Приговор № 01-0370/2025 1-370/2025 от 3 июня 2025 г. по делу № 01-0370/2025

Дело № 1-370/25


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 04 июня 2025 года

Преображенский районный суд адрес в составе

председательствующего – судьи Грязновой А.Н.,

при помощнике судьи фио,

с участием государственных обвинителей Левиной В.П., Жуланова В.М.,

подсудимого ФИО1, его защитников – адвокатов Ю А.Д., ФИО2, ФИО3,

потерпевшего ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда, материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, в официальном браке не состоящего, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, работающего в РАН в должности консультант организационно-технического отдела Службы управления гостиницами РАН Управления делами РАН, ФГБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» в должности советника в руководстве, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени примерно с ноября до 14 декабря 2023 года, более точное время и место в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в ходе личной встречи с ранее ему знакомым ФИО5 получил от последнего информацию о том, что в производстве Тушинского районного суда адрес на рассмотрении находится уголовное дело № 01-0045/2025 (01-0149/2024), поступившее 11 октября 2023 года по обвинению фио и ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть по факту мошеннических действий, а также заинтересованности ФИО4, в его (ФИО4) не привлечении к уголовной ответственности. После чего он (ФИО1), находясь в адрес, в точно неустановленном следствием месте, осознавая фактический характер и общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период, не позднее 14 декабря 2023 года, принял решение совершить мошенничество, то есть хищение имущества ФИО4 в виде денежных средств в особо крупном размере, путем обмана ФИО4 через не осведомленных о его преступных намерениях ФИО5 и фио, а также сообщения последним заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о якобы имеющихся у него связях с неустановленными должностными лицами, которые могут повлиять на совершение действий в пользу ФИО4

Для совершения своего преступного умысла ФИО1 не позднее 14 декабря 2023 года, находясь в адрес, действуя по своему усмотрению, умышленно, из корыстных побуждений, разработал план совершения преступления, который включал следующие этапы:

- путем обмана, то есть сознательного сообщения и предоставления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, ФИО4 через не осведомленного о его (ФИО1) преступных намерениях ФИО5, а равно путем обмана ФИО4 и ФИО5, то есть используя с корыстной целью доверительные отношения с ФИО5, обусловленные длительным личным знакомством, убедить последнего в том, что в силу его (ФИО1) юридического опыта, он достигнет соглашения с якобы должностными лицами по факту не осуждения ФИО4 и фио по уголовному делу № 01-0045/2025 (01-0149/2024) или возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ;

- выдвижение ФИО5 требований о необходимости передачи ему (ФИО1) денежных средств ФИО4 в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, для якобы их непосредственной последующей передачи неустановленным должностным лицам, по факту не осуждения ФИО4 и фио по уголовному делу № 01-0045/2025 (01-0149/2024) или возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ;

- непосредственное получение от ФИО5 денежных средств ФИО4, их фактическое обращение в свою пользу и распоряжение по своему усмотрению;

- личное знакомство со фио и фио с целью выдвижения ФИО4 требований о необходимости передачи ему (ФИО1) дополнительных денежных средств ФИО4 в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, для якобы их непосредственной последующей передачи неустановленным должностным лицам, по факту не осуждения ФИО4 и фио по уголовному делу № 01-0045/2025 (01-0149/2024) или возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ;

- путем обмана, то есть сознательного сообщения и предоставления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, ФИО4 через не осведомленного о его (ФИО1) преступных намерениях фио, а равно путем обмана ФИО4 и фио, убедить последнего в том, что в силу его (ФИО1) юридического опыта он достигнет соглашения с якобы должностными лицами по факту не осуждения ФИО4 и фио по уголовному делу № 01-0045/2025 (01-0149/2024) или возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ;

- непосредственное получение от фио денежных средств ФИО4, их фактическое обращение в свою пользу и распоряжение по своему усмотрению.

При этом во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами он (ФИО1) в качестве мер конспирации использовал ведение переговоров и координирование своих преступных действий в ходе личных встреч, а также с помощью различных мессенджеров, в том числе «Ватсап (WhatsApp)».

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем: так он (ФИО1), реализуя свой преступный умысел на совершение мошенничества в особо крупном размере, в точно не установленное время, но не позднее 14 декабря 2023 года, находясь в адрес, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, довел посредством неустановленного мессенджера до ФИО4 через неосведомленного о его (ФИО1) преступных намерениях ФИО5, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения по факту не привлечения ФИО4 и фио к уголовной ответственности в рамках уголовного дела № 01-0045/2025 (01-0149/2024), при этом он (ФИО1) указал, что для совершения вышеуказанных действий в пользу ФИО4, последнему следует передать в кратчайшие сроки первую часть денежных средств в размере не менее сумма.

ФИО5 в тот же период времени сообщил полученную от ФИО1 информацию ФИО4, посредством телефонных переговоров в мессенджере «Ватсап (WhatsApp)».

В свою очередь, фио полагая, что сможет избежать негативных последствий по уголовному делу № 01-0045/2025 (01-0149/2024), согласился и, находясь по адресу: адрес, лично передал ФИО5 примерно в 01 час 00 минут 15 декабря 2023 года денежные средства в размере сумма и сумма, курс которых согласно Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14 декабря 2023 года составлял сумма 8926 копеек за сумма и эквивалент сумма, а всего в общей сумме сумма, то есть в особо крупном размере, которые ФИО5, в точно неустановленное следствием время, 15 декабря 2023 года, находясь у дома 4 по адрес адрес, передал ФИО1

Продолжая реализацию задуманного преступного умысла, он (ФИО1), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, через неосведомленного о его (ФИО1) преступных намерениях ФИО5, осуществил личное знакомство с фио и фио, с целью в последующем выдвижения напрямую ФИО4 требований о необходимости передачи ему (ФИО1) дополнительных денежных средств ФИО4 в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, для якобы их непосредственной последующей передачи неустановленным должностным лицам, по факту не осуждения ФИО4 и фио по уголовному делу № 01-0045/2025 (01-0149/2024) или возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Далее он (ФИО1), действуя умышленно, из корыстных побуждений, 23 марта 2024 года, примерно в 17 часов 10 минут, находясь по адресу: адрес, при личной встрече с фио и фио сообщил последним о необходимости передачи ему дополнительных денежных средств в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, для якобы их непосредственной последующей передачи неустановленным должностным лицам, по факту не осуждения ФИО4 и фио по уголовному делу № 01-0045/2025 (01-0149/2024) или возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

После чего, 29 марта 2024 года, примерно в 13 часов 00 минут, находясь по адресу: адрес, он (ФИО1) лично получил от фио, неосведомленного о его (ФИО1) преступных намерениях, действующего в интересах ФИО4 денежные средства в сумме сумма, принадлежащие ФИО4

Так, ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ФИО4, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, в период с 14 декабря 2023 года по 29 марта 2024 года получил от ФИО4 при указанных обстоятельствах денежные средства в общей сумме сумма, то есть в особо крупном размере, которые похитил путем обмана и распорядился ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, фактические обстоятельства содеянного подтвердил и показал, что умысел на хищение денежных средств ФИО4 возник у него единолично, он ни с кем свои планы не обсуждал, полученные денежные средства ни с кем делить не планировал и не планировал никому их передавать. Он умышленно ввел в заблуждение ФИО4, ФИО5 и фио, ни к кому из должностных лиц правоохранительных органов или суда он не обращался по вопросам, касающихся уголовного преследования ФИО4 и возбужденного в отношении последнего уголовного дела, видимость разрешения данного вопроса он создавал, полагаясь на свой профессиональный опыт. Он данное преступление совершил, ввиду стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, связанных с необходимостью дорогостоящего лечения его тяжелобольной матери и отсутствием соответствующих финансовых средств. Ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме, принесены извинения.

Одновременно, ФИО1 подтвердил оглашенные на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показания, данные на этапе предварительного расследования в качестве подозреваемого (обвиняемого), а также при проведении очной ставки с потерпевшим фио из совокупности которых следует, что в 1988 году он работал в правоохранительных органах, занимал различные должности, в том числе должность следователя, начальника отделения дознания. Примерно в 2020 году, точной даты он не помнит, он познакомился с ФИО5, с которым у него сложились дружеские, приятельские отношения. Примерно в октябре-ноябре 2023 года, более точной даты он не помнит, ему позвонил ФИО5 и попросил встретиться. Они общались с ним, как правило, по обычной телефонной связи, либо посредством мессенджеров «Вотсап», «Сигнал». Точную дату и время встречи с фио, а также место, где она проходила, он не помнит.

В ходе встречи ФИО5 сообщил, что у его компаньонов проблемы и их привлекают к уголовной ответственности за мошенничество и попросил изучить некоторые процессуальные документы и по возможности помочь выйти им из этой ситуации. После изучения им процессуальных документов в отношении ФИО4 у него возник умысел на хищение принадлежащих ФИО4 денежных средств, которые ему были необходимы для личных целей. При этом он понимал, что для того, чтобы завладеть денежными средствами, ему необходимо рассказать какую-либо легенду о якобы имеющихся у него связях с высокопоставленными должностными лицами, при этом конкретных служб и лиц не называл, однако в действительности он такого намерения не имел, выступать в качестве посредника не собирался, возможности обратиться к каким-либо должностным лицам у него не было и нет и делать он этого не собирался. Он воспользовался тем, что ФИО5 ему доверял.

После чего, примерно в декабре 2023 года, посредством телефонной связи, он позвонил ФИО5 и сообщил, что ФИО4 и его брата могут взять под стражу и что для решения вопроса необходимо сумма, при этом ни с кем из должностных лиц по поводу уголовного дела в отношении ФИО4 он не разговаривал, уголовным делом не интересовался, информацию сообщал из собственного следственного опыта. Данную информацию он сообщил, чтобы у представляемых ФИО5 лиц возникло ощущение, что он действительно владеет информацией. После чего, примерно в декабре 2023 года, точной даты времени и места не помнит, возможно, в машине, ФИО5 передал ему конверт с денежными средствами в сумме сумма (в конверте были и денежные средства купюрами в виде долларов), которые он получил от ФИО4 В дальнейшем, в конце декабря 2023 года он познакомился с адвокатом ФИО4, а далее и с самим фио для того, чтобы узнавать от них подробности дела в отношении ФИО4 напрямую, без ФИО5, при этом он продолжил намекать им на его некие имеющиеся связи с должностными лицами, без указания конкретных служб и лиц, но на самом деле он намеревался лишь подсказывать им по делу, исходя из собственного опыта, при этом никаких должностных лиц он не знал, ни к кому обращаться не мог. Продолжая задуманное, примерно в марте 2024 года, точной даты он не помнит, он сообщил, насколько помнит, фио, что необходимо еще сумма, для реализации его замысла, при этом конкретно, что он говорил, он не помнит, суть описана выше.

Переписка в мессенджере «Вотсап» действительно велась между ним (ФИО1) и фио, где они обсуждали как личные вопросы, так и вопросы касаемо уголовного дела в отношении ФИО4, суть которой он описал выше в допросе. Текст всех сообщений подтверждает полностью.

Умысел на хищение денежных средств ФИО4 возник у него (ФИО1) единолично, он ни с кем свои планы не обсуждал, денежные средства получил единолично и не планировал никому их передавать. В заблуждение ФИО4, ФИО5 и фио он ввел умышлено. В содеянном раскаивается, приносит свои извинения потерпевшему фио Процесс получения им второй суммы в размере сумма полностью соответствует показаниям фио, данным им в ходе проведения очной ставки между ним и фио Денежные средства, а именно, сверток с сумма он получил от фио в доме № 4 по адрес. Информация о задержании ФИО4 не была придумана им, а поступила ему от ФИО5, который получил информацию от адвоката фио, и только после этого он перезвонил ФИО5 и сообщил информацию, что ФИО4 и его брата могут взять под стражу.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО4, который подтвердил в полном объеме данные им в ходе предварительного расследования показания, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, а также при проведении очной ставки с ФИО1, согласно которым примерно в августе 2023 года, более точной даты он не помнит, он познакомился с ФИО5, который являлся постоянным заказчиком на бетонном заводе, принадлежащем его брату фио, расположенном по адресу: адрес. В ходе общения ФИО5 сообщил ему, что тот генерал в отставке, работал помощником Президента Российской Федерации, имеет обширные связи, честный порядочный человек.

В отношении него (ФИО4) и его брата фио в Тушинском районном суде адрес рассматривается уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении страховой компании.

Он (фио) поверил ФИО5 и спросил, может ли тот помочь ему в решении его вопросов в суде, а именно, что уголовное дело в отношении него и его брата возбуждено незаконно, и чтобы уголовное дело вернули на дополнительное следствие. ФИО5 сообщил, что тот поможет решить ему любой вопрос, что у него очень много связей в силовых ведомствах. Они сразу стали поддерживать приятельские отношения с ФИО5, часто созванивались. ФИО5 использовал абонентский номер: <***>. Также он неоднократно ездил в гости к ФИО5, в частный дом, расположенный в адрес

В ноябре 2023 года ФИО5, при обсуждении его вопросов, сообщил, что необходимо познакомиться с его адвокатом фио 18 ноября 2023 года произошла их первая совместная встреча с ФИО5 и фио На встрече ФИО5 спрашивал у адвоката, как проходят суды и как он видит защиту по уголовному делу. ФИО5 и фио рассказали, что происходит по судам, дополняя друг друга, при этом с большей частью данной информации ФИО5 был уже знаком, так как по всей этой информации они с ФИО5 уже общались. На встрече ФИО5 сказал, что тот поедет к прокурору адрес и переговорит по его делу и поможет его оправдать.

В дальнейшем продолжилось их общение с ФИО5, также ФИО5 напрямую стал общаться со фио 14 декабря 2023 года, в послеобеденное время, примерно в 15-16 часов, ему позвонил его адвокат фио и сообщил, что ФИО5 сообщил ему, что для решения его вопроса необходимо передать ему сумма, при этом, что конкретно сделает ФИО5, тот не озвучивал. Также фио сообщил, что не хочет в это вникать и чтобы он сам передавал деньги ФИО5 Сразу же в этот день, он позвонил его знакомым друзьям и попросил у них в долг сумма. Денежные средства он получал разными способами, а именно наличными от фио в сумме сумма, переводом на банковскую карту от фио в сумме сумма, переводом на банковскую карту от фио в сумме сумма. сумма были у него наличными.

Когда он (фио) собрал нужную сумму, он поехал со своим братом фио на автомобиле марка автомобиля Рав 4», регистрационный знак ТС, в адрес к ФИО5 Подъезжая к дому ФИО5, он позвонил ему, и тот сообщил, что он находится по другому адресу: адрес. Затем они с братом поехали по указанному адресу и примерно в 01 час 00 минут 15.12.2023 они приехали на парковку рядом с указанным домом. Затем, он позвонил ФИО5, после чего он зашел к нему в подъезд, они на лифте спустились на подземную парковку, где присели в его автомобиль американского производства, марка автомобиля, государственный регистрационный знак он не знает, находящийся на подземной парковке по вышеуказанному адресу, где он (фио) передал ФИО5 наличными денежные средства в сумме сумма и сумма. ФИО6 сказал ему, что будет помогать в доказывании его невиновности, но при этом, что именно тот должен был сделать, ему не известно и тот не говорил, все было сказано общими фразами. В дальнейшем ФИО5 периодически звонил ему, сообщал, что решит его вопросы, поддерживал связь с его адвокатом. При передаче денежных средств ФИО5 они были с ним вдвоем, его брат фио ожидал в машине на улице, подтвердить передачу денег тот не может, так как не присутствовал при этом.

Примерно в феврале 2024 ФИО5 приехал на бетонный завод совместно с мужчиной плотного телосложения, на вид 55-60 лет, которого представил ему как генерала ФСБ Василия. Анкетных данных которого, он не знает, абонентский номер Василия на тот момент ему был незнаком. При этом зимой 2023 - 2024 года ФИО5 говорил ему, что подключит своего товарища Василия к помощи в решении вопроса, который они обсуждали с ФИО5, а именно в возвращении уголовного дела в отношении него и его брата на дополнительное следствие. Как он (фио) понял, тот передал абонентский номер Василия его адвокату.

27 марта 2024 года примерно в 17 часов 10 минут состоялась встреча с Василием и его адвокатом фио На встрече Василий, не называя конкретных действий, не называя конкретных лиц, сказал, что ему будет оказана помощь в достижении желаемого результата, а именно что настоящие мошенники будут наказаны, а с него будут сняты претензии по уголовному делу, то есть его и его брата оправдают. Василий говорил про какие-то коррупционные составляющие и давления на суд и через прокуратуру со стороны потерпевшего, говорил, что удивлен этому и что необходимо приложить усилия, чтобы достичь правды, переговорить с прокурорскими сотрудниками, чтобы у суда не было оснований выносить незаконный обвинительный приговор. Ни должности, ни фамилии с кем нужно, по его мнению, переговорить и что конкретно сделать, тот не говорил, все было общими фразами. На встрече Василий сообщил ему, что за его помощь он должен ему передать сумма. 28 марта 2024 года он совместно с его водителем Юрием проследовал в «Новиком банк», расположенный по адресу: адрес, где его ожидала его теща ФИО7, где последняя сняла наличными денежные средства со его банковского счета в сумме сумма и в тот же день он написал фио на мессенджер «WhatSapp» и попросил организовать встречу с Василием, так как Василий на прошлой встрече попросил его держать связь через фио

29 марта 2024 года он взял с собой денежные средства и совместно с водителем Юрием отправился по адресу: адрес. На данную встречу он приехал на автомобиле «Хундай Солярис» в кузове белого цвета, регистрационный знак ТС. фио приехал на встречу на автомобиле «Чанган Юни-Кей», регистрационный знак ТС. На встрече он спросил у Василия, смогут ли они победить хулиганов, на что Василий ответил, что да, после он передал Василию сумма.

Передача происходила следующим образом: он сказал Василию, что у него все с собой, в машине. Они все втроем подошли к машине, и он показал сверток, запечатанный в газету, и сказал, что все в нем. Сверток не разворачивали и содержимое не смотрели. Василий попросил положить данный сверток в рюкзак к адвокату фио, так как размер свертка был большой, а Василий был без сумки и сказал, что ему неудобно его нести. Затем они со фио присели на заднее пассажирское сидение автомобиля, где он переложил сверток с денежными средствами в сумме сумма в рюкзак фио, после чего Василий сразу попросил фио его проводить домой, после чего они попрощались и уехали, а фио пошел с Василием в сторону дома № 4 по адрес. Также, конкретно о том, что Василий будет решать вопрос с судьей Тушинского районного суда, тот не говорил, все было общими фразами. В дальнейшем связь с Василием и фио по решению его вопросов поддерживал его адвокат фио, при этом никакого результата достигнуто не было, никакой помощи ни ФИО5, ни Василий, ему не оказали. В настоящее время производство по делу в Тушинском районном суде продолжается. В октябре 2024 года он понял, что его обманули и под предлогом помощи завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме сумма.

На фотографии с карточки операции с ВУ на имя ФИО1, представленной для обозрения, он узнает мужчину по имени Василий, которому 29 марта 2024 года он передал денежные средства в сумме сумма.

На фотографии с СПО СК: АС «Российский паспорт» на имя ФИО5, представленной для обозрения, он узнает ФИО5, с которым поддерживал приятельские отношения, и которому 15 декабря 2023 года он передал денежные средства в сумме сумма.

Переписки, звонки с указанными выше лицами осуществлялись с использованием мессенджер «WhatSapp». С Василием напрямую он лично никогда не созванивался и не переписывался.

ФИО5 периодически говорил ему (ФИО4), что их с братом оправдают, что все ведет к этому, что Василий совместно с его усилиями решили вопрос в суде, чтобы их оправдали.

В судебном заседании потерпевший также отметил, что причиненный ущерб впоследствии был возмещен ему ФИО1, каких-либо претензий к последнему в настоящее время не имеет;

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями ФИО5, из которых следует, что примерно летом 2023 года он покупал песок на бетонном заводе в адрес, где познакомился с фио При покупке песка и бетона он указал адрес доставки. В дальнейшем фио и его брат фио приехали к нему на стройку, на дачу, чтобы проверить качество бетона. Так они начали поддерживать приятельские отношения, периодически он приезжал к ФИО4 на бетонный завод. Также, не помнит когда именно, они с фио разговорились, и он показал, какие изделия он производит и чем занимается. Так они начали общение, обменялись номерами телефонов. При общении фио пояснил ему о своих проблемах, а именно о том, что его «обижают» лица кавказской национальности. Затем он сообщил ему, что его обманули в адрес, параллельно при этом он рассказал, что один из руководителей следственных органов на адрес вымогал у него денежные средства. В рассказах они с фио ближе познакомились.

Далее ему нужно было съездить по своим личным вопросам к прокурору адрес, фио узнал об этом и попросил передать заявление от ФИО4 прокурору адрес. В суть этого заявления он не вникал и не читал. Когда он был в прокуратуре адрес, он передал прокурору заявление фио. Ввиду того, что необходимо было заниматься по заявлению ФИО4, он спросил, есть ли у него юрист либо адвокат, который будет в дальнейшем контролировать процесс по заявлению, так как у него не было на это времени. Так он и познакомился с адвокатом фио Это было примерно в ноябре 2023 года. фио Д.А. приезжал со фио, но где происходила встреча, он не помнит.

В очередной раз, когда он вернулся с командировки, ему позвонил фио и попросил встретиться. На встрече он сообщил ему, что в отношении него в суде находится уголовное дело и что он думает, что его «закроют». После этого он решил обратиться к своему знакомому фио, так как знал, что он общается в судейских кругах. С Василием он связывался посредством мобильной связи. При встрече с фио он рассказал ему, что у его знакомых имеются проблемы в Тушинском районном суде адрес и спросил, сможет ли он помочь им. Василий ответил, что подумает, а позже попросил его предоставить копии дела, а именно, конкретно объяснить суть ситуации. Он передал эту информацию ФИО4 и фио Через пару дней фио и фио ему предоставили документы по делу, которые он передал ФИО1 В суть документов он не вникал, не читал их, так как не разбирается. В течение недели фио и фио ему звонили каждый день и спрашивали, есть ли новости по делу. Примерно через неделю ФИО1 позвонил ему и сообщил, что все вопросы решаемы. Он сможет помочь, но это будет стоить сумма. Получив данную информацию, он позвонил фио и рассказал, что необходимо сумма, то есть сначала написал смс «3 единицы», после чего фио позвонил ему и сказал, что это очень дешево. Предложил встретиться. На встрече фио сказал ему, что нужно брать у ФИО4 сумма, он категорически отказался, так как ФИО1 назвал сумму сумма. За три дня до суда фио поднял панику, что ФИО4 «закроют», и что они согласны передать деньги. Он (ФИО5) перезвонил ФИО1 и сообщил, что фио думает, что его арестуют. После, ФИО1 сказал, что узнает, а потом перезвонил и сообщил, что ФИО4 и его брату хотят изменить меру пресечения, то есть фактически подтвердил слова фио и сказал, что к утру ему нужны деньги. фио Д.А. деньги привез. Передача денежных средств происходила следующим образом: фио приехал к адресу его проживания на адрес, они вдвоем с ним пошли в гараж, сели в его автомобиль и фио передал ему конверт и сказал: «Здесь ровно сумма, пять раз пересчитывал». Единственное он сказал, что там есть доллары. Не открывая конверт, не распечатывая, он отвез его сразу же ФИО1, в ту же ночь. Конверт с денежными средствами, который ему передал фио, он отдал ФИО1 и попросил, чтобы он помог ребятам.

В дальнейшем, так как он постоянно находится в командировках, фио попросил познакомить его с ФИО1 Он посоветовался с фио и тот сказал: «Конечно познакомь». В дальнейшем они поддерживали связь с ФИО1 напрямую. Какого-либо материального вознаграждения за оказанную помощь он не получал и получить не рассчитывал. ФИО4 решил помочь из-за того, что в свою очередь ранее он помогал ему приобрести строительные материалы со скидкой, а также предоставлял отсрочку платежа. После знакомства с ФИО1 он с фио на эту тему перестал общаться. Также со слов фио он узнал, что они вместе с фио передали еще какую-то денежную сумму, об этом они договаривались сами.

Спустя примерно 3-4 месяца, ближе к осени 2024 года, ему позвонил фио и сообщил, что фио хочет вернуть деньги назад и как поступить. Он предложил им, то есть ФИО4 и фиоА, встретиться с ФИО1 Они встретились с ФИО1, так как он согласился. В дальнейшем встреча произошла, обстоятельства ему неизвестны. Позже, со слов фио он понял, что ФИО1 хотел отдать деньги ФИО4 намеренно в полном объеме, однако фио отказался их брать. Причину отказа фио ему не называл. Через неопределенное время, фио вновь ему позвонил, они встретились и фио сообщил, что фио опять хочет вернуть деньги. фио предложил встретиться втроем, а именно, он, фио, фио, без фио. Они встретились возле МВД России на Житной. Он задал вопрос ФИО1 и фио, чтобы они объяснили, что происходит. ФИО1 ответил, что в первую встречу готов был полностью отдать деньги (сумму не обозначал), однако фио отказался их забирать, что подтвердило слова фио Это была его последняя встреча с ФИО1 и он сообщил, чтобы они разбирались сами, без него. По вопросу помощи ФИО4 в Тушинском суде лично он не общался ни с кем, ни с кем ни о чем конкретно не договаривался, иных денежных средств не получал и никому не передавал;

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 2012 года он является адвокатом, с указанного периода непрерывно оказывает юридическую помощь физическим и юридическим лицам по правовым вопросам. В середине января 2023 года к нему за оказанием юридической помощи обратился фио, тот позвонил ему на телефон, сообщил, что его (фио) ему порекомендовал его знакомый, которому он оказывал юридическую помощь, кто именно в настоящее время не помнит. Они договорились о встрече и встретились в середине января 2023 года по адресу: адрес. На встрече фио пояснил, что его обманули, а именно, что примерно в декабре 2017 года брату ФИО4 - ФИО4 фио позвонил их давний знакомый фио, паспортные данные, с которым те знакомы более 15 лет. В настоящее время известно, что фио находится в федеральном розыске за совершенное преступление по хищению имущества ПАО Банк «Премьер Кредит». фио попросил фио побыть сроком на 3 месяца номинальным учредителем ООО «Страховая компания «ДИАМАНТ» с размером доли 18,64 %, пояснил, что тот временно оформить на себя доли не может, сообщил, что никаких денег за покупку доли фио никому платить не нужно, что страховую компанию тот будет развивать и что никаких проблем ни у кого не будет. фио также пояснил, что фактическое управление страховой компанией будет осуществлять его партнер ФИО8, которого ни фио, ни его брат ранее не знали. В настоящее время известно, что ФИО8 являлся управляющим ПАО Банк «Премьер Кредит», из которого были выведены активы, по факту чего расследуется уголовное дело. Перед оформлением доли страховой компании фио и ФИО8 задавали фио вопросы о его имуществе и финансовом положении, и когда поняли, что на нем почти ничего нет из активов, то попросили ФИО4 оформить доли на него, под предлогом того, что номинальная стоимость доли составляет сумма, и для ее покупки возможно потом потребуется обосновать финансовую возможность совершения данной сделки, при этом заверив, что за покупку данной доли фио платить никому ничего не должен. фио Д.А. спросил у фио, знает ли об этом их общий хороший знакомый фио, с которым фио знаком более 20 лет и который ранее работал в прокуратуре. фио сказал, что знает, после чего фио встретился с фио, который убедил его в полной законности и безопасности оформления на него доли ООО «Страховая компания «ДИАМАНТ» с размером доли 18,64 %, номинальной стоимости сумма и подтвердил, что с него за покупку данной доли никто денег требовать не будет, так как покупают фактически страховую компанию ФИО8 и фио, и все взаиморасчеты за покупку будут делать те. После этого фио согласился с предложением и встретился с ФИО8, который сообщил, что доля 18,64 % ООО «СК «ДИАМАНТ», которую будут переоформлять, оформлена на ФИО9, но фактически данная доля принадлежит ФИО10, у которых те с фио фактически данную доли покупают, и что все расчеты за доли будут производить те, что ФИО4 за данную долю ничего платить не нужно. До указанных событий по переоформлению доли с ФИО10 и ФИО9, фио и его брат знакомы не были. 12 февраля 2018 года у нотариуса была проведена сделка по переоформлению доли на ФИО4 В мае-июне 2018 года ФИО4 по месту регистрации поступила претензия от ФИО9 о неоплате ему за доли сумма. О данном факте фио сообщил ФИО8 и фио, которые заверили его, что самостоятельно решат все вопросы. Однако ФИО8 и фио ни о чем с продавцом не договорились, иск был подан в суд. ФИО8 нашел и оплатил юриста, который представлял интересы ФИО4 по данным гражданским делам. Решением Кировского районного суда адрес от 24.11.2021 года в удовлетворении исковых требований ФИО9 к ФИО4 о взыскании денежных средств по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества, отказано в полном объеме. Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 14.03.2022 года решение Кировского районного суда адрес от 24.11.2021 года отменено, принято по делу новое решение, которым исковые требования ФИО9 удовлетворены частично. Суд взыскал с ФИО4 в пользу ФИО9 денежные средства по договору купли-продажи от 12.02.2018 года в счет стоимости доли в уставном капитале общества в размере сумма и расходы на оплату государственной пошлины в размере сумма Кассационная инстанция оставила в силе вынесенные судебные акты. Также фио пояснил, что тот с 19.02.2018 года числится участником ООО Страховая компания «Диамант» с долей 18,64%. Приказом Центрального Банка Российской̆ Федерации (Банка России) от 28.06.2018 года № ОД-1618 назначена временная администрация ООО СК «Диамант». Приказом Центрального Банка Российской̆ Федерации (Банка России) от 12.07.2018 года № ОД-1753 приостановлено действие лицензий на осуществление страхования ООО СК «Диамант». Никаких должностей в ООО Страховая компания «Диамант» фио не занимал. Также фио не являлся никаким образом аффилированным лицом с контрагентами ООО СК «Диамант», в том числе и с которыми были осуществлены сделки, которые конкурсный управляющий оспаривает либо оспорил. 31.08.2018 года в Арбитражный суд адрес было подано заявление временной администрации о признании ООО Страховая компания «Диамант» банкротом (дело №А40-206341/18-18-253). Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд адрес в рамках данного дела с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО4, так как конкурсный управляющий посчитал, что действия ФИО4 привели к ухудшению имущественного положения должника (ООО СК «Диамант»). Требования конкурсного управляющего о привлечении ФИО4 к субсидиарной ответственности и взыскании убытков заявлены исключительно в связи с фактом принадлежности статуса контролирующего лица. фио Д.А. предоставил ему имеющиеся у него копии документов в электронном виде, они согласовали, что он будет осуществлять представление его интересов по гражданским и арбитражным делам по описанной ситуации. 25.01.2023 они заключили с фио соглашение об оказании юридической помощи по данным делам. С указанного периода он ведет указанные дела ФИО4 в гражданском и арбитражных процессах. В процессе оказания юридической помощи ФИО4 им было принято участие в Верховном суде Российской Федерации, который определением от 21.02.2023 года отменил принятые по гражданскому делу ФИО4 судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. По результатам повторного рассмотрения дела в сентябре 2023 года было вынесено решение о взыскании с ФИО4 в пользу ФИО9 сумма за проданную долю. После того, как Верховный суд истребовал на изучение данное гражданское дело, ФИО9 с целью давления на ФИО4, подал заявление о преступлении в УМВД по адрес фио, где указал, что фио его обманул, не оплатив купленную долю страховой компании. 24.11.2022 начальником СУ УМВД России по г.адрес майором юстиции фио было возбуждено уголовное дело №12201460012001932.

В настоящее время данное уголовное дело по обвинению ФИО4 и фио в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, находится на рассмотрении по существу в Тушинском районном суде адрес. Ввиду того, что фио был участником (учредителем) Общества, определением Арбитражного суда адрес от 22 июля 2022 года по делу №А40-206341/18-18-253 «Б» тот был привлечен с другими ответчиками к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО Страховая компания «Диамант». 28.09.2023 года Верховный суд Российской Федерации его определением отменил принятые судами судебные акты о привлечении ФИО4 к субсидиарной ответственности. Он также принимал участие в данном суде в качестве представителя фио Ввиду того, что в процессе рассмотрения гражданского дела ФИО4 в Верховном суде фио сообщил, что в отношении него началось давление по уголовному делу со стороны ФИО9 и что 08.02.2023 правоохранительные органы у него провели обыск. фио Д.А. предложил ему заняться также его защитой по уголовному делу и они 09.02.2023 года заключили с ним соглашение на его защиту по уголовному делу (в настоящее время соглашение расторгнуто 04.09.2024 года).

Спустя более 9 месяцев работы по делам ФИО4 тот ему сообщил, что хочет познакомить его с человеком, которого тот называл его куратором, который ему помогает по всем его указанным делам, а также по его бизнесу – бетонному заводу, с которым у него тоже были проблемы, на что он ответил, что не возражает, если ему для дела это нужно. Общение с фио они вели посредством кроссплатформенного мессенджера «WhatsApp». 17.11.2023 фио через кроссплатформенный мессенджер «WhatsApp» написал ему, что он ему очень нужен завтра в Ивантеевке к 11:00. Он спросил, а что там, на что тот ответил - фио точку сбросит. Речь шла как раз о знакомстве с ФИО5 18.11.2023 он приехал по сброшенным ему координатам в адрес, где в загородном доме фио произошла их первая встреча, на которой фио их познакомил. До встречи фио ему рассказал, что ФИО5 генерал в отставке, работал помощником Президента Российской Федерации, имеет обширные связи, честный порядочный человек и помогает ему доказать его (ФИО4) невиновность. На встрече ФИО11 спрашивал, как проходят суды ФИО4 и как они видят его защиту по уголовному делу. Они с фио рассказали, что происходит по судам, по сути, озвучили указанную в начале настоящего объяснения информацию, дополняя друг друга, при этом с большей частью данной информации ФИО5 был уже знаком до этой встречи, так как с фио те уже неоднократно по ней общались. На встрече ФИО5 сказал, что тот поедет к прокурору адрес, и переговорит по делу ФИО4 и поможет его оправдать, для чего нужно возбудить в отношении настоящих мошенников ФИО9 и остальных уголовное дело. Либо на следующий день, либо через несколько дней ФИО5 сообщил либо ему, либо ФИО4, что был у прокурора адрес, и что тот возьмёт на контроль материал проверки по заявлению о преступлении в отношении ФИО9, ФИО12 и ФИО8, и что в скором времени в отношении них будет возбуждено уголовное дело, к которому присоединят уголовное дело в отношении К-вых.

ФИО5 попросил их с фио составить жалобу на имя прокурора адрес и сдать ее лично прокурору на приеме. 20.11.2023 он приехал в Прокуратуру адрес и на приеме подал прокурору жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению фио фио этом он сообщил ФИО4, направив ему на «WhatsApp» жалобу с отметкой о приеме. 20.11.2023 ему на «WhatsApp» фио прислал контакт ФИО5 и попросил набрать ему, что он и сделал, и сообщил, что подал данную жалобу. 26.11.2023 в ходе переписки с фио в «WhatsApp» тот ему сообщил, что нужно приехать к фио, они приехали с ним и снова втроем встретились у него в загородном доме в Ивантеевке. ФИО5 на встрече сказал, что его участок, на котором расположен дом, больше 1 га, что данный участок находится в заповедной зоне парка адрес, и что тот его выкупил за сумма, так как данный участок ему выделил лично Президент Российской Федерации, и показывал на телефоне фрагменты каких-то документов, которые они с Димой не увидели, так как телефон им в руки тот не давал.

26.11.2023 он по просьбе фио написал фио: «Добрый вечер». Направляет справку, ниже справки, в этом же файле полные данные фио и информация по розыску и отправил справку. 27.11.2023 фио ответил: «Ок». 27.11.2023 фио ему в «WhatsApp» написал, что их куратор у прокурора. 02.12.2023 фио ему в «WhatsApp» написал, что завтра их вызывают на встречу с куратором на 13:00. 03.12.2023 состоялась третья совместная встреча, на которой они вновь обсудили дела ФИО4, ФИО5 сказал, что поможет дипломатическими способами повлиять на то, чтобы к заявлениям ФИО4 отнеслись со вниманием, а не рассматривали формально, что уголовное дело в отношении настоящих мошенников скоро возбудят. При этом ФИО5 сообщил, что занимается проектами в области инновационных красок, фармацевтики и систем огнетушения, что планирует открытие заводов в адрес и предложил ему одновременно с защитой ФИО4 заниматься его юридическими делами в данном направлении, на что он сказал, что подумает. ФИО5 сообщил ему и ФИО4, что у него в собственности находится павильон №10 на ВДНХ площадью 3000 м.2. В данном павильоне они с ним и фио неоднократно встречались. В конце декабря 2023 года он согласился на предложение ФИО5 вести юридические дела его компаний по Киргизскому проекту, согласно которого тот планировал строительство там его заводов медицинской, красочной и противопожарной направленностей. Он согласился, фио пообещал пока строительство заводов не запуститься платить заработную плату в размере сумма в месяц, но с открытия размер заработной платы будет увеличен. Через какое-то время они с одной из его компаний ООО «АрБиЭй Групп» заключили соглашение об оказании юридической помощи. За все время работы с декабря 2023 года зарплата была выплачена пять раз. фио каждый раз говорил, что сейчас денег нет, надо подождать. По просьбе фио он неоднократно летал в Киргизию, как с ним, так и один, где встречался с Министром Финансов, Министром МЧС, иными сотрудниками государственных органов адрес. Все указанные проекты фио были направлены на безопасность жизни людей (даже краска обладала антибактериальными свойствами) и фио пояснил, что практически вся выпускаемая продукция будет идти в Россию, в частности, выпускаемые лекарственные препараты для помощи в СВО, что такое сотрудничество между странами укрепит взаимоотношения России и Киргизии, и он был уверен, что участвует в большом и значимо-полезном для их страны проекте. 07.12.2023, он написал фио в «WhatsApp», что по Диме к следователю его на завтра приглашают и что завтра встречусь с Димой к вечеру. 13.12.2023 он в «WhatsApp» написал фио: «Сегодня никак в Тушинскую прокуратуру не успевает, не получилось перенести дела, завтра в 12 часов будет там», на что фио ответил: «Ок, жалко». За день до этого фио просил приехать к Прокурору адрес Москвы и рассказать про уголовное дело ФИО4, о всех процессуальных нарушениях и сообщить, что они будут заявлять ходатайство о возврате дела прокурору для дополнительного расследования. 14.12.2023 он в «WhatsApp» написал фио, что общался с зам прокурора фио, на что фио перезвонил и уточнил подробности. 14.12.2023 он в «WhatsApp» написал фио, что был в прокуратуре адрес, что сказали отмена отказного в лучшем случае только завтра после обеда будет. Также он отправил фото с сайта Тушинского суд Москвы и указал, что это фото о том, что судья фио и что заседание завтра в 10:00. 14.12.2023, он в «WhatsApp» написал фио, «Что-то еще требуется?», на что тот ответил: «три единицы». Они созвонились, он спросил, о чем речь, на что тот сказал, что ему нужно встретиться с Димой, забрать у него сумма и привести ему, он отказался, сказал, что не может, так как не понимал ни суть их договоренностей и не понимал, почему те сами не могут встретиться и решать свои дела. От фио и фио ему известно, что те встретились, фио сказал, что приезжал к нему домой и передал ему сумма, какие были достигнуты между ними договоренности он знает размыто, что фио должен был помогать фио в доказывании его невиновности, но при этом, что именно тот должен был сделать, ему не известно. фио также не отрицал в последующих беседах и встречах получение от фио данной суммы. 15.12.2023 он в «WhatsApp» направил фио ходатайство о возврате дела прокурору и написал, что это ходатайство сегодня заявит. Позднее в этот же день он в «WhatsApp» написал фио, что суд не состоялся. Перенос на 27 декабря на 9:20. 26.12.2023 он в «WhatsApp» написал фио: «добрый день, фио. Хотел уточнить, как Вам передать документы? И второй вопрос, будут инструкции по завтрашнему процессу?» 20.12.2023 они с фио были в его павильоне на ВДНХ, работали по Киргизским проектам, в послеобеденное время тот попросил его отвезти подарочную бутылку водки в упаковке на Лубянку генералу ФСБ, что он и сделал. Так произошла их первая встреча с Василием. Он приехал, позвонил на телефон Василия, тот подошел к машине, поздоровался, спросил – «Вы от фио?» Он ответил – «Да», после чего забрал подарок от фио и ушел. Далее до марта 2024 года они с Василием не переписывались и не общались по телефону. 25.12.2023 он по просьбе фио и фио был в прокуратуре адрес г. Москвы, где получил постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, он его сфотографировал и отправил в «WhatsApp» фио и ФИО5 В данный период времени фио и ФИО5 часто встречались без него, о чем те оба ему рассказывали, фио также участвовал в работе над Киргизскими проектами фио, находил поставщиков комплектующих, нашел сотрудника, которому сам оплачивал заработную плату. Также фио и фио ему рассказывали, что фио помогает фио в его проблемах с бизнесом по бетонному заводу, однако в детали его не посвящали. 26.12.2023 года он написал фио в «WhatsApp», будут ли инструкции к завтрашнему суду (заседание Тушинского городского суда по уголовному делу фио было назначено на 27.12.2023). Ввиду его сообщения они созвонились с фио, тот пояснил, что фио ему сообщил, что все идет по плану и что все будет хорошо. фио рассказывал о том, что его и брата должны оправдать, на что он сказал фио, что это практически невозможно ввиду сложившейся судебной практики по уголовным делам, что оправдательные приговоры бывают в исключительных случаях и крайне редко. 06.02.2024 он написал в «WhatsApp» фио: «Добрый день, фио. Кассационная жалоба ФИО4 на судебные акты по гражданскому делу будет рассматриваться под председательством судьи фио 13.02.2024 в 10:10 в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции (адрес), номер дела в кассации 8Г-39260/2023», а также отправил ходатайство о ВКС, кассационная жалоба ФИО4 и написал, что во вложении их кассационная жалоба, в которой изложены все обстоятельства и ходатайство о проведении заседания по видеосвязи через Королевский суд, на что фио ответил: «Понял». 13.02.2024 года фио ему в «WhatsApp» написал: что как проходит, на что он ответил: «Еще не началось. Ждём, дела слушают перед ними. Закончили. Начали дело слушать, на 4 марта назначили следующее заседание». 15.02.2024 года, он написал фио: «я еду на ВДНХ, через 1 час 30 мин там встречаюсь на адрес с Димой. Или еду сразу к фио, а к нему потом?» 15.02.2024 года фио ему ответил: «Давай домой, даже если тот сегодня захочет он не поедет». Он ему ответил: «Принял. После встречи с фио наберу». 22.02.2024 фио ему в «WhatsApp» написал, что с фио тот не встречался, так как последний ему сказал, что встретится с ним когда у фио появятся мозги. В это день он узнал, что те поругались, как потом пояснил фио ввиду того, что фио просил у него оформить на компанию фио складские помещения его родственников, на что фио отказался. фио при этом сказал, что просил не это, а заключить договор совместной деятельности, по которым помещения передаются только в пользование, но, поскольку при данном их обсуждении этого вопроса он не присутствовал, как было в действительности ему не известно. 04.03.2024, после состоявшегося Тушинского районного суда адрес, он написал фио о том, что он думает им нужно провести свою экспертизу, несмотря ни на что, имея ввиду его договоренности с фио о помощи, а именно оценку стоимости доли, сообщил, что фио не отвечает на его звонки, фио написал, что тот разговаривал с ним, он спросил, что тот говорил? Все ли по плану? на что фио ответил, что фио сказал вечером приехать к нему. Он попросил после встречи сообщить мысли фио и фио по дальнейшим шагам. Насколько ему стало известно, фио с фио договорились что фио подключит его товарища Василия, которого представлял им как генерала ФСБ, к помощи фио в разрешении проблем с тем, что они с фио не могут доказать невиновность фио. фио неоднократно спрашивал у него, что по материалу проверки по заявлению фио в УВД адрес. 06.03.2024, он написал в «WhatsApp» фио, что материал оперу в адрес еще не вернулся. Такое же сообщение он ему написал и 01.04.2024. С Василием его переписка началась 12.03.2024. Он рассказал фио о том, что у его клиентов, которые занимаются вывозом строительного мусора и грунта проблемы в части того, что крупные заказчики – строительные компании, такие как ООО «КРОСТ» и другие не оплачивают за выполненные работы, что может их разорить. фио сказал, что с этим вопросом он может обратиться к Василию, который может подобрать его клиентам хорошего сотрудника в области безопасности, который будет заниматься проблемными долгами компании и дал ему номер Василия. 12.03.2024 он написал Василию вопрос, есть ли у него хороший безопасник, так как его клиенты искали себе человека на эту должность. В середине марта 2024 года фио сказал ему и фио, что подключит его товарища Василия к помощи фио в его делах, и сказал ему встретиться с ним и фио. 21.03.2024 он написал Василию: «Сможем ли на ВДНХ встретиться с фио», на что тот ответил, что: «Предлагаю встретиться с ним без него. Условия известны. Хочет - welcome. Не схочет - его дело». Он рассказал об этом фио и тот переговорил с Василием и тот согласился встретиться с фио. 23.03.2024 фио ему в «WhatsApp» написал вопрос о том, где встречаются с Василием, на что он ответил, что в 17:10 по адресу: адрес. На встрече Василий, не называя конкретных действий, не называя конкретных лиц, сказал, что им будет оказана помощь фио в достижении желаемого фио результата, а именно что настоящие мошенники будут наказаны, а с фио будут сняты претензии по уголовному делу. Василий говорил про какие-то коррупционные составляющие и давления на суд и через прокуратуру со стороны потерпевшего, говорил, что удивлен этому и что необходимо приложить усилия, чтобы достичь правды, переговорить с прокурорскими сотрудниками, чтобы у суда не было оснований выносить незаконный обвинительный приговор. Ни должности, ни фамилии с кем нужно по его мнению переговорить и что конкретно сделать тот не говорил, все было общими фразами. фио попросил Василия заняться его вопросом. На встрече Василий сообщил фио, что за его помощь фио должен ему передать сумма. 27.03.2024 он направил в «WhatsApp» Василию постановление Прокуратуры адрес об отмене отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО4, на что Василий попросил и само заявление прислать, на что им был отправлен данный документ, который ему прислал фио. Позднее, в этот же день, Василий ему написал в «WhatsApp» просьбу уточнить, какое решение братьями было принято. 28.03.2024 фио написал ему на «WhatsApp» и попросил организовать встречу с Василием, так как Василий на прошлой встрече попросил фио держать связь через него. В этот же день на «WhatsApp» он ответил фио, что связался с Василием и тот ответил, что тот не в Москве, сказал, что встретиться сможет завтра в районе 13 часов. 29.03.2024 фио написал ему в «WhatsApp» вопрос, где встречаются с Василием, на что он ответил, что в 13 часов где в прошлый раз. 29.03.2024 они с фио встретились с Василием по адресу: адрес. На данную встречу он приехал на автомобиле «Чанган Юни-Кей», регистрационный знак ТС. На встрече фио спросил у Василия, смогут ли они победить хулиганов, на что Василий ответил что да, после чего фио с Василием еще какое-то время пообщались, и фио передал Василию, насколько со слов фио ему известно и не отрицалось Василием, сумма.

Передача происходила следующим образом: фио приехал на встречу на автомобиле с водителем, который припарковал у д. 2, по адрес, адрес. фио сказал Василию, что у него все с собой, в машине. Они все втроем подошли к машине и фио показал сверток, запечатанный в газету, и сказал, что все в нем. Сверток не разворачивали и содержимое не смотрели. Василий попросил положить данный сверток ему в рюкзак, так как размер свертка был большой, а Василий был без сумки и сказал, что ему неудобно его нести. Затем сверток положили к нему в рюкзак, и Василий сразу попросил его проводить домой, после чего они попрощались с фио и они с Василием пошли к нему домой в соседний дом по адресу: адрес, поднялись в его квартиру №184, где Василий попросил отдать ему сверток, он отдал и тот убрал его не разворачивая в свой портфель, после чего спросил на машине ли он, он ответил что да, после чего Василий спросил, может ли он его подвезти на адрес, на что он сказал, что да, так как там недалеко его офис. Они сразу вышли из квартиры Василия, в квартире они находились порядка 2-х минут и он довез Василия до адрес адрес и высадил в адрес Плазы и Второго кассационного суда, Василий сказал, что ему нужно с кем-то встретиться и спросил, может ли он его подождать в машине и отвезти домой, на что он ответил, что ему нужно ехать работать, и предложил ему вернуться на такси, на что Василий попросил его как тот выйдет вызвать такси. В ходе поездки Василий ему сказал, что тот полковник ФСБ в отставке, сейчас работает в Российской академии наук. Он удивился, так как фио и ему и фио говорил, что тот генерал-полковник ФСБ. Куда именно пошел Василий он не видел, либо в сторону суда, либо в сторону Верейской плазы, так как там свободный проход, а из машины не видно. Позже Василий ему позвонил и попросил вызвать такси, что он и сделал, в 16:16 его забрала машина, заказ остался у него в истории заказов, и машина отвезла его домой на адрес. фио ему компенсировал расходы на такси для Василия переводом на карту. В последующей переписке и при встречах с фио, Василием ни получение денег, ни размер суммы не отрицались.

01.04.2024 он отправил в «WhatsApp» Василию подготовленное им ходатайство о возврате дела ФИО4 прокурору на дополнительное расследование и написал, что его не удовлетворяют, на что Василий ответил, что тот в курсе. Василий написал ему в ответ в «WhatsApp», что нужно подготовить жалобу в Генеральную прокуратуру на имя заместителя генеральной прокуратуры ФИО13, что тот завтра все расскажет. Василий спросил, поддержала ли Тушинская прокуратура в суде ходатайство о возврате дела на дополнительное расследование, он ответил, что нет, и что они завтра ждут инструкции. Василий ответил, что сейчас Тушинская прокуратура будет поддерживать ходатайство о возврате дела на дополнительное расследование. Он спросил, а курс на оправдание это «не собьет»? на что Василий ответил, что тот просто договорился о дополнительной поддержке.

01.04.2024 он в «WhatsApp» написал фио, что Василий запросил прислать ему ходатайство о возврате дела прокурору и что он отправил его ему, а также переслал фио указанную выше переписку с Василием. После данных событий фио сообщением в «WhatsApp» попросил его организовать встречу с Василием, так как у фио к нему были вопросы. 02.04.2024 он написал в «WhatsApp» фио, что Василий сообщил, что сможет встретиться завтра в 14:15 по адресу: адрес. 03.04.2024 они встретились с фио и Василием по данному адресу, Василий в очередной раз убеждал фио в том, что процесс по уголовному делу идет в правильном русле, говорил, что готовится возврат данного уголовного дела прокурору, что тот проделал большую работу, что все хорошо, при этом не сообщая никакую конкретную информацию, в чем данная работа заключалась, а от ответов на определенные вопросы уходил, отвечая, что позже скажет. На встрече Василий сказал, что нужно подготовить жалобу в генеральную прокуратуру и что занимается в том числе дипломатией в данном направлении. В последствии им с фио от Василия стало известно, что данная жалоба подана так и не была, так как Василий сказал ее пока не подавать, а потом сообщил, что та ему была нужна для разговора с какими-то людьми, которых не назвал, как и не назвал предмет разговора, описав общей фразой предмет разговора – победить коррупционеров.

06.04.2024 он направил Василию в «WhatsApp» проект жалобы в Генеральную прокуратуру, которую тот просил подготовить, после написал вопрос, посмотрел ли тот жалобу и нужно ли что-либо поправить? 08.04.2024 Василий ему написал, в Кунцево перенос на 23.04, верно? Он ответил Тушинский, да. Василий ответил, ну он это и имел ввиду. 16.04.2024 Василий прислал ему в «WhatsApp» ссылку на сайт sudexpert.ru и написал, что запрос об экспертизе нужно вот сюда. 17.04.2024 он направил в «WhatsApp» Василию подготовленный запрос о проведении экспертизы в ФБУ РФ Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ, с просьбой согласовать к отправке, на что Василий ответил, что чуть позже ответят, что тот отправил. 19.04.2024 он отправил в «WhatsApp» Василию дополненную жалобу в прокуратуру и дополненный запрос по экспертизе в ФБУ РФ Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ по ФИО4, на что Василий ответил – «Нормально и что нужен усиленный акцент, что братья – сами жертвы мошенников». Также в этот день он отправил ему подготовленные ходатайства в Тушинский районный суд адрес об истребовании документов и ходатайство о назначении судебной экспертизы и написал, что все подготовил, что просили. В ответ на сообщение Василий в «WhatsApp» ответил – «отправляйте». 21.04.2024 он отправил фио в «WhatsApp» проект сообщения Василию: «Василий, в пятницу отправил в Минюст запрос почтой России, а также скан на их официальную электронную почту. Ему ко вторнику очень нужен входящий номер и письмо о готовности проведения экспертизы, сможем получить? Во вторник на заседании заявит суду ходатайство о запросе в АСВ заключения о преднамеренном банкротстве, копию которого ранее суд отказал приобщать, а также о назначении экспертизы в Минюст по оценке доле, как обсуждали. На лояльность суда по данным вопросам можем рассчитывать, учитывая уже выполненные договоренности?» и написал: «на согласование». Они созвонились, и фио сказал завтра направить. Согласовывал он данное сообщение потому, что у него были сомнения в том, что Василий ведет работу по делу фио и он не знал, что ему написать, чтобы побудить либо к работе, либо ко встрече с Димой, на которой те бы обоюдно закончили их взаимодействие. 22.04.2024 он отправил Василию в «WhatsApp» сообщение: «Доброе утро, Василий. В пятницу отправил в Минюст запрос почтой России, а также скан на их официальную электронную почту. Ему ко вторнику очень нужен входящий номер и письмо о готовности проведения экспертизы, сможем получить? Во вторник на заседании заявит суду ходатайство о запросе в АСВ заключение о преднамеренном банкротстве, копию которого ранее суд отказал приобщать, а также о назначении экспертизы в Минюст по оценке доли, как обсуждали. Какая информация по вторнику? Суд удовлетворит ходатайства, учитывая уже выполненные ребятами условия?» В ответ Василий ответил – «Вечером». Он ответил, что вечером сообщите по завтрашнему дню, все на нервах и ждут конкретику. 22.04.2024 он на «WhatsApp» переслал фио их переписку за этот день с Василием и написал, что Василий ничего не отвечает и что тот пропал с радаров и что завтрашний день по нему все покажет. 23.04.2024 он написал Василию в «WhatsApp»: «Василий, суд закончился, им отказали во всех ходатайствах. Ребята спрашивали за что фио отдали такие большие деньги и когда их вернут. Нужно срочно встречаться по данному вопросу, чтобы те не наделали глупостей». В этот день Василий отправлял ему сообщения в «WhatsApp» и через несколько минут их удалял, ввиду этого, чтобы сообщить информацию фио и ничего не упустить он делал скрины экрана с его сообщениями, которые у него сохранились. Василий ему ответил: «А при чем тут ходатайства? Их просто нужно было обозначить в процессе. А решение в ГП. Им результат нужен, или промежуточные движения? Пусть определятся. Чую, чьи это происки. Смайлик улыбки. Догадывается. Ну и ладно. Им помогли (уже давно все закончилось бы плачевно) и продолжают помогать. Если те этого не видят, пускай потом не удивляются». На данное сообщение он ответил: «Он не понимает причем тут улыбки, ребята в шоке, спрашивают почему так, что делать дальше, им не до смеха, тем более что вы вчера сказали что все хорошо, ходатайства удовлетворят и все идет к оправдательному». Василий на это ответил, что: «Он говорил что удовлетворят ходатайства?! Насколько он знает их сегодня даже в деле не было. Или он не прав? Разве он тебе вчера не передал, что в одном заседании все не решится?! Передал. Не вопрос. Остановить сейчас не сложно». Он ответил Василию, что - да, сперва попросили подготовить, потом заявить, что будет экспертиза. На это Василий ответил: «Что все верно. Если те ждут моментального результата, то его никто не обещал. Верея и ГП ломают коррупционеров из местных проков. Пусть смотрят сами. Нужно доехать, или шашечки на крыше? Если шашечки, давайте остановим все. Пусть все идет своим чередом. Вредить никто не будет, но помощи пусть дальше не ждут. Он вечером переговорит с людьми в ведомствах. Пускай до вечера сформулируют свою хотелку. Документы им в Москве вернут сразу и без его присутствия. Только пусть хорошо подумают». Он ответил что хорошо, вернется с их решением. На это Василий ответил, что без обид. Но смысл его участия в этом процессе ему до сих пор неизвестен. Поэтому, без обид и без проблем. Но финал будет там быстрым, вот увидите. 23.04.2024 он написал фио в «WhatsApp», что вечером дам информацию по Василию, на что фио ответил что ему и так все понятно. Он ответил, что Василий ему сообщил, что тот на связи, сказал, что возврат может сделать и что вообще все нормально. При этом он написал, что не верит ему если честно, что фио должен сказать, что дальше делать. 23.04.2024 он также в «WhatsApp» отправил фио их с Василием переписку за этот день, после чего фио ему перезвонил. Он спросил у фио сообщением в «WhatsApp»: что делаем? Возврат просим? Написал, что ребята (фио) из суда вышли с полным ощущением, что их кинули. После этих сообщений фио перезвонил и сказал, что уточнит у Василия, что случилось. 24.04.2024 он написал Василию в «WhatsApp», что фио хочет его увидеть, чтобы принять решение, возможно ли это? Василий ответил, что попробует и что давай он вернется и поговорит с ним. Отсюда полноценного разговора не получится. Сейчас никаких событий по материалу не предвидится. Ну а если тот захочет остановиться до разговора - без проблем. 24.04.2024 фио отправил ему контакт фио и попросил подготовить запрос о проведении экспертизы по фио. Позднее в этот день он написал фио в «WhatsApp», что все отправил. 25.04.2024, он написал фио в «WhatsApp», что фио отзвонился, сказал, что их письмо передал Вашему с ним общему знакомому, сказал, что вы общему знакомому можете позвонить и уточнить, когда те дадут обратную связь по содержанию письма и по его подаче. 25.04.2024 он написал Василию в «WhatsApp», есть ли понимание когда тот вернется, на что тот ответил, что, к сожалению, не понятно. Вечером того же дня Василий написал ему в «WhatsApp» - «Добрый вечер! Сергей, просит максимально членораздельно сформулировать их с тобой мотивацию по участию в Тушино. Спасибо!». Он ответил Василию, добрый вечер. Он этот вопрос озвучил фио, тот сказал, что при встрече озвучит. Сам еще не знает, на что Василий ответил, что «ок, ждем». 24.04.2024 он написал фио в «WhatsApp», что поговорил с фио по ситуации с Василем, на что тот ответил, что фио нужно с Василием поговорить, что он написал Василию и тот не против поговорить с фио. 27.04.2024 он отправил в «WhatsApp» фио жалобу прокурору Москвы. 02.05.2024 он написал Василию, есть ли по братьям информация, на что Василий ответил, что сегодня как раз уточняется. Вечером попытается набрать. Василий вновь спросил про мотивацию за участие в этом процессе, он ответил, что фио сказал при встрече озвучит, что ждем вас. На это Василий написал: «Сергей, вот они же с тобой сто раз обсуждали, что ты никогда не возьмешься за любое дело, не обсудив ежемесячную зарплату и гонорар успеха. А получается, что в данном случае он за тебя переживает больше, чем ты сам. Наверняка же всё обсуждено не раз. Ну так и огласи весь список, пожалуйста. Ему придется 6 числа врубаться по-взрослому. Поэтому хотелось бы видеть их перспективы. Прошу отнестись с пониманием». Он ответил, что сам жду встречи, чтобы услышать перспективы работы, на что Василий написал: «Перспектива простая. На дос. И там помрет. Очень много сопротивлянтов такому решению, аж удивительно. «Проки» местные костьми ложатся, что, учитывая невеликую изначальную цену вопроса, очень удивляет вышестоящих «проков» и «вереет». Может там что-то личное?» Он ответил, что не знает. Василий спросил, чего ж им посулили мошенники? Его попросили настоятельно приехать в понедельник. 02.05.2024 он написал в «WhatsApp» фио: «До минюста дозвонился, сказали звонить в пн». 06.05.2024 он написал Василию, вернулся ли он. Василий ответил: «Вернулся. Уже в строю. Много встреч. Сегодня к вечеру доложит, как события развиваются». Он ответил: «Хорошо, у ребят завтра суд, очень нужна инфа». Василий ответил, что этим и занимается. 06.05.2024 он переслал фио в «WhatsApp» сообщение, которое получил от Василия: «К заседанию 07.05: 1. Объяснение невнятной позиции по строевой подготовке. Об этом при личной встрече. Это всё преодолимо, просто напрягли ее «проки» и некоторые коллеги. 2. До завтра необходимо подготовить повторное развернутое ходатайство о назначении экспертизы по оценке доли с упором на то, что "как может существовать дело по 159, если не установлена стоимость предмета преступления, то есть, не установлен размер ущерба, причиненного "потерпевшему". То есть нужно сообщить суду о необходимости установления стоимости доли для определения ущерба. Дело смотрела сама РН, и это ее, как всегда, гениальные рекомендации, которые будут поддержаны судом и проком в процессе. А если суд считает, что размер причиненного ущерба просматривается из ДКП доли, то это сразу отправляет дело из уголовно-процессуальной плоскости в ГПО. И в принципе исключает уголовное преследование. 3. Также следует добавить, что в связи с тем, что в рамках судебного процесса производство данной экспертизы может занять длительное время, необходимо вернуть дело в следственные органы на ДОС, и произвести экспертизу в рамках предварительного следствия. 4. Кроме того необходимо завтра подготовить краткое твое выступление по данному тезису и сопроводить этим выступлением передачу ходатайства о назначении экспертизы, при этом проконтролировать, чтобы текст реплики был передан секретарю в заседании для обязательного включения в протокол заседания. Это, как сказали, очень важно. 5. Искомый результат будет достигнут. Мнение на этот счёт однозначное. А то, что идёт с определёнными пробуксовками, это обусловлено объективными причинами. Противная сторона оказалась не так проста. РН вообще в шоке, как такое дело могло вообще быть возбуждено. Но об этом потом. Sincerely yours, Василий С». На данное сообщение фио также в «WhatsApp» в ответ у него спросил: «Т.е. появился шанс победить хулиганов?», на что он ответил, что будут надееться, так как у него такой уверенности нет, на что фио ответил, что хотелось бы быть уверенным. В начале мая 2024 года он рассказал фио про ситуацию фио и Василия и выразил свои опасения о том, что ничего не делается и дипломатия и ходьба по высоким кабинетам Василия не дала никаких результатов, дело фио не хотят досконально изучить и что такими темпами никакой правды они не добьются, так как даже ходатайство о проведении судебной экспертизы оценки ущерба отклоняются прокуратурой и судом без дачи какой-либо мотивировки. фио сказал, что поговорит с Василием и сказал, что ему с фио нужно с Василием встретиться и пусть фио с ним определяется, продолжать работать или нет. 06.05.2024 он отправил фио в «WhatsApp» запрос по экспертизе по фио, жалобу в генеральную прокуратуру, а также указанную выше переписку за этот день с Василием и сообщения от Василия за этот день для фио: «Кстати, ситуация с фио разрядилась. Надеюсь, что окончательно. Если тот по-прежнему готов идти с ним к его цели, пусть накрывает поляну и признает, что поступил некорректно и некрасиво по отношению к нему и его коллегам, которые практически безвозмездно помогали им. И идем дальше вместе. Уверен, что тот нуждается в нем не меньше, чем он в нем. Ну а если нет - на нет и суда нет. Была без радости любовь - разлука будет без печали». 07.05.2024 фио написал ему в «WhatsApp»: «Как у тебя, у Вас», он ответил: «Отложили на 14 мая. Не явка свидетелей». 08.05.2024 он написал Василию в «WhatsApp», встречаются ли сегодня? Василий ответил «В МВД на Житной где-то в 15:30 и что лучше без фигуранта. Потом поймешь, что так лучше». Он ответил, что нужно, чтобы тот был, все слышал от первоисточника, а то тот нервничает, дергается. Чтобы не наделал ошибок». На это Василий ответил: «Если тот может наделать ошибок, зачем такой подопечный? Ситуация с помощью точно засветилась. Со строевой подготовкой даже уже беседа была. Это ни на что не влияет, но немного озадачивает». Далее он написал, что выезжают на встречу на Житную, на что Василий прислал свое фото на фоне здания с вывеской высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации и написал: «Я сейчас здесь. Позже наберу. Не могу из машины». 08.05.2024 он написал в «WhatsApp» фио, что готов с ним съездить к Василию. фио ответил что приедет, они встретились на ВДНХ и поехали к Василию. В этот день они с фио и Василием встретились на парковке Парка Культуры, с фио они приехали на его автомобиле марка автомобиля Рав 4. Василий на встрече сообщил фио, что все идет по плану, что тот занимается его вопросом, все идет положительно, при этом в присущей ему манере общения не сообщил никакой конкретной и определённой информации. На встрече Василий предложил фио сделать возврат полученных от фио сумма, если фио не хочет продолжать с ним работу, на что фио сказал, что продолжают работу. Далее его фио подвез к метро Октябрьская, он поехал в офис. Василий уехал на мини-вене марка автомобиля, на котором приехал на встречу с водителем. Автомобиль был похож на автомобили, используемые силовыми ведомствами. 15.05.2024 он написал Василию в «WhatsApp»: «Добрый вечер, когда по фио обсудим вчерашний процесс?». Василий ответил: «Добрый вечер, завтра созвонимся». 18.05.2024 Василий ему написал в «WhatsApp»: «Привет! Не дождался от тебя на почту ходатайства о назначении экспертизы (со всеми уговоренными уточнениями). Ему надо отправить их, у наших друзей есть возможность изучить эти тексты». 19.05.2024 он отправил Василию полученные из Арбитражного дела по банкротству ООО «СК «Диамант» фото документов, согласно которых недостаток активов общества по состоянию на 31.03.2018 составил сумма или 21,7 % суммарной величины страховых резервов, что дебиторская задолженность общества, отраженная как активы относится к категории нереальной к взысканию, что временной администрацией установлено, что общая величина активов общества на 30.06.2018 должна быть уменьшена на сумму сумма. Непокрытый убыток страховщика на 30.06.2018 года составляет сумма. Капитал страховщика по итогам сумма месяцев 2018 года имеет отрицательное значение – сумма. В связи с уменьшением временной администрацией активов страховщика на сумму сумма, непокрытый убыток общества увеличивается до сумма. Капитал страховщика имеет отрицательное значение в размере сумма. Он написал Василию сообщение о том, что ему наконец-то дали копию арбитражного дела, а там вот такие классные документы и сообщил: «Приобщу их на следующем судебном заседании, попробую вернее, надеюсь не откажет». Василий спросил: «Выводы экспертов Минюста должны точно коррелироваться с этим заключением, правильно?» Он ответил да. И тогда будет оценка доли в ноль на дату сделки. Так как у общества в действительности была дыра в 700 млн. на дату сделки, а не плюсовой баланс, как те нарисовали. Он сообщил Василию, что документы, с которыми ознакомился в Арбитражном суде, отправил ему на почту и попросил проконсультироваться с экспертами, чтобы подсказали какие вопросы более правильно задать, чтобы получить желаемый результат. Василий ответил: ох, попробую завтра. Ввиду того, что от Василия по проведению экспертизы не было долго конкретизированной обратной связи, он сообщил об этом фио, который сказал, что попробует помочь. Проблема с экспертизой заключалась в том, что ЭКЦ Минюста Москвы дало ответ, что те не могут провести экспертизу по оценке стоимости доли страховой компании, купленной фио ввиду отсутствия у них экспертов данной категории. 16.05.2024 фио прислал ему контакт заместителя Министра Юстиции Andrey фио Зам. фио.юст [Мобильный] +79255060420. Сказал отправить ему запрос о возможности проведении в ЭКЦ Минюста РФ в Санкт-Петербурге судебной экспертизе, что он и сделал. Далее через фио ему предоставили контакты руководителя данного ЭКЦ и та пригласила его на консультацию в Санкт-Петербург. 29.05.2024 он летал в Санкт Петербург (фио покупал билеты) на встречу с руководителем ЭКЦ Минюста Санкт-Петербурга, ее данные в настоящее время не помнит, те есть на сайте, та также приглашала также на встречу эксперта. В конференц-зале та выслушала его по делу фио, что они хотят провести судебную экспертизу в государственном учреждении, но ЭКЦ Минюста Москвы им на проведение экспертизы письменно отказали, сославшись, что у них нет эксперта с такой квалификацией. Та вежливо сказала, что ЭКЦ Минюста Москвы лукавят, так как подписант ответа сам обладает должной квалификацией и что им для проведения такой экспертизы необходимо привлекать еще одного эксперта, которого еще нужно поискать, и что ранее 2025 года нет возможности провести экспертизу. Прилетев в Москву в этот же день, он сообщил данную информацию фио и фио, и они втроем решили туда экспертизу не просить назначать, так как ждать столько времени ее проведения суд, скорее всего, не стал бы. 03.06.2024 года он получил официальный ответ от ЭКЦ Минюста Санкт-Петербурга на сданный его запрос о возможности проведения экспертизы, содержание которого описано выше по тексту. 01.07.2024 он написал Василию в «WhatsApp»: «Вернулся ли он?», на что тот ответил: «Завтра ночью». 04.07.2024 он написал Василию вопрос: «Будет ли у него возможность сегодня поговорить?» 05.07.2024 он написал в «WhatsApp» просьбу Василию набрать ему, на что тот ответил, что Сергей, он сейчас в Астане, у него нет новостей. Дозвонился вчера. Сказали, всё будет нормально. Его попытки конкретизировать детали были жестко пресечены. Ну вот пока так. Похоже, он в Азии застрял. На его вопрос, есть ли понимание когда вернетесь, Василий ответил: «Нет. Мне срочно нужно в Москву, там накопилось море дел, в том числе и по нашим совместным проектам. Но пока в жестком напряге здесь. Как всегда, «Родина в опасности». 11.07.2024 он написал Василию в «WhatsApp» вопрос, когда тот возвращается в Москву, на что Василий ответил, что в аэропорту, завтра будет. 13.07.2024 он написал Василию, что они с фио хотят с ним встретиться, на что 14.07.2024 года Василий ответил, что давайте в понедельник утром к нему приезжайте. Он ответил: «К 9:00 нормально», на что Василий ответил, что да. 14.07.2024 он написал фио в «WhatsApp», что Василий готов с ними встретиться в понедельник в 9:00 по адресу: адрес, фио спросил, это там, где тот живет, он ответил что да. 15.07.2024 встреча по названному адресу состоялась, Василий опять ничего конкретного не сообщил, на вопросы фио назвать с кем ведутся переговоры, в чем заключается помощь сказал, что позже скажет, но сообщил что все идет по плану, что все хорошо. После данной встречи Василий попросил его составить жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела вынесенное о/у УВД адрес ГУ МВД России по адрес. 16.07.2024 он написал Василию в «WhatsApp»: «По адрес на неделе получиться узнать?», на что Василий в ответ спросил: «А заявление о производстве экспертизы туда уже подали?», на что он ответил, что нет, не было таких указаний, что если надо то заявим, но скорее всего сейчас проверка не ведется после отказного. Надо возобновлять. Василий ответил: «Так давайте срочно жалобу в П». 17.07.2024 он составил жалобу, прислал ее фио в «WhatsApp» и сообщил фио о данной просьбе Василия, на что фио ответил, что его работу пусть Василий и оплачивает. Он сообщил, что передал данные слова Василию. 17.07.2024 он направил Василию в «WhatsApp» фото подготовленной жалобы в Прокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и сообщил, что завтра отправим. Василий в ответ написал, чтобы в жалобе указали, что в действиях фио - признаки 159-ой, чтобы обязательно появилось слово «мошенничество». Далее он переслал Василию сообщения от ФИО4, в которых тот пишет, что если Василий попросил составить и отвезти в прокуратуру жалобу, пусть Василий и оплачивает, что тот за все уже заплатил. 23.07.2024 он отправил Василию в «WhatsApp» фото поданной в прокуратуру адрес жалобы. 24.07.2024 он сообщил сообщением в «WhatsApp» фио, что вчера общался с Василием, что тот сообщил, что занимается экспертизой, что Василий сказал, что та нужна. 08.08.2024 он переслал в «WhatsApp» фио полученное на его электронную почту письмо от Василия, в котором тот просит направить адвокатские запросы в пять экспертных учреждений по оценки приобретенной фио доли. 01.08.2024 он написал Василию в «WhatsApp»: «Есть ли новости по экспертизе? Двигаются в этом направлении?». На что Василий ответил: «Движемся!» 05.08.2024 и 06.08.2024 он звонил и писал Василию, на что Василий не отвечал и не перезванивал. 08.08.2024 он написал Василию в «WhatsApp», что не понимает, почему тот ему не отвечает и что в таком случае передает его номер фио. Василий ответил в «WhatsApp», что забавно, что тот вчера приехал. Он ответил, что ему не забавно, когда не отвечают неделю, а клиенты спрашивают информацию, спросил, что по экспертизе. Василий попросил напомнить адрес электронной почты, на что он ему отправил. В этот день Василий прислал письмо со списком экспертных организаций, куда необходимо направить запросы о возможности проведения судебной экспертизы. 08.08.2024 он переслал их переписку с Василием фио и написал, что Василий только что отзвонился, сказал, что сейчас поедет на Поварскую, но честно доверия к нему никакого нет. 12.08.2024 он направил Василию в «WhatsApp» ответ о готовности проведения экспертизы в ответ на его запрос, от национального исследовательского института судебной экспертизы, и написал, что только эти эксперты ответили, что могут провести экспертизу. В ответ Василий написал: «НИИСЭ – очень хороший вариант. Заказывайте работу там. Все правильно будет». 14.08.2024 он написал Василию в «WhatsApp»: «Краснодарский минюст ответил, что может. Туда будут просить?». Василий ответил: «И туда тоже. На выбор судьи». Он написал Василию: «Какие на завтра инструкции?» Василий ответил: «Успеть все заявить. И сделать ту важную вставку». Он ответил: «Вставку сделали, все заявим». 15.08.2024 он написал Василию в «WhatsApp»: «Добрый день. Сегодня заседание не состоялось, в суде ВКС не работало, а должны были допрашивать свидетелей из ФИО14, когда будет следующее заседание - сказали позже сообщат». Василий ответил: «Привет! Так ходатайства об экспертизе не поданы? И что за свидетели из РНД?» Он ответил: «Так заседания же не было. Из ФИО14 свидетели номиналы девочки, на которых тоже доли оформили. Вражеские». Василий спросил: «А кто оформлял? Враги?» 18.08.2024 он написал Василию ответ в «WhatsApp»: «Добрый день. Да, враги на его номиналов тоже части долей компании оформили, и по нотариальным доверенностям от них управляли страховой компанией. Суд по братьям назначили на 5 сентября в 10:00 20.08.2024». Василий позвонил и попросил прислать справку по фио. В этот день он ему отправил справку на «WhatsApp». Василий написал: «И второго тоже дайте». Он написал, что все отправил. 04.09.2024 он написал Василию: «Завтра суд по братьям, будут какие-либо инструкции? Про то, что нужно заявить о проведении экспертизы, помню». Василий в ответ написал: «Больше ничего». Из переданных фио фио и Василию денежных средств он ничего не получил и не имел договоренностей получать, в первоначальных договоренностях фио с фио не участвовал. О том, что Василий и фио кому-либо хотят передать данные деньги, те не говорили. После указанных событий фио попросил его связаться и с Василием и с фио и попросить их, чтобы те вернули фио полученные от него сумма, что он и сделал. Суть разговоров сводится к тому, что возвращать те ничего не собираются, подтверждают, что он из этих денег ничего не получил и не должен был получить, что их помощь фио оказана, но тот этого не понимает. При этом фио сообщил ему, что если он еще раз поднимет эту тему и будет давить, то его привлекут к уголовной ответственности, заместитель начальника следственного комитета возбудит уголовное дело.

Он (фио) лично передавал сумма Василию. Также у него имеется переписки с мессенджера «WhatsApp» с ФИО5, фио, Василием и «скрины» переписки с Василием, которую тот удалял. ФИО5 познакомил его и ФИО4 с Василием и все общение, касаемо «благоприятного исхода» в суде в отношении ФИО4 и его брата осуществлялось совместно и с ФИО5 и с Василием. ФИО5 знал о передаче денежных средств Василию, так как это исходит из их с ним переписки. Василию было известно о том, что фио передавал ФИО5 денежные средства в сумме сумма. Возможно, они встречались совместно с фио, ФИО5 и Василием в районе метро «ВДНХ», однако точную дату и время он не помнит;

В ходе очной ставки, проведенной с ФИО1, фио полностью подтвердил ранее данные им показания и показал, что познакомился с фио через ФИО5 Первая встреча с Василием состоялась примерно в декабре 2023 года, когда ФИО5 попросил его отвезти подарочную бутылку водки для генерала ФСБ. Так состоялась его первая встреча с Василием, точно помнит, что это был день ФСБ. После чего у его клиентов в марте 2024 года, возникла необходимость найти сотрудника безопасности, и ФИО5 посоветовал обратиться к Василию, которого представил ему как генерала ФСБ. По этому вопросу они с Василием встречались, однако работать по данной части тот не стал и предложение было отклонено. В дальнейшем ФИО5 помогал ФИО4 по его уголовному делу доказывать его невиновность, встречался с прокурором адрес, объяснял ситуацию, что ФИО4 подставили, однако быстрых результатов по защите не дало, а именно, по заявлению ФИО4 уголовное дело не возбуждали и ФИО5 сказал обратиться к Василию, который поможет ФИО4 доказать его невиновность. Каких-либо конкретных действий, что может сделать Василий, ФИО5 не сообщал. Насколько он помнит, 27.03.2024 они с фио приезжали к Василию на встречу, в ходе которой фио пообщался при нем с Василием, и Василий сказал, что поможет привлечь к ответственности реальных виновных, но при этом каких-либо конкретных деталей не сообщил, никаких конкретно фамилий не озвучивал. На встрече фио услышал, что помощь будет и спросил, что от него нужно, кроме сумма, подразумевая какие-либо документы. Озвучивал ли Василий какую-либо сумму, он не помнит. На что Василий сообщил, что кроме этого пока ничего не нужно. Далее они попрощались, и фио сказал, что ему нужно несколько дней для сбора денег. Через 2 дня они с Василием списались через мессенджер, фио сообщил, что готов встретиться и что у него все готово. 29.03.2024 они втроем встретились у дома № 2 по Попову проезд адрес, фио приехал на встречу с водителем на служебном автомобиле. фио Д.А. сообщил Василию, что у него все готово и спросил: «Победят ли они хулиганов?». На вопрос фио Василий ответил, что да. После чего фио пригласил их двоих с Василием к автомобилю, показал сверток, упакованный в газету, и сказал, что здесь сумма. Василий попросил убрать данный сверток, не разворачивая, ему в портфель и проводить его до дома, так как у него с собой не было сумки, а сверток был большого размера. После чего они попрощались, он проводил Василия домой в соседний дом, а именно, по адресу адрес. Они вдвоем поднялись в квартиру к Василию, возможно квартира 185, уже не помнит, не разворачивая, он передал сверток Василию и тот убрал его в свою сумку, а затем попросил отвезти его на адрес, в адрес плазы и Кассационного суда. В квартире с Василием они находились не более 2-3 минут. Поскольку его офис находится недалеко от Кассационного суда, то он согласился довезти Василия. Когда они ехали, он спросил у Василия: «Правда ли что тот работал генерал-полковником ФСБ», на что тот ответил, что работал просто полковником в ФСБ. Когда они доехали до адрес, в адрес плазы, Василий спросил, может ли он его подождать, на что он сказал, что у него дела, и Василий попросил вызвать ему такси. Они попрощались, и через непродолжительное время Василий попросил вызвать ему такси, что он и сделал со своего аккаунта. Далее, в апреле-мае 2024 года были еще две встречи с Василием и фио, один раз на адрес, в ходе которой фио спрашивал у Василия, все ли хорошо и все ли идет по плану. На что Василий сказал, что очень большое противодействие возникает, что очень сильно против сотрудники прокуратуры адрес и спросил, нет ли там чего-то личного между фио и сотрудниками прокуратуры. На что фио сказал, что ничего личного нет. После Василий сказал, чтобы он подготовил жалобу на имя заместителя генерального прокурора, которая должна преодолеть сложности и заверил фио, что справедливость будет достигнута. Также у него была переписка с Василием, в переписке они согласовывали проведение оценочной экспертизы. Также они согласовывали ходатайство о возврате дела прокурору, давал ему рекомендации, на чем расставить акценты, однако все данные ходатайства были оставлены судом без удовлетворения. После чего он (фио) сообщил ФИО4, что него есть сомнения по поводу достижения благоприятного результата для него (ФИО4) в суде. Они списались с Василием по поводу возврата денежных средств. Так в апреле мае 2024 года они встретились с Василием на платной парковке возле метро «Парк победы». На улице они втроем пообщались, Василий сообщил, что может сделать «возврат», но все идет по плану. фио Д.А. переспросил, точно ли все идет по плану, и его позицию о том, что тот не виновен, наконец, услышат. Василий сказал, что да и фио сообщил ему, что продолжаем работать.

После этой встречи суд, по-прежнему, отказывал в удовлетворении всех ходатайств, никаких новостей из Генеральной прокуратуры по подготовленной жалобе тоже не было, ввиду чего фио попросил связаться с Василием, чтобы тот вернул деньги. Он связался с Василием, на что тот сказал, что братья фио ничего не понимают, что помощь им оказана иначе те давно бы уже «сидели». Он сказал, что ребята на взводе могут наделать импульсивных поступков и что те могут обратиться в полицию. После этих событий Василий встречаться с фио отказался;

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, из которых следует, что примерно в августе 2023 года, более точной даты он не помнит, он познакомился с ФИО5, который являлся постоянным заказчиком на бетонном заводе, директором которого он является, расположенном по адресу: адрес. В ходе общения ФИО5 сообщил ему, а также его брату ФИО4, что тот работал помощником Президента Российской Федерации, имеет обширные связи, честный порядочный человек. Также хочет добавить, что в отношении него и его брата ФИО4 в Тушинском районном суде адрес рассматривается уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении страховой компании. Примерно в августе-сентябре 2024 года фио решил обратиться за помощью к ФИО5, а именно, узнать у него, сможет ли тот посодействовать в вопросе возвращения уголовного дела для производства дополнительного следствия, так как они считают, что их с фио неправомерно привлекли к ответственности. ФИО5 сообщил его брату и ему, что у него очень много «связей» в силовых ведомствах, имеются знакомые, которые обладают юридическими знаниями и тот постарается помочь. В дальнейшем его брат и он поддерживали приятельские отношения с ФИО5, часто созванивались. ФИО5 использовал абонентский номер: <***>. Также он неоднократно ездил совместно с его братом фио в гости к ФИО5, в частный дом, расположенный в адрес. Примерно в ноябре 2023 года, ФИО5, сообщил его брату ФИО4, что тот будет поддерживать связь только с фио и их адвокатом фио, так как он был занят его делами. 14.12.2023 ему позвонил фио и сообщил, что ему необходимо передать денежные средства в сумме сумма ФИО5, а иначе их могут задержать на следующем судебном заседании. Сразу же в этот день, он ездил с фио по знакомым друзьям, у которых они одалживали денежные средства. Когда они собрали нужную сумму, он поехал со своим братом фио на автомобиле марка автомобиля Рав 4», регистрационный знак ТС, в кузове черного цвета, в адрес к ФИО5 Подъезжая к дому ФИО5, фио позвонил ему и он сообщил, что тот находится по другому адресу: адрес. Затем они с братом поехали по указанному адресу и примерно в 01 час 00 минут 15.12.2023 они приехали на парковку рядом с указанным домом. Затем фио позвонил ФИО5, после чего тот зашел к нему в подъезд. Он в это время находился в автомобиле, на встречу с ФИО5 не ходил, о чем те разговаривали и что происходило на встрече ему не известно. Со слов ФИО4 ему известно, что тот передал конверт с денежными средствами в сумме сумма ФИО5 В дальнейшем связь с ФИО5 поддерживал его брат фио Мужчина по имени Василий, представлявшийся его брату генералом ФСБ, ему лично не знаком. Видел его всего лишь один раз, когда возил его брата на встречу с Василием. При этом из автомобиля он не выходил, с Василием не общался, каким абонентским номером тот пользуется, ему не известно. Про передачу денежных средств в сумме сумма его братом фио мужчине по имени Василий, которая имела место быть, 29.03.2024 ему известно со слов его брата ФИО4 и адвоката фио Василий должен был помочь в суде, а именно, чтобы их с братом оправдали;

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым у нее есть зять фио, с которым она поддерживает хорошие родственные отношения. 27.03.2024 ее зять фио попросил дать в долг ему денежные средства, так как на ее банковском счету в адрес находились денежные средства в сумме сумма. Так как фио ее родственник, хороший и порядочный человек, то она сообщила, что нужно съездить в банк, чтобы снять денежные средства. 28.03.2024 она самостоятельно проследовала в отделение банка адрес, по адресу: адрес, где ожидала фио Далее в этот же день, она со своего банковского счета сняла денежную сумму в размере сумма, которые там же в отделении банка передала фио Для каких целей она не спрашивала, расписок с него никаких не брала, так как считает его сыном, и деньги возвращать не просила;

- заявлением ФИО4 от 10.10.2024 в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по факту совершенных в отношении него противоправных действиях (т.1 л.д. 3);

- протоколом осмотра предметов от 11.03.2025 и фототаблицей к нему, из которого следует, что осмотрены распечатки переписки с кроссплатформенного мессенджера «WhatsApp», предоставленные фио с контактами «Евтифеев Виктор Леонидович», использующим абонентский номер «+7-916-999-99-85», Василий от фио, использующим абонентский номер «+7-964-642-86-52» и «Дмитрий», использующим абонентский номер «+7-905-721-53-40». В ходе осмотра переписки между фио и контактом «Виктор Леонидович Евстифеев», использующим абонентский номер «+7-916-999-99-85» установлена информация, а именно, текстовые сообщения, где С.А. – фио, фио – ФИО6, в которой последние обсуждают, в том числе достигнутые между ними договорённости и согласовывают действия, касаемо уголовного дела в отношении ФИО4

Из анализа диалога, произошедшего между фио и ФИО1, усматривается причастность последнего к совершению инкриминируемого ему преступления (т. 4 л.д. 147-153).

Постановлением следователя от 11.03.2025 вышеуказанные распечатки переписки с мессенджера «WhatsApp» признаны вещественными доказательством (т. 4 л.д. 154-155, т. 1 л.д. 23-206).

Результаты оперативно-розыскной деятельности представлены на основании постановления начальника Управления «М» ФСБ России от 29.10.2024 (т.2 л.д. 48-70).

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд признает их допустимыми, поскольку существенных нарушений действующего законодательства при их получении, влекущих признание их недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств, судом не установлено, а также относимыми и достоверными, так как они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом; совокупность вышеприведенных доказательств суд находит достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении указанного выше преступления.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО1 о содеянном, его виновность в совершении данного преступления подтверждается в частности вышеприведенными показаниями потерпевшего ФИО4, свидетелей ФИО5, фио, фио, ФИО15, протоколом осмотра переписки с кроссплатформенного мессенджера «WhatsApp» фио с ФИО5, ФИО1 и фио о достигнутых между ними договорённостях и действиях, касаемо уголовного дела в отношении ФИО4, находящегося на рассмотрение в суде, а также совокупностью иных, вышеприведенных доказательств по делу.

В материалах дела отсутствуют и в судебном заседании не добыто каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у потерпевшего, свидетелей обвинения, сотрудников полиции либо прокуратуры необходимости для искусственного создания доказательств обвинения в отношении подсудимого, либо для их фальсификации. Объективных причин для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено. Оснований для самооговора подсудимого у суда также не имеется.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере.

К таким выводам суд приходит, поскольку при вышеприведенных в приговоре обстоятельствах ФИО1, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, путем обмана, в период с 14 декабря 2023 года по 29 марта 2024 года, совершил хищение принадлежащих ФИО4 денежных средств в особо крупном размере (в соответствии с прим. 4 к ст. 158 УК РФ) – в размере сумма.

Разрешая вопрос о назначении подсудимому наказания, суд учитывает требования ч.3 ст.60, ч.1 ст. 62 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких, конкретные обстоятельства дела, а также данные о личности подсудимого, а именно:

- ФИО1 ранее судим не был, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину признал, в содеянном раскаялся, страдает рядом хронических заболеваний, трудоустроен, исключительно положительно характеризуется, имеет многочисленные грамоты, благодарности, медали, награды, занимался благотворительной и волонтерской деятельностью, в том числе оказывал помощь участникам СВО и их семьям, имеет ряд близких лиц, обладающих неудовлетворительным состоянием здоровья, которым оказывает помощь, в том числе: нетрудоспособную в силу возраста и состояния здоровья мать, страдающую рядом хронических заболеваний, малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), двоих совершеннолетних детей, в целом оказывал помощь всем нуждающимся, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), добровольно возместил потерпевшему имущественный ущерб, причиненный в результате преступления (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ), принес потерпевшему извинения, что как в отдельности, так и в своей совокупности, суд признает в соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в частности совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суд, вопреки позиции стороны защиты, не усматривает.

Суд также учитывает влияние наказания на исправление подсудимого, а также условия жизни его семьи – подсудимый оказывает поддержку своим родственникам и близким лицам, и проходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы без дополнительных видов наказания, учитывая одновременно при назначении наказания имущественное положение как подсудимого, так и его семьи в целом.

Одновременно, в силу положений ст. 63 УК РФ, суд отмечает отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого.

Учитывая вышеприведенные обстоятельства дела, характер содеянного, данные о личности подсудимого, оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ категории преступления, в котором ФИО1 признан виновным, на менее тяжкую, не имеется.

Назначая наказание, суд учитывает, что в соответствии со ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд полагает, что достижение целей наказания с учетом всех обстоятельств дела, характера содеянного и вышеприведенных данных о личности ФИО1 невозможно без реального отбывания наказания и без изоляции его от общества, в связи с чем, вопреки доводам стороны защиты, приходит к выводу о невозможности применения положений ст.73 УК РФ об условном осуждении. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ – для назначения иного наказания, в том числе не связанного с лишением свободы, в настоящем деле также не имеется.

ФИО1 в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ подлежит направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ТРЕХ лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания осужденному ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу – до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с момента его фактического задержания – с 26 декабря 2024 года и до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу, в качестве которых признаны: распечатки переписки с мессенджера «Вотсап (WhatsApp)» фио с ФИО5, ФИО1 и фио, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденному разъясняется право участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо сообщить в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Осужденный также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде.

Председательствующий А.Н. Грязнова