Решение № 12-48/2020 от 1 июня 2020 г. по делу № 12-48/2020

Судья Загаров И.Н. Дело № 7/ 12-48


РЕШЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Кострома 02 июня 2020 года

Судья Костромского областного суда Ротчев И.К., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу представителя ООО «Аурусс Голден» ФИО1 на постановление судьи Ленинского районного суда г. Костромы от 16 марта 2020 года по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

26 сентября 2019 года ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Верхнее-Волжской ГИПН ФИО2 в отношении ООО «Аурусс Голден» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Костромы.

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Костромы от 16 марта 2020 года ООО «Аурусс Голден» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере <данные изъяты> руб.

Не согласившись с данным постановлением судьи, представитель ООО «Аурусс Голден» ФИО1 обратилась в Костромской областной суд с жалобой, в которой просит постановление судьи отменить, в соответствии с положениями ч.1 ст. 4.1.1 КоАП РФ наказание Обществу в виде административного штрафа заменить предупреждением.

Изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, выслушав представителя ООО «Аурусс Голден» ФИО1, а также представителя Верхнее-Волжской ГИПН ФИО3, судья приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что в период с 13 по 26 сентября 2019 года сотрудниками Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора на основании распоряжения врио начальника инспекции ФИО4 oт 12.09.2019 № 93 проведены проверочные мероприятия в отношении ООО «Аурусс Голден», в ходе которых были выявлены нарушения требований ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с п. 1 ст. 6 ФЗ №115-ФЗ, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или её превышает.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- в рамках договора комиссии от <данные изъяты>, заключенного с ООО «Аквамарин», ООО «Аурусс Голден» перечислило (осуществило операцию с денежными средствами) денежные средства по платежным поручениям: № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты>., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб. на общую сумму <данные изъяты> руб.;

- в рамках договора комиссии № <данные изъяты>, заключенного с ООО «Аквамарин», ООО «Аурус Голден» получило ювелирные изделия (осуществило операцию с имуществом) но товарным накладным: № <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб. и <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб. на общую сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб.;

- в рамках договора комиссии № <данные изъяты>, заключенного с ООО «Аквамарин», ООО «Аурусс Голден» получило ювелирные изделия (осуществило операцию с имуществом) по товарным накладным: № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб., № <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> руб. на общую сумму <данные изъяты> руб.

В нарушение п.п. 4 и п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ сведения по сделкам на указанные суммы, подлежащим обязательному контролю, документально не фиксировались, в Росфинмониторинг не отправлялись.

27 сентября 2019 года материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Аурусс Голден» направлены Врио начальника Верхнее-Волжской Государственной инспекции пробирного надзора ФИО5 в Ленинский районный суд г. Костромы (л.д.<данные изъяты>) для рассмотрения.

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Костромы от 16 марта 2020 года ООО «Аурусс Голден» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

При назначении наказания судом обсуждался вопрос о возможности применения к Обществу наказания в виде предупреждения. Судом в этом обоснованно отказано. Поскольку совершенное Обществом административное правонарушение, выразившееся в неисполнении законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ведет к возникновению угрозы безопасности государства, отсутствует возможность замены наказания в виде штрафа на предупреждение.

То обстоятельство, что генеральному директору ООО «Аурусс Голден» ФИО6, как должностному лицу, мировым судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении по тем же фактам было заменено наказание в виде штрафа на предупреждение, не имеет преюдициального значения и не влияет на назначение наказания в отношении юридического лица.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 30.6 - 30.9 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Постановление судьи Ленинского районного суда г. Костромы от 16 марта 2020 года в отношении ООО «Аурусс Голден» по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ оставить без изменения, а жалобу его представителя – ФИО1 – без удовлетворения.

Судья Костромского областного суда Ротчев И.К.