «НИО-9» «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» адрес, по адресам: адрес и адрес – 3», в период с 30.11.2015 по 31.12.2019 предусмотренных государственным контрактом № 00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015, согласно первичным учетным документам подтверждающим выполнение работ составляет сумма, стоимость фактически выполненных филиалом адрес им. фио» - «КБхиммаш им. фио» работ по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных участков и стендово-испытательной базы «НИО-9» «КБхиммаш им. фио» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. фио» адрес, по адресам: адрес и адрес – 3», в период с 30.11.2015 по 31.12.2019 предусмотренных государственным контрактом № 00000000730956180213/ДС-15-02 от 30.11.2015, согласно первичным учетным документам подтверждающим выполнение работ составляет сумма (том № 45, л.д. 145-243).

Оценивая все исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд полагает вину подсудимого в совершении вышеуказанного преступления полностью доказанной.

У суда не имеется оснований не доверять приведенным в приговоре показаниям представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей обвинения, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по уголовному делу доказательствами, положенными в основу приговора.

Наличия у вышеуказанных лиц причин для оговора подсудимого фио, а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении последнего к уголовной ответственности судом не установлено.

Оснований не доверять имеющимся в материалах дела заключениям экспертиз у суда не имеется, поскольку экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, лицом, сомневаться в компетенции и квалификации которого у суда оснований не имеется, заключения являются мотивированным, научно-обоснованным и не допускают двоякого толкования. Эксперты являются квалифицированными специалистами, имеют достаточный опыт и стаж экспертной работы и обладают необходимой квалификацией для установления указанных в экспертном заключении обстоятельств, лично не заинтересованы в исходе дела. Экспертами даны конкретные ответы на поставленные вопросы, в заключениях подробно изложена исследовательская часть экспертиз, из которой усматривается в связи с чем эксперт пришел к таким выводам, при этом выводы эксперта согласуются с совокупностью иных исследованных по уголовному делу доказательств. Кроме того, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. С учетом изложенного, суд признает данные заключения допустимыми и достоверными.

Допустимыми и объективными суд находит письменные доказательства, представленные стороной обвинения, наименования и содержание которых приведены в описательной части приговора, поскольку все они добыты с соблюдением требований УПК РФ и других правовых актов.

Тем самым письменные доказательства, исследованные по предложению стороны обвинения, не расходятся с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, а дополняют, конкретизируют, уточняют и подтверждают их, поэтому в сочетании перечисленные материалы дела изобличают подсудимого в совершении преступления.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия при проведении предварительного расследования по настоящему делу, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора, суд не усматривает.

Оценивая признательные показания подсудимого фио, данные им в судебном заседании, суд данным показаниям доверяет, поскольку они даны подсудимым последовательно, однозначно и непротиворечиво, подтверждены в ходе судебного разбирательства. Кроме того, указанные показания согласуются между собой, с показаниями вышеперечисленных представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, письменными материалами дела, причин для самооговора судом не установлено..

Суд приходит к выводу, что преступление совершено ФИО2 в составе группы по предварительному сговору, о чем свидетельствует тот факт, что в совершении противоправных действий участвовали несколько лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, каждый из которых выполнял отведенную ему роль и совершал действия, входящие в объективную сторону преступления. Противоправные действия подсудимого и неустановленных соучастников были согласованными и друг для друга очевидными, каждый из них способствовал их совершению, то есть их действия были направлены на достижение единого результата - хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим, при этом наличие причинно-следственной связи между общественно опасным поведением каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями означает, что поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого была различной.

Об умысле фио на совершение мошенничества свидетельствуют последовательные, согласованные с иными участниками группы и целенаправленные действия, направленные на достижение общей цели - хищение имущества АО ««Государственный космический научно-производственный центр имени фио», а также действия, связанные с перечислением указанных денежных средств в адрес юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности.

Размер похищенных денежных средств составляет сумму, превышающую сумма, в связи с чем, исходя из требований, содержащихся в примечании 4 к ст. 158 УК РФ, квалифицирующий признак преступления "в особо крупном размере" нашел свое подтверждение.

Таким образом, признавая совокупность доказательств достаточной для однозначного вывода о виновности фио в совершении преступления, суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд не принимает доводы подсудимого и стороны защиты, полагавших, что срок давности привлечения фио к уголовной ответственности истек, поскольку преступные действия фио, направленные на хищение денежных средств АО ««Государственный космический научно-производственный центр имени фио», и которому был причинен ущерб на сумму сумма, являлись длящимися и продолжались в период с 30.11.2015 по 28.03.2019 года. Следовательно, предусмотренный п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ срок давности - десять лет после совершения тяжкого преступления не истек.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Также суд учитывает обстоятельства совершения ФИО2 преступления, последующее поведение подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание фио в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние здоровья подсудимого, его близких родственников, наличие на иждивении матери пенсионного возраства, являющейся инвалидом, наличие тяжелого заболевания у ребенка, являющегося инвалидом детства, положительные характеристики, благодарственные письма, занятие волонтерской и благотворительной деятельностью, частичное возмещение вреда потерпевшему, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, о чем заявлено стороной защиты и что связывается с тем, что у фио на момент преступления была необходимость в проведении дорогостоящего лечения своей дочери, суд вопреки доводам стороны защиты не находит, поскольку подтверждения тому, что ФИО2 предпринимал меры и не смог получить законные способы обеспечить возможность оплаты вышеуказанного лечения, и что преступление совершал в силу этого именно вынужденно, в суд не предоставлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание фио в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления, данные о личности фио, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, роль в составе группы лиц по предварительному сговору, значение его участия для достижения цели преступления, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления фио, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением наказания в виде лишения свободы, со штрафом, размер которого определяется судом с учетом имущественного положения подсудимого.

На основании ч.3 ст. 47 УК РФ суд также считает необходимым назначить ФИО2 дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с осуществлением управленческих функций.

Суд считает, что назначение наказания подсудимому, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данного преступления, не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности фио, принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, ч.2 ст.53-1, ст. 73 УК РФ,

Дополнительное наказание подсудимому ФИО2 в виде лишения права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с осуществлением управленческих функций, судом назначается поскольку, подсудимый ФИО2 совершил тяжкое преступление, связанное с занимаемой им должностью, а также с учетом личности подсудимого и обстоятельств дела.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание ФИО2 лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности фио, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить ФИО2 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В рамках настоящего уголовного дела представителем потерпевшего ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого фио денежных средств в размере сумма, в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Сопоставив исковые требования с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого фио в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшему ущерба в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить с учетом прозведенного ФИО2 возмещения в размере сумма.

Аресты, наложенные постановлениями Замоскворецкого районного суда адрес от 14.01.2025 г., суд считает необходимым сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере сумма, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.3 ст. 47 УК РФ назначить ФИО2 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на 2 (два) года.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять ФИО2 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания фио под стражей в период с 27 января 2026 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН <***>; КПП 770501001; Получатель: Четвертое управление МВД РФ; ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО фио адрес; ЕКС 40102810545370000003; К/С 03100643000000017300; БИК 004525988; ОКТМО 45376000; КБК 18811603121019000140; УИН 18800355077222231515.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО1 удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу АО ««Государственный космический научно-производственный центр имени фио» денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Аресты, наложенные постановлениями Замоскворецкого районного суда адрес от 14.01.2025 г., сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.

Вещественные доказательства, являющиеся составной частью материалов, хранить при уголовном деле, остальное - хранить до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу в отношении неустановленных соучастников.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий О.В. Миславская